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姚帝锋抢劫罪一审刑事判决书重庆市北碚区人民法院刑事判决书（2019）渝0109刑初483号：重庆市北碚区人民检察院以渝碚检刑诉〔2019〕439号起诉书指控被告人姚帝锋犯抢劫罪，向本院提起公诉。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理本案公诉机关指控，2019年5月31日22时许，被告人姚帝锋预谋抢劫后来到重庆市北碚区七一桥路段，对独自步行的被害人王某进行尾随，尔后用左手持美工刀卡住王某的脖子对其进行威胁并索要现金，因王某未携带现金，姚帝峰未劫得财物。姚帝峰逃离现场后将上述美工刀丢弃于北碚区龙凤桥下龙凤溪中。2019年6月4日，被告人姚帝锋被公安民警抓获归案，其归案后如实供述了公安机关已掌握的上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人姚帝锋以非法占有为目的，当场使用暴力抢劫他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。鉴于被告人姚帝锋已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对其处罚时还应当适用《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚;姚帝锋如实供述自己的罪行，对其处罚时还应当适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定可以从轻处罚。建议判处被告人姚帝锋有期徒刑二年，宣告缓刑四年，并处罚金2000元。被告人姚帝锋对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结

湖南省永顺县人民法院刑事判决书（2020）湘3127刑初236号公诉机关永顺县人民检察院。被告人彭权，曾用名彭玉图，男，1977年7月4日出生，土家族，初中文化，无业，湖南省永顺县人，住永顺县。因犯盗窃罪，2010年3月10日被浙江省义务市人民法院判处有期徒刑三年六个月，2012年2月21日减刑释放。此次涉嫌犯抢劫罪，2012年11月9日被永顺县人民检察院批准逮捕，后潜逃，2020年9月8日被抓获归案，2020年9月12日被永顺县公安局执行逮捕。现羁押于永顺县看守所。永顺县人民检察院以湘永检一部刑诉(2020)44号起诉书指控被告人彭权犯抢劫罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月16日公开开庭进行了审理。永顺县人民检察院指派检察员彭玉梅、彭淼出庭支持公诉，被告人彭权到庭参加诉讼。本案现已审理终结。永顺县人民检察院指控，2011年夏的一天，丁昭洪（已判决）骑车途经位于永顺县××镇××村的永顺县猛洞河生物工程有限公司大倪（俗称“娃娃鱼”）养殖场（又称鲁那坡“娃娃鱼”养殖场）内有正在养殖的“娃娃鱼”，并得知该养殖场内只有一对老年夫妇负责看守，遂萌生非法占有“娃娃鱼”之恶念。2012年3月，丁昭洪通过实地查看，发现养殖场围墙较为牢固，且“娃娃鱼”养殖在地下室，通过撬围墙打洞方式难以得手，遂决定强行劫取，遂邀约被告人彭权、彭明国（巳判决）和王志发（已判决）一同去前往强行劫取“娃娃鱼”，彭权等三人表示同意。2012年7月中旬的一天，彭权与丁昭洪、王志发、彭明国四人，带上手套、口罩、口袋、尼龙绳、塑料玩具枪等作案工具，电话联系向清国开车送他们前往养殖场。到达后发现养殖场大门已经关上，无法进入，只好作罢。因不甘心，2012年7月27日，丁昭洪又邀约被告人彭权、彭明国、王志发再次前往作案，彭权等人表示同意。7月28日晚，彭权与丁昭洪、彭明国、王志发四人汇合后带上作案工具，对姚某谎称去找人，要姚某开车送他们去鲁纳坡。到达养殖场后四人戴帽并蒙面进入屋内。彭明国手持在现场厨房获取的菜刀意图控制袁某，但遭到袁某反抗，彭明国将袁某脸部划伤，彭权拿出塑料玩具枪威胁符元桂，丁昭洪则要求袁某夫妇予以配合，迫使袁某夫妇不敢反抗。后彭权和王志发将袁某夫妇挟持地下室水池边，彭明国、丁昭洪则下水池将33条“娃娃鱼”抓走。得手后彭权和丁昭洪用尼龙绳将袁某夫妇捆绑在沙发上，并用布条将袁某夫妇的手捆住后乘姚某的车逃往永顺县对山乡丁昭洪家，途经永顺县勺哈乡基湖知沙撮（小地名）时四人将作案工具丢弃。到达丁昭洪家，四人将抢得的33条“娃娃鱼”放养在丁昭洪家中。除了死亡9条外，丁昭洪将其中16条销往湖南省张家界市，得款人民币8000元，彭权将其中8条卖给从事“娃娃鱼”养殖的彭某2，得款人民币6600元。案发后，永顺县公安局民警从彭某2处依法扣押“娃娃鱼”7条（有1条死亡），后依法发还给猛洞河生物有限责任公司。经鉴定，被抢的“娃娃鱼”价值人民币10万元。公安民警经网上追逃于2020年9月8日在浙江省义务市××镇××楼××村将被告人彭权抓获归案。2020年11月17日，在值班律师的见证下，被告人彭权自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，被告人彭权在开庭审理过程中无异议，并自愿认罪认罚，且有娃娃鱼图片、手套、电筒等作案工具图片、抓获经过等书证；共同作案人丁昭洪、彭明国、王志发的供述；被害人袁某、彭某1等人的陈述；被告人彭权的供述和辩解；证人彭某2、姚某等人的证言；价格鉴定结论书；现场勘验笔录；光碟一张等证据证实，足以认定。本院认为，被告人彭权他人以非法占有为目的，伙同他人以暴力手段入户抢劫他人财物，价值人民币100000元，数额巨大，已构成抢劫罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，永顺县人民检察院指控成立，本院予以支持。在共同犯罪过程中，被告人彭权起主要作用，系主犯，按照其参与的全部犯罪数额100000元进行处罚。被告人彭权曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人彭权到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。被告人彭权自愿认罪认罚，具结书签订程序合法，公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，根据被告人彭权的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第一款第（一）、（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人彭权犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四万元，剥夺政治权利三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月8日至2033年9月7日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长覃大友人民陪审员张锋人民陪审员马继俭二〇二〇年十二月十六日书记员向娜附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：(一)入户抢劫的;(二)在公共交通工具上抢劫的;(三)抢劫银行或者其他金融机构的;(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;(五)抢劫致人重伤、死亡的;(六)冒充军警人员抢劫的;(七)持枪抢劫的;(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

宁某某盗伐林木案一审刑事判决书江西省浮梁县人民法院刑事判决书（2016）赣0222刑初59号：被告人宁某某被控盗伐林木一案，浮梁县人民检察院于2016年5月13日以浮检公诉刑诉［2016］61号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年6月1日公开开庭审理了本案。浮梁县人民检察院指派代检察员江琪芳出庭支持公诉，被告人宁某某到庭参加了诉讼。现已审理终结浮梁县人民检察院指控，2010年4月21日，被告人宁某某伙同宁某甲（另处），携带手锯、柴刀等窜至枫树山林场黄岭分场中坞里山场盗伐杉树42株，并将树锯裁成2.2米长杉原木102段。次日凌晨，被告人宁某某、宁某甲雇请宁某乙（另处）帮助运送杉原木，在装运至中坞里路口时，被公安机关当场查获。经景德镇市森林资源监测中心鉴定，被盗伐杉木折合活立木蓄积3.9536立方米。指控上述事实的证据有，证人周某某、宁某甲、宁某乙的证言；被告人宁某某的供述与辩解；鉴定意见；现场勘验笔录及书证。公诉机关认为被告人宁某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款之规定，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。被告人宁某某对指控无辩解。经审理查明，2010年4月21日，被告人宁某某伙同宁某甲（已判刑）携带手锯、柴刀等作案工具窜至枫树山林场黄岭分场中坞里山场盗伐杉木树42株，并锯成2.2米长的杉原木102段。次日凌晨，宁某乙（已判刑）在明知该102段杉原木是被告人宁某某、宁某甲盗伐而来，仍驾驶自己的农用四轮车以每车运费50元的价格为其二人转移运输，在装运至中坞里路口时，被景德镇市森林公安局民警当场查获。经景德镇市森林资源监测中心鉴定，被盗伐杉原木折合活立木蓄积3.9536立方米。认定上述事实，有以下证据经庭审举证、质证，被告人不持异议的证据证实：一、被告人供述与起诉书指控的事实一致。二、证人证言证人周某某、宁某甲、宁某乙的证言，证实被告人宁某某伙同他人盗伐林木的犯罪事实。三、鉴定意见经景德镇市森林资源监测中心鉴定，被盗伐杉原木折合活立木蓄积3.9536立方米。四、现场勘验笔录证实被告人宁某某伙同宁某甲在枫树山林场黄岭场中坞里山场盗伐杉树42株的方位及树径等现场情况。五、书证1、被告人宁某某常住人口信息，证实于1971年7月26日出生，出生地为江西省浮梁县。2、江西省乐平市人民法院刑事判决书（1994）乐刑初字第61号，证实被告人宁某某因犯盗窃罪于1994年5月9日被判处有期徒刑一年六个月。3、上海市公安局松江分局新浜派出所出具的抓获经过，证实被告人宁某某于2016年3月29日20时许在Ｇ60沪昆高速枫泾检查站内被查获。4、上海市松江区看守所出具的羁押证明，证实被告人宁某某于2016年3月30日被上海市公安局松江分局新浜派出所送押至上海市松江区看守所关押本院认为，被告人宁某某伙同他人以非法占有为目的，盗伐林木活立木蓄积3.9536立方米，数量较大，其行为构成盗伐林木罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，属共同犯罪。归案后，能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下被告人宁某某犯盗伐林木罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月30日起至2016年7月29日止。上述罚金限本判决生效后，二个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长于坚红审判员方俊人民陪审员徐金好二〇一六年七月四日代书记员许颖

赵玉秀、唐增清组织领导传销活动罪一审刑事判决书吉林省临江市人民法院刑事判决书（2018）吉0681刑初70号：吉林省临江市人民检察院以临检刑检刑诉［2018］62号起诉书指控被告人赵玉秀、唐增清犯组织、领导传销活动罪一案，于2018年10月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年1月15日公开开庭对本案进行了审理。吉林省临江市人民检察院指派检察员范晶钰出庭支持公诉，被告人赵玉秀、唐增清到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省临江市人民检察院起诉书指控：被告人赵玉秀、唐增清分别于2016年8月份注册成为“善心汇”会员后，以“善心汇”宣传“扶贫济困、均富共生”的名义，以缴纳3000元费用获得准入资格的方式，积极发展下线，获取钱财。截止2017年7月24日，经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：赵玉秀注册时间为2016年8月21日，属于Ａ轮功德主，在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有8层，880个会员账户；唐增清注册时间为2016年8月16日，属于普通会员，在整个会员网络中处于第11层，其下级网络有6层，237个会员账户。被告人赵玉秀、唐增清到案后均能如实供述自己的犯罪事实。吉林省临江市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有书证，证人证言，被告人赵玉秀、唐增清的供述与辩解、鉴定意见等。吉林省临江市人民检察院认为：被告人赵玉秀、唐增清参与传销组织“善心汇”，并发展下线成员获得返利，参与该传销活动人员达30人以上，层级在3级以上，扰乱了社会经济秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。犯罪事实清楚，证据确实充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人赵玉秀、唐增清如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条三款之规定可以从轻处罚。被告人赵玉秀、唐增清在庭审的过程中对上述事实及证据无异议。本院经审理查明：“善心汇”是以“扶贫济困、均富共生”为名，要求加入者以购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接通过发展会员获得计酬和返利，引诱参加者继续发展他人参加，以获得收益，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动组织。2016年8月份，被告人赵玉秀、唐增清通过他人介绍注册成为“善心汇”会员后，除参与“赠与”和“受助”获利外，还通过宣传“善心汇”“扶贫济困、均富共生”的方式，推动“善心汇”的扩展和蔓延，发展下线，以缴纳人民币（以下均为人民币）3000元费用获得准入资格及买卖“善种子”、“善金币”的方式，获取钱财。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：赵玉秀的登录用户名为ｚｙｘ555，ＩＤ为76802，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年8月21日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有8层，880个会员账号。该账户共完成17次赠与，累计10400元，17次受助，累计116800元。管理钱包已支出38600元；唐增清的登录用户名为ｔｚｑ888，ＩＤ为68248，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月16日。该账户在整个会员网络中处于11层，其下级网络有6层，237个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计34000元，11次受助，累计46800元。管理钱包已支出8300元。被告人赵玉秀违法所得人民币38600元，被告人唐增清违法所得人民币8300元。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、案件来源及破案经过：证实本案系临江市公安局在工作中发现，经传唤，唐增清对自己的犯罪事实供认不讳。2017年7月27日被告人赵玉秀主动投案自首，并如实供述。2、赵玉秀、唐增清“善心汇”层级表：证实赵玉秀、唐增清在“善心汇”平台的下线会员发展及获利情况。3、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书：证实1、唐增清的登录用户名为ｔｚｑ888，ＩＤ为68248，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月16日。该账户在整个会员网络中处于11层，其下级网络有6层，237个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计34000元，11次受助，累计46800元。截止2017年7月24日，已支出善种子62个，剩余善种子0个，已支出善心币121个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币15790个，管理钱包已支出8300元，管理钱包剩余6470元。2、赵玉秀的登录用户名为ｚｙｘ555，ＩＤ为76802，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年8月21日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有8层，880个会员账号。该账户共完成17次赠与，累计10400元，17次受助，累计116800元。截止2017年7月24日，已支出善种子487个，剩余善种子9个，已支出善心币1691个，剩余善心币7个，已支出善金币1700个，剩余善金币41810个，管理钱包已支出38600元，管理钱包剩余3010元。4、临江市人民医院门诊诊断书：证实赵玉秀经临江市人民医院门诊诊断为癔病性抽搐，神经，心血管神经官能症。5、常住人口基本信息：证实被告人赵玉秀、唐增清的自然情况。6、赵玉秀、唐增清银行卡交易明细：证实被告人赵玉秀中国建设银行尾号为3480的银行账户交易情况，被告人唐增清尾号为7376的中国农业银行账户交易情况。7、证人时某的证言：证实我是2017年4月末通过唐增清参与的“善心汇”传销组织，唐增清是我的上线。加入这个组织首先需要交3000元注册费并购买100元善心币，每一单可以投1000-3000元，投多少单不限制，22天之后给返回投资的钱并多给30%的钱。我发展的下线有李某1、温某，我们是平级的关系。我通过向“善心汇”交会费4500元，这个组织返给我5200元，获利人民币1000余元，获利的钱还账了。李某1总共投了2000元，获利不到200元，没有损失。温某答应我要加入善心汇，并且我花了300元帮温某注册了，但是温某没有往里边投钱。我确定“善心汇”是传销组织。8、证人张某1的证言：证实我是2017年3月份通过朋友唐增清和我姐姐张某2介绍成为“善心汇”会员的。我缴纳了300元钱买善种子的钱，只有买了善种子才能成为会员。成为会员之后，我就开始赠与“善心汇”的会员，是“善心汇”的ＡＰＰ自动匹配受助会员，赠与费用是3000元，然后半个月左右我就成为了受助对象，给我返钱3900元。我还得花100元排单，之后才能开始赠与和受助。我一共投了18900元，每轮我挣800元，一共5轮，4000元，除去善种子钱我获利3700元。我在“善心汇”发展了三层下线一共27人，我直接发展了13个人。我的下线发展了2层。9、证人刘某1的证言：证实我是2016年11月通过一个叫王某1（化名）的给我推荐到“善心汇”的，我就是普通会员。加入“善心汇”需要缴纳300元注册费，这是买善种子的钱，只有买善种子才能进“善心汇”，然后就可以“救助”别人了。每次的救助金额是3000元，大概20天左右，自己就成为受助对象，受助金额是3900元。想要继续帮助和受助需要花100元钱买一个善心币进行排单，就可以重复这个流程了。我用支付宝、银行转款的方式打款、收款。我在“善心汇”获利47000元，发展了下线。10、证人张某2的证言：证实我是2017年过年与唐增清一起玩的时候，听说了这个“善心汇”平台可以挣钱，是互助的平台，我就加入了。是唐增清帮我注册的账号，4月份的时候我开始投钱。“善心汇”的经营模式是我投资三千元钱，二十天左右之后，这三千元就能取回来，还能盈利八百元钱，然后再重复这个过程。我每发展一个人就给我90元钱。我也给家里人和亲属注册了这个账号，也都投钱了。我也知道善心汇是传销了。我投资了两万一千元，取回来两万元钱，损失一千元钱。我是通过银行卡转账投资的，我发展了9个账号，其中7个账号都是我自己的。11、证人刘某2的证言：证实我是2017年3月5日通过张某1介绍加入的“善心汇”，我的上线是张某1，我投资了三千一百元钱，三千元钱是投资的本金，还有一百元是买“善金币”的钱。“善心汇”运营模式是投资三千元本金，一百元买善金币是入场的钱，然后就等着返钱，每发展一个下线之后还能再给90元钱，每一轮返800元钱，大概10来天返一轮。我发展了六个下线，这个几个人都是我亲属，他们的账号都是我使用，他们本人不知情。我不清楚我在“善心汇”是什么层级，我是属于张某1的下线。投资“善心汇”我没有亏损，也没盈利，我是通过网银转账的方式投资的。12、证人刘某2的证言：证实我是通过于某介绍我加入的“善心汇”，2017年5月7日建立的账号。我投资了3100元，3000元钱是投资的本金，还有100元是买“善心汇”的钱。我不清楚“善心汇”的具体运营模式，我刚返了一次钱，平台就封了，我也不清楚我在“善心汇”是什么层级，我是属于于某的下线，我投资“善心汇”亏损了两千八九百块钱。我是通过网银转账的方式投资的。13、证人于某的证言：证实我是通过我母亲张某2加入“善心汇”的，我母亲张某2做这个，她挣到了钱，就让我也做，我为了哄她高兴，我也投了点钱。我是2017年3月13日建立的账号，投资了三千一百元，三千元钱是投资的本金，还有一百元是买“善金币”的钱。“善心汇”的运营模式就是投资三千元钱，然后就定期返钱，发展下线还能再给钱。我发展了两个人，剩下还有两个人注册了账号，没投钱。我不清楚我在“善心汇”属于什么层级，我是属于我妈妈张某2的下线。我投资“善心汇”没有亏损，我是通过网银转账的方式投资的。14、证人董某1的证言：证实是我岳母张某2加入的“善心汇”，她说在这个平台挣到钱了，我就投钱了。我是2017年3月15日建立的账号，通过网银转账的方式投资，我投资了三千一百元，三千元钱是投资的钱，一百元是买善金币了。我不清楚“善心汇”的运营模式，也不清楚我在“善心汇”是什么层级，我是属于我岳母张某2的下线，我没有发展下线，也没有亏损。15、证人韩某的证言：证实是我朋友牟某介绍我加入的“善心汇”，我是2017年5月7日建立的账号，是通过网银转账的方式投资的。我投资了三千一百元，三千元钱是投资的钱，还有一百元是买“善金币”的钱。我不明白“善心汇”的运营模式，我投资三千元之后，这个平台就被公安机关封了。我在“善心汇”是什么层级我不清楚，我也没有发展下线，投资“善心汇”我亏损了3000元。16、证人牟某的证言：证实我是通过我朋友于某介绍加入“善心汇”的，我是2017年3月20日建立的账号。我投资了三千一百元，三千元钱是投资的钱，还有一百元是买“善金币”的钱。我也弄不明白“善心汇”的运营模式，就是投资三千元，然后等着返钱，我反复投资了四次，然后让我拉人头进来还能多给钱。我不清楚我在“善心汇”处于什么层级，我是张某2的下线。我是通过网银转账的方式投资的，投资“善心汇”我亏损了300元。17、证人田某的证言：证实我是2016年12月加入的“善心汇”，是赵玉秀发展的我。赵玉秀给我拉进了一个微信群里，在群里就有人跟我说“善心汇”这个平台就是在微博的平台上交易，往“善心汇”里面捐赠3000元人民币，每十七、八天（节假日除外）给受助30%，半个月就给我900元钱，拿出100元买善金币，剩下的800元通过平台打款以支付宝的方式打给我。我每发展一个人，给推荐奖6%，就是我发展的那个人捐助的钱的6%，其他经营方式我就不懂了。总共有19个人是我直接发展的。我就捐助了三千元，注册的时候还花了三百元钱买种子，获利多少我记不住了，我使用支付宝投资的。18、证人王某2的证言：证实2016年10月份的时候，赵玉秀就跟我介绍善心汇。2017年3月份赵玉秀又找我，说“善心汇”的好处，说善心汇这个平台，在微博的平台上交易，往善心汇里面投入3000元人民币，每15天（节假日除外）给返现30%，半个月就给我900元钱，拿出100元买善金币，剩下的800元通过平台打款，以支付宝的方式打给我，是通过赵玉秀的手向善心汇平台汇钱的，我通过支付宝一共给了赵玉秀3100元整，3000元投资，100元买种子钱。我一共买了5个善金币，花了500元。我在“善心汇”这个平台投了3000元，每半个月给我800元，一共给我两个半月，就是4000元人民币。赵玉秀还向其他人推荐了“善心汇”这个平台，我知道的就有60多人。19、证人李某2的证言：证实2017年3月份的时候，赵玉秀就跟我介绍“善心汇”的好处，让我去投资，赵玉秀跟我说善心汇这个扶贫平台，在微博的平台上交易，往善心汇里面投入3000元人民币，每15天（节假日除外）给返现30%，半个月就给我900元钱，拿出100元买善金币，剩下的800元通过平台打款，以支付宝的方式打给我，后来我就往善心汇投了3000元。6月份的时候我听说张某3（“善心汇”的头）出事了，我的3000元本钱也取不出来了，我就从“善心汇”退出了。我在“善心汇”平台投了3000元本钱，每半个月给我800元钱，一共给我打了三个月，也就是4800元。我不知道赵玉秀是否还向其他人推荐“善心汇”这个平台。20、证人赵某的证言：证实我是2016年10月24日通过我母亲赵玉秀给我建立的账号，加入的“善心汇”，我自己没操作过。钱也是我妈投的，具体投资多少钱我不清楚，“善心汇”的运用模式我也不清楚，我也不知道我在“善心汇”出于什么层级。21、证人王某3的证言：证实我是2017年4月15日建立的账号参加的“善心汇”，是我妻子董某2弄的，她是赵玉秀直接发展的下线。我往“善心汇”投资了三千一百元钱，三千元钱是本金，一百元钱是善金币的钱。“善心汇”的具体运营模式我不清楚，都是董某2操作的，我的下线就一个是我女儿王某4，我不清楚我在“善心汇”处于什么层级，我是通过网银转账的方式投资的。22、证人张某4的证言：证实我是通过我朋友刘某3介绍加入的“善心汇”，我是2017年3月28日建立的账号，我的上线是刘某3。我往“善心汇”里投资了好像是3000元，善心汇的具体经营模式我不清楚，我也没有发展下线。23、被告人唐增清的供述与辩解：证实我是因为去上访的事被传唤到新市派出所的，我参与了“善心汇”的非法聚集。我是2016年8月份通过一个叫高某的推荐成为“善心汇”的会员，他是我的上线，我从2017年4月份开始发展下线。“善心汇”中我是“贫困区的”，投资一千、两千、三千元都行，一个半月能挣四百元到一千六百元不等，这是前七轮收益的方法，每轮挣百分之三十的钱，再去掉一个“排单币”，就是上面说的收益，第八轮之后就挣百分之二十了，以此类推其他金额也是这样。然后再拉进来人，每拉进一个人获得百分之六的推荐奖，如果级别升到功德主之后可以卖善种子，一个善种子可以卖300元。简单说受助就是我的收益，布施就是我的投资钱，接受资助和布施是一个程序，都是赠予的钱。善金币是可以去商城消费的，也是赠予得到的，善心币就是排单币，善种子是发展下线用的，一个种子卖三百元。我是通过银行卡转账进行投资的。我告诉我的朋友献爱心，扶贫济困，均富共生，实际上就是告诉朋友这个“善心汇”能挣钱。我发展了6层下线，我在善心汇处于11层，我就是普通会员，没达到Ａ轮功德主。我在善心汇获利一万多元人民币，具体多少记不住了。24、被告人赵玉秀的供述与辩解：证实我是在网上、电视上了解“善心汇”的，2016年8月份开始我通过“善心汇”会员徐某的推荐加入到“善心汇”.在支付宝上给推荐人3000元买一个善种子，只有买这个善种子才能成为善心汇的会员。在“善心汇”的平台上捐赠3000元钱，大概20天后，自己就成为救助对象了，受助金额是3900元。如果想要继续帮助和受助需要花100元钱买一个善心币进行排单，然后就可以继续救助其他人。我们发展一个下线就可以获得百分之六的推荐奖，只能取出百分之三的现金。达到一定的级别你就可以卖种子，一个种子300元。我往“善心汇”平台缴纳五万元人民币就能成为Ａ轮功德主，成为Ａ轮功德主之后就能卖种子、卖币。系统给我善种子210元，善心币100元，善种子我卖300元，善心币100元。在“善心汇”我所在的层级是9层，我的上线是我当初的推荐人徐某，我直接发展了18人，这些人都是我家里的亲属。我跟他们说这个平台能够赚取利润，和帮助人，有的人是我拿我自己的钱给他们注册的。因为我发展下线会给百分之六的利润。我在“善心汇”获利了大概五万元钱，这五万元不都是受助款，还有我直接发展的善心汇会员的受助款6%，还有我卖种子、卖善心币的钱

䭙影组织、领导传销活动罪一审刑事判决书吉林省扶余市人民法院刑事判决书（2017）吉0781刑初340号：吉林省扶余市人民检察院以扶检刑检刑诉［2017］282号起诉书指控被告人孙影犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶余市人民检察院指派检察员赵学娟出庭支持公诉，被告人孙影到庭参加诉讼。现已审理终结扶余市人民检察院指控，2013年5月24日，黑龙江省哈尔滨市人张某1（另案处理）在深圳市注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司，2016年5月28日上线运营共享互助系统。公司打着扶贫济困、均富共生的口号，靠拉人头入会费和发展下线获利，其实质是网络传销组织。2016年9月22日，被告人孙影用人民币300元注册加入深圳市善心汇文化传播有限公司，成为善心汇普通会员，通过手机朋友圈发布信息或者将其亲属注册在自己名下发展会员，根据善心汇网站平台个人中心资料记载，到案发为止，被告人孙影完成捐赠65000元，完成受助总额88100元，管理奖11700元，发展层级为4级，会员47人。扶余市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有“善心汇”网站个人中心资料、永州市公安局立案决定书、采取强制措施决定书、深圳市“善心汇”文化传播有限公司企业档案、营业执照、现实表现、户籍证明，到案经过、证人张某2、丁某、李某、张某1证言，被告人孙影的供述等证据材料。扶余市人民检察院认为，被告人孙影以扶贫济困、均富共生为名，要求参加者以购买善种子、善金币的方式作为加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。并认为其属从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人孙影对指控的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。经本院审理查明，2016年5月28日，张某1（另案处理）在深圳市注册成立深圳市“善心汇”文化传播有限公司的“共享互助系统”上线运营。公司以“扶贫济困、均富共生”为名目，靠拉人头入会费和发展下线获利，其实质是网络传销组织。被告人孙影通过网络了解了“善心汇”的经营模式，认为有利可图，于2016年9月22日，用300元购买善种子，激活账号，注册加入“善心汇”成为普通会员，并通过手机朋友圈发布“善心汇”网站信息链接，将其亲属注册在自己名下发展会员，向“善心汇”资金盘“捐赠”投资，接受“受助”，获取收益，领取下线参与投资管理奖。根据“善心汇”网站平台个人中心资料记载，到案发为止，被告人孙影直接发展下线13人，下线层级4层，下线人数累计47人，捐赠65000元，完成受助总额88100元，已完成受助布施差额23100元、账户剩余个人管理奖4660元。非法获利27760元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、孙影“善心汇”网站会员个人中心资料，记载了孙影身份信息，账户、银行卡号、推荐人账号、会员创建时间、所在层级、上线人员、下线人数，下线层数、完成布施总额，已完成受助总额、已完成受助布施差额，账户剩余个人管理奖、已支出善种子、已支出善心币、管理奖、实际居住地、实际居住地派出所名称等信息。2、永州市工商行政管理局涉嫌犯罪案件线索移送书和永州市公安局立案决定书、采取强制措施决定书、深圳市善心汇文化传播有限公司企业档案、营业执照，证明对张某1、唐亚双等人组织、领导传销活动立案侦查。3、抓捕经过，2017年7月29日在山东聊城市东昌府区中通领秀城16号室将孙影抓获。4、现实表现证明，证实被告人在扶余市新站乡庙荒村辖区居住暂未发现有其前科劣迹。5、身份证信息，记载了与被告人身份相关的信息。6、证人张某2证言，证实通过孙影介绍知道“善心汇”这事，和孙影有亲属关系，孙影推荐我投资，告诉我投资3000元，半个月就会多返回900块钱，说投资这个东西能得到点生活费，我投资了3000元钱，投资还没到十天就不能提钱了，电视上就报道“善心汇”的传销行为，通过银行卡投资的，损失了3000元，才注册了七八天，推荐了我妻子丁某投资。7、证人丁某证言，证实孙影是我亲属，通过孙影介绍知道“善心汇”这事。我丈夫张某2推荐我投资，张某2没有得到好处，我和我丈夫投资了七八天“善心汇”就倒闭了，孙影说投资这个能赚钱，我投资了3000元钱，通过银行卡投资的，损失了3000元。8、证人李某证言，证实孙影是其小姨子，是孙影拿其身份证注册“善心汇”，不知道她投资，孙影使用了其银行卡号，手机号。孙影推荐我参与了“善心汇”。我妻子孙丽没参与投资“善心汇”，孙影先拿走孙丽的身份证注册的，之后半个月用我的身份证注册的。孙影没给孙丽收益。9、证人张某1证言，证实2016年5月28日，公司的平台正式上线吸收会员，成立“善心汇”之初就是想赚钱，后来看到“善心汇”会员猛增，规模壮大，又想让“善心汇”合法化，于是通过大量包装、宣传，打着慈善、扶贫的幌子，扩大“善心汇”的影响，发展“善心汇”会员，让“善心汇”运转下去，自己牟取更大的利益。规定不收取注册费，但以300元的价格卖善种子给客户激活账户，变相收取会员费。“善心汇”获利方式有两种，一是通过“善心汇”系统静态模式收取受助比例提成，相当于固定利息，另一方面，以五折价格批发种子给客服中心，让其卖给下线会员赚取差价，再一方面，通过发展下线会员，在下线会员匹配时，上线会员能够获得一定比例的管理奖。会员每推荐一人加入“善心汇”会员，成功激活新账户后，被推荐会员成为推荐会员的第一代下线，推荐会员可以拿到下线每轮“静态”模式中“布施”金额的6%作为管理奖收益，6%的管理奖中一半可以提现，一半转化为“善金币”，该部分收益由系统平台自动计算进推荐人管理奖账户内。我设计的是“跳级分润制”，推荐会员可以拿到一代、三代、五代下线会员每轮“布施”金额的6%、4%、2%作为管理奖收益，其中一半提现，一半转化为善金币存储在会员账户内。“善心汇”共享互助系统开始上线时有五大社区。贫困社区，赠与阀值1000-3000元，消耗善心币1枚，受助比例30%，赠与匹配时间为15天，感恩受助时间10-15天，参与七次之后受助比例降为20%。赠与以前叫布施，是指会员在互助系统里的投资，受助是投资后的回报，受助比赠与高出来的金额就是互助系统的收益率，管理奖就是增加获利，吸引更多的人加入“善心汇”会员。我总共获利近20亿。“善心汇”总共资金缺口初步估计100亿元，系统内没有资本增值的渠道，只有后续会员进入支撑前期会员的盈利，随着会员增加，交易次数越来越多，资金缺口也越大。“善心汇”商城也少量盈利，其他公司、企业是亏钱的。我是公司法人，个人盈利与公司盈利捆在一起，资金使用，救助个人及企业，投资实体产业，购买公司总部大楼，做一些公益巡演节目、电视台栏目投放。网络媒体揭露了“善心汇”组织就是传销的本质，这对我们极为不利，我删除这些负面信息。11、被告人孙影当庭供述，通过网上了解的“善心汇”，投资“善心汇”赚钱还能帮助到别人。在网上点个链接就注册了。是普通会员，不知道是传销组织。我在朋友圈发过“善心汇”的链接，两个网友主动注册，家里人注册几个，其他的人就不知道了。一共投资多少，获利多少记不清了，投的是3000元返3900元。我是普通会员级别，不知道是多少层，也不知道有多少下线人员。上述证据，被告人孙影供述的犯罪事实，有证人张某2、李某、丁某的证言予以证实，证人张某1证明了“善心汇”的经营模式以及传销的实质，同时有书证“善心汇”网站个人中心资料及“善心汇”因缘图、营业执照、到案经过、户籍证明以及永州市公安局立案决定书、“善心汇”企业档案等材料予以佐证。上述证据，经庭审质证，被告人对证据无异议，对其证明力予以确认本院认为，被告人孙影以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参加者购买善种子、善心币，缴纳入门费的方式获得加入“善心汇”资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财钱，扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。鉴于其在推进“善心汇”经营过程中起辅助作用，属从犯，应从轻处罚。公诉机关指控的事实、罪名及情节成立，本院予以支持。案发后，被告人认罪态度较好，系从犯，同时，经过社区矫正部门调查、评估，被告人符合社区矫正的规定，对其可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人孙影犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三日内缴纳）。二、没收违法所得27760元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审判长孙亚君代理审判员房立坤人民陪审员孙玉会二〇一八年一月三十日书记员关雪

山西省晋城市中级人民法院刑事判决书（2020）晋05刑终23号原公诉机关山西省阳城县人民检察院。上诉人（原审被告人）延晋强，男，1967年11月10日出生，汉族，初中文化，晋城市A公司法定代表人，住阳城县。因殴打他人于1988年6月10日被阳城县公安局行政拘留十五日；因殴打他人1990年3月27日被阳城县公安局行政拘留七日。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月9日被阳城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、强迫交易罪于同年2月16日被依法逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人张天虹，山西融正律师事务所律师。辩护人王完中，山西泽州律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘军民，男，1974年6月16日出生，汉族，初中文化，晋城市A公司阳城分公司经理，户籍所在地阳城县，住阳城县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年1月25日被阳城县公安局刑事拘留，当日变更为监视居住，同年1月30日被阳城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯强迫交易罪于同年2月16日被依法逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人杨峰，山西获泽律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李海雷，男，1957年10月6日出生，汉族，初中文化，务农，住阳城县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年1月22日被阳城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯强迫交易罪于同年2月16日被依法逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人陈继亮，山西析成律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李春贵，男，1975年4月16日出生，汉族，初中文化，阳城县C公司司机，住阳城县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年1月22日被阳城县公安局刑事拘留，次日变更为取保候审。2019年11月15日被阳城县人民法院取保候审。辩护人延敏军，山西语智律师事务所律师。上诉人（原审被告人）韩鹏，男，1982年4月11日出生，汉族，初中文化，无业，住晋城市城区。因犯故意伤害罪于2009年1月6日被晋城市中级人民法院判处有期徒刑三年，2011年8月23日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月14日被阳城县公安局刑事拘留，同年2月16日被依法逮捕。现羁押于晋城市看守所。指定辩护人王宁宁，山西锦劭律师事务所律师。上诉人（原审被告人）车宁宁，男，1985年1月6日出生，汉族，初中文化，个体经营D公司，户籍所在地山西省沁水县，住晋城市泽州县。因聚众斗殴于2008年9月27日被晋城市劳动教养管理委员会决定劳动教养二年六个月，2009年1月21日晋城市人民政府将劳动教养期限变更为一年，2009年6月30日被解除劳动教养；因非法携带管制器具于2010年12月21日被晋城市公安局城区分局行政拘留五日，并处罚款五百元；因吸毒于2014年9月25日被深圳市公安局南山区分局行政拘留十五日；因吸毒于2016年12月17日被屯留县公安局行政拘留十五日；因犯寻衅滋事罪于2010年1月12日被沁水县人民法院判处有期徒刑六个月，2010年2月19日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月16日被阳城县公安局刑事拘留，同年2月16日被依法逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人周先瑞、李涛涛，山西佳邦律师事务所律师。上诉人（原审被告人）牛晋雷，，男，1982年2月25日出生，汉族，初中文化，无业，住晋城市城区。因吸毒于2007年9月20日被晋城市公安局城区分局决定强制戒毒六个月；因寻衅滋事于2008年9月10日被泽州县公安局行政拘留十三日；因犯抢劫罪于2009年11月24日被山西省泽州县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金3000元，2016年1月26日释放；因犯寻衅滋事罪于2017年10月11日被晋城市城区人民法院判处有期徒刑一年，2018年3月20日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月14日被阳城县公安局刑事拘留，同年2月16日被依法逮捕。现羁押于晋城市看守所。指定辩护人宋林海、张燕，山西共翔律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赵军奎，曾用名赵某奎，男，1969年3月20日出生，汉族，初中文化，个体经营沁水县E公司，户籍所在地山西省沁水县，住晋城市城区。因犯危险驾驶罪于2018年5月29日被晋城市中级人民法院判处拘役一个月，并处罚金1500元，2018年7月25日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月9日被阳城县公安局刑事拘留，同年2月16日被依法逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人路爱民，山西洎坤律师事务所律师。上诉人（原审被告人）桑志钢，男，1981年1月26日出生，汉族，初中文化，晋城市A公司职工，户籍所在地山西省泽州县，租住晋城市城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月25日被阳城县公安局刑事拘留，同年2月16日变更为取保候审。2019年11月15日，经阳城县人民法院决定逮捕，同日被依法逮捕。现羁押于晋城市看守所。指定辩护人**飞、杨志刚，山西亚圣律师事务所律师。阳城县人民法院审理阳城县人民检察院指控原审被告人延晋强、刘军民、李海雷、李春贵、韩鹏、车宁宁、牛晋雷、赵军奎、桑志钢强迫交易、开设赌场、寻衅滋事一案，于2019年11月15日作出（2019）晋0522刑初251号刑事判决。原审被告人延晋强、刘军民、李海雷、李春贵、韩鹏、车宁宁、牛晋雷、赵军奎、桑志钢均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原判认定：2008年9月1日，晋城市A公司在晋城市城区A村成立，法定代表人延晋强，延晋强出资比例为69.1667%。2011年6月17日，晋城市A公司阳城分公司（以下简称“A公司”）在阳城县A镇B村成立，负责人梁某1。2012年10月至2014年夏季，被告人延晋强为强揽工程，纠集被告人刘军民、李海雷、李春贵等人，有组织地以拦堵道路、阻拦工地施工、恐吓施工人员等手段，在阳城县A镇B村多次实施强迫交易违法犯罪活动，获取非法利益，逐步形成以被告人延晋强为纠集者，以被告人刘军民、李海雷、李春贵为一般成员的恶势力犯罪团伙，严重扰乱了经济、社会秩序，造成了恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：（一）被告人延晋强、刘军民、李海雷、李春贵强迫交易事实1、2012年10月，阳城县B镇C村的原某1承包了阳城县A镇B村幼儿园建设工程，在工程建设之初，阳城县B公司（以下简称“B公司”）与原某1协商后，原某1同意由B公司向幼儿园工地供应混凝土。被告人延晋强、刘军民为让幼儿园工地使用A公司的混凝土，未经工地负责人同意，由被告人刘军民指使该公司司机石某1强行将搅拌车开进幼儿园工地，强行将混凝土倒在工地未处理好的塔吊基座内，并指使石某1将搅拌车停在工地大门口，致使工地无法正常施工。后被告人李海雷故意将该的农用车停放在工地送料车辆必经之路上，严重影响工程车辆通行，工地被迫停工时间长达7天，最终迫使原某1同意该工地使用A公司的混凝土。A公司向B村幼儿园工地供应混凝土价值36.319万元。认定上述事实的证据有：（1）书证①阳城县公安局受案登记表、立案决定书。②被告人延晋强、刘军民、李海雷户籍证明。证实三被告人犯罪时已达完全刑事责任年龄。③阳城县公安局刑事侦查大队出具的被告人延晋强、刘军民、李海雷归案说明。④前科劣迹调查表、劳动教养决定书、晋城市城区人民法院行政判决书、阳城县公安局治安管理处罚裁决书二份、公安行政处罚决定书。证实被告人延晋强被行政处罚情况。⑤晋城市A公司阳城分公司和晋城市A公司企业信息查询单，证实该公司工商登记情况。⑥调取的A镇B村民委员会与河南省F公司于2012年10月25日签订的B村幼儿园施工合同、原某1于2013年8月19日向梁某1转账35万元的建设银行转账凭条。⑦晋城市A公司工程供销合同。⑨B村派出所办案民警于2012年10月19日对B村幼儿园建筑工地现场拍摄照片两张。记载被车堵的B村幼儿园建筑工地现场及被堵在门口的车辆的情况。⑨阳城县公安局受案登记表、接受案件回执单、B村派出所关于石某1扰乱单位秩序一案的调查报告、终止案件调查决定书。证明原案件处理情况。⑩刘军民提供的收据。（2）证人石某1、张某1、李某1、张某2、裴某1、裴某2、原某2、李某2、王某1、程某1、延某1、梁某1、杨某1、延某2、张某3等人的证言。（3）被害人原某1陈述（4）被告人延晋强、刘军民、李海雷的供述与辩解2、2013年8月，张某4承包了阳城县A镇D村B区路面硬化工程，B公司负责人张某5与张某4协商后，张某4同意由B公司向工地供应混凝土。B公司开始向工地供货后，被告人刘军民为逼迫工地施工方使用A公司的混凝土，和延某2等人拦堵B公司往工地卸料，阻拦工地施工，致使工地停工。后双方到A镇经联社裴某3办公室协商此事，未果，裴某3多次找被告人延晋强协商，延晋强要求该工地必须全部使用A公司的混凝土。后延晋强最终同意由A公司先向工地供应1200方的混凝土，B公司后向工地供应800方的混凝土。在A公司供货1200方后，B公司向工地送剩下的800方混凝土时，再次遭到A公司阻拦。后B公司被迫退场，该工程混凝土全部由A公司供应，价值58.4164万元。认定上述事实的证据有：（1）书证①阳城县公安局受案登记表、立案决定书。②调取的阳城县G公司与河南H公司于2013年7月30日签订的A镇D村企业住宅楼院面及道路硬化工程建设工程施工合同。③晋城市A公司与阳城县G公司于2013年8月17日签订的A镇后滩道路及地面硬化工程供销合同。④晋城市A公司商品混凝土（结）算书、建筑安装工程结算单复印件各三份。⑤阳城B公司商品混凝土发货单六张、记账凭证复印件二张。（2）证人李某2、张某5、李某3、裴某3、刘某1、芦某1、房某1、杨某1、宋某1、李某4、梁某1、张某3、延某2、延某3、李某5、延某4等人的证言。（3）被害人张某4陈述（4）被告人延晋强、刘军民供述及辩解3、2014年夏季，原某1承包了阳城县A镇E村搬迁房工程，准备让B公司送一栋楼的混凝土、让A公司送二栋楼的混凝土，被告人延晋强、刘军民为让该工地全部使用A公司的混凝土，通过刘军民纠集被告人李海雷、李春贵等人到施工工地采用车堵、人拦等方式恐吓施工人员，致使施工方送料车辆、工程车辆无法正常进出工地，时间长达3天，严重影响了施工进度，后原某1自己搅拌混凝土修建了两栋楼。2016年3月，为赶工期，原某1找延晋强由A公司供应了一栋楼的混凝土。认定上述事实的证据有：（1）书证①阳城县公安局受案登记表、立案决定书。②被告人李春贵户籍证明。③阳城县公安局刑事侦查大队出具的被告人李春贵归案说明。④原某1提交的阳城县A镇E村村民委员会与河南I公司于2013年12月16日签订的建设工程施工合同。⑤调取的晋城市A公司与河南I公司（委托代理人原某1）于2016年3月1日签订的预拌商品混凝土买卖合同、商品混凝土结算书及入库单复印件。（2）证人原某2、冯某1、李某2、张某5、刘某2、张某6、李某6、张某7、张某3、程某1等人的证言。（3）被害人原某1陈述。（4）被告人延晋强、刘军民、李海雷、李春贵供述及辩解。（5）视听资料、电子数据。李某2向阳城县公安局提交的10段关于XX街搬迁房工地被拦堵现场视频。4、2013年5月13日上午，阳城县A镇地税所门前路面需硬化，时任B村地税所所长马某1让B公司供应混凝土，被告人刘军民为让工地使用A公司的混凝土，到现场阻拦B公司的搅拌车，不让B公司的搅拌车向工地卸混凝土，并指使韩某1开搅拌车将B公司的搅拌车堵住，后强行将混凝土倒在工地上，价值0.24万元。认定上述事实的证据有：（1）书证①调取的B村地税所办公楼外地面硬化工程结算单、记账凭证、报销单、审批单、发票联复印件。②李某2提供A公司搅拌车在B村地税所门前阻拦B公司搅拌车现场照片及说明。（2）证人李某2、张某8、张某5、韩某1、延某4、刘某3、马某1等人的证言。（3）被告人刘军民供述（二）被告人延晋强、赵军奎、牛晋雷、韩鹏、车宁宁开设赌场事实1、2006年期间，被告人延晋强与杨某2（另案处理）在晋城市城区延晋强家中、晋城市多处民房内等地开设赌场60次，以“推锅”方式进行赌博，非法抽头渔利600余万元。被告人延晋强、和杨某2负责召集参赌人员、为参赌人员提供资金、场地，被告人韩鹏、车宁宁负责放胡、抽水、记账，被告人牛晋雷负责在赌场内外看场、望风，接送赌客。认定上述事实的证据有：（1）书证①阳城县公安局受案登记表、立案决定书。②被告人韩鹏、车宁宁、牛晋雷、赵军奎户籍证明。③被告人延晋强、车宁宁、牛晋雷等前科劣迹调查表、屯留县公安局行政处罚决定书、晋城市公安局城区分局行政处罚决定书、泽州县公安局公安行政处罚决定书、强制戒毒执行通知书（回执）、沁水县人民法院刑事判决书、晋城市中级人民法院刑事判决书、晋城市城区人民法院刑事判决书、刑满释放证明书、晋城市劳动教养管理委员会劳动教养决定书，证实被告人延晋强、韩鹏、车宁宁、牛晋雷、赵军奎因违法被处罚情况。④阳城县公安局刑事侦查大队出具的被告人韩鹏、车宁宁、牛晋雷、赵军奎归案说明。⑤中共阳城县A镇委员会出具的证明、阳城县A镇人民政府出具的证明。证实延晋强在B村任职情况。（2）证人李春贵、张某8、延某5、常某1、李某3、李某7、郭某1、陈某1、延某6、张某6、杨某2、李某8等人的证言。（3）被告人延晋强、赵军奎、牛晋雷供述及辩解。（4）辨认笔录①赵军奎对延晋强和杨某2合伙开设赌场上放胡、抽水、看场、望风的人员“和尚”（韩鹏）、“二狗”（车宁宁）、“小胖”（牛晋雷）进行辨认的辨认笔录、辨认照片及说明。②张某8对在晋城、沁水等地开设赌场人员安哥（杨某2）、对在延晋强和杨某2合伙开设赌场上放胡、抽水、看场、望风人员“和尚”（韩鹏）、“二狗”（车宁宁）、“小胖”（牛晋雷）进行辨认的辨认笔录、辨认照片及说明。③李某3对在延晋强和杨某2合伙开设赌场上放胡、抽水、看场、望风人员“小胖”（牛晋雷）、“二狗”（车宁宁）、“小波”（桑志钢）进行辨认的辨认笔录、辨认照片及说明。④李某7对在延晋强和杨某2合伙开设赌场上放胡、抽水、看场、望风人员“和尚”（韩鹏）进行辨认的辨认笔录、辨认照片及说明。⑤李某8辨认在晋城赌场上负责看场的“小胖”（牛晋雷）的辨认笔录、辨认照片及说明。⑥杨某2对在延晋强和杨某2合伙开设赌场上人员杨某2、强哥（延晋强）、“小奎”（赵军奎）、“和尚”（韩鹏）、“二狗”（车宁宁）进行辨认的辨认笔录、辨认照片及说明。2、2006年后半年，被告人延晋强与杨某2在阳城县A镇B村延晋强承包经营的XX宾馆内开设赌场15次，以“推锅”方式进行赌博，非法抽头渔利75万余元。被告人延晋强、杨某2负责召集参赌人员、为参赌人员提供资金、场地，被告人韩鹏负责在赌场放胡、抽水、记账，被告人车宁宁、牛晋雷在赌场负责看场、望风。认定上述事实的证据有：（1）证人张某8、延某5、常某1、李某3、李某7、延某6、杨某2等人证言。（2）被告人延晋强供述及辩解。3、2006年后半年，被告人延晋强与杨某2在阳城县A镇F村旧砖厂开设赌场10次，以“推锅”方式进行赌博，非法抽头渔利100余万元。被告人延晋强、杨某2负责召集参赌人员、为参赌人员提供资金、场地，被告人韩鹏、车宁宁在赌场内外轮流负责放胡、抽水、记账、望风。认定上述事实的证据有：（1）证人刘某4、张某8、秦某1、杨某2等人的证言。（2）被告人赵军奎的供述与辩解（3）辨认笔录、照片及说明，刘某4对在延晋强和杨某2合伙开设赌场上放胡、抽水、看场、望风人员“和尚”（韩鹏）、“二狗”（车宁宁）进行辨认；秦某1对在A镇F村旧砖厂开设赌场人员安哥（杨某2）、“二狗”（车宁宁）、“和尚”（韩鹏）进行辨认；刘某4指认A镇F村、沁水县C镇G村赌场位置。4、2006年后半年，被告人延晋强、杨某2与赵军奎在沁水县C镇G村旧煤矿、旧废弃厂房内开设赌场43次，以“推锅”方式进行赌博，非法抽头渔利645万余元。被告人延晋强、杨某2负责召集参赌人员、为参赌人员提供资金，被告人赵军奎提供场地，被告人韩鹏、车宁宁负责在赌场内放胡、抽水、记账，被告人牛晋雷负责在赌场内外看场。2019年5月9日，被告人赵军奎妻子吕某1退缴60000元。认定上述事实的证据有：（1）证人刘某4、张某8、贾某1、常某1、李某3、陈某1、延某6、张某6、杨某2、张倩、吕某1等人的证言。（2）被告人延晋强、赵军奎、车宁宁、牛晋雷、韩鹏的供述与辩解。（3）辨认笔录及照片，贾某1对在G村开设赌场人员小安（杨某2）进行辨认、对在延晋强和杨某2合伙开设赌场上放胡、抽水、看场、望风人员“和尚”（韩鹏）、“二狗”（车宁宁）进行辨认、对沁水县G村赌场位置分别予以辨认。（4）对被告人赵军奎妻子吕某1提交的赵军奎非法获利六万元进行扣押的扣押决定书、扣押清单及阳城县公安局收款票据复印件。（三）被告人刘军民、桑志钢开设赌场事实2006年秋季，被告人刘军民在阳城县A镇B村自己家中利用“蓝盾在线”赌博网站开设赌场30余次，赌资累计53.01万元。被告人刘军民、桑志钢负责抽水、记账、收赌资、下赌注。认定上述事实的证据有：（1）书证①阳城县公安局受案登记表、立案决定书。②被告人桑志钢户籍证明。③阳城县公安局刑事侦查大队出具的桑志钢归案说明。（2）证人赵某1、李某3、延某6、常某2、延某7、曹某1、张某10、延某8、张某11、张某12、延某9、刘某5等人的证言。（3）被告人刘军民、桑志钢供述与辩解。（4）辨认笔录照片及说明，曹某1、延某6、张某10分别辨认在刘军民家开设赌场上抽水、记账人员“小波”（桑志钢）。综上，被告人延晋强、韩鹏、车宁宁参与开设赌场4起，累计128余次，抽头渔利数额1420余万元；被告人牛晋雷参与开设赌场3起，累计73余次，抽头渔利数额695万元；被告人赵军奎参与开设赌场1起，累计43次，抽头渔利数额645万元；被告人刘军民、桑志钢参与开设赌场1起，累计30余次，赌资数额53.01万元。（四）被告人延晋强、桑志钢寻衅滋事事实2012年3月5日14时许，王某2、李某7、延某10在阳城县A镇B村XX大酒店喝酒期间，王某2打电话给被告人延晋强索要王给延晋强经营的晋城A公司做防水未结算的工钱，双方在电话中发生争吵，后被告人延晋强带着A公司的孔某1、桑志钢等人来到B村XX大酒店，找到王某2进行殴打。期间，在场的刘某6和李某7因选举投票事情发生冲突，延晋强说“给我干他”，被告人桑志钢便用一把水果刀刺向李某7腹部、左肘部，李某7随即跑向XX大酒店厨房拿了一把菜刀，桑志钢紧跟着也在厨房拿了一把菜刀，二人在XX大酒店大厅、门外追打、互砍，在酒店门外，桑志钢的手指头被砍伤，孔某1开车将李某7撞倒。经鉴定，桑志钢之损伤构成轻伤，李某7之损伤不构成轻伤。2012年8月10日，延晋强、王某2就延晋强殴打王某2一案达成治安调解协议，桑志钢、李某7就桑志钢故意伤害李某7一案达成治安调解协议，李某7伤害桑志钢致轻伤案另处理。认定上述事实的证据有：（1）书证①阳城县公安局受案登记表、立案决定书。②阳城县公安局受案登记表。③阳城县公安局B村派出所出具的关于延晋强殴打他人、桑志钢故意伤害一案的调查报告。证明该案2012年的处理情况。④阳城县公安局治安调解协议书、调解笔录各二份。证实2012年8月10日在B村派出所调解室，延晋强殴打王某2、桑志钢故意伤害李某7（李某7伤害桑志钢轻伤另案处理）分别达成调解协议。（2）被害人李某7、王某2的陈述。（3）证人孔某1、张某13、刘某6、王某3、闫某1、王某4、延某10、梁某2、刘军民、梁某3、梁某1等人的证言。（4）被告人延晋强、桑志钢供述与辩解（5）辨认笔录照片及说明。（6）鉴定意见，证明李某7之损伤，未构成轻伤;桑志钢之损伤，构成轻伤。附照片说明及病历材料。（7）阳城县公安局现场勘验笔录、示意图及照片说明。以上证据经当庭举证、质证，原审法院认为，在案证据无法证实本案强迫交易犯罪活动系单位决策机构依照决策程序集体作出决定，无法体现单位意志，不能作为单位犯罪处理；根据刑法第八十七条关于追诉时效期限的规定，以及在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算的规定，本案未过追诉时效，各被告人的辩护人关于超追诉时效的意见与法律规定不符，不予采纳；本案开设赌场的时间、次数、犯罪数额等以多数证人证言及其他证据能够印证的部分综合考虑，予以确定。辩护人所提交证据材料酌情予以考虑。关于财产状况的证据：1.对延晋强、张某8、杨某2、贾某1、王某5、陈某2等六人农业银行开户情况及王某5、张某8、陈某2农业银行账户查询，证实账户合约的情况，其中各账户2006年、2007年有多笔大额往来。附查询相关合约6张、查询业务凭证5张、账户流水、阳城县公安局协助查询财产通知书回执二份。对延晋强、贾某1、杨某2等六人建设银行晋城分行账户及交易情况进行查询，其中延晋强账户余额为0，证实杨某2账户于2006年6月至2018年间资金往来情况。对延晋强在交通银行晋城阳城支行开立的账户进行查询，余额为1772.82元，其中2010年12月8日有一笔金额为134.4万元的支出。陈某2在该银行未开设账户。2.阳城县公安局协助查询财产通知书回执，证实中国银行阳城支行未查询到延晋强、陈某2在该行开立账户的情况；工商银行阳城支行查询到延晋强在该行开立的四个账户余额共计85元，陈某2在该行开立账户余额为1269.20元；邮政储蓄银行阳城支行查询延晋强在该行开立的账户余额为75.63元。3.阳城县公安局于2019年8月8日对延晋强、陈某2、刘军民阳城县农商银行账户及明细进行查询，证实所查询的延晋强尾号4410账户余额78460.56元被依法冻结。附相关交易明细、冻结回执。尾号5467账户余额4057.45元。阳城县公安局协助冻结财产通知书回执，证实对延晋强在晋城银行文昌街支行账户资金33763.28元予以冻结。4.阳城县公安局于2019年8月9日查询晋城市A公司账户余额及2011年至2019年交易明细，证实晋城A公司阳城分公司账户余额为21855.75元，附交易明细1张、协助查询财产通知书回执。5.不动产查询信息，证实经向阳城县、泽州县、晋城市不动产登记交易中心查询，延晋强和陈某2无不动产登记信息。6.阳城县公安局关于协助查封延晋强实际控制房产的函，证实该局于2019年8月30日向阳城县不动产登记交易中心对延晋强实际控制的房产（阳城县A镇B村XX号）予以查封，因该实际控制的房产未在该中心办理相关手续，要求该中心对延晋强实际控制的房产予以协助查封。7.经公安交通管理综合查询系统查询延晋强、陈某2所有的机动车辆登记信息，证实延晋强名下登记有埃尔法JTEGS21H小型普通客车一辆，陈某2名下登记有路虎-发现4SALAN2F6小型越野客车一辆。阳城县公安局依法对该二辆车辆予以扣押。附扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片。8.阳城县公安局2019年5月9日扣押晋城市A公司阳城分公司叁拾万元的扣押决定书、扣押清单、结算票据复印件，显示缴款单位梁某1，收款项目暂收保证金，金额三十万元。9.证人梁某1证言，2015年左右，晋城XX住宅楼工地由浙江宁波人徐老板承包修建，使用的是晋城市A公司搅拌站的混凝土，因徐老板欠A公司搅拌站的混凝土款给不了，将车顶给了晋城市A公司搅拌站，顶了100万元，使用陈某2的身份证办理的过户手续。2016年年底买了一辆商务车，使用延晋强的身份证提档过户，购买这辆车的钱是晋城市A公司搅拌站公司出的，大概花了80万元左右。我知道非法获取的经济利益是要被国家没收的，可是公司也不是我一个人的公司，现在我作为负责人，我可以代表公司上交一定的金额，现在公司的账上也没有钱，只剩几万元钱，外面还有外债没有要回来，公司还要用钱周转，根据现在的情况，我只能想办法上交30万元。10.证人陈某2（延晋强妻子）证言，延晋强承包XX宾馆承包了几年，没有挣多少钱，经营A公司搅拌站挣了多少钱我也不知道，我从来不知道他参与赌博的事情。我和延晋强名下没有房产和汽车。我的户籍地址B村**的房产其实是我和延晋强2011年左右修的，当时房产登记在我儿子延伟雄名下。我不清楚车号晋E****1的这辆车牌照上在我的名下，我也没有使用过，这辆车一直由梁某1使用。被告人刘军民、韩鹏、车宁宁、牛晋雷、赵军奎提交悔过书。原审法院认为，被告人延晋强、刘军民、李海雷、李春贵互为配合，采用拦、堵工程、车辆等手段强迫他人使用A公司的混凝土，迫使竞争对手退出经营活动，情节特别严重，其行为构成强迫交易罪；属共同犯罪。被告人延晋强、赵军奎为谋取非法利益，或提供赌资、赌具，或提供场所等，组织他人在其中进行赌博，从中抽头渔利，情节严重，其行为构成开设赌场罪；被告人韩鹏、车宁宁或帮助管理和发放赌资，或积极为赌场看场、望风、抽头，被告人牛晋雷多次看场、望风，为开设赌场非法营利提供便利条件，其行为均构成开设赌场罪的共犯，属情节严重。被告人刘军民、桑志钢以营利为目的，使用会员账号，利用会员账号长期聚集众多参赌人员在其家中参与网络赌博，在一定程度上起到了赌博网站与参赌会员间的沟通作用，实际已经形成了一个实体的小赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪；属共同犯罪。被告人延晋强、桑志钢逞强耍横，随意殴打他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；属共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人延晋强、刘军民、桑志钢犯数罪，依法应数罪并罚。其中，被告人延晋强属所起作用相对较大的主犯；被告人韩鹏、车宁宁、牛晋雷、赵军奎在开设赌场犯罪中处从属地位，所起作用较小，属从犯，依法应当对四被告人从轻处罚。被告人刘军民、桑志钢共同开设赌场犯罪，被告人延晋强、桑志钢共同寻衅滋事犯罪，各被告人主次作用不突出，均不予区分主从犯。被告人延晋强、刘军民、李海雷、李春贵实施第三起、第四起强迫交易犯罪，已经着手实行，由于其意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人延晋强未如实供述开设赌场犯罪事实、被告人李春贵未如实供述自己的犯罪事实，被告人韩鹏、车宁宁未如实供述全部犯罪事实，依法均不能认定自首。四被告人及其辩护人所提自首的辩护意见均不予采纳。但被告人韩鹏、车宁宁主动投案，对二被告人可酌情从轻处罚。被告人赵军奎归案后如实供述自己的主要犯罪事实，属坦白，对其依法可以从轻处罚。被告人赵军奎主动退赃6万元，对其可酌情从轻处罚。公诉机关的部分量刑建议适当，本院予以采纳。综合考虑各被告人犯罪性质、犯罪次数、犯罪数额、犯罪作用、犯罪情节及主观恶意程度、社会危害大小，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百九十三条、第三百零三条第二款、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条之规定，经审判委员会讨论决定，判决：一、被告人延晋强犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑十三年，并处罚金六十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2032年1月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人刘军民犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金八万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金五万元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月30日起至2027年1月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）三、被告人李海雷犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2023年7月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）四、被告人李春贵犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）五、被告人韩鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2024年1月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）六、被告人车宁宁犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2024年1月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）七、被告人牛晋雷犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2023年1月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）八、被告人赵军奎犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2023年1月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）九、被告人桑志钢犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）十、追缴被告人延晋强、韩鹏、车宁宁、牛晋雷、赵军奎违法所得共计一千四百二十万元（其中向被告人延晋强、韩鹏、车宁宁、牛晋雷、赵军奎共同追缴六百四十五万元[赵军奎已退缴六万元]；向被告人延晋强、韩鹏、车宁宁、牛晋雷共同追缴五十万元；向被告人延晋强、韩鹏、车宁宁共同追缴七百二十五万元）；追缴被告人刘军民、桑志钢开设赌场赌资五十三万零一百元，均予以没收，上缴国库。上诉人（原审被告人）延晋强上诉主要内容：1、一审法院认定我为恶势力犯罪团伙纠集者、涉嫌强迫交易罪证据不足。（1）我从未指使他人阻拦工地，没有共同犯罪的主观故意和客观行为。一审法院仅依靠他人猜测就认定我和刘军民等人形成了恶势力犯罪团伙并实施强迫交易行为是错误的。（2）我和客户沟通承揽业务，属于公司的正常经营行为，一审法院将公司经营中的一些业务磋商过分拔高认定为强迫交易是错误的。（3）本案存在着竞争对手借机打击我所在A公司的嫌疑。本案中的四起强迫交易均与B公司有关。2、对一审法院认定我构成开设赌场罪没有异议，但认定我非法获利金额畸高且没有直接证据，导致处罚过重。（1）一审法院认定我开设赌场四起，共计128次，抽头渔利1420万元证据不足。（2）我在开设赌场犯罪中作用较小，应当认定为从犯，依法应当从轻、减轻处罚。（3）开设赌场的具体时间各被告人、证人之间供述、证言不一致，该时间将直接影响本案是否已过追诉时效。3、认定我构成寻衅滋事犯罪证据不足。（1）我殴打王某2事出有因，而且情节显著轻微，未达到寻衅滋事定罪标准，不应当认定为犯罪。（2）认定桑志钢由我带到现场证据不足。（3）认定我指使桑志钢伤害李某7证据不足。（4）我组织他人殴打王某2，并在第一时间将李某7送到医院，及时主动支付医药费等，我没有寻衅滋事的主观意愿。（5）本案已在2012年分别得以处理，不属于恶势力违反犯罪活动。4、我系公安机关电话传唤，主动到案，并如实供述自己的行为，构成自首。5、一审法院未对我和A公司的扣押财产进行处置不符合法律规定。其辩护人王完中认为，1、一审判决认定延晋强犯强迫交易、开设赌场、寻衅滋事罪的部分事实不清，证据不足。（1）在强迫交易犯罪中，没有直接证据证明延晋强与其他上诉人共同实施了强迫交易的行为，认定延晋强系恶势力犯罪团伙纠集者错误。（2）在开设赌场犯罪中，一审认定延晋强抽头渔利数额证据不足，开设赌场时间未排除合理怀疑。一审认定延晋强2006年在渔利1420万元几乎全部依据口供，各证人之间的口供对于各个赌场开设时间和抽头渔利的数额的说法存在较大差距。各证人证言无法相互印证，对于追诉时效有重大影响，一审判决未做到完全排除合理怀疑。我国刑法规定，2006年6月29日以前，开设赌场的法定最高刑为三年，该罪名的追诉时效为五年。2006年6月29日《刑法修正案六》对开设赌场罪进行了修改，增加情节严重的情形，法定刑为三年以上十年以下，该罪的最长追诉期为十五年。因此开设赌场的时间直接决定该案适用的追诉期。2、认定延晋强犯寻衅滋事犯罪证据不足。（1）延晋强殴打王某2事出有因，而且情节显著轻微。（2）桑志钢系偶然到现场，并非受到延晋强指使。（3）延晋强阻止他人殴打王某2，并在第一时间将李某7送到医院，及时主动支付医疗费等，没有寻衅滋事的主观故意。（4）本案已在2012年分别得以处理，不属于恶势力违法犯罪活动，再次处理没有相关依据。3、一审法院未对A公司和延晋强的被扣押财产进行处置不符合法律规定。4、延晋强有从轻、减轻处罚情节。（1）延晋强在开设赌场犯罪中作用较小，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。（2）延晋强系经公安机关电话传唤主动到案，主动供述其开设赌场的犯罪事实，构成自首。（3）认罪、悔罪，平时表现良好，工作得到村民和上级部门的认可。建议查明事实后对其从轻、减轻处罚。其辩护人张天虹认为：原判存在事实认定和适用法律两个方面的错误。1、被告人延晋强不构成强迫交易罪和寻衅滋事罪。2、延晋强构成开设赌场罪，但需将发生在2006年6月29日之前已过追诉时效的涉案金额予以核减。二审期间，辩护人提供了开设赌场存在2006年6月以前的证据，建议二审法院以事实不清，证据不足发回原审法院重新审判。2、请求二审法院撤销一审法院对延晋强强迫交易、寻衅滋事罪的定罪量刑及财产型，改判上诉人不构成强迫交易罪、寻衅滋事罪。上诉人（原审被告人）刘军民上诉主要内容：原判认定事实不清，证据不足。请求撤销原判，查清事实后改判。1、原判认定上诉人构成强迫交易基本事实不清证据不足。（1）第一起仅参与将混凝土倒入工地，将搅拌车停在工地大门口，且在派出所民警出警后，就将搅拌车开走了，对工地施工影响较小。（2）根据张某4和梁某1的证言可知，在工程为未开工前，延晋强先向张某4打电话说让A公司往其工地送混凝土，张某4应允，在延晋强的安排下梁某1和张某4签订了供应合同。因A公司不知道张某4后来又答应了B公司送混凝土，所以才发生了两家公司在工地争执的事情。（3）第三起强迫交易上诉人没有指使纠集李海雷、李春贵等人到工地实施拦堵。（4）第四起上诉人向工地运送混凝土是在行使承租人对路面的管理和使用权。2、一审认定上诉人构成开设赌场基本事实不清，证据不足。（1）本案已过追诉时效。（2）赌资认定不确实，不充分。3、上诉人非恶势力犯罪团伙重要成员，不属于黑恶势力犯罪。其辩护人认为：1、一审认定刘军民构成强迫交易罪、开设赌场罪基本事实不清，基本证据不足。（1）第一起被告人的行为未达到暴力和威胁的程度。没有指使李海雷将农用车停在工地附近的送料车必经的路上。（2）从张某4的证言看不出存在强迫使用A公司混凝土的情况。（3）没有指使纠集李海雷、李春贵到工地实施拦堵。在张某6、刘某7的询问笔录均证明是李春贵纠集他们开车到工地堵拦。（4）根据梁某4、王某6的调查笔录和刘军民的供述，刘军明向工地运送混凝土是行使承租人对案涉路面的管理和使用权。请求二审法院依法改判。上诉人（原审被告人）李海雷上诉主要内容：一审认定事实不清，证据不足，上诉人无罪。1、上诉人不具有强迫交易的犯罪动机。2、没有实施强迫交易的犯罪行为。（1）上诉人所停放农用车的地方位于自己母亲的房背后，未影响过包括修建幼儿园施工车辆在内的任何车辆通行。（2）上诉人未受到任何人纠集，也没有采取过任何拦堵、恐吓的行为。其辩护人认为：李海雷不具有强迫交易犯罪的主观动机，现有证据不能认定李海雷是延晋强等人强迫交易共同犯罪成员，不足以认定李海雷实施强迫交易犯罪，应当判决李海雷无罪。1、李海雷不是延晋强、刘军民等人犯罪团伙的成员，一审认定李海雷与延晋强等人互为配合实施强迫交易犯罪没有事实依据。（1）无论是延晋强还是刘军民、李春贵，没有人指认安排过李海雷为延晋强开办的混凝土搅拌站销售或帮助销售混凝土，也没有人指认安排李海雷到工地阻扰过施工。（2）李海雷既不是延晋强所开办混凝土搅拌站的股东或员工，延晋强也没有给李海雷分文利益，李海雷不具有强迫交易的主观要件。2、一审法判决认定事实错误，证据不足。（1）辩护人一审提供了一审判决所指的必经之路最近邻的几户住户的调查笔录，均证实没有听说2012年10月B村修建幼儿园时李海雷以车堵路，并证实李海雷经常停车的地方并不影响施工车辆通行。（2）一审认定是延晋强通过刘军民纠集李海雷实施犯罪，但延晋强、刘军民均否认纠集过李海雷的事实。认定李海雷参与该起犯罪事实更大程度采信的是施工方提供的视频、音频资料，但事实上，李海雷是曾因出于同村人的原因，在李春贵等人和施工方发生争执时多了几句嘴，也曾因搬迁房占地补偿事宜与其他村民到过工地，其本意是耕种土地被占用补偿一事。上诉人（原审被告人）李春贵上诉主要内容：上诉人在强迫交易犯罪中有自首情节，且系从犯，请求改判缓刑。其辩护人认为：原判量刑畸重，依法应当改判并适用缓刑。（1）庭审后李春贵自愿认罪认罚。（2）李春贵有自首情节。（3）李春贵系从犯。（4）在强迫交易犯罪中李春贵系犯罪未遂。上诉人（原审被告人）韩鹏上诉主要内容：1、一审认定上诉人在延晋强家、B村XX宾馆、F村旧砖厂开设赌场证据不足。2、一审量刑重。（1）上诉人自首情节未认定。（2）认定参与抽头渔利的数额不当。（3）未从开设赌场中获得利润及分成。3、未体现宽严相济的刑事政策。其辩护人认为：1、被告人在开设赌场犯罪中系从犯。2、量刑时应建议考虑被告人参与犯罪的动机及其社会危害性。3、应当认定被告人韩鹏构成自首，原判认定韩鹏参与前三起开设赌场证据不足。4、被告人获利轻微。建议对被告人从轻或者减轻处罚。上诉人（原审被告人）车宁宁上诉主要内容：一审判决量刑畸重，请求减轻处罚。1、上诉人不符合共同犯罪的构成要件。2、认定上诉人构成开设赌场罪的证据存疑，前三起我没有参与。3、上诉人有自首情节。其辩护人认为：1、被告人车宁宁不构成开设赌场的共犯。2、认定被告人车宁宁构成开设赌场罪的证据存疑。认定车宁宁参与开设赌场第1、2、3起犯罪证据不足。（1）延晋强、牛晋雷供述在这三起事实中未见车宁宁参与，与被告人车宁宁的供述基本吻合。（2）公诉机关以与延晋强具有利害关系的相关证人证言证明车宁宁在该两起犯罪中实际参与放胡、望风，因上列证人未到庭质证，不能作为定罪证据。3、在第四起开设赌场犯罪中车宁宁并未获取较大或巨额经济利益。4、车宁宁构成自首。车宁宁在本案2019年1月28日立案前，于2019年1月16日接到阳城公安局民警电话后即到阳城县公安局交代了自己所知悉的情况，也如实陈述了杨某2开设赌场的犯罪事实，是在其受到第一次讯问、采取强制措施前，符合自首的条件。5、到案后悔罪态度良好，当庭自愿认罪，主观恶性小。建议对被告人车宁宁从轻处罚。上诉人(原审被告人)牛晋雷上诉主要内容：原判量刑畸重，请求撤销原判，查明事实后改判。1、上诉人不属于恶势力团伙成员。2、原判判决追缴上诉人同延晋强等人违法所得695万缺乏事实依据。3、上诉人构成坦白，认罪悔罪。其辩护人认为：1、牛晋雷涉嫌开设赌场罪已过追诉时效。2、被告人牛晋雷不属于恶势力团伙成员。3、认定开设赌场次数和非法获利数额存在重大矛盾，证据没有达到确实充分的证明要求，不能作为认定犯罪情节严重的依据。4、牛晋雷具有坦白情节，认罪悔罪。建议对被告人从轻处罚。上诉人（原审被告人）赵军奎上诉主要内容：原判量刑畸重，请求撤销原判，依法改判并适用缓刑。1、原判认定事实不清，证据不足。（1）抓获时间和刑拘时间不符。（2）指控开设赌场犯罪的时间不清，该时间涉及开设赌场罪是否成立。（3）认定开设赌场持续时间和抽头渔利数额不清。2、（1）上诉人仅参与一起开设赌场的犯罪，实施了提供场地的行为，起次要作用，属于从犯。一审法院虽然认定上诉人构成从犯，但量刑过重。（2）自愿认罪，有悔罪表现。如实供述、积极退赃。其辩护人认为：1、一审认定开设赌场犯罪第四起时间不清、持续时间不清，直接涉及开设赌场罪能否成立的问题。2、认定抽头渔利645万元的证据不足。3、赵军奎分得好处费为3万元。4、赵军奎参与开设赌场，仅实施了提供场地的行为，应当属于从犯。5、赵军奎认罪，积极退赃，有悔罪表现。6、具有坦白情节。建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。上诉人（原审被告人）桑志钢上诉主要内容：我不构成寻衅滋事犯罪和开设赌场罪。1、我没有和刘军民开设赌场，也没有负责抽水和记账等。2、我不是延晋强组织到现场的，我是正常上班途中看到延晋强的车停在饭店，我进去跟他汇报工作。刘某6和李某7吵架，我过去拉架。其辩护人认为：1、桑志钢开设赌场罪罪轻。一审法院认定桑志钢赌资证据不充分，认定开设赌场情节严重证据不足。参赌人员证言没有任何证据予以证明。2、桑志钢不构成寻衅滋事罪。（1）公安机关在2012年已经对该案性质作出认定。（2）桑志钢侵害的对象明确，目的明确，而非寻衅滋事。经二审审理查明：2008年9月1日，晋城市A公司在晋城市城区A村成立，法定代表人延晋强，延晋强出资比例为69.1667%。2011年6月17日，晋城市A公司阳城分公司（以下简称“A公司”）在阳城县A镇B村成立，负责人梁某1。2012年10月至2014年夏季，被告人延晋强为强揽工程，纠集被告人刘军民、李海雷、李春贵等人，有组织地以拦堵道路、阻拦工地施工、恐吓施工人员等手段，在阳城县A镇B村多次实施强迫交易违法犯罪活动，获取非法利益，逐步形成以被告人延晋强为纠集者，以被告人刘军民、李海雷、李春贵为一般成员的恶势力犯罪团伙，严重扰乱了经济、社会秩序，造成了恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：（一）强迫交易（延晋强、刘军民、李海雷、李春贵）1、2012年10月，阳城县B镇C村的原某1承包了阳城县A镇B村幼儿园建设工程，在工程建设之初，阳城县B公司（以下简称“B公司”）与原某1协商后，原某1同意由B公司向幼儿园工地供应混凝土。被告人延晋强、刘军民为让幼儿园工地使用A公司的混凝土，未经工地负责人同意，由被告人刘军民指使该公司司机石某1强行将搅拌车开进幼儿园工地，强行将混凝土倒在工地未处理好的塔吊基座内，并指使石某1将搅拌车停在工地大门口，致使工地无法正常施工。后被告人李海雷故意将该的农用车停放在工地送料车辆必经之路上，严重影响工程车辆通行，工地被迫停工时间长达7天，最终迫使原某1同意该工地使用A公司的混凝土。A公司向B村幼儿园工地供应混凝土价值36.319万元。认定上述事实的证据有：（1）书证①阳城县公安局受案登记表、立案决定书。证明案件受理情况。②户籍证明证明被告人延晋强、刘军民、李海雷年龄、籍贯等基本情况。③归案说明证明被告人延晋强、刘军民、李海雷到案情况。④前科劣迹调查表、劳动教养决定书、晋城市城区人民法院行政判决书、阳城县公安局治安管理处罚裁决书二份、公安行政处罚决定书证明被告人延晋强被行政处罚情况。⑤晋城市A公司阳城分公司和晋城市A公司企业信息查询单。证明公司工商登记情况。⑥A镇B村民委员会与河南省F公司于2012年10月25日签订的B村幼儿园施工合同、原某1于2013年8月19日向梁某1转账35万元的建设银行转账凭条。⑦晋城市A公司工程供销合同。证明结算情况，总额363190元。⑧照片两张B村派出所办案民警于2012年10月19日对B村幼儿园建筑工地现场拍摄。证明B村幼儿园建筑工地现场被车堵的情况。⑨阳城县公安局受案登记表、接受案件回执单、B村派出所关于石某1扰乱单位秩序一案的调查报告、终止案件调查决定书。证明该案件2012年11月16日处理情况。（2）证人证言①石某1的证言2012年10月19日中午，是刘军民让我开上晋E****0搅拌车把一车混泥土倒到了B村幼儿园工地挖的一个大坑里，让我把车停放在幼儿园工地大门口后离开。第二天早上我去将这辆搅拌车开走的。这辆搅拌车停放在幼儿园工地大门口，其它到工地送料的大车无法进入施工工地，影响工地的正常施工。我开的这辆搅拌车没有坏，车还能正常开走，刘军民让我说车坏了才放的，2012年11月12日我和B村派出所民警说的是假话，是刘军民让我这样说的。②张某1的证言我是B村幼儿园工地的项目经理，老板是原某1，工地建设之初，2012年10月19日中午13时30分左右，一辆A公司搅拌站的搅拌车堵在幼儿园工地的大门，影响了工地的施工，第二天幼儿园工地西侧的路上还停了一辆农用车把路堵了，工地因此还停工了一个礼拜的时间。当时一辆A公司搅拌站的搅拌车开着进到了工地大门里，我赶紧拦搅拌车，当时刘军民也进来了，我不让这辆搅拌车进工地，但刘军民不听我的，他指挥的这辆搅拌车强行进入了工地，指挥着司机把车开到我们还没有挖好的塔吊机座坑口，指挥着把搅拌车内的混凝土倒进了塔吊机座坑内，在场干活的工人也叫唤着说不敢倒，坑内还没有清理好了，但是他们不听，料倒完之后，司机开着搅拌车到了工地的大门口停了车，下了车锁了车门就走了。当时我听原某1说过要用B村B公司搅拌站的混凝土了，但是后来A公司也想往幼儿园工地送混凝土了，A公司搅拌站的人想通过这种方法让工地使用他们搅拌站的混凝土，给工地老板施加压力了。搅拌车停在工地门口，堵的工地的送料车辆无法正常出入，导致工地无法正常施工。第二天幼儿园工地西侧路上的半坡上还停了一辆农用车把路堵了，路本来就窄，进工地送料的大车和搅拌车就无法正常通过，都到不了工地，工地因此停工了一个星期左右的时间。这辆农用车是蓝色的四轮农用车。③李某1的证言2012年10月19日中午13时30分左右，我和张某2在B村幼儿园建筑工地的塔吊机座坑内干活清理坑内的泥土，A公司搅拌站的一辆搅拌车没有经过工地的同意，直接把车开进了工地，直接就把搅拌车上的混凝土倒在了工地还未清理好的地基内。当时工地的裴某1对开搅拌车的司机说不能卸料了坑内的土还没有清理好了，但是司机不听，这时就有一个人过到搅拌车后面将搅拌车的放料口打开了，搅拌车倒完之后，司机就直接把搅拌车开的停在了工地大门口，把工地的大门堵住了。工地的其他工程车辆都不能进出，工地就没有办法正常施工，一直到我在工地吃了晚饭，这辆A公司搅拌站的搅拌车还堵在工地大门口没有走。第二天早上我来到工地就没有见这辆搅拌车了。当时B公司搅拌站已经往工地送开混凝土了，只是送的少，A公司搅拌站也想争着往幼儿园的工地送混凝土了，我想因为这个原因，A公司搅拌站的搅拌车来堵工地的门了。刚开始B公司搅拌站先送的，A公司搅拌站的搅拌车堵了幼儿园的门之后就一直是A公司搅拌站往幼儿园工地送混凝土了。大门堵了之后没几天，裴某1给我打电话说路上堵的车也过不来，工地无法进料，让我来家先歇几天，我就在家歇了一个礼拜左右才来工地干活了。④张某2的证言幼儿园工程修建的时候，有人阻拦施工，当时有一辆搅拌车把幼儿园工地的大门堵了，有一人指挥着搅拌车要往坑里倒混凝土，老裴拦着不让他们倒，这个人还和老裴吵架了，强行把混凝土倒进了坑内，他们倒完之后把搅拌车开的停在了工地大门口，司机下了车就走了，老板说工地进不了料，工地不能正常施工，就给工地的大工和技术员放假了，过了一个礼拜左右，工地才开始正常施工。⑤裴某1的证言我是工地的工长，当时搅拌车强行进入我们幼儿园工地，强行向工地还未处理好的塔吊基座内倒料，倒完料后这辆搅拌车又堵在幼儿园工地的大门口，当时还有一个男的在现场指挥着搅拌车司机向坑里倒混凝土，我说坑里还没有清理好了，还不能往坑里倒料，但是这个指挥搅拌车倒料的人和这辆车的司机也不听我的，我记得当时有两家混凝土搅拌站都争着向幼儿园工地送混凝土，这辆闯进我们工地的搅拌车就是想用堵门这种办法让工地用他们搅拌站的混凝土。工地的工程车辆和其他送料车不能正常进出，影响了工地正常施工进度。我记得这件事情发生之后，在幼儿园附近的路上停了一辆农用车，向工地送料的大车和搅拌车都进不到工地，当时工地因为这个事情被影响的不能正常施工，工地被迫还给工人们放一个星期的假。⑥裴某2证言我是B村幼儿园工地的技术员，工程建设初期，2012年10月19日中午13时30分左右,裴某1叫我到了塔吊机座附近看到A公司商砼的搅拌车正在往坑内倒混凝土。我大叫说不要倒了，对方也不听，放料的人没有停下来，继续往坑内放料，我没办法只好到库房拿工具，处理坑内的混凝土，否则时间过长，混凝土就会凝固。我觉着是A公司搅拌站的人想让工地用他们搅拌站的混凝土了，不然也不会我们不让他卸料，A公司的人非要往工地卸料。这辆搅拌车堵在工地大门口，工地的工程车辆和其他送料车不能正常进出，当时工地就被迫停工了，影响了工地正常施工进度。第二天工地就停工了，放了几天假。这些事情发生之后，幼儿园工地使用的是A公司搅拌站的混凝土。幼儿园工地使用A公司搅拌站的混凝土之后，工地没有发生过被人阻拦的情况。⑦原某2的证言2012年10月份左右，我哥哥原某1承包了B村幼儿园修建的工程，那个时候我每天在工地负责工程建设，先干的是挖地基的工程和安装塔吊工程，地基挖好后，我哥哥联系李某2的B公司搅拌站给工地送混凝土。2012年10月19日中午13时30分左右，我看见一辆A公司商砼搅拌车进了我工地的大门，刘军民在现场指挥着这辆搅拌车往我们挖的塔吊基座里面倒料，工地的工长裴某1不让这辆车倒料，刘军民和这个司机也不听，倒完料后，司机开着这辆搅拌车停到了进幼儿园工地的大门口，我看见这个司机下了车锁车门的时候，对这个司机说不要把车停在这里，这个司机不吭气，将车门锁住就走了。B公司搅拌站的搅拌车在工地门外，可是进不到施工工地，我就打电话报了警。第二天，在幼儿园北边上坡的路上停了一辆农用车，当天一辆大车拉了一车钢材到工地，行至停农用车的这条路上时，车就过不来，我去打听是谁的车也打听不出来，我没有办法，就去找村里的干部程某1，村里也没有给我一个说法，我又找的拖拉机才把大车拉的钢筋倒腾进了工地。之后，这辆车一直停在这条路上没有动过，我听说是延晋强想让我们工地用A公司搅拌站的混凝土了，他指使的人把这辆车停在路上，不让其他车从这里走。这条路是大车唯一到工地可以走的路，因为这辆农用车一直停在这条路上，一直停放了七八天的时间，我们就不敢再进料了，影响的我们工地也无法施工，施工成本增大了。后来B公司搅拌站也没有给我们送过混凝土，都是由A公司搅拌站给我们工地送的混凝土，A公司搅拌站给我们送开混凝土后，就没有人再阻拦过我们施工，我们才顺利的将幼儿园修建起来了。⑧李某2的证言2012年后半年，B村修建幼儿园，当时修建幼儿园的工程队没有使用延晋强的混凝土，使用的是延某3经营的B公司建筑有限公司的搅拌站的混凝土，这个搅拌站是由我和延某3、李某9、延某4合伙经营的，公司法人是延某3，2016年12月，延某3、李某9、延某4撤股由我个人经营。当时B公司搅拌站有和幼儿园的工地签的供应混凝土的协议，B公司搅拌站向幼儿园工地一开始有送的混凝土，B村A公司搅拌站实际控制人是延晋强，延晋强为了让修建幼儿园的工程队使用他的混凝土，就让李海雷在离幼儿园工地不足100米远的拐角坡上停了一辆农用车，致使工程停工了七八天无法施工，并指使李海雷看送料车，不让其他送混凝土的车辆进入工地，只让他的搅拌车进工地送料，也不管施工队同意不同意，用不用他的混凝土，直接就将混凝土倒入工地地基，第二天派人来工地找工地负责人在他搅拌站的发货单上签字，如果不给签字就阻拦不让其他送料车进工地送料。最后工程队没有办法，只能使用延晋强经营的搅拌站的混凝土。时任村委主任王某1去现场处理过这个事情。李海雷的农用车把幼儿园工地的路堵了以后，我给延晋强打电话，延晋强没有否认不是他让李海雷去堵的，而且李海雷和延晋强有利益关系，延晋强答应等他干上B村的书记、村长后就把李海雷的儿子李某6带进B村委，结果也是这样。⑨王某1证言时任B村村委委员程某1向我汇报说A公司搅拌站的搅拌车把幼儿园的大门堵了，让我过去解决。我来到幼儿园工地，工地大门口停放了一辆A公司搅拌站的搅拌车，我让工地的人报案，让派出所过来处理，我就离开了工地现场。第二天，程某1和我汇报说在幼儿园工地西边一条路的半坡上停放了一辆农用车，让我过去看看，我看了看，知道这辆农用车是我村李海雷的车，因为李海雷那时候经常到政府告我村书记李某2的状，我知道去找他说也没有用，我看了看就走了，我也解决不了这事。刚开始B村幼儿园工地是B公司搅拌站给这里送混凝土了，只是刚开始的时候用的不多，A公司搅拌站也想往这个工地送混凝土了，所以A公司搅拌站的搅拌车就停在工地的大门口堵工程了。2011年的时候，我和延晋强竞选村委主任了，李某2支持的是我，因为选举的事，他们两个产生了矛盾。那时候李海雷经常到政府告李某2的状，李海雷告状是延晋强在幕后指使的，李海雷是听延晋强指挥的，延晋强当上村里的干部之后，李海雷也不告状了。李海雷和延晋强有利益关系，李海雷的二儿子李某6在延晋强的A公司搅拌站上班了，李海雷和延晋强还是邻居，延晋强当上B村书记和村长后，还把李海雷的大儿子李某10带进了B村委。延晋强想当B村村长的时候，李海雷经常去告李某2的状，延晋强当上书记后，李海雷也不告状了。李海雷的农用车停在B村幼儿园工地西边一条路的半坡上后，我还见过李海雷在离农用车五六米远的半坡上闲转了。堵路这些事一定是延晋强安排的，原某1多次去找延晋强，每次原某1都和我说延晋强非要送。⑩程某1证言幼儿园工地的负责人裴某1给我打电话说工地的大门被A公司搅拌站的搅拌车堵了，其它送料车进不去工地，让我过来看看。工地的老板原某1也和我说工地大门被A公司的搅拌车堵了的事，我到工地看了，当时A公司搅拌站的一辆搅拌车停在幼儿园工地的大门口，我给时任B村村委主任王某1、村书记李某2打电话汇报这个事情，他们两个人都说让工地报警，之后工地的人就报警了。第二天，幼儿园工地西面路边就停了一辆农用车，我就到现场看了看，问了问停农用车附近的住户，住在这里的人说是李海雷的农用车，我们心里也明白李海雷的农用车停在这里是干什么了，当时我们也没有去找李海雷，李海雷的农用车停在这条路上有七八天的时间，工地就停工了，后来原某1去协商处理的这个事情，具体情况我就不清楚了。之后，A公司搅拌站就往这个工地送开混凝土了。李海雷和延晋强是邻居，他和延晋强的关系不错，应该是延晋强指使李海雷把农用车停在幼儿园工地西边路上的半坡上，这条路是搅拌站车和其它送料的大车到幼儿园工地的必经之路，这条路被堵了之后，搅拌车和其它送料的大车就到不了幼儿园工地。李海雷的农用车平时停在他家门口，他家门口到他停在半坡路上有三十多米远的距离。李海雷的农用车开走后，A公司搅拌站就开始往幼儿园工地送混凝土了。A公司搅拌站往幼儿园工地送开混凝土之后，幼儿园工地没有发生过阻拦工地施工的情况。搅拌车堵幼儿园工地大门口之后，原某1在村委和我说他去找过延晋强说此事，延晋强和他说要往幼儿园工地送混凝土了，紧接着发生李海雷的车停在幼儿园西边的路上的事。⑪延某1证言我没有在B村张某14汽修厂上过班，2012年11月12日我当时说的都是假话，我其实是在B村A公司搅拌站上班了，是刘军民交代我那样说的，我没有去过B村幼儿园工地。我知道我的行为不好，是错误的，但是当时我在B村A公司搅拌站上班，也是受刘军民管理了，挣的是人家的钱，所以我当时也是没有办法，就听了刘军民的了。刘军民是管理人员，听说也是股东，延晋强是最大的老板。⑫梁某1证言晋城市A公司是2008年在晋城城区A村成立的，当时的股东有我、延晋强、秦嘉斌、赵军奎、丁小安，公司董事长是延晋强。2011年延晋强在A镇B村成立晋城市A公司阳城分公司，刘军民负责在B村建厂，股东有我、刘某6、延晋强、刘军民，2012年年初至2013年年底我具体负责B村A公司搅拌站的经营和管理，2014年开始至今是刘军民具体负责管理。晋城总公司、阳城分公司的老板是延晋强，这两家公司的董事长还是延晋强，我和刘军民只是具体负责这两家公司的经营和管理。B村幼儿园工程，刚开始的时候是刘军民去和工程老板原某1联系的，后来我也去找原某1说过两次，但是也没有说成，原某1要用李某2搅拌站的混凝土，就没有同意让A公司向幼儿园工地送混凝土。我和刘军民去找原某1说送混凝土的事情没有说成，这些我都和延晋强说过，延晋强知道这个工程。A公司向幼儿园工地送混凝土的时候，是B村A公司搅拌站刚建成不到一年的时间，当时延晋强隔三差五的就回来B村的搅拌站。我知道A公司往幼儿园工地送第一车混凝土的时候，刘军民和司机去工地送混凝土了，搅拌车坏在工地，工地还报案了。关于A公司搅拌站往B村幼儿园工地送混凝土的事不是我说的，我没有那个本事。2018年12月份左右，刘军民给我打电话说公安局调查A公司搅拌站往幼儿园工地送混凝土的事了，得和原某1补个合同，他说和原某1说好了，我和刘军民、刘某6三个人在凤城医院工地找见了原某1，让他在合同上签了名，盖了个章，这个合同是在2012年的时候就写好的内容，内容没有改动过。我不知道延晋强知道不知道我们去找原某1补签合同，我想刘军民应该要和延晋强说这个事了。前几天我才听张某3说给这个工地送了1000多方混凝土，总共是36万多元钱。2012年的时候，延晋强在银行办了一张银行卡，这张卡是用来公账礼拜天不办公时结账的，我把办的这张卡交给了出纳，工地给搅拌站结账的时候有时就将钱打在我的这张卡上。⑬杨某1的证言李海雷的农用车平时就一直停在他家门口了。我记得在B村幼儿园修建的时候，李海雷的农用车停在这条坡的半坡上，只有小车能够勉强通过，稍微大一点的车就过不去了。到幼儿园工地送混凝土的车只能走这条路，这条路被堵了后，到幼儿园工地送混凝土的车就没有路可走了。⑭延某2的证言李海雷的农用车平时就是停在他家门口，前几年B村幼儿园修建的时候，他的这辆车还停在幼儿园靠北往西走的半坡上李国胜的门口，当时还停了好几天，小车还能通过，但大货车是过不去的，到幼儿园工地送混凝土的搅拌车过不去。我记得李海雷的农用车停在这个地方之后的一天晚上，记不得是B村派出所的还是交警队来到了现场，要把李海雷的车挪走也没有找见李海雷。当时A公司搅拌站和B公司搅拌站争着要往幼儿园工地送混凝土，李海雷的农用车往这里停肯定和这两家搅拌站争的送混凝土有关系，当时李海雷的两个孩子李某6、李某10都在A公司搅拌站上班了，他的这辆农用车停在这个坡上好几天，门口人都有人议论说这个事。我想的李海雷往这里停车是A公司搅拌站的人指使的。⑮张某3证言A公司搅拌站向B村幼儿园工地供应了大概有一千多方的混凝土，是以每方330元左右的价格供应的，价值大概有36万多元的混凝土，我记得当时原某1先给了35万元钱，剩下的一万多元钱他给了没有我记不清了。2018年12月份时候，刘军民给了我一份和原某1签订的供应混凝土的合同，这样我才见到了这个供货合同。（3）被害人原某1陈述2012年后半年我修建B村幼儿园工程的时候，B村的延晋强和我说过让我使用他经营的搅拌站的混凝土，B村时任书记李某2也和我说让我使用他搅拌站的混凝土，因为李某2是当时B村的书记，我就与李某2经营的搅拌站签订了供应混凝土的合同。后来在我准备开始使用混凝土填幼儿园地基的时候，在离幼儿园不到100米远的拐角坡上就停放了一辆农用车，停了七八天，导致拉混凝土的车送不过来幼儿园的工地，工地也没有办法正常施工。最后在政府和派出所的协调下，幼儿园的工地由延晋强经营的A公司搅拌站送混凝土，不让李某2给工地供应。延晋强给我供应混凝土的价格是每方290元，价格合理，延晋强给幼儿园工地供应混凝土后，没有堵路的情况发生，由A公司送混凝土这个事说成之后，这个农用车就没有在这个拐角坡上停了。程某1和李某2、王某1都没有处理了这个事，车也没有开走。幼儿园工地修了3层，共2893平米，我记得A公司搅拌站给工地送了1038方的混凝土。A公司搅拌站的法人当时是B村的梁某5，现在是B村的刘军民，但平时都是由延晋强说了算。在工程建设之初，李某2找我说想往工地送混凝土，延晋强也找我说要送混凝土，梁某5也找我说送混凝土这个事，延晋强和刘军民相跟上也来找过我，但是我没有同意A公司往工地送混凝土，延晋强当时说他就要送了。我每次和延晋强说不要阻拦工地了，延晋强都不否认，也没有说不是他让阻拦的，谁都知道A公司搅拌站是延晋强的，梁某1和刘军民只不过是替延晋强管理了，而且在幼儿园工地这件事上，也是延晋强和我说了。（4）被告人供述与辩解①延晋强的供述与辩解记不清和梁某1还是刘某6相跟的，去XX路一个足疗店找的原某1，我们聊了聊，原某1同意让我干了。②刘军民的供述与辩解A公司的主要业务就是供销混凝土，晋城的公司是总公司，法人是延晋强。阳城B村的A公司是2012年成立的，股东有我和延晋强、梁某1、刘某6，刘某6的股份最大，其次是梁某1，第三是延晋强，我的股份最小。阳城B村的A公司使用的是晋城A公司的资质，法人是梁某1，2014年之前是梁某1说了算，2014年之后是我说了算，我是负责人。2014年，梁某1回晋城负责晋城的A公司，我就成了B村A公司的负责人了，负责B村A公司的一切工作。刘某6什么也不管，延晋强平时也过问B村A公司的运营和管理，实际上B村A公司的老板是延晋强，我就是给延晋强管理这个公司，公司有什么大事了我向延晋强汇报，B村A公司的实际控制人是延晋强。2012年后半年，我们公司在给B村幼儿园工地供应混凝土之前，没有其他混凝土公司往B村幼儿园工地送混凝土。我们公司给B村幼儿园工地送混凝土，有和B村幼儿园工地签的供货合同，梁某1和我说是送开混凝土之前签的。我没有和原某1联系过往幼儿园工地送混凝土的事情。我和石某1去幼儿园工地送混凝土是梁某1让我们去送的。我和石某1去B村幼儿园工地送混凝土的时候车没有坏，当时我记得B公司搅拌站的车也过来幼儿园工地送混凝土了，所以我让石某1把车停到幼儿园工地的大门口，不让B公司的搅拌车进工地。因为我不想让B公司送混凝土，想让A公司搅拌站送了。③李海雷的供述与辩解我的四轮农用车没有在B村幼儿园工地西边路的半坡上停过，我的车就一直停在我家门口。2、2013年8月，张某4承包了阳城县A镇D村B区路面硬化工程，B公司负责人张某5与张某4协商后，张某4同意由B公司向工地供应混凝土。B公司开始向工地供货后，被告人刘军民为逼迫工地施工方使用A公司的混凝土，和延某2等人拦堵B公司往工地卸料，阻拦工地施工，致使工地停工。后双方到A镇经联社裴某3办公室协商此事，未果，裴某3多次找被告人延晋强协商，延晋强要求该工地必须全部使用A公司的混凝土。后延晋强最终同意由A公司先向工地供应1200方的混凝土，B公司后向工地供应800方的混凝土。在A公司供货1200方后，B公司向工地送剩下的800方混凝土时，再次遭到A公司阻拦。后B公司被迫退场，该工程混凝土全部由A公司供应，价值58.4164万元。认定上述事实的证据有：（1）书证①阳城县公安局受案登记表、立案决定书。证明案件受理情况。②阳城县G公司与河南H公司于2013年7月30日签订的A镇D村企业住宅楼院面及道路硬化工程建设工程施工合同。③晋城市A公司与阳城县G公司于2013年8月17日签订的A镇后滩道路及地面硬化工程供销合同。④晋城市A公司商品混凝土（结）算书、建筑安装工程结算单复印件各三份。证明结算情况，金额总计584164元。⑤阳城B公司商品混凝土发货单六张、记账凭证复印件二张。证明2013年8月16日及9月4日B公司向施工单位送混凝土的情况。（2）证人证言①李某2的证言当时施工方的负责人张老板和B公司搅拌站协商的使用B公司搅拌站的混凝土，B公司送的价格是一方248元。后来在B公司搅拌站往D村工地送了6696元的混凝土之后，A公司搅拌站的搅拌车就把D村送料的路堵了，非得让D村工地使用A公司搅拌站的混凝土，不使用的话就一直拦工地施工，由于这个工程是A镇政府的工程，镇政府就让A镇经联社的主任裴某3先后4次去晋城市找延晋强协商，让B公司和A公司各送1000方的混凝土，但是延晋强不同意，延晋强当时提出要送1200方的混凝土，后来B公司也同意了。在延晋强送了1200方的混凝土之后，D村工地的人给B公司搅拌站打电话说让送剩下的800方，在2013年9月4日，B公司的搅拌车司机李某4、杨某3拉了三车的混凝土，共33方，价值8184元，到了工地之后，就被A公司搅拌站的员工拦下了，不让B公司的搅拌车往工地倒料，最后B公司的搅拌车司机和工地的负责人协商说已经拉上来了，拉回去之后这几车的混凝土就废了，工地的负责人又和A公司搅拌站的人商量，才将这几车的混凝土倒在了工地，后A公司搅拌站的人说以后不让送了，再送来就不准卸了，我们无奈就没有再往工地送了，延晋强接着送了剩下的800方混凝土。②证人张某5证言A镇除了我这一家混凝土搅拌站，还有B村延晋强的A公司混凝土搅拌站，A镇H村王某7经营的XX搅拌站。在B村只要有工程需要使用混凝土，就只有延晋强的搅拌站能送进工地，其他搅拌站的混凝土就送不进。2013年8月，我联系张老板说想往工地送混凝土了，并商量了价格，每方248元成交。当天往工地送了三车料，送第三车的时候，A公司搅拌站的刘军民、“二蛋”、延某11在工地现场拦住B公司的搅拌车不让倒料，也把工地拦的不让施工，当时这几个人将工地的铁锹、震动棒都拿的扔在了一边，还辱骂工地的工人，不让工地的工人施工。我当时就和刘军民等人吵起来了，最后股东梁某5也到了现场，梁某5才说的让B公司把这一车的混凝土卸在工地，后找裴某3给我协商，当时D村B区路面硬化的工地是停工状态。裴某3跟我说他跟刘军民说了多次，但是刘军民说他当不了A公司搅拌站的家，让去找延晋强说，找延晋强协商结果是延晋强送1200方的混凝土，我送800方的混凝土，延晋强要先送了，经过裴主任协商，我被迫接受了由A公司搅拌站先向工地送1200方的混凝土。在协商期间，B村D村B区路面硬化的工地处于停工状态。A公司搅拌站送够了1200方的混凝土，硬化路面的工地就联系B公司搅拌站，让B公司送剩下的800方混凝土，第二天B公司搅拌站的司机李某4、杨某3去工地送混凝土，送了三车之后，A公司搅拌站的人又不让B公司送了。B公司搅拌站实际向路面硬化工地送了两次一共送了60方，价值14880元的混凝土。我被迫放弃了向工地送混凝土之后，裴主任和工地的张老板还请我在B村明珠饭店吃饭，安抚我的情绪，张老板让我退场，跟我说我要是送，A公司就还要拦了，这样他的工地工期就拖的。第二次A公司搅拌站的人阻拦B公司搅拌站的搅拌车之后，我和A公司搅拌站的人在裴主任的办公室，刘军民就是不同意让B公司送剩下的800方混凝土，我也没有办法，气的哭的离开了。③李某3的证言裴主任给我们协调事情才知道A镇D村B区路面硬化工程A公司搅拌站已经向工地送了大部分的混凝土了，轮到B公司搅拌站向工地送混凝土了，A公司的人在工地拦着不让B公司的送，裴主任的意思是之前都说好了，轮到B公司送了就让B公司送，但是刘军民就是不同意，还说剩下的混凝土也得全部由A公司搅拌站向工地供应，梁某5也是不同意B公司向工地送混凝土，但他没有怎么说，主要是刘军民说了。我和刘军民在裴主任办公室争吵了，我嫂子张某5当时都气哭了，最后B公司搅拌站被迫退场，工地的混凝土全部由A公司搅拌站供应。④裴某3的证言2013年8月左右的时候，A镇D村B区有6栋楼是企业楼，B区路面硬化，需要使用混凝土。B村有两家混凝土搅拌站，一家是延晋强的A公司搅拌站，一家是张某5（李某2妻子）的B公司搅拌站，后来两家搅拌站都要往工地送混凝土，发生了延晋强经营的A公司搅拌站的人阻拦工地施工，阻拦B公司搅拌站向工地送混凝土的事情，B公司的张某5和工地的张老板都来说让我出面协商解决。我才把B公司的张某5、李某3和A公司的刘军民、梁某5、梁某3叫到我的办公室说这个事情，没有说成，吵得不欢而散。后来我先后三四次去晋城市A公司搅拌站找延晋强说，第一次延晋强不同意，非得由他全部送。后来延晋强同意了，让两家都送，但是他必须多送、先送，但是延晋强送够了他该送的，轮到张某5的B公司搅拌站送剩下的混凝土时，延晋强就反悔了，还是采用堵路的方式拦的不让B公司搅拌站的搅拌车往工地送混凝土，最后B区硬化路面的工程都是延晋强的A公司搅拌站送的混凝土。在我去晋城找延晋强说这个事情的时候，A镇D村B区路面硬化工程就一直处于停工状态，如果不让A公司搅拌站往工地送混凝土，让其他搅拌站或者B公司搅拌站往工地送混凝土，A公司搅拌站就肯定要出来阻拦了。光协商这个事情就花了差不多半个月。A公司搅拌站的人就是想用这种方式，强迫工地使用A公司搅拌站的混凝土。A公司的刘军民执意要都让A公司的送，不让B公司的送，李某3和刘军民吵起来了，张某5哭了，哭的很厉害。⑤刘某1的证言我到现场之后发现B村A公司搅拌站的人把B公司搅拌站的搅拌车拦住了，不让B公司的搅拌车向工地卸料，我赶紧向经联社主任裴某3汇报，后来这个事情就是由裴主任进行协商。⑥芦某1的证言我在D村B区路面硬化工地看质量，当天是B村B公司搅拌站来工地送的混凝土，送了二车后，A公司的刘军民就开着一辆黑色的小车来到了工地，B公司的张某5和一个年轻人也来到工地，两家搅拌站的人在工地吵架了，吵的都要往工地送混凝土了，后来工地供不上混凝土，工地就停工了。过了一段时间，B公司搅拌站就没有往工地送混凝土，一直是A公司搅拌站向工地送混凝土了，在A公司搅拌站向工地送了一段时间的混凝土之后，B公司搅拌站又开始向工地送开混凝土了，但是B公司没有送几车就不向工地送混凝土了，最后工地还是由A公司搅拌站送混凝土，一直送到工程结束。当时A公司搅拌站是刘军民和梁某5在工地，B公司搅拌站是张某5和一个年轻人在场，还有谁我记不得了。⑦房某1的证言D村B区路面硬化工程，我负责工地的技术问题，在工地道路模版做好之后，需要使用混凝土，我就向工地的老板张某4说了这个事情，张某4当时给了我一个电话，说是B公司搅拌站的，让我联系这个女的。当天早上，B公司搅拌站的搅拌车就向工地送来了混凝土，在B公司搅拌站向工地送了两三车的混凝土之后，B村A公司搅拌站的人就开了一辆皮卡车来了工地，把B公司的搅拌车拦住了，不让B公司的搅拌车向工地卸混凝土，A公司搅拌站的人也不让我们平整已经卸在工地的混凝土，A公司和B公司的人就在工地僵持着，有两三个小时，一直到了中午，他们两家才协商的让B公司把已经送到工地的一车混凝土卸了，后来我们的工地就停工了。工地停工以后，我听说他们协商的结果是一家向工地送一半的混凝土，但为什么是A公司先向工地送的我就不清楚了。在A公司向工地送了一半多的混凝土以后，轮到B公司向工地送了，A公司的又拦的不让B公司的送，但具体怎么拦的我不清楚，再后来具体哪一家向工地送的混凝土我也记不得了。⑧杨某1的证言2013年后半年，张某5在搅拌站和我们说她联系了一个大生意往B村D村B区路面硬化的工地送混凝土，工地需要的量也大。但是后来我听说B公司一开始往工地送了两三车的混凝土之后就被A公司搅拌站的人拦住了，不让B公司往工地送混凝土，之后B公司就没有往这个工地送了。过了一段时间，B公司搅拌站的调度让我拉上一车混凝土去B村D村B区路面硬化的工地送，但是去了工地边上之后就又被A公司搅拌站的人拦住了，拦的不让搅拌车进工地，张某5让我们把混凝土又重新拉回了站上。⑨宋某1的证言2013年年初到2013年年底，在A镇B村B公司搅拌站开过搅拌车。我不是B村人，送混凝土也是跟着其他司机去工地了，所以我不知道我是不是往B村D村B区路面硬化工地送过混凝土。⑩李某4的证言我向D村工地送过一次混凝土，当时我拉着混凝土从B公司搅拌站出来在半路上就有人给我打电话说D村的工地被人拦了，不要往D村的工地送混凝土了，搅拌站的调度就安排我去了其他工地送了。⑪梁某1的证言A镇D村B区路面硬化工程是延晋强联系的，当时他说他认识张某4，已经和张某4说好了，让我去和这个人签的供应合同。我后来去找张某4签的合同。这个工程刚开始的时候，是B公司搅拌站向这个工地送混凝土了，我听刘军民说他去工地拦的不让B公司向这个工地送混凝土，因为这个事情之后，我和刘军民还去A镇经联社主任的办公室协商这个事情，B公司的李某3、张某5也在现场，但是当时也没有说出什么结果，我回去之后就把这个事情向延晋强汇报了，延晋强当时和我说他回去之后去找B村经联社的主任说这个事情，我就没有怎么管这个事情了，过了一段时间，刘军民就跟我说事情协商好了，A公司和B公司一家一半向工地送混凝土。⑫张某3的证言我在B村A公司搅拌站担任会计，延晋强不参与具体的经营和管理，梁某1和刘军民给延晋强负责经营和管理，但他们有什么大事了都要向延晋强汇报。刘军民当时算是B村A公司搅拌站的二把手。比较大的工程延晋强肯定知道，梁某1和刘军民也要向延晋强汇报，使用混凝土在上千方量的就算是大工程了，几百方量的就算是小工程。A公司搅拌站向D村B区路面硬化工程供应了2000多方混凝土，价值60多万元。⑬延某2的证言我一直向B村A公司搅拌站送沙了，A公司搅拌站的沙有一多半都是我送的。A镇D村B区路面硬化工程在B村后滩了，我当时向这个工地也送过沙，还给这个工地出过垃圾。当时我看到A公司搅拌站的搅拌车停在B公司的搅拌车前面，B公司的延某3和张某5也在现场，张某5和延某3说刘军民不该拦B公司的车，我那时候经常向B村A公司搅拌站送沙和石子，所以我就帮着A公司的人说话了，就是说让A公司也往这个工地送混凝土。过了一段时间，A公司搅拌站就往这个工地送开混凝土了。有一天中午，我到工地后，看见B公司的皮卡车停在A公司的搅拌车后面，具体是怎么回事我就不知道了。⑭延某3的证言刚开始先是我们B公司搅拌站向B区路面硬化工地供应混凝土，B公司向工地送了几车混凝土之后，就被A公司搅拌站的人拦住了，拦的不让B公司的送，我和张某5还去到A镇经联社裴主任那里说这个事情，当时去裴主任办公室的时候B公司的有我和张某5、李某3，A公司的有刘军民，还有谁我记不清了，但是当时没有说成，后来协商的结果是一家一半都向工地供应。这件事情协商了至少有一个多星期的时间。在A公司搅拌站向B区路面硬化工地送了一段时间的混凝土之后，路面硬化工地已经有一多半的地面被硬化了，开始轮到B公司搅拌站向工地送混凝土了，但是当B公司的搅拌车到了工地送了几车的混凝土之后，A公司搅拌站的人又在工地拦的不让B公司的送混凝土，然后张某5就和我说，我们也去把A公司拦住不让他们送。我开着B公司搅拌站的皮卡车拉着延某4、刘某3还是李某5我记不得了，来到了这个工地，我就把皮卡车开的停在了A公司搅拌站搅拌车后面，不让这辆搅拌车卸料。过了一会，A公司搅拌站的负责人梁某5也来到了现场和我争吵起来，我说轮到我们送料了，你们A公司为什么不让我们送，和梁某5相跟的一个年轻人从他开的皮卡车上拿了一根铁棍要吓唬的打我，梁某5和我说A公司的搅拌车已经到了工地，就让A公司的把这一车的混凝土卸了，我也认识梁某5，当时就同意了，我把停在A公司搅拌车后面的皮卡车开过一边，让A公司的这车混凝土卸到了工地，之后我就没有堵了，后来张某5还去协商过这个事情，但是也没有协商成，B公司就没有再向B区路面硬化工地送过混凝土，都是由A公司供应的。A公司搅拌站的人就是耍横了，他们通过拦堵的方式逼的我们B公司搅拌站退场了，A公司搅拌站的老板是延晋强，延晋强在社会上混的好，名气大，他也厉害，说实话我们B公司搅拌站也争不过A公司搅拌站，A公司搅拌站也不讲理，如果B公司再向工地送混凝土，肯定还要发生冲突了，A公司也还要出来拦了，所以B公司就没有向工地送混凝土了。⑮李某5的证言延某3当时是B公司搅拌站的厂长，他开着搅拌站的皮卡车拉着我去后滩的一个工地A镇D村硬化路面的工地，延某3就将皮卡车停到了A公司的搅拌车后面，不让A公司搅拌站车向工地卸料，过了一会，梁某5来了现场和延某3协商这个事情，最后他们没有协商成功，梁某5说到底由谁向工地送混凝土以后再说，先让A公司在工地的这一车混凝土卸了，延某3也同意了。⑯延某4的证言A镇D村B区路面硬化工程是张某5去联系的，也是B公司先向这个工地送的混凝土，A公司也争的往这个工地送混凝土了，我和B公司的延某3、张某5、李某3相跟的去A镇经联社找当时经联社裴主任协商过这个事情，当时我在经联社院子里车上等了，我不知道他们在经联社是怎么协商的，后听张某5说协商好了，B公司和A公司一家一半，先由A公司的送。过了一段时间，轮到B公司开始向工地送混凝土了，但没有送上，有一天上午，B公司的延某3就叫上我，还有B公司搅拌站的一个调度开着站上的一辆皮卡车一起去了这个工地，延某3把皮卡车开的停在了A公司一辆搅拌车的后面，不让A公司的搅拌车卸料，然后梁某5就和延某3在一起协商这个事情，后来延某3把皮卡车从A公司搅拌车的后面挪开，让A公司的把这一车的混凝土卸了，后来都离开了。这个工地后来使用的混凝土就都是A公司搅拌站供应的。B公司争不过A公司搅拌站，所以就被迫退场了。（3）被害人张某4陈述2013年七八月份，我们公司承包了A镇D村B区路面硬化工程，延晋强和B公司搅拌站的一个女的都和我联系过要往工地送混凝土，我当时都答应了他们。我只记得谁先往工地送的混凝土，后往工地送混凝土的那一家把先往工地送混凝土的那一家拦住了，当时工地被阻拦后，工地就停了，最后B公司让了步，由A公司向我们工地供应混凝土。（4）被告人供述与辩解①延晋强供述与辩解我记不得A公司搅拌站是如何承揽上D村B区路面硬化工地供应混凝土的生意的，B村的工地我不会提前介入，如果公司跑销售的人遇到了什么困难才会和我说了。D村B区路面硬化工地供应混凝土的事上，工地的老板给我打过电话，当时这个工地已经干开了，他说让我赶紧给搅拌站打个招呼供料。B村经联社的主任给我打过一次电话让我去经联社他办公室找他说送混凝土的事，我去过他办公室一次。我不知道裴某3为什么找我说，他的态度是倾向于让我干。裴某3没有去找过我，我们只在他办公室见过一面。②刘军民供述与辩解A镇D村路面硬化工程送混凝土，是梁某1签的合同，我不知道在我们公司往这里送混凝土之前，是否有其他公司往这里送混凝土，我不知道B公司搅拌站往这里是否送过混凝土。我没有去阻拦过A镇D村路面硬化工程施工，没有阻拦B公司搅拌站往这里送混凝土。当时A公司搅拌站和B公司搅拌站都要争的往工地送混凝土了，所以梁某1把我叫上去经联社协商这个事情，当时我和李某3在裴某3办公室吵起来，裴某3就让我和李某3走了。3、2014年夏季，原某1承包了阳城县A镇E村搬迁房工程，准备让B公司送一栋楼的混凝土、让A公司送二栋楼的混凝土，被告人延晋强、刘军民为让该工地全部使用A公司的混凝土，通过刘军民纠集被告人李海雷、李春贵等人到施工工地采用车堵、人拦等方式恐吓施工人员，致使施工方送料车辆、工程车辆无法正常进出工地，时间长达3天，严重影响了施工进度，后原某1自己搅拌混凝土修建了两栋楼。2016年3月，为赶工期，原某1找延晋强由A公司供应了一栋楼的混凝土。认定上述事实的证据有：（1）书证①阳城县公安局受案登记表、立案决定书。证明案件受理情况。②户籍证明证明被告人李春贵年龄、籍贯等基本情况。③归案说明证明被告人李春贵到案情况。④阳城县A镇E村村民委员会与河南I公司于2013年12月16日签订的建设工程施工合同。⑤晋城市A公司与河南I公司（委托代理人原某1）于2016年3月1日签订的预拌商品混凝土买卖合同、商品混凝土结算书及入库单复印件。证明供应混凝土结算情况，总额为66.62万元。（2）证人证言①原某2的证言2013年夏天，我哥哥原某1在B村D村承包修建XX街搬迁房，当时我在那负责，在刚开始施工的时候，就有人来阻拦我们的工程，用小车把我们工地的前后门都堵了，有个老汉和一个年轻人说我们工地有占他们队里的地，让我们赔偿了。在我们工地停的这些小车一直停放了三四天才走了，影响了我们正常施工，到我们工地送料的车，工程车都无法进入工地施工。他们应该不是A公司搅拌站的职工，应该是A公司搅拌站的人派上来阻拦我们施工的。我还把这个老汉叫上到工地的门房，问他们拦的原因，这个老汉说让我们使用A公司搅拌站的混凝土，使用A公司搅拌站的混凝土他们就不拦了。这个老汉和另外两个年轻人就是一伙人，期间这个老汉还和另外两个年轻人一直在交流，当时我还用手机悄悄摄的像，后来我把视频都给了李某2。在李某2办公室李某2和程某1用手机数据线把我的手机连接到李某2办公室的电脑上，把我拍摄的视频直接下载到李某2的电脑上。我没有对拍摄的视频进行删减。后来过了几天，有三四个人来阻拦我们施工让我们工地必须用他们的石子，听说是延晋强的哥哥带的人，其中一个是光头，也是把车停在了我们工地的后门，他们堵了两个多小时就自行离开了，他们给我们送了两栋楼的石子，有五六百方的石子。②冯某1的证言2013年5月份原某1的施工队进场挖地基，刚开始施工的时候，原某1就和我说过，他想让李某2送一栋楼的商砼，让延晋强送两栋楼的商砼，但是延晋强不同意，延晋强三栋楼的商砼都要送。因为我知道延晋强非常霸道，我也不想参与这件事，所以当时我也没有说什么。2013年秋天的一天下午，我和原某1两个人相跟上到晋城办事，在回来阳城的路上，我听见原某1在电话里和一个人争吵了，我问原某1对方是谁，原某1说是延晋强。晚上六点多了，原某1叫我到环城大酒店吃饭，延晋强和另外一个人也到了，我们四个人在四楼的一个包间，刚坐下一会，他们两个人就因为送商砼的事吵了起来，延晋强就要三栋楼全送。我怕他们两个人发生打架，我就悄悄走了。③李某2的证言在工程承建之初，我和原某1协商的搬迁房工地使用B公司搅拌站的混凝土，但是B公司搅拌站往搬迁房送了没几车的混凝土，延晋强为了让工程队使用他的混凝土，又指使春贵、李海雷等人拦路。这件事情是原某1和我说的，当时他还给我看过视频，视频上看到春贵开着小车堵搬迁房的工程大门，李海雷去了搬迁房工地还说过只要使用了A公司搅拌站的混凝土，就没人来工地拦了，后来原某1将视频给我保存。李春贵当时在A公司搅拌站是调度员，延三狗常年给A公司搅拌站提供沙和石子。④张某5的证言2013年5月份，A镇E村搬迁了，要在D村跃进门附近的铁厂边上修搬迁楼，当时这个工程是原某1承包的，我和原某1之前就认识，因为跃进门附近的铁厂是我的，原某1说想租我的铁厂让修楼的工人住，放修楼的工具了。当时我同意了，还说让B公司给原某1修楼送混凝土，原某1说没有问题。我听说A公司搅拌站有人去原某1的工地阻拦工地施工，逼得让原某1用A公司的混凝土。B公司搅拌站没有向A镇XX街搬迁房工程送混凝土。⑤刘某2的证言2010年，我到晋城A公司混凝土公司上班，负责操作混凝土泵车，2014年春天回到B村的A公司上班，平时负责跑工地，看工地的路线，何时开始给工地送混凝土。延晋强成了B村的书记后，晋城的A公司是B村的梁某5给他负责了，B村的A公司是我叔叔刘军民给他负责了。XX街搬迁房工程建设之初，B村A公司的李春贵把我叫上去这里拦过这个工地。李春贵给我打电话，我开上公司的皮卡车来到了工地的大门口，正门口已经停放了两辆小车，我将我开的皮卡车也停在了这个工地的大门口，李春贵、还有B村的李海雷和工地的人在大门口争吵着、叫骂着，我记得春贵说这个工地有占的六队的地，没有给老百姓赔钱就开始干活了。李海雷也说这个工地有占六队的地，不给赔钱就不能干活，我也帮李春贵说话，和这个工地的人瞎叫喊着，乱骂工地的人。李海雷的儿子李某6也来到了这个工地，那时候李某6在A公司上班了，李某6过来也和工地的人争吵，也是说不给老百姓赔钱，就开始施工了之类的话。我们几个在这里和工地的人争吵，把工地的门堵住了，工地里面的一辆拉砖车还是拉钢筋车出不来，进工地送货的车也进不了工地，影响了工地的正常施工。我在这里待了一个多小时就起来走了。我明白李春贵让我过来的意思就是让我和他一块阻拦工地施工了，拦这个工地的目的就是让这个工地使用A公司的混凝土了。人多了能吓唬住工地的人，我记得李春贵、李海雷在工地的大门口了，还有工地的人，有三四个人，工地的人我不认识，李某6是后来的。我走的时候，李春贵、李海雷、李某6还没走。工地大门口停放的这两辆车中有一辆车是李春贵开的公司的车牌号为晋E****8的本田轿车，另一辆车是黑颜色的轿车，晋D****7的本田轿车这辆车是A公司的车，但我没有见过这辆车来这个工地。我开着A公司搅拌站的皮卡车（车牌号晋E****7）去的。李海雷一家和延晋强走的很近，李海雷的两个儿子李某10和李某6都在A公司搅拌站上过班。⑥张某6的证言我是从2014年七八月份开始在B村A公司搅拌站上班，一直到2016年七八月的时候离开。我在B村A公司搅拌站上班的时候，李春贵是负责管搅拌站车队的。2014年七八月份的一天上午，那时候我才去B村A公司搅拌站上班，没有安排具体工作，我就是在站上打零工，什么活也干。当天上午李春贵让我开着搅拌站上的车牌号为晋D****7白色本田越野车跟在李春贵的车后面，来到了D村XX街搬迁房工地，李春贵开着他自己车牌号为晋E****8的本田银色轿车，进了工地停下，李春贵跟我说让我把我开的那辆白色本田越野车停到工地的正门口，堵住工地的大门口，李春贵下了车就拦着工地上正在干活的工人不让他们干活。李春贵和工地的负责人说这个事情的时候，我就回了白色本田越野车上坐着等李春贵，我在车里看见李春贵在工地一直摆手拦着工地干活的工人，不让工地干活。过了一会，李春贵上了白色本田车。之后就开始打电话了，李春贵好像是给刘军民打电话，李春贵当时在电话里说工地准备自己打料了，不行让李某6和他爸他妈下来吧。李春贵接着又打了一个电话说不行了你下来吧。打完电话李春贵把车停在了工地门口外面的水泥路上。过了一会，李某6和他父亲就骑着摩托车一起来了工地，我们四个人就一起进了工地，李春贵和李某6父子去和工地的负责人说事，过了有差不多一个小时之后，李春贵从工地出来开上他自己的银色本田车，停在白色本田车边上，路就两车宽，把进出工地的路堵死了。进出工地的工程车辆都不能正常通行，我印象深的就是当时路上还堵了一辆往XX街搬迁房工地送石子的大车，一直堵到下午一点左右，工地的老板来了工地现场，还和李春贵发生了口角，之后老板就跟着李春贵走了，当天我们就离开了工地。工地当时就停了工了。我记不清到了第二天还是第三天的一天早上，李春贵给我打电话，让我开上搅拌站的白色本田越野车去XX街搬迁房的工地看看工地是否施工了，我到了工地之后打电话告诉李春贵说工地没有施工，李春贵安排我在工地看住，还交代我说如果工地开始施工了，就给他打电话他再过来工地，然后我在XX街限价房工地看了一上午，当天到了中午12点左右，我就离开了。之后我就再没有去过这个工地。当时李春贵叫我去XX街搬迁房工地看看是否施工，如果施工的话就拦的先让工地停工。因为这个工地没有用B村A公司搅拌站的混凝土，李春贵叫我去XX街搬迁房工地的意思是想让工地使用A公司搅拌站的混凝土。我想的应该是刘军民让李春贵去XX街搬迁房的工地了，因为刘军民当时负责B村A公司搅拌站了，是B村A公司搅拌站的总经理。李春贵说工地占用的是B村六队的地，赔偿款没有给村民不能施工，其实就不是说占地不占地了，李春贵当时说占地就是找了一个理由，因为李春贵当时在A公司搅拌站上班了，他一直在工地拦的不合适，也不能直接跟工地的人说使用A公司搅拌站的混凝土他就不拦的话，所以他要叫李某6父子二人来工地，因为李某6父子二人是B村人，李某6父亲年纪也大了，他们来拦的话比较合理。李某6的父亲从工棚出来之后，在外边就直接和工地的负责人说工地如果使用了A公司搅拌站的混凝土，他们就不拦了。李某6之前在A公司搅拌站上过班。⑦李某6的证言延晋强是我们家的邻居，我们两家之间的关系不错。2014年夏天的一天上午，我妈对我说我父亲李海雷和我们六队的人去后滩阻拦的不让工程队施工，因为没有给地钱，让我过去看看，把我父亲叫回来。我就骑着摩托车去了，在后滩XX街搬迁房项目部附近。我在门口碰见我们六队的好几个人在骂，我父亲当时也在门口骂了，我也骂了几句，说不给征地钱，干得还挺有劲，不能干。我在现场待了有一个小时左右，我记得当时在现场阻拦施工的有我村的春贵、我父亲，其他人记不得了。我走的时候我父亲还在工地了，我回到家顶多有一个小时的时间，我父亲李海雷就也回到家了。⑧张某3的证言A镇D村XX街搬迁房工程修了三栋，刚开始工地自行搅拌了两栋楼，最后一栋楼的混凝土是B村A公司搅拌站供应的。这个工程是原某1承包修建的。我记不清原某1给付了十万还是十五万了，现在还欠三十五六万元没有付。XX街搬迁房刚开始挖土方的时候，我只知道A公司搅拌站的人去阻拦过工地施工，但是具体是谁去阻拦的，怎么阻拦的我不知道。⑨程某1的证言XX街搬迁房工地也是原某1承包修建的，听说A公司搅拌站的人还去拦过工地施工，当时我还在一个手机上见过阻拦工地施工的视频。（3）被害人原某1陈述2013年5月份左右，我承包A镇E村搬迁房建设工程，是在B村D村修建的。在工程建设之初，2014年夏我和李某2说的让他送一栋楼的混凝土，和延晋强说的让他送两栋楼的混凝土，但延晋强不同意，非得全部由他送，后来我就自己装了搅拌机，拉上水泥、石子、沙在工地准备自己搅拌混凝土使用。一天，有八九辆小轿车把工地现场的前后门都堵死了，有两人在现场看车，堵了三天时间不让一切车辆进入施工工地。第一天，我开车要进入工地，但被堵得过不去，我就下车过去敲了敲堵在我前面这辆车的玻璃，坐在车里的年轻人就拿了两根钢管下车，当时他吓唬的要打我，我弟弟原某2就打电话报警了，派出所民警让我们自己协商解决，可一直没人管。三天后，那八九辆车就走了。后来我修了两栋楼，自己也搅拌了两栋楼的混凝土，我想尽快结束工程，我就主动找延晋强送了一栋楼的混凝土。我想的是延晋强在背后指使那八九辆车堵的，我弟弟原某2和堵车的人交涉的时候，他们说让A公司搅拌站送混凝土，他们就不堵了。他们影响了我们工地的正常施工，增加了施工成本，导致停工三四天时间。我承包A镇E村搬迁房工程的时候，刚开始是李某2的妻子张某5和我说的想往我的工地送混凝土了，因为我的工地占用着李某2的铁厂了，我就同意了。后来A公司搅拌站的刘军民也找我说送混凝土的事了。过了几天，我就给延晋强打电话商量送混凝土的事，我们刚开始挖地基时，我约延晋强、刘军民、E村的书记冯某1到XX酒店吃饭，延晋强说非得由他来送全部混凝土，我们协调未果。后来我就不让他们两家送混凝土了，我自己搅拌。（4）被告人供述与辩解①延晋强供述与辩解2014年春之前我只参与晋城A公司的运营和管理，B村的我不管，2014年后我就都不参与运营和管理了，我只负责分红。我和XX街的书记冯某1说过他们修搬迁房使用A公司的混凝土，后我把刘军民介绍给冯某1，让刘军民和冯某1联系，之后我就没有管过这个事。后来冯某1介绍我认识的原某1，我和冯某1、原某1、刘军民在XX酒店吃过一次饭，当时我们在饭桌上说让原某1到时候能不能使用我们A公司的混凝土，原某1说李某2是书记，也有搅拌站，原某1说到时候看看再说。我没有和原某1说过必须得让他使用A公司的混凝土这个话。我不知道XX街搬迁工地被A公司的人围堵的事，也没有听说过。②刘军民供述与辩解在XX街搬迁房这个工地是李春贵去拦的，具体怎么拦的我也不清楚，那时候李春贵是管A公司搅拌站销售和车队的，是A公司搅拌站的二把手。晋E****5黑色现代牌轿车是我开的了，晋D****8银色本田牌轿车是李春贵的专用车，还有一辆皮卡车，车牌号晋E****8，一辆白色本田轿车，车牌号是晋D****7，这几辆车是否去拦过XX街搬迁房工地施工我不清楚。李春贵为什么要去阻拦XX街搬迁房工地施工我不知道。③李海雷的供述与辩解我到XX街搬迁房工地是去地了，又没有拦这个工地施工，我不该给李春贵帮腔了。我儿子李某6来这个工地了，我儿子来这个工地干什么了我不知道。李春贵去这个工地可能是刘军民指使上来的，我去这个工地没有人指使。我那天是去地里，路过XX街搬迁房工地，看见A公司搅拌站的李春贵和我儿子李某6在工地了，我就进了工地，到了工地之后，我听李春贵和工地的人说使用混凝土的事了，当时他们没有说成，我就也去和工地的人说A公司搅拌站的刘军民让李春贵来工地订混凝土了，我和工地的人也说让他们使用A公司搅拌站的混凝土，他们就不和你们打辩了。XX街搬迁房工地占的地已经被征用了，我不可能和工地的人说XX街工地有占我们队里的地，我们就不让XX街搬迁房干活之类的话。④李春贵的供述与辩解我上班的地方是在阳城县A镇B村的A公司，梁某1和刘军民都是听延晋强的，我在A公司有什么事情的时候都是直接向刘军民汇报了。我去李某2铁厂背后这个工地是刘军民打电话让我去的。我第一次去的时候，刘军民让我去看看这个工地干活了没有，让我去看看我们公司能不能给这个工地送料。第二次去的时候，刘军民打电话把我叫到他的办公室，和我说让我去吓唬吓唬工地的老板，就说他们工地有占的B村六队的地，如果工地老板不让我们公司送料的话，就让我给他打电话，就说要叫人来拦工地了。第一次我开着晋E****8车拉着张某6一起去的。第二次我去的时候也开着晋E****8车，张某6和刘某2开着晋D****7车。第一次我和张某6去工地，没有见到工地老板，转了一圈就开车走了。第二次去见了工地老板，当时我吓唬老板他们施工的地方是六队的地，也没有给村里赔钱就开始干活了，我不让他们干活，后来就和老板吵起来了，我就给刘军民打电话汇报，告诉刘军民让他叫李某6和李某6妈来工地。刘某2当时吓唬工地的一个人了，还扑着要打这个人了。张某6和刘某2来这个工地应该是刘军民让他们来的。刘某2是刘军民的亲侄儿了，他们两个来这个工地肯定是刘军民让他们来的，我没有叫过他们。我经常见李海雷在这个工地，刘军民和李海雷的关系不错，延晋强和李海雷的关系也不错，他们住在一个门口，我想李海雷也是刘军民或者延晋强安排上来阻拦这个工地的。刘军民跟我说过不行了就叫李某6爸妈下，李海雷的二儿子李某6还在A公司搅拌站上过班，李海雷是帮A公司的说话了，想让工地使用A公司搅拌站的混凝土。我们到XX街搬迁房工地阻拦施工的真实目的就是想让工地使用A公司搅拌站的混凝土。公司的一辆面包车停放在工地后门的路上有三四天，一直没有动过，谁开上这辆面包车来的我不知道，我想不是刘某2就是张某6开上来的。我不知道这个工地有没有占的六队的地，因为刘军民说这里有六队的地，我也是找的这个理由来吓唬工地老板了，我就不知道这里是六队的地。是刘军民和我说的这话，我和工地老板才这样说的。（五）视听资料、电子数据证明李春贵、李海雷等人在工地拦堵的事实。4、2013年5月13日上午，阳城县A镇地税所门前路面需硬化，时任B村地税所所长马某1让B公司供应混凝土，被告人刘军民为让工地使用A公司的混凝土，到现场阻拦B公司的搅拌车，不让B公司的搅拌车向工地卸混凝土，并指使韩某1开搅拌车将B公司的搅拌车堵住，后强行将混凝土倒在工地上，价值0.24万元。认定上述事实的证据有：（1）书证①B村地税所办公楼外地面硬化工程结算单、记账凭证、报销单、审批单、发票联复印件。证明该工程结算情况。②现场照片及说明。证明在B村地税所门前A公司搅拌车阻拦B公司搅拌车的情况。（2）证人证言①李某2的证言2013年5月13日的一天上午，A镇地税所硬化门口路面，地税所的马所长和B公司搅拌站的张某5联系的使用B公司搅拌站的混凝土，B公司搅拌站送了一车混凝土，后在第二辆车拉上混凝土来到地税所门口的时候，就被A公司搅拌站的搅拌车堵住了，不让卸料，搅拌车前后都不能动，当时我们也没有办法，不想招惹延晋强，就让A公司搅拌站送了剩下的混凝土。我们的搅拌车被堵的开不走，到了第二天A公司搅拌站的搅拌车才离开，B公司的车才开出来，但是车里的混凝土也凝固了，损失一万多元钱。在A镇只要有工程需要使用混凝土，延晋强都会派A公司搅拌站的车去堵，直至工程队只有用A公司搅拌站的混凝土为止，这次地税所门口硬化路面，需要的混凝土也就是三四车，A公司搅拌站连这三四车都不让B公司送，就是想让别人知道A镇干工程需要混凝土必须用A公司搅拌站的。我有现场的照片提供。②张某8的证言当天上午先送了一车，随后我开着车号为晋E****5的搅拌车拉了一车混凝土送到地税所门口时，A公司搅拌站的刘军民已经在这里。当时路面上的工人正在打模，我等着卸混凝土，过了一会，韩某2开着A公司搅拌站的搅拌车也来到地税所门前，刘军民指使韩某2将A公司搅拌站的搅拌车开的停在了我开的车后面，不让我卸。后来B公司搅拌站的调度员刘某3来了这里，刘某3和刘军民争吵起来，刘军民要打刘某3，我下了车说刘军民，刘军民还吓唬的要打我，刘某3就给延某4打电话将延某4叫了过来。延某4过来后，僵持了一会，接着派出所的人过来了，派出所的民警让我和韩某2的车互相让一下，刘军民就让韩某2顺势往后倒了一下，把混凝土随便倒在了路面上，工地的工人叫唤的说不敢倒，韩某2就开上车走了。工人把这一堆混凝土推平后，我也把混凝土卸在路上打好的模上，接着我就开上车走了。B公司搅拌站另外两辆搅拌车停在电管站门口的路上不敢过来。我听说刘军民还吓唬这两辆搅拌车的司机了，因为刘军民拦着不让卸，导致这两辆车里的混凝土凝固报废了。当天B公司搅拌车就是送了两车就没有再送，A公司搅拌站送了三车。到了第二天，B公司搅拌站又送了五车。③张某5的证言我记不得当时是B村地税所的马所长联系的我，还是我联系的马所长使用B公司搅拌站的混凝土。堵B公司的当天，A公司向工地倒了一车混凝土。我记得A公司搅拌站的刘军民向我要过那一车的混凝土钱，但当时我跟他说地税所还没有结账。我现在也记不得我最后将钱给了刘军民没有。④韩某1的证言我记得当天A公司搅拌站的调度让我拉上一车混凝土送到B村地税所门前，到了B村地税所门前工地之后看到B公司的张某8已经开着搅拌车停在地税所门前工地了，我就给A公司的调度梁某3打电话了，梁某3来了工地指挥的我把车斜着倒到B公司张某8的车后面，堵着B公司的车，然后把混凝土卸在了地税所门前工地，我卸完就离开了现场。正常搅拌车倒混凝土应该是一边倒，工人一边在打好的模具里平整混凝土，不是一下把混凝土都卸出来。A公司和B公司当时因为向这个工地送混凝土生气了，梁某3指挥着我怎么卸料我就怎么卸。我往B村地税所门前送过一车混凝土后就没有再送了，我不知道A公司的司机还有谁往B村地税所门前工地送过，当天我开的是三轴的搅拌车，可以装8方混凝土，我当时也就是拉了8方混凝土去送的，当时搅拌站的发货单上写的也是8方。⑤延某4的证言2013年5月份的一天上午，我去了B村地税所看见B公司搅拌站的搅拌车开的停在地税所门前已经支好的模板处，A公司搅拌站的刘军民在B村地税所门前拦的不让B公司的搅拌车卸混凝土，和B公司搅拌站的张某8争吵着。当时刘军民的架势还要打张某8了，之后我们就在地税所门前僵持了一会，刘军民当时还骂我了，接着A公司的一辆搅拌车就开过来了，刘军民指挥着这辆搅拌车开的斜着倒到B公司搅拌车的后面，把车里的混凝土倒进了地税所门前打好的模具里。当时是张某5联系B公司给地税所门前供应混凝土了，刘军民拦的意思是让A公司搅拌站也送混凝土了。⑥刘某3的证言2013年5月份，B村地税所门前路面硬化，当时我是B公司搅拌站的调度，我派出去的第一辆送混凝土的搅拌车到了工地之后司机就给我打电话说料卸了半车了，被A公司的人拦住了，让我去地税所门前的工地看看。到了工地之后我看到刘军民站在B公司搅拌车的边上，拦住司机不让司机卸料，我去和刘军民协商，还吵了几句，我就给B公司的股东打电话了，等B公司的股东来了现场之后派出所的民警也到现场协调，后来双方就走开了。刘军民当时也不说他是否和地税所联系了没有，就是说地税所门前的工地在他开的饭店对面了，他就要让A公司的送了。⑦马某1的证言2013年前半年，我联系让B公司搅拌站给B村地税所门前路段送混凝土以平整路面。B公司送混凝土的那一天晚上，我有事提前离开地税所，晚上工程队的人给我打电话说B公司向工地送混凝土了，A公司搅拌站的搅拌车也向工地硬倒了一车混凝土。工程使用混凝土的钱都支付给了B公司搅拌站，A公司搅拌站的人向我要混凝土钱的时候我说钱都给了B公司，我交代B公司给他们钱，但B公司给A公司了没有我不清楚。（3）被告人供述与辩解①刘军民供述与辩解B村地税所门前的路面是我个人用混凝土硬化的，我硬化这里的路面是为了让学车的人在这里练车，当时是XX驾校的张某15找的我，让我找个练车的地方，有一个人在我这里练车给我50元钱，我就和地税所所长马所长说了这个事，我就把地税所门前这个地方硬化了，但是硬化地面的混凝土薄，场地上还有练倒桩支放的杆架。在2013年后半年的时候，地税所没有通过我就把我硬化的这里的地面给挖了，要重新铺混凝土。我知道李某2的搅拌站往这里送混凝土了，我就给马所长打电话，问他为什么没有通过我就将地挖了，还让李某2的搅拌站送混凝土了，当时马所长说还以为我的搅拌站和李某2的搅拌站是一家，本来就是让我送了。打完电话后，我就让司机拉了一车混凝土来到了地税所门前，当时李某2搅拌站的车已经往这里送了一两车了，我就指挥司机倒车准备卸料，但是干活的工人不让我们卸料，我就将车停在了工人搭好的模板跟前。接着张某8开的李某2搅拌站的车来这里送混凝土，张某8让我把车开出去，我没有让司机开，张某8就骂起我来并准备打我，我就给马所长打电话问他怎么办了，马所长让我把料卸了走了就行了。我就让司机把车倒在了地上搭好的模板里，然后就让司机走了。第二天，马所长又让我过来送料，我公司又过来一辆车送料，李某2搅拌站的车堵停在工地现场，不让我公司的车往进送料，最后马所长找的三轮车，才把这辆搅拌车里的混凝土倒到三轮车里一车一车的卸完了。后来我和马所长说结账的事，他说都和B公司结过帐了，我和B公司的张某5要过一次钱，但是她没有给我。（二）开设赌场（延晋强、赵军奎、牛晋雷、韩鹏、车宁宁）2006年5月份至2006年10月份，被告人延晋强伙同杨某2（另案处理）等人为牟利，多次在晋城市城区、阳城县A镇、沁水县C镇等地开设赌场，从中抽头渔利。期间，被告人韩鹏、车宁宁、牛晋雷参与赌场内望风、抽水、记账接送赌客等，为延晋强等人开设赌场提供帮助。其中：1、被告人延晋强与杨某2在晋城市城区延晋强家中、晋城市多处民房内等地开设赌场，以“推锅”方式进行赌博60次，非法抽头渔利600余万元。被告人延晋强和杨某2负责召集参赌人员、为参赌人员提供资金、场地，被告人韩鹏、车宁宁参与放胡、抽水、记账，被告人牛晋雷参与看场、望风、接送赌客。2、被告人延晋强与杨某2在阳城县A镇B村延晋强承包经营的XX宾馆内开设赌场，以“推锅”方式进行赌博15次，非法抽头渔利75万余元。被告人延晋强、杨某2负责召集参赌人员、为参赌人员提供资金、场地，被告人韩鹏负责在赌场放胡、抽水、记账，被告人车宁宁、牛晋雷在赌场负责看场、望风。3、被告人延晋强与杨某2在阳城县A镇F村旧砖厂开设赌场10次，以“推锅”方式进行赌博，非法抽头渔利100余万元。被告人延晋强、杨某2负责召集参赌人员、为参赌人员提供资金、场地，被告人韩鹏、车宁宁在赌场内外轮流负责放胡、抽水、记账、望风。4、被告人延晋强、杨某2与赵军奎在沁水县C镇G村旧煤矿、旧废弃厂房内开设赌场43次，以“推锅”方式进行赌博，非法抽头渔利645万余元。被告人延晋强、杨某2负责召集参赌人员、为参赌人员提供资金，被告人赵军奎提供场地，被告人韩鹏、车宁宁负责在赌场内放胡、抽水、记账，被告人牛晋雷负责在赌场内外看场。2019年5月9日，被告人赵军奎妻子吕某1退缴60000元。综上，被告人延晋强伙同他人开设赌场4起，共计128次，抽头渔利1420余万元。被告人韩鹏、车宁宁参与开设赌场4起；被告人牛晋雷参与开设赌场3起；被告人赵军奎参与开设赌场1起，获利6万元。认定上述事实的证据有：（1）书证①阳城县公安局受案登记表、立案决定书。证明案件受理情况。②户籍证明证实被告人韩鹏、车宁宁、牛晋雷、赵军奎年龄、籍贯等基本情况。（2）证人证言①李春贵的证言延晋强以前在晋城买了一个独家院，现在这地方已经拆迁了。那时候他没有干A公司搅拌站。有一年冬天，我去他晋城家闲转，他和我说在他家组织的人赌博了，公安局的人来查，也没有发现什么，他们也没被查住，当时把他吓了一跳。这是2010年之前的事。听说延晋强还在C镇G村开赌场了，还在B村XX宾馆开赌场了，那时候他承包着这个宾馆。我村的张某8也说过在延晋强赌场上输了钱，赌博一次输了50万元。②张某8的证言2005年5月至10月，延晋强在晋城、B村XX宾馆、A镇F村铁厂、C镇G村煤矿等地开赌场，这半年的时间基本上每天都在开赌场。就是用32张扑克牌和两个骰子以“推锅”的方式进行赌博。我都到这些地方参与赌博了，每次基本上都是延晋强电话联系我去参与赌博，参与赌博的人在赌场上输了钱后，就和延晋强借“胡钱”。庄家坐庄基本上每次做5000元、10000元、20000元、30000元的锅底，最高不限。不管庄家坐庄输赢，每次都得抽“水钱”，每次抽庄家坐庄钱数的10%，延晋强开赌场，每次基本上是在下午三点准时组织人员开场，每次能抽20万元左右的“水钱”。延晋强开赌场每次带100万元。抽水的每次基本上是东北的“小胖”、B村的“三某鸡”，“二狗”和“和尚”也经常在，有时他们也抽，其余的人我现在想不起来名字。延晋强在晋城开赌场开了三个多月，每次的地方基本不固定，每次都是租的民房，后来晋城查赌博查的紧，就回到了B村，在B村XX宾馆开赌场有五六天，因为每天在B村委停放的车太多，老百姓有人议论，后来就去F村铁厂的办公房里开赌场，在这里开赌场有十五天左右，最后是在C镇G村旧煤矿开赌场的，在这个煤矿开赌场有一个多月。2005年5月份的一天下午，延晋强把我带上到晋城钢厂内一个小区的楼房里“推锅”赌博，当时场上不见现金，在场上用是塑料做的塑料牌当钱用，用塑料牌赌博耍了有十几天，后在晋城的赌场上就开始用现金赌博。延晋强和我说赌场是他和晋城的安哥合伙开的，他负责提供资金，安哥负责组织人员，他们俩合伙挣钱了。在晋城钢厂附近小区的楼房里耍了四五场，在晋城I村的一个旧煤矿内耍过一次，在延晋强晋城的家里耍过一次，在晋城XX小区一私人家里耍过一次，在晋城市外的一个煤场内耍过一次，在XX酒店耍过一次。还在好多地方耍过，我也说不上地方。我在延晋强、安哥开的赌场上参与赌博至少90天，我知道的最多的一次抽水钱是抽了二十二万，抽十六七万的次数就很多了，最少每场也能抽十万元。延晋强在晋城开赌场抽水钱至少也抽够一千余万元。安哥有赌客资源，他负责联系赌客，赌客在赌场上借了胡钱之后没有还的，安哥负责去要账。在晋城的赌场上，赌场上的钱都是延晋强管了，不管抽的水钱，还是放的胡钱都是延晋强说了算，“和尚”、“二狗”在赌场上负责放胡和抽水，“小胖”也替“和尚”和“二狗”抽水了，他主要是在赌场上望风。赌场回了B村和沁水开，“小胖”来赌场来的也少。我在延晋强晋城位于XX加气站背后的两层民房的家里参与过赌博。我在延晋强晋城的家里参与过三次赌博。在晋城的赌场都是按照百分之十抽水了，他们在晋城开设赌场每场都能抽十多万元钱。我在晋城延晋强和安哥开的赌场上一共输了二百多万。2005年8月份，晋城查赌博查的紧，延晋强在XX宾馆开赌场有四五天，每次能抽十八九万。“小胖”、“二狗”、“和尚”都去过XX宾馆的赌场，主要是B村的“三某鸡”，“和尚”也在XX宾馆的赌场上“抽水”、“放胡”过，但是次数少，“小胖”、“二狗”去了是在赌场看场。延晋强每场能抽五六万元的水钱。这七八天延晋强抽了三四十万的水钱。我参与了四五天，听说这个赌场开了有半个多月的时间。“和尚”负责拿钱放胡、抽水，“三某鸡”负责抽水，“二狗”在赌场内外负责看场、望风，“小胖”也负责在赌场内外看场、望风，看场、望风的还有其他人，但这些人我不认识，每场可以抽六七万元钱。我在B村XX宾馆参与赌博输了不到六万元钱。他们可以挣三十多万元。2005年10月份，在A镇F村铁厂开赌场后，延晋强联系的G村的“小奎”来G村煤矿开赌场，每天延晋强给“小奎”4000元场地钱，延晋强说每天场上得准备100万元来放胡，我说入上50万元的股，延晋强说让我入20万元的股，当时“小奎”也入了10万元的股，剩下的70万元是延晋强和安哥的股。刚开始我也在场上抽“水钱”，我抽了五天左右，我每天能抽二十万左右的“胡钱”，第一天抽了十九万元，第二天抽了二十万零三千元钱，第三天抽了整二十万元，第四天抽了二十三万五千元，第五天抽了十八万四千元。第六天开始，延晋强就不让我抽“胡钱”了，还是在晋城的这些人在赌场上给延晋强“放胡”、“抽水”。我清楚的记得在这里开场开了43天。安哥主要是联系赌博的人，给延晋强看场、放风、“放胡”、“抽水”的这四五个人都是安哥安排给延晋强的人。延晋强和安哥在沁水县C镇G村的旧煤矿和旧废弃厂房内开赌场，当时是G村的“小奎”给延晋强找的这两个地方。“和尚”、“二狗”每天都在赌场负责“抽水”、“放胡”，“二狗”负责“抽水”、“放胡”的次数多，也主要是“二狗”负责了。“和尚”在赌场上“抽水”、“放胡”的次数少，“和尚”还负责到赌场外面接人，“小胖”来这个赌场，但是次数少，来了有两三次，负责看场了。旧煤矿的赌场开了二十四五天，延晋强抽水抽了三百五十多万余元。G村旧废弃厂房的赌场，开了有十七八天，每天可以抽十四万到十五万元，抽至少200万元钱的水钱。我在G村旧煤矿连续参与赌博二十多天，在G村的旧铁厂我又连续赌了十几天，借延晋强的胡钱，我在场上耍的都输完了，还有欠他的胡钱。我和张某6相跟上到晋城找延晋强算账、分钱，他说我还欠他的钱，还结什么账了，结果我也没有分上钱。A镇F村开的赌场，拿钱、放胡的还是“和尚”，“三某鸡”和“和尚”都抽水，“二狗”在赌场内外负责看场、望风，有时“小胖”也来，他来的少，来了也是看场、望风。还有其他年轻人，但是我都不认识。赌场上有一个叫小波的，那时候他是延晋强的司机，他来了也是在赌场外面。他在赌场外面，应该是望风的，每场基本可以抽十六七万元，多的时候能抽二十万多元钱。按照每场可以抽十六七万元钱，他们可以挣600多万元钱。每次他们开赌场的时候带的钱都放在延晋强车的后备箱里，到场上的时候带一个包，包里装着钱，每次都是和尚带着包到赌场，每次先带20万元钱，如果赌徒把钱借完了，再去延晋强车的后备箱里拿钱。③延某5的证言我在晋城市XX街粮库背后延晋强的家里参与过两三次的赌博。延晋强家里的赌场是延晋强和小安合伙开的。小安给我们发代表人民币的塑料牌，而且场上有人输的没钱了，找小安拿钱，小安不认识这人，延晋强就说给这个人借钱，小安才借钱，赌场上还有人专门负责“抽水”、“放胡”。我只认识小安，是小安放胡了，抽水按照庄家坐庄金额的10%进行抽取。我在延晋强晋城的家里赌博的这三四次，在我赌的一两个小时之内，延晋强就可以抽取一万到两万的“水钱”。延晋强晋城家的赌场怎么也开了有一个多月的时间。2006年后半年，我在B村延晋强承包的XX宾馆参与过赌博。“钓鱼”赌博了有三四次，XX宾馆的赌场是延晋强组织的。半个月的时间。赌场上的赌资就是三五万元钱。2005年9月份，在XX宾馆开赌场后，延晋强又把地点转移到了F村铁厂内。延晋强给老板出的场地钱。在铁厂大门外的路上有三个人在不同的地方放风。F村铁厂里开场有十五天左右，在这里每天能抽十九万元至二十万元的“水钱”。在A镇旧砖厂的赌场，开了有十五六天的时间，在这个赌场我没有见过“小胖”，只见过“和尚”、“二狗”，他们两个人每天都去，赌场上有时候是“和尚”负责抽水放胡，有时候是“二狗”负责抽水、放胡，每天都能抽水钱抽十万元到十二万元钱，延晋强在B村F村的赌场抽水钱抽了至少有100多万元的水钱。后来是赵军奎提出的去他们G村开赌场。我在这个赌场上连续参与赌博十几天。延晋强和安哥在A镇F村废旧砖厂开赌场还是和尚负责拿钱放胡、抽水，“三某鸡”负责抽水，“二狗”在赌场内外负责看场、望风，有时候和尚不抽水了，二狗就在赌场上抽水，但是二狗抽水抽的少。我在这个赌场输了有二三十万。每场可以抽十多万元钱。④常某1的证言2006年的夏天，延晋强在B村XX宾馆他睡觉的房间外间组织过赌场，延晋强还两次把我带去晋城的赌场，也带着我去过G村一个铁厂的院子里赌博。赌场所有人都认识延晋强。2006年夏，延晋强当时承包了村里的XX宾馆，我去XX宾馆找延晋强，发现这赌场是延晋强组织的人推锅赌博。谁没有钱了，就找延晋强借。我记得经常坐庄的有张某8、李某11，其他人我就想不起来了。我去XX宾馆赌博了两三次。我找延晋强借钱，延晋强说能给我介绍个朋友，就把我带到了G村的铁厂，到了铁厂之后我才知道这里开了一个赌场，也是用推锅的方式赌博，我就离开了。⑤李某3的证言2006年后半年，延晋强和晋城的小安开过赌场，前后持续的时间有两三个月。小安在晋城就是专业开赌场的，身边跟了一二十个小弟跟着他开赌场、讨账。延晋强的小弟叫“小波”、“二狗”、“小胖”，他们几个替延晋强在赌场上放胡、抽水、讨账。在晋城延晋强家赌博是2006年后半年的事，赌场是延晋强和小安组织的。延晋强出资，小安主要在赌场负责，小安和晋强的手下在赌场放胡、抽水、看场。他们两个共同召集参赌人员，赌场上小安给延晋强叫的人借钱，延晋强给小安叫来赌博的人借钱。按10%的比例抽水盈利。我在晋城延晋强的家中参与赌博一次。延晋强晋城的家位于晋城市城区万苑村的一栋独家院，在XX加气站的背后，他家附近有一个烈士陵园。这一次参与赌博的有我和我村的张某8、李某11、延小兵、还有小安也赌了，还有高平的人我不认识，当时参与赌博的人很多，还有谁我记不清了。我感觉这次赌博的赌资至少有三十万元钱。当时延晋强家开赌场的时候，我每天都去，连续去了有半个月左右。延晋强跟我说过赌场是他和小安开的，除了张某8、李某11、延小兵，我还见阳城的陈某1、老陈、高平的一个女的叫什么霞的，G村的小奎也在场上赌博，还有谁我想不起来了。延晋强家中的赌场上放胡、抽水、记账的主要就是和尚、二狗、小胖、小波，还有其他人我不认识。和尚主要是在赌场上放胡、抽水。小波在赌场上也是放胡、抽水了，没事了也去外面转转。这几个年轻人来回在赌场上互相替着放胡、抽水了。在延晋强家中的赌场赌的很大，赌场上的赌资都很多，赌场上流动的钱很多，我感觉有上百万的流动资金。我当时赌了有一两个小时，赌的把钱都输完了，我走的时候最少也抽了有十多万元钱的水钱。平时我在他家看别人赌博，我感觉每场下来能抽二三十万元的水钱。坐庄最低坐3000元钱的庄，最高不限制，还有坐一万、两万的，多的还有做三万或五万的。我知道延晋强和小安还在晋城好多宾馆开赌场，这些我是听李某11说的，但我没有去赌过。在晋城延晋强家赌博后过了一段时间，延晋强告诉我在B村经营的XX宾馆里“有场”，叫我到宾馆里去赌博。还是延晋强和小安在宾馆里开的赌场，我断断续续去了十多次，这个赌场是延晋强和小安组织的。和晋城一样，延晋强出资，延晋强和小安召集参赌人员，延晋强的手下和小安的手下在赌场放胡、抽水、看场，他们还专门安排的人看门望风。延晋强还和我说过张某8也有在这个赌场入的股份，张某8当时赌博耍的比较大，延晋强为了留住这个大耍家，就把张某8拉拢在赌场投了六十万元钱入股。这个赌场持续了有三四十天，几乎每天都有人赌博，这个赌场每次赌博都能抽三四十万元钱的水钱。每次赌博，延晋强准备的胡钱都在一百万元以上，每场的赌资都在二百多万元。有“小波”、“二狗”、“小胖”，“小波”负责看场望风，“小胖”、“二狗”负责抽水，其他小安带来的那些人我不认识。延晋强、小安等人在B村XX宾馆开了有十五天至二十天的时间，天天下午两点到三点左右开始赌博，每场可以抽二十万到三十万的水钱，XX宾馆赌的也很大，放胡、抽水、记账、望风的主要还是和尚、二狗、小胖，小胖来XX宾馆的赌场来的少，当时延晋强的司机“小波”也在场上负责抽水，记账。我输了有四万多元钱。延晋强和小安在B村宾馆开赌场的时间有一个多月，后来他们把赌场搬到G村的一个民房里。我记得当时参与赌博的人有张某8、某长、小安、陈某1、还有几个高平人和沁水人，当时我是和小安合伙坐庄赌博的。这次完了后，他们告诉我赌场又从B村搬到F村铁厂里面。G村这个赌场应该是延晋强、小安、张某8他们组织的，延晋强和张某8出资，延晋强和小安负责叫人赌博，延晋强和小安的手下在赌场放胡、抽水、看场、望风。⑥李某7的证言2006年左右，延晋强和晋城一个叫小安的合伙开赌场了，我在他们的赌场上参与过赌博。他们在B村XX宾馆和晋城的酒店、不同的民房内开赌场，还在延晋强的家中开过一次赌场。2006年左右，延晋强和我说他在B村XX宾馆开赌场了，让我过来耍耍，我记得有我村张某8、李某9、李某11、延兵、陈普照在赌场上耍了。还有B村延小五、曹某1，还有阳城、高平、晋城的很多人。延晋强和小安在B村XX宾馆开上两三天赌场就去晋城找地方开赌场，那时候也害怕被公安局查，有时候在XX宾馆开一天赌场，第二天就去晋城找地方开赌场，在晋城开几天就又返回到XX宾馆开赌场。延晋强和小安在晋城的两三个酒店开过赌场，大部分是不同的民房内开赌场，还在延晋强在晋城的家中开过赌场，在晋城耍几天就又返回到B村XX宾馆开赌场。在赌场上抽“水钱”，看场、望风的都是延晋强和小安带来的人，这些人在赌场上都听他们两个指挥。B村这些赌博的人都是延晋强叫上来赌场赌博的。开赌场的钱是延晋强拿的。晋城一个绰号叫“和尚”的具体在赌场上“放胡”、“抽水”，每次开赌场的时候都是他背一大包钱。B村一个叫“三某鸡”（前几年出车祸死了）的在场上也“抽水”，那时候“三某鸡”跟着延晋强混了。还有好几个人在场上看场，在外面车上、其他地方还有望风的。延晋强和小安开的赌场赌注很大，包里最少也得装二三十万元，开赌场我估计也有两个多月的时间，在XX宾馆开赌场也有一个月左右的时间，在晋城各个地方开赌场也有一个多月的时间。其中一个高平女的也是大耍家。还有阳城一个绰号叫“某长”的、一个叫陈某1的、一个叫“老成”的，那时候他们几乎天天开赌场，赌场上的人轮流坐庄，坐庄的频率也快，抽的次数多，我估计每天最少能抽20万元的“水钱”，有时候抽的更多，按两个月算下来，在这些地方开赌场，最少也能抽600万元的“水钱”。延晋强晋城的家附近有一个XX加气站。我去延晋强家中赌场的这一次，在场的有李某3、张某8、张某8的司机张某6，还有谁我就记不清了，小波和和尚在赌场上放胡、抽水、记账了，我去延晋强和小安在XX宾馆和民房开的赌场参与赌博，都是延晋强手下的人去接我到这些地方赌博了，一个地方赌一次，下一次就换地方了。我去过这些赌场有四五次，我主要是在延晋强在B村XX宾馆参与赌博了，和尚和“小波”负责在赌场上抽水、放胡、记账，我在延晋强的赌场上还听过“二狗”、小胖的名字，小胖听的少，我印象最深的一次是高平的一个叫什么霞的女的，一把下注就下了30万元，我还听一个老汉跟我说他在赌场上连着赌了七八天就赢了一百多万，后来连着赌，就又输出去几百万。我去赌博的B村XX宾馆内这个赌场也是延晋强和小安开的，我去这个赌场赌博的时间也是在2006年后半年了，我去这个赌场参与赌博延晋强叫我去过，其他赌徒也叫我去过，我去这个赌场参与赌博有十多次。有时候去了坐庄赌，有时候去了钓鱼赌，有时候去了就是在边上看看，记得开了有一个多月的时间。延晋强、小安在B村XX宾馆开赌场，每场可以抽五万到十万元钱，一场下来最少也能抽五万。XX宾馆的赌场上放胡、抽水、记账的主要还是和尚，“小波”，和尚一直背包，包里装的是胡钱，二狗和小胖肯定也去了。XX宾馆参与赌博我输了有七八万元钱。⑦郭某1的证言大概2005年还是2006年的时候，我跟着一个外号叫“某长”的在晋城参与过赌博。“某长”姓贾，阳城县B镇J村人。“某长”介绍说，组织者是小安，我后来听说是B村的延晋强和小安开的场，赌场在晋城XX路上，当时赌博的赌注很大，赌注多的时候能累计到二十多万元钱。我在赌场上见“某长”最大的锅到了20多万。抽水的是一个外号叫“和尚”的男子。放胡的也是这个叫“和尚”的人，但是必须经小安同意。“某长”带着我连续去了大概有两个月。赌场的人都很多，赌场抽水，我觉得一天怎么也有十来万。⑧陈某1的证言2006年，B村的一个叫刘某6的把我叫上去小安开的赌场上赌博，过了一段时间，我就见延晋强和小安每天相跟上来赌场，当时他们带的人在赌场看场、放胡、抽水，我记得先是在延晋强在晋城的家里参与赌博，我在延晋强家里耍了十几次，有时候是在晋城其他民房家中，前前后后在他们两个人开的赌场上耍了很长一段时间，后延晋强和小安在晋城开了一段时间赌场后，他们两个回到B村，我记得在B村延晋强的家中又耍一段时间，这个赌场是延晋强和小安组织的。还在沁水县C镇G村他们的赌场上耍过。延晋强和小安在G村的一个旧煤矿开赌场，我去了两三次，认识的有我哥哥陈某3、张某8、还有高平人和长治人。从赌场上看场面上能看见的钱最少有20万。⑨延某6的证言2006年左右的一天，我在村里见到了延晋强，闲聊中得知他在晋城开赌场了，当天晚上20时许，他带着我去了晋城一个洗浴中心，延晋强和杨某2两人就开始打电话联系人，过了一会来了五六个晋城人，便开始以推锅方式赌博。第二天20时许，延晋强带着我到了又一个宾馆，延晋强拿着钱让人去开了房间，然后他和杨某2开始打电话联系人，过了一会来了八九个人，就开始用推锅的方式赌博。延晋强和我说赌场是他和杨某2合伙开的。参与赌博的人都是延晋强和杨某2两个人联系的。有一个叫小波的，是延晋强的司机，小波在赌场上也抽水、看场。赌场的具体地点在晋城的宾馆（具体名字记不得了），晋城的民房里，延晋强在晋城的新家，一个地点玩一次，只有在延晋强家玩的时间长。延晋强和我说过一天能抽四万元左右。后来赌博的人就越来越多了，一场怎么也抽20多万。一开始经常更换地方，在延晋强的新家开赌场开了最少有十五天。持续了有三四十天。每场赌博时桌上摆的现金就有二十多万元。杨某2还有一个小弟，也是看场的，我只知道这个男子是光头，头上有五六道刀疤，具体叫什么我不清楚。过了十来天，我和我邻居李某11去晋城延晋强的赌场上耍，延晋强带着我们去了一个宾馆，张某8、李某11都在场上赌博，赌博结束后，延晋强安排房间让我们睡觉，第二天中午一起吃饭，下午去歌厅唱歌，晚上去赌场赌博。就这样我跟了他们三四天。一天晚上，我上场赌博当时身上带了一万多元钱，没一会就全部输了，还在场上借了三万元钱的胡钱，都输完了。当天晚上我回了家，第二天拿了两万多元钱先还了延晋强一万元，然后我就在边上钓鱼，没一会我的一万多元就输完了，我又找延晋强借了两万元钱，最后两万元钱也输了。之后我就开始回家筹钱，筹上钱就去找延晋强赌博，筹不上钱了就不去了。持续了一个多月，后来我都是边上看他们玩。这些赌场都是延晋强和杨某2合伙开的。延晋强是提供资金和放胡的、杨某2是看场的、抽水的。延晋强的新家在晋城市城区的一个独家小院，后来赌博的人就越来越多了，一场怎么也抽20多万。我听陈某1说他在这里赌博输了几十万，其他人也都是输家，具体输了多少钱我不清楚。延晋强晋城家的具体位置现在已经拆了，他家中的赌场不论输赢，抽锅里钱的10%。延晋强家中的赌场抽水很快，赌徒赌的都很大，那时候延晋强、杨某2的赌场已经开的很大了，我听赌徒后来说，延晋强和杨某2的赌场后来每场都能抽二十多万元。赌场的钱都是100元的票面，庄家坐锅最少就是1000元，上不封顶，一般上都是三五千的坐锅，还有的赌徒坐锅起步就是一两万元，有时候下注“推锅”，也是几百、几千元的下注了。延晋强和杨某2在晋城开赌场持续了有两三个月的时间，这两三个月的时间延晋强和杨某2基本上就是天天开赌场了。每场的赌资我能看见赌桌上的钱就有二十多万元，还有赌徒身上装的，每场赌资怎么也有几十万元。我知道的大耍家有陈某1、K村开铁厂的老成、B村的张某8、李某11，常某1、延某5、李某3都是小耍家，另外还有晋城、高平、沁水等地的参赌人员，高平的人我只知道有一个叫什么霞的女的。又过了一段时间，延晋强就开始在A镇B村XX宾馆开始设赌场赌博，也是用推锅的方式赌博，是延晋强和杨某2合伙开的。延晋强是提供资金和放胡的、有时也见杨某2，小波在赌场上也抽水、看场，还有其他人也抽水、看场。但是我都不认识。抽水估计也有一二十万元。当时延晋强承包了XX宾馆，记不清是二楼还是三楼靠街面的一个房间，这个房间是延晋强住的房间，是个套间，外间是赌场，里间就是延晋强放胡的地方，抽水都是抽10%，估计也有一二十万。我去过这个赌场五六次，每场赌博时桌上摆的现金就有二十多万元。当时来赌博的人把车开的停在村委院，村委院里一直停了很多车，村里一直有人议论谁今天赢了钱了，谁输了钱了。高平那个叫什么霞的女的第一天赢了十几万，第二天就开着一辆新买的红色本田来了B村，当时这个女的找不见路，延晋强让我去高速路口接的，这天这个叫什么霞的女的就输了三十几万。延晋强、杨某2在XX宾馆开赌场有十多到二十天左右的时间。G村的旧铁厂里，这个场也是延晋强和杨某2两个人开的。延晋强和我说过在G村的场抽水多，两天抽了七十万。张某8坐庄两天就输出七十万。我输了五六万元钱，只是一次听延晋强说过，一个叫某长的一直在场上赢钱，害怕某长赢了钱把钱拿走不玩了，他说他在车后备箱里准备了二百万，让张某8和高平那个叫什么霞的女的拿着这些钱专门和某长比大小。后来具体什么情况我不清楚。延晋强还说他让张某8在他的赌场上入股，但是前提是张某8必须上场赌博。张某8算是延晋强赌场的一个大耍家。⑩证人张某6证言我去延晋强和小安在G村旧厂房的赌场一两次，张某8在这里赌博，张某8和我说的是延晋强和小安开的赌场，有次他把我叫上，让我开车和他到晋城找延晋强要钱，当时他和我说是到延晋强那里拿点钱，具体他拿什么钱我也不清楚。我听张某8说他入过股，他说是他输了钱，延晋强让他入了一些股份，让他挣些钱，具体入了多少我也不知道。⑪张某6的证言张某8和我是一个村的，前十几年，张某8在B村庄河口经营了一家臭碳，听说他挣了几百万元钱。后来又去吕梁承包煤矿，那时候我还给他开过车。前十几年，张某8经常到晋城的赌场赌博，还去沁水G村一个旧厂房赌博，他去赌博的时候，我和他开上车去过这些地方。这些赌场是B村的延晋强和晋城的小安开的，用扑克牌“推锅”的方式赌博。赌徒和延晋强或小安说的借胡钱，延晋强或小安同意了，专门放胡的人就会给赌徒借钱。延晋强和小安在晋城开赌场的地方很多，地点也不固定，有时候在宾馆、有时候在各个民房中，还在延晋强在晋城的家中开过。他们开的赌场耍的太大，赌场上全是100元票面的钱，每次赌博的时候有十几个人，赌场上有放胡、抽水、记账的年轻人，这些年轻人都是延晋强和小安带的手下，都听他们安排，我听说过的名字有“和尚”、“胖娃”。我只记得有次去晋城赌博的时候张某8带了10万元钱。不管庄家输赢都抽水钱，每次按庄家坐庄的钱数和锅里的钱数从中抽取10%的水钱。他们的胡场抽钱太快，保守的说每场下来最少也能抽十几万元。我只知道张某8输了大钱了，具体多少我不清楚。⑫杨某2的证言杨某2在晋城市区的好多宾馆、普通民房家中开过赌场，还在阳城B村的一个宾馆、还有一个旧厂房内开过赌场，还在沁水G村的一个废弃厂矿内开过赌场。这些地方是杨某2和一个叫强哥的合伙开的，他们俩各自有叫的赌徒，“和尚”、“二狗”、“小胖”在赌场上负责看场、放胡、抽水。他们开赌场的地点基本上每次都不一样，经常换地方，有时候在宾馆，有时候在普通民房，我每次去赌博一般带五万元左右，多的时候带十多万元，在赌场上我输的没有钱了，我就和杨某2借胡钱继续赌博，一开始是杨某2在场上给参与赌博的人“放胡”，后来他就不亲自放了，主要是由“和尚”在场上帮杨某2“放胡”，“二狗”和“小胖”在赌场上看场。他们的赌场开顺了以后，杨某2和强哥来到赌场待一会就离开了，“和尚”、“小胖”、“二狗”在赌场给他们负责“放胡”、“抽水”、记账，还有几个年轻人也在赌场上看场，他们到赌场快散的时候再来。就这样我在他们在晋城各个宾馆、民房参与赌博断断续续有两个多月的时间，后来他们又到阳城县B村、沁水开赌场，他们又联系我到这些地方赌博。和我一起去的有高平的“某花”、“大嘴”、“某美”，高平的还有谁我记不得了，晋城的有“老侯”，阳城的有“某长”、张某8、“白狗”，沁水的有“小奎”，还有谁我记不清了。我说的这些人都是在赌场上赌是大的，坐主庄的，我在场上参与赌博的时候这些人都在。每次参与赌博的人一般上有十六七个人同时参与赌博，我每次赌的没钱了就跟他们借五万至十万元的胡钱，其他赌徒借胡钱一般上就是借一万至三万元胡钱。一般上每场可以抽取十多万元，最多的时候可以抽二十多万的水钱。“和尚”是负责拿钱“放胡”、“抽水”、记账的，他每天来赌场的时候背一个包；“二狗”、“小胖”主要是在赌场上看场的，帮“和尚”在赌场上“放胡”、“抽水”，“二狗”、“小胖”听“和尚”的，“和尚”有时候在场上忙的记账、抽水，说给谁放钱，就交代“二狗”、“小胖”把胡钱给了谁。我感觉杨某2和强哥每次最少也带30万元钱用于“放胡”。每次整个赌场上最少也有50万元的赌资。我在杨某2和强哥合伙开的赌场上参与赌博，我输了两三百万。个人以前做煤炭生意，那时候挣的钱，因为赌博我都输完了。在他们的赌场上几乎没有赢家，只有开赌场的人能挣了钱。杨某2和强哥在晋城很多宾馆和多处民房、阳城B村的宾馆和一个废弃厂房，沁水县G村的一个废弃厂矿内开过赌场，我在这些地方都参与过赌博。基本上是每天下午三点左右开始赌博。他们在晋城开赌场最少有两个多月的时间，在B村宾馆内开赌场有四五天的时间，在B村的废弃厂房开赌场最少有十多天的时间，在沁水县G村开赌场有七八天的时间，我所说的这些都是我具体去参与的天数，因为我是断断续续去的，不是每场都在，具体他们在这些地方开了多长时间的赌场，我不清楚。我所说的这些地方，和尚每次都在，二狗有时候在赌场内，有时候在赌场外，小胖在的次数少，和尚放胡、抽水、记账的次数比较多，二狗和小胖有时候也帮和尚抽水、放胡、记账，但他们主要是在赌场内外看场、望风了。2016年夏天左右，我在晋城杨某2和强哥的赌场上参与赌博有两个月时间，后来他们就不敢在晋城开赌场了。杨某2给我打电话说要换地方开赌场了。第一次去B村赌博的时候是杨某2开车在晋城接的我。先去的是B村的一个宾馆，我断断续续在这个宾馆玩了三四次，在B村宾馆和旧厂房内还是杨某2和强哥合伙开的赌场，“二狗”和“和尚”都在，强哥每次都在，强哥、杨某2、“二狗”、“和尚”在赌场上“放胡”、“抽水”。“二狗”主要是在场外场内看场。也和在晋城一样，我每次赌的没钱了就和杨某2借五万至十万元的胡钱，每次是杨某2和“和尚”给我拿钱，其他赌徒借胡钱一般上就是借一万至三万元胡钱。一般上能抽五六万元。在B村的宾馆每次开赌场，每场赌资最少也有30万元；在旧厂房开赌场，每场赌资最少有40万元。我在阳城县B村参与赌博结束以后，杨某2和强哥又把赌场开到了沁水县G村，当时也是杨某2给我打电话，让我来沁水G村的赌场赌博，一个废弃厂房里开的赌场，我断断续续在这个赌场赌了七八天的时间，在沁水G村也是杨某2和强哥合伙开的赌场，“二狗”和“和尚”都在，“小胖”在不在我记不起来了，还有他们带的年轻人，我都不知道是谁。在G村赌场赌的比较大，每场一般上可以抽10万元钱，最多的时候能抽到20万元，我是听赌场的负责抽水放胡的年轻人说过。在沁水县G村废弃厂房开赌场，每场赌资最少也有50万元钱。⑬李某8的证言2006年三四月份，我第一次在晋城的赌场参与“推锅”赌博，和王某8、某民。我在边上“钓鱼”，我记得当时我赢了五六千元就一个人离开了。后来每次都是我一个人开车来到晋城，“小胖”联系把我带上到赌场赌博，每次地方都不一样，在晋城的各个宾馆赌博，我自己来过最少五次，这五六次赌博输了八九万元钱。我第一次与王某8、某民到晋城赌场上赌博的这一次，赌博的人很多，赌资最少也有五十万元。晋城的赌场应该是一直开的了，最少也开了有两个多月的时间，因为我之后去的这四五次都是先给“小胖”打电话问赌场开的了没有，只要我打电话问，“小胖”就说开的了，就没有空过。听“小胖”跟我说，晋城赌场都是延晋强开的，延晋强开赌场挣了不少钱。我之后去的这四五次，半中间我就离开了，我离开的时候，每场最少抽水钱抽5万元钱。我最少输了有8万元钱。⑭刘某4的证言2006年的时候我在沁水县C镇G村万宝路饭店和阳城县A镇F村砖厂赌博过。推锅形式赌博的。杨某2把赌场移到阳城县A镇F村砖厂了，我去了之后，见赌博的人有张某8，见B村的延晋强也在，张某8说这个赌场是延晋强和杨某2开的。在场的我还见杨某2和他的手下“和尚”、“二狗”、小丁、小马、小波，延晋强的司机“三某鸡”，“和尚”是记账、放钱，“二狗”抽水，“三某鸡”带着小丁、小马、小波望风。在砖厂玩的几天，赌场抽水起码抽6万元，反正场很大。望川砖厂赌场是“二狗”让我联系的，因为我欠赌场也就是杨某2的钱，于是我就联系的我们村的秦某1，他的砖厂比较偏。赌场的赌资大概有现金七八万元。A镇F村旧砖厂的赌场我就去了两三次，不论输赢，按照锅里钱的10%抽取，每场最少也能抽两三万元。砖厂赌场之后，没多久赌场又搬到C镇G村煤矿了，开场的还是杨某2，大家玩的是推锅，两天赌场每天抽水起码2万元左右。我去过这个赌场两次，赌场上负责“抽水”、“放胡”的人还是“二狗”和“和尚”，“抽水”的是“二狗”，“放胡”的是“和尚”，“望风”的我不清楚。赌场赌的很大，和F村旧砖厂的赌注一样。我去的这两次有B村的张某8，阳城的“某长”，还有高平的“霞姐”，其他人我不认识。⑮秦某1的证言2006年夏天，刘某4和我说想给我找点生意做，他说想占我厂里的一间空房子，每天会给我一二百元。后我厂上的房间桌子上有放的扑克，桌子上有200元钱，我就感觉他们是赌博了，接下来的几天，每天都有人来赌博，持续了十天，晋城的安哥和延晋强每次都来，还有张某8、“三某鸡”、“和尚”、“二狗”。⑯贾某1的证言2006年9月份左右，我在一个旧煤矿的一个旧房子内和废旧厂房两个地方一共参与了三十多天的赌博。当时是小安把我叫上去那里赌博的。赌场的组织者是延晋强和小安，参赌人员都是他们两个叫来的，赌博场地也是他们安排的，最少拿二三十万元钱在赌场放胡。赌注能累计到三四十万元钱。赌场抽水不论输赢，按下注或锅底的10%进行抽水。赌场每天抽水在十五万元至三十万元。这个赌场持续了有一个多月的时间，我去这里赌博了有三十多天。延晋强和小安在这里经营赌场挣够一千多万元钱。我听说他们还在晋城、高平开过赌场。我知道的有一个叫“小和尚”的人负责在场上“抽水”、“放胡”，一个叫“二狗”的人也是在场上负责“抽水”、“放胡”。延晋强和小安每次组织赌场的时候，他们带的人员不固定，少的时候带四五个人，多的时候带十来个人。我参与这三十多次赌博，每次赌场上的用于赌博的现金都至少有四十万元，因为开赌场的人抽走的水钱，他们还要拿出来再以放胡的形式用于赌博。在G村附近的集煤厂参与赌博的时候，当时还有B村的张某8、阳城K村的成海社（已死亡）、在清林沟开铁厂的张陈某1、岳庄村的“圪蛋”、高平一个叫什么霞的女的，还有很多人我不知道叫什么。每次赌场上用于赌博的流动资金不低于50万元。年轻人中有一个叫“小胖”的，在赌场内外来回转悠。张某8和我一样天天在这两个赌场参与赌博；高平一个叫什么霞的女的几乎也是天天在，偶尔一两次不在，李志强、原海兵（外号“二郎”）也去过这个赌场。（3）被告人供述与辩解①延晋强的供述与辩解2006年夏天左右我认识杨某2，当时老根给杨某2担保向我借20万人民币，老根告诉我杨某2是赌博的，钱就用5天，每天利息1000元左右，5天之后杨某2无法还钱，我就跟了杨某2几天，杨某2自己开赌场就赢不了钱，因为他自己也玩。2006年夏天的一天晚上，杨某2在我晋城市文昌街XX加气站附近的家中准备打牌，联系了大概五六个人，玩了一个小时左右，我记不清当时玩的是“爬山”还是“推锅”。杨某2是通过推锅的方式赌博的，后来我知道是杨某2开的赌场，我见他的时候每天都有年轻人跟着他，这些年轻人经常在赌场的周围，有车宁宁，绰号“二狗”，“和尚”，牛晋雷，绰号“小胖”，我不知道杨某2是如何开赌场了。我见有人在赌场上抽水钱，“二狗”、“和尚”、“小胖”在赌场上抽水钱我记不清了。在XX宾馆是村里的人推锅了，张某8、李某11、李某9、常某1、李某7在XX宾馆推锅了，是2006年的事。我没有和杨某2合伙开赌场，我知道B村的张某8、李某11在杨某2的赌场上参与赌博了，我知道他在晋城的一个煤场开过赌场，还在黄花街的茶楼开过，还在C镇赵军奎的煤场开过，其余的我不清楚。杨某2在赵军奎的煤场开了两三天赌场，张某8和沁水张村的建廷来过赵军奎的煤场赌博。我知道杨某2和张某8合伙开过赌场。他们开赌场的时候我去过他们的赌场一次，杨某2和我借钱开赌场了，后来我听张某8说是他和杨某2在一起合伙开赌场了，我没有和杨某2在赵军奎的煤场合伙开过赌场。张某8没有给过我20万元钱用于入股开赌场。“二狗”、“和尚”、“小胖”每天跟着杨某2，B村的“三某鸡”和“二狗”、“和尚”、“小胖”认识了，也来赵军奎的赌场了，具体他来这个赌场干什么了我不知道。②赵军奎的供述与辩解在2006年左右，我在晋城市、沁水县C镇G村的一个旧煤矿、G村的一个闲置厂房参与赌博。实际上是延晋强和杨某2合伙开赌场了，我去黄花街的一个宾馆参与赌博的时候，是延晋强把我叫上到这个宾馆赌博的。第二天，我和延晋强相跟上又来到这个宾馆，这次赌博的人比我第一次的人多，我在他们的赌场上赌博就输了，我和延晋强就借“胡钱”，延晋强就让杨某2给我拿钱，其他赌博的人在场上没钱了也和延晋强或杨某2借“胡钱”，场上还有给他们抽“水钱”的人。后来在他们开的赌场上耍的人越来越多，赌场上的钱也越来越多。那时候开赌场害怕被公安局查住，就经常更换地方，去不同家户中开赌场，我在他们的赌场上耍了好几个月，在晋城耍的这几个月里，连我自己的钱和借的“胡钱”，我输了30多万元。延晋强和杨某2刚开始就是在黄花街上的一个宾馆开赌场了，在这个宾馆耍了三四天，就到晋城的其他宾馆，场上规定最少得做1000元的锅底。“和尚”主要负责“放胡”、“抽水”，他每天都在，“二狗”负责望风，他也每天都在，“小胖”也负责望风，他来的次数少，我听说延晋强和杨某2还在B村、F村开过赌场。到了2006年秋天的时候，延晋强让我回我村找个地方开赌场，让我借他的10万元顶成空股，挣了钱给我分钱，当时我也想挣些钱。我就联系延晋强来这个旧煤矿开赌场。在这里耍了一段时间，我们也害怕被公安局查住，我把延晋强、杨某2带上来我村的一个闲置旧厂房内开场，在这里耍几天就又到旧煤矿耍，在我村这些地方持续耍了一个多月的时间，延晋强负责提供资金用于在赌场上“放胡”，杨某2在赌场上负责给赌徒“放胡”，平时还负责讨要赌债，杨某2就是负责放钱收钱的。他们手下的人“和尚”、“二狗”、“小胖”等在赌场上抽“水钱”、看场、望风。印象中少的时候能抽四五万元，一般上能抽15万元左右，多的时候能抽二三十万元。可是后来他没有给我分钱，只是说一天给我2000元的场地费，基本上他们每天开完赌场之后，杨某2就把2000元钱给了我。杨某2总共给过我6万元左右的场地费。在我村开赌场有一个多月，我估计也挣了600万元往上算。③牛晋雷的供述与辩解2005年下半年的时候，我认识了杨某2，杨某2在晋城就是赌博和开设赌场的，我也参与他开设赌场了。2005年冬天一天下午，杨某2让我开车将他送到城区金华小区背后的一个独家小院里，后来我才知道这是延晋强的家，杨某2让我开车去接了两个人，杨某2就和另外三个人用扑克牌、色子进行推锅赌博，延晋强也在场，后杨某2让我出去院子等他。随后的十几天时间，这个赌场基本一直开着，杨某2就是让我开车接送参赌的人，杨某2不让我在赌场待着，我一直是在院子里等着，每次赌博持续两三个小时，杨某2会给我100元的好处。这个赌场是杨某2和延晋强合伙开的，开了有二十天左右。每次参赌人员都有十几个人，在延晋强家开赌场之前，杨某2还在城区XX路的一个棋牌室开过一二十天的赌场。2006年正月的时候，杨某2和别人合伙在晋城城区晓庄开设赌场，这个赌场开了三天就被城区公安局抓了。后来杨某2被判了六个月。2006年夏天的一天下午，杨某2叫我开车和他去沁水玩，他让我开车去了G村附近一个破败的院子里，当时院里站了很多人，我认识的有跟着杨某2混的二狗、小长治、和尚、黄毛儿，还有延晋强和小奎。我当时就想的这个地方是杨某2和延晋强开的赌场。杨某2在晋城市XX路的一个棋牌室、晋城市城区晓庄村一个独家院、晋城市烈士陵园附近XX加气站背后延晋强的独家院，沁水县G村一个旧厂房开过赌场。延晋强的独家院的赌场是杨某2和延晋强合伙开的，沁水县G村旧厂房的赌场是杨某2和延晋强还有小奎三个人合伙开的，我在延晋强的独家院的赌场见过“三某鸡”，他和我一样是接赌博的人了，“三某鸡”，他和我一样是接赌博的人，在G村的的赌场，我见过“三某鸡”、“二狗”、“和尚”、“小长治”、“黄毛儿”，“小长治”、“黄毛二”在赌场外面坐着说话了，“二狗”和“和尚”在赌场里面了，我还见“和尚”背着包包，“二狗”在赌博的人边上。我平时给杨某2开车，在赌场上我就是去帮他们接送赌徒，杨某2安排我去接送谁，我就去接送谁。我就是给杨某2开了几个月车，安排我让我开车去接赌博的人。杨某2一个月给我1500到2000元的工资。我没有在赌场上放胡、抽水、看场和望风。④车宁宁的供述与辩解2006年八九月份的一天，杨某2给我打电话说他在沁水县G村有开的赌场，让我到他的赌场给他望风，每天他给我50元的报酬，我就同意了。后杨某2就将我接上去了沁水县G村的一个废弃厂房，让我坐在他的车上望风，如果有警察来就给他打电话，他就带着其他人进了里面赌博了，我就在车上望风。后来我跟着杨某2去了沁水县G村赌场有四五次，每次我都是在赌场附近的公路边望风的，杨某2每次赌场散了之后都给我50元钱的酬劳。沁水县G村的赌场是延晋强、杨某2、赵军奎开的，赌博的场地是赵军奎提供的，我去望风的时候延晋强每次都去，他们是以“推锅”的方式赌博了，还有和尚（韩鹏）和小胖（牛晋雷）和我一起望风。⑤韩鹏的供述与辩解2006年夏天，我在杨某2、延晋强在沁水县G村开的赌场上放胡、抽水、望风了。在G村的一个旧煤场，杨某2和延晋强两个是老板，每次开赌场的时候他们还带四五个人，有我和车宁宁、“三某鸡”，延晋强或者杨某2安排我们四五个人在赌场上放胡、抽水、记账、看场望风。开赌场的钱也是他们两个带来的。我望风、在赌场上放胡、抽水、记账，车宁宁、三某鸡看场、望风。他们以推锅的方式赌博的，我在场抽水时能抽五六万元钱。我放胡的时候，他们给我的包包里放20多万元。杨某2和延晋强在G村开赌场有一个多月时间，我去了十几天。他们开赌场应该有一个月左右。（4）辨认笔录①通过照片，赵军奎辨认出“和尚”（韩鹏）、“二狗”（车宁宁）、“小胖”（牛晋雷）。②通过照片，张某8辨认出安哥（杨某2）、“和尚”（韩鹏）、“二狗”（车宁宁）、“小胖”（牛晋雷）。③通过照片，李某3辨认出“小胖”（牛晋雷）、“二狗”（车宁宁）、“小波”（桑志钢）。④通过照片，李某7辨认出“和尚”（韩鹏）。⑤通过照片，李某8辨认出在晋城赌场上负责看场的“小胖”（牛晋雷）。⑥通过照片，杨某2辨认出杨某2、强哥（延晋强）、“小奎”（赵军奎）、“和尚”（韩鹏）、“二狗”（车宁宁）。⑥通过照片，刘某4辨认出“和尚”（韩鹏）、“二狗”（车宁宁）；秦某1辨认出安哥（杨某2）、“二狗”（车宁宁）、“和尚”（韩鹏）；刘某4对A镇F村、沁水县C镇G村赌场位置进行了指认。⑦贾某1通过照片辨认出小安（杨某2）、“和尚”（韩鹏）、“二狗”（车宁宁），对沁水县G村赌场位置分别予以辨认。（5）扣押决定书、扣押清单、收款收据复印件。证明对被告人赵军奎妻子吕某1提交的赵军奎非法获利六万元进行了扣押。（三）开设赌场（刘军民、桑志钢）2006年秋季，被告人刘军民在阳城县A镇B村自己家中利用“蓝盾在线”赌博网站开设赌场30余次，赌资累计53.01万元。被告人刘军民、桑志钢负责抽水、记账、收赌资、下赌注。认定上述事实的证据有：（1）书证①阳城县公安局受案登记表、立案决定书。证明案件受理情况。②户籍证明证明被告人桑志钢年龄、籍贯等基本情况。③归案说明证明被告人桑志钢的到案情况。（2）证人证言①赵某1的证言我和刘军民是邻居，我在刘军民家参与过网络赌博。2006年秋天的一天，我到他家闲转的时候，见刘军民自己在他家卧室内放的电脑上赌博，就是在网上押“庄”、“闲”、“和”，他和我说在网上赌博简单，要想赢些零花钱只要说一句话就行了。后来我没事干了就去他家，每次有三到五个人在他家的电脑上参与网络赌博，这些赌博的人也说让我耍耍赢些零花钱，就这样我就耍开了。我在他家耍的时候，有时刘军民坐在电脑跟前帮赌博的人下注，有时是一个叫小波的坐在电脑跟前帮赌博的人下注，赌博的人把钱给了刘军民或者小波，选好押什么，押中了，他们就会把钱给了赌博的人，押“庄”中了的话，刘军民和小波会扣10%的“水钱”。刘军民在他家的电脑上组织人员参与网络赌博有一个多月的时间，我在他家断断续续耍了20次左右，每次就是让刘军民或小波给我下注，小波给我下注的次数比较多，每次就是让他们给我下50元或100元，多的时候让他们给我下200元或300元，那时候小波就吃住在刘军民家，小波每天就是在刘军民家的电脑上给赌博的人在网上下注，抽“水钱”了。总的下来赢上3000多元钱，输上3000多元钱。我妻子也在刘军民家参与过网络赌博。我村的李某11、延某9、延小五、曹晋奎，还有谁我记不得了在刘军民家参与过网络赌博。李某11和延某9经常相跟上来，李某11是个大耍家，少的时候每次下几百元，多的时候两三千元的下注了，他在这里输了不少钱。延小五和我说他也输了钱，我见他耍的时候每次最少下500元，他具体多少我也不清楚，晋奎的输赢情况我不清楚。②李某3的证言我知道刘军民在他家里放了两台电脑用于赌博，在刘军民家里开设赌场有一个多月的时间。刘军民负责联系赌客，小波负责抽水、看场。那段时间我经常去刘军民家，刘军民的赌博账号上没有钱了，就给延晋强打电话要码，打完电话后一会，账号上就有码了。每天赌博的输赢情况，刘军民都要打电话和延晋强汇报了。我听说曹晋奎在刘军民那儿输了三四十万元，刘军民和小波都在场上抽水。③延某6的证言延晋强的推锅场不干了，刘军民家里放了一台电脑用于网络赌博，当时延晋强的司机小波是记账的，下注就把钱交给小波，赢了小波给钱，输了钱就给了小波了，如果场上有人输的没钱了和刘军民说一声，刘军民同意了，就能去小波那里借钱。有时候小波不在的时候，刘军民也负责记账，收赌注。有时候，有的人借的钱多了，刘军民还说过延晋强总不让借这么多钱。这个网络赌博持续了有三四十天的时间，参赌人员都是我们村的，没几天就输了十七八万。我经常去刘军民家里闲坐，有一天下午，延晋强带着小波来了刘军民家，把刘军民叫到卧室说了一会话，然后出来在电脑上点了一会不知道什么东西，之后延晋强和刘军民在客厅门口又说了一会话，延晋强就走了，小波留在刘军民家。第二天，我去刘军民家的时候，他们就开始赌博了。有一次我输急了，让小波一次给我下注五万，曹晋奎也说要下五万，刘军民说码不够了，后来曹晋奎和我说我下的五万顶我们两个人下的，我同意了，这把我们赢了，刘军民给了我们十万。我输了十七八万，那段时间我经常在我哥延某8那里借钱，每次都借三两万，借了有三四次。有一次我钱输完了，还让张某11给我送过两万元钱。我去刘军民家里参与赌博有七八天。我在我哥哥延某8那里借了至少10万元钱。④常某2的证言2010年之前，我在刘军民家也就是阳城县A镇洎鑫小区1号楼2单元501室参与过赌博，我参与过至少十次。刘军民家卧室电脑上下载的赌博软件，买的赌博筹码，由他自己操作电脑，谁要是下注了就把下注的钱给他，我不知道刘军民的赌博筹码是哪来的，我见过的最多的一次是三万元，有时候也就是一两万，不固定。刘军民在他家里组织赌博最少有一个月。我知道的有李某11、常某1、张某10、延某6在刘军民家中参与过赌博。刘军民说我输了8000多元钱。⑤延某7的证言2006年秋天的时候，我在刘军民家即B村洎鑫小区刘军民家参与过赌博。当时我村的李某11经常去这里赌博，我就跟他去了，我去了七八天，参与赌博的有四五天，最后一次我下了2000元一次性输了，当时手里只有1500元，我和张某10借了500元。我前期基本输赢持平，就是最后输了2000元钱。李某11刚开始的时候还说他赢了十多万，最后把赢的钱输完，又输了20多万。我听延某6说他输了四五万，曹某1说他一天输了2万。下庄赢要抽取下注金额的10%，其中5%是电脑之间扣了。我们下注就是把现金直接给了小波，告诉他下什么等结果就可以了。然后他在电脑上操作的下注。下注就把钱交给小波，给刘军民也算数。这个赌场起码开了有一个月。如果我们赌博的人下庄赢了，他们要抽取5%。⑥曹某1的证言2006年秋天的时候，当时我和刘军民住在一栋楼里，我在二楼，他在五楼，他家里放了一台电脑用于网络赌博，我去参与了三四次赌博。下庄赢要抽取下注金额的5%，下闲赢不抽钱，我们就是把现金直接给了小波或者刘军民告诉他下什么等结果就可以了。输了钱就归小波或者刘军民，赢了小波就把赢的钱给我。平时一般是小波记账了，小波不在就是刘军民记账、收赌注了。如果场上有人输的没钱了和刘军民说一声，刘军民同意了，就能去小波那里借钱或者记账。只知道刘军民那个赌场的码大概就是不到十万的样子。有一次，连着出了好几次闲，我输了一万多元钱，小五（延某6）也输了不少，小五让小波给他下注五万元钱的庄，我也说要下五万元钱的庄，刘军民说码不够了，后来我和小五合伙下的五万，这把我们赢了，刘军民抽了钱后给了我们九万八千元。参赌人员都是我们村的，少的时候有五六个人，多的时候最少有20人。我输了七八万元钱，其他人基本上都输了。⑦张某10的证言2006年秋天，我在刘军民家里参与过网络赌博。下庄赢要抽取下注金额的10%，小波说整个场的码全部加起来一次最多只能下五万。我不知道他们是如何分工的，平时就是小波记账了，下注就把钱交给小波。刘军民一直坐在边上。我不知道用于赌博的码是谁提供的，我们就是把钱给小波，剩下都是小波在电脑上操作了。这个网络赌博持续了最少有二十天。我连续去了十五六天，参与赌博的有七八天，后来因为输的没钱了，我就不去了。我输了十五六万。我在这个赌博场上和同样参与赌博的张小东、常冬升那里借过钱，都是借几千块，剩下的都是在我的洗煤厂拿的钱。参赌人员都是我们村的，这个赌博场少的时候有五六个人，多的时候最少有20人。这些参赌人员基本上都输了，我知道张某12输的最多的一天输了一万多，延某7最多的一天输了2000元，我还给他借了500元。我见李某11经常一次下注下一两万，我去赌场的这些天，他每天都在，他每天的输赢情况都在四五万左右。他们还要抽5%。⑧延某8的证言2006年秋天，我弟弟延某6迷上了网络赌博，在我这里借过三四次钱用于赌博，最多一次借过我4万元，共计借了我大约10万元，至今都没有给我还钱。刘军民家有人网络赌博，我进去看过一次，当时我们村里好多人都知道刘军民家可以网络赌博，好多人都在刘军民家耍，赌博场上刘军民是给他们赌博的人提供电脑和赌码的，还有一个叫小波的人也在赌场。我听曹晋奎的口气，他也输了不少钱。⑨张某11的证言2006年初到2007年年底我和延某6合伙做过生意。延某6参与过赌博，我知道他在晋城赌博过，还在B村刘军民的家里参与过网络赌博。2006年秋天的一天，延某6给我打电话问我借两万元，让我往刘军民家给他送两万元钱，我进了刘军民家看到延某6和我村的村民在刘军民家的电脑上赌博了，我印象深的有我村赵某1的妻子刘某5，还有刘军民的妻子。⑩张某12的证言2006年秋天的一天，我村李某11带我去了B村洎新小区刘军民家里，李某11自己打开卧室的电脑就开始在网上赌博，我看不懂就一个人离开了。我去了三四次，第三次开始参与赌博，让李某11给我每次下20元，下了有5次，输了100元。⑪延某9证言2006年夏天，我经常和李某11在一起，李某11让我和他去B村刘军民的家里耍耍，刘军民家卧室放了一台电脑，有一个二十来岁的年轻人在电脑边替李某11操作，替他在网上下注，李某11是在刘军民家里网上赌博了，李某11的输赢都是这个年轻人在一个本子上记账，赌博结束以后结算现金。印象中我和李某11一共去刘军民家参与网络赌博了三次。这三次李某11都是赢钱了，就没有输的，最少赢了两万元。最少一次下注100元，李某11都是500元、1000元的下注了。赌博筹码和人民币是一比一的比例兑换。我和李某11去的这三次，不是连着去的，都是隔三差五去的，刘军民家的赌场最少也开了有十天。刘军民家的赌场是刘军民组织的，因为李某11在刘军民家参与网络赌博，每把刘军民还要抽水钱了，抽百分之五的水钱。刘军民家操作电脑的年轻人叫“小波”。⑫刘某5的证言刘军民家住在我家楼下，去他家的时候，看到过他家有人在网上赌博，我丈夫赵某1和我也在刘军民家里的赌场参与过赌博。我在刘军民家的赌场参与过五六次赌博，我输了最少有4000元钱。每次都是一个叫“小波”的人负责在电脑上操作，负责给赌客记账、结算赌资，刘军民家的赌场开了有一个多月的时间,这一个多月每天都有人来刘军民家赌博。（3）被告人供述与辩解①刘军民的供述与辩解我没有参与过网络赌博，只是我村的李某3、李某11拿上电脑在我家参与网络赌博了。2006年一整年我都不在家，我在吕梁的一个煤矿开车了。记不清什么时候，李某3和他妻子王某3拿着笔记本电脑来到我家，说可以赌博，然后他就在电脑上操作，最后我输了6万多元钱。后来李某11也拿着电脑去我家两三次在网上赌博，我跟着李某11赌了几次，都是李某11操作了，我赢了一两万元钱，但是李某11最后也没有给我。我不知道李某3和李某11是如何参与网络赌博的，不知道他们为什么要到我家参与网络赌博，不知道他们是在哪个赌博网站赌博，我没有给李某3和李某11提供过赌博筹码。李某11给我参与网络赌博的筹码，我在我家自己赌的时候，村里的人来我家，他们也想赌了，所以我就帮他们在电脑上压庄闲。李某11给我一个账号和密码，这个账户里就有筹码，李某11给过我十几万的赌博筹码。我在我家参与网络赌博最多就是五天的时间，总的下来我输了五六万元钱。有时候我忙，桑志钢就替我在电脑上操作帮别人下注参与网络赌博。②桑志钢的供述与辩解延晋强的司机“三某鸡”带我去刘军民家瞎圪溜了，我记不得“三某鸡”带我去刘军民家是什么时间的事，记不得去过刘军民家几次，我每次去刘军民家就是朋友之间闲坐了。我不知道是否有人在刘军民家参与网络赌博，我没有在刘军民家参与过网络赌博。（4）辨认笔录照片及说明通过照片，曹某1、延某6、张某10辨认出“小波”（桑志钢）。（四）寻衅滋事（延晋强、桑志钢）2012年3月5日14时许，王某2、李某7、延某10在阳城县A镇B村XX大酒店喝酒期间，王某2打电话给被告人延晋强索要王给延晋强经营的晋城A公司做防水未结算的工钱，双方在电话中发生争吵，后被告人延晋强带着A公司的孔某1、桑志钢等人来到B村XX大酒店，找到王某2进行殴打。期间，在场的刘某6和李某7因选举投票事情发生冲突，延晋强说“给我干他”，被告人桑志钢便用一把水果刀刺向李某7腹部、左肘部，李某7随即跑向XX大酒店厨房拿了一把菜刀，桑志钢紧跟着也在厨房拿了一把菜刀，二人在XX大酒店大厅、门外追打、互砍，在酒店门外，桑志钢的手指头被砍伤，孔某1开车将李某7撞倒。经鉴定，桑志钢之损伤构成轻伤，李某7之损伤不构成轻伤。2012年8月10日，延晋强、王某2就延晋强殴打王某2一案达成治安调解协议，桑志钢、李某7就桑志钢故意伤害李某7一案达成治安调解协议，李某7伤害桑志钢致轻伤案另处理。认定上述事实的证据有：（1）书证①阳城县公安局受案登记表、立案决定书。证明案件受理情况。②阳城县公安局受案登记表。证明2012年3月5日14时38分王某3打电话报案的情况。③阳城县公安局B村派出所出具的关于延晋强殴打他人、桑志钢故意伤害一案的调查报告。证明该案件被调解处理情况。④阳城县公安局治安调解协议书、调解笔录各二份。证明该案件2012年8月10日调解处理的情况。（2）被害人陈述①李某7的陈述2012年3月5日中午我和王某2、延某10喝酒期间，王某2就说起他给我村的延晋强在晋城经营的A公司搅拌站做防水，但是做完之后延晋强一直没有给他结算工钱，延某10当时就说该打电话跟延晋强要了。之后王某2就拿起电话给延晋强打电话，电话通了王某2就和延晋强说欠你大的钱什么时候还了。说了没几句，王某2就和延晋强在电话里吵起来了，王某2就骂延晋强了，骂的都是脏话，王某2骂了一会就把电话挂了，后延晋强就带着两个人一起进来了龙城饭店，这两个人其中的一个人我不认识，其中一个我后来知道叫“小波”。延晋强进来之后就直接走到王某2身边，骂的就在王某2的脸上打了几巴掌，接着和延晋强一起进来的那个我不认识的男子就拿起饭店大厅的凳子要打王某2，当时被延晋强拦下了，他二人就争吵起来了，这时，刘某6好好的就骂的说我不该在B村村委换届选举的时候投王某1票了，我当时也喝了酒，我和王某1的关系也不错，就跟刘某6因为这个事情吵起来了，我说你管我的了，谁都有朋友，你还管我选谁了。刘某6就骂开我了，我也和刘某6吵，吵着我们就互相用手推对方了，这时，延晋强就说了一句给我干他。（意思是让“小波”打我），和延晋强一起进来的“小波”就冲过来打我了，“小波”冲过来之后用什么东西朝我肚子上扎了一下，又在我胳膊上扎了一下，我当时没有看清他是用什么东西扎的，但是我想的肯定是刀之类的工具，我就赶紧从大厅跑向龙城饭店的厨房拿了把菜刀，当时“小波”也追着我去了厨房，我从厨房出来之后，看见“小波”手里也拿了一把菜刀，然后我和“小波”就互相用刀砍对方，但是也是砍的吓唬了，谁也没有砍住谁，我们从饭店大厅互相朝对方抡着菜刀出了龙城饭店大门口，我们在龙城饭店门口又互相用菜刀打了有几分钟，就有一辆车朝我撞了过来，把我撞倒在地，“小波”就上了车走了，然后我才发现我肚子越来越疼，“小波”走了之后，我就又回到了饭店，后来是延晋强开车将我送去的B村卫生院。②王某2的陈述2012年3月5日中午，我和李某7、延某10三个人在B村XX大酒店吃饭喝酒，喝酒时延某10和我说你敢给延晋强打电话要他欠你的钱，我说他欠我的钱我怎么不敢要，然后我就给延晋强打电话要钱。延晋强说“你不选我，我还给你钱了”，我说“你妈X，选举归选举，欠钱归欠钱，选举和欠钱有什么关系”，然后我和他就在电话里互相骂了几句，延晋强问我在什么地方了，我说我在XX大酒店吃饭了，他说“你等着”。期间刘某6进了饭店还和李某7说了几句话，我记得当时他们两个人因为选举的事情争辩了几句，后有两个年轻人走到我旁边分别按住了我的两条胳膊，我抬头一看延晋强站在我面前，延晋强说“你再把你说的话说一遍”，接着他抓住我的头发在我的脸上扇了两巴掌，后面不知道是谁在我的头上扇了两巴掌。李某7站起来说“不要打，有什么说说。”刘某6就说我和李某7没有选延晋强，我印象里不知道谁说了一句“给我打。”然后刘某6和李某7就厮打在了一起，按我胳膊的那两个年轻人也上去打李某7了，具体怎么打李某7的记不得了。当时我害怕，就给我哥王某4打了个电话说“晋强打我了，你快过来。”打完电话后，我记不得谁把我的手机拿着摔地上了。我记得延晋强当时要离开，我就抱住他的腰不让他走，然后我看见李某7从饭店门口跑进来，他胳膊上有血，之后发生的事情我就记不得了。延晋强刚进饭店的时候相跟了两个人，就是按我胳膊的那两个年轻人。（3）证人证言①孔某1的证言2012年3月5日中午1点左右，我开车和延晋强先回到B村A公司搅拌站，延晋强打了个电话又带我去了XX酒店，进去后，延晋强问在饭店吃饭的那个人为什么骂他，那个人说骂了延晋强也不算什么，然后延晋强就上去拽那个人的衣服，扇了那个人两巴掌，我看到延晋强和那个人打开了，我也扇了那个人一巴掌。然后我拿起椅子准备打那个人，延晋强让我不要打，并让我出去,我就出了酒店。这时桑志钢和张某13开着一辆灰色越野车过来了,我想起手机放在搅拌站，就开着这辆车去了搅拌站。我出了搅拌站，在门口看到桑志钢和一个人在那里拉扯，我就赶紧开车过去，快到酒店门口，看到他两个人一人拿一把菜刀在互相打。我当时想是不是老板延晋强在酒店里被打伤,就准备把车停到酒店门口，我刹车减速准备停的时候，和桑志钢打架那个人拿着刀晃晃悠悠就到了我的车左前方，我的车左大灯擦到那个人大腿部位，那个人就倒地上了，我赶紧把车往右打方向，绕开他把车停下。这时我看见桑志钢右手一直流血，我就赶紧把车调头叫桑志钢上车，桑志钢上车后，刘某6也上车了。我就赶紧开车和他们去医院。在路上，桑志钢说他的大拇指被砍掉了，可能掉在酒店门口，然后刘某6给张某13打电话，叫他在酒店门口找桑志钢的指头，然后我和刘某6就把桑志钢送到晋城市矿务局医院，随后张某13也把指头给送到医院了。②张某13的证言2012年3月5日下午我和桑小波坐车经过XX酒店的时候看见延晋强的车停在XX酒店门口，后我们进到酒店看见延晋强和B村的王某2坐在一张饭桌上说话，延晋强司机孔某1站在饭桌旁，B村的刘某6和李某7坐在大厅的火炉边喝酒，我和桑小波走到延晋强旁边的时候，延晋强和我们说：“你们先出去吧”。我和桑小波、孔某1就出去了，出到门外后，孔某1开着三菱越野车回搅拌站拿他的手机，我和桑小波在门外等着，后我隔着酒店大厅玻璃门看见李某7和刘某6吵起来，接着他们两个相互撕扯起来，我和桑小波就进到大厅，桑小波和酒店老板娘王某3一起将刘某6和李某7往开拉，我也准备去拉他们的时候李某7放开刘某6从大厅吧台旁边的小门跑出去了，接着李某7手里拿着一把菜刀从小门到了大厅，刘某6急忙去拦李某7，我和桑小波、王某2的哥哥王某4也去拦李某7，后来桑小波将菜刀夺下来后，李某7又从小门跑出去，手里又拿了一把菜刀跑进大厅，李某7拿着菜刀去追桑小波，我跟着他们出去了，在门外看见李某7和桑小波各自拿着手里的菜刀去朝对方身上砍，这时孔某1开着车过来，孔某1往酒店门外拐的时候正好李某7躲桑小波的菜刀，三菱车左侧保险杠碰在了李某7身上将李某7撞翻在地上，李某7后进到酒店大厅，桑小波将刀交给了我，孔某1开着车拉着桑小波就走了，我将菜刀扔在了酒店门外的冬青丛里面。③刘某6的证言2012年3月5日中午2点多，王某2叫我到XX酒店喝酒，我和李某7正喝的酒,延晋强和孔某1就进来了，延晋强直接到了王某2边上，他俩人就吵开了，我和李某7继续喝酒，李某7说他喝不下了，要让我替他喝酒，后因为这我和李某7吵起来了，李某7去厨房拿了一把菜刀出来吓唬我，这时桑志钢就回来了，就去夺李某7手里的刀，王某4也在边上帮忙夺刀，把刀夺下后，小波拿刀就出了酒店，这时李某7又跑到厨房拿了一把菜刀跑出酒店，追着去打桑志钢，我看见李某7和桑志钢拿着菜刀对打，后桑志钢的右手一直流血，我就赶紧把桑志钢叫上孔某1开的车上。在我们喝酒的中间，延晋强和他的司机、桑志钢（“小波”）相跟上来到了这个酒店，我记不得延晋强怎么就和王某2吵了起来，后来桑志钢和李某7打架了，还动了刀，具体怎么打起来的我记不清了。当天在XX酒店，我没有因为选举的事和李某7发生争执。④王某3的证言2012年3月5日的下午，王某2、李某7、延某10三个人相跟着来XX酒店大厅火炉边喝酒吃饭，他们三人喝酒的期间，刘某6一个人来了XX酒店大厅，刘某6进来之后和王某2他们几个坐在一块喝酒说话，我记不得什么时候延某10就离开了XX大酒店。没有过多大一会，延晋强就带了两个人进到了XX酒店的大厅，一个叫小波，另一个年轻人我不认识。当时延晋强他们站在酒店大厅中间，我记得当时王某2还在火炉边喝酒，延晋强把王某2叫到了他的跟前，二话没说就打了王某2几巴掌，小波也跟着延晋强在王某2脸上打了几巴掌，这期间王某2拿起手机说要给他哥哥打电话，说有什么了好好说说，王某2还没有打完电话，延晋强就从王某2的手中把手机夺走摔坏在地上。接着小波就拿起酒店的椅子要打王某2，延晋强让小波把椅子放下了。这时候我看见李某7在火炉旁站起来了，他和坐在一起的刘某6争辩着。这时候我看见小波走到李某7跟前，和李某7争辩了几句就打起来了，很快我就看到地上有血，看见小波手里有把匕首，这时候我就赶紧从酒店大厅过厨房的那个门出到酒店后院打电话报警，报完警后我返回到酒店大厅和厨房的过道，在过道透过玻璃我看见小波和李某7手里都拿着一把菜刀，他们互相朝着对方乱抡菜刀，我害怕的就不敢进大厅了，他二人抡着就出到了酒店外面的路边，我在大厅里透过玻璃看见他们二人还是拿着菜刀朝着对方乱抡，也不知道他们砍到对方了没有，当时李某7身上有血，地上有很多血，接着一辆灰色的越野车以很快的速度朝李某7开过来，撞到了李某7身上，将李某7撞倒在地，接着这辆越野车拉上小波就走了。延晋强和另一个人开车把李某7拉上走了。延晋强第一次进XX酒店的时候带了两个人，一个叫“小波”，一个我不认识。延晋强进来酒店大厅以后就把王某2叫到了他跟前，接着在王某2的脸上打了几巴掌，王某2要给他哥哥打电话的时候，延晋强把王某2的手机夺了摔在地上，把手机都摔烂了。延晋强打了王某2之后，“小波”也在王某2的脸上打了几巴掌，还拿起酒店大厅的椅子要砸王某2，被延晋强拦下了。我不认识的那个年轻人我没有注意他干什么了，也不知道他是什么时间就离开了酒店。后来“小波”就和李某7打起来了。延晋强和“小波”打王某2的时候，李某7和刘某6还坐在酒店大厅火炉边了，当时李某7和刘某6在火炉边争辩了，延晋强和“小波”打完王某2之后，李某7就站起来了，“小波”和李某7也争辩了起来，“小波”就走到了李某7跟前，接着他们二人就打在了一起，很快我就看见地上有血，“小波”手里拿了把匕首，我就赶紧去酒店后院打电话报警了。我记不得是谁先动手的，只记得是“小波”先走到李某7身边的，争辩着就打在了一起。从“小波”和李某7争辩到打架，他二人手里都没有拿的菜刀，只有“小波”手里拿了一把匕首，我从酒店后院报警回到酒店大厅之后，看见“小波”和李某7一人手里拿了把菜刀朝着对方砍。李某7和刘某6没有打，只是争辩了。我没有听见有人说“给我干他”之类的话。我没有注意延晋强在干什么，反正他没有拦架。从延晋强带“小波”进到酒店，“小波”和李某7打架的时候，我看见“小波”手里有拿的匕首，我去酒店后院报警又回到酒店大厅的这段时间我不在。其余的整个过程我都目睹了。在我印象里一点都没有李某7拿菜刀吓唬刘某6这回事，我也不清楚以前说的这是怎么一回事。我印象里也没有“小波看见李某7拿菜刀吓晓刘某6，就上去夺李某7手里的菜刀”这个过程，我也不清楚这是怎么一回事，我今天所讲的都是我亲眼看到的，是事情的真相，以我这次说的为准。在我报警之后回到酒店到厨房的过道，我透过玻璃看见李某7和“小波”手里持有菜刀的。我没有夺菜刀，其他人也没有去夺过，当时就没有人敢过他二人身边。对于B村派出所民警之前问我的笔录我可能是没有细看就签了字了。以我这几次向你们说的为准。从延晋强带“小波”等人进到酒店大厅到王某2被打的这段时间，我就一直在酒店大厅了。我目睹了整个过程，我看的一清二楚。我当时可能是在酒店大厅火炉旁边坐着了，当时延晋强在王某2的脸上打的时候，我心想的王某2真窝囊啊，被打了动也不敢动。我不知道当时派出所是怎么记录的。“小波”手里持有匕首，我确实是看到了，我只是没有看见他是在什么时候捅的李某7。我的饭店确实没有水果刀、匕首之类的刀具。至于派出所问我时我回答说我也没有注意谁有拿的水果刀这个情节，我不知道是怎么一回事，事实上就是“小波”拿匕首先戳了李某7肚子一刀，我虽然没有看见这个情节，但是李某7的肚子也确实受伤了，总不能是用菜刀在肚子上戳了一刀吧，而且“小波”用匕首戳李某7是发生在他们二人拿菜刀互砍之前的事情。我和延晋强、王某2、李某7都是B村人，没有什么特殊关系，只能说是一个村的村民。我就是只是认识“小波”，和“小波”没有什么关系，我和延晋强、王某2、李某7、“小波”没有任何矛盾和恩怨。今天我说的和以前的笔录有不一样的地方，以今天说的为准。⑤闫某1的证言2012年年初的一天中午，王某2、李某7和另一个我不认识的人共三个人相跟上来到XX酒店大厅吃饭喝酒，在他们吃饭的中间，刘某6也来到了酒店大厅，又过了一会，延晋强带了好几个年轻人进来到饭店大厅，他们进来之后，延晋强和一个年轻人走到王某2身边，延晋强走到王某2身边之后，用手在王某2脸上打，用拳头打王某2，跟着延晋强走到王某2身边的一个年轻人也用手推打王某2，当时我看见跟着延晋强来的这些人要打架了，我就害怕了，我就从大厅后门跑出了饭店大厅后面的院子里。我清楚的记得当时我在酒店大厅吧台站着，延晋强进来酒店大厅后，直接走到王某2身边打王某2，还有一个年轻人跟着延晋强也走到王某2身边，这个人也跟着延晋强推打王某2，他们打王某2的时候，延晋强身后还站着三个年轻人，这三个人也对王某2说着厉害话要打王某2。我只是在酒店里边的院子里看见李某7从厨房里拿了一把菜刀，具体他和哪个人发生了冲突我不清楚。李某7去厨房拿过一次菜刀。⑥王某4的证言2012年3月5日下午2时40分许，我听见XX酒店有吵架的声音，我就从侧门进到饭店的大厅，李某7和那个年轻人在大厅里面的门口乱打了，我刚到大厅他俩就打上出外面的门口，隔着大厅的玻璃我看见李某7和年轻人在酒店门外拿着刀互相砍对方了，这时过来一辆车，不知道怎么就将李某7撞倒在地，李某7叫了一声，对方那个人又拿刀去砍李某7，随后李某7从地上爬了起来，两个人不知道怎么就没有再打，李某7回到饭店大厅，胳膊上全是血。这辆车撞李某7时车速不快，当时车已经减速了，就快停下来了。我没有去拦架，我害怕伤到自己，我没有去李某7手里夺菜刀，我就没有敢过李某7跟前。⑦延某10的证言2012年3月5日中午我和王某2、李某7在XX酒店喝酒，后来刘某6去了酒店，我就离开了，后来发生的事我不清楚。⑧梁某2的证言2012年3月5日下午2点40分许张某13说他拿了朋友的一根手指，让我把他送到了晋城矿务局医院。⑨刘军民的证言2012年3月5日下午我的车就放在A镇B村我公司的搅拌站门口，有没有人开车我不知道。⑩梁某3的证言李某7是我亲表弟，我知道他和别人打架是2012年春天的事，是和延晋强的人打架受伤了，当时是延晋强跟我说让我去从中调解的。2012年春天的一天，我哥哥梁某1给我打电话说他看见李某7捂着肚子往B村卫生院走了，身上有很多血，他问我怎么弄了，我当时说不要去卫生院，直接去阳城县的医院，随后李某7被我哥送到阳城县第二人民医院。晚上，延晋强给我打电话说李某7受伤是误会，都是一个村的，让我说说，看能不能出点钱把事情解决了，我当时跟他说等病情稳定了再说。后李某7告诉我是延晋强带的人叫小波先用刀捅了他，他拿上菜刀去找那人了，我又向医生了解了一下李某7的病情，医生说是皮外伤，我就跟李某7说他的伤不要紧，让延晋强给他出上一两万元，当时他气的厉害，也不同意我的说法，后我又做他的工作，他才同意。当天我给延晋强打电话让他出2万元，他也同意，后来我就没有管这事了。⑪梁某1的证言2012年春天的一天，延晋强给我打电话说让我赶紧去B村卫生院，我表弟李某7受伤了，我过去后，看见延晋强和李某7在卫生院大厅，李某7捂着肚子，身上有血，我问延晋强怎么回事，延晋强说小波和李某7打架了。我看李某7的伤有点严重，要赶紧往阳城医院送，延晋强跟我说他要处理打架的事，就把李某7交给我，他就走了。我跟我弟弟梁某3打电话，让他赶紧联系阳城二院，到了医院，医生赶紧给检查和处理伤口。当时延晋强给我打电话说让我给李某7送上一万元，我就取上钱给了他们。过了一段时间，延晋强又让我给李某7送一万元，我送完后就没有管这个事了。（5）被告人供述及辩解①被告人延晋强供述与辩解2012年3月5日中午1点左右我在晋城陪客户吃饭的过程中，王某2给我打电话，我说你好，王某2说“好你妈什么了好，我在你的搅拌站了，你给我回来，看我怎么收拾你，你不回来我把你的搅拌站砸了”。后我就让孔某1开车把我送回B村，我和孔某1在XX酒店找到王某2，他喝酒了，我问王某2为什么在电话里骂我，王某2说他骂我白骂，我就上去揪王某2的衣服，王某2踢了我一脚，我就在王某2的脸上扇了两巴掌，孔某1看到我和王某2打起来，就拿起椅子准备砸王某2，我让孔某1出去，孔某1就走了。后隔壁桌的李某7和刘某6吵架时李某7在XX酒店的厨房拿刀吓唬刘某6，这时桑志钢进来饭店看见李某7拿着刀就去夺刀，把刀夺下来后，我怕出事，就让桑志钢走，桑志钢就往外走，李某7又跑进厨房拿了把刀出来，追着桑志钢跑出了饭店，过了一会儿，李某7拿着刀进来了，身上还有血，王某2抱着我说“文宏，砍死他，我把我的七层楼给你”。后我们把李某7送到B村医院，后来我听说桑志钢的手指头被砍伤了。王某2在电话里一直骂我，还说在搅拌站等我了，我就回去找他了。桑志钢是我车队的队长，不是我叫来的，我想应该是孔某1回搅拌站说我在XX酒店打架了，桑志钢和张某13就赶过来了。我听王某2说当时他和李某7、延某10三个人喝了两斤白酒。我认识到我不应该打王某2了，主动去找王某2赔礼道歉，承认错误，我希望派出所对此事能够调解处理。我一个人进去XX酒店的，我和王某2打开以后，孔某1才进来。当时到XX酒店的时候，就是孔某1和我两个人来XX酒店的。我和王某2在饭桌边争吵的时候，在一边桌上的刘某6和李某7不知因为什么吵起来了，不知道我搅拌站的桑志钢和李某7怎么就打起来了，桑志钢是什么时候来到XX酒店的，我不知道，他进来的时候我就没看见。②桑志钢的供述与辩解当天我看见延晋强的车停在XX酒店门口，我想的延晋强在XX酒店了，我打算向延晋强汇报工作。我到了酒店门口的时候，孔某1正走到酒店玻璃门跟前，我就紧跟孔某1进去酒店。进去后，我看见延晋强坐在酒店大厅一进门的餐桌边，一个我不认识的人坐在延晋强的对面，延晋强和这个人说着话，孔某1进来站到了延晋强的身后一侧。李某7和刘某6坐在煤球炉边上说着话，吧台里面有站的服务员。延晋强让我先出去外边，孔某1就和我出去外边了。后孔某1回搅拌站拿手机了，我等了一会看见李某7和刘某6在酒店吧台拉拉扯扯像是吵架了，我就进去拉架了。后李某7就去厨房拿了把菜刀砍我，我就用我的右胳膊挡，我当时感觉我的右手疼了一下，我往后退了两步，就用右手拿了酒店餐桌上的类似于削皮刀的小刀朝李某7挥了几下，后来刘某6把李某7抱住了，我就从李某7手里把菜刀夺了过来，然后李某7挣脱了刘某6，又跑进酒店厨房拿了一把菜刀出来，追着砍我，我跑到了酒店大厅外面，他又用菜刀砍我，我就又用右胳膊挡了一下，他就用菜刀把我右手拇指砍掉了。（4）辨认笔录照片及说明王某3辨认出“小波”（桑志钢）；王某2辨认出“小波”（桑志钢）和（孔某1）；李某7辨认出“小波”（桑志钢）；王某3辨认出“二羊”（张某13）。（5）鉴定意见证明李某7之损伤未构成轻伤;桑志钢之损伤构成轻伤。（6）阳城县公安局现场勘验笔录、示意图及照片说明证明2019年6月21日，阳城县公安局侦查人员对阳城县A镇B村XX酒店进行现场勘验情况。关于财产状况的证据有：1、查询相关合约6张、查询业务凭证5张、账户流水、阳城县公安局协助查询财产通知书回执二份。证明对延晋强、张某8、杨某2、贾某1、王某5、陈某2等六人农业银行开户情况及王某5、张某8、陈某2农业银行账户查询情况。其中各账户2006年、2007年有多笔大额往来。对延晋强、贾某1、杨某2等六人建设银行晋城分行账户及交易情况进行查询情况。其中延晋强账户余额为0，杨某2账户于2006年6月至2018年间资金往来情况。对延晋强在交通银行晋城阳城支行开立的账户进行查询情况。余额为1772.82元，其中2010年12月8日有一笔金额为134.4万元的支出。陈某2在该银行未开设账户。2、阳城县公安局协助查询财产通知书回执证实中国银行阳城支行未查询到延晋强、陈某2在该行开立账户的情况。工商银行阳城支行查询到延晋强在该行开立的四个账户余额共计85元，陈某2在该行开立账户余额为1269.20元；邮政储蓄银行阳城支行查询延晋强在该行开立的账户余额为75.63元。3、阳城县公安局协助冻结财产通知书回执、附相关交易明细、冻结回执证明阳城县公安局于2019年8月8日对延晋强、陈某2、刘军民阳城县农商银行账户及明细进行查询情况。所查询的延晋强尾号4410账户余额78460.56元被依法冻结。尾号5467账户余额4057.45元。对延晋强在晋城银行文昌街支行账户资金33763.28元予以冻结。4、附交易明细1张、协助查询财产通知书回执证明阳城县公安局于2019年8月9日查询晋城市A公司账户余额及2011年至2019年交易明细情况。证明晋城A公司阳城分公司账户余额为21855.75元。5、不动产查询信息证明经向阳城县、泽州县、晋城市不动产登记交易中心查询，延晋强和陈某2无不动产登记信息。6、阳城县公安局关于协助查封延晋强实际控制房产的函证明该局于2019年8月30日向阳城县不动产登记交易中心对延晋强实际控制的房产（阳城县A镇B村庙后圪洞32号）予以查封，因该实际控制的房产未在该中心办理相关手续，要求该中心对延晋强实际控制的房产予以协助查封。7、机动车辆登记信息、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片。证明延晋强名下登记有埃尔法JTEGS21H小型普通客车一辆，陈某2名下登记有路虎-发现4SALAN2F6小型越野客车一辆。阳城县公安局依法对该二辆车辆予以扣押。8、扣押决定书、扣押清单、结算票据复印件。证明阳城县公安局2019年5月9日扣押晋城市A公司阳城分公司叁拾万元的，缴款单位梁某1，收款项目暂收保证金。9、证人梁某1的证言2015年左右，晋城XX住宅楼工地由浙江宁波人徐老板承包修建，使用的是晋城市A公司搅拌站的混凝土，因徐老板欠A公司搅拌站的混凝土款给不了，将车顶给了晋城市A公司搅拌站，顶了100万元，使用陈某2的身份证办理的过户手续。2016年年底买了一辆商务车，使用延晋强的身份证提档过户，购买这辆车的钱是晋城市A公司搅拌站公司出的，大概花了80万元左右。我知道非法获取的经济利益是要被国家没收的，可是公司也不是我一个人的公司，现在我作为负责人，我可以代表公司上交一定的金额，现在公司的账上也没有钱，只剩几万元钱，外面还有外债没有要回来，公司还要用钱周转，根据现在的情况，我只能想办法上交30万元。10、证人陈某2证言延晋强承包XX宾馆承包了几年，没有挣多少钱，经营A公司搅拌站挣了多少钱我也不知道，我从来不知道他参与赌博的事情。我和延晋强名下没有房产和汽车。我的户户籍地址B村庙后圪洞**的房产其实是我和延晋强2011年左右修的，时房产登记在我儿子延伟雄名下。我不清楚车号晋****1的这辆车牌照上在我的名下，我也没有使用过，这辆车一直由梁某1使用。二审期间延晋强辩护人提供了借条一支。证明内容：赵军奎给延晋强打10万元借条时间为2006年5月24日。用于证明延晋强开设赌场不全部发生在2006年后半年。经公诉人质证，认为该借条从形式上不符合标准，借条和开设赌场是否有关系不清楚，且借条上签字和赵军奎的签字不一致，不清楚这个条上的日子是当时开赌场时打的还是事后补签的，需进一步核实。刘军民、李春贵的辩护人提供原某1的谅解书一份。二审审理期间，根据牛晋雷的证言发现另案处理的杨某2曾在2006年正月因赌博被判处过刑罚。二审法院依法调取了（2006）城刑初字第135号刑事判决书一份，该判决书证明杨某22006年2月23日因涉嫌赌博犯罪被晋城市公安局城区分局刑事拘留。2006年5月17日被晋城市城区人民法院以犯赌博罪判处拘役三个月，并处罚金五万元。（刑期从2006年2月23日起至2006年5月22日止。）就各被告人及其辩护人所提辩解和辩护意见，结合在案证据，分析评判如下：1、被告人延晋强、刘军民、李海雷及其辩护人均提出各被告人不构成强迫交易罪，且不属于恶势力犯罪的辩解、辩护意见。经审理查明，被害人陈述及证人证言均能够证明在2012年10月至2014年夏季，被告人延晋强、刘军民、李海雷、李春贵等人为强揽工程，多次采取车堵、人拦、恐吓等方式阻拦工地施工，强行推销公司的混凝土，并迫使其他同业人员退出经营，在一定区域形成势力，情节严重，其行为严重扰乱社会交易秩序。上述被告人的行为均构成强迫交易罪，且构成恶势力。2、被告人延晋强、桑志钢及其辩护人均提出被告人不构成寻衅滋事罪的辩解、辩护意见。经审理查明，根据被害人李某7的陈述，其和刘某6争吵是因为选举的事发生争吵，王某2也证明刘某6和李某7是因为选举的事发生争辩，刘某6证言对发生争吵的原因有意进行回避，该争吵的原因同被告人延晋强曾参与选举有关，被告人延晋强具有殴打被害人的主观故意，被害人李某7陈述延晋强让桑志钢干其，该陈述有证人王某2的证言印证，上述证据均能证明被告人延晋强、桑志钢殴打他人的随意性。二人的行为均构成寻衅滋事罪。3、被告人延晋强、韩鹏、车宁宁、牛晋雷开设赌场时间问题。2006年6月29日《刑法修正案六》对原条文进行了修改，一是增设开设赌场罪，二是提高的开设赌场的法定刑，增加情节严重的情形，情节严重法定刑为三年以上十年以下，根据《刑法》第八十七条的规定，该罪的最长追诉期为十五年。在此之前，开设赌场为赌博罪的行为之一，法定最高刑为三年，根据《刑法》第八十七条的规定，2006年6月29日之前的开设赌场的行为追诉时效为五年。被告人延晋强、韩鹏、车宁宁、牛晋雷、赵军奎均属情节严重，追诉时效为十五年，被告人开设赌场犯罪未超过追诉时效。根据提取的（2006）城刑初字第135号刑事判决书，证明杨某22006年2月份因赌博被判处拘役三个月，并处罚金五万元。（刑期从2006年2月23日起至2006年5月22日止）。该判决同被告人牛晋雷的证言能够印证。该证据能够证明被告人延晋强同杨某2等人开设赌场的时间主要发生在2006年5月22日之后。根据在案证人证言证明刘军民、桑志钢开设赌场发生在2006年秋，是在延晋强等人开设赌场之后，结合证人张某8的证言，认定被告人延晋强伙同杨某2等人开设赌场的时间为2006年5月至10月间。根据参赌人员的证言，可以证明延晋强等人在晋城开设赌场的时间部分发生在2006年6月29日以前。根据现有的证据无法区分发生在2006年6月29日前的抽头渔利数额。辩护人所提该辩护意见成立，予以支持。该情节在对各被告人量刑时予以考虑。4、被告人韩鹏、车宁宁及其辩护人所提被告人未参与第一、二、三起开设赌场的辩解、辩护意见。证人张某8、李某3、李某7、郭某1、杨某2的证言证实韩鹏在第一起开设赌场中参与放胡、抽水、记账；张某8、李某3、杨某2的证言证明车宁宁在第一起开设赌场中参与放胡、抽水。证人张某8、李某3、李某7、杨某2证言证实韩鹏在第二起开设赌场中参与放胡、抽水、记账；张某8、李某3、杨某2的证言证实车宁宁在第二起开设赌场中参与看场、望风。证人刘某4、张某8、杨某2的证言证实韩鹏在第三起开设赌场中参与放胡、抽水、记账，车宁宁参与看场、望风、抽水。5、开设赌场违法所得获利追缴问题。开设赌场，重点打击是赌场老板和合伙开办经营赌场的人，从审理查明的事实看，与他人合伙开办赌场的是被告人延晋强，被告人韩鹏、车宁宁、牛晋雷、赵军奎仅参与开设赌场，为延晋强等人开设赌场提供帮助，除被告人赵军奎获利情况查明外，其他被告人获利情况现有证据无法查清楚。原判判处从被告人韩鹏、车宁宁、牛晋雷、赵军奎处追缴非法所得1420万元不当。本院认为，上诉人（原审被告人）延晋强、刘军民、李海雷、李春贵采用车堵、人拦等手段强迫他人与A公司进行交易，迫使竞争对手退出经营活动，情节特别严重，其行为均构成强迫交易罪。在强迫交易犯罪中系共同犯罪。上诉人延晋强开设赌场，抽头渔利，其行为构成开设赌场罪，属情节严重；上诉人（原审被告人）韩鹏、车宁宁、牛晋雷、赵军奎为延晋强等人开设赌场提供帮助，其行为均构成开设赌场罪，属情节严重。在开设赌场犯罪中，上诉人延晋强系合伙开办者，起主要作用，系主犯，应当按照其组织的全部犯罪处罚；上诉人韩鹏、车宁宁、赵军奎系起帮助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。上诉人刘军民、桑志钢开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，二人系共同犯罪。二人在开设赌场犯罪中作用相当，不予区分主从犯。上诉人延晋强、桑志钢随意殴打他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行均构成寻衅滋事罪，二人系共同犯罪，二人作用相当，不予区分主从犯。上诉人延晋强、刘军民、桑志钢一人犯数罪，依法应数罪并罚。上诉人延晋强、李春贵、韩鹏、车宁宁到案后未如实供述自己的犯罪事实，依法不能构成自首。上诉人赵军奎归案后如实供述自己的主要犯罪事实，依法可对其从轻处罚。上诉人赵军奎主动退赃6万元，对其可酌情从轻处罚。原判认定上诉人延晋强、刘军民、李海雷、李春贵强迫交易犯罪，上诉人桑志钢、刘军民开设赌场犯罪，上诉人延晋强、桑志钢寻衅滋事犯罪事实清楚，证据确实充分。认定上诉人延晋强、韩鹏、车宁宁、牛晋雷等人在晋城开设赌场的时间不准确。根据各被告人具体犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项以及《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百九十三条第一款第（一）项、第三百零三条第二款、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第八十七条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条之规定，本案经审判委员讨论决定，判决如下：一、维持阳城县人民法院(2019)晋0522刑初251号刑事判决第二项、第三项、第四项、第八项、第九项，即：被告人刘军民犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金八万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金五万元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月30日起至2027年1月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）被告人李海雷犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2023年7月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）被告人李春贵犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）被告人赵军奎犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2023年1月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）被告人桑志钢犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、撤销阳城县人民法院(2019)晋0522刑初251号刑事判决第一项、第五项、第六项、第七项、第十项，即：被告人延晋强犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑十三年，并处罚金六十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2032年1月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）被告人韩鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2024年1月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）被告人车宁宁犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2024年1月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）被告人牛晋雷犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2023年1月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）追缴被告人延晋强、韩鹏、车宁宁、牛晋雷、赵军奎违法所得共计一千四百二十万元（其中向被告人延晋强、韩鹏、车宁宁、牛晋雷、赵军奎共同追缴六百四十五万元[赵军奎已退缴六万元]；向被告人延晋强、韩鹏、车宁宁、牛晋雷共同追缴五十万元；向被告人延晋强、韩鹏、车宁宁共同追缴七百二十五万元）；追缴被告人刘军民、桑志钢开设赌场赌资五十三万零一百元，均予以没收，上缴国库。三、上诉人（原审被告人）延晋强犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金六十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2031年1月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）四、上诉人（原审被告人）韩鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2023年1月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）五、上诉人（原审被告人）车宁宁犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2023年1月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）六、上诉人（原审被告人）牛晋雷犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2022年1月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）七、上诉人（原审被告人）延晋强违法所得1420万元依法予以追缴，上缴国库。上诉人（原审被告人）刘军民、桑志钢开设赌场赌资31.01万元依法予以追缴，上缴国库。八、扣押在案上诉人（原审被告人）赵军奎已退交违法所得6万元依法予以没收，上缴国库。本判决为终审判决。审判长杨小斌审判员秦树杰审判员王婵二〇二〇年六月三日书记员豆露露

掋某放火一审刑事判决书山东省高密市人民法院刑事附带民事判决书（2017）鲁0785刑初327号：高密市人民检察院以密检公诉刑诉［2017］326号起诉书指控被告人王某犯放火罪，于2017年9月20日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。高密市人民检察院指派检察员沈卫东出庭支持公诉，被告人王某到庭参加诉讼。第一次开庭后附带民事诉讼原告人向本院提起了附带民事诉讼，本院再次公开开庭进行了审理。被告人王某、附带民事诉讼原告人陶某到庭参加诉讼。高密市人民检察院于2017年12月19日建议对本案延期审理，2018年1月18日提请本院恢复审理。现已审理终结高密市人民检察院指控，2017年5月3日1时许，被告人王某在高密市人民大街老服装厂宿舍院内，将陶某在2号楼与3号楼之间搭建的棚子点燃，致使棚内物品及照明电线烧毁，后由消防人员将火扑灭。被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明，2017年5月3日1时许，被告人王某因怀疑其邻居陶某在高密市人民大街老服装厂宿舍院内，将陶某在2号楼与3号楼之间搭建的棚子点燃，致使棚内物品及照明电线烧毁，后由消防人员将火扑灭。上述事实，被告人王某在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人王某供述，证人陶某、吕某、曹某、赵某、王某证言，受案登记表,抓获经过,户籍信息,办案说明及照片,气象证明，灭火救援出动命令单，现场勘验笔录及照片，辩认现场笔录及照片，关于被烧人力三轮车，铁棚子等的价格认定结论书等证据证实，足以认定。附带民事诉讼原告人陶某诉称，依法判令被告人赔偿各项损失14906元。当庭变更请求称损失6457元。被告人王某辩称，没有那么多损失。庭审时双方当事人均同意按高密市公安局委托高密市价格认证中心对烧毁三轮自行车、电动车等物品损失价值5947元的认证

包兴海放火罪一审刑事判决书四川省广汉市人民法院刑事判决书（2014）广汉刑初字第234号：广汉市人民检察院以广检刑诉（2014）201号起诉书指控被告人包兴海犯放火罪，于2014年8月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭进行审理，合议庭由审判员刘妍担任审判长，审判员潘后祥，人民陪审员罗敏参与评议，于2014年9月11日公开开庭审理了本案。广汉市人民检察院指派检察员刘胜伟出庭支持公诉，被告人包兴海到庭参加诉讼。本案现已审理终结广汉市人民检察院指控：2014年5月22日17时许，被告人包兴海独自在家时毒瘾发作，遂用打火机将位于广汉市和兴镇永和村3组自家住宅内的床垫点燃，而后驾车离开现场。周围邻居发现房屋着火后，共同将火扑灭。经现场勘查，包兴海寝室内的床垫及床等物品烧毁，且包兴海的住宅紧邻王某甲、包某某、王某乙等人住宅，此次放火危及公共安全。广汉市人民检察院认为：被告人包兴海故意放火，危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为已构成放火罪，请依法判处。上述事实，公诉机关提供了如下证据证实：1、受案登记表、立案决定书、强制措施文书；证实公安机关侦办此案件的程序合法性。2、抓获经过；证实被告人包兴海系被抓获归案。3、现场勘验检查笔录、中心现场平面示意图、现场照片；证实中心现场位于被告人包兴海其家中及证实现场的情况。4、广汉公安消防大队情况说明；证实消防大队对火灾现场进行勘验的情况，排除了房间内线路短路等情况，说明放火确系人为造成。5、证人段某某的证言；证实包兴海是她儿子，2014年5月22日中午，她们一家人在家吃中午饭，她看见包兴海有点像毒瘾发作了，她和她老公都没有理睬包兴海。后来她和她老公就出去干活了。下午6点左右，她邻居李某某就给她打电话说家里东西烧起来了，她就赶紧回家，跑到二楼包兴海的寝室门口，刚把门打开就冒很大的烟出来，她看见寝室里的床垫和床头正在燃烧，后来她叫邻居帮忙将火扑熄了，房间内被烧了床和床垫。同时证实，她家紧邻都是邻居的房子，如果不及时灭火，可能会影响周围的房子。她怀疑是包兴海点的火，因为李某某给她说，她家刚一起火，就看见包兴海开车走了。6、证人包某甲的证言；证实包兴海是他儿子，2014年5月22日中午和包兴海一起吃完饭后就去干活去了，下午6点过他回到家时就看见包兴海寝室里在向外冒烟子，他就马上上楼和邻居将火泼熄了，并将包兴海床上被烧的床垫丢到院坝里。他听他妻子说是包兴海放的火，他也怀疑是包兴海放的，因为包兴海前段时间就不正常，还在吸毒。十多天前，包兴海还差点用汽油将家里的轿车给烧了。7、证人李某某的证言；证实她与包兴海是邻居，相隔7、8米远的距离，2014年5月22日下午18时许，她栽完秧子回到家后就看见包兴海家二楼房间窗口在冒烟子，她就马上给包兴海的母亲段某某打电话，段某某说不管后就将电话挂了，然后她就到外面去耍了，后面的事情她不知道了。8、证人王某甲的证言；证实他与包兴海是邻居，2014年5月22日下午1点过，他在家睡觉，他侄女说对面包兴海家有响动，他就拉开窗帘看见包兴海一个人开起车子走了，后来他侄女说包兴海家在冒烟，他就从房间出来看见包兴海家二楼最左边的窗口在冒烟子，而且烟子很大，他爱人就给包兴海的母亲打电话，段某某就回来，然后他们邻居一起帮忙将火扑熄了。9、证人王某丙的证言；她证实案发当天下午她在她三伯王某甲家耍，她听见对面有东西被打烂的声音，隔了一会儿，又听见有关门的声音，她打开门看见包兴海开起车子走了，然后她看见包兴海家二楼寝室在往外冒烟，她三娘李某某就马上给包兴海的母亲打电话。10、证人王某丁的证言；证实案发当天下午，段某某接到李某某的电话说家里起火后，她就搭起段某某回到家里，她看见段某某家二楼前面窗户处在冒浓烟，然后她就和前来帮忙的邻居一起将火扑熄了。11、证人王某戊的证言；证实案发当天下午，她栽完秧子回家时看见有派出所的人在包兴海家，她侄女还在用盆子端水上包兴海家的二楼，她看见楼下还有被烧过的床垫和棉絮，棉絮都还在冒烟。12、证人薛某某的证言；证实她与包兴海家是邻居，2014年5月22日下午，她听说包兴海家起火了，她怕影响到她家就回家去看看，还没到家，她就看见包兴海家院坝里丢着床垫还在冒烟，后来她上到包兴海家二楼看见包兴海的寝室里床和床上用品都被烧了。13、证人肖某某的证言；证实他与包兴海家是邻居，他听说包兴海家起火了，他就到包兴海家去看情况，他到了包兴海家，包兴海家还在冒烟，而且还有一张燃烧过还在冒烟的床垫被放在包兴海家门前的坝子里，后来警察就来了。14、证人包某乙的证言；证实她与包兴海家是邻居和亲戚，包兴海原来表现都不错，但后来吸了毒后就爱惹事，她们都很怕包兴海。案发当天下午，她刚下班回家，就看见包兴海家二楼靠她家窗户在冒浓烟，她就马上端着盆子去救火了。她们这一片都是拆迁户，房子都是连在一起的，真烧起来的话后果很严重。15、证人刘某某的证言；证实包兴海至自从吸了毒后在当地就惹事生非，周围邻居都害怕包兴海危及其财产人身安全，他这次是听邻居说的包兴海在家中放火。16、被告人包兴海的供述；证实他案发当天毒瘾发了，他上楼看见寝室里没有毒品，就很烦燥，他就砸了房间里的空调，接着用身上的打火机点燃了床垫，床垫上还有铺盖和毯子。他看见床和房间燃了，他就不生气了，身体就舒服了。他看见床点燃后就离开房间下楼了。17、行政处罚决定书；证实包兴海因吸毒被行政拘留十五日。18、被告人户籍信息表；证实被告人作案时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。被告人包兴海对起诉书指控的事实及公诉机关当庭出示的证据均未提出异议，自愿认罪。被告人包兴海未向本院提交证据。本院认为，公诉机关提交的以上证据符合刑事证据合法性、客观性和关联性的要求，且证据之间相互印证，已形成完整的证据锁链，能够全面地反映起诉书所指控的被告人包兴海故意放火的事实。本院对以上证据予以采信，作为本案定罪量刑的依据。经审理查明的事实与起诉书指控的一致。另查明：被告人包兴海系被抓获归案本院认为：被告人包兴海在自家屋内故意放火后即离开住处，因其住房与周围邻居住房紧邻，其放火行为危害公共安全，但尚未造成严重后果，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十四条规定，构成放火罪。公诉机关指控被告人包兴海犯放火罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持，对被告人包兴海应当判处三年以上十年以下有期徒刑的刑罚。被告人包兴海归案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。根据被告人包兴海的具体犯罪情节，决定从轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第三款规定，判决如下被告人包兴海犯放火罪，判处有期徒刑三年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月6日至2017年12月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本、副本各一份审判长刘妍审判员潘后祥人民陪审员罗敏二〇一四年九月十一日书记员唐伟

阮志刚受贿一审刑事判决书广东省惠州市中级人民法院刑事判决书（2017）粤13刑初37号：广东省惠州市人民检察院以惠市检公诉刑诉〔2017〕33号起诉书指控被告人阮志刚犯受贿罪，于2017年3月17日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2017年5月15日公开开庭审理了本案，惠州市人民检察院指派检察员邱锦山出庭支持公诉，被告人阮志刚及辩护人朱巧龙到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年8月期间，被告人阮志刚任河源市东源县人民法院党组成员、纪检组长，杨某（另案处理）因其亲戚赖某云涉嫌贪污罪一案在河源市中级人民法院审理，遂请托阮志刚帮忙疏通关系，争取让法院轻判。阮志刚表示可以帮忙。之后，杨某在河源市源城区先后三次共送了10万元人民币给阮志刚。后阮志刚找了河源市中级人民法院的办案人员，希望能够从轻判处赖某云，但法院办案人员表示只能依法办理。之后，河源市中级人民法院以贪污罪判处赖某云有期徒刑10年6个月。2016年8月10日，被告人阮志刚在接受东源县纪委调查期间，其家属为其退出赃款10万元人民币。公诉机关为支持上述指控，当庭出示了书证；证人证言；被告人的供述与辩解；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人阮志刚身为国家工作人员，利用本人职权形成的便利条件，企图通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，收受请托人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三百八十六条、第三百八十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人阮志刚对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人辩护提出：1、被告人到案后能够如实供述自己的犯罪行为，积极退赃，可以从轻、减轻或免除处罚；2、被告人没有造成严重后果、没有人身危险性，其是初犯、偶犯，是家庭的支柱和经济来源，请求从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2013年8月期间，被告人阮志刚任河源市东源县人民法院党组成员、纪检组长。杨某（另案处理）因其亲戚赖某云涉嫌贪污罪一案在河源市中级人民法院审理，遂请托阮志刚帮忙疏通关系，争取让法院轻判。阮志刚表示可以帮忙。之后，杨某在河源市源城区先后三次共贿送10万元人民币给阮志刚。后阮志刚找了河源市中级人民法院的办案人员了解情况，希望能够从轻判处赖某云，但法院办案人员表示只能依法办理。之后，河源市中级人民法院以贪污罪判处赖某云有期徒刑10年6个月。赖某云的家属不满判决结果向杨某索款未果遂提出控告。2016年8月10日，被告人阮志刚在接受东源县纪委调查期间，其家属为其退出赃款10万元人民币。认定上述事实的证据有：一、书证1、《关于指定阮志刚涉嫌受贿犯罪线索侦查管辖的通知》、《关于犯罪嫌疑人阮志刚涉嫌受贿一案指定管辖的批复》、《立案决定书》，证实案件的来源及侦查机关合法启动本案的侦查程序。2、到案经过，证实被告人阮志刚被抓获的过程，无自首情节。3、户籍资料，证实被告人阮志刚的身份信息情况。4、干部任免审批表，证实被告人阮志刚于2007年7月始，任河源市东源县人民法院党组成员、审判委员会委员；于2012年4月28日任河源市东源县人民法院纪检组长。5、起诉书及刑事判决书［（2014）河中法刑一重字第2号］，证实2015年4月1日，赖某云因犯贪污罪被河源市中级人民法院判处有期徒刑十年六个月，并处没收个人财产50万元。6、立案决定书及起诉书，证实杨某因涉嫌诈骗罪、行贿罪，于2016年12月9日被河源市源城区人民检察院依法提起公诉。7、现金缴款单、《广东行政事业单位资金往来结算票据》，证实被告人阮志刚的家属代缴退赃款人民币10万元。二、证人证言1、杨某证言，2012年8月初，我外甥朱某1的老婆哥哥赖某云因涉嫌贪污罪被司法机关逮捕了，朱某1找到我，请求我帮忙了解一下案情以及疏通关系，看看他是不是被诬陷，确实构成犯罪的话能不能从轻处理等。之后，朱某1先后拿了63万元给我作为疏通关系的经费。到2014年，河源市中级法院以贪污罪判处了赖某云11年有期徒刑，赖某云家属及朱某1等对这个结果不满意，要求我退钱，但是我没有退，他们就到相关部门控告我，然后我就被司法机关调查处理了。为赖某云的事情，我找了时任东源县法院纪检组长阮志刚帮忙。2013年7、8月份的一天，阮志刚来了我的办公室聊天。我跟他谈起赖某云的事情，问阮志刚能不能帮忙了解一下赖某云的事情，看他究竞涉及什么问题，会不会被诬陷，如果确实要判刑的话能不能从轻一点。阮志刚听后说好，说他会尽力试一下，估计市法院的人会给面子。之后，我将阮志刚同意帮忙的事情告诉了朱某1、朱某2，但我没有说是找了谁，只说是东源法院的一个领导，朱某1听后说那这样要拿点钱叫阮走走路（指活动），并说过两天他们会拿15万元给我。过了几天，朱某1、朱某2就来到我办公室，拿了15万元人民币现金给我，我收下了。过了几天，阮志刚就跟我说约了市检察院的人吃饭，并问我是不是一起去，我说我就不去了，由他安排就行。之后我就电话约了阮志刚在红星路和华达街路口交汇处见面，由我将3万元人民币拿到阮志刚车上交给了他。过了两三天，阮志刚又跟我说约了中级法院的人吃饭，我同样说由他安排就行，接着我在当天的中午11点多，约了阮志刚在新风花园见面，由我拿2万元人民币现金上到阮志刚的车上交给了阮志刚。到了2014年中秋节前，在第二次送钱给阮志刚过后七八天，阮志刚到我办公室聊天，我问了下阮志刚协调赖某云案的情况，阮志刚跟我说已经协调好了，没有什么大问题。之后，我向阮志刚提议到中秋了，是否要再在市检察院和市中级法院打点一下，阮志刚说他刚想向我说这个事，并说这次要买点礼物给市检察院和市中级法院的人。随后，我就打电话跟朱某1说中秋节要给市检察院和市中级法院的人买点礼物，朱某1听后就说过两天他会带8万元下来给我。第二天或是第三天下午上班的时候，朱某1、朱某2从灯塔下来在我单位停车场找到我，拿了8万元人民币给我。我随后约了阮志刚在凯丰路市水务局附近见面，在车上，我先打电话给阮志刚说买礼物要多少钱，阮志刚说法院检察院共5个人，要买5份礼物，要4万元左右，我说那就拿多点，松动一点，我就给了他5万元。之后，我从朱某1给的8万元中拿出5万元给了阮志刚。我先后三次给钱阮志刚，第一次在红星路与华达街交界处，是给了3万元人民币；第二次是在新风小区是给2万元人币；第三次是在市水务局旁边是给了5万元的民币。三次拿钱给阮志刚我都叫上了朱某1、朱某2，都是我开自己的车，他们另外开一部车。然后我自己拿钱到阮志刚的车上，所以朱某1、朱某2看不到我拿多少钱给阮志刚，他们两个至始至终都没见过阮志刚，也不认识他。2、朱某2证言，2012年8月1日，赖某云因涉嫌贪污被东源县检察院抓获。8月6日，我出国回来，因我老婆、朱某1的老婆和赖某云是亲兄妹，所以朱某1及其老婆找到我，把事情告诉了我。朱某1说他已经找其舅舅杨某帮忙找人帮赖某云，说杨某有能力帮，杨某能找到公检法工作人员。我们一共向杨某支付过3、4次款，都是通过现金支付的，一次是2012年8月中下旬，在文化广场体育馆停车场给了杨某40万块钱现金，一次是在2013年10月给了15万元，再隔两三天又给了8万块钱，以上共63万元。其中送15万元，是杨某带我和朱某1去的，当时我们开两部车去送钱，我与朱某1一部车，杨某自己开一部车，到达地点之后是杨某一个人拿钱下车的，具体送到那里、送给谁我不清楚。3、朱某1证言，2012年8月初，我的老婆哥赖某云涉嫌贪污罪被司法机关逮捕了，赖某云案子差不多要判决的时候，朱某2打电话跟我和我老婆，提出大家一起凑点钱给赖某云的案子办点事情。有一天朱某2打电话跟我说他和几个亲戚凑了40万元人民币，要找人帮忙，让我帮他开车。我就从东源县灯塔下来和他汇合帮他开车到市体育馆，将40万元人民币给了杨某。他说40万元是给杨某去活动赖某云的事情的。过了一段时间，杨某打电话跟我说，40万元送不出去，叫我拿回去，我就把钱拿回来交给了朱某2。杨某为赖某云的事情找谁帮忙我不知道。4、邓某1证言，我是赖某云涉嫌贪污案的合议庭成员，审理过程中，阮志刚打电话问我赖某云会判多重，我说他贪污100多万元，要判10年以上，阮志刚听后没说什么。阮志刚没有为赖某云的案子请我吃饭或者送财物给我。5、许某证言，我借调河源市法院刑一庭工作。阮志刚打电话问我赖某云会判多少年，我说他贪污100多万元，要判10年以上，之后阮志刚就没有说什么。阮志刚没有就该案请我吃饭或者送礼。6、李某1证言，我是赖某云涉嫌贪污案的合议庭成员，审理期间，阮志刚打电话问我赖某云会判多少年，我说他贪污100多万元，要判10年以上，之后阮志刚就没有说什么。阮志刚没有就该案请我吃饭或者送礼。但在2013年下半年的一天，我约了市检察院的陈某3等人吃饭，刚好阮志刚也在市中院，他听到后也说要去，之后我们就一起吃饭，期间没有谈论案件情况。7、张某证言，我没有审批过赖某云案件，在法院审理期间，阮志刚没有就该案找过我。8、罗某1证言，我是赖某云涉嫌贪污案的合议庭成员，审理期间，阮志刚没有就该案找过我。9、陈某1证言，我是赖某云涉嫌贪污案的重审期间的合议庭成员，重审期间，阮志刚没有就该案找过我。10、崔某证言，我是赖某云涉嫌贪污案的重审期间的合议庭成员，重审期间，阮志刚没有就该案找过我。11、陈某2证言，在市检办理赖某云涉嫌贪污案中，阮志刚没有就该案找过我、也没有请我吃饭、送礼。12、陈某3证言，在市检办理赖某云涉嫌贪污案中，阮志刚没有就该案找过我、也没有请我吃饭、送礼。三、被告人的供述与辩解被告人阮志刚供述，2012年4月至今，我在河源市东源县人民法院任党组成员，纪检组长，2016年4月，提任为正科级审判员。我在2013年7、8月份先后三次收受杨某现金10万元，为亲戚赖某云涉嫌贪污罪一案找相关办案人员说情打招呼，意图为赖某云减轻刑罚。具体为：2013年7、8月份，我亲戚河源市物资总公司总经理黄某打电话说物资公司的副总经理杨某找我。后来我到了黄某的办公室见到了黄某和杨某，黄某就离开了。杨某跟我说他的亲戚赖某云性格不好被人举报抓起来了，现在在市中级法院刑庭审理，问我是否熟悉刑庭的人，我说熟悉。然后我问他赖某云和他是什么关系，他说赖某云的老婆和他是比较亲的亲戚，他们几个亲戚想筹钱帮忙疏通关系，了解下案情，看能不能判处10年以下的刑期，并问我疏通关系要找什么人和要多少费用。我说一般要和刑庭合议庭法官、庭长和主管领导沟通，大概要4、5万的费用。他听后说经费没有问题，让我尽快帮忙了解一下，我说好的，之后我就离开了。过了两三天，我刚好去市中级法院办事，就顺便去到刑一庭庭长邓某1的办公室，看到东源法院许某（被中院借调办案，并任命为中院助理审判员，在刑一庭协助办案）也在邓某1办公室。我就问他们说我有一个亲戚叫赖某云，他的案子是不是在刑一庭审理，看能不能判处10年以下有期徒刑。邓某1就叫许某去查一下案子，许某出去了查一会就回来了，说案子是刑一庭审理，但案子没有减轻情节，需判处10年以上，邓某1就说那只能在10年以上的法定幅度尽量照顾一下了。我听了之后说好，并表示感谢，之后再坐了一会我就走了。走出中院大门，我就打电话给杨某说了下相关情况，他说确实判处10年以上的话也要跟紧案子，尽量帮忙判轻一点。过了一段时间，杨某打电话给我说案子开庭了，让我去了解一下案子审理的情况，要判多少年。我就开车去市中院，先到了邓某1的办公室，他不在。我就去了旁边许某的办公室，见到了许某，我说赖某云的案子判11、12年应该差不多了，许某说差不多了。我又说能不能帮忙约市检察院公诉科的人吃饭，他说帮我问一下，他出去了几分钟之后就回来说已经约好了。我向许某确认了会有多少人去吃饭，许某说刑一庭副庭长和他，还有市检察院公诉科的两三个人，我就和许某说等定好地点之后发信息给他。之后我就离开了。出了市中级法院大门，就打电话给杨某说了赖某云的刑期和晚上吃饭的事情，他就说吃饭的事情全部交给我处理，大概要多少费用，我就说吃饭喝酒大概要8000至1万元，他就让我到华达街和长安街交汇处见面。我开车过去，见到他之后，我们就在路边站了一会，他问我能不能争取一下判处10年以下，可以的话他们几个亲戚可以再筹钱去活动、疏通关系，我说不可能判10年以下，能判处11年已经算很低的刑期了。接着杨某就拿了一包用塑料袋包好的一包钱给我，说吃饭的事情就麻烦我了，这些钱是吃饭的费用。我接过钱就上我自己的车了，在车上我打开塑料袋，发现里边是三扎百元面额的人民币，共3万元。当天晚上，我们依约在市检察院对面的文昌路煌府酒楼吃饭，参加人分别有李某1、许某，还有市检察院的陈某2等三个人。我们吃饭没有聊案子的事情，吃完饭就散了，当晚吃饭加酒钱总共是5000元左右。过了三两天，杨某又打电话问我在哪里，我说在新风花园家里。过了一会，杨某到了我家楼下的巷道，见面后，他叫我跟紧点案子，跟相关领导多沟通，并将一包钱拿给了我之后他就走了。我回到家里，打开看里边是2万元人民币。第二天，杨某打电话说黄某想认识一下邓某1，约一下一起吃饭。我就打电话给邓某1说物资总公司总经理黄某想请他吃饭，他推脱了一下之后答应了。当天下午下班后，我就自己开车到市中级法院门口等邓某1庭长，见面后我说多谢他关照赖某云的案子，邓庭长听了也没说什么。当晚我们就在华达集团包间里面吃饭了，吃饭的时候没有聊起案子。第二天上午，我去找市中级法院主管刑事案件的副院长张某，见到张院长之后，我就说赖某云是我的亲戚，关照一下他的案子，并将装有1万元人民币的信封塞给了他，他不肯收推回给我。在2103年8月下旬，一个周末的上午10点左右，杨某打电话给我问我在哪里，我说我在凯丰路人才大厦旁边的盛源茶庄喝茶，他就叫我先不要走，他过来见一下我。大约半个钟他就开车来到了茶庄对面的马路并把车停在我的黑色皇冠（粤Ｐ×××××）旁边。我和他一起上了我的车里，他手里拿了一个黄色的档案袋对我说赖某云的案子还没判下来，中秋节到了买点礼品给市中院刑庭的人，加强沟通，确保赖某云案子的刑期在11年，不要再有变化，之后他就走了。我打开档案袋一看，里边是5万元人民币。这笔钱后来被我个人使用了。当年9月，赖某云被判处了11年，但是赖某云不服，认为判处重了，提起上诉。我知道这个情况之后，打电话给杨某说赖某云的家属出了钱，现在这样会不会有意见，杨某说他们是亲戚，他会处理好的，没有问题。直到今年7月14日，纪委介入调查，我才知道赖某云的亲戚控告了杨某。最终杨某把我供出来了，市纪委也就对我采取了措施。以上证据经庭审出示及质证，证据之间能够相互印证并形成完整的证据链，本院予以认定本院认为，被告人阮志刚身为国家工作人员，利用本人职权形成的便利条件，企图通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，收受请托人财物，数额较大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控被告人阮志刚犯受贿罪罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人阮志刚归案后能够如实供述犯罪事实，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人主动全额退赃，可酌情予以从轻处罚。鉴于被告人阮志刚的犯罪情节较轻，已全额退赃、“认罪认罚”悔罪表现好，没有再犯罪的危险，适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，依法予以适用缓刑。对于辩护人提出“被告人是初犯、归案后能够如实供述犯罪事实、积极退赃，请求从轻处罚并适用缓刑”的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三百八十六条、第三百八十八条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第九十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）款、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人阮志刚犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应在本判决生效之日起30日内，一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、在案扣押被告人阮志刚退赃款人民币十万元，予以没收，由扣押机关依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长严丽芳审判员罗书勇审判员冯丹宁二〇一七年七月六日书记员罗文涛

福建省厦门市同安区人民法院刑事判决书（2020）闽0212刑初366号公诉机关厦门市同安区人民检察院。被告人徐亚，女，1993年9月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省万源市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年3月19日被取保候审。厦门市同安区人民检察院以同检刑诉〔2020〕347号起诉书指控被告人徐亚犯买卖国家机关证件罪。被告人徐亚对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，于2020年11月20日公开开庭审理了本案。厦门市同安区人民检察院指派检察官戴亚端出庭支持公诉。被告人徐亚到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年12月至2020年3月间，被告人徐亚将用其本人身份证办理的两家公司（厦门旗素帆贸易有限公司、厦门翼赐夕信息技术有限公司）的营业执照及对公账户银行卡、U盾等材料卖给上家，从中获利人民币1500元。2020年3月19日，被告人徐亚在厦门市同安区××镇××天桥下被公安机关抓获，后如实供述上述犯罪事实，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人徐亚的行为应以买卖国家机关证件罪追究刑事责任。被告人徐亚自愿认罪认罚，如实供述自己的罪行。建议判处被告人徐亚拘役三个月十五日，并处罚金人民币一千元。

福建省厦门市同安区人民法院刑事判决书（2020）闽0212刑初431号公诉机关厦门市同安区人民检察院。被告人杨开富，男，1999年11月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县，暂住福建省厦门市同安区。曾因犯盗窃罪于2019年12月26日被厦门市翔安区人民法院人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，2020年4月12日刑满释放。现因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年9月9日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。厦门市同安区人民检察院以同检刑诉[2020]413号起诉书指控被告人杨开富犯买卖国家机关证件罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年12月9日公开开庭审理了本案。厦门市同安区人民检察院指派检察官曾艳玲出庭支持公诉。被告人杨开富到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明,2019年6月，被告人杨开富将其本人身份证交给一杨姓男子（另案处理）代为注册成立了厦门霖栎贸易有限公司、厦门栎拓建材有限公司、厦门哩唛广告有限公司，再由被告人杨开富配合杨姓男子安排的人员到银行办理上述三家公司的对公账户。后被告人杨开富将三家公司的营业执照及对公账户等材料以每套500元（币种人民币，下同）的价格卖给杨姓男子。被告人杨开富共计获利1500元。2020年9月8日，被告人杨开富经民警电话通知主动到案接受调查。归案后，被告人杨开富如实供述上述犯罪事实并自愿认罪认罚。上述事实，被告人杨开富在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的证人罗某、王某的证言；手机等物证（照片）；户籍证明、到案经过、违法犯罪经历查询情况说明、行政处罚决定书、刑事判决书、看守所出所信息详细查询结果、公司营业执照复印件、私营公司基本信息、公司设立登记申请材料、银行开户信息、公安电信网络诈骗侦办平台查询情况、另案处理审批表、情况说明、诉讼文书等书证；扣押笔录、提取笔录、接收证据材料清单、扣押清单、照片；微信转账记录截图以及被告人杨开富的供述与辩解等证据证实，足以认定。厦门市同安区人民检察院认为，被告人杨开富买卖三份国家机关证件，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人杨开富自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人杨开富判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。本院认为，被告人杨开富非法买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨开富犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨开富犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月9日起至2021年1月8日止；罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳。）二、扣押在公安机关的手机1部，予以没收。三、继续向被告人杨开富追缴违法所得人民币1500元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员蔡弯二〇二〇年十二月九日法官助理纪春燕书记员杨珊珊附：本案所适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

陈祖源生产、销售假药罪一审刑事判决书福建省南平市延平区人民法院刑事判决书（2016）闽0702刑初452号：南平市延平区人民检察院以延检诉刑诉［2016］427号起诉书指控被告人陈祖源犯销售假药罪，于2016年10月18日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南平市延平区人民检察院指派检察员魏莉出庭支持公诉，被告人陈祖源到庭参加诉讼。因本案案情复杂，报请福建省南平市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结南平市延平区人民检察院指控，2016年1月24日，被告人陈祖源为牟利，驾驶装载大量性药品的闽Ａ×××××小型普通客车到南平市延平区多家店铺销售。当日16时30分许，被告人陈祖源在205国道2116ＫＭ处被南平市公安局大横派出所民警依法查扣。经南平市食品药品监督管理局认定，被查扣的物品均应按假药论处。2014年至2016年，被告人陈祖源还多次到南平市建阳区、邵武市、建瓯市等地销售假药，共计销售金额31692元。针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人陈祖源为牟利，违反国家药品管理法规，明知是假药仍然予以销售，其行为已构成销售假药罪，应依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条的规定，予以惩处。被告人陈祖源对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，2016年1月24日，被告人陈祖源为牟利，驾驶装载大量性药品的闽Ａ×××××小型普通客车到南平市延平区魏某1经营的“魏一天保健用品经营部”、黄某1经营的“雄威保健品店”、张某2经营的“爱之源保健品商店”等店铺进行推销，销售未标示药品批准文号的“美国伟哥”、“寳龍牌植物伟哥”、“德国小钢炮”、“黄金玛卡”等产品。2016年1月24日16时30分许，南平市公安局大横派出所民警在205国道2116ＫＭ处依法路检时，在陈祖源驾驶的闽Ａ×××××小型普通客车上查获大量“增粗延时王”、“顶破天”、“蚁力神”等性药品、送货清单、通讯录等。公安机关依法将该情况通知延平区食品药品监督管理局。2016年24日18时20分许，延平区食品药品监督管理局依法对陈祖源进行调查，对其驾驶的闽Ａ×××××小型普通客车装载的物品进行检查，并对查获的大量性药品进行扣押。2016年1月25日，南平市食品药品监督管理局根据《中华人民共和国药品管理法》第一百条、第四十八条第三款第二项、第七十七条的规定，认定陈祖源销售的“增粗延时王”5条、“藏秘强肾王”5条、“五夜神生精片”2盒、“顶破天”2条、“宫廷圣宝”6条、“虫草王”1条、“虫草鹿鞭丸”10条、“蚁力神”（香港本善康生物工程有限公司总代理）11条、“蚁力神”（西藏曲壮威达科技有限公司出品）10盒、“黄金肾宝”3条、“中華牛鞭”3条、“草本伟哥”3条、“ＶＩＧＯＵＲ300”11盒、“七鞭回春开”2条、“冬虫夏草”5条、“一炮到天亮”（香港达利生物（国际）集团有限公司）3条、“一炮到天亮”（贵州宏源医药保健品公司）28盒、“海狗十八鞭”3条、“人参鹿鞭寳”4条、“美国悍马”2条、“ｖｉｇｏｕｒ800（6008）”1条、“ｖｉｇｏｕｒ（6006）”1条、“金伟哥ＶＧＡ”5条、“華佗神丹”3条、“天天硬”4条、“参茸補腎”5条、“黑蚁王”3条、“黄金玛卡”10条、“玛卡”14条、“阴茎倍增”3条、“老中醫補腎丸”7条、“好汉哥”3条、“一硬十八天”4条、“黄金肾宝”3条、“一粒硬”5条、“干得久”3条、“美国黄金玛卡”2条、“ｍ6生精片”2条、“植物伟哥”7条、“ＵＳＡＶＩＡＧＲＡ”4条、“金枪不倒”（香港康盛生物科技有限公司）11盒、“金枪不倒”（香港天龍生物科技有限公司）4条、“玛卡片”6条、“金漢子”11条、“连战七天”（青海天力生物有限公司）2条、“金刚狼”4条、“虫草生精胶囊”13条、“强效袋鼠精”2盒、“彪哥”4条、“ＴＯＵＧＨＭＡＮ”18盒、“中华伟哥”15盒、“连战七天”（香港正龍集团生物工程有限公司）9盒、“三體牛鞭”5条、“蚁力神”（香港恒康生物工程有限公司）2条、“蚁力神”（香港宝益康生物工程有限公司）2条、“硬到底”1条、“Ａ9生精片”8条、“虎哥九鞭王”1条、“蚁力神”（香港恒康生物工程有限公司）1条、“金功夫”2条、“金虫草”3条、“美国超人”1条、“威哥王”1条、“虫草肾宝”1条、“法国金箭”9盒、“极品鳄宝”9盒、“一片大好”1条、“ＰＬＡＮＴＭＡＣＡ”3条、“虫草伟哥”1条、“德国魔棒”11条、“虫草延时王”2条、“肾白金”13盒、“ＣＨＩ-ＣＨＩＰ”2条、“硬到底”4条、“鹿茸肾宝”3条、“植物伟哥”1条、“虫草养肾王”3条、“一粒爽”1条、“勃客007”2条、“蚁粒神”（西藏狂狼生物保健品公司）1条、“鹿血片”1盒、“动力伟哥”2条、“中医世家”5条、“荷尔蒙睾丸素”5条、“禕哥帕汀”2条、“百交不泄”2条、“非洲黑蚁王”5条、“伟哥延时王”5条、“虫草生精”3条、“海狗养肾王”6条、“黄金葵”5条、“速勃延时王”5条、“虎虎生威”5条、“万爱哥”6条、“极草-5Ｓ冬虫夏草”6条、“美国.万艾可”5条、“老中医”5条、“中医世家”5条、“阴茎倍增王”2条、“伟哥肾宝片”4条、“西藏男宝”5条、“袋鼠精”11条、“金功夫”32条、“肾宝片”4条、“ＢＥＳＴＭＡＮＸ8”3条、“双效硬得快”6条、“美国威哥王”7条、“Ｖ8”2盒、“特效伟哥”9条、“金伟哥”6条、“虫草鹿鞭”3条、“虫草王”7条等一百一十二种产品，应认定为药品，应按假药论处。另查明，2014年8月至2016年1月间，被告人陈祖源到南平市延平区、建阳区、建瓯市、邵武市、武夷山市、浦城县、松溪县、政和县、三明地区及连江县、屏南县、霞浦县、福鼎市等地均有销售过假药。据统计，2015年4月至2016年1月，陈祖源到南平市延平区、建阳区、武夷山市、松溪县、政和县、建瓯市、邵武市、屏南县等地销售假药，共计销售金额人民币31692元。上述事实，被告人陈祖源在开庭审理过程中亦无异议，并有查封扣押决定书及扣押物品清单、入库清单、从陈祖源处扣押药品照片、从陈祖源驾驶的闽Ａ×××××汽车内查获的绿色收纳袋的资料照片、被告人陈祖源的户籍证明、公安机关出具的查获经过、违法犯罪信息查询记录表、闽Ａ×××××汽车卡口记录信息、接受证据材料清单及营业执照、销售金额及发票、刑事判决书、南食药监稽函（2016）46号、闽Ｈ×××××车上查获的送货单及销售卡、通讯记录、销售清单统计、刘某提交的送货单、南食药监稽函（2016）002、003号认定意见书、证人张某1、郭某、陈某1、范某证言、证人朱某、魏某1、黄某1、张某2、杨某、汤某、杜某、魏某2、孙某1、孙某2、孙某3、刘某、许某1、陈某2、宋某、许某2、黄某2、郑某证言及辨认笔录、证人林某、洪某、雷某、喻某的证言及辨认笔录、人员基本信息、经营许可证、证人张某3的证言及营业执照、现场照片及扣押假药照片、笔记鉴定书、现场检查笔录及照片、监控视频截图、提取绿色尼龙袋执法记录视频截图及光盘等证据证实，足以认定本院认为，被告人陈祖源以牟利为目的，违反国家药品管理法规，明知是假药仍予以大量销售，其行为已构成销售假药罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈祖源到案后虽未如实供述自己的犯罪事实，但其于法庭审理时能自愿认罪，可以依法从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人陈祖源犯销售假药罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月25日起至2017年11月24日止）。罚金应于判决生效之日起三十日内缴纳。扣押在案的上述假药予以没收销毁；被告人陈祖源非法所得人民币31692元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长李素昱人民陪审员马小颖人民陪审员余长福二〇一七年二月十三日书记员刘应娟

⧚孟云盗窃一审刑事判决书重庆市九龙坡区人民法院刑事判决书（2017）渝0107刑初1766号：重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉［2017］1661号起诉书指控被告人姚孟云犯盗窃罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察员余敏、代理检察员温小天出庭支持公诉，证人周某，被告人姚孟云及其辩护人黄海到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年6月21凌晨，被告人姚孟云伙同他人在重庆市九龙坡区石桥铺百合小区2期7栋2单元2-1，利用插片开锁后进入失主朱某家中，盗走朱某两部手机和挎包内的现金5万元，后将上述两部手机销赃获款600元。2017年8月5日，被告人姚孟云在垫江监狱大门外被民警捉获，后如实供述了上述事实。另查明，被告人姚孟云因涉嫌犯盗窃罪，于2016年9月6日被羁押；因犯盗窃罪，于2016年10月31日被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元，2017年8月5日刑满释放。上述事实，被告人姚孟云在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、强制措施材料、户籍资料，到案经过，指认现场笔录及照片，辨认笔录，现场勘验检查工作记录，监控视频截图，接受证据材料清单、挎包及被盗卧室照片，价格鉴定材料，重庆市江北区人民法院（2016）渝0105刑初1230号刑事判决书及释放证明书，视频光盘，失主朱某的陈述，证人周某的当庭证言，被告人姚孟云的供述等证据证实，足以认定

重庆市渝北区人民法院刑事判决书（2020）渝0112刑初266号公诉机关重庆市渝北区人民检察院。被告人敖奇国，男，1977年4月9日出生于重庆市渝**，汉族，小学文化，农民，住重庆市渝**。2010年12月15日因犯抢夺罪、盗窃罪被判处有期徒刑四年。2015年11月4日因犯盗窃罪被判处有期徒刑八个月，2016年3月9日刑满释放。2019年6月6日因犯盗窃罪被判处拘役六个月，2019年7月1日刑满释放。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年11月25日被重庆市公安局渝北区分局羁押，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕，现羁押于重庆市渝北区看守所。被告人汪小荣，男，1970年2月22日出生于重庆市渝**，汉族，初中文化，农民，住重庆市渝**。2011年3月31日因犯贩卖毒品罪被判处拘役五个月。2015年3月17日因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月。2015年6月3日因犯盗窃罪被判处拘役三个月，与前犯盗窃罪合并执行有期徒刑六个月，拘役三个月，2015年10月2日刑满释放。2016年10月13日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年一个月，2017年6月9日刑满释放。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年11月25日被重庆市公安局渝北区分局羁押，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕，现羁押于重庆市渝北区看守所。重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉﹝2020﹞219号起诉书指控被告人敖奇国、汪小荣犯盗窃罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院适用认罪认罚简易程序，依法实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关重庆市渝北区人民检察院指派检察官喻彦霖出庭支持公诉，被告人敖奇国、汪小荣到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年11月10日13时许，被告人敖奇国、汪小荣来到重庆市渝北区X镇X大学在建体育场附近路边，由汪小荣在旁望风，敖奇国采取接线点火的方式将被害人胡某停放于此的一辆价值3037元的倍特牌电动车盗走。后二被告人以400元的价格销赃并平分赃款。2019年11月12日17时许，被告人敖奇国、汪小荣来到重庆市渝北区X镇“X”三期X栋大厅内，由汪小荣负责望风，敖奇国采取接线点火的方式将被害人徐某停放于此的一辆价值2925元的玉骑铃牌电动车盗走后自用。2019年8月15日晚上，被告人敖奇国和杨建（另案处理）来到重庆市渝北区X镇X街X号“X”旁的巷道内，盗走被害人陈某停放于此的一辆价值2308元的玉骑铃牌电动车。2019年9月21日凌晨，被告人敖奇国受刘某（另案处理）邀约来到重庆市渝北区X镇X路新大桥往大盛方向约一公里处的路边朱某的施工工地，使用油桶、塑料管等工具，从工地上的挖机、货车油箱内盗走共计价值1290元的200升柴油，后以900元的价格销赃。次日凌晨，敖奇国、刘某再次来到上述地点，采用相同方法盗走共计价值1290元的200升柴油，后以900元价格销赃。敖奇国两次从中获利共计600元。2019年11月2日下午，被告人汪小荣来到重庆市渝北区X镇“X”二期X栋大门外路边，将被害人廖某停放于此的一辆价值1000元的玉骑铃牌电动车盗走并推至1栋大门外，欲采取接线打火方式驾驶摩托车离开，但未得逞，遂将该摩托车弃于该处。后汪小荣又来到该小区监控室外大厅内，将被害人李某停放于此的一辆价值1300元的玉骑铃牌电动车盗走。综上，被告人敖奇国单独或伙同他人作案5次，涉案金额10850元；被告人汪小荣单独或伙同他人作案3次，涉案金额8262元。2019年11月25日，被告人敖奇国、汪小荣被公安机关抓获，到案后如实供述上述事实。现公安机关已追回并发还被害人廖某、徐某的被盗电动车。上述事实，有接受刑事案件登记表、到案经过、常住人口信息表等书证，证人刘某、周某、李某1、黄某的证言，被害人陈某、廖某、李某、朱某等人的陈述，被告人敖奇国、汪小荣的供述与辩解，价格认定结论书，提取笔录、指认现场笔录、辨认笔录，监控录像等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人敖奇国、汪小荣的行为均构成盗窃罪，均具有坦白和累犯的情节，且认罪认罚，建议判处被告人敖奇国有期徒刑九个月至十一个月、并处罚金二千元，判处被告人汪小荣有期徒刑八个月至十个月、并处罚金二千元。被告人敖奇国、汪小荣对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，公诉机关指控被告人敖奇国、汪小荣犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人敖奇国犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算，即自2019年11月25日起至2020年9月24日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。）二、被告人汪小荣犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算，即自2019年11月25日起至2020年8月24日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。）三、责令被告人敖奇国、汪小荣退赔被害人胡某经济损失3037元，退赔被害人徐某电动车一辆（已发还）；责令被告人敖奇国退赔被害人陈某经济损失2308元，退赔被害人朱某经济损失2580元；责令被告人汪小荣退赔被害人廖某电动车一辆（已发还），退赔被害人李某经济损失1300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员鄢寒秋二〇二〇年四月七日法官助理任毅书记员聂育红

石某某、赖某走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书成都市青白江区人民法院刑事判决书（2013）青白刑初字第115号：成都市青白江区人民检察院以成青白检刑诉（2013）111号起诉书指控被告人石某某犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，指控被告人赖某犯贩卖毒品罪，于2013年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市青白江区人民检察院指派代理检察员严磊出庭支持公诉，被告人石某某及其辩护人李凡、韩长喜，被告人赖某及其辩护人陈志宽到庭参加诉讼。现已审理终结成都市青白江区人民检察院指控，一、贩卖毒品1、2012年11月初的一天晚上，被告人石某某接到李涂购买冰毒的电话后，安排被告人赖某在其位于成都市青白江区川化三村9栋1单元1603号的租住房（以下简称：该租住房）等待李涂前来交易。随后，在该租住房内，赖某将一袋重约0.4克的甲基苯丙胺以人民币200元的价格贩卖给吸毒人员李涂和梁鹏。2、2012年11月初的一天10时许，李涂在得知被告人石某某和赖某共同贩卖毒品的情况下，直接电话联系赖某购买甲基苯丙胺，随后，在该租住房内，赖某将一袋重约0.4克的甲基苯丙胺以人民币200元的价格贩卖给李涂和梁鹏。3、2012年12月初的一天14时许，被告人石某某接到吸毒人员王定中购买甲基苯丙胺的电话后，安排被告人赖某将一袋重约0.4克的甲基苯丙胺送到王定中位于本区团结西路的租住房内，获赃款人民币200元。4、2012年12月11日0时许，被告人赖某在本区红阳华金大道二段418号31号“零点网络”网吧外，将一袋重约0.2克的甲基苯丙胺以人民币100元的价格贩卖给李涂和梁鹏。二、容留他人吸毒罪2012年12月11日23时许，被告人石某某在该租住房内，提供甲基苯丙胺供吸毒品人员李诚、王定中、徐祖能、赖某及其本人吸食。2012年12月12日凌晨，民警在该租住房内将被告人石某某、赖某等五人挡获。经检测，上述五人的毒品（甲基苯丙胺）尿液检测结果均呈阳性。挡获时，从该租住房内查获白色晶体七袋、圆形药片两袋。经检验，前述七袋白色晶体均含有甲基苯丙胺成分，前述两袋圆形药片均含有甲基苯丙胺、咖啡因成分。经称重，前述物品净重共计8.11克。综上，被告人石某某先后伙同赖某共同贩卖毒品三次，且属以贩养吸，其持有毒品数量应计入贩卖数量，故其贩卖甲基苯丙胺数量共重约9.31克；犯罪嫌疑人赖某先后伙同石某某共同贩卖毒品三次，单独贩卖毒品一次，其贩卖甲基苯丙胺数量共重约1.4克。为支持指控事实，公诉机关提交了以下证据予以证明：证人证言及辨认笔录、称重记录、检查笔录、勘验检查笔录、现场检测报告书及公安行政处罚决定书、房屋出租合同、检验报告、扣押及随案移送物品、文件清单、到案经过、情况说明以及被告人供述等。请求本院以贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪追究被告人石某某的刑事责任；以贩卖毒品罪追究被告人赖某的刑事责任。被告人石某某对指控的贩卖毒品和容留他人吸毒的事实均无异议并自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是被告人石某某自愿认罪，请求从宽处罚。被告人赖某对指控的贩卖毒品的事实无异议并自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是被告人赖某系从犯且有坦白情节，请求从宽处罚。经审理查明的事实、证据与指控证据、事实一致，本院予以确认本院认为，被告人石某某、赖某明知是毒品甲基苯丙胺而故意非法向他人贩卖，二被告人的行为均已构成贩卖毒品罪。被告人石某某贩卖甲基苯丙胺数量共重约9.31克；被告人赖某贩卖甲基苯丙胺数量共重约1.4克。被告人石某某为他人吸食毒品提供毒品和场所，其行为已构成容留他人吸毒罪。被告人石某某、赖某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控被告人石某某犯贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪、指控被告人赖某犯贩卖毒品罪的罪名成立。对被告人石某某所犯二罪依法应当分别判处三年以下有期徒刑，拘役管制，并处罚金。对被告人赖某所犯贩卖毒品罪，依法应当判处三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处罚金。被告人石某某、赖某共同实施的三次贩卖毒品犯罪中，可以不区分主、从犯，根据其实际作用量刑时适度区别。被告人赖某有坦白情节，可从轻处罚。被告人石某某在法庭审理中自愿认罪，可酌情从轻处罚。量刑时综合考虑。据此，判决如下一、依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四、七款、第二十五条第一款第三百五十四条、第三百五十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条之规定，被告人石某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒七个月，并处罚金人民币五千元；两罪并罚，决定合并执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；二、依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四、七款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第三百五十七条、第五十二条、第五十三条之规定，被告人赖某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人石某某的刑期自2012年12月12日起至2015年2月11日止；被告人赖某的刑期自2012年12月12日起至2013年12月11日止。所处罚金应于本判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员雷恩仲人民陪审员黄仁富人民陪审员秦徽武二〇一三年六月五日书记员张楠

吴某甲犯滥用职权罪、受贿罪一审刑事判决书安徽省马鞍山市花山区人民法院刑事判决书（2015）花刑初字第00240号：马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉〔2015〕199号起诉书指控被告人吴某甲犯滥用职权罪、受贿罪，于2015年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市花山区人民检察院指派检察员詹庆庆出庭支持公诉，被告人吴某甲到庭参加诉讼。在本案审理期间，马鞍山市花山区人民检察院二次向本院建议延期审理。本案现已审理终结马鞍山市花山区人民检察院指控：一、滥用职权罪2008年，马鞍山市花山区政府开展杨坝农民创业园项目征迁，马鞍山市花山区原霍里镇安排被告人吴某甲参与该项目现场征迁工作。在征迁过程中，被征迁户田某甲分别找到负责现场调查丈量的被告人吴某甲和傅某（另处），希望在丈量时给予照顾。傅某亦告知被告人吴某甲在丈量田某甲户时可以量松一点。在丈量田某甲家族（含田某甲、田某乙、田某丙等户）房屋过程中，被告人吴某甲通过放松皮尺等方式虚增房屋面积，傅某则违规登记虚增的丈量数字。违规丈量得出田某甲家族被征房屋面积为14305.99平方米，并以此为依据为田某甲家族套算“马鞍山市国家建设用地征迁费用补偿表”，致使田某甲家族领取征迁房屋补偿款2665972.20元。经马鞍山市土地和房屋征收管理局测算，田某甲家族房屋征迁时共计虚增房屋面积6667.96平方米，造成国家征迁补偿资金损失995065.08元。案发后，花山区人民检察院依法扣押田某甲赃款人民币500000元，挽回了部分损失。二、受贿罪2005年至2014年，被告人吴某甲在马鞍山市花山区原霍里镇土管所、霍里街道建设办工作期间，在参与花山区相关项目征迁工作过程中，利用其经办被征迁房屋丈量、补偿款套算及审核等职务便利，收受相关被征迁人员所送钱款共计人民币47000元，并为他人谋取利益。具体事实如下：（一）被告人吴某甲在担任马鞍山市花山区城市公用设施项目征迁组工作人员期间，利用其参与被征迁房屋丈量的职务便利，于2005年上半年的一天，在马鞍山市菊园路一饭店收受被征迁户郭某所送人民币10000元。（二）被告人吴某甲在担任花山区雨山路出入口整治项目征迁组工作人员期间，利用其参与被征迁房屋丈量的职务便利，于2007年12月份左右的一天，在被征迁户汤某乙家中收受汤某乙所送人民币3000元。（三）被告人吴某甲在担任花山区雨山路出入口整治项目现场征迁组工作人员期间，利用其参与被征迁房屋丈量的职务便利，于2008年7、8月份的一天，在其家中收受被征迁户王某乙所送人民币10000元。（四）被告人吴某甲在担任花山区雨山路出入口整治项目征迁组工作人员期间，利用其参与被征迁房屋丈量的职务便利，于2008年7、8月份的一天，在马鞍山市文化宫附近一土菜馆收受被征迁户汤某甲所送人民币5000元。（五）被告人吴某甲在担任花山区雨山路出入口整治项目现场征迁组工作人员期间，利用其参与被征迁房屋丈量的职务便利，于2008年上半年的一天，在马鞍山市花山区霍里镇三姚村村口收受纪某所送人民币2000元。（六）被告人吴某甲在担任马鞍山市花山区精密机械制造项目征迁组工作人员期间，利用其参与该项目征迁工作的职务便利，于2009年4、5月份左右的一天，在马鞍山市银杏大道快捷驾校附近收受被征迁户秦某甲所送人民币5000元。（七）被告人吴某甲在担任马鞍山市花山区杨坝农民创业园项目征迁组工作人员期间，利用其参与被征迁房屋丈量的职务便利，收受被征迁户田某甲所送人民币12000元。1、2009年上半年的一天，被告人吴某甲在马鞍山市体育馆附近的淑萍茶楼收受田某甲所送人民币2000元。2、2013年年底2014年年初的一天，被告人吴某甲在花山区霍里街道办公楼楼下收受田某甲所送人民币10000元。2015年4月24日，被告人吴某甲主动到花山区检察院接受调查，如实供述了犯罪事实，并退出全部赃款。公诉机关针对起诉书指控的犯罪事实，当庭宣读并出示了相关证据，认为被告人吴某甲的行为构成滥用职权罪、受贿罪，应予数罪并罚。被告人吴某甲具有自首情节。提请法院依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第六十九条第一款、第六十七条第一款之规定予以判处。被告人吴某甲对起诉书指控犯罪事实和定性均不持异议。经审理查明：一、滥用职权事实2008年，马鞍山市花山区政府开展杨坝农民创业园项目征迁，马鞍山市花山区原霍里镇安排被告人吴某甲参与该项目现场征迁工作。在征迁过程中，被征迁户田某甲分别找到负责现场调查丈量的被告人吴某甲和傅某（另处），希望在丈量时给予照顾。傅某亦告知被告人吴某甲在丈量田某甲户时可以量松一点。在丈量田某甲家族（含田某甲、田某乙、田某丙等户）房屋过程中，被告人吴某甲通过放松皮尺等方式虚增房屋面积，傅某则违规登记虚增的丈量数字。违规丈量得出田某甲家族被征房屋面积为14305.99平方米，并以此为依据为田某甲家族套算“马鞍山市国家建设用地征迁费用补偿表”，致使田某甲家族领取征迁房屋补偿款2665972.20元。经马鞍山市土地和房屋征收管理局测算，田某甲家族房屋征迁时共计虚增房屋面积6667.96平方米，造成国家征迁补偿资金损失995065.08元。案发后，花山区人民检察院依法扣押田某甲赃款人民币500000元，挽回了部分损失。二、受贿事实2005年至2014年，被告人吴某甲在马鞍山市花山区原霍里镇土管所、霍里街道建设办工作期间，在参与花山区相关项目征迁工作过程中，利用其经办被征迁房屋丈量、补偿款套算及审核等职务便利，收受相关被征迁人员所送钱款共计人民币47000元，并为他人谋取利益。具体事实如下：（一）被告人吴某甲在担任马鞍山市花山区城市公用设施项目征迁组工作人员期间，利用其参与被征迁房屋丈量的职务便利，于2005年上半年的一天，在马鞍山市菊园路一饭店收受被征迁户郭某所送人民币10000元。（二）被告人吴某甲在担任花山区雨山路出入口整治项目征迁组工作人员期间，利用其参与被征迁房屋丈量的职务便利，于2007年12月份左右的一天，在被征迁户汤某乙家中收受汤某乙所送人民币3000元。（三）被告人吴某甲在担任花山区雨山路出入口整治项目现场征迁组工作人员期间，利用其参与被征迁房屋丈量的职务便利，于2008年7、8月份的一天，在其家中收受被征迁户王某乙所送人民币10000元。（四）被告人吴某甲在担任花山区雨山路出入口整治项目征迁组工作人员期间，利用其参与被征迁房屋丈量的职务便利，于2008年7、8月份的一天，在马鞍山市文化宫附近一土菜馆收受被征迁户汤某甲所送人民币5000元。（五）被告人吴某甲在担任花山区雨山路出入口整治项目现场征迁组工作人员期间，利用其参与被征迁房屋丈量的职务便利，于2008年上半年的一天，在马鞍山市花山区霍里镇三姚村村口收受纪某所送人民币2000元。（六）被告人吴某甲在担任马鞍山市花山区精密机械制造项目征迁组工作人员期间，利用其参与该项目征迁工作的职务便利，于2009年4、5月份左右的一天，在马鞍山市银杏大道快捷驾校附近收受被征迁户秦某甲所送人民币5000元。（七）被告人吴某甲在担任马鞍山市花山区杨坝农民创业园项目征迁组工作人员期间，利用其参与被征迁房屋丈量的职务便利，收受被征迁户田某甲所送人民币12000元。1、2009年上半年的一天，被告人吴某甲在马鞍山市体育馆附近的淑萍茶楼收受田某甲所送人民币2000元。2、2013年年底2014年年初的一天，被告人吴某甲在花山区霍里街道办公楼楼下收受田某甲所送人民币10000元。2015年4月24日，被告人吴某甲主动到花山区检察院接受调查，如实供述了犯罪事实，并退出赃款50000元。上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的户籍证明、到案经过、扣押决定书、马鞍山市人事局文件、工作简历表、全日制用工合同书、房屋面积及补偿统计表、征迁费用补偿表、征迁协议、高新区征管局出具的杨坝农民创业园项目补偿发放资料、马鞍山市农村商业银行出具的存单、雨山出入口项目、公用设施项目、机密机械项目的征迁公告、方案、补偿费用审批表、发放表、记账凭证、霍里镇土管所、建设办工作职责、“雨山路出入口整治工程征迁指挥部”项目文件、补助发放资料、霍里街道关于杨坝农民创业园项目的会议纪要、征迁工作人员补助费用发放表、费用报销凭单、区政府关于农民创业园项目的文件、慈湖开发区管委会关于农民创业园项目的情况说明；勘验笔录；鉴定意见；证人傅某、田某甲、苏某、章某甲、田某乙、田某丙、章某乙、田某丁、毛某、陈某、证人曹军、武某、房某、王某甲、宗某、郭某、王某乙、汤某甲、秦某甲、汤某乙、纪某、张某、戴某、凌某、吴某乙、尚某、李某、秦某乙、谷某、濮某、夏某、丁某、孙某、顾某等人的证言；被告人吴某甲的供述等证据证实，足以认定

换某甲受贿一审刑事判决书重庆市巴南区人民法院刑事判决书（2015）巴法刑初字第00226号：重庆市巴南区人民检察院以渝巴检刑诉（2015）140号起诉书指控被告人卢某甲犯受贿罪，于2015年4月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，2015年6月18日重庆市巴南区人民检察院提出延期审理申请，本院同意后，于2015年7月22日公开开庭进行了审理，重庆市巴南区人民检察院指派检察员卢江宁出庭支持公诉，被告人卢某甲及其辩护人刘辉到庭参加诉讼，现已审理终结重庆市巴南区人民检察院指控，2010年以来，被告人卢某甲在重庆市巴南区南彭街道征地办公室工作，并担任其下设的房屋清理和外调组组长，负责辖区拆迁房屋的丈量清理、拆迁安置人员的资料收集及核实等工作。期间，卢某甲利用上述职务便利，为他人谋取利益，并收受贿赂共计60000元；且滥用职权，致使国家经济损失共计445960元。具体事实如下：一、受贿事实1、2011年至2014年期间，重庆公路物流基地建设项目需要征用巴南区南彭街道百合子村部分土地，该村村民赵某甲为感谢卢某甲的帮助，使自己及父亲赵某乙、继母石某某等人顺利通过审批，并获得安置补偿，分别于2011年下半年在巴南区鱼洞街道新鑫酒楼送给卢某甲4000元；于2011年7、8月份在鱼洞街道政府家属院附近送给其10000元；于2013年在鱼洞街道新鑫酒楼送给其5000元；共计19000元。2、2013年，重庆四方混凝土迁建项目需要征用巴南区南彭街道鸳鸯村部分土地，该村村民彭某某为获得卢某甲的帮助，使自己尽早通过审批，并获得安置补偿，遂于2014年5、6月份在巴南区鱼洞街道请卢某甲吃饭、唱歌时，送给其4000元。二、滥用职权及受贿事实1、2011年在前述重庆公路物流基地建设项目征地期间，根据相关政策，达到法定结婚年龄但未结过婚的被安置人员，可按建设安置造价的50%申请增购一个自然间的住房。巴南区南彭街道百合子村村民程某乙在已婚的情况下，想要获得该政策优惠，遂通过程某甲请求卢某甲帮助。卢某甲在收到程某甲提供的巴南区民政局出具的程某乙在辖区内无婚姻记录证明后，虽明知程某乙已婚，仍为其审核通过，使程某乙多得了安置补偿45000元（其中达龄未婚安置36000元，简装修费4500元，货币安置奖励费4500元）。2011年7月，程某乙为感谢卢某甲，委托程某甲在卢某甲办公室外面，送给其10000元。2、2013年在前述重庆公路物流基地建设项目征地期间，程某甲为使其父亲、巴南区南彭街道村民程某乙获得房屋拆迁补偿，向卢某甲请求帮忙。卢某甲在明知程某乙房屋已经垮塌的情况下，仍为之出具虚假丈量材料，并审核通过，使程某乙获得房屋拆迁补偿29650元（其中拆迁房屋补偿12193.50元、拆除原房奖励1478元、旧房残值1478元、补差14410.50元）。为感谢卢某甲，程某甲于2013年6月份在南彭街道邮局附近，送给卢某甲7000元。3、2014年在前述重庆公路物流基地建设项目征地期间，朱某甲为让其子朱某乙获得安置补偿，通过程某甲请求卢某甲帮忙。卢某甲在收到程某甲提供的伪造的朱某乙的迁移证后，虽明知朱某乙并非征地范围内出生，且户籍已经迁出，仍为之审核通过，使朱某乙获得安置补偿92700元。朱某甲为感谢卢某甲，遂委托程某甲于2014年11月份将一个装有10000元及烟、酒等物的袋子，放在卢某甲停在办公室附近的车辆上。卢某甲在程某甲电话告知后，将该袋子收下。4、2012年下半年，重庆公租房项目须征收巴南区南彭街道百合子村部分土地。该村村民李某甲、卢某乙为多获得安置补偿，遂伪造结婚证，并谎称王某某、李某乙系二人的配偶，符合安置补偿条件。卢某甲在收到李某甲提供的申请及证明材料后，虽明知不实，仍为之审批通过，使李某甲、卢某乙获得安置补偿款共计94700元。为感谢卢某甲的帮助，李某甲于2012年10月下旬在南彭街道征地办院子里，送给卢某甲10000元。三、滥用职权事实2013年，武警部队水电十一支队建设项目须征用南彭街道巨龙桥村部分土地。根据相关政策，征地范围内外均有农房的人员，须在上述农房都拆除后，才能得到住房安置。杨某甲及妻子蒋某甲在巨龙桥村（征地范围内）及界石镇（征地范围外）均有农房，按规定无法获得住房安置。杨某甲通过该村8社社长杨某乙向卢某甲请求帮忙。卢某甲在界石镇国土所已有说明证实杨某甲在界石有农房的情况下，仍违规为之审批通过，使杨某甲、蒋某甲获得住房安置补偿184000元（其中住房货币安置144000元、货币安置装修费18000元、货币安置奖励费18000元、搬迁补助费4000元）。2015年1月21日，根据掌握的滥用职权案件线索，本院侦查人员在卢某甲办公室将其传唤到案。在询问中，卢某甲除交代上述滥用职权行为外，还主动交代了未被掌握的受贿行为。2015年2月9日本院从卢某甲儿子卢乙处暂扣70000元；同年3月5日从李某甲处暂扣92000元，从程某甲处暂扣29560元，从程某乙处暂扣45000元，从朱某甲处暂扣92700元。被告人卢某甲案发后，检举他人有贩卖毒品行为，经公安机关查证属实。公诉机关为证明上述事实，向法庭出示了身份档案等相关书证，证人证言，被告人供述等证据。据此，认为卢某甲的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百九十七条第一款的规定，提请法院依法判处。被告人卢某甲辩称，一、针对公诉机关指控其受贿方面，除认为与赵某甲系礼尚往来，不应构成受贿外，对其余的犯罪事实及罪名均无异议；二、针对公诉机关指控其滥用职权方面，对帮助朱某甲违规审核，造成国家损失没有异议。但对于帮助程某乙及李某甲、卢某乙违规审核，提出其没有审核婚姻状况的职责，不应对造成国家损失承担责任；对帮助程某乙出具虚假审核意见及帮助杨某甲、蒋某甲违规审核，提出两处拆迁安置补偿系领导决定，安排其办理，不应对造成国家损失承担责任，因此，不应构成滥用职权罪。被告人卢某甲的辩护人提出，一、被告人卢某甲不具有审核婚姻状况的职责，因此对程某乙及李某甲、卢某乙违规获得拆迁安置补偿，不承担责任；二、被告人卢某甲虽帮助程某乙出具虚假审核意见，但该拆迁补偿，系领导决定，不应由卢某甲承担责任；三、被告人卢某甲虽帮助杨某甲、蒋某甲违规审核，但杨某甲、蒋某甲的拆迁安置补偿是完全符合重庆市巴南区政府拆迁工作相关文件精神，上级部门对杨某甲、蒋某甲的实际情况也完全知晓，且实际审批权是在上级拆迁管理部门，杨某甲、蒋某甲获得拆迁安置补偿款不应由卢某甲承担责任。综上，认为被告人卢某甲不构成滥用职权罪。针对上述辩护意见，被告人卢某甲的辩护人向法庭提交了万耀东的调查笔录，关于程某乙房屋补偿的情况说明，杨某甲补偿安置情况说明，巴南委发（2011）11号文件予以证实。经审理查明，2010年以来，被告人卢某甲在重庆市巴南区南彭街道征地办公室工作，并担任其下设的房屋清理和外调组组长，负责辖区拆迁房屋的丈量清理、拆迁安置人员的资料收集及核实等工作。期间，卢某甲利用上述职务便利，为他人谋取利益，并收受贿赂共计60000元；且滥用职权，致使国家经济损失共计261960元。具体事实如下：一、受贿事实1、2011年至2014年期间，重庆公路物流基地建设项目需要征用巴南区南彭街道百合子村部分土地，该村村民赵某甲为感谢卢某甲的帮助，使自己及父亲赵某乙、继母石某某等人顺利通过审批，并获得安置补偿，分别于2011年下半年在巴南区鱼洞街道新鑫酒楼送给卢某甲4000元；于2011年7、8月份在鱼洞街道政府家属院附近送给其10000元；于2013年在鱼洞街道新鑫酒楼送给其5000元；共计19000元。2、2013年，重庆四方混凝土迁建项目需要征用巴南区南彭街道鸳鸯村部分土地，该村村民彭某某为获得卢某甲的帮助，使自己尽早通过审批，并获得安置补偿，遂于2014年5、6月份在巴南区鱼洞街道请卢某甲吃饭、唱歌时，送给其4000元。二、滥用职权及受贿事实1、2011年在前述重庆公路物流基地建设项目征地期间，根据相关政策，达到法定结婚年龄但未结过婚的被安置人员，可按建设安置造价的50%申请增购一个自然间的住房。巴南区南彭街道百合子村村民程某乙在已婚的情况下，想要获得该政策优惠，遂通过程某甲请求卢某甲帮助。卢某甲在收到程某甲提供的巴南区民政局出具的程某乙在辖区内无婚姻记录证明后，虽明知程某乙已婚，仍为其审核通过，使程某乙多得了安置补偿45000元（其中达龄未婚安置36000元，简装修费4500元，货币安置奖励费4500元）。2011年7月，程某乙为感谢卢某甲，委托程某甲在卢某甲办公室外面，送给其10000元。2、2013年在前述重庆公路物流基地建设项目征地期间，程某甲为使其父亲、巴南区南彭街道村民程某乙获得房屋拆迁补偿，向卢某甲请求帮忙。卢某甲在明知程某乙房屋已经垮塌的情况下，仍为之出具虚假丈量材料，并审核通过，使程某乙获得房屋拆迁补偿29650元（其中拆迁房屋补偿12193.50元、拆除原房奖励1478元、旧房残值1478元、补差14410.50元）。为感谢卢某甲，程某甲于2013年6月份在南彭街道邮局附近，送给卢某甲7000元。3、2014年在前述重庆公路物流基地建设项目征地期间，朱某甲为让其子朱某乙获得安置补偿，通过程某甲请求卢某甲帮忙。卢某甲在收到程某甲提供的伪造的朱某乙的迁移证后，虽明知朱某乙并非征地范围内出生，且户籍已经迁出，仍为之审核通过，使朱某乙获得安置补偿92700元。朱某甲为感谢卢某甲，遂委托程某甲于2014年11月份将一个装有10000元及烟、酒等物的袋子，放在卢某甲停在办公室附近的车辆上。卢某甲在程某甲电话告知后，将该袋子收下。4、2012年下半年，重庆公租房项目须征收巴南区南彭街道百合子村部分土地。该村村民李某甲、卢某乙为多获得安置补偿，遂伪造结婚证，并谎称王某某、李某乙系二人的配偶，符合安置补偿条件。卢某甲在收到李某甲提供的申请及证明材料后，虽明知不实，仍为之审批通过，使李某甲、卢某乙获得安置补偿款共计94700元。为感谢卢某甲的帮助，李某甲于2012年10月下旬在南彭街道征地办院子里，送给卢某甲10000元。2015年1月21日，根据掌握的滥用职权案件线索，本院侦查人员在卢某甲办公室将其传唤到案。在询问中，卢某甲除交代上述滥用职权行为外，还主动交代了未被掌握的受贿行为。2015年2月9日本院从卢某甲儿子卢乙处暂扣70000元；同年3月5日从李某甲处暂扣92000元，从程某甲处暂扣29560元，从程某乙处暂扣45000元，从朱某甲处暂扣92700元。被告人卢某甲案发后，检举他人有贩卖毒品行为，经公安机关查证属实。2015年7月30日李某甲补交了其违规所得2700元。上述事实，有经法庭举证质证的下列证据予以证实。一、到案说明，立案决定书，被告人卢某甲的户籍信息，卢某甲的主体身份资料，巴南区征地相关政策文件，征地拆迁补偿资料（朱某甲户），立功材料，证人程某甲、朱某甲、李某甲、卢某乙、彭某某、卢某丙、程某乙关于卢某甲受贿部分的证言，证人卢某丙关于巴南区征地拆迁相关政策的证言，被告人卢某甲关于受贿部分的供述，前述证据收集程序合法，内容客观真实，证据与证据之间，证据与事实之间相互关联，且经被告人及其辩护人当庭质证后无异议，本庭予以全部采纳。二、关于被告人卢某甲关于收受赵某甲贿赂19000元的相关证据。1、征地拆迁补偿资料（赵某乙户、赵某甲户），证实被告人作为重庆公路物流基地建设项目房屋组及外调组组长对赵某乙、赵某甲、石某某、赵某丙均出具了符合安置的调查意见。2、证人赵某甲的证言，证实为了让被告人卢某甲在征地拆迁过程中对其提供帮助，先后3次向卢某甲送钱，共计19000元，并证实与卢某甲不存在借贷关系和人情往来。3、被告人卢某甲的供述，证实我因为帮助赵某甲处理拆迁安置的事，包括他的补员问题，赵某丙的福利房外调问题，石某某的外调，我也出具了相关调查结论，为了感谢我，他才送我这19000元，并证实与赵某甲没有借贷关系和经济往来。三、被告人卢某甲的工作职责的相关文件，证人卢某丙、梅某某、蒋某乙、黎某某、李某甲、李某乙关于被告人卢某甲工作职责的证言，被告人卢某甲关于自己工作职责的供述，证实被告人卢某甲系重庆市巴南区南彭街道征地办公室房屋组及外调组组长，具体负责房屋的清理、丈量、统计以及今后农转非人员、住房安置人员的资料调查、核实、取证等工作，如果认为符合安置条件的，卢某甲就要填写调查表并出具调查结果，然后签字确认；再报内业组计算拆迁补偿费用，如果认为不符合安置条件的，就直接作不予安置的结论，房屋清理组的其他组员都要向卢某甲汇报情况，所以，卢某甲对本组的工作情况是知情的，如果不经他审查认可，征地拆迁资料是不可以从房屋清理阶段进入兑付阶段的。四、关于被告人卢某甲就程某乙到龄未婚享受拆迁补偿滥用职权的相关证据。1、程某乙结婚登记信息，证实程某乙与章某某2008年2月21日在重庆市长寿区结婚登记。2、程某乙婚姻登记记录证明，证实经重庆市巴南区民政局查实，程某乙在婚姻登记机关所辖范围内目前无婚姻登记记录。3、证人程某乙的证言，证实2011年上半年，当时虽然我已经结婚，但我老婆李某某（及章某某）是长寿人，我们是在长寿区登记结婚的，我们两个结婚后都没有去派出所办理或者更新户口本，所以我的户口本上婚姻状况显示的还是未婚。我也知道，按照征地安置政策，住房安置是每人30平方米，而男性年满22周岁未婚的，还可以多享受15平方米的安置，这15平方米的安置就是45000元。2011年6月的一天，我带着我的户口本、身份证到程某甲家去找他，问他能不能找南彭征地办的人帮个忙，让我以到龄未婚人员的身份多得15平方米的住房安置。程某甲答应帮我找人帮忙。过了段时间，程某甲打电话给我说：我已经找过南彭征地办的卢某甲，也把你的事情给他说了，卢某甲答应想办法帮忙，你去巴南区民政局开一个婚姻登记记录证明，开好后给我，我拿去交给征地办就行了，后来我到巴南区民政局开了婚姻登记记录证明，然后会南彭把我的身份证、户口本和证明全部交给了程某甲。2011年7月的一天，南彭征地办通知我父亲程某丙去签住房安置协议，我看到住房安置协议上我们一家三口总共享受105平方米的住房安置，也就是说我多享受了15平方米的安置。4、证人程某甲的证言，证实2011年6月份的样子，程某乙就找我问能否找人操作一下，让他以未婚人员的身份多得一个自然间面积的安置。我答应了，于是我就拿着程某乙的户口本和身份证到镇征地办去找卢某甲，我给卢某甲书哦我兄弟程某乙一直没有结婚，是单身，看能不能多享受一个自然间面积的安置。卢某甲看了程某乙的户口和身份证，说：我又不是认不到你弟弟，都30多岁了，说没有结婚哪个相信？我笑着对卢某甲说：他年轻的时候恍得很，所以一直没有找到媳妇，你帮他审核了，拿到安置费我们晓得感谢你。卢某甲说：只要在巴南没有领结婚证就查不到婚姻记录，你去区民政局整一个他的未婚婚姻证明来，然后把户口和身份证也带过来我给你办嘛。过了几天，我和程某乙一起去征地办找卢某甲，我把程某乙的材料交给了卢某甲，当时卢某甲对我说：你兄弟结没结婚我是可以通过派出所查得到的哟，刚才我才查到一个已婚冒充未婚的。我悄悄对卢某甲说：卢组长，你看这个事情怎么整，回头我晓得感谢你的。卢某甲说：把资料摆在这里嘛。5、被告人卢某甲的供述，证实2011年程某甲就找到我，说他兄弟程某乙到龄未婚，能不能享受一个自然间，因为我知道程某乙在南山开了个比较大的餐厅，我就说，你兄弟那么大个老板还没结婚，哄鬼哟。程某甲就是真的没有，然后我又说，你必须要去巴南区民政局开未婚证明才得行。过了段时间，我们查到一个四五十岁的浙江人已婚冒充未婚的，这户就没有得到未婚自然间的安置，过了几天，我在征地办碰到程某甲，我就说你那兄弟到底结婚没有哟，我前两天才查到一户冒充已婚的哟，没在巴南扯结婚证也查得到哟。程某甲当时没吭声，我心里就更觉得程某乙是结婚了的，但是我没有提出来，也没有去给领导汇报，也没有去核实这个情况，之后程某乙也领到了45000元的补偿款，本身我也因为类似的事情做过相关调查，使得浙江迁过来的一户结了婚而出具未婚证明的事情得到核实，但是程某甲这户，因为收了10000元钱，我就没有这么做。五、关于被告人卢某甲就程某乙房屋垮塌享受拆迁补偿滥用职权的相关证据。1、征地拆迁补偿资料（程某乙户），证实被告人卢某甲公路物流征目征地房屋清理丈量记录表中对程某乙的房屋记录为土墙瓦盖。2、证人程某甲的证言，证实2013年4、5月份，物流基地环道路在百合子村17社征地，我父亲程某乙是17社的人，在17社有一个老房子（产权是程某乙），但长期无人居住，房屋顶盖和墙壁都垮塌了，按照征地拆迁政策，凡事房屋顶盖或墙壁垮塌的都不补偿，所以2013年公路物流基地征地拆迁时就没有纳入补偿范围。2013年5、6月份的一天，我拿着我父亲程某乙老房子的产权证去征地办找到卢某甲，我对卢某甲说：卢组长，你看嘛，我父亲老房子有产权证，用地手续也是齐的，他在社头也有自留地，房子的顶盖没有了迈，墙壁还剩得有些噻，看能不能想点办法把这个房子补偿了。卢某甲说：你这个事情不好整哟，你把产权证拿给我嘛，我们商量一下看怎么整，于是我就把产权证交给卢某甲。过了两三天，我到镇征地办档案室问工作人员我父亲老房子的资料进档案没有。工作人员查了一下说已经进了，是以清理遗漏拆迁房屋的方式补的，就喊我去把补偿协议签了，签协议时我看到是补偿73平方米左右，每平方165元，共计10000多元。签完协议后我就碰到卢某甲，我感谢了他几句后，问：卢组长，我父亲老房子证上面是140平方米，怎么只赔73平方米？卢某甲说：我能给你解决这点都不错了，本身这个房子就不该赔，说完我又感谢了几句就走了。3、被告人卢某甲的供述，证实大概在2012年的样子，同样在巴南物流环道项目征地过程中，程某甲因为他父亲的老房子要被拆迁找到我，希望我帮他把房子丈量了。当时我记得我们还去现场看了他父亲的老房子，但是这间老房子已经完全垮了，只有几堵墙和柱子在那里，按照“有墙无盖，有盖无墙都不能量”的规定，这样的房子是不能丈量，也不能得到原房补偿的，程某甲找到我，就是希望我帮他伪造画一个现场房屋绘图。于是我就依照程某甲的要求，比照他父亲房产证上的图形和房屋结构，绘制了一张现场丈量图，并标注上结构，我记得当时的征地拆迁档案里面还没有要求现场拍照片，使程某甲的父亲得到了15000元左右的原房补偿。六、关于被告人卢某甲就李某甲、卢某乙二人配偶享受拆迁补偿滥用职权的相关证据。1、征地拆迁补偿资料（卢某乙户），证实被告人卢某甲在重庆公路物流基地征地房屋安置人员住房情况调查表上对被调查人李某乙、王某某均出具了分别系卢某乙、李某甲配偶，且未享受任何福利分房的调查意见。2、证人李某甲、卢某乙的证言，证实大概2012年8月份，我得知我和我前夫卢某乙的房子在重庆市公租房项目预征地范围内，我就找到卢某甲，因为我知道一直都是卢某甲在负责审核材料和住房安置人员的资格，我问他像我和卢某乙这种现在已经是离婚的了，现在又去重新找人结婚，配偶能不能享受住房安置，卢某甲说如果配偶是农村户口的话，就不需要其他的条件，如果配偶是城镇户口的话，就需要结婚时间超过3年，我就说那我随便办个结婚证来都可以嘛，卢某甲就说只要是结婚证，就可以，他不管是不是随便办得。过后，我就花钱给我和卢某乙找了王某某和李某乙，办了两个假的结婚证，随后我就把我和卢某乙的征地拆迁资料和假结婚证交给了卢某甲，过了几天，我就得知我和卢某乙的征地拆迁资料通过了审核。我和卢某乙通过提交虚假的结婚证，每人多得了15平方米的住房安置，每人多得了46000元的征地补偿款。3、被告人卢某甲的供述，2012年8、9月份，具体什么时候我记不清楚了，南彭公租房在白合子村18社征地，李某甲问我，说像她这种已经离了婚的，怎么样才能多补偿一个自然间，她去再结个婚得行不，我当时就给她说，你如果再找个农村户口的结婚就没有问题，如果是找个城镇户口的结婚，就需要再婚满3年才行。李某甲就直接问我，说直接办个假的得行不，我就给他说，那我不管你，我只要看到有结婚证就行了，管你是真的假的。当时我就知道李某甲是已经离了婚的，过了不久李某甲就将她和他前夫的征地补偿材料交到了征地办，我在审核时就看到了她和她的前夫分别和另外的城镇人员结了婚，结婚证上面的日期也过了三年了，结婚人员也就是王某某、李某乙。我当时就知道这两户结婚证肯定是假的，因为李某甲之前明确给我说过她要去弄假结婚证，而且李某甲和她前夫分别给另外的城镇户口人员结婚，正好又都超过了三年，我明知这种情况，但我还是让他们顺利通过了审核。李某甲以提供假结婚证的方式，他们两口子就多得了两个15平方米的自然间补偿，以货币补偿的方式，他们总共多获得了94000元的安置费。七、关于被告人卢某甲就杨某甲、蒋某甲享受拆迁补偿滥用职权的相关证据。1、征地拆迁补偿资料（杨某甲户），证实被告人卢某甲在重庆公路物流基地征地房屋安置人员住房情况调查表上为杨某甲、蒋某甲在出具了未享受住房安置，界石所未查到二人的农房，由南彭征地办对房屋拆迁，作城镇人口有农村户权安置的调查意见。2、界石镇征地办出具的证明，证实杨某甲、蒋某甲在界石农贸市场建设时，拆除老房屋，另批地自建，房屋现没有拆除，该户全家没有住房安置。3、巴南委发（2011）11号文件，证实巴南区征地工作领导小组办公室和区征地办负责征地补偿安置费用的审核、拨付工作。4、巴南府发（2008）76号文件，巴南国土函（2009）156号文件，证实对于他处无住房的认定是指在重庆市辖区内未享受过福利住房的情况。上述证据合法收集程序合法，内容客观真实，证据与证据之间相互印证，证据与事实之间相互关联，本院予以全部确认。被告人的辩护人向法庭提交的调查笔录，情况说明及公诉机关向法庭提交的万某某、范某某的讯问笔录，因证明的事实相互矛盾，且均无其余证据予以佐证，本院对上述证据不予确认本院认为，被告人卢某甲身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物60000元，其行为已构成受贿罪，公诉机关指控被告人卢某甲犯受贿罪的犯罪事实及罪名成立。关于本案受贿部分，被告人卢某甲辩称其与赵某甲系礼尚往来，不构成受贿，经审理查明，被告人卢某甲曾经利用职务便利帮助赵某甲审批了重庆公路物流基地建设项目的相关拆迁手续，使其顺利获得拆迁补偿款，并收受了赵某甲所送钱财，其行为已对国家机关工作人员履职的廉洁性产生了侵害，至于谋取利益正当与否，并不影响本罪的构成，因此，被告人卢某甲的辩解不能成立，本院不予支持。关于本案滥用职权部分，被告人卢某甲及其辩护人提出对于程某乙及李某甲、卢某乙多获取15平方米自然间的拆迁补偿款，因自己对婚姻状况没有审查职责，因此，不构成滥用职权罪的意见，经审理查明，被告人卢某甲的工作职责中明确规定，需对享受拆迁安置人员进行身份核实等相关职责，内业组根据卢某甲所在组作出的审核意见，计算被拆迁人员所应获得的拆迁安置补偿款，而卢某甲却在明知程某乙已婚及李某甲、卢某乙提供的是假结婚证的情况下，为之通过审核，导致上述人员违规获得15平方米自然间的拆迁补偿，造成国家损失139700元，其行为符合滥用职权罪的构成要件，因此，被告人及其辩护人的提出的意见不能成立，本院不予采纳。被告人卢某甲及其辩护人提出对于程某乙获得房屋拆迁补偿款系领导安排，不应由卢某甲承担责任，因此，不构成滥用职权罪的意见，经审理查明，被告人卢某甲系外调组组长，负责拆迁安置房屋的调查核实，但却在明知程某乙的房屋已经倒塌，不符合拆迁补偿安置要求的情况下，为其出具丈量图，使程某乙违规获得拆迁安置补偿款，造成国家损失29560元，其行为符合滥用职权罪构成要件，至于其是否接受领导指派，现并无证据相印证，因此，被告人及其辩护人的提出的意见不能成立，本院不予采纳。公诉机关指控被告人卢某甲使杨某甲及蒋某甲获得拆迁补偿款，构成滥用职权罪，不能成立。经审理查明，根据相关文件精神，杨某甲、蒋某甲虽在拆迁红线外有住房，但并未享受福利住房，应认定为他处无住房，符合重庆市巴南区拆迁住房安置条件，被告人卢某甲的行为并未造成国家经济损失，因此，被告人卢某甲的该行为不构成滥用职权罪，被告人及其辩护人对于该笔滥用职权的答辩意见成立，本院予以采纳。综上，因被告人卢某甲滥用职权的行为未达到造成国家利益遭受重大损失的认定标准，因此，公诉机关指控被告人卢某甲犯滥用职权的罪名不能成立，本院不予支持。被告人卢某甲的行为虽不构成滥用职权罪，但其滥用职权造成了国家损失，对其应酌情从重处罚；被告人卢某甲在办案机关调查其滥用职权行为时，主动如实交代了办案机关尚未掌握的受贿事实，虽在庭审中对其中一笔受贿事实的认定提出异议，但系对法律规定的误解，不影响其自首的构成，可对其减轻处罚；被告人卢某甲案发后，检举他人犯罪行为，经查证属实，系立功，可从轻处罚；被告人卢某甲案发后，其家属上缴了所有赃款，可对其酌情从轻处罚；被告人卢某甲因滥用职权造成的国家损失现已全部追回，对其可酌情从轻处罚；根据其犯罪情节及悔罪表现，可对其适用缓刑，据此，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款（二）项、第六十八条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人卢某甲犯受贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。二、没收被告人卢某甲所获赃款60000元；李某甲、卢某乙非法所得94700元；程某甲非法所得29560元；程某乙非法所得45000元；朱某甲非法所得92700元，上缴国库。（其中李某甲、卢某乙已上缴非法所得2700元，其余非法所得由重庆市巴南区人民检察院依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长刘天柱代理审判员苏志辉人民陪审员刘思碧二〇一五年八月二十七日书记员赵朦

龚亮星、邱宇航等盗窃罪一审刑事判决书江苏省无锡市惠山区人民法院刑事判决书（2017）苏0206刑初402号：无锡市惠山区人民检察院以锡惠检诉刑诉［2017］416号起诉书指控被告人龚亮星、邱宇航、邵国靖犯盗窃罪，于2017年8月10日向本院提起公诉。本院于同月14日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同月29日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派检察员王胜兰出庭支持公诉，被告人龚亮星、邱宇航、邵国靖及辩护人蒋惠亚、黄鹏程、王鹏宏均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年6月间，被告人龚亮星、邱宇航、邵国靖合谋后，伙同他人，时分时合，多次至无锡市惠山区堰桥实验小学、洛社镇智联手机店、滨湖区山水茗苑小区内，采用翻围墙、翻窗等手法，窃得ＮＥＣ牌投影仪3台、红叶牌幕布2块，共计价值人民币8200元。具体分述如下：1、2017年6月23日凌晨，被告人龚亮星、邱宇航、邵国靖合谋后，驾车至无锡市惠山区堰桥实验小学，在该小学三（2）班教室内窃得ＮＥＣ牌投影仪1台、价值人民币2700元。2、2017年6月24日凌晨，被告人龚亮星、邱宇航、邵国靖合谋后，驾车至无锡市惠山区堰桥实验小学，在该小学一（1）班、三（6）班、五（1）班室内窃得ＮＥＣ牌投影仪2台、红叶牌幕布2块，共计价值人民币5500元。3、2017年6月29日凌晨，被告人龚亮星、邱宇航、邵国靖与苏某某（未达刑事责任年龄）合谋后，由被告人龚亮星、邵国靖轮流驾车至无锡市惠山区洛社镇智联手机店，被告人邱宇航和苏某某采用撬锁的手法实施盗窃，后因触发警报逃离现场，未窃得财物。4、2017年6月29日下午，被告人龚亮星、邱宇航与苏某某合谋后，由被告人龚亮星驾车至无锡市滨湖区山水茗苑小区，被告人邱宇航与苏某某在该小区5号实施盗窃时被发现，被告人邱宇航被当场抓获，未窃得财物。案破后，涉案赃物ＮＥＣ牌投影仪3台、红叶牌幕布2块均已追退。另查明，被告人邱宇航因于2017年6月29日在山水茗苑5号盗窃被抓获，于次日被无锡市公安局滨湖分局行政拘留十五日。上述事实，被告人龚亮星、邱宇航、邵国靖在开庭审理过程中均无异议，且有涉案人员苏某某的供述，被害单位员工潘某、陶某及被害人吴某、杨某的报案陈述，证人隋某、宋某、过再生的证言，扣押、发还物品清单，价格认定结论书，车辆行使轨迹及截图，行政处罚决定书，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。庭审中，被告人龚亮星辩护人提出的主要辩护意见如下：初犯；主动退赃；如实供述；建议从轻处罚。被告人邱宇航辩护人提出的主要辩护意见如下：无前科劣迹、系初犯；如实供述；在他人授意并与他人共谋下实施盗窃，主观恶性不大、社会危害性小；建议从轻处罚判处拘役。被告人邵国靖辩护人提出的主要辩护意见如下：作用与其他被告人相比较小；无前科劣迹、系初犯；赃物全部追回；建议减轻处罚本院认为：被告人龚亮星、邱宇航、邵国靖以非法占有为目的，合谋后多次秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在本案共同犯罪中，三被告人共同参与、各有分工，无明显主从之分，但在量刑时，本院会结合三被告人的参与次数及程度予以综合考虑。被告人龚亮星、邵国靖归案后能如实供述主要犯罪事实，被告人邱宇航庭审中能自愿认罪，均可从轻处罚。关于被告人邱宇航辩护人提出“如实供述”的辩护意见，经查，被告人邱宇航在归案之初未如实供述前3笔盗窃犯罪事实，故对该点辩护意见本院不予采纳；其辩护人提出“在他人授意并与他人共谋下实施盗窃，主观恶性不大、社会危害性小”的辩护意见，本院认为，在4次盗窃中被告人邱宇航均系积极实施者，有一定的社会危害性，故对该点辩护意见本院不予采纳。关于被告人邵国靖辩护人提出“减轻处罚”的辩护意见，经查，被告人邵国靖无法定减轻处罚情节，故对该点辩护意见本院不予采纳。三辩护人提出的其他辩护意见，经查属实本院予以采纳。根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条之规定，判决如下一、被告人龚亮星犯盗窃罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年8月15日起至2017年11月15日止），并处罚金人民币一千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。二、被告人邱宇航犯盗窃罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年7月15日起至2017年10月29日止），并处罚金人民币一千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。三、被告人邵国靖犯盗窃罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年8月15日起至2017年10月16日止），并处罚金人民币一千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份代理审判员顾溶熔二〇一七年八月三十日书记员纪以超

广东省广州市白云区人民法院刑事判决书（2019）粤0111刑初2789号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人林一挺，男，1985年8月20日出生，汉族，出生地浙江省瑞安市，文化程度大专，户籍住址浙江省瑞安市。因本案涉嫌犯妨害公务罪于2019年5月26日被羁押，次日被刑事拘留，2019年6月3日经公安机关决定被取保候审，2019年7月9日因无证驾驶被行政拘留至7月19日，2019年8月19日经检察机关决定被取保候审，2019年9月19日经本院决定被取保候审。广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2019〕2521号起诉书，指控被告人林一挺犯妨害公务罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院依法适用刑事速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员程文婷出庭支持公诉，被告人林一挺到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年5月26日15时许，被告人林一挺未依法取得摩托车驾驶证、驾驶无号牌正三轮轻便摩托车，途经本市白云区均禾街新石路七星岗路口时，遇广州市公安局白云区分局均禾派出所民警带领执勤人员在该处查处“五类车”，林一挺为逃避检查和处置，将执勤人员陈某耀咬伤，后被当场抓获。经鉴定，陈某耀的损伤特征符合咬伤所致，损伤造成其右手中指皮肤破损，程度属轻微伤。公诉机关认为，被告人林一挺以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，应以妨害公务罪追究其刑事责任，且认为，被告人林一挺犯罪后如实供述自己罪行，可从轻处罚。公诉机关提请本院依法判处并建议判处被告人林一挺九个月以下有期徒刑或者拘役，可适用缓刑。被告人林一挺对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中对本案的证据材料亦无异议，请求从轻处罚。

广东省遂溪县人民法院刑事判决书（2019）粤0823刑初376号公诉机关广东省遂溪县人民检察院。被告人王晓华，男，1995年9月1日出生，广东省湛江市遂溪县人，身份证号码440************318，汉族，初中文化，住遂溪县***********。因本案，于2019年8月12日被遂溪县公安局羁押，同年8月13日被处以行政拘留15日，同年8月23日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，同年9月29日被遂溪县人民检察院取保候审。遂溪县人民检察院以遂检刑诉［2019］370号起诉书，指控被告人王晓华犯妨碍公务罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。庭前本院依法告知被告人王晓华有权申请法律援助机构指派律师出庭为其辩护，被告人王晓华表示自行辩护，无需指派律师为其辩护。遂溪县人民检察院指派检察员祝冰出庭支持公诉，被告人王晓华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年08月12日凌晨1时许，被告人王晓华在遂溪县******太古酒吧因酒后与他人发生打架，经对方报警后，遂溪县公安局遂城派出所民警林文亮、陈济江带领辅警郭文辉、梁梓贤等人出警处置。民警林文亮等执法人员到达太古酒吧门口处，依法对被告人王晓华进行盘查并传唤其至遂城派出所接受调查。在此过程中，被告人王晓华态度恶劣，拒不听从民警传唤，并以挑衅语言和暴力反抗的方式妨害公务，导致民警林文亮嘴角部位被打伤流血。随后，被告人王晓华被强制传唤至派出所接受调查。经鉴定，民警林文亮的伤情为轻微伤。2019年8月28日，被告人王晓华的家属与被害人自行达成协议，通过向被害人赔礼道歉、经济补偿等方式，取得被害人的谅解。公诉机关认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书；被害人林文亮的陈述；证人陈济江、郭文辉、梁梓贤的证言；被告人王晓华的供述；现场勘验检查笔录、现场方位图、现场照片；现场监控视频、执法记录仪电子资料及截图；辨认及照片指认笔录；现场尿检报告书；湛江市人民检察院湛检技鉴[2019]36号鉴定书；被告人王晓华的归案情况说明、常住人口登记信息表、违法犯罪记录查询情况、社会危险性情况证据表；协议书、刑事谅解书、收据。公诉机关认为，被告人王晓华无视国家法律，以暴力阻碍民警执法并致一名民警轻微伤，其行为已构成妨害公务罪。被告人王晓华归案后如实供述自己的罪行，积极赔偿并取得被害人的谅解，可从轻处罚。建议判处被告人王晓华有期徒刑八个月至十个月，并适用缓刑。被告人王晓华对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并在律师的见证下签署了认罪认罚具结书，且在开庭审理过程中亦表示认罪认罚。本院认为，公诉机关指控被告人王晓华犯妨害公务罪的事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立；提出的量刑事实及量刑建议与被告人王晓华的罪责刑相适应，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下：被告人王晓华犯妨害公务罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员张小娟二〇一九年十二月二十日书记员吴家惠附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十七条以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

刘建如合同诈骗罪一审刑事判决书四川省邛崃市人民法院刑事判决书（2019）川0183刑初188号：邛崃市人民检察院以邛检公诉刑诉［2019］115号起诉书指控被告人刘建如犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院立案受理后依法组成合议庭，召开庭前会议并适用普通程序于2019年9月4日公开开庭审理了本案。邛崃市人民检察院指派检察员杨忠诚出庭支持公诉，被告人刘建如及其辩护人刘伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结邛崃市人民检察院指控：2016年7月，被害人王某经朋友介绍认识化名为刘刚的被告人刘建如，刘建如谎称自己是一名包工头，自己老表在成都恩德建筑有限公司有关系，并编造自己承包了新津县ＸＸ花园的劳务项目。2016年7月18日，刘建如以“刘刚”的名字与被害人王某签订劳务转包合同，并收取保证金10000元。后因该合同无法履行，王某多次追问被告人刘建如，刘建如又再次谎称自己老表在成都华建利安建设工程有限公司也有关系，可将该公司的邛崃羊安ＸＸ建筑工程劳务转包被害人王某。2017年2月20日，刘建如以“刘刚”的名字与被害人王某签订劳务转包合同，收取保证金10000元。因被告人刘建如谎称工程规模较大，王某遂通过其朋友将冒某某介绍给刘建如认识，刘建如又谎称自己可以将邛崃羊安ＸＸ建筑工程水电安装项目承包给被害人冒某某。2017年2月26日，刘建如以“刘刚”的名字与被害人冒某某签订工程转包合同，收取保证金10000元。2017年3月14日，被告人刘建如又以需要被害人冒某某代其支付部分工程前期图纸制作等费用为由收取被害人冒某某25000元“工程款”。2017年3月，被害人周某、陈某1夫妇经朋友介绍认识化名为刘刚的被告人刘建如，刘建如谎称自己是成都ＸＸ建筑有限公司资阳ＸＸ花园项目代表，可将此项目部分劳务工程转包给被害人周某、陈某1夫妇。2017年3月2日，刘建如以“刘刚”的名字与被害人陈某1签订劳务转包合同，收取保证金20000元。另查明，被告人刘建如与华建利安建设工程有限公司和成都恩德建筑有限公司无任何关系，其也未承接到任何工程项目。刘建如签署的合同上公章系假冒的公司印章。邛崃市人民检察院认为，被告人刘建如以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘建如辩称，对指控的犯罪事实和罪名均无异议，也表示自愿认罪，请求法院从轻处罚。辩护人提出的辩护意见为对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但认为被告人系初犯且当庭自愿认罪，请求法庭予以从轻处罚。经审理查明，2016年至2017年期间，被告人刘建如多次编造自己承包或能取得工程项目，在取得被害人信任后，以“刘刚”的名字与被害人签订转包合同，骗取保证金或预付款，具体犯罪事实如下：2016年7月，被害人王某经朋友介绍认识了化名为“刘刚”的被告人刘建如。在交谈过程中，被告人刘建如谎称自己是一名包工头，其老表在成都ＸＸ建筑有限公司有关系，并编造自己承包了新津县ＸＸ花园劳务项目的事实。2016年7月18日，被告人刘建如以“刘刚”的名字与被害人王某签订劳务转包合同，并收取保证金10000元。2017年初，因一直未能进场施工，被害人王某多次追问被告人刘建如，刘建如又谎称自己老表在成都ＸＸ建设工程有限公司也有关系，可将该公司的邛崃羊安ＸＸ建筑工程劳务转包给被害人王某。2017年2月20日，刘建如以“刘刚”的名字与被害人王某签订劳务转包合同，收取保证金10000元。2017年初，因被告人刘建如谎称工程规模较大，被害人王某遂通过其朋友将被害人冒某某介绍给刘建如认识，刘建如又谎称自己可以将邛崃羊安南鼎壹号建筑工程水电安装项目承包给被害人冒某某。2017年2月26日，被告人刘建如以“刘刚”的名字与被害人冒某某签订工程转包合同，收取保证金10000元。2017年3月14日，被告人刘建如又以需要被害人冒某某代其支付部分工程前期图纸制作等费用为由收取被害人冒某某25000元“工程款”。2017年3月，被害人周某、陈某1夫妇经朋友介绍认识化名为“刘刚”的被告人刘建如，刘建如谎称自己是成都ＸＸ有限公司资阳ＸＸ花园项目代表，可将此项目部分劳务工程转包给被害人周某、陈某1夫妇。2017年3月2日，刘建如以“刘刚”的名字与被害人陈某1签订劳务转包合同，收取保证金20000元。另查明，被告人刘建如与华建利安建设工程有限公司和成都恩德建筑有限公司无任何关系，其也未承接到任何工程项目。刘建如签署的合同上公章系假冒的公司印章。2018年7月9日9时，成都车站派出所民警在成都车站进站口将被告人刘建如挡获。上述事实，有经庭审质证的受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、起诉意见书、被告人身份信息及到案经过，被害人冒某某、王某、陈某1的询问笔录和辨认笔录及照片，证人罗某的证言和辨认笔录，证人陈某2、李某、付某的证言，印章证明和书证、被告人刘建如的银行流水查询信息，冒某某、肖某某、王某、张某某、刘某某、廖某的通话笔录，公安云搜人员信息表及辨认笔录、被告人的供述、情况说明和工作说明等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人刘建如以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人人民币共计75000元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应予刑事处罚。邛崃市人民检察院起诉指控被告人刘建如犯合同诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人刘建如当庭表示自愿认罪，酌情从轻处罚。对于被告人刘建如给被害人造成的经济损失，责令其退赔被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘建如犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元；（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月9日起至2019年11月8日止）二、责令被告人刘建如退赔被害人王某人民币20000元、冒某某人民币35000元、陈某1人民币20000元，限于本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长童吉人民陪审员汤成福人民陪审员杨琼二〇一九年九月四日书记员万小丽

胡江诈骗罪一审刑事判决书成都市双流区人民法院刑事判决书（2019）川0116刑初1295号：成都市双流区人民检察院以川成双公诉刑诉［2019］1227号起诉书指控被告人胡江犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院指派检察员边晟出庭支持公诉，被告人胡江及其辩护人何修华、陈科到庭参加诉讼。现已审理终结成都市双流区人民检察院指控：2019年6月初，被告人胡江虚构可以办理成都信息工程学院学士学位证书的事实，与无法正常取得该校学士学位的学生被害人律九州商议好，以人民币16000元的价格帮助其办理学位证书，被告人胡江先行收取了人民币8000元。后被害人律九州表示“当兵，不需要再办理证书”并要求被告人胡江退钱，被告人胡江继续欺骗被害人律九州可以办证，并制作了虚假的印有律九州名字的成都信息工程学院学士学位证书拍照发给被害人律九州，称证书已办理好并要求其支付余下的人民币8000元，后被害人律九州发现被告人胡江发给其的学士学位照片有异并到公安机关咨询，民警遂在被告人胡江与被害人律九州约定见面的地点将其挡获。公诉机关认为，被告人胡江的行为构成诈骗罪，鉴于其无犯罪前科、自愿认罪认罚、退赔并取得谅解，建议判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。被告人胡江对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控事实、罪名及量刑建议均无异议

贵州省贵阳市南明区人民法院刑事判决书（2020）黔0102刑初695号公诉机关贵阳市南明区人民检察院。被告人高某某，男，1993年8月9日出生，彝族，小学文化，户籍地：贵州省黔西县。2020年5月6日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，同年6月12日被逮捕，现押于贵阳市南明区看守所。辩护人：高安岳，贵州合兴律师事务所律师。被告人陈某某，男，1993年2月6日出生，汉族，小学文化，户籍地：贵州省。2020年5月6日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，同年6月12日被执行逮捕，现押于贵阳市南明区看守所。指定辩护人：董美叶、赵爽（实习），贵州吉远律师事务所律师。贵阳市南明区人民检察院以南检刑诉（2020）392号起诉书指控被告人高某某、陈某某犯诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。贵阳市南明区人民检察院指派检察员夏宏宇出庭支持公诉，被告人高某某及其辩护人高安岳、陈某某及其指定辩护人董美叶到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年3月18日至2020年4月18日期间，被告人高某某、陈某某经预谋后，利用他人已经使用过的提货票据，先后6次到贵阳市南明区贵阳黔禾粮油经营部二次提货，骗取了被害人胡某大米后低价转卖获利35800元。2020年5月4月，高某某、陈某某再次用伪造的提货单骗取胡某某大米50件，经鉴定，价值6850元。二人共计诈骗金额为42650元。高某某、陈某某自愿签署了认罪认罚具结书。公诉机关认为：被告人高某某、陈某某以非法占有为目的，诈骗他人财物人民币42650元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。高某某、陈某某自愿签署认罪认罚具结书，建议判处两人有期徒刑2年6个月。公诉机关提交了抓获经过，被害人胡某的陈述，被告人高某某、陈某某的供述，证人王某某、高某的证言，案件现场辨认笔录及照片，辨认笔录，发票，涉案财物价格认定结论书，微信转账记录及截图，营业执照，接受证据材料清单，户籍信息及照片等证据证实。被告人高某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人高安岳提出的辩护意见是王某某转账记录给高某某的钱只有23900元，犯罪金额无被害人提某，仅有被告人供述，公诉机关量刑建议过重，且被告人有坦白情节、系初犯、偶犯，被告人认罪悔罪，请求对被告人从轻处罚。被告人陈某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。陈某某之指定辩护人董美叶提出的辩护意见是陈某某有坦白情节，已经主动自愿签署《认罪认罚具结书》，请求人民法院对被告人从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人高某某、陈某某构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。关于被告人高某某之辩护人的认为被告人诈骗金额仅有被告人供述证实的辩护意见，因被告人之诈骗金额除了有被告人自己的供述，还有同案被告人陈某某的供述及证人王某某证言、微信转账记录等证实，故犯罪金额可以认定，对该辩护意见本院不予采信，其余辩护意见与被告人陈某某之辩护人的辩护意见本院予以采纳。被告人高某某、陈某某到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪态度和悔罪表现较好，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月6日起至2022年11月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月6日起至2022年11月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、责令被告人高某某、陈某某于本判决生效后十日内退赔被害人胡某经济损失42650元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员秦家柱二〇二〇年九月二十三日书记员赵旭东

䈘某1、刘某2等非法经营罪一审刑事判决书甘肃省庄浪县人民法院刑事判决书（2017）甘0825刑初175号：庄浪县人民检察院以庄检公诉刑诉（2017）158号起诉书指控被告人刘某1、刘某2、郭某2犯非法经营罪，于2017年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。庄浪县人民检察院指派检察员马某出庭支持公诉，被告人刘某1及其被告人、刘某2、郭某2到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2016年12月中旬，陕西省西安市居民黄开和其父亲黄力天与山东肥城精制盐厂（以下简称肥城盐厂）营销公司二公司经理马岩、许昌市万联运输公司（肥城盐厂的协议配送公司，以下简称万联公司）职工孔高干商议，由黄力天以肥城盐厂聘用人员的名义负责向甘肃省平凉市区域销售该公司生产的＂鲁祥＂牌七品官食盐，黄开与被告人刘某1商定以每箱50元的价格给刘某1供货，每销售一箱奖励5元，事先刘某1须支付10万元购销保证金。刘某1将此事及黄力天、黄开父子的联系电话告知其五叔被告人刘某2。刘某2打电话给甘肃省静宁县的被告人郭某2，告知郭某2静宁县没有＂鲁祥＂牌七品官食盐的代理商，让其在静宁县代理销售该食盐，每箱进价50元。2017年2月中旬，刘某2打电话向黄开订购30吨＂鲁祥＂牌七品官食盐。该食盐由肥城盐厂营销公司二公司于2月17日发货，由万联公司承运至静宁县郭某2的库房，刘某2以手机转账的形式支付运费10800元。之后，郭某2以每箱50元至70元不等的价格在静宁县进行批发销售365箱。4月份，被静宁县盐务管理局查获。郭某2怕未售出的食盐被扣押造成更大损失，将其存放的21.1吨食盐退还给了刘某2。后郭某2的部分销售商听到郭某2出售的食盐被查扣，将未售出共80箱食盐退还给了郭某2，后被静宁县盐务管理局、庄浪县公安局扣押，庄浪县公安局还扣押了郭某2非法销售的食盐款23725元，被告人郭某2违法所得为5475元。2017年3月中旬，刘某1向黄开订购30吨＂鲁祥＂牌七品官食盐。该食盐由肥城盐厂营销公司二公司于3月17日发货，由万联公司成员至××庄附近刘某1的库房。刘某1支付运费1万多元。后刘某1除在庄浪县域销售外还给甘肃省××县商户曹鑫销售380余箱。5月中旬，刘某1库房中尚未售出的17.04吨＂鲁祥＂牌七品官食盐被庄浪县盐业管理局查扣，还从刘某1售出的其他商户处查扣该食盐共60余箱。曹鑫将未售出的320余箱食盐退还给了刘某1。被告人刘某1的违法所得为2680元。上述事实，三被告人在庭审中无异议，且有物证庄浪县公安局从刘某2、郭某2、刘某1处扣押的山东肥城精制盐厂生产的＂鲁祥＂牌七品官食盐（未随案移送）；书证立案决定书、被告人照片、接收证据材料清单、庄浪县盐务管理局报案材料、山东肥城盐厂营业执照、被告人微信聊天截图、庄浪县公安局扣押决定书、扣押清单、扣押食盐照片、郭某2支付费用照片；证人于某、陈某、孔某等人的证言；三被告人的供述与辩解；江苏省质量技术监督盐业产品质量检验站检验报告；辨认笔录、辨认照片说明等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘某1、刘某2、郭某2违反国家食盐专营管理法规，未经食盐专卖行政主管部分许可，非法经营食盐专卖品的行为已构成非法经营罪，公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以支持。被告人刘某1、刘某2、郭某2在侦查阶段如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚。被告人刘某1、刘某2、郭某2认罪、悔罪，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《最高人民检察院〈关于办理非法经营食盐刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条第（一）项之规定，判决如下一、被告人刘某1犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳）被告人刘某2犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5500元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳）被告人郭某2犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5500元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳）二、对被告人刘某1违法所得2680元、被告人郭某2违法所得5475元予以追缴（均已缴纳）。三、对庄浪县公安局依法扣押的三被告人食盐，由扣押机关予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省平凉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长岳祯雄审判员魏智源人民陪审员董杰二○一七年十二月二十五日书记员贾慧

告人夏某、杨某、王某非法捕捞水产品罪一审刑事判决书南京市高淳区人民法院刑事判决书（2018）苏0118刑初195号：南京市高淳区人民检察院以宁高检诉刑诉［2018］200号起诉书指控被告人夏某、杨某、王某犯非法捕捞水产品罪。本案适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案公诉机关指控，2018年3月25日晚21时许，经被告人夏某提议，后与被告人杨某、王某携带电瓶、逆变器等国家禁止使用的工具，至南京市高淳区淳溪镇花奔村杨家湾水闸附近固城湖水域内，采用上述工具电捕鱼，共捕得鲫鱼等水产品。后被公安民警现场查获，所捕鱼类以及工具均被扣押。归案后，被告人夏某自愿向高淳区渔政渔港监督管理站缴纳渔业资源修复资金人民币300元；被告人杨某自愿向高淳区渔政渔港监督管理站缴纳渔业资源修复资金人民币200元。被告人王某自愿向高淳区渔政渔港监督管理站缴纳渔业资源修复资金人民币200元。公诉机关认为，被告人夏某、杨某、王某违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期内，使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成非法捕捞水产品罪。被告人夏某、杨某、王某共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。鉴于三被告人具有坦白的法定从轻处罚情节，依法均可从轻处罚。同时考虑三被告人自愿缴纳渔业资源修复费，均可酌情从轻处罚。建议判处被告人夏某罚金；被告人杨某罚金；被告人王某罚金。被告人夏某、杨某、王某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议

被告人张某与邢某、吴某非法捕捞水产品罪一审刑事判决书南京市高淳区人民法院刑事判决书（2017）苏0118刑初305号：南京市高淳区人民检察院以宁高检诉刑诉［2017］313号起诉书指控被告人张某、邢某、吴某犯非法捕捞水产品罪。本案适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案公诉机关指控，2017年8月9日上午9时30分许，被告人张某、邢某、吴某携带电瓶、逆变器等国家禁止使用的工具，至南京市高淳区古柏镇联合村墙屋村杨祠庙漆桥河水域内，采用上述工具电捕鱼，共捕得白鱼等水产品。后三被告人被公安民警现场查获，所捕鱼类及工具均被扣押。归案后，三被告人自愿向高淳区渔政渔港监督管理站缴纳渔业资源修复资金人民币300元。公诉机关认为，被告人张某、邢某、吴某违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期内，使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成非法捕捞水产品罪。被告人张某、邢某、吴某共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。三被告人具有坦白的法定从轻处罚情节，依法均可从轻处罚；同时考虑三被告人自愿缴纳渔业资源修复费，可酌情从轻处罚。建议判处被告人张某、邢某、吴某罚金。被告人张某、邢某、吴某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，公诉机关指控被告人张某、邢某、吴某犯非法捕捞水产品罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条，第二十五条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人张某犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币二千元（限于本判决生效之日起10日内缴纳）。被告人邢某犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币二千元（限于本判决生效之日起10日内缴纳）。被告人吴某犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币二千元（限于本判决生效之日起10日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员徐梅珍二〇一七年九月二十六日法官助理刘鹃书记员邢影

河南省洛阳高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2019）豫0391刑初18号公诉机关洛阳高新技术产业开发区人民检察院。被告人代宝建，男，1963年1月24日生，汉族，初中文化，户籍地洛阳高新开发区。无前科。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年9月21日被洛阳市公安局高新分局刑事拘留，同年10月26日被逮捕。辩护人赵志端，河南明耀律师事务所律师。被告人宋廷杰，男，1962年9月12日生，汉族，初中文化，户籍地洛阳高新开发区。因犯交通肇事罪，于2013年2月5日被洛阳高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年零五个月，缓刑二年。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年9月22日被洛阳市公安局高新分局刑事拘留，同年10月26日被逮捕。辩护人马磊，河南弘创律师事务所律师。辩护人夏文远，河南弘创律师事务所律师。洛阳高新技术产业开发区人民检察院以洛开检诉刑诉（2018）241号起诉书，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。洛阳高新技术产业开发区人民检察院指派检察员董宏出庭支持公诉，被告人代宝建及辩护人赵志端，被告人宋廷杰及辩护人马磊、夏文远到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年9月9日上午，被告人代宝建和宋廷杰，与牛屯村村民牛建国（在逃）、崔某某（另案处理）等30人到洛阳高新区众德慧汽车公园，代宝建和其他人一起手持铁锹向洛阳联正商贸有限公司施工人员挖好的基桩坑内填土，导致现场基桩坑无法使用。联正商贸及汽车城员工在在现场用手机拍摄留证时，宋廷杰将邓某的手机、代宝建将刘某某的手机强行打掉在地上。之后，代朝国（在逃）将阻拦施工的30余人的名字统一登记。2018年9月10日下午，代宝建、宋廷杰和牛建国、董宣芳（另案处理）等30余人到洛阳高新区众德慧汽车公园，代宝建和其他人一起手持铁锹向联正商贸施工人员挖好的基桩坑内填土，造成现场基桩坑无法使用，还在现场与另一名在场人员发生冲突，拿铁锹往该人身上扬土。与此同时，宋廷杰出主意将现场施工的打桩机电线剪断。宋志军拿着牛建国给的钳子将电线剪断后，和代宝建、宋廷杰一起将电线拉至汽车公园西南角集装箱房子前。之后，代朝国将阻拦施工的30余人的名字统一登记。经洛阳市价格认定中心认定，被损害的基桩坑27个，总价格共5400元。代宝建、宋廷杰任意毁损公私财物，情节严重，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人代宝建辩称，对起诉书指控的罪名无异议，自愿认罪。但我没有用铁锹朝基桩坑内填土，只是往里面扔了两个土疙瘩。手机也不是我强行打下来的，是随手拨拉下来的。我扬土时离那个人七八米远，当时他没有事，还躺在地上笑。我这样做的目的就是希望政府来协调此事。辩护人提出如下辩护人意见：（一）被告人代宝建主观上没有犯罪的故意，客观上也没有随意殴打他人。本案事出有因，代宝建认为汽车城占用了村里的土地，征地不合法才拦着不让施工。第一次报警后，派出所出警人员表示让暂停施工，但汽车城仍继续施工，才导致矛盾的发生。（二）代宝建系初犯、偶犯，能够认罪悔罪，且已赔偿取得谅解，希望减轻处罚。被告人宋廷杰辩称，我对起诉书指控的罪名无异议，但我没有朝基桩坑填土。当时一个男的贴着我脸拍照，弄得我走不成路，我用手将他的手机拨拉掉了，他用拳头打了我一拳。另外，还出主意剪电线。辩护人提出如下辩护人意见：（一）被告人宋廷杰不是组织者或领导者，只是一个参与者，系从犯。（二）宋廷杰听他人说土地不合法才参与，主观恶性轻微，应从轻处罚。（三）宋廷杰是不小心将手机拍打到地上，并没有动手打人。出主意剪电线也是因为汽车城工作人员私自动工所致。30余名村民共造成损失5400元，损失较小。（四）宋廷杰认罪悔罪，积极赔偿取得谅解。综上，希望从轻或免除处罚。经审理查明，2018年8月份，洛阳联正商贸有限公司（以下简称联正公司）与洛阳众德慧汽车市场开发有限公司（以下简称众德慧公司）签订协议，联正公司租赁了众德慧公司汽车城内的空地进行开发。被告人代宝建、宋廷杰与部分牛屯村村民约30余人于2018年9月9日上午和9月10日下午，两次来到该施工工地，以牛屯村的土地必须由牛屯村的人干活，或以土地征收问题为由，阻拦施工。（一）2018年9月9日上午阻拦施工的事实：被告人代宝建先是伙同其他村民用铁锹往基桩坑内填土，其本人后又往基桩坑内扔土疙瘩，后与众德慧公司工作人员邓某发生争吵，将邓某拍摄现场的手机打落在地。被告人宋廷杰为阻止众德慧公司工作人员刘某某用手机拍摄现场情况，将刘某某的手机打落在地，双方发生争吵。直到警察赶到现场后，才将涉事人员劝离。（二）2018年9月10日下午阻拦施工的事实：被告人代宝建除了参与用铁锹往基桩坑内填土外，还用铁锹朝一名用手机拍摄他的工作人员扬土。为彻底阻拦施工，宋廷杰提议将打桩机的电线剪断。宋志军拿着牛建国给的钳子将电线剪断后，代宝建、宋廷杰与宋志军一起将电线拉至汽车公园西南角集装箱房子前。警察赶到现场后才得以制止。被填土损毁的基桩坑共27个，经洛阳市价格认定中心认定，总价格共5400元。2018年9月21日，公安机关在代宝建家中将其抓获。2018年9月22日，公安机关在宋廷杰家中将其抓获。又查明，涉案土地在2015年已经被洛龙区人民政府征收，宋廷杰已经收到相应的土地补偿款，不涉及代宝建的土地。2019年1月16日，众德慧公司和联正公司分别出具谅解书，表示已经达成和解和赔偿，对代宝建和宋廷杰谅解。上述事实，有公诉机关出示的以下证据证实：被告人代宝建的户籍证明及无犯罪证明、被告人宋廷杰的户籍证明及前科证明、到案经过、报案材料及陈述、张强强的证言、辨认笔录及照片和说明、代宝建的供述、宋廷杰的供述、代治勋的证言、李海涛的证言、牛涛的证言、宋存杰的证言、白茹星的证言、赵孟桃的证言、刘松枝的证言、宋志和的证言、任花梅的证言、李灵变的证言、董宣芳的证言、韩献杰的证言、崔某某的证言、行政处罚决定书、110联动服务诉求单、打桩合同、租赁合同、委托书、协议书、丰李镇工程项目资金审批表、征地补偿安置协议书、审批文件、洛阳市价格认证中心价格认定结论书、视频光盘、谅解书等。代宝建和宋廷杰及其辩护人对证据均无异议，上述证据本院全部予以确认并在卷佐证。本院认为，被告人代宝建和宋廷杰无事生非，起哄闹事，任意毁损他人价值5400元的财物，情节严重，其行为均构成寻衅滋事罪，系共犯。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。在共同犯罪中，代宝建和宋廷杰的作用基本相当，不再区分主从犯。宋廷杰辩护人有关其为从犯的辩护意见，依据不充分，本院不予采纳。代宝建到案后，能够如实供述，认罪悔罪，可认定为坦白，依法从轻处罚；其无前科，系初犯，且已取得谅解，量刑时均酌情从轻处罚。宋廷杰到案后，能够如实供述，认罪悔罪，可认定为坦白，依法从轻处罚；其已经取得谅解，量刑时酌情从轻处罚。根据本案犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，经合议庭评议，判决如下：一、被告人代宝建犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。二、被告人宋廷杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长马杰人民陪审员底美茜人民陪审员杨丽菲二〇一九年三月四日书记员吴颖

刘沅霖抢夺一审刑事判决书重庆市渝北区人民法院刑事判决书（2019）渝0112刑初1090号：公诉机关以渝北检刑诉﹝2019﹞967号起诉书指控被告人刘沅霖犯抢夺罪，向本院提起公诉。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案公诉机关指控：2019年5月17日13时许，被告人刘沅霖在重庆市渝北区ＸＸＸ被害人任某某经营的ＸＸＸ超市内购买香烟，任某某将香烟装好后放于柜台处，刘沅霖向任某某出示虚假的微信支付成功截图，趁任某某核对之机，将放于柜台上的价值1546元的香烟拿走。公诉机关认为，被告人刘沅霖的行为构成抢夺罪，具有坦白、退赔的量刑情节，建议判处被告人刘沅霖拘役三个月，并处罚金。被告人刘沅霖对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议

被告人蒙世鸿犯抢夺罪一审刑事判决书广西壮族自治区灵山县人民法院刑事判决书（2013）灵刑初字第585号：广西壮族自治区灵山县人民检察院以灵检刑诉（2013）509号起诉书指控被告人蒙世鸿犯抢夺罪，于2013年11月11日向本院提起公诉。本院于同月13日立案后，依法组成合议庭并适用简易程序，于2013年12月5日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区灵山县人民检察院指派检察员李丽丹出庭支持公诉，被告人蒙世鸿到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年2月25日21时许，被告人蒙世鸿伙同蒙文宇（另案处理）驾驶摩托车窜到灵山县灵城镇江滨路二路风雨桥路段处，对驾驶电动车途经该处的被害人张某某、陈某某飞车抢夺，抢走被害人张某某的价值人民币3150元的三星手机一台；抢走被害人陈某某的手提包一个，包内有现金人民币500元及价值人民币1760元的索尼手机一台。抢夺上述钱物得手后，两被告人用抢夺得的钱及变卖抢夺手机所得的钱用于购买毒品共同吸食。2013年3月8日17时许，被告人蒙世鸿伙同蒙文宇驾驶摩托车又窜到灵山县檀圩镇天山中学附近，飞车抢走被害人符某某的一个手提包，包内有现金人民币200元及价值人民币810元的朵唯牌智能手机一台及银行卡、身份证等物品。抢夺上述钱物得手后，两被告人用抢夺所得的钱购买毒品共同吸食。案发后的2013年3月25日，经公安机关对位于灵山县檀圩镇檀圩村委会蒙一队蒙文宇的住宅进行搜查，搜出了被抢的手提包及包内的证件等物品，并予以扣押。2013年6月26日，被告人蒙世鸿在广州市花都区狮岭镇联合村咸水岭队被公安民警以涉嫌吸毒抓获，并于同日对其行政拘留三日并强制隔离戒毒二年。2013年9月9日，灵山县公安局以被告人蒙世鸿涉嫌抢夺对其刑事拘留。以上事实，被告人蒙世鸿在开庭审理过程中亦无异议，并有书证受案登记表、到案经过、办案说明、常住人口详细信息、搜查笔录、扣押决定书及扣押物品清单、有关戒毒的材料，证人蒙某某、陈某平、蒙某森的证言，被害人张某某、陈某某、符某某的陈述，被告人蒙世鸿的供述及其辨认现场笔录、指认赃物照片，灵山县价格认证中心价格鉴定结论书，现场勘查笔录、现场图、现场照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人蒙世鸿伙同他人以非法占有为目的，驾驶机动车抢夺他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款的规定，构成了抢夺罪。公诉机关指控应当以抢夺罪追究其刑事责任成立。在抢夺的共同犯罪过程中，被告人蒙世鸿与同伙预谋后积极实施抢夺，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人蒙世鸿归案后如实供述其罪行，依法可对其从轻处罚。被告人蒙世鸿飞车抢夺且为了吸毒而抢夺，量刑时均应从严考虑。根据被告人蒙世鸿的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对被告人蒙世鸿从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（四）项的规定，判决如下一、被告人蒙世鸿犯抢夺罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月9日起至2016年3月8日止；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）；二、责令被告人蒙世鸿退赔人民币3150元给被害人张某某、退赔人民币2260元给被害人陈某某、退赔人民币1010元给被害人符某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份审判长梁春安人民陪审员张文强人民陪审员劳景权二〇一三年十二月十八日书记员谭芳英

漠建受贿一审刑事判决书上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2013）浦刑初字第1676号：上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉（2013）1341号起诉书指控被告人张建犯受贿罪，于2013年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员闵某出庭支持公诉。被告人张建及其辩护人陈连生、陈兵到庭参加诉讼。期间，经公诉机关申请，本院决定延期审理2次。现已审理终结上海市浦东新区人民检察院指控，2010年至2012年，被告人张建在担任上海市浦东新区ＸＸ管理署（以下简称浦东ＸＸ署）设施管理科科长期间，利用对署内相关外发工程的管理、协调、竣工验收和工程价格审核等职务便利，在业务往来过程中，收受各业务单位人员所送的贿赂共计人民币28万元（以下所涉币种均为人民币），个人实得18万元。另指控，2012年8月8日，被告人张建到案后，侦查机关对其个人财产进行核查，并依法要求被告人张建说明财产来源，张对于其个人财产中的454万余元无法说明来源。被告人张建因涉嫌巨额财产来源不明罪到案后，主动供述了上述全部犯罪事实。公诉机关当庭宣读和出示了职务证明、事业单位法人证书等书证、证人周某某、杨甲、任某某、王某某、沈甲、胡甲、赵某某、蒋某某、于某某、侯某某、杨乙、叶某某、杨丙、陈甲、胡乙、马某某、黄甲、陆甲、张甲、胡丙、沈乙、陈乙、张乙、沈丙、黄乙、李某某、陈丙、魏某某、黄丙、朱某、倪某某、沈丁等人的证言、有关工程协议、合同、扣押物品清单、银行对账单、证券账户对账单、房地产和车辆登记资料、购买发票、各项收入证明、案发经过等证据，以证实上述指控。公诉机关认为，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百九十五条、第六十九条、第六十七条第一款之规定，被告人张建的行为已构成受贿罪、巨额财产来源不明罪，应予两罪并罚。张建对于受贿犯罪具有自首行为，可以从轻或减轻处罚。被告人张建对于受贿罪的指控没有异议，对于巨额财产来源不明罪提出异议，认为其财产均能说明来源，其中历年来工资、奖金、红利等收入总计253万元、妻子历年来收入99万元、本人住房补贴10万元、房屋出租租金收入24.2万元、父母资助、结婚、生病住院等人情往来、孩子压岁钱等总计收入94万元、观测费补贴7到8万元、评审会补贴110万元、竣工验收会补贴52.5万元、跟随领导参加宴请收受红包110万元、搓麻将赢得70万元，故该罪不成立。辩护人提出如下意见：1、关于受贿犯罪。张建与署长任某某共同收受周某某的20万元，张从中分得10万元不构成受贿罪。理由是：张未利用职务便利，收取管理费是由署长任某某决定的，张是根据任的安排操作，收取的管理费归单位所有，张建收到钱后都交给了任某某，没有占为己有，任私自决定给张10万元，是任某某个人对钱款的处分，张和任无共同受贿的故意，该笔钱款不属于受贿性质。2、巨额财产来源不明罪不成立。张建经过回忆，已具体详细地说明了财产的来源，与查实的家庭财产相当。3、张建受贿犯罪具有自首行为，主动交代任某某的受贿事实，具有立功表现，并能退缴受贿所得。4、建议对张建减轻处罚。庭审中，被告人张建未出示证据。辩护人出示了工资条、张建的1994年、2001年、2003年等年度收入的记账笔记，证实张建的实际收入比单位出具的证明多出一倍。经审理查明：一、主体身份事实1989年9月，被告人张建进入上海市浦东新区ＸＸ管理署工作。2002年3月起，被告人张建担任设施管理科科长，具体负责浦东新区ＸＸ、防汛墙的滩地、内外青坎、围垦土地、工程设施等的管理、协调、竣工验收和工程价格审核等。期间，被告人张建于1992年3月至1995年7月，外借浦东水利航运开发公司工程部；1996年1月至10月，外借浦东国际机场水利一期指挥部工程部，2001年10月至2002年7月，外借张家浜东段整治工程指挥部。二、受贿事实2010年6月至2012年4、5月，被告人张建在担任上述职务期间，利用职务便利，在业务往来过程中，收受相关人员所送的贿赂，占为己有。具体分述如下：2010年下半年，被告人张建伙同该署署长任某某（已判决），在人民塘道路改造工程过程中，以工程管理费名义，收受上海海利建设工程有限公司（以下简称海利公司）法定代表人周某某（另行处理）所送的20万元，被告人张建实际分得10万元。2010年6月至2011年4月间，被告人张建先后2次收受周某某所送的6万元。2012年4、5月间，被告人张建收受上海ＸＸ市政园林工程公司（以下简称ＸＸ公司）法定代表人杨甲（另行处理）所送的2万元。三、巨额财产来源不明事实被告人张建到案后，侦查机关对其家庭财产进行核查，并依法要求被告人张建说明其财产来源。经查，被告人张建对于其家庭财产中的300余万元无法说明合法来源。四、到案及退赃事实2012年8月7日，被告人张建在浦东新区环保局纪委找其谈话时，没有交代自己的犯罪事实，次日被带至司法机关协助调查，当日司法机关以张涉嫌巨额财产来源不明罪对其立案侦查并刑事拘留，后张建主动供述了受贿犯罪事实。案发后，被告人张建的家属帮助其退缴了受贿所得。认定上述事实，有下列证据证实：（一）认定主体身份事实的证据有：事业单位法人证书、职务证明、干部履历表等，证实浦东ＸＸ署是由上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局举办的事业单位以及被告人张建在浦东ＸＸ署的工作经历、具体职务和职责范围。（二）认定受贿事实的证据有：1、证人周某某的证言，证实其在与浦东ＸＸ署的业务往来过程中，先后2次送给设施管理科科长张建共计6万元。人民塘道路是外高桥船厂出钱，委托浦东ＸＸ署做的。其向任某某、张建提出要承做，任表示同意。工程总价审计下来是374万元，任某某和张建提出要收管理费40万元，以现金支付，其虽然感到有点多，但还是答应了。2011年11月左右，第一笔工程款收到后，其与张建约好后将20万元现金交给了张建，同年12月左右，将另外一笔20万元交给张建。其当时要对方出过收据，张建讲和任署商量过了，任署说不好开收据；2、证人杨甲的证言，证实其于2011年左右开始在浦东ＸＸ署承接相关养护工程。同年11月左右，上海浦东新区水利房地产开发有限公司（以下简称水利房产）在三甲港开发了一个房地产项目，需要建造的便道在浦东ＸＸ署管辖范围，由谁施工需得到浦东ＸＸ署的认可。任某某、张建讲浦东ＸＸ署决定将看房便道工程交给ＸＸ公司做。张建帮其找了顾建军设计图纸，并带其和水利房产商谈后确定工程价格是70万元，双方签订了书面合同，浦东ＸＸ署作为鉴证方也在合同上盖章。工程完工收到款后，2012年4月，其给张建4万元，其中2万元是作为设计费让张建转交给顾建军的，另外2万元是给张建个人的，目的是感谢张建将看房便道工程给其做，并和张搞好关系，以后在浦东ＸＸ署承接工程上多多关照；3、证人任某某的证言，证实2010年，外高桥船厂出资在人民塘修建道路，并交给浦东ＸＸ署发包管理。周某某向其提出想承接到该工程，张建也向其提议说周某某很想做这个工程，其表示可以给周某某做，并向周提出要收管理费，具体由张建测算后操作。张建测算后和其一起向周某某提出收取工程款的10％的比例约40万元作为管理费返还给他们，并要求以现金方式返还，周表示同意。之后浦东ＸＸ署和海利公司签订了施工协议。2010年11月一天，张建到其办公室，将两捆共计20万元现金交给其，并讲是周某某返还的钱，其拿了10万元给张建，自己收下了另10万元。12月的时候，张建又到其办公室，将周某某返还的另外20万元交给其，这笔20万元在2011年元旦前后，其作为奖金发放给了浦东ＸＸ署原老浦东的中层以上干部及财务人员，记忆中其拿了2万元，张建拿了8千元；2011年10月左右，水利房产在三甲港开发一个房地产项目，需修建一条看房便道，便道在浦东ＸＸ署的辖区内，需经过浦东ＸＸ署同意才能建，后水利房产与浦东ＸＸ署签订了协议，约定由双方一起指定的施工单位来承建。ＸＸ公司的杨甲向其和张建提出要承做，其同意了，具体联系工作都是张建做的；4、证人王某某的证言，证实2010年，水利房产开发了“江ＸＸＸ”（即东ＸＸＸ）项目，因建设需要在2011年时向浦东ＸＸ署提交申请报告，申请使用浦东ＸＸ署的人民塘土地建设江ＸＸＸ住宅项目的出入口、临时便道并埋设相关市政管线。其代表水利房产，浦东ＸＸ署是任某某和张建参与商谈的，双方经过协商签订了协议，约定由浦东ＸＸ署将人民塘土地租借给水利房产，出入口和临时便道工程由两家单位共同指定施工单位进行施工，市政管线由水利房产委托专业施工单位。之后由浦东ＸＸ署指定ＸＸ公司负责江ＸＸＸ住宅项目的出入口和临时便道施工，因占有的是浦东ＸＸ署管理的土地，张建也说ＸＸ公司是浦东ＸＸ署下面的施工单位，水利房产就没有提出反对，在和杨甲进行就施工内容、价格等进行磋商后，水利房产和ＸＸ公司签订了施工合同，合同金额70万元，浦东ＸＸ署作为鉴证方在协议上盖章认可；5、相关工程协议、合同、建筑业统一发票等，证实浦东ＸＸ署和各行贿人之间的业务往来情况；6、扣押物品清单，证实被告人张建的退赃情况；7、被告人张建的供述。（三）认定巨额财产来源不明事实的证据有：1、银行账户对账户单、证券账户对账单、房地产、车辆登记资料、购买发票等，证实被告人张建夫妇所持有的财产情况；2、浦东ＸＸ署出具的各项收入证明、上海市企业单位统一收据、张建妻子单位出具的收入证明，证实被告人张建及其妻子工作以来的各项收入情况，其中被告人张建1989年9月至2012年8月历年来的工资奖金收入总计1358668.21元，浦东ＸＸ署下属企业ＸＸ工程队于1995年至2010年、上海浦海ＸＸ养护有限公司于2010年至2012年向张建总计发放津贴191956.50元，浦东ＸＸ署原下属企业原上海三甲港贸易发展有限公司于1997年至2002年、原上海水利物资有限公司于1997年至2005年向张建发放津贴、红利总计77269.60元，2009年至2012年间年度工作总结会共计发放工作补贴18400元，2003年至2010年之间发放观测费补贴总计63040元，购房补贴91000元。张建妻子陈丙1996年至2011年在上海东迅市政建设有限公司（以下简称东迅公司）工作期间的工资、奖金、福利等收入总计850484元，2012年2月陈丙由上海浦东卿庆人力资源有限公司委派至上海市浦东新区排水管理所工作，每月平均收入2200元；3、证人马某某、魏某某、黄丙、朱某、胡甲、倪某某的证言及证人马某某的记账记录，证实浦东ＸＸ署的收入除固定工资、奖金、补贴、津贴等，另外浦东ＸＸ署还成立了ＸＸ工程队、水利贸易公司、三甲港贸易公司等三产企业，这几家企业的经营收入每月发放员工的津贴、红利等，五一、国庆等假日发放过节费，是以干部岗位系数发放的，马某某的系数是1.5，张建是1.6。署内还允许职工入股水利贸易公司和三甲港贸易公司，入股后发过几次红利。年中、年末中层干部会议时，任某某署长会给每个中层干部发放会务补贴，魏某某证实一年大概7千元到8千元，最多1万元左右，朱某证实任某某任署长以来会发会务补贴，历年来不超过2万元，入股两家三产企业各拿到过1万元左右红利；4、证人黄甲、陆乙、张甲、胡丙、叶某某、胡乙、陈甲、黄丙的证言，证实被告人张建在浦东ＸＸ署工作期间，曾被外借到浦东水利航运开发公司工程部、浦东机场水利一期指挥部、张家浜东段整治工程指挥部工作过，工资由原单位发放，外借单位每月会发放一定补贴、奖金，几百元或一千元左右，国庆、春节等假日会发放500元到1000元左右补贴，工程项目结束后还会发放一笔奖金；5、证人沈甲、胡甲、杨丁、叶某某、杨甲、沈乙、陈乙、张乙、沈丙、黄乙、李某某、沈丁等人的证言，证实他们是张建的同事、同学或朋友等，曾经与张建一起打过麻将，张建有赢有输，一场麻将进出在1、2千元或2、3千元，多的时候有5、6千元或1万元进出，其中多人证实到张建赢的次数多一些；6、证人蒋某某、沈甲、胡甲、杨丁、侯某某、于某某、杨丙、叶某某等人的证言，均证实一个防汛设施改造工程项目由市水利部门牵头市水务局、市防汛办、浦东ＸＸ署、浦东防汛办等单位各组织一次专家评审会、现场踏勘、竣工验收会，浦东ＸＸ署基本都是张建参加，专家评审会和竣工验收会建设方会给每人发一个小红包，主要是伙食补贴费和车费，现场踏勘会是不发小红包的，有人证实发放200元到300元红包，有人证实发放300元到500元红包，有人证实发放500元到1000元红包，次数各证人证实的也不一，少的一年有5、6次，多的一年有50个左右项目；7、证人沈甲、胡甲、赵某某的证言，证实春节等一些假日期间，一些在浦东ＸＸ署下面做养护、维修工程的业务单位以及与署里业务上有联系的单位会请署里领导和干部吃饭，一般由任某某通知副署长和中层干部，宴请方会在宴请过程中给每个人发个红包，有人证实600元到800元，这几年一般1000元左右，每年最多7、8次，有人证实200元到500元，每年最多参加3次，有人证实300元到500元，偶尔有2次多的在1000元，每年最多参加2次。2009年出台相关廉政规定后，这类宴请就没有了；8、证人陈丙的证言，证实其与张建系夫妻关系。其于1990年或1991年进入川沙县高桥航运公司工作，总计收入9万元左右，1996年或1997年进入东迅公司工作，至2011年12月解除用工合同，2012年2月由劳务公司派遣至浦东新区排水管理所工作。平时家里的财产和支出都是由张建管理的；9、浦东新区纪委、监察局《关于专项治理违规收送礼金礼券购物卡的通知》以及浦东新区环境保护和市容卫生管理局转发的通知，证实2011年3月15日出台相关规定，对于违规收受礼金礼券购物卡的情况各单位要进行自查自纠，收受的财物可上交单位或区的纪检监察组织。（五）认定退赃及到案情况的证据有：1、扣押物品清单，证实案发后被告人张建的家属帮助其退赃的情况；2、案发经过，证实被告人张建的到案情况；3、被告人张建的供述。上述证据由公诉机关当庭举证，并经庭审质证，本院予以确认。辩护人当庭出示了张建本人的工资条、2001等年度的工资收入情况记录等，证实张建的收入情况。公诉机关当庭对于辩方提交的证据表示没有异议，本院也予以认可本院认为，被告人张建身为事业单位中从事公务的国家工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物28万元，其中个人实得18万元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。被告人张建的财产明显超过合法收入，差额巨大，不能说明合法来源，其行为又已构成巨额财产来源不明罪。对被告人张建依法予以两罪并罚。公诉机关指控的犯罪成立，予以支持。对于辩护人提出公诉机关指挥被告人张建和任某某共同收受周某某的20万元，张建个人实际分得10万元的这一节事实不构成受贿罪的意见，经查，事实和证据表明，任某某和张建两人均清楚地知道当时已经有相关规定明确不能再收取工程管理费，任某某仍提出要收取管理费并与张建商议，张建没有表示反对，并积极响应，与任某某共同向周某某提出收取管理费，具体操作实施，而所要收取的管理费事实上在工程协议中并没有约定，收取后也没有出具收据等相关书证，钱款也没有入账，张建收到20万元交给任某某后，当场由任某某和张建两人直接私分，一人分得10万元均各自占为己有。本院要指出的是犯意的联络不仅限于言语的明示，上述的种种行为表现足以反映出被告人张建和任某某在提出收取所谓的管理费之时即心照不宣，达成默契，管理费仅仅是名义上的，其根源是两人想从中捞取好处。被告人张建和任某某有意思沟通、联络，又利用各自的职务便利相互支持配合，协同为行贿人谋取请托利益，两人对于20万元这一具体金额也都是清晰明了的，并且都清楚地知道并不是自己一个人单独实施犯罪，而是两人共同收受请托人财物给予的20万元，两人成立共同受贿，理当对20万元全部负责，至于由谁起意收钱、决定分钱并不影响共同受贿的成立，但对于该情节以及张建个人实得10万元的情节在量刑时酌情考虑。对于被告人张建及其辩护人提出不构成巨额财产来源不明罪的意见，本院不予采纳。理由是：张建本人到案后对其家庭财产解释为：工作至今收入253万元，观测费补贴8万元、妻子收入99万元、其在买房、宴请、生病住院、搬家等过程中及小孩的压岁钱等等总计94万元、购房补贴10万元、房租收入24.2万元、参加评审会收受红包110万元左右、参加竣工验收过程中收取红包52.5万元左右、参加宴请收受红包110万元左右、多年来搓麻将赢得70万元，各项收入总计830余万元，与司法机关目前查实的张建家庭财产金额基本相当，从形式上看张建对其的家庭财产完全说明了来源。但是事实和证据查明：（1）被告人张建历年来的工资、奖金等收入总计应认定为172万余元。其一，浦东ＸＸ署出具的收入证明载明张建工资、奖金收入1358668.21元，下属三产企业的津贴、红利191956.50元＋77269.60元＝269226.10元，年度工作总结会的会务补贴18400元，合计收入1646294.31元。这里要指出的是，张建的收入记录以及证人马某某的收入记录，是将各项收入完全统计记录，而本院经过比对发现，浦东ＸＸ署出具的工资、奖金等收入加上三产企业津贴、红利、年度会议补贴等各项收入，与张建、马某某自己记录的收入基本相当，因此，浦东ＸＸ署出具的各项收入证明是真实可信的，辩护人出示的证据不足以否认控方的指控。其二，外借其他单位的收入，职务证明中表明张建在浦东ＸＸ署工作期间曾被外借到浦东水利航运开发公司、浦东国际机场水利一期指挥部工程部、张家浜东段整治工程指挥部等单位工作过，前述列举的第4项证人黄甲等人的证言一致证实在借到浦东水利航运开发公司、张家浜东段整治工程指挥部等单位工作期间，外借单位每月均会发放一定的补贴，有每月几百元或每月一千元左右的不同之说，也有人证实工程结束会发放一笔奖金，节假日会发一笔过节费，但是各证人对于具体补贴金额均无法说清，目前这些项目单位均已不存在，已无账可查，根据张建本人自述外借其他单位的收入总计有8万元，本院依据前述证人证言结合张建的外借工作年限估算，认为张建的自述尚属合理，本院予以采信。基此，本院确定被告人张建历年来的工资等收入合计1726294.31元，与张建自述的253万元之间有80万余元的差额予以确认。（2）被告人张建搓麻将赢得的70万元不能认定为合法收入。上述第5项证人沈甲等人的一组证言证实与张建一起搓麻将的频率、输赢的尺寸等情况，还有多人也确实证实到张建赢多输少。本院认为，刑法意义上的巨额财产来源不明罪是指国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入的，差额巨大的，责令其说明来源，这里特别明确的是指合法收入，搓麻将赌博本身就是不合法的，而且目前证据也难以查清具体输赢金额，对于张建说明的该笔钱款来源不予采信，该笔70万元的差额予以确认。（3）被告人张建参加宴请收取的红包110万元不能认定为合法收入。上述第7项证人沈甲等人的证言也回应了张建关于参加浦东ＸＸ署下属做养护、维护工程的单位以及与署里有业务上往来的单位的宴请并收取红包的说辞。其一，证人证实每年参加宴请的次数有7、8次或2、3次之说，红包金额多的也就在1千元，而并非如张建本人所称的每年有70次之多。依张建所述，2002年来共计收受的红包金额达到了110万元之巨，接近其工资、奖金等的收入，这是明显违背常情常理的，而且也纯属张建一人之说，本院难予采信。其二，固然社会上确实存在一些节假日的宴请并送钱送卡的情况，这些借节假日为名送礼似乎成为了一种潜在的社会现象，有些人因此认为是正常的人情往来，社会习俗，是理所应当的行为，本院要指出的是相关业务单位人员趁逢年过节之时，借机请客送礼拉拢关系，做感情铺垫、投资，其实质是违纪违规行为，在许多情况下等同于受贿，国家历来是不允许并严令禁止的，张建历年来收受110万元红包是严重的违纪违规行为，甚至可以说是违法行为。综上，张建收取的该项110万元无论是数额还是性质均于情、于理、于法相悖，同理，对于张建说明的该笔钱款来源不具合法性，又无法查实，本院不予支持，该笔110万元的差额本院予以确认。（4）被告人张建参加工程评审会和竣工验收会的收入应认定为100万元，且尚属合法。其一，上述第6项证人蒋某某等人的证言一一证实河道、ＸＸ、滩涂的防汛设施改造等工程项目会由市水利单位牵头市水务局、市防汛办、浦东ＸＸ署、浦东防汛办等单位、部门召开专家评审会、现场踏勘会、竣工验收会，一个项目各召开一次专家评审会、现场踏勘会、竣工验收会，其中召开专家评审会、竣工验收会时，建设方会给每个参加人员发一个红包，是车费、伙食补贴等，现场踏勘会没有，浦东ＸＸ署基本都是派张建参加。因此张建参加评审会、竣工验收会，并会发到红包的事实可以固定。其二，证人证言中关于工程项目有2、3个、10个或50个等多种不同之说，次数也有5、6次、10次或30次等多种不同之说，金额也有每次200元到300元、300元到500元、500元到1000元等多种不同之说，张建本人自述每周参加评审会3次多，每次红包少的时候300元到500元，多的时候600元到800元，依此计算每年约140余次，每年收入11万元左右，竣工验收会每年75次，每次500元或800元，平均每次按700元计算收入总计5.25万元，10年累计参加评审会和竣工验收会共收取红包162.5万元。本院从证据角度分析，张建本人自述每年多达220次左右的评审会和竣工验收会，几乎达到了每个工作日天天都有的如此高密度的参审频率，再加上现场踏勘会，甚至超过了正常的工作时间，显然不符合常情常理，无法令人信服，也没有其他证据佐证，本院难予采信。目前证人证言中所述不一，证人中陈述到最多的次数、金额是一年50个项目，红包金额500元到1000元，从有利于被告人原则出发，本院最充足地认定一年50个项目，每个项目各召开一次评审会和竣工验收会，每次补贴红包金额1000元，依此计算一年收入10万元，依据张建自述的2002年到2012年共10年的时间来计算累计参加评审会和竣工验收会总计有100万元。其三，张建利用工作时间参加的评审等，是由有关单位、部门牵头组织召开，浦东ＸＸ署也是知晓并同意的，张建也为此提供了一定的技术服务，因而该项费用确实存在并且尚属合情合理，本院予以认可。综上，本院认定被告人张建历年来参加评审会、竣工验收会的收入总计有100万元，与张建自述的162.5万元之间有62.5万元的差额，对于该笔差额予以确认。（5）被告人张建的观测费补贴和购房补贴应认定为合法收入。经查，海东浦东ＸＸ署的证明、领款凭证、上海市企业单位统一收据等，证实张建的观测费补贴和购房补贴分别为63040元、9.1万元，张建自述观测费补贴有7万元到8万元左右，购房补贴有10万元，自述金额与查实金额两者基本相当，来源清晰、合法，该两笔钱款的差额不予认定。（6）被告人张建的妻子陈丙的收入认定为合法收入。经查，陈丙证实其1996年前的工资收入合计9万元，收入证明载明1996年至2011年在东迅公司工作期间合计850484元，2012年2月至8月在劳务派遣至浦东新区排水管理所工作期间每月收入2200元，6个月合计13200元，基此陈丙历年来收入总计953684元，与张建自述的99万元左右的金额差额不大，对于该笔差额不再予以认定。（7）对于房屋租金收入24.2万元和父母赠予、亲友之间的人情往来、小孩压岁钱等94万元的收入认定为合法收入。本院认为，房屋租金、父母赠予等收入于情于理于法均不悖，目前因时间跨度长久，涉及亲友众多，难予一一调查取证核实，在无法排除张建解释其来源的可能性、合理性的情况下，从有利于被告人原则出发，本院认可张建本人对于该笔钱款来源的解释。综上，被告人张建对于其家庭财产中的300余万元说明的来源线索不具体，司法机关无法查实，能够排除存在来源合法的可能性和合理性，当予认定。对于辩护人提出张建到案后检举任某某受贿犯罪，具有立功表现的意见不予采纳。理由是：我国刑法规定的自首是指犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行。立功是指到案后检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同犯案共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实等等的行为。从自首和立功的规定中可以明确，如实供述本人的罪行不仅指自己的罪行，还应当供述自己和他人共同犯罪的罪行；揭发他人犯罪是指共同犯罪以外的其他犯罪才能认定为立功。本案中，被告人张建到案后交代了与任某某共同受贿20万元的事实，属交代自己和同案犯的本人犯罪事实，不符合立功条件，辩护人的意见理由不成立，不予采纳。被告人张建受贿犯罪具有自首行为，家属能帮助其退缴赃款，综合考量后依法对其所犯受贿罪减轻处罚。根据本案的犯罪事实、情节、性质、对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第三百九十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张建犯受贿罪，判处有期徒刑六年，没收财产人民币六千元；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑七年，没收财产人民币六千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月7日起至2019年8月6日止。）二、受贿违法所得以及来源不明的巨额财产均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长肖波审判员李俊英人民陪审员戴雨珍二〇一四年四月二十三日书记员徐轶

蒋某某、王某2等非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2017）沪0115刑初2235号：上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉［2017］396号起诉书指控被告人蒋某某、王某2、尹某某、杨某3、周某某犯非法吸收公众存款罪（单位），于2017年7月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员席某出庭支持公诉。被告人蒋某某及其辩护人韦娟、被告人王某2及其辩护人瞿孝荣、被告人尹某某及其辩护人许腾瑶、被告人杨某3及其辩护人包艳、被告人周某某及其辩护人朱喜萍到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2012年7月至2016年4月期间，国太集团实际控制人徐勤（另案处理）伙同他人经预谋策划，通过巨额媒体广告投放、冠名电视台知名栏目、聘请知名人士作形象代言等方式宣传“中晋合伙人”品牌形象，故意夸大公司实力，并以口头承诺保本付息等手段，以中晋资产公司为融资平台，吸引社会不特定公众投资“中晋合伙人”系列理财产品。2012年3月至2015年4月，被告人蒋某某、王某2、尹某某、杨某3、周某某先后进入国太集团下属中晋资产公司直属三部17部工作，后分别担任部门经理、部门副经理、高级客户经理。被告人蒋某某、王某2、尹某某、杨某3、周某某任职期间，在公司主管人员的组织、指使下，通过朋友介绍、口口相传等方式吸引社会不特定公众与中晋资产公司及中晋资产公司的关联公司签订借贷、有限合伙等多种形式的理财协议，非法吸收公众存款。经上海公信会计师事务所审计，被告人蒋某某吸收公众资金共计人民币74125680元，未兑付本金人民币23600000元；被告人王某2吸收公众资金共计人民币178565970元，未兑付本金共计人民币22660180元;被告人尹某某吸收公众资金共计人民币57993810元，未兑付本金人民币21733660元；被告人杨某3吸收公众资金共计人民币35145900元，未兑付本金共计人民币17291250元；被告人周某某吸收公众资金共计人民币52995590元，未兑付本金共计人民币15527800元。2016年4月19日至26日，被告人蒋某某、王某2、尹某某、杨某3、周某某先后接公安人员电话通知后主动至公安机关接受调查，并如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人蒋某某、王某2、尹某某、杨某3、周某某在庭审中无异议，并有投资人陆飞、陈炳宗、王绍青、郭景芬、王慧丽、翁颖瑾、冯展、严丽雯、陈雷、平亦雯、单秀梅、单留洋等的证言，投资人信息表、中晋合伙人股权投资（基金）申购服务协议、合伙企业出资转让协议书、财务服务合同、工商变更登记代理合同等相关投资协议，有关中晋财务ＥＲＰ系统后台数据、银行账户交易明细、汇款明细、ＰＯＳ签购单等，上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书，上海市公安局浦东分局三林分区指挥部侦查办案队出具的案发经过表格，证人王1、柴某某、杨某1、毛某某、陈1、杨2、朱某某、方某某、龚某某、何某1、季某某、刘某、贺某某、吴某某、夏某某、张某1、何某2、张2、陈2的证言（均系中晋资产公司业务员）及上海市公安局浦东分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、调取证据清单、现金缴款单，被告人蒋某某、王某2、尹某某、杨某3、周某某的供述，上海市公安局浦东分局三林分区指挥部侦查办案队调取的常住人口基本信息及五被告人的供述等证据证实，足以认定

ᜱ某某非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市静安区人民法院刑事判决书（2017）沪0106刑初1411号：上海市静安区人民检察院以沪静检金融刑诉〔2017〕410号起诉书指控被告人朱某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉。被告人朱某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2012年7月至案发，国太集团通过巨额媒体广告投放、冠名电视台知名栏目、聘请知名人士作形象代言等方式宣传“中晋合伙人”品牌形象，故意夸大公司实力，并以口头承诺保本付息等手段，以中晋资产公司为融资平台，吸引社会不特定公众投资“中晋合伙人”系列理财产品。2014年9月，被告人朱某某进入国太集团下属公司工作，担任国太集团下属中晋资产公司静安分公司43部高级客户经理。被告人朱某某任职期间，通过拨打电话、亲友介绍、口口相传等方式吸引社会不特定公众与中晋资产公司及其关联公司签订借贷、融金、有限合伙等多种形式的理财协议，非法吸收公众存款。经上海公信会计师事务所审计，被告人朱某某吸收公众资金共计人民币5370000元，未兑付本金共计人民币1400965.40元。2016年12月19日，被告人朱某某主动至公安机关投案自首，到案后如实供述了上述事实，并退赔赃款人民币68125.75元。上述事实，被告人朱某某在庭审中无异议，并有投资人黄赟峰、汤曙芬等人的证言，中晋合伙人股权投资（基金）申购服务协议、合伙企业出资转让协议书、中晋实物黄金认购协议、共同资管集合理财计划合同、银行账户交易明细，上海公信会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见书，公安机关出具的案发经过、扣押决定书及扣押清单，被告人朱某某的供述及户籍资料等证据，应予认定本院认为，被告人朱某某作为国太集团下属中晋资产公司的其他直接责任人员，违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人朱某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人朱某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人朱某某系初犯，且退赔部分违法所得，有悔罪表现，亦可酌情从轻处罚；综合考虑被告人朱某某犯罪的事实、情节、性质、悔罪表现和社会危害程度，可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第二十五条第一款，第三十条，第三十一条，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款和第六十四条的规定，判决如下一、被告人朱某某犯非法吸收公众存款罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、在案扣押、冻结的款项分别按比例发还集资参与人；在案查封、扣押的财产变价后分别按比例发还集资参与人；不足部分责令继续退赔，分别按上述原则处理。朱某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份审判长龚雯审判员杨柏人民陪审员陈国丽二〇一七年十二月十九日书记员公绪龙

杨凯、张正辉寻衅滋事一审刑事判决书湖北省武汉市江汉区人民法院刑事判决书（2018）鄂0103刑初1396号：武汉市江汉区人民检察院以武江检公诉刑诉（2018）1363号起诉书指控被告人杨凯、张正辉、潘早立、肖宗智、谢成浩、魏旭、丁周桐、王碧波犯寻衅滋事罪，于2018年11月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院检察员徐克波、被告人杨凯及其辩护人张潇丹、被告人张正辉、被告人潘早立及其辩护人张宏明、贺逸飞、被告人肖宗智、谢成浩、被告人魏旭及其辩护人廖前胜、张习华、被告人丁周桐及其指定辩护人邱建斌、被告人王碧波到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2018年3月9日晚上23时许，被告人杨凯、张正辉、潘早立、肖宗智、谢成浩、魏旭、丁周桐、王碧波等人为欢迎公司新同事在本市江汉区唐家墩路万达广场旁的“Ｋ某”888号包房喝酒、唱歌，期间，被告人杨凯、张正辉到777包房找人敬酒、挑事，与777包房内的被害人柯某1等人发生言语及肢体冲突，后被告人杨凯、张正辉、潘早立、肖宗智、谢成浩、魏旭、丁周桐、王碧波等人用拳脚、啤酒瓶殴打被害人柯某1，并将上前劝阻的被害人彭某1、粟琼蓉、彭某2打伤。在此过程中，被告人杨凯亦被柯某1等人用啤酒瓶砸破头部。经鉴定，被害人柯某1左环指近节指骨近端骨折、头皮裂伤，头皮血肿，多处挫伤，其损伤程度属轻伤二级；被害人彭某2脑震荡、头皮血肿，多处挫伤，其损伤属轻微伤；被害人彭某1头部外伤，脑外伤后综合症，其损伤属轻微伤；被害人粟琼蓉头部外伤，脑外伤后综合症，其损伤属轻微伤；被告人杨凯被头部外伤，头皮血肿，脑外伤综合症，右膝外伤，其损伤属轻微伤。案发后，公安机关接报案当场将被告人杨凯、张正辉、潘早立、肖宗智、谢成浩抓获；经网上通缉，于同年4月19日将被告人魏旭、丁周桐、王碧波抓获归案。另查明，在案件审理期间，被害人柯某1、彭某2、彭某1、粟琼蓉提起附带民事诉讼，经本院主持调解，双方达成和解，被告人杨凯、张正辉、潘早立、肖宗智、谢成浩、魏旭、丁周桐、王碧波共同赔偿被害人柯某1、彭某2、彭某1、粟琼蓉经济损失共计人民币15万元（已支付），被害人自愿撤回附带民事诉讼，并对上述八名被告人予以谅解。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍材料、公安机关的抓获破案经过及情况说明、辨认笔录、全国违法犯罪人员信息查询、门诊病历、刑事附带民事诉状、谅解、收条等书证，被害人柯某1、彭某2、彭某1、粟琼蓉的陈述，证人吴某、王某,4、胡某,李某,4、唐某,万某,4、杨某,4、陈某,4、朱某,4等人的证言，辨认笔录，司法鉴定意见书及伤情照片，监控视频及截图等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨凯、张正辉、潘早立、肖宗智、谢成浩、魏旭、丁周桐、王碧波随意殴打他人，致一人轻伤，三人轻微伤，其行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人杨凯、张正辉、潘早立、肖宗智、谢成浩、魏旭、丁周桐、王碧波归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人杨凯、张正辉、潘早立、肖宗智、谢成浩、魏旭、丁周桐、王碧波案发后就民事赔偿与被害人达成和解，积极赔偿被害人全部经济损失取得被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。被害人柯某1用啤酒瓶击打被告人杨凯头部，导致矛盾升级，其亦存在一定过错，对被告人杨凯等人可酌情从轻处罚。被告人杨凯、魏旭、潘早立、丁周桐的辩护人提出被告人认罪态度好，请求从轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。综上所述，被告人杨凯、张正辉、潘早立、肖宗智、谢成浩、魏旭、丁周桐、王碧波具有赔偿并取得谅解、归案后如实供述罪行、被害人有一定过错等量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项的规定，判决如下一、被告人杨凯犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2019年1月8日止）。二、被告人张正辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2019年1月8日止）。三、被告人潘早立犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2019年1月8日止）。四、被告人肖宗智犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2019年1月8日止）。五、被告人谢成浩犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2019年1月8日止）。六、被告人魏旭犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2019年1月18日止）。七、被告人丁周桐犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2019年1月18日止）。八、被告人王碧波犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2019年1月18日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谢春人民陪审员杨汉荣人民陪审员涂金山二○二○一八年十二月五日书记员李伊伊

乿东清远某水泥有限公司、王某某非法占用农地一审刑事判决书广东省清远市清新区人民法院刑事判决书（2018）粤1803刑初14号：清远市清新区人民检察院以清新检诉刑诉［2018］15号起诉书指控被告单位广东清远某水泥有限公司（以下简称广英水泥）、被告人王某某犯非法占用农地罪一案，于2018年1月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。清远市清新区人民检察院指派检察员陆奕健出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人陆某某及其辩护人何锡标，被告人王某某及其辩护人卢群花均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年10月至2017年3月，广东清远某水泥有限公司白石山水泥用石灰岩矿（被告单位分公司）经理被告人王某某在广英水泥在“单竹坳”山使用林地的申请还未获批的情况下，为急于提前完成广英水泥安排的工作，擅自安排工人在修建作业路。经清远市清新区林业局鉴定，广英水泥非法占用林地面积122.59亩，涉及地类为灌木林地，其中薪炭林56.4亩和水土保持林66.19亩。2017年8月9日，被告人王某某主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。上述事实，被告单位的诉讼代表人陆某某、被告人王某某在法庭审理过程中亦无异议，并有书证到案经过、户籍证明、广东省林业厅使用林地审核同意书、广英水泥公司章程、营业执照、任职证明文件、企业机读档案登记资料，证人黄某1、黄某2、丁某的证言，鉴定意见书，现场勘查笔录及现场指认照片等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告单位及被告人王某某均已构成非法占用农用地罪。建议对被告单位判处罚金，对被告人王某某处两年以下有期徒刑并处罚金。被告单位、被告人王某某及其辩护人均请求从轻处罚

椧连友兰新型建材有限公司非法占用农用地一审刑事判决书大连市金州区人民法院刑事判决书（2018）辽0213刑初33号：大连市金州区人民检察院以金检公诉刑诉（2018）40号起诉书指控被告单位大连友兰新型建材有限公司犯非法占用农用地罪，于2018年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市金州区人民检察院指派检察员单学军、高亮出庭支持公诉，被告单位大连友兰新型建材有限公司诉讼代表人文某及辩护人杨云兰到庭参加诉讼。现已审理终结大连市金州区人民检察院指控，被告单位大连友兰新型建材有限公司（以下简称友兰建材公司）于2000年2月13日注册成立。公司类型为有限责任公司（法人独资），住所辽宁省大连金普新区某街道某村，法定代表人：于某，经营范围：生产混凝土砌砖、彩色铺路转、路沿石植草砖、花盆及庭园砖、金属结构制造；开采加工建筑石料用灰岩等。2010年3月29日，友兰建材在大连市矿业权交易中心举办的采矿权挂牌出让活动中竞得位于大连金普新区七顶山街道某村某山采矿权（编号为ＸＸＸ号），矿区面积0.1278平方公里，开采矿种为建筑用石灰石。同年12月29日，友兰建材公司获得由辽宁省林业厅发放的面积为11.1921公顷建筑石料用灰岩开采工程的使用林地审核同意书。后友兰建材公司在金普新区七顶山街道某村某山进行采矿。期间，裘某（已死亡）为友兰建材公司七顶山街道某村友兰石矿的矿长，负责石矿的生产及安全等事务。在裘某担任矿长期间超审批范围非法占用农用地用以堆放石料。经大连金普新区森林公安局刑事技术室测量，超审批范围占用林地36.69亩，被占用林地森林类别为地方公益林和商品林。经国家林业局森林公安司法鉴定中心东营分中心鉴定，涉案林地用途已发生改变，林业种植条件严重破坏，原有植被已不复存在，已造成林地严重污染，土壤结构发生改变，其保持水土、净化大气、维护生态平衡等方面功能基本丧失。公诉机关认为，被告单位大连友兰新型建材有限公司违反土地管理法规，非法占用林地，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条之规定，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任，故提起公诉，请求本院依法判处。被告单位大连友兰新型建材有限公司对被指控的犯罪事实不否认。辩护人提出，1、公诉机关指控被告单位犯非法占用农用地的证据不足，被告单位在占用涉案地块之前并不知道是林地属性，且与所在村委会就涉案地块签署了协议书，主观上不具有非法占用的故意；涉案地块在被告单位占用之前，客观表现为荒地而非林地，仅凭森林资源图纸和林权证不足认定；2、如认定被告单位构成非法占用农用地，则应考虑被告单位已经取得合法审批手续，出现超占的后果也并非被告单位本意，以为是荒地而与所在村委会承包取得，应从轻处罚。经审理查明，被告单位友兰建材公司于2010年3月29日竞价取得位于大连金普新区七顶山街道某村某山采矿权（编号为ＸＸＸ号），用以开采建筑用石灰石。同年12月29日，被告单位获得由辽宁省林业厅发放的面积为11.1921公顷建筑石料用灰岩开采工程的使用林地审核同意书。后被告单位开始在金普新区七顶山街道某村某山进行采矿。其间，裘某（2015年11月8日死亡）担任被告单位下属七顶山街道某村友兰石矿的矿长，负责石矿的生产及安全等事务。在裘某担任矿长期间，被告单位超审批范围非法占用农用地用以堆放石料。经国家林业局森林公安司法鉴定中心东营分中心鉴定，被告单位非法占用林地面积36.69亩，土地所有权为集体所有和国家所有，林种分别为地方公益林（水土保持林）2.66亩，商品林（一般用材林和未划分林种林）34.03亩；涉案林地用途已发生改变，已建成石料加工厂，林业种植条件严重破坏，原有植被已不复存在，已造成林地严重污染（碱性化），土壤结构发生改变，其保持水土、净化大气、维护生态平衡等方面的功能基本丧失，涉案林地与周边相近的林相比较，无法再达到林相结构完整，多年形成的乔木、灌木和林下植物繁茂、植物交织覆盖等原貌，难以自然恢复。另查明，2017年5月25日，被告单位诉讼代表人文某经公安机关电话传唤到案，如实供述了被告单位的上述事实。上述事实，有经过当庭举证、质证的被告单位大连友兰新型建材有限公司法定代表人于某、诉讼代表人文某的供述笔录、证人于某甲、张某等人证言笔录在案为凭，亦有现场照片、现场勘验笔录、物证鉴定书、林权证、公安机关现场勘查说明、工商营业执照、案件来源、到案经过、户籍信息等证据存案佐证。被告单位大连友兰新型建材有限公司当庭对此供认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告单位大连友兰新型建材有限公司违反土地管理法规，非法占用林地堆放石料，改变被占林地用途，造成林地毁坏36.69亩，其行为侵犯了国家的土地管理制度，公诉机关指控被告单位犯非法占用农用地罪的罪名成立。被告单位系自首，可以从轻处罚。辩护人提出的辩护意见，经查认为，被告单位应当在依法审批的范围内从事采矿行为，其虽与石矿所在地大连金普新区七顶山街道某村民委员会签订了用地协议，但该村委会并无权改变涉案林地的属性，被告单位应当明知也应当履行之前同样的用地审批手续，公诉机关提供的林权证及现场勘查笔录等证据能够形成完整的证据链，证实被告单位非法超占林地的相关事实，故对辩护人的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第三百四十六条、第六十七条第一款、第五十二条之规定，判决如下被告单位大连友兰新型建材有限公司犯非法占用农用地罪，判处罚金人民币三十五万元（罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张丽人民陪审员王辉人民陪审员林海荣二〇一八年四月九日书记员郝冰

刘某甲、刘某乙犯非法捕捞水产品罪、盗窃罪一审刑事判决书江苏省镇江市京口区人民法院刑事判决书（2016）苏1102刑初214号：镇江市金山地区人民检察院以金检诉刑诉［2016］26号起诉书指控被告人刘某甲、刘某乙犯非法捕捞水产品罪，于2016年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市金山地区人民检察院指派代理检察员刘英出庭支持公诉，被告人刘某甲、刘某乙到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2016年5月29日凌晨，被告人刘某甲、刘某乙在禁渔期内驾驶并使用刘某甲购买的小船及自制电捕捞设备，在长江常州段水域非法捕捞水产品11.2千克。为证实指控的上述事实，公诉人当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为被告人刘某甲、刘某乙的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十条的规定，应以非法捕捞水产品罪追究其刑事责任。同时认为，在共同犯罪中，被告人刘某甲起主要作用，系主犯；被告人刘某乙起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘某甲、刘某乙有自首情节，可以从轻处罚。被告人刘某甲、刘某乙对起诉书指控的事实及定性均无异议。经审理查明:2016年5月29日凌晨，被告人刘某甲驾驶由其购买的小船，与被告人刘某乙在禁渔期内使用电瓶、逆变器、绑有电线铜丝的渔网等组成的自制电捕捞设备，在长江常州段水域非法捕捞鮰鱼等水产品11.2千克。另查明:2016年6月6日，被告人刘某甲、刘某乙到长江航运公安局镇江分局常州派出所投案自首。上述事实，被告人刘某甲、刘某乙在开庭审理过程中无异议，且有证人刘某丙、刘某丁等人的证言，现场勘验检查笔录及作案工具、渔获物照片、《农业部关于调整长江流域禁渔期制度的通告》、《2016年常州长江段禁渔通告》、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、案件侦破及到案情况说明、户籍证明、刑事判决书等书证予以证实，足以认定本院认为：被告人刘某甲、刘某乙违反保护水产资源法规，在禁渔期内使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重，其行为均已构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控被告人刘某甲、刘某乙犯非法捕捞水产品罪，罪名成立。在共同犯罪中，被告人刘某甲起主要作用，系主犯；被告人刘某乙起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘某甲、刘某乙在犯罪后自动投案，如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘某甲犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币一万元。二、被告人刘某乙犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币八千元。（两被告人的罚金于本判决生效次日缴纳）三、扣押于长江航运公安局镇江分局的电瓶1个、逆变器1台、电线2根、渔网1张予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长华军审判员郑隽人民陪审员边荣生二〇一六年十月二十日书记员杨阳

被告人陈某犯诈骗罪一案一审普通刑事判决书山西省大同市南郊区人民法院刑事判决书（2017）晋0211刑初36号：大同市南郊区人民检察院以南检公诉刑诉［2017］19号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2017年2月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市南郊区人民检察院指派检察员武晓东出庭支持公诉。被告人陈某及其辩护人李迎春到庭参加诉讼。现已审理终结大同市南郊区人民检察院指控：2014年12月8日，被告人陈某以做生意需钱周转为由，用伪造的大同市城区振华南街24号楼3单元5号房屋所有权证书作抵押和荆某某借款人民币7.4万元，并写下办事款的欠条一张，并承诺在2014年12月16日前归还。到期后，荆某某联系陈某还钱，陈某一直推脱。2015年10月份，荆某某发现陈某抵押的房屋产权证书是假的，而且房屋也不存在，遂报警。为证实指控的上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人的陈述笔录、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为，被告人陈某以非法占有为目的，编造虚假的事实骗取他人钱财，数额巨大（出庭的公诉人当庭变更为数额较大），其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以从轻处罚。被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人陈某的辩护人李迎春提出的辩护意见是：本案报案人在几次陈述笔录中对事实过程的陈述内容不一致，而被告人陈某能如实供述，积极配合侦查，且自愿认罪，又系初犯。案发后，被告人陈某的亲属及时归还了报案人的全部往来借款，取得报案人的谅解。综上所述，建议对被告人陈某从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：被告人陈某与被害人荆某某素有经济往来。2014年12月8日，被告人陈某以做生意资金周转为由，用伪造的大同市城区振华南街24号楼3单元5号房屋所有权证作抵押向荆某某借款人民币7.4万元，并以办理同煤集团工作的名义书写借条一张，且承诺在2014年12月16日前归还。到期后，荆某某联系陈某还钱未果。荆某某发现陈某抵押的房屋产权证是伪造的，便于2016年5月30日报警。另查明：2016年6月28日，被告人陈某的亲属将陈某用伪造的房屋产权证作抵押骗取荆某某的款项及之前的借款全部归还，荆某某出具谅解书，对陈某的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关当庭举证、并经质证的下列证据证实：一、被告人供述被告人陈某在侦查机关的供述和庭审供述，均如实供述了公诉机关指控的犯罪事实。二、被害人报案材料和陈述被害人荆某某的报案材料和陈述笔录，证实被告人陈某做生意向其借钱，但都是以办工作的名义写的借款条。其中，陈某于2014年12月8日以座落在大同市城区振华南街24号楼3单元5号房屋所有权证书作抵押向其借款人民币7.4万。后来发现房屋所有权证书是假的。报案后，陈某的亲属已将陈某用假房本骗其的钱全部归还，其对陈某的行为表示谅解。三、证人证言证人司某某的证言，证实2014年12月，陈某以座落在大同市城区振华南街24号楼3单元5号房屋所有权证书作抵押，向其丈夫荆某某借款人民币7.4万元，并书写了借条。四、书证1、被害人荆某某提供的借条一张和身份证复印件一张，证实陈某于2014年12月8日收到其办事款人民币7.4万元。2、被害人荆某某提供的陈某用来抵押借款的房屋所有权证一份和大同市房屋交易权属登记管理中心出具的《假证收缴登记单》，证实案发后，该中心已将上述伪造的房屋所有权证没收。3、被告人陈某的常住人口基本信息，证实被告人的基本身份情况。4、公安机关出具的抓获经过，证实被告人的归案情况。5、被害人荆某某出具的收条和谅解书各一份，证实案发后，被告人亲属已将陈某的借款全部归还，并对陈某的行为表示谅解。以上证据确实、充分，能够形成完整的证据锁链，足以认定查明的案件事实

山西省大同市南郊区人民法院刑事判决书(2017)晋0211刑初36号公诉机关大同市南郊区人民检察院。被告人陈某，男，1969年2月3日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地山西省大同市公安局城区分局新建北路派出所。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月25日被大同市公安局南郊区分局刑事拘留，2016年6月30日被大同市公安局南郊区分局取保候审，2017年2月16日被本院决定取保候审。辩护人李迎春，山西瑜亮律师事务所律师。大同市南郊区人民检察院以南检公诉刑诉[2017]19号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2017年2月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市南郊区人民检察院指派检察员武晓东出庭支持公诉。被告人陈某及其辩护人李迎春到庭参加诉讼。现已审理终结。大同市南郊区人民检察院指控：2014年12月8日，被告人陈某以做生意需钱周转为由，用伪造的大同市城区振华南街24号楼3单元5号房屋所有权证书作抵押和荆某某借款人民币7.4万元，并写下办事款的欠条一张，并承诺在2014年12月16日前归还。到期后，荆某某联系陈某还钱，陈某一直推脱。2015年10月份，荆某某发现陈某抵押的房屋产权证书是假的，而且房屋也不存在，遂报警。为证实指控的上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人的陈述笔录、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为，被告人陈某以非法占有为目的，编造虚假的事实骗取他人钱财，数额巨大（出庭的公诉人当庭变更为数额较大），其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以从轻处罚。被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人陈某的辩护人李迎春提出的辩护意见是：本案报案人在几次陈述笔录中对事实过程的陈述内容不一致，而被告人陈某能如实供述，积极配合侦查，且自愿认罪，又系初犯。案发后，被告人陈某的亲属及时归还了报案人的全部往来借款，取得报案人的谅解。综上所述，建议对被告人陈某从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：被告人陈某与被害人荆某某素有经济往来。2014年12月8日，被告人陈某以做生意资金周转为由，用伪造的大同市城区振华南街24号楼3单元5号房屋所有权证作抵押向荆某某借款人民币7.4万元，并以办理同煤集团工作的名义书写借条一张，且承诺在2014年12月16日前归还。到期后，荆某某联系陈某还钱未果。荆某某发现陈某抵押的房屋产权证是伪造的，便于2016年5月30日报警。另查明：2016年6月28日，被告人陈某的亲属将陈某用伪造的房屋产权证作抵押骗取荆某某的款项及之前的借款全部归还，荆某某出具谅解书，对陈某的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关当庭举证、并经质证的下列证据证实：一、被告人供述被告人陈某在侦查机关的供述和庭审供述，均如实供述了公诉机关指控的犯罪事实。二、被害人报案材料和陈述被害人荆某某的报案材料和陈述笔录，证实被告人陈某做生意向其借钱，但都是以办工作的名义写的借款条。其中，陈某于2014年12月8日以座落在大同市城区振华南街24号楼3单元5号房屋所有权证书作抵押向其借款人民币7.4万。后来发现房屋所有权证书是假的。报案后，陈某的亲属已将陈某用假房本骗其的钱全部归还，其对陈某的行为表示谅解。三、证人证言证人司某某的证言，证实2014年12月，陈某以座落在大同市城区振华南街24号楼3单元5号房屋所有权证书作抵押，向其丈夫荆某某借款人民币7.4万元，并书写了借条。四、书证1、被害人荆某某提供的借条一张和身份证复印件一张，证实陈某于2014年12月8日收到其办事款人民币7.4万元。2、被害人荆某某提供的陈某用来抵押借款的房屋所有权证一份和大同市房屋交易权属登记管理中心出具的《假证收缴登记单》，证实案发后，该中心已将上述伪造的房屋所有权证没收。3、被告人陈某的常住人口基本信息，证实被告人的基本身份情况。4、公安机关出具的抓获经过，证实被告人的归案情况。5、被害人荆某某出具的收条和谅解书各一份，证实案发后，被告人亲属已将陈某的借款全部归还，并对陈某的行为表示谅解。以上证据确实、充分，能够形成完整的证据锁链，足以认定查明的案件事实。本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，用伪造的房屋产权证作抵押，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。大同市南郊区人民检察院指控被告人陈某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，但指控的犯罪数额应为数额较大。被告人陈某归案后，能如实供述自己的罪行，且其亲属已全部退赔了被害人的经济损失，被害人出具谅解书，对被告人陈某的行为表示谅解，对被告人陈某可以从轻处罚。综合考虑被告人陈某的犯罪情节和悔罪表现，对被告人陈某可以适用缓刑。关于被告人陈某的辩护人李迎春提出的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长王东审判员杨晓燕人民陪审员庞礼二〇一七年三月十日书记员孙颖

颫告人江某1非法买卖爆炸物罪一审刑事判决书福建省连城县人民法院刑事判决书（2016）闽0825刑初373号：连城县人民检察院以连检诉刑诉［2016］373号起诉书指控被告人江某1犯非法买卖爆炸物罪，于2016年12月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。连城县人民检察院指派代理检察员林洋出庭支持公诉。被告人江某1到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年5、6月份的一天，被告人江某1从连城县北团镇老营村江某（已判决）处以3.5元一个的价格购进40个“炸鱼炮”后，在连城县北团镇蕉坑村其经营的食杂店进行售卖，以5元一个的价格向他人出售“炸鱼炮”17个，从中获利25.5元。经鉴定，“炸鱼炮”具备爆炸性，符合爆炸装置特征。上述事实，被告人江某1在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的连城县公安局受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、人员基本信息查询记录、违法犯罪前科查证经过、到案经过、本院（2006）连刑初字第161号刑事判决书；证人江某的证言；被告人江某1的供述和辩解；国家民用爆破器材质量监督检验中心、南京理工大学化学材料测试中心检验报告；辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录、抽样提取笔录；现场勘验笔录、现场照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人江某1违反国家有关爆炸物的管理规定，非法买卖爆炸装置，其行为已构成非法买卖爆炸物罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人江某1如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人江某1有犯罪前科，可酌情从重处罚。综上，决定对被告人江某1从轻处罚。公诉机关建议对被告人江某1在有期徒刑三年到三年六个月的幅度内处刑的量刑建议适当，予以采纳。被告人江某1非法买卖爆炸装置，未造成严重后果，综合考虑被告人江某1的犯罪情节、悔罪表现及对社会的危害程度，可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人江某1犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）二、对被告人江某1违法所得人民币二十五元五角予以没收，上缴国库；对公安机关扣押的被告人江某1非法持有的“炸鱼炮”二十个予以没收，由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长吴晖代理审判员吴振彪人民陪审员罗小洪二〇一六年十二月二十九日代理书记员罗琳

赵艳新一审刑事判决书湖北省武汉市洪山区人民法院刑事判决书（2018）鄂0111刑初1272号：公诉机关以洪检刑诉（2018）1177号起诉书指控被告人赵艳新犯盗窃罪，并建议适用认罪认罚速裁程序，向本院提起公诉。本院适用刑事速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案公诉机关指控，2018年7月31日14时许，被告人赵艳新在武汉市洪山区华中师范大学西门“可多超市”门口，盗走被害人沈某放在桌上的“苹果”牌8Ｐｌｕｓ型手机一部。经鉴定，该被盗手机价值人民币5207元。案发后，上述被盗手机已追回并发还被害人。被告人赵艳新已取得被害人谅解。公诉机关认为被告人赵艳新具有认罪认罚的处罚情节，并取得被害人谅解。建议判处被告人赵艳新拘役五个月，并处罚金人民币二千元。被告人赵艳新对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议

江西省永新县人民法院刑事判决书（2020）赣0830刑初208号公诉机关永新县人民检察院。被告人吴春艳，女，1987年4月20日出生于江西省永新县，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地和案发前住永新县。因涉嫌犯盗窃罪于2019年11月23日被永新县公安局取保候审，2020年9月1日被永新县人民检察院取保候审，2020年9月24日被本院取保候审。现在家。指定辩护人陈章平，永新县法律援助中心律师。永新县人民检察院以永新检刑诉[2020]220号起诉书指控被告人吴春艳犯盗窃罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年9月27日公开开庭审理了本案。永新县人民检察院指派检察员肖永生、助理检察员周一帆出庭支持公诉，被告人吴春艳及其指定辩护人陈章平到庭参加诉讼。现已审理终结。永新县人民检察院指控,2019年11月23日15时许，被告人吴春艳到永新县一快递店内拿快递时，趁无人注意之际，将被害人彭某放在桌上的一部苹果7Ｐｌｕｓ手机盗走。经鉴定，该手机价值人民币1779元。针对上述事实，公诉机关为支持其指控向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人吴春艳以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。其法定刑在三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金。鉴于被告人吴春艳主动归案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以酌情从宽处罚。建议判处被告人吴春艳管制五个月，并处罚金人民币三千五百五十八元。庭审时，公诉机关调整量刑建议，建议判处被告人吴春艳管制五个月，并处罚金人民币一千七百七十九元。被告人吴春艳对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚，并同意其指定辩护人的辩护意见。其指定辩护人陈章平对公诉机关指控被告人吴春艳的犯罪事实和罪名不持异议，认为：1.被告人吴春艳主动归案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；2.被告人吴春艳在公诉机关认罪认罚，依法可以从宽处罚；3.已退回了被害人手机，又系初犯、偶犯，依法可以酌情从轻处罚。同意公诉机关调整后提出的量刑意见。另查明，被告人吴春艳于2019年11月23日到永新县公安局刑侦大队投案自首。上述事实，被告人吴春艳在开庭审理过程中亦无异议；并有公诉机关提供的《认罪认罚具结书》；量刑建议书；且有受案登记表；立案决定书；到案经过；常住人口信息表；前科证明；被告人吴春艳的供述与辩解；被害人彭某的陈述；江西省人民医院出院小结；扣押、发还文件、物品清单；涉案手机照片；永新县价格认证中心出具的永价认字【2020】05号价格认定结论书；监控视频光盘等证据证实，证据之间能相互印证、相互吻合，形成证据链，足以认定被告人吴春艳的犯罪事实。本院认为，被告人吴春艳以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人吴春艳主动归案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关对被告人吴春艳调整后提出的量刑意见符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。被告人吴春艳及其指定辩护人陈章平的辩解和辩护意见与本案事实和法律规定相符，本院可以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三十八条、第四十条、第四十一条、第六十七条第一款、第五十二条的规定，判决如下：被告人吴春艳犯盗窃罪，判处管制五个月，并处罚金人民币一千七百七十九元。（管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。罚金于判决生效之日缴纳本院）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员左友二〇二〇年九月二十七日书记员宋小雯附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第三十八条管制的期限，为三个月以上二年以下。判处管制，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在执行期间从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。对判处管制的犯罪分子，依法实行社区矫正。违反第二款规定的禁止令的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚。第四十条被判处管制的犯罪分子，管制期满，执行机关应即向本人和其所在单位或者居住地的群众宣布解除管制。第四十一条管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

王喜盗窃罪一审刑事判决书吉林省白城市洮北区人民法院刑事判决书（2019）吉0802刑初219号：吉林省白城市洮北区人民检察院以白洮检刑检刑诉（2019）214号起诉书指控被告人王喜犯盗窃罪、故意毁坏财物罪于2019年7月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年7月16日公开开庭审理了本案。吉林省白城市洮北区人民检察院指派检察员苑鹏出庭支持公诉，被告人王喜到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省白城市洮北区人民检察院指控：2019年1月至2月间，被告人王喜在白城市××区前，将被害人王某1停放在楼下的黑色钱江摩托车前轮胎用锥子扎坏3次。2019年2月7日19时30分许，洮北区振兴街1号楼丰源超市门前，被告人王喜将被害人王某2摆放在超市门前的一箱洮儿河老窖盗走，大约走了五、六米远左右，被王某2发现。2019年3月6日0时许，在白城市××区前，被告人王喜将王某3停放在单元门前的一辆电动三轮车车斗上已经摆放好用绳子捆好的纸壳子准备偷走时，被王某3当场发现。2019年4月2日19时40分许，在白城市××区北方饺子馆雨塔处，被告人王喜将饭店放在雨塔处准备售卖的一箱金士百啤酒偷走时，被饭店服务员周某当场发现。吉林省白城市洮北区人民检察院指控上述事实所列的证据有被告人供述、被害人陈述、书证、证人证言等证据，并认为被告人王喜之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百七十五条之规定，应当以盗窃罪和故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人王喜对公诉机关指控其犯盗窃罪和故意毁坏财物罪的事实供认，并表示认罪、悔罪。经审理查明：2019年1月至2月间，被告人王喜在白城市××区前，将被害人王某1停放在楼下的黑色钱江摩托车前轮胎用锥子扎坏3次。2019年2月7日19时30分许，洮北区振兴街1号楼丰源超市门前，被告人王喜将被害人王某2摆放在超市门前的一箱洮儿河老窖盗走，大约走了五、六米远左右，被王某2发现。2019年3月6日0时许，在白城市××区前，被告人王喜将王某3停放在单元门前的一辆电动三轮车车斗上已经摆放好用绳子捆好的纸壳子准备偷走时，被王某3当场发现。2019年4月2日19时40分许，在白城市××区北方饺子馆雨塔处，被告人王喜将饭店放在雨塔处准备售卖的一箱金士百啤酒偷走时，被饭店服务员周某当场发现。上述事实，被告人王喜在开庭审理中对公诉机关指控其犯盗窃罪和故意毁坏财物罪无异议，并有被告人王喜在侦查机关的供述；证人邸某、赵某的证言；被害人王某1、王某2、王某3、周某的陈述；扣押决定书和扣押清单；监控视频等证据，足以认定本院认为，被告人王喜以非法占有为目的，采用秘密窃取他人财物3次，故意毁坏他人财物3次，其行为已构成盗窃罪和故意毁坏财物罪，应依法予以惩处。被告人王喜在庭审中认罪态度较好，所盗取他人赃物均未遂，本院在量刑时依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二百七十五条，第二十三条，第五十二条，第五十三条，第六十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下被告人王喜犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000.00元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期九个月，并处罚金2000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2020年1月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员张恩友二〇一九年七月十六日书记员周密

战文绘强奸、抢劫一审刑事判决书大连市金州区人民法院刑事判决书（2015）金刑初字第00478号：大连市金州区人民检察院以金检公诉刑诉（2015）377号起诉书指控被告人刘文绘犯强奸罪、抢劫罪，于2015年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因本案涉及被害人个人隐私，不公开开庭审理了本案。大连市金州区人民检察院指派检察员王海出庭支持公诉，被告人刘文绘到庭参加诉讼。现已审理终结大连市金州区人民检察院指控，2015年7月16日14时许，被告人刘文绘携带刀到大连市金州区登沙河街道，从后门进入被害人宁某家中，趁宁某在西屋睡觉之机，到东侧屋内翻找财物未果，后到西屋，持刀欲强行与宁某发生性关系，因生理原因而未得逞，刘文绘随即强迫宁某给其“口交”。嗣后，刘文绘又持刀逼迫宁某交出人民币500元，并威胁宁某不许报警、破坏宁某家电话、手机的对外联系功能后逃离现场。公诉机关认为，被告人刘文绘违背妇女意志，强行与妇女发生性关系，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十六条之规定，应当以强奸罪追究其刑事责任；被告人刘文绘以非法占有为目的，入户劫取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第一款第（一）项之规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人刘文绘系强奸未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，应当比照既遂犯从轻处罚；被告人刘文绘一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚，故提起公诉，请求本院依法判处。被告人刘文绘对被指控的强奸、抢劫犯罪事实均不否认。经审理查明，2015年7月16日14时许，被告人刘文绘携刀到大连市金州区登沙河街道，从后门进入被害人宁某（女，35周岁）家中，趁宁某在西屋睡觉之机，到东侧屋内翻找财物未果，后到西屋，持刀欲奸淫宁某，因生理原因而未得逞，随即强迫宁某给其“口交”。嗣后，刘文绘又持刀逼迫宁某交出人民币500元，并威胁宁某不许报警，后破坏宁某家电话、手机的对外联系功能后逃离现场。上述事实，有经过当庭举证、质证的被告人刘文绘供述笔录、被害人宁某陈述笔录、证人李某某证言笔录在案为凭，亦有指认现场照片、辨认笔录、现场勘验检查笔录、鉴定意见、案件来源、抓捕经过、户籍证明、前科材料等证据存案佐证。被告人刘文绘当庭对此供认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定

뢫告人宝金钢犯抢劫罪、盗窃罪一案一审刑事判决书被告人宝金钢犯抢劫罪、盗窃罪一案一审刑事判决书（2016）吉0721刑初296号：前郭县人民检察院以前检刑检刑诉［2016］272号起诉书指控被告人宝金钢犯抢劫罪、盗窃罪一案，于2016年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年11月8日公开开庭进行了审理。前郭县人民检察院指派代理检察员朱莹出庭支持公诉。被告人宝金钢到庭参加诉讼。本案现已审理终结前郭县人民检察院指控：2016年7月初的一天晚上，被告人宝金钢潜入前郭县蒙古艾里乡双丰村于某甲家室内，将于某甲家炕柜内一浅色布包盗走，布包内有现金人民币1000元。2016年7月6日凌晨1时许，被告人宝金钢潜入前郭县蒙古艾里乡双丰村于某甲家室内，将于某甲家西屋电视柜中一背包内现金人民币634元盗走。后被告人宝金钢又潜入于某甲家西屋准备再次实施盗窃时，被于某甲的妻子孙某某发现，被告人宝金钢手持尖刀威胁于某甲及孙秀荚夫妇，并向二人索要人民币20000元，因二被害人家中未有20000元现金，被告人宝金钢劫取财物未能得逞。后被害人孙秀荚报警，被告人宝金钢被赶到现场的公安民警当场抓获。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了物证照片、书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人宝金钢以非法占有为目的，采取胁迫手段入户劫取他人财物；采取秘密手段入户窃取他人财物。宝金钢的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第一款第（一）项，第二百六十四条之规定，应当以抢劫罪、盗窃罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人宝金钢辩称，我对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，但我想说明一点，2万元的事是被害人说的，不是我说的。。经法庭审理查明：2016年7月初的一天晚，被告人宝金钢潜入前郭县蒙古艾里乡双丰村于某甲家室内，将于某甲家炕柜内一浅色布包盗走，布包内有现金人民币1000元。2016年7月6日凌晨1时许，被告人宝金钢潜入前郭县蒙古艾里乡双丰村于某甲家室内，将于某甲家西屋电视柜中一背包内现金人民币634.00元盗走。后被告人宝金钢又潜入于某甲家西屋准备再次实施盗窃时，被于某甲的妻子孙秃英发现，被告人宝金钢手持尖刀威胁于某甲及孙秀荚夫妇，并向二人索要人民币20000元，因二被害人家中未有20000元现金，被告人宝金钢劫取财物未能得逞。后被害人孙秀荚报警，被告人宝金钢被赶到现场的公安民警当场抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：被告人宝金钢的供述证明：我与于某乙一起生活8年，没登记，2015年12月份我们分开了，于某甲是于某乙父亲。我没钱了，我知道于某甲家有钱，就想去于某甲家偷点钱，我一共去过他家两次。2016年6月末的一天晚上8点多，我到于某甲家时看见他家没开灯，进院后看见他家没人，我就去他家后边把东屋后窗户的钢筋、纱窗、塑料布拽下来爬到屋里，我在他们家西屋炕柜被子里的一个布包里找到1000元钱，我拿着1000元钱离开后，我到松原住旅店、吃饭、买烟把钱都花了。于某甲家两间半土房，东西屋，中间是走廊。我这次偷的钱的面值是10张红色的一百元人民币，我这次去于某甲家没拿刀。2016年7月5日晚上8点多，我没钱了，我就坐车去蒙古艾里乡双丰村于某甲家想偷点钱，到他家后看见他家屋里亮着灯，屋里人还没睡，我就一直在于某甲家东屋窗户外边坐着喝酒，大约晚上23时许，我把他家东屋窗户拽开爬到屋里，当时东屋没有人，我就在他家炕上躺一会儿，我把我的衣服都脱了，就剩下一条短裤，大约在凌晨1点多，我在他家沙发上拿起一件衣服蒙在头上，我拿着事先准备好的尖刀到西屋去了，当时西屋门是开着的，我在地上电视柜里发现一个背包就拿走了，从东屋后窗户爬了出去了，打开背包发现里面有六百多块钱，把钱装进我的裤子兜里，又从窗户爬回东屋将背包放回西屋的电视柜里了。我看见西屋炕上有炕柜，我知道炕柜里面有钱，我就拿着刀上炕了，我想去翻炕柜，我刚一上炕就被孙某某发现了，她刚要坐起来，我就按着孙某某的头把她按躺下了，这时候于某甲也醒了，我就用另外一只拿刀的手的胳膊肘把于某甲也按住了，我对他们说“你们不用出声，没事。”于某甲听出了我的声音了，他说“是宝金钢啊”，我说“嗯，你们不用怕。”于某甲看见我手里拿刀了，就把我拿刀的手抓住了。我说“没事”。于某甲说“你把刀放下咱俩唠唠。”我说“行”。我按他们俩两三分钟，他们也没喊，我就把他俩松开了，他俩都坐起来，我们三个就聊天说以前的事，当时我手里还拿着刀孙某某说你把刀放下吧，孙某某问我有你没有钱，没钱她给她姑娘打电话让她姑娘明天给她打过来两万块钱给我，我说我不要，我们又聊了一会，我说我饿了，孙某某就去做饭了，孙某某在东屋把我的衣服拿过来了，我把裤子穿上后就把刀别在我右侧腰间了。我就一直在于某甲家屋里，不一会派出所民警就来了，把我带到派出所了。我拿着的刀是黄色木柄，白色钢的刀刃，刀刃20公分左右长尖刀，刀是我半个月前在街里买的。我在1996年12月因为强奸被通辽市科尔沁左翼后旗法院判处有期徒刑七年。被害人孙某某的陈述证明：2016年7月5日晚上10点多，我和我丈夫于某甲在我家西屋炕上睡觉，大约凌晨1时许，我往左翻身碰到一个人的身上，正常我丈夫在我右边睡觉，把我吓一跳，我说谁呀，那个人就拽着我头发把我按在我丈夫旁边了，并说别出声，出声我杀你们，我听见他说话就知道是我姑娘的前夫宝金钢，我就说宝金钢，我丈夫也醒了，他用另外一只手把我丈夫也按住了，我丈夫看见他手里刀，就把他手拽住了，宝金钢向我要两万块钱，要不我就杀了你们，他一边要钱还一边按着我俩，我俩就一直说好话求他，我说我的一千块钱都丢了，我得给我姑娘于某乙打电话让她取两万块钱送来，要不我哪有钱，他说那不要了，后来我俩一直说好话，说给他做饭吃，他才把我俩松开，我就从炕上下来给他找的衣服穿，然后他就把刀别在腰上了，我去厨房给他做的饭，他和我丈夫就在屋里说话了，我丈夫去哪他就跟着去哪，后来我说我出去倒脏水才偷摸给我姑娘打了个电话说：宝金钢来咱家了，拿着刀要杀我俩，你快报警吧。然后我就回屋了，我怕他看见我打电话就把电话藏在外边了，过了一会警察来把宝金钢抓走了。宝金钢拿的是黄色木柄，白色刀刃，刀刃能有20多公分长的尖刀，他拿刀奔我丈夫去时，我丈夫把他手拽住了，没扎到我丈夫。我被吓醒时宝金钢在我家炕柜边上，我不知道他在我家屋都干啥了，早上的时候我发现我家西屋地上电视柜里的我包里的634元现金钱丢了，是6张红色一百元面值的人民币，两张灰色ｌ0元面值的人民币，两张紫色五元面值的人民币，四张绿色一元面值的人民币。我家之前还丢了ｌ000元钱，是ｌ0张红色一百元面值的人民币，当时我发现装钱的包和钱都不见了，东屋后窗户的铁壁子的钢筋拽下来一根，窗户外边的塑料布和里边的纱窗都拽开了。被害人于某甲陈述的内容与孙某某的陈述基本一致。证人于某乙的证言证明：2016年7月6日凌晨两点左右，我母亲孙某某给我打电话说“宝金钢拿刀上她家要杀他们俩，让我快报警。”我就往派出所打电话报案了。我和宝金钢在一起七八年了，但是一直没有登记，我们是年前分手的。证人纪某某的证言证明：其是前郭县蒙古艾里乡双丰村治保主任。2015年12月份，宝金钢来于某乙家求她不要分手，经其劝说后宝金钢离开了于某乙家。前郭县公安局现场勘验卷宗（公（吉前）勘［2016］0023号）。证实：案发现场情况。物证照片。抓捕经过。证实：在案发现场将手持尖刀的宝金钢抓获的事实。提取笔录。证实：公安民警在于某甲家提取被告人蒙面用的衣服。扣押清单二份。证实：公安民警提取被告人做案工具尖刀一把及涉案赃款人民币634元。前郭县蒙古艾里乡派出所出具的办案说明。载明：我单位在办理160706宝金钢抢劫案，案中涉及犯罪嫌疑人宝金钢的犯罪经历，经我所多次运用刑警跨区域协作平台，委托扎莱特旗公安局武警队民警多次前往扎莱物旗法院及乌兰监狱查找犯罪嫌疑人宝金钢的犯罪经历及服刑情况，均未查找到犯罪嫌疑人宝金钢的判决书及释放证明。返还笔录。证实：公安机关将涉案现金634元返还被害人的事实。公民户籍信息。证实：被告人宝金钢的自然身份情况本院认为，被告人宝金钢以非法占有为目的，采取持刀胁迫的方法入户抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪；宝金钢采取秘密手段入户窃取他人财物，其行为已构成盗窃罪，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。宝金钢已经着手实行抢劫犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，属未遂，依法可以从轻处罚。宝金钢如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对宝金钢所犯抢劫罪、盗窃罪，均应依法惩处，并数罪并罚。根据被告人宝金钢的犯罪事实、犯罪性质、未遂、认罪等情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第一款第（一）项、第二百六十四条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人宝金钢犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5000元。被告人宝金钢犯盗窃罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币1000元，二罪合并执行有期徒刑十年，并处罚金人民币6000元。二、责令被告人宝金钢退还被害人于某甲、孙某某赃款1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2026年7月5日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长董小红审判员孙洪江审判员初洪伟二〇一六年十一月八日书记员韩佳琪

广东省东莞市第三人民法院刑事判决书（2019）粤1973刑初28号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人沈伍来，男，1993年11月25日出生，彝族，初中文化，务工，户籍所在地为四川省冕宁县，因涉嫌犯故意伤害罪于2018年5月26日被羁押，同年6月1日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人张永强，广东名成律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2018]2744号起诉书指控被告人沈伍来犯故意伤害罪，于2018年12月25日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，适用普通程序，本院于2019年1月22日公开开庭审理了本案，东莞市第三市区人民检察院指派检察员黄奎出庭支持公诉，被告人沈伍来及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，2018年5月25日2时许，被告人沈伍来与被害人莫某因琐事，在东莞市凤岗镇天堂围村伍联科技有限公司宿舍楼道发生争执，后莫某回到宿舍A606房。当天2时50分许，沈伍来与多名老乡（均另案处理）来到A606房，持铁条等工具殴打莫某及同宿舍的被害人蔡某、杜某、李某，致莫某左侧脸颊软组织挫裂伤、全身多处软组织挫伤，蔡某右侧眶内壁及右侧眶下壁骨折、全身多处皮肤擦伤，杜某全身多处软组织挫擦伤等。莫某等人还手殴打沈伍来等人，致沈伍来左腕受伤。随后，沈伍来一方与莫某一方被其他同事拉开。经鉴定，被害人蔡某所受损伤已达轻伤一级；沈伍来所受损伤为轻微伤。公诉机关提供了现场勘查笔录，鉴定书等鉴定意见，莫某等被害人的陈述，证人吉某的证言，常住人口基本信息表等书证，监控视频，被告人沈伍来的供述等证据，公诉机关据此认为被告人沈伍来结伙故意伤害他人身体，致一人达到轻伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。在法庭上，被告人沈伍来对公诉机关起诉指控的事实、罪名无异议，没有提出辩解意见。被告人沈伍来的辩护人提出如下辩护意见：1.初犯；2.认罪态度较好。经审理查明，公诉机关指控被告人沈伍来犯故意伤害罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人沈伍来结伙故意伤害他人身体，致一人轻伤一级，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成故意伤害罪，依法应予惩处。公诉机关提请本院以故意伤害罪对被告人沈伍来定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。被告人沈伍来归案后如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。辩护人所提的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。视被告人沈伍来的犯罪情节和悔罪表现等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人沈伍来犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月26日起至2020年5月25日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长温皓审判员李奇志审判员胡江二〇一九年三月十九日书记员周妮玄杨沛熹（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

高爱梅非法种植毒品原植物一审刑事判决书河南省新安县人民法院刑事判决书（2019）豫0323刑初133号：新安县人民检察院以新检一部刑诉【2019】3号起诉书指控被告人高爱梅犯非法种植毒品原植物罪，于2019年5月22日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新安县人民检察院指派检察员陈杰出庭支持公诉，被告人高爱梅及其辩护人冯全利到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2019年4月29日上午11时许，新安县公安局磁涧派出所工作人员在新安县磁涧镇礼河村十三组，发现被告人高爱梅的老宅旁土地内种植有罂粟，罂粟为2018年10月种植，经现场清点高爱梅种植的罂粟共计589棵。针对指控，公诉机关当庭出示并宣读了被告人高爱梅的供述，证人张某的证言，新安县公安局鉴定意见通知书，被告人高爱梅的户籍证明、抓获经过、无违法犯罪记录证明等相关书证，认为被告人高爱梅非法种植罂粟589棵，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十一条之规定，应当以非法种植毒品原植物罪追究其刑事责任。被告人高爱梅对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、高爱梅在接到家人电话后主动到派出所，并如实供述了犯罪事实，其到案情况符合《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》中关于自首的规定。2、高爱梅种植罂粟的目的仅是为了治疗胃病，不是为制毒或者是贩卖，无主观恶性，社会危害性较小。3、在被查获之前，高爱梅家属已自动铲除已经长高的罂粟，未铲除的还是幼苗，未让毒品果实流入社会，没有造成更大的社会危害。综上，请依法对被告人高爱梅从轻处罚。经依法审理查明：被告人高爱梅于2018年10月在其位于新安县磁涧镇礼河村十三组老宅旁的土地上种植罂粟，2019年4月25日被告人高爱梅丈夫张某将少部分罂粟予以铲除，剩余罂粟于2019年4月29日上午11时许被新安县公安局磁涧派出所工作人员发现并铲除，经现场清点高爱梅种植的罂粟共计589棵。另查明，2019年4月29日，新安县公安局磁涧派出所电话通知张某，经张某转达，被告人高爱梅于当日主动到案。认定上述事实的证据如下：被告人高爱梅的户籍证明：证明被告人高爱梅的身份情况，且系完全刑事责任能力人。新安县公安局滋涧派出所出具的前科证明：证明在该辖区内未发现被告人高爱梅有违法犯罪记录。被告人高爱梅的供述，证实2018年10月份收完玉米，在位于磁涧镇礼河村十三组其家老房子南边的荒地里种菜时撒了点罂粟籽，种植面积大约60公分乘以50公分，想等罂粟成熟后摘下来，泡水喝治胃病，罂粟籽是几年前卖馍时一个买馍的人给的，种植的罂粟近期有的已经开花结果，有的刚结果，在其丈夫在场的情况下，对种植的罂粟数量进行了核实，共计589棵。证人张某的证言，证实被告人高爱梅在家老房子边空地种植罂粟，其在2019年4月25日将大个的罂粟摘掉了一部分，小的没铲除，用脚踩了踩，具体自己铲除了多少棵也没数，在地里扔着，经清点其自己铲除的加上公安民警铲除的罂粟共计589棵。现场指认笔录，经指认人高爱梅现场指认，种植的罂粟现场为新安县磁涧镇礼河村高爱梅家房屋南边地里，经清点是589棵。现场照片，证实高爱梅种植罂粟的现场情况。新安县公安局证物接受清单，证明在张某的见证下接受物品持有人高爱梅种植的罂粟589棵，特征为绿色、杆状。国家林业局森林公安司法鉴定中心物证鉴定书，森公司鉴（植物）字（2019）265号，鉴定意见：2019年5月6日，新安县公安闫曼卡、姬扬送检的1份植物检材为罂粟科罂粟属罂粟。并说明：罂粟属于毒品原植物。磁涧派出所出具的情况说明，证明在高爱梅确认的情况下，从高爱梅地里铲除的罂粟中提取的罂粟与司法鉴定意见书中显示的罂粟一致。到案证明，磁涧派出所证明2019年4月29日工作人员在礼河村巡逻检查时发现张某房屋旁边种植有罂粟，联系张某到场后，工作人员将罂粟铲除，张某供述该罂粟系高爱梅种植，张某电话联系高爱梅后，高爱梅于当天到磁涧派出所接受讯问。上述证据经庭审质证，被告人高爱梅及其辩护人亦无异议，足以认定

刘安平非法种植毒品原植物一审刑事判决书贵州省湄潭县人民法院刑事判决书（2019）黔0328刑初152号：贵州省湄潭县人民检察院以湄检公诉刑诉（2019）427号起诉书指控被告人刘安平犯非法种植毒品原植物罪，于2019年6月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。贵州省湄潭县人民检察院检察员夏波、被告人刘安平及其辩护人朱莎莎到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年5月的一天，被告人刘安平在湄潭县黄家坝街道办事处牛场村（小地名：王家大土）一处土地内得到毒品原植物罂粟种子。2018年12月份的一天，被告人刘安平将收获的种子播种在湄潭县黄家坝街道办事处牛场村三组48号自己家的楼顶花园和该村雷某刘安平耕种的两小块庄稼地内。2019年4月14日被湄潭县公安局黄家坝派出所民警查获。被查获时，刘安平非法种植的罂粟已开花挂果。经铲除后清点，刘安平种植在自己家楼顶花园内的罂粟疑似物693株，种植在雷某处自家的两小块庄稼地里的罂粟疑似物分别为740株、630株，刘安平共计非法种植罂粟疑似物2063株。2019年4月22日，经遵义市公安司法鉴定中心鉴定：送检的检材中均检出吗啡、可待因、那某成分。同年6月19日，经四川楠山林业司法鉴定中心鉴定，刘安平种植的疑似毒品原植物物种名均为罂粟，隶属于罂粟科罂粟属，为毒品原植物。上述事实，被告人刘安平在开庭审理过程中亦无异议，并有经当庭举证、质证并确认的扣押物品清单及物证照片、接受证据清单及证明、证人张某、胡某、吴某的证言、现场勘查笔录、现场平面图及现场照片、辨认笔录及照片、到案经过、户籍证明、（遵）公（司）鉴（毒）字［2019］51号检验报告、ＮＳＳＦ［2019］楠鉴字第275号司法鉴定意见书以及被告人刘安平的供述等证据证明，足以认定本院认为，被告人刘安平无视国家法律，非法种植罂粟2063株，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十一条的规定，构成非法种植毒品原植物罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人刘安平犯罪后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。鉴于被告人刘安平认罪态度较好，有悔罪表现，无前科，且积极接受财产刑的处罚，本院决定对其从轻处罚。综合被告人刘安平的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对被告人刘安平宣告缓刑。对公诉机关提出被告人刘安平如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的量刑建议，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。对被告人刘安平的辩护人提出刘安平如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其认罪态度较好，有悔罪表现，系初犯、偶犯，主观恶性较小，可以酌情从轻处罚的辩护意见，以及被告人刘安平提出其认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第八条之规定，判决如下被告人刘安平犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判员彭伟二〇一九年七月一日法官助理何祝书记员陈玉玲

刘来喜、郑洪涛抢夺、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书河南省沈丘县人民法院刑事判决书（2017）豫1624刑初15号：沈丘县人民检察院以沈检公诉刑诉［2016］264号起诉书指控被告人刘来喜、郑洪涛、姚有格犯抢夺罪、被告人刘妞、郑李纳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈丘县人民检察院指派检察员陈新彬、韩倩出庭支持公诉，被告人刘来喜及其辩护人梁伟、被告人郑洪涛、姚有格、刘妞、郑李纳到庭参加了诉讼。现已审理终结沈丘县人民检察院指控：2016年1月16日20时许，被告人刘来喜、郑洪涛驾驶大架无牌摩托车在沈丘县泰安路大浪淘沙洗浴中心门口，将驾驶电动车行驶的赵某2胳膊上的挎包抢走，包内装有身份证、银行卡、现金1000元。所抢挎包被告人刘来喜拿回家中交给被告人郑李纳保管。2016年3月17日15时10分许，被告人刘来喜、郑洪涛驾驶大架无牌摩托车在沈丘县闸南万果园超市附近，将驾驶电动车行驶的张某1放在电动车车篮内的黑色女士挎包抢走，包内装有李保民的临时身份证、张某1的身份证、珍珠项链一条、现金300余元、康馨游泳卡等财物。所抢的女士挎包和证件，被告人刘来喜拿回家中交给被告人郑李纳保管。2016年3月24日13时45分许，被告人刘来喜、郑洪涛驾驶大架无牌摩托车在沈丘县富都大道中段（温拿纯Ｋ）门口，将驾驶电动车行驶的李某1放在其电动车车篮内的挎包抢走，包内装有现金500元、身份证、驾驶证等物品。2016年4月4日20时许，被告人刘来喜、郑洪涛驾驶大架无牌摩托车在沈丘县烟草局附近，将驾驶电动车行驶的丁某放在其电动车车篮内的挎包抢走，包内装有白色ＶＩＶＵＸ5手机一部，经鉴定手机价值1710元。2016年3月27日12时25分许，被告人郑洪涛、姚有格驾驶大架摩托车在沈丘县长春路大浪淘沙南200米左右处，将骑自行车的赵某1脖子上的周大生牌黄金项链抢走，经鉴定被抢黄金项链价值3168元。被抢黄金项链于当日被被告人郑洪涛以2200元的价格卖给在项城市开典当铺的被告人刘妞。案发后，被告人刘妞退还被害人赵某1现金3700元。2016年4月12日8时许，被告人郑洪涛、姚有格驾驶大架摩托车在项城市郑郭镇张堂村西路，将驾驶电动车行驶的师某的挎包抢走，包内装有现金约7000元、ＯＰＰＯ牌手机一部、银行卡两张，经鉴定被抢手机价值850元。2016年4月22日16时许，被告人郑洪涛、姚有格驾驶无牌红色大架摩托车在沈丘县西环大桥中间，将驾驶电动三轮车行驶的刘某脖子上的黄金项链抢走，经鉴定黄金项链价值2907元。2016年4月21日16时许，被告人郑洪涛、姚有格驾驶无牌红色大架摩托车在淮阳县刘振屯乡吴路口村南边106国道，将驾驶电动车行驶的张某2脖子上的黄金项链抢走，经鉴定黄金项链价值3504元。2016年4月14日14时30分许，被告人刘来喜驾驶大架无牌黑色摩托车在沈丘县闸南米兰婚纱店门口，将驾驶电动车行驶的晏某放在其电动车篮框内的挎包抢走，包里装有现金3400元、上海老庙牌黄金项链一条、身份证一张、ＶＩＶＯ牌手机一部，经鉴定黄金项链价值4150元，ＶＩＶＯ牌手机价值975元。被抢女士挎包、手机、现金，被告人刘来喜拿回家中交给被告人郑李纳保管。2016年3月28日20时30分许，被告人刘来喜驾驶大架无牌黑色摩托车在沈丘县颍河嘉园南门路口，将驾驶电动车行驶的宿某放在其电动车篮框内的男士公文包抢走，包内装有身份证、驾驶证、银行卡、大学毕业证、护照、白色三星Ｓ5手机一部、现金一万余元，经鉴定手机价值1185元。被抢男士公文包、现金，被告人刘来喜拿回家中交给被告人郑李纳保管。2016年2月29日20时30分许，被告人郑洪涛驾驶无牌大架摩托车在沈丘县泰安路王越广告门口，将驾驶电动车行驶的李某2放在其电动车篮框内的女士挎包抢走，包内装有三星ＮＯＴＥ3手机一部、现金80余元、身份证、银行卡等物品，经鉴定手机价值1562元。2016年4月12日14时许，被告人郑洪涛驾驶大架摩托车在沈丘县十八孔大闸南，将驾驶电动车行驶的郑某的女士挎包抢走，包内装有现金300余元、蓝色ＯＰＰＯ牌手机一部，经鉴定手机价值850元。2016年3月17日21时20分许，被告人刘来喜驾驶大架无牌红色摩托车在沈丘县槐店回族镇工商银行门口，将驾驶电动车行驶的李某3放在其电动车篮框内的女士挎包抢走，包内装有黑色ＬＶ皮夹子一个、现金500元、花色小收纳包一个、银行卡、身份证、温拿纯Ｋ会员卡、戒指、玉佛等财物。2016年3月9日21时30分许，被告人刘来喜驾驶大架无牌红色摩托车在沈丘县东关十字路口东南角处，将驾驶电动车行驶的韩某放在其电动车篮框内的女士挎包抢走，包内装有步步高手机一部、学生证一张。2016年1月16日18时30分许，被告人刘来喜驾驶大架无牌红色摩托车在沈丘县烟草局门口，将驾驶电动车行驶的童某放在其电动车篮框内的女士挎包抢走，包内装有现金5000余元。2016年4月12日19时许，被告人刘来喜驾驶大架无牌红色摩托车在项城市团结路附近，将骑着电动车行驶的华人玉放在其电动车篮框内的挎包抢走，包内装有现金200元、驾驶证、身份证等物品。2016年4月12日11时许，被告人刘来喜驾驶大架无牌红色摩托车在项城市青年路，将驾驶电动车行驶的沈某放在其电动车车篮内的挎包抢走，包内装有现金1000余元、身份证、驾驶证等物品。2016年4月12日19时，被告人刘来喜驾驶大架无牌红色摩托车在项城市交通东路实验幼儿园附近，将驾驶电动车行驶的杜某篮框内的挎包抢走，包内装有驾驶证、身份证、银行卡、联想直板一部、现金1200元。以上事实，公诉机关提供有被告人供述、被害人陈述、证人证言、物品估价鉴定意见、现场勘查笔录、辨认笔录、视听资料等证据证实，认为被告人刘来喜、郑洪涛、姚有格行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十七条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以抢夺罪追究被告人刘来喜、郑洪涛、姚有格的刑事责任；被告人刘妞、郑李纳的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人刘妞、郑李纳的刑事责任。请求依法判处。被告人刘来喜对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，但对起诉书指控犯罪数额有异议，辩解起诉书指控的第一起犯罪的现金数额不是1000元，其和郑洪涛所抢的包内现金只有100多元；起诉书指控的第十起犯罪的现金数额不是10000元，其所抢的公文包内的现金是3000多元；起诉书指控的第十五起犯罪的现金数额不是5000余元，其所抢的包内只有现金500元。请求法庭对其从轻处罚。辩护人梁伟辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议，但对本案指控的第三、四起犯罪有异议。本案涉及的起数较多，被告人刘来喜涉及十二起，因此对数额记不清。第一起供述抢夺数额100余元，与被害人陈述的1000多元不一致；第三起、第四起均没有被告人刘来喜的供述，没有相关物品，也没有被害人的辨认，该两起犯罪证据不足。第十起犯罪，被害人陈述的金额是10000余元，被告人刘来喜供述的数额与被害人的陈述不一致，虽然笔录里与当庭供述均为3000余元，但辩护人认为刘来喜对实际数额是不确定的，因此被告人刘来喜的犯罪数额应当不足达到20000元。被告人刘来喜认罪态度好，请求法庭对其从轻处罚。被告人郑洪涛对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，但辩解其没有和刘来喜一起参与起诉书指控的第一起犯罪；其没有和姚有格一起参与起诉书指控的第六起犯罪。请求对其从轻处罚。被告人姚有格对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求对其从轻处罚。被告人刘妞对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求对其从轻处罚。被告人郑李纳对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求对其从轻处罚。经审理查明：2016年1月16日20时许，被告人刘来喜、郑洪涛驾驶大架无牌摩托车在沈丘县泰安路大浪淘沙洗浴中心门口，将驾驶电动车行驶的赵某2胳膊上的挎包抢走，包内装有身份证、银行卡、现金1000元。所抢挎包被告人刘来喜拿回家中交给被告人郑李纳保管。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人刘来喜供述：“几个月前的一天晚上，我和郑洪涛聚在一起商量抢个包，后郑洪涛就骑着我的大架红色摩托车带着我溜达到沈丘县城泰安路大浪淘沙门口时，一个中年妇女骑着电动车从东正西走，她的包在电动车菜篮里面放着，我们骑着摩托车路过她旁边时，我伸手把她菜篮里的包拿走了。我俩把所抢的黑色包打开后，包里有100多元钱和一个黑色手机，我要的包和手机，钱给郑洪涛了。”2、被告人郑洪涛供述：“2016年1份的一天晚上7点多，我骑着黑色大架摩托车带着刘来喜到了沈丘县城，走到泰安路东新世纪宾馆门口发现一个女的骑着电动车往西走，我和刘来喜看见这个女的身上挎个黑色的包，我们走到她旁边，刘来喜把这个女的挎包抢走了。我们骑着摩托车往西跑到西边的新大桥，刘来喜说包里有100多元钱，后我俩把钱分了，我分了几十块钱，刘来喜把包扔沙河里了。”3、被害人赵某2陈述：“2016年1月16日晚上20时许，我骑着电动车走到泰安路大浪淘沙洗浴中心时，有两个男子驾驶一辆大架摩托车从后方将我胳膊上挎的包抢走了，抢走后这辆摩托车向西跑了。我包内有我的身份证、银行卡和现金1000元。”4、辨认笔录及辨认照片。证明侦查人员事先准备10个女士挎包，经被害人赵某2辨认后，辨认出5号挎包就是其被抢的挎包，经侦查人员调换后，再次辨认出8号挎包就是其被抢的挎包，包内的身份证就是其的身份证。5、被害人赵某2出具的领条。证明被害人赵某2已从沈丘县公安局刑警大队领走被抢的女士挎包一个、身份证一张。2016年3月17日15时10分许，被告人刘来喜、郑洪涛驾驶大架无牌摩托车在沈丘县闸南万果园超市附近，将驾驶电动车行驶的张某1放在电动车车篮内的黑色女士挎包抢走，包内装有李保民的临时身份证、张某1的身份证、珍珠项链一条、现金300余元、康馨游泳卡等财物。所抢的女士挎包和证件，被告人刘来喜拿回家中交给被告人郑李纳保管。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人郑洪涛供述：“2016年3月份的一天下午二、三点，我和刘来喜骑着黑色大架摩托车走到河南万果园时发现有个妇女骑着电动车带着小孩由北向南走，电动车篮子内有个黑色的挎包，我们走到这个妇女身边时，刘来喜把包从篮子内抢走了。刘来喜告诉我包内有300多元钱，我和刘来喜把钱分了，我分了150元后我就回项城了，包被刘来喜扔了。”2、被害人张某1陈述：“2016年3月17日15时10分左右，我骑着电动车走到劳动局门口时，从我右侧来了一辆黑色摩托车，坐在后面穿蓝色衣服的人伸手去拿我放在车篮子里的包，我去撵他们没有撵上。我被抢的黑色女士挎包里有一个粉色钱包，有康馨的游泳卡、小剑桥幼儿园的接送卡、李保民的临时身份证、我的身份证、一条珍珠项链、现金300余元。”3、辨认笔录及辨认照片。证明侦查人员事先准备10个女士挎包，经被害人张某1辨认后，辨认出4号挎包就是其在万果园门口被抢的挎包，经调换后，再次辨认出8号挎包就是其被抢的挎包。侦查人员事先准备8个女士钱包，经被害人张某1辨认后，辨认出4号女士钱包就是其在万果园门口被抢的钱包，经调换后，再次辨认出7号女士钱包就是其被抢的钱包。4、被害人张某1出具的领条。证明被害人张某1已从沈丘县公安局刑警大队领走被抢的女士挎包一个、粉色钱包一个、李保民身份证一张。5、被告人刘来喜当庭供述在卷佐证。2016年3月24日13时45分许，被告人刘来喜、郑洪涛驾驶大架无牌摩托车在沈丘县富都大道中段（温拿纯Ｋ）门口，将驾驶电动车行驶的李某1放在其电动车车篮内的挎包抢走，包内装有现金500元、身份证、驾驶证等物品。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人郑洪涛供述：“2016年3月份的一天下午1点，我骑着我的红色大架摩托车带着刘来喜在富都大道由南向北走到温拿纯Ｋ时发现有个女的骑着电动车由北向南走，我们走到她身边时发现电动车篮内有个包，刘来喜把包抢走了，我们就骑着摩托车跑了。我们走到高营南边，刘来喜说包里有四、五百元钱，之后刘来喜给我200元钱。我把刘来喜送回家，我就回项城了。抢的包被刘来喜扔垃圾桶里了。”2、被害人李某1陈述：“2016年3月24日下午13时45分左右，我骑着电动车走到富都大道中段时，从后面来了一辆摩托车走到我旁边的时候，摩托车上后面的那个人就抓起我的包他们就跑了。他们骑的很快，我追了一段时间没有追上，我就报警了。我包里有500元现金，2张身份证，4张银行卡和1个驾驶证。”3、被告人刘来喜当庭供述在卷佐证。2016年4月4日20时许，被告人刘来喜、郑洪涛驾驶大架无牌摩托车在沈丘县烟草局附近，将驾驶电动车行驶的丁某放在其电动车车篮内的挎包抢走，包内装有白色ＶＩＶＵＸ5手机一部，经鉴定手机价值1710元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人郑洪涛供述：“一个月前的一天晚上7、8点的时候，我骑着我的红色大架五羊本田摩托车带着刘来喜走到大闸北头时，发现一个骑着电动车的女的（大约二十多岁）往南走，我们走到她身边时发现车篮里有个黑色的包，刘来喜顺手抢走了。包里有1部白色ＶＩＶＯ直板手机、一卷卫生纸。我们抢完后就回家了，这部手机给刘来喜了。”2、被害人丁某陈述：“2016年4月4日晚上20时左右，我和李云婷一起回家走到烟草局东墙的时候，从我后面过来一辆摩托车，我准备给他让路，那个摩托车撞了我一下，坐摩托车的人一把将我手里的包抢走了，然后他们骑着摩托车从烟草局门口往西跑了。我们去追没有追上，就报警了。我包里有个充电器，一个白色ＶＩＶＯ牌Ｘ5手机，2015年11月份以2900元购买的。”3、沈丘县价格认证中心沈价鉴字（2016）44号鉴定意见书：证明ＶＩＶＯＸ5手机价值人民币1710元。4、被告人刘来喜当庭供述了其和郑洪涛一起参与了该起抢夺。2016年3月27日12时25分许，被告人郑洪涛、姚有格驾驶大架摩托车在沈丘县长春路大浪淘沙南200米左右处，将骑自行车的赵某1脖子上的周大生牌黄金项链抢走，经鉴定被抢黄金项链价值3168元。被抢黄金项链于当日被被告人郑洪涛以2200元的价格卖给在项城市开典当铺的被告人刘妞。案发后，被告人刘妞退还被害人赵某1现金3700元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人郑洪涛供述：“一个多月前的一天中午13时左右，我和姚有格骑着红色大架雅马哈摩托车又北向南走到新世纪南边的时候，我发现有个女的骑着自行车向南走，我们走到这个女的身边时，发现这个女的脖子里有个黄金项链，我顺手抢走了。我把项链卖给了项城市老街上的一个回收黄金的女的了，卖了2030元钱。我花了2000元钱买了一部金立手机，剩下的30元钱我自己拿着了。”2、被告人姚有格供述：“大概一个多月的一天中午，我和郑洪涛骑着摩托车从商贸城出来，走到一个会所那里，发现一个骑车的女子，郑洪涛路过这个女的身边时，我看到郑洪涛手往这个女的脖子那里一伸，我们就骑着摩托车走了。郑洪涛带着我到项城市一个回收黄金的店里，我才知道郑洪涛刚才往那女的脖子那里一伸是抢这个女的项链。项链大概卖了2000多元钱，郑洪涛用这钱买了一部手机，他自己用了。”3、被告人刘妞供述：“上个月的具体时间记不清了，我当时在店里看店，来了一个男的问我要不要黄金，我说收，随后他拿了一个项链，并问我多钱1克，我说1克230元，后来称了有9克，我付了他2000多元钱。”4、被害人赵某1陈述：“2016年3月27日12点25分左右，我骑着自行车走到长春路大浪淘沙南200米左右，一辆从北向南的骑着大摩托车的一男一女从我身边过时把我戴在脖子上的黄金项链抢跑了。我的项链是周大生牌的，千足金9.98克，购买时3700元。”5、被告人郑洪涛辨认笔录、辨认说明。证明侦查人员事先准备好十张不同女性照片，经过被告人郑洪涛辨认出2号照片就是收购其抢夺项链的人。6、沈丘县价格认证中心沈价鉴字（2016）43号鉴定意见书。证明被抢的黄金项链价值3168元。7、110视频监控资料。8、沈丘县公安局扣押物品清单、被害人赵某1出具的领条。证明被害人赵某1已从沈丘县公安局刑警大队领取被告人刘妞退赔的现金3700元。2016年4月12日8时许，被告人郑洪涛、姚有格驾驶大架摩托车在项城市郑郭镇张堂村西路，将驾驶电动车行驶的师某的挎包抢走，包内装有现金约7000元、ＯＰＰＯ牌手机一部、银行卡两张，经鉴定被抢手机价值850元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人郑洪涛供述：“四月份的一天中午1点多，我骑着摩托车带着姚有格从沈丘去项城，走到郑郭时发现有个女的骑着电动车由西向东走，我看见这个女的手上挂着个红色的小包，我骑着摩托车又调头追上这个女的，我就把这个女的手上的包给抢走了。我和姚有格骑着摩托车往东上了大堤，在大堤上我把抢来的包打开发现包里有三四百元钱和一部白色直板手机。我随手就把包和手机扔河里了，我把钱装兜里了。”被告人郑洪涛当庭辩解没有实施该起抢夺犯罪。2、被告人姚有格供述：“第一次和郑洪涛抢了项链后的一二十天，郑洪涛骑着摩托车带着我说去项城找他朋友，走到去项城的公路上，看见一个四十多岁女的骑着电动车，郑洪涛右手抢了这个女的红色手提包。郑洪涛晚上让我看有部白色的直板手机，包里面还有什么我不清楚。”姚有格当庭辩解没有参与该起抢夺犯罪。3、被害人师某陈述：“2016年4月12日上午8点，我走到郑郭镇张堂村西砂厂附近，有两个人骑一辆大架摩托车走到我跟前，坐在后边的那个女的用剪刀把我的包剪掉抢走了。我的包是啄木鸟牌的桔红色手挎包，119元买的，包内装有现金7000元左右，一部ＯＰＰＯ牌手机，价值999元，两张银行卡。”4、沈丘县价格认证中心沈价鉴字（2016）45号鉴定意见书。证明ＯＰＰＯＲ8007手机价值人民币850元。2016年4月22日16时许，被告人郑洪涛、姚有格驾驶无牌红色大架摩托车在沈丘县西环大桥中间，将驾驶电动三轮车行驶的刘某脖子上的黄金项链抢走，经鉴定黄金项链价值人民币2907元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人郑洪涛供述：“昨天下午2、3点的时候，我和姚有格骑着红色雅马哈摩托车从商贸城走到新大桥往北，发现有个女的骑着电动三轮车由南向北走，我们走到她身边时把这个女的脖子的金黄色项链抢走了。下了桥后我把项链交给姚有格了。”2、被告人姚有格供述：“昨天下午3、4点的时候，郑洪涛骑摩托车带着我出去转转，走到沈丘县西边的一个大桥中间，郑洪涛拉了一名50多岁的妇女脖子上一条项链，我们是顺着方向从后面拉的，那名妇女骑着一辆电动三轮车。我们抢完东西后郑洪涛把我送回旅社，他就出门了。”3、被害人刘某陈述：“2016年4月22日下午4点左右，我骑着电动三轮车从西关新大桥由南向北靠右行驶到桥中间的时候，有人抓我的脖子，我扭头一看是一个男子骑着摩托车带着一个女的，那个男子一把抓着叫我脖子里的金项链骑着摩托车往北走了。我的金项链是老凤祥牌的，2015年3000余元购买的。”4、沈丘县价格认证中心沈价鉴字（2016）43号鉴定意见书：证明该金项链价值人民币2907元。5、被害人刘某出具的领条。证明被害人刘某已从沈丘县公安局刑警大队领走被抢的黄金项链一条。2016年4月21日16时许，被告人郑洪涛、姚有格驾驶无牌红色大架摩托车在淮阳县刘振屯乡吴路口村南边106国道，将驾驶电动车行驶的张某2脖子上的黄金项链抢走，经鉴定黄金项链价值人民币3504元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人郑洪涛供述：“公安机关抓到我前三、四天,我骑着我的红色大架子摩托车带着姚有格在淮阳到项城的那条大路上,看到一个妇女脖子内带有黄金项链骑着电动车往北走,我就过去将这个女的项链抢走了。抢走后我和姚有格就回沈丘了,抢的这条项链在我钱包里,已经被你们扣押了。”2、被告人姚有格供述：“四月份中旬的一天,郑洪涛驾驶着他的摩托车带着我,在从淮阳准备回沈丘的路上，郑洪涛看到一个妇女骑着电动车脖子上有条项链,他就骑着摩托车到这个妇女附近，将这个女的黄金项链一伸手抢走了,之后我们就回沈丘了。抢这个女的项链时，我在摩托车上坐着，我没有动手。”3、被害人张某2陈述：“2016年4月21日下午四点左右,我沿着106国道从王店乡的方向行至刘振电乡吴路田村南边时,忽然间我脖子上戴着的黄金项链被人抢走了,我看见一名男子骑着一辆黑色摩托车后面坐着一名女子,那名男子手里拿着我的项链,那名女子还回头对我笑,他们两个骑着摩托车沿着106国道往北走了。我立刻给我女儿毕婷婷打电话说了这个事,后来我女儿在王店乡大街北头发现了那两个人,他们骑着摩托车继续往北走了,我女儿就打电话报警了。那名男子有40多岁,身高一米七、五左右,短发,体型偏瘦,方脸。肤色较黑,眼镜上带了一副墨镜,上身穿深蓝色夹克,下身穿深色裤子,那名女子有30多岁,身高一米六、五左右,肤色较白,瘦长脸,上身穿粉红色外套,下身穿紧身裤子。”4、经沈丘县价格认证中心沈价鉴字（2Ｏ16）43号鉴定意见书：证明该金项链价值人民币3504元。5、被害人张某2出具的领条。证明被害人张某2已从沈丘县公安局刑警大队领走被抢的黄金项链一条。2016年4月14日14时30分许，被告人刘来喜驾驶大架无牌黑色摩托车在沈丘县闸南米兰婚纱店门口，将驾驶电动车行驶的晏某放在其电动车车篮内的挎包抢走，包里装有现金3400元、上海老庙牌黄金项链一条、身份证一张、ＶＩＶＯ牌手机一部。经鉴定黄金项链价值4150元，ＶＩＶＯ牌手机价值975元。被抢女士挎包、手机、现金，被告人刘来喜拿回家中交给被告人郑李纳保管。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人刘来喜供述：“在一个星期前的一天下午1、2点时,我骑着摩托车走到沈丘街上河南商贸城米兰婚纱店时,我看见一个30岁左右的女的骑着一辆电动车从南向北行驶,我从后面追上她,将她放在电动车菜篮里的黑色包拿走了。后来我回到家将包打开,里面装有3000多元的现金,还有一条金项链和一个白色的智能手机,我将包和手机放家里了,钱给我老婆了。我老婆知道钱是我抢来的。”2、被害人晏某陈述：“2016年4月14日下午14点50分左右,我和秦某一起走到商贸城米兰婚纱店前面的大路上时,一个骑着大架子摩托车的男子从我们车左侧过来把我放在前面篮子里的黑色挎包拽走了,我就报案了。我抢的黑色挎包是60元购买的,包里有3400元现金,一条12克多的黄金项链，4600元购买的,一张身份证,一个ｖｉｖｏ白色手机,1700元购买的。”3、证人秦某证言：“2Ｏ16年4月14日下午14点20分左右,我和晏某一起骑着电动车从莲池去惊天市场,在路过颍河大道商贸城的时候,晏某的包被一个骑着大架摩托车从南向北的男子抢跑了。”4、沈丘县价格认证中心沈价鉴字（2016）46号鉴定意见：证明被抢白色ｖｉｖｏ手机,经鉴定价值975元;被抢的一条12.35克的黄金项链一条,价值4150元。5、110视频监控。6、被害人晏某出具的领条。证明被害人晏某已从沈丘县公安局刑警大队领走被抢的ｖｉｖｏ手机一部和现金1800元。2016年3月28日20时30分许，被告人刘来喜驾驶大架无牌黑色摩托车在沈丘县颍河嘉园南门路口，将驾驶电动车行驶的宿某放在其电动车篮框内的男士公文包抢走，包内装有身份证、驾驶证、银行卡、大学毕业证、护照、白色三星Ｓ5手机一部、现金一万余元，经鉴定手机价值1185元。被抢男士公文包、现金，被告人刘来喜拿回家中交给被告人郑李纳保管。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人刘来喜供述：“一个月左右的一天晚上8点多,我溜达到沈丘街上颍河家园南门时,我看见一个年轻男子骑着电动车从东往西走,我就骑着摩托车从他后面撵上他,将他电动车篮里的蓝色手拿包顺手拿走了。我回到家后将包打开,包里有部白色的触屏智能手机,屏幕碎了,包内有3000多元钱,具体钱数现在我有点记不清了。手机我扔地里的机井里了,钱我拿着去郑州一附院看病了。”2、被害人宿某陈述：“2Ｏ16年3月28日晚8点30分左右,我在颍河嘉园南门东100米处被一个骑着大架子红色摩托车的男子从我电动车车篮里把我的包抢走了,我追没有追上。我被抢的包是深蓝色的皮质男士手提包,长约50公分,宽约40公分,上面两个手提环,无背带,价值400多元。包内装有现金10000余元,还有我的身份证、驾驶证、银行卡、大学毕业证、护照、一部白色的三星ｓ5手机,价值3000佘元。2016年4月26日经辨认,红蜻蜓牌的大公文男士包是我的,还有一个棕色ＥＳＩＰＯＳＳ牌的小钱包也是我的。”3、辨认笔录及辨认照片：证明2016年7月1日,在侦查人员的组织下,经辨认人宿某辨认侦查员事先准备好的6个男士挎包,经过辨认,辨认出2号男士挎包就是2016年3月28日晚上在沈丘县颍河嘉园门口被抢的挎包,侦查员人员又将该2号挎包调至5号,宿某再次辨认出5号挎包就是其被抢的挎包。2Ｏ16年7月1日,在侦查人员的组织下,经辨认人宿某辨认侦查员事先准备好的男士钱包8个,宿某经过辨认,辨认出4号男士钱包就是其2Ｏ16年3月28日晚上在沈丘县颍河嘉园门口被抢的钱包,侦查员人员又将该4号钱包调至7号,宿某再次辨认出7号钱包就是其被抢的钱包。4、沈丘县价格认证中心沈价鉴字（2016）46号鉴定意见书：证明被抢的三星Ｓ5手机价值1185元。5、沈丘县公安局发还物品清单。证明被害人宿某已从沈丘县公安局刑警大队领走被抢的蓝色红蜻蜓牌男士挎包一件、棕色ＥＳＩＰＯＳＳ男士钱包一件，现金3500元。2016年2月29日20时30分许，被告人郑洪涛驾驶无牌大架摩托车在沈丘县泰安路王越广告门口，将驾驶电动车行驶的李某2放在其电动车篮框内的女士挎包抢走，包内装有三星ＮＯＴＥ3手机一部、现金80余元、身份证、银行卡等物品，经鉴定手机价值1562元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人郑洪涛供述：“在一个多月前的一天下午5、6点，我骑着黑色新大洲摩托车在泰安路由东向西走到新世纪西边时,发现一个女的背着黑色的包骑着电动车向西走,我走到这个女的身边时,顺手就把这个女的包抢走了。我走到沙河大桥北边打开包发现包里有120块钱及化妆品,我把钱拿走了,把包和化妆品扔到河里了,我骑着摩托车去项城了。”2、被害人李某2陈述：“2016年2月29日20时30分左右。我和我朋友骑着电动车由南向北走到王越广告处,这时从后面行驶过来一辆大架子摩托车,摩托车骑到我旁边时走的很慢,伸出右手把我放在电动车车篮里的黑色女士挎包抢走了,包内有三星白色ＮＯＴＥ3手机一部,2Ｏ14年以4300元购买的,膳魔师保温杯一个，价值410元,帕沙眼镜一副，价值380元,巴宝莉香水一瓶，价值500元,身份证一张,农业银行卡一张,还有80元的零钱,我包内的物品价值6000元左右。”3、沈丘县价格认证中心沈价鉴字（2016）45号鉴定意见书：证明被抢的三星ＮＯＴＥ3手机（无实物）价值1562元。2016年4月12日14时许，被告人郑洪涛驾驶大架摩托车在沈丘县十八孔大闸南，将驾驶电动车行驶的郑某的女士挎包抢走，包内装有现金300余元、蓝色ＯＰＰＯ牌手机一部，经鉴定手机价值850元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人郑洪涛供述：“四月份的一天,我骑着红色新大洲摩托车由北向南走到大闸南头时,发现一个女的手上有个手提包骑着电动车向南走,我走到这个女的身边时就把这个手提包给抢走了,我骑着摩托车向南跑了。这个手提包里面有300多元钱和一个ＯＰＰＯ牌蓝色外壳的手机。”2、被害人郑某陈述：“2Ｏ16年4月12日下午2点，我骑着电动车走到船闸南边时，我感觉我的左手一震,一个人骑着大架子红色摩托车就把我包抢走往南跑了。抢我包的人上身穿绿色夹克，摩托车没有牌子。我包内有现金300多元,0ＰＰ0蓝色手机一部,手机是2014年6月份24Ｏ0元买的。”3、沈丘县价格认证中心沈价鉴字（2Ｏ16）45号鉴定意见书：证明被抢0ＰＰＯＲ8007手机（无实物）价值850元。2016年3月17日21时20分许，被告人刘来喜驾驶大架无牌红色摩托车在沈丘县槐店回族镇工商银行门口，将驾驶电动车行驶的李某3放在其电动车篮框内的女士挎包抢走，包内装有黑色ＬＶ皮夹子一个、现金500元、花色小收纳包一个、银行卡、身份证、温拿纯Ｋ会员卡、戒指、玉佛等财物。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人李某3陈述：“今天晚上21时20分左右我骑着电动车从南往北走到东关汽车站北工商银行门口,从我后面来一辆红色大架子摩托车，把我放在电动车前面车篮里黑色双肩包抢走了。我的包内有现金500元，黑色的ＬＶ皮夹子一个，价值3800元，农业银行卡、身份证、温拿纯Ｋ会员卡2张、黄金戒指一枚，价值1325元，玉佛一个，价值600元，、一个和田玉的貔貅，价值1000元,大包内还放有一个花色的小收纳包。刚才我辨认的有一个花色的小收纳包是我的。抢夺我包的男的,身高170-175厘米,穿蓝色的棉褂。”2、辨认笔录及辨认照片。证明2016年5月3日,在侦查人员的组织下,经辨认人李某3辨认，侦查员事先准备好的8个女士钱包,辨认出3号女士钱包就是其2016年3月17日在沈丘县东关十字路口东南角被抢的钱包,侦查员人员又将该3号钱包调至6号,李某3再次辨认出6号钱包就是其被抢的钱包。3、沈丘县公安局发还物品、文件清单及照片。证明被害人李某3已从沈丘县公安局刑警大队领走被抢的玉佛一个、身份证一张。4、被告人刘来喜当庭供述在卷佐证。2016年3月9日21时30分许，被告人刘来喜驾驶大架无牌红色摩托车在沈丘县东关十字路口东南角处，将驾驶电动车行驶的韩某放在其电动车篮框内的女士挎包抢走，包内装有步步高手机一部、学生证一张。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人韩某陈述：“2016年3月9日晚上21时38分左右，我骑着电动车回家走到东关十字路田的东南角处的时候,有一名男子骑着摩托车从我的左侧伸手把我放在电动车前面篮子里的黑色背包抢走了,包内有一部步步高ｖｉｖｏ白色手机一部,价值1600元,学生证一张。抢我包的人驾驶红色大架子摩托车,30多岁,短发,一个人。经过我辨认,十个女士挎包里面,有我被抢的黑色双肩包。2、辨认笔录及辨认照片。证明2Ｏ16年5月3日,在侦查人员的组织下,经辨认人韩某辨认,从侦查员事先准备的10个女士挎包10个,辨认出5号女士挎包就是2016年3月9日晚上在沈丘县东关十字路口被抢的挎包,侦查员人员又将该5号挎包调至8号,韩某再次辨认出8号挎包就是其被抢的挎包。3、沈丘县公安局发还物品、文件清单。证明被害人韩某已从沈丘县公安局刑警大队领走黑色皮质双肩包一个。4、被告人刘来喜当庭供述在卷佐证。2016年1月16日18时30分许，被告人刘来喜驾驶大架无牌红色摩托车在沈丘县烟草局门口，将驾驶电动车行驶的童某放在其电动车篮框内的女士挎包抢走，包内装有现金5000余元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人童某陈述：“2016年1月16日18时30左右的时候,当时我刚下班,我驾驶电动车从西向东行驶到沈丘县烟草局门口的位置时,这时从我后边过来一辆大架子摩托车,一名男子从我身后靠近我后，将我放在电动车车篮内的包抢走了。我被抢的包是一个长30公分、宽2Ｏ公分左右的双肩包,格格样式的,上边有个金色的包盖,这个包是假的巴宝莉牌的,包内有我的身份证、银行卡、化妆品、首饰和现金50ＯＯ多元。后经我辨认10个女士挎包里面格格式样的双肩包就是我的。2、辨认笔录及辨认照片。证明2Ｏ16年5月3日,侦查员事先准备的10个女士挎包,经童某辨认出3号女士挎包就是其在2016年1月16日晚在沈丘县烟草局门口被抢的挎包,侦查员人员又将该3号挎包调至8号,童某再次辨认出8号挎包就是其被抢的挎包。3、沈丘县公安局发还物品、文件清单及被害人出具的领条。证明被害人童某已从沈丘县公安局刑警大队领走棕色皮质双肩包一个。4、被告人刘来喜当庭供述在卷佐证。2016年4月12日19时许，被告人刘来喜驾驶大架无牌红色摩托车在项城市团结路附近，将骑着电动车行驶的华人玉放在其电动车篮框内的挎包抢走，包内装有现金200元、驾驶证、身份证等物品。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人华人玉陈述：“2Ｏ16年4月12日19时左右,我和我女朋友李盼盼一起骑着电动车由南向北行驶到项城市团结路附近时,一名男子驾驶一辆无牌大架摩托车突然加速跑到我身边将我放在电动车车篮内挎包抢走。我被抢的包内有两个钱包,一个米黄色的,一个棕色的,有200元现金、驾驶证,身份证、近视镜等。”2、沈丘县公安局发还物品、文件清单及被害人出具的领条。证明被害人华人玉已从沈丘县公安局刑警大队领走驾驶证一个。3、被告人刘来喜当庭供述在卷佐证。2016年4月12日11时许，被告人刘来喜驾驶大架无牌红色摩托车在项城市青年路，将驾驶电动车行驶的沈某放在其电动车车篮内的挎包抢走，包内装有现金1000余元、身份证、驾驶证等物品。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人沈某陈述：“2016年4月12日中午11时许,我骑着电动车由北向南走行驶在青年路时,从我后面过来一名男子驾驶着大架子摩托车走到我身边的时，将我放在车篮子的包抢走了,包内装有现金1000元、化妆品、首饰、身份证、驾驶证和银行卡。”2、沈丘县公安局发还物品、文件清单。证明被害人沈某已从沈丘县公安局刑警大队领走驾驶证和身份证各一个。3、被告人刘来喜当庭供述在卷佐证。2016年4月12日19时，被告人刘来喜驾驶大架无牌红色摩托车在项城市交通东路实验幼儿园附近，将驾驶电动车行驶的杜某篮框内的挎包抢走，包内装有驾驶证、身份证、银行卡、联想直板手机一部、现金1200元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人杜某陈述：“2016年4月12日晚上19时左右，我骑着自行车由西向东行驶在项城市交通东路实验幼儿园附近时,从我后边过来一辆红色大架子摩托车,这辆摩托车靠到我身边后,骑摩托车的男子将我放在我自行车车篮内的挎包抢走,包内装有现金1200元、驾驶证、身份证、银行卡和一部联想Ｓ890直板手机，价值1188元。2、沈丘县公安局发还物品、文件清单。证明被害人杜某已从沈丘县公安局刑警大队领走驾驶证、身份证各一个。3、被告人刘来喜当庭供述在卷佐证。在本案审理过程中，项城市司法局向本院出具了对被告人刘妞的调查评估意见书，评估意见为被告人刘妞符合适用社区矫正条件。沈丘县司法局向本院出具了对被告人郑李纳的调查评估意见书，评估意见为被告人郑李纳符合适用社区矫正条件。本案的综合证据：1、被告人刘来喜供述：“公安机关在我住室内查扣的包、手机等物品都是我从槐店街上抢人家的,里面除了我老婆的包之外,其他的都是我抢人家的。从我家卧室里搜查出来的赵某2、李某3、沈胜南、杜某的身份证,都是我抢的包里带的,具体在哪抢的,什么时候抢的,我记不清楚了。白色ｖｉｖｏ牌手机、白色苹果5手机,也是我抢的,我分不清是啥时候、在哪抢的。搜查出来的9个钱包,其中后3个是我老婆的,剩余的都是我在外面抢的别人，手提包里面装的这些小钱包,我分不清是哪一次抢的了。从我家中搜出的男士公文包和包内的棕色钱包都是我在颍河嘉园南门抢的。不属于我家人的身份证、驾驶证、银行卡、收据等别人的手续证明,都是我抢的。我抢来的钱有的给我老婆了,有的我看病花掉了，我进行抢夺我老婆知道。”2、被告人郑李纳供述：“2016年3月份，我发现我丈夫刘来喜干犯法的事情,刚开始他对我说骑着摩托车出去玩,他回家后手里会带着包，我问他包从哪里弄来的,他说是抢的别人的。我劝他别干，他也不听。他身体有病又没什么经济来源,他想着为家里减轻负担才干的抢包的事。刘来喜每次抢包回来都会告诉我，他抢的包里有什么东西,有时候他会从抢来的包里拿钱和化妆品给我。每次抢来的包我都是藏在我家柜子里。刘来喜带回家的大概有十几个抢来的包,具体抢过多少次我也不太清楚。刘来喜抢来的包大部分都是女式包,包里一般都放着手机、钱包、银行卡、身份证、化妆品等物品。有一个包里放着小孩带的银手镯。我丈夫刘来喜从抢来的包里给过我两次现金,一次给了我20Ｏ元,另一次给我900元。抢来的大概有四部手机,一部苹果5手机，一部白色的ｖｉｖｏ手机,其他两部什么牌子的我没记住,我放在我家里衣柜我的衣服兜里了。抢来的银行卡都扔掉了,抢来的身份证我放在我的包里了,抢来的银手镯我放在衣柜里了。我把我丈夫抢来的包都放在我家堂屋西间里的衣柜里了。从我家中搜查出来的5300元是刘来喜给我的。3、证人豆全智证言证明其家中无牌红色大架摩托车是莲池大郑营郑老四的儿子停放的。4、现场勘查笔录及现场照片。5、搜查笔录。6、沈丘县公安局扣押物品、文件清单。从被告人姚有格处扣押白色ｖｉｖｏ手机一部（大）、白色ｖｉｖｏ手机一部（小）、黄金项链一条、黑色皮质双肩包一个、黑色皮质挎包一个、手包一个;从郑李纳处扣押大架红色摩托车一辆、人民币5300元、充电宝三个、银手镯1对、钥匙1串、联想Ｕ盘一个、金鼠挂件一个、珍珠项链一条、墨镜一个、手串一个、玉佛一个、卡通猫坠项链一条、另从其家中扣押手提包、双肩包15个、钱包8个、手机4个、身份证5个、驾驶证1个、银行卡2个;从郑洪涛处扣押金立牌手机一部、疑似黄金项链一串;从豆全智处扣押红色大架摩托车一辆（建设牌）;从刘锦增（刘来喜父亲）处扣押红色大架本田牌摩托车一辆;从被告人刘妞处扣押现金37Ｏ0元。7、沈丘县人民法院（2008）沈邢少初字第31号刑事判决书。证明被告人郑洪涛因犯强奸罪、介绍容留卖淫罪被判处有期徒刑八年,并处罚金5000元。8、周口监狱罪犯档案材料。证明被告人郑洪涛于2Ｏ13年5月30日刑满释放。9、抓获经过。证明2016年4月23日,被告人刘来喜在家中被抓获、被告人郑洪涛、姚有格在宾馆内抓获。10、发破案报告：证明本案的案发情况。11、项城市司法局出具的调查评估意见书。证明被告人刘妞具备适用社区矫正的相关条件。12、沈丘县司法局出具的调查评估意见书。证明被告人郑李纳具备适用社区矫正的相关条件。13、五被告人的户籍证明本院认为，被告人刘来喜、郑洪涛以非法占有为目的，抢夺公私财物，情节严重，其行为符合抢夺罪的构成要件，均已构成抢夺罪；被告人姚有格以非法占有为目，抢夺公私财物，数额较大，其行为符合抢夺罪的构成要件，已构成抢夺罪。被告人刘妞、郑李纳明知是犯罪所得的赃物而予以收购、窝藏，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人郑洪涛刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人刘来喜的辩解及其辩护人梁伟的辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳。被告人刘来喜、郑洪涛、姚有格、刘妞、郑李纳均能够自愿认罪，确有悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚。被告人郑李纳的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下一、被告人刘来喜犯抢夺罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月24日起至2020年4月23日止。罚金于判决发生法律效力之日起十日内一次缴纳）。被告人郑洪涛犯抢夺罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月24日起至2020年4月23日止。罚金于判决发生法律效力之日起十日内一次缴纳）。被告人姚有格犯抢夺罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月24日起至2018年4月23日止。罚金于判决发生法律效力之日起十日内一次缴纳）。被告人刘妞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币3000元。罚金于判决发生法律效力之日起十日内一次缴纳。被告人郑李纳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。罚金于判决发生法律效力之日起十日内一次缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、责令被告人刘来喜、郑洪涛退赔被害人赵剑人民币1000元、退赔被害人张新爱人民币300元、退赔被害人李艳云人民币500元、退赔被害人丁小玉人民币1710元；被告人郑洪涛、姚有格退赔被害人师燕红人民币7850元；被告人刘来喜退赔被害人晏春香人民币5750元、退赔被害人宿坤人民币7685元、退赔被害人李冉冉人民币500元、退赔被害人童苏楠人民币5000元、退赔被害人华人玉人民币200元、退赔被害人沈胜男人民币1000元、退赔被害人杜明兰人民币1200元；被告人郑洪涛退赔被害人李芳人民币1642元、退赔被害人郑永勤人民币1150元。三、被告人刘来喜、郑洪涛的作案工具，予以没收。（未随卷移送，由扣押机关依法处理）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长李志奎审判员崔岩审判员张灵二〇一七年四月十七日书记员张婷婷

王志华滥伐林木一审刑事判决书河南省固始县人民法院刑事判决书（2019）豫1525刑初930号：固始县人民检察院以固检四部刑诉（2019）1号起诉书指控被告人王志华犯滥伐林木罪，于2019年12月4日向本院提起公诉，本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固始县人民检察院指派检察员罗明海出庭支持公诉，被告人王志华及其辩护人刘超凡到庭参加诉讼。现已审理终结固始县人民检察院指控，2019年7月，固始县赵岗乡平楼村大营村民组村民王志华以1万元的价格，将固始县赵岗乡街道居委会环山组村民汪某家责任地内杨树买下，在未办理林木采伐许可证的情况下，擅自将树木砍伐，经鉴定现场共计砍伐杨树91棵，折合立木蓄积19.4083立方米。针对上述指控，公诉机关提供书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验笔录等证据。公诉机关认为被告人王志华违反森林法的规定，滥伐林木，数量较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。诉请依法判处。公诉机关认为被告人王志华有自首情节，并愿意接受处罚，建议对其判处有期徒刑七个月，可以适用缓刑。被告人王志华对起诉书指控的事实和罪名没有异议，且自愿签署认罪认罚具结书，请求对其从轻处罚。辩护人的辩护意见是：被告人王志华主动投案，如实供述犯罪事实，应认定为自首；犯罪情节较轻，主观恶性较小；无前科、认罪态度好；积极悔改，已交纳生态补偿金4000元；家庭贫困，是家庭主要劳动力。综上，建议对被告人从轻处理。经审理查明，2019年7月，被告人王志华以1万元的价格，将固始县赵岗乡街道居委会环山组村民汪某家责任地内杨树买下，在未办理林木采伐许可证的情况下，擅自将树木砍伐，经鉴定现场共计砍伐杨树91棵，折合立木蓄积19.4083立方米。案发后，被告人交纳生态补偿金4000元。以上事实，有公诉机关提供并经庭审质证的受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、常住人口登记表、前科证明、到案经过、票据、社区评估意见书，证人许某、毕某、汪某的证言，被告人王志华的供述和辩解，立木蓄积鉴定意见书，现场勘验图、每木检尺表及现场照片等证实。上述证据，形式来源合法，内容间能够相互印证，且被告人不持异议，本院予以确认

张大江滥伐林木一审刑事判决书河南省固始县人民法院刑事判决书（2019）豫1525刑初949号：河南省固始县人民检察院以固检四部刑诉〔2019〕4号起诉书指控被告人张大江犯滥伐林木罪一案，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固始县人民检察院指派检察员罗明海出庭支持公诉。被告人张大江及其辩护人刘谦到庭参加了诉讼。现已审理终结固始县人民检察院指控，2018年10月11日至10月16日，被告人张大江以22000元的价格，将固始县郭陆滩镇青峰村村民张大有承包的鼓顶山水库边3个鱼塘埂旁的树木买下后，在未办理林木采伐许可证的情况下，擅自将树木砍伐。经鉴定，现场共计砍伐杨树118棵，折合立木蓄积16.9188立方米。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验笔录等证据。公诉机关认为，被告人张大江违反森林法的规定，滥伐林木，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。张大江自动投案后，如实供述自己的犯罪事实，属于自首，可以从轻或者减轻处罚，被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人有期徒刑六个月，并处罚金二千元，可以适用缓刑。诉请依法判处。被告人张大江当庭对起诉书指控的事实及证据无异议，并自愿认罪认罚。辩护人刘谦的辩护意见是，对起诉书指控被告人构成滥伐林木罪没有异议；被告人主观过错相对较小，社会危害不大；被告人具有投案自首的情节；被告人无犯罪前科，系初犯、偶犯；被告人自愿认罪，可以从宽处罚；被告人年近六十，帮扶有贫困户；建议法庭对被告人从轻量刑。并适用缓刑。经审理查明，2018年10月11日至10月16日，被告人张大江以22000元的价格，将固始县郭陆滩镇青峰村村民张大有承包的鼓顶山水库边3个鱼塘埂旁的树木买下后，在未办理林木采伐许可证的情况下，擅自将树木砍伐。经鉴定，现场共计砍伐杨树118棵，折合立木蓄积16.9188立方米。案发后，张大江主动到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。2019年12月18日，张大江自愿复植补种树木118棵，并委托国有固始林场代为复植补种，并向国有固始林场交纳生态补偿金5000元。上述犯罪事实，由公诉机关提供，经庭审质证的下列证据证实：1．固始县森林公安局出具的常住人口基本信息表，证明被告人张大江个人基本情况及具有刑事责任能力。2．固始县森林公安局出具的受案登记表,证明他人报警的情况。3．固始县森林公安局出具的立案决定书，证明侦查机关对被告人张大江立案侦查的情况。4．固始县森林公安局出具的取保候审决定书,证明对被告人张大江采取强制措施的种类、时间。5．固始县森林公安局出具的前科证明、到案经过，证明被告人张大江没有违法犯罪前科及系主动投案自首。6．证人蔡某、曾某、刘某证言，证明被告人张大江实施滥伐林木的事实。7．被告人张大江原在侦查期间供述他实施滥伐林木的犯罪过程。8.鉴定意见，证明涉案被伐林木的棵数为118棵，折合立木蓄积16.9188立方米。9.勘查笔录及照片，证明案发现场的情况。上述证据，其形式来源合法，内容客观真实，能相互印证，本院予以确认。上述事实，本院予以认定。本案在检察机关审查起诉阶段，被告人对固始县人民检察院指控的犯罪事实、证据、罪名及量刑情节没有异议，同意检察机关提出的对其判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元，可以适用缓刑的量刑建议。被告人在值班律师在场的情况下，同时自愿签订了《认罪认罚具结书》，并在开庭审理过程中无异议。本案在审理过程中，固始县社区矫正工作领导小组办公室出具调查评估意见书，证实张大江在社区居住期间表现较好，邻里关系融洽，认为若对张大江适用社区矫正对居住社区无重大不良影响，社区群众能够接受，并愿意配合监督管理，其亲属愿意承担监督及生活扶助责任。张大江具备社区矫正条件，如适用非监禁刑，将依法对其实施社区矫正。评估意见为，张大江具备社区矫正条件本院认为,被告人张大江违反森林管理法的规定，滥伐林木，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人张大江犯滥伐林木罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人张大江主动到案后，如实供述了自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。社区愿意对其进行矫正，可以适用缓刑。张大江自愿认罪认罚，可以对其从宽处罚。张大江自愿复植补种树木，并已交纳复植补种费，可以酌情从轻处罚。辩护人刘谦提出，对起诉书指控被告人构成滥伐林木罪没有异议；被告人主观过错相对较小，社会危害不大；被告人具有投案自首的情节；被告人无犯罪前科，系初犯、偶犯；被告人自愿认罪，可以从宽处罚；建议法庭对被告人从轻量刑，并适用缓刑的辩护意见，与本案已查明的事实相符，本院予以采信。其他辩护意见，与本案已查明的事实不符，本院不予采信。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会危害程度及悔罪表现，对被告人判处刑罚，符合本案的事实和相关法律规定。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条的规定，判决如下被告人张大江犯滥伐林木罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本五份审判长冯刚审判员陈岩审判员刘康学二〇二〇年一月十三日书记员杨传昊

杨志成、沈培英受贿罪一审刑事判决书安徽省合肥市庐阳区人民法院刑事判决书（2014）庐刑初字第00454号：安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉（2014）420号起诉书指控被告人杨志成、沈培英犯贪污罪、受贿罪、被告人郑家富犯贪污罪、行贿罪，于2014年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派检察员何小刚出庭支持公诉，被告人杨志成、沈培英、郑家富及辩护人王华强、杜道好、林晓静、卜训义到庭参加诉讼。本案现已审理终结安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，（一）被告人杨志成、沈培英、郑家富贪污、受贿、行贿犯罪事实：2003年前后，被告人郑家富为多套取拆迁补偿款，与时任邵大郢社居委主任的被告人沈培英、副主任杨志成共同伪造土地租赁协议。2006年前后，杨志成、沈培英利用工作便利，伙同郑家富采取虚列支出、违约金的方式，共同套取拆迁补偿款29.6万元（其中20万元未遂）。为感谢杨志成、沈培英的上述帮助，郑家富分别送给杨志人民币5万元，沈培英人民币1万元。（二）被告人杨志成其他受贿犯罪事实：被告人杨志成在协助庐阳工业园区进行征地拆迁工作时，利用职务之便，非法收受他人贿赂款人民币共计4.5万元。（三）被告人沈培英其他受贿犯罪事实：被告人沈培英在协助政府从事行政管理工作及协助庐阳工业园区进行征地拆迁工作时，利用职务之便，非法收受他人贿赂款人民币共计3万元。（四）被告人郑家富其他行贿犯罪事实：被告人郑家富为感谢时任邵大郢村书记钱某、时任庐阳工业园区书记李某为其提供的帮助，分别送给钱某人民币1万元，李某人民币2万元，字画两幅。为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了立案决定书、案件移送函、被告人杨志成、沈培英工作履历证明、四季春花卉园艺场土地租赁合同及主体资料及相关拆迁资料、合肥银达制衣有限公司主体资料及拆迁资料、合肥精制装裱厂主体资料及拆迁资料、合肥锡玉包装厂主体资料及拆迁资料、王瑞安户拆迁资料、真假协议书、补偿项目列表、证人邵某、汪某甲、汪某乙、徐某、钱某等人的证言笔录、被告人某公诉机关认为，被告人杨志成、沈培英利用职务便利，伙同被告人郑家富虚列支出、违约金共同骗取拆迁补偿款29.6万元（其中20万元未遂），其行为均已构成贪污罪；被告人杨志成、沈培英利用职务便利，分别收受他人贿赂款人民币9.5万元、4万元，为他人谋取利益，其行为均已构成受贿罪；被告人郑家富为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物共计现金9万元，字画两幅，其行为构成行贿罪。被告人杨志成、沈培英、郑家富均系一人犯数罪，依法应数罪并罚；被告人杨志成、沈培英郑家富系自动投案，提请本院依法判处。被告人杨志成对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人的辩护意见是：1、被告人杨志成参与骗取拆迁补偿款的行为属于滥用职权，不构成贪污罪；2、被告人杨志成自具有自首情节，可从轻或减轻处罚；3、自愿退赃、预缴没收财产款，可酌情从轻处罚。被告人沈培英对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人的辩护意见是：1、被告人沈培英是受领导安排才在虚假协议上签字，其行为是履行工作职责，不构成贪污罪；2、郑家富送给沈培英的人民币1万元，应视为馈赠，不应认定为沈培英受贿数额；3、被告人沈培英有自首情节，主动退赃，可从轻或减轻处罚，建议对其适用缓刑。被告人郑家富对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人的辩护意见是：1、认为被告人郑家富伙同杨志成、沈培英骗取拆迁补偿款的行为，应定性为诈骗罪，不应认定为贪污罪；2、被告人郑家富有自首情节，积极退赃，可从轻或减轻处罚，建议对其适用缓刑。经审理查明：一、杨志成、沈培英、郑家富贪污犯罪事实2003年至2007年间，被告人杨志成、沈培英分别担任邵大郢村委会副主任、主任，协助庐阳工业园区进行拆迁安置和补偿工作。被告人郑家富系合肥市四季春花卉园艺场负责人。合肥四季春花卉园艺场系个人独资企业。2001年11月26日，被告人郑家富与邵大郢村签订土地租用协议，租用该村15.5亩土地作为其经营四季春花卉园艺场的苗圃基地，租地期间，郑家富陆续缴纳租金28万元。2003年，庐阳工业园区成立，在园区范围内的邵大郢村需配合进行征地拆迁工作。被告人郑家富为多获得拆迁补偿款，找到时任邵大郢社居委主任的沈培英、副主任杨志成商议后，由杨志成拟稿，伪造了一份由沈培英签名并加盖邵大郢村民委员会公章的邵大郢村委会与四季春花卉园艺场的土地租赁协议，该协议将租地面积、租用年限、租金总数额等提高，并将签订日期提前至2001年11月28日。2006年前后，庐阳工业园区开始对四季春花卉园艺场进行拆迁。三被告人经预谋，以先前伪造的租赁协议为基础，在被告人郑家富实际只缴纳租金28万元的情况下，虚列郑家富交纳48万元租金，虚构邵大郢社居委违约，需赔偿违约金14.4万元。由杨志成填写制作了补偿项目列表，经沈培英同意后，汇报至庐阳工业园管委会，欲占有该款。工业园管委会在审核过程中，发现邵大郢社居委上报的四季春花卉园艺场拆迁补偿项目列表中，存在缴纳租金不实的问题，决定调查此事。被告人杨志成、沈培英得知后，担心事情暴露，即电话告知郑家富，郑家富让二人不用担心，随后即向邵大郢社居委补交了20万元租金，同时杨志成、沈培英将虚列的14.4万元降低为9.6万元重新上报，最终被告人郑家富实际获得拆迁补偿款1133440元，其中包括虚列的9.6万元违约金，虚列的20万元租金因被管委会发现而未能套取。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、合肥市庐阳区林店街道证明，证实被告人杨志成于2000年至2007年2月任邵大郢村委会副主任，主要分管征地拆迁等工作；被告人沈培英于2002年5月至2005年5月，任邵大郢村主任，2005年6月至2007年9月任邵大郢村党支部副书记、村主任，在此期间主持社区全面工作的事实。2、合肥市庐阳工业园区管理委员会情况说明，证实2003年庐阳工业区成立后，因发展需要对原邵大郢村范围住户和企业进行拆迁安置和补偿，原邵大郢村委会根据管委会安排，协助开展相关拆迁安置和补偿工作的事实。3、合肥市场四季春花卉园艺场主体资料，证实合肥市四季春花卉园艺场系个人独资企业，由郑家富个人出资于2001年12月28日成立的事实。4、真、假租地协议，证实被告人郑家富于2001年11月26日与邵大郢村委会签订租赁协议，协议主要内容为：租地面积为15.5亩，每亩地租费800元，后3年可提升为每亩1000元，先付租后用地，若因国家建设或需要征地，双方可随时终止合同等。2003年，三被告人共同伪造租赁协议，协议主要内容为：租地面积为24.2亩，租用时间为46年，租金总数额为72.3580元，一次性付清，若因国家建设或集体用地，按市政府有关文件给予补偿，若哪方违约应按总协议款的20%计算违约金等，签订时间提前至2001年11月28日。5、补偿项目列表两份、补充协议，证实被告人杨志成、沈培英最初上报的补偿项目列表中，包括虚增的租金20万元及违约金144716元在内，总赔偿款为1213429.25元，在虚报租金的事情被发现后，被告人杨志成、沈培英又将违约金更改为9.6万元，总赔偿款为1133400元后重新上报的事实。6、党政联席会议纪要、安徽省行政事业单位收款收据，证实三被告人虚报租金一事被庐阳工业园管委会发现后，郑家富于2006年11月15日又向邵大郢社居委补交20万元租金以及管委会决定对被告人沈培英通报批评的事实。7、补偿款领取单据、青苗费补偿表、四季春花卉园艺场拆迁资料等，证实被告人郑家富实际领取补拆迁补偿款为1133400元的事实。8、证人钱某的证言，证实钱某2001年至2005年间，任邵大郢社居委党支部书记，后调至庐阳工业园区管委会工作，任规划用地处副处长。2006年底，工业园区管委会财务处胡处长向钱某问到四季春花卉场交纳租金一事，钱某回答称四季春花卉场实际交付租金28万元以及补偿资料是由邵大郢社居委上报，具体由杨志成、沈培英操办的事实。9、被告人杨志成、沈培英、郑家富的供述笔录、自书材料，证实被告人郑家富为多套取拆迁补偿款，与被告人杨志成、沈培英商议后，采取伪造租赁协议、虚列租金、违约金的方式，欲套取拆迁补偿款29.6万元。因虚列的租金20万元在庐阳工业园区管委会审核时被发现，未能套取，最终被告人郑家富共获得拆迁补偿款1133400元，其中包括虚构的违约金9.6万元。二、杨志成、沈培英受贿罪及沈培英非国家工作人员受贿罪犯罪事实2005年至2007年，被告人杨志成、沈培英在担任邵大郢村委副主任、主任期间，利用其协助庐阳工业园区进行征地拆迁工作的职务便利，为他人在拆迁补偿中谋取非法利益，分别收受他人贿赂款人民币9.5万元、3万元；2002年，被告人沈培英在担任邵大郢村主任期间，利用负责邵大郢村务的职务之便，为他人在购买土地方面谋取利益，收受他人贿赂款人民币1万元。具体如下：1、2007年下半年的一天，被告人郑家富为感谢杨志成、沈培英在其套取拆迁补偿款中提供的帮助，到杨志成家中送给其人民币5万元，杨志成予以收下，到沈培英家中送给其人民币1万元，沈培英予以收下。2、2005年，在邵大郢社区经营的银达制衣厂负责人沈某为能在其厂房隔壁搭建违章建筑，找到杨志成帮忙，并送给杨志成人民币1万元，杨志成明知请托事项仍予以收下。2006年下半年，沈某为了能将违章建筑获得拆迁补偿，再次找到杨志成帮忙，到杨志成家中给杨志成人民币6万元，送给杨志成2万元，并委托杨志成将其中4万元分别送给时任工业园区管委会副主任徐某贵（另案处理）、拆迁办主任刘某（另案处理）。次日，杨志成留下2万元后，剩余4万元按照沈某的意见分别送给徐某贵、刘某各2万元。同时，为此事，沈某又送给沈培英人民币1万元。此后，在银达制衣厂拆迁丈量过程中，杨志成、沈培英等人将部分不符合拆迁补偿的面积计算在内。3、2006年，庐阳工业园区对在邵大郢社区经营的合肥精制装裱厂进行拆迁，该厂股东徐某为能让该厂违章建筑获得拆迁补偿，分别送给杨志成、沈培英人民币1万元，杨志成、沈培英明知其请托事项仍予以收下。4、2006年上半年的一天，邵大郢社区居民王某安为使其搭建的违章建筑获得有效拆迁补偿，由王某安的妻子邵某找到杨志成送给其人民币5000元，杨志成明知对方请托事项予以收下。5、2002年，合肥锡玉包装厂负责人汪某乙希望在邵大郢社区购买土地，找到时任邵大郢社居委主任的沈培英，希望沈培英提供帮助，做居民工作，以尽快购买土地，在沈培英的帮助下，锡玉包装厂得以顺利购买到土地。为感谢沈培英的帮助，汪某乙送给沈培英人民币1万元，沈培英予以收下。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、证人徐某、马某的证言笔录、企业营业执照、拆迁协议、记帐凭帐等，证实2006年，在被告人杨志成、沈培英等人的帮助下，合肥精制装裱厂违章建筑面积得到拆迁补偿，为了表示感谢，该厂股东徐某分别送给被告人杨志成、沈培英人民币1万元的事实。2、证人沈某的证言笔录、企业注册信息查询单、拆迁登记表、协议书、补偿依据等，证实2005年，银达制衣厂负责人沈某为感谢杨志成在该厂搭建违章建筑一事中的帮忙，到杨志成家中，送其给其人民币1万元；2006年下半年，沈某为了将合肥银达制衣厂违章建筑面积纳入补偿范围，到杨志成家中，送给其人民币6万元，其中2万元送给杨志成，另外4万元让杨志成帮忙分别送给徐某贵、刘某各2万。为此事，沈某又送给沈培英人民币1万元。后在杨志成、沈培英等人的帮助下，合肥银达制衣厂违章建筑面积得到补偿。3、证人刘某、徐维贵主体资料及证言笔录，证实刘某在担任庐阳工业区规划用地处处长、徐某贵在担任庐阳工业园区管委副主任期间，二人分别收下被告人杨志成代沈某送的人民币2万元的事实。4、证人邵某的证言笔录，证实2006年上半年，邵大郢社区居民王某安为使其搭建的违章建筑获得拆迁补偿，其妻子邵某到杨志成家中，送给其人民币5000元，杨志成予以收下的事实。5、证人汪某甲、汪某乙的证言笔录、协议书，证实合肥锡玉包装厂负责人汪某乙为能尽快在邵大郢社居委购得土地，找到被告人沈培英帮忙，并送给其人民币1万元，后在沈培英的帮助下，合肥锡玉包装厂与邵大郢村委会签订了土地出让协议的事实。6、被告人郑家富的供述笔录，证实被告人郑家富拿到补偿款后，为表示对被告人杨志成、沈培英的感谢，送给杨志成人币5万元，送给沈培英人民币1万元的事实。7、被告人杨志成的供述笔录及自书材料，证实其在担任邵大郢社居委副主任期间，利用其协助庐阳工业园区进行征地拆迁工作的职务便利，为他人谋取利益或明知他人请托事项，仍收受郑家富、徐某、沈某、王某安贿赂款及收受贿赂的时间、地点及数额合计人民币为9.5万元的事实。8、被告人沈培英的供述笔录及自书材料，证实其在担任邵大郢村主任、社居委主任期间，利用其职务便利，收受郑家富、汪某乙、徐某、沈某贿赂款及收受贿赂的时间、地点及数额合计人民币4万元的事实。对于起诉书指控被告人沈培英利用职务之便，收受合肥锡玉包装厂负责人汪某乙贿赂款人民币1万元，为其谋取利益，其行为构成受贿罪一节。经查，2002年期间，被告人沈培英系邵大郢村主任，不具备国家工作人员身份，其利用职务便利，为汪某乙在邵大郢村购买土地一事上提供帮助，事后，收受汪某乙贿赂款人民币1万元，应认定为非国家工作人员受贿罪。公诉机关对此指控事实清楚，证据确实充分，但定性不当，应予纠正。三、郑家富行贿及向非国家工作人员行贿犯罪事实1、2001年前后，被告人郑家富为租用邵大郢村土地作为其经营的四季春花卉园艺场的苗圃基地，找到时任邵大郢村书记的钱某（另案处理）帮忙。在钱某的帮助下，郑家富与邵大郢村签订土地租用协议。为感谢钱某的帮助，2003年11月的一天，郑家富到钱某住处送给钱某人民币1万元。2、2007年，被告人郑家富在领取到拆迁补偿款后，为感谢被告人杨志成、沈培英在其套取补偿款中提供的帮助，2007年下半年的一天，被告人郑家富到杨志成住处，送给杨志成人民币5万元。到沈培英住处，送给沈培英人民币1万元。3、四季春花卉园艺场拆迁补偿结束后，2008年上半年左右，被告人郑家富为了能继续在庐阳工业园租赁土地从事花卉种植，找到时任庐阳工业园区书记李某（另案处理），送给李某现金2万元，字画两幅。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、证人钱某的证言笔录，证实2001年底，在钱某的帮助下，被告人郑家富与邵大郢社居委签订了土地租赁协议。为表示感谢，被告人郑家富借钱某搬家之机，到其家中送去两盆花及人民币1万元的事实。2、证人李某的证言笔录，证实被告人郑家富为能继续在庐阳工业园租地，送给李某2万元现金及两幅字画的事实。3、被告人郑家富的供述笔录，证实被告人郑家富为感谢钱某在其租地一事上提供的帮助，于2003年的一天，到钱某家中，送给其两盆花及人民币1万元；郑家富为感谢被告人杨志成、沈培英在其套取拆迁补偿款中提供的帮助，于2007年下半年，分别送给杨志成人民币5万元、沈培英人民币1万元；2008年上半年，被告人郑家富为继续在工业园区租地，找到时任庐阳工业园区书记的李某，在其办公室送给其人民币2万元及两幅字画，李某予以收下的事实。4、被告人杨志成的供述笔录及自书材料，证实其伙同沈培英、郑家富套取拆迁补偿款后，郑家富为表示对杨志成的感谢，到杨志成家中送给其人民币5万元，杨志成予以收下的事实。5、被告人沈培英的供述笔录及自书材料，证实其伙同杨志成、郑家富套取拆迁补偿款后，郑家富为表示感谢，到沈培英家中，送给沈培英人民币1万元，沈培英予以收下的事实。对于起诉书指控被告人郑家富为感谢钱某在其租地期间提供的帮助，送给钱某人民币1万元，其行为构成行贿罪一节。经查，钱某在2001至2003年间，担任邵大郢村书记，其利用职务之便，为郑家富在租地一事上提供帮助，事后，郑家富为表示感谢，送给钱某人民币1万元，因钱某尚不具备国家工作人员身份，应认定为向非国家工作人员行贿罪。公诉机关对此指控事实清楚，证据确实充分，但定性不当，应予纠正。另查明：2014年5月7日，被告人郑家富接到合肥市庐阳区人民检察院反贪局工作人员电话通知，主动到案接受调查，如实供述了其伙同杨志成、沈培英共同贪污以及行贿的犯罪事实。同年7月9日，被告人郑家富将涉案赃款9.6万元退交至合肥市庐阳区人民检察院暂扣。2014年5月9日，合肥市庐阳区纪律检查委员会电话通知被告人杨志成到工业园管委会拆迁办谈话，杨志成接通知后即到达，并如实供述了其伙同沈培英、郑家富共同贪污补偿款以及收受他人贿赂的犯罪事实。同年5月19日，纪委将被告人杨志成贪污、受贿线索材料一并移送合肥市庐阳区人民检察院。2014年8月11日，被告人沈培英接合肥市庐阳区人民检察院反贪局电话通知，主动到案接受调查，如实供述了其伙同杨志成、郑家富贪污补偿款以及收受贿赂的犯罪事实。合肥市庐阳区人民检察院于当日对其立案侦查，并对其刑事拘留，同年8月19日被告人沈培英将涉案赃款4万元退交至合肥市庐阳区人民检察院暂扣，同日被合肥市庐阳区人民检察院取保候审。期间共被羁押7日。另查明，本案在审理期间，被告人杨志成退缴赃款人民币9500元及预交没收财产款人民币2万元；被告人沈培英预交没收财产款人民币2万元；被告人郑家富预交没收财产款4万元。本案综合证据如下：1、户籍证明，证实被告人杨志成、沈培英、郑家富的出生年龄的事实。2、案件移送函、检察机关出具的情况说明，证实了案件的来源。3、归案经过材料及检察机关出具的情况说明，证实2014年5月9日，合肥市庐阳区纪律检查委员会通知被告人杨志成到庐阳工业园管委会拆迁办谈话，杨志成接到通知后即到达，并如实交代了收受四季春花场老板郑家富贿赂款以及伙同沈培英、郑家富共同贪污拆迁补偿款的犯罪事实；2014年9月11日，合肥市庐阳区人民检察院反贪局办案人员电话通知被告人沈培英到庐阳区检察院接受询问，期间，沈培英如实交待了其贪污、受贿的犯罪事实；2014年5月7日，合肥市庐阳区人民检察院反贪局办案人员电话通知被告人郑家富到庐阳区人民检察院接受询问，在接受询问期间，郑家富如实交代了其伙同杨志成、沈培英套取拆迁补偿款以及向他人行贿的犯罪事实。4、拘留证、逮捕证、取保候审决定书，证实被告人杨志成、沈培英、郑家富因本案被采取强制措施的时间和种类。5、检察机关的扣押清单、暂存款收据及本院暂存款收据，证实被告人杨志成的亲属主动代其退交赃款人民币95000元及预交没收财产款人民币2万元；被告人沈培英退交赃款人民币4万元暂扣于检察机关及预交没收财产款人民币2万元；被告人郑家富退交赃款人民币95000元暂扣于检察机关及预交没收财产款人民币4万元的事实本院认为：被告人杨志成、沈培英在担任郢大郢社居委副主任、主任期间，利用协助庐阳工业园区进行征地补偿工作的职务便利，伙同被告人郑家富采取虚列支出、违约金的手段，共同套取拆迁补偿款29.6万元，其行为均已构成贪污罪，其中20万元因意志以外的原因未得逞，属犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚。三被告人系共同犯罪，应按照各被告人在共同犯罪中的情节、作用分别予以惩处。被告人杨志成、沈培英在协助庐阳工业园区进行征地拆迁期间，利用职务便利，给予请托人帮忙，谋取利益，分别收受他人贿赂款人民币9.5万元、人民币3万元，其行为均已构成受贿罪，应依法惩处；被告人沈培英在担任邵大郢村主任期间，利用职务便利，收受他人贿赂款人民币1万元，为他人谋取利益，其行为构成非国家工作人员受贿罪，应依法惩处；被告人郑家富为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物共计人民币8万元，字画两幅，其行为构成行贿罪，应依法惩处；被告人郑家富为谋取不正当利益，给予非国家工作人员人民币计1万元，其行为构成对非国家工作人员行贿罪，应依法惩处。被告人杨志成、沈培英、郑家富均系一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人杨志成、沈培英、郑家富接到办案单位电话通知后，主动到办案点接受调查，可视为自动投案，归案后如实交代罪行，可认定为自首，均可减轻处罚。被告人杨志成、沈培英、郑家富退缴全部赃款并预交没收财产款，均可酌情从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，本院予以认定。对指控罪名成立的，本院予以支持。对于指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，本院依法予以纠正。对于被告人杨志成的辩护人关于被告人杨志成伙同他人骗取拆迁补偿款的行为属于滥用职权，不构成贪污罪；被告人沈培英的辩护人关于沈培英是受领导安排在虚假协议上签字，其行为是履行工作职责，不构成贪污罪；被告人郑家富的辩护人关于被告人郑家富伙同他人骗取拆迁补偿款的行为应认定为诈骗罪的辩护意见。经查，1、被告人杨志成、沈培英在担任邵大郢社居委副主任、主任期间，协助庐阳工业园区进行征地拆迁工作，属于从事公务，应当以国家工作人员论；2、被告人郑家富虽不具备国家工作人员身份，但其伙同被告人杨志成、沈培英内外勾结，采取伪造协议、虚列租金、违约金的方法，套取拆迁补偿款，应以贪污共犯论处。综上，各辩护人上述辩护意见不能成立，本院不予采信；对于被告人沈培英的辩护人关于被告人沈培英收受郑家富人民币1万元，应视为郑家富对其的馈赠的辩护意见。经查，被告人沈培英、郑家富的在卷供述可相互印证证实，被告人沈培英利用职务之便，帮助被告人郑家富套取拆迁补偿款，郑家富在领取到补偿款后，为表示对沈培英的感谢，借沈培英搬家之机，送给沈培英人民币1万元，沈培英予以收下，具备权钱交易的特征。故辩护意见不能成立，本院不予采信；对于各辩护人及公诉人关于各被告人均具有自首情节，可减轻处罚的辩护意见及公诉意见，与庭审查明的事实、证据及法律规定相符，本院予以采信；对于各辩护人关于各被告人主动退缴赃款，可酌情从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信。依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十九条第一款、第三百九十条、第一百六十三条第一款、第一百六十四条第一款、第二十五条第一款、第九十三条第二款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨志成犯贪污罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人财产人民币四万元；犯受贿罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑七年，并处没收个人财产人民币四万元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日起至2021年5月19日止。已缴纳没收财产款人民币二万元，不足部分于判决生效之日起十日内一次性缴纳）。二、被告人沈培英犯贪污罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人财产人民币四万元；犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑六年，并处没收个人财产人民币四万元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月6日起至2020年12月29日止，先行羁押的7日已扣除。已缴纳没收财产款人民币二万元，不足部分于判决生效之日起十日内一次性缴纳）。三、被告人郑家富犯贪污罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人财产四万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑五年零六个月，并处没收个人财产人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决生效后执行。没收财产款已缴纳）。四、对于各被告人退缴的赃款，予以没收，由扣押单位没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长钟成审判员潘红梅人民陪审员李长应二〇一五年一月九日书记员孙娴

譏某1、岳某1抢劫罪一审刑事判决书山西省长治市郊区人民法院刑事判决书（2016）晋0411刑初234号：长治市郊区人民检察院以郊检未刑诉（2016）6号起诉书指控被告人魏某1、岳某1犯抢劫罪，于2016年11月16日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，因涉及未成年人犯罪，不公开开庭审理了本案。长治市郊区人民检察院指派检察员刘梅梅、徐媛媛出庭支持公诉，被告人魏某1及其辩护人牛某1,被告人岳某1及其法定代理人岳某2和辩护人马某1到庭参加了诉讼。现已审理终结长治市郊区人民检察院指控，2016年8月15日16时许，被告人魏某1伙同岳某1在本区鹿家庄村李某1经营的手机店内对李采用勒脖子、捂嘴等方式将其店内抽屉里的125元抢走，后二人逃离。针对以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人魏某1、岳某1当场使用暴力抢劫他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。公诉机关同时提出以下量刑情节：1、被告人魏某1有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；若积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可以酌定从轻处罚。建议判处被告人魏某1有期徒刑二年至四年，并处罚金。2、被告人岳某1系未成年人，应当从轻或者减轻处罚，有自首情节，可以从轻或者减轻处罚，若积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可以酌定从轻处罚。建议判处被告人岳某1有期徒刑一年至三年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人魏某1在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，当庭自愿认罪。其辩护人牛某1对公诉机关指控被告人魏某1的犯罪事实和罪名不持异议，同时认为被告人魏某1有自首情节，并取得了被害人的谅解，在本案中造成的社会危害性小，希望对其从轻处罚。被告人岳某1在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，当庭自愿认罪。其辩护人马某1对公诉机关指控被告人岳某1的犯罪事实和罪名不持异议，同时认为被告人岳某1属未成年人，并有自首情节，悔罪态度好，其犯罪行为是一种帮助行为，属于从犯，希望关注未成年人成长，感化未成年人，对其从轻处罚，并适用缓刑。其法定代理人岳某2表示：被告人岳某1系未成年人，希望对其从轻处罚。经审理查明：2016年8月15日16时许，被告人魏某1伙同岳某1在本区鹿家庄村李某1经营的手机店内对李采用勒脖子、捂嘴等方式将其店内抽屉里的125元抢走，后二人逃离。当日16时41分左右，被告人魏某1、岳某1主动向公安机关投案，公安机关对魏某1持有的现金125元予以扣押，并于次日发还被害人。案发后，被告人魏某1的亲属多次向被害人李某1表达歉意，并赔偿被害人损失20000元，于2016年12月21日取得被害人谅解。上述事实，被告人魏某1、岳某1在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、长治市公安局郊区分局的扣押决定书和扣押清单以及发还清单、李某1询问笔录及谅解书、被告人魏某1、岳某1讯问笔录及户籍证明、到案经过等证据证实，足以认定

吉地吃阿木犯抢劫罪一审刑事判决书四川省普格县人民法院刑事判决书（2018）川3428刑初39号：普格县人民检察院以普检公诉刑诉（2018）34号起诉书指控被告人吉地吃阿木犯抢劫罪，于2018年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。普格县人民检察院指派检察员薛莉出庭支持公诉，被告人吉地吃阿木到庭参加诉讼。现已审理终结普格县人民检察院指控，2016年11月15日，被告人吉地吃阿木伙同吉地木虫、吉子子木、吉支子哈（已判刑）与另外一名在逃人员共谋对普格县荞窝镇耿底村五组魏某某家商店进行抢劫。当日晚20-21时许，五名行为人到被害人家中打台球观察被害人家中的情况，过程中曾询问被害人家人是否也在家中。2016年11月16日0时过，吉子子木在被害人家门外望风，吉地木虫谎称买东西敲开被害人家门，吉支子哈及另外一名在逃人员戴着事先准备的能够蒙面的帽子站在吉地木虫身后。被害人开门后，四人冲进被害人家中，用鞋带和事先准备的白色包装带将被害人捆绑在沙发上，并用卫生纸堵住被害人嘴巴防止被害人喊叫。在压制被害人反抗后，四人从被害人魏某某家中抢走紫云香烟10条，硬中华香烟2条，软珍品云烟2条，硬经典红塔山香烟2条，华为手机1部，现金1500余元。抢走财物共计5259余元。公诉机关认为，被告人吉地吃阿木涉嫌抢劫罪，受害人魏某某家的商店与住处相连，关门歇业后纯为家庭生活使用且处于相对封闭状态。被告人伙同他人凌晨以购物为名诱骗受害人魏某某开门后实施抢劫，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第一项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。依照《最高人民法院关于审理抢劫案件应用法律若干问题的解释》第一条之规定，应属于入户抢劫。到案后，被告人吉地吃阿木认罪态度良好，并无前科，且有投案自首的法定从轻、减轻情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人吉地吃阿木对罪行供认不讳。经审理查明：2016年11月15日下午16至17时许，被告人吉地吃阿木伙同吉地木虫、吉支子哈、吉子子木，与“麻觉”（在逃）相互邀约，共谋抢劫普格县荞窝镇耿底村五组一汉族人家开的商店，即被害人魏某某家开的商店。被害人魏某某家房屋系两层砖混结构楼房，一楼有两间房屋，一间为客厅，一间为商店，两间房屋相连。当日晚20至21时许，一行人来到该商店门口打台球，在该商店买了烟抽、买了酒喝、买了方便面吃，伺机观察该商店周围情况，并探听到只有被害人魏某某一个人在家。2016年11月16日0时过，吉子子木在门外负责望风，吉地木虫谎称买东西敲被害人魏某某家门，被告人吉地吃阿木、吉支子哈、“麻觉”戴着事先准备的能够蒙面的帽子站在吉地木虫身后。当被害人魏某某开门后，四人随即冲进了客厅，“麻觉”迅速用手捂住被害人魏某某的嘴巴并将其摔倒在地，其余三人上前协助，他们用捡来的白色编织带和屋内的鞋带将被害人魏某某捆绑在客厅的沙发上。为防止被害人魏某某喊叫，“麻觉”用卫生纸将其嘴巴堵住。在压制被害人魏某某反抗后，四人从被害人魏某某家劫走放在客厅茶机抽屉里的现金2000元左右、放在客厅茶机桌面上的华为手机1部，并劫走放在商店货架上的紫云香烟10条，硬中华香烟2条，软珍品云烟2条，红塔山香烟2条。劫得的财物价值共计5259多元，劫得的现金、香烟被五人均分，劫得的那部华为手机被无手机使用的吉地木虫拿走。上述犯罪事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：一、犯罪嫌疑人户籍证明。证实被告人的基本身份信息及达到完全刑事责任年龄。二、受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、接处警经过。证实案发后公安机关接警并及时处警立案的过程。三、抓获经过，到案情况说明。证实被告人的同案犯被抓获的经过，及被告人吉地吃阿木系自首。四、现场勘验笔录及照片、现场平面示意图、方位图。证实案发地的方位、概貌及被劫现场状况，公安机关将现场遗留的烟蒂、食用过的方便面包装盒予以提取。五、现场搜查笔录、搜查证、扣押决定书及扣押清单。证明：被害人魏某某家商店的现场状况。六、通信器材售后服务单、华为手机三包凭证、手机指认照片、手机价格、手机串号照片。证实被告人吉地吃阿木的同案犯吉地木虫对其持有的手机进行了指认，此手机显示的串号与被害人魏某某被劫手机的串号一致，此手机即为被劫手机，价值1000.00元。七、指认现场笔录。证实被告人及被告人的三名同案犯依法定程序对抢劫现场进行了指认。八、辨认笔录。证实被害人魏某某依法辨认出吉地木虫就是“抢劫前在我家门口喝酒的人，他被捕时穿的衣服和那天的一样”。九、涉案烟草专卖核价表。证实经普格县烟草专卖局核价，被劫香烟价值2660.00元。十、凉山州公安局物证鉴定所（凉）公（物）鉴（ＤＮＡ）［2016］260号法医物证鉴定意见书。载明：在所送检的中心现场台球桌下提取的5号烟头、6号烟头、现场提取的麻辣牛肉面方便盒上检出的ＤＮＡ分型，有15个ＳＴＲ基因座分型与嫌疑人吉子子木血样相同，其似然比率为5.423×1019；在所送检的中心现场台球桌下提取的4号烟头上检出的ＤＮＡ分型，有15个ＳＴＲ基因座分型与嫌疑人吉支子哈血样相同，其似然比率为3.819×1018。十一、被害人魏某某的陈述。证实案发的过程及其财物的损失，其还称“在被劫前的8、9点时一起来我家门口打台球的几个人中一个高个子打了酒喝，被抢时我认出了那高个子的特征”。十二、证人陈某甲、韩某某、陈某乙、孙某某（均为被害人魏某某的邻里）的证言。证实：案发后被害人魏某某被解救的过程及客厅、商店全被翻动过的景况。十三、同案犯吉地木虫等人的判决书。证明：几名同案犯的处理情况。十四、同案犯吉地木虫、吉支子哈、吉支子木在公安机关作的有罪供述。证明：2016年11月15日，三名同案犯与被告人吉地吃阿木及另一名在逃人员，互相邀约对被害人魏某某进行了入室抢劫。十五、被告人吉地吃阿木的供述。称：我因涉嫌抢劫罪，来公安机关自首。2016年11月的一天晚上，我和几个朋友到荞窝，抢劫了一家汉族人的商店。那天晚上11点左右，我们看到那家店只有一个中年妇女在看商店。我们五个人商量后，由吉地木虫先进去用木棍打倒她，然后我们几个就用绳子把她绑起，用一个黑色的毛线帽子把她嘴巴堵起。我们抢了1000元现金，两条中华香烟和一部手机。十六、同步录音录像。载明：对被告人吉地吃阿木的审讯过程。以上证据来源合法、客观真实且互为印证,形成了完整的证据链，足以认定被告人吉地吃阿木入室抢劫的犯罪事实，本院予以确认本院认为，被告人吉地吃阿木伙同他人入室抢劫，使用捆绑等暴力手段，劫取被害人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，构成抢劫罪。本案事实清楚、证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立，且指控有据，本院予以支持。依照《最高人民法院关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，应属“入户抢劫”。被告人吉地吃阿木犯罪后自动投案且如实供述罪行，系自首，本院在量刑时予以减轻处罚。为严肃国法，惩治犯罪，保护公民的人身和财产不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、《最高人民法院关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人吉地吃阿木犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币8000.00元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年4月16日起至2025年4月15日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书次日起10日内，通过本院或直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本两份审判长李红审判员李国英人民陪审员阿都尔也二〇一八年七月二十五日书记员安雅琳

陈仕康单位行贿二审刑事判决书四川省成都市中级人民法院刑事判决书（2017）川01刑终1401号：成都高新技术产业开发区人民法院审理成都高新技术产业开发区人民检察院指控原审被告人陈仕康犯单位行贿罪一案，于二○一七年十一月二十三日作出（2017）川0191刑初380号刑事判决。宣判后，原审被告人陈仕康不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定，眉山市环宇建筑劳务有限公司（以下简称环宇公司）成立于2004年2月18日，住所地眉山市东坡区彭寿街滨湖花园69号，法定代表人陈仕康，该公司于2014年10月24日注销。2012年2月，环宇公司法定代表人陈仕康为牟取不正当利益，请托四川通信建设工程有限公司（以下简称通建公司，住所地成都高新区孵化园科技财富中心5号楼2楼）项目负责人赵春旭（另案处理）提供帮助，使环宇公司顺利入围通建公司劳务分包商名单，同时要求赵春旭负责的项目选定环宇公司作为劳务费过账单位，陈仕康承诺事后按照过账劳务费总额的2%给予赵春旭好处费，赵春旭表示同意。2012年3月至2013年11月期间，环宇公司在赵春旭的帮助下先后两年顺利入围通建公司劳务分包商名单，并得到赵春旭安排的通建公司劳务费过账业务，事后陈仕康将环宇公司收取的过账业务手续费按照约定比例通过银行转账给赵春旭，合计人民币27万余元。2017年2月28日，高新区检察院反贪局通知陈仕康到案接受调查，归案后，陈仕康如实供述了上述犯罪事实。原判认定上述事实有以下经庭审举证、质证的证据：到案经过、立案决定书、常住人口信息资料、眉山市环宇建筑劳务有限公司工商信息资料、四川通信建设工程有限公司及相关公司成立文件、工商信息复印件、通建公司提供的2012年和2013年劳务分包商入围评选相关材料、入围劳务分包商名单以及相关合同复印件、工商银行眉山分行提供的环宇公司银行账户（尾号6430）的交易明细、赵春旭的劳动合同及任职文件、侦查机关对赵春旭制作的讯问笔录、证人邓某、王某的证言、被告人的陈仕康的供述等。原判认为，眉山市环宇建筑劳务有限公司为谋取不正当利益而向国家工作人员行贿，情节严重，被告人陈仕康作为眉山市环宇建筑劳务有限公司的法定代表人，是单位的主管人员和直接责任人员，其行为已构成单位行贿罪，依法应对单位判处罚金，并对陈仕康判处五年以下有期徒刑或者拘役。被告人陈仕康在被追诉前主动交代行贿行为，依法可以减轻处罚，无前科、劣迹，有一定悔罪表现，酌定从轻处罚。据此，原判依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三十条、第三百九十三条、第三百九十条第二款和《最高人民法院最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、第十三条之规定，认定陈仕康犯单位行贿罪，判处有期徒刑八个月。宣判后，原审被告人陈仕康以原判量刑过重为由提出上诉。上诉人陈仕康的辩护人提出应对陈仕康免除刑事处罚，或者适用缓刑的辩护意见。二审审理查明的事实、证据与原判认定的事实、证据一致，本院予以确认本院认为，上诉人陈仕康作为眉山市环宇建筑劳务有限公司法定代表人，为牟取不正当利益而向国家工作人员行贿，其行为已构成单位行贿罪。被告人陈仕康在被追诉前主动交待行贿行为，可以减轻处罚或者免除处罚。关于上诉人陈仕康及其辩护人所提原判量刑过重，应免除刑事处罚或适用缓刑的上诉理由和辩护意见，本院经审查认为，根据1999年发布的《最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定》之规定，单位行贿罪的立案标准为20万元，本案中，眉山市环宇建筑劳务有限公司的行贿金额为27万，犯罪数额较小。同时，随着我国社会经济的发展，诈骗、受贿等数额型犯罪的立案和量刑标准先后修改提高，单位行贿罪的立案标准虽然未作修改，但量刑时可以酌情考虑。上诉人陈仕康在被追诉前主动交待行贿行为，依法可以减轻处罚或者免除处罚，综合考虑本案的犯罪事实和情节，本院决定对上诉人陈仕康免除刑事处罚。对上诉人所提原判量刑过重的上诉理由，本院予以采纳。综上，原判审判程序合法，认定事实准确，但量刑偏重，应予改判。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三十条、第三百九十三条、第三百九十条第二款和《最高人民法院最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、第十三条之规定，判决如下一、撤销成都高新技术产业开发区人民法院（2016）川0191刑初380号刑事判决，即被告人陈仕康犯单位行贿罪，判处有期徒刑八个月。二、上诉人（原审被告人）陈仕康犯单位行贿罪，免除刑事处罚。本判决为终审判决审判长魏军审判员李万洪审判员查理二〇一七年十二月十九日书记员沈薇

䍗京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检未刑诉[2018]13号起诉书指控被告人侍某犯非法买卖枪支罪的一审刑事判决书江苏省南京市鼓楼区人民法院刑事判决书（2018）苏0106刑初548号：被告人侍某因涉嫌犯非法买卖枪支罪，于2017年9月4日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年10月11日被南京市鼓楼区人民检察院批准逮捕，当日被南京市公安局鼓楼分局执行逮捕。2018年2月13日，经南京市鼓楼区人民检察院羁押必要性审查，将被告人侍某变更为取保候审。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检未刑诉［2018］13号起诉书指控被告人侍某犯非法买卖枪支罪，于2018年6月25日向本院提起公诉，本院依法不公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员秦旖出庭支持公诉，被告人侍某及其法定代理人侍开强，被告人的辩护人卢苏丽到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年7月至8月间被告人侍某通过微信群聊、朋友圈等途径发布上家所售枪支的图片、视频广告，并自己购买和负责联系下家、收取货款并将发货地址发给上家，共计非法买卖枪支三支。具体犯罪事实如下：1、2017年7、8月，被告人侍某通过网络从张某（另案处理）处购买“沙漠之鹰”一支，经鉴定认定为枪支。2、2017年7月，被告人侍某通过网络贩卖给杨某甲（另案处理）“山猫”长枪一支，经鉴定认定为枪支。3、2017年8月10日，被告人侍某通过网络贩卖给戴某黑色格洛克Ｇ18气体手枪一支，经鉴定认定为枪支。2017年9月3日，公安人员在江苏省江阴市将被告人侍某抓获，依法从其住处查获涉案“沙漠之鹰”一支，另公安人员依法从杨某甲、戴某处查获另两支涉案枪支。归案后，被告人侍某如实供述全部犯罪事实。南京市鼓楼区人民检察院认为，被告人侍某非法买卖枪支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法买卖枪支罪追究其刑事责任。被告人侍某犯罪时系未成年人，根据《中华人民共和国刑法》第十七条第一款、第三款的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人侍某对公诉机关指控的犯罪事实并无异议，已签字具结，并表示认罪伏法，请求对其从轻处罚。经审理查明，2017年7、8月，被告人侍某通过网络从张某处购买“沙漠之鹰”一支，经鉴定认定为枪支。2017年7月，被告人侍某通过网络贩卖给杨某甲“山猫”长枪一支，经鉴定认定为枪支。2017年8月10日，被告人侍某通过网络贩卖给戴某黑色格洛克Ｇ18气体手枪一支，经鉴定认定为枪支。2017年9月3日，公安人员在江苏省江阴市将被告人侍某抓获，依法从其住处查获涉案“沙漠之鹰”一支，另公安人员依法从杨某甲、戴某处查获另两支涉案枪支。归案后，被告人侍某如实供述全部犯罪事实。上述事实，有被告人侍某户籍资料、案发经过、抓获经过、交易记录、聊天记录、扣押清单、刑事摄影照片、调查评估意见书、社会风险评估报告书等书证；证人张某、杨某甲、杨某乙、戴某证言；被告人侍某的供述和辩解；南京市公安局物证鉴定所物证检验意见书；南京市公安局鼓楼分局制作的搜查笔录等证据证实。上述证据经当庭质证，证据来源合法，证据间能相互印证，足以认定

田某某、彭某某非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物一审刑事判决书河南省叶县人民法院刑事判决书（2018）豫0422刑初56号：河南省叶县人民检察院以叶检公诉刑诉（2018）7号起诉书指控被告人田某某、彭某某、滕某犯非法制造、买卖枪支罪、被告人滕甲、周某某、王某某、杨某、包某某、贾某某、程某某犯非法买卖枪支罪，于2018年5月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省叶县人民检察院指派检察员李雅哲出庭支持公诉，被告人田某某及其辩护人李向群、被告人彭某某、被告人滕某及其辩护人何川、陈彦、被告人滕甲、周某某、被告人王某某及其辩护人孟奇、被告人杨某及其辩护人李新卓、被告人包某某及其辩护人路浩天、杨龙尤、被告人贾某某及其辩护人田锦帅、被告人程某某及其辩护人郑红强到庭参加诉讼。在审理过程中，河南省叶县人民检察院以案件事实与起诉书指控的事实不符为由，于2018年6月4日向本院递交叶检公诉刑变诉（2018）3号变更起诉决定书，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，叶县人民检察院指派检察员李雅哲出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人李新卓、被告人贾某某及其辩护人田锦帅、被告人程某某及其辩护人郑红强到庭参加了诉讼。期间，经河南省叶县人民检察院建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结河南省叶县人民检察院指控，1.2016年10月份以来，被告人王某某利用社交软件，在网上从被告人杨某、田某某、滕甲等人处购买气枪配件并在网上销售，其中被告人王某某从被告人杨某处购买气枪配件8件；从被告人田某某处购买气枪配件“座子”50套，每套含气枪配件4件；从被告人滕甲处购买“仓”、“桥”等气枪配件若干。2017年8月10日，公安机关在王某某家中查获气枪“座子”16套，每套4件，气枪把子架3件，气枪气室1件，气枪铅弹87发及其他气枪零件若干。经鉴定，送检的气枪铅弹87枚，为5.5ｍｍ气枪铅弹；送检的疑似气枪配件共16套，每套4件，均可认定为气枪部件。2.2017年4、5月份以来，被告人杨某伙同彭某（另案处理）通过网络社交软件，在网上从“老李”处购买“山猫”型气枪配件30套，每套含气枪配件4件，后二人在网上销售。期间被告人杨某通过网络社交软件，在网上从李某（另案处理）等人处购买枪管等气枪配件若干，在网上贩卖。被告人杨某将从“老李”处购买的气枪配件组装成一支气枪，用于在网上宣传其销售的气枪配件。其中被告人杨某向被告人王某某贩卖气枪配件8件。2017年8月31日，公安机关在被告人杨某住处查获气枪1支，钢管7根，气枪木托1个及各种气枪零件若干。经鉴定,送检的枪支以压缩气体为动力，可认定为枪支。送检的疑似气枪零件共23件，均可认定为气步枪零件。3.2016年以来，被告人滕某通过网络社交软件从被告人彭某某处订购“座子”、“桥”、“仓”等气枪配件1000余件，后被告人滕某伙同被告人滕甲、周某某利用网络社交软件在网上销售上述气枪配件。其中被告人滕某向被告人贾某某贩卖“座子”等气枪配件若干；被告人滕甲向被告人王某某贩卖“仓”、“桥”等气枪配件若干；被告人周某某向被告人程某某贩卖2套气枪套件，每套含气枪配件9件，共计18件，散件气枪配件“座子”、“桥”、“仓”、“气室管”、“木托”等30件。后公安机关在被告人滕某通过被告人周某某租用的成都市双流区香榭园邻小区二期5幢一单元12楼5号房内查获气枪配件“桥”195件，成品“座子”21套，半成品“座子”207个，弹轮308件，“仓”134件及组装“座子”的零散小部件若干。经鉴定，送检的疑似气枪零件共587件，均认定为气步枪零件。4.2016年以来，被告人田某某伙同杨某（另案处理）制造“座子”等气枪配件，并利用网络社交软件，在网上销售气枪配件“座子”。其中被告人田某某向被告人王某某贩卖气枪配件“座子”50套，每套含气枪配件4件；向被告人包某某贩卖气枪配件“座子”49套，每套含气枪配件3件。后公安机关在田某某住处查获“板球”型“座子”10套，“板球”型“座子”外壳79个，联发“座子”外壳28个，撞针465个，弹轮650个，弹轮套装74套，“Ｂ50”型“座子”一套，“Ｂ50”型“座子”弹轮40个，“Ｂ50”型“座子”配件套装7套，组装座子零件若干。经鉴定，送检的疑似气枪零件共872件，均可认定为气步枪零件。5.2017年以来，被告人贾某某利用网络社交软件，从被告人滕某处购买“座子”、“桥”、“仓”等气枪配件若干，从郑某处购买气枪配件“高压气阀”等气枪配件107件，从李正处购买气枪配件“气室”10件，被告人贾某某将上述气枪配件在网上向孙浩等人贩卖。6.2016年10月份以来，被告人彭某某在网络社交软件上结识被告人滕某后，按照滕某的要求，购买生产机器进行生产加工气枪配件“座子”、“桥”和“仓”，后将生产加工的气枪配件“座子”、“桥”、“仓”1000余件贩卖给被告人滕某。被告人滕某收货后，伙同被告人滕甲、周某某在网上进行销售。7.2017年4月份，被告人包某某利用网络社交软件从被告人田某某处购买气枪配件“座子”49套，每套含气枪配件3件，共计147件，后被告人包某某利用网络社交软件在网上贩卖上述气枪配件。后公安机关在被告人包某某住处查获气枪配件“壳子”12个，气枪配件零件20份，气枪弹匣46件。经鉴定，送检的疑似枪支零件共46件，均可认定为气步枪零件。8.2016年底，被告人程某某通过网络社交软件从被告人周某某等人处购买“座子”、“木托”、“枪管”、“弹仓”等气枪配件，并在网上销售。其中被告人程某某从被告人周某某处购买2套气枪套件，每套9件，共计18件；散件气枪配件“座子”、“桥”、“仓”、“气室管”、“木托”等气枪配件30件。被告人程某某将上述气枪配件在网络上进行销售并利用上述气枪配件组成气枪1支，其中被告人程某某销售给邰某（另案处理）可以组装成整支气枪的配件若干，后由邰某组装成气枪2支。案发后，公安机关在程某某住处中查获疑似整支气枪1支，在邰某处查获疑似气枪2支。经鉴定，送检的枪支以压缩气体为动力，可认定为枪支。就上述事实，公诉机关向本院提供了相关证据证实，并认为被告人田某某、滕某、彭某某非法制造枪支后并予以贩卖，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款，应以非法制造、买卖枪支罪追究其刑事责任。被告人滕甲、周某某、王某某、杨某、包某某、贾某某、程某某非法买卖枪支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款，应当以非法买卖枪支罪追究其刑事责任。共同犯罪适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。犯罪集团适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定。被告人田某某认罪悔罪，对起诉书指控的事实和罪名无异议，请求从轻处罚。被告人田某某的辩护人对起诉书指控田某某构成非法买卖枪支罪不持异议，但提出被告人田某某具有以下从轻情节：1.社会危害性较小；2.大部分枪支尚未出售，应认定为犯罪未遂；3.在共同犯罪中作用较小，处于从属地位，应认定为从犯；4.归案后如实供述自己的罪行，庭审中具有悔罪表现；5.系初犯且子女年幼；建议合议庭对田某某从轻、减轻处罚。被告人彭某某辩称，其因家庭困难才加工配件挣钱，不知道是犯罪行为，认罪悔罪，请求从轻处罚。被告人滕某认罪悔罪，但系初次犯罪，请求从轻处罚。被告人滕某的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人滕某构成非法买卖枪支罪，但其不具备制造枪支的故意，且未实施制造枪支的行为，只是为自己买卖枪支提供稳定的来源，故滕某不构成非法制造枪支罪；2.对已经贩卖的枪支配件无法进行科学有效的鉴定，无法进行认定。平顶山市公安局出具的平公物鉴（痕检）字（2017）67号鉴定书，只有鉴定步骤没有进行复核，程序违法，且送检材料与鉴定书所述送检的零件多出零件63件，鉴定过程和鉴定真实性存疑，不能作为定案依据；3.本案不宜认定为犯罪集团，也不宜认定共同犯罪区分主从犯；4.指控的枪支均未销售，属未遂；滕某在被羁押期间具有检举其他犯罪行为的表现，应认定为立功；5.认罪态度诚恳，如实供述罪行，系初犯，且其女儿年幼；综上情节，建议对被告人滕某以非法买卖枪支罪从轻处罚。被告人滕甲认罪悔罪，请求对其从轻处罚。被告人周某某辩称在共同犯罪中作用较小，归案后主动检举揭发，如实供述犯罪事实，认罪悔罪，请求从轻处罚。被告人王某某辩称，对起诉书指控的罪名无异议，但对指控的枪支配件数量有意见，请求从轻处罚。被告人王某某的辩护人提出的辩护意见是：1.本案的平公物鉴（痕检）字（2017）108号鉴定书合法性、真实性、关联性均存在重大错误，不能作为定案根据。两高发布的《关于涉以压缩气体为动力枪支、气枪铅弹刑事案件定罪量刑问题的批复》明确此类案件在量刑时应综合考虑致伤力的大小，本案无证据证明王某某所卖的枪支散件能够组装成为具有杀伤力的枪支，故涉案收缴的不能组装成具有杀伤力的一堆零件，应遵循罪行法定和疑罪从无的原则处理；2.王某某并不明知其买卖的零件到底能否用于具有致伤力的枪支，且未形成完整的证据链条，故对王某某应以非法经营罪追究其刑事责任；3.指控王某某买卖枪支数量不实且没有证据支持，应认定构成犯罪的零件数量为64件；4、王某某到案后，检举出杨某、滕甲、田某某并提供了相关线索，对抓获三名被告人起到了积极作用，应认定为立功表现；5.王某某到案后如实供述，属坦白；6.关于扣押王某某的现金8.37万元，除依法认定为犯罪所得之外，其余应当返还；7.被告人当庭自愿认罪、悔罪，无前科，应酌定从轻。被告人杨某当庭认罪，但辩称只是给彭某发货，并不是共同犯罪，且其具有立功情节，请求从宽处理。被告人杨某的辩护人对公诉机关指控杨某犯非法买卖枪支罪不持异议，但提出以下从轻、减轻量刑情节：1.杨某被抓获后，积极向公安机关提供同案犯彭某的住所以及联系方式，同时又揭发了制造枪支的李某，应认定为重大立功；2.杨某归案后如实供述罪行，属坦白，且自愿认罪悔罪，可从轻处罚；3.杨某在整个犯罪行为中所起作用是辅助的，应认定为从犯；4.因已贩卖的枪支无法鉴定是否为枪支，应认定为一支枪，并依法认定为未遂，建议对杨某从轻处罚；5.杨某在本案中犯罪情节较轻，社会危害性不大，一贯表现良好，建议适用缓刑；6.政府的失职行为不能由本案的被告人来承担。综上，建议对杨某判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人包某某辩称，因为个人爱好枪支，不知道是犯罪行为，归案后积极配合侦查机关，请求从轻处罚。被告人包某某的辩护人杨龙尤的辩护意见是：1.对起诉书指控的犯罪行为无异议，但对起诉书认定的涉案枪支零部件的数量有异议，根据现有证据仅能认定被告人包某某涉案的枪支零部件为30个；2.包某某真诚认罪悔罪，无前科劣迹，具有坦白情节，建议合议庭对包某某以非法买卖枪支罪免予刑事处罚。被告人包某某的辩护人路浩天对公诉机关指控被告人包某某犯非法买卖枪支罪的定性不持异议，但提出包某某具备以下量刑情节：1.公诉机关指控包某某从田某某处购买气枪配件“座子”49套，二人供述与支付宝交易记录存在矛盾，且49套“座子”不具备鉴定条件，是否是枪支零部件存疑；2.在卷鉴定书中缺少该零件适配的气枪枪口比动能、发射物的具体数值，且在论证中适用的部分依据已废止；3.包某某出于自身爱好购买枪支零件，其买卖枪支对象相对特定，主观恶性社会危害性较小，枪支配件质量差，致伤力小，并非完整枪支；4.包某某不应作为犯罪团伙成员予以评价；5.包某某无前科、具有坦白情节，认罪悔罪；6.包某某刑期应以2017年9月25日起计算；以上情节请合议庭在量刑时予以考虑。被告人贾某某当庭认罪，但辩称起诉书指控的高压气阀并不是气枪专用的配件。被告人贾某某的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控贾某某从滕某处购买枪支配件无明确数量，从郑某、李正处购买的枪支配件，无鉴定意见，无法确定为枪支配件，故指控证据不足；2.贾某某不是共同犯罪，更不是犯罪集团；3.贾某某无违法犯罪前科、认罪悔罪，具有坦白和立功情节、未造成严重后果，社会危害性较小；综上意见，建议合议庭对贾某某宣告无罪或者适用缓刑。被告人程某某对指控的数量有异议，但其认罪悔罪，请求从轻处罚。被告人程某某的辩护人辩护称，对起诉书指控程某某犯非法买卖枪支罪无异议，但根据在卷证据，程某某涉案枪支应认定为一整套枪支散件，非成套枪支散件30件，且其当庭认罪悔罪，建议对程某某从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2016年以来，被告人田某某伙同杨某（另案处理）制造“座子”等气枪配件，并利用网络社交软件，在网上销售气枪配件“座子”。其中被告人田某某向被告人王某某贩卖气枪配件“座子”50套，每套含气枪配件4件；向被告人包某某贩卖气枪配件“座子”49套，每套含气枪配件3件。后公安机关在田某某住处查获“板球”型“座子”10套，“板球”型“座子”外壳79个，联发“座子”外壳28个，撞针465个，弹轮650个，弹轮套装74套，“Ｂ50”型“座子”一套，“Ｂ50”型“座子”弹轮40个，“Ｂ50”型“座子”配件套装7套，组装座子零件若干。经鉴定，送检的疑似气枪零件共872件，均可认定为气步枪零件。2016年10月份以来，被告人彭某某在网络社交软件上结识被告人滕某后，按照滕某的要求，购买生产机器进行生产加工气枪配件“座子”、“桥”和“仓”，后将生产加工的气枪配件“座子”、“桥”、“仓”1000余件贩卖给被告人滕某。被告人滕某收货后，伙同被告人滕甲、周某某在网上进行销售。2016年以来，被告人滕某通过网络社交软件从被告人彭某某处订购“座子”、“桥”、“仓”等气枪配件1000余件，后被告人滕某伙同被告人滕甲、周某某利用网络社交软件在网上销售上述气枪配件。其中被告人滕某向被告人贾某某贩卖“座子”等气枪配件若干；被告人滕甲向被告人王某某贩卖“仓”、“桥”等气枪配件若干；被告人周某某向被告人程某某贩卖2套气枪套件，每套含气枪配件9件，共计18件，散件气枪配件“座子”、“桥”、“仓”、“气室管”、“木托”等30件。后公安机关在被告人滕某通过被告人周某某租用的成都市双流区香榭园邻小区二期5幢一单元12楼5号房内查获气枪配件“桥”195件，成品“座子”21套，半成品“座子”207个，弹轮308件，“仓”134件及组装“座子”的零散小部件若干。经鉴定：送检的疑似气枪零件共587件，均认定为气步枪零件。2016年10月份以来，被告人王某某利用社交软件，在网上从被告人杨某、田某某、滕甲等人处购买气枪配件并在网上销售，其中被告人王某某从被告人杨某处购买气枪配件8件；从被告人田某某处购买气枪配件“座子”50套，每套含气枪配件4件；从被告人滕甲处购买“仓”、“桥”等气枪配件若干。2017年8月10日，公安机关在王某某家中查获气枪“座子”16套，每套4件，气枪把子架3件，气枪气室1件，气枪铅弹87发及其他气枪零件若干。经鉴定，送检的气枪铅弹87枚，为5.5ｍｍ气枪铅弹；送检的疑似气枪配件共16套，每套4件，均可认定为气枪部件。2017年4月份，被告人包某某利用网络社交软件从被告人田某某处购买气枪配件“座子”49套，每套含气枪配件3件，共计147件，后被告人包某某利用网络社交软件在网上贩卖上述气枪配件。后公安机关在被告人包某某住处查获气枪配件“壳子”12个，气枪配件零件20份，气枪弹匣46件。经鉴定，送检的疑似枪支零件共46件，均可认定为气步枪零件。2017年4、5月份以来，被告人杨某伙同彭某（另案处理）通过网络社交软件，在网上从“老李”处购买“山猫”型气枪配件30套，每套含气枪配件4件，后二人在网上销售。期间被告人杨某通过网络社交软件，在网上从李某（另案处理）等人处购买枪管的气枪配件若干，在网上贩卖。被告人杨某将从“老李”处购买的气枪配件组装成一支气枪，用于在网上宣传其销售的气枪配件。其中被告人杨某向被告人王某某贩卖气枪配件8件。2017年8月31日，公安机关在被告人杨某住处查获气枪1支，钢管7根，气枪木托1个及各种气枪零件若干。经鉴定,送检的枪支以压缩气体为动力，可认定为枪支；送检的疑似气枪零件共23件，均可认定为气步枪零件。2017年以来，被告人贾某某利用网络社交软件，从被告人滕某处购买“座子”、“桥”“仓”等气枪配件若干，从郑某（另案处理）处购买气枪配件“高压气阀”等气枪配件107件，从李正（另案处理）处购买气枪配件“气室”10件，被告人贾某某将上述气枪配件在网上向孙浩（另案处理）等人贩卖。后经鉴定，从郑某处查获的枪支零件可认定为枪支配件。2016年底，被告人程某某通过网络社交软件从被告人周某某等人处购买“座子”、“木托”、“枪管”、“弹仓”等气枪配件，并在网上销售。其中被告人程某某从被告人周某某处购买2套气枪套件，每套9件，共计18件；散件气枪配件“座子”、“桥”、“仓”、“气室管”、“木托”等气枪配件30件。被告人程某某将上述气枪配件在网络上进行销售并利用上述气枪配件组成气枪1支，其中被告人程某某销售给邰某（另案处理）可以组装成整支气枪的配件若干，后由邰某组装成气枪2支。案发后，公安机关在程某某住处中查获疑似整支气枪1支，在邰某处查获疑似气枪2支。经鉴定，送检的枪支以压缩气体为动力，可认定为枪支。上述事实，有经过庭审质证的下列证据在卷所证实，1.被告人田某某、彭某某、滕某、滕甲、周某某、王某某、包某某、杨某、贾某某、程某某的供述；2、证人杨某、邰某、郑某、彭某、李某、程某等人证言；3.鉴定意见；4、扣押物品清单；5.户籍证明、无前科证明、抓获证明、发破案经过、交易记录等书证。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于本案各被告人及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：关于辩护人提出本案的枪支鉴定意见存在的问题，经查证，本案枪支鉴定意见系具有鉴定资质的鉴定机构对涉案枪支及零部件依据枪支性能的检验方法做出的结论，有鉴定人及授权签字人的确认，符合刑事诉讼法及相关司法解释对鉴定意见审查与认定的要求，且经法庭举证、质证，应依法予以采信并作为认定案件事实的证据。关于本案被告人王某某、杨某、滕某、贾某某及其辩护人、被告人滕甲提出的归案后检举揭发他人，具有立功情节的问题。经查证，上述被告人归案后均能如实供述其罪行，公安机关根据被告人坦白交代的枪支零部件来源从而顺线追踪，先后抓获上、下线，应认定为坦白情节，虽不构成立功，但其如实供述的行为，对于公安机关侦破其他案件并抓捕其他犯罪嫌疑人在客观上起到了积极作用，可酌情对其从轻处罚。关于辩护人提出本案指控的枪支数量不属实及已贩卖的枪支无法鉴定，无法认定为枪支配件的辩护意见。经查证，公诉机关指控的枪支数量，除被告人供述外，还有同案犯供述、支付宝交易记录等予以印证，且根据被告人供述及扣押在案的枪支零部件的鉴定意见，可认定已售出的枪支零件与在案扣押的枪支配件的来源、质量相符，故辩护人的该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出本案不能认定为犯罪集团的辩护意见，经查，本案各被告人虽然存在相互交叉作案的情节，但并不具备犯罪集团的特征，不宜认定为犯罪集团，辩护人的该项辩护意见予以采纳。关于辩护人提出涉案枪支尚未卖出，属犯罪未遂的辩护意见。根据在卷事实，可认定各被告人均有买卖枪支的行为，故属犯罪既遂，侦查机关查获的尚未出售的枪支配件因未流向社会，可在量刑时予以考虑。关于被告人田某某、杨某的辩护人提出被告人杨某、田某某在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯的辩护意见。经查证，本案各被告人在犯罪过程中所起作用均是积极的，不宜作为从犯论处，辩护人的该点辩护意见不予采纳。关于被告人滕某的辩护人提出滕某不构成非法制造枪支罪的辩护意见，经查，被告人滕某具有与田某某共同制造枪支的犯罪故意，其亦构成非法制造枪支罪，辩护人该点辩护意见不予采纳。关于辩护人提出本案社会危害性较小、未造成严重后果，被告人均无违法犯罪前科的从轻量刑意见，本院在量刑时予以考虑本院认为，被告人田某某、彭某某、滕某非法制造枪支并予以贩卖，情节严重，其行为已构成非法制造、买卖枪支罪；被告人滕甲、周某某、王某某、杨某、包某某、贾某某、程某某非法买卖枪支，其行为已构成非法买卖枪支罪；公诉机关指控罪名成立，应予支持。本案被告人归案后均能如实供述犯罪事实，属坦白，且当庭均自愿认罪，可从轻处罚。扣押在案的枪支零件及供犯罪所用的手机、电脑予以没收；扣押在案的被告人王某某、周某某的现金，因无证据证明系违法所得，故予以返还。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下被告人田某某犯非法制造、买卖枪支罪，判处有期徒刑十一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住二日折抵刑期一日；即自2017年9月9日起至2028年9月6日止。）被告人彭某某犯非法制造、买卖枪支罪，判处有期徒刑十一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住二日折抵刑期一日；即自2017年9月30日起至2028年9月23日止。）被告人滕某犯非法制造、买卖枪支罪，判处有期徒刑十一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住二日折抵刑期一日；即自2017年9月9日起至2028年9月5日止。）被告人滕甲犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑十年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住二日折抵刑期一日；即自2017年9月9日起至2027年9月5日止。）被告人周某某犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑十年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住二日折抵刑期一日；即自2017年9月9日起至2027年9月5日止。）被告人王某某犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月11日起至2021年8月10日止。）被告人包某某犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住二日折抵刑期一日；即自2017年9月30日起至2021年9月25日止。）被告人杨某犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2017年9月3日起至2021年3月2日止。）被告人贾某某犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住二日折抵刑期一日；即自2017年9月30日起至2021年3月23日止。）被告人程某某犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月23日起至2021年4月19日止。）十一、在案扣押的枪支配件、铅弹、手机、电脑予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周国良审判员孙向辉人民陪审员樊书卿二〇一八年八月十日书记员孙傲楠

王某2故意杀人一审刑事判决书上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2018）沪0115刑初3092号：上海市浦东新区人民检察院以沪浦检诉一刑诉［2018］3127号起诉书指控被告人王某2犯故意杀人罪，于2018年8月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员夏某出庭支持公诉，被告人王某2、上海市浦东新区法律援助中心指派的辩护人董险峰到庭参加诉讼。现已审理终结。期间，经公诉机关申请，本案延期审理上海市浦东新区人民检察院指控：2017年11月下旬，被告人王某2在网络上看见被害人陈某某发布相约烧炭自杀的帖子后，主动联系陈某某并通过微信聊天的方式约定在上海一起烧炭自杀。2017年11月24日，被告人王某2乘火车至上海后，与被害人陈某某取得联系。次日，王某2用自己身份证在上海市浦东新区周家渡街道东明路ＸＸＸ号瑞昌宾馆221房间办理入住手续，其与陈某某商议后共同至医院配备安眠药帮助自杀。2017年11月26日，被害人陈某某携带已购买好的木炭等物至瑞昌宾馆221房间，二人又至附近的华联超市内购买了烧炭自杀所需的不锈钢炭盆、封箱带、保鲜膜、美工刀及打火机等物。当晚22时许，被告人王某2与被害人陈某某二人用事先购买的封箱带、保鲜膜共同将宾馆房间内的门窗、室内的排风扇封堵，将木炭倒入不锈钢炭盆内，由王某2将炭盆内的木炭点燃后，二人在房间内烧炭自杀。嗣后，被告人王某2因烧炭感觉身体不适遂向被害人陈某某表示自己放弃自杀，并将矿泉水倒入炭盆，打开排风。期间，宾馆工作人员因房间内烟雾过大敲门询问，王某2否认房间内有燃烧物，并向工作人员表示屋内一切正常。后被告人王某2留陈某某一人在房间内自行关门离开。2017年11月27日，宾馆工作人员沈某某、王1等人发现221房间异常后报警，公安人员遂赶至上述地址，发现被害人陈某某死亡。经法医学鉴定，被害人陈某某血液中碳氧血红蛋白饱和度为71.7%，符合一氧化碳中毒致死。2017年11月28日，被告人王某2被公安机关抓获后，如实供述了上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了证人周1、薛某等人的证言、辨认笔录、购物小票、微信截图、微博、微信聊天记录、现场照片、扣押清单、司法鉴定意见书、案发经过等。公诉机关认为，被告人王某2的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，构成故意杀人罪；被告人王某2系坦白，可以从轻处罚。建议判处被告人王某2三年以上六年以下有期徒刑。被告人王某2对公诉机关指控的事实、罪名没有异议。辩护人提出，被告人王某2与受害人是相约自杀，王某2没有杀害被害人的想法，也没有杀害被害人的行为，系单纯的自杀行为，对王某2应以过失致人死亡罪论处；王某2到案后能如实供述犯罪事实；犯意由被害人引发；建议法庭对被告人王某2从轻处罚。经审理查明：2017年11月，被告人王某2因失业、生活不顺等，萌生自杀之念。2017年11月24日，王某2上网搜贴“烧炭自杀”，在他人发布的“烧炭自杀”的帖子下方的评论中发现被害人陈某某意欲“相约一起自杀”，遂通过发帖“私聊”联系上了被害人陈某某，并与陈某某微信聊天，两人决定在上海共同实施烧炭自杀，并由王某2提出租借宾馆房间实施自杀。当晚10时许，被告人王某2从浙江省宁波市至上海市，并于次日中午12时许入住于上海市浦东新区东明路ＸＸＸ号瑞昌宾馆221房间。2017年11月25日下午1时许，被告人王某2在瑞昌宾馆与被害人陈某某汇合；之后，两人为减少实施“烧炭”自杀时带来的痛苦决定服用助眠药物，遂至浦南医院，由王某2以考试压力导致睡眠不佳为由配制了助眠药物“盐酸曲唑酮”；当晚，被告人王某2在陈某某的要求下，编造了“朋友相约吃饭”的虚假信息，以帮助陈某某摆脱其母亲的看管。2017年11月26日中午，被害人陈某某携带2袋木炭至瑞昌宾馆221房间，随后，被告人王某2与陈某某又至超市购买了烧炭自杀所需的炭盆、封箱带、保鲜膜、美工刀、打火机。当晚10时多，被告人王某2与陈某某用保鲜膜、封箱带封堵了房间及卫生间的排风扇、空调出风口及房门缝隙，将木炭倒入2个炭盆，由王某2用打火机点燃固体酒精助燃木炭实施自杀。嗣后，被告人王某2感觉身体不适，遂决定放弃自杀，其撕开排气扇的封堵物，打开排风，并将矿泉水倒入炭盆，熄灭炭盆的明火；后被告人王某2在未仔细查看炭火燃烧状况，也未查看陈某某状态，在宾馆工作人员因他人投诉有“烧东西的味道”而进行敲门检查时，谎称屋内正常，并独自离开瑞昌宾馆，并于次日离开上海至宁波。2017年11月27日下午4时多，瑞昌宾馆工作人员发现221房间有异常情况，即拨打“110”报警，民警接警后至现场，发现被害人陈某某已死亡。民警经调查发现王某2有重大作案嫌疑，2017年11月28日凌晨1时多，民警在浙江省宁波市芦山东路将王某2抓获。被告人王某2到案后，如实供述了上述事实经过。经法医学鉴定，被害人陈某某符合一氧化碳中毒致死，且血液及胃内容物中检出曲唑酮成分。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1．证人吴某某的证言，吴某某陈述我是陈某某的母亲，陈某某在2012年患病手术后情绪就开始狂躁，2017年6月又再次手术，手术后情绪不好，工作也不顺利；2017年8月曾经带着陈某某到精神卫生中心看医生，医生称是“狂躁症”，吃药后略好点；2017年10月以来，陈某某情绪有点低落；2017年11月26日19时20分许，女儿称与以前的同事去日月光唱歌，我就送女儿至锦绣路高科西路乘坐地铁7号线，随后我们分开；当晚23时许，女儿给我电话称“今天不回家，同事心情不好，住宾馆不回来了”，并发了酒店的定位和在宾馆的照片给我，定位显示是“上海市黄浦区瑞金南路ＸＸＸ号海兴广场4楼吉泰精品酒店”；第二天早上8点开始就联系不到她了，到中午手机是关机状态。吴某某提供的微信聊天记录截屏照片，记载了2017年11月26日23时35分许，陈某某发送给吴某某的酒店定位及酒店房间照片，并称“明天一早就回来”。2．证人周2的证言，周2陈述2017年11月25日12时15分许，有一男性客人姓名“王某2”登记入住瑞昌宾馆221房间；当晚23时许，宾馆客人反映宾馆内有“烧东西”的味道，我让我丈夫王1去检查。次日16时30分许，221房间没有续租也没有退房，保洁阿姨沈某某去了解情况后告诉我“房间里有个女子躺着不动”，我到221房间，发现有一年轻女子在床上不动，地上有两盆灰，我就打电话报警了。221房间的女子没有办理入住手续，什么时候进的宾馆也不清楚。3．证人王1的证言，王1陈述2017年11月26日晚上我到瑞昌宾馆二楼楼道检查，在楼道里没有查看到烟雾，我就逐一敲门询问，当敲门221房间时，里面没有动静，我就到楼道一头去检查垃圾桶，这时221房间的门打开了，房间里走出一名男子，男子关上房门往出口方向走，我问他“房间里是否着了”，他说“没有”就走了。4．证人沈某某的证言，沈某某陈述2017年11月27日16时30分许，我在瑞昌宾馆打扫房间，221房间没有续费入住，我就开门进去，发现有个女子穿着衣服横躺在床上，床前有2个金属脸盆，里面有烧完的灰，我就赶紧告诉了宾馆老板娘周2。5．证人周1的证言及辨认笔录，周1陈述王某2是我高中同学，2017年2月开始我们在宁波市北仑区合租一间公寓。2017年11月24日下午3点左右，王某2从宁波去上海，说是要到上海找工作，当时他的情绪比较消极；11月27日9点多，王某2与我视频聊天，称“那个女人可能死了，自己可能犯罪了，知死不报算不算犯罪”，我没有在意，让他回来；当日下午3点多王某2回到宁波，之后王某2自言自语“微信里认识一女的，今天微信运动是零步数，肯定死了”。6．证人薛某的证言及辨认笔录，薛某陈述我在东明路ＸＸＸ号华联超市做收银员，2017年11月26日13时许，有一对男女到超市购买了封胶带、美工刀、打火机等物品，他们一起挑选商品，付账是男子用支付宝付的，商品总共是30元左右。经薛某辨认，其所述的在超市购买封胶带等物品的一对男女就是王某2、陈某某。7．旅客住宿登记表（周2提供），证实2017年11月25日12时15分王某2入住瑞昌酒店，房间号为“221”。8．浦东分局刑事侦查支队一大队出具的抓获经过，证实被告人王某2的到案情况。9．浦东分局刑事侦查支队十大队出具的工作情况、扣押笔录，证实2017年11月28日，民警从王某2处扣押了王某2使用的手机1部，并从手机里调取了王某2与被害人陈某某的聊天记录；民警将聊天记录拍照予以固定附卷。同时，民警从王某2处扣押了盐酸曲唑酮片7片（王某2称准备在自杀时服用）。10．现场勘验笔录、现场照片、扣押清单，证实2017年11月27日17时30分许，民警对瑞昌宾馆221房间进行现场勘验检查，勘查见：221房间房门开启，门锁未异常，房间内有焦炭气味，房间内电源开启，房门内侧猫眼处填塞一团纸巾，内侧门缘处粘有封箱带；房间内靠墙一张双人床，床上一女尸，着衣物；床头位置处有一女式拎包，包内身份证显示姓名为“陈某某”；双人床北侧靠西墙有一床头柜，床头柜上有“金领”封箱带1卷、“金领1390”美工刀1把、开封的易拉罐装蔓越莓饮料1罐（插孔内有一吸管）、开封的维他柠檬茶饮料1盒（插孔内有一吸管）、浦南医院门急诊病史记录本1本、门急诊收费票据2张、盐酸曲唑酮片1盒（内有1板8粒）、空的“冰露”矿泉水瓶1个等物品；地面上有2个不锈钢盆，盆内有炭灰；房顶处有一排气扇，呈开启状；排气扇的出风口由一张粘有封箱带的保鲜膜粘附固定，部分保鲜膜和封箱带脱离出风口呈悬空状；房间东墙上有一扇拉式气窗，呈关闭状；东南墙壁桌上有一次性打火机、1瓶“康师傅”矿泉水；壁桌下方地面上有垃圾桶、2个纸箱、1个白色纸质拎袋，2个纸箱上均贴有“收件人陈某某”和“烧烤炭”等字样的快递单，白色纸质拎袋内发现1张华联超市-越林店的购物小票；卫生间陆地玻璃上方房顶有一个排气扇，排气扇的出风口由一张四周粘有封箱带的保鲜膜粘附固定，部分保鲜膜和封箱带脱离出风口呈悬空状。民警从现场实物提取了勘验中所见的封箱带、美工刀、饮料、拎包、纸箱、购物小票等予以扣押；并拍摄了相应的现场照片。其中，现场发现的上海市浦东新区浦南医院的门急诊病史记录册上、医疗费收据上记载的姓名均为“王某2”，西药名称为“盐酸曲唑”；床头柜上发现的“盐酸曲唑酮片”的外盒包装上贴有“浦南医院”字样，一板药品为10粒，其中显示“2粒”缺失；“冰露”矿泉水系空瓶；“康师傅”矿泉水几乎为满瓶水，只在瓶口处略有缺失。11．华联超市-越林店购物小票，记载了2017年11月26日13时28分许，购买物品为美工刀、封箱带、打火机、面盆，总计支付宝付款44.10元。12．快递单2份，记载了收件人均为“陈某某”，寄送的物品为烧烤炭5斤、木炭5斤。13．微博、微信聊天记录，显示微博名为“希榆”（被害人陈某某注册的微博名）于2017年11月19日发送“有一起的吗？最好在上海的私聊我”，2017年11月24日被告人王某2以微博名“戏子欧巴”答复“希榆”“私聊你了”；2017年11月24日15时多至24时许王某2与陈某某的微信聊天记录证明：两人商议决定，王某2从宁波至上海，在上海找宾馆开房间，然后相约烧炭自杀；当晚10时53分许，王某2入住了上海市徐汇区东荡小区的某宾馆。期间，王某2提出“出来开个房间”“然后ＧＧ”；在商量服用“安眠药”时，王某2还表示“要不等我先去上海，然后我们再想办法买药”；当陈某某表示“觉得今天来得太快了”，王某2回复“想做和做是两回事”“反正还有三个多小时我就到了”。2017年11月25日8时48分许至22时13分许王某2与陈某某的微信聊天记录证明：两人商量当天下午见面，陈某某因被其母亲“看管”而懊恼；当日中午王某2入住瑞昌宾馆221房间，12时52分许，陈某某向王某2发送信息称“到”瑞昌宾馆；陈某某决定以“朋友相约吃饭，晚上住朋友家”为由“骗”过其母亲，与王某2在宾馆房间实施“烧炭自杀”；两人决定见面后共同购买胶带、打火机，由陈某某带炭至宾馆，在实施烧炭自杀时服用“盐酸曲唑片”，并由王某2先行服用以试药效。期间，陈某某表示“胆子小”“要不然也不会一个人不敢死了”“提到死我也害怕”“你怕不怕”，王某2答复“我不怕”；为帮助陈某某蒙骗其母亲，王某2向陈某某发送了“好久不见，明天要不要出来吃饭”；当陈某某表示“我不想再拖了难受”，王某2答复“赶紧来吧”。2017年11月26日10时至18时15分许王某2与陈某某的微信聊天记录证明：两人准备在房间里“关好贴好窗户门”烧炭，而且要“炭多”，约定下午把“东西”买好，当晚18时多陈某某在家吃晚饭，约定晚上8点到宾馆房间。期间，陈某某表示“心慌”，王某2答复“不要方，睡着了就没事了”。2017年11月27日9：42，王某2向陈某某发送信息“你没事吧”，陈某某没有回应。14．复旦大学上海医学院司法鉴定中心法医毒物化学司法鉴定意见书、法医病理司法鉴定意见书，证实陈某某血液中乙醇浓度为0.23ｍｇ／ｍＬ;陈某某血液、胃内容物中检出曲唑酮成分，血液中曲唑酮成分浓度为0.43ｕｇ／ｍＬ；血液中碳氧血红蛋白饱和度为71.7%;陈某某符合一氧化碳中毒致死。（陈某某血液中含有曲唑酮成分，其浓度处于治疗浓度范围，血液中乙醇浓度未达致死浓度，可排除曲唑酮或乙醇单独中毒致死。）15．居民死亡确认书，证实陈某某于2017年11月27日死亡，死亡地点系东明路ＸＸＸ号，死亡原因为“一氧化碳中毒”。16．司法鉴定科学研究所司法鉴定意见书，证实王某2无精神病，对本案应评定为具有完全刑事责任能力，目前具有受审能力。17．被告人王某2的供述，证实通过微博聊天认识被害人陈某某，通过微信联系决定在上海市实施烧炭自杀；后王某2从宁波至上海，入住浦东新区瑞昌宾馆221房间，王某2与被害人陈某某一起配助眠药、购买脸盆等为实施烧炭自杀做准备，并于11月26日晚上在宾馆房间实施，两人封堵房间出风口制造密闭空间，并由王某2点燃木炭实施烧炭自杀；之后王某2感觉不适，即独自离开现场。本院认为，被告人王某2在与被害人相约共同自杀过程中，由王某2直接实施非法剥夺被害人生命的行为，其行为构成故意杀人罪，属于情节较轻。公诉机关的指控成立，本院予以支持。对于被告人王某2行为性质的认定，本院作如下评判：第一、被告人王某2客观上实施了杀害被害人的行为，主观上也知道自己的行为将导致被害人身亡的结果。王某2与被害人约定共同实施烧炭自杀并积极付诸实施，其选择自杀地点，与被害人一起配制助眠药物，准备自杀所需的物品，制造密闭空间，并实施了点燃炭火这一实现死亡风险的实行行为，其实施的行为直接导致被害人因一氧化碳中毒而死亡的结果，属于形式上的自杀，实质上的他杀。第二、被告人王某2在与被害人相约共同自杀的过程中起了主导作用。证据显示王某2决定自杀时间、地点，并积极实施了上述一系列“共同自杀”的行为，当被害人流露慌张胆怯之意时，王某2予以鼓励；且本案的被害人体弱多病，怯于单独赴死，而王某2的介入，客观上强化了被害人的自杀意图和决心，并在一定程度上也为被害人死亡创造了条件。第三、被告人王某2由于其先行实施的导致被害人产生死亡风险的行为，进而产生其放弃自杀时负有救助被害人的义务。本案被害人死亡的危险状态是被告人王某2与被害人共同造成的，尽管被害人陷入危险由其自己决定，但王某2实施的一系列行为已对被害人的生命法益构成现实威胁，是导致作为义务的先行行为，被告人本人放弃时，其负有阻止被害人死亡发生的作为义务。第四、被告人王某2具有履行义务的可能性而未有效履行。在案的证据表明，王某2放弃自杀准备离开现场时，被害人尚未死亡，尽管王某2实施了打开排风、浇灭炭火（明火）等行为，但是事发现场空间狭小，且炭火焚烧具有阴燃性，被害人的身体、精神状况不明，王某2明知危险状态的存在未采取有效措施来排除，从而阻止被害人的死亡，王某2能施救而未施救，最终导致被害人死亡综上，本院认为，被告人王某2与被害人相约共同自杀的过程中，对整个事件进程有控制作用，对结束他人生命有积极行为，其本人放弃时负有阻止被害人自杀的义务，且王某2在本可以救助被害人的情况下而未救助，放任被害人死亡结果的发生，其行为构成了故意杀人罪，但考虑到被害人本人有自杀的意图及行为，王某2的杀人行为是在不违背被害人本意的前提下实施，其行为本身的社会危害性相对较小，属于情节较轻，在量刑时予以从轻考量。同时，需要指出的是，生命是最为重要的法益，应给予最为厚重的保护，任何剥夺他人生命的行为不以被害人的承诺而阻却其违法性。另，被告人王某2知道其所实施的一系列行为将直接导致被害人的死亡，其主观上不存在疏忽大意或过于自信的过失状态，辩护人提出的过失致人死亡罪的意见，本院不予采纳。被告人王某2到案后能如实供述事实经过，当庭表示认罪，对其依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人王某2犯故意杀人罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月28日起至2021年11月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长苏琼审判员康英人民陪审员褚云芳二〇一八年十一月二十七日书记员佘晓民

ᝎ晓亮非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书湖南省资兴市人民法院刑事判决书（2018）湘1081刑初97号：湖南省资兴市人民检察院以资检公诉刑诉（2018）108号起诉书指控被告人李晓亮犯非法持有枪支罪，于2018年4月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年5月22日公开开庭进行了审理。资兴市人民检察院指派检察员袁某出庭支持公诉，被告人李晓亮到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省资兴市人民检察院指控:2013年，被告人李晓亮到郴州花了100元的价格购买了一把射钉枪，之后找人花了100元的价格改装成了把火药为动力的枪，且藏于家中后院阁楼。2017年10月一天，李晓亮携带该射钉枪，到自家后山打鸟，打了几枪，没有打到就回家了。2017年12月21日资兴市公安局干警从李晓亮家中查获该射钉枪，经郴州市公安局物证鉴定所鉴定，该枪形物为以火药为动力的非制式枪支，且具有杀伤力。指控证据有：报警案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料等书证；证人郑某的陈述；被告人李晓亮的供述与辩解；提取笔录、扣押决定书、扣押物品清单及照片；鉴定意见等。该院认为，被告人李晓亮违反枪支管理规定，擅自持有枪支，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李晓亮对检察院指控的罪名及犯罪事实均无异议。只是请求从轻处罚。经审理查明：2013年，被告人李晓亮到郴州花了100元的价格购买了一把射钉枪，之后找人花了100元的价格改装成了把火药为动力的枪，且藏于家中后院阁楼，直到2017年12月21日，资兴市公安局干警从被告人李晓亮家中查获该枪。经郴州市公安局物证鉴定所鉴定，该枪形物为以火药为动力的非制式枪支，且具有杀伤力。上述事实，被告人李晓亮在开庭审理过程中亦无异议，并有:报警案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料等书证；证人郑某的陈述；被告人李晓亮的供述与辩解；提取笔录、扣押决定书、扣押物品清单及照片；鉴定意见等

年呷小格非法持有、私藏枪支、弹药一审刑事判决书四川省金阳县人民法院刑事判决书（2019）川3430刑初38号：彝语翻译苦日里，金阳县人民法院工作人员。四川省金阳县人民检察院以金检公诉刑诉［2019］38号起诉书指控被告人年呷小格犯非法持有枪支罪，于2019年7月8日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，金阳县人民检察院指派检察员阿牛阿比、赤木子洗出庭支持公诉，被告人年呷小格、彝语翻译苦日里到庭参加诉讼，现已审理终结四川省金阳县人民检察院指控：2019年4月9日6时许，公安民警根据日常线索摸排在金阳县基觉乡塔普村威洛组13号将被告人年呷小格抓获，经依法搜查，民警在年呷小格家客厅内床旁查获一支疑似射钉枪，后经凉山州公安局物证鉴定所鉴定：从年呷小格家客厅内床旁搜出的疑似射钉枪以火药为动力，认定为枪支，具有致伤力。针对上述指控，公诉机关当庭出示了枪支（照片呈现）、户籍证明、抓获经过、搜查笔录、入所体检材料、证人曲某的证言、被告人年呷小格的供述与辩解、凉山州公安局物证鉴定所凉公物鉴（痕迹）【2019】89号鉴定书、勘验、辨认笔录、审讯视频光盘等证据。公诉机关认为，被告人年呷小格违反枪支管理规定私藏枪支，其行为已构成非法持有枪支罪；被告人年呷小格到案后如实供述自己的犯罪事实，应认定为“坦白”，建议在一年以下有期徒刑幅度内予以量刑。被告人年呷小格对其被指控的犯罪事实供认不讳。经依法审理查明：2019年4月9日6时许，公安民警根据日常线索摸排在金阳县基觉乡塔普村威洛组13号将被告人年呷小格抓获，经依法搜查，民警在年呷小格家客厅内床旁查获一支疑似射钉枪，后经凉山州公安局物证鉴定所鉴定：从年呷小格家客厅内床旁搜出的疑似射钉枪以火药为动力，认定为枪支，具有致伤力。1、抓获经过证实：2019年4月9日3时许，在金阳县公安局组织缉枪治爆专项行动中，我局民警根据平时掌握的线索发现家住金阳县基觉乡塔普村威洛13号的年呷小格有非法持有枪支的嫌疑，指令我所民警前往抓捕。我所民警迅速前往现场布控，于当日6时在金阳县基觉乡塔普村威洛组13号内将年呷小格挡获，并从年呷小格客厅内床旁搜查出射钉枪一支，我所民警随后将年呷小格传唤至金阳县公安局集中办案中心询问，经询问，年呷小格对自己非法持有枪支的犯罪事实供认不讳。2、被告人年呷小格的供述与辩解证实：2017年4、5月份，我到布拖县地洛乡去赶场，在赶场的时候看见一个布拖的彝族男子在市场那里卖枪，我就问他怎么卖，他说六百元，我说五百元可不可以，他说可以，我就买了，因为我买了枪没有子弹，就要求他送了一百发子弹和一两火药给我。那个彝族男子我不认识，是我赶场的时候认到的，我用枪的技术是他教我的，教我怎么上子弹，怎么射击，我买枪是为了放羊的时候打鸟，我每天都要去放羊子，每天都打，每次要打七八发子弹，送我的子弹是黄色金属材质，一端是平的，一端有褶皱形花纹，这把枪从买回来到2017年10月24日我就没有打过了，之前只打过一只斑鸠，其他没有打到过，也没有伤过人。我家里的人都晓得我有这把枪，我们营盘的人也晓得，我在其他地方打枪可能有人看到过，我在家门口打的时候，我孙儿看到过我打枪，使用枪支的时候，我把子弹放入枪中间的一小孔内，握住前方握把往上面拉，听见“兹”响一声就可以直接瞄准射击了，如果使用火药加铁弹珠或钢针就把铁弹珠或钢针从出弹口放入，再把火药放入枪中间一小孔内，握住前方握把往上面拉，听见“兹”响一声就可以直接瞄准射击了。送的子弹和火药一个月没用到就完了，我又重新在西昌的一个朋友俄日哈那里买了，买成一角八分钱一发。3、搜查证、搜查笔录证实：2019年4月9日3时许，在金阳县公安局组织缉枪治爆专项行动中，我局民警根据平时掌握的线索发现家住金阳县基觉乡塔普村威洛13号的年呷小格有非法持有枪支的嫌疑，指令我所民警前往抓捕。我所民警迅速前往现场布控，于当日6时在金阳县基觉乡塔普村威洛13号内将年呷小格挡获，之后在见证人的见证下，对年呷小格人身及住宅进行搜查，当场从年呷小格家客厅内床旁搜查出射钉枪一支。4、扣押决定书、扣押清单证实：射钉枪（铁质）壹支依法予以扣押。5、辨认笔录证实：2019年4月9日6时许，金阳县公安局桃坪派出所民警在金阳县基觉乡塔普村威洛13号将非法持有枪支人员年呷小格抓获，辨认曲某伍称：2017年七八月份有人到其处焊接枪支，为确定年呷小格是否是前往其处焊接枪支的人，侦查人员将事先准备好的男性2寸正面免冠照片12张无规律分别编号1至12号，依次排列制作成一张辨认照片模板，对辨认人说明辨认要求后，在见证人的见证下，将辨认照片模板提供曲某伍辨认，辨认人仔细看了照片后，指出编号为18号的年呷小格就曲某伍为到其门店内焊接枪支的人。6、现场指认照片、现场图、现场勘验笔录证实：现场位于金阳县基觉乡塔普村威洛组13号年呷小格家，中心现场位于年呷小格家客厅，从年呷小格家客厅（长9米，宽6米）北面墙（长9米）一铁桶（直径50ｃｍ，高120ｃｍ）后面搜查出一支竖立摆放的射钉枪，枪支左面是长95ｃｍ宽40ｃｍ高50ｃｍ的木柜，右面是长185ｃｍ宽85ｃｍ高50ｃｍ的木床。经仔细勘察，现场未发现其他物证痕迹，至此现场勘验结束。7、凉山州公安局物证鉴定所凉公物鉴（痕迹）【2019】89号鉴定书证实：送检疑似枪支2019400089-01以火药为动力，认定为枪支，具有致伤力。8、证曲某伍的证言证实：2015年我和曲么色黑（我侄子）一起开了一个维修店，主要修摩托车、电器和电焊，有时候也会有人来找我们改装射钉枪。2017年7月份左右，我和曲么色黑一起给基觉乡一个叫年呷小格的改装过一把射钉枪，收了一百元钱，8月份左右，我和曲么色黑一起给基觉乡基觉村基觉组一个叫阿力初打的改装了一把射钉枪，因为我们很熟，就只买了一包普云烟给我。2017年1月份左右，我和曲么色黑一起给基觉乡基觉村基觉组一个叫吉尔果比的改装了一支射钉枪，吉尔果比给我们两个买了一件啤酒和一包普云烟。吉尔果比的那支是一把黑色的射钉枪，有一根深色挂枪绳，阿力初打的那支套筒处有锈迹，枪管处有一根比较短的枪托，年呷小格的那支套筒是银白色的。9、三所在押人员入所体检表证实：被告人阿力初打的身体状况无异常。10、审讯视频光盘证实了首次讯问的合法性。针对公诉机关的指控、出示的证据及控辩双方的意见，作如下评判：一、被告人年呷小格非法持有射钉枪一支，其行为已构成非法持有枪支罪；二、被告人年呷小格到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。三、现有证据证实为被告人年呷小格一个人持有枪支，排除了其他人参与的可能。金阳县人民检察院指控的罪名成立本院认为，被告人年呷小格违反枪支管理规定，非法持有枪支一支，其行为已构成非法持有枪支罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人年呷小格犯非法持有枪支罪，判处拘役五个月。二、本案查获的枪支一支，予以没收。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人年呷小格的刑期从2019年4月9日至2019年9月8日止。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长刘蔚审判员吴海燕人民陪审员刘加华二〇一九年七月二十二日法官助理刘月书记员李木里格

被告人梅建立、刘敏贩卖毒品、容留他人吸毒罪一审刑事判决书湖南省常德市武陵区人民法院刑事判决书（2019）湘0702刑初509号：常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉〔2019〕481号起诉书指控被告人梅建立犯贩卖毒品罪，被告人刘敏犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员潘勇出庭支持公诉。被告人梅建立、刘敏及指定辩护人张志波、周桂莲到庭参加诉讼。现已审理终结常德市武陵区人民检察院指控：2019年，吸毒人员胡某将其女友即被告人刘敏安置在武陵区新亚柳叶国际大酒店4栋1512室居住。同年6月，吸毒人员曹某某找刘敏购买毒品共计4次，刘敏找被告人梅建立购买毒品共计4次，并容留曹某某吸食毒品共计3次，具体犯罪事实如下：1、2019年6月12日21时许，曹某某找刘敏购买毒品，并通过微信转给刘敏500元，刘敏遂联系被告人梅建立欲向其购买毒品，但当晚未联系上。次日15时许，刘敏与梅建立取得联系后，刘敏通过微信向梅建立支付毒资400元，尔后梅建立在本市武陵区丹阳街道紫桥社区三区附近交给刘敏1小包冰毒和麻古。刘敏取得毒品后，将毒品拿回自己住所与吸毒人员曹某某、胡某将毒品一起吸食；2、同年6月21日下午，曹某某找刘敏购买毒品，并通过微信支付给刘敏325元，刘敏遂联系被告人梅建立，商定向梅建立购买200元的毒品。梅建立将1小包冰毒和麻古藏在在本市武陵区妇幼保健院附近工商银行门口的一块广告牌内，并藏毒地点发照片告知刘敏，刘敏自行前往取走毒品后交给吸毒人员曹某某；3、同年6月22日3时30分许，曹某某找刘敏购买毒品，并支付给刘敏现金500元，刘敏遂联系梅建立，商定向梅建立购买500元的毒品。梅建立在武陵区丹阳街道紫桥社区三区附近交给刘敏1小包冰毒和麻古，刘敏向梅建立支付现金700元（其中包括6月21日下午购毒时未支付的200元毒资）。刘敏将毒品拿回自己住所与曹某某一起吸食毒品；4、同年6月26日13时许，曹某某找刘敏购买毒品，刘敏与梅建立商定好后，曹某某向胡某微信转款500元，由胡某将500元的毒资微信转款给梅建立。梅建立委托“皮皮”将1小包冰毒和麻古送至刘敏住处楼下，刘敏将毒品取走。当日18时许，刘敏与曹某某在刘敏住所一起吸食毒品。同年6月26日20时许，民警在被告人刘敏的租房将刘敏、吸毒人员曹某某、胡某抓获，并从刘敏住所查获1小包冰毒和麻古疑似物（净重0.2克）。当日24时许，民警在刘敏的配合下在刘敏的住处将其被告人梅建立抓获，并从梅建立随身携带的包内查获7小包冰毒和麻古疑似物（净重4.2克），从梅建立驾驶的车内查获61小包冰毒和麻古疑似物（净重31.8克）。经鉴定，上述查获的冰毒疑似物均检验出甲基苯丙胺成分，麻古疑似物均检验出甲基苯丙胺、咖啡因成分。经检测，梅建立、刘敏、曹某某、胡某的尿液检测结果均呈甲基安非他明阳性。该院认为，被告人梅建立多次向他人贩卖毒品，且数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、三款之规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任，梅建立在有期徒刑刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；梅建立因犯贩卖毒品罪被判过刑，又犯贩卖毒品罪，系毒品再犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第三百五十六条之规定；被告人刘敏多次向他人贩卖毒品且多次容留他人吸食毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款、第三百五十四条之规定，应当以贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪追究其刑事责任；刘敏犯数罪，到案后协助公安机关抓获被告人梅建立，系立功，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十八条、第六十九条之规定，提请本院依法判处。被告人梅建立、刘敏对公诉机关的指控和出示的证据均不持异议。辩护人张志波辩称，被告人梅建立被抓获后查获的毒品未流入社会，且到案后如实供述了犯罪事实，提请法院对梅建立从轻处罚。辩护人周桂莲辩称，被告人刘敏到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节；且到案后协助公安机关抓获被告人梅建立，具有立功情节，依法可减轻处罚。刘敏系她未成年孩子唯一监护人，提请法院对她适用缓刑。经审理查明：2019年6月12日至6月26日，吸毒人员曹某某4次找被告人刘敏购买毒品，刘敏遂找被告人梅建立购买毒品后，在她男朋友胡某给她租住的武陵区新亚国际大酒店4栋1512号房间内与曹某某吸食毒品，具体犯罪事实如下：1、2019年6月12日21时许，吸毒人员曹某某找刘敏购买毒品，并微信转帐500元给刘敏，刘敏遂联系被告人梅建立欲向其购买毒品。因当晚未联系上，次日15时许，刘敏与梅建立取得联系后，刘敏微信转帐给梅建立支付毒资400元，尔后梅建立在武陵区丹阳街道紫桥社区三区附近交给刘敏1小包冰毒和麻古。刘敏将毒品拿回自己住所与曹某某、胡某一起吸食；2、2019年6月21日下午，曹某某找刘敏购买毒品，并微信转帐325元给刘敏，刘敏遂联系梅建立后，提出购买200元的毒品（刘敏当时未支付毒资给梅建立）。梅建立将1小包冰毒和麻古藏在常德市妇幼保健院附近的工商银行门口的一块广告牌内，并将藏毒地点发照片告知刘敏，刘敏前往取走毒品后交给曹某某；3、2019年6月22日3时30分许，曹某某找刘敏购买毒品，并支付给刘敏现金500元，刘敏联系梅建立后找梅建立购买500元的毒品。梅建立在武陵区丹阳街道紫桥社区三区附近交给刘敏1小包冰毒和麻古，刘敏向梅建立支付现金700元（其中包括6月21日下午购毒时未支付的200元毒资）。刘敏取得毒品后回自己住所与曹某某一起吸食；4、2019年6月26日13时许，曹某某找刘敏购买毒品，刘敏联系梅建立后，曹某某向胡某微信转款500元用于购买毒品，胡某将500元的毒资微信转款给梅建立。梅建立安排“皮皮”将1小包冰毒和麻古送至刘敏住处楼下，刘敏将毒品取走。当日18时许，被告人刘敏与吸毒人员曹某某在刘敏住所一起吸食毒品。同年6月26日20时许，公安民警在被告人刘敏的租住的武陵区高山街新亚国际4栋1512房将刘敏、曹某某、胡某抓获，并从刘敏住所查获1小包冰毒和麻古疑似物（净重0.2克）。当日24时许，民警在刘敏的配合下在刘敏的住处将被告人梅建立抓获，并从梅建立随身携带的包内查获7小包冰毒和麻古疑似物（净重4.2克），从梅建立驾驶的车内查获61小包冰毒和麻古疑似物（净重31.8克）。经鉴定，上述查获的冰毒疑似物均检验出甲基苯丙胺成分，麻古疑似物均检验出甲基苯丙胺、咖啡因成分。经检测，梅建立、刘敏、曹某某、胡某的尿液检测结果均呈甲基安非他明阳性。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、常住人口信息表，证明被告人刘敏、梅建立的基本身份信息。2、常德市公安局武陵分局出具的线索来源及抓获经过，证明该局2019年6月26日18时许接到匿名群众报警后在武陵区高山街新亚国际酒店4栋1512房间将刘敏、曹某某、胡某抓获，三人均供述了在新亚国际酒店内吸食毒品及吸食毒品的来源；在刘敏的配合下，在该酒店内将梅建立抓获的经过。3、被告人梅建立、刘敏指认查获毒品和抓获现场照片，证明刘敏指认从她家中查获的毒品就是2019年6月26日下午找梅建立购买的500元毒品；梅建立指认从他车上和随身携带的包内查获的毒品疑似物；二人均能指认被抓获时的现场。4、梅建立与刘敏、胡某，刘敏与曹某某微信转账记录截图，证明2019年6月13日15时15分，刘敏给梅建立转帐400元；2019年6月26日12时56分，胡某给梅建立转帐500元；2019年6月12日21时5分，曹某某给刘敏转帐500元；2019年6月21日20时20分，曹某某给刘敏转帐325元的事实。5、扣押决定书、扣押物品清单，证明2019年6月27日，公安民警从梅建立持有的黑色手拿包中搜查出来的7小包用白色塑料袋装着的毒品疑似物、车辆上搜出的白色小挎包内61包用白色塑料袋装着的毒品疑似物予以扣押；从刘敏租住房内查获的1小包白色塑料袋装着的白色晶体状物品与半粒红色药丸（毒品疑似物“冰毒”与“麻古”）予以扣押的事实。6、通话记录，证明2019年6月13日15时许，刘敏与梅建立存在通话记录，系梅建立主叫；6月21日17时12分至17时52分，刘敏与梅建立存在4次通话记录，均系刘敏主叫；6月22日3时30分许，刘敏与梅建立存在两次通话记录，均系刘敏主叫；6月26日12时19分至12时52分，两人存在5次通话记录，第一次系刘敏主叫，最后一次系梅建立主叫；6月26日23时57分，刘敏主叫梅建立一次的事实。7、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、责令社区戒毒决定书、动态管控详细信息，证明曹某某、刘敏、胡某、梅建立因吸食毒品，于2019年6月27日均被常德市公安局武陵分局决定行政拘留十五日（其中刘敏因系生活不能自理人的唯一抚养人，该决定未对刘敏执行），同日决定对梅建立、曹某某、胡某、刘敏分别强制隔离戒毒的情况。梅建立因吸食毒品，于1999年11月20日至2017年10月21日多次被公安机关决定强制隔离戒毒、行政处罚；刘敏因吸食毒品，于2017年1月2日至2018年2月10日多被公安机关查获。8、现场检验报告书、指认照片，证明2019年6月27日，胡某、刘敏、曹某某、梅建立的尿液经检测均呈甲基安非他明阳性。9、吸毒成瘾认定意见书，证明常德市公安局武陵分局于2019年6月27日认定梅建立、曹某某、胡某吸毒成瘾严重，认定刘敏吸毒成瘾。10、（2018）湘0702刑初39号及（2018）津监字第26号释放证明书，证明梅建立的前科情况；本院（2018）湘0702刑初318号刑事判决书，证明刘敏因犯容留他人吸毒罪，被本院于2018年8月31日前判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元的事实。11、常德市公安局武陵分局出具的证明及湖南省人口信息系统、出生医学证明、吸毒人员徐某某动态管控详细信息，证明刘敏是她女儿徐某的唯一抚养人。刘敏无业无房无直系亲属和兄弟姐妹，男友因吸毒被关在上海强制隔离戒毒所，她现在独自抚养两个女儿，女儿徐某现在2岁。徐某的父亲徐某某现被关押于上海市区青东强制隔离戒毒所。12、情况说明，证明公安民警抓获梅建立和刘敏后从梅建立手持的黑色手拿包中提取、扣押的毒品编号1-01、1-02；从梅建立所开的车中白色手提包提取、扣押的毒品编号为2-01、3-01、3-01、4-01、4-02，从刘敏处扣押提取的毒品编号是5-01。13、证人曹某某的证言，证明他分别于2019年6月12日、6月21日下午、6月22日凌晨、6月26日14时许要刘敏找人购买毒品的经过及与刘敏、胡某一起吸食毒品的经过。14、证人胡某证言，证明2019年6月13日中午、同年6月21日、6月26日，曹某某联系刘敏购买毒品，并和胡某在刘敏居住的新柳亚酒店15楼一起吸食毒品的事实经过。15、常公物鉴（理化）字【2018】403号物证检验报告，证明从梅建立处扣押的白色晶体中均检验出甲基苯丙胺成分，红色药丸中检验出甲基苯丙胺、咖啡因成分。从刘敏处扣押的红色药丸与白色晶体混合物中检验出甲基苯丙胺、咖啡因成分。16、搜查笔录，证明2019年6月26日20时许，公安民警在新亚国际大酒店1512房查获3名吸毒人员，当场搜查出一小包用白色塑料袋装着的少许白色状物品，及半粒红色药丸，疑似毒品“冰毒”和“麻古”，还有一个塑料瓶子及两根吸管；2019年6月27日零时许，民警在新亚国际大酒店1512号房间内抓获梅建立，对其随身携带的一个黑色手拿包进行搜查，当场搜查出毒品冰毒和麻古疑似物若干，对梅建立开来的车辆进行搜查，当场从其车辆中搜查出一个白色的小挎包，在该包中查获疑似毒品“冰毒”和“麻古”若干。17、提取、扣押、称量、取样笔录、情况说明，证明2019年6月26日19时许，公安民警在徐孝和的见证下，对从新柳亚国际大酒店1512房间查获的一小包白色塑料袋装着的疑似毒品冰毒和麻古混合物予以扣押；同年6月27日19时许，对刘敏持有的毒品疑似物1组1个包装拆封，用电子秤进行称量、取样，冰毒和麻古疑似物编号5-01，净重0.2克，取样0.2克，取样后当着刘敏的面现场封存。2019年6月27日零时许，民警对从新柳亚国际大酒店1512房间抓获的梅建立随身携带的一个黑色手拿包中查获两个大白色塑料袋装着的毒品疑似物、一个中等大小的白色塑料袋装着的毒品疑似物、四个白色小塑料袋装着的毒品疑似物予以扣押。同年6月27日19时许，对梅建立持有的毒品疑似物3组7个包装拆封，用电子秤进行称量、取样。麻古疑似物编号1-02，净重0.6克，取样0.6克；冰毒疑似物编号1-01，净重3.6克，取样0.5克。取样后当着梅建立的面现场封存。2019年6月27日1时许，民警对梅建立开的车辆中查获的12根吸管、6小包用白色塑料袋装的毒品疑似物（冰毒疑似物）、2个塑料盒子（一个内有38小包用白色塑料袋装着的冰毒与麻古疑似物，一个内有17下小包用白色塑料袋装着的冰毒与麻古疑似物）予以扣押。同年6月27日20时许，对梅建立持有的毒品疑似物3组61个包装拆封，用电子秤进行称量、取样。毒品疑似物编号2-01，净重5.5克，取样0.2克；麻古疑似物编号3-01，净重2.9克，取样0.5克；冰毒疑似物编号3-02，净重14.6克，取样1.2克；麻古疑似物编号4-01，净重1.6克，取样0.5克；冰毒疑似物编号4-02，净重7.2克，取样0.7克。取样后当着梅建立的面现场封存。18、尿液提取笔录，证明2019年6月27日，民警对梅建立、曹某某、胡某、刘敏的尿液进行提取。19、辨认笔录，证明曹某某经辨认指出9号是帮她联系购买毒品的刘敏；刘敏经辨认指出5号是多次向她提供毒品的外号是“梅毒”的男子；经梅建立辨认指出6号就是刘敏；经混合辨认，未指认出曹某某。20、被告人刘敏的供述与辩解，供述了2019年6月12日至6月26日，曹某某4次找她购买毒品，她4次找梅建立购买毒品后，在胡某为她租住的新亚国际酒店4栋1512房内3次与曹某某吸食毒品的经过。21、被告人梅建立的供述与辩解，供述了2019年6月12日至6月26日，他4次向刘敏贩卖毒品的经过本院认为，被告人梅建立违反国家毒品管理法规，明知是毒品而多次予以贩卖，情节严重，且毒品数量较大，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人刘敏多次为吸毒者购买毒品，从中赚取差价和供自己吸食的毒品，其行为亦构成贩卖毒品罪，且属情节严重。刘敏向他人贩卖毒品后又为他人吸毒提供工具和场所，其行为还构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。梅建立、刘敏到案后均如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。梅建立在有期徒刑刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯；且因犯贩卖毒品罪被判过刑，又犯贩卖毒品罪，是毒品再犯，依法从重处罚。梅建立查获的毒品未流入社会，酌情从轻处罚。刘敏到案后协助公安机关抓获其他被告人，应认定有立功情节，依法从轻处罚。刘敏有犯罪前科，酌情予以从重处罚。刘敏一人犯二罪，应数罪并罚。关于辩护人张志波、周桂莲提出的对梅建立、刘敏从轻处罚的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。关于辩护人周桂莲提出的对刘敏适用缓刑的辩护意见。经查，刘敏因容留他人吸毒罪，于2018年8月31日被本院判处刑罚后，又实施贩卖毒品和容留他人吸毒犯罪行为，证明其再犯罪风险大，不符合适用缓刑的法定条件，故辩护人的该辩护意见本院不予采纳。据此，对梅建立适用《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、三款，第三百五十六条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十六条第一款，第五十五条第一款，第五十二条之规定；对刘敏适用《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款，第三百五十四条，第六十七条第三款，第六十八条，第六十九条第一、三款，第五十二条之规定，判决如下一、被告人梅建立犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日起至2030年6月26日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人刘敏犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；二罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份审判长何平人民陪审员徐宗玲人民陪审员李劲二〇一九年十一月二十二日代理书记员裴训芳

叶某某诈骗一审刑事判决书吉林省延吉市人民法院刑事判决书（2016）吉2401刑初138号：吉林省延吉市人民检察院以延市检刑检刑诉［2016］134号起诉书指控被告人叶某某犯信用卡诈骗罪，于2016年3月7日提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员赵晨琛出庭支持公诉。被告人叶某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2010年11月14日至2015年11月15日期间，被告人叶某某利用其办理的中国农业银行金穗贷记卡（卡号：×××），在延吉市、乐清市等地透支消费，到2015年11月17日卡内透支未还的本金达人民币91911.25元（另有截止当时的利息10024.50元，滞纳金5420.63元）。经农业银行通过电话、信函、上门等方式6次催收，超过三个月仍未归还本金（2015年11月15日还款2000元、2015年12月5日还款3000元，均不达最低还款标准）。2015年12月7日，中国农行延边分行工作人员向延吉市公安局报案，办案单位通过电话联系叶某某及其家属进行规劝后，叶某某于12月9日向延吉市公安局投案自首。并于2016年12月10日还款20000.00元人民币，于2016年12月31日还款20000.00元人民币，于2016年2月1日还款5000.00元。在本院审理当中，被告人于2016年4月6日分别偿还5万元和13892.32元，已偿还了全部款项。上述事实，被告人叶某某在开庭审理过程中亦无异议，且有其身份证明，破案经过，被告人持有的银行卡交易明细，发卡银行的催收记录，交易流水账单，证人王某某的证言，被告人叶某某的供述与辩解等证据予以证实，足以认定属实

文多平信用卡诈骗二审刑事判决书云南省丽江市中级人民法院刑事判决书（2019）云07刑终142号：丽江市华坪县人民法院审理丽江市华坪县人民检察院以华检公诉刑诉（2017）188号起诉书指控被告人文多平犯信用卡诈骗罪一案，于2018年1月24日进行了公开开庭审理，2018年2月7日作出（2017）云0723刑初194号刑事判决。宣判后，被告人文多平不服，提出上诉。2018年4月3日本院作出（2018）云07刑终31号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。上述裁判发生法律效力后，文多平向云南省高级人民法院申诉。2018年12月27日云南省高级人民法院作出（2018）云刑申342号再审决定，指令本院再审。2019年5月5日本院作出（2019）云07刑再1号刑事裁定，撤销本院（2018）云07刑终31号刑事裁定和华坪县人民法院（2017）云0723刑初194号刑事判决，发回华坪县人民法院重新审判。华坪县人民法院于2019年7月25日进行了公开开庭审理，于2019年8月21日作出（2019）云0723刑初80号刑事判决。宣判后，原审被告人文多平不服，提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月2日在丽江市中级人民法院三号法庭进行了公开开庭审理，云南省丽江市人民检察院指派检察员李炜健出庭履行职务，上诉人及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结原审判决认定：2013年11月，被告人文多平向华坪县农村信用合作联社西郊分社申领了卡号为62×××08的金碧贷记卡。2015年11月至2016年8月期间，被告人文多平多次使用该信用卡进行消费，透支后未归还款项本金共计197455.72元。2016年2月29日、2016年5月1日、2016年5月3日、2016年5月27日、2016年8月11日，华坪县农村信用合作联社西郊分社向文多平下发《催款通知书》催收欠款，但文多平一直未还款。华坪县农村信用合作联社西郊分社于2016年9月1日向华坪县公安局报案，2016年9月8日，公安机关立案侦查。2016年10月15日，文多平向华坪县农村信用合作联社西郊分社归还其透支的全部本金、利息、滞纳金。2014年2月，被告人文多平从中国农业银行华坪县支行申领了卡号为46×××29的贷记卡。2016年2月至2017年3月期间，被告人文多平多次使用该信用卡进行消费，透支后未归还款项本金共计147853.73元。2016年4月8日、2016年5月3日、2016年7月18日、2016年8月7日、2016年9月2日、2016年11月21日、2016年11月22日，中国农业银行华坪县支行向文多平下发《催款通知书》催收欠款。但文多平一直未还款，中国农业银行华坪县支行于2017年3月15日向华坪县公安局报案，2017年4月6日，公安机关立案侦查。截至2017年4月12日，被告人文多平向中国农业银行华坪县支行归还其透支的全部本金、利息、滞纳金，中国农业银行华坪县支行出具书面谅解书，表示对被告人文多平的行为给予谅解。另查明，被告人文多平在云南省巧家县凉坪煤矿、宁蒗县养场煤矿等有投资。2015年3月至11月被告人文多平与华坪县鸿飞矿山机械有限公司签订三份《矿用产品销售合同》，文多平从鸿飞公司购买矿用产品，货款共计80.28万元，2015年11月18日前支付了48.88万元，其余款项在2015年12月3日前结清。2015年11月26日文多平信用社信用卡在鸿飞公司刷卡191200.00元后透支未还，2015年12月3日文多平农行信用卡在鸿飞公司刷卡144800.00元后透支未还。文多平对杨将军、杨某2、杨某3、华坪县荣将镇江山商务大酒店有4523000.00元债权，丽江市中级人民法院调解该债权2015年12月30日前一次性偿还，并对杨将军、杨某2名下多处房产采取财产保全措施。2013年4月16日文多平向中国农业银行股份有限公司丽江分行贷款380万，自2015年3月出现逾期，2015年11月4日本院判决文多平清偿借款本金3103333.26元。2015年3月3日至2017年3月，文多平在华坪县农村信用合作联社大兴信用社有270万贷款，一直以转贷的方式进行还款，2018年6月12日本院判决文多平、杨某1对270万元借款本金及利息进行偿还。华坪县兴隆融资担保有限公司为2014年文多平向银行借款抵押担保,文多平逾期未履行清偿责任,兴隆公司代偿利息110737.89元,担保手续费496800.00元文多平也未向兴隆公司支付，2017年4月27日由本院判决文多平、李某支付兴隆公司上述款项。2015年3月2日至2016年8月22日期间，文多平向华坪县长盈小额信贷有限公司借款共计340000.00元，2017年4月27日本院判决文多平、李某支付长盈公司本金及利息共计549897.00元。2016年2月1日国务院下发《关于煤炭行业化解产能过剩，实现脱困发展的意见》，5月，昭通市人民政府下发紧急通知，对昭通市煤矿进行停产整顿。原审法院根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款（四）项、第二款、第五十二条、第六十一条、第七十二条、第七十三条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第八条、第九条之规定，判决：被告人文多平犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑，缓刑考验期为二年，并处罚金人民币20000.00元。上诉人及其辩护人的上诉与辩护意见及请求是：1.一审判决认定事实错误。上诉人使用的信用卡是合法取得，上诉人透支信用卡不是以非法占有为目的，而是出现上诉人不能预见的原因，造成透支没有按时归还。2.一审判决适用法律错误。上诉人原来没有还款是因为投资煤矿，煤矿整顿停产断收，应认定为情节轻微。3.不能简单的以数额计算就认定上诉人没有还款能力，上诉人有经法院诉讼确认并已在执行阶段的债权，贷款也是有抵押物的。4.上诉人已将透支款项本金、利息、滞纳金全部还清，取得了被害人谅解。5.积极交纳罚金。6.二审庭审认罪悔罪。请求撤销原判，认定上诉人不构成信用卡诈骗罪，宣告无罪；即使认定有罪，根据两高的司法解释，请求对上诉人减轻处罚，改为定罪免处。二审过程中，上诉人未向本院提交新的证据。经二审审理查明的事实与原审判决认定的事实一致。本案法律事实有经一审举证、质证、认证并经二审审查核实的下列证据证实：1.户口证明。证实被告人符合犯罪的主体特征及被告人的身份情况。2.犯罪前科证明。证实被告人无犯罪前科。3.受案登记表。证实案发时间及基本案情。4.到案经过。证实被告人文多平经口头传唤到案，到案后如实供述了透支信用卡的事实。5.被告人供述与辩解。证实其在华坪县农村信用社、华坪县农业银行分别申办了信用卡各一张，所透支的款项用于投资煤矿，华坪县农村信用社信用卡透支本金的19万元多，华坪县农业银行信用卡透支本金14万元多，经银行多次催收，至案发时仍未归还透支本息；自己从鸿飞矿山机械公司采购矿用设备，2011年自己借钱给张鸿飞100万。6.个人信用卡申请表资料。证实被告人向银行申请办理信用卡的相关手续。7.交易流水明细。证实被告人使用信用卡透支款项的事实。8.信用卡催款通知书。证实银行向被告人多次催收还款的事实。9.云南省农村信用社储蓄取款凭证、华坪县农业银行证明。证实被告人于2016年10月15日、2017年4月12日已分别还清华坪县农村信用社、华坪县农业银行透支的全部本金、利息、滞纳金的事实。10.证人易某证言。证实被告人从其所在的银行申领信用卡透支后经催收拒不归还向公安机关报案的事实。11.证人朱某证言。证实被告人从其所在的银行申领信用卡透支后经催收拒不归还向公安机关报案的事实。12.证人杨某1的证言。证实杨某1与文多平是夫妻关系，杨某1在鸿飞矿山机械公司刷卡消费用于购买矿山设备，透支49万多，2016年2月自己持有的信用卡开始出现逾期。13.证人赵某的证言、机械购销合同。证实2015年文多平与鸿飞公司签订了3份矿用产品消费合同，金额80.28万，已结清，有时文多平会来公司刷卡，然后从公司对公账户转到指定账户。14.（2015）华民初字第1281号民事判决书、（2016）云0723执932号之一执行裁定书。证实2015年11月4日华坪县人民法院判决文多平在判决发生法律效力后十日内清偿中国农业银行股份有限公司华坪县支行借款本金3103333.26元及利息，判决生效后，农行申请强制执行，2017年9月22日华坪县人民法院裁定对文多平、杨某1、文喆所有的房产一宗予以评估、拍卖。15.（2014）丽中民二初字第105号民事调解书、民事裁定书。证实龙某、文多平与杨将军等人民间借贷纠纷一案，经丽江市中级人民法院调解由杨将军、杨某2、杨某3、华坪县荣将镇江山商务大酒店于2015年12月30日前一次性偿还文多平4523000.00元，并对杨将军、杨某2名下多处房产采取财产保全措施。16.文多平在大兴信用社的贷款明细材料，（2018）云0723民初515号民事判决书。证实2015年3月3日至2017年3月，文多平在华坪县农村信用合作联社大兴信用社有270万贷款，一直以转贷的方式进行还款，2018年6月12日华坪县人民法院判决文多平、杨某1在判决发生法律效力后十日内向华坪县农村信用合作联社清偿借款本金270万及利息。17.文多平的个人信用报告。证实2013年4月16日文多平向中国农业银行股份有限公司丽江分行贷款380万，自2015年3月出现逾期，本金余额2578437.00元；2016年3月5日向华坪县农村信用社合作联社贷款270万，自2016年3月出现逾期，本金余额243万。18.文多平卡号62×××08的信用卡交易明细。证实华坪县鸿飞矿山机械有限公司2015年9月21日、11月19日分别转入文多平该信用卡175000.00元、188500.00元，文多平2015年11月26日分两次在鸿飞矿山机械有限公司刷卡消费191200.00元及该信用卡交易明细。19.文多平卡号46×××29的信用卡交易明细。证实2015年12月3日文多平在鸿飞矿山机械有限公司刷卡消费141800.00元及该信用卡交易明细。20.杨某1卡号46×××76的农业银行卡交易明细。证实杨某12016年2月至2017年3月15日透支信用卡495089.23元未还及交易明细，2015年9月18日在鸿飞公司消费175000.00元，2015年11月18日消费488000.00元。21.华坪县鸿飞矿山机械有限公司账号53×××61账户的交易明细。证实该账户2015年9月21日、10月8日、11月19日分别打入文多平尾号8108信用社信用卡、尾号2561农行卡175000.00元、146000.00元、188500.00元。22.文多平卡号62×××69的建行卡交易明细。证实该银行卡的交易明细及余额情况。23.文多平卡号62×××56的农信社账号交易明细。证实该卡号的交易明细及余额情况。24.文多平卡号62×××61的农业银行账户交易明细。证实2015年10月8日该卡收到鸿飞矿山机械有限公司的转账146000.00元，当天又转到杨某1的农行贷记账号。25.华坪县人民政府的批复。证实经2009年9月26日县政府研究决定，通达乡腊乌洗煤厂进行关闭，停止生产，可另行选址建设；2012年7月9日税务局对腊乌洗煤厂同意进行税务注销。26.云南省巧家县凉坪煤矿资源合资开采股权变更书、云南省昭通市煤炭工业局煤矿建设项目开工告知备案回执。证实文多平在巧家县凉坪煤矿的占股情况，该煤矿建设项目在2015年5月29日进行开工备案。上述证据来源合法，内容客观、真实，并能相互印证，本院予以确认本院认为，上诉人文多平明知没有还款能力而大量透支，恶意透支数额较大，经两次以上有效催收，超过三个月拒不归还，其行为已触犯刑律，构成信用卡诈骗罪。上诉人文多平在透支期间，贷款、借款债务频发，夫妻二人的信用卡循环透支，属于明知没有还款能力而大量透支，无法归还的情形，具有以非法占有为目的的动机。上诉人文多平在检察机关提起公诉前已将透支款项全部归还，获得了被害人谅解，积极交纳部分罚金，二审当庭认罪悔罪，可以减轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，审理程序合法，定性准确，但未能将本案事实与相关法律和司法解释的规定有机结合，导致量刑失当。上诉人及其辩护人提出的透支款项已全部归还，取得了被害人谅解，积极缴纳罚金，认罪悔罪，请求减轻处罚的辩解与辩护意见，与查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。但提出的并非没有还款能力，不属恶意透支，没有以非法占有为目的，透支款项用以煤矿投资，不能认定上诉人构成信用卡诈骗罪等辩解与辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院均不予采纳。本院根据上诉人文多平信用卡诈骗犯罪的事实、性质、社会危害性及其法定和酌定从轻或减轻处罚的量刑情节综合予以判处。本案经合议庭评议，并报经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款（四）项、第二款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（二）项之规定，判决如下一、撤销丽江市华坪县人民法院（2019）云0723刑初80号刑事判决。二、上诉人文多平犯信用卡诈骗罪，免予刑事处罚。本判决为终审判决审判长和木生审判员田玉林审判员薛淑华二〇一九年十二月十七日书记员李永

马占胜敲诈勒索罪一审刑事判决书陕西省子长县人民法院刑事判决书（2018）陕0623刑初186号：子长县人民检察院以子长县院刑事刑诉（2018）169号起诉书指控被告人马占胜犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，子长县人民检察院指派检察员常晓燕依法出庭支持公诉，被告人马占胜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结子长县人民检察院指控，2018年5月份，志丹县丰远公司在子长县ＸＸ乡白家焉山上打井，被告人马占胜因打井队不使用自己村的水源而生气，以打井队的供水管走了其的地、打井队的工人在山上随地大小便及砍了其的一棵树为由多次阻挡打井队施工。打井队向派出所报警后派出所民警多次出警处理，但被告人马占胜不听劝阻继续阻挡打井队施工，并向打井队索要赔偿，最后打井队通过协调给了马占胜21000元，马占胜才答应不再阻挡打井队施工，但打井队施工完毕准备撤离时又遭到马占胜阻挡一天，给打井队造成了巨大的损失，打井队向子长县公安局马家砭派出所报案后才离开施工现场。案发后被告人马占胜家属退还了所有赃款，取得了被害人的谅解。据此认为，被告人马占胜的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪，请依法判处。被告人马占胜辩称是打井队在施工过程中占了他的一亩地，砍了他的20多颗数，后来协商此事过程中还打了他，所以打井队赔偿了他医药费等共计19000元，他的行为不构成犯罪。经审理查明，2018年5月份，志丹县丰远公司40003井队在子长县ＸＸ乡白家焉山上打井，被告人马占胜因打井队不使用自己村的水源而生气以打井队的供水管走了其的地、打井队的工人在山上随地大小便及砍了其的一棵树为由多次阻挡打井队施工，打井队向派出所报警后派出所民警多次出警处理，但被告人马占胜不听劝阻继续阻挡打井队施工，并向打井队索要赔偿，最后打井队通过协调给了马占胜21000元（包括马某乙2000元），马占胜立写收据后答应不再阻挡打井队施工，但打井队施工完毕准备撤离时又遭到马占胜阻挡一天，给打井队造成了巨大的损失，打井队向子长县公安局马家砭派出所报案后才离开施工现场。案发后被告人马占胜家属退还了所有赃款，取得了被害人的谅解。经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：1、子长县公安局移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、抓捕经过及子长县公安局马家砭派出所情况说明证实，2018年7月21日至9月11日期间被告人马占胜在子长县ＸＸ乡ＸＸ村多次阻挡志丹县丰远公司40003井队施工并向井队索要赔偿，井队人员报案后马家砭派出所民警多次劝阻无效，同年9月27日，子长县公安局马家砭派出所将被告人马占胜涉嫌敲诈勒索一案移交至该局刑事侦查大队处理，经初查，被告人马占胜单独或与马某乙一起在子长县ＸＸ乡ＸＸ村多次阻挡丰远公司打井队施工并于2018年7月24日向打井队索要21000元，子长县公安局于当日决定立案后民警在子长县ＸＸ镇ＸＸ沟将马占胜抓获归案。2、被告人马占胜供述证实，他是子长县ＸＸ乡ＸＸ村村民，2018年5月份的时候，他们白家焉村山上有一打井队在施工，刚开始打井队使用他们村上的水，后来又使用了苏家河村上的水，但打井队抽水的管子走了他的土地，打井队还砍了他的一棵树，以及打井队的人在山上随地大小便和打井队将土倒在马某乙的林地里，于是他就和马某乙将打井队的工程挡住不让施工，让处理这些问题，他和马某乙一共阻挡了打井队三次施工，他一个人阻挡过打井队七、八次施工，他们去了就是阻挡的让打井队给他们处理问题，不处理就不让施工，刚开始他和打井队索要100000元，到了7月份打井队给了他和马某乙21000元，他拿了19000元，马某乙拿了2000元，他给打井队打了收条，打井队给他的钱都被花了。3、被害人姚某某陈述证实，他是志丹县丰远公司40003打井队的负责人，他们打井队在子长县ＸＸ乡ＸＸ村ＸＸ村ＸＸ村的水及水管走了其的地、打井队工人随地大小便、挖泥浆坑占地等问题为理由多次阻挡的不让施工，给他们造成了20000多元的损失，他们找村主任卢某某及政府主管石油协调的徐某某也协调过，但都没有办法，后来经他个人私下协调于2018年7月24日给了马占胜、马某乙兄弟二人21000元，马占胜写了收据，并保证不再阻挡打井队施工，同年9月11日，他负责的打井队准备搬家离开白家焉村时又被马占胜、马某乙兄弟两个以打井队工人随地大小便及索要污染费和水资源费挡住不让离开，但水资源费是给村上的，该给的打井队都给了，他们打井队另外还给了马占胜、马某乙21000元，所以他们现在要求公安机关按照法律规定严肃处理马占胜、马某乙兄弟两个。4、证人李某某证言证实，他在志丹县丰远公司40003打井队负责业务和协调工作，他们井队在子长县ＸＸ乡ＸＸ村ＸＸ村村民马占胜阻挡了几次，致使井队不能正常生产和搬家，2018年7月20日18时许，马占胜坐到井队钻井台上不让井队施工，并以井队生产水管线走了其的地、工人在其地里大小便及损坏其家的一棵树为由向井队索要100000元，他们和其协商了几次也没有结果，后来他们没有办法通过一个熟人和马占胜协商的给了其19000元后其承诺不再阻挡井队施工，但2018年9月11日他们井队搬家时马占胜又以向井队索要生产水费用为由将井队挡住二十多个小时不让搬家，致使他们井队向运输车辆多出了一趟费用，他认为马占胜就是为了向他们井队要钱，他们井队生产水管线没有经过马占胜家的地，井场跟前也没有马占胜家的地和树。5、证人马某甲证言证实，他原系子长县ＸＸ乡ＸＸ村村支书，他与马占胜是叔伯关系，他村513井最早是2012年开采的，2018年好像在原来的基础上又增加三口气井，该井场占用的全部是退耕还林地，但该井场占用的地在他任村支书时就已经被延长油田采气厂征用了，今年新增的几口井再没有占用新的林地，打井队用水是从苏家河村抽的水，具他了解抽水管线是沿油井路边走的，并没有走马占胜家的地。6、证人卢某某证言证实，他是子长县ＸＸ乡ＸＸ村村主任，ＸＸ村ＸＸ村的自然村，马占胜是白家焉村村民，马占胜阻挡志丹丰远40003打井队施工一事他知道两次，2018年7月20日、9月11日各阻挡一次，2018年7月20日，志丹40003打井队的姚某某给他打电话说打井队被村民马占胜挡住了，让他看的协调一下，于ＸＸ村ＸＸ队长马明明打电话让和马占胜协调，但最终没有协调成，打井队报案后马家砭派出所出面处理，但马占胜还是不听劝阻，后来打井队又通过个人关系和马占胜达成协议，打井队给了马占胜21000元，马占胜写了收据后承诺不再阻挡打井队施工，同年9月11日马占胜又以和打井队索要生产用水费用为由阻挡打井队搬家，但该费用打井队已经给村上交了，ＸＸ道ＸＸ路放开了，马占胜主要是要求打井队买其村上的水及以打井队的水管走了其的地为由阻挡打井队施工，并向打井队索要100000元，但这都是马占胜想出来要钱的借口，这个根本没有依据，白家焉村没有水源，打井队的生产用水管线也没有走马占胜家的地，打井队是在没有办法的情况下才给了马占胜21000元。7、证人徐某某证言证实，他是子长县ＸＸ乡司法助理，主管石油协调，志丹丰远40003打井队在ＸＸ乡ＸＸ村ＸＸ村村民马占胜以打井队抽水管线走了其家的地及要求打井队赔偿水资源费用为由阻挡住不让施工，事实上打井队的抽水管线并没有走马占胜家的地，打井队也没有用白家焉村上的水，是用了苏家河村的水，打井队ＸＸ村ＸＸ村交了，所以马占胜就是无理取闹，就是想和打井队要钱。8、证人黄某某证言证实，他自己有一辆车，现在在跑运输，2018年9月11日，延安市展顺吊装运输有限公司雇佣他的车在子长县ＸＸ乡给志丹丰远40003井队搬家，具体地名他不知道，搬家过程中被该村一名70岁左右的男子挡住不让装车和离开，不知道和井队索要什么费用，经过多次协商也没有结果，一直阻挡至9月12日1时许才放开，一共挡住三十辆车左右，具体多少辆他不知道，他们一辆车搬一趟家大概是2400元，中间因素比较多，价格也不确定，像这次被人阻挡，要另外给他加一趟费用。9、子长县公安局接受证据清单、扣押物品清单、收据、领条及谅解书证实，被告人马占胜收到打井队21000元后经公安机关扣押已返还打井队，并取得了打井队的谅解。10、打井协议证实，志丹县丰远工贸有限公司因在子长县史家畔乡白家焉村延513-1井打井与子长县史家畔乡陈家东沟村民委员会达成协议并给付了水资源费等相关费用。11、志丹县丰远工贸有限公司营业执照副本、开户许可证、安全生产许可证副本、机构信用代码证、增值税一般纳税人资格登记、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及环境管理体系认证证书证实，志丹县丰远工贸有限公司具有相关资质。12、视频资料证实，被告人马占胜阻挡志丹县丰远工贸有限公司40003井队在子长县ＸＸ乡ＸＸ村施工时的现场情况。13、常住人口信息表证实，马占胜生于1947年9月21日。上述各个证据相互印证、相互关联、足以定案本院认为，被告人马占胜以非法占有为目的，以阻挡施工的方式敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪，子长县人民检察院指控其所犯罪名成立。被告人马占胜的辩解因其未向法庭提供相关证据予以证实，且其在卷供述与其他证人证言及收据等证据能相互印证一致，故不予采纳，被告人马占胜当庭自愿认罪，且其家属在案发后主动向被害单位退还所有赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人马占胜犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月27日起至2019年9月26日止），并处罚金20000元（限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省延安市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长薛政斌代理审判员陈瑞人民陪审员强小莉二〇一八年十二月二十一日书记员贺琴

内蒙古自治区奈曼旗人民法院刑事判决书（2020）内0525刑初170号公诉机关奈曼旗人民检察院。被告人刘某1，男，1969年2月5日出生，汉族，初中文化，农民,户籍所在地山东省济宁市汶上县，住山东省济宁市汶上县。因涉嫌窝藏罪，于2020年4月8日被奈曼旗公安局取保候审。奈曼旗人民检察院以奈检一部刑诉〔2020〕153号起诉书指控被告人刘某1犯窝藏罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。奈曼旗人民检察院指派检察员高玉华、张碧颖出庭支持公诉，被告人刘某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明,被告人刘某1与刘某2（已判刑）系叔伯兄弟关系。2011年9月，刘某2因涉嫌抢劫罪被奈曼旗公安局网上追逃，2020年1月2日在××县鹅河村被山东省汶上县公安局抓获。刘某2被公安机关通缉期间，被告人刘某1明知刘某2系逃犯，为帮助其躲避公安机关侦查，自2019年12月开始为刘某2提供自己在山东省济宁市××县的住所，并与刘某2共同居住一个月左右。另查明，被告人刘某1到案后如实供述自己的罪行，在审查起诉阶段自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书。上述事实,被告人刘某1在开庭审理过程中亦无异议。并有案件来源说明，补充移送起诉通知书，到案经过、侦查破案简介，被告人基本情况、常住人口基本信息，被告人刘某1的供述，证人刘某2、贾某的证言，刘某1指认笔录、现场照片及指认现场录像，现场勘验检查工作记录等证据证明，足以认定。

台安县人民法院刑事判决书（2020）辽0321刑初218号公诉机关台安县人民检察院。被告人刘利芳，女，1979年3月27日出生于黑龙江省泰来县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地辽宁省台安县,现住台安县。因涉嫌窝藏罪，于2014年8月9日被刑事拘留，同年8月22日被取保候审，2015年8月22日被解除取保候审，2020年8月26日被取保候审。辩护人侯艳辉，辽宁弘扬律师事务所律师。台安县人民检察院以台检公诉刑诉［2020］1号起诉书指控被告人刘利芳犯窝藏罪，于2020年10月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。台安县人民检察院检察员张玉军、检察官助理李鸣夏、被告人刘利芳及辩护人侯艳辉到庭参加诉讼。现已审理终结。台安县人民检察院指控，被告人刘利芳与赵某双（已判刑）相识多年，系同居关系。2014年7月11日，赵云双因涉嫌故意伤害罪被台安县公安局立为网上逃犯。2014年7月下旬，刘利芳在明知赵某双被公安机关立为网上逃犯的情况下，在赵某双出逃期间先后两次为其提供资金人民币8000元帮助其逃匿。2014年8月8日，赵某双来到鞍山市海城市找到刘利芳，刘利芳提出让赵某双到位于海城市其姐姐刘丽勃家的一住所躲藏，帮助赵某双逃避公安机关的抓捕。2014年8月9日15时许，台安县公安局民警将正准备去往躲避途中的赵某双及刘利芳抓获归案。公诉机关在庭审中出示了证据开示清单、认罪认罚具结书、量刑建议书等材料。公诉机关认为，被告人刘利芳犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以窝藏罪追究其刑事责任，并提出判处拘役三个月，缓刑六个月的量刑建议。被告人刘利芳在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实、证据、量刑意见及本案适用的程序均无异议，并在知情和自愿的情况下签署《认罪认罚具结书》。其辩护人认为，被告人系初犯、偶犯，且具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。本院认为，公诉机关指控的事实和罪名成立，量刑建议合理，本院予以支持。被告人刘利芳自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理，故对辩护人的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人刘利芳犯窝藏罪，判处拘役三个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。审判员周志坚二〇二〇年十月二十八日书记员魏来

广西壮族自治区桂平市人民法院刑事判决书（2020）桂0881刑初119号公诉机关桂平市人民检察院。被告人许锋，男，1978年5月6日出生，汉族，小学文化，户籍所在地江苏省南通市港闸区，住江苏省南通市港闸区。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年11月16日被刑事拘留，同月29日被逮捕，现羁押于桂平市看守所。辩护人：陈逸洋、吴雨桐，广西骏扬律师事务所律师。桂平市人民检察院以浔检公刑诉〔2020〕81号起诉书指控被告人许锋犯拒不支付劳动报酬罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年4月29日公开开庭审理了本案。桂平市人民检察院指派检察员吴式兵出庭支持公诉，被告人许锋以及辩护人陈逸洋、吴雨桐到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月份，被告人许锋分别与谭杰芳、张国卫、黄桂勇、黄桂新、陈胜德、罗贵有签订了船舶建造合同，约定由被告人许锋负责招募工人在桂平市宏信船舶修造有限公司的平台上为谭杰芳等人建造船只，谭杰芳等人则按工程进度支付工程款给被告人许锋。截至2019年7月8日，谭杰芳、张卫国等人按照约定共支付了工程款1914120元给被告人许锋。被告人许锋收到上述工程款后，只支付了2019年3月、4月和5月份的部分工资给工人。2019年7月初，被告人许锋通过逃回江苏南通老家、手机停机等方式逃避支付工人工资。2019年7月13日，被告人许锋拖欠工资的部分工人前往桂平市人民政府上访，反映被拖欠工资的情况。经劳动监察部门核查，被告人许锋拖欠张发松等106名工人的工资合计1162237.1元。2019年7月16日，桂平市宏信船舶修造有限公司向张发松等94名工人垫付工资519160.55元（按被拖欠工资的50%垫付，另有12名工人未领取垫付工资）。2019年8月14日被告人许锋被公安机关列为上网追逃人员，同年11月15日被告人许锋在江苏省南通市南通火车站站前广场被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人许锋以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一规定，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人许锋对指控的罪名没有异议，提出其不是有意拖欠工人工资，是因为船东没有及时支付工程款，但其没有逃匿，其回到江苏是因为有亲人过世和生病，手机不是停机而是因为丢了，其就换了另一个号码，其已经委托徐建处理拖欠工资的事情，希望司法机关从轻处理。辩护人提出由于船东没有及时支付工程款才导致被告人许锋无法支付工人工资，许锋回江苏是因为有其他事情，不是有意逃匿，欠薪事情发生后被告人也委托了朋友来处理，被告人是初犯、偶犯，主观恶性不大，建议对被告人判处缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人许锋以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一规定，构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控被告人许锋犯拒不支付劳动报酬罪的罪名成立。对被告人和辩护人提出的意见，本院认为，被告人与张发松等工人之间是劳务关系，应当按约定及时、足额支付工资，至于谭杰芳等发包人是否及时支付工程款给被告人是另一个法律关系，作为工程的承包人应当要保证有充足的资金支付工人工资，而且从本案证据看谭杰芳等人已按合同约定的工程进度支付工程款给被告人，被告人及其辩护人提出是因为谭杰芳等人不支付工程款导致拖欠工人工资的辩解意见与事实不符，不予采纳。在拖欠工资的事情发生后，被告人许锋不是积极想办法解决而是逃回江苏老家，桂平市人力资源和社会保障局已通过短信发送《劳动保障监察期限限期改正指令书》给被告人许锋，并且在桂平市宏信船舶修造有限公司进行张贴，但被告人仍然没有支付拖欠的工资，其委托处理事情的徐建也表示无法联系被告人许锋，综合以上证据可以认定被告人是以逃匿的方式逃避支付劳动者的劳动报酬。辩护人还提出建议对被告人许锋判处有期徒刑予以缓刑考验，从本案看被告人许锋至今仍不支付拖欠的工资，没有悔罪表现，不符合缓刑的适用条件。综上，根据被告人许锋犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第四十七条之规定，判决如下：被告人许锋犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2021年11月15日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长阮红霞人民陪审员陈锦锋人民陪审员韦榕耀二〇二〇年六月五日书记员韦锋

刘某某非法占用农用地一审刑事判决书河南省嵩县人民法院刑事判决书（2018）豫0325刑初102号：嵩县人民检察院以嵩检刑诉（2018）63号起诉书指控被告人刘某某犯非法占用农用地罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嵩县人民检察院指派检察员谭梅红、乔智敏出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2017年9月至11月，被告人刘某某在未办理林地占用手续的情况下，在嵩县某某镇西店村前河组山川坡上段林坡上，雇佣钩机、铲车等机械，进行挖坡采砂，并将挖下来的砂石毛料用卡车运至嵩县某某镇童子庄曹君磨村南边的堆沙场内进行粉碎淘洗，将生产的商品沙销往各地。2018年3月14日，经林业工程师现场勘验，被告人刘某某占用山川坡上段挖砂场的面积为10.48亩，地类为有林地，林种为防护林；占用嵩县某某镇童子庄曹君磨村南边堆沙场的面积为7.25亩，地类为林地，林种为一般用材林。另查明，2017年9月22日，刘某某因采砂毁坏林地被嵩县森林公安局罚款人民币27000元。2018年5月15日，嵩县人民检察院追缴违法所得人民币81622元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人郑某某、杨某某、杨某甲、郑某甲、赵某、杨某乙、宋某、王某换的证言和现场勘查笔录及勘查报告、刑事照片、发破案证明、到案证明、户籍证明、无前科证明等证据证实，足以认定

毕节市对坡镇道林砂厂、吴道林非法占用农用地一审刑事判决书贵州省毕节市七星关区人民法院刑事判决书（2018）黔0502刑初462号：毕节市七星关区人民检察院以七星检公诉刑诉〔2018〕362号起诉书，指控被告人吴道林、吴传忠、陈朴犯非法占用农用地罪，于2018年11月9日提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，毕节市七星关区人民检察院指派检察员罗俊出庭支持公诉，被告人吴道林、吴传忠、陈朴到庭参加诉讼。现已审理终结毕节市七星关区人民检察院指控，2007年至2012年，被告人吴道林、陈朴在毕节市七星关区对坡镇对坡村经营毕节市对坡镇道林砂厂。2012年，该砂厂重新选址在老采区背后，被告人吴传忠以40万人民币入股毕节市对坡镇道林砂厂，吴道林、陈朴、吴传忠三人各占三分之一股份，继续在新采区经营至今。毕节市对坡镇道林砂厂生产经营期间，在为办理林地征用手续的情况下，擅自占用林地采石打砂，造成林地大面积毁坏。经云南昆明忆尘司法鉴定中心鉴定，该砂厂在毕节市七星关区对坡镇堆坡村塘边组“小丫口”占用土地面积合计45.308亩（其他灌木林地28.426亩。森林类别为一般公益林，林种为防护林，亚林种为收徒保持林；非；林地16.882亩），现场原有地貌、植被已被损坏、其中：1、老采区占用土地面积合计4.240亩（其他灌木林地2.716亩，森林类别为一般公益林，林种为防护林，亚林种为水土保持林；非林地1.524亩）。2.新采区、堆料区、加工区、办公区占用土地面积合计41.068亩（其他灌木林地25.710亩，森林类别为一般公益林，林种为防护林，亚林种为水土保持林；非林地15.358亩）。案发后，毕节市对坡镇道林砂厂向毕节市七星关区林业局缴纳生态损失补偿金14500元，自愿补植复绿林地29亩。对前述指控事实，毕节市七星关区人民检察院向本院提交了到案经过、户籍信息、营业执照、证人聂某、余某的证言，被告人的供述于辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录，现场勘验检查工作记录及照片。并据此认为，被告人吴道林、吴传忠、陈朴经营毕节市对坡镇道林砂厂的过程中，违法相关土地管理法规，未办理相关林地审批手续，占用林地采石打砂，毁坏林地数量较大，该厂及吴道林、吴传忠、陈朴的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第三百四十六条、第三十条、第三十一条，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任，故提起公诉，请依法判处。被告人吴道林、吴传忠、陈朴对指控的事实及罪名均无异议，请从轻判处。吴道林辩护人提出，案发后，被告人吴道林等对被占用的林地进行了复植补绿，同时在经营期间，依法办理了处林权用地手续以外的其他相关生产经营等证照。请求法院酌情处罚。经审理查明，2007年至2012年，被告人吴道林、陈朴在毕节市七星关区对坡镇对坡村经营毕节市对坡镇道林砂厂。2012年，该砂厂重新选址在老采区背后，被告人吴传忠以40万人民币入股毕节市对坡镇道林砂厂，吴道林、陈朴、吴传忠三人各占三分之一股份，继续在新采区经营至今。毕节市对坡镇道林砂厂生产经营期间，在为办理林地征用手续的情况下，擅自占用林地采石打砂，造成林地大面积毁坏。经云南昆明忆尘司法鉴定中心鉴定，该砂厂在毕节市七星关区对坡镇堆坡村塘边组“小丫口”占用土地面积合计45.308亩（其他灌木林地28.426亩。森林类别为一般公益林，林种为防护林，亚林种为收徒保持林；非；林地16.882亩），现场原有地貌、植被已被损坏、其中：1、老采区占用土地面积合计4.240亩（其他灌木林地2.716亩，森林类别为一般公益林，林种为防护林，亚林种为水土保持林；非林地1.524亩）。2.新采区、堆料区、加工区、办公区占用土地面积合计41.068亩（其他灌木林地25.710亩，森林类别为一般公益林，林种为防护林，亚林种为水土保持林；非林地15.358亩）。另查明，案发后，被告人吴道林、吴传忠、陈朴分别于2018年7月12日、2018年8月14日自动到毕节市七星关区森林公安局配合调查，并如实供述其犯罪事实。同时对所造成的林地损失自愿申请补绿，缴纳生态补偿金14500元。上述事实，被告人吴道林、吴传忠、陈朴当庭表示无异议，且有经毕节市七星关区人民检察院移转提交，并经庭审举证质证属实的户籍证明、到案经过、政府工作方案、道林砂厂的生产手续、收条、森林、林地、林木登记表、道林砂厂补种情况、证人聂某、余某、吴某的证言，鉴定意见、现场指认记录、现场勘验记录、被告人吴道林、吴传忠、陈朴的供述与辩解等证据予以证实本院认为，毕节市七星关区人民检察院指控被告人吴道林、吴道林、陈朴犯非法占用农用地罪的事实清楚，证据确实、充分，其罪名成立，予以确认。被告单位毕节市对坡镇道林砂厂及被告人吴道林、吴传忠、陈朴作为犯罪单位的直接管理人员，违反土地管理法规，非法占用农用地，改变被占用土地用途，数量较大，该厂及各被告人的行为已触犯刑律，构成非法占用农用地罪，应依法惩处。鉴于被告人吴道林、吴传忠、陈朴自动投案，并如实供述所犯罪行，系自首，可从轻处罚，并在案发后，被告单位毕节市对坡镇道林砂厂主动缴纳生态补偿金14500元，补植复绿林地29亩。减少相应损失，可酌情从轻判处。故根据其犯罪事实、性质、情节、危害结果以及认罪悔罪表现，可依法从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第三百四十六条、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告单位毕节市对坡镇道林砂厂犯非法占用农用地罪，判处罚金人民币一万五千元（罚金限本判决生效后五日内缴纳）。二、被告人吴道林犯非法占用农用地罪，判处罚金人民币五千元（罚金限本判决生效后五日内缴纳）。三、被告人吴传忠犯非法占用农用地罪，判处罚金人民币三千元（罚金限本判决生效后五日内缴纳）。四、被告人陈朴犯非法占用农用地罪，判处罚金人民币二千元（罚金限本判决生效后五日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曹虎人民陪审员谢忠红人民陪审员赵明贵二〇一八年十二月二十九日书记员郑琼

蔡某某危险驾驶罪一审刑事判决书宁夏回族自治区盐池县人民法院刑事判决书（2016）宁0323刑初21号：宁夏回族自治区盐池县人民检察院以盐检公诉刑诉（2016）15号起诉书指控被告人蔡某某涉嫌犯危险驾驶罪，于2016年1月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐池县人民检察院指派检察员梁涛出庭支持公诉，被告人蔡某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2015年10月22日19时许，被告人蔡某某驾驶“东风日产”牌小型轿车，到其表弟韩某甲家，后二人一同喝酒，当晚22时许，被告人蔡某某驾驶“东风日产”牌小型轿车从韩某甲家出发，沿韩某甲家土路由北向南行驶约100米左右，右转沿兴盛西街由东向西后行驶，后沿大惠沿线向惠安堡行驶，后沿304省道由北向南行驶至304省道盐池县惠安堡收费站处时，被盐池县公安局交警大队民警查挡。被告人蔡某某弃车逃跑，后被公安干警抓获。经宁夏一路平安司法鉴定中心鉴定，被告人蔡某某血液中检出乙醇，含量为129.28毫克／100毫升，已达醉酒状态。另查明，被告人蔡某某持有效Ｂ2型机动车驾驶证。被告人蔡某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一之规定，应以危险驾驶罪追究其刑事责任，建议对被告人蔡某某在二个月至四个月之间判处刑罚，并处罚金。被告人蔡某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。经审理查明：2015年10月22日22时许，被告人蔡某某酒后驾驶“东风日产”牌小型轿车，沿304省道由北向南行驶至304省道盐池县惠安堡收费站处时，被盐池县公安局交警大队民警查挡。被告人蔡某某弃车逃跑，后被公安干警抓获。经宁夏一路平安司法鉴定中心鉴定，被告人蔡某某血液中检出乙醇，含量为129.28毫克／100毫升，已达醉酒状态。上述事实，有经公诉机关当庭出示并经质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案登记表、破案经过，查获经过，证实2015年10月22日22时20分，盐池县交警大队民警在盐池县惠安堡镇收费站处设卡查车，被告人蔡某某酒后驾驶一辆白色“东风日产”牌小型汽车拒绝停车，被民警截住抓获。经呼出气体酒精检测，结果为107毫克／100毫升；2.驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、驾驶证复印件、行驶证复印件，证实被告人蔡某某所驾驶车辆所有人为其本人，被告人蔡某某驾驶证件为Ｂ2型；3.呼出气体酒精检测结果单、驾驶人血液抽取登记表、血醇检验鉴定报告书，证实被告人蔡某某血液中乙醇含量为129.28毫克／100毫升；4.行政处罚决定书、交通管理行政强制措施凭证，证实盐池县公安局依法吊销被告人蔡某某机动车驾驶证；5.车辆照片，证实被告人蔡某某驾驶“东风日产”牌小型轿车的情况；6.光盘一张，证实案发当晚，被告人蔡某某驾驶“东风日产”牌小型轿车在惠安堡收费站的监控视频内容；7.现场路线图，证实被告人蔡某某酒后驾驶车辆的路线情况；8.情况说明一份，证实民警查获被告人蔡某某酒后驾驶机动车时，车辆上只有蔡某某一人；9.证人韩某甲、韩某一的证言，证实被告人蔡某某案发前喝酒及酒后驾驶机动车的事实；10.被告人蔡某某的供述，供称其案发当晚酒后驾驶机动车，在路过惠安堡收费站是被民警抓获的事实；11.常住人口信息查询单，证实被告人蔡某某犯罪时已达完全承担刑事责任年龄阶段。上述证据，经当庭质证，被告人蔡某某均不持有异议。各证据来源合法、证明内容客观真实，各证据之间相互关联印证，属有效证据，均予以确认本院认为，被告人蔡某某醉酒后驾驶机动车辆在道路上行驶，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控被告人蔡某某的犯罪事实清楚、证据确实充分，应予以支持。案发时，被告人蔡某某逃避公安机关检查，依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（六）项之规定，应当从重处罚，应从重处罚。被告人蔡某某归案后能够当庭自愿认罪，可依法酌情从轻判处。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一之规定，判决如下被告人蔡某某犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月23日起至2016年4月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员李西宁人民陪审员管应娥人民陪审员丁炳良二〇一六年三月二十三日书记员郭亚楠

吕某某非法种植毒品原植物案一审刑事判决书云南省陆良县人民法院刑事判决书（2016）云0322刑初236号：云南省陆良县人民检察院以陆检公诉刑诉（2016）196号起诉书指控被告人吕某某犯非法种植毒品原植物罪，于2016年7月27日向本院提起公诉。本院于8月2日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。云南省陆良县人民检察院指派检察员刘关芬出庭支持公诉，被告人吕某某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年1月份，被告人吕某某在陆良县大莫古镇太平哨村委会新哨村原新哨小学院子里种植毒品罂粟原植物，2016年3月12日16时许被公安民警现场查获3100株。经鉴定，送检2016-286-1号检材中检出吗啡、可待因。上述事实，被告人吕某某在开庭审理过程中亦无异议，且有户口证明，到案经过，被告人吕某某的供述，证人赵某某的证言，现场勘验检查笔录及照片，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，罂粟原植物交接凭证，物证照片，提取罂粟原植物记录及照片，理化检验鉴定报告及通知书等证据在卷予以证实，足以认定

计秀芬非法种植毒品原植物二审刑事判决书云南省曲靖市中级人民法院刑事判决书（2018）云03刑终312号：云南省曲靖市陆良县人民检察院指控被告人计秀芬犯非法种植毒品原植物罪一案，陆良县人民法院于二○一八年六月二十六日作出（2018）云0322刑初167号刑事判决。原审被告人计秀芬不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉理由，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定，2018年1月10日，陆良县公安干警在陆良县板桥镇摆羊村委会下木棵树村赵庄院内发现疑似毒品原植物罂粟3030株，系被告人计秀芬种植。对该疑似毒品原植物罂粟抽样送检，经鉴定，送检的检材形态符合罂粟种特征，组织中检出毒品吗啡成分，认定为毒品原植物罂粟。上述事实，被告人计秀芬在开庭审理过程中亦无异议，且有证人胡某的证言，现场勘验检查笔录及照片，现场方位示意图，现场辨认笔录及照片，扣押笔录、清单及扣押物照片，移交物品清单，检测报告，户口证明，到案经过等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人计秀芬非法种植罂粟原植物，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人计秀芬的辩护人提出其如实供述自己的罪行避免了特别严重后果的发生，与庭审查明的事实不符，故其要求对被告人计秀芬减轻处罚并适用缓刑的意见，不予采纳。被告人计秀芬案发后如实供述自己的罪行，对其可以从轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第二款，第六十七条第三款之规定，判决：被告人计秀芬犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2023年6月25日止，罚金限判决生效一个月内缴纳）。宣判后，被告人计秀芬不服，上诉提出：1、原判认定事实不清，证据不足。本案中鉴定机构、鉴定人没有相关鉴定资质，提取、扣押、称量、取样、送检程序违法；2、被告人应认定自首，被告人当时在案发现场，经一般性排查询问即交代自己的罪行，并积极铲除、清点；要求改判无罪。其辩护人提出辩护意见为：1、本案一系列公安文书中见证人“魏某”系陆良县板桥派出所协警，不得担任见证人，故程序违法，应依法排除；2、鉴定中心、鉴定人没有相关鉴定资质，应依法排除；3、侦查机关未制作现场提取、扣押、清点的视频材料、扣押清单、取样笔录等，被告人供诉关于棵数存在矛盾，认定3030棵没有依据。鉴于证据的违法，应予事实不清、证据不足宣告无罪；4、若认定有罪，根据抓获经过证实被告人当时在案发现场，经公安一般性排查询问即交代自己的罪行，并积极协助铲除、清点，具有自首情节，被告人认罪、悔罪，主观恶性小，未造成社会危害性，系初犯，年龄大，身体多病，要求减轻处罚。经审理查明，2018年1月10日，陆良县公安干警在陆良县板桥镇摆羊村委会下木棵树村赵庄院内发现疑似毒品原植物罂粟2930株，系被告人计秀芬种植。对该疑似毒品原植物罂粟经鉴定，送检的检材形态符合罂粟种特征，组织中检出毒品吗啡成分，认定为毒品原植物罂粟。上述事实有经二审提取的执法记录仪记录的录像予以证实本院认为，上诉人计秀芬非法种植罂粟原植物，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。原判定罪准确，审判程序合法，上诉人计秀芬在案发现场，在公安尚未确定犯罪嫌疑人，经一般性排查询问即主动交代自己的犯罪事实，并积极协助铲除、清点，应认定为自首，并根据其认罪、悔罪态度，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其减轻处罚并适用缓刑；上诉人计秀芬及其辩护人提出无罪的意见无事实依据，不予支持；对具有自首情节，应减轻处罚的意见，予以支持；据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项，第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、撤销陆良县人民法院（2018）云0322刑初167号刑事判决。二、上诉人计秀芬犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。本判决为终审判决审判长李鸿波审判员胡蓉仟审判员刘斌二〇一八年十月二十四日书记员杨沛淋

댅佶成信用卡诈骗罪一审刑事判决书浙江省宁波市江东区人民法院刑事判决书（2014）甬东刑初字第393号：宁波市江东区人民检察院以甬东检刑诉（2014）196号起诉书指控被告人茅佶成犯信用卡诈骗罪，于2014年6月6日向本院提起公诉并建议本院适用简易程序审理。本院于同日立案后，依法组成合议庭，因本案有不宜适用简易程序的情形，本院于2014年6月18日将本案转为普通程序审理。宁波市江东区人民检察院以甬东检刑补诉（2014）2号补充起诉书于2014年7月30日对本案进行了补充起诉。本院于2014年8月12日对本案进行了公开审理。宁波市江东区人民检察院指派代理检察员于立君出庭支持公诉。被告人茅佶成及其辩护人卢亚利到庭参加了诉讼。现已审理终结宁波市江东区人民检察院指控：2010年10月，被告人茅佶成在中国银行宁波分行申领了一张信用卡（卡号为51×××68，信用额度50万元）。被告人茅佶成在明知自己无偿还能力的情况下，从2010年11月4日至2013年10月7日，采用刷卡消费、套现的方式恶意透支该张信用卡，透支本金累计人民币694734.82元，并经中国银行多次催收后超过3个月，被告人茅佶成仍未向银行归还欠款。2006年5月，被告人茅佶成在广发银行宁波分行申领了一张信用卡（卡号为40×××25、信用额度2.3万元）。被告人茅佶成在明知自己无偿还能力的情况下，从2006年5月20日至2013年8月26日，采用刷卡消费、套现的方式恶意透支该张信用卡，透支本金累计人民币25383.47元，并经广发银行多次催收后超过3个月，被告人茅佶成仍未向银行归还欠款。2008年9月，被告人茅佶成在宁波银行申领了一张信用卡（卡号为62×××01，信用额度13万元）。被告人茅佶成在明知自己无偿还能力的情况下，从2008年12月10日至2013年10月20日，采用刷卡消费、套现的方式恶意透支该张信用卡，透支本金累计人民币101661.6元，并经宁波银行多次催收后超过3个月，被告人茅佶成仍未向银行归还欠款。2011年1月，被告人茅佶成在中国民生银行宁波分行申领了一张信用卡（卡号为52×××63、信用额度7.2万元）。被告人茅佶成在明知自己无偿还能力的情况下，从2011年1月1日至2013年10月1日，采用刷卡消费、套现的方式恶意透支该张信用卡，透支本金累计人民币77068.48元，并经中国民生银行多次催收后超过3个月，被告人茅佶成仍未向银行归还欠款。2010年3月，被告人茅佶成在中国工商银行宁波分行申领了一张信用卡（卡号为43×××58，信用额度50万元）。被告人茅佶成在明知自己无偿还能力的情况下，从2010年4月16日至2014年2月25日，采用刷卡消费、套现的方式恶意透支该张信用卡，透支本金累计人民币440082.4元，并经中国工商银行多次催收后超过3个月，被告人茅佶成仍未向银行归还欠款。为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了以下证据：1.书证：抓获经过、户籍证明、信用卡交易清单、报案报告、申领信息、催收记录、情况说明等；2.证人叶某、董某、袁某、李某、蔡某的证言；3.被告人茅佶成的供述。公诉机关认为被告人茅佶成无视国法，以非法占有为目的，恶意透支信用卡，数额特别巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人茅佶成能够自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻或减轻处罚。被告人茅佶成对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出被告人的社会危险性相对较小，发卡银行管理上自身存在问题，被告人属于自首，可以减轻处罚等辩护意见。经审理查明：2010年10月，被告人茅佶成在中国银行宁波分行申领了一张信用卡（卡号为51×××68，信用额度50万元）。被告人茅佶成在明知自己无偿还能力的情况下，从2010年11月4日至2013年10月7日，采用刷卡消费、套现的方式恶意透支该张信用卡，透支本金累计人民币694734.82元，并经中国银行多次催收后超过3个月，被告人茅佶成仍未向银行归还欠款。2006年5月，被告人茅佶成在广发银行宁波分行申领了一张信用卡（卡号为40×××25、信用额度2.3万元）。被告人茅佶成在明知自己无偿还能力的情况下，从2006年5月20日至2013年8月26日，采用刷卡消费、套现的方式恶意透支该张信用卡，透支本金累计人民币21172.21元，并经广发银行多次催收后超过3个月，被告人茅佶成仍未向银行归还欠款。2008年9月，被告人茅佶成在宁波银行申领了一张信用卡（卡号为62×××01，信用额度13万元）。被告人茅佶成在明知自己无偿还能力的情况下，从2008年12月10日至2013年10月20日，采用刷卡消费、套现的方式恶意透支该张信用卡，透支本金累计人民币101661.6元，并经宁波银行多次催收后超过3个月，被告人茅佶成仍未向银行归还欠款。2011年1月，被告人茅佶成在中国民生银行宁波分行申领了一张信用卡（卡号为52×××63、信用额度7.2万元）。被告人茅佶成在明知自己无偿还能力的情况下，从2011年1月1日至2013年10月1日，采用刷卡消费、套现的方式恶意透支该张信用卡，透支本金累计人民币77068.48元，并经中国民生银行多次催收后超过3个月，被告人茅佶成仍未向银行归还欠款。2010年3月，被告人茅佶成在中国工商银行宁波分行申领了一张信用卡（卡号为43×××58，信用额度50万元）。被告人茅佶成在明知自己无偿还能力的情况下，从2010年4月16日至2013年9月5日，采用刷卡消费、套现的方式恶意透支该张信用卡，透支本金累计人民币412168.32元，并经中国工商银行多次催收后超过3个月，被告人茅佶成仍未向银行归还欠款。2013年11月5日，被告人茅佶成到公安机关投案自首。证明以上事实的证据有：1.证人叶某、董某、袁某、李某、蔡某、的证言，上述证人分别为中国银行、广发银行、工商银行、宁波银行、民生银行的工作人员，证实了被告人茅佶成在上述银行申领信用卡，并在之后大量透支，银行经过多次催收后被告人也无法归还欠款的情况。2.证人茅某的证言，证实了其为被告人茅佶成的父亲，其一开始并不知道茅佶成欠了银行很多钱，银行打电话给其催收了其才知道，茅佶成平时的花费是比较大，他根本没有能力还银行上百万元。3.证人许某的证言，证实了其为银泰百货大客户部的业务员，负责销售银泰百货消费卡的销售，茅佶成常常来公司购买消费卡。4.报案报告，证实了中国银行、广发银行、工商银行、宁波银行、民生银行向公安机关报案的情况。5.催收记录，证实了各银行向被告人进行催收的情况。6.申领信息，证实了被告人茅佶成向银行申领信用卡所提供的资料的情况。7.信用卡交易明细，证实了各银行的涉案信用卡的交易情况。8.到案经过证明，证实了被告人茅佶成到案的经过情况。9.户籍信息材料，证实了被告人的身份信息。10.情况说明，证实了本案中有关银行证据材料的提供情况和公安机关核实本案其他信用卡诈骗线索的情况。11.被告人茅佶成的供述与辩解，证实了被告人几年前开始利用一些信用卡的资金进行消费挥霍，并且作购物卡变现套现的生意，后来因为生意亏本，就只能增加申领的信用卡数量以及增大信用卡额度然后继续透支，最终无法归还银行的大额资金而向公安机关投案本院认为，被告人茅佶成以非法占有为目的，恶意透支信用卡，数额特别巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控的第二节、第五节犯罪数额存在误差，本院予以纠正。被告人自动投案后如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第六条第一款、第二款第（一）项、第三款、第四款之规定，判决如下一、被告人茅佶成犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月5日起至2020年11月4日止。以上罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人向各被害银行退赔所欠的本金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长杨新亮人民陪审员郭文煌人民陪审员胡新娣二〇一四年八月二十二日代书记员吴叶琴

⼠胜利行贿罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院刑事判决书（2016）新0104刑初558号：公诉机关以乌新检刑诉［2016］484号起诉书指控被告人张胜利犯行贿罪，于2016年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员梁志红、检察员智慧出庭支持公诉。被告人张胜利到庭参加了诉讼。现己审理终结公诉机关指控，2010年8月，被告人张胜利为感谢时任新疆维吾尔自治区人防平战结合监督管理总站副站长、书记赵某某在其承揽新洲城市花园一期地下车库人防改造工程等方面提供的帮助，在本市美居物流园给予赵某某现金40万元。公诉机关当庭出示了被告人的供述、书证等证据认为，被告人张胜利的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、三百九十条的规定，构成行贿罪。提请法院依法惩处。被告人张胜利对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议并表示自愿认罪。经审理查明，2010年8月，被告人张胜利为感谢时任新疆维吾尔自治区人防平战结合监督管理总站副站长、书记赵某某在其承揽新洲城市花园一期地下车库人防改造工程等方面提供的帮助，在本市美居物流园给予赵某某现金40万元。上述事实，被告人张胜利在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人张胜利常住人口基本信息、协议书、进账单、刑事判决书、证人赵某某的证言、被告人张胜利的供述等证据证实，足以认定

坨某某犯行贿罪刑事判决书贵州省玉屏侗族自治县人民法院刑事判决书（2015）玉刑初字第66号：玉屏侗族自治县人民检察院以玉检公诉刑诉（2015）56号起诉书，指控被告人杨某某犯行贿罪，于2015年6月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2015年6月23日公开开庭审理了本案。玉屏侗族自治县人民检察院指派检察员李琴出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人王泽富到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2012年至2014年，被告人杨某某挂靠湖南省第三工程公司在玉屏侗族自治县河滨道路建设期间，为在工程监管、工程款拨付上得到舒某某（时任玉屏侗族自治县城镇建设协调领导小组办公室副主任，因受贿罪，已判刑）的帮助，送给舒某某贿赂共计人民币50000元，具体事实如下：1、2012年年底的一天，舒某某打电话给被告人杨某某，让被告人杨某某代为支付其个人消费的烟酒欠款人民币20000元，被告人杨某某予以同意。之后的一天，被告人杨某某在玉屏侗族自治县中山路农业银行旁边其长城越野车内，送给舒某某人民币30000元，其中的人民币20000作为帮助舒某某支付上述烟酒款。2、2013年春节前的一天，被告人杨某某在玉屏侗族自治县平溪镇黔东夜都娱乐场所门口其越野车上，送给舒某某人民币10000元。3、2014年4月份的一天，被告人杨某某在玉屏县黔东夜都娱乐场所门口其白色吉普车上，送给舒某某人民币10000元。2014年9月22日，玉屏侗族自治县人民检察院就以上事实对被告人杨某某进行调查谈话，被告人杨某某如实供述了自己的上述犯罪事实。2015年1月13日，玉屏侗族自治县人民检察院决定对被告人杨某某涉嫌犯行贿罪立案侦查。上述事实，被告人杨某某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的被告人杨某某在侦查阶段的供述、常住人口基本信息，证人陈某某、邓某某、汤某某、舒某某的证言，玉屏侗族自治县平溪镇人民政府、玉屏侗族自治县工业贸易局的组织机构代码证，中共玉屏侗族自治县委组织部的任职文件，中共玉屏侗族自治县委员会及办公室的任职文件，玉屏侗族自治县人民检察院的立案决定书、到案情况说明，湖南省第三工程公司与县人民政府签订的建设工程施工合同，湖南省第三工程公司贵州省剑河县分公司的收款收据等证据证明本院认为，被告人杨某某在建设工程过程中为获得国家机关工作人员舒某某在工程监管、协调、工程款拨付等方面的支持和帮助，向舒某某赠送财物，其最终目的是收买国家机关工作人员，以便在经济活动中，谋取竞争优势，希望取得对应的或不特定的利益，属谋取不正当利益，其行为违背了公平、公正原则，侵犯了国家机关工作人员公务行为的廉洁性，助长了社会不良风气，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款的规定，构成行贿罪，法定刑为五年以下有期徒刑或者拘役。公诉机关指控被告人杨某某犯行贿罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人杨某某在人民检察院立案之前，已如实交代了自己的犯罪事实，属“在被追诉前主动交待行贿行为”，且在庭审过程中自愿认罪，可依法减轻或者免除处罚，因被告人杨某某犯罪行为对应的法定量刑幅度以下已无其他法定量刑幅度，故本院仅决定对被告人杨某某从轻处罚。综上，公诉机关提出对被告人杨某某在六个月至一年六个月有期徒刑内判处刑罚，本院均予采纳。鉴于被告人杨某某的悔罪表现，对其宣告缓刑后，对其居住的社区没有重大不良影响，本院决定对被告人杨某某宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款和第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第五条、第十二条第二款、第十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项的规定，判决如下被告人杨某某犯行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员吴代华二〇一五年六月二十三日书记员吴小林

方元辉、方小松非法经营罪一审刑事判决书福建省云霄县人民法院刑事判决书（2019）闽0622刑初84号：被告人方小松、方元辉被控非法经营一案，福建省云霄县人民检察院于2019年4月1日以云检诉刑诉［2019］76号起诉书向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，于同月10日公开开庭审理了本案。云霄县人民检察院指派检察员许伟凌、代理检察员朱束瑜出庭支持公诉，被告人方小松、方元辉到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理，本院决定延期审理一次。现已审理终结经审理查明，2018年5月4日，为牟取非法利益，被告人方小松纠集被告人方元辉，由方元辉驾驶一辆柳州货车（车牌号为粤Ｄ×××××）、方小松驾驶方元辉提供的一辆起亚商务车（车牌为闽Ｃ×××××），分别运载假冒卷烟至福建省云霄县垃圾焚烧厂山上树林间藏匿，伺机转运销售。同日，该二辆车辆被云霄县东厦镇政府、云霄县公安局东坑边防派出所联合查获，在柳州货车内查获“利群”牌半成品烟支48件（15ｋｇ／件），在起亚商务车内查获“红塔山”牌成品烟15件（50条／件）、“利群”牌硬内商标6件（5000张／件）、“红塔山”牌半成品烟支6件（15ｋｇ／件），方元辉、方小松逃匿。经鉴定，现场查获的成品卷烟、半成品烟支均为假冒注册商标且伪劣卷烟；经认定，上述涉烟物品价值人民币477108元。2018年9月26日，被告人方元辉在其家中被民警抓获；2018年12月7日，被告人方小松主动到云霄县公安局接受调查。在本案审理过程中，被告人方小松、方元辉通过其家属各向本院预缴罚金人民币50000元、10000元。以上事实，被告人方小松、方元辉在庭审过程中均无异议，并有经查证属实的云霄县公安局出具的案件侦破经过、到案经过、情况说明、户籍证明、扣押物品清单、查获制假物品移交清单、车辆查询信息、监控图片、前科（劣迹）查询表、本院预收罚金票据；搜查笔录、辨认笔录、现场勘验笔录及照片；福建省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验报告、云霄县价格认定局云价认定［2018］174号关于红塔山成品烟等价格认定结论书；证人方某的证言；被告人方小松、方元辉的供述和辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人方小松、方元辉违反国家规定，未经许可经营烟草专卖品，货值人民币477108元，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，属共同犯罪。公诉机关指控二被告人犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控的罪名成立，依法应追究其刑事责任。在共同犯罪中，方小松是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；方元辉起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。案发后，方小松主动到案并如实供述共同犯罪的事实，是自首，依法可以减轻处罚。到案后，方元辉如实供述共同犯罪的罪行，揭发同案人方小松的犯罪事实，依法可以从轻处罚。二被告人在法庭上认罪认罚，并积极缴纳罚金，确有悔罪表现，可酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款第一项、第四条第一项、第五条、第六条、第九条第一款,及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第六条的规定，判决如下一、被告人方小松犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元（罚金已缴；刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年12月7日起至2020年8月6日止）。二、被告人方元辉犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（罚金已缴；刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年9月26日起至2019年7月25日止）。三、扣押在案的假冒“利群”“红塔山”等品牌卷烟共计69件、“利群”牌硬内商标6件及作案工具粤Ｄ×××××柳州厢式货车一辆、无牌起亚商务车（套牌闽Ｃ×××××）一辆，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长吴连旺人民陪审员黄艺群人民陪审员朱亚标二〇一九年六月十三日法官助理陈宇新书记员汤佳园

李艾琪一审刑事判决书湖北省武汉市武昌区人民法院刑事判决书（2017）鄂0106刑初795号：公诉机关以昌检公诉刑诉［2017］805号起诉书指控被告人李艾琪犯非法持有毒品罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案公诉机关指控：被告人李艾琪于2017年3月16日22时许，携带毒品至本市武昌区武泰闸华坤宾馆，后公安民警在该宾馆一楼大厅将被告人李艾琪抓获，并现场查获其随身携带的透明塑料袋装晶体颗粒毒品1包。经鉴定，上述毒品为甲基苯丙胺，净重49.55克。公诉机关认为被告人李艾琪具有自愿认罪的从轻处罚情节，建议对其在有期徒刑二年十个月至三年之间量刑。被告人李艾琪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议

田智鑫非法持有毒品一审刑事判决书湖北省武汉市武昌区人民法院刑事判决书（2017）鄂0106刑初365号：湖北省武汉市武昌区人民检察院以昌检公诉刑诉［2017］339号起诉书指控被告人田智鑫犯非法持有毒品罪，于2017年4月7日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，审理中武汉市武昌区人民检察院以昌检公诉刑追诉［2017］1号追加起诉决定书指控被告人田智鑫犯容留他人吸毒罪，于2017年6月14日向本院追加起诉。本院受理后依法组成合议庭，于2017年7月17日开庭，公开审理了本案。武汉市武昌区人民检察院指派检察员高敏、检察官助理李廷出庭支持公诉，被告人田智鑫及证人何某、陈某到庭参加诉讼，田智鑫自行辩护。本案经合议庭评议，现已审理终结湖北省武汉市武昌区人民检察院指控：被告人田智鑫于2016年10月22日21时许，在本市武昌区中南二路奥山星座704室其家中，与受邀到此一同吸食毒品的李某1、郭某等人被公安民警查获，现场从被告人田智鑫身上搜出红色圆形片剂50颗，从被告人田智鑫房间的桌子上查获红、黑色圆形片剂584颗，白色晶体2袋。上述涉案毒品经鉴定为甲基苯丙胺，共计净重82.05克。公诉机关另指控：被告人田智鑫于2016年10月22日21时许，在本市武昌区中南二路奥山星座704室其家中，容留吸毒人员李某1（女，1998年11月14日出生，已行政处罚）、郭某吸食毒品甲基苯丙胺，被公安民警当场抓获。公诉机关认定上述事实，提供有公安机关出具的抓获经过和破案经过；扣押物品清单及物证照片；书证；证人证言；毒品检验鉴定书及被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人田智鑫违反国家毒品管制法规，非法持有毒品甲基苯丙胺82.05克，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条的规定，已构成非法持有毒品罪。田智鑫还违反国家毒品管制法规，在居住地容留未成年人吸食毒品甲基苯丙胺，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条的规定，已构成容留他人吸毒罪。田智鑫在判决宣告前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。田智鑫在刑罚执行完毕后五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。田智鑫因犯贩卖毒品罪被判过刑，又犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十六条的规定，是毒品再犯，应当从重处罚。提请本院依法追究其刑事责任。被告人田智鑫对公诉机关指控其犯非法持有毒品罪的罪名无异议，但对公诉机关指控其非法持有毒品的毒品数量提出异议，辩解称公安机关查获的82.05克毒品甲基苯丙胺中包含有其从家中被带至警车期间，从小区楼上掉下的两袋毒品计有麻果三、四百颗，该部分毒品不是其持有的，不应计入其非法持有毒品的数量。田智鑫对公诉机关指控其犯容留他人吸毒罪的犯罪事实和罪名均无异议并当庭自愿认罪。经审理查明，被告人田智鑫于2016年10月22日晚21时许，在武汉市武昌区中南二路奥山星座704室其家中，邀请并容留男青年郭某、女青年李某1（已被行政处罚）到此一同吸食毒品麻果，后被公安机关当场查获归案。公安民警现场从田智鑫身上搜缴红色圆形片剂毒品50颗，从其卧室房间内的桌上搜缴红色、黑色圆形片剂毒品584颗，白色晶体状毒品2包。经武汉市公安毒品司法鉴定中心鉴定，公安机关查获的上述毒品均为甲基苯丙胺，共计净重82.05克。另查明，吸毒人员李某1于1998年11月14日出生，其因吸食毒品麻果被查获时系未成年人。认定上述事实的证据如下：1、书证被告人田智鑫的户籍证明材料。证明了田智鑫的自然人身份情况。2、武汉市公安局武昌区分局珞珈山街派出所出具的抓获经过、破案经过和情况说明材料。证实了将被告人田智鑫当场抓获归案的事实及本案侦破、揭发情况。3、书证搜查笔录、扣押笔录、扣押物品清单及物证照片、称量笔录、取样笔录。证实本案涉案毒品的搜查、扣押、取样、称量情况。4、当庭播放的视听资料视频录像及书证视频截图照片和视听资料的说明材料。证实公安民警从被告人田智鑫身上搜缴塑料袋装红色圆形片剂毒品1包、从其卧室房间内桌上搜缴塑料袋装红色片剂毒品5包、白色晶体状毒品2包。整个搜查、扣押过程田智鑫及郭某、李某1均在场。田智鑫被带离住处至被带上警车期间，没有发生楼上有人扔盒子下楼的情况。5、证人证言：（1）证人何某（侦查人员）的证言证实：我是武汉市公安局武昌区分局珞珈山街派出所的刑侦民警。2016年10月22日我所接到特勤的举报，在武昌区中南二路奥山星座有人涉嫌非法持有毒品。当晚我所出动民警、协警数人前往奥山星座。我们到704室后安排一名协警在外面拉了电闸，有人开门后我们其余六名同志进入房间。进入房间后拉闸的同事将电闸打开。其中一名同事控制了张某，我冲到二楼进入了田智鑫的房间，和随后进入的同事将田智鑫和郭某、李某1三人控制，另两名同事进入对面房间控制了田智鑫的妈妈。整个过程执法记录仪一直是开启状态。田智鑫的房间茶几上有2包蓝色塑料袋装有红色圆形片剂（后鉴定为“麻果”）、1包白色塑料袋装有白色晶体（后鉴定为冰毒）；还有个黑色盒子里有1个蓝色塑料袋和3个白色塑料袋，其中1个小的白色塑料袋装的是冰毒，其他的装的是麻果；从田智鑫身上搜出1个白色塑料袋，装的是麻果。另在房间里还查获大量吸毒工具。搜查过程田智鑫本人以及李某1和郭某都在现场，现场也询问过田智鑫这些是什么，他也明确知道是毒品。后我们将房间内所有人带回派出所，将田智鑫带出至我所警车的过程中，没有发生有人从楼上扔下东西的情况，且过程中毒品都与田智鑫在同台车上。回所后进行了称量，称量全程田智鑫在场。（2）证人陈某（侦查人员）的证言证实：我是武汉市公安局武昌区分局珞珈山街派出所的刑侦民警。2016年10月22日下午，我们接到特勤举报奥山星座704室有人持有毒品。当晚我们组织警力到了奥山星座7楼，发现走廊有房间主控开关，故安排警力关闭主控开关。后有人开门，我们便进入房间。我进入房间二楼控制了房间内3人，后何某和其他同事也进入房间，随后进行搜查和扣押。搜查和扣押的处理主要是何某警官负责，在此期间我在田智鑫房间对面的房间去控制其母亲。后将田智鑫带至我所，对毒品进行称量。称量毒品时田智鑫一直在场。整个查获、扣押以及称量的全程都有同步录音录像，将田智鑫从家中带出至我所警车的过程中，没有发生有人从楼上扔下东西的情况。（3）证人李某1某、朱某、张某的证言。证实田智鑫住在奥山星座704室2楼右手边第一间卧室，该房间由田智鑫一人居住，且其平时吸食毒品。（4）证人郭某、李某1的证言。证实田智鑫卧室房间内桌上有大量毒品以及田智鑫提供毒品给郭某和李某1在其房间内吸食，期间有人找过田智鑫，但未携带任何物品进入房间，也未将房间内任何物品带走的事实。6、武汉市公安毒品司法鉴定中心出具的毒品检验鉴定书及武汉市计量检测测试检定（研究）所出具的检定证书。证实送检检材均为甲基苯丙胺，共计净重82.05克及送检情况。7、书证湖北省武汉市洪山区人民法院（2014）鄂洪山刑初字第00947号、本院（2015）鄂武昌刑初字第01115号刑事判决书各1份。证实了被告人田智鑫的前处情况。8、被告人田智鑫的供述和辩解。田智鑫供述了其非法持有毒品的部分事实，但对毒品数量有异议。另认定被告人田智鑫容留他人吸毒事实的证据有：1、书证吸毒人员李某1的尿液检测照片、现场尿液检验结果告知笔录；2、书证吸毒人员李某1的户籍登记材料；3、武汉市公安局武昌区分局出具的行政处罚决定书；4、证人郭某、李某1的证言；5、被告人田智鑫的供述；其对容留郭某、李某1在其家中吸食毒品麻果的事实均供认不讳。上述证据均由公诉机关提供并经庭审举证、质证，查证属实，且证据之间能够相互印证，吻合一致并形成完整的证据锁链，足以证实本院审理查明的上述事实成立。对被告人田智鑫当庭提出的上述辩解意见，本院根据审理查明的上述事实和在案证据作如下评判：公安机关出具的视听资料详细记录了现场搜查、扣押、将田智鑫从其家中带回公安机关以及毒品称量的全部过程；执行职务的公安民警当庭证言也证实了公安机关侦办该案的全部过程；田智鑫亦认可其房间内桌上和衣服口袋内有毒品的事实，另结合本案其他证据综合分析，公诉机关提供的证据能够相互印证，形成证据锁链并排除合理怀疑，足以证实公安机关抓获田智鑫后，从其卧室房间内桌上和其衣服口袋内查获了公诉机关指控所称的毒品。田智鑫当庭提出的上述辩解意见与在案证据相矛盾，与事实不符，且明显有违常理，本院不予采信本院认为，被告人田智鑫违反国家毒品管理制度，非法持有毒品甲基苯丙胺82.05克，其行为已构成非法持有毒品罪；田智鑫还容留未成年人李某1吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。田智鑫曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。田智鑫曾因犯贩卖毒品罪被判过刑，又犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，应当从重处罚。田智鑫犯有数罪，应当数罪并罚。公诉机关对田智鑫的指控事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控的罪名成立，本院予以支持。田智鑫归案后能够如实供述自己的容留他人吸毒罪行并当庭自愿认罪，对其所犯容留他人吸毒罪可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第三百五十四条、第六十五条第一款、第三百五十六条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人田智鑫犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币30000元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币32000元（此款于本判决生效之日起三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月22日起至2025年4月21日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长周宏钧人民陪审员熊艺智人民陪审员鲍建平二〇一七年八月三日法官助理熊莉书记员彭珺

帥某某非法持有枪支罪一审刑事判决书福建省龙岩市永定区人民法院刑事判决书（2016）闽0803刑初62号：龙岩市永定区人民检察院以永检公诉刑诉（2016）50号起诉书指控被告人严某某犯非法持有枪支罪，于2016年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法与人民陪审员共同组成合议庭，公开开庭审理了本案，并适用最高人民法院、司法部《人民陪审员制度改革试点工作实施办法》，人民陪审员对案件事实认定问题独立发表意见并表决。龙岩市永定区人民检察院指派检察员苏珍莲出庭支持公诉，被告人严某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2014年10月20日下午，被告人严某某扛着一把擅自持有的陈旧鸟铳和黑火药从龙岩市永定区龙潭镇枫林村自己的家里出发准备去坑头凹背亭子下面打野猪，在途经枫林村往坑头的路段被龙岩市公安局龙潭派出所巡逻的民警现场查获，并从被告人严某某处扣押鸟铳一把、黑火药21克、洋屁子5张、导火线11根、铁砂1节、猎枪证一本（均未随案移送本院）。该鸟铳系被告人严某某于30年前在广东省大浦县茶阳镇购买，偶尔有用于上山打野猪。被告人严某某1983年5月18日开始持有猎枪证，但被查获的鸟铳不属于该证配备枪支的范畴，且被告人严某某已不具有配备枪支、弹药的条件。经龙岩市公安局刑事科学技术研究所鉴定，该鸟铳以前装火药为能源动力，可以有效击燃底火，认定为枪支。上述事实，被告人严某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人严某某的供述与辩解，龙岩市公安局龙潭派出所制作的扣押决定书、扣押清单及照片，龙岩市公安局龙潭派出所出具的到案经过、案件情况说明，龙岩市公安局永定分局扣押物品、文件移交清单，龙岩市公安局刑事科学技术研究所出具的岩公刑技鉴（痕迹）字（2014）137号枪支、弹药鉴定书，被告人严某某的户籍证明及被采取强制措施法律文书等证据证实，足以认定本院认为，被告人严某某违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为已构成非法持有枪支罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。归案后，被告人严某某能如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人严某某有悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条、《最高人民法院﹤关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第五条第一款第（二）项、第八条第二款的规定，判决如下一、被告人严某某犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、没收被告人严某某非法持有的鸟铳一把、黑火药21克、洋屁子5张、导火线11根、铁砂1节、猎枪证一本（未移送，由公安机关负责处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林秀人民陪审员张玉腾人民陪审员陈庆城二〇一六年四月八日书记员翁科华

彭乃朵失火一审刑事判决书广东省五华县人民法院刑事附带民事判决书（2018）粤1424刑初142号：五华县人民检察院以华检诉刑诉［2018］122号起诉书、华某刑附民诉【2018】1号刑事附带民事公益诉讼起诉书指控被告人彭乃朵犯失火罪并致社会公共利益受损，向本院提起公诉暨附带民事公益诉讼一案。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序合并审理，公开开庭审理了本案。五华县人民检察院指派检察员魏雄彬出庭支持公诉，指派检察员张文军出庭履行职务。被告人彭乃朵及辩护人颜青均到庭参加了诉讼。现已审理终结五华县人民检察院指控，2018年3月29日下午，被告人彭乃朵在五华县梅林镇宣某“猪济塘”（地名）山下干农活时，因未及时熄灭丢弃的烟头而引发山火，烧毁山林面积221亩（其中有林地面积110亩），造成经济损失23310元。认为应当以失火罪追究被告人彭乃朵的刑事责任。被告人彭乃朵的犯罪行为破坏了生态环境，侵害了社会公共利益，应当承担失火侵权民事责任。依照《中华人民共和国环境保护法》第六十四条、《中华人民共和国侵权责任法》第四条、第十五条的规定，请求被告人彭乃朵依法承担对受损害的99亩生态公益林的复绿费用50222.7元。并向法庭提供相应的证据予以证实。被告人彭乃朵对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及公益诉讼请求无异议。辩护人颜青对定性无异议。提出被告人彭乃朵积极扑救山火，投案自首，认罪悔罪，要求从轻处罚。经审理查明，2018年3月29日下午，被告人彭乃朵在五华县梅林镇宣某“猪济塘”（地名）山下干农活时，因未及时熄灭丢弃的烟头而引发山火，烧毁山林面积221亩（其中有林地面积110亩），造成经济损失23310元。当晚，被告人彭乃朵自动投案，如实供述自己的罪行。案发后，五华县生态公益林经营管理总站出具的证明、五华县林业局出具复绿鉴定意见，证实此次山火的有林地为110亩，属省级以上生态公益林。受五华县人民检察院的委托，五华县林业局出具了《五华县梅林镇宣优村火烧迹地复绿方案》，经概算，复绿费用为50222.7元。被告人彭乃朵家属已到五华县林业局缴交生态公益林的复绿费用50222.7元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人证言，扣押清单，随案移交物品、文件清单，现场勘验笔录、现场勘验平面示意图及照片，山火损失鉴定结论，归案情况说明，无犯罪记录证明，户籍证明，复绿鉴定意见，复绿方案，证明等证据证实，足以认定

颁灿云失火一审刑事判决书福建省柘荣县人民法院刑事判决书（2017）闽0926刑初43号：柘荣县人民检察院以柘检生态刑诉［2017］2号起诉书指控被告人袁灿云犯失火罪，于2017年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柘荣县人民检察院指派检察员郭承志出庭支持公诉，被告人袁灿云到庭参加诉讼。现已审理终结柘荣县人民检察院指控，2017年2月17日11时许，被告人袁灿云到柘荣县城郊乡湄洋村硋窑下其所属的责任田查看农田，期间被告人袁灿云随手将未熄灭的烟蒂丢弃在农田芳草堆中引燃杂草，火势蔓延到附近山顶岚（虎岩下）山场而引发森林火灾。经福建华信司法鉴定所鉴定，过火林地面积达127亩，直接经济损失239355元。案发后，被告人袁灿云于2017年2月22日向柘荣县公安局森林分局投案。柘荣县人民检察院就指控的犯罪事实当庭宣读、出示了被告人袁灿云的外套照片、证人毛某等人的证人证言、鉴定意见书，辩认笔录、现场勘验、现场照片、赔偿协议、到案经过等证据。认为，被告人袁灿云因野外用火不慎，引发火灾，致使公私财产遭受重大损失，但情节较轻，其行为已构成失火罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款规定，对被告人袁灿云定罪量刑，并建议对袁灿云判处有期徒期14至20个月。被告人袁灿云对柘荣县人民检察院指控的犯罪事实和罪名均无异议。经查，柘荣县人民检察院指控事实属实，本院予以确认。另查明：此次火灾，过火受害的生态景观林39亩，生态公益林5亩，未成林造成林地76亩，一般用材林7亩。袁灿云投案后，对引发森林火灾一事供认不讳。案发后，袁灿云与柘荣县林业局、姚某4、姚某2、袁某等人达成赔偿协议，得到上述被害人的谅解。2017年10月16日，袁灿云向柘荣县公安局交纳复绿补种保证金5000元。2017年11月23日向柘荣县公安局支付赔偿款23000元。袁灿云还患有高血压等多种疾病。上述事实，有以下经庭审举证、质证，本院予以确认的袁灿云的外套照片、袁灿云的户籍证明、赔偿协议书４份、到案经过、柘荣县医院疾病证明书、柘荣县林业局出具的谅解书和往来结算票据两张、福建华信司法鉴定所司法鉴定意见书、证人毛某、姚某1、姚某2、姚某3等的证言、柘荣县公安局制作的勘验检查笔录、辩论笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人袁灿云在野外活动时，未谨慎用火从而过失引发森林火灾，过火面积127亩，造成直接经济损失239355元，其行为已构成失火罪。公诉机关指控罪名成立。被告人袁灿云，案发后能自动投案，如实供述所犯罪行，成立自首，且能与受害人达成赔偿协议，已部分赔偿柘荣县林业局造林损失，取得受害人的谅解，并交纳了复绿补种保证金，予从轻处罚。被告人袁灿云犯罪情节较轻，系初犯且有悔罪表现，没有再犯罪的危险，同时参考柘荣县司法局作出的《调查评估意见书》的意见，对被告人适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，应予宣告缓刑，但应对被告人袁灿云在缓刑期间从事特定行为进行限制。考虑到本案的附带民事诉讼已调解，袁灿云认罪、悔罪态度良好，对公诉机关的量刑建议酌情予以调整。为了维护森林资源不受破坏，保护生态资源环境，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第二款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于对判处管制、宣告缓刑的犯罪分子适用禁止令有关问题的规定（试行）》第一条、第二条、第六条第一款、第三款规定，判决如下一、被告人袁灿云犯失火罪，判处有期徒刑十三个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人在缓刑考验期内应依法接受社区矫正）二、被告人袁灿云在缓刑考验期内，禁止野外用火。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长袁高贤审判员陆秀容人民陪审员吴岩贵二〇一七年十一月二十八日书记员陈利

丁济建走私、贩卖、运输、制造毒品、容留他人吸毒一审刑事判决书云南省保山市中级人民法院刑事判决书（2017）云05刑初268号：云南省保山市人民检察院以保检公二刑诉［2017］262号起诉书指控被告人丁济建犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，于2017年9月11日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2017年12月13日在本院119法庭依法公开开庭审理了本案。保山市人民检察院指派检察员李光晋，代理检察员余华章出庭支持公诉，被告人丁济建及其辩护人张雪娇到庭参加诉讼。本案经报云南省高级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结云南省保山市人民检察院指控：2017年3月11日17时30分许，保山市公安局隆阳分局民警在隆阳区抓获被告人丁济建，现场查获其用于贩卖的毒品甲基苯丙胺41.12克。另查明，2017年1月以来，被告人丁济建多次向吸毒人员零星贩卖毒品甲基苯丙胺并多次容留吸毒人员在家中吸食毒品，具体犯罪事实如下：一、被告人丁济建共计贩卖给吸毒人员何某1毒品甲基苯丙胺14颗，经侦查实验净重1.4克：1、2017年2月中旬，丁济建在家中贩卖给何某1毒品甲基苯胺4颗。2、2017年2月底，丁济建在家中贩卖给何某1毒品甲基苯丙胺4颗后，又容留何某1在家卧室吸食毒品。3、2017年3月5日19时许，丁济建在家中贩卖给何某1毒品甲基苯丙胺6颗后，又容留何某1在自家卧室内吸食毒品。二、被告人丁济建共计贩卖给吸毒人员周某1毒品甲基苯丙胺40颗，经侦查实验，净重4克：1、2017年1月3日20时许，丁济建在家中贩卖给周某1毒品甲基苯丙胺5颗后，又容留周某1在自家卧室内吸食毒品。2、2017年1月11日22时许，丁济建在家中贩卖给周某1毒品甲基苯丙胺10颗后，又容留周某1在自家卧室内吸食毒品。3、2017年2月4日15时许，丁济建在家中贩卖给周某1毒品甲基苯丙胺10颗后，又容留周某1在自家卧室内吸食毒品。4、2017年2月23日10时许，丁济建在家中贩卖给周某1毒品甲基苯丙胺5颗后，又容留周某1在自家卧室内吸食毒品。5、2017年3月9日10时许，丁济建在家中贩卖给周某1毒品甲基苯丙胺10颗后，又容留周某1在自家卧室内吸食毒品。三、丁济建共计贩卖给吸毒人员何某2甲基苯丙胺20颗，经侦查实验，净重2克：1、2017年1月27日21时许，丁济建在家中贩卖给何某2毒品甲基苯丙胺8颗。2、2017年2月18日20时30分许，丁济建在家中贩卖给何某2毒品甲基苯丙胺4颗。3、2017年2月24日20时30分许，丁济建在家中贩卖给何某2毒品甲基苯丙胺4颗。4、2017年3月7日21时许，丁济建在家中贩卖给何某2毒品甲基苯丙胺4颗。四、丁济建共计贩卖给吸毒人员李某毒品甲基苯丙胺27颗，经侦查实验，净重2.7克:1、2016年12月中旬，丁济建在家中贩卖给李某毒品甲基苯丙胺7颗。2、2016年12月下旬，丁济建在家中贩卖给李某毒品甲基苯丙胺8颗后，又容留李某在自家卧室内吸食毒品。3、2017年2月2日15时许，丁济建在家中贩卖给李某毒品甲基苯丙胺4颗。4、2017年2月18日19时许，丁济建在家中贩卖给李某毒品甲基苯丙胺4颗。5、2017年3月1日19时30分许，丁济建在家中贩卖给李某毒品甲基苯丙胺4颗。认定上述事实的证据如下：物证；书证；勘验、检查笔录；鉴定意见；证人证言；被告人供述与辩解等。公诉机关认为，被告人丁济建贩卖毒品甲基苯丙胺51.22克的行为并容留他人吸食毒品的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款（一）项、第三百五十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人丁济建一人犯数罪，还适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。请依法判处。被告人丁济建对公诉机关指控的事实和罪名有意见，其辩解查到的毒品是我用于吸食不是贩卖；我没有容留他人吸毒。其辩护人提出因被告人丁济建自己吸食毒品，查获的41.12克甲基苯丙胺到底是其自己吸食的还是其用于贩卖的无法确定，以该部分数量认定为其贩卖毒品没有依据；毒品未流入社会，未造成社会危害性，系初犯。综上在量刑时予以从轻考虑。经审理查明：2017年3月11日17时30分许，保山市公安局隆阳分局民警在隆阳区抓获被告人丁济建，现场查获其用于贩卖的毒品甲基苯丙胺41.12克。另查明，2017年1月以来，被告人丁济建多次向吸毒人员零星贩卖毒品甲基苯丙胺并多次容留吸毒人员在家中吸食毒品，具体犯罪事实如下：一、被告人丁济建共计贩卖给吸毒人员何某1毒品甲基苯丙胺14颗，约重1.4克：1、2017年2月中旬，丁济建在家中贩卖给何某1毒品甲基苯胺4颗。2、2017年2月底，丁济建在家中贩卖给何某1毒品甲基苯丙胺4颗后，又容留何某1在自家卧室内吸食毒品。3、2017年3月5日19时许，丁济建在家中贩卖给何某1毒品甲基苯丙胺6颗后，又容留何某1在自家卧室内吸食毒品。二、被告人丁济建共计贩卖给吸毒人员周某1毒品甲基苯丙胺40颗，约重4克：1、2017年1月3日20时许，丁济建在家中贩卖给周某1毒品甲基苯丙胺5颗后，又容留周某1在自家卧室内吸食毒品。2、2017年1月11日22时许，丁济建在家中贩卖给周某1毒品甲基苯丙胺10颗后，又容留周某1在自家卧室内吸食毒品。3、2017年2月4日15时许，丁济建在家中贩卖给周某1毒品甲基苯丙胺10颗后，又容留周某1在自家卧室内吸食毒品。4、2017年2月23日10时许，丁济建在家中贩卖给周某1毒品甲基苯丙胺5颗后，又容留周某1在自家卧室内吸食毒品。5、2017年3月9日10时许，丁济建在家中贩卖给周某1毒品甲基苯丙胺10颗后，又容留周某1在自家卧室内吸食毒品。三、丁济建共计贩卖给吸毒人员何某2甲基苯丙胺20颗，约重2克：1、2017年1月27日21时许，丁济建在家中贩卖给何某2毒品甲基苯丙胺8颗。2、2017年2月18日20时30分许，丁济建在家中贩卖给何某2毒品甲基苯丙胺4颗。3、2017年2月24日20时30分许，丁济建在家中贩卖给何某2毒品甲基苯丙胺4颗。4、2017年3月7日21时许，丁济建在家中贩卖给何某2毒品甲基苯丙胺4颗。四、丁济建共计贩卖给吸毒人员李某毒品甲基苯丙胺27颗，约重2.7克:1、2016年12月中旬，丁济建在家中贩卖给李某毒品甲基苯丙胺7颗。2、2016年12月下旬，丁济建在家中贩卖给李某毒品甲基苯丙胺8颗后，又容留李某在自家卧室内吸食毒品。3、2017年2月2日15时许，丁济建在家中贩卖给李某毒品甲基苯丙胺4颗。4、2017年2月18日19时许，丁济建在家中贩卖给李某毒品甲基苯丙胺4颗。5、2017年3月1日19时30分许，丁济建在家中贩卖给李某毒品甲基苯丙胺4颗。上述犯罪事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据证实：1、物证毒品甲基苯丙胺41.12克，手机2部，人民币4000元。证实了被告人丁济建贩卖、容留他人吸毒的种类、数量及违法资金。2、书证（1）《户口证明》《被抓获照片》，证实被告人丁济建的身份信息与被抓获人的身份信息是一致的。（2）《检查笔录》，证实2017年3月11日17时30分，民警根据工作中掌握的线索，在保山市隆阳区内，抓获贩卖毒品的丁济建，同时查获涉毒的违法嫌疑人周某1。民警对丁济建的住所进行检查，现场从其卧室床上查获毒品麻黄素可疑物一袋（型号为：“ＷＹ”，89颗）；从其床头蓝色外衣口袋内查获毒品麻黄素可疑物一袋（型号：“ＷＹ”，162颗）；从其卧室桌子下面查获毒品麻黄素和结晶冰毒混装的棕色塑料瓶一个，内装有137颗型号为“881”的结晶冰毒和少许结晶冰毒。查获丁济建使用的手机两部（一部为ｏｐｐｏ牌的直板手机，一部为ｉｖｖｉ牌的直板手机）。查获丁济建的现金4000元人民币。丁济建配合检查。（3）《扣押决定书》隆公（河）扣字［2017］3号，证实对被告人丁济建持有的麻黄素8.94克、人民币4000元、手机1部、麻黄素13.82克、手机1部、麻黄素16.45克、结晶冰毒1.91克。（4）《毒品称量笔录》及照片，证实对被告人丁济建查获的毒品麻黄素可疑物进行称量。民警对电子秤进行检查，确认电子秤功能正常，将秤置零。在见证人的见证下，从被告人丁济建卧室床上查获的毒品麻黄素可疑物编号为1号连包装重10.06克，包装重1.12克，净重8.94克，从被告人丁济建卧室床头蓝色外衣口袋内查获的毒品麻黄素可疑物编为2号,连包装重17.53克，包装重1.08克，净重16.45克；从被告人丁济建卧室桌子下棕色塑料瓶中查获的毒品麻黄素可疑物编为3号,净重13.82克；结晶状冰毒编为4号,净重1.91克。称量过程由见证人全程见证,称量结果民警及时告知了被告人丁济建。（5）《提取笔录》《扣押物品清单》及照片，证实民警在在丁济建的见证下对其住所进行检查，经检查，民警在其卧室床上查获毒品麻黄素可疑物一袋（型号为：“ＷＹ”，89颗）；从其床头蓝色外衣口袋内查获毒品麻黄素可疑物一袋（型号：“ＷＹ”，162颗）；在其卧室桌子下面查获毒品麻黄素和结晶冰毒混装的棕色塑料瓶，瓶内装有137颗型号为“881”的结晶冰毒和少许结晶冰毒可疑物。民警在见证人的见下，当着丁济建的面对上述物品依法进行提取。（6）《检材提取笔录》及照片，证实民警用称量工具电子秤，确认功能正常，将秤置零。在见证人的见证下，民警从其卧室床上查获毒品麻黄素可疑物、编为1号，提取检材一份，检材编为5号，检材重1克；从其床头蓝色外衣口袋内查获毒品麻黄素可疑物、编为2号，提取检材一份，检材编为6号，检材重1克；从其卧室桌子下棕色塑料瓶中查获的毒品麻黄素可疑物、编为3号，提取检材一份，检材编为7号，检材重1.02克；结晶状冰毒编为4号，提取检材一份，检材编为8号，检材重1克。民警将检材送保山市公安司法鉴定中心进行毒品定性分析鉴定，被告人丁济建对提取过程无意见。（7）《侦查实验》，证实2017年6月21日，侦查人员从被告人丁济建家查获型号为“881”的毒品甲基苯丙胺127颗（当场查获137颗，其中10颗作为检材送检消耗），型号为“ＷＹ”的231颗（当场251颗，其中20颗作为检材送检消耗）带至保山市隆阳区看守所，依法进行侦查实验，结果：“881”的每颗甲基苯丙胺净重0.100克。“ＷＹ”每颗甲基苯丙胺净重0.1克。整个称量结果在被告人丁济建及见证人的见证下进行，民警将结果告知了被告人丁济建，民警在称量称重过程中进行了拍照。被告人丁济建对称量结果无异议。3、勘验、检查，辨认笔录（1）《通话清单说明》，民警通过电信查询系统，调取了被告人丁济建的通话清单，使用的手机189××××7503和150××××8307。违法人员的手机号码：周某1137××××2988；何某1153××××0001；何某2152××××3350；李某，135××××2925。还有何某3、刘某使用的手机号码的通话清单。（2）《辨认笔录》《被辨认人照片》《被辨认人身份情况》《指认照片》，证实：①2017年3月11日民警将事先准备的12张不同男性免冠照片无规则排列，在见证人的见证下，让辨认人辨认，被告人丁济建将全部照片认真仔细的看过以后，指出2号照片就是跟其购买毒品甲基苯丙胺的周某1；指出4号照片就是向我买麻黄素的何某1；指出11号照片就是向我买麻黄素的何某2；指出6号照片就是向我买麻黄素的李某。②2017年3月11日民警将事先准备的12张不同男性免冠照片无规则排列，在见证人的见证下，让辨认人辨认，周某1将全部照片认真仔细的看过以后，指出9号照片就是丁济建，就是卖给我毒品麻黄素的名叫阿某的男子；何某1指出2号照片就是卖给毒品的“军哥”；何某2指出5号照片就是卖给毒品的“军哥”；李某指出7号照片就是卖给毒品的“军哥”。4、证人证言（1）证人周某1证言证实：我打电话给“阿某”，后到龚家庄小区Ａ区6栋二单元11楼1105号房间找他购买毒品麻黄素：①2017年1月3日20时许，我拿给“阿某”100元人民币，他卖给我五颗毒品麻黄素，我在他的卧室里将毒品吸食。②2017年1月11日22时许，我拿了200元人民币给他，他卖了10颗毒品麻黄素给我，我在他的卧室里将购买到的毒品麻黄素吸食完。③2017年2月4日下午15时许，我拿了200元人民币给他，他卖给我10颗毒品麻黄素，之后我在他的卧室将毒品吸食完。④2017年2月23日早上10时许，我拿了100元人民币给他，他卖给我五颗毒品麻黄素，我就在他卧室里将毒品吸食完了。⑤2017年3月9日早上10时许，我拿了200元人民币给“阿某”，“阿某”卖给我10颗毒品麻黄素，并在阿某的卧室将毒品吸食完。（2）证人何某1证言证实：我打电话给丁济建，后到龚家庄小区Ａ区6栋二单元11楼1105号房间找他购买毒品麻黄素：①2017年2月中旬，我拿了100元人民币给丁济建，他拿给我4颗毒品麻黄素。当天我没有在丁济建家吸食，我回到自己家中吸食的。②2017年2月底的一天晚上20时许，我拿了100元人民币给丁济建，他拿给我4颗毒品麻黄素，之后我就在他的卧室内将毒品吸食完。③2017年3月5日19时许，我拿了150元人民币给他，他给我六颗毒品麻黄素，我就在他的卧室内吸食了五颗，剩一颗没有吸食。（3）证人何某2证言证实：我打电话给“阿某”，后到龚家庄小区Ａ区6栋二单元11楼1105号房间找他购买的毒品麻黄素：①2017年1月27日晚上21时许，我拿了200元人民币给“阿某”，他卖了8颗毒品麻黄素给我，买到毒品后，我和何某3一起到小区公房后的厕所内每人吸食了四颗毒品麻黄素。②2017年2月18日晚上20时30分许，我拿了100元人民币给“阿某”，他卖给我4颗毒品麻黄素，买到毒品后，我和何某3一起到小区背后的厕所内每人吸了两颗毒品麻黄素。③2017年2月24日晚上20时30分许，我拿了100元人民币给“阿某”，他卖给我四颗毒品麻黄素，我和何某3在小区公房背后的厕所内每人吸食了两颗毒品麻黄素。④2017年3月7日21时许，我拿了100元人民币给“阿某”，他卖给我四颗毒品麻黄素，我和何某3一起到小区公房背后的厕所内将毒品吸食。（3）证人李某证言：我打电话给卖毒品的男子，后到龚家庄小区Ａ区6栋二单元11楼1105号房间找他购买的毒品麻黄素：①2016年12月中旬的一天中午，刘某叫我找点毒品麻黄素来吸食。我拿给他150元人民币，他卖给我7颗毒品麻黄素，后我和刘某拿着买到的毒品到保山义乌上进行吸食。②2016年12月底一天，我拿了150元人民币给他，他卖给我8颗毒品麻黄素，我就在他家的卧室内将吸食，吸食了半颗我就有点头晕了，后我就离开了。③2017年2月2日15时许，我拿100元给他，他卖给我4颗毒品麻黄素。当晚上21时，刘某找到我，拿给我100元人民币，我拿着钱带着刘某去到龚家庄小区找卖毒品的男子，叫他给我一套吸毒工具，我和刘某一起到保山市义乌商贸城西侧村子小路上，我拿了4颗毒品麻黄素给刘某，刘某分给我3颗，之后我们就将毒品吸食完才离开。④2017年2月18日19时许，我约刘某拼钱购买毒品麻黄素，我拿了100元人民币给他，他卖给我4颗毒品麻黄素。我就和刘某一起去保山市义乌商贸城西侧村子的小路上每人吸食了二颗。⑤2017年3月1日19时30分，我打电话约刘某拼钱去买点毒品吸食，我拿给他100元人民币，他卖给我4颗毒品麻黄素。（4）证人何某3证言证实：我打电话给“阿某”，后到龚家庄小区Ａ区6栋二单元11楼1105号房间找他购买的毒品麻黄素：①2016年12月中旬的一天，我拿了100元人民币给李某，叫李某找点毒品麻黄素来吸食，我在龚家庄小区门口等着。后我和李某一起到保山义乌上，李某拿了3颗毒品麻黄素给我吸食。②2017年1月27日20时许，我拿了200元给何某2去找“阿某”购买8颗毒品麻黄素，后我和李某一起到保山义乌上吸食。③2017年2月2日晚上21时，我打电话给李某，叫李某去买100元的毒品麻黄素。李某拿钱就进到小区，我在小区等着李某。后我和李某一起到保山义乌上，李某把买来的4颗毒品麻黄素拿给我，我拿了2颗给李某，我和李某把毒品吸食完④2017年2月18日19时许，李某约我出来买毒品吸食，我们拼钱去买。后我和李某一起到了龚家庄小区，之后我和李某一起到保山义乌上，我吸食了2颗，李某吸食了2颗。⑤2017年2月24日晚上20时许，我打电话叫何某2来小区院场上，何某2下来后，我拿了100元人民币给何某2，叫何某2去购买毒品，买到毒品后，我和何某2一起到小区公房背后的厕所,我吸食了两颗、何某2吸食了两颗。⑥2017年3月1日19时，李某打电话叫我拼钱买毒品麻黄素吸食，买到毒品后，我和李某一起到保山义乌上吸食。⑦2017年3月7日晚上20时30分许，我在龚家庄小区楼下的院场上拿给了100元人民币给何某2，叫何某2去买毒品麻黄素，买到毒品后，我和何某3一起到小区公房背后的厕所内我吸食两颗，何某2吸食两颗。（5）证人刘某证言证实：我打电话给李某，帮买毒品，后到龚家庄小区Ａ区6栋二单元11楼1105号房间找他购买的毒品麻黄素：①2016年12月中旬的一天，我拿了100元人民币给李某，叫李某找点毒品麻黄素来吸食。我和李某一起到了龚家庄小区，李某从龚家庄小区出来，后我和李某一起到保山义乌上，李某拿了3颗毒品麻黄素给我吸食，李某吸食了几颗我不知道。②2017年2月2日晚上21时，我打电话给李某，叫李某去买100元的毒品麻黄素。我和李某一起到了龚家庄小区，李某从龚家庄小区出来后，我和李某一起到保山义乌上，李某把买来的4颗毒品麻黄素拿给我，我拿了2颗给李某，我和李某把毒品吸食完。③2017年2月18日19时许，李某约我出来拼钱买毒品吸食，后我和李某一起到了龚家庄小区，之后我和李某一起到保山义乌上，我吸食了2颗，李某吸食了2颗。④2017年3月1日19时，李某打电话叫我拼钱买毒品麻黄素吸食，后我和李某又来到龚家庄小区，李某从小区里面出来，我和李某一起到保山义乌上，李某拿给我2颗毒品麻黄素吸食，李某自己也吸食了2颗。（6）证人何某4证言证实：我是丁济建的母亲，我们家里人劝过他，叫他不要吸食毒品。现在我们已经分家过了，他自己挣钱自己吃。丁济建现在没有妻子，原妻子离婚了。4、鉴定意见（1）《毒品定性检验报告》，2017年3月30日，云南省保山公安司法鉴定中心，作出的（保）公（司）鉴（毒）字［2017］221号，证实保山市公安局隆阳分局河图派出所送的检材和样本：麻黄素可疑物3份，共计净重3.02克，编号5—7号；结晶冰毒可疑物1份（其中混杂有红色颗粒）1份，净重1克，编号8号。所送5—7号检材中均检出甲基苯丙胺成分；所送8号检材中的结晶冰毒可疑物中检出薄荷醇成分，红色颗粒中检出甲基苯丙胺成分。（2）《检定证书》及照片，证实保山市质量技术监督综合检测中心，对型号ＬＱ-Ａ3002进行鉴定，检定结论为ＩＩＩ级合格。5、被告人丁济建供述与辩解：①在我的卧室床上查获一袋毒品麻黄素，共计89颗，净重8.94克，毒品型号“ＷＹ”。在床头我蓝色外衣左侧口袋内查获毒品麻黄素一袋，共计162颗，净重13.82克，毒品型号是“ＷＹ”。在我卧室桌子下面查获一个棕色塑料瓶内查获毒品麻黄素和结晶冰毒，麻黄素有137颗，净重13.82克，型号是“881”，结晶冰毒有1.91克。现金查获4000元人民币，还有手机两部。②我贩卖过三次毒品麻黄素给何某1，毒品型号是“881”，价格是按照100元四颗，25元一颗的价格。具体是2017年3月5日19时，何某1打电话向我购买毒品麻黄素，我说在家。之后何某1就来我家，当时他拿给我150元人民币，我卖了六颗毒品麻黄素给他，何某1购买到毒品后就在的卧室内吸食。2017年2月底的一个晚上20时许，何某1先打电话，问我是否在家，我说在家，之后何某1来到我家，拿给我100元人民币，我卖了四颗毒品麻黄素给他，他在我的卧室将毒品吸食完才离开。2017年2月中旬，何某1打给我电话，来到我家，他拿了100元人民币给我，我卖了四颗给他，他在我的卧室内将毒品吸食完才离开。我购买的毒品是1500元200颗，每颗价格7.5元人民币。我卖给何某1的价格是25元一颗，我每卖一颗可以赚取17.5元人民币，我一共贩卖了14颗毒品给何某1，赚取了245元。③2017年3月9日早上10时许，周某1打我电话，来我家里。拿给我200元人民币，我卖了10颗毒品麻黄素给周某1，周某1就在我的卧室将毒品吸食完才离开。2017年2月23日早上10时许，周某1打电话，来我家里。周某1拿给了100元人民币给我，我卖了5颗毒品麻黄素给他，之后周某1就在我家里卧室将毒品吸食完才离开。2017年2月4日下午15时许，周某1也是先打我电话，之后就来到我家，周某1拿了200元人民币给我，我卖了10颗毒品麻黄素给他，周某1在我卧室将毒品吸食完才离开。2017年1月11日晚上22时许，周某1打我电话，来到我家，拿给我200元人民币我卖了10颗给他，周某1拿着毒品离开了，没有在我卧室吸食。2017年1月3日晚上20时许，周某1打电话给我，之后来到我家，周某1拿给我100元人民币，我卖了5颗给他当时周某1拿着毒品离开了。我卖给周某1的毒品是一面印有“88”字样，一面印有“1”字样的毒品麻黄素。我是按照20元人民币一颗的价格贩卖给周某1的，我每卖一颗给周某1可以赚取12.5元人民币，我一共贩卖了40颗毒品麻黄素给周某1，赚取500元。④2017年3月7日21时许，何某2先打电话给我，之后来我家里。何某2拿了100元人民币给我，我卖了4颗毒品麻黄素给他，何某2买到毒品后就离开了。2017年2月24日20时30分，何某2打电话给我，之后就来我家里。何某2拿了100元人民币给我，我卖了4颗给他。何某2买到毒品后就离开了。2017年2月18日20时30分左右，何某2打我电话，之后就来到我家，何某2拿了100元人民币给我，我卖了4颗毒品麻黄素给他，何某2买到毒品后就离开了。2017年1月27日过年前一天21时许，何某2打我电话，之后来到我家，何某2拿给我200元人民币，我卖了8颗毒品麻黄素给他，何某2拿着毒品就离开了。我是以25元一颗的价格贩卖给何某2的。我每卖一颗可以赚取19元人民币，我一共贩卖了20颗给何某2，赚取了380元。上述证据的收集程序合法，内容客观真实，所证明的事实与本案相关联，对本案犯罪事实的认定具有证明作用，本院予以确认本院认为：被告人丁济建贩卖甲基苯丙胺51.22克，其行为已触犯刑律，构成贩卖毒品罪。被告人丁济建在贩卖毒品后，又容留吸毒人员在其卧室内吸食毒品，其行为还构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人丁济建对公诉机关指控的事实罪名有意见，其辩解查到的毒品是我吸食的，不是贩卖，我没有容留他人吸毒和辩护人提出查获的41.12克甲基苯丙胺到底是其自己吸食的还是其用于贩卖的无法确定的辩护意见与审理查明的事实不相符，不予采信；另辩护人提出被告人系初犯的辩护意见与审理查明的事实相符，予以采信。根据本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害性，对被告人丁济建构成贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，应数罪并罚。为保护公民的身心健康，打击毒品犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款（一）项、第三百五十四条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人丁济建贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币十五万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年零六个月，并处没收个人财产人民币十五万元；罚金一万元人民币。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月11日起至2032年10月10日止，罚金自判决生效之日起三个月内一次性缴清。）二、查获的毒品甲基苯丙胺41.12克，手机2部，人民币4000元依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵晓明审判员朱平人民陪审员康志群二〇一七年十二月二十七日书记员李龙

瞿某某犯妨害公务罪一审刑事判决书甘肃省兰州市七里河区人民法院刑事判决书（2014）七刑初字第200号：七里河区人民检察院以七检刑诉字（2014）第238号起诉书指控被告人瞿某某犯妨害公务罪，于2014年2月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市七里河区人民检察院指派检察员赵学斌出庭支持公诉。被告人瞿某某到庭参加诉讼，现已审理终结经审理查明：2013年10月8日晚，孟某某（在逃）获悉次日兰州市七里河区政府将组织人员对其所在本区马滩建造的违章建筑进行强制拆除，遂叫来被告人瞿某某等人预谋后购买汽油，准备在强拆中泼洒以阻碍政府工作人员依法执行职务。次日7时许，兰州市七里河区城市管理执法局工作人员在七里河区政府组织下，会同国土资源局、秀川街道等多部门联合执法，对位于兰州市七里河区大滩地区武警市支队征用地南侧的一栋违法彩钢大棚依法进行拆除。在拆除中，遭到瞿某某、孟某某等人的辱骂、推搡、阻挠。瞿某某、孟某某还站上彩钢棚顶，拿出事先准备的汽油瓶进行浇撒，后以跳楼、焚烧相威胁；瞿某某拿出打火机欲点燃汽油，故意阻碍上述执法人员依法所进行的拆除工作，工作被迫停止。上述事实，被告人瞿某某在开庭审理过程中亦无异议且有抓获经过、报案材料、证人证言、被告人供述、辨认笔录、户籍证明等证据证实，足以认定

ꩬ某甲、马某乙妨害公务一审刑事判决书宾阳县人民法院刑事判决书（2015）宾刑初字第27号：村村委会马村四队24号。因涉嫌犯妨害公务罪，于2014年9月4日被民警抓获，同日被刑事拘留，同月30日被执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。宾阳县人民检察院以宾检刑诉（2014）497号起诉书指控被告人马某甲、马某乙犯妨害公务罪，于2014年12月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，两次公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员韦德伦出庭支持公诉，被告人马某甲、马某乙到庭参加诉讼。期间延期审理一次。现已审理终结宾阳县人民检察院指控：2014年4月25日11时许，宾阳县城建管理监察大队的工作人员到宾阳县体育馆后面对蒙桂贤、马世群两户违章建筑下达《责令改正通知书》时，被告人马某甲、马某乙拿锄头、煤气罐进行威胁、恐吓，扬言只要工作人员敢靠近就点燃煤气同归于尽，阻碍工作人员依法执行职务，致使宾阳县城建管理监察大队的工作人员无法正常执行职务。被告人马某甲、马某乙伙同马天相，为阻止政府有关部门拆除其户位于宾阳县体育局后面的违章建筑房屋，在房屋内布放兽夹、放置煤气罐、汽油桶、大炮、悬挂汽油瓶、制作汽油燃烧弹、拉铁丝网等。2014年9月4日7时许，宾阳县人民政府组织有关执法部门对其户违章建筑房屋进行拆除时，被告人马某甲、马某乙以泼洒汽油烧房屋、扔大炮、持斧头等暴力、威胁方法进行阻碍，致使部分依法执行职务的公安人员被兽夹夹伤，政府相关执法部门的拆除违章建筑工作受到严重阻碍。公诉机关提供的主要证据有：接受刑事案件登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、办案说明、《责令改正通知书》、宾阳县人民医院ＤＲ检查报告单、入院卡片、扣押清单及照片、辨认笔录、现场视频光盘、证人证言和两被告人的供述等。公诉机关认为，被告人马某甲、马某乙以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，妨害社会管理秩序，他们的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条的规定，应当以妨害公务罪追究他们的刑事责任。提请本院依法判处。被告人马某甲、马某乙对公诉机关的指控均有异议，辩称执法人员没有出示证件表明身份，他们不知道是来执法的。被告人马某甲辩称涉案房屋不是违章建筑，被告人马某乙辩称本案的言词证据均不属实。两被告人均辩称他们在房屋内布置兽夹、刀具、汽油等是用来防贼的，他们没有妨害公务的行为。被告人马某甲辩称自己无罪；被告人马某乙辩称不懂得其行为是不是构成妨害公务罪。提供照片10张和Ｕ盘一份。经审理查明：一、2014年4月25日11时许，宾阳县城建管理监察大队的工作人员对位于宾阳县体育馆后面的蒙桂贤、马世群两户的违法建筑下达《责令改正通知书》时，被告人马某甲、马天南拿锄头、煤气罐进行威胁、恐吓，扬言工作人员靠近就点燃煤气同归于尽，阻碍工作人员依法执行职务，致使宾阳县城建管理监察大队的工作人员无法正常执行职务。二、被告人马某甲、马某乙为进一步阻止政府有关部门拆除上述违法建筑房屋，在房屋内布放兽夹、放置煤气罐、汽油桶、大个炮竹、悬挂汽油瓶、制作汽油燃烧弹、拉铁丝网等。2014年9月4日7时许，政府有关执法部门对上述违法建筑房屋进行拆除时，被告人马某甲、马某乙以泼洒汽油烧房屋、点燃大炮竹、持斧头等暴力、威胁方法进行阻碍，致使部分依法执行职务的民警被兽夹夹伤，政府拆除违法建筑工作受到严重阻碍。认定上述二起事实的主要证据有：1、受案登记表、立案决定书，证实本案发生和宾阳县公安局于2014年8月25日立案侦查的事实。2、户籍证明，证实被告人马某甲、马某乙分别出生于1973年6月17日、1986年6月13日，分别住宾阳县宾州镇陆村村委会马村四队25号、24号。两被告人均已经成年。3、抓获经过，证实两被告人均于2014年9月4日在妨害公务现场被民警抓获。4、关于宾阳县县城总体规划的批复、土地利用规划图、建设行政执法调查公告、建设行政执法调查通知书、建设行政处罚告知书、建设行政处罚决定书、情况说明，上述证据证实宾阳县有关部门对本案涉案房屋认定为违法建筑的材料、手续齐全，涉案房屋编号为Ａ-008、Ａ-009号。5、《责令改正通知书》、视频影碟、受恶意阻挠情况、阻碍现场照片，证实2014年4月25日，宾阳县城建管理监察大队工作人员在对马世群户下达《责令改正通知书》时，遭到被告人马某甲、马某乙等人持锄头、汽油瓶、煤气罐等威胁妨害公务。6、《关于拆除城东新区马世群户违法建筑物的行动方案》，证实2014年9月3日，宾阳县拆迁工作组决定对城东新区宾阳县体育馆后面的马世群户违法建筑物依法进行强制拆除，并制定该行动方案。次日，相关部门人员依法对目标强制拆除，该行动属国家机关工作人员依法执行公务行为。7、扣押物品清单、扣押物品照片，证实2014年9月4日宾阳县公安局依法扣押被告人马某甲、马某乙等人用来威胁、妨害执法人员的煤气罐、兽夹、燃烧弹、大个炮竹、塑料壶、斧头、钩刀、菜刀、剪刀等物品。8、ＤＲ检查报告单、病人入院卡片，证实黎塘派出所协警员韦某2014年9月4日在对被告人马某甲、马某乙实施抓捕过程中左足掌被铁制兽夹夹伤的事实。9、疾病证明书、入出院记录、门诊病历、××病人出院移交证明书，证实被告人马某甲、马某乙在实施以放火方法妨害执法人员依法执行公务行为时，被告人马某甲双下肢被烧伤，后在宾阳县人民医院、南宁茅桥中心医院住院治疗的事实。10、证人黄某甲、雷某、秦致平的证言，证实2014年8月25日，被告人马某甲、马某乙等人因涉嫌妨害公务罪被宾阳县公安局刑事拘留（在逃）。2014年9月4日7时，民警黄某甲、江岸奇、雷某、秦致平到宾阳县体育馆后面的一间民房依法对被告人马某甲、马某乙实施抓捕。被告人马某甲、马某乙在瓦房内点燃汽油企图阻止民警进入瓦房内进行抓捕。当民警翻墙进入屋内实施抓捕时，韦某、秦致平、李某等专案组人员被被告人马某甲、马某乙放置在屋内的兽夹（山猪夹）夹伤。经清点，屋内放置14副兽夹（山猪夹）、五个（50斤装）塑料壶装着汽油、9个煤气罐、屋顶多处挂有多个装有汽油的玻璃瓶。11、证人李某的证言，证实2014年9月4日早上7时许，其和同事负责抓捕刑拘在逃人员马某甲、马某乙。刚到达现场就有人从马某甲家里扔出爆竹爆炸，里面有人点燃屋子里面的物品。马某甲和马某乙从里面跳出来。在搜索过程中发现在他家里面有很多桶装汽油和瓶装汽油以及几个煤气瓶。其被他家装在地上的野兽夹夹到右脚脚腕处，被同事带离现场送到医院治疗。12、证人韦某的证言：……在抓捕马某乙、马某甲过程中，专案组民警黄某甲等人刚喊话表明身份，犯罪嫌疑人就在瓦房内点燃了汽油燃烧。我跟随民警雷某从该民居瓦房的西面翻墙进入房内，左脚不慎踩中了一个铁制的山猪夹，左脚被夹后很痛。民警清理现场发现地面上安置了大约14副山猪夹，房内屋顶多处还挂有很多玻璃瓶，玻璃瓶内都装着汽油。马天南、马某甲在该房屋内点燃汽油燃烧逃跑出来后被民警抓获。13、证人陆某、吴某、磨健斌的证言：宾阳县体育馆后面的违法建筑已拆除了大部分，只剩下蒙桂贤户和马世群户。2014年4月25日上午11时40分左右，我大队执法人员向马世群户下达《责令改正通知书》时，马某甲、马天相、马某乙从该户违法建筑房屋拿两个煤气罐和一把锄头出来阻挠。当时马某甲穿一件灰色翻领Ｔ恤手上拿一把锄头，马某乙穿一件白色圆领Ｔ恤，手上拿着一瓶煤气罐，马天相穿一件蓝色翻领Ｔ恤，手上也拿着一瓶煤气罐。三人都扬言只要我们敢靠近就扭开煤气阀点燃煤气，大家同归于尽，并对执法人员进行辱骂，拒绝签收《责令改正通知书》。后执法人员将《责令改正通知书》粘贴在马世群户的违法建筑墙上。2014年9月4日7时许，工作人员对马世群户的违法建筑进行拆除。身穿制服的几位民警拿着一些文书在体育馆后马世群户的违法建筑前使用扬声器对违法建筑内喊话，责令马某甲、马某乙出来配合公安人员进行调查。喊话过程中，马世群户的违法建筑起火并冒起浓烟。消防部门使用水枪对起火处进行灭火。几组公安人员从马世群户违法建筑的四周翻墙冲进马世群户的违法建筑内对违法人员进行抓捕，有几个公安人员的脚部被兽夹夹住。马某甲和马某乙破墙从屋内出来，马某乙手里拿着一把斧头。14、辨认笔录、辨认照片，证人陆某、吴某、磨健斌辨认出被告人马某甲、马某乙和同案人马天相。15、证人黄某乙、黎某甲的证言，与证人陆某、吴某、磨健斌对于2014年4月25日的事实证实的基本相同。16、证人黎某乙、张某的证言，证实2014年9月4日7时许，县里相关部门工作人员前往体育馆后面对马世群户的违法建筑进行拆除，同时公安人员到场表明身份对马某乙、马某甲进行抓捕。马某甲、马某乙在违章建筑房子点火烧房，马某乙逃出房屋时手里拿一把斧头。公安人员进入违章建筑瓦房时，有几名公安人员脚部被兽夹夹伤。公安人员从马世群违章建筑的房屋中搜出几只装汽油的桶和几个煤气瓶，还有多个野猪夹。17、被告人马某甲的供述：2014年9月4日7时许，政府工作人员去体育馆后面我的房屋。我就泼汽油、丢大炮等，然后放火焚烧，导致房屋起火。我往房外逃跑时小腿以下部位被烧伤。我今天放火的房屋一直被政府相关部门划为违章建筑，我家附近的位置建筑都已经被拆除。我预料到今天有人进入我家房屋时来拆房屋，我就泼汽油放火，想逼走他们。我家里放有的煤气罐、兽夹、汽油、大炮、铁丝网等都是我、马天相、马某乙等人着手准备的，除了铁丝网是马天相前些时候被抓之后我和马某乙拉的，其他都是我们三兄弟着手准备的。煤气罐有几罐是有煤气的。我们将兽夹装在屋内主要是提防别人进入我们家，大炮是我们扫墓剩余回来的，顺便可以拿来守屋用。我们还使用一些雷管和瓶装汽油制作了燃烧弹，我们准备的这些物品主要是用于防止他人进入我们房屋，我们可以使用这些物品逼走他们。2014年4月份某一天，有十几个自称是城管工作人员拿着一些文书来我家，我、马天相、马某乙三兄弟拿着煤气罐、锄头、柴刀等出来恐吓他们离开。我们大声喊他们“走，不要过来，敢过来我们就做你们去（意思指打他们）”。城管工作人员没人敢靠近我们，他们将通知书贴在我家房屋墙上就离开。上述证据均经当庭举证质证，本院确定为本案的定案证据，足以认定。两被告人在法庭上提供了10张照片和一份Ｕ盘，辩称涉案房屋在事发前经常被骚扰、被人扔石头等。经庭审质证，公诉机关认为两被告人提供的证据来源不明，且与本案没有关联性，不能作为本案的证据使用。本院认为公诉机关的质证意见成立，对上述证据不予采纳为本案的定案证据本院认为，被告人马某甲、马某乙以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，扰乱公共秩序，他们的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条的规定，构成了妨害公务罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，两被告人精心准备各种工具、积极实施妨害公务的行为，均起到主要的作用，均为主犯，应当按照他们参与的全部犯罪处罚。两被告人在房屋内布置兽夹、准备汽油、点燃大个鞭炮、放火烧屋等行为具有极大的危险性，严重威胁到执行公务人员的人身安全，酌情从重处罚。针对两被告人所作的辩护意见，评判如下：一、两被告人辩称来执法的人员没有表明身份，他们不知道是来执行公务，两被告人没有妨害公务，不构成妨害公务罪评判：2014年4月25日、2014年9月4日，宾阳县城建管理监察大队工作人员以及民警在执行公务时，均现场进行了喊话、出示证件，表明了身份和来意。身体健康、智力正常的两被告人明确知晓工作人员的身份和来意，而且宾阳县城建管理监察大队对涉案房屋下达《责令改正通知书》、宾阳县拆迁工作组制定《关于拆除城东新区马世群户违法建筑物的行动方案》后实施强拆以及宾阳县公安局民警对两被告人实施抓捕等均为依法执行公务的行为。两被告人在房屋内布置兽夹、刀具、汽油等，发现执法人员前来执法时，点燃大炮、放火烧屋，导致抓捕民警被兽夹夹伤等是典型有预谋的妨害公务行为。两被告人的该辩解意见不成立，不予采纳。二、被告人马某甲辩称涉案房屋不是违章建筑评判：政府有关部门已经依法认定涉案房屋为违法建筑，公诉机关在法庭上也出示了相关证据材料和有关手续。两被告人也承认涉案房屋无任何合法的证件或手续。被告人提出的该辩解意见不成立，本院不予采纳。三、被告人马某乙辩称本案的言词证据均不属实评判：经查，本案各项证据的取证程序合法，内容具有真实性和关联性，而且形成了完整的证据链条。相反，被告人马某乙没有提供证据证实侦查机关在取证中存在违法的情形，故其辩解意见不成立，本院不予采纳。为严肃国法，打击妨害公务犯罪，维护公共秩序，根据两被告人的犯罪事实、犯罪性质、危害后果和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第二十五条第一款和第二十六条第一款、第四款的规定，判决如下一、被告人马某甲犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月4日起至2016年3月3日止。）二、被告人马某乙犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月4日起至2016年3月3日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长蒙天富人民陪审员覃小君人民陪审员杜美燕二〇一五年四月三十日书记员赵秋美书记员赵秋美

梁海标、梁胜海过失致人死亡罪一审刑事判决书广西壮族自治区容县人民法院刑事判决书（2019）桂0921刑初35号：广西壮族自治区容县人民检察院以容检刑诉（2018）283号起诉书指控被告人梁海标、梁胜海犯过失致人死亡罪，于2018年12月28日向本院提起公诉。本院于2019年1月4日受理后，依法组成合议庭，于2019年1月18日公开开庭进行了审理。广西壮族自治区容县人民检察院指派检察员姚剑出庭支持公诉，被告人梁海标、梁胜海到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区容县人民检察院指控，2018年5月15日下午，被告人梁海标雇佣梁胜海驾驶无号牌多功能拖拉机为其装载桂叶、桂枝，在装载过程中，梁海标不顾梁胜海反对，强令超高超宽装载桂叶、桂枝。18时许，梁胜海驾驶该车辆运载桂叶和桂枝途经容县时，梁海标在车辆前面步行指挥梁胜海驾驶车辆通过，造成车辆撞倒围墙，致使被害人申某1被围墙压伤，申某1经送医院抢救无效于当天死亡。经鉴定，申某1符合头部受外力作用导致颅脑损伤而死亡。公诉机关认为，被告人梁海标、梁胜海的行为已构成过失致人死亡罪。梁海标、梁胜海具有自首情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十七条第一款的规定，对梁海标、梁胜海定罪处罚。被告人梁胜海对公诉机关起诉指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人梁海标及其辩护人辩解梁海标没有不顾梁胜海反对，强令装卸工在多功能拖拉机上超高、超宽装载桂枝和桂叶。辩护人还提出：1、本案定性不是过失致人死亡罪，而是交通肇事罪；2、事发时，梁海标没有指挥车辆行驶，梁海标不是致被害人死亡的直接行为人，梁胜海没有驾驶资格驾驶无牌照的车辆致被害人死亡，梁胜海才是本案结果的直接行为人；3、梁海标具有自首情节，且主动赔偿被害人家属部分经济损失，请求本院对梁海标从宽处理。经审理查明，2018年5月15日下午，被告人梁海标雇请无驾驶资格的被告人梁胜海驾驶无号牌多功能拖拉机（俗称后驱车）到容县罗江镇大石村大石十八队一山脚处为其装运桂枝和桂叶，为了节省运费，梁海标不顾梁胜海反对，由其指挥两名装载工并亲自参与超高、超宽、超重装载桂枝和桂叶到梁胜海的拖拉机。18时许，梁胜海驾驶该拖拉机运载上述货物途经申某5家围墙外水泥道路（即“石圭冲”路段）时，由于梁海标和梁胜海疏忽大意，在车辆已经超高、超宽、超重装载货物的情况下，没有注意观察车辆左、右侧情况，梁海标在道路前面打手势指挥梁胜海驾驶车辆向前行驶，导致梁胜海驾驶的拖拉机车仓右边超出车仓宽度部分桂枝撞到申某5屋围墙门口东侧围墙段，致使该部分围墙倒塌，砸到正在围墙内玩耍的被害人申某1，造成申某1受伤，申某1经送医院抢救无效于当天死亡。经鉴定，经鉴定，申某1头部被钝器致伤至头皮下软组织广泛出血，颅盖骨凹陷性骨折，硬脑膜破损，蛛网膜下腔出血，脑组织挫伤、破碎，颅中窝、颅后窝骨折，申某1符合头部受外力作用导致严重颅脑损伤而死亡。上述事实，有公诉机关提供并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证明2018年5月15日18时30分，容县公安局罗江派出所接到一辆四轮后驱车经过容县申某5家时撞倒围墙致伤申某1的报案，公安机关于次日立案侦查。2、证人申某2的证言，证明2018年5月15日18时许，其在容县家中房间听到屋外有发动机的声音，其跑出房间见到其妹妹申某1和申某6在庭院内门口处围墙旁边玩，大门外道路处有人喊“停”，紧接着围墙就崩塌，申某1被压在围墙倒下的砖块堆里面，后其大嫂从屋里跑出将申某1从砖堆内抱出来，后有人驾驶摩托将申某1送医院抢救，其见到围墙旁边道路上停着一辆拖拉机，该拖拉机满载树枝高过车顶，车辆左右两边装载的树枝也比车辆宽度海要突出很多。3、证人李某1的证言，证明2018年5月15日18时许，其在容县家中屋厅门口见到一辆装满桂叶的后驱车碰住其家围墙往前驾驶，其大声叫停，但后驱车发动机响声太大，司机仍继续往前驾驶，突然间，围墙被后驱车上的桂叶压倒，倒下的沙砖砸中在围墙内的申某1头部和身体，其随即冲过去将其女儿申某1从砖堆中抱出来，申某1头部、嘴和耳朵全是血，其见状昏迷过去。4、证人申某3的证言，证明2018年5月15日18时许，其容县家中房间听到外面传来响声即走出屋厅门口，见到其家围墙被一辆满载桂叶的后驱车碰倒，围墙的沙砖将其曾孙女申某1砸伤并掩埋，其孙媳妇李某1正扒开砖堆，将申某1抱起，其见到申某1头部、口、鼻及耳朵都出血，李某1随即昏迷过去，其将申某1交给其媳妇李某2搭载后驱车货主“恶爷”的摩托车到罗江镇卫生院抢救。23时许，其得知申某1在容县人民医院经抢救无效死亡。5、证人李某2的证言，证明2018年5月15日18时许，其在容县房屋对面的田地干农活，突然听到其儿媳妇李某1哭喊，其随即赶回家，见到家中围墙已经被一辆满载桂叶的后驱车撞倒，其家公申某3正抱住其孙女申某1，申某1头部、口、鼻都出血，后其抱住申某1搭乘两名男子的一辆摩托车往罗江镇卫生院，半路时遇到急救车到来，申某1在罗江镇卫生院抢救后送往容县人民医院继续抢救，申某1经抢救无效于22时40分死亡。6、证人邓某的证言，证明2018年5月15日18时50分，其听说容县申某5家围墙被运输桂叶的后驱车碰撞倒，申某5孙女申某1被围墙砖头砸伤。其随即赶到现场，见到一辆满载桂叶的后驱车停在申某5房屋外道路中间，申某5家倒了一段约3米的围墙，其用申某5手机报警，不久，驾驶摩托车送申某1到医院抢救的后驱车司机和收购桂叶的“恶爷”回到。7、证人申某4的证言，证明2018年5月15日19时许，其得知其女儿申某1被后驱车碰撞倒围墙砸伤后，马上驾车从广州市赶回容县，其回到容县时，申某1经容县人民医院抢救无效死亡，其到医院见到了已死亡的申某1。8、被害人申某1的户籍证明，证明申某1出生于2016年6月13日。9、24小时入院死亡记录、入院死亡诊断书，证明2018年5月15日20时45分，申某1因“头部外伤后昏迷约2小时有余”入院抢救，经抢救无效，因脑功能衰歇于当天22时40分死亡。10、玉林市公安局物证鉴定所玉公物鉴（尸）字［2018］0010号法医学尸体检验鉴定书，证明经鉴定，申某1头部被钝器致伤至头皮下软组织广泛出血，颅盖骨凹陷性骨折，硬脑膜破损，蛛网膜下腔出血，脑组织挫伤、破碎，颅中窝、颅后窝骨折，申某1符合头部受外力作用导致严重颅脑损伤而死亡。11、现场勘查、勘验笔录及现场方位示意图、现场图、现场照片，证明案发现场位于容县罗江镇大石村水泥道路大石至申某5屋前围墙处），现场见一辆满载桂枝的无号牌多功能拖拉机，车某所装桂枝长450ｃｍ、宽368ｃｍ、高390ｃｍ,超长、超宽、超高装载运输，车仓右边的桂枝宽度超出车仓120ｃｍ,超出车仓该部分桂枝撞倒申某5屋围墙门口东侧围墙段，该段西角损坏呈一个三角形，该三角形即是倒塌的围墙，底部长370ｃｍ、高163ｃｍ、宽20ｃｍ；在东侧围墙段的外侧有长477ｃｍ宽40ｃｍ的擦痕，擦痕上粘有木屑，该擦痕距地高120ｃｍ；围墙门口西侧围墙段的最东侧墙外侧上粘附有宽0.5ｃｍ、高11ｃｍ范围的木屑，木屑距地高135ｃｍ。12、被告人梁海标的供述，证明2018年5月15日下午，其雇请梁胜海驾驶一辆后驱车到容县罗江镇大石村大石十八队一山脚处帮其装运桂枝和桂叶，其与梁胜海约定按照车数算运费，不按重量算车费，其与其雇请的李姓男子和梁姓男子一起装车，其为了节省运费，指挥两男子多装桂枝和桂叶，梁胜海提出车辆超宽超高装载从水泥道路出去容易碰到路边的房屋和树木，不同意多装货。其坚称装多少由其决定，并保证在车前面看路指挥车辆，后梁胜海不敢出声反对了，其与两男子共装了约3000斤桂枝和桂叶到后驱车上，货物两侧均超出了后轮20ｃｍ，货物高3米。装好货物后，梁胜海驾驶后驱车出村，遇到复杂路段时，其就在前面指挥引导。18时许，梁胜海驾车途经石圭冲一姓申人家屋前宽2.5米的水泥道路时，行驶方向右侧是该房屋的围墙，其见状即在前面道路用手示意指挥梁胜海驾车靠左或靠右一些通行，其以为车辆够位置通行了，但车辆一往前行驶，车辆副驾驶座一侧后面的桂枝随即碰撞到围墙，将围墙撞倒，其马上示意梁胜海停车，同时，围墙崩塌处传来妇女的叫喊声，其冲过去见到一名妇女正扒开倒塌的围墙砖头，一名小孩被砖头压在下面，其上前帮忙搬开砖头，小孩头部、口鼻都是血，该妇女将小孩抱到屋厅，其即打120急救电话，梁胜海拉屋内一辆摩托车搭载其与小孩的奶奶送小孩往罗江镇卫生院，在途中遇见救护车，后其与梁胜海返回事发现场。13、被告人梁胜海的供述，证明2018年5月15日下午，其受梁海标的雇请，无机动车驾驶证驾驶一辆无手续无牌照的二手后驱车到容县罗江镇大石村大石十八队一山脚处帮装运桂枝和桂叶，梁海标与两名男子将桂枝和桂叶装满了其车辆，装了约1.7吨，货物两侧均超出了后轮20ｃｍ，货物高3米，其在梁海标指挥两名男子装货时提出车辆已超宽、超高装载，从水泥道路出去容易碰到路边的房屋和树木，其不同意再装货，梁海标则称他负责运费，坚持要多装货，并保证他会在道路前面指挥引导，其见状也不敢再出声反对。装好货物后，其驾驶车辆出村，遇到路小路段时，梁海标就在前面示意引导。18时许，其驾车途经石圭冲一姓申人家屋前宽2.5米的水泥道路时，车辆行驶方向右侧是该屋围墙，其车辆后视镜被超宽的货物挡住，看不到车辆左、右后侧，梁海标在车辆前面道路用手示意其是否够位置通行，因发动机噪声盖过梁海标的喊声，其见到梁海标做往前的手势，其认为是可以往前行驶了，其即驾车往前行驶，刚行驶过去，梁海标又做停止的手势，其以为是不够位置通过，随即停止行驶，其见到梁海标冲入路边的房屋，其也下车跟随入去，并见到车辆右后侧的围墙向屋内崩塌，砖块砸向围墙内，车辆右后侧一条桂木枝突出在崩塌围墙上的位置，其才知道是其驾驶车辆通过该处时太靠近围墙导致超宽装载的桂木枝戳到围墙，造成围墙崩塌。其见到一名妇女从崩塌砖堆内抱出一名小孩到屋厅门口，该小孩头部、口耳都是血，紧接着，梁海标打120急救电话，其随即从屋内拉一辆摩托车出来，搭载梁胜标和小孩奶奶送小孩往容县罗江镇卫生院，途中遇见救护车到来，后其与梁海标先后回到事发现场。另查明：1、案发后，被告人梁海标、梁胜海将被害人申某1送往医院抢救，后明知道他人报警而留在现场等待公安机关到来处理，并在接受公安机关问话时如实供述其犯罪事实。该事实有证人的邓某、申某3、李某2的证言、到案经过及被告人梁海标、梁胜海的供述等证据予以证实。2、案发后，被告人梁海标、梁胜海分别赔偿了被害人丧葬费9500元、10000元。该事实有证人申某4的证言等证据予以证实。对被告人梁海标辩解意见及其辩护人的辩护意见，本院评析如下：1、被告人梁海标及其辩护人提出梁海标没有不顾梁胜海反对，强令装卸工在多功能拖拉机上超高、超宽装载桂枝和桂叶；梁海标提出事发时，其没有指挥车辆行驶。经核查，梁海标不顾梁胜海反对，由其指挥两名装载工并亲自参与超高、超宽、超重装载桂枝和桂叶到梁胜海的拖拉机，且在事发时指挥车辆行驶的事实，有被告人梁海标、梁胜海的供述以及证人证言等证据予以证实，且梁海标与梁胜海之间就此事实供述一致，上述证据相互吻合、互相印证，形成证据锁链，足以认定。因此，被告人梁海标及其辩护人的辩解、辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。2、被告人梁海标的辩护人提出本案定性不是过失致人死亡罪，而是交通肇事罪。法律规定，交通肇事罪是指违反交通运输管理法规，因而发生重大事故的行为，其发生范围仅限在实行公共交通管理的范围内。经核查，本案案发地点位于证人申某5家门口围墙内，不属于水泥道路。综上，本案系发生在公共交通管理的范围外。根据《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条规定：在公共交通管理的范围外，驾驶机动车车辆致人死亡，构成犯罪的，应按过失致人死亡罪定罪处罚。因此，对被告人梁海标、梁胜海的行为应按过失致人死亡罪定罪处罚。被告人梁海标辩护人的辩护意见与法律规定及查明的事实不符，本院不予采纳。3、被告人梁海标的辩护人提出梁海标不是致被害人死亡的直接行为人，梁胜海没有驾驶资格驾驶无牌照的车辆致被害人死亡，梁胜海才是本案结果的直接行为人。经核查，本案属于过失致人死亡案，不是交通肇事案，梁胜海是否有驾驶资格以及其驾驶的车辆是否有牌照与本案无法律上的因果关系。梁海标和梁胜海在本案中由于疏忽大意，在车辆已经超高、超宽、超重装载货物的情况下，没有注意观察车辆两侧情况，梁海标在前面指挥梁胜海驾驶车辆向前行驶，导致本案发生，梁海标、梁胜海都是致使被害人死亡的直接行为人。因此，被告人梁海标辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。4、辩护人梁海标具有自首情节，且主动赔偿被害人家属部分经济损失。经核查，辩护人的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳本院认为，被告人梁海标、梁胜海过失致人死亡，其行为已触犯刑律，构成过失致人死亡罪，公诉机关指控的罪名成立。梁海标、梁胜海过失致人死亡，依法应判处三年以上七年以下有期徒刑。梁海标、梁胜海犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。梁海标、梁胜海犯罪后积极抢救被害人，并赔偿了被害人家属的部分经济损失，可以酌情从轻处罚。根据被告人梁海标、梁胜海犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条、第六十七条第一款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下一、被告人梁海标犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月16日起至2019年5月15日止。）二、被告人梁胜海犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月16日起至2019年5月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长梁万里人民陪审员甘月媛人民陪审员李胜斌二〇一九年四月二日书记员梁妙

李某销售假药罪一审刑事判决书江苏省常州市天宁区人民法院刑事判决书（2017）苏0402刑初265号：江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉［2017］215号起诉书指控被告人李某犯销售假药罪，于2017年5月18日向本院提起公诉。本院依法受理，实行独任审理，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察员郭营出庭支持公诉。被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：1、2016年10月4日下午，被告人李某在常州市新北区太阳城大润发超市一楼“微时代工作室”，通过其丈夫李某（另案处理），以人民币690元的价格向赵香玉（另案处理）出售金色盒装“Ｎｅｕｒａｍｉｓ”玻尿酸2支、黑色盒装“Ｎｅｕｒａｍｉｓ”玻尿酸1支。当晚20时许，被告人李某又在上述工作室内以560元的价格向赵香玉出售“注射用Ａ型肉毒毒素”2支。赵香玉通过微信和支付宝向被告人李某支付了上述钱款。2、2016年11月25日上午，被告人李某在上述工作室内以人民币920元的价格向赵香玉出售金色盒装“Ｎｅｕｒａｍｉｓ”玻尿酸2支、黑色盒装“Ｎｅｕｒａｍｉｓ”玻尿酸2支。赵香玉通过微信支付了上述钱款。2016年12月28日下午，公安人员在常州市天宁区海伦小屋706室抓获了赵香玉并在其协助下抓获了李某，并当场查获了准备交付给赵香玉的标有“ＢＯＴＵＬＩＮＵＭＴＯＸＩＮＴＹＰＥＡ”肉毒素1支。后公安人员又在被告人李某家中查获其尚未出售的金色盒装“Ｎｅｕｒａｍｉｓ”玻尿酸5支、黑色盒装“Ｎｅｕｒａｍｉｓ”玻尿酸5支。经常州市食品药品监督管理局认定，上述药品应当按照假药论处。被告人李某归案后如实供述了上述事实。在本案审理过程中，被告人李某退出违法所得人民币2170元。上述事实，被告人李某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人赵香玉、李某等人的证言、辨认笔录及照片、搜查笔录和扣押清单、物证照片、提取的微信、支付宝等电子数据、常州市食品药品监督管理局出具的认定函等书证、发破案经过、受案登记表、情况说明、常住人口信息表等证据予以证实，足以认定

輈2019）250马艳销售假药一审刑事判决书江苏省常州市钟楼区人民法院刑事判决书（2019）苏0404刑初250号：常州市钟楼区人民检察院以钟检诉刑诉（2019）195号起诉书指控被告人马艳犯销售假药罪，于2019年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。常州市钟楼区人民检察院指派检察员顾宽出庭支持公诉。被告人马艳到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人马艳于2018年7月至8月期间，在本市钟楼区邮电路8号四季凯虹酒店、中吴大道1803号徽熳国际大酒店等处，3次向何某、刘某销售无药品批准文号的肉毒素、玻尿酸共计3支，得款共计人民币12900元。具体事实分述如下：1、被告人马艳于2018年7月9日，在本市钟楼区邮电路8号四季凯虹酒店，向何某销售无药品批准文号的“ＨＵＴＯＸ”肉毒素1支，得款人民币4500元。2、被告人马艳于2018年8月11日，在本市钟楼区中吴大道1803号徽熳国际大酒店，向何某销售无药品批准文号的“Ｎｅｕｒａｍｉｓ”（黄色盒包装）玻尿酸1支，得款人民币7800元。3、被告人马艳于2018年8月26日，在陕西省西安市碑林区雁塔路万达广场8号楼20804号房间，向刘某销售无药品批准文号的“Ｎｅｕｒａｍｉｓ”（黄色盒包装）玻尿酸1支，得款人民币600元。2018年9月17日，常州市公安局钟楼分局在被告人马艳住宿的本市钟楼区中吴大道1803号徽熳国际大酒店1002号房间查获尚未销售的无药品批准文号的“ＨＵＴＯＸ”肉毒素5支、“ＮｅｕｒａｍｉｓＤＥＥＰ”（黑色盒包装）玻尿酸5支、“Ｎｅｕｒａｍｉｓ”（黄色盒包装）玻尿酸1支，经常州市食品药品监督管理局认定，对上述产品按假药论处。案发后，被告人马艳如实供述了犯罪事实。公安机关扣押作案工具“拉卡拉”ＰＯＳ机1个、工商银行卡（尾号0957）1张、华为ＭＡＴＥ手机1只。审理中，被告人马艳退出违法所得人民币12900元。上述事实，被告人马艳在开庭审理过程中亦无异议，并有证人何某、刘某等人的证言笔录，被告人马艳的供述笔录，常州市食品药品监督管理局出具的鉴定意见，搜查笔录、辨认笔录，银行卡交易记录、微信转账记录、扣押决定书、扣押清单等书证，抓获经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人马艳销售假药，其行为已构成销售假药罪。被告人马艳归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。根据被告人马艳的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。公诉机关指控被告人马艳犯销售假药罪；如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条之规定，判决如下一、被告人马艳犯销售假药罪，判处拘役五个月，缓刑十个月；罚金人民币二万五千八百元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、禁止被告人马艳在缓刑考验期内从事药品生产、销售及相关活动。三、被告人马艳退出的违法所得人民币一万二千九百元，予以没收，上缴国库。四、公安机关查获的“ＨＵＴＯＸ”肉毒素五支、“ＮｅｕｒａｍｉｓＤＥＥＰ”（黑色盒包装）玻尿酸五支、“Ｎｅｕｒａｍｉｓ”（黄色盒包装）玻尿酸五支；扣押的作案工具“拉卡拉”ＰＯＳ机一个、工商银行卡（尾号0957）一张、华为ＭＡＴＥ手机一只，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员吴奕二〇一九年四月二十三日书记员包茹钰

顾里石故意杀人罪2016刑初3144一审刑事判决书广东省广州市白云区人民法院刑事判决书（2016）粤0111刑初字3144号：广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2016〕2966号起诉书指控被告人顾里石犯故意杀人罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员张静出庭支持公诉，被告人顾里石到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2015年6月25日23时许，被告人顾里石在本市白云区嘉禾街望岗工业二马路光头佬餐厅，因情感纠纷，持刀欲以割颈等方式杀死李某甲莫，因周某甲母的阻止而未能得逞。经鉴定，李某甲莫颈部多发损伤符合锐器伤的特点，损伤程度为轻伤一级。周某甲母左手软组织创的损伤程度为轻微伤。为了证实指控的犯罪事实，公诉机关随案移送了鉴定意见、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据。根据上述的事实和证据，公诉机关认为，被告人顾里石故意杀人，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人顾里石对起诉书指控的犯罪事实及定性均不持异议。经审理查明：2015年6月25日23时许，被告人顾里石在本市白云区嘉禾街望岗工业二马路光头佬餐厅，因情感纠纷，持刀欲以割颈等方式杀死李某乙，因周某乙的阻止而未能得逞。经鉴定，李某乙颈部多发损伤符合锐器伤的特点，损伤程度为轻伤一级。周某乙左手软组织创的损伤程度为轻微伤。2016年8月20日，顾里石在云南省澜沧县被公安人员抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：南方医科大学司法鉴定中心法医临床鉴定意见书，涉案现场照片、现场勘验笔录、现场图，证人胡某乙、李某丙的证言及辨认材料，被害人李某乙、周某乙的陈述及辨认材料，抓获经过，被告人顾里石的户籍材料，被告人顾里石的供述本院认为，被告人顾里石持刀故意杀人，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控被告人顾里石犯故意杀人罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人顾里石杀人未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人顾里石犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。综合全案的性质、情节、危害后果及被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第二十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人顾里石犯故意杀人罪，判处有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月20日起至2022年8月19日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴云山人民陪审员杨显元人民陪审员刘葵生二〇一六年十二月十四日书记员曾佩雯

被告人张庆国、刘增良、陈庆文、孙宝林、顾国军、李忠林、方东生、马义贪污罪、私分国有资产罪、职务侵占罪；被告人刘增良挪用资金罪一审刑事判决书四平市铁西区人民法院刑事判决书（2015）四西刑公初字第82号：四平市铁西区人民检察院以四西检公诉刑诉［2015］85号起诉书，指控被告人张庆国、刘增良、陈庆文、孙宝林、顾国军、李忠林、方东生、马义犯贪污罪、私分国有资产罪、职务侵占罪；指控被告人刘增良犯挪用资金罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四平市铁西区人民检察院指派检察员薛英民、张冠英、代理检察员崔妍出庭支持公诉，被告人张庆国及其辩护人霍岩平，被告人刘增良及其辩护人李广恩，被告人陈庆文及其辩护人李文斌，被告人孙宝林及其辩护人刘微，被告人顾国军及其辩护人李长春、王雷声，被告人李忠林及其辩护人朱凤涛，被告人方东生及其辩护人于贵华，被告人马义及其辩护人刘永学均到庭参加诉讼，本案经本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结公诉机关指控：一、贪污的事实宏野公司在2005年进行改制，改制过程中经单位领导班子成员张庆国、陈庆文、刘增良、孙宝林、顾国军、李忠林、方东生、马义共同研究决定向财政部门和试点办申报经济补偿金，包括三部分人：一是终止劳动合同的445人；二是回聘的在岗职工122人；三是内退人员163人，共计730人。职工经济补偿金由财政补贴2／3，计4413552元；企业自筹1／3，计2206776元。财政补贴付终止劳动合同人员补偿金2322606元,付回聘的在岗职工637780元,付内部退养人员1453166元。根据某林省完善城镇社会保障体系试点工作领导小组办公室（以下简称省完善社保试点办）某社试办［2005］字3号文件《关于妥善处理国有企业下岗职工劳动关系试点若干问题的答复》中第14条:在原国有企业竞聘上岗人员、内部退养人员属于在册职工，不能按解除劳动关系或终止劳动合同的有关政策规定计发经济补偿金或者生活补助费。同时，文件中规定“在2003年12月31日至2005年12月31日期间，试点企业下岗职工达到距法定退休年龄不足5年或工龄满30年的条件，如果本人提出企业内部退养要求，企业同意，可以实行企业内部退养，不计发经济补偿金或生活补助费。”可见，内部退养人员不应计发经济补偿金。在宏野公司企业改制方案中：五、改制成本2、安置职工预留资金8269581.67元。（1）内退职工预留生活费4899354元、社会保险金1658365.63元、医疗保险金311006.24元。可见，企业改制成本中已经给内退职工预留出生活费，不存在用内退职工补偿金支付内退职工生活费的情况。经宏野公司领导班子成员张庆国、陈庆文、刘增良、孙宝林、顾国军、李忠林、方东生、马义研究决定将财政补贴的内部退养人员经济补偿金1453166元，用于改制后的民营企业经营活动。针对指控的事实，公诉机关宣读、出示了下列证据：1.财务凭证、财务审计报告、资产评估报告、四检技鉴［2014］1号司法会计鉴定书、四平市审计局《关于恒太宏野公司审计调查情况的报告》、班子会议记录、省完善社保试点办文件（某社试办字［2005］3号）《关于妥善处理国有企业下岗职工劳动关系试点若干问题的答复》等书证；2.证人赵某、周某、吴某、刘某等人的证言；3.被告人张庆国、陈庆文、刘增良、孙宝林、顾国军、李忠林、方东生、马义的供述与辩解；4.四平市交通运输局（以下简称市交通局）任职文件、户籍证明、到案经过等书证；5.同步录音录像光盘。二、私分国有资产的事实宏野公司在改制的过程中，委托某林天诚信会计师事务有限公司（以下简称天诚信会计公司）以同一时间、同一文号出具了两份资产评估报告书，其中第一份是天诚信会计公司于2005年6月7日出具的，某天评报字［2005］第255号《关于宏野公司企业改制资产评估报告书》中反映“宏野公司截止到评估基准日（2005年2月28日）评估后资产总计为25800652.89元,负债评估价值总计为25684758.56元,净资产为115894.33元”（我们将这份资产评估报告书称作：完整的评估报告书）。第二份是宏野公司为了能够以零价收购宏野公司97万国有股，又重新委托天诚信会计公司于2005年6月7日出具某天评报字［2005］第255号《关于宏野公司企业改制资产评估报告书》，报告书上反映“宏野公司截至到评估基准日（2005年2月28日）委托资产评估后价值总计为16896762.89元,负债评估价值总计为25684758.56元,净资产为－8787995.67元”。（这份资产评估报告书称作：不完整资产评估报告书）。这份报告书对完整的评估报告书做了修改。修改后的评估报告书将宏野公司的无形资产8028340元和土地价值1435536.92元剔除，评估净资产为－8787995.67元，并以此向四平市财政局（以下简称市财政局）报批，对97万国有股零价收购。2005年11月9日市政府专题会议纪要［87］号，关于宏野公司改制有关问题“一、原则同意企业改制方案，即企业国有股出售。”被告人张庆国身为宏野公司董事长、总经理，伙同其他七名班子成员，在国企改制期间，利用职务之便，采取少做资产、多做债务的手段，形成宏野公司评估净资产－8787995.67元，骗取政府相关部门的批准，用10万元将四平市财源国有资产经营有限公司（以下简称财源国资公司）持有的宏野公司97万元国家股转让给公司全体股东，之后又依据不完整的评估报告书以企业改制成本不足为由，欺骗四平市人民政府国企改制领导小组，使转让所得10万元又还给宏野公司，用于支付公司改制成本。根据司法会计检验，截止2005年2月28日评估基准日宏野公司实有资产为6747407.48元。2005年97万国有股份占企业实收资本比例66%计算的净资产总值6747407.48元×66%＝国有股占有价值4453288.94元。其中，被告人张庆国分得国有股数167700，占有资产价值769932.37元；被告人陈庆文、刘增良、孙宝林、顾国军、李忠林、方东生、马义每人分得国有股数53664，占有资产价值246378.38元；李忠林等99人分得国有股数426628.80，占有资产价值1958707.91元。即被告人张庆国等八名被告人涉嫌私分国有资产2494581.03元。针对指控的事实，公诉机关宣读、出示了下列证据：1.财务凭证、财务审计报告、资产评估报告、市财政局、国有资产管理局批复文件、产权转让鉴证书、97万国有股权分配明细表、四平市工商局2008年注册登记材料、班子会议记录、四检技鉴［2014］2号司法会计鉴定书、四平市审计局《关于恒太宏野公司的审计调查情况的报告》等书证；2.证人曹某、吴某、安某、李忠林、李忠林、李忠林、周某、董某、刘某等人的证言；3.被告人张庆国、陈庆文、刘增良、孙宝林、顾国军、李忠林、方东生、马义的供述与辩解；4.市交通局任职文件、户籍证明、到案经过等书证；5.证人张某的证言及张某、张某全出资收购恒太宏野客运公司八大股东（本案八名被告人）股权的出资收条；6.同步录音录像光盘。三、职务侵占的事实2005年11月宏野公司企业改制，更名为恒太宏野公司。在改制前因企业连续两年亏损，根据某国企改［2005］6号文件第五条第六款规定，可享受三年的期股政策。2006年初恒太宏野公司董事长张庆国及董事会成员刘增良、陈庆文、孙宝林、顾国军、李忠林、方东生、马义八人召开董事会研究决定，采取重复报销票据的方式，用侵占公司的钱款给这八人交2006年个人部分期股款，另给张庆国交2007年和2008年个人部分期股款。做出决定后，以上八人同意该做法，并于2006年底开始实施。其中被告人刘增良侵占公司60900.77元；被告人陈庆文侵占公司57243.03元；被告人孙宝林侵占公司63291.17元，被告人顾国军侵占公司58455.17元；被告人李忠林侵占公司63343.97元；被告人方东生侵占公司58587.17元；被告人马义侵占公司60034.37元；被告人张庆国2006年侵占公司218003.70元，2007年和2008年分别侵占公司各15万元，八人共计侵占公司款合计939859.35元。针对指控的事实，公诉机关宣读、出示了下列证据：1.某林省国有企业改革领导小组某国企改［2006］6号文件、宏野公司章程及企业法人营业执照、股东证明、宏野公司2006年度利润分红明细表、宏野公司与申远公司往来明细账、记账凭证、养路费票据、张庆国等八名被告人期股存入银行凭证、收据、户籍证明等书证；2.证人李忠林、李忠林的证言；3.四平市审计局《关于恒太宏野公司的审计调查报告》；4.被告人张庆国、陈庆文、刘增良、孙宝林、顾国军、李忠林、方东生、马义的供述与辩解。四、挪用资金的事实恒太宏野公司董事长张庆国授权被告人刘增良办理股权转让事宜，2014年12月2日在购买恒太宏野公司张某（代理人范某）的要求下，刘增良与范某协商并起草协议书，将公司存放在刘增良账户上的公款370万元于12月4日私自打入范某个人账户，此决定未经董事会及全体股东大会研究决定。2014年12月10日范某将此款转入到张某个人账户。张某供述此款370万元用于私下收购恒太宏野公司小股东的股份。刘增良利用张庆国授权，私自处理公司存放在他个人账户的款项行为，涉嫌犯挪用资金罪。针对指控的事实，公诉机关宣读、出示了下列证据：1.授权委托书、股权转让附加协议、协议书、银行账户交易记录等书证；2.证人范某、张某、张某、顾国军的证言；3.张某、张某全出资收购恒太宏野公司八大股东（本案八名被告人）股权的出资收条及张某收购恒太宏野公司46名小股东出资情况一览表；4.被告人刘增良的供述与辩解。公诉机关认为，被告人张庆国、陈庆文、刘增良、孙宝林、顾国军、李忠林、方东生、马义无视国家法律，身为国家工作人员，利用职务上的便利，在国有企业改制过程中，共同贪污内部退养职工经济补偿金1453166元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任；被告人张庆国、陈庆文、刘增良、孙宝林、顾国军、李忠林、方东生、马义无视国家法律，在企业改制过程中故意隐匿国有资产，以职工收购名义私分国有股权97万对应价值2494581.03元，犯罪事实清楚，证据确实、充分，按照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理国家出资企业中职务犯罪案件具体应用法律若干问题的意见》（以下简称法发（2010）49号的有关规定，应依照《中华人民共和国刑法》第三百九十六条、第二十五条之规定，以私分国有资产罪追究其刑事责任；被告人张庆国、陈庆文、刘增良、孙宝林、顾国军、李忠林、方东生、马义无视国家法律，身为公司人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任；被告人刘增良无视国家法律，身为公司人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归他人使用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人陈庆文、孙宝林、李忠林、马义犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。在法庭审理时，被告人张庆国、孙宝林对公诉机关指控的犯罪事实及当庭宣读、出示的证据均有异议，否认犯罪；被告人陈庆文、顾国军、李忠林、方东生、马义对公诉机关指控的犯罪事实及当庭宣读、出示的证据没有异议，均辩解称自己不懂法，如按法律规定，其本人构成犯罪，其本人认罪，接受处罚。被告人刘增良否认其犯挪用资金罪，对公诉机关指控其他罪名均辩解称自己不懂法，如按法律规定，其本人构成犯罪，其本人认罪，接受处罚。被告人张庆国的辩护人提出以下辩护意见：一、公诉机关指控张庆国等八名被告人在企业改制的过程中对内退人员163人申领的财政补贴1453166元，用于改制后的股份制民营企业经营，构成贪污罪。对案件事实的认定错误，对有关政策的理解错误，事实不清，证据不足。理由：（一）本案企业改制的前提是企业在册的730名职工全员改制，没有任何一个人保留原有国企内退人员身份。（二）根据改制办法和政策规定，只要不保留原国企职工身份，参加改制的730名职工均应获得解除劳动合同的经济补偿金。（三）报请申领730人解除劳动合同的经济补偿金是宏野公司改制的中期阶段，宏野公司依据国有企业三种人（包括内退职工）的划分呈报，只是表达方式不同，呈报的结果仍然是全员改制。（四）公诉机关对［2005］3号文件的错误理解，认为企业内退人员不享有解除劳动合同的经济补偿金，该文件是关于妥善处理国有企业下岗职工劳动关系试点若干问题的答复，文件的适用是以国有企业存在为前提，而本案国有企业已不存在，是全员解除劳动合同，按照市政府会议纪要和国企改革文件规定，解除劳动合同就必然有经济补偿金，不能因企业在改制过程中沿用原国有企业统计三种人的办法实施改制，就认定为原内退职工不应得到补偿金。（五）宏野公司改制后，成立了恒太宏野公司，企业的性质已经变成股份制民营，起诉书中的“内部退养人员”，事实上是宏野公司全员解除劳动合同的730名职工中的163人。（六）张庆国等八名被告人，并没有将1453166元占为己有，而是挂在改制后民营企业的公司账面上，账目记载为管理费用，公司是掌控该笔款项的主体，公司又为此多支出170多万元。张庆国等八名被告人并没有将此款非法占有为目的。（七）本案宏野公司在改制的准备阶段对全员解除国企职工身份，包括原国企中“内退人员”也解除了国企职工身份，其中一部分人拿到了解除劳动合同补偿金，另谋职业；一部分人拿到了解除劳动合同补偿金，将该款变为新企业的股份入股；还有一部分人没有拿补偿金，与新企业达成协议，沿用原企业内退职工在新企业中的待遇，由新企业继续按照原标准发放生活费至退休，本案中公诉机关对原企业内退职工解除国有企业身份，将解除身份获得的补偿金留给新企业，并在新企业中受领生活费直至退休这一事实认定错误。（八）原内退职工是否享有解除国企职工身份后获得经济补偿金的权利，宏野公司是全员改制，包括原内退职工全员均有获得补偿金的权利，至于补偿金的分配模式是原内退职工与企业之间形成了新的约定而已。（九）公诉机关指控宏野公司在改制方案中对内退职工预留出生活费，公司在改制前没有任何可支付给职工的资金存在，预留生活费是改制过程中所需改制成本的统计，而不是该预留生活费已实际存在。（十）司法会计鉴定书是由检察机关单方做出，该鉴定书认定解除劳动合同的730名职工中的163名内部退养人员，解除劳动合同经济补偿款1453166元不应受领。按照有关文件和政策，既然是全员解除劳动合同，全员就都应该受领经济补偿款。鉴定结论是没有法律依据的，属无效证据。二、公诉机关指控张庆国等八名被告人私分国有资产，对犯罪事实的认定错误，事实不清，证据不足。指控依据的是两份评估报告，并将一份含有土地使用权和无形资产的报告命名为“完整的评估报告”；将另一份不含有这两项内容的报告命名为“不完整的评估报告”，并依据司法会计计算97万国有股权对应值为4453288.94元，指控本案八名被告人集体私分国有资产。辩护人认为（一）检察机关统计宏野公司改制时的资产的方法错误，所谓完整的和不完整的评估报告是检察机关没有法律依据的单方认定，资产的评估范围应当依法认定。（二）所谓完整的评估报告，包括了土地和无形资产，一是公诉机关错误的将土地认定为改制时应该评估的资产，根据国土部相关规定，国企改制，将划拨土地使用权作为企业资产来处理，必须先交付土地出让金，将划拨方式转化为出让方式获得完整的土地使用权后，才能作为改制时的资产进行评估，本案宏野公司改制前的土地使用权是划拨取得的，未交付土地出让金，显然不在土地改制范围内。二是公诉机关错误的将道路运输经营二级资质认定为无形资产。该二级资质不是特许经营权，本案中并没有证据证明宏野公司存在特许经营权。（三）公诉机关指控本案八名被告人私分国有资产，篡改评估报告，目的是侵吞（零价收购）97万国有股，没有证据支持，首先改制的优惠政策针对的是企业亏损，宏野公司享受优惠政策，是以企业亏损作为前提的，并不是以资不抵债作为前提的，公诉机关混淆了亏损和资不抵债的概念内涵。97万国有股并非零价收购，而是以10万元收购，按照所谓的完整评估报告，企业净资产10余万元，国有股占有66%，对应当时企业净资产份额为6万多元，以10万元的价格收购价值6万多元国有股是符合该企业国有股当时价值的。至于该10万元又返给企业，是该企业经上报有关部门审批，所取得的改制优惠政策。（四）公诉机关指控张庆国等八名被告人利用职务之便，骗取政府相关部门的批准，无事实依据。宏野公司在报送相关改制审批手续要过市交通局、国资委、改制试点领导小组、国有资产管理部门审查核实，层层把关，所有报送的相关改制文件均无虚假，不存在欺骗行为。（五）司法会计将97万股，占企业股比66%的股份，折算成人民币4453288.94元，没有根据，属主观臆断。至于股权分配，是改制后企业重新确认股权的过程，与犯罪行为无关。（六）私分国有资产的前提是利用自己管理国有资产的便利条件进行私分，本案97万股是在公司改制之后以公司名义缴纳10万元购股款，经审批，此款按优惠政策返给公司，97万股买回来时公司改制已完成，包括八名被告人在内的所有原国有企业的职工均已转变身份完毕，被告人张国庆等八名被告人已不具备管理国有资产的条件，因此与私分国有资产的犯罪构成要件不相符。三、公诉机关指控被告人张庆国等人职务侵占事实，指控证据不足，犯罪事实不清。公诉机关对案件事实和非法占有的主观故意及公司财产是否实际上被非法占有的事实认定错误，理由：（一）公诉机关认为八名被告人没权决定八名被告人实行年薪制是错误的。2006年公司召开董事会并决定将原来的分红制变更为年薪制，在董事会中被告人张庆国是总经理，其他七名被告人均是副总经理或管理人员，依照公司法的规定，董事会有权决定经理和副经理的报酬。（二）八名被告人采取年薪制后，并没有事实上从企业拿走自己的年薪，没有证据证明八名被告人一方面得到了年薪，另一方面又侵害了公司财产的事实。（三）公司通过违规报销的款项支付了八名被告人的期股，但八名被告人也没有在公司拿走年薪，是以八名被告人应得年薪填回了通过违反财经纪律报销挪用的资金。（四）关于张庆国2007年、2008年个人期权的指控，张庆国出示了已经签字并应由公司报销的票据，鉴于公司已给其垫付了期股，张庆国对自己为公司垫付的钱款没再向公司提出报销要求，通过自己不再报销的方式使公司不再支付其他的款项，公司的账面总资产没有受到任何影响。（五）张庆国等八名被告人占有公司近78%的股权份额，根据最高人民法院审理侵占案件的司法解释，对于股东涉嫌侵占的，应考虑股东在企业资产中所占有的份额，只有侵占其他股东的部分才能视为侵占。（六）通过违反财经纪律的方式报销，具有违法性，但并不是八名被告人不拿钱，证据已经体现张庆国当时的话是咱们几个人别在家拿钱，没在家拿钱，通过用将来的年薪支付的期股款。年薪制合法，公司的资产总额没变，只是财务记载上存在违反财经纪律的方式，这种情况属于集体挪用资金。综上，公诉机关对张庆国指控存在错误。贪污罪的指控，对全员解除劳动关系前提认定错误，对［2005］3号文件只针对国有企业员工个人身份转变这一特定情况适用，而对于整体解除劳动关系并不适用理解错误，所指控的犯罪事实错误，适用法律不当；对私分国有资产罪的指控，混淆了企业亏损与企业资不抵债的概念，错误的理解国企改制优惠政策的前提条件，错误的理解土地使用权和无形资产的界定范围及不应该评估进改制国企的整体资产的有关规定，对97万国有股收购的条件和优惠政策理解错误，所指控的犯罪事实没有任何依据，人为的计算出数字，无法证明私分国有资产多少钱；对职务侵占罪的指控，只看到了违反财经纪律报销的特定情况，没有看到各被告人已经通过不受领年薪的方式将该年薪交回企业的事实，企业的整体资产并没有减少，本次起诉无疑是受到信访的压力而提起诉讼。本案的处理结果涉及到恒太宏野公司八名大股东及小股东的财产权利及股权转让的事宜，希望法院慎重考虑。被告人张庆国的辩护人向本院提供张庆国、于培华、顾国军、李忠林、孙宝林、陈庆文、李忠林、李忠林、李忠林分别签字的票据及无签字票据，欲证明这些费用已由张庆国为单位垫付，因公司用违规报销的方式，为张庆国等八名被告人交付期股款，故张庆国没有要求公司予以报销。被告人刘增良的辩护人同意被告人张庆国的辩护人的辩护意见，对被告人刘增良提出以下辩护意见：一、公诉机关指控刘增良犯有贪污罪欠妥。宏野公司进行改制时，单位研究将内退人员一并向财政部门和试点办申报经济补偿金，并将该笔经济补偿金留在改制后民营企业经营活动，刘增良表态同意的事实存在，但仅凭事实不宜认定被告人刘增良犯贪污罪。首先，我国刑法第382条关于贪污罪的规定中的非法占有是指个人的非法占有。其次，“两高”《关于办理国家出资企业中职务犯罪案件具体应用法律若干问题的意见》第一条第一款规定：“…..在国家出资企业改制过程中故意通过低估资产、隐瞒债权、虚设债务、虚构产权交易等方式隐匿公司、企业财产，转为本人持有股份的改制后公司、企业所有，应当依法追究刑事责任的，依照刑法第382条、第383条的规定，以贪污罪定罪处罚”。本案宏野公司领导班子成员研究决定将财政补贴给内退人员的经济补偿金用于改制后的民营企业经营活动，并不是隐匿的企业自有财产。再者，内退人员并非是退休人员，其身份随着原企业的改制而改变，亦属民营企业的成员，其补偿金也随之而引入改制后的民营企业，按文件规定1453166元不应计发，企业班子决定此款用于企业经营活动，至于用于企业经营活动如何支配，尚未具体实施。如政府有关部门或财政部门认为批错、领错，可采取行政措施追缴此款。刘增良等人既没有隐匿公司财产的主观故意，亦没有实施将公司申领的内退人员经济补偿金据为个人所有的行为。二、刘增良的行为不构成私分国有资产罪。卷宗材料和庭审查明的事实证明，2005年宏野公司改制前，刘增良担任该公司的副经理、纪检书记，主要工作是负责纪检。在该企业改制过程中，刘增良虽然是改制领导小组成员，但对资产评估的具体事宜并不清楚，虽知道净资产为－9009496.70元，但不清楚是怎么形成的。刘增良对该企业曾经进行过两次资产评估，在第二次资产评估中将无形资产和土地价值剔除的事不知情。“两高”《关于办理国家出资企业中职务犯罪案件具体应用法律若干问题的意见》第二条第一款规定：“国有公司、企业违反国家规定，在改制过程中隐匿公司、企业财产，转为职工集体持股的改制后公司、企业所有的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照刑法第396条第一款的规定，以私分国有资产罪定罪处罚”。本案刘增良主观上没有私分国有资产的故意，不是该企业主要负责人和直接责任人，不具备犯罪主体身份，不构成私分国有资产罪。三、刘增良的行为不构成挪用资金罪。卷宗材料和庭审查明的事实证明，2014年8月12日，恒太宏野公司及张庆国等八大股东与张某签订了股权转让附加协议，恒太宏野公司同意将持有的宏野公司、恒太宏野公司100%股权转让给张某等人。公司股东大会通过了《股权转让决议》和《股权转让报告》。在股权受让方张某向除张庆国、张某以外的七大股东每人支付了100万元股权转让金后，因没有支付张庆国、张某的股权转让金，张某向股权受让方询问此事，股权受让方的股东之一范某受张某的委托，要求与刘增良、张某共同商谈张庆国父子的股权收购之事。按照张庆国对刘增良签署的《授权委托书》，在张某在场参与下，刘增良与范某签订《协议书》，协议中给张某车主抵押金，没有超越张庆国授权范围。公司对车主抵押金的管理权，是随管理人股权转让而转交给股权受让方的。我国刑法第272条规定的挪用资金罪，是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大，超过三个月未还；或者虽未超过三个月，但数额较大，进行盈利活动的；或者进行非法活动的行为。按此条规定，刘增良既没有挪用本单位资金归个人使用，也没有将车主抵押金借贷给他人，而是在得到公司法定代表人授权后，按照合同约定，履行合同中规定的义务而已。四、刘增良的行为虽触犯了刑法第271条之规定，但对其处罚量刑时应考虑如下情节，予以从轻、减轻处罚。1.侵占的数额并非是60900.77元。被告人刘增良系涉案企业的股东，是公司所有权者之一。起诉书指控：“2006年初，恒太宏野公司董事长张庆国及董事会成员刘增良、顾国军等八名被告人召开董事会研究决定，采取重复报销票据的方式，将报销款项用于给八名被告人交2006年个人部分期股款。”无形中加大了企业成本，相对减少了企业利润，导致企业所有权者权益总额及所有权者分配额减少，侵占了全体企业资产所有者的权益。但刘增良亦系该企业股东成员，企业所有权者之一，自身的应得资产额自然也减少。为此，公诉机关指控被告人刘增良侵占公司60900.77元不妥。2.刘增良在参与职务侵占共同犯罪中系从犯，依法应从轻、减轻处罚。3.刘增良认罪悔罪，应对其从轻处罚。综上，辩护人对起诉书指控刘增良犯有贪污罪、私分国有资产罪和挪用资金罪有异议，对指控其犯有职务侵占罪的定性没有异议，对认定数额有异议。量刑建议：刘增良认罪，愿意返回不该得的钱款，有悔罪表现，应对其从轻处罚。被告人陈庆文的辩护人同意被告人张庆国的辩护人的辩护意见，对被告人陈庆文提出以下辩护意见：一、陈庆文不构成贪污罪。首先，陈庆文没有贪污的主观故意，没有非法得到国家财产的想法，认定其构成贪污罪缺少主观要件。第二，公诉机关指控八名被告人是共同贪污企业内退职工经济补偿金1453166元，每个被告人得到多少钱不明确，如果说单位得钱了，我国刑法又未规定单位构成贪污罪的犯罪主体。第三，国务院于1993年4月20日发布的第111号令《国有企业富余职工安置规定》第五条：职工距退休年龄不到五年的，经本人申请，企业领导批准，可以退出工作岗位休养。宏野公司上报的163人根本没有经过合法程序确定为内部退养人员，全公司有730人参加了改制，包括这163人，全员解除合同。公诉机关认定163人为退养人员是错误的。根据四平市人民政府四政发［2004］10号文件第六条规定：在改制时被解除劳动合同又被改制企业录用的职工，改制企业应与职工建立了新的劳动关系，职工的经济补偿金经协商同意留在改制企业专户存储，专款专用。职工未达到法定退休年龄，又被企业解除或终止劳动合同，企业应予支付留存的经济补偿金。职工达到法定退休年龄并办理了退休手续，所留存在企业的经济补偿金或相应的资产为该企业所有。那么，经过十年，当时所谓的“内退人员”均已退休，经济补偿金留企业完全正确、合法。二、陈庆文不构成私分国有资产罪。公诉机关所依据的是司法会计的检验报告认定截止评估基准日（2005年2月28日），宏野公司实有资产为6747407.48元。该报告没有效力，不符合实际情况，“实有资产”用词不准确。一个有六百余万元的企业还能半停产，还需作为试点改制吗？应以净资产为准，公诉机关认为完整的评估报告书反映企业净资产为115894.33元，而该企业没有票据没有挂账的社保欠款就有400余万元，那么，该单位净资产最少是负400万元，被告人还能构成私分吗？难道去分欠款吗？97万国有股权是宏野公司和财源国资公司达成了协议，以10万元购买。从宏野公司交付10万元起，该97万元国有股的所有权已归宏野公司，国有已经变成了公司股东共有，97万国有股已不属国有资产，故对被告人陈庆文犯私分国有资产罪的指控不能成立。三、陈庆文不构成职务侵占犯罪。首先，陈庆文没有职务侵占的故意。董事会的决议是用分红款交期股款，根本没有用重复报销票据交期股款的董事会决议。其次，陈庆文不知道重复报销，没参与重复报销的行为。第三，陈庆文虽然取得了股权证，但他以为是用分红钱交的期股款，并不知道是重复报销款交的期股款。综上，本案的发生是在国企改制过程中，而改制本身就是一种体制的改变，不可能是分毫不差的过程，中央早就提出“改制中不怕犯错误”。陈庆文在宏野公司改制中的行为均是执行董事会的决议，是职务行为。且本案所谓“私分国有资产”、“贪污”的实施主体都是公司单位，公司全体员工受益，公诉机关的该两项指控犯罪主体关系混乱，于法无据。被告人孙宝林的辩护人同意被告人张庆国的辩护人的辩护意见，对被告人孙宝林提出以下辩护意见：一、公诉机关指控被告人孙宝林构成贪污罪的事实不清，证据不足。（一）宏野公司的企业改制工作，是依据省、市的相关法规、规章及文件规定，在四平市人民政府的具体指导和监督下实施的，没有证据证明存在涉案的贪污犯罪的事实。（二）宏野公司申领职工经济补偿金1453166元，没有证据证明具有违法性。（三）用预留退养人员经济补偿金，作为专项资金用于改制后的民营企业经营活动，并非被告人孙宝林非法将国有或者公司财物据为已有，其个人没有贪污一分钱。（四）被告人孙宝林的行为与申领退养人员经济补偿金，并将该资金用于改制后的民营企业经营活动等结果没有法律上的因果关系。（五）被告人孙宝林不具备贪污罪的犯罪主体。二、公诉机关指控被告人孙宝林等八名被告人犯私分国有资产罪的事实不清，证据不足。（一）该罪名没有达到立案标准。公诉机关认定为“完整的评估报告书”的评估结论为：宏野公司截止评估基准日（2005年2月28日）资产总计25800652.89元，负债评估值总计为25684758.56元,净资产为115894.33元。（二）孙宝林没有实施私分国有资产的行为。孙宝林的行为与宏野公司国有股的出售没有法律上的因果关系。公诉机关认定为“不完整的评估报告书”将土地使用权和无形资产剔除，四平市人民政府国企改制领导小组、财政局及政府相关改制的审批部门在审批时，均知道。宏野公司国有股的出售，是四平市人民政府国企改制领导小组、财政局及政府相关改制的审批部门，不是被告人孙宝林。（三）孙宝林没有私分国有资产的主观故意。孙宝林同意改制方案与故意私分国有资产不是同一主观故意。改制方案是全体职工同意的，也是四平市人民政府国企改制领导小组、财政局及政府相关改制的审批部门批准同意的。因此，不能认定孙宝林具有私分国有资产的主观故意。三、公诉机关指控被告人孙宝林构成职务侵占罪的事实不清，证据不足。（一）孙宝林的行为不具备职务侵占罪的客观要件。职务侵占罪的犯罪客体是公司、企业或者其他单位的财产所有权。对于有限责任公司是全体股东的财产所有权。本案公司通过董事会决定的形式（分红也好，重复报销也好），将公司的资产（减少了流动资金）转换成公司的股权投资资产（增加了注册资金），公司的资产总数及所有者权益合计数不变。公司的财产所有权并没有受到侵害，股东的财产所有权也没有受到侵害。（二）孙宝林不具有侵占本单位财物的客观行为。职务侵占罪在客观方面必须表现为利用职务上的便利，侵占本单位财物，数额较大的行为。本案被告人孙宝林不具有与其他被告人共同侵占单位财物的客观行为。1.公诉机关指控：“2006年经召开董事会研究决定，采取重复报销票据的方式侵占公司钱款，给孙宝林等八名被告人交2006年个人部分期股款”。卷宗并没有“董事会的会议记录”的书面证据。2.本案不属于刑法调整范围。《公司法》第三十五条的规定：“股东按照实缴的出资比例分取红利”，分红没有任何违法之处。公司用重复报销的钱交大股东期股和分配给小股东，与用实际分红的钱交大股东期股和分配给小股东，是同一性质，均不构成侵占，只是重复报销可能涉及少交所得税。本案确定侵占数额应当按八名管理层大股东之外的小股东所占的股比数乘以本案确认的“重复报销”侵占的数额而得出的数额才是实际侵占的数额。3.重复报销是公司财务人员、经手人、审批人员的行为。假如本案存在职务侵占犯罪，与孙宝林的行为没有法律上的因果关系。（三）被告人孙宝林没有非法占有公司财物的故意和目的。综上，辩护人认为公诉机关指控被告人孙宝林犯贪污罪、私分国有资产罪、职务侵占罪均不成立。国企改革本身就具有探索性和政策性，国家及政府的相关政策目的是鼓励国企改革，国家和政府的鼓励政策（如财政补贴、税收及社保金的减免等）不应成为国企改革的实践者（国企领导班子）的犯罪事实。被告人顾国军的辩护人同意被告人张庆国的辩护人的辩护意见，对被告人顾国军提出以下辩护意见：一、顾国军不构成贪污罪。宏野公司申领职工解除劳动关系的经济补偿金及在改制方案中预留内退人员生活费，是经过有关改制的行政机关层层把关、审批的，不是企业班子成员顾国军等人能决定的。宏野公司领导班子虽然研究过申领职工解除劳动关系的经济补偿金及在改制方案中预留内退人员生活费，但不能因该笔款项留在改制后的企业，就认定顾国军等八名被告人有非法贪污该笔经济补偿金的故意。公诉机关提供证明顾国军等八名被告人犯贪污罪的证人多数与本案有利害关系，证明力较弱，检察机关司法会计报告不能证明宏野公司在改制时多作成本。二、顾国军不构成私分国有资产罪。天诚信会计公司两个评估报告书，都是有效的，所谓完整的评估报告书，用于企业改制初期，而所谓不完整的评估报告书，用于资产转让。根据国办发［2005］60号文件，本案企业改制资产评估范围不包括土地使用权和无形资产，其中土地使用权不在评估范围内，有专门文件规定。公诉机关认定宏野公司在改制后运输线路及二级道路运输资质为无形资产，本案没有证据证明宏野公司有特许经营权，而且运输线路都是有偿使用。司法会计的分析意见不能作为证据使用。顾国军是后期加入改制领导小组的，领导小组分工和改制都是办公室完成的，与顾国军签字没有关系，顾国军有两次会没有参与研究，不构成私分国有资产罪。三、顾国军不构成职务侵占罪。张庆国在班子会上说不用从家拿钱，公司拿钱交期股，顾国军知道公司拿钱，不知道是违规报销，卷宗现有证据不能证明顾国军有侵占公司财产的行为。期股的构成有顾国军当年的红利，指控数额应减去红利，顾国军所得违规报销款，属于不当得利，应返还公司。被告人李忠林的辩护人同意被告人张庆国的辩护人的辩护意见，对被告人李忠林提出以下辩护意见：一、公诉机关对李忠林等八名被告人将财政补贴的预留退养人员的经济补偿金1453166元用于改制后的民营企业经营活动，构成贪污罪的指控与客观事实不符，不成立。1.用预留退养人员的经济补偿金，作为专项资金用于改制后的民营企业经营活动，并非李忠林等人非法占有国家财产，更不是将公私财物据为己有。我国刑法并没有将单位列为贪污罪的主体。改制后的民营企业不能成为贪污的犯罪主体。2.李忠林的行为与申领退养人员经济补偿金及将此款用于改制后的民营企业经营活动，没有法律上的因果关系。申领经济补偿金要依法进行，并具备法定条件经相关行政部门审查批准。李忠林对这些申领并被批准领取经济补偿金并不知情，没有法律上的因果关系。如果要承担责任，应当由行政审批部门承担责任。二、公诉机关指控李忠林犯私分国有资产罪的指控，不成立。李忠林没有实施私分国有资产的行为。本案宏野公司国有股的出售，是市政府国企改制领导小组、市财政局批准同意的；李忠林没有参与国有股的出售委托评估；改制方案是全体职工同意的。所以李忠林的行为与宏野公司国有股的出售及私分国有资产没有任何法律上的因果关系。三、公诉机关指控李忠林犯职务侵占罪，不成立。李忠林在单位只负责安全保卫工作。对董事会会议也没有表决权，其不存在利用自己职务上的便利实施侵吞、窃取、骗取等各种手段将本单位财物占为私有的行为；而且单位分红也是根据公司法规定的合法行为，没有任何违法之处；重复报销的行为是公司财务人员与经手人及审批人的行为和责任。被告人方东生的辩护人同意被告人张庆国的辩护人的辩护意见。对被告人方东生提出如下辩护意见：一、公诉机关指控方东生等八名被告人在企业改制的过程中对内退人员163人申领财政补贴付内退人员1453166元，并根据［2005］3号文件认定上述款项用于改制后的民营企业经营，构成贪污罪。属对案件事实的认定错误，同时也是对有关政策的理解、认识错误，证据不足。理由同被告人张庆国的辩护人的辩护意见。方东生在企业改制时既不是企业改制方案的制订者，又不是决策者，企业如何改制方东生并不完全了解内幕，方东生只是同意经过全体职工代表大会确认的方案而已，本身并没有过错。二、公诉机关指控方东生等八名被告人犯私分国有资产罪，对犯罪事实的认定错误，事实不清，证据不足。理由同被告人张庆国的辩护人的辩护意见。方东生经庭审已经查明对企业改制时资产评估的所有内容和过程均不知情，只是集体怎么决定，自己怎么同意而已，没有任何犯罪的意图。三、公诉机关指控方东生等八名被告人犯职务侵占罪，认定事实错误，证据不足，犯罪事实不清。理由同被告人张庆国的辩护人的辩护意见。综上，依法应宣告被告人方东生无罪。被告人马义的辩护人同意被告人张庆国的辩护人的辩护意见，对被告人马义提出以下辩护意见：一、关于贪污罪。（一）公诉机关指控经宏野公司领导班子成员张庆国、马义等八名被告人研究决定将财政补贴的163名内部退养人员经济补偿金1453166元，用于改制后的民营企业经营活动，与客观事实不符。2005年宏野公司改制时符合法定年龄条件的“内部退养人员”只有15人，根本没有163人。根据国务院［1993］第111号令《国有企业富余职工安置规定》、劳部发［1994］259号《劳动部关于严格按照国家规定办理职工退出工作岗位休养问题的通知》、省完善社会试点办某社试办字［2005］3号《关于妥善处理国有企业下岗职工劳动关系试点若干问题的答复》）规定，“不计发经济补偿金或生活补助费的内部退养人员”必须同时具备三个法定的条件：“第一，年龄男到达55周岁、女到达50周岁以上（或工龄满30年的）；第二，必须经本人提出申请；第三，必须企业领导批准。”2005年6月宏野公司改制向财政部门及试点办申请时的报告中所写的“内退人员163人”中“内退人员”的概念与依法“不计发经济补偿金或者生活补助费法定的内部退养人员”的概念完全不同。改制时宏野公司在职职工745人，730人解除劳动合同，15人（包括在2005年12月31日前达到法定退休年龄职工13人；工伤职工2人）按有关文件政策规定不解除劳动关系，由企业按月发给生活费并为其缴纳社会保险费，没有申领和计发经济补偿金。实际上2005年公司改制时并不存在依法“不计发经济补偿金或者生活补助费的内部退养人员”163人。（二）宏野公司在《关于参加完善城镇保障体系试点实施方案》明确记载该公司在册人员745人，内退162人（不是法定内退人员），下岗424人，在岗144人，工伤2人，2005年12月31日前达到法定退休年龄13人。该方案除了15人不能参加改制外，730人（包括所谓内退的163名职工）均全部参加了企业改制，符合某社试办字［2005］3号文件要求。而所谓内退的163名职工在宏野公司改制前，具有符合距法定退休年龄条件，但因本人未提出过内部退养要求，亦未提出不参加改制，也未经公司领导批准，故没有实行企业内部退养，宏野公司实际上并不存在依法不计发经济补偿金或者生活补助费内部退养人员163人。那么公司依法申领该163人职工经济补偿金1453166元，就不存在任何违法性。（三）所有改制文件中所说的内部退养人员，指的是在改制前在企业中的13名内部退养的人员，而起诉书中所指的内退人员163人是指改制后的内退人员。企业在改制后转变为民营企业，根据《公司法》的有关规定，公司总经理有权根据职工的实际情况和公司的经营状况合理安排职工工作岗位，为减少成本的支出，总经理把身体不好或者年龄较大的人员，安排为内部退养，并且这些职工都与改制后的企业签订了内部退养协议。改制后的民营企业与原企业解除劳动关系的职工285人重新签订了劳动合同，而安排285人中的163人内部退养，根据四政发［2004］10号文件第六条：“在改制时被解除劳动合同又被改制企业录用的职工，改制企业应与职工重新签订3年以上的劳动合同，在合同期内不得随意解除与职工的劳动关系，职工的经济补偿金经协商同意可留在改制企业专户存储，专款专用，职工未达到法定退休年龄，又被企业解除或终止劳动合同，企业应予支付留存的经济补偿金，并按规定支付该职工在该企业工作时间的经济补偿或生活补助费，职工达到法定退休年龄并办理了退休手续，所留存在企业的经济补偿金或相应的资产为该企业所有。”从2005年—2015年已有10年的时间，宏野公司改制以前（2005年）符合距法定退休年龄不足5年或工龄满30年且与改制后的民营企业又重新签订劳动合同的人员都已经退休，所以改制后的民营企业把163人的经济补偿金留存企业是合理合法的。（四）改制后的民营企业用预留退养人员经济补偿金，作为专项资金用于“改制后的民营企业经营活动”并非马义等八名被告人个人非法占有公共财物或国有财物，而改制后的民营企业依法不能成为贪污的犯罪主体。马义不是本案贪污的犯罪主体。（五）马义的行为与申领退养人员经济补偿金及将该资金用于“改制后的民营企业经营活动”等结果没有法律上的因果关系。请领经济补偿金必须具备法定的条件，必须经过相关行政部门根据法定条件审查批准的。马义是否同意与公司是否申领退养人员经济补偿金并用于改制后的民营企业经营，没有法律上的因果关系。二、关于私分国有资产罪。（一）起诉书指控张庆国、马义等构成私分国有资产罪，依法不能成立。公诉机关认定天诚信会计公司于2005年6月7日出据的《关于宏野客运公司企业改制资产评估报告书》（某天评报字［2005］第255号）中反映宏野公司截止评估基准日（2005年2月28日是）评估后资产总计25800652.89元，负债评估值总计25684758.56元,净资产115894.33元。按此评估报告97万国有股份占企业实收资本比例66%计算的净资产总值为115894.33元×66%＝76490.25元，不足10万元。根据最高人民检察院《人民检察院直接受理侦查案件立案标准的规定》的有关规定，假使八名被告人将97万国有股份的净资产76490.25元全部私分给个人，依法也不应当立案。况且公司还用10万元价款收购转让给公司全体股东。至于转让所得的10万元又还给公司，用于支付公司改制成本，则与构成私分国有资产罪没有关系。起诉书中以公司实收资产6747407.48元×66%得出改制时97万元国有股净资产为4453288.94元，只能说是公诉机关对会计规则不专业所致。（二）马义没有实施私分国有资产的行为。马义没有参与委托评估，资产评估是独立部门进行的。政府各相关部门主导企业改制，财政局及四平市人民政府国企改制领导小组审查批准时，对不完整的资产评估报告书中剔除土地使用权和无形资产都知道。马义的行为及作用与本案企业国有股的出售即私分国有资产没有法律上的因果关系。（三）马义没有私分国有资产的主观故意。同意改制方案与故意私分国有资产不是同一主观故意。改制方案是全体职工同意的，也是四平市人民政府国企改制领导小组及市财政局批准同意的。三、关于职务侵占罪。（一）马义不具有侵占本单位财物的客观行为。职务侵占罪在客观方面必须表现为利用职务上的便利，侵占本单位财物，数额较大的行为。马义不具有侵占本单位财物的客观行为，也没有共同侵占本单位财物的客观行为。1.起诉书中称:“在2006年经召开董事会研究决定，采取重复报销票据的方式侵占公司钱款，给八名被告人交2006年个人部分期股款。”但卷宗并没有“董事会的会议记录”的书面证据。即使公司通过董事会决定的形式（分红也好，重复报销也好），将公司的资产（减少了流动资金），转换成公司的股权投资资产（增加了注册资金）。该公司的资产总计数及所有者权益合计数不变。也就是说公司的财产所有权并没有受到侵害，各被告人并没有侵占本单位财物的客观行为和结果。2.根据《公司法》规定，股东按照实缴的出资比例分取红利，全体股东都获利，分红是合法行为。公司用重复报销的钱用来交大股东期股和分配给小股东，与实际分红的钱用来交大股东期股和分配给小股东，是同一性质，均不构成侵占，只是涉及税收管理关系（重复报销可能涉及少交所得税）。3.假如经董事会研究决定，重复报销的钱没有统一转到公司的投资期权，而仅仅是私分给八个大股东，那么可以认定该八名大股东是侵占单位财物的行为，但侵占的是八名管理层大股东之外的全部小股东的利益，因此在确定侵占数额时，应当按八名管理层大股东之外的小股东所占的股比数乘以本案确认的“重复报销”侵占的数额而得出的数额才是实际侵占的数额。4.马义在公司是监事，依据《公司法》的规定（第五十四条，监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。）监事对董事会会议决议事项没有表决的权利。因此，不存在利用自己的职务上的便利，实施侵吞、窃取、骗取等各种手段将本单位财物化为私有的具体行为。5.重复报销的行为与马义没有法律上的因果关系。重复报销是公司财务人员与经手人及审批人员的行为和责任。因为职务侵占是行为犯，假如本案构成职务侵占，也与马义的行为没有法律上的因果关系，依法不能认定马义构成本罪。（二）马义等八名被告人没有非法占有公司财物的目的。职务侵占罪主观方面必须是直接故意，且具有非法占有公司、企业或其他单位财物的目的。本案八名被告人的动机和目的均不是为了非法占有公司财物，而是根据各级政府的政策文件精神，完成向公司增加期股投资。没有非法占有公司财物的目的。综上，辩护人认为公诉机关指控被告人马义犯贪污罪、私分国有资产罪、职务侵占罪均不成立。经审理查明：一、被告人张庆国、刘增良、陈庆文、孙宝林、顾国军、李忠林、方东生、马义犯贪污罪的事实。恒太宏野公司是由1975年成立并运营的四平市公路客运公司转制而来的民营股份制企业。2000年5月，四平市公路客运公司由国有企业转变为国有控股企业，更名为四平市宏野公路客运有限公司（以下仍简称宏野公司），企业注册资金147万元：国家股97万元，占66%；职工个人股50万元，占34%。企业于2003年通过ＩＳＯ9001／2000版国际质量体系认证，是国家道路客运二级资质单位。占地面积15035平方米，建筑面积8049.45平方米。具有营运线路55条，营运客车122台。职工745人：在岗144人、下岗424人、内退163人、工伤2人、退休12人。企业地址在四平市中央西路140号。2005年2月，企业再次转制。由公司经营者发起、在册职工自愿入股组建新公司，购买原国有控股企业的国有产权并承担全部债权债务。97万元国有产权全部退出、全体职工解除了国有劳动关系之后，企业转制为经营者持大股的民营有限责任公司，并继续使用宏野公司的名称。2006年4月，宏野公司以387.6万元的资本金，在工商部门注册成立了四平市恒太宏野公路客运有限公司（以下仍简称恒太宏野公司）。在改制过程中，宏野公司向四平市劳动和社会保障局、市财政局报送了《四平市国有困难企业经济补偿金财政补助资金申请表》。该表显示：市劳动局、市财政局盖章同意，宏野公司企业自筹资金2206776元，财政补助资金4413552元，财政补助资金于2005年11月28日到达公司账户，其中包含了与企业签订内部退养协议的163名内部退养人员的1453166元经济补偿金。163名内退职工实际没有领到上述经济补偿金。而宏野公司在企业改制方案中已将内退职工预留生活费4899354元、社会保险金1658365.63元、医疗保险金311006.24元作为改制成本上报有关部门。按照省完善社保试点办于2015年1月27日印发的《关于妥善处理国有企业下岗职工劳动关系试点若干问题的答复》（某社试办字［2005］3号）第14条的明确答复：“内部退养人员属于企业在册职工，不能按解除劳动关系或终止劳动合同的有关政策规定计发经济补偿金或生活补偿费”；第17条明确答复：“在2003年12月31日至2005年12月31日期间，试点企业下岗职工达到距法定退休年龄不足5年或工龄满30年的条件，如果本人提出企业内部退养要求，企业同意，可以实行企业内部退养，不计发经济补偿金或生活补助费”。宏野公司在改制过程中，领导班子成员即被告人张庆国、陈庆文、刘增良、孙宝林、顾国军、李忠林、方东生、马义共同组织学习了上述文件后仍集体决定向财政部门和省完善社会试点办申报并领取163名内退人员经济补偿金，套取国家财政补贴1453166元，留在了改制后的企业恒太宏野公司（八名被告人为该企业大股东），账目记载为管理费。经四平市人民检察院司法会计对宏野公司2005年改制过程中的职工经济补偿金的取得、发放和计入改制成本情况进行司法会计检验鉴定，宏野公司在2005年企业改制过程中以国有困难企业名义申请经济补偿金（财政补助）4413552元，其中内部退养职工占1453166元，没有发给职工，留在了改制后的企业用于冲减管理费用。同时，这部分内部退养职工在改制成本中预留了退养费用6868725.87元。宏野公司改制方案中多做经济补偿金增加改制成本1122778.40元。经四平市审计局审计，宏野公司在改制过程中，套取国家财政补贴1453166元。上述事实，公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证实：1.某林省人民政府某政发［2004］29号《关于实施国有企业妥善处理下岗职工劳动关系促进再就业试点工作的指导意见》（2004年8月9日），证明按照该指导意见，这次试点中的国有困难企业是指试点前连续2年以上亏损或上年度严重亏损、固定支出大于现金流入的企业，以及被迫关停的企业。对不符合上述条件的国有企业，其所需经济补偿金财政不予补助。对国有困难企业已实现再就业的下岗职工，解除劳动关系或终止劳动合同所需经济补偿金和生活补助费企业支付能力不足的，由省财政和同级财政给予必要和适当的补助。原则上由省财政补助三分之一，其余部分按企业隶属关系，省属企业由企业和省财政负担，市州、县（市）属企业由企业和市州、县（市）财政负担，具体分担比例由同级人民政府确定。各级财政补偿金按规定纳入财政专户单独管理，专款专用，国有困难企业和地方财政要将自筹资金足额存入在国有商业银行统一开设的银行专户。2.宏野公司《自愿申请参加四平市完善城镇社会保障体系试点工作的报告》。证明宏野公司于2005年1月25日向四平市完善城镇社会保障体系试点工作领导小组办公室（以下简称市完善社保试点办）报告，宏野公司是国有控股公司，隶属于市交通局，已连续二年亏损，现有职工745人，其中解除劳动关系730人，所需经济补偿金或生活费共计6620328元。3.宏野公司《国有企业妥善处理下岗职工劳动关系申报表》，证明宏野公司向市交通局、市完善社保试点办上报现有职工745人，其中解除劳动关系730人，所需经济补偿金或生活费共计6620328元，其中申请上级财政补助2206776元，申请同级财政补助2206776元，企业自筹2206776元。市交通局于2005年2月5日盖公章审批，市完善社保试点办盖公章审批（未填写时间）。4.四平市妥善处理下岗职工劳动关系试点解除（终止）劳动关系审批表，证明宏野公司于2005年3月31日填报该审批表，填报宏野公司解除劳动关系职工应支付的各项费用，市交通局于2005年4月1日盖公章审批，市医保中心于2005年6月23日盖公章审批，市社会保险公司、市劳动和社会保障局分别于2005年7月20日盖公章审批，市财政局盖公章审批（未填写时间），市完善社保试点办于2005年8月3日盖公章审批。5.天诚信会计公司审计报告某天审字（2005）648、649号及宏野公司资产负债表、利润分配表、现金流量表，证明2005年7月28日经天诚信会计公司审计，宏野公司提供的资产负债表、利润分配表、现金流量表反应了宏野公司2003年和2004年的经营成果和现金流量，按会计决算宏野公司2003年、2004年两年连续亏损。6.四平市国有特殊困难企业认定表、国有困难企业经济补偿金财政负担比例审批表和四平市国有困难企业经济补偿金财政补助资金申请表，四平市国有特殊困难企业认定表、证明证明经报表审批（市交通局于2005年6月7日盖公章审批，市劳动和社会保障局于2005年6月28日盖公章审批，市完善社保试点办于2005年7月26日盖公章审批，市财政局盖公章审批未填写时间），宏野公司被认定为国有特殊困难企业。经报表审批（市交通局于2005年1月26日盖公章审批、市劳动和社会保障局于2005年1月26日盖公章审批，市财政局盖公章审批未填写时间）。宏野公司申报解除劳动关系职工730人，共需资金6620328元，其中省财政拨付补贴2206776元，市配套补贴2206776元，企业自筹2206776元。7.关于宏野公司参加并轨试点申请财政补助资金的请示及王克成市长批示，证明市完善社保试点办于2005年8月2日向王克成市长请示，内容：宏野公司参加并轨试点准备工作已经就绪，经审核该企业符合试点条件。企业自筹2206776元资金已到位，职工债务已清偿完毕。请将省财政补助金2206776元，市财政配套资金2206776元，汇入市经济补偿金财政专户，请市长审批。王克成市长于2005年8月3日在该请示文件上签字批示同意。8.2005年9月2日工商银行进账单金额6776元、建设银行进账单金额60万元、现金存款单金额160万元（金额合计2206776元）、预算拨款凭证、补偿金专户帐，证明宏野公司与职工解除劳动合同的经济补偿金企业自筹部分2206776元已到位，市财政局拨付该项经济补偿金共计6620328元，其中省、市财政补贴4413552元，此款是宏野公司解除劳动关系职工的专项基金，款项性质为公共财物。9.解除劳动合同人员经济补偿金明细表、内退职工经济补偿金明细表，证明经统计宏野公司内退职工163人，合计财政补贴补偿金1453166元。10.宏野公司记账凭证（2005年11月29日宏野公司第190号记账凭证1-140号内退职工；2006年1月11日宏野公司第52号记账凭证141-161号内退职工；2006年1月19日宏野公司第116号记账凭证唐福平退经济补偿金；2006年3月6日宏野公司第118号记账凭证吕世良、宋亚梅退经济补偿金；2006年3月16日宏野公司第118号记账凭证贾福志退经济补偿金；2006年4月7日宏野公司第44号记账凭证孟祥某退经济补偿金；2006年12月11日宏野公司第45号记账凭证郑玉娟退经济补偿金），证明宏野公司对163名内退职工经济补偿金的账务处理，应借科目为补偿金现金，应贷科目为管理费用。11.《职工退养协议书》及部分内退职工关于经济补偿金问题的说明，证明宏野公司内退职工与宏野公司签订了《职工退养协议书》。内退职工何某、王某、吴某、姜某、刘某、王某、车某、徐某、刘某、方某、李忠林、徐某、李忠林、董某、吴某、李忠林、代某、毕某、董某、王某、韩某、杨某、闫某、孙某、邢某、杨某、常某、林某、李忠林、孙某、刘某、回某、柴某、许某、曹某均证实宏野公司开会说内退人员不享受经济补偿金，但后来公司用内退职工个人的名义从财政领了经济补偿金，并没有发放给职工。开会时公司领导还让职工在《职工退养协议书》上签字，称不签字不给生活费，上述何某等人被迫签字。12.省完善社保试点办某社试办字［2005］3号文件《关于妥善处理国有企业下岗职工劳动关系试点若干问题的答复》（2015年1月27日发），证明该文件第14条的明确答复：内部退养人员属于企业在册职工，不能按解除劳动关系或终止劳动合同的有关政策规定计发经济补偿金或生活补助费。第17条明确答复：在2003年12月31日至2005年12月31日期间，试点企业下岗职工达到距法定退休年龄不足5年或工龄满30年的条件，如果本人提出企业内部退养要求，企业同意，可以实行企业内部退养，不计发经济补偿金或生活补助费。13.《宏野公司企业改制方案》，证明该方案第五项改制成本中包括内退职工预留生活费4899354元、社会保险金1658365.63元、医疗保险金311006.24元，三笔费用合计6868725.87元。宏野企业在改制时已将预留给内退职工的生活费、社保金、医疗保险费用计算在改制成本当中，并上报有关部门。14.《宏野公司职工安置预案》，证明按四平市人民政府四政发［2004］10号、28号文件和某林省人民政府某政发［2004］29号文件、某林省国有企业改革领导小组某国企改［2005］4号文件，改制前内退的法定退休年龄不足5年或工龄满30年的职工，写书面退养申请，不计发经济补偿金；改制中法定退休年龄不足5年或工龄满30年的职工写书面退养申请，不计发经济补偿金。本人未提出退养申请的职工，解除劳动合同，支付经济补偿金，工龄截止2004年12月31日。15.宏野公司改制领导小组会议记录，时间：2005年5月10日，主持人：张庆国，参加人员：宏野公司改制领导小组成员（包括八名被告人），记录人：吴某。证明张庆国等八名被告人在宏野公司改制领导小组会议上一致通过将计入改制成本，已预留生活费、社保费、医保费的163名内退职工混同解除劳动关系的职工上报申领经济补偿金中的财政按政策比例补贴的1453166元留在改制后企业。16.张庆国、孙宝林签批宏野公司劳资科凭证，证明孙宝林于2005年11月28日签字批准、张庆国于2005年11月29日签字批准，由公司劳资科将财政拨付的内退职工补偿金2179749元（其中财政补贴1453166元）留在改制后的企业。17.证人赵某的证言，证实赵某在宏野公司改制期间任四平市劳动社会保障局副局长，宏野公司改制，按文件规定内退职工不享受经济补偿金，由企业自筹，给内退职工发放生活费用，宏野公司将内退职工混同解除劳动关系职工上报到四平市劳动社会保障局，属于欺骗行为，违反政策规定。企业把解除劳动关系协议拿来备案，根据协议书审查并统计人数，审查备案工作是当时四平市劳动社会保障局劳动工资科具体负责审查。18.证人周某的证言，证实周某在宏野公司改制期间任市交通局副局长，宏野公司改制的相关材料报到市交通局，通过市交通局的改制办公室审查核实后，经市交通局党委开会讨论通过了宏野公司企业改制方案。宏野公司在企业改制时进行了财务审计和资产评估，召开了职工大会讨论通过了改制方案，符合改制的程序。当时交通系统改制企业较多，具体的数据市交通局不能逐一核实，主要是对程序上的审核。对企业报送的改制方案的材料，因为是经资质的专业机构进行的审计、评估的，所以企业资产的真实性应该由企业和评估机构负责。天诚信会计公司资产评估报告书将宏野公司的无形资产和土地价值剔除，不符合规定。无形资产和土地价值都是宏野公司的资产，进行资产评估时必须包括进去，这事周某不清楚。宏野公司如果这么做，是隐匿国有资产的行为。宏野公司在改制成本中预留了163名内退职工的生活费用6868725.87元，同时又将内退职工混同解除劳动关系职工上报市交通局，属于欺骗行为，违反文件政策规定。并向国家申领内退职工经济补偿金的财政补贴1453166元，留在改制后民营企业，这种行为是法律所不允许的。19.证人刘某证言，证实刘某系宏野公司劳资科科长、企业改制领导小组成员。负责宏野公司人事档案、办理职工退休、职工社保、核算工资、经济补偿金核算、填报经济补偿金报表、发放经济补偿金存折。不计发163名内退人员的经济补偿金，留在了改制后企业，是宏野公司改制领导小组决定的，张庆国拍板的。当时请中国银行的工作人员现场办公，就是怕把内退人员的补偿金存折发给个人可能收不回来，张庆国告诉宏野公司劳资科的人员，如果内退职工不来签字，就不发内退生活费。20.证人李忠林证言，证实李忠林系宏野公司财务科副科长兼任会计。负责公司会计工作，天诚信会计公司资产评估报告书（净资产为-8787995.67元），不包括宏野公司无形资产和土地资产；内退职工经济补偿金共计2179749元，其中财政拨款占三分之二计1453166元，这1453166元的补偿金用于改制后的企业，冲减管理费用。公司在改制前预留出了内退职工的退养费，共计6868725.87元，在改制方案中作为企业改制成本，此款公司按月给职工发放，到2014年12月份还没用完。申领并不计发163名内退人员财政经济补偿金是企业领导班子开会决定的。21.证人吴某的证言及宏野公司领导班子和改制领导小组会议记录，证实吴某在宏野公司担任企管科科长兼董事会秘书，主要负责宏野公司有关企业改制工作方面的班子会议记录、改制领导小组会议记录及按领导指示起草一些文件。宏野公司申领的163名内退职工经济补偿金（包括财政补贴）没有发给内退职工。宏野公司改制多次召开企业改制领导小组成员会议，其中2005年3月20日会议，交通局曹某列席参加，张庆国主持，吴某记录。会上首先陈庆文介绍公司改制方案，曹某介绍困难企业和特困企业标准，按文件规定，特困企业下岗职工才给429元。会议记录中“当前急需工作，照困难企业整；在岗的执行市10号文件，省1-6号文件，下岗的执行省29号文件”、“改制方案上不把土地等资产数额情况体现出来”应该是曹某说的。2005年6月15日会议，张庆国主持，吴某记录。会上张庆国、孙宝林、陈庆文、刘某，刘某介绍了劳动局荣科长传达的文件精神，说想办特困企业须报交通局等七家部门批准，张庆国说按劳动局要求上报。2005年6月30日会议，市交通局曹某、朱科长参加，张庆国主持，吴某记录。会上朱科长指出只有特困企业才全员享受429元的政策，才享受土地免税，还说注册登记、来人招待、不可预见的成本都打入改制成本。2005年3月15日会议，财源国资公司的经理安某列席会议，张庆国主持，吴某记录。安科长谈到宏野公司改制时，提出首先要进行内部财务清算、国有股退出和内部股权重组（定性）。按照改制文件规定，企业改制要全员解除劳动合同，其中在册在岗的要进行身份置换，在册不在岗的解除劳动合同，发经济补偿金。以上会议改制小组成员张庆国、陈庆文、刘增良、顾国军、方东升、马义、孙宝林、李忠林、李忠林、李忠林、刘某都没有提出异议，并表示同意。22.四平市人民检察院四检技鉴［2014］1号司法会计检验报告，证实经四平市人民检察院司法会计对宏野公司2005年改制过程中的职工经济补偿金的取得、发放和计入改制成本情况进行司法会计检验鉴定，结论意见为：1.宏野公司在2005年企业改制过程中取得补偿金7521957.50元，其中以国有困难企业名义申请经济补偿金财政补助4413552元，企业自筹3108405.50元，在财政补助这4413552元中内部退养职工占1453166元，没有发给职工，留在了改制后的企业用于冲减管理费用。同时，这部分内部退养职工在改制成本中预留了退养费用6868725.87元。2.改制方案中多做经济补偿金增加改制成本1122778.40元，其中不用发放的内退职工补偿金企业自筹部分726583元，改制成本中职工补偿金多做396195.40元。23.四平市审计局《关于恒太宏野公司的审计调查报告》，该报告内容：恒太宏野公司是由1975年成立并运营的四平市公路客运公司转制而来的民营股份制企业。2000年5月，四平市公路客运公司由国有企业转变为国有控股企业，更名为宏野公司，企业注册资金147万元：国家股97万元，占66%；职工个人股50万元，占34%。企业于2003年通过ＩＳＯ9001／2000版国际质量体系认证，是国家道路客运二级资质单位。占地面积15035平方米，建筑面积8049.45平方米。具有营运线路55条，营运客车122台。职工745人：在岗144人、下岗424人、内退163人、工伤2人、退休12人。企业地址在四平市中央西路140号。2005年2月，企业再次转制。由公司经营者发起、在册职工自愿入股组建新公司，购买原国有控股企业的国有产权并承担全部债权债务。97万元国有产权全部退出、745名全体职工解除了国有劳动关系之后，企业转制为经营者持大股的民营有限责任公司，并继续使用宏野公司的名称。2006年4月，宏野公司以387.6万元的资本金，在工商部门注册成立了恒太宏野公司。本次审计发现宏野公司关于内退人员补偿金问题。经专项审计组审计和调查，在改制过程中，宏野公司向四平市劳动和社会保障局、市财政局报送了《四平市国有困难企业经济补偿金财政补助资金申请表》。该表显示：市劳动局、市财政局于1月26日盖章同意，企业自筹资金比例1／3、自筹资金2206776元；财政补助资金比例2／3、财政补助金额4413552元。上述财政补助4413552元于当年11月28日到达公司账户，其中包含了与企业签订内部退养协议的163名内部退养人员的1453166元补偿金。这1453166元补偿金，留在了改制后的恒太宏野公司，163名内退职工实际没有领到上述补贴。按照某林省完善城镇社会保障体系试点工作领导小组办公室《关于妥善处理国有企业下岗职工劳动关系试点若干问题的答复》（某社试办字［2005］3号）第14条的规定：“内部退养人员属于企业在册职工，不能按解除劳动关系或终止劳动合同的有关政策规定计发经济补偿金或生活补偿费。”据此可以认定：该企业在改制过程中，套取国家财政补贴1453166元。24.任职文件、户籍证明，证明张庆国等八名被告人符合犯罪主体身份。25.到案经过、扣押文书及某林省代收保证金专用票据，证明陈庆文、孙宝林、李忠林、马义主动投案，并每人向四平市铁西区人民检察院返赃326774.84元。此款被四平市铁西区人民检察院扣押，并以保证金的形式上缴财政。26.张庆国等八名被告人供述，证实在2005年企业改制时，张庆国等八名被告人作为企业领导班子成员和企业改制领导小组成员在学习了改制的相关政策文件后，在明知内退职工不享受补偿金的情况下，集体研究、共同决定，将内退职工上报政府等部门，套取国家财政补贴1453166元。留在改制后企业。（1）张庆国的供述，供认张庆国系宏野公司党委书记、董事长、总经理职务，是公司领导班子成员、公司改制领导小组组长。该公司改制时有730名职工，张庆国等八名被告人作为企业领导班子成员在学习了改制的相关政策文件，按规定内退职工不应享受经济补偿金，宏野公司全员（730人）上报申领解除劳动合同经济补偿金，包括内退职工163人，但没给内退职工发放，将财政拨付给163名内退职工的补偿金留在改制后的企业，是宏野公司领导班子和改制领导小组成员会议共同研究决定的，张庆国在会上提议的，其成员均表示同意，目的是想多弄点国家财产，为企业多弄点钱。（2）刘增良供述，供认刘增良系宏野公司纪检书记、副经理，在改制后企业任监事会主席，是公司领导班子成员、公司改制领导小组成员。张庆国、刘增良等八名被告人作为企业领导班子成员和改制领导小组成员学习了改制的相关政策文件，按文件规定内退职工不应享受经济补偿金，宏野公司全员（730人）上报申领解除劳动合同经济补偿金，包括内退职工163人，但没给内退职工发放，将财政拨付给163名内退职工的补偿金留在改制后的企业，并在改制方案中上报预留出内退人员的安置费。以上均是宏野公司领导班子和改制领导小组成员会议共同研究决定的，刘增良在会上表示同意。（3）陈庆文供述，供认2005年宏野公司改制时，陈庆文任该公司党委副书记、工会主席，是公司领导班子成员、公司改制领导小组副组长。宏野公司的领导班子成员都是公司改制领导小组成员。张庆国负责全面工作；孙宝林负责劳资科和办公室的所有工作，包括劳动工资的审核；李忠林负责保卫科；马义负责劳动服务公司的改制工作；顾国军主要负责生产方面的工作，公司下面三家分公司归顾国军管理；方东升负责公司院里的车库和办公楼一楼的门市房出租并收费；负责纪检方面的工作。2005年公司改制前，改制领导小组学习了相关改制文件，公司进行财务审计、资产评估、测算企业安置人员。由陈庆文起草企业改制方案、职工安置预案，召开职工代表大会决议通过。按文件规定内退职工不应享受经济补偿金，宏野公司全员（730人）上报申领解除劳动合同经济补偿金，包括内退职工163人，但没给内退职工发放，将财政拨付给163名内退职工的补偿金留在改制后的企业，并在改制方案中上报预留出内退人员的安置费。以上均是宏野公司领导班子和改制领导小组成员会议共同研究决定的，陈庆文在会上表示同意。（4）孙宝林供述，供认宏野公司在改制前属于国有控股企业，改制后属于股份制民营企业。2005年改制时，孙宝林是该公司的副经理，是公司领导班子成员、公司改制领导小组副组长，分管该公司劳资科和办公室的工作，协助公司总经理张庆国管理好劳资科和办公室的所有事务。陈庆文负责改制方案的制定及相关的文字材料；李忠林分管保卫科的工作；顾国军主管生产方面的工作；方东生分管公司的院内车库和门市房的出租；马义分管下属的旅游公司；刘增良负责纪检方面的工作。孙宝林和公司班子成员及有关部门的中层都是改制领导小组成员。2005年公司改制前，改制领导小组学习了相关改制文件，公司进行财务审计、资产评估、测算企业安置人员。由陈庆文起草企业改制方案、职工安置预案，召开职工代表大会决议通过。按文件规定内退职工不应享受经济补偿金，宏野公司全员（730人）上报申领解除劳动合同经济补偿金，包括内退职工163人，但没给内退职工发放，将财政拨付给163名内退职工的补偿金留在改制后的企业，并在改制方案中上报预留出内退人员的安置费。以上均是宏野公司领导班子和改制领导小组成员会议共同研究决定的，孙宝林在会上表示同意。（5）顾国军供述，供认2005年改制时，顾国军任宏野公司副经理，负责营运、安全和分公司，是公司领导班子成员、公司改制领导小组成员。张庆国负责改制的整体工作，公司改制方案、文件是陈庆文和李忠林一起起草的，副经理孙宝林也参与研究了改制方面的工作，财务科副科长李忠林、劳资科科长刘某也是改制小组成员，也参与了宏野公路客运有限公司改制的相关工作。2005年公司改制时，顾国军参加了公司关于改制相关的政策文件的学习，按文件规定内退职工不应享受经济补偿金，宏野客运公司上报经济补偿金是全员上报，包括163名内退职工，但没给内退职工发放，将财政拨付给163名内退职工的补偿金补贴留在改制后的企业，并在2005年企业改制时在改制方案中上报预留出内退人员的安置费，以上均是宏野公司领导班子和改制领导小组成员会议共同研究决定的，顾国军在会上表示同意。（6）李忠林供述，供认2005年宏野公司改制时，李忠林任宏野公司副经理，分管保卫科，负责公司的安全保卫、防火等有关安全工作，是公司领导班子成员、公司改制领导小组成员。2005年公司改制时，李忠林参加了公司关于改制相关的政策文件的学习，按文件规定内退职工不应享受经济补偿金，宏野客运公司上报经济补偿金是全员上报，包括163名内退职工，但没给内退职工发放，将财政拨付给163名内退职工的补偿金补贴留在改制后的企业，并在2005年企业改制时在改制方案中上报预留出内退人员的安置费，以上均是宏野公司领导班子和改制领导小组成员会议共同研究决定的，李忠林在会上表示同意。（7）方东生供述，供认2005年宏野公司改制时，方东生任宏野公司副经理，是公司领导班子成员、公司改制领导小组的成员，负责收缴车库的出租费和门市房的出租费。张庆国是党委书记、董事长和总经理，主管全面工作和财务工作；孙宝林主管劳资科，负责劳资科的工作；李忠林主管保卫工作；马义管理劳动服务公司工作；刘增良主管纪检工作；顾国军管理生产和经营，陈庆文是副书记，在改制过程中参与筹划研究改制的相关工作。2005年公司改制时，方东生参加了公司关于改制相关的政策文件的学习，按文件规定内退职工不应享受经济补偿金，宏野客运公司上报经济补偿金是全员上报，包括163名内退职工，但没给内退职工发放，将财政拨付给163名内退职工的补偿金补贴留在改制后的企业，并在2005年企业改制时在改制方案中上报预留出内退人员的安置费，以上均是宏野公司领导班子和改制领导小组成员会议共同研究决定的，方东生在会上表示同意。（8）马义供述，供认2005年宏野公司改制前，马义任宏野公司副经理，分管公司下属的劳动服务公司，是公司领导班子成员、公司改制领导小组的成员。张庆国是总经理，他负责改制的全面工作，陈庆文负责改制方案等文件的起草，财务科李忠林和李忠林负责财务方面的工作，孙宝林和刘某负责人事工作，顾国军负责生产，方东升负责车库和门市房的收费，刘增良负责纪检监察工作，李忠林负责安全保卫工作。2005年公司改制时，马义参加了公司关于改制相关的政策文件的学习，按文件规定内退职工不应享受经济补偿金，宏野客运公司上报经济补偿金是全员上报，包括163名内退职工，但没给内退职工发放，将财政拨付给163名内退职工的补偿金补贴留在改制后的企业，并在2005年企业改制时在改制方案中上报预留出内退人员的安置费，以上均是宏野公司领导班子和改制领导小组成员会议共同研究决定的，马义在会上表示同意。上述证据相互吻合一致，经当庭质证，足以证实本院认定的事实。二、被告人张庆国、刘增良、陈庆文、孙宝林、顾国军、李忠林、方东生、马义犯私分国有资产罪的事实。宏野公司于2000年9月12日在工商管理部门注册登记成立，按照四平市国有资产管理局（2000）第47号《关于四平客运公司整体改组股权管理有关问题的批复》，四平市客运公司（含四平韩土运输有限公司）净资产为147万元（其中经营性净资产97万元，非经营性资产50万元）,其中国家股97万股，占总股本的66%，由市财源国资公司持有；职工个人股50万元，占总股本的34%。2005年，宏野公司在改制的过程中，委托天诚信会计公司以同一时间（2005年6月7日）、同一文号（某天评报字［2005］第255号）先后出具了两份《关于宏野公司企业改制资产评估报告书》（以下简称含土地使用权价值和无形资产的评估书、不含土地使用权价值和无形资产的评估书），含土地使用价值和无形资产的评估书评估结论为宏野公司截止到评估基准日（2005年2月28日）评估后资产总计为25800652.89元，负债评估价值总计为25684758.56元，净资产为115894.33元。不含土地使用权价值和无形资产（运输线路权）的评估书是宏野公司为了能够以零价收购该公司97万国有股，又重新委托天诚信会计公司出据的评估书，评估结论为宏野公司截止到评估基准日（2005年2月28日）资产评估后价值总计为16896762.89元,负债评估价值总计为25684758.56元,净资产为－8787995.67元。这份评估报告书将宏野公司的无形资产（运输线路权）8028340元和土地使用权价值1435536.92元剔除，评估净资产为－8787995.67元，并以此向市财政局等有关部门报批，对97万国有股零价收购。宏野公司具有二级道路旅客运输经营资质，占有使用土地大约15035平方米。2005年11月9日四平市人民政府召开《关于宏野公司改制有关问题》的专题会议，会后下发［87］号市政府专题会议纪要，内容：一、原则同意企业改制方案，即企业国有股出售。二、土地和国有股权出让收益全部给企业用于弥补改制成本的不足。三、改制后新企业安置下岗职工达到一定比例享受相应免征所得税政策。四、改制后的新企业沿用原企业名称，并享受四平市招商引资优惠政策。五、企业国有股权出售、土地出让要进入市产权市场公开交易，其收入存入市国有企业改革成本专户。在资产处置及过户过程中涉及的税费按省、市企改政策给予减免。被告人张庆国身为宏野公司董事长、总经理与该公司其七名班子成员（本案被告人），在国家控股的宏野公司改制期间，利用职务之便，采取在委托资产评估时隐匿资产、少做资产评估，多做改制成本，虚列成本费用的手段，取得净资产为－8787995.67元的评估报告书，并上报政府改制相关部门的批准，宏野公司用10万元的价格购得将市财源国资公司持有的宏野公司97万元国家股股权，并转让给公司全体股东，之后又依该评估报告书等手续，以企业改制成本不足为由，申请获得企业改制相关优惠政策，经四平市人民政府国企改制领导小组及政府改制相关部门的批准，将出资购买股权款10万元又还给宏野公司，用于支付公司改制成本。经四平市审计局审计调查，宏野公司在企业转制时，占总股份66%的国有股97万，由于该公司故意使用净资产为负数的相关数据，加上政府国有资产管理部门的监管失误，直接造成了97万国有股实际以零价格出让给了民营公司，形成了国有资产的流失。根据某林省四平市人民检察院司法会计检验，宏野公司评估以2005年2月28日为基准日，净资产应由-8787995.67元调增至7507063.15元，其中含土地评估机构确认的土地使用权价值1435536.92元，加上天诚信会计公司评估结论宏野公司净资产为正数的评估报告中确认的宏野公司无形资产（运输线路权）8028340元，宏野公司改制时净资产为6747407.48元，而2005年3月至2006年4月企业实现净利润-1682532.57元。截止2006年6月宏野公司净资产实际为5064874.91元。按97万国有股份占企业实收资本比例66%计算，5064874.91元×66%＝3342817.44元，3342817.44元为国有股占有价值，其中，被告人张庆国分得国有股占有率为17.289073%，分得国有资产价值为577942元；被告人陈庆文、刘增良、孙宝林、顾国军、李忠林、方东生、马义每人分得国有股占有率为5.532504%，分得国有资产价值为184941.50元，合计1294590.50元；其他99人分得国有股占有率为43.98341%，占有资产价值1470284.94元。即被告人张庆国、刘增良、陈庆文、孙宝林、顾国军、李忠林、方东生、马义私分国有资产1872532.5元。现被告人张庆国等八人已将各自分得股权出售给张某、张某全，张庆国出售股权所得人民币350万元，刘增良、陈庆文、孙宝林、顾国军、李忠林、方东生、马义每人出售股权所得人民币100万元。上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证实：1.营业执照复印件、企业法人营业执照（副本）复印件、资产评估报告、资产评估明细表、道路运输经营许可证复印件、验资报告书、四平市国有资产管理局文件、股东代表情况说明、四平市客运公司六届一次职代会决议、宏野客运公司首届一次董事会决议、宏野客运公司第一次股东大会决议，综合证实四平市客运公司1985年12月25日成立，性质国有企业。2000年转制为宏野公司，宏野公司于2000年9月12日在工商管理部门注册登记成立，按照四平市国有资产管理局（2000）第47号《关于四平客运公司整体改组股权管理有关问题的批复》，四平市客运公司（含四平韩土运输有限公司）净资产为147万元（其中经营性净资产97万元，非经营性资产50万元）,其中国家股97万股，占总股本的66%，由市财源国资公司持有；职工个人股50万元，占总股本的34%，系国有控股公司。2.股东代理协议书，证实张庆国、宋学章、李忠林、孙宝林、马义、方东生、刘增良、顾国军、陈庆文九名股东为2000年转制后的宏野公司股东代表，共出资50万元。3.某林省国有企业改革领导小组某国企改〔2005〕1号《关于进一步深化国有工业企业改革的指导意见》（2005年1月14日），该文件规定了推进国有企业改制的方法与步骤，改制企业资产评估结果履行规定程序，到同级财政部门或国有资产管理部门办理资产评估核准手续；土地评估结果要到国土资源管理部门核准、备案。4.四平市人民政府四政发［2004］10号文件《关于推进国有企业改革问题的若干规定的通知》，证实企业改制时必须首先进行资产评估（含无形资产）。5.双辽市交通运输局提供的天诚信会计公司于2004年3月29日对宏野公司双辽公司出具的某天评报字［2004］第80号《关于宏野公司双辽公司整体资产评估报告书》，证实该评估不含土地使用权价值，增加客运线经营权，目的为企业改制提供价值参考。但资产评估应包含客运线经营权，即无形资产。6.两份天诚信会计公司出具的宏野公司企业改制资产评估报告书，证实2005年宏野公司在改制的过程中，委托天诚信会计公司以同一时间（2005年6月7日）、同一文号（某天评报字［2005］第255号）先后出具了两份《关于宏野公司企业改制资产评估报告书》（以下简称含土地使用权价值和无形资产的评估书、不含土地使用权价值和无形资产的评估书），含土地使用价值和无形资产的评估书评估结论为宏野公司截止到评估基准日（2005年2月28日）评估后资产总计为25800652.89元，负债评估价值总计为25684758.56元，净资产为115894.33元。不含土地使用权价值和无形资产（运输线路权）的评估书是宏野公司为了能够以零价收购该公司97万国有股，又重新委托天诚信会计公司出据的评估书，评估结论为宏野公司截止到评估基准日即2005年2月28日资产评估后价值总计为16896762.89元,负债评估价值总计为25684758.56元,净资产为－8787995.67元。这份评估报告书将宏野公司的无形资产（运输线路权）8028340元和土地使用权价值1435536.92元剔除，评估净资产为－8787995.67元。7.资产评估委托书，证实两份天诚信会计公司出具的不同的宏野公司企业改制资产评估报告书，均为宏野公司委托，不含土地使用权价值和无形资产的评估书是天诚信会计公司按照宏野公司要求的评估范围出具的。8.四平国土源房地产评估咨询有限公司四国评［2005］（估）字第049号土地估价报告，证实宏野公司企业改制涉及的土地使用权价值价格评估总价154.76万元。9.宏野公司道路旅客运输二级企业证书、交通部文件、组织机构代码证、道路运输经营许可证，证实宏野公司具备二级道路旅客运输资质，旅客运输线路权为无形资产。10.2005年7月8日市交通局研究宏野公司企业改制问题的党委会议记录及四平市国有特殊困难企业认定表复印件，证实在市交通局研究宏野公司企业改制问题的党委会议上，张庆国提交议题讨论宏野公司改制工作问题时，使用的是含土地使用权价值和无线资产的评估报告书。四平市国有特殊困难企业认定表“现有资产情况”栏填报的资产总额25800652.89元、负债总额25684758.56元”，也使用了完整的资产评估报告书。（与证人曹某的证言一致）11.市交通局文件四交发［2005］53号《关于企业改制的请示》，证实市交通局于2005年7月14日向市国企改革领导小组请示，使用的是含土地使用权价值和无形资产的评估报告。12.天诚信会计公司于2005年3月17日出具的某天审字（2005）第417号《审计报告》，证实按此审计报告，宏野公司2005年2月28日审后资产总额19734261.86元，负债总额25684758.56元，所有者权益总额－5950496.70元。该报告不含土地使用权价值和无形资产。13.宏野公司企业改制方案,证实企业改制方案中的净资产－9009496.70元，资产不包括土地使用权价值和无形资产。14.宏野公司第一届职代会决议，证实宏野公司企业改制方案得到职工代表大会通过。15.宏野公司临时股东代表大会决议，证实宏野公司股东大会表决通过97万国有股以10万元转让，并且该10万元返还宏野公司后用于支付改制成本。16.四平市人民政府2005［87］号专题会议纪要《关于宏野公司改制有关问题》（2005年11月9日），证实2005年11月9日四平市人民政府召开《关于宏野公司改制有关问题》的专题会议，会后下发［87］号市政府专题会议纪要，内容：一、原则同意企业改制方案，即企业国有股出售。二、土地和国有股权出让收益全部给企业用于弥补改制成本的不足。三、改制后新企业安置下岗职工达到一定比例享受相应免征所得税政策。四、改制后的新企业沿用原企业名称，并享受四平市招商引资优惠政策。五、企业国有股权出售、土地出让要进入市产权市场公开交易，其收入存入市国有企业改革成本专户。在资产处置及过户过程中涉及的税费按省、市企改政策给予减免。17.市财源国资公司关于同意《宏野公司临时股东代表会议意见》的意见、职工收购国有股权明细表、市财源国资公司与宏野公司签订股权转让协议、收据、记账凭证、财源国资公司关于持有宏野公司国家股权退出国有的说明函，综合证实2005年10月26日市财源国资公司向四平市改革领导小组提出同意宏野公司股东代表大会决议，97万国有股以10万元转让，并且该10万元返还宏野公司专项用于支付公司改制成本。2005年11月17日市财源国资公司将持有宏野公司的97万国家股股权以10万元转让给张庆国为发起人的股东代表，同时市财源国资公司报财政局，经宏野公司自然人股东代表与国家股东代表协商，拟以10万元人民币将市财源国资公司持有宏野公司的97万国家股股权转让给宏野公司全体股东，考虑宏野公司改制成本严重不足，国家股权转让款10万元人民币全额返还宏野公司，用于支付公司改制成本。18.市财政局四财国资［2005］622号文件《关于宏野公司国家股股权退出的批复》及关于宏野公司国有股权变更情况的说明，证实经市政府［87］号专题会议纪要同意，市财政局批复：同意市财源国资公司持有的宏野公司97万国家股股权退出，核准宏野公司企业改制资产评估报告（净资产-8787995.67元），退出后，宏野公司总股本144.6万股，不再含国家股。市财源国资公司在实施本次股权退出过程中，要切实维护国家利益，及时收取转让收入。转让收入按市政府［87］号专题会议纪要，全部留给企业用于弥补改制成本不足。2007年11月27日市财政局向四平市工商行政管理局说明，市财政局对宏野公司97万国有股股权退出的相关手续已经办理完毕。19.四平市产权交易中心四产鉴字（06年）第16号产权转让鉴证书，证实根据国务院国有资产监督管理委员会、财政部第3号令颁发的《企业国有产权转让管理暂行办法》及四平市人民政府四政发（2004）11号有关规定，经审查，由四平市人民政府2005第87号会议纪要批准，将宏野公司国有股权转让给张庆国（代表全体股东）。20.宏野公司企业章程修正案，证实2008年11月30日宏野公司在企业章程修正案中明确97万国有股由宏野公司107名职工出资购买，由宏野公司工会委员会为出资代表人。21.宏野公司变更股东会议决议，证实2008年11月30日宏野公司经股东大会表决通过市财源国资公司持有的97万国有股转让给宏野工会委员会。22.四平市工商行政管理局出具的宏野公司企业档案，包括股权转让协议等多项材料，综合证实2008年12月24日经四平市工商行政管理局核准变更登记，将原股东市财源国资公司变更为宏野工会委员会代表的107名股东。23.宏野公司改制中领导班子成员分工、改制领导小组成员及分工文件，证实宏野公司领导班子成员及分工：张庆国（党委书记、董事长、总经理）、陈庆文（党委副书记、工会主席）、刘增良（纪检书记）、孙宝林（副经理，分管劳资科、企管办）、顾国军（副经理，分管生产、营运科、安全科）、李忠林（副经理，分管保卫科）、方东生（副经理，分管房屋和车库出租）、马义（副经理，分管劳服公司）；宏野公司改制领导小组成员及分工：组长张庆国，负责全面工作；副组长陈庆文、孙宝林，负责日常工作；成员李忠林、马义、顾国军、刘增良、方东生、李忠林、刘某、吴某、李忠林。改制领导小组办公室主任孙宝林，副主任陈庆文，成员李忠林、刘某、吴某、李忠林。24.2005年分户账及返99年入股金明细表，证实2005年宏野公司改制前除97万国有股外的职工入股金均返还个人。如果宏野公司资产评估为-8787995.67元，那么原先股本金的147万都亏没了，原50万职工股也不可能返还个人。25.97万国有股分配方法明细、分配明细表（107人）、股东名称及投资数额、比例（107人）、分配汇总表（107人）、曹忠孝于2014年12月9日出具的97万国有股分配方法明细，综合证实97万国有股具体分配情况，公司董事长张庆国投入股本金25万元，董事、监事共七人（张庆国以外七名被告人）每人8万元，共计81万元，管理层及全体职工募集股本金63.6万元，总计144.6万元。按1000元每股计算，共1446股。97万国有股分配时，按实际股权分配，97万÷1446＝670.81元／股，最终决定每股1000元按670元配股。如张庆国入股250股×670元＝167500元，25万＋167500元＝417500元，417500元＋75万（期股）＝1167500元。26.四平市人民检察院四检技鉴［2014］1号司法会计分析意见书及人民检察院司法鉴定机构资格证书、人民检察院鉴定人资格证书，证实宏野公司的改制方案没有依据含土地使用权价值和无形资产的评估结果，该方案中反映的企业资产16675261.86元；负债25684758.56元；净资产－9009496.70元是不真实的。宏野公司在改制过程中对净资产-8787995.67元的计算，经天诚信会计公司确认后未生效的无形资产（二级道路经营资质）8028340元和固定资产（土地使用权价值）1435536.92元予以剔除。鉴定机构、鉴定人均具备鉴定资格，发证单位是中华人民共和国最高人民检察院。27.某林省四平市人民检察院四检技鉴［2014］2号）司法会计检验报告（检察证据卷14卷Ｐ21-45）及人民检察院司法鉴定机构资格证书、人民检察院鉴定人资格证书，证实经司法会计检验，宏野公司评估以2005年2月28日为基准日，净资产应由-8787995.67元调至7507063.15元。鉴定机构、鉴定人均具备鉴定资格，发证单位是中华人民共和国最高人民检察院。鉴定机构、鉴定人均具备鉴定资格，发证单位是中华人民共和国最高人民检察院。28.某林省四平市人民检察院四检技鉴［2015］1号司法会计检验报告（检察补充证据卷Ｐ143-146）及人民检察院司法鉴定机构资格证书、人民检察院鉴定人资格证书，宏野公司2005年3月至2006年4月企业实现净利润-1682532.57元。鉴定机构、鉴定人均具备鉴定资格，发证单位是中华人民共和国最高人民检察院。29.四平市审计局《关于恒太宏野公司的审计调查报告》，证实经四平市审计局审计调查，宏野公司在企业转制时，占总股份66%的国有股97万，由于该公司故意使用净资产为负数的相关数据，加上政府国有资产管理部门的监管失误，直接造成了97万国有股实际以零价格出让给了民营公司，形成了国有资产的流失。97万国家股以10万元人民币全部转让，“由于宏野公司改革成本严重不足”，转让所得10万元也如数返还。针对“关于国有资产流失问题”建议移交给市检察机关处理。30.证人曹某证言，证实2004年至2006年期间，曹某任原市交通局法制和改革办公室主任，2005年国企改制过程中，曹某是市交通局改革小组成员，宏野公司改制时向市交通局上交的是净资产115894.33元的评估报告，当时宏野公司是一个微盈利企业，净资产为115894.33元符合实情况。曹大明并不知道宏野有两份评估报告，宏野公司又一次委托评估整体资产不含土地和无形资产的事曹某不清楚，这是违背改制文件的。宏野公司是国有控股公司，资产评估若净资产为正数就应计算在改制成本里，国家按其持股比例享受权益，即国有97万股与企业净资产差额部分是国家的，国有股作为企业改制成本留给企业。按文件规定，宏野若净资产为负数说明国有股亏损没了，改制企业才可以实现低价回购并留在改制后的企业。2005年3月曹某陪安某去宏野检查工作时，在张庆国办公室见到陈庆文和孙宝林，陈庆文介绍了企业改制情况和进度，并同曹某讨论了无形资产，张庆国提出评估报告里不想体现无形资产，曹某当时坚持认为应将无形资产纳入评估范围内。31.证人吴某证言及宏野公司领导班子和宏野公司改制领导小组会议记录，证实吴某在宏野公司担任企管科科长兼董事会秘书，主要负责宏野公司有关企业改制工作方面的领导班子会议记录、改制领导小组会议记录及按领导指示起草一些文件。宏野公司改制方案经改制领导小组多次研究，吴某担任记录，公司改制前，大约2005年2月份，召开改制领导小组协调会，参加会议的有改制小组的全体成员（张庆国、陈庆文、孙宝林、李忠林、李忠林、刘某、吴某、马义、方东升、顾国军、刘增良、李忠林）。在会上张庆国进行人员分工，张庆国让劳资科科长刘某负责统计人数、让财务科李忠林负责统计财务测算、让吴某负责起草公司改制方案，因吴某完全按照某林省政府的某政发【2004】年29号文件和四平市政府【2004】10号文件精神进行起草，不符合张庆国的意图，所以没有被使用，后由陈庆文起草。在2005年11月14日改制领导小组会议上张庆国说：“人性化管理，平分秋色97万国有股”。2005年7月10日改制领导小组会议上张庆国说：“期股就是不上税的”。“人性化管理，平分秋色97万国有股”和“期股就是不上税的奖金”。是说原企业中的97万国有股应按新企业入股股东的股权份额进行分配、配股，同时享受期股，参会成员均表示同意。32.证人安某证言，证实2004年至2006年期间，安某任市财源国资公司经理和市产权交易中心主任。根据市委、市政府2004年7号文件和市政府10号文件精神，要求两年之内国有企业及国有参股、控股企业的国有股权全部退出。经过审计评估确定宏野公司的评估结果为负数，资产评估报告安某看过，评估结果为负数就是国有的97万股已经亏没了，当时宏野公司或股东决定，花10万元钱把97万国有股买回来，由于企业改制成本不足，经市财政局批准这10万元钱返还给宏野公司。如果资产评估是正数，和企业改制成本算账，国家按该单位持股比例享受的权益大于改制成本，这个差数就是国家的，小于改制成本，就全额给企业留下。宏野公司是否将无形资产纳入资产评估报告，安某记不清自己是否参与了研究，据原市交通局主管企业改制的曹某说安某参与了，时间和有没有其他人参加曹某也记不清了，在张庆国办公室，曹某、安某、张庆国在场，曹某和张庆国因为无形资产一事发生了争吵，曹某的意见是坚持把无形资产纳入资产评估范围。33.证人李忠林证言，证实李忠林系宏野财务副科长兼会计，2005年宏野公司改制评估净资产为负数，公司根据资产评估情况制定改制方案，并将改制方案报四平市政府，经市政府同意改制方案，并同意国有股出售（2005年87号会议纪要），市财源国资公司报请市财政局，市财政局报工商行政管理局，最后经四平市产权交易中心签订了产权转让鉴证书，出让方为市财源国资公司，受让方为张庆国（代表全体股东），将市财源国资公司持有的宏野公司国有股权97万元，以价款10万元转让给张庆国等全体股东。由于宏野公司改制成本不足，经财政部门同意，又将宏野公司用于购买97万国有股的10万元返还给宏野公司，用于支付公司改制成本。天诚信会计公司出具宏野公司净资产为-8787995.67元的评估报告书评估的不是宏野公司完整的资产，其中缺少土地出让金和无形资产，张庆国说：企业改制用净资产为负数的评估报告，才能零价购买国有股权，享受政府的各项优惠政策。如果使用净资产为正数的评估报告，就无法零价购买国有股权，也不能享受到政府的相关优惠政策。决定使用不完整资产评估报告书，张庆国等领导班子成员集团决定的。34.证人刘某证言，证实刘某系宏野公司劳资科科长、企业改制领导小组成员。负责宏野公司人事档案、办理职工退休、职工社保、核算工资、经济补偿金核算、填报经济补偿金报表、发放经济补偿金存折。宏野公司改制方案、职工安置预案都是由公司领导班子研究决定的，其他人没有决定权。班子成员张庆国、孙宝林、李忠林、马义、刘增良、顾国军、陈庆文、方东生。刘某没有参与制定改制方案。改制方案中第四项第三条资产情况第一款资产额度，天诚信会计师公司审计、评估，公司资产总额16675261.86元。其中流动资产6723618.04元、固定资产9951643.82元、无形资产8028340元。计算公司资产总额16675261.86元时，只是将第一项流动资产6723618.04元和第二项固定资产9951643.82元相加，没有加第三项无形资产8028340.00元。35.证人董某证言，证实董某是宏野公司财务科记账员，宏野公司委托天诚信会计公司资产评估报告中的数据是董某提供的，当时会计李忠林找董某让其把负责的往来账目余额统计出来，不需要核实调整，董某就把往来账按账面余额报给李忠林。36.证人李忠林证言，证实李忠林是天诚信会计公司资产评估师，宏野公司委托天诚信会计公司出具两份资产评估报告书，两份报告书的区别在于是否剔除了无形资产和土地资产。2005年4、5月时，在宏野公司张庆国办公室，张庆国和李忠林说，曹某告诉他，企业净资产为负不能改制，把企业的完整资产进行评估。在张庆国办公室的还有安某，当时是口头委托，李忠林便按照委托要求作出了第一份资产评估报告交给张庆国。之后的一天，张庆国让李忠林到宏野总经理办公室找他，张庆国说：“计算资产时不要把无形资产和土地资产计算在资产评估报告内，土地资产已有单独的报告了。”李忠林当时说企业改制要求对企业完整资产进行评估，不应剔除。张庆国他们说土地单独有评估报告，无形资产公司另行处理，李忠林提出宏野公司必须出具书面委托书，在委托书中注明，评估资产剔除土地资产和无形资产，孙宝林、陈庆文在场，这样李忠林就对原评估报告进行了修改，用的第一份报告书的文号，李忠林认为无形资产能为企业创造价值，是企业资产的组成部分。37.证人张某的证言及张某、张某全出资收购恒太宏野客运公司八大股东（本案八名被告人）股权的出资收条，综合证实被告人张庆国等八人以将各自分得股份出售给张某、张某全，张庆国出售股权所得人民币350万元，刘增良、陈庆文、孙宝林、顾国军、李忠林、方东生、马义每人出售股权所得人民币100万元。38.被告人张庆国供述，供认宏野公司改制时，张庆国任宏野公司党委书记、董事长兼总经理，负责公司的全面工作，分管公司财务。企业改制方案是陈庆文起草的，数据由财务科由李忠林和董某负责提供，劳资科由刘某负责。宏野公司委托天诚信会计公司出具的两份资产评估报告，其中一份剔除了土地和无形资产，是因为按改制政策，企业亏损了，才可以享受到一些国家政策。当时全省的客运公司改制时都没包括无形资产。公司以10万元回购的97万国有股股权，按企业改制后公司的全体股东股份所占比例进行分配，这些都是宏野公司改制领导小组会议集体研究决定的，由张庆国提出，其他成员都表示同意。39.被告人刘增良的供述，供认宏野公司改制时为国有控股企业。注册资金147万元，其中国有股97万元，职工股50万元。恒太宏野公司是民营股份制企业。宏野公司班子成员一共八人，张庆国任公司党委书记、董事长兼总经理，负责公司全面工作。陈庆文担任党委副书记、工会主席，刘增良担任纪检书记，孙宝林任副经理、分管劳资科、企管办，顾国军任副经理、分管生产、营运科、安全科，李忠林任副经理、分管保卫科，方东升任副经理、分管房屋和车库出租，马义任副经理、分管劳服公司。宏野公司在2005年改制时，成立了改制领导小组，班子成员都是改制领导小组成员，张庆国任组长，陈庆文和孙宝林是副组长，成员有李忠林、马义、顾国军、方东升、李忠林、刘某、吴某、李忠林和刘增良。宏野公司曾多次组织过班子成员、改制小组成员讨论、学习企业改制的相关文件，改制方案是经过班子会研究决定的，刘增良在会上是同意的。刘增良知道公司评估的资产为115894.33元，不清楚是否含无形资产和土地价值，评估的是张庆国、陈庆文、孙宝林以及财务科人员办理的。改制方案经班子成员多次开会集体研究的，资产为-9009496.70元。但怎么形成的刘增良不清楚，改制方案由职代会进行了表决并通过。市政府会议纪要第四条：改制后的新企业沿用原企业名称，是为了保留宏野公司的国家二级道路资质。但实际上宏野公司本级企业的性质已发生改变，从国有控股企业变成民营企业了。公司改制时，班子开会研究，张庆国说按照天诚信的评估报告147万股亏没了。但是后来个人入股的50万股又返给了刘增良等人。按照我们每个人占有的比例分配了国有股相应的价值，具体手续都是陈庆文办理的。按原入股比例无偿分给每一个股东，没有出资认购。张庆国最后决定原入股金可算集资，即按1999年职工认购股的金额，本着自愿的原则，想退股的返给现金，不退股的重新入股改制后的公司。“人性化管理，平分秋色97万国有股。”是张庆国在公司改制领导小组会议上所讲的话。意思就是将公司以10万元钱回购的97万国有股股权，按企业改制后公司的全体股东股份所入股比例进行分配。刘增良和其他被告人均表示同意。宏野公司尚有净资产5064874.91元的情况下，将97万国有股权对应的价值无偿分给107名股东，是弄虚作假，使国有资产流失，是国家明令禁止的行为，是私分国有资产的行为，触犯了法律，应当追赃。刘增良分到股数为53664，股权股金登记日期是2005年7月13日，股权证核发日期是2006年1月23日。现刘增良股权以出售，出售股权所得人民币100万元。40.被告人陈庆文供述，证实土地有单独评估报告，关于无形资产第一次评估时有，后来没评估是因为在全省客运企业改制时其他公司也存在线路无形资产问题。对企业的经营线路，当时某林省运输管理局是采取投标、招标的方式，取得线路经营权，宏野公司取得了国家二级道路资质。后来张庆国想通过协调解决无形资产问题，具体怎么协调的陈庆文不太清楚，后来张庆国和天诚信约定在第二份资产评估报告中把无形资产剔除。剔除无形资产是为了减少净资产，使企业亏损，并享受国家相关政策。改制方案是经过班子会议多次讨论、研究，成稿后报到交通局，交通局原则同意后，由公司召开职工代表大会讨论、通过改制方案。“人性化管理，平分秋色97万国有股。”是张庆国在宏野公司改制领导小组会议上所讲的话。意思就是将公司以10万元钱回购的97万国有股股权，按企业改制后公司的全体股东股份所占比例进行分配。陈庆文和其它改制小组成员考虑到涉及大家共同的利益，都表示同意。97万国有股权已于2005年11月23日以107名股东入股所占的比例进行了分配，但公司法规定公司股东注册登记时股东人数不能超过50人，所以就将107名股东的股权挂在以陈庆文为法人代表的工会名下，实际还是股东的个人股权。宏野公司尚有净资产5064874.91元的情况下，将97万国有股权对应的价值无偿分给107名股东，是私分国有资产的行为。陈庆文分到股数为53664，股权股金登记日期是2005年7月13日，股权证核发日期是2006年1月23日。现陈庆文分得股权以出售，出售股权所得人民币100万元。41.被告人孙宝林供述，供认宏野公司改制时，孙宝林任宏野公路客运公司副经理。公司改制时进行资产评估，第一份报告净资产是115894.33元。为了增加企业负债，减少企业改制成本，多向国家要些政策，张庆国决定找天诚信李忠林研究商量一下，把评估报告书中的净资产调整一下，即把公司的无形资产和土地资产都剔除出去，孙宝林表示同意。但李忠林可能怕担责任没同意，后来张庆国说公司的土地找国土局单独进行了评估，无形资产另行处理，李忠林才同意将原评估报告书中的无形资产剔除，形成了第二份评估报告书，公司净资产-8787995067元。陈庆文起草的改制方案就是净资产-8787995067元的，这个方案通过班子会多次讨论、研究、修改，最后确定向主管局及市里相关部门报送。改制方案是经过班子会议多次讨论、研究，成稿后报到交通局，交通局原则同意后，由公司召开职工代表大会讨论、通过改制方案。“人性化管理，平分秋色97万国有股。”是张庆国在宏野公司改制领导小组会议上所讲的话。意思就是将公司以10万元钱回购的97万国有股股权，按企业改制后公司的全体股东股份所占比例进行分配。孙宝林和其它改制小组成员考虑到涉及大家共同的利益，都表示同意。97万国有股权已于2005年11月23日以107名股东入股的144.6万的占比进行了分配，但公司法规定公司股东注册登记时股东人数不能超过50人，所以就将107名股东的股权挂在以陈庆文为法人代表的工会名下，实际还是股东的个人股权。宏野公司尚有净资产5064874.91元的情况下，将97万国有股权对应的价值无偿分给107名股东，是私分国有资产的行为。孙宝林分到股数为53664，股权股金登记日期是2005年7月13日，股权证核发日期是2006年1月23日。现孙宝林分得股权以出售，出售股权所得人民币100万元。42.被告人顾国军的供述，供认宏野公司成立于1972年，原名叫四平地区战备车队。1977年更名为四平地区运输公司。1984年更名为四平市客运公司，1985年12月25日工商注册资金为581万元，经济性质为国有企业。1999年4月企业改制，更名为宏野公司，2000年9月20日注册资金为147万，其中国有股97万元，职工股50万元。企业类型为国有控股。2005年11月企业再次改制，职工集资入股144.6万元，2006年4月28日注册资金225万元，更名为恒太宏野公司，经济性质为民营股份制企业。宏野公司为国有控股企业。注册资金147万元，其中国有股97万元，职工股50万元。张庆国任公司党委书记、董事长兼总经理，负责公司全面工作。顾国军担任副经理分管生产、营运科、安全科，刘增良任纪检书记，孙宝林任副经理、分管劳资科、企管办，李忠林任副经理、分管保卫科，方东升任副经理、分管房屋和车库出租，马驿任副经理、分管劳服公司。2005年宏野改制时，顾国军担任副经理分管生产、营运科、安全科。2005年改制时，成立了改制领导小组，班子成员都是改制领导小组成员，张庆国任组长，陈庆国和孙宝林是副组长，成员：李忠林、马驿、刘增良、方东升、李忠林、刘某、吴某、李忠林和顾国军。下设领导小组办公室，主任：孙宝林，顾国军是副主任，成员有李忠林、刘某、吴某、李忠林。改制领导小组的工作范围和工作任务是宣传企业改制的相关政策，制定企业改制方案。改制时公司班子研究、学习过改制相关文件，还组织公司职工、职工代表学习过企业改制相关文件。改制方案经公司领导班子开会研究过，顾国军同意公司的改制方案，领导班子的其他成员都表示同意。公司进行了资产评估，有资产评估报告。当时顾国军不清楚具体评估的价值。评估报告上没有含无形资产。是否包含土地价值，顾国军不清楚，虽然顾国军是改制领导小组成员，但是有些具体的事情顾国军没有经手，只是在领导小组成员开会时，同意举手表决，同意公司的改制方案，具体以陈庆文所说和财务账为准。改制方案是公司班子成员多次开会集体研究的，为-9009496.70元。但是具体怎么形成的顾国军不清楚，顾国军认为不是真实的，企业当时的净资产不可能负那么多，应该为正。在计算净资产中剔除无形资产和土地价值是为了隐匿资产。目的是使资产评估报告为负，企业为负债越多，享受国家政策优惠越多。只有97万国有股亏没有了，我们公司才能实现零回购，股东们才能无偿分配97万国有股股权。开会时考虑到关系到每个股东的切身利益，顾国军就表示赞同。职代会对改制方案进行了表决并获得了通过。公司虚设债务是为了虚增改制成本，只有公司的净资产为负，即国有资产亏没有了，按政策规定97万国有股股权才能零价回购，才能享受国家给予改制优惠政策，给改制后的企业多留点钱。班子成员开会时讨论研究过，天诚信的评估报告结果显示97万股亏没了，公司以10万元钱回购这97万国有股权。然后按照每位股东实际占有的公司股份份额比例无偿进行分配。顾国军实际分得了5.3万国有股股权。实际上公司并没有亏损，147万总资产都亏没了是并不是真实情况，是利用虚假的评估报告，隐匿资产，造成97万国有股亏没有的假象，只有这样私分97万国有股股权才能实现由107名股东无偿分配。按照原入股股金比例无偿分配给每一人的。现顾国军分得股权以出售，出售股权所得人民币100万元。43.被告人李忠林供述，供认宏野公司改制时，李忠林任宏野公路客运公司副经理，负责保卫科工作。资产评估的事不清楚，是张庆国、孙宝林、陈庆文和财务人员负责。资产报告净资产为-8787995.67元应该不是真实财产状况，虽然不太懂财务，但公司不可能赔钱，宏野公司当时财务状况还是不错的，还是个盈利单位，不可能赔这么多钱。二级道路营运资质属无形资产，不清楚为什么委托评估侦查不含土地和无形资产。改制方案是经过班子会议多次讨论、研究，成稿后报到交通局。“人性化管理，平分秋色97万国有股。”是张庆国在宏野公司改制领导小组会议上所讲的话。意思就是将公司以10万元钱回购的97万国有股股权，按企业改制后公司的全体股东股份所占比例进行分配。公司一把手张庆国提出的，李忠林考虑到涉及大家共同的利益，表示同意。李忠林分到股数为53664，获得股权证。现李忠林分得股权以出售，出售股权所得人民币100万元。44.被告人方东升供述，供认2005年宏野公司在改制时是国有控股企业，资本总额为147万，其中国有股为97万，占企业总资本的66%，公司职工募集股本50万，占其总资产34%。方东生当时任宏野公司副总经理，主要负责车库收缴工作和房屋收缴工作。改制时公司曾多次组织过班子成员、改制领导小组成员讨论、学习企业改制的相关文件。其中一次是省里组织学习6号文件，是公司纪检委书记刘增良向公司班子成员传达的文件精神。公司开班子会议、改制小组成员会议都有会议记录，由公司企管科科长兼秘书吴某记录。公司改制方案是陈庆文起草的，改制方案每次修改都会召开领导班子会议进行决议，通过多次修改，才确定改制方案，方东生和班子其他成员都表示同意，并职代会表决通过。改制方案中虚增改制成本，虚设债务，使国有剩余资产等量减少、流失，宏野客运有限公司在2005年企业改制时进行了资产评估，具体几次，方东生不清楚。在评估净资产中剔除无形资产和土地价值是为了隐匿资产，使国有资产流失。因为在改制前只有使资产评估报告的净资产为负，增加企业负债，改制时企业才能享受相关的改制政策优惠。只有97万国有股亏没有了，宏野公司才能零回购，107名股东才能够无偿的分配97万国有股股权。国有股退出都是张庆国、陈庆文等人研究的，方东生分到了53664元股权。公司还将原先入股的股金返还了，后来方东生又将其入股改制后公司了。2005年11月14日改制领导小组会议张庆国说：“平分秋色，97万国有股”，方东生等改制领导小组成员均表示同意。107名股东是按原入股比例无偿分配的，没有出资认购。方东生取得股权证，股金登记日期是2005年7月13日，股权证核发日期是2006年1月23日。现方东生分得股权以出售，出售股权所得人民币100万元。45.被告人马义供述，证实2005年宏野公司在改制时，马义人副经理，改制时进行了资产评估，但具体天诚信会计公司进行几次评估马义也不清楚，评估报告能否真实反映公司资产状况，因马义不分管财务，也不清楚，张庆国和李忠林应清楚。马义认为在资产评估时剔除无形资产和土地价值，属于故意隐匿资产行为。宏野公司的国家二级道路营运资质属于企业的无形资产。2005年宏野公司依据中央、某林省、四平市关于改制的相关文件进行改制，并多次召开领导班子会.改制领导小组会讨论、学习过改制的相关文件，研究宏野公司改制问题。2005年11月14日宏野公司改制领导小组会议上，张庆国说：“有人劝我自己将这97万国有股买回来，我不可能那么干，我要那么干对不起大伙。人性化管理，平分秋色97万国有股”，马义同意。后来八名被告人等107名股东按照原入股比例无偿分配了97万国有股。马义对经司法会计检验，结论为宏野公司的净资产是5064874.91元，其中国有股占比66%，没有异议。马义承认自己按照原入股的比例分得国有资产。认为宏野公司在尚有净资产5064874.91元的情况下，将97万国有股权无偿分给107名股东，属于隐匿资产、虚设债务、虚增了改制成本，将97万国有股权按照107名股东原入股比例无偿分配是私分国有资产的行为。2006年8月17日公司召开股东大会并形成决议，马义在决议上签名，这次大会决定，将宏野公司四平本级的资产和土地过户到宏野公司。2008年11月30日宏野公司形成的企业章程的修正案中明确97万国有股权退出，由107名职工出资购买，由宏野公司工会委员会为出资代表人。将97万国有股权变更登记为宏野公司工会委员会。马义领取了股权证，股金登记日期是2005年7月13日，股权证核发日期是2006年1月23日。股权证有法律效力，股权证能证明股东持有公司股份和持有公司股份的具体份额，它可以继承，也可以转让。现马义分得股权以出售，出售股权所得人民币100万元。上述证据相互吻合一致，经当庭质证，足以证实本院认定的事实。三、被告人张庆国、刘增良、陈庆文、孙宝林、顾国军、李忠林、方东生、马义犯职务侵占罪的事实。2005年11月宏野公司企业改制，更名为恒太宏野公司。在改制前因企业连续两年亏损，根据某国企改［2005］6号文件第五条第六款规定，可享受三年的期股政策。2006年初恒太宏野公司董事长张庆国及董事会、监事会成员刘增良、陈庆文、孙宝林、顾国军、李忠林、方东生、马义召开董事会一致决定，采取重复报销票据的方式，侵占公司的钱款，用于给以上八人交2006年个人部分期股款，另给张庆国交2007年和2008年个人部分期股款。以上八人做出决定后，于2006年底开始实施侵占。其中被告人张庆国2006年侵占公司218003.70元、2007年侵占公司150000元、2008年侵占公司150000元，合计518003.70元；被告人刘增良侵占公司60900.77元；被告人陈庆文侵占公司57243.03元；被告人孙宝林侵占公司63291.17元，被告人顾国军侵占公司58455.17元；被告人李忠林侵占公司63343.97元；被告人方东生侵占公司58587.17元；被告人马义侵占公司60034.37元；以上八被告人共计侵占公司939859.35元。上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证实：1.某林省国有企业改革领导小组某国企改（2005）6号《关于国有企业改制重组过程中对经营者激励与约束的意见》，证实该文件规定在国有企业改制重组过程中，企业经营者收购企业一次性支付现金有困难的，可以实行期股办法。补入的办法，经营者可以现金补入，也可在经审计、考核达到认购协议中明确的经营目标的前提下，以期股的分红补入。在补入过程中，公司不得对期股认购人提供任何财务资助。经营者每年所获红利，必须首先用于期股的补入。张庆国等八名被告人依据该文件享受期股政策。2.宏野公司2006年度利润分红明细表，证实2006年被告人张庆国应得分红39701.80元、实际领取19181.1元、20520.70元交期股款；被告人刘增良应得分红12704.57元、实际领取1707.74元、10996.83元交期股款；被告人陈庆文应得分红12704.57元、实际领取0元、12704.57元交期股款；被告人孙宝林应得分红12704.57元、实际领取2902.94元，9801.63元交期股款；被告人顾国军应得分红12704.57元、实际领取484.94元、12219.63元交期股款；被告人李忠林应得分红12704.57元、实际领取2929.34元、9801.63元交期股款；被告人方东生应得分红12704.57元、实际领取550.94元，12153.63元交期股款；被告人马义应得分红12704.57元、实际领取1274.54元，11430.03元交期股款。3.四平市公安局铁西区分局经侦大队出具的用《养路费查验联》重复报销支现情况汇总表、用《养路费查验联》重复报销支现情况统计表、养路费票据重复报销对应核实表、2006年重复报销养路费记账凭证及票据、2006年真实养路费票据及宏野公司与四平市申远路桥工程有限公司（以下简称申远公司）往来明细账、记账凭证、情况说明，综合证实八名被告人通过虚报未支付款项，侵占公司资金，并通过用《养路费查验联》（第一联查验应由车主留存，第二联收据才为入账用）重复报销侵占公司资金。4.记账凭证、收据、张庆国等八名被告人2006年侵占补交期股款情况、张庆国本人2007年-2008年侵占补交期股款情况、张庆国等八名被告人2006-2014年非法所得补助费数额汇总表，综合证实八被告人交纳2006-2008年期股款的情况，其中张庆国侵占公司518004.50元，交纳2006年、2007年、2008年期股款；刘增良侵占公司60900.77元，交纳2006年期股款；陈庆文侵占公司57243.03元，交纳2006年期股款；孙宝林侵占公司63291.17元，交纳2006年期股款；顾国军侵占公司58455.17元，交纳2006年期股款；李忠林侵占公司63343.97元，交纳2006年期股款；方东生侵占公司58587.17元，交纳2006年期股款；马义侵占公司60034.37元，交纳2006年期股款。5.宏野公司企业改制方案，证实宏野公司改制方案中拟定股本享受期股政策，八名被告人合计324万元，2006年至2008年三年限每年现金入股81万元。享受股本筹措意向如下：经营层8人（八名被告人），董事长1人25万元，董事5人40万元，监事会主席1人8万元，监事1人8万元。6.第二届第一次股东大会财务工作报告、2009年至2011年第三届股东大会财务工作报告，综合证实2006年至2011年，恒太宏野公司股东即得利益100万元，采取大股东年薪制，小股东发放各种福利补贴的方式进行分配，并称其为合理避税。7.宏野公司章程（四平本级公司），证实宏野公司出资额，经营层8人现金入股81万元，期股243万元。章程规定经营层股东在公司正式重新组建后的前三年内，享受期股待遇，按出资额（包括期股）比例分取红利，用所得红利补足期股，如三年内出现不足部分，应以现金补足或适当延期。8.恒太宏野公司股东曹忠孝2014年12月30日出具的《关于恒太宏野公司利用生活补助和补助费的名义分配红利的情况说明》，该说明内容：2005年11月17日宏野公司改制为民营股份制企业，张庆国等八名被告人享受期股政策243万，且须在3年内补齐，所以恒太宏野公司从2006年起无论企业是否有利润，每年都按100万分配红利，为逃避企业所得税和个人所得税，领导班子分红叫生活补助，其他股东分红叫补助费，补贴金额都是按自己出资比例发放。根据公司法相关规定，恒太宏野公司领导班子除工资之外的生活补助和股东的补助费，包括利润分配都属于公司的重大决策，但在2006年至2014年召开的三届股东大会中，均没有讨论过。用生活补助和补助费的名义按月在工资表中发放，初始目的是为了经营管理层三年内补齐期股，小股东三年内收回投资，其次是为了逃税。9.股东娄刚等16人的自书材料，证实宏野公司股东大会上没有讨论过张庆国等八名被告人的薪酬、生活费、补助费等问题。只知道每年分100万，系数为29.8，至于为什么这么分没有任何说明，为什么一直保持稳定不变也不清楚，都是领导班子内定的。10.恒太宏野公司企业法人营业执照和企业机读档案资料，证实恒太宏野公司2006年4月28日成立，法定代表人张庆国，公司类型为有限责任公司。从实收注册资本144.6万元，经历三年期股增资至387.6万元。11.证人李忠林证言，证实李忠林任宏野公司、恒太宏野公司财务科副科长兼会计。企业改制后张庆国等八名被告人按文件要求首期投入期股总额25%即81万元，其中张庆国25万元，孙宝林、李忠林、马义、方东升、陈庆文、刘增良、顾国军各8万元。2006至2008年三年内必须补足期股243万元，每年补交81万元。2007年年初开始，张庆国等人就让财务科长李忠林按每年预计100万的年薪分配，并且以补助费的名义发放，以达到合理避税的目的，这样张庆国等八名被告人就不需要从家里拿一分钱，便可以按期补交期股款了。但实际上企业每年只有十多万元的利润，直到2012年，公司还是按每年100万元的年薪进行分配。2007年1月11日公司进行利润分红，分配2006年的利润，张庆国等八名被告人用个人部分所得分红款和补做的2005年11月至2006年10月一年的补助费两项补交了部分期股款。从《利润分配明细表》《补助费发放明细表》中看出，张庆国等八名被告人用2006年利润分红交纳99602.25元，用12个月的补助费缴纳70538.4元，合计170140.65元期股款。2007年1月26日存入公司81万期股款的不足数额639859.35元不是他们自己出的钱，是用虚假票据报销从公司套出的现金补足的。经看账查出21笔合计数265725.51元，其中一部分确实用于补交期股了。还缺的部分经看账，公司先于2006年7月26日开现金支票7204号在本单位开户行账户以事故费名义支取现金41万元，款取出后做了280号费用核销记账凭证，以后又将申远公司于2006年8月17日给公司开具的《某林省地税控器发票》工程款发票425580元附在凭证后。经核对账目，申远公司没收到这41万元工程款。如收到申远公司财务科会按惯例给开对方交款收据，减少与本公司往来款。这41万院是财务科长李忠林直接让出纳员李忠林经手在银行支出的，后来为张庆国等八名被告人交2006年期股款了。12.证人李忠林证言，证实李忠林任宏野公司、恒太宏野公司出纳员。张庆国等八名被告人2006年补交期股款是利润分红99602.25元，补助费70538.40元，剩639859.35不足部分通过从公司报销费用补齐，具体是2006年未付给申远公司的工程款41万元和重复报销的养路费。李忠林让李忠林在农业银行以个人名义开了一个存折用来保管公款，给张庆国等八名被告人缴纳期股款。2007年李忠林在公司支取补助费存入659994元，存入不应报销的重复报销的养路费存入184404.6元，共计844398.6元，2008年3月21日取出81万为张庆国等八名被告人交期股款。不应报销的重复报销的养路费中有150000.4元是给张庆国补的期股款，其他期股款是用补助费交的。2008年不应报销的重复报销的票据分7笔共183519.2元，在2008年分3次取出3万元，剩余153669.11元于2009年2月24日取出，为张庆国等八名被告人交期股款。不足部分41649.10元是李忠林直接给李忠林的现金，2009年2月24日交存期股时都取出销户了。13.被告人张庆国供述，供认张庆国是宏野公司及恒太宏野公司党委书记、董事长兼总经理，负责公司全面工作、主管公司财务。该公司期股款是用重复报销不应该报销的票据和未支付申远公司的虚假工程款票据的方式补齐的，当时班子成员开会研究了，张庆国等八名被告人均同意。2007年1月起，董事会成员、监事会成员执行年薪制。董事长、总经理年薪10万元，其他董事、监事年薪8万元，是按照入股的股份份额做的年薪，正好给张庆国等八名被告人补足期股款，没有经全体股东大会研究讨论。张庆国本人没有从家里拿过现金交期股款。14.被告人刘增良供述，供认宏野公司改制时任公司纪检书记，改制中任改制领导小组成员，2010年后任恒太宏野公司监事会主席至今。刘增良持有公司7.7%股份，每年分8万，从2006年开始到2008年共计补足24万元期股，刘增某首期的入股金额是用解除身份关系补偿金37373元，原始股金12000元，交现金30627元，共计8万原始出资。后来张庆国说要合理避税就以补助代替分红，这是张庆国和陈庆文及财务决定的，公司开董事会时张庆国说的，刘增良也参加会议了，并表示同意。但此事没召开过股东大会研究。2006年期股刘增良是从应付股利中缴纳10996.83元，补助费缴纳8102.4元，不足部分60900.77元通过在公司报销费用补齐的。具体怎么报销的刘增良不知道，都是张庆国决定的，财务科李忠林、李忠林具体操作的。2007、2008年以年薪方式缴纳的期股。重复报销记账凭证共21笔合计265725.51元，票据的查验联是不应该报销的，这些票据都有张庆国的签字，是张庆国同意报销的。刘增良没自己拿钱交期股款，至于财务怎么交纳、做账刘增良不知道。2007、2008年张庆国让以岗位补助的名义做补助，也就是年薪制，其中张庆国每月分8333.3元，刘增良等七名被告人每人每月6666.60元。2006至2008年补助标准是张庆国等八名被告人开董事会研究决定的，没召开全体股东大会表决。15.被告人陈庆文供述，供认宏野公司改制时，陈庆文任宏野公司党委副书记，工会主席，改制中任改制领导小组副组长，2006年至2010年任恒太宏野公司监事会主席，2010年后任恒太宏野公司党委副书记、工会主席、监事会监事。负责起草改制相关文件、与交通局等改造相关部门的协调及公司工会工作。陈庆文首期入股用解除身份关系补偿金27523元，原始股金10000元，交现金42477元，共计8万原始出资，期股通过报销票据、分红、做补助的方式补足的，在班子会上，张庆国提出达到合理避税的目的，李忠林提议实行年薪制，班子成员都同意，在2007年以后以年薪代替分红了。陈庆文2006年期股款式从应付股利中缴纳12704.57元，补助费缴纳10052.40元，不足部分57243.03元通过在公司报销费用补齐了。2007年、2008年以年薪方式缴纳的期股。2006年不足部分的期股款通过在公司报销费用补齐，是张庆国决定的，因为张庆国主管财务，财务科李忠林、李忠林具体操作的，用报销票据的方式缴纳期股款，是2006年班子成员开会研究决定的。张庆国说：“大家都享受期股了，补交期股款就别从家里拿钱了，到年底利润不够，分红的钱不够交期股款，就用票据冲抵期股款，给大家都交齐了，这样不仅可以少交税，还可以增加企业成本”。当时班子成员都同意了。参加的还有李忠林和李忠林。16.被告人孙宝林供述，供认孙宝林任宏野公司副经理，2006年至今任恒太宏野公司副经理、董事。改制中任副经理，负责劳资科，办公室，负责企业并轨人员摸底、统计。孙宝林首期入股用解除身份关系补偿金41427.6元，原始股金1万，交现金28572.4元，共8万元。2006年期股款先从应付股利中缴纳12704.57元，补助费缴纳10052.4元，不足部分63291.17元，通过在公司报销费用补齐了。2007年、2008年以年薪方式缴纳的期股款。不足部分具体怎么报销的孙宝林并不知道，都是张庆国决定的，公司全体班子成员同意。因为张庆国主管财务，让财务科科长李忠林、会计李忠林、出纳员李忠林具体操作的。17.被告人顾国军供述，供认顾国军任宏野公司副经理，恒太宏野公司副经理、董事，2014年至今任公司党委书记、副经理主持工作、董事。顾国军首期出资是用解除身份关系补偿金24486元，原始股金1万，交现金43964元，公司账上的工资1550元，共计8万元。首期入股后，其余的期股款是通过报销票据、分红、做补助，实际也是分红的方式补足的。2006年顾国军先从应付股利中缴纳12219.63元，补助费缴纳9325.2元，不足部分58485.17通过在公司报销费用补齐。2007、2008年以年薪方式缴纳的期股款。不足部分具体怎么报销的顾国军并不知道，都是张庆国决定的，公司全体班子成员同意。因为张庆国主管财务，让财务科科长李忠林、会计李忠林、出纳员李忠林具体操作的。18.被告人李忠林供述，供认李忠林任宏野公司副经理，恒太宏野公司副经理、董事，2009年退休。在2005企业改制中任副经理兼董事，负责保卫科。首期入股用解除身份关系补偿金44788.4元，原始股金1万，交现金23661.6元，还有公司补的工资1550元，共8万第一次出资。2006年期股款先从应付股利中缴纳9775.23元，补助费缴纳6880.8元，不足部分63343.97元，通过在公司报销费用补齐。2007年、2008年期股款以年薪方式缴纳，都是是张庆国决定的，班子会研究通过的。张庆国主管财务，让财务科李忠林、李忠林、李忠林具体办的，具体通过什么形式报销的李忠林并不知道。李忠林没在家拿钱交过期股款。19.被告人方东生供述，供认方东生宏野公司副经理，恒太宏野公司副经理、董事。改制中任副经理兼董事，主管劳服公司、大库收费。首期入股用解除身份关系补偿金25520元，原始股金1万，交现金44480元，共8万。2006年期股款从应付股利中缴纳12153.63元，补助费缴纳9264.2元，不足部分58587.17元，通过在公司报销费用补齐。2007年至2008年期股款以年薪方式交纳的。方东生没有自己从家里拿过钱交期股。20.被告人马义供述，供认马义任宏野公司副经理，恒太宏野公司副经理，监事。主管技术和安全。马义首期入股用解除身份关系补偿金37784元，原始股金1万，交现金32216元，共8万元。2006年期股款先从应付股利中缴纳一部分11430.03元，补助费缴纳一部分8535.6元，还有不足部分60034.37元，是通过公司报销费用补齐了。2007年至2008年是以年薪方式缴纳的期股款。宏野公司是一言堂，张庆国是一把手，钱的事都是他管的，张庆国主管财务，所以是张庆国决定报销的，其他班子成员表示同意。上述证据相互吻合一致，经当庭质证，足以证实本院认定的事实。四、被告人刘增良犯挪用资金罪的事实恒太宏野公司董事长张庆国授权被告人刘增良办理股权转让事宜，2014年12月2日在购买恒太宏野公司股权的购买人张某（代理人范某）的要求下，刘增良与张某委托代理人范某协商并起算签署协议书，将公司存放在刘增良账户上的公款370万元于2014年12月4日私自转入范某个人账户，此决定未经公司董事会及全体股东大会研究决定。2014年12月10日范某将此款转入到张某个人账户。张某将此款用于私下收购恒太宏野公司四十六名小股东的股份。上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示下列证据予以证实：1.证人顾国军的证言，证实将590万元放在刘增良账户是公司董事会决定的。刘增良把370万元转给张某，顾国军不清楚，没参与，没开董事会研究。2015年春节前马义告诉顾国军，刘增良把公司370万元给张某了，顾国军才知道，没表态。按规定公司放刘增良个人账户的钱使用时得财务科长董某、财务经理孙宝林和顾国军三人签字，公司没授权刘增良个人处理放他账户里的钱的权力。2.证人张某的证言，证实购买恒太宏野公司是2014年7月31日，合伙人代表有张某、范某、张某全，张某全是孤家子建筑商，范某在恒太宏野公司有7台跑线车，张某在恒太宏野公司有3台跑线车还有门市房等固定资产。当时购买恒太宏野公司需要资金2900万元，张某全投入460万元，张某和范某投入近1000万元，2014年7月31日投入第一笔订金200万元，2014年11月11日投入500万元，这700万元是购买张庆国以外七大股东的股权转让款，这七大股东股份各占公司的股比7.7%，总计53.9%。按说占公司股比一半以上就可以控股，就算购买成功。但公司总经理顾国军提出必须把董事长张庆国的购股款给付了，才能交公司经营权，没办法张某与合伙人又交了350万元，张某因为生小孩不能到现场去实际操作，写了一份授权给范某，让范某全权处理购买公司的事项。至于370万元，是如何打到范某名下的，张某不知道。2014年12月份的一天，范某把这笔钱打到了张某个人账户上，范某说是公司转过来的，后张某用这370万元这笔钱收购46名小股东的股权了。3.证人范某的证言，证实购买股权转让主要是张某、张某全与顾国军、刘增良协商的。张某给其他七大股东每人100万元股权转让款，当时没给张庆国，后给张庆国350万元股权转让款，因为张某生小孩，委托范某办理。协议是范某、刘增良、张某商拟的，三人均在协议上签字。主要内容是张某给张庆国350万元，剩下部分年底给齐，小股东一个月之内全部收购完毕，公司将所收的抵押金370万元转到张某账上，小股东收购款付清后张某接管公司。签协议后刘增良将370万元转到范某卡上，后范某又转给张某，张某爱人宿振武将300万元打到张某开的存折上，当时欠50万元后给的。张某将这370万元用于购买小股东股权了。4.证人张某的证言，证实公司股权转让给张某是公司主持工作的副经理顾国军和监事会主席刘增良主张的，通过公司董事会和股东大会决定的。2014年11月12日，张某给其他七大股东股权转让款每人100万元，当时没给张某的父亲张庆国，2014年12月2日，范某找到张某说要给其父亲打款，但要刘增良在场，三人在本市尼桑车4Ｓ店休息室见的面，由范某和刘增良商议后起草了一份协议书，主要内容是张某给张庆国股权转让款350万元，先给300万元，剩下部分年底给，小股东一个月之内全部收购完毕，公司将抵押金370万元转到张某账上，小股东股权收购款付清后张某接管公司。刘增良、范某在协议书上签的字，张某作为代收款人签的字。张庆国有病，没在现场，没给张庆国打电话征求意见，张某只是代其父亲收钱。签协议后，对方给张某打款300万元，之后50元也给付完毕。5.授权委托书，证明张庆国授权刘增良办理股权转让。6.股权转让附加协议，证明恒太宏野公司与张某签订股权转让协议，约定恒太宏野公司将宏野公司、恒太宏野公司100%股权转让给张某，甲方签字为张庆国等八名被告人和张某。7.协议书，证实刘增良与范某、张某签订协议，约定在张某交张庆国350万元后，将恒太宏野公司所收的线路车主安全保障金370万元全额转到张某账户。8.张某提供的银行账户交易记录，证明2014年12月2日，张某的两个银行账户分别转入300万元和50万元。9.刘增良理财金卡账户历史明细清单及交易凭证，证明2014年12月4日，刘增良取款370万元转给范某。10.四平市公安局铁西区分局经侦大队出具的张某、张某全出资收购恒太宏野公司把大股东（本案八名被告人）股权的出资收条及张某收购恒太宏野公司四十六名小股东出资情况一览表，证实张某给付被告人张庆国股权转让金人民币350万元，被告人张庆国的儿子张某于2014年12月2日给张某出具代收购买股权款300万元的收条、于2014年12月22日给张某出具代收购买股权款50万元的收条；张某、张某全分别给付被告人刘增良、陈庆文、孙宝林、顾国军、李忠林、方东生、马义每人股权转让金人民币100万元，2014年11月14日被告人刘增良给张某、张某全出具收条，2014年11月12日被告人陈庆文、孙宝林、顾国军、李忠林、方东生、马义分别给张某、张某全出具收条。11.被告人刘增良的供述，供认刘增良任恒太宏野公司监事会主席，公司因外欠款数额较大，2014年1月份，公司董事会决定将线路车主上交的线路安全保障金590万元存入刘增良名下的银行卡上，后因董事会决定已将股权转让张某，张某提出要车主交的保障金370万元，所以就将这笔钱交给了张某。因为公司授权刘增良操作股权转让，认为张某已给张庆国350万元，董事会成员七人每人100万元，其他小股东不详，张某已实际控股超过51%，所以将钱转给张某。刘增良辩解称当时自己是受公司董事长张庆国委托处理公司股权转让事宜，并征得恒太宏野公司主持工作的顾国军同意，并通过张某征得张庆国同意，才把370万元给张某的。上述证据相互吻合一致，经当庭质证，已形成证据链条，足以证明本院认定的事实

曾祥光一审刑事判决书惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑事判决书（2018）粤1391刑初139号：公诉机关以惠湾检公诉刑诉〔2018〕155号起诉书指控被告人曾祥光犯贪污罪，向本院提起公诉。本院于2018年5月10日审查受理后，依法组成合议庭，于2018年7月2日、8月13日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员黄国煌出庭支持公诉，被告人曾祥光及其辩护人郭智玮到庭参加诉讼。期间，因补充侦查证据的需要，公诉机关建议延期审理一次。本案现已审理终结公诉机关指控：被告人曾祥光于1998年6月9日被中共惠州市大亚湾经济技术开发区委组织部任命为惠州市大亚湾经济技术开发区集团公司惠某总公司（以下称惠某公司）常务副总经理，于1998年9月14日被惠州市大亚湾经济技术开发集团公司任命为惠州市大亚湾财联投资实业总公司（以下称财联公司）总经理，直至案发。上述两公司均为全民所有制企业。一、1992年9月，惠某公司以337.5万元人民币（以下币种均为人民币）向叶汉民购买了一块位于惠州市惠某区淡水古屋的10000平方米（退红线后为6600平方米）综合办公用地但未及时办好国有土地使用证。2005年10月8日，时任惠某公司总经理的被告人曾祥光伪造惠某公司与黄某个人处置该土地的协议，约定由黄某负责投资办证，将前述地块的国有土地使用证办至惠某公司名下，双方各占50%的权益，实际上是曾祥光以黄某的名义垫付了约18.5万元办证费用。2005年11月，曾祥光将该地块委托惠某区国土局挂牌交易，该地块历经3次挂牌流拍后，于2006年3月的第四次挂牌交易中，由惠州市汉方贸易有限公司（以下称汉方公司）以委托底价98.9万元成交。汉方公司将土地预付款50万元划转至惠某公司账户后，曾祥光以黄某名义支取了0.55万元，惠某公司实际得款49.45万元；余款48.9万元汉方公司以现金形式直接支付给了曾祥光，扣除办证费用后，曾祥光实际侵吞惠某公司土地出让款30.95万元。二、1993年4月，财联公司以11.3万元／亩的价格向广州市增城县朱村镇经济发展总公司购买位于广州市增城县朱村镇朱村村广汕公路南的土地30亩，但未办理相关证件。1998年，被告人曾祥光担任财联公司总经理，为谋取个人利益，先垫付20万元办理了该地块的国有土地使用证（增国用［2004］第Ｂ0300014号，实际面积为21.08亩），再伺机卖出。2004年8月28日，曾祥光以财联公司名义与曾某签订《土地买卖协议》，约定该21.08亩土地作价105万元卖给曾某，并由曾某负责该地块的办证费用。后因未能成功转卖他人，曾祥光退还曾某所付办证费用20万元。2005年11月10日，曾祥光与朱村镇朱村村委会干部朱某2及村民朱某1、朱某33人合作，并签订了《土地买卖协议》，约定朱某2等3人以10万元／亩的价格购买该21.08亩土地。2006年2月，曾祥光将收取朱某2等3人50万土地预付款以曾某名义入账财联公司，并将与曾某签订的《土地买卖协议》留存财务部，余款55万元一直未兑付。2007年7月，朱村镇政府以11.3万元／亩的价格与财联公司签订《土地使用权转让合同书》，财联公司获得土地补偿款238.2万元。财联公司收到朱村镇政府回购款后，曾祥光让财务部扣除曾某名义拖欠的55万元土地款后，将183.2万元分别于2007年10月、2008年3月和2009年11月划转至大亚湾祥利实业有限公司（法人代表林某，曾祥光妻子，独资公司）。为兑现合作承诺，曾祥光通过大亚湾祥利实业有限公司将朱某2等3人原支付的50万元土地预付款划转至金桔粮食加工厂退回给了朱某2等3人，并将1.3万元／亩的差价共约27万元以现金的形式返回给朱某2等3人。去除土地办证费用20万元，曾祥光将财联公司余下的86.2万元土地补偿款侵吞。公诉机关向本院提供了书证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、现场勘查笔录及现场照片、被告人的供述和辩解等证据予以证实。认为被告人曾祥光的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，应以贪污罪追究其刑事责任。被告人曾祥光有坦白情节、积极退清全部赃款，可以从轻处罚。为此，提起公诉，请求依法判处。被告人曾祥光对起诉书的指控不持异议，且当庭认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1．对起诉书指控的罪名定性没有异议。2．被告人曾祥光犯罪的主观恶性小，社会危害性小，其垫资为任职公司购买的土地先行办出国有土地使用权证然后再出卖获得更大的利益。3．被告人为两宗涉案土地垫付办证成本（利息）应从贪污数额中扣除，淡水古屋地块以18.5万元为基数以银行同期同类贷款利率计算，从2005年10月8日起计至2017年12月14日止，增城地块的办证费用的利息起算时间应当从土地登记卡时间2004年11月4日起算，以20万元为基数计算至2017年12月14日止。4．被告人具有自首情节，在市纪委办案点第一份笔录中就供述全部事实，此时未被采取强制措施，应当认定为自首。被告人具有坦白情节。5．被告人曾祥光具有酌定量刑情节，当庭认罪，悔罪态度好，积极退赃，垫资为涉案两块土地办证，使两宗涉案土地升值。没有犯罪前科，是初犯、偶犯。经审理查明：被告人曾祥光于1998年6月9日被中共惠州市大亚湾经济技术开发区委组织部任命为惠州市大亚湾经济技术开发区集团公惠某阳总公司（以下惠某阳公司）常务副总经理，于1998年9月14日被惠州市大亚湾经济技术开发集团公司任命为惠州市大亚湾财联投资实业总公司（以下称财联公司）总经理，直至案发。上述两公司均为全民所有制企业。一、1992年9月惠某阳公司以337.5万元人民币（以下币种均为人民币）向叶汉民购买了一块位于惠州惠某阳区淡水古屋的10000平方米（退红线后为6600平方米）综合办公用地但未及时办好国有土地使用证。2005年10月8日，时惠某阳公司总经理的被告人曾祥光伪惠某阳公司黄某森个人处置该土地的协议，约定黄某森负责投资办证，将前述地块的国有土地使用证办惠某阳公司名下，双方各占50%的权益，实际上是曾祥光黄某森的名义垫付了约18.5万元办证费用。2005年11月，曾祥光将该地块委惠某阳区国土局挂牌交易，该地块历经3次挂牌流拍后，于2006年3月的第四次挂牌交易中，由惠州市汉方贸易有限公司（以下称汉方公司）以委托底价98.9万元成交。汉方公司将土地预付款50万元划转惠某阳公司账户后，曾祥光黄某森名义支取了0.55万元惠某阳公司实际得款49.45万元；余款48.9万元汉方公司以现金形式直接支付给了曾祥光，扣除办证费用后，曾祥光实际侵惠某阳公司土地出让款30.95万元。二、1993年4月，财联公司以11.3万元／亩的价格向广州市增城县朱村镇经济发展总公司购买位于广州市增城县朱村镇朱村村广汕公路南的土地30亩，但未办理相关证件。1998年，被告人曾祥光担任财联公司总经理，为谋取个人利益，先垫付20万元办理了该地块的国有土地使用证（增国用［2004］第Ｂ0300014号，实际面积为21.08亩），再伺机卖出。2004年8月28日，曾祥光以财联公司名义曾某红签订《土地买卖协议》，约定该21.08亩土地作价105万元卖曾某红，并曾某红负责该地块的办证费用。后因未能成功转卖他人，曾祥光退曾某红所付办证费用20万元。2005年11月10日，曾祥光与朱村镇朱村村委会干朱某2坚及村朱某1飞朱某3清3人合作，并签订了《土地买卖协议》，约朱某2坚等3人以10万元／亩的价格购买该21.08亩土地。2006年2月，曾祥光将收朱某2坚等3人50万土地预付款曾某红名义入账财联公司，并将曾某红签订的《土地买卖协议》留存财务部，余款55万元一直未兑付。2007年7月，朱村镇政府以11.3万元／亩的价格与财联公司签订《土地使用权转让合同书》，财联公司获得土地补偿款238.2万元。财联公司收到朱村镇政府回购款后，曾祥光让财务部扣曾某红名义拖欠的55万元土地款后，将183.2万元分别于2007年10月、2008年3月和2009年11月划转至大亚湾祥利实业有限公司（法人代林某红，曾祥光妻子，独资公司）。为兑现合作承诺，曾祥光通过大亚湾祥利实业有限公司朱某2坚等3人原支付的50万元土地预付款划转村金桔粮食加工厂退回给朱某2坚等3人，并将1.3万元／亩的差价共约27万元以现金的形式返回朱某2坚等3人。去除土地办证费用20万元，曾祥光将财联公司余下的86.2万元土地补偿款侵吞。上述事实，有公诉机关提交的并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1．常住人口信息，证实被告人的出生时间等身份情况，被告人已达刑事责任年龄。2．到案经过，2016年底，大亚湾经济技术开发区集团公惠某阳总公司部分职工到区纪委上访反映公司总经理曾祥光贱卖国有土地、贪污等问题。经核查，曾祥光存在严重违纪问题。2017年11月2日，对曾祥光严重违纪问题予以立案，并于11月3日批准对其实施“两规”措施。2017年11月3日，审查组工作人员在大亚湾集团公司办公楼将曾祥光带到市纪委办案点实施“两规”措施。3．干部任免审批表、干部履历表、中国共产党入党志愿书，证实曾祥光于1992年3月至1998年5月在惠州大亚湾财政局财联投资实业总公司任总经理，于1998年6月在大亚湾集惠某阳总公司任常务副总经理，1998年8月兼任大亚湾财联投资实业总公司总经理。4．土地转让合同，证实曾祥光签订的惠州市大亚湾财联投资实业总公司朱某1飞朱某2坚、朱温清之间关于广州市增城朱村街广汕路南边的21.08亩（14053.33平方米）土地的转让合同。5．协议书，证实曾祥光签订的惠州市大亚湾经济开发集惠某阳总公司黄某森之间关于淡水古屋小区规划中的面积为6600平方米土地的协议书。6．持卡人为曾祥光的中国工商银行存款单（卡号45×××511）一张、收款收据一张，证实银行交易流水明细及曾祥光从财联公司支取5500元的事实。7．土地使用权转让合同、中国银行支票存根、广东发展银行支票存根，证实曾祥光签订的惠州大亚湾财联投资实业总公司曾某红之间关于广州市增城朱村街广汕路南边的21.08亩（14053.33平方米）土地的使用权转让合同。8．中国银行、广发银行银行、建设银行交易流水及相关交易凭证：证实曾祥光老婆的祥利公司收到由创业公司、财联公司转入村21.08亩土地交易款项共计183.2万元人民币。9．中国工商银行交易流水及存款单：证实曾祥光曾于2006年3月15日存入中国工商银行48.9万元的款项。10．企业登记资料，证实惠州市大亚湾经济技术开发集团惠阳总公司、惠州市大亚湾财联投资实业总公司、惠阳创业有限公司、惠州市汉方贸易有限公司、惠州市大亚湾祥利实业有限公司的登记信息。11．土地使用权转让报告、资产评估报告书、国有资产评估项目备案表、协议书、企业活期明细信息、证明、企业机读档案登记资料、惠阳创业公司中国银行流水、惠州市大亚湾财联投资实业有限公司广发银行流水、惠州市大亚湾惠某阳总公司地政材料、建设用地规划许可证、地产交易所综合用地材料、宗地档案，证实淡水古屋6600平方米土地的权属情况及挂牌交易经过。12村21.08亩土地的土地使用权转让协议书、补充协议书、土地使用权转让合同、土地使用权转让的报告、记账凭证，惠州市国土资源和规划局关于大亚湾财联投资实业总公司的相关材料、广州市增城国土资源和规划局关于大亚湾财联投资实业总公司相关材料、惠州市大亚湾华达实业、财联公司转让增城区朱村21.08亩土地相关材料、广州市仁安房地产开发有限公司购买增城区朱村21.08亩、30亩土地相关材料，证实该地块的权属情况及挂牌交易经过。13．记账凭证、银行凭证、收款收据等凭证共九张，经证李某1芳杨某菊指认，证惠某阳公司出售淡水古屋6600平方米后的款项往来情况。14．土地使用权转让合同一份、创业公司收入单据一张、收款收据一张，经证李某1芳杨某菊指认，证实财联公司曾某红签订增城21.08亩土地转让合同及支付50万元订金的事实。15．中国银行支票存根、中国银行进账单、收款收据、记账凭证等单据14张，经证李某1芳杨某菊指认。证实李某1芳等人按曾祥光只是分三笔转账共计183.2万元至祥利实业公司的事实。16．关于曾祥光退缴违法所得的情况说明、广东省暂时扣留（或冻结）财物收据，证实曾祥光委托家属将117.15万元违法所得退缴至大亚湾区监察局涉案款物专用账户。（二）证人证言1刘某忠的证言证实，我以惠州市汉方贸易有限公司的名义跟曾祥光公司购买过一块位于淡水古屋6600平方米的地皮，在该地挂牌过程中，经过两次流拍后，我才拍得该地块。汉方公司于2006年转让给胡建华，账本等资料也一并转移过去。2黄某森的证言证实，我只跟曾祥光购买过房产，没有其他经济来往，我不了解淡水古屋9643平方米综合办公用地的情况。3李某2标的证言证实曾某红是我的妹夫，曾祥光曾某红是经我介绍才认识的。曾祥光想要出售广州增城的一块地曾某红，后来听说他们之间的交易没有成功。我没有见过他们之间的协议，也没有在协议上面代签。4朱某1飞的证言证实，2004年，我朱某2坚朱某4清合作以每亩10万元的价格购买财联公司位村广汕公路旁的21.08亩土地，交了50万元订金给曾祥光后，因为没有过户到我们名下，我们就没有继续支付尾款。这块土地的国有土地使用权证号为：增国用（2004）第Ｂ0300014。2007年这块地被朱村街道办以每亩11.3万元的价格征收了，朱村街道办补偿了40多万元市场拆迁费给我们，被我们三人平分了。5朱某2坚的证言证实，2004年，我朱某3清朱某2坚以每亩10万元的价格购买了财联公司位村广汕公路旁的21.08亩土地，并交了50万元人民币订金给曾祥光，这块国有土地使用权证号为：增国用（2004）第Ｂ300014。我们支付了50万元的订金，朱某3清转账给财联公司，后来因为没有过户，就没有继续支付尾款。2007年左右朱村街道办以每亩11.3万元的价格征收了这块土地，200多万元补偿款直接给了财联公司，财联公司将50万元通过银行转账的方式退回给了我们，后来又将每亩1.3万元的差价共计27万元多通过朱村金桔粮食加工厂给回了我们。朱村街道办补了40多万元的市场搬迁费给我们。6朱某3清的证言证实，2004年左右，我朱某2坚朱某1飞以每亩10万元的价格购买了财联公司的21.08亩土地，并交了50万元订金给曾祥光，该土地的国有土地使用权证号为：增国用（2004）第Ｂ300014。当时我朱某2坚各自出了25万元共计50万元的订金，后来因为不能过户到我们名下就没有继续支付过这块地的尾款。之后该地块被增城朱村政府以11.3万元每亩的价格征收，财联公司将每亩1.3万元共计27万元的差价连同定金50万元一起退回给我们。7林某红的证言证实，2007年5月，我成立了祥利实业并担任法人代表，公司是没有会计出纳的，平时的主要业务是买卖房子和地皮，具体操作是我老公曾祥光来做，公司的印章、我的身份证和公司的账户也是由曾祥光保管，公司的具体经营实际上也是他在负责。8曾某红的证言证实，我与曾祥光之间没有经济上的往来，曾李某2标介绍去看过曾祥光公司位村的地块，但双方并没有成交，更没有签订过任何协议。我与曾祥光之间签订的《土地使用权转让合同》是虚假的，该份合同上面的名字不是我本人所签，是别人冒充我签的。9钟某番的证言证实，1998年左右，我调到财联公司任副总经理，2000年，我兼惠某阳公司副总经理惠某阳公司在淡水古屋有一块6600平方米的土地，2005年左右被卖了。财联公司在广州市增城区朱村有一块21.08亩的土地，在2007年被增城区政府盘整回收了。公司处置这块地都是曾祥光一个人操作的，公司这些土地的资料、证件也都是曾祥光保管，他处置上述土地没有经过我们班子讨论，都是等卖了之后才和我们讲，前期如何商量他不和我们班子成员说。10吕某辉的证言证实惠某阳公司在淡水古屋的6600平方米的土地，财联公司在广州市增城区朱村有一块21.08亩的土地，这两块土地的处置都没有开会讨论过，都是曾祥光单独处理，公司的印章、协议合同和产权证明都是由曾祥光保管，曾祥光处置相关地块后将款项进公司账，财务问曾祥光，曾祥光才跟班子成员说地块卖了，我们才知道相关情况。11李某1芳的证言证实，我是大亚湾财联投资实业总公司副总经理兼会计，2006年惠某阳公司将在三水古屋的6600平方米的土地卖给了惠州市汉方贸易公司，总价98.9万元人民币，其中50万元转到创业公司账上，48.9万元被曾祥光存到他个人的工行账户上。曾祥光从创业公司的账上取了5500元黄某森，说是黄某森投资办证的钱。出售这块地没有经过领导班子讨论，都是曾祥光一个人操作。财联公司村有一块21.08亩的土地被增城朱村政府整盘回收了，当时补偿了几百万元，这笔钱到账后，曾祥光从创业公司和财联公司账上转了180万元给惠州大亚湾祥利实业有限公司。曾祥光说曾某红买了这块地，已经交了50万元订金曾某红没有对公账号，所以转到祥利实业公司。这块地的出售也没有经过领导班子的讨论。12杨某菊的证言证实，我是大亚湾经济技术开发集惠某阳总公司出纳，2006年惠某阳公司将在淡水古屋的6600平方米土地卖给了惠州市汉方贸易有限公司，总价为98.9万元，其中50万元入了创业公司账上，48.9万元直接支付给了曾祥光，曾祥光还让我从创业公司账上取5500元现金，由曾祥光黄某森，说是这块地的投资办证费用。财联公司名下的21.08亩的土地被增城朱村政府盘整收回，当时补偿了几百万，曾祥光让我从创业公司和财联公司的账上转了180多万元到惠州大亚湾祥利实业有限公司，曾祥光说是这块地被盘整前已经卖给曾某红，这些钱是曾某红的卖地款。因曾某红没有对公账号，所以把钱转到祥利实业公司上。（三）被告人的供述和辩解曾祥光的供述和辩解：1992年时惠某阳公司以337.5万元人民币（以下币种均为人民币）的价格向叶汉民购买了一块位于淡水古屋的10000㎡综合办公用地，但一直没有办理国土证。在2004年的时候，经惠某阳公司的班子讨论认为这块地50万元可以卖，但要先找人投资办证。经过大亚湾经济开发公司员工钟亮森的介绍我认识了钟亮森小舅子黄蜂（花名“恶霸”）。黄蜂说可以帮我把这块地卖到150元每平方米，我就和说卖120元每平方米就行，多卖出来的部分给黄蜂。后来黄蜂介绍刘建中来买这块地，同意以150元每平方米的价格收购，只要办好手续可以过户，刘建中就摘牌给钱。我就自己垫资约18万（包括后来招拍挂的费用）将该土地办证惠某阳公司名下，并跟公司的人说有一个黄某森的人（我老林某红的一个远房亲戚）愿意出钱办证，这块地的收益各得50%。2005年底，我惠某阳土地交易中心挂牌，按照土地交易中心的要求去办理相关手续。我委托评估机构对该土地进行估价，该土地价值170万左右，报区国资部门审批同意后这块地的相关手续交惠某阳土地交易中心挂牌拍卖。该土地流拍了一次或两次后，下调到98.9万元人民币左右，第一次有向上级领导部门提交申请，其他的应该没有，下调到98.9万元人民币左右后刘建中就摘牌了。摘牌后，刘建中以转账的方式将50万元购地款转到了创业公司的账户，我将其中5500元以退黄某森的名义从财联公司财务处取走现金。剩下的48.9万元购地款刘建中直接转存到了我个人的工商银行账户，扣除掉我垫付的18万元办证费，我自己得到了约30万元。这18万元办证费都是我从我老林某红开的祥利水厂那取出来的，是分很多次取出来的。古屋6600平方米交易后，除了汉方公司的50万保证金汇到财联公司外，剩下的48.9万元是存到了我的工商银行卡里。森没有出钱为淡水古屋这块地办证，这块地的办证费都是我自己出的，我当时本来想黄某森一起合作的，但是他不同意，我就以他的名义伪造了合作协议，并将该协议拿到公司财务那里出账，将49.45万元公款惠某阳公司账上套取了出来。2006年5月12日我从财联公司财务处提走了5500元人民币就是根据我伪造黄某森的协议，财联公司黄某森对于古屋6600平方米土地得益各50%，98.9万的一半就是49.45万元，汉方公司在土地交易所的50万元保证金汇到财联的账户，就要退回5500元黄某森，我就是根据那协议将5500元现金拿走，我拿钱的时候才将伪造黄某森的协议交到财联公司财务处，做出账的依据。财联公司和黄某森”在2005年10月8日签订的有关古屋6600平方米的相关的协议是我伪造的，上黄某森的签名是我左手签的。在公司讨论卖这块地的时候，我就考虑过垫资办证，后从土地处置中获利的事情，所以我才先垫资办证并伪造黄某森合作的协议。1993年，财联公司村向增城土产公司以每亩11.3万元总价238万元的价格购地21.05亩，1998年，我担任财联公司老总后，增城土产公司通知我办证批文要到期了，叫我赶快办证。由于当时公司经济比较困难，我也想从这块土地的买卖中谋求利益，所以我就先垫资20万元委托中介办证，并一直寻找机会卖地，想从卖地中尽快收回办证费用并赚得回报。2004年，李某2标（我小姨子的老公）介绍，我找到广州的个体户老曾某红，由其投资办证（我想拿回98年时办证垫付的钱），土地按每亩5万元价格转让曾某红，土地款分5年付清。2004年签订协议后曾某红给了我20万元的办证费。期间曾某红找到老板要买这块地，我就以财联公司的名义上报上级相关部门审批该土地的转让手续，但国资委没有批准。因办不了过户手续曾某红说我骗他，要我赔偿办证费及利息等费用。我曾某红闹僵后，为解决办证费等赔偿问题，我就从祥利饮用水厂取出20多万元（含利息补偿等），并签订协议曾某红退村的土地交易。2005年底，获悉增城朱村镇政府盘整土地，该土地不得转让、交易等。按照增城市国土局土地盘整通知，该土地属于无偿收回。为挽回公司损失，我通过多方活动与了解，该土地还是有可能得到补偿的。2005年，为确保该土地能够得到补偿款和我个人利益的最大化，我找村承包农贸市场朱某2坚，签订将该土地以每亩10万的价格转让给他（我可以赚取每亩5万元的差价），让他与我合作一起跟朱村镇政府谈补偿款的问题朱某2坚就朱某3清朱某1飞合伙，由我在增城开了一张广发卡朱某2坚他们将50万土地预付款转到我卡里，我将卡交给公司的出杨某菊，曾某红购地款的名义让财联公司财务入账。让公司认为曾某红的协议仍在履行，实际上是我顶曾某红与财联公司履行协议。2007年，增城市朱村镇与我公司签订土地转让协议，以11.3万每亩的价格收回该21.05亩土地，总金额为238.2万，分三期付清。该笔回收款直至2009年才付清，均由我叫公司财杨某菊以履行土地转让协议支曾某红土地回购款的名义转出，同时以公司账户不能对个人的理由，杨某菊将款项划至大亚湾祥利实业有限公司（法人代表是我妻林某红，以下简称祥利公司）的账户。扣除曾某红协议55万元的欠款，我从财联公司共套取了183.2万的土地回收款。由于转让土地朱某2坚三人没有成功，我通过祥利公司的账户将50万元的土地预付款退回给了金桔粮食加工厂朱某2坚等三人），同时将多出的1.3万元每亩的钱，合计27万元给朱某2坚等三人。我还是得差价每亩5万元，加上尾数一共是106.2万元，扣除98年我垫付的20万元办证费，我个人获利86.2万元。我确实有曾某红签订了协议，每亩五万元转让曾某红。该协议朱某2坚等三人交土地定金给我，我交50万定金给财务进账时才交到财务，让财务做进账依据用。这块地98年办证的费用是我垫付的，所以我才想着曾某红那将这笔办证费用拿回来，顺便赚点钱作为回报。这20万元我就当98年办证费拿了回来。后来我也将这笔钱退回给曾某红，还算了利息。2005年11月10日，我朱某2坚朱某3清朱某1飞三人签订的一份土地转让合同，直接顶替曾某红和财联公司履行协议，再将土地以每亩10万元的价格卖给朱某2坚等人，我可以从中赚取5万元每亩的好处，最后盘整完的价格是11.3万每亩，我还是从中赚取5万元每亩，剩下的1.3万元每亩，共约27万元补给朱某2坚等三人。我在1998年办理朱村21.08亩土地费用时是委托增城本地的中介去办理的，有票据的费用应该是十多万元，具体费用是多少我不清楚，委托价格是20万元对方全包将手续办好。这20万元是我垫付的。（四）相关笔录辨认笔录，证李某1芳指认出记账凭证、银行凭证、收款收据等凭证共九张，土地使用权转让合同一份、创业公司收入单据一张、收款收据一张，中国银行支票存根、中国银行进账单、收款收据、记账凭证等单据14张上的签名李某1芳”不李某1芳本人签的杨某菊指认出记账凭证、银行凭证、收款收据等凭证共九张，土地使用权转让合同一份、创业公司收入单据一张、收款收据一张，中国银行支票存根、中国银行进账单、收款收据、记账凭证等单据14张上的签名杨某菊”杨某菊本人所签本院认为：被告人曾祥光身为国有企业负责人，利用职务之便，在处置其公司名下土地过程中，采用伪造合同等手段，侵吞公司的国有资产，数额巨大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控其犯贪污罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人曾祥光为涉案土地垫付办证成本，其实质是为了达到其非法占有国有资产所采取的手段，其垫付行为并非是经合法手续为单位所认同的行为，故辩护人提出应扣除垫付办证成本的利息于法无据，不予采纳。被告人曾祥光没有自动投案，在办案机关采取调查措施期间，如实交代办案机关掌握的线索所针对的事实的，不能认定为自首，故辩护人提出被告人曾祥光有自首情节的辩护意见，理由不成立，不予采纳。被告人曾祥光到案后，如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，且积极退还全部赃款，予以从轻处罚，符合缓刑适用条件，可宣告缓刑。辩护人提出被告人曾祥光有坦白情节、当庭认罪、积极退赃、无前科、是初犯等情节，请求从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款，第九十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十八条、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人曾祥光犯贪污罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二十万元。（缓刑考验期，从本判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。）二、扣押于惠州市监察局的赃款中1171500元，将其中309500元发还给被害单位惠州市大亚湾经济技术开发区集团公司惠阳总公司，将其中862000元发还给被害单位惠州市大亚湾财联投资实业总公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长卓建新审判员房耀庆人民陪审员周文斌二〇一八年十月十六日书记员林淑凝

罗某抢劫一案一审判决书湖北省沙洋县人民法院刑事判决书（2015）鄂沙洋县刑初字第00021号：沙洋县人民检察院以沙检公诉刑诉（2014）125号起诉书指控被告人罗涛犯抢劫罪，于2015年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年1月16日公开开庭进行了审理。沙洋县人民检察院指派代理检察员陈啸天出庭支持公诉。被告人罗涛及辩护人聂兵、李枝峰到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2012年至2013年期间，罗涛伙同他人或单独以暴力、胁迫的手段抢劫他人财物5次，具体事实分述如下：1、2012年3月29日23时许，罗涛和官某（已判刑）、蔡某某（已判刑）、陈某某（另案处理）经预谋后，到沙洋县胜利一街45号游戏室，持仿真钢珠枪、电棍、甩棍等作案工具威胁游戏机室工作人员龚某某等三人，其一伙先抢走龚某某身上3700元现金，后又逼迫龚某某交出银行卡及密码。尔后，官某到沙洋联社长林分社自动柜员机分10次取走现金20000元。2、2012年4月11日凌晨，罗涛和官某、李某（已判刑）、蔡某某、陈某某经预谋后，由罗涛先进入荆州市沙市区洪门路与长港路交汇处一门面二楼游戏机室内观察，尔后，官某、李某、蔡某某、陈某某四人带上帽子、口罩和手套，持仿真钢珠枪、电棍、甩棍等作案工具冲入游戏机室内进行抢劫，其一伙抢走游戏机室老板周某某一部黑色三星牌ＧＴ-Ｓ5660型触屏手机。2012年9月3日，荆门市东宝区物价局价格认证中心出具荆东价鉴证字（2012）80号价格鉴定结论书，价格鉴定结论为黑色三星牌ＧＴ-Ｓ5660型触屏手机的价格为1217元。案发后，该手机被追回并返还给周某某。3、2013年11月20日23时许，罗涛在荆门市向东桥拦下余某某驾驶的鄂ＨＴ1568号出租车称到沙洋县曾集镇，余某某驾车行驶到曾集镇蔡庙村三干渠东面渠道附近时，罗涛采取言语威胁的手段，抢走余某某600元现金。案发后，余某某领回600元现金和100元车费。4、2013年11月22日19时许，罗涛在沙洋县卷桥车站拦下张某某驾驶的出租车称到沙洋县五里铺镇，张某某驾车行驶到五里铺镇陈池村附近时，罗涛采取言语威胁的手段，抢走张某某420元现金和一部联想牌Ａ228Ｔ智能手机。2014年12月1日，沙洋县物价局价格认证中心出具沙价认字（2014）第98号价格鉴证意见书，价格鉴证意见为联想牌Ａ228Ｔ智能手机的价格为248元。案发后，张某某领回420元现金和90元车费。5、2013年11月29日21时许，罗涛在沙洋县五一路拦下曾某某驾驶的鄂ＨＴ2118号出租车称到曾集镇蔡庙街，曾某某驾车行驶到曾集镇蔡庙村三干渠附近时，罗涛采取言语威胁的手段，抢走曾某某150元现金。案发后，曾某某领回150元现金和80元车费。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：被告人的户籍证明，案件揭发及办理经过，抓获经过，沙洋县公安局扣押物品清单、文件清单及领条、谅解书，证人周某已、吕某的证言，被害人龚某某、周某某、余某某、张某某、曾某某的陈述，被害人谅解书，同伙官某、李某、蔡某某的交待，上海市长宁区人民法院刑事判决书及释放证明，湖北省荆门市东宝区人民法院刑事判决书一份，指认、辨认现场勘查笔录及照片，沙洋县物价局价格认证中心出具的价格鉴证意见书及被告人罗涛犯罪事实的供述。上列证据，来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认本院认为，被告人罗涛以非法占有为目的，伙同他人或单独以暴力、胁迫手段抢劫他人财物五次，其行为已构成抢劫罪。公诉机关指控被告人罗涛抢劫的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人及辩护人提出第五起行为应认定为抢夺的辩解辩护意见。经查，被告人罗涛采取言语威胁的手段，抢走150元钱，辩护人的辩护意见和事实不符，本院不予支持。辩护人提出被告人归案后如实供述，应认定为坦白的辩护意见，本院予以采纳。本案经合议庭评议并报本院审判委员会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人罗涛犯抢劫罪判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月17日起至2028年9月16日止）。二、责令被告人罗涛退赔赃款人民币23700元。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗云峰审判员周荣人民陪审员江慧敏二〇一五年一月二十八日书记员李忠玉

海伟危险驾驶罪一审刑事判决书福建省武平县人民法院刑事判决书（2019）闽0824刑初157号：武平县人民检察院以武检公诉刑诉〔2019〕124号起诉书指控被告人陆海伟犯危险驾驶罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。武平县人民检察院检察员林才仁、被告人陆海伟到庭参加了诉讼。现已审理终结武平县人民检察院指控：2019年4月6日凌晨2时许，被告人陆海伟酒后驾驶闽Ｄ×××××号小轿车从武平县平川街道“中远上城”社区出发往县城东大街方向行驶，途经平川街道东大街××超市门口路段时，碰撞路中心隔离护栏，造成车辆及护栏损坏的交通事故。武平县公安局交通警察大队民警接被告人报警后出警处理，并在现场查获等候处理的被告人。同日4时40分，被告人被带至武平县医院依法提取血样。经武平县公安局交通警察大队认定，被告人负事故全部责任。经福建龙津司法鉴定所鉴定，送检的被告人血样中检测出乙醇，含量为124.72毫克／100毫升。公诉机关认为，被告人陆海伟在道路上醉酒驾驶机动车，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项的规定，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任；并认为被告人具有自首等量刑情节，建议判处被告人拘役一个月十日，缓刑三个月，并处罚金2500元。另查明，被告人陆海伟持Ｂ1有效机动车驾驶证；在本案审理过程中预缴罚金人民币2500元。被告人对被指控的犯罪事实、罪名及公诉机关提出的量刑建议均无异议，且认罪认罚。并有：1.人员基本信息表、违法犯罪前科查证经过、机动车信息查询结果单、驾驶证及行驶证复印件、行政强制措施凭证、行政处罚决定书、现金缴款单等书证；2.证人钟某的证言；3.福建龙津司法鉴定所出具的司法鉴定意见书、武平县公安局交通警察大队出具的交通事故认定书等鉴定意见；4.武平县公安局制作的现场勘查笔录及照片、当事人血样提取登记表及提取、封装血样照片等勘验检查笔录等证据证实，足以认定

周羊超危险驾驶一审刑事判决书福建省武平县人民法院刑事判决书（2017）闽0824刑初132号：武平县人民检察院以武检公诉刑诉（2017）123号起诉书指控被告人周羊超犯危险驾驶罪，于2017年7月24日向本院提起公诉。本院适用轻微刑事案件快速办理程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。武平县人民检察院副检察长方亮贵、代理检察员钟明鸿，被告人周羊超等到庭参加了诉讼。现已审理终结武平县人民检察院指控：2017年3月19日15时20分许，被告人周羊超酒后驾驶闽Ｆ×××××号二轮摩托车从武平县中堡镇往芳洋村方向行驶，途经中堡镇小岭村垇背路段时因违反安全行驶规定与对向由陈某驾驶的闽Ｄ×××××号轿车相撞，造成被告人本人受伤、两车损坏的交通事故。武平县公安局交通警察大队民警接闽Ｄ×××××号轿车车主戴某报警来到现场，处置事故后将被告人带往十方卫生院抽取血样。抽取的血样送经福建南方司法鉴定中心检验鉴定，检测出乙醇含量97.32ｍｇ／100ｍｌ。事故经武平县公安局交通警察大队认定，被告人负次要责任，后被告人赔偿戴某人民币一万元。公诉机关认为，被告人周羊超在道路上醉酒驾驶机动车，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项，应以危险驾驶罪追究其刑事责任。认为被告人具有自首、主动接受罚金刑的从轻处罚情节，以及具有驾驶机动车发生交通事故且负事故次要责任、驾驶未年检车辆的酌情从重处罚情节，建议判处被告人拘役一个月至二个月，并处罚金2000元。被告人周羊超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。并有：1.户籍证明、人员基本信息、身份证复印件、驾驶证复印件、行驶证复印件、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、违法犯罪前科查证经过、前科劣迹人员基本信息、到案说明、情况说明、现金缴款单等书证；2.证人陈某、周某的证言；3.福建南方司法鉴定中心出具的乙醇含量司法检验报告书、武平县公安局交通警察大队出具的事故认定书等鉴定意见；4.武平县公安局制作的道路交通事故现场勘查笔录、现场照片、现场图，当事人血样提取登记表及提取血样照片等勘验检查笔录；5.抽取血样现场录像光盘等视听资料；6.武平县司法局出具的《调查评估意见书》等证据证实本院认为，公诉机关指控被告人周羊超犯危险驾驶罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。提出被告人具有自首，主动接受罚金刑等从轻情节，驾驶未年检的机动车且发生交通事故等从重处罚情节及量刑建议，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项，第六十七条第一款，第六十一条，第四十二条，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，第五十二条之规定，判决如下被告人周羊超犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，缓刑三个月，并处罚金人民币两千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员李东二〇一七年八月二日书记员李满秀（代）

李光荣非法种植毒品原植物一审刑事判决书河南省柘城县人民法院刑事判决书（2019）豫1424刑初382号：柘城县人民检察院以柘检公诉刑诉（2019）259号起诉书指控被告人李光荣犯非法种植毒品原植物罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。柘城县人民检察院指派检察员王敏志出庭支持公诉，被告人李光荣到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2019年2月27日17时许，柘城县公安局起台派出所民警在工作中发现，被告人李光荣在其自家东边麦地里，非法种植疑似毒品原植物罂粟苗，清点后共计2524株，经鉴定随机抽取的50株植物幼苗样本，全部为罂粟科罂粟属罂粟。上述事实，被告人李光荣在开庭审理过程中亦无异议，并有证人韩某的证言，鉴定意见，现场勘验笔录、现场照片，物证照片及相关书证等证据证实，足以认定本院认为，被告人李光荣非法种植毒品原植物罂粟2524株，数量较大，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控被告人李光荣犯非法种植毒品原植物罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李光荣种植罂粟苗是为了治病，且在归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条之第一款第一项，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人李光荣犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑两年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元（于本判决生效后十日内缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员曹卫东二〇一九年七月十五日书记员李经纬

侯小青容留他人吸毒罪一审刑事判决书四川省宣汉县人民法院刑事判决书（2020）川1722刑初35号：四川省宣汉县人民检察院以宣检公诉刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人侯小青犯容留他人吸毒罪，于2020年3月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。宣汉县人民检察院指派检察员张家猛出庭支持公诉，被告人侯小青到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年1月份，被告人侯小青在宣汉县潇池社区南二小路口二楼开始经营裕丰宾馆。2018年12月3日，吸毒人员向仕阳与吸毒人员向君到裕丰宾馆2202房间开房，晚上一起吸食冰毒，被告人侯小青一起参与吸食。2018年12月4日晚上，被告人侯小青与吸毒人员向仕阳、向君在裕丰宾馆2202房间一起吸食冰毒。2018年12月6日上午，被告人侯小青与吸毒人员向仕阳、向君在裕丰宾馆2202房间一起吸食冰毒。上述事实，公诉机关建议对被告人侯小青判处拘役六个月，缓刑十个月，罚金4000元。被告人侯小青对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议

江苏省灌云县人民法院刑事判决书(2020)苏0723刑初576号公诉机关江苏省灌云县人民检察院。被告人尹某（曾用名尹阳），男，出生于江苏省灌云县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省灌云县，住灌云县。曾因犯抢劫罪，于1999年11月1日被苏州市郊区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一千元，又因犯强奸罪，于2000年5月24日被灌云县人民法院判处有期徒刑九年六个月，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币一千元；曾因吸毒，于2012年12月18日被灌云县公安局行政拘留十日，并处罚款二千元；又因吸毒，于2016年10月28日被南通市公安局崇州分局行政拘留十日，并处罚款一千五百元，2016年11月6日被南通市公安局崇州分局决定社区戒毒三年；因犯非法拘禁罪，于2018年11月29日被常州市天宁区人民法院判处有期徒刑七个月，于2019年3月12日刑满释放；再因吸毒，于2019年12月5日被灌云县公安局行政拘留十五日，并处罚款一千五百元，强制隔离戒毒二年。被告人尹某因涉嫌容留他人吸毒罪，于2020年9月14日被灌云县公安局刑事拘留，同年10月14日被灌云县公安局取保候审，同日经本院决定逮捕并由灌云县公安局执行逮捕。现羁押于灌云县看守所。灌云县人民检察院以灌检一部刑诉〔2020〕467号起诉书指控被告人尹某犯容留他人吸毒罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法实行独任审判，适用速裁程序公开开庭审理了本案。灌云县人民检察院指派检察员任其春出庭支持公诉，被告人尹某到庭参加诉讼。现已审理终结。灌云县人民检察院指控：2019年6、7月间，被告人尹某先后四次在其入住的宾馆容留郑某吸食甲基苯丙胺（冰毒）。具体犯罪事实分述如下：1、2019年6月30日凌晨，被告人尹某在其入住的灌云县伊山宾馆8440房间内，容留郑某吸食甲基苯丙胺（冰毒）一次，其本人一同参与吸食。2、2019年7月初的一天晚上，被告人尹某在其入住的灌云县伊山宾馆8440房间内，容留郑某吸食甲基苯丙胺（冰毒）一次，其本人一同参与吸食。3、2019年7月份的一天晚上，被告人尹某在其入住的东圆国际大酒店105房间内，容留郑某吸食甲基苯丙胺（冰毒）一次，其本人一同参与吸食。4、2019年7月份的一天晚上，被告人尹某在其入住的灌云县原兴云宾馆（现改为智尚精品酒店）二楼左边第二个房间内，容留郑某吸食甲基苯丙胺（冰毒）一次，其本人一同参与吸食。公诉机关认为，被告人尹某多次在其入住的宾馆容留他人吸毒，应当以容留他人吸毒罪追究被告人尹某的刑事责任；并建议对其判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元。被告人尹某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人尹某归案后，如实供述了犯罪事实。本院认为，被告人尹某构成容留他人吸毒罪。公诉机关的指控成立。被告人尹某到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第三款、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人尹某犯容留他人吸毒罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元。（主刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2021年1月13日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员刘涛二〇二〇年十月十五日法官助理董国经书记员唐艳琼法律条文附录一、《中华人民共和国刑法》第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

张振良放火一审刑事判决书河北省南宫市人民法院刑事判决书（2019）冀0581刑初114号：河北省南宫市人民检察院以南检刑二刑诉（2019）8号起诉书指控被告人张振良犯放火罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南宫市人民检察院指派检察员孙建莉出庭支持公诉，被告人张振良及其辩护人李瑞华到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人张振良因修车费用问题与被害人宋某1产生矛盾，萌生去宋某1家里放火的念头。2019年7月31日21时许，张振良携带六个装有汽油的啤酒瓶前往宋某1家，张振良将汽油瓶点燃并摔碎在宋某1居住的北屋内，造成宋某1北屋起火，宋某1被烧伤，经鉴定为轻伤一级，屋内的沙发、墙壁和电动自行车被毁损，价值为2470元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述，被害人陈述，证人证言，勘查笔录，鉴定意见，书证等证据。公诉机关认为，被告人张振良因经济纠纷故意放火，导致被害人宋某1身体被烧伤，房屋及室内物品被烧毁，危害了公共安全，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四条的规定，应当以放火罪追究其刑事责任。鉴于其有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，对其可从轻或减轻处罚；自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，对其可以从宽处罚。建议判处被告人张振良有期徒刑四年至五年，后调整为有期徒刑四年。提请本院依法判处。被告人张振良对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人李瑞华提出的辩护意见是，对公诉机关指控罪名没有异议；张振良有以下从轻、减轻处罚情节：自首，认罪认罚，被害人对本案发生有一定过错，被告人张振良家庭贫寒，其母亲残疾需要照顾。并提交了张振良母亲张某5的残疾证复印件等证据。经审理查明，被告人张振良与宋某1系同村乡亲，2018年宋某1到张振良的汽修门市修理汽车，因修车费问题双方发生纠纷一直没有化解，张振良萌生了去宋某1家中放火的念头。2019年7月31日21时许，被告人张振良携带六个装有汽油的啤酒瓶来到宋某1家，先后将其中四个汽油瓶口的布条儿点燃并摔碎在宋某1居住的北屋内，造成宋某1北屋起火，致屋内沙发、电动自行车和墙壁被毁损，宋某1被烧伤。经鉴定，宋某1的损伤程度为轻伤一级；被毁损物品价值为2470元。案发后，被告人张振良电话报警，并主动投案如实供述了自己的罪行。上述事实有经庭审质证、确认的报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，现场勘查笔录、方位图及照片，被告人张振良的供述，被害人宋某1的陈述，证人宋某2、李某、张某1、张某2、张某3、张某4的证言，辨认笔录、指认笔录，提取证明，南宫市公安局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，住院病历，诊断证明，邢台市公安局物证鉴定所理化检验报告，价格认定结论书，损伤程度鉴定书，户籍证明及到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人张振良因发泄不满情绪故意放火，致人轻伤，公私财物遭受损失，危害了公共安全，其行为已构成放火罪。公诉机关的指控成立。被告人张振良主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，愿意接受处罚，故对其从轻处罚。辩护人李瑞华的相关辩护意见予以支持。公诉机关的量刑建议适当。辩护人李瑞华关于被害人宋某1对本案发生有一定过错及张振良母亲张某5系残疾人，请求法庭对张振良从轻或减轻处罚的辩护意见没有法律依据，不予采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第一款、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下被告人张振良犯放火罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2023年7月31日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨奎茂审判员任映辉人民陪审员赵英军二〇一九年十二月二十五日书记员侯锦尧

毛某开设赌场罪一审刑事判决书湖南省涟源市人民法院刑事判决书（2019）湘1382刑初320号：湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉［2019］294号起诉书指控被告人毛某犯开设赌场罪，于2019年5月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员吴庆林出庭支持公诉，被告人毛某到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省涟源市人民检察院指控，李某1、肖某1（均另案处理）等人为首建立的红桃Ｋ网络赌博俱乐部是一个利用苹果手机ＡＰＰ软件“德扑圈”组织全国各地参赌人员进行赌博的网络赌博俱乐部。该俱乐部2016年7月份开始开设在长沙市跳马镇某小区内，同年10月下旬搬至涟源市石马山镇惠民小区附近一居民楼六楼，同年11月初搬至涟源市石马山镇风光带谭三元家三楼，同年12月设置牛牛组，地点设在涟源市桂花园小区内，2017年3月，该俱乐部将德州扑克奥马哈组和德州扑克大级别组搬至涟源市罗家佃社区幸福路谭文臻家四楼，并将德州扑克小级别组设在涟源市东方建材大市场Ｃ3栋306房内。2018年4月18日，该俱乐部被涟源市公安局查获后，未被抓获的人又先后转移到长沙、永州等地。该俱乐部赌博方式分为德州扑克、德州奥马哈、牛牛，都是利用扑牌按规则比大小的方式进行赌博。工作人员分为客服和制表，分工合作。参赌人员想进入该俱乐部赌博，必须在“德扑圈”游戏平台上注册好账号，然后经过客服的同意才能加入该赌博俱乐部。客服会按照赌局的大小、赌博方式的不同利用平板电脑等在“德扑圈”游戏平台上开设好牌局，参赌人员如果想进入该赌局进行赌博，必须先通过微信、支付宝、银行卡等方式给客服指定的账户预交一定数额的赌资，才会允许参赌人员带入等额的记分牌进入赌局参赌。工作室盈利方式是每次牌局结束后按赢家赢数的5%“抽水”。该网络赌博俱乐部2016年11月抽水渔利150余万元，2016年12月抽水渔利150余万元，2017年1月抽水渔利170余万元，2017年2月抽水渔利150余万元，2017年3月抽水渔利160余万元。经湖南建业会计律师事务所鉴定，该网络赌博俱乐部2016年10月份的参赌人数为1020人，两张用于盈利汇总的银行卡（分别于2017年1月6日和3月24日开户）汇总的收入为8545362.11元，根据公安调取的支付宝和微信记录统计的赌资数额为125677800元。该俱乐部所有工作人员工资主要由基本工资和提成等组成，工资为每月15号发放，根据俱乐部当月的抽水盈利情况和客服的级别，设置不同层次的基本工资和提成比例，所有员工的提成均按该俱乐部当月的总抽水盈利情况计算。基本工资因级别而异，主管、组长、资深客服、高级客服、中级客服、初级客服每月基本工资最高3000元，最低1500元，每个等级相差300元。提成为总业绩乘以各级客服相对应的提成比例计算，且根据抽水盈利总额和级别不同设置不同的提成比例。被告人毛某于2016年10月加入红桃Ｋ网络赌博俱乐部，工作后升任资深客服，至2017年4月底才离开，其在该俱乐部工作期间共计非法获利15000元。2018年3月7日，被告人毛某主动到涟源市公安局投案，并向涟源市公安局退还赃款人民币15000元。公诉机关提供的证明指控事实的证据有：户籍信息、到案经过、扣押决定书、银行流水单等书证，证人陈某1、梁某1等人的证言，司法鉴定报告，检查笔录、提取笔录，电子数据，被告人毛某的供述与辩解等。公诉机关认为被告人毛某利用互联网组织赌博活动，参与赌博网站利润分成，其行为构成开设赌场罪。在共同犯罪中，毛某系从犯，诉请依法判处。被告人毛某对公诉机关指控的犯罪事实没有提出异议。经审理查明，李某1、肖某1（均另案处理）等人为首建立的红桃Ｋ网络赌博俱乐部是一个利用苹果手机ＡＰＰ软件“德扑圈”组织全国各地参赌人员进行赌博的网络赌博俱乐部。该俱乐部2016年7月份开始开设在长沙市跳马镇某小区内；2016年10月下旬搬至涟源市石马山镇惠民小区附近一居民楼六楼；同年11月初搬至涟源市石马山镇风光带谭三元家三楼（百家厨房楼上）；同年12月设置牛牛组，地点设在涟源市桂花园小区内；2017年3月，该俱乐部将德州扑克奥马哈组和德州扑克大级别小级别组设在涟源市东方建材大市场Ｃ3栋306房内。2018年4月18日，该俱乐部被涟源市公安局查获后，未被抓获的人员又先后转移到长沙、永州等地。该俱乐部赌博方式分为德州扑克、德州奥马哈、牛牛，都是利用扑牌按规则比大小的方式进行赌博。工作人员分为客服和制表，分工合作。参赌人员想进入该俱乐部赌博，必须在“德扑圈”游戏平台上注册好账号，然后经过客服的同意才能加入该赌博俱乐部。客服会按照赌局的大小、赌博方式的不同利用平板电脑等在“德扑圈”游戏平台上开设好牌局，参赌人员如果想进入该赌局进行赌博，必须先通过微信、支付宝、银行卡等方式给客服指定的账户预交一定数额的赌资，才会允许参赌人员带入等额的记分牌进入赌局参赌。工作室盈利方式是每次牌局结束后按赢家赢数的5%“抽水”。该网络赌博俱乐部2016年11月抽水渔利150余万元，2016年12月抽水渔利150余万元，2017年1月抽水渔利170余万元，2017年2月抽水渔利150余万元，2017年3月抽水渔利160余万元。经湖南建业会计师事务所鉴定，该网络赌博俱乐部2016年10月份的参赌人数为1020人，两张用于盈利汇总的银行卡（分别于2017年1月6日和3月24日开户）汇总的收入为8545362.11元，根据公安调取的支付宝和微信记录统计的赌资数额为125677800元。该俱乐部所有工作人员工资主要由基本工资和提成等组成，工资为每月15号发放，根据俱乐部当月的抽水盈利情况和客服的级别，设置不同层次的基本工资和提成比例，所有员工的提成均按该俱乐部当月的总抽水盈利情况计算。基本工资因级别而异，主管、组长、资深客服、高级客服、中级客服、初级客服每月基本工资最高3000元，最低1500元，每个等级相差300元。提成为总业绩乘以各级客服相对应的提成比例计算，且根据抽水盈利总额和级别不同设置不同的提成比例。被告人毛某于2016年10月加入红桃Ｋ网络赌博俱乐部工作，后升任资深客服，至2017年4月底才离开，其在该俱乐部工作期间共计非法获利15000余元。2018年3月7日，被告人毛某于主动到涟源市公安局投案，并向涟源市公安局退还赃款人民币15000元。上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：（1）检查笔录、扣押决定书，证明2017年4月18日，公安民警在涟源市幸福路一民居内查获王某1等人，并从该房间扣押平板电脑20台、苹果手机11台、台式电脑5台。（2）缴款书，证明公安机关暂扣毛某违法所得人民币15000元。（3）情况说明，证明公安机关根据各个共同作案人的口供、工资表、工资条、汇总卡银行流水的情况，计算出红桃Ｋ网络赌博工作室2017年1月抽水渔利170余万元，赌资输贏34399100元；2月抽水渔利150余万元，赌资输贏30367240元；3月抽水渔利100多万元，赌资输贏29152000元。（4）鉴定意见，证明经湖南建业会计师事务所有限公司鉴定，根据调取红桃Ｋ网络赌博俱乐部案中相关的支付宝及微信交易记录，汇总整理后统计的赌资数额为125677800元，抽头渔利金额为8545362.11元。附本案组织结构及人员关系图，主管陈某2的员工有梁某2、刘某1、姚某、李某2、易某、肖某2、刘某2；主管陈某3、组长谢某的员工有孙某、刘某3、谭某1；主管陈某1的员工有邬某、文某、张某1、陈某4、张某2、陈展、刘某4、刘某1、彭某、康某；主管王某1的员工有梁某1、毛某、王某2、肖某3、刘某5。（5）视听资料、电子数据，证明公安机关从红桃Ｋ网络赌博俱乐部扣押的电脑内恢复的数据、ＨＴＫ财务云盘下载数据和本案银行流水数据。（6）户籍资料，证明毛某出生于1986年6月16日等基本情况。（7）抓获经过，证明2018年3月7日，毛某主动到涟源市公安局投案。（8）共同作案人王某1的供述，证明2016年10月19日，王某1在“58同城”网站上找到红桃Ｋ网络赌博俱乐部来工作的。他们是通过“德扑圈”的游戏平台建立的一个俱乐部，是以俱乐部形式将通过德州扑克赌博的人们集在一起，然后按照单位金额的大小不同，开设不同的牌局，组织参赌人员赌博。工作室分别有大级别组，中小级别组，奥马哈组，每组两个工作人员，一个称为客服，具体负责每天在“德扑圈”游戏平台上开设牌局，给玩家上分，另一个称为制表，通过电脑制作账单统计玩家输赢，将输赢情况与客服沟通，让客服便于收付款。红桃Ｋ赌博俱乐部根据大级别、小级别、奥马哈等不同的组，都有不同的财务银行账号。客服有刘某5，刘某3，谭某1，谢为，易赛，孙某，刘某6，梁某1，毛某等人。（9）共同作案人刘某6的供述，证明2016年12月，刘某6经刘某5介绍到红桃Ｋ网络赌博俱乐部做客服，俱乐部设有小级别组，大级别组，奥马哈组、牛牛组共四个组，刘某6先在小级别组工作，又转到大级别组工作，大级别组主管是王某1，客服人员有梁某1，毛某、郭某等人。（10）共同作案人陈某1的供述，证明2017年1月初，陈某1经王某1介绍到红桃Ｋ网络赌博俱乐部工作，先任客服，负责制表等工作，工作20多天后任主管，负责管理小级别组。王某1负责管理大级别组，陈某3负责奥马哈组，陈某2负责牛牛组，组长有刘某7、谢某、刘某6等人，客服有刘某4、谭某2、孙某、周某、谭某1等人。陈某1工作到2017年4月离开，共发了工资32000余元。（11）共同作案人梁某1的供述，证明2016年10月，肖某1介绍梁某1、毛某到他开办的红桃Ｋ网络赌博工作室上班，工作室先设在长沙，后搬到涟源。毛某在大级别组做客服工作，工作到2017年3月离开，共获利近3万元。（12）被告人毛某的供述证明，2016年10月，梁某1、毛某在长沙一家茶楼上班，肖某1、李某1要梁某1、毛某到红桃Ｋ俱乐部做客服，红桃Ｋ俱乐部是一家从事组织赌博人员在网络上进行赌博的俱乐部，俱乐部的老板是肖某4、李某1等人。梁某1和毛某在俱乐部工作是搭档，梁某1是负责客服工作，毛某是负责制表工作。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。审理过程中，本院委托涟源市司法局对被告人毛某是否适宜社区矫正进行了社会调查。涟源市司法局调查后认为，被告人毛某符合社区矫正条件，建议对其适用社区矫正

毛某潇开设赌场一审刑事判决书湖南省涟源市人民法院刑事判决书（2019）湘1382刑初656号：湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉［2019］613号起诉书指控被告人毛某潇犯开设赌场罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员谭周中出庭支持公诉，被告人毛某潇到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省涟源市人民检察院指控，李雄桃、肖志清（均另案处理）等人为首建立的红桃Ｋ网络赌博俱乐部是一个利用苹果手机ＡＰＰ软件“德扑圈”组织全国各地参赌人员进行赌博的网络赌博俱乐部。该俱乐部2016年7月份开始开设在长沙市某小区内；2016年10月下旬搬至涟源市；同年11月初搬至涟源市风光带谭某2家三楼（百家厨房楼上）；同年12月设置牛牛组，地点设在涟源市桂花园小区内；2017年3月，该俱乐部将德州扑克奥马哈组和德州扑克大级别组搬至涟源市罗家佃社区幸福路谭文臻家四楼，并将德州扑克小级别组设在涟源市东方建材大市场Ｃ3栋306房内。2018年4月18日，该俱乐部被涟源市公安局查获后，未被抓获的人员又先后转移到长沙、永州等地。该俱乐部赌博方式分为德州扑克、德州扑克奥马哈、牛牛，都是利用扑牌按规则比大小的方式进行赌博。工作人员分为客服和制表，分工合作。参赌人员想进入该俱乐部赌博，必须在“德扑圈”游戏平台上注册好账号，然后经过客服的同意才能加入该赌博俱乐部。客服会按照赌局的大小、赌博方式的不同利用平板电脑等在“德扑圈”游戏平台上开设好牌局，参赌人员如果想进入该赌局进行赌博，必须先通过微信、支付宝、银行卡等方式给客服指定的账户预交一定数额的赌资，才会允许参赌人员带入等额的记分牌进入赌局参赌。工作室盈利方式是每次牌局结束后按赢家赢数的5%“抽水”。该网络赌博俱乐部2016年11月抽水渔利150余万元，2016年12月抽水渔利150余万元，2017年1月抽水渔利170余万元，2017年2月抽水渔利150余万元，2017年3月抽水渔利160余万元。经湖南建业会计律师事务所鉴定，该网络赌博俱乐部2016年10月份的参赌人数为1020人，两张用于盈利汇总的银行卡（分别于2017年1月6日和3月24日开户）汇总的收入为8545362.11元，根据公安调取的支付宝和微信记录统计的赌资数额为125677800元。该俱乐部所有工作人员工资主要由基本工资和提成等组成，工资为每月15号发放，根据俱乐部当月的抽水盈利情况和客服的级别，设置不同层次的基本工资和提成比例，所有员工的提成均按该俱乐部当月的总抽水盈利情况计算。基本工资因级别而异，主管、组长、资深客服、高级客服、中级客服、初级客服每月基本工资最高3000元，最低1500元，每个等级相差300元。提成为总业绩乘以各级客服相对应的提成比例计算，且根据抽水盈利总额和级别不同设置不同的提成比例。被告人毛某潇于2017年2月18日左右加入红桃Ｋ网络赌博俱乐部担任初级客服，任小财务工作，至同年4月18日离开，其在该俱乐部工作期间共计非法获利3800余元。2018年7月5日上午10时，被告人毛某潇在涟源市三角坪附近被涟源市公安局抓获。2018年12月19日，被告人毛某潇的父亲代某向涟源市公安局退还违法所得人民币5000元。公诉机关提供的证明指控事实的证据有：户籍信息、抓获经过、扣押文书、退赔凭证发票等书证；辨认笔录；电子数据；鉴定意见；同案人毛世杰、刘某1、龙某、文某、陈某1、刘某2、陈某2、刘某3等人的证言；被告人毛某潇的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人毛某潇伙同他人利用互联网建立赌博网络俱乐部组织赌博活动，开设赌场，其行为构成开设赌场罪。毛某潇在共同犯罪中系从犯，诉请依法判决。被告人毛某潇对公诉机关指控的犯罪事实没有提出异议。经审理查明，李雄桃、肖志清（均另案处理）等人为首建立的红桃Ｋ网络赌博俱乐部是一个利用苹果手机ＡＰＰ软件“德扑圈”组织全国各地参赌人员进行赌博的网络赌博俱乐部。该俱乐部2016年7月份开始开设在长沙市某小区内；2016年10月下旬搬至涟源市；同年11月初搬至涟源市风光带谭某2家三楼（百家厨房楼上）；同年12月设置牛牛组，地点设在涟源市桂花园小区内；2017年3月，该俱乐部将德州扑克奥马哈组和德州扑克大级别组搬至涟源市罗家佃社区幸福路谭文臻家四楼，并将德州扑克小级别组设在涟源市东方建材大市场Ｃ3栋306房内。2018年4月18日，该俱乐部被涟源市公安局查获后，未被抓获的人员又先后转移到长沙、永州等地。该俱乐部赌博方式分为德州扑克、德州扑克奥马哈、牛牛，都是利用扑牌按规则比大小的方式进行赌博。工作人员分为客服和制表，分工合作。参赌人员想进入该俱乐部赌博，必须在“德扑圈”游戏平台上注册好账号，然后经过客服的同意才能加入该赌博俱乐部。客服会按照赌局的大小、赌博方式的不同利用平板电脑等在“德扑圈”游戏平台上开设好牌局，参赌人员如果想进入该赌局进行赌博，必须先通过微信、支付宝、银行卡等方式给客服指定的账户预交一定数额的赌资，才会允许参赌人员带入等额的记分牌进入赌局参赌。工作室盈利方式是每次牌局结束后按赢家赢数的5%“抽水”。该网络赌博俱乐部2016年11月抽水渔利150余万元，2016年12月抽水渔利150余万元，2017年1月抽水渔利170余万元，2017年2月抽水渔利150余万元，2017年3月抽水渔利160余万元。经湖南建业会计律师事务所鉴定，该网络赌博俱乐部2016年10月份的参赌人数为1020人，两张用于盈利汇总的银行卡（分别于2017年1月6日和3月24日开户）汇总的收入为8545362.11元，根据公安调取的支付宝和微信记录统计的赌资数额为125677800元。该俱乐部所有工作人员工资主要由基本工资和提成等组成，工资为每月15号发放，根据俱乐部当月的抽水盈利情况和客服的级别，设置不同层次的基本工资和提成比例，所有员工的提成均按该俱乐部当月的总抽水盈利情况计算。基本工资因级别而异，主管、组长、资深客服、高级客服、中级客服、初级客服每月基本工资最高3000元，最低1500元，每个等级相差300元。提成为总业绩乘以各级客服相对应的提成比例计算，且根据抽水盈利总额和级别不同设置不同的提成比例。被告人毛某潇于2017年2月18日左右加入红桃Ｋ网络赌博俱乐部担任小级别组的初级客服，从事小财务工作，至同年4月18日离开，其在该俱乐部工作期间共计非法获利3800余元。2018年7月5日上午10时，被告人毛某潇在涟源市三角坪附近被涟源市公安局抓获，如实供述了自己的犯罪事实。2018年12月19日，被告人毛某潇的父亲代某向涟源市公安局退还违法所得人民币5000元。上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：（1）证人谭某1的证言，证明2017年3月5日，福星地产公司将廖喜桃在涟源市东方建材Ｃ3栋306房租赁给周琼，签订了租房合同，当时周琼说是用来住家的。（2）证人谭某2的证言，证明2016年11月份，谭某2将其儿子廖峰波在涟水河风光带百家厨房三楼租给了蒋尚洲，签订了租房合同，时间是2016年11月1日至2017年11月1日。（3）检查笔录、扣押决定书，证明2017年4月18日，公安民警在涟源市民居内查获王勇灿等人，并从该房间扣押平板电脑20台、苹果手机11台、台式电脑5台。（4）辨认笔录，证明李希辨认出在红桃Ｋ俱乐部上班的毛某潇。（5）缴款书，证明2018年12月19日，毛某潇的父亲代某向涟源市公安局退还违法所得人民币5000元。（6）鉴定意见，证明经湖南建业会计师事务所有限公司鉴定，根据调取红桃Ｋ网络赌博俱乐部案中相关的支付宝及微信交易记录，汇总整理后统计的赌资数额为125677800元，抽头渔利金额为8545362.11元。附本案组织结构及人员关系图，主管陈志鹏的员工有梁媛、刘某2、姚聪、李家豪、易涛、肖永怡、刘志；主管陈明、组长谢宇飞的员工有孙书敏、刘兰、谭越；主管陈杰的员工有邬鑫、文丽菲、张良海、陈某1、张秋斌、陈展、刘某3、刘某2、彭瑶、康家豪；主管王勇灿的员工有梁送琪、毛媚、王建业、肖浩、刘兆红。（7）电子数据，证明公安机关从红桃Ｋ网络赌博俱乐部扣押的电脑内恢复的数据、ＨＴＫ财务云盘下载数据和本案银行流水数据。（8）户籍资料，证明毛某潇出生于1998年3月18日等基本情况。（9）到案经过，证明2018年7月5日，毛某潇在涟源市三角坪附近被涟源市民警抓获。（10）共同作案人毛世杰、刘某1、龙某、文某、陈某1、刘某2、陈某2、刘某3等人的供述，证明2016年12月，毛世杰等人先后在红桃Ｋ俱乐部上班，是通过“德扑圈”的游戏平台建立的一个俱乐部，是以俱乐部形式将德州扑克赌博的人员聚集在一起，然后按照赌注金额的大小不同，开设不同的牌局，组织参赌人员赌博。俱乐部按照5％的比例从赢家赢数“抽水”，输了则不抽。该俱乐部按照赌博方式的不同分设四个组，大级别组主管为王勇灿，小级别组主管为陈杰，奥马哈组主管为陈明，牛牛组主管为陈志鹏。各组主管负责俱乐部的日常管理工作以及将每天抽水渔利的钱汇总后，存到李维达指定的银行卡上，主管下设组长，负责协助主管对俱乐部的管理工作。俱乐部的其他工作人员（俗称客服），依次为初级客服、中级客服、高级客服、资深客服四个级别。毛世杰、毛某潇等是被分在小级别组任客服，客服是负责记分、制表、计算输赢抽水等工作，客服是按比例计算工资的。（11）被告人毛某潇的供述，证明2017年2月18日，毛某潇经毛世杰介绍到红桃Ｋ网络赌博俱乐部工作，上班的地点是涟源市蓝田办事处东方建材市场小级别组，主管是陈杰，毛某潇担任客服，负责收取参赌人员发过来的红包（赌资），工作到2017年4月18日离开，共获利3800余元。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。审理过程中，本院委托湖南省涟源市司法局对被告人毛某潇是否适宜社区矫正进行了社会调查。湖南省涟源市司法局调查后认为，被告人毛某潇符合社区矫正条件，建议对其适用社区矫正本院认为，被告人毛某潇伙同他人利用互联网建立赌博网络俱乐部组织赌博活动，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人毛某潇的行为起了次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人毛某潇到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人毛某潇积极退缴赃款，可视其有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人毛某潇的犯罪情节、悔罪表现以及被告人毛某潇居住地社区矫正机构所作的调查评估，对被告人毛某潇判处有期徒刑且适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区也没有重大不良影响，可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项规定，判决如下一、被告人毛某潇犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。）二、追缴被告人毛某潇违法所得及赃款人民币五千元（已退缴），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判长阳超雄人民陪审员万虹人民陪审员邓建成二〇一九年十二月五日代理书记员林春宝

郭杰交通肇事一审刑事判决书河南省滑县人民法院刑事判决书（2020）豫0526刑初79号：滑县人民检察院以安滑检一部刑诉（2020）18号起诉书指控被告人郭杰犯交通肇事罪，于2020年2月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，适用独任审判，并适用认罪认罚从宽制度，于2020年3月9日公开开庭审理了本案。滑县人民检察院指派检察员李卫士出庭支持公诉，被告人郭杰到庭参加诉讼，现已审理终结滑县人民检察院指控：2019年7月9日10时50分许，被告人郭杰驾驶鲁Ｈ×××××号重型特殊结构货车，沿滑县王庄镇郎柳集村东西路自西向东行驶至该路与政通大道交叉口右转弯向南行驶时，将其车辆右侧推自行车步行的韩某4刮倒并发生碾压。交通事故发生后，被告人郭杰拨打120急救电话和110报警电话，并在现场等候处理，到案后如实供述其交通肇事的事实。被害人韩某4当日经抢救无效后死亡。经滑县公安局交警大队认定：郭杰负此事故的全部责任，韩某4无责任。被告人郭杰对事故认定有异议，申请复核。安阳市公安局交通管理支队复核后，决定予以维持。经滑县公安局物证鉴定室检验：从韩某4的血液中检测出乙醇，其含量为23ｍｇ／100ｍｌ；从郭杰的血液中未检测出乙醇；韩某4系失血性休克死亡。经河北津实司法鉴定中心鉴定：无法确定鲁Ｈ×××××号重型特殊结构货车事发前的行驶速度，其行车制动性能合格；无法确定韩某4驾驶的自行车事发前的行驶速度，且无法测试其制动性能是否合格；事发前韩某4为推行自行车状态。案发后，被告人郭杰自愿赔偿被害人韩某4家属各项经济损失共计人民币425000元，取得被害方的谅解。公诉机关为证实上述事实，向法庭提交了被告人的供述与辩解、证人证言及相关书证，认为被告人郭杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，构成交通肇事罪。被告人郭杰在事故发生后积极抢救伤者，并及时报警，在现场等候处理，系自首，且积极对被害人的家属进行赔偿，取得被害人家属的谅解，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，建议以交通肇事罪判处被告人郭杰有期徒刑一年，缓刑一年。提请依法判处。上述事实，被告人郭杰在开庭审理过程中亦无异议，表示自愿认罪认罚，且有经过庭审质证的如下证据予以证实：1.肇事车辆照片、现场图及现场照片、被害人尸体照片；2.被告人郭杰户籍证明、前科查询证明、非中共党员证明，身份证复印件、机动车驾驶证复印件、行驶证复印件，现场检测报告书，到案经过，受案登记表，行政强制措施凭证，交通事故证据公开记录，驾驶人、机动车信息查询结果单，被害人韩某4户籍证明，家庭成员情况证明，其他当事人户籍证明、身份证复印件，韩振威、张宗勤残疾人证复印件，血样提取登记表，呼气式酒精测试仪检测结果单，韩某1重新鉴定申请材料，滑县交警大队不予重新检验鉴定决定书，微山鑫源运输有限公司证明、委托书，滑县公安局交警大队事故认定书、领取车辆通知书、告知书，鉴定结论告知笔录，安阳市交警支队道路交通事故复核结论书，送达回执，调解协议书、事故赔偿凭证、收到条、谅解书，河南省滑县人民法院（2019）豫0526财保380号、380号之一民事裁定书；3.证人韩某1、刘某、韩某2、韩某3的证言；4.被告人郭杰的供述与辩解；5.滑县公安局物证鉴定室（滑）公（物）鉴（醇）字［2019］805号、806号检验报告，（滑）公（物）鉴（交尸）字［2019］089号鉴定书，河北津实司法鉴定中心河北津实［2019］交鉴字第1808号司法鉴定意见书；6.道路交通事故现场勘查笔录。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人郭杰违反交通运输管理法规，在道路上驾驶机动车发生重大事故，致一人死亡，负事故的全部责任，核其行为已构成交通肇事罪。滑县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人郭杰主动拨打110、120电话，在现场等待警察处理，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，并自愿认罪认罚，具有法定从轻或减轻处罚情节；被告人郭杰案发后积极赔偿被害人，取得被害人的谅解，具有酌定从轻处罚情节。根据被告人犯罪的性质、情节、对社会的危害程度以及悔罪表现，对被告人可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人在缓刑考验期内，如违反法律法规或有关监管规定，将被撤销缓刑，执行原判刑罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、二百零一条第一款之规定，判决如下被告人郭杰犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判员张翠丽二〇二〇年三月九日书记员胡馨亦

陈某犯合同诈骗罪一审刑事判决书深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2013）深罗法刑二初字第135号：深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉［2013］944号起诉书指控被告人陈某犯合同诈骗罪，于2013年6月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员常建中出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人吴品宏、莫文英到庭参加诉讼。现已审理终结深圳市罗湖区人民检察院指控：2011年12月份，被告人陈某假称和深圳市超卓工程有限公司的工作人员叶志雄签订了建安路环境提升工程项目转让承包合同，并伪造了《深圳市超卓工程有限公司内部零星承包施工协议书》、工程中标通知书、招标文件及施工图纸等文件。之后，被告人陈某联系到被害人纪某，其提供所伪造的材料给纪某，获得其信任。纪某与陈某经协商于同年12月27日在深圳市罗湖区东湖宾馆西餐厅达成协议，纪某与陈某签订《项目合作协议书》，纪某支付给陈某转让费人民币70万元，陈某将建安路环境提升工程项目转让承包给纪某。随后，纪某先后将70万元转入陈某中国银行个人银行账户；陈某收到70万元随即转移。2012年3月12日，纪某发现被骗；其后陈某逃匿。2012年9月24日，公安机关将陈某抓获。公诉机关在法庭上宣读或出示了如下证据：1、物证、书证：名片、深圳市超卓工程有限公司内部零星承包施工协议书、项目合作协议书、中标书、银行转账记录、汇款凭证、收条、银行开户资料、被害人纪某的开户资料资金交易明细及相关凭证、被告人陈某的开户资料、资金交易明细及相关凭证、被告人身份资料、情况说明、深圳市超卓工程有限公司出具的证明及中标通知书、房屋租赁合同书、政府信息公开（企业档案）查询结果答复函、公司开业登记档案材料等；2、证人证言：证人黄某、林某、李某、薛某、余某、汪某、翁某等人的证言、抓获经过；3、被害人陈述：被害人纪某的陈述；4、被告人的供述：被告人陈某的供述和辩解；5、勘验、检查、辨认笔录：现场勘查笔录及照片。公诉机关认为，被告人陈某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。特提起公诉，诉请本院依法惩处。被告人陈某认罪，但辩称当时自己不是故意欺骗被害人，所有的资料都是叶志雄提供和制作的，其按叶志雄的要求先写了一个和叶志雄的承包合同，再给被害人看，叶志雄说要收55万转包款，之后其收到被害人的钱后，先将其中15万元转包款给了叶志雄、12万给了李某、黎某某和薛某、23万被张某某以其老公欠高利贷为由抢走、6万退还给了被害人纪某、还有几万给了其老公。被告人陈某当庭表示愿意退钱给被害人，但目前经济困难。被告人陈某的辩护人作无罪辩护，其辩称：1、涉案工程是真实的，被告人与叶志雄签订的施工协议也是真实存在的，但是该合同中叶志雄作为超卓公司代表的身份是虚构的，签名落款处加盖的章也是伪造的；2、被告人主观上不具有非法占有的故意。现有证据无法证明中标协议是由被告人伪造的，也没有证据证明被告人与叶志雄合伙来骗取他人财物。经审理查明，2011年12月份，被告人陈某假称和深圳市超卓工程有限公司的工作人员犯罪嫌疑人叶志雄（在逃）签订了建安路环境提升工程项目转让承包合同，犯罪嫌疑人叶志雄提供了伪造的《深圳市超卓工程有限公司内部零星承包施工协议书》、工程中标通知书、招标文件及施工图纸等文件，交给被告人陈某。之后，被告人陈某通过朋友联系到被害人纪某，其将上述虚假的材料给纪某，使纪某相信其是深圳超卓工程有限公司的人员并获得该公司中标的建安路环境提升工程项目的承包权，取得纪某的信任。纪某与陈某经协商于同年12月27日在深圳市罗湖区东湖宾馆西餐厅达成协议，被告人陈某以虚构的超卓工程有限公司项目承包人的身份，将建安路环境提升工程项目转让承包给纪某，双方签订《项目合作协议书》，纪某与陈某达成转让费80万元的协议，纪某于当天用网银分两次共转给陈某99997元，次日又按约定，分两次转账支付给陈某60万元人民币。纪某先后共将人民币近699997元转入陈某个人帐户，陈某先将其中的15万元人民币给犯罪嫌疑人叶志雄，其余款项被其使用和转移。之后被告人陈某一直未履行合同，拖延至2012年3月12日，被害人纪某发现该工程已由别人开工，到深圳超卓工程有限公司询问才知道被骗了。其找陈某讨说法，但陈不肯见面，只在电话中表示会还款，但之后一直拖延未还款，被害人纪某到公安机关报案。陈某听说其报案后，往纪某的账户上汇了6万元人民币。其后陈某逃匿。2012年9月24日，公安机关将陈某抓获。上述事实有公诉机关当庭出示或宣读的下列证据予以证实：物证、书证：（1）名片、被告人身份资料（2）虚假的深圳市超卓工程有限公司内部零星承包施工协议书。此协议书是由陈某与叶志雄以深圳市超卓工程有限公司的名义签订。深圳市超卓工程有限公司证实此合同系伪造，该单位未出过此合同。（3）项目合作协议书。证实被告人陈某冒充深圳市超卓工程有限公司代表的身份与被害人纪某于2011年12月27日签订了一份80万元的工程转包协议。（4）虚假的中标通知书。深圳市超卓工程有限公司证实此中标书属伪造。（5）银行转账记录、汇款凭证、收条、银行开户资料、被害人纪某的开户资料资金交易明细及相关凭证、被告人陈某的开户资料、资金交易明细及相关凭证。证实被害人纪某通过银行转账共计人民币699997元给被告人陈某。（6）情况说明。深圳市公安局罗湖分局经侦大队出具的情况说明证实叶志雄的身份是假冒的。（7）情况说明。深圳市公安局罗岗派出所出具的情况说明证实，2012年2月份其所在辖区未接到陈某电话号码为138××××6975、158××××2678的报警记录。（8）情况说明。深圳市公安局罗湖分局经侦大队出具的情况说明证实陈某公司于2011年11月之前有从别的租客手中转手该大厦某房间作为办公地一事。（7）深圳市超卓工程有限公司出具的证明及中标通知书。证实其不认识陈某、叶志雄、纪某，没有与他们签订过任何合同（协议），本案的中标通知书及所盖的公司印章均系伪造的。叶志雄和陈某二人不是其公司员工，其公司也无委托过其二人从事任何业务。从2011年12月至今，叶志雄、陈某二人无携带任何资料来过其公司与公司领导洽谈过任何业务及咨询建安路环境提升工程承包事项。（8）深圳市超卓工程有限公司办公楼照片和结构图。（9）叶志雄给陈某出具的收条。证实2011年12月23日叶志雄收取陈某15万元作为建安路环境提升工程保证金。（10）政府信息公开（企业档案）查询结果答复函、深圳河山房地产开发公司开业登记档案材料。（11）大坤房地产开发（深圳）有限公司国际商业大厦东座物业管理处出具的证明及房屋租赁合同书。证实河山酒店管理有限公司于2012年6月1日起在其大厦11楼1102房办公，2012年9月欠租金后无法联系到该公司工作人员，该公司已经关门，无人上班。深圳市河山房地产开发有限公司不在其大厦办公。2、证人证言：（1）证人黄某（被害人纪某的朋友）的证言。其称2011年12月其朋友王某（王某东）找到其，称他有一个朋友陈某在宝安区新安街道办事处有一工程。其通过朋友询问证实确有该工程且也是由深圳市超卓公司中标的，其就把纪某介绍给了陈某和王某（王某东）。在东湖宾馆其与纪某、王某（王某东）、陈某、姓谢男子（情况不详）一起谈该工程转包事项，陈某提供了自己与超卓工程公司签订的内部零星承包施工协议书和工程中标通知书、招标文件及施工图纸一份。其与纪某信以为真，纪某与陈某达成转让费80万元的协议，纪某分几次给了陈某钱，第一次是签合同以网银转账给陈某10万元，第二天又转账15万、45万元人民币到陈某账户。后来发现被骗了。其不认识叶志雄，听陈某说叶志雄是深圳市超卓工程有限公司的项目经理，她俩关系很好。其当时要陈某和自己去超卓公司，但陈某以没时间为由不去。（2）证人林某（深圳超卓工程有限公司项目负责人）的证言。其证实超卓工程有限公司没有将建安路环境提升工程项目转包给别人，陈某、叶志雄、小谢（谢某某）不是该公司的工作人员。其证实涉案的中标书是伪造假冒的。（3）证人李某的证言。其曾介绍陈某、黎某某、薛某等人与叶志雄认识，一起到后海、蛇口等地看旧楼，其听说叶志雄有工程，但具体是由他们自己联系的，其不清楚叶志雄和陈某以工程转包名义收取别人钱财的事情，也不认识纪某、黄某、王某（王某东）等人。2011年底，其和黎某某在广信酒店看到陈某给叶志雄现金人民币10万元。其没有收陈某的钱。（4）证人薛某（原系河山公司员工）的证言。其称2011年8月其通过河山公司经理黎某某介绍到陈某的河山公司上班，2012年3月份离开该公司，陈某给了其三个月工资，每月人民币4000元。2011年11月份，李某打电话说叶志雄在宝安区有一个工程要承包，陈某说可以做，叶志雄叫陈某到外面找人转包该工程，他收取15万元费用。2011年12月23日，陈某和叶志雄在布吉建设银行大堂签订了一份《深圳市超卓工程有限公司内部零星承包施工协议书》，并商定陈某给叶志雄50万元人民币的费用，签协议时给15万定金，陈某当场给了叶志雄5万元，剩下的10万元人民币在广信酒店给了叶志雄，当时在场的有李某、黎某某。2011年12月26日，纪某和陈某在东湖宾馆谈承包事项时，其与黄某、王某（王某东）在场。其没有去超卓公司核实过，也没有见陈某去核实过，事发后，陈某一直躲避纪某不见面。（5）证人余某（系河山房地产开发有限公司股东、任出纳工作）。其称深圳市河山房地产开发有限公司是陈某花费1万元左右找代办公司虚报注册资本成立的，其的股份是陈某给的，其实际上一分钱也没有出。该公司2010年5月开业至今没有做成一件生意。其于2010年9月就离开了该公司。（6）证人汪某（系河山公司兼职会计）的证言。陈某每月给其500元，要求给她做两家公司的账务账单，分别是深圳市河山房地产开发有限公司和深圳市河山酒店管理有限公司，主要都是餐饮票等公司日常开销的费用发票，没有任何和别人业务上的来往单据给其做账。河山房地产公司成立至今没有开发过任何项目，其公司的运转不是很正常，在做账的单据上没有体现陈某和超卓公司、叶志雄谈过业务或有业务上的来往。（7）证人翁某（系陈某的丈夫）的证言。其称不认识被害人纪某、介绍人黄某、李某及陈某公司人员薛某、黎某某。其也不参与陈某公司的任何事情。纪某通知她说该工程超卓公司已开工后，其与陈某一起去超卓公司查询，当时是其上楼去查询的，陈某没有上去，但是没有查询到情况其与陈某就走了。其听陈某说被张某某在车上拿走了二十多万，因为其几年前做生意欠了张某某15万元。其后来给张某某打电话，张说没有抢陈某的钱，只是说其与他的事情已经处理完了。其从陈某处拿了7万元，其余的事情不清楚了。（8）抓获经过。3、被害人陈述：被害人纪某的陈述。其称2011年12月24日，其通过朋友王某（王某东）介绍认识了被告人陈某，称陈某有一个环境提升工程，由深圳市超卓工程有限公司中标，要转出来给人做。其让朋友黄某到新安街道办事处了解过，确实有这个项目，是由深圳市超卓公司中标的。次日，双方在东湖宾馆约谈此事，陈某提供了自己与超卓工程公司签订的内部零星承包施工协议书和工程中标通知书、招标文件及施工图纸一份。其信以为真便与陈某达成转让费80万元的协议，并于当天用网银分两次转给陈某99997元（49999元＋49998元），次日又按约定，在签订协议书后分两次支付给陈某，其中45万元是通过网银转付，15万是在建行太白路支行转给陈某。直至2012年3月12日才发现别人已经开工了，其询问超卓工程公司才知道被骗了。其找陈某讨说法，但陈不肯见面，只在电话中表示会还款，但过了一周也没有还款，其还听朋友说陈某正在办理护照准备逃跑，其就到公安机关报案。陈某听说其报案后，往其的账户上打了6万元人民币。4、被告人的供述：被告人陈某的供述和辩解。其称2011年12月其通过自己公司的薛某及黎某某认识了李某，李某介绍其认识了叶志雄，叶志雄自称是深圳市超卓公司的工程师，深圳市超卓工程公司中标了一个工程，想转出来给人做，并把相关的中标合同及中标通知书、工程图纸拿来给其看，后其因自身原因没有做。同月中旬，其通过朋友黄某某介绍了被害人纪某，说纪某想做该工程，其把资料给了纪某看。2011年12月23日，其与叶志雄签订了《深圳超卓工程有限公司内部零星承包施工协议书》，甲方是深圳市超卓工程有限公司叶志雄，乙方是其，第二天其与纪某在东湖宾馆详谈该项目，并代表深圳市超卓公司和纪某签订了80万元人民币的转包协议，纪某分四次向其账户转账共计人民币699996万元。后来其发现该工程已被超卓公司工程队施工了，纪某找到其，其找不到叶志雄，就找了介绍人李某。其没有履行与纪某的合同，也没有把承包款全额退给纪某，在2012年5月份退还了6万元人民币给纪某。其不知道中标通知书及施工图是伪造的。其曾要求叶志雄带其去超卓公司核实情况，叶志雄带其去了该公司地址在龙岗区清林路投资大厦5楼找经理办公室，叶志雄说因为是私下转包的工程，不要太张扬。后来其自己也没有去核实该情况。其收取的纪某的699996万元人民币，给了叶志雄15万元、王某（王某东）1.5万元、王某（王某东）的朋友张某某从其车上抢走了23万元、6万退给了纪某、李某2万元佣金借支。黎某某6万元佣金借支、薛某4万元佣金借支。被抢后其用电话报案，没有去派出所报案，后听其老公说是其老公欠了张某某的高利贷。其名片上有多家企业，但只有深圳市河山酒店管理有限公司在经营，房地产公司在找项目，其他的都是不存在的，为了充面子用的。5、勘验、检查、辨认笔录：勘查笔录及照片、辨认笔录。上述证据来源合法，且经当庭质证，本院予以采信。另查明，被告人陈某的家属积极筹款退赔被害人，案件审理期间退赔被害人人民币20万元，并就剩余款项达成和解协议，取得被害人谅解，被害人请求法院对被告人减轻处罚，判处缓刑，给予被告人尽早退赔全部款项的机会。本案中，被告人的辩护人辩称涉案项目是真实的，被告人主观上无诈骗故意，不构成犯罪。经查，现有证据中，有被害人陈述、证人证言、书证材料均证实该工程项目是虚构的，被告人陈某亦冒用深圳超卓工程有限公司的身份与被害人签订了虚假合同，收取承包转让费，其本身无合同履行能力，提供给被害人的工程项目相关资料均是虚假材料，其本人亦从未去过深圳超卓工程有限公司核实过项目，没有任何履行合同的行为，在收取被害人转让费后逃匿。足以认定被告人主观上是明知，客观上实施了虚构事实骗取工程转让款的行为。故其辩护人的上述相关辩护意见，不予采纳

南通市崇川区人民检察院诉被告人刘永平合同诈骗罪一审刑事判决书江苏省南通市崇川区人民法院刑事判决书（2019）苏0602刑初533号：南通市崇川区人民检察院以通崇检刑二刑诉（2019）99号起诉书指控被告人刘永平犯合同诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员章建生、韩宁出庭支持公诉，被告人刘永平到庭参加诉讼。现已审理终结南通市崇川区人民检察院指控，2011年8月，被告人刘永平通过使用虚假跨境贸易合同开具信用证贷款的方式，帮助袁某的南通市风云贸易有限公司从香港银行融资人民币750万元，取得袁某的信任。因上述虚假跨境贸易合同被香港银行发现未完成实际贸易交割，相关公司及个人被香港银行列入失信名单，无法再次通过跨境贸易开具信用证的方式从香港银行进行融资贷款。2012年9月5日，刘永平在明知无法使用相同方法进行融资的情况下，刘永平以银河世纪基建设施投资有限公司名义与袁某的南通市风云市政工程有限公司在位于南通市崇川区中新一路19号南通风云市政工程有限公司的办公室内签订《融资协议》。双方约定，袁某的南通市风云市政工程有限公司出资人民币1000万元作为保证金，刘永平以银河世纪基建设施投资有限公司为其融资8000万元人民币，用于公司生产经营。2012年9月14日，袁某通过农业银行账户（卡号62×××12，户名袁某）向刘永平中国银行账户（卡号62×××26，户名刘永平）汇款1000万元人民币。2012年9月17日，刘永平将其中980万元汇入地下钱庄指定农业银行账户（卡号62×××14，户名姚某），剩余20万元被取现及消费。汇入地下钱庄账户的980万元中，500万元于当日被汇入刘永平交通银行账户（卡号62×××99，户名刘永平），2012年9月20日刘永平购买奥迪汽车花费100余万元，剩余部分被用于日常开销及挥霍。另外，汇入地下钱庄的480万汇入刘永平境外账户，用于其香港开设公司的房租、水电、人员工资、日常开销及个人消费挥霍。袁某多次通过电话、微信及上门的方式要求刘永平如期履约，刘永平被迫签写还款承诺书却并无实际履行。2015年年初，刘永平更换原使用的手机号码后逃匿。2014年6月，被告人刘永平在没有履行能力的情况下，以深圳世纪亚洲资产管理有限公司（简称深圳世纪亚洲公司）的名义与德州万晟投资开发有限公司（简称德州万晟公司）签订《资产托管融资代理协议》及《备忘录》，承诺帮助德州万晟公司融资1亿元人民币，收取150万元费用。2014年7月15日，德州万晟公司通过公司农业银行账户（账号77×××22）向深圳世纪亚洲公司兴业银行账户（账号33×××95）汇款人民币150万元。2014年7月16日被告人刘永平利用深圳世纪亚洲公司转账100万元至海门市雁冰东方酒店，次日海门市雁冰东方酒店转账100万元至刘永平招商银行账户（卡号62×××28）。上述150万元刘永平用于公司日常开销及个人消费挥霍。2014年11月，德州万晟公司发函要求深圳世纪亚洲公司履约。刘永平收到律师函后，至深圳福田区人民法院进行起诉，企图通过诉讼拖延时间，后败诉。2015年，德州万晟公司至德州中级人民法院起诉刘永平及深圳世纪亚洲公司后胜诉，刘永平未到庭并更换手机号码后逃匿。2007年至2018年期间，被告人刘永平在香港及大陆通过虚假出资，先后成立或者参与成立了香港八方矿业股份有限公司、香港银河世纪国际贸易有限公司、深圳市世纪亚洲资产管理有限公司（自然人独资）、深圳前海大华世纪能源投资控股有限公司、深圳市前海大华世纪供应链有限公司、深圳前海中投世纪金融投资控股有限公司、深圳卓衢金牛投资有限公司等公司。其中，深圳市世纪亚洲资产管理有限公司、深圳前海大华世纪能源投资控股有限公司、深圳市前海大华世纪供应链有限公司、深圳前海中投世纪金融投资控股有限公司、深圳卓衢金牛投资有限公司等公司，这些公司无实际经营、无资产、无营业收入，公司的房租、水电、人员工资及日常开销源于收取被害公司的保证金、费用及相关投资人的投资款。刘永平个人及上述公司银行账户内无真实贸易交易往来，所剩余额仅千余元。公诉机关认为，被告人刘永平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人刘永平当庭对指控的犯罪事实及罪名均持有异议，其辩解称：1.其尾号为7726的中国银行卡是袁某及袁某银行工作的妹妹擅自办理，此卡一直在袁某那里，袁某伪造了领卡记录。2.与德州万晟公司之间是经济合同纠纷，德州市中级人民法院已判决，不是合同诈骗。3.其手机因出国丢失，并没有逃避责任。经审理查明，2011年8月，被告人刘永平使用虚假跨境贸易合同帮助袁某的南通市风云贸易有限公司融资人民币750万元，取得袁某的信任。2012年双方再次协商融资事宜，2012年9月5日，刘永平在明知无法使用相同方法进行融资的情况下以银河世纪基建设施投资有限公司名义与南通市风云市政工程有限公司签订一份《融资协议》。双方约定，南通市风云市政工程有限公司委托银河世纪基建设施投资有限公司为其融资8000万元人民币，南通市风云市政工程有限公司出资人民币1000万元作为保证金。2012年9月14日，袁某通过其农业银行账户（卡号62×××12）向刘永平的中国银行账户（卡号62×××26）汇款人民币1000万元。2012年9月17日，刘永平将其中980万元汇入地下钱庄指定的农业银行账户（卡号62×××14，户名姚某），剩余20万元被取现及消费。汇入地下钱庄账户的980万元中，500万元于当日被汇入刘永平的交通银行账户（卡号62×××99）。后刘永平未履行融资义务，而是将1000万元保证金用于其公司的开支及购买100余万元的奥迪汽车等个人挥霍。因刘永平未履行融资义务，袁某多次要求其退还1000万元保证金及相应的损失，刘永平以各种理由予以推脱。2015年年初，刘永平更换原使用的手机号码，切断了与袁某的联系。2014年6月，被告人刘永平在没有履行能力的情况下，以深圳世纪亚洲资产管理有限公司（简称深圳世纪亚洲公司）的名义与德州万晟投资开发有限公司（简称德州万晟公司）签订《资产托管融资代理协议》及《备忘录》，承诺帮助德州万晟公司融资1亿元人民币，收取150万元费用。2014年7月15日，德州万晟公司通过公司农业银行账户（账号77×××22）向深圳世纪亚洲公司兴业银行账户（账号33×××95）汇款人民币150万元。2014年7月16日被告人刘永平利用深圳世纪亚洲公司转账100万元至海门市雁冰东方酒店，次日海门市雁冰东方酒店转账100万元至刘永平的招商银行账户（卡号62×××28）。上述150万元被刘永平用于公司日常开销及个人消费挥霍。2014年11月，德州万晟公司发函要求深圳世纪亚洲公司履约。刘永平收到律师函后，至深圳福田区人民法院进行起诉，企图通过诉讼拖延时间，后败诉。2015年，德州万晟公司至德州中级人民法院起诉刘永平及深圳世纪亚洲公司后胜诉，刘永平未到庭并更换手机号码后逃匿。2007年至2018年期间，被告人刘永平在香港及大陆通过虚假出资先后成立或者参与成立了八方矿业股份有限公司、银河世纪国际贸易有限公司及深圳市世纪亚洲资产管理有限公司（自然人独资）、深圳前海大华世纪能源投资控股有限公司、深圳市前海大华世纪供应链有限公司、深圳前海中投世纪金融投资控股有限公司、深圳卓衢金牛投资有限公司等公司。经查，上述深圳的公司无实际经营及无资产，公司的房租、水电、人员工资及日常开销源于收取被害公司的保证金、费用及相关投资人的投资款。刘永平个人及上述公司银行账户内无真实贸易往来，所剩余额仅千余元。被告人刘永平于2019年2月27日被抓获归案，到案后，其退出部分赃款人民币405000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。（1）被害人袁某的陈述证明：2011年8月，刘永平通过使用虚假跨境贸易合同开具信用证贷款的方式，帮助袁某融资750万元。在取得袁某的信任后，2012年9月5日，袁某与刘永平在南通市风云市政工程有限公司办公室签订《融资协议》。双方约定，袁某的南通市风云市政工程有限公司出资人民币1000万元人民币作为保证金，由刘永平的银河世纪基建设施投资有限公司为其融资8000万元人民币用于工程设备的添置及包装上市的费用。按照协议约定，2012年9月14日，袁某通过自己的农行卡向刘永平中行卡（卡号为62×××77）汇款1000万元人民币。刘永平收到保证金1000万元后，没有按照协议约定履行融资及包装上市等义务。袁某多次通过电话、微信及上门的形式要求刘永平履行协议内容，刘永平分别于2013年11月18日、2014年7月3日和2014年9月9日向袁某承诺还款并签写《承诺书》及《融资协议》。2015年年初，再也没有联系到刘永平后报警。（2）南通市风云贸易有限公司与银河世纪地产置业投资控股有限公司签订的借款协议、买卖合同；南通市风云贸易有限公司开具的信用证资料证明：2011年8月刘永平帮助袁某融资750万元。（3）南通市风云贸易有限公司与银河世纪基建设施投资有限公司签订的融资协议；银行转账凭证；承诺书证明：2012年9月5日，袁某与刘永平签订《融资协议》，双方约定南通市风云市政工程有限公司出资人民币1000万元作为保证金，由银河世纪基建设施投资有限公司为其融资人民币8000万元。2012年9月14日，袁某通过自己的农行卡（卡号为62×××12）向刘永平中行卡（卡号为62×××77）汇款1000万元人民币。2013年11月18日、2014年7月3日，刘永平以深圳市世纪亚洲资产管理有限公司的名义向袁某承诺还款并出具承诺书。（4）刘永平的中国银行、交通银行流水、结算业务申请书、同城支付往账凭证；姚某的中国农业银行、中国工商银行、交通银行流水证明：2012年9月14日，刘永平的中行卡（卡号为62×××77）收到袁某的农行卡（卡号为62×××12）汇款人民币1000万元。2012年9月17日，刘永平向姚某的农业银行账户汇款980万元。当日，刘永平的交通银行账户转入500万元。（5）协助查询财产通知书；中国银行开户资料证明：2012年7月5日，刘永平在中国银行南通七彩城支行申领卡号62×××26的银行卡。（6）被害单位郁文冲的陈述证明：郁文冲为德州万晟投资开发有限公司法律顾问。2014年6月，刘永平借其名下深圳世纪亚洲资产管理有限公司（简称深圳世纪亚洲公司）之名与德州万晟投资开发有限公司（简称德州万晟公司）在南通签订《资产托管融资代理协议》及《备忘录》，承诺帮助德州万晟公司融资1亿元人民币，收取150万元费用。2014年7月15日，德州万晟公司通过公司农业银行账户（账号77×××22）向深圳世纪亚洲公司的兴业银行账户（账号33×××95）汇款人民币150万元。2014年11月，德州万晟公司发函要求深圳世纪亚洲公司履约。刘永平收到律师函后，分文未还，后至深圳福田区人民法院进行起诉，企图通过诉讼拖延时间，后败诉。2015年，德州万晟公司至德州中级人民法院起诉刘永平及深圳世纪亚洲公司后胜诉，刘永平未到庭并更换手机号码后逃匿，故到南通市公安局崇川分局报案。（7）德州万晟投资开发有限公司与深圳市世纪亚洲资产管理有限公司签订的资产托管融资代理协议、备忘录、电子银行交易回单证明：2014年6月28日，德州万晟投资开发有限公司（甲方）与深圳市世纪亚洲资产管理有限公司（乙方）签订资产托管融资代理协议，甲方委托乙方融资2亿元，乙方支付前期融资费300万元。同年7月14日双方达成备忘录，融资金额调整为1亿元，相应权利义务随之调整。2014年7月15日，德州万晟公司向深圳世纪亚洲公司兴业银行账户（账号33×××95，户名深圳市世纪亚洲资产管理有限公司）汇款人民币150万元。（8）广东省深圳市福田区人民法院（2014）深福法民二初字第8296号民事判决书；山东省德州市中级人民法院（2015）德中商初字第45号民事判决书、山东省高级人民法院（2016）鲁民终字第1023号民事裁定书证明：2014年11月深圳市世纪亚洲资产管理有限公司起诉德州万晟投资开发有限公司要求对方支付服务费150万元，被判决驳回诉请。2015年德州万晟投资开发有限公司起诉深圳市世纪亚洲资产管理有限公司请求判令对方退还融资费用150万元及违约金，后胜诉。（9）海门市雁冰东方酒店的财务资料证明2014年7月16日深圳市世纪亚洲资产管理有限公司转账100万元至海门市雁冰东方酒店，当日酒店将该款转账至刘永平招商银行个人账户。（10）证人李某的证言证明：李某在南通浦发银行工作，2011年经人介绍认识了刘永平，刘永平说自己很有钱，是苏州市政府派驻香港办事处的代表，常年从事经营棉花等方面的生意，想投资造船，说老婆去世了，小孩在韩国读书等。2013年上半年，刘永平突然说在深圳成立了深圳市世纪亚洲资产管理公司，公司股权与其一人一半。在接下来的三个月里，刘永平一共让其汇钱给他6、7次，共计645万。钱是从其老婆许卫农行卡汇到刘永平招商银行卡上的。说是到印尼买煤，其实根本没有买，一直在说谎。2013年11月4日找借口让刘永平还了95万元，其他的钱就一直没有要回来，世纪亚洲公司的股东许卫的工商登记身份及签字都是刘永平一个人弄的，许卫不知情。（11）证人芦宇龙的证言证明：2012年底，其到刘永平的公司上班，公司叫深圳市鑫五洲进出口贸易有限公司，主要工作是翻译。2014年4月，刘永平重新成立深圳市世纪亚洲资产管理有限公司。2014年6月，刘永平去过印尼买煤，生意没有谈成。刘永平的公司没有实际经营，其待了一年多就离职了。（12）证人廖某的证言证明：2013年年底，廖某通过朋友介绍认识了刘永平。刘永平自称是深圳世纪亚洲公司的总裁，主要经营矿石的进出口贸易，公司地点位于深圳市福田区ＮＯＥ大厦，这是一个高档写字楼，装修也要花几百万元。2016年年底，刘永平找到廖某，称自己在江西赣州有一个好的政府投资项目，如果能搞成功了，收入非常可观，这个发债项目有100多亿。刘永平邀请廖某参与投资，承诺成功之后廖某会得到分红。刘永平想通过廖某的管理来筹集资金作为前期运作费用，廖某借钱陆陆续续通过打卡或者现金交给刘永平。刘永平只让进行投资，从来不让插手干预赣州项目的事情。2017年9月底，廖某本想打电话了解有关赣州项目的进展情况，可是刘永平的电话已经打不通了，并且他的女朋友仇王琴的电话也打不通了，至此廖某和刘永平就失去了联系。刘永平的公司根本就没有实际经营，也没有任何资金和资产。刘永平自称在赣州有政府项目，但是谁都没有见过，刘永平自己也没有什么钱，他项目上的钱都是廖某和朋友出的。2017年年初，刘永平被因为涉嫌刑事犯罪被南通公安抓获刑拘了，为了帮刘永平争取一个好的态度，争取得到宽大处理，从而把赣州项目做好，廖某和朋友一共给了刘永平40万元用去办理取保和退赃。刘永平说赣州项目前期运作需要资金，廖某从朋友那里借了200多万，自己又出了40万元给刘永平。刘永平拿了这些钱之后，就把廖某撇开了，说他自己去运作项目，不要参与。所有的资金加起来，刘永平现在一共欠廖某和朋友有300多万元。（13）证人肖某的证言证明：2012年，肖某通过深圳南通商会的活动认识了执行会长刘永平，刘永平自称是投资融资公司的董事长，自己是香港人。商会秘书长杨锦标有个朋友是山东的一家企业，搞房地产，需要融资，就找刘永平，请他帮忙融资。融资前，山东企业需要先行支付刘永平300万元的融资业务费。杨锦标介绍肖某做刘永平这笔业务的担保人。肖某出于帮朋友忙，就以深圳市浩贤隆实业有限公司的名义在担保一方盖了章。2015年，深圳市浩贤隆实业有限公司收到了山东省德州中级人民法院的传票，原来是刘永平与山东房地产公司之间融资业务出现了问题，山东房地产公司把担保人深圳市浩贤隆实业有限公司给一起告了，并且冻结了深圳市浩贤隆实业有限公司的账户，至今还没有解封。（14）证人张某的证言证明：张某是刘永平结交的女朋友，双方曾相处一段时间，张某为和刘永平在一起，和原来丈夫离婚净身出户，后才知道刘永平是个骗子，没有任何实际生意，假大空，刘永平在其身上花了二十几万，她也在刘永平身上花了不少钱。（15）证人白某的证言及提交的民事调解书、民事裁定书、报警回执、情况说明、民事起诉状等材料证明：白某为被告人刘永平结交的女朋友，刘永平冒用其身份信息及电子签名证书，工商登记为深圳前海大华世纪能源投资控股有限公司执行董事及法定代表人，总经理，股东等，并在多家银行开立公司账户。（16）证人刘某的证言证明：刘某不知道名下有一张工商银行的卡尾号为364149的银行卡，之前也有女性朋友借过身份证办事，但具体是谁记不清了。（17）证人姚某的证言证明：姚某名下的尾号为791214的农行卡、尾号为363596的工行卡、尾号为311421的交行卡其不知情，身份证曾经借给他人用过。（18）证人崔某的证言证明：其是中行七彩分行的员工，其是经办人，其回忆刘永平的中行账户尾号7726的卡为刘永平本人办理，如果有代办人的话银行规定需要有代办人签字。银行审核开卡人信息非常严格。（19）证人陆某的证言证明：其是海门市雁冰东方酒店的出纳，2014年7月16日其听从老板巫某的指示，将刘永平世纪亚洲资产管理公司转账至海门市雁冰东方酒店的100万元，次日转账至刘永平招商银行个人账户。（20）证人巫某的证言证明：其与刘永平是小学同学，2014年7月16日受刘永平委托，将刘永平转账至雁冰东方酒店的100万元次日让会计陆某转账至刘永平招商银行个人账户。（21）工商登记注册信息资料证明：刘永平先后成立或者参与成立了深圳前海大华世纪能源投资控股有限公司、深圳市前海大华世纪供应链有限公司、深圳前海中投世纪金融投资控股有限公司、深圳卓衢金牛投资有限公司、深圳市世纪亚洲资产管理有限公司等企业。（22）协助查询财产通知书及附件；不动产信息查询明细证明：刘永平个人及其开设的公司没有实际经营项目，银行账户内无真实贸易交易往来，所剩余额仅千元。被告人刘永平在深圳市名下没有任何房产。（23）扣押决定书、清单证明：刘永平于2017年3月14日向公安机关退出赃款人民币30万元，于2017年6月26日退出赃款人民币10万元，于2019年5月10日退出赃款人民币5000元。（24）被告人刘永平的供述和辩解证明：2011年，通过朋友介绍认识了袁某，袁某要融资，刘永平说可以利用跨境贸易开信用证的方式进行融资。后刘永平帮袁某融资700万元，使用了180天，袁某如期将钱还掉了，并向刘永平支付了手续费。2012年8月，袁某又找刘永平融资，刘永平收了他1000万元，说是融资保证金，并答应帮助他融资8000万元。2012年9月与袁某签订融资协议，袁某从个人账户打了1000万元到刘永平个人中国银行账户上。刘永平收到1000万元之后，打了980万到地下钱庄进行洗钱，另外20万被平时取现及消费，980万中刘永平有500万元打到了刘永平个人交通银行储蓄卡里，剩余的钱汇到了境外香港银河世纪公司账户上。这些钱陆陆续续都被刘永平花销掉了。后来，袁某多次找刘永平，并且还跑到深圳问刘永平融资的事情，他和刘永平说如果融资失败就把1000万元还给他。钱已经被刘永平花的差不多了，刘永平根本没有能力去帮他融资8000万元，所以刘永平只能一再拖延，后来被袁某追急了，刘永平就把手机号码也换掉了，回避不再和他见面。山东德州万晟投资开发有限公司的融资项目刘永平是通过深圳南通商会杨锦标认识了山东德州万晟公司，对方需要融资，而刘永平对外就是宣称做融资生意的，刘永平承诺帮对方融资2亿元，收取300万融资费，后来对方又变更协议，要刘永平融资1亿元，支付了刘永平150万融资费。这些钱后来被刘永平花销掉了，刘永平也没有本事帮他去融资1亿元。刘永平没有实际经营项目也没有其他收入来源。（25）被告人刘永平的三面照及户籍资料，证明：被告人刘永平作案时已达到完全刑事责任年龄。（26）公安机关出具的发破案经过、归案情况说明证明：被告人刘永平涉嫌合同诈骗案，分别由被害人袁某于2015年12月4日报案至南通市公安局崇川分局，由被害人德州万晟投资开发有限公司于2018年4月8日报案至南通市公安局崇川分局。南通市公安局崇川分局经审查，分别于2016年3月16日、2018年4月11日立案侦查。被告人刘永平于2019年2月27日被抓获归案本院认为，被告人刘永平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人刘永平犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人刘永平案发后退赔被害人的部分损失，酌情从轻处罚。关于被告人刘永平提出的其尾号为7726的中国银行卡是袁某冒领的辩解，经查，刘永平于2012年7月5日在中国银行南通七彩城支行申领卡号62×××26的银行卡的事实有侦查机关从银行依法调取的开户资料予以证实。相关银行转账记录亦证实：2012年9月14日，袁某向刘永平的中国银行账户（卡号62×××26）汇款人民币1000万元。9月17日，刘永平将其中980万元汇入地下钱庄姚某的账户。结合被告人刘永平本人的供述及融资合同、还款承诺书等证据，刘永平收取袁某1000万元融资保证金的事实足以认定，上述辩解与查明事实明显不符，本院不予采信。关于被告人刘永平提出的其与德州万晟公司之间是经济合同纠纷，不是合同诈骗的辩解，本院认为，在案证据充分证明，被告人刘永平明知没有融资能力仍收取对方的融资费用，后又予以挥霍，主观上非法占有的目的明显，符合合同诈骗的犯罪构成，双方之间的民事诉讼不影响犯罪的认定。关于被告人刘永平提出的因出国手机丢失，没有逃避责任的辩解，经查，被害人袁某及证人廖某均证实无法联系刘永平，刘永平在侦查阶段亦有将手机停掉的相关供述，故对上述辩解均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人刘永平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2030年8月12日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。）二、责令被告人刘永平于本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人袁雄健的损失人民币一千万元，退赔被害单位德州万晟投资开发有限公司的损失人民币一百五十万元（扣押在案的退赃款四十万五千元由公安机关予以发还）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长沈永斌人民陪审员陆燕人民陪审员吴志坚二〇一九年十二月三日书记员刘浩蓉

蟦举雷、韦山、黄相等赌博罪一审刑事判决书广西壮族自治区东兰县人民法院刑事判决书（2018）桂1224刑初101号：广西壮族自治区东兰县人民检察院以东检刑诉〔2018〕101号起诉书指控被告人韦举雷、韦山、黄相、覃晨犯开设赌场罪，于2018年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东兰县人民检察院指派检察员韦自琼出庭支持公诉，被告人韦举雷、韦山、黄相、覃晨到庭参加诉讼。现已审理终结东兰县人民检察院指控，2018年6月14日至7月11日俄罗斯世界杯足球赛期间，在每场足球赛开赛前，被告人韦举雷通过微信聊天分别发该场盘口赔率（即每场比赛各队的输赢和进球的赔率）给韦山、黄相和覃晨，再由他们通过微信发盘口赔率给各自的赌徒们，吸引赌徒下注赌博。开赛前，赌徒们通过微信报数、微信转账支付下注赌博每场足球赛的各队输赢及进球情况，韦山、黄相和覃晨负责收取各自的下线赌徒们下注的赌资，然后上报赌徒下注情况给韦举雷确认。比赛结束后，韦举雷按相应的赔率结算赌徒赌资，最后被告人韦举雷给韦山、黄相、覃晨按赌资的2%—3%作为酬劳费对账结算。经统计，韦举雷、韦山、黄相、覃晨开设赌场召集赌徒下注总赌资达83万余元，韦举雷从中非法营利10万余元，韦山、黄相和覃晨分别非法营利8000余元、4000余元和8000余元。针对指控的上述事实，公诉人当庭宣读和出示了物证，书证，证人证言，被告人的供述与辩解，电子数据、勘验、检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人韦举雷、韦山、黄相、覃晨设置盘口赔率，开设赌场，招揽赌客以赌球下注的形式聚众赌博，非法牟利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人韦举雷、韦山、黄相、覃晨对起诉书指控的犯罪事实无异议，但四被告人均称其行为应认定为赌博罪。经审理查明，2018年6月14日至7月11日俄罗斯世界杯足球赛期间，在每场足球赛开赛前，被告人韦举雷通过微信聊天分别发该场盘口赔率（即每场比赛各队的输赢和进球的赔率）给韦山、黄相和覃晨，再由他们通过微信发盘口赔率给各自的赌徒们，吸引赌徒下注赌博。开赛前，赌徒们通过微信报数、微信转账支付下注赌博每场足球赛的各队输赢及进球情况，韦山、黄相和覃晨负责收取各自的下线赌徒们下注的赌资，然后上报赌徒下注情况给韦举雷确认。比赛结束后，韦举雷按相应的赔率结算赌徒赌资，最后被告人韦举雷给韦山、黄相、覃晨按赌资的2%—3%作为酬劳费对账结算。经统计，韦举雷、韦山、黄相、覃晨开设赌场召集赌徒下注总赌资达83万余元，韦举雷从中非法营利10万余元，韦山、黄相和覃晨分别非法营利8000余元、4000余元和8000余元。公安机关依法扣押被告人韦举雷、韦山、黄相、覃晨分别用于联系投注的粉色苹果6Ｓ手机、金色苹果6Ｓ手机、粉色苹果6Ｓ手机、银色苹果6手机各1部及诺思科移动硬盘1台。案发后，被告人韦举雷、韦山、黄相、覃晨分别主动退缴违法所得人民币10万元、8000元、4000元、8000元，公安机关依法扣押。另查明，2013年7月8日，被告人韦举雷因犯开设赌场罪被东兰县人民法院判处有期徒刑十个月，2013年11月30日刑满释放。2011年1月25日被告人韦山因贩卖毒品罪被东兰县人民法院判处有期徒刑十一个月，2011年8月14日刑满释放。认定上述事实的证据有：1、物证，手机4部（其中：韦山的金色苹果6Ｓ手机1部、覃晨的银色苹果6手机1部、黄相的粉色苹果6Ｓ手机1部、韦举雷的粉色苹果6Ｓ手机1部）、诺思科移动硬盘1台（内含韦举雷、韦山、覃晨、黄相等人开设赌场电子数据等证据）。2、受案登记表，证明该起案件的来源。3、到案经过，证实2018年7月12日，韦举雷、韦山、覃晨、黄相被传唤到案，四被告人对犯罪事实供认不讳。4、户籍证明，证实被告人韦举雷、韦山、覃晨、黄相在案发时属完全刑事责任能力人。5、人身安全检查笔录，证实东兰县公安局民警于2018年7月12日依法对韦举雷、黄相、覃晨、韦山进行人身安全检查，在其身上分别查出苹果6Ｓ手机、苹果6Ｓ手机、苹果6手机、苹果6Ｓ手机。6、银行账户流水明细，证实韦举雷农业银行账户62×××19自2018年6月14日至2018年7月11日的流水明细。该账户往来账都是通过微信转账或者微信红包等方式收付款的。7、东兰县公安局扣押决定书、扣押清单，证实东兰县公安局依法分别扣押被告人韦举雷、黄相、覃晨、韦山的粉色苹6Ｓ手机1部（手机号134××××4393，串号358566070551278）及人民币10万元、粉色苹果6Ｓ手机1部（手机号186××××7561，串号353344076925515）及人民币4000元、银色苹果6手机1部（手机号187××××0214，串号352027075041175）及人民币8000元、金色苹果6Ｓ手机1部（手机号181××××3848，串号353347076713583）及人民币8000元及硬盘1台。8、行政处罚决定书，证实赌徒韦某16、韦某9、韦某8、陆某、韦某6、韦某1韦某14、谭某、罗某、韦某2、韦某21、郭某、陈某1、韦某15、韦某18、韦某4、陈某2、韦某12、梁某2、韦某1、梁某1、韦某19、牙政稳、韦某11、黄某4等25人利用手机微信里面的现金在2018年俄罗斯足球世界杯比赛期间进行下注赌球，被东兰县公安局东院派出所处予罚款等行政处罚。9、东兰县人民法院（2011）东刑初字第4号刑事判决书，证实2011年1月25日，被告人韦山因犯贩卖毒品罪被东兰县人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元，2011年8月14日刑满释放。10、东兰县人民法院（2013）东刑初字第38号刑事判决书，证实2013年7月8日，被告人韦举雷因犯开设赌场罪被东兰县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，2013年11月30日刑满释放。11、情况说明、随案移送清单，证实经审讯，被告人韦举雷、韦山、覃晨、黄相对自己在2018年俄罗斯世界杯期间收取外围私彩进行赌博的违法犯罪行为供认不讳。2018年7月15日，被告人韦举雷主动向公安机关退缴违法所得人民币10万元；2018年8月9日，被告人覃晨主动向公安机关退缴违法所得人民币8000元、被告人韦山主动向公安机关退缴违法所得人民币8000元；2018年8月9日，被告人黄相主动向公安机关退缴违法所得人民币4000元。涉案扣押的4部手机、讯问证人韦某11等人62张视频光盘、诺思科移动硬盘1台，随案移送。12、证人黄某1的证言，证实2018年俄罗斯世界杯期间其参与了外围私彩赌球，其从2018年6月17日至7月3日通过微信报数下注的方式进行赌球，其报数给黄相（黄相的微信昵称是：得志猫儿雄过虎，微信号是×××）。在每次开赛之前黄相都通过微信发盘口（是一种足球博彩方式）给其，其才报数下注，下注金额为200元至1100元之间不等，到比赛结束后，他们根据结果进行对数，后结算，转账给黄相。每次赌球，其和黄相都有手机聊天记录，在今年世界杯期间其和黄相所报的球数共下注人民币13500元，每次都得到黄相的确认，其利用私彩赌球共赢了1047元。其没有帮他人收集赌球赌资，也没有和他人一起合伙做庄家。13、证人韦某1的证言，证实其在2018年6月16日至7月8日期间通过微信报数下注的方式参与了外围私彩赌球，其是报数下注给黄相（黄相的微信昵称是：得志猫儿雄过虎）。在每场比赛开赛前黄相都通过微信发一个盘口给其，其才先报数下注的，下注金额为100元或者200元这样，黄相回复“好”表示确认下注。等到比赛结束后，他们根据结果进行对数，后结算，转账，赛后直接通过微信转账给黄相。世界杯期间其向黄相共下注1500元左右，最后总共输了100多元。14、证人韦某2的证言，证实其在2018年6月20日至7月8日期间通过微信报数下注的方式参与了外围私彩赌球，其是报数下注给黄相。世界杯期间其向黄相共下注12800元，最后总共输了1000元左右。15、证人韦某3的证言，证实其在2018年6月21日至6月27日用手机微信在网上参与2018年俄罗斯世界杯比赛以赌球的方式进行赌博，其是通过微信向黄相买球下注的，黄相是收球的。因黄相住在其家附近，他经常在朋友圈发赌球盘口，其就懂得他是收球的了。世界杯期间其向黄相共下注3500元，最后输了，具体多少不记得。其使用的微信与银行卡绑定。16、证人黄某2的证言，证实其在2018年6月14日至7月3日用手机微信在网上参与2018年俄罗斯世界杯比赛以赌球的方式进行赌博，其是通过微信报数给黄相下注买球的，黄相是收球的。世界杯期间其向黄相共下注5430元，最后输600元左右。17、证人李某的证言，证实其在2018年6月16日至7月1日期间用手机微信在网上参与2018年俄罗斯世界杯比赛以赌球的方式进行赌博，其是通过微信报数给黄相下注买球的，黄相是收球的，因为黄相平时在微信群里发盘口，其就懂得黄相是收球的了。世界杯期间其向黄相共下注6000元，是通过微信转账给的，其绑定银行卡是工商银行，卡号尾数是8487。每次买球赌有输有赢，但最后输了。18、证人黄某3的证言，证实其在2018年6月15日至7月8日用手机微信在网上参与2018年俄罗斯世界杯比赛以赌球的方式进行赌博，其是通过微信报数给黄相下注买球的，黄相是收球的。每次下注100元或者200元左右，世界杯期间其向黄相共下注2000元左右，最后赢了800元左右。19、证人牙政稳的证言，证实其在2018年6月14日至7月8日用手机微信在网上参与2018年俄罗斯世界杯比赛以赌球的方式进行赌博，其是通过微信报数给黄相下注买球的。世界杯期间黄相先打电话问其买不买球，后来就添加了微信朋友，后来其就向黄相下注买球的。世界杯期间其向黄相共下注1900元，最后赢了122元。20、证人韦某4的证言，证实其在2018年6月15日至7月11日用手机微信在网上参与2018年俄罗斯世界杯比赛以赌球的方式进行赌博，其是通过微信报数给黄相下注买球的，黄相是收球的。世界杯期间其向黄相共下注4200元，最后输1000多元。21、证人韦某5的证言，证实其与黄相是同一个村的，今年世界杯期间，黄相在微信上创了一个群，在群里发一个盘口，其就懂得黄相是收球的。后来其通过手机微信向黄相报数下注买球进行赌球。2018年6月15日至7月11日世界杯期间其向黄相共下注33000元左右，每次下注500元至1000元不等，但最后其总共输了10000多元。22、证人韦某6的证言，证实2018年6月24日、25日、7月1日其跟黄相一起喝酒时看俄罗斯世界杯足球比赛，他们就打赌正在比赛的双方谁会赢，等到比赛结束了，就通过微信转账。其下注赌球共1000元，最后其输了600元。23、证人韦某7的证言，证实其在2018年6月18日至7月11日期间，开始用手机微信在网上参与2018年俄罗斯世界杯比赛以赌球的方式进行赌博，其是通过微信报数给黄相下注买球的。因其与黄相是朋友，黄相讲他有盘口，可以买球，所以其就跟黄相下注了。世界杯期间其向黄相共下注6500元，最后赢了1900多元。24、证人覃某1的证言，证实在一起喝酒时黄相跟其讲如果世界杯想买球的话可以跟他报，到每次比赛前黄相发盘口给其，其就报数下注。2018年6月16日至7月11日期间，其通过微信报数给黄相下注买球共12100元，最后其赢了9000元左右。25、证人韦某8的证言，证实其在2018年6月16日至6月28日期间，开始用手机微信在网上参与2018年俄罗斯世界杯比赛以赌球的方式进行赌博的，其是通过微信报数给黄相下注买球的，有手机转账记录反映。黄相是通过微信发比赛的盘口给其，问其买不买，如果买就跟他报。世界杯期间其向黄相共下注2500元，最后输了1550元。26、证人孔某的证言，证实世界杯足球比赛期间，其和黄相在一起喝酒时黄相讲他收球，后来其通过微信报数给黄相下注买球赌球。2018年6月22日至6月26日期间其共向黄相下注3500元，最后其输了300多元。27、证人韦某9的证言，证实2018年7月4日黄相给其打电话，说如果其认识哪个想买球的可以报给他，这样其就知道黄相是收球的。然后其于2018年7月6日至7月11日期间参与了赌球，每次开赛前黄相都通过微信发盘口给其，然后其都是通过手机微信报数给黄相下注的，每次下注1000元或2000元，等比赛结束后双方才对数、结算、转账。世界杯期间其向黄相共下注18000元，最后输赢不知道。28、证人黄某4的证言，证实因其与黄相是朋友，黄相经常用微信私发世界杯比赛盘口给其，其就知道黄相是收球的了。其在2018年6月17日至6月27日期间用手机微信在网上参与2018年俄罗斯世界杯比赛以赌球的方式进行赌博，是通过微信报数给黄相下注买球，然后通过微信支付赌资结账，其微信与农行卡绑定，银行卡后四位是6671。世界杯期间其向黄相共下注5500元，最后赢了1000多元。29、证人梁某1的证言，证实在跟朋友喝酒时其知道黄相是收球的。其在2018年6月25日至7月3日期间用手机微信在网上参与2018年俄罗斯世界杯比赛以赌球的方式进行赌博，是通过微信报数给黄相下注买球，然后通过微信支付赌资给黄相的，其微信绑定农村信用社银行卡，卡号后四位是9622。世界杯期间其向黄相共下注900元，最后输了300元左右。30、证人孙某的证言，证实覃晨住在其家附近，有一天覃晨问其买不买球，如果买球就直接跟他买，其就懂得覃晨是收球的了。2018年俄罗斯世界杯期间其参与了外围买球赌博，其从2018年6月17日至7月7日期间通过手机微信支付赌资以及直接给现金的方式跟覃晨买球进行赌博，（覃晨的微信昵称是：ｊａｓｏｎ杰森造型，微信号×××。）其手机绑定农村信用社卡，尾号四位是2340。其下注赌资有输有赢，在今年世界杯期间其和覃晨报数买球下注共17200元人民币，最后输了，输多少不懂。其只和覃晨买球赌博，没有和其他人买球了，其也没有帮他人收集赌球赌资，也没有和他人一起合伙做庄家。31、证人韦某10的证言，证实在一次喝酒时覃晨告诉其，他是收球的。后来其在2018年7月2日至7月7日期间参与了2018年俄罗斯世界杯赌球，其是通过微信报数给覃晨下注买球，然后通过微信支付赌资给覃晨。其向覃晨下注两场共2000元，最后输了550元。在每次开赛之前覃晨都通过微信发盘口给其，其根据盘口下注给覃晨，覃晨收到回复“ＯＫ”，等比赛结束后双方对数、算账、转账付钱。32、证人韦某11的证言，证实其知道覃晨是收球的。其在2018年7月1日至7月11日期间通过手机微信参与2018年俄罗斯世界杯比赛赌球，是通过微信报数给覃晨下注买球，然后通过微信支付赌资给覃晨，其微信绑定建设银行卡。世界杯期间其向覃晨共下注3900元，最后赢了1055元。33、证人韦某12的证言，证实覃晨住在其家附近，其懂得覃晨是收球的。2018年6月26日其买葡萄牙赢6000元，当时全输完；6月28日其买巴西赢1000元，当时其赢850元，这两次下注赌资共7000元，是通过手机微信转账给覃晨的，具体数据在手机微信记录内。34、证人韦某13的证言，证实覃晨在微信群里说他收球。2018年6月17日至7月11日期间，其参与了2018年俄罗斯世界杯外围私彩赌球，其是向覃晨报数下注买球赌球的，每次下注后都得到覃晨回复“收到”或者“好”表示确认，后是通过手机微信转账给覃晨的。其向覃晨报数下注买球赌资共16700元，最后输了1200多元，具体数据在手机微信记录内。35、证人韦某13（俗名牛）的证言，证实2018年俄罗斯足球世界杯期间，覃晨经常在微信朋友圈发赌球的盘口，其就懂得覃晨是收球的了。2018年7月2日其参与了外围私彩赌球两次，其通过微信跟覃晨报下注的球队和下注的赌资，后通过微信转账和红包的方式转给覃晨。其向覃晨报数下注买球赌资共300元，最后赢了80元，具体数据在手机微信记录内。36、证人覃某2的证言，证实2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，覃晨告诉其，他是收球的。其于2018年6月14日至7月11日其参与世界杯外围私彩赌球，其通过微信跟覃晨报下注的球队和下注的赌资，后通过微信转账和红包的方式转给覃晨。其向覃晨报数下注买球赌资共20300元，最后输了五六百元，具体数据在手机微信记录内。37、证人韦某14的证言，证实2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，覃晨告诉其，他是收球的。其于2018年6月15日至7月11日其参与世界杯外围私彩赌球，其通过微信跟覃晨报下注的球队和下注的赌资，后通过微信转账和红包的方式转给覃晨。每次开赛之前覃晨都通过微信发盘口给其，然后其才下注的。其向覃晨报数下注买球赌资共37300元，最后输了8000多元，具体数据在手机微信记录内。38、证人韦某15的证言，证实其于2018年6月17日至7月11日其参与世界杯外围私彩赌球，覃晨在手机微信中先发盘口给其，叫其向他报数。其通过微信跟覃晨报下注的球队和下注的赌资，后通过微信转账和红包的方式转给覃晨。其向覃晨报数下注买球赌资共12300元，最后输了1390元，具体数据在手机微信记录内。39、证人覃某3的证言，证实其懂得哥哥覃晨是收球的。其于2018年6月24日至7月11日参与2018年俄罗斯世界杯足球赛外围私彩赌球。在每次开赛之前覃晨都通过微信发盘口给其，然后其通过微信跟覃晨报下注的球队和下注的赌资，等比赛结束后通过微信转账。其向覃晨报数下注买球赌资共4600元，最后赢了585元，具体数据在手机微信记录内。40、证人韦某16的证言，证实其于2018年6月20日至6月23日参与2018年俄罗斯世界杯足球赛外围私彩赌球。在每次开赛之前覃晨都通过微信发盘口给其，然后其通过微信跟覃晨报下注的球队和下注的赌资，等比赛结束后通过微信转账。其向覃晨报数下注买球赌资共2200元，没有统计输赢情况，具体数据在手机微信记录内。41、证人覃某4的证言，证实覃晨告诉其，他是收球的。2018年6月15日其参与2018年俄罗斯世界杯足球赛外围私彩赌球。当天在开赛之前覃晨在洲堂的微信群里面发盘口，其就根据盘口通过微信跟覃晨报数，当天其买乌拉圭200元，其先报数，覃晨回复“ＯＫ”表示确认，报数完覃晨就叫其转账200元给他。比赛结束后不输不赢。具体数据在手机微信记录内。42、证人韦某17的证言，证实2018年俄罗斯世界杯开赛时其去体彩店买球，韦山告诉其，他自己收球，叫其跟他报数。后来其通过微信和韦山买球进行赌博。在开赛之前韦山发盘口给其，其根据盘口向韦山报数，等比赛结束后，双方就在微信上对数结算。其从2018年6月17日至7月11日期间通过手机微信转账赌资的方式跟韦山买球进行赌博，（韦山的微信昵称是：“殴文猪”，微信号×××:×××。外号老肥猪）。其下注赌资有输有赢，在今年世界杯期间其和韦山报数买球下注共24400元，最后输掉四五千多元。其只和韦山买球赌博，没有和其他人买球了，其也没有帮他人收集赌球赌资，也没有和他人一起合伙做庄家。43、证人陈某1的证言，证实韦山卖酒给其时讲，他也收球。其参与了2018年俄罗斯世界杯足球赛赌球，其是通过微信报数给韦山买球的，在开赛之前韦山发盘口给其，其根据盘口下注报数给韦山，韦山确认后，其就转账给他，其微信绑定了工商银行账号。2018年6月16日至7月3日期间，其向韦山下注共9600元，有输有赢，最后赢了1000元，具体数据在手机微信记录内。44、证人陆某的证言，证实其通过微信聊天懂得韦山收球。2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，其向韦山报数参与赌球，每次开赛之前韦山发盘口给其，其根据盘口下注报数给韦山，韦山确认后，其就转账给他。2018年6月15日至7月11日期间，其向韦山下注共32300元，有输有赢，最后输了6000多元，具体数据在手机微信记录内。45、证人韦某18的证言，证实其与韦山同一个生产队，懂得韦山收球。2018年俄罗斯世界杯足球赛期间其参与私彩赌球，其是通过微信向韦山报数买球的。每次开赛之前韦山发盘口给其，其根据盘口下注报数给韦山，韦山确认后，其就转账给他。2018年6月16日至7月3日期间，其向韦山下注共9300元，有输有赢，最后输了3000多元，具体数据在手机微信记录内。46、证人郭某的证言，证实2018年俄罗斯世界杯足球赛期间其参与私彩赌球，其是通过微信向韦山报数买球的。每次开赛之前韦山发盘口给其，其根据盘口下注报数给韦山，韦山确认后，其就转账给他。2018年6月28日其通过微信转账给韦山买巴西赢下注200元；7月11日其微信转账给韦山买法国赢下注200元，最后都赢了，共400元。47、证人梁某2的证言，证实其懂得韦山收球。2018年俄罗斯世界杯足球赛期间其参与私彩赌球，其是通过微信向韦山报数买球的。每次开赛之前韦山发盘口给其，其根据盘口下注报数给韦山，韦山确认后，其就转账给他。2018年6月24日至6月26日，其向韦山买球下注共16500元，最后都赢了2000元。48、证人罗某（外号老外）的证言，证实其和韦山住同一条街，懂得韦山收球。2018年俄罗斯世界杯足球赛期间其参与私彩赌球，其是通过微信向韦山报数买球的。2018年6月28日开赛前韦山发盘口给其，其根据盘口下注报数给韦山，韦山确认后，其就转账给他。其通过微信转账给韦山买球下注一次两场共500元，最后都赢431元。49、证人谭某（俗名冒雨）的证言，证实其与韦山同住一条街，懂得韦山收球。2018年俄罗斯世界杯足球赛期间其参与私彩赌球，其是通过微信向韦山报数买球的。每次开赛之前韦山发盘口给其，其根据盘口下注报数给韦山，韦山确认后，其就转账给他。2018年6月18日至7月8日期间，其通过微信转账给韦山买球下注共11100元，最后输了6000多元。50、证人韦某19的证言，证实2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，韦山送酒时告诉其如果想买球就跟他买。后来其通过微信向韦山报数买球。每次开赛之前韦山发盘口给其，其根据盘口下注报数给韦山，韦山确认后，其就转账给他。2018年6月17日至7月11日期间，其通过微信转账给韦山买球下注共18700元，最后都赢了1391元。这些在手机微信记录有。51、证人韦某20的证言，证实其在2018年6月21日开始用手机微信在网上参与2018年俄罗斯世界杯足球比赛以赌球的方式进行赌博的。其通过微信向韦山报数买球。每次开赛之前韦山发盘口给其，其根据盘口下注报数给韦山，韦山确认后，其就转账给他。2018年6月21日至7月11日其通过微信转账给韦山买球下注共12000元，最后赢了510元。这些在手机微信记录有。其只是买球，没有做庄。52、证人韩某的证言，证实其在2018年6月14日开始用手机微信在网上参与2018年俄罗斯世界杯足球比赛以赌球的方式进行赌博的。其通过微信向韦山报数买球。每次开赛之前韦山发盘口给其，其根据盘口下注报数给韦山，韦山确认后，其就转账给他。2018年6月14日至7月11日其通过微信转账支付赌资给韦山买球下注共5000元，最后输了4000多元。这些在手机微信记录有。其使用的微信已绑农村信用社银行卡。其只是买球，没有坐庄。53、被告人韦举雷的供述，证实2018年世界杯足球赛期间，其自己开庄赌球，还雇请了黄相、覃晨和韦山三个人帮我收球。（韦山外号叫“老肥猪”，黄相外号“杨牙”，覃晨外号叫“老鼠”）每场比赛开始前其通过微信先将盘口赔率发给黄相、覃晨和韦山，他们三人根据自己的人脉关系收得下线赌徒人员投注的资金后报数给其，比赛结束后其就跟他们对账，覃晨和黄相分别按照他俩各自上报赌仔投资金额总数的3%给他俩提成作为酬劳，其按2%给韦山，都是通过微信支付给他们的，剩下的赌资作为其的赢利。2018年6月14日开始，韦山报给其赌资有40多万元，黄相报给其赌资有13万多；覃晨报给其20多万元；按照之前的约定提成数，韦山获利8000多元，黄相获利4000多元，覃晨获利8000多元。结算后其赢利10万元左右。2018年7月15日，其主动将非法获利10万元交给公安机关。其认可黄相、覃晨、韦山三人所上报的赌资，每次比赛开赛之前他们三个人都会把收到赌资的数额报给其确认，其每次都回复他们一句“收到”。其跟他们是不定期结算的，都是通过微信转账结算。韦山的微信昵称是“欧文猪”微信号是×××，手机号码是181××××3848；覃晨的微信昵称是“ｊａｓｏｎ杰森造型（覃晨）”，微信号是×××,手机号码是187××××0214；黄相的微信昵称是“得志猫儿雄过虎”，微信号是×××，手机号码是186××××7561。其的银行卡是中国农业银行的，卡号是62×××19，账号名是韦举雷。其微信绑定在该农行卡。其没有与别人合伙做庄，就其一个人开庄。54、被告人黄相的供述，证实2018年世界杯足球期间，韦举雷（外号老黑，微信昵称是“时光吹老了好少年”，微信号是：×××）发微信跟其说他收球，吃外围私彩，他说要其帮他收球，按上报数额的3%提成给其，其同意了。后来其通过自己的人脉关系收世界杯私彩的赌注、资金，然后统计报给韦举雷，其和韦举雷是通过微信转账的方式进行结算的，然后其直接在总数上扣除其应得提成部分，然后剩下的数报给韦举雷。从2018年6月15日至7月10日期间，其帮韦举雷收取赌球的赌注、赌资共13万多元，其收得提成水费4000元左右。案发后其已将这4000元交给公安机关。55、被告人覃晨的供述，证实2018年俄罗斯足球世界杯期间，韦举雷（外号“老黑”，微信账号×××,昵称是：时光吹老了好少年，电话号码是134××××4393）叫其帮他收取赌球赌资，并答应给其3%的提成，其同意了。其是从2018年6月14日至7月11日期间帮韦举雷收球赌资的，每次比赛前其根据韦举雷发给其的盘口，其再发给赌徒们，赌徒们根据盘口，再通过微信报数给其下注，等比赛结束我们就对账结算，如果赌徒们赢钱了，就连本金和奖金一起直接通过微信转账给他们。其的提成费是其从收到的赌资里面直接扣除3%以后，剩下的就做数报给韦举雷。其和韦举雷之间的对账也是通过微信转账的。世界杯期间其共帮韦举雷收了269800元的外围赌资，按之前的约定，他给其3%的水费，其共获利8000多元，其已将8000元交给公安机关。56、被告人韦山的供述，证实2018年世界杯足球开赛前，韦举雷（微信号是×××：×××，昵称“时光吹老了好少年”，电话号码是134××××4393）通过微信聊天叫其帮他收球，他说他是庄家，并讲给其2%的奖励酬劳，其就答应了。后来每次开赛之前韦举雷都通过微信发盘口给其，赌徒们报球下注给其，根据输赢情况其通过微信报给韦举雷，得到他确认后，其与韦举雷对账结算、转账。其从2018年6月24日至7月11日帮韦举雷收得的赌球赌资共得432200元，所有的赌资都通过微信跟他上报并且都已经得到韦举雷的确认，这些数据在其的手机微信中都有记录的。因赌博有输有赢，打来打去，最后韦举雷盈利只有50000元左右而已。韦举雷按其收球得的总数据给其2%的提成，所以其获利8000多元。2018年8月9日其主动把这8000元上交东兰县公安局。57、电子证据检查工作记录、远程勘验工作记录，证实东兰县公安局于2018年7月13日—2018年8月2日依法对被告人韦举雷、韦山、黄相、覃晨持有的手机进行电子证据检查，提取了各手机内的电话本、短信、通话记录、即时通讯等与相关涉案信息。然后采用《移动终端取证检验方法》ＧＡ／Ｔ1170-2014进行操作，《数字化设备证据发现提取固定方法》ＧＡ／Ｔ756-2008进行操作，提取和固定证据，反映了嫌疑人通过手机微信转账、微信红包等形式进行开设赌场的资金转账情况及微信聊天记录情况。58、同步录音录像光盘52张，证实公安机关对证人韦某11、韦某12等39个人的询问以及对嫌疑人韦举雷、韦山、覃晨、黄相等4人的讯问，都已制作同步录音录像，整个过程依法进行，没有刑讯逼供以及其他非法取证的情况。上述证据来源合法，且均经庭审举证、质证，查证属实，本院确认为认定本案事实的证据本院认为，被告人韦举雷以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。被告人韦山、黄相、覃晨明知被告人韦举雷聚众赌博而为其提供帮助，参与聚众赌博，构成赌博罪的共犯。四被告人不是赌博网站的代理，与赌博网站没有利润分成，其行为不符合开设赌场罪的构成要件，故东兰县人民检察院指控其犯开设赌场罪的罪名不成立，应认定为赌博罪。被告人韦举雷、韦山、黄相、覃晨提出其行为应认定为赌博罪有据，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人韦举雷起主要作用，是主犯，应当按照其所组织、指挥、参与的全部犯罪处罚；被告人韦山、黄相、覃晨在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人韦举雷、韦山、黄相、覃晨归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人韦举雷、韦山有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人韦举雷、韦山、黄相、覃晨全部退赃，可酌情从轻处罚。根据被告人韦举雷、韦山、黄相、覃晨的犯罪情节、悔罪表现，且主动退赃，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一款，第七十三条第一、三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下一、被告人韦举雷犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人韦山犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人黄相犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后十日内内一次性缴清，逾期未缴纳的，强制缴纳）。四、被告人覃晨犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、随案移送的苹果6Ｓ手机三部、苹果6手机一部、诺思科移动硬盘一台依法予以没收；六、未随案移送至本院的赃款人民币12万元依法予以没收，由扣押机关东兰县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长覃文铭人民陪审员韦会人民陪审员韦英松二〇一八年十二月十二日书记员班步华

王万清非法持有枪支一审刑事判决书四川省安岳县人民法院刑事判决书（2019）川2021刑初75号：四川省安岳县人民检察院以安检公诉刑诉（2019）423号起诉书指控被告人王万清犯非法持有枪支罪，于2019年3月14日向本院提起公诉。本院同日立案受理，并依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。安岳县人民检察院检察员谢瑜聪出庭支持公诉，被告人王万清到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，多年前，被告人王万清将其父亲遗留下来的一支火药枪存放于家中。2018年3月29日，安岳县公安局民警获群众举报后到王万清家中将该枪支查获。经鉴定，该枪支是以火药为动力的非制式枪支，具有致伤力。王万清到案后如实供述了上述犯罪事实，且自愿认罪认罚。并有书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、检查笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人王万清的行为已构成非法持有枪支罪，到案后如实供述其罪行，建议对其判处拘役五个月，宣告缓刑。被告人王万清对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议

黄洪烈、黄孝伟非法持有枪支一审刑事判决书四川省安岳县人民法院刑事判决书（2019）川2021刑初217号：四川省安岳县人民检察院以安检公诉刑诉（2019）1087号起诉书指控被告人黄洪烈、黄孝伟犯非法持有枪支罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。本院于7月15日立案受理，并依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。安岳县人民检察院检察员谢瑜聪出庭支持公诉，被告人黄洪烈、黄孝伟到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2005年上半年的一天，被告人黄孝伟将一支火药枪存放于被告人黄洪烈家中。2018年5月7日，安岳县公安局永清镇派出所民警进行“一标三实”入户调查时在黄洪烈家中将该枪支查获。经鉴定，该枪是以火药为动力的非制式枪支，具有致伤力。黄洪烈于2018年7月4日被安岳县公安局民警传唤到案，黄孝伟与2019年2月7日被安岳县公安局电话通知到案，二被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实，且自愿认罪认罚。并有书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、检查笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人黄洪烈、黄孝伟的行为已构成非法持有枪支罪，黄洪烈到案后如实供述其罪行，黄孝伟有自首情节，建议对黄洪烈判处有期徒刑六个月，缓刑一年；对黄孝伟判处拘役五个月，缓刑十个月。被告人黄洪烈、黄孝伟对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为，被告人黄洪烈、黄孝伟违反国家枪支管理规定，共同非法持有以火药为动力的非制式枪支一支，其行为已触犯刑律,构成非法持有枪支罪，且系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。黄洪烈到案后如实供述其罪行，认罪认罚，予以从轻处罚。黄孝伟自动投案，如实供述其罪行，系自首，认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人黄洪烈、黄孝伟犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、被告人黄洪烈犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人黄孝伟犯非法持有枪支罪，判处拘役五个月，缓刑十个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、对扣押在案的火药枪一支予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员张泽辉二Ｏ一九年七月十九日书记员舒涛

无锡市华敏铜业有限公司、山东远大特材科技股份有限公司等虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书江苏省淮安市清江浦区人民法院刑事判决书（2017）苏0812刑初360号：江苏省淮安市清江浦区人民检察院以河检诉刑诉〔2017〕276号起诉书，指控被告单位无锡市华某铜业有限公司、山东远大特材科技股份有限公司、江阴共丰机电有限公司、被告人陈洪华、王杰、丁光分、朱德福、陆亚芳涉犯虚开增值税专用发票罪，于2017年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。淮安市清江浦区人民检察院指派检察员朱红权出庭支持公诉，各被告单位诉讼代表人、被告人及其各辩护人均到庭参加诉讼。期间因公诉机关补充侦查而延期审理。现已审理终结江苏省淮安市清江浦区人民检察院指控，2015年以来，张某3和柳某（均另案处理）等人，为了对外虚开增值税专用发票，以投资办厂为名，于2015年至2016年初，分别注册成立江苏省盱眙县注册成立江苏津旭东工贸有限公司（以下简称津旭东公司）、盱眙旭升工贸有限公司（以下简称旭升公司）、盱眙鑫睿金属制品有限公司、盱眙福鑫金属制品有限公司、江苏翔津工贸有限公司等空壳公司，分别利用上述五家空壳公司大肆对外虚开增值税专用发票共计17000余份，虚开税额共计14.2亿余元。一、被告单位无锡市华某铜业有限公司（以下简称无锡华某公司）、被告人陈洪华犯罪事实部分：2015年12月至2016年1月，无锡华某公司在与津旭东公司、旭升公司无实际货物交易的情形下，以票面金额6.2%左右的价格从他人手中购买上述两公司虚开出的增值税专用发票共169份，价税合计41926923.61元，税额7127576.39元。并已分别于当月全部向税务机关认证抵扣。被告人陈洪华作为该单位的实际控制人直接经手操办了此事。二、被告单位山东远大特材科技股份有限公司（以下简称山东远大公司）、被告人丁光分、朱德福犯罪事实部分：2016年1月，山东远大公司在与津旭东公司无实际货物交易的情形下，通过被告人朱德福、王某1、王杰从中介绍以票面金额7%的价格购买了津旭东公司虚开的增值税专用发票共65份，价税合计5980370.11元，税额1016662.89元，已于当月全部向税务机关认证抵扣。被告人丁光分作为该单位的副总经理兼业务部长直接经手操办此事。被告人朱德福通过居间介绍获取票面金额0.2%的好处费，约12000余元。三、被告单位江阴共丰机电有限公司（以下简称江阴共丰公司）、被告人陆亚芳犯罪事实部分：2015年11月至12月，江阴共丰公司在与津旭东公司无实际货物交易的情形下，以票面金额8%的价格从他人手中购买津旭东公司虚开出的增值税专用发票共6份，价税合计5299538.47元，税额900921.53元。并已分别于当月全部向税务机关认证抵扣。被告人陆亚芳作为该单位的实际经营人直接经手操办此事。四、被告人王杰犯罪事实部分：2016年1月份，被告人王杰在山东远大公司、南京元茂金属材料有限公司、江苏有为塑业有限公司、江西东升塑业有限公司分别与津旭东公司无实际货物交易的情况下，以价税合计5%左右的价格，从津旭东公司实际控制人张某3、柳某手中购买了该公司分别虚开给上述四家公司的增值税专用发票共计344份，价税共计35182728.05元，税额合计5981063.95元，后又将上述发票加价0.2%至0.8%不等的价格，通过王某1、刘某（均另案处理）卖给上述四家公司。从中赚取约五万余元。为证明指控内容，公诉机关提供了被告人的供述与辩解、证人证言、国税机关出具的情况说明、发破案经过等证据。认为被告单位无锡华某公司、山东远大公司、江阴共丰公司、被告人陈洪华、丁光分、陆亚芳虚开增值税专用发票，被告人王杰、朱德福介绍他人虚开增值税专用发票，上述行为均构成虚开增值税专用发票罪。被告单位山东远大公司与被告人王杰、朱德福共同实施故意犯罪；南京元茂金属材料有限公司、江苏有为塑业有限公司、江西东升塑业有限公司与被告人王杰共同实施故意犯罪，是共同犯罪。被告人王杰、朱德福在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告单位山东远大公司、江阴共丰公司及被告人丁光分、朱德福、陆亚芳案发后主动投案，并如实供述罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人王杰如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。提请本院依法判决。各被告人及被告单位的诉讼代表人对公诉机关指控均不持异议。被告人陈洪华的辩护人提出：1.华某公司实际采购废铜用于生产经营，产生虚开发票的原因是供应方不能出具增值税专用发票，因此该“有货虚开”的方式应当区分于一般的虚开增值税专用发票的情形，不应按照虚开增值税专用发票的相关规定予以量刑；2.本案是淮安市公安局在办理津旭东公司涉嫌虚开增值税专用发票的过程中，发现华某公司有虚开增值税专用发票的情形，并于2017年2月7日才对津旭东公司立案侦查，且该立案对象中不包括华某公司，2017年1月12日，侦查机关在没有合法手续的情况下，将陈洪华带至淮安市公安局清江浦分局办案中心进行讯问，因此陈洪华在2017年1月12日前所做的三份谈话笔录及2017年1月13日淮安市公安局清江浦分局所做的讯问均属于非法取得，应当予以排除；3.在排除上述非法证据后，被告人陈洪华具有自首情节，可以减轻处罚，建议对被告人判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人王杰的辩护人提出被告人王杰系从犯，可以减轻处罚，案发后积极退赃，结合其认罪悔罪态度，建议对被告人适用缓刑。被告人陆亚芳辩护人提出，被告人陆亚芳具有自首情节，且在案发后已经补齐税款，建议对其适用缓刑。经审理查明，2015年以来，张某3和柳某（均另案处理）等人，为了对外虚开增值税专用发票，以投资办厂为名，于2015年3月17日以张茂强（另案处理）名义在江苏省盱眙县注册成立津旭东公司、于2015年11月6日以王某3（另案处理）名义在江苏省盱眙县注册成立旭升公司、于2015年11月20日以张少和（另案处理）名义在江苏省盱眙县注册成立盱眙鑫睿金属制品有限公司、于2016年1月15日以王泽迁（另案处理）名义在江苏省盱眙县注册成立盱眙福鑫金属制品有限公司、于2015年11月11日以陶海（另案处理）名义在江苏省盱眙县注册成立江苏翔津工贸有限公司等空壳公司。张某3雇佣潘某（另案处理）等人，利用上述五家空壳公司大肆对外虚开增值税专用发票共计17000余份，虚开税额共计14.2亿余元。2016年1月份，被告人王杰在明知山东远大公司、南京元茂金属材料有限公司、江苏有为塑业有限公司、江西东升塑业有限公司与津旭东公司之间无实际货物交易的情况下，以价税合计5%左右的价格，从津旭东公司张某3等人手中购买增值税专用发票共计344份，加价0.2%至0.8%不等的价格，通过王某1、刘某（均另案处理）卖给上述四家公司，上述344份增值税专用发票税额合计5981063.95元，被告人王杰从中获利5万元。被告单位无锡华某公司从津旭东公司、旭升公司购买虚开增值税专用发票169份，税额7127576.39元；被告单位山东远大公司从津旭东公司购买虚开增值税专用发票65份，税额1016662.89元；被告单位江阴共丰公司从津旭东公司购买虚开增值税专用发票6份，税额900921.53元。具体分述如下：1.2015年12月至2016年1月，无锡华某公司的实际经营人陈洪华在与津旭东公司、旭升公司无实际货物交易的情形下，伪造购销合同及资金流，从上述两家公司购买虚开的增值税专用发票共169份，税额7127576.39元，上述税款全部向税务机关认证抵扣。2.2016年1月，山东远大公司的副总经理兼业务部长丁光分，在明知公司与津旭东公司无实际货物交易的情形下，通过被告人朱德福、王某1、王杰从中介绍，以票面金额7%的价格购买津旭东公司虚开的增值税专用发票共65份，税额1016662.89元，上述税款全部向税务机关认证抵扣。被告人朱德福通过居间介绍获取票面金额0.2%的好处费，约12000元。3.2015年11月至12月，江阴共丰公司实际经营人陆亚芳在与津旭东公司无实际货物交易的情形下，购买虚开的增值税专用发票共6份，税额900921.53元，上述税款已全部向税务机关认证抵扣。另查，2016年11月江阴共丰机电公司已向江阴市税务局补缴上述税款。案发后，被告人丁光分、朱德福、陆亚芳主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。另查，在本案侦查及审理阶段，被告人陈洪华退出违法所得人民币3000000元，被告人丁光分退出违法所得人民币1020000元，王杰退缴1000000元，被告人朱德福退出违法所得12000元。上述事实，有以下经当庭举证、质证的相关证据予以证实：1.被告人陈洪华陈述，证明：自己是无锡华某公司的股东，实际经营人。其于2017年1月12日在宜兴市公安局城南派出所所做三次讯问笔录均称自己的无锡华某公司与津旭东、旭升公司之间存在真实货物交易。2017年1月13日，供述称，2015年12月的一天，其接到一个人的电话称知道其公司缺票，后与对方在其公司办公室内见面，对方说自己的津旭东公司的业务员，卖票价格为6.2或6.3个点，其提出来要把账目做平，后商议由津旭东公司开票，并将发票、购销合同、出库单一起寄给公司，公司根据出库单做好磅单、入库单，资金是从其爱人胡某2一张农行卡内走账的，一共从津旭东公司购买了162张增值税专用发票，价税合计35090897.99元，税额5965452.01元；从旭升公司购买增值税发票7份，金额6836025.62元，税额1162124.38元。购买增值税专用发票进项票是为了抵扣税款，减少公司成本，上述发票已经全部抵扣。2.被告人丁光分供述，证明：其是山东远大公司的业务副总经理兼业务部部长，2016年1月前后，其公司因购买废钢原料没有进项票，其让业务员朱德福帮忙开具500万元左右的进项票，后朱德福以7%左右的开票费用购买了690万元的发票，其根据购销合同和收据伪造了过磅单和入库单，并将开票所用的49万元作为开票费用支付给对方，其公司和津旭东公司之间没有实际的货物交易。3.被告人朱德福供述，证明：自己以前是山东远大公司的员工，离职后在济南附近的工地左钢结构安装工程。2016年1月左右，山东远大公司的业务主管丁光分打电话给其，说公司废钢原材料缺500万元的进项票，问其能不能搞到增值税发票，其通过ＱＱ“废钢交易群”联系上在群内发代开的王某1，后以票面金额6.9%的价格购买发票，其个人获得0.2点左右的好处费。开票是其将开票信息发给王某1，王某1开票后邮寄给自己，同时邮寄的还有二份合同和收据以及一个元哲芬的银行卡账户，票面金额690万元，其获利12000元左右。4.被告人王杰供述，证明：2015年12月底，张某3跟其说在江苏盱眙开了几家公司，可以代开发票，让其帮忙留意客户。其还通过张某3认识了柳某。其帮助刘某以票面金额5%的价格开过票。其还和王某1、刘某帮南京、江西、山东等地公司开了一共1500万元的增值税专用发票，其从中获利5万元左右。5.被告人陆亚芳供述，证明：其丈夫徐某是江阴共丰公司的法定代表人，其在公司负责现金和采购、入库、出库等工作。2015年11月份左右，其通过微信朋友圈表示自己公司缺少300万元左右的进项票，对方说可以搞到进项票，但是需要8%的开票钱，保证真票，其第一次花24万元购买了增值税专用发票，第二次花25万元购买了3张增值税专用发票，票面金额300万元左右。6.证人王某1证言，证明：其从2016年7月份的时候开始做倒卖增值税专用发票生意，通过朋友介绍认识王杰，后通过王杰认识津旭东公司的柳某，其在ＱＱ上加各种原材料买卖群，在里面发布虚开增值税专用发票的广告，山东远大公司的业务员朱德福跟其联系购买了600多万元的发票，其通过王杰从柳某处虚开的发票。其还帮助南京元茂金属材料有限公司从王杰处购买增值税发票51张。7.证人卫某（系无锡华某公司过磅员）证言，证明：无锡华某公司的实际经营人是陈洪华，入库单上的签名是会计庄某要求是其自己签的，与津旭东公司、盱眙旭升公司均没有发生货物交送。8.证人胡某1（系无锡华某公司法定代表人）证言，证明：公司实际经营人是陈洪华，其挂名法定代表人每月拿5000元工资，不清楚公司与津旭东公司、盱眙旭升公司之前是否有业务发生。9.证人庄某（系无锡华某公司出纳会计）证言，证明：是公司实际经营人陈洪华安排其完成银行转账等业务，对津旭东公司、盱眙旭升公司两家公司均没有印象。10.证人胡某2（系无锡华某公司监事、陈洪华妻子）证言，证明：公司实际经营人是陈洪华，2015至2016年期间公司会用自己为尾号8116的银行卡走账，Ｕ盾和操作都是会计庄某，没有听说过津旭东公司、盱眙旭升公司。11.证人周永明（系无锡华某公司员工）证言，证明：公司实际经营人是陈洪华，财务也是陈洪华负责，邮寄发票及汇款都是陈洪华负责，自己对津旭东公司、盱眙旭升公司没有印象。12.证人王某2（系山东远大公司业务经理）证言，证明：不知道公司和津旭东公司之间的业务，公司平时收购废料有的提供发票，有的不提供发票，没有发票的收购价格比较便宜。13.证人曹某（山东远大公司法人代表）证言，证明：公司和津旭东公司之间没有业务往来。一般公司收购废料尽最大努力要对方提供发票，但实际经营中有的不提供发票，没有发票的收购价格较低。不知道这笔业务是虚开的。14.证人张某1（系山东远大公司财务部部长）证言，证明：公司账面上反映与津旭东公司之间有业务往来。业务上的事情由丁光分负责，开票日期为2016年1月20日的一共65张增值税专用发票都已认证抵扣。15.证人徐某（系江阴共丰公司法定代表人）证言，证明：公司的原材料采购是其妻子陆亚芳负责的，对从津旭东公司取得增值税专用发票不清楚。16.证人张某2（系江阴共丰公司专职会计）证言，证明：从津旭东公司取得增值税专用发票都已经认证抵扣，是陆亚芳交给自己做账的。2016年10月其单位已经补缴全部税款。17.证人刘某、吴某、孙某、郑某、杜某、林某等人证言，证明：通过王杰从津旭东公司为江苏有为塑业公司、南京元茂金属材料有限公司、江苏东升塑业有限分别购买过虚假的增值税专用发票。18.证人张某3、张某4、王某3、潘某、陆某、张某5、田某等人证言，上述证人均能够证明张某3虚设的津旭东公司、盱眙旭升公司等公司均无实际经营，是专门虚开增值税专用发票的皮包公司。19.无锡华某公司营业执照、税务登记证、企业代码证、购销合同4份、会计凭证、虚开的增值税发票复印件、入库单、出库单、记账凭证、公司对公账户交易明细、胡某2银行卡交易明细、无锡华某公司和津旭东公司之间的交易明细，证明：无锡华某公司主体身份，及2015年12月29日至2016年1月11日之间，华某公司伪造购销合同及资金流，从津旭东公司购买增值税专用发票的交易过程。20.山东远大公司的登记注册资料、营业执照、扣押决定书、扣押虚开增值税发票130张，虚假转账凭证、入库单、收据、产品购销合同、被告人朱德福与王某1手机聊天记录、山东省国家税务局出具的认证明细等书证，证明：山东远大公司主体身份，及从津旭东公司虚假购买增值税专用发票，并实际抵扣。21.江阴共丰公司记账凭证、入库单、银行承兑汇票、收据、购销合同、增值税专用发票6张，证明：江阴共丰公司主体身份，及从津旭东公司购买虚开增值税专用发票6张，并已认证抵扣，同时伪造了相关购销合同、付款凭证、入库单等证据。上述税款已于2016年11月7日全部补缴。22.淮安市国家税务局第六税务分局证明文件一份，证明：无锡华某公司取得的津旭东公司、旭升公司的增值税专用发票并分别于2015年12月、2016年1月认证抵扣。江阴共丰公司取得的津旭东公司增值税专用发票分别于2015年11月、12月认证抵扣。23.扣押决定书及清单，证明：王杰已退赃人民币1000000元、陈洪华已退赃人民币3000000元、丁光分已退赃人民币1020000元。24.原淮安市公安局清河分局立案决定书、淮安市公安局指定管辖决定书、原淮安市公安局清河分局传唤证、拘留证，证明：原淮安市公安局清河分局于2016年3月7日作出对“江苏津旭东工贸有限公司虚开增值税专用发票”案件立案决定；2017年1月12日原淮安市公安局清河分局传唤陈洪华至宜兴市公安局城南派出所接受讯问；2017年1月13日对陈洪华刑事拘留；2017年2月7日淮安市公安局因办案需要将津旭东公司相关联的虚开增值税专用发票案件管辖权指定由淮安市公安局清江浦分局管辖。25.发破案及抓获经过，证明：2016年3月7日，原淮安市公安局清河分局在办理张某3等人虚开增值税专用发票一案中，发现山东远大模具有限公司、无锡市华某铜业有限公司、江阴共丰机电有限公司有虚开增值税专用发票的嫌疑，其中山东远大公司接受津旭东公司699万元增值税专用发票，该公司后更名为山东远大特材科技股份有限公司，业务部副总经理丁光分、前员工朱德福涉嫌虚开增值税专用发票。2016年8月26日，丁光分、朱德福到山东齐河县公安局投案。2016年12月13日被告人王杰在天津市被新区派出所抓获。2016年3月7日原淮安市公安局清河分局经侦大队在办理张某3等人虚开增值税专用发票案件中，发现无锡华某公司实际经营人陈洪华有嫌疑，2017年1月12日经侦大队办案民警通过电话通知的方式传唤陈洪华到宜兴市公安局城南派出所接受讯问，陈洪华于当日至城南派出所接受讯问。江阴共丰公司陆亚芳于2017年4月26日到江阴市公安局南闸派出所投案本院认为，被告单位无锡市华某铜业有限公司及被告人陈洪华虚开增值税专用发票数额巨大，被告人王杰介绍他人虚开增值税专用发票数额巨大，山东远大特材科技股份有限公司、江阴共丰机电有限公司虚开增值税专用发票，数额较大，被告人丁光分、陆亚芳作为单位犯罪直接负责的主管人员虚开增值税专用发票，数额较大，被告人朱德福介绍他人虚开增值税专用发票，数额较大，其行为均构成虚开增值税专用发票罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告单位山东远大特材科技股份有限公司与被告人王杰、朱德福共同实施故意犯罪；被告人王杰在南京元茂金属材料有限公司、江苏有为塑业有限公司、江西东升塑业有限公司虚开增值税专用发票犯罪中系共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人王杰、朱德福在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告单位山东远大特材科技股份有限公司、江阴共丰机电有限公司及被告人丁光分、朱德福、陆亚芳案发后主动投案，并如实供述罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人王杰归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人陈洪华当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人王杰、丁光分、朱德福、陆亚芳认罪、悔罪态度较好，结合各被告人社区调查意见，对上述被告人分别适用缓刑。关于被告人陈洪华的辩护人提出本案是淮安市公安局在办理津旭东公司涉嫌虚开增值税专用发票的过程中，发现华某公司有虚开增值税专用发票的情形，并于2017年2月7日才对津旭东公司立案侦查，且该立案对象中不包括华某公司，因此，2017年1月12日侦查机关在没有合法手续的情况下，将陈洪华带至淮安市公安局清江浦分局办案中心进行讯问，故陈洪华在2017年1月12日前所做的三份谈话笔录及2017年1月13日淮安市公安局清江浦分局所做的讯问均属于非法取得，应当予以排除，同时，辩护人还认为，在排除上述证据后，陈洪华在2017年1月13日拘留后供述了自己的犯罪事实，应当认定为自首。经查，津旭东公司、旭升公司系张某3（已被本院判决）等人为虚开增值税专用发票而虚假成立的空壳公司，其公司伪造与需票公司的购销合同、资金流等手续后为需票公司虚开增值税专用发票，另查，原淮安市公安局清河分局于2016年3月7日（而非辩护人所说的2017年2月7日立案）对津旭东公司虚开增值税专用发票案件立案侦查，在侦查过程中发现无锡华某公司和津旭东公司、旭升公司之间存在资金流，涉嫌犯罪，遂对华某公司的实际经营人陈洪华进行传唤。本院认为，原淮安市公安局清河分局在对津旭东公司立案侦查的过程中发现无锡华某公司有违法犯罪行为，并对犯罪嫌疑人陈洪华进行传唤，程序合法有据，应当予以支持。而被告人陈洪华虽然能够在接到电话通知后主动到宜兴公安局城南派出所，但其当日（2017年1月12日）所做三次讯问笔录均坚称无锡华某公司与津旭东公司之间存在真实交易，是对主要犯罪事实的否认，不符合刑法关于自首认定中“如实供述犯罪事实“的条件，亦不能认定为自首。故对辩护人提出的上述意见均不予采纳。关于被告人陈洪华的辩护人还提出，无锡华某公司实际采购废铜用于生产经营，产生虚开发票的原因是供应方不能出具增值税专用，因此该“有货虚开”的方式应当区分于一般的虚开增值税专用发票的情形，不应按照虚开增值税专用发票的相关规定予以量刑的意见。本院认为，津旭东公司、旭升公司系为虚开增值税发票的空壳公司，被告人陈洪华在明知与上述二公司之间无实际货物交易的情况下，恶意虚开、抵扣国家税款，造成国家税收损失的行为，符合虚开增值税专用发票罪的构成要件，应以罪论处。故对辩护人的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第三十条，第三十一条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告单位无锡华敏铜业有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币十五万元。（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人陈洪华犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月8日起至2028年5月3日止）。三、被告单位山东远大特材科技有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币八万元（罚金已缴纳）。四、被告人丁光分犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人朱德福犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。六、被告人王杰犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。七、被告单位江阴共丰机电有限公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金人民币八万元（罚金已缴纳）。八、被告人陆亚芳犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。九、继续追缴无锡市华敏铜业有限公司犯罪所得4127576.39元，与被告人陈洪华扣押在案的3000000元一并上缴国库。追缴被告人王杰犯罪所得50000元。十、被告人王杰扣押在案的款项用于执行本判决第六、九项罚金及追缴犯罪所得部分。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张祖超审判员左文洁人民陪审员吕亚民二〇一八年二月八日书记员郭璇

∘军生产、销售假药一审刑事判决书河北省保定市莲池区人民法院刑事判决书（2019）冀0606刑初175号：保定市莲池区人民检察院以保莲检公诉刑诉［2018］695号起诉书指控被告人刘军犯生产、销售假药罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，保定市莲池区人民检察院指派检察员吴康出庭支持公诉，被告人刘军到庭参加诉讼，本案现已审理终结经审理查明，2016年至2017年5月期间，被告人刘军在其位于陕西省渭南市大荔县苏村镇堡子村二组家中，用中药饮片、蜂蜜、水等原料混合制成药丸后装入塑料瓶中，分别标明“活络丸（灰）”、“活络壮骨丸”、“颈肩腰腿痛丸”、“紫花地丁丸”、“肾宝丸”、“乳康丸”等字样，后将上述产品销售给冷某（已判决）、李某（已判决）、贾某等人。经河北省食品药品监督管理局认定，上述六种产品均应按假药论处。另查明，2017年9月24日被告人刘军到保定市公安局莲池区分局投案，如实供述犯罪事实。上述事实，被告人刘军在开庭审理过程中亦无异议，且有破案经过、抓获经过、受案登记表、户籍证明、情况说明、刑事判决书、交易记录、产品认定意见、证人证言、被告人刘军的供述等证据证实，足以认定

胡成全生产、销售假药罪一审刑事判决书重庆市南岸区人民法院刑事判决书（2017）渝0108刑初41号之一：重庆市南岸区人民检察院以渝南检公诉刑诉〔2016〕1250号起诉书指控被告人胡成全、王勇犯生产、销售假药罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年1月17日公开开庭进行了审理。重庆市南岸区人民检察院指派代理检察员陈怡莎出庭支持公诉。被告人胡成全到庭参加诉讼，被告人王勇脱逃。现对胡成全审理终结，对王勇中止审理重庆市南岸区人民检察院指控，2016年4月开始，田某某（已判决）在其位于重庆市南岸区某小区的暂住地，将六味地黄丸与姜黄混合加工制成“药丸”，将散装白酒加入酱油等材料制成“药酒”，被告人胡成全、王勇（脱逃）帮助田某某制作“药丸”、“药酒”。田某某伙同胡成全、王勇和胡某某（另案处理）在重庆主城各菜市场摆摊销售“药丸”、“药酒”，胡成全、王勇、胡某某负责向老年人发放宣传单，宣传“药酒”能治疗类风湿、关节疼痛、腰痛等各类疾病，并以免费赠送药酒为诱饵将宣传对象带至田某某处，再由田某某假扮苗族人宣传“药丸”药效并销售。2016年6月1日，民警在重庆市南岸区将被告人胡成全、王勇等人抓获，在暂住地查获白色药丸、黄色药丸、药酒、宣传单等物品，并依法予以扣押。经重庆市食品药品监督管理局渝中区分局认定，田某某等人生产、销售的“药丸”、“药酒”应按假药论处。归案后，被告人胡成全如实供述上述犯罪事实。上述事实，被告人胡成全在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过、扣押决定书及扣押清单、药品及宣传单照片、户籍资料，假药认定情况说明，证人胡某某的证言，同案人田某某的供述，被告人胡成全、王勇的供述，现场指认笔录及照片、辨认笔录及照片等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人胡成全伙同他人生产、销售假药，其行为已构成生产、销售假药罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人胡成全在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，依法从轻处罚；胡成全归案后如实供述其罪行，系坦白，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人胡成全犯生产、销售假药罪，判处拘役四个月，并处罚金二千元.（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵35日，即自2017年1月9日起至2017年4月3日止。罚金限判决生效后即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份代理审判员余伶俐二〇一七年一月十七日书记员王亮

张传贵、克拉玛依市世纪方圆园林工程有限责任公司等贪污罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院刑事判决书（2017）新0203刑初5号：克拉玛依市克拉玛依区人民检察院以克市克区检公诉刑诉（2017）6号起诉书指控被告人张传贵犯贪污罪、受贿罪，于2017年2月7日向本院提起公诉，以克市克区检公诉刑诉（2017）15号起诉书指控被告单位克拉玛依市世纪方圆园林工程有限责任公司犯单位行贿罪、被告人彭金兵犯单位行贿罪、贪污罪，于2017年2月13日向本院提起公诉。本院受理后，认为被告人张传贵、彭金兵系贪污共犯，遂口头建议克拉玛依区人民检察院并案起诉。克拉玛依市克拉玛依区人民检察院于2017年2月14日变更，以克市克区检公诉刑诉（2017）15号起诉书指控被告人张传贵犯贪污罪、受贿罪、被告单位克拉玛依市世纪方圆园林工程有限责任公司犯单位行贿罪、被告人彭金兵犯单位行贿罪、贪污罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。克拉玛依区人民检察院指派检察员孙书敏、李伟、代理检察员田文磊出庭支持公诉，被告人张传贵及其辩护人张文明、施常元，被告单位克拉玛依市世纪方圆园林工程有限责任公司（以下简称世纪方圆公司）诉讼代表人张利才，被告人彭金兵及其辩护人尹秀荣、吕静到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，一、贪污犯罪事实2009年至2016年，世纪方圆公司向原新疆石油管理局白碱滩基地服务公司（以下简称白碱滩物业公司）供应鸡粪。期间，在世纪方圆公司未按合同足额供应鸡粪的情况下，被告人张传贵安排其主管的生产运行科按照合同足额验收，致使公司财务部门进行了全额结算。2016年9月下旬，经张传贵授意，彭金兵将其中80万元（币种为人民币，以下同）转出提现；张传贵分得40万元，剩余40万元存放于彭金兵妻子账户。二、行受贿犯罪事实被告人彭金兵为了与原白碱滩物业公司经理崔某（另案处理）、副经理张传贵搞好关系，以便世纪方圆公司从二人所在公司承揽业务，在2010年至2016年期间，先后两次给予崔某财物，价值人民币共计29.3万元；先后多次给予张传贵财物，价值人民币8.3万元。立案前，被告人张传贵主动到案并如实供述了自己的犯罪事实；被告人彭金兵主动交代了行贿的犯罪事实，并主动交代了未被司法机关发觉的贪污犯罪事实。案发后，全部赃款已退出。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示的证据有：常住人口信息表、营业执照、证明、新疆石油管理局文件、白碱滩物业公司副经理岗位说明书、被告人个人信息表、公司章程、肥料统计情况表及使用情况说明、收条、证人崔某、李某、孙某等人证言及二被告人供述与辩解等。据此，公诉机关认定被告人张传贵的行为已构成贪污罪、受贿罪、被告单位克拉玛依市世纪方圆园林工程有限责任公司的行为已构成单位行贿罪、被告人彭金兵的行为已构成单位行贿罪、贪污罪，要求依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条、第三百八十五条第一款、第三百九十条第二款、第三百九十三条、第三十一条、第六十七条、第二十五条、第二十七条的规定，予以处罚。被告人张传贵及其辩护人均对贪污、受贿罪的指控无异议。同时，被告人的辩护人提出，1、自2015年初要求世纪方圆公司出具欠条后始生贪污犯意，主观罪过相对较轻；2、崔某、张传贵、彭金兵均系贪污涉案人，认定张传贵系主犯缺乏事实根据；3、本案中张传贵实际分得赃款只有40万元，且根据公诉机关指控多结算肥料2857方，合计799960元，扣除正规交易发生的营业税、企业所得税及为取现而虚构交易发生的营业税、企业所得税后余款仅38万余元，故公诉机关指控贪污犯罪数额80万不当；4、仅凭张传贵＂暗示＂，公诉机关即指控其具有索贿情节明显牵强；5、张传贵具有自首、坦白并全部退赃的情节，未给新疆油田公司造成经济损失，认罪悔罪态度好，案发前也屡获先进个人，建议对其适用缓刑。被告单位诉讼代表人未提出实质性辩解意见。被告人彭金兵及其辩护人均对贪污、单位行贿罪的指控无异议。同时，被告人的辩护人提出，1、彭金兵在被追诉前主动交代行贿事实，情节轻微且主动行贿数额小，具有自首情节；2、归案后主动交代司法机关不掌握的他人贪污犯罪事实，是一般立功情节；3、在贪污犯罪中对犯罪结果的发生只起到辅助作用，系从犯；4、归案后具有坦白情节，当庭自愿认罪，悔罪表现明显，全部退缴赃款，未造成经济损失，且系初犯、偶犯，依法可以从轻或减轻处罚，建议行贿事实免予处罚，贪污事实适用缓刑。经审理查明，一、贪污犯罪事实2009年起，世纪方圆公司开始向原新疆石油管理局白碱滩基地服务公司（以下简称白碱滩物业公司）供应鸡粪。期间，在世纪方圆公司未按合同足额供应鸡粪的情况下，被告人张传贵安排其主管的生产运行科按照合同足额验收，致使公司财务部门进行了全额结算。至2015年初，白碱滩物业公司与世纪方圆公司进行了核算并由世纪方圆公司出具了收条，载明＂今收到白碱滩物业管理公司农家肥2857方。此肥料由世纪方圆公司暂时保管，不得丢失，白碱滩物业管理公司根据需求随时调用。克拉玛依市世纪方圆园林工程有限责任公司2013年9月10月＂。由此，被告人张传贵明知白碱滩物业公司在世纪方圆公司的暂存款近80万元并保管该收条。2016年9月下旬，经张传贵授意，彭金兵将80万元转出提现，张传贵分得其中的40万元，剩余40万元存放于彭金兵妻子账户。上述事实，有如下经庭审质证并核实的证据可以证实：1、营业执照、组织机构代码证可以证实新疆石油管理局白碱滩基地服务公司是全民所有制分支机构（非法人），与中国石油新疆油田分公司法规处证明相互印证，证实白碱滩物业公司系国有企业分支机构，2007年末根据中石油重组整合要求，由新疆油田公司托管新疆石油管理局业务的客观事实；2、新疆石油管理局文件、中共新疆石油管理局委员会组织部文件、中共新疆油田公司委员会文件、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司文件、领导人员任命审批表、白碱滩物业公司副经理（生产）岗位说明书、克拉玛依物业公司副经理岗位说明书、张传贵个人基本情况表、领导人员年度考核登记表与证人崔某证言相互印证，证实2006-2016期间张传贵在国有企业分支机构中从事管理工作，分别担任白碱滩物业公司副经理、克拉玛依物业公司副经理、安全总监的工作职责、岗位权限和分管履职情况，主管生产运行工作，具有职务上便利的客观事实；3、世纪方圆公司营业执照、变更登记申请书、公司章程修正案、股东出资信息准予变更登记通知书，证实世纪方圆公司成立时间、法人及公司类型和经营范围，系依法设立的具有法人资格的公司；4、2009-2015世纪方圆公司供应肥料（鸡粪）统计情况表、农副产品买卖合同、白碱滩基地记账凭证、肥料使用情况说明、克拉玛依物业公司一分公司及二分公司2012年-2015年肥料使用明细表相互印证，证实白碱滩物业公司与世纪方圆公司签订农产品买卖（鸡粪供应）合同的时间、数量、金额并已按合同约定全额结算以及2009-2016期间世纪方圆公司尚未供应的肥料数量的客观事实；5、证人王某、赵某证言、克拉玛依物业公司情况说明相互印证，证实2012年开始，按照张传贵的安排，在世纪方圆公司未按合同约定足额供应鸡粪情况下，按照合同约定数量出具审验单，以及2006-2016期间公司财务部门不知道世纪方圆公司未足额供应肥料，已足额结算不存在有争议的未付款项，同时证实2016年2月张传贵调任克拉玛依物业公司时没有交接任何有关世纪方圆公司未足额供应鸡粪但已全额结算凭证的客观事实；6、收条、世纪方圆公司情况说明相互印证，证实2016年10月22日在张传贵办公室提取的收条原始版本在世纪方圆公司电脑上显示文档创建时间是2015年4月13日，即该收条真实出具时间的客观事实；7、证人孙某、李某证言以及从世纪方圆公司提取的花卉买卖合同、中国工商银行存款对账单、记账凭证、业务回单、新疆增值税普通发票、现金支票及存根等相互印证，证实彭金兵借用孙某名义注册成立润生花木公司并实际控制，财务人员李某按照彭金兵要求通过虚假合同转入润生花木公司账户80万元，再由该公司将80万元以备用金名义出具现金支票，后将现金支票提现的客观事实；8、克拉玛依区通讯路社区卫生服务站监控录像、昆仑银行尾号为0037账户明细与证人先静证言相互印证，证实张传贵收受40万元以及余款40万元存入彭金兵妻子先静账户购买理财产品的客观事实；9、被告人张传贵供述及辩解，证实2009-2015年期间张传贵利用职务便利安排主管部门按照与世纪方圆公司签订的合同足额验收，并全部结算费用。2015年初，主动提议将80万元鸡粪款取出分掉，让彭金兵出具收条由其保管直至案发的客观事实；10、被告人彭金兵供述及辩解，证实存在世纪方圆公司未按合同约定向白碱滩物业公司供应肥料，而白碱滩物业公司全额付款，应张传贵要求彭金兵出具了这张收条，最终利用虚假买卖合同支出80万元并提现的事实；11、中国工商银行现金存款凭条及凭证，证实彭金兵亲属退还80万元的事实；上述证据可相互印证，证实本案的基本客观事实。二、单位行受贿犯罪事实被告人彭金兵为了与原白碱滩物业公司经理崔某（另案处理）、副经理张传贵搞好关系，以便世纪方圆公司从二人所在公司承揽业务，在2010年至2016年期间，先后两次给予崔某财物，价值人民币共计29.3万元；先后多次给予张传贵财物，价值人民币8.3万元。具体事实如下：1、2010年4月，被告人彭金兵在克拉玛依区今典花园小区门口送给崔某2.5万元；2、2011年12月，被告人彭金兵在海南省替崔某及崔某朋友陈某分别垫付办理高尔夫球场会员卡卡费13.4万元。2012年春节前，陈某之妻将13.4万元交由崔某代还给彭金兵。之后，在崔某还款26.8万元时，彭金兵推脱未要；3、2013年春节前，被告人彭金兵在张传贵办公室送给其1万元；4、2014年春节前，被告人彭金兵在张传贵办公室送给其5万元；5、2015年年底左右，被告人彭金兵在张传贵办公室送给其加油卡一张，价值1万元；6、2015年12月，经张传贵暗示，彭金兵送给其苹果手机两部，价值1.3万元。上述事实，有如下经庭审质证并核实的证据可以证实：1、新疆石油管理局新油任［2006］11号关于崔某等三位同志任职的通知、中共新疆油田公司委员会新油党干字［2013］24号关于刘增峰、崔某职务任免的通知、中共中国石油新疆油田分公司委员会新油党干字［2016］35号对崔某等五名同志职务任免的通知、中国石油新疆油田分公司油新任字［2016］62号关于崔某等五人职务任免的通知，证实自2006年8月至2016年6月崔某先后担任白碱滩物业公司经理、克拉玛依物业公司副经理的客观事实；2、新疆油田公司白碱滩物业公司经理岗位说明书、个人基本情况、年度考核表，证实2006年至2016年期间崔某担任白碱滩物业公司经理系管理岗及其履职情况，即崔某属国家工作人员具有职务便利的客观事实；3、证人崔某证言及其自写材料，与被告人彭金兵供述及辩解相互印证，证实崔某认为彭金兵和他拉近关系是为了其公司可以更多承揽工程，彭金兵亦承认为了方便其公司在白碱滩物业公司承揽更多业务而向崔某、张传贵行贿，先后给予崔某2.5万元并垫付卡费26.8万元，给予张传贵8.3万元的客观事实；4、2009-2016世纪方圆工程结算情况表，证实2009-2015年12月期间世纪方圆公司与白碱滩物业公司签订各类工程项目合同共计24个，金额共计3800余万元，已结算3600余万元，未结算63.67万元，证实世纪方圆公司在白碱滩物业公司承揽工程情况，同时与克拉玛依物业公司出具的关于世纪方圆公司小区树木安全隐患治理项目未付款情况说明相互印证，证实该笔资金已进入结算程序，因世纪方圆公司涉及违规未实际支付的客观事实；5、证人陈某、颜某证言与高尔夫球会会员卡申请表、会籍章程审核流转表、ＰＯＳ机刷卡支付凭证、收据相互印证，证实2011年12月11日在海南高尔夫球场崔某让彭金兵刷卡垫付卡费，2012春节前已将钱交给崔某让其代为还款的客观事实；6、被告人张传贵供述及辩解、自书交代材料与被告人彭金兵供述、证人肖某证言、发票相互印证，证实张传贵在担任白碱滩物业公司副经理、克拉玛依物业公司副经理期间为世纪方圆公司法人彭金兵承揽工程、完工验收等方面提供帮助，先后收受现金、加油卡以及向彭金兵索要苹果手机两部供其妻女使用，世纪方圆公司支出13000元购买两部苹果手机并开具发票的客观事实；上述证据可相互印证，证实本案的基本客观事实。立案前，被告人张传贵主动到案并如实供述了自己的犯罪事实；被告人彭金兵主动交代了行贿的犯罪事实，并主动交代了未被司法机关发觉的贪污犯罪事实。案发后，全部赃款已退出。上述事实，有如下经庭审质证并核实的证据可以证实：1、常住人口信息表证实张传贵、彭金兵有完全刑事责任能力；2、张传贵到案情况说明、关于张传贵主动交代问题的说明证实张传贵在被采取强制措施之前如实交代自己的主要犯罪事实的客观情况；3、中共中石油新疆油田分公司纪检委暂予扣留、封存涉案款物登记表、中国工商银行凭证相互印证，证实2016年12月21日张传贵亲属退赃15.3万元的客观事实；4、彭金兵到案经过说明、调查笔录相互印证，证实其主动交代行贿行为及检察机关尚未掌握的贪污罪的事实的客观情况；上述证据可相互印证，证实本案的基本客观事实本院认为，被告人张传贵身为国家工作人员，利用职务上的便利，伙同被告人彭金兵侵吞公款80万元，属数额巨大，其行为均已构成贪污罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或没收财产；被告人张传贵同时身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物1.3万元或非法收受他人财物7万元，为他人谋取利益的，其行为已构成受贿罪，依法应当判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；被告单位世纪方圆公司为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿36.3万元，情节严重，被告人彭金兵作为世纪方圆公司的直接负责人，其行为均已构成单位行贿罪，依法应当对单位判处罚金，对直接负责人判处五年以下有期徒刑或者拘役。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院依法予以支持。关于被告人张传贵辩护人提出，张传贵只分得赃款40万元，且彭金兵为此支付税费，实际所得不足40万元，故公诉机关指控贪污犯罪数额为80万不当的辩护意见。本院认为，贪污罪是一种以非法占有为目的的财产性职务犯罪，行为人利用职务上的便利，实施了虚假平账等贪污行为，实际控制公共财物后，无论是否将财物据为己有即构成贪污；同时考虑到，犯罪的本质特征在于其主观恶性与客观危害的统一。根据主客观相一致的原则，本案被告人张传贵出于非法侵吞白碱滩物业公司已足额结算的肥料款之目的，授意彭金兵提现分赃，彭金兵遂采用虚构买卖合同的手段并支付相关费用后以备用金的名义提取现金，配合张传贵最终侵吞了白碱滩物业公司的财产。张传贵的犯罪目的、犯罪行为均共同指向该多结算的肥料款，所以该款的数额，就是张传贵贪污的数额。尽管彭金兵为提取80万元现金而缴纳税费等＂犯罪成本＂支出的多少会影响其实际获取的经济利益，但不能因为有犯罪成本的出现就掩盖二被告人犯罪的真正目的，也正是有这些＂成本＂的出现才促成本案贪污行为的完成。因此，犯罪成本的支出本身就是具有社会危害性，是非法的。一个具有社会危害性的情节不应为法律所鼓励和支持，故辩护人关于扣减成本的意见不能成立，本院依法不予采信。关于张传贵辩护人提出其主观罪过相对较轻，认定其系主犯缺乏事实根据的辩护意见。经查，被告人张传贵、彭金兵均称为提取80万元进行分赃之事曾向崔某请示，现既无崔某供述予以印证，又无其它客观证据加以佐证，故无法认定。被告人张传贵利用职务上的便利，全程安排主导将公共财物转移至世纪方圆公司账户，脱离白碱滩物业公司的控制；要求彭金兵出具收条自行保管，不告知白碱滩物业公司肥料款多结算、收条不提交生产运行部门或财务部门、自己调任时不交接该项工作；调离白碱滩物业公司后主动提议将80万元提现分掉并主导该80万元的分配，故其在与彭金兵共同侵吞白碱滩物业公司80万元公款的事实中发挥主要作用，系主犯，辩护人的意见不成立，本院依法不予采信。关于辩护人提出指控张传贵具有索贿情节认定牵强的辩护意见。经查，二被告人之间的多次不法经济往来确系多为张传贵被动收受，张传贵虽然在庭审中称＂当时彭金兵到我办公室说到手机的事情，我就问他办理手机业务是否方便他说方便得很，我说那就给我办一个吧，当下也流行这个手机＂，情形与彭金兵在崔某要求下垫付高尔夫会员卡费、以及帮崔某父亲购买呼吸机类似，但其在侦查阶段则两次明确供述＂苹果6Ｓ手机刚上市，我想给妻女各买一个，但价格比较高，我又不舍得买。彭金兵来我办公室，我就告诉他想给妻女换手机，让他给我买两部苹果6Ｓ手机拿过来，彭金兵当时就同意了＂，且张传贵当庭表示对公诉机关认定其索贿情节并无异议，故张传贵辩护人的意见不能成立，本院依法不予采信。鉴于被告人张传贵有索贿行为，依法应当从重处罚，其在未被采取强制措施时主动交代了贪污和受贿的全部犯罪事实，依法均应当认定为自首，可以从轻或减轻处罚，辩护人提出构成坦白的意见不能成立；被告人彭金兵在贪污共同犯罪中起辅助作用，是从犯，在犯罪事实未被司法机关发觉的情况下主动交代了贪污犯罪事实以及在立案前主动交代了行贿行为，依法均应当认定为自首，依法应当从轻或减轻处罚，辩护人提出其主动交代贪污犯罪属立功、坦白情节的意见不能成立；同时考虑到，被告人张传贵、彭金兵归案后均能积极退赃，未造成经济损失，在量刑时可酌情从轻处罚。为保护国家工作人员的职务廉洁性不受侵犯，打击刑事犯罪，综合本案的性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三百九十三条、第三百八十九条、第三百九十条、第三十一条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张传贵犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，并处没收财产人民币10万元；犯受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处没收财产及罚金人民币20万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月23日起至2018年10月22日止）二、被告单位克拉玛依市世纪方圆园林工程有限责任公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币15万元；三、被告人彭金兵犯贪污罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10万元；犯单位行贿罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币10万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月22日起至2017年6月21日止）四、被告人张传贵的违法所得人民币48.3万元依法予以没收（检察机关已提取），被告人彭金兵违法所得人民币40万元依法予以没收。上述所判没收财产于本判决生效之日起三日内向本院缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长金鹤审判员王彦人民陪审员徐新华二〇一七年六月八日书记员赵西子

뵵某某行贿罪一审刑事判决书山东省巨野县人民法院刑事判决书（2014）巨刑初字第148号：山东省巨野县人民检察院以巨检刑诉（2014）139号起诉书指控被告人赵某某犯行贿罪，于2014年7月4日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，于2014年8月7日公开开庭进行了审理。巨野县人民检察院指派检察员任卫东出庭支持公诉，被告人赵某某到庭参加了诉讼。现已审理终结山东省巨野县人民检察院指控，山东省巨野县人民检察院指控，2011年7、8月份，被告人赵某某在其承包巨野县ＸＸ镇ＸＸＸ村小学及幼儿园建设工程中，为表示对原中共巨野县ＸＸ镇党委书记孔某甲（已判刑）给予的照顾，送给孔某甲现金人民币2万元。针对指控的上述事实，公诉机关当庭出示了，书证被告人赵某某户籍证明、孔某甲身份证明、施工合同、会计凭证、证人孔某甲、肖志伟等人证言、被告人赵某某供述等证据。公诉机关认为，被告人赵某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条之规定，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人赵某某对公诉机关指控其犯行贿罪的事实及罪名没有异议。经审理查明，2010年下半年，被告人赵某某为承揽巨野县ＸＸ镇ＸＸＸ村小学及幼儿园建设工程项目，找到原中共巨野县ＸＸ镇党委书记孔某甲（已判刑），并许诺承包工程赚了钱不会忙记孔某甲。后其通过借用巨野县大鲁建筑工程有限公司资质，未经竞标承揽了巨野县ＸＸ镇ＸＸＸ村小学及幼儿园建设工程项目。2011年7、8月份，被告人赵某某为表示对孔某甲感谢，在孔某甲的办公室内送给孔某甲现金人民币2万元。上述事实，有下列证据予以证实：（一）书证1.户籍证明证实，被告人赵某某1982年9月2日出生，已达负刑事责任年龄。2.巨野县委组织部干部任免审批表证实，孔某甲于2009年2月任ＸＸ镇党委书记。3.案件侦破经过证实，2013年4月5日，巨野县人民检察院反贪污贿赂局根据嫌疑人孔某甲（另案处理）交代，赵某某在ＸＸ镇ＸＸＸ村工程期间，为感谢孔某甲对其承包工程方面照顾，向孔某甲行贿2万元。2013年4月5日巨野县检察院办案人员对赵某某初查。2013年5月14日，通知被告人赵某某到巨野县检察院办案区接受询问，其供述了向孔某甲行贿2万元的犯罪事实。同日，对被告人赵某某涉嫌犯行贿罪立案侦查，对其采取取保侯审措施，并讯问被告人赵某某，其供述了向孔某甲行贿2万元的犯罪事实。4.被告人赵某某承包ＸＸ镇ＸＸＸ型社区幼儿园工程合同、小学教学楼工程合同复印件证实，ＸＸ镇ＸＸＸ型社区幼儿园工程合同、小学教学楼工程项目由山东巨野大鲁建筑工程有限公司承包。5.ＸＸ镇财政所纪庄小学、幼儿园工程款凭证单据证实，被告人赵某某领取ＸＸ镇财政所纪庄小学、幼儿园工程款情况6.山东巨野大鲁建筑工程有限公司企业法人营业执照、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证等复印件证实，山东巨野大鲁建筑工程有限公司有主项资质等级为房屋建筑工程施工总承包贰级。7.菏泽市招标投标办法证实，工程项目招标投标具体规定。（二）证人证言1.孔某甲证实，2011年7、8月份，赵某某到其办公室给他送了2万元现金，都是百元面值的，用信封装着。之后，自己怎么用的记不清了。赵某某为ＸＸＸ村建设拉过煤矸石，建设了小学和幼儿园。3.常某某、荣某某证实，ＸＸＸ村小学、幼儿园及ＸＸ镇来煤矸石垫路赵某某承建，没有实际招标，都是领导安排干的。5.张某某（赵某某之妻）证实，与孔某甲之间无债权债务关系，丈夫赵某某给孔某甲送2万元钱自己不知道。6.王某证实，ＸＸ镇ＸＸＸ村建设工程没在该单位进行招投标备案。7.常某乙（巨野县大鲁建筑工程有限公司经理）证实，ＸＸ镇ＸＸＸ村工程承包项目不是本公司承包，是熟人赵某某借用该公司资质承包的。（三）被告人赵某某供述证实，自己找孔某甲联系ＸＸＸ村小学工程时，向孔某甲许诺“如果赚了钱过后不会忘记你”。他说“行，你愿意干，你就找肖镇长吧”。因承包ＸＸＸ村小学、幼儿园工程未通过通过竞标由孔某甲直接让我干，为感谢孔某甲，给他送2万元钱。上述证据，经庭审举证、质证，被告人赵某某无异议，且证据真实合法，证据之间相互印证，本院予以采信

掋永进行贿罪一审刑事判决书江苏省镇江市京口区人民法院刑事判决书（2017）苏1102刑初19号：镇江市京口区人民检察院以京检诉刑诉［2017］20号起诉书指控被告人王永进犯行贿罪，于2017年2月13日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，于2017年3月2日变更简易程序为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市京口区人民检察院指派代理检察员宋同鑫出庭支持公诉，被告人王永进及其辩护人李平到庭参加诉讼。在审理期间，镇江市京口区人民检察院于2017年5月31日向本院建议延期审理，本院于同日决定延期审理。2017年6月29日镇江市京口区人民检察院以补充侦查完毕为由，申请恢复审理。本院于同日决定恢复审理。现已审理终结公诉机关指控：2009年春节前至2013年12月间，被告人王永进借用镇江鼎凯建筑加固工程有限公司、镇江市金茂建设工程有限公司、江苏天宇建设集团有限公司、当代环境艺术工程有限公司等公司的施工资质，承接镇江市八叉巷小学、镇江市雩北小学、镇江市桃花坞小学、镇江市实验小学、镇江市红旗小学教学楼新建、加固等工程过程中，为谋取不正当利益，先后多次向镇江市京口区教育局基本建设管理中心副主任、京口区教育建设与装备管理中心副主任韦某和（另案处理）行贿人民币计175000元。为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，并出示了相应的证据。公诉机关认为被告人王永进为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款，第三百九十条第一款之规定，应当以行贿罪追究其刑事责任。同时提出，被告人王永进在被追诉前主动交待行贿行为，可以减轻处罚。被告人王永进及其辩护人对起诉书指控的事实及定性均无异议。被告人王永进的辩护人提出：1、被告人王永进因非法经营被监视居住期间主动供述办案机关未掌握的行贿犯罪事实，且其主动供述的时间在其行贿一案被立案之前，被告人王永进的行为同时构成自首和在被追诉前主动供述自己的罪行的两个量刑情节，应当叠加考虑。2、被告人虽然借用他人资质谋取不正当利益，但借用他人资质现象在现实生活中十分的普遍，且被告人王永进所施工的工程均系通过招投标获取，社会危害性小，又能积极退赃，建议对被告人王永进免予刑事处罚。经审理查明：2009年春节前至2013年12月间，被告人王永进借用镇江鼎凯建筑加固工程有限公司、镇江市金茂建设工程有限公司、江苏天宇建设集团有限公司、当代环境艺术工程有限公司等公司的施工资质，承接镇江市八叉巷小学、镇江市雩北小学、镇江市桃花坞小学、镇江市实验小学、镇江市红旗小学教学楼新建、加固等工程过程中，为谋取不正当利益，先后多次向镇江市京口区教育局基本建设管理中心副主任、京口区教育建设与装备管理中心副主任韦某和（另案处理）行贿人民币计175000元。分述如下：1.2009年至2013年春节前及中秋节前，被告人王永进先后10次在韦某和家附近，送给韦某和人民币25000元。2.2010年8、9月的一天，被告人王永进在韦某和家中，送给韦某和人民币20000元。3.2011年9、10月的一天，被告人王永进在本市正东路附近其车上，送给韦某和人民币30000元。4.2012年10月的一天，被告人王永进在本市正东路附近其车上，送给韦某和人民币50000元。5.2013年12月的一天，被告人王永进在本市正东路附近其车上，送给韦某和人民币50000元。在案件审理过程中，被告人王永进主动退出人民币200000元。上述事实，被告人王永进在开庭审理过程中无异议，并有证人韦某和的证言，招标资料，工程合同，审计报告，应付工程款账目，记账凭证，发票，暂扣凭证，案发经过，人口基本信息等证据证实，足以认定本院认为：被告人王永进为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控被告人王永进犯行贿罪，罪名成立。关于被告人王永进的辩护人提出的“被告人王永进具有自首及在被追诉前主动交待犯罪事实的两个量刑情节，在量刑时应当叠加适用”的辩护意见。经查，首先，从案发的事实来看，王永进先于2016年3月10日供述向韦某和行贿的事实，但王永进于2016年3月10日主动供述的事实中，经查证属实的只有25000元。后韦某和因涉嫌受贿被传唤，并于2016年3月15日14时30分至2016年3月15日18时10分如实供述了收受王永进贿赂的全部事实，王永进随后于2016年3月15日20时15分至2016年3月15日22时如实供述了向韦某和行贿的全部事实。本院认为，被告人王永进行贿一案的立案时间虽然在2016年3月16日，被告人王永进供述全部犯罪事实属于在追诉前供述，但办案机关是在韦某和主动供述除25000元外的全部犯罪事实后，再对王永进进行讯问，被告人王永进才如实供述了全部的犯罪事实。综上，王永进于2016年3月10日只供述了较轻的行贿事实，不构成供述了主要犯罪事实，其对未供述的主要犯罪事实从其主观上不具有主动供述的意愿，不具有主动性，被告人王永进的行为既不符合自首的构成要件，亦不符合在被追诉前主动交待犯罪事实的构成要件，被告人王永进既不具有自首情节，也不具有在被追诉前主动交待犯罪事实情节，被告人的辩护人据此提出的辩护意见，不能成立，不予采纳。被告人王永进如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，但鉴于被告人王永进的犯罪事实、量刑情节、犯罪结果，对被告人王永进不适用免予刑事处罚，被告人王永进的辩护人提出的请求对被告人王永进免予处罚的辩护意见，不予采纳。综上，依据1997年《中华人民共和国刑法》第三百九十条，《中华人民共和国刑法》第十二条第一款，第三百八十九条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款之规定，判决如下被告人王永进犯行贿罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人王永进退出的人民币200000元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长史友兴人民陪审员樊小玲人民陪审员伍云蓉二〇一七年八月二十四日书记员魏传娣

周某某、时某等非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市徐汇区人民法院刑事判决书（2016）沪0104刑初1202号：上海市徐汇区人民检察院以沪徐检金融刑诉（2016）59号起诉书指控被告人周某某、时某、龚某犯非法吸收公众存款罪，于2016年12月26日向本院提起公诉。本院于同年12月30日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派代理检察员马某某出庭支持公诉。被告人周某某及其辩护人陈骏、被告人时某及其辩护人余翔、被告人龚某及其辩护人雷振清到庭参加诉讼。期间，根据法律规定，本案延期审理。现已审理终结上海市徐汇区人民检察院指控：2014年起，上海申彤大大资产管理有限公司（简称大大公司）未经有关部门批准，通过下设的各级公司，向社会公开宣传“ＣＴＣ全国大学生创业就业实战营投资基金”、“万象和受让债权协议”等理财产品，采用招揽有限合伙企业合伙人的方式，向投资人变相承诺5%至13%保本付息的高额回报。被告人周某某、龚某先后于2014年入职大大公司，被告人时某于2015年入职大大公司，后分别任大大公司徐汇区公司虹桥路分公司第一支公司、第五支公司、第三支公司总经理。三名被告人各自负责搭建支公司，并对下级业务团队进行管理和考核，安排下级业务团队向社会公开宣传上述理财产品，吸收客户资金。经司法审计，大大公司徐汇区公司自2015年8月14日至2015年12月16日，销售理财产品的金额共计人民币23429万元（以下币种均同）、未兑付金额共计18169万元。其中，被告人周某某参与的销售金额共计1225万元、未兑付金额共计435万元；被告人时某参与的销售金额共计535万元、未兑付金额共计425万元；被告人龚某参与的销售金额共计1402万元、未兑付金额共计332万元。2016年8月12日、15日，被告人周某某、时某、龚某经公安人员电话联系后先后主动投案，到案后如实供述上述事实。公诉机关认定上海申彤大大资产管理有限公司未经有关部门批准，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；被告人周某某、时某、龚某系单位的其他直接责任人员，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款之规定，应当以非法吸收公众存款罪（单位犯罪）追究三名被告人各自的刑事责任。被告人周某某、时某、龚某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，根据《刑法》第六十七条第一款之规定，均系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请依法审判。被告人周某某对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，但辩解其对非吸的违法性认识不足。辩护人提出周某某系自首，认罪悔罪态度较好，其近亲属也投资公司理财产品，建议对其从宽处理。被告人时某对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出时某对非吸犯罪的违法性认识不足，有自首情节，建议对其从宽处理。被告人龚某对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，但辩解其对非吸的违法性认识不足。辩护人提出本案系单位犯罪，龚某主观恶性较小，建议对其从宽处理。经本院审理查明的事实与公诉机关的指控一致。审理中，被告人时某退出违法所得4000元。上述事实，有下列证据证实：1、证人贺某某、刘某某、汪某等人的证言及被告人时某、周某某、龚某的供述，证明被告人周某某、时某、龚某案发前分别任上海申彤大大资产管理有限公司徐汇区公司虹桥路分公司第一支公司、第三支公司、第五支公司总经理，实施或组织下级实施变相非法吸收公众存款的事实。2、上海复兴明方会计师事务所有限公司司法会计鉴定意见书，证明被告人周某某、龚某、时某非法吸收公众存款的数额及兑付情况。3、上海市公安局徐汇分局出具的受案登记表、到案经过，证明本案案发经过及被告人周某某、时某、龚某的到案情况。4、被告人时某、周某某、龚某的供述。上述证据，均经庭审查证，本院予以确认本院认为，被告人周某某、时某、龚某身为申彤集团全资子公司大大公司徐汇区公司下属支公司的其他直接责任人员，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应予处罚。公诉机关指控成立。鉴于被告人周某某、时某、龚某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，本院依法予以减轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、退赃退赔等情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第二款、第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人周某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人时某犯非法吸收公众存款罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人龚某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）四、违法所得予以追缴。周某某、时某、龚某：在社区中，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长朱以珍人民陪审员黄红梅人民陪审员仇蕴雯二〇一七年五月二十七日书记员万瑾

张竹钦交通肇事一审刑事判决书福建省南靖县人民法院刑事判决书（2017）闽0627刑初208号：福建省南靖县人民检察院以靖检诉刑诉［2017］201号起诉书指控被告人张竹钦犯交通肇事罪一案，于2017年7月18日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2017年8月21日公开开庭审理了本案，南靖县人民检察院指派检察员胡妮君、代理检察员刘瑞芳出庭支持公诉，被告人张竹钦到庭参加诉讼。现已审理终结福建省南靖县人民检察院指控，2017年4月18日10时30分许，被告人张竹钦驾驶闽Ｆ×××××号重型半挂牵引车（后牵引闽Ｆ×××××号重型普通半挂车）沿国道319线由漳州往龙岩方向行驶，至国道319线124ＫＭ＋200Ｍ（金山镇东建村）路段时，于路右慢速车道追尾碰撞前方同向由被害人吴某1驾驶的未登记普通二轮摩托车（后某肖某1）后，又碰撞吴某2停放于路右第二车道内的闽Ｅ×××××号小型越野客车，造成三辆车辆不同程度受损，肖某1当场死亡，吴某1受伤经抢救无效死亡的交通事故。南靖县公安局交通管理大队经勘查、取证，认定张竹钦负该事故主要责任。事故发生后，张竹钦立即报警，后于当日下午主动到南靖县公安局接受调查，如实交代自己的犯罪事实。针对上述事实，公诉机关出示、宣读了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人张竹钦违反交通运输管理法规，造成重大交通事故，致二人死亡，情节特别恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应以交通肇事罪追究其刑事责任。张竹钦犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；其所在单位祥发汽车运输有限公司已向被害人家属赔偿经济损失，张竹钦已取得被害人家属的谅解，可以酌情从轻处罚。建议对张竹钦在有期徒刑二年至三年的幅度内判处刑罚，并可适用缓刑。被告人张竹钦对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均没有异议，并当庭表示自愿认罪。经审理查明的事实与公诉机关指控的内容一致。另查明，案发后，张竹钦所在单位龙岩市永定区祥发汽车运输有限公司已向被害人家属赔偿经济损失，被害人吴某1、肖某1的家属书面对张竹钦的交通肇事行为表示谅解。本院审理期间，福建省龙岩市永定区司法局经调查认为张竹钦符合社区矫正条件。上述事实，被告人张竹钦在开庭审理过程中亦无异议，并有经查证属实的证人吴某2、肖某2、赖某、吴某3、许某的证言、南靖县公安局道路交通事故现场勘查笔录、现场示意图、现场照片、扣押清单、道路交通事故认定书、张竹钦户籍证明、关于张竹钦归案情况证明、南靖县公安局刑事科学技术室出具的法医学尸体检验鉴定报告、福建南方司法鉴定中心亲子鉴定意见书、福建厦贸司法鉴定中心车辆技术检验鉴定报告、协议书、收条、谅解书、福建省龙岩市永定区司法局调查评估意见书、被告人张竹钦在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定

安徽省含山县人民法院刑事判决书（2019）皖0522刑初232号公诉机关含山县人民检察院。被告人张求进，男，1978年1月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省合肥市巢湖市，住巢湖市。因涉嫌交通肇事罪，2019年8月14日被含山县公安局取保候审，2019年10月25日被本院取保候审，现在居住地候审。含山县人民检察院以含检一部刑诉[2019]318号起诉书指控被告人张求进犯交通肇事罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年11月5日公开开庭审理了本案。含山县人民检察院指派检察员赵玉奇出庭支持公诉，被告人张求进到庭参加了诉讼，现已审理终结。含山县人民检察院指控：2019年7月14日晚上，被告人张求进驾驶皖Ａ×××××重型半挂牵引车牵引鲁Ｒ×××××重型自卸半挂车，从含山县铜闸镇装石子驶往肥东县。20时40分左右，该车行至含山县路段，车辆右前部与从左往右横过道路的吴某发生碰撞，致吴某受伤，造成道路交通事故。案发后，被告人张求进拨打110电话报警和120急救电话抢救伤者，并在现场等待交警到场处理。后被害人吴某经安徽医科大学附属巢湖医院抢救无效，于2019年7月17日死亡。2019年8月9日，含山县公安局交警大队认定，张求进负本起道路交通事故的主要责任，吴某负本起道路交通事故的次要责任。2019年7月26日，经安徽中衡司法鉴定中心鉴定，皖Ａ×××××／鲁Ｒ×××××号车右前部与吴某发生过刮擦碰撞。皖Ａ×××××／鲁Ｒ×××××号车事发时（通过视频画面内参照点时）车速约52ｋｍ／ｈ。2019年7月22日，经安徽三康司法鉴定所鉴定，吴某系交通事故致创伤性休克死亡。2019年8月2日，经含山县畅达机动车检测有限公司检验，皖Ａ×××××重型半挂牵引车安全性能合格。2019年8月1日，被告人张求进与被害人吴某近亲属就民事赔偿部分达成调解协议，被告人张求进在法定赔偿款外一次性补偿被害人近亲属10万元且已支付到位。被害人近亲属对被告人张求进的行为予以谅解并出具谅解书。到案后，被告人张求进如实供述犯罪事实。公诉机关认为被告人张求进系自首，赔偿被害人近亲属经济损失并取得谅解，且认罪认罚，并自愿签署《认罪认罚具结书》，建议判处被告人张求进有期徒刑七个月，宣告缓刑一年。被告人张求进对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，被告人张求进违反道路交通安全运输法律法规，造成一人死亡的道路交通事故，且负事故的主要责任，其行为构成交通肇事罪。公诉机关指控被告人张求进犯交通肇事罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人张求进犯交通肇事罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员陈庆平二〇一九年十一月五日法官助理宋青竹书记员谷婷婷附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百三十三条违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

伍元秀诈骗罪一审刑事判决书湖南省祁阳县人民法院刑事判决书（2018）湘1121刑初144号：祁阳县人民检察院以祁检公诉刑诉［2018］137号起诉书，指控被告人伍元秀犯诈骗罪，于2018年3月26日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法适用普通程序，由审判员王晓君担任审判长，组成与人民陪审员曾红艳、石端香参加评议的合议庭，书记员吴钰婷担任庭审记录，于2018年5月17日在本院第五审判庭公开开庭审理了本案，祁阳县人民检察院指派检察员周军龙出庭支持公诉，被告人伍元秀到庭参加了诉讼，现已审理终结祁阳县人民检察院指控：2016年8月27日，刘某（已判刑）在新化县通过电话联系曾某1（已判刑）和被告人伍元秀，三人商量好采用挖金龟的方式外出行骗。三人于2016年8月28日上午驾驶一辆粤Ａ×××××牌照的黑色帝豪轿车从湖南省新化县出发来到祁阳县城，当天晚上刘某到祁阳县勿忘我洗浴中心找到作案对象欧某，以国家电网工作人员的身份取得被害人欧某的信任，2016年8月29日上午，刘某以需要勘测建造电网塔为由将被害人欧某骗至祁阳县城祁冷公路处左边一山坡中，由事先赶到现场的曾某1和被告人伍元秀负责假扮当地农民在山上挖红薯藤，刘某以勘测地形安装铁塔为由要曾某1帮忙挖坑，并在假装勘测的过程中使用门铃充当探测器在事先商量好的地点按响门铃，然后刘某假借要曾某1帮忙挖开响铃地点土壤，在挖土过程中，曾某1趁被害人欧某没有注意时将事先准备好的假金龟扔进坑里，假金龟被“挖”出后，刘某将金乌龟吹捧成价值不菲的古董，曾某1提议四人平分这个金龟。后刘某又假装接到公司领导的电话，欺骗被害人欧某讲公司领导知道探测到黄金了。于是，曾某1提议到金店购买500克的黄金溶掉后上交公司，“挖出”的“金龟”由四人平分，几人纷纷表示愿意出钱买金子，被害人欧某表示自己有3万元存款，存折放在勿忘我洗浴中心，被害人欧某将自己银行卡及密码和一只30克重的黄金手镯交给刘某，刘某将“挖出”的金龟交给被害人欧某保管。行骗得手后，刘某、曾某1和被告人伍元秀三人驾车往祁东方向逃窜。经过黎家坪镇时，曾某1拿着得手的银行卡在祁阳县农商银行黎家坪支行柜台取出现金三万元，又在ＡＴＭ机上取款500元，之后三人驾车逃往新化县。后刘某、曾某1在新化县某金店将欧某的黄金手镯以7000元的价格卖掉，被告人伍元秀与刘某、曾某1各分得赃款12000余元。经过祁阳县物价局鉴定：欧某被骗黄金手镯价值人民币9800元。2018年1月7日，被告人伍元秀在长沙火车南站被长沙铁路公安处南站派出所民警抓获归案。该院就上述指控，向本院提供了公安机关受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明等书证；被害人欧某的陈述；同案人刘某、曾某1的供述与辩解、鉴定意见、现场勘查笔录等证据予以证明。该院以被告人欧某以非法占用为目的，与他人结伙，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人伍元秀的刑事责任。在共同犯罪中，被告人伍元秀起次要作用，系从犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款，被告人伍元秀因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，提请本院依法判处。被告人伍元秀辩称：其参与了行骗的过程，到达了现场，也分了赃款，其认罪，悔罪，因其系从犯，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2016年8月27日，刘某（已判刑）在新化县通过电话联系曾某1（已判刑）和被告人伍元秀（又名“六妹子”），三人采用挖金龟的方式外出行骗，并商定由刘某负责开车、准备作案工具以及负责物色作案对象及扮演电力公司领导角色，由曾某1和被告人伍元秀扮演农民夫妻。三人于2016年8月28日上午驾驶一辆粤Ａ×××××牌照的黑色帝豪轿车从湖南省新化县出发来到祁阳县城，路过祁冷快速公路时在公路旁边将行骗的地址选好。当天晚上刘某到祁阳县勿忘我洗浴中心找到作案对象欧某，以国家电网工作人员的身份取得被害人欧某的信任，2016年8月29日上午，刘某以需要勘测建造电网塔为由将被害人欧某骗至祁阳县城祁冷公路处左边一山坡中，由事先赶到现场的曾某1和被告人伍元秀负责假扮当地农民在山上挖红薯藤，刘某以勘测地形安装铁塔为由要曾某1帮忙挖坑，并在假装勘测的过程中使用门铃充当探测器在事先商量好的地点按响门铃，然后刘某假借要曾某1帮忙挖开响铃地点土壤，在挖土过程中，曾某1挖出了一只“金龟”（曾某1之前在该块空地挖了一个坑，用黑色的油纸把“金龟”包好放进坑里，然后把坑填平。）。“金龟”被“挖”出后，刘某将“金龟”吹捧成价值不菲的古董，曾某1提议四人平分这个“金龟”。后刘某又假装接到公司领导的电话，欺骗被害人欧某讲公司领导知道探测到黄金了。于是，曾某1提议到金店购买500克的黄金溶掉后上交公司，挖出的“金龟”由四人平分，几人纷纷表示愿意出钱买金子，被害人欧某表示自己有3万元存款，存折放在勿忘我洗浴中心，被害人欧某将自己存折及密码和一只30克重的黄金手镯交给刘某，刘某将挖出的“金龟”交给被害人欧某保管。行骗得手后，刘某、曾某1和被告人伍元秀三人驾车往祁东方向逃窜。经过黎家坪镇时，曾某1拿着到手的被害人欧某的存折在祁阳县农商银行黎家坪支行柜台取出现金三万元，又在ＡＴＭ机上取款500元，共计30500元，之后三人驾车逃往新化县。后刘某、曾某1在新化县某金店将欧某的黄金手镯以7000元的价格卖掉，被告人伍元秀与刘某、曾某1各分得赃款12000余元。经祁阳县物价局鉴定：欧某被骗黄金手镯价值人民币9800元。另查明，2013年8月被告人伍元秀因犯抢劫罪被四川省泸州市江阳区人民法院判处有期徒刑二年六个月，于2015年4月15日刑满释放。上述事实，有公诉机关向本院提供的下列证据：1、祁阳县公安局受案登记表、立案决定书，证明2016年8月31日0时，被害人欧某到祁阳县陶铸路派出所报警称其被他人骗去人民币30500元现金和一个黄金手镯，祁阳县公安局当即立案侦查的事实。2、公安机关出具的被告人伍元秀到案经过证明，证明被告人伍元秀被祁阳县公安局网上追逃，在长沙火车南站被长沙铁路公安处长沙南车站派出所抓获并带至公安机关接受调查的经过。3、被害人欧某的陈述，被害人欧某的陈述证明：2016年8月28日晚上，她在勿忘我店里上班，大概9点多钟接了一个男顾客洗澡，这个顾客人很好，他留了一个电话给她。第二天上午8点多钟，那个男顾客打电话喊她一起出去吃早餐，然后她上了他的车。在车上他接到一个电话，说他们单位要他去山上观察安装高压电杆的地形。那个男的就喊她一起去山上看下。后来车子开到一个偏僻的小山旁边，下车后看到旁边地里有一男一女在挖红薯藤，开车的这个男的就要那对夫妻带他去山上帮他找个好点的地形装高压线杆，那两个人就带起被害人欧某和开车的那个男的一起往山上走。开车的司机用了一个仪器，那仪器靠近一个位置的时候就响了，这个司机就要那对夫妻在那里挖洞。大概挖了半米深的样子，就挖到了一坨东西，那个挖红薯藤的男的就捡起来，将外面的纸弄开，欧某就看到里面有一只黄色乌龟，好像金子。后来四个人就商量怎么分，那个男司机打了一个电话给他表哥，他表哥说这个“金乌龟”价值300多万。他说要500万元，其表哥就答应了，他们四人商量，挖红薯的女的分20万元，其他三人每人分160万元。这个时候，这个司机的手机响了，说公司里的人打电话来说知道这里有个国宝，要交给国家。那个挖红薯藤的男的就说这个好办，他们四人一起买500克黄金，然后再融掉，在交给国家。那个开车的司机就问欧某有多少钱，欧某说有3万元钱。那个挖红薯藤的男的说他有1万多元钱，那个开车的司机说他有6万多元钱，再加上欧某的金手镯就够了。然后那个司机开车送欧某回到店里将存折拿起，再到山上会合，欧某将存折交给了那个司机，并告诉其密码。那个司机要欧某取下手镯给了他，由他去长沙买金子。当天中午12时20分，她收到短信，发现卡里的钱被取走了30500元，到了下午2点多钟，她打电话给那个司机，那个司机要她安心等，因这对农民夫妇没有凑到钱，下午4时那个司机打电话给她，说事情已经办好，要她等着分钱，到了晚上9点多钟，她打这个开车司机的电话，就一直打不通，就知道上当了。4、公安机关搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明公安机关依法搜查了棕色帝豪小车、刘某和曾某1本人的身体，对搜查出来的用于作案的手机、假车牌等物品进行了扣押，扣押了欧某处的金色乌龟一个。5、辨认笔录，证明伍元秀辨认出同他一起诈骗的刘某；曾某1辨认出与其共同实施诈骗的伍元秀；欧某辨认出诈骗她财物的伍元秀，刘某辨认出与其共同实施诈骗的伍元秀。6、照片及谅解书，证明被告人伍元秀与同案人刘某等人诈骗作案的工具，刘某、曾某1赔偿了被害人欧某现金25000元及黄金手镯一枚，被害人欧某出具了对刘某、曾某1的谅解书。7、被告人伍元秀户籍证明，证明被告人伍元秀在案发时具有完全刑事责任能力。8、前科资料、释放证明书，证明被告人伍元秀曾因抢劫罪2013年被四川省泸州市江阳区人民法院判处有期徒刑二年六个月，于2015年4月15日刑满释放。9、鉴定书，证明被害人欧某的黄金手镯价值9800元钱。10、同案人刘某的供述，证明大概在来祁阳作案的前几天，刘某在街上玩，碰见了“六妹子”，她知道他在外面搞诈骗，就说要跟他一起出去做，然后他就答应带她一起出去做。在来祁阳的前一天就跟她商量好了准备去祁阳作案。大概在8月底的一天上午8点多钟，三个人一起开车来到祁阳县城，吃过中饭后在湘运车站旁的一家旅馆开房休息。晚上刘某驾车到国道旁边的一家洗浴中心洗澡，叫了一个女的上2楼帮其洗澡。在洗澡的时候就跟那个女的套近乎，说要买个项链给她作见面礼，两人互相留了电话号码。从洗浴中心回到旅馆后，刘某就告诉了曾某1和“六妹子”，说已经找到一个对象了。第二天早上8点多钟，刘某打电话给了那个女的，说带她去买东西。然后他就先开车送曾某1和“六妹子”去祁冷公路旁边的一个小山坡上（之前踩过点），然后刘某再开车去接洗浴中心那个的女的。等那个女的上了他的车，他就接到曾某1的电话，曾某1假装是他的领导，要他去找安装高压线杆的位置。后来他就与那个女的一起开车来到祁冷公路旁边的一个小山坡，曾某1就跟“六妹子”假装一对挖红薯的农民夫妻，刘某就假装要曾某1带他去山上找安装铁塔的位置。在测量的时候刘某按响了在曾某1手里的测量仪器，然后又要曾某1在那个地方往下挖。后来他就挖到了一个油纸包着的一个东西，里面有一个“金龟”。后来几个人就商量分掉这只“金龟”。后曾某1又假装打电话给刘某，刘某接了电话后，说他们局的领导知道他挖到了黄金的事情，要他将黄金上交。这个时候“六妹子”就说他们一起买的黄金熔掉以后再交给单位，大家都同意了。于是曾某1就说他们俩人只有1万多元钱，并且交了一张农业银行卡给刘某，还告诉了密码。然后刘某带去的那个女的说她卡上有3万多元钱，但卡在她工作的店里。后刘某开车带她返回店里，拿了卡，再来到那个山坡上，她将卡给了刘某，也告诉了他卡的密码。刘某说他的卡上只有6万多，钱不够，那个女的就说她还有一个黄金手镯，然后就将手镯给了刘某，刘某就将“金龟”交给那个女的保管。刘某说他去长沙买黄金，将黄金熔掉后交给单位后再将“金龟”卖掉，大家一起分钱。然后他就送那个女的回店里，要她等他的好消息。后刘某又返回山上接曾某1和“六妹子”，接到后开车往祁东方向走。在一家小镇上，找到一家信用社，由曾某1拿着那个女的银行卡下车去银行取钱。曾某1取了30500元钱出来，他们三个人当时就在车上分了这笔钱，每人分了10000元钱，500元钱用来加油和交过路费了。后来三人回到老家孟公镇后，“六妹子”就回家了，刘某与曾某1开车来到镇上的一家金店，把那个手镯卖了7200元钱，这笔钱三人也分了。这一趟三人除去开支，每人大概分得11000元钱左右。11、同案人曾某1的供述，证明2016年8月的一天，刘某、“六妹子”和他三人约好到永州来“做生意”（行话：行骗）。第二天早上，刘某开了一辆黑色帝豪小车过来，曾某1上车后接上了“六妹子”，直接开车来到祁阳县城。晚上刘某去洗脚城找目标去了。晚上9点多钟，刘某回来后说在洗脚城找到了一个目标，第二天按照各自分工去“做生意”。第二天早上刘某开车送曾某1和“六妹子”（假装曾某1妻子）往祁冷公路过了红绿灯两三公里左右的左边一个小山坡，曾某1从车里拿了草帽、锄头、“金龟”等工具上了山。曾某1在一块空地挖了一个坑，用黑色的油纸把“金龟”包好放进坑里，然后把坑填平。过了一个多小时，刘某开着车带着一个妇女来了。刘某说要在这个山上建一个铁塔，要曾某1帮他做个标记。刘某拿个卷尺、探测仪在土地测量。探测仪响了后，刘某要曾某1挖开那个地方，曾某1挖到半米深左右就挖到了预先放在里面的“金龟”，刘某说要把“金龟”交给国家。经过一番讨论，四人决定把“金龟”分了。刘某说这是个古董，价值两三百万。刘某手里的探测仪又响了一次，他接到单位领导一个电话，说单位发现这个信号是黄金的信号，“金龟”要交给单位。曾某1、刘某、“六妹子”三人提议一起出钱去金店买黄金熔化后交给公司，“金龟”就大家分掉。曾某1和“六妹子”就就说俩人一万二千元，并将银行卡给了刘某。那个妇女说她有三万多并把银行卡和密码给了刘某，刘某说他出三、四万。送单位的黄金由刘某去买，挖到的“金龟”放在那个妇女手上保管。这个时候，刘某联系他老表说他老表愿意出三百万购买这个“金龟”，等把买好的黄金熔化后送到单位后再回来分钱。后刘某把那个妇女送回去，曾某1和“六妹子”留在山下。等了半个小时，刘某回来接起曾某1和“六妹子”一起往祁东方向走了。到了祁阳一个大镇，刘某将那个妇女的银行卡给曾某1，要他去银行取钱。曾某1就去银行柜台取了三万元，然后去ＡＴＭ机上取了500元。之后驾车回到了新化。过了几天曾某1和刘某将骗来的一只黄金手镯卖了7000多元。这次总共骗了38000多元，除去开支，刘某、曾某1、“六妹子”三人每人分了11000元。12、证人唐某的证言，证明2016年8月29日上午9时多，其妻的姐姐欧某被一个50岁左右的男子开一台黑色广东牌照的车在勿忘我店里骗去30500元钱和9800元的黄金首饰。当时对方是以“假金龟”行骗的，骗到钱财后，“金龟”就在欧某手里，当天晚上10点多钟他知道欧某被骗了，就陪着欧某到派出所报案的情况。13、调取证据通知书、调取证据清单，证明公安机关依法调取了银行取款的视频和取款凭证。14、被告人伍元秀的供述，被告人伍元秀先后在公安机关和庭审中均对上述事实供认不讳。被告人伍元秀供述的案发时间、地点、经过、结果等情节与被害人欧某的陈述、公安机关出具的到案经过、证人刘某、曾某1、唐某的证言、扣押清单及照片、户籍身份证明等证据相吻合。以上证据之间相互印证，形成了证据链，且均经庭审质证、查证属实。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为：被告人伍元秀以非法占有为目的，与他人结伙，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成了诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人伍元秀在与刘某、曾某1共同犯罪中，相互配合，分工合作，配合刘某实施诈骗行为，被告人伍元秀起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。鉴于被告人伍元秀在案发后如实供述诈骗的事实，对被告人伍元秀依法酌情从轻处罚。被告人伍元秀因犯抢劫罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人伍元秀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元人民币。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月7日起至2019年7月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长王晓君人民陪审员曾红艳人民陪审员石端香二〇一八年五月二十二日书记员吴钰婷

湖北省天门市人民法院刑事判决书(2020)鄂9006刑初393号公诉机关湖北省天门市人民检察院。被告人费阳波，女，1978年5月6日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地天门市，住天门市。因为赌博提供条件，于2016年1月6日被天门市公安局决定罚款伍佰元；于2017年3月22日被天门市公安局决定罚款伍佰元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月14日被天门市公安局取保候审，2020年6月29日经本院决定对其取保候审。天门市人民检察院以鄂天检一部刑诉（2020）347号起诉书指控被告人费阳波犯开设赌场罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。天门市人民检察院指派检察员李苗出庭支持公诉，被告人费阳波到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年1月至2019年11月，被告人费阳波在本市九真镇圣水大道皇冠超市二楼开设麻将馆，组织他人以打麻将的方式聚众赌博，从中抽头渔利。2019年11月7日19时许，天门市公安局查获该赌博场所，当场查获参赌人员24名，收缴赌资5901元。2019年11月4日，被告人费阳波经办案机关电话通知后到达指定地点接受调查，如实供述其开设赌场供他人赌博并从中渔利的事实。被告人费阳波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序，且签字具结。上述事实，被告人费阳波在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人费阳波的户籍证明，天门市公安局出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过、说明、证据保全清单、证据保全决定书、行政处罚决定书、收缴物品清单，证人彭某、董某等24人的证言及检查笔录等证据证实，足以认定。

湖北省天门市人民法院刑事判决书（2020）鄂9006刑初60号公诉机关湖北省天门市人民检察院。被告人陈丽萍，女，1975年1月17日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地湖北省天门市，现住湖北省天门市。曾因为赌博提供条件，于2014年5月28日和2018年11月14日分别被天门市公安局行政拘留五日。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月20日被天门市公安局取保候审，2020年1月2日经本院决定对其取保候审。天门市人民检察院以鄂天检刑诉[2019]555号起诉书指控被告人陈丽萍犯开设赌场罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭审理了本案。天门市人民检察院指派检察员李少波出庭支持公诉，被告人陈丽萍到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年10月至2018年11月期间，被告人陈丽萍在天门市渔薪镇陈桥新村一民房内开设麻将馆，组织人员以打麻将方式聚众赌博，每桌抽成20元，从中渔利。2018年11月13日15时许，天门市公安局民警查获该赌博场所，并当场抓获参赌人员李某、项某、彭某等20人，当场扣押并收缴赌资1260元，赌具（麻将牌）5副。20名参赌人员均因赌博于2018年11月14日被天门市公安局行政处罚人民币500元。2018年11月13日,被告人陈丽萍主动到天门市公安局渔薪派出所投案。公诉机关认为，被告人陈丽萍开设赌场组织多人赌博，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；因其具有自首、认罪认罚的量刑情节，建议对其判处六个月以下刑罚，并处罚金。公诉机关提交了被告人陈丽萍的户籍信息、收缴物品清单、行政处罚决定书，天门市公安局出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、说明等书证；证人张某、向某1、艾某等20人的证言；检查笔录；被告人陈丽萍的供述与辩解等证据证实。被告人陈丽萍对上述事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为,被告人陈丽萍构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人陈丽萍犯罪以后自动投案并如实供述其罪行，属自首，可以从轻处罚；其能承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。根据被告人陈丽萍的犯罪情节、自愿认罪认罚等悔罪表现，被告人陈丽萍符合缓刑适用条件，对其可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（三）项,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人陈丽萍犯开设赌场罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）。二、收缴的赌资人民币1260元，予以没收，上缴国库。三、扣押在案的麻将牌5副，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员曾杰二〇二〇年一月十四日书记员李套

ໃ某某盗窃罪一审刑事判决书广东省新兴县人民法院刑事判决书（2017）粤5321刑初209号：新兴县人民检察院以新检诉刑诉［2017］237号起诉书指控被告人练某某犯盗窃罪，于2017年11月16日向本院提起公诉。本院于同年11月22日立案，依法适用简易程序实行独任审判，于同年11月28日公开开庭审理了本案。新兴县人民检察院指派检察员麦晓丹出庭支持公诉，被告人练某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：（一）2017年1月29日17时许，被告人练某某与顾某某（在逃）来到被害人刘某某位于新兴县某出租屋门前，趁出租屋内没有人且房门没有上锁之机，推门进入出租屋内盗窃，盗得1台金立牌手机、1台华为手机、1块手表、1块绿白色观音翡翠玉后逃离。被告人练某某分得1台手机和1块手表。事后，被告人练某某委托一名叫何某某的男子将盗窃得来的手机和手表归还给被害人刘某某。2017年2月16日16时许，新兴县公安局民警在县城升平路嘉泰宾馆后巷处发现涉嫌吸毒的练某某，同日将其送至云浮市强制隔离戒毒所强制戒毒。后民警在办案中发现练某某有盗窃嫌疑，于同年3月15日将其抓获归案。经新兴县发展和改革局价格认证中心鉴定，被盗金立手机的价格为人民币250元。（二）2016年12月5日，被告人练某某与麦某某（另案处理）来到新兴县某卫生站背后出租屋一楼公共车房内，盗窃了被害人陈某某停放在现场的一辆车牌号码为粤Ｗ＊＊＊33号的白色新大洲本田牌女装摩托车，练某某驾驶盗窃的摩托车至新城镇良洞桥处把摩托车的车牌拆下来扔到良洞河，接着继续驾驶摩托车前往一个高速公路工地，以600元的价格卖给一名叫“捞佬”的男子，练某某分得350元。经新兴县发展和改革局价格认证中心鉴定，被盗的粤Ｗ＊＊＊33号新大洲本田牌ＳＤＨ125Ｔ-27女装摩托车的价格为人民币6270元。（三）2016年12月中下旬的一天，被告人练某某来到新兴县某食家庄背后的出租屋车房内，盗窃了被害人陈某1停放在现场的一辆车牌号码为粤Ｗ＊＊＊18号白色五羊本田女装摩托车后逃离。事后，被告人练某某驾驶盗窃得来的摩托车到县城一间二手摩托车店，以400元的价格把摩托车卖给该摩托车店。经新兴县发展和改革局价格认证中心鉴定，被盗粤Ｗ＊＊＊18号五羊本田牌ＷＨ125Ｔ女装摩托车的价格为人民币50元。经审理查明，本院对公诉机关指控的上述事实予以确认。另查明，经现场勘验，公安机关在被害人刘某某被盗现场地面遗留的手提袋上提取到手印痕迹一块，经新兴县公安司法鉴定中心鉴定，结论是现场手印痕迹为被告人练某某左手中指所留。被害人刘某某涉案被盗的其它物品的价格因相关材料不全而不予认定。被害人陈某1被盗摩托车的时间是2016年12月18日。涉案被盗的粤Ｗ＊＊＊33号白色新大洲本田牌ＳＤＨ125Ｔ-27女装摩托车登记所有人为刘某1，案发时由被害人陈某某使用；涉案被盗的粤Ｗ＊＊＊18号白色五羊本田牌ＷＨ125Ｔ女装摩托车登记所有人为刘某2，案发时由被害人陈某1使用。被告人练某某此前无犯罪前科。上述事实，被告人练某某在开庭审理过程中亦无异议，当庭认罪，并有书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料、质量保证单、视频截图、情况说明、在逃人员登记表、车辆信息查询、云浮市公安局强制隔离戒毒所强戒执行回执；被害人刘某某、陈某某、陈某1的陈述；同案人麦某某的供述；现场勘验笔录、现场图和现场照片、指认笔录及照片；鉴定意见；被告人练某某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人练某某以非法占有为目的，多次盗窃（其中一次入户盗窃）他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人练某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以采纳。被告人练某某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和其对社会的危害程度及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款、第三条第一款、第二款的规定，判决如下一、被告人练某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月15日起至2018年3月14日止）。二、责令被告人练某某退赔被害人陈某某被盗摩托车的折价款人民币6270元；退赔被害人陈某1被盗摩托车的折价款人民币50元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员余洁玲二〇一七年十一月三十日法官助理温创业书记员李慧琳

彭勇、李明亮生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书四川省成都市青羊区人民法院刑事判决书（2019）川0105刑初739号：成都市青羊区人民检察院以成青检公诉刑诉〔2019〕707号起诉书指控被告人彭勇、李明亮犯生产、销售有害食品罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事公益诉讼起诉人成都市青羊区人民检察院以成青检民公〔2019〕51010500001号刑事附带民事公益诉讼起诉书向本院提起附带民事公益诉讼。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年7月29日组织控辩双方召开庭前会议，同年9月11日公开开庭进行了合并审理。成都市青羊区人民检察院指派检察员张小冬出庭支持公诉，指派检察员杨军参加附带民事公益诉讼。被告人彭勇及其辩护人李欢，被告人李明亮及其辩护人谭世勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结成都市青羊区人民检察院指控：2017年8月，被告人彭勇注册成立“青羊区彭记渝焱龍小郡肝砂锅串串店”，经营地址在青羊区。同年9月，该店正式开业。在串串店经营期间，彭勇决定将客人食用后剩下的串串锅油自行加工熬制“老油”（俗称“地沟油”）并作为食用油加入串串锅内供顾客食用。2018年3月，彭勇聘用被告人李明亮为后厨员工，并安排其熬制“老油”。李明亮在客人来店吃串串时将“老油”作为食用油加入串串锅内供顾客食用。2018年4月2日，成都市青羊区市场和质量监督管理局检查时，发现李明亮正在熬制“老油”，现场查获45公斤熬制的串串锅油成品。后彭勇、李明亮被民警现场挡获。成都市青羊区人民检察院向本院提出公益诉讼请求：一、判令彭勇在成都市新闻媒体公开赔礼道歉；二、判令彭勇支付销售价款十倍的赔偿金6615元。事实和理由：2017年8月1日，彭勇注册成立“青羊区彭记渝焱龍小郡肝砂锅串串店”。2017年9月8日该店取得四川省食品小经营店备案证，经营项目热食类食品制售。该串串店经营期间，彭勇指示工作人员李明亮把客人吃过的火锅油回收、过滤、熬制后继续使用。2018年4月2日，成都市公安局青羊区分局赶到该店将正在炼制老油的李明亮和餐馆老板彭勇现场挡获。李明亮交代，当有客人来吃“串串”时，加一瓢老油、一瓢水、底料，还有味精、鸡精、小葱、茴香、干辣椒，把这些舀进锅里后端给客人烫串串。本案中，根据“小郡肝砂锅串串店”点餐记录卡8张、彭勇本人的自述等证据可证实该店使用回收油销售的菜品金额为311.5元，根据彭勇本人自述“大概十五天时间，每两天加一次，每次加五、六斤的样子”。以有利于被告人的最低标准5斤计算，7次，可计算该店在2018年3月16日至2018年4月2日被查获期间，已经消耗销售出的回收油数量为5斤×7次＝35斤，以彭勇自述的新油的成本价格10元1斤计算，彭勇销售回收油的最低销售金额为350元，综合菜品销售金额和回收油的销售金额，彭勇生产、销售有毒、有害食品总金额为350元＋311.5元＝661.5元。为支持上述指控及附带民事公益诉讼请求，成都市青羊区人民检察院向本院提供了有关证据，认为被告人彭勇、李明亮用餐厨垃圾、废弃油脂等非食品原料，生产、加工食用油，并作为食用油供顾客食用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条的规定，应当以生产、销售有害食品罪追究其刑事责任。彭勇、李明亮系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定处罚。附带民事公益诉讼起诉人认为，彭勇把客人吃过的火锅油回收、过滤、熬制后继续使用，属于《中华人民共和国食品安全法》第三十四条禁止生产经营食品中第一款第一项“或者使用回收食品作为原料生产的食品”情形。根据同法第一百四十八条第二款规定的“经营者明知是不符合食品安全标准的食品”情形，消费者有权向经营者彭勇要求支付十倍价款的赔偿金，因用餐食客已无法联系，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条之规定，人民检察院在履行职责中发现食品药品安全领域侵害众多消费者权益等损害社会公共利益的行为，在没有相关机关和组织或者组织不提起诉讼的情况下，可以向人民法院提起诉讼。经营者彭勇应当承担相应的民事赔偿责任。请求判如所诉。被告人彭勇对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示愿意赔礼道歉及赔偿。彭勇的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人彭勇归案后如实交代自己的犯罪事实，认罪态度好，具有坦白情节，可以从轻、减轻处罚。被告人李明亮对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人李明亮的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人李明亮在店工作时间不长，系从犯、初犯、偶犯，具有从轻、减轻处罚情节。经审理查明：2017年8月1日，被告人彭勇在青羊区注册成立“青羊区彭记渝焱龍小郡肝砂锅串串店”，同年9月，该店正式开业。在串串经营期间，彭勇决定将顾客食用后剩下的串串锅油自行加工熬制“老油”，并作为食用油加入串串锅内供顾客食用。2018年3月，彭勇聘用被告人李明亮为后厨员工，并安排其熬制“老油”。李明亮在客人来店吃串串时将“老油”作为食用油加入串串锅内供顾客食用。2018年4月2日，成都市青羊区市场和质量监督管理局检查时，发现李明亮正在熬制“老油”，现场查获45公斤熬制的串串锅油成品。另查明，“小郡肝砂罐串串”2018年4月2日点餐记录卡片8张载有“价格184”、“消费金额253”、“￥124”等字样。彭勇供述“我们店平均每天4000左右的营业额，利润每天600元的样子”。彭勇自述“大概十五天时间，每两天加一次，每次加五、六斤的样子”、“新油的成本价格10元1斤”。以有利于被告人的计算标准，从2018年3月16日至2018年4月2日被查获期间，该店已经销售出的回收油数量为35斤（5斤×7次），彭勇销售回收油的最低销售金额为350元。再查明，诉讼过程中，彭勇已按照公益诉讼起诉人的诉请向本院缴纳赔偿金6651元，并于2019年8月8日在《成都商报》进行公开赔礼道歉。上述事实，被告人彭勇、李明亮在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明，到案经过，青羊区市场和质量监督管理局的询问笔录、现场检查笔录、查封（扣押）决定书，“小郡肝砂罐串串”点餐记录卡，证人甘某、李某、徐某的证言，被告人彭勇、李明亮的供述与辩解，辨认笔录及照片等证据证实。以上证据经当庭举证、质证且来源合法，内容客观真实，与指控事实关联，能够形成证据锁链，足以证实犯罪事实。彭勇向本院缴纳赔偿金6615元的票据及成都商报上的赔礼道歉广告，经查证属实，本院予以采信

庄相均生产销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书四川省彭州市人民法院刑事判决书（2017）川0182刑初624号：四川省彭州市人民检察院以彭检公诉刑诉［2017］560号起诉书指控被告人庄相均犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2017年11月9日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省彭州市人民检察院指派检察员石翀出庭支持公诉，被告人庄相均及其辩护人邓阳霖、张长成均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人庄相均在经营位于本市致和镇协和路128号的老渔翁梭边鱼火锅店期间，将顾客食用后遗留的残油予以回收并加热提取，后将熬制好的油状液体添加到火锅汤料中销售给顾客食用。2017年7月27日晚，被告人庄相均在熬制过程中被彭州市市场和质量监督管理局及彭州市公安局的执法人员现场查获，并现场扣押两桶装有油状液体的不锈钢桶。经称重，两桶不锈钢桶内的油状液体净重分别为17.64千克、16.92千克。被告人庄相均及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，被告人庄相均自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人具有坦白情节，认罪悔罪态度好；2、被告人主观上没有牟取非法利益的目的，社会危害性较小；3、被告人生产、销售的油状液体符合卫生标准，不会对人体造成伤害；4、被告人生产、销售的金额较小。综上，请求法庭对被告人庄相均从轻处罚。上述事实，有受案登记表、立案决定书，到案经过，被告人基本情况、现场照片、称重笔录及照片，扣押决定书、扣押清单及照片，彭州市市场和质量监督管理局关于庄相均涉嫌生产销售有毒有害食品案的调查报告及材料，被告人庄相均生产、销售金额的收据，鉴定意见通知书、抽样单、检验报告，证人周某、蓝某、柏某、杨某的证言，随案移送清单，情况说明、刑事判决书、释放证明，被告人庄相均的供述、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。经庭审查明的案件事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人庄相均截止被查获生产、销售有毒、有害食品时的生产、销售金额为1470元本院认为，被告人庄相均生产、销售有毒、有害食品，其行为符合《中华人民共和国刑法》第一百四十四条之规定，构成生产、销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控被告人庄相均犯生产、销售有毒、有害食品罪的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人庄相均到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且当庭自愿认罪，本院予以从轻处罚。对被告人庄相均的辩护人提出其认罪悔罪态度较好，请求从轻处罚的意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十七条的规定对被告人庄相均应处生产、销售金额2倍以上的罚金。被告人庄相均在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法予以从重处罚。据此，为了维护社会主义市场经济秩序，切实保障人民群众的生命健康安全，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人庄相均犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月28日起至2018年7月27日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、对扣押在案的桶内装有17.64千克油状液体不锈钢桶一个、桶内装有16.92千克油状液体不锈钢桶一个、塑料桶一个依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长黄基伟审判员王敏人民陪审员李月二〇一七年十一月二十一日书记员肖轶

赵某某犯贩卖毒品罪一案的一审刑事判决书襄阳市襄州区人民法院刑事判决书（2016）鄂0607刑初238号：襄阳市襄州区人民检察院以鄂襄州检刑诉（2016）234号起诉书指控被告人赵某某犯贩卖毒品罪，于2016年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月8日公开开庭审理了本案。襄阳市襄州区人民检察院指派检察员周艳红、程国生出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人王超到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并作出决定，现已审理终结经审理查明，2016年2月24日20时许，被告人赵某某在襄阳高新技术开发区二汽富康大市场附近向襄州区古驿镇居民马某、邓某贩卖400元的甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）和甲基苯丙胺（冰毒），将甲基苯丙胺交给马某后，因被告人赵某某随身未带甲基苯丙胺片剂，便让马某等人到襄阳市襄州区新光彩物流园“狂欢网吧”找网管孟某某拿2颗甲基苯丙胺片剂。当晚马某等人在襄州区古驿镇同乐湾酒店408房间吸食毒品时被襄州区公安分局古驿派出所民警查获。经对马某、邓某等人现场甲基安非他明检测，结果均呈阳性。上述事实，被告人赵某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人马某、邓某、杨某、徐某某、孟某某、赵某甲、赵某乙的证言，侦查机关制作的辨认笔录，尿液采集、检测笔录，襄州区公安分局行政处罚决定书，通话记录清单等证据证实，足以认定本院认为，被告人赵某某贩卖含有“甲基苯丙胺”成分的毒品，其行为构成贩卖毒品罪。公诉机关指控成立。辩护人辩称赵某某认罪态度好，可从轻处罚的意见予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人赵某某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月20日起至2017年1月19日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人赵某某违法所得人民币四百元继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长涂清芬审判员褚志勇人民陪审员钟莉二〇一六年九月十三日书记员肖一帆

张长元故意伤害一审刑事判决书河北省涞水县人民法院刑事判决书（2018）冀0623刑初71号：涞水县人民检察院以涞检公诉刑诉〔2018〕64号起诉书指控被告人张长元犯故意伤害罪，于2018年7月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年8月1日公开开庭审理了本案。涞水县人民检察院指派检察员雷建军、孙莎出庭支持公诉，被告人张长元到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年4月6日10时许，在涞水县涞水镇西南租村张某1家中，被告人张长元与哥哥张某1因赡养老人问题发生口角致打斗。在打斗过程中，张长元将张某1打伤。经涞水县公安局物证鉴定室鉴定，张某1的损伤属于轻伤二级。另查明，被告人张长元就民事赔偿部分与被害人张某1达成协议，赔偿款已履行完毕，取得被害人的谅解。上述事实，被告人张长元在开庭审理过程中无异议，且有被告人张长元的供述与辩解，被害人张某1的陈述，证人李某、张某2、张某3、张某4、高某的证言，涞水县公安局物证鉴定室法医学人体损伤程度鉴定意见书，张某1的住院病历及诊断证明书，报警案件登记表、受案登记表，现场勘验笔录、现场图及现场照片，行政转刑事审批表，涞水县公安局涞水镇派出所情况说明，户籍证明信，民事赔偿协议书，谅解书等证据在卷证实，足以认定

李东生故意伤害一审刑事判决书河北省涞水县人民法院刑事判决书（2019）冀0623刑初95号：涞水县人民检察院以涞检一部刑诉〔2019〕12号起诉书指控被告人李东生犯故意伤害罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2019年7月30日、8月7日公开开庭审理了本案。涞水县人民检察院指派检察员雷建军、孙莎出庭支持公诉，被告人李东生到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明,2018年11月12日21时许，在涞水县石亭镇苏某4家门口，被告人李东生与张某1因琐事产生口角至撕扯，过程中被告人李东生将张某1的右前臂划伤。经涞水县公安局物证鉴定室鉴定，伤者张某1的身体损伤属于轻伤二级。另查明，民事部分被告人李东生与被害人张某1已达成调解协议，赔偿款已履行完毕，并取得了被害人的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人李东生的供述与辩解，证实：2018年11月12日晚21时左右，苏某4因为选举的事给其打电话将其约至苏某4家门口，其在等待过程中张某1过来对其拳打脚踢，将其打伤。还有一名陌生男子帮着张某1打他，后来苏某4回来也用脚踹了其后背两下。案发时其与张某1没有经济纠纷，之前借过张某13000元钱，已经还给他了。张某1系苏某4的徒弟，当时在场的还有同村的苏某3、苏某2、“玉锁”，他们劝架来着，其没有打张某1，也没有带刀子之类的工具，没有用工具划伤张某1的胳膊，张某1的伤怎么造成的不清楚。庭审时被告人李东生表示当庭自愿认罪。2、被害人张某1的陈述，证实：2018年11月12日晚上，其与的苏某1一起吃饭，饭后其开车送苏某1回家，到口看到了李东生，因为之前李东生欠其2000元钱，其下车跟李东生要钱后发生争执，其对李东生拳打脚踢，因为天比较黑，具体打到李东生哪里了没看清，争执过程中李东生好像从上衣口袋里掏出类似刀子的工具，划了其右胳膊一下后来就跑了，其他人没有参与殴打李东生。3、证人苏某1的证言，证实：案发当天晚上，其与张某1在一起吃饭，饭后张某1开车送其回家，到了东赤土村村西苏某3家墙外时，张某1看见李东生并跟他说还钱的事儿，其在车上坐着，后来听到二人吵吵起来了，其下车去劝架，同时同村的苏某2、苏某3也过去劝架了。李东生跟张某1往一起凑，其和苏某3等人将二人拉开，过程中看见李东生从他穿的棉袄口袋里掏出一个工具，划了张某1右胳膊一下，张某1说李东生扎了他胳膊了，当时张某1的胳膊受伤了，李东生就从小道上跑了，张某1就上医院了。4、证人苏某2的证言，证实：案发当晚，其在家中听到外面有狗叫声便出门看，发现李东生与张某1二人互相撕打在一起，二人都赤手空拳，用拳头击打对方的身体，当时过去听他们对话是因为李东生欠张某1的两千元钱不还打的架。同村的玉锁和苏某1正在拉架，其也上前将二人拉开。但是他们又撕扯到一起，后看到李东生从衣服口袋里掏出个东西，并冲着张某1划了一下，之后张某1喊了一声“唉呀，划了我手了。”之后张某1便蹲在一边去了，其过去看到张某1的手正在滴血。没注意张某1哪只胳膊受的伤，李东生就跑了，划伤张某1的工具也被李东生拿走了。5、证人苏某3的证言，证实：案发当晚其听到房后面有动静就出来看，到现场之后发现张某1在一边儿蹲着，李东生也在一旁站着，苏某1和苏某2在一旁劝他俩，后来两人又打起来了，其看见李东生拿东西划了张某1的胳膊。张某1的胳膊受伤了，具体伤的哪只胳膊也没看清，后来李东生就骑摩托车跑了，划伤张某1的工具被李东生带走了。6、证人苏某4的证言，证实：其当时不知道张某1和李东生在自己家胡同打架了，案发当晚其在卞金财家待着时，张某1给其打电话说被李东生扎了，现在去县医院了，后其到医院看了张某1，与张某1是一起在玻璃厂上班时认识的。7、证人张某2的证言，证实：案发当晚十一点左右接到张某1的电话得知他打架受伤在涞水县医院诊治，到了医院之后看见他手臂上缠着纱布，次日凌晨其用张某1的手机报警。8、涞水县公安局物证鉴定室法医学人体损伤程度鉴定书，证实：张某1的损伤为轻伤二级。9、现场勘验笔录、现场图及照片，证实：案发现场情况。10、受案登记表，证实：本案由张某2于2018年11月13日0时12分0秒报警。11、李东生户籍证明信一份，证实：被告人李东生的主体身份。12、张某1病历资料，证实：张某1的受伤住院情况。13、涞水县公安局石亭派出所出具的说明一份，证实：张某1和张某3实为同一人，李东生与李东升实为同一人，苏某2与苏某5实为同一人。14、涞水县公安局石亭镇派出所出具的前科证明一份。证实：被告人李东生此前无违法犯罪记录。15、到案经过，证实：被告人李东生系传唤到案本院认为，被告人李东生故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，其行为构成故意伤害罪，涞水县人民检察院指控罪名成立。被告人李东生庭审过程中认罪悔罪，民事部分与被害人已达成调解协议，并取得了被害人的谅解，案发前无违法犯罪记录，可对其从轻处罚。根据被告人李东生犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第七十二条第一款之规定，判决如下被告人李东生犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李艳秋审判员张建华审判员石晶晶二〇一九年八月二十七日书记员宋琳

껄友良生产、销售有毒、有害食品罪一案一审刑事判决书湖南省祁阳县人民法院刑事判决书（2016）湘1121刑初556号：祁阳县人民检察院以祁检公诉刑诉［2016］543号起诉书，指控被告人黄友良犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2016年12月13日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成由审判员邓元元担任审判长，与人民陪审员高娥秀、彭扬帆参加评议的合议庭，代理书记员郑峰担任庭审记录，于2016年12月27日在本院第五审判庭公开开庭进行了审理。祁阳县人民检察院指派检察员桂梅出庭支持公诉。被告人黄友良到庭参加了诉讼。本案现已审理终结祁阳县人民检察院指控：2013年初，被告人黄友良在祁阳县黎家坪镇南正中路149号开了一家“石头火桂林卤粉店”经营卤粉和汤粉。案发前一个多月，被告人黄友良为使卤粉味道更好，达到多销售的目的，明知罂粟壳有毒，仍在熬制卤粉的卤水中添加罂粟壳。至被查获前，被告人黄友良每天销售卤粉一百余碗，每天销售金额达四百余元。2016年9月28日9时许，祁阳县公安局民警在被告人黄友良的“石头火桂林卤粉店”进行现场检查，提取一瓶卤水。经湖南省食品质量监督检验研究院检验：该米粉店的卤水中含有吗啡、罂粟碱成份。同日，被告人黄友良在该米粉店被祁阳县公安局民警当场抓获。该院就上述指控向本院提供了相关证据予以证明。该院以被告人黄友良的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百四十四条的规定，应当以生产、销售有毒、有害食品罪追究被告人黄友良的刑事责任。提请本院依法判处。被告人黄友良表示认罪，请求从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关起诉书指控的事实基本一致。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证明：1.报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，证明2016年9月28日上午8时许，公安机关接到群众举报后，现场查获被告人黄友良经营的早餐店内有罂粟壳，遂对本案立案侦查的事实。2.抓获经过，证明祁阳县公安局民警于2016年9月28日8时在祁阳县黎家坪镇“石头火桂林卤粉店”店内将被告人黄友良抓获。3.湖南省食品质量监督检验研究院检验报告、鉴定意见通知书，证明经检验，公安机关提供的黄友良店内的汤汁和卤汁内含有吗啡和罂粟碱成份。4.户籍证明，证明被告人黄友良的身份情况。5.视频光盘，证明本案公安机关办案的全过程。6.扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明公安机关依法扣押了该粉店的卤汁和汤汁各1瓶、罂粟壳97个。7.祁阳县公安局搜查证、搜查笔录，证明祁阳县公安局民生路派出所民警于2016年9月28日8时，在祁阳县黎家坪镇石头火桂林卤粉店进行现场搜查，发现一袋疑似罂粟壳的物品。8.证人王某的证言，证明他与丈夫黄友良在黎家坪南正中路149号开米粉店，具体配制卤水是黄友良负责的，黄友良在卤水时放了罂粟壳，持续有三、四个月了。证人严某的证言，证明案发当天早上他在黎家坪镇“石头火桂林卤粉店”里吃早餐时，公安民警来到店里，拿出一个检测仪器检测卤粉的卤水，结果检验出卤水中有罂粟成份，然后公安民警将他与店老板传唤到派出所来，店老板是一对50岁左右的夫妇。证人唐某的证言，证明案发当天早上他在黎家坪镇“石头火桂林卤粉店”里吃早餐时，公安民警来到店里，提取了粉店的卤水，还搜查出了很多罂粟壳，然后公安民警将他与店老板传唤到派出所来，店老板是一对50岁左右的夫妇。9.被告人黄友良的供述，证明他于2013年他在黎家坪镇南正中路149号开了一家石头火桂林卤粉店，店里的卤水是他负责调制的，为使粉的味道更好，他使用罂粟壳熬制卤水，约使用有一个多月了，每天卖300多碗米粉，每天盈利400元左右，他店里的罂粟壳是他在桂林一个同行那里买的，40元一袋。他每天放一个罂粟壳在卤水里，熬一次卤水可用4、5天。案发当天，公安机关在他店里提取了卤水和汤汁各一瓶，店里剩下的罂粟壳也被公安机关扣押了。上述证据均经庭审质证、认证，查证属实。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人黄友良在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十四条的规定，构成了生产、销售有毒、有害食品罪。被告人黄友良归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚。被告人黄友良有悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对其居住的社区也无重大不良影响，经司法局调查评估，建议对被告人黄友良适用社区矫正。本院决定对被告人黄友良宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一、二、三款、第七十三条第二、三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定，判决如下一、被告人黄友良犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万六千元。（被告人黄友良的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、禁止被告人黄友良在缓刑考验期限内从事食品生产、销售及相关活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长邓元元人民陪审员高娥秀人民陪审员彭扬帆二〇一六年十二月三十日代理书记员郑峰

뵵某某挪用资金一审刑事判决书河南省内乡县人民法院刑事判决书（2015）内刑初字第041号：内乡县人民检察院以内检刑诉（2014）435号起诉书，指控被告人赵某某犯挪用资金罪，于2015年1月12日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，内乡县人民检察院指派检察员王保才出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人张洪强到庭参加诉讼。现已审理终结内乡县人民检察院指控：南阳市浩源拍卖有限责任公司（以下简称浩源公司）于2007年6月成立，公司股东为被告人赵某某、仵ｘｘ（为挂名股东），赵某某任该公司法人代表、总经理，浩源公司具有从事拍卖经营活动的资质。2011年7月26日，内乡县人民法院宣告河南德润化工有限公司（以下简称德润公司）破产。2011年8月26日，德润公司破产案件管理人与浩源公司签订委托拍卖合同，委托浩源公司作为拍卖人对德润公司生产区所有设备（含仓库的备品配件及化验室药品）进行拍卖。合同约定：拍卖标的竞拍卖成交的，拍卖人应在交割之日起15日内将拍卖成交款支付给委托人，支付方式为现金或转账。浩源公司于2011年9月8日发布了拍卖公告，竞买人方ｘｘ按拍卖公告要求于2011年9月19日向浩源公司交纳保证金1500万元，2011年9月20日，浩源公司在南阳市王府饭店会议室举行了拍卖会，竞买人方ｘｘ以1900万元的最高应价竞得，同日浩源公司与买受人方ｘｘ签订了拍卖成交钱确认书，约定买受人在成交之日起15日支付拍卖成交款。2011年9月26日，买受人方ｘｘ向浩源公司支付成交款400万元（保证金抵拍卖成交款）。2011年9月21日，仵ｘｘ通过其农业银行账户向德润化工破产案件管理人账户转账支付拍卖成交款1000万元，余下的900万元拍卖成交款扣除委托佣金28.5万元、委托方欠款10万元，余下861.5万元浩源公司没有按照委托拍卖合同约定及时支付给德润公司破产案件管理人。2011年9月，赵某某为了帮助南阳村镇银行内乡支行客户经理尹ｘｘ揽储，指使仵ｘｘ于2011年9月23日将其农行账户上的300万元拍卖成交款转存至仵ｘｘ在南阳村镇银行内乡支行账户，于2011年9月27日，将其农行账户上的200万元拍卖成交款转存至南阳村镇银行内乡支行账户，该两笔款项分别于2011年11月9日、2011年11月8日支付德润公司破产案件管理人，期间产生利息3055.56元留存于仵ｘｘ账户。2011年10月12日，赵某某又将其个人账户保存的拍卖成交款200万元用于其注册南阳金巴斯国际餐饮管理有限公司验资使用，直至2011年12月12日支付给德润化工破产案件管理人。剩余161.5万元赵某某用于归还个人欠款和其他人个人开支，直至2012年4月支付给破产案件管理人。2006年12月26日，内乡县人民法院宣告河南省内乡县石油销售公司破产（以下简称石油公司）。2010年1月，石油公司破产清算组与浩源公司签订委托拍卖合同，委托浩源公司作为拍卖人对石油公司两宗土地进行拍卖。合同约定：拍卖标的经拍卖成交的，拍卖人经应在交割之日起15日内将拍卖成交款支付给委托人，支付方式为现金或转账。经拍卖人浩源公司举行拍卖会，两宗土地分别于2010年1月22日、2010年3月18日以56万元、35万元的最高应价成交，买受人熊ｘｘ、周ｘｘ按照拍卖成交确认书的约定，分别于2010年1月22日、2010年3月18日将拍卖成交款支付给浩源公司。收到91万元的拍卖成交款后，浩源公司没有按照委托拍卖合同的约定将拍卖成交款支付给内乡县石油销售破产清算组，而是将款项用于其个人开办南阳市华凯汽车服务有限公司的征地及前期筹备工作，经破产清算组多次催要，赵某某在扣除委托佣金9.1万元后，于2012年1月9日安排仵ｘｘ向破产清算组代理人杨ｘｘ支付10万元，2012年4月，其通过抵卖房款的形式向杨ｘｘ又支付20万元，下余51.9万元拍卖成交款至案发未支付给石油公司破产清算组。以上被告人赵某某共计挪用公司资金943.4万元。对此指控，公诉机关提供了被告人赵某某供述、证人仵ｘｘ等证言、相关书证等证据。公诉机关认为，被告人赵某某的行为已构成挪用资金罪，请求依法判处。被告人赵某某对指控的犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见是，指控挪用500万元抵储蓄任务，没有脱离公司监管，不应认定为挪用资金；165.5万元，只有被告人供述，没有其他证据证实，不能认定；浩源公司实际上是赵某某的一人公司，量刑时应有所区别；被告人认罪态度好，挪用款项全部归还，未造成损失。结合以上情节，建议适用缓刑。经审理查明：南阳市浩源拍卖有限责任公司（以下简称浩源公司）于2007年6月成立，公司股东为被告人赵某某、仵ｘｘ（为挂名股东），赵某某任该公司法人代表、总经理，浩源公司具有从事拍卖经营活动的资质。2011年7月26日，内乡县人民法院宣告河南德润化工有限公司（以下简称德润公司）破产。2011年8月26日，德润公司破产案件管理人与浩源公司签订委托拍卖合同，委托浩源公司作为拍卖人对德润公司生产区所有设备（含仓库的备品配件及化验室药品）进行拍卖。合同约定：拍卖标的竞拍卖成交的，拍卖人应在交割之日起15日内将拍卖成交款支付给委托人，支付方式为现金或转账。浩源公司于2011年9月8日发布了拍卖公告，竞买人方ｘｘ按拍卖公告要求于2011年9月19日向浩源公司交纳保证金1500万元，2011年9月20日，浩源公司在南阳市王府饭店会议室举行了拍卖会，竞买人方ｘｘ以1900万元的最高应价竞得，同日浩源公司与买受人方ｘｘ签订了拍卖成交确认书，约定买受人在成交之日起15日支付拍卖成交款。2011年9月26日，买受人方ｘｘ向浩源公司支付成交款400万元（保证金抵拍卖成交款）。2011年9月21日，仵ｘｘ通过其农业银行账户向德润化工破产案件管理人账户转账支付拍卖成交款1000万元，余下的900万元拍卖成交款扣除委托佣金28.5万元、委托方欠款10万元，余下861.5万元浩源公司没有按照委托拍卖合同约定及时支付给德润公司破产案件管理人。2011年11月9日、2011年11月8日支付德润公司破产案件管理人300万元、200万元。2011年10月12日，赵某某将其个人账户保存的拍卖成交款200万元用于其注册南阳金巴斯国际餐饮管理有限公司验资使用，直至2011年12月12日支付给德润化工破产案件管理人。剩余161.5万元赵某某于2012年4月支付给破产案件管理人。以上被告人赵某某共计挪用公司资金200万元。上述事实，被告人赵某某无异议，且有下列证据证实：1、被告人赵某某供述：主要内容：1、南阳市浩源拍卖有限责任公司于2007年6月成立，公司股东为被告人赵某某、仵ｘｘ（为挂名股东），赵某某任该公司法人代表、总经理，浩源公司具有从事拍卖经营活动的资质；2、2011年7月26日，内乡县人民法院宣告河南德润化工有限公司（以下简称德润公司）破产。2011年8月26日，德润公司破产案件管理人与浩源公司签订委托拍卖合同，委托浩源公司作为拍卖人对德润公司生产区所有设备（含仓库的备品配件及化验室药品）进行拍卖。合同约定：拍卖标的竞拍卖成交的，拍卖人经应在交割之日起15日内将拍卖成交款支付给委托人，支付方式为现金或转账。浩源公司于2011年9月8日发布了拍卖公告，竞买人方ｘｘ按拍卖公告要求于2011年9月19日向浩源公司交纳保证金1500万元，2011年9月20日，浩源公司在南阳市王府饭店会议室举行了拍卖会，竞买人方ｘｘ以1900万元的最高应价竞得，同日浩源公司与买受人方ｘｘ签订了拍卖成交确认书，约定买受人在成交之日起15日支付拍卖成交款。2011年9月26日，买受人方ｘｘ向浩源公司支付成交款400万元（保证金抵拍卖成交款）。2011年9月21日，仵ｘｘ通过其农业银行账户向德润化工破产案件管理人账户转账支付拍卖成交款1000万元，余下的900万元拍卖成交款扣除委托佣金28.5万元、委托方欠款10万元，余下861.5万元浩源公司没有按照委托拍卖合同约定及时支付给德润公司破产案件管理人；3、2011年9月，赵某某为了帮助南阳村镇银行内乡支行客户经理尹ｘｘ揽储，指使仵ｘｘ于2011年9月23日将其农行账户上的300万元拍卖成交款转存至仵ｘｘ在南阳村镇银行内乡支行账户，于2011年9月27日，将其农行账户上的200万元拍卖成交款转存至南阳村镇银行内乡支行账户，该两笔款项分别于2011年11月9日、2011年11月8日支付德润公司破产案件管理人，期间产生利息3055.56元留存于仵ｘｘ账户；4、2011年10月12日，将其个人账户保存的拍卖成交款200万元用于其注册南阳金巴斯国际餐饮管理有限公司验资使用，直至2011年12月12日支付给德润化工破产案件管理人；5、剩余161.5万元用于归还个人欠款和其他人个人开支，直至2012年4月支付给破产案件管理人；6、2006年12月26日，内乡县人民法院宣告河南省内乡县石油销售公司破产（以下简称石油公司）。2010年1月，石油公司破产清算组与浩源公司签订委托拍卖合同，委托浩源公司作为拍卖人对石油公司两宗土地进行拍卖。合同约定：拍卖标的经拍卖成交的，拍卖人经应在交割之日起15日内将拍卖成交款支付给委托人，支付方式为现金或转账。经拍卖人浩源公司举行拍卖会，两宗土地分别于2010年1月22日、2010年3月18日以56万元、35万元的最高应价成交，买受人熊ｘｘ、周ｘｘ按照拍卖成交确认书的约定，分别于2010年1月22日、2010年3月18日将拍卖成交款支付给浩源公司。收到91万元的拍卖成交款后，浩源公司没有按照委托拍卖合同的约定将拍卖成交款支付给内乡县石油销售公司破产清算组，而是将款项用于其个人开办南阳市华凯汽车服务有限公司的征地及前期筹备工作，经破产清算组多次催要，赵某某在扣除委托佣金9.1万元后，于2012年1月9日安排仵ｘｘ向破产清算组代理人杨ｘｘ支付10万元，2012年4月，其通过抵卖房款的形式向杨ｘｘ又支付20万元，下余51.9万元拍卖成交款至案发未支付给石油公司破产清算组。2、证人仵ｘｘ证言：主要内容：1、南阳市浩源拍卖有限责任公司于2006年成立，公司股东名义上有仵ｘｘ，实际上只有赵某某一人；2、河南德润化工有限公司破产案件管理人拍卖成交款1900万元都打在我的银行卡上，后按照赵某某的安排转账，直到2012年4月9日给河南德润化工有限公司破产案件管理人全部结清；3、内乡县石油公司的两宗土地拍卖款是汇到我银行卡上，我不清楚是否给委托人结清。3、证人尹ｘｘ证言：证实2011年在南阳村镇银行内乡支行工作期间，通过他人介绍认识赵某某，向其揽储两笔300万元和200万元。4、证人杨ｘｘ证言：证实因尹ｘｘ有揽储任务，介绍其与赵某某认识，洽谈存款事宜。5、证人代ｘｘ、陈ｘｘ、樊ｘｘ证言：证实南阳市浩源拍卖有限责任公司没有及时转交河南德润化工有限公司破产案件管理人拍卖成交款，经多次催要，于2012年4月结清。6、证人杨ｘｘ证言：证实南阳市浩源拍卖有限责任公司到2012年年底，欠51.9万元拍卖成交款至案发未支付给石油公司破产管理人。7、内乡县石油公司拍卖有关书证：证实内乡县石油公司的两宗土地拍卖情况。8、河南德润化工有限公司破产案件管理人拍卖机器设备情况。9、银行凭证：证实2011年10月12日，赵某某将其个人账户保存的拍卖成交款200万元用于其注册南阳金巴斯国际餐饮管理有限公司验资使用，直至2011年12月12日支付给德润化工破产案件管理人。10、银行汇兑凭证：证实赵某某将润化工破产案件管理人拍卖款500万用于给尹ｘｘ抵储蓄任务情况。11、南阳市华凯汽车销售有限公司相关书证：证实赵某某于2010年6月成立南阳市华凯汽车销售有限公司，其本人为法定代表人。12、常住人口基本信息：证实被告人的主体身份。以上证据，被告人赵某某均无异议，证明内容客观真实、相互印证、来源途径合法，本院予以认定。公诉机关指控被告人赵某某的该犯罪事实成立，本院予以确认。关于公诉机关指控被告人赵某某挪用500万元为他人抵储蓄任务，经查，相关拍卖款都是在仵ｘｘ个人银行账户上，仵从其个人其他账户转款至其在南阳村镇银行开的账户上给他人抵储蓄任务，二者均系仵的私人账户，在性质上没有区别，不应认定为挪用，故对公诉机关的该指控，本院不予支持；关于公诉机关指控被告人赵某某挪用河南德润化工有限公司破产案件管理人拍卖成交款161.5万元用于归还个人欠款和其他个人支出、将内乡石油公司土地拍卖款81.9万元用于其个人开办南阳市华凯汽车服务有限公司的征地及前期筹备工作，因只有被告人赵某某供述，没有其他证据相印证，

郑大果挪用资金一审刑事判决书阳江市江城区人民法院刑事判决书（2017）粤1702刑初8号：阳江市江城区人民检察院以江检诉刑诉〔2016〕675号起诉书指控被告人郑大果犯挪用资金罪，于2016年12月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。阳江市江城区人民检察院指派检察员余丹出庭支持公诉，被告人郑大果到庭参加诉讼。现已审理终结阳江市江城区人民检察院指控,2005年，被告人郑大果进入阳江市ｘｘ发展有限公司ｘｘ酒店工作，负责酒店的会计及银行账户工作。自2009年至2012年间，被告人郑大果多次从其保管的阳江市ｘｘ酒店在阳江市工商银行开设的账户（账号20×××01）挪用11099412.76元用于支付赌博款、购买体育彩票及他用。2013年1月28日，郑大果见无法填回挪用的款项，便主动向酒店领导交代挪用酒店资金一事。2013年3月15日至2014年6月29日，郑大果分五次将680000元归还ｘｘ酒店。2016年6月15日，被告人郑大果主动到阳江市公安局江城分局经侦大队投案并交代了其犯罪事实。另查明，2017年1月9日阳江市ｘｘ置业发展有限公司ｘｘ酒店对被告人郑大果的行为表示谅解并请求酌情从宽处罚。上述事实，被告人郑大果在开庭审理过程中亦没有异议，且有立案决定书等书证、证人黄某等人的证言、辨认笔录、银行流水账、被告人郑大果的供述与辩解等证据证实，足以认定。公诉机关认为被告人郑大果存在自首情节，可从轻或减轻处罚，《量刑建议书》建议本院对被告人郑大果以挪用资金罪判处六年以上八年以下有期徒刑，庭审中认为其的《量刑建议书》是在未取得被害人谅解之前作出，鉴于取得了被害人的谅解，可以在量刑建议书量刑的基础上降低20%以下进行量刑本院认为，被告人郑大果无视国家法律，利用职务上的便利，挪用单位资金11099412.76元归个人进行非法活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款：“公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。”的规定予以处罚。公诉机关指控被告人郑大果犯挪用资金罪，罪名成立。被告人郑大果犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且退回部分赃款并得到被害单位的谅解，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当，且依法有据。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度等,依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第十一条的规定，判决如下被告人郑大果犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年二个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年6月15日起至2021年8月14日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长姚水椋人民陪审员沙开有人民陪审员杨飞圣二〇一七年一月十二日书记员徐顺欣

胡日乐抢劫罪一审刑事判决书呼和浩特市中级人民法院刑事判决书（2017）内01刑初6号：呼和浩特市人民检察院以呼检公三刑诉［2016］36号起诉书指控被告人胡日乐犯抢劫罪、强奸罪、强制猥亵罪，于2016年12月30日向本院提起公诉。本院于2017年1月9日立案，依法组成合议庭，于2017年2月28日不公开开庭审理本案。呼和浩特市人民检察院指派检察员周科、何东勋出庭支持公诉，被告人胡日乐及其辩护人乌云塔娜、张伟国到庭参加诉讼。现已审理终结呼和浩特市人民检察院起诉书指控：1、2016年4月30日23时30分左右，被告人胡日乐在本市回民区厂汉板某小区内尾随被害人岳某，行至该小区29号楼下时，胡日乐持刀抢劫岳某现金200元。2、2016年3月4日14时40分左右，被告人胡日乐在本市新城区某公园内持刀威胁被害人都某欲劫取财物，未获取到财物。3、2015年5月27日凌晨1时许，被告人胡日乐在本市新城区八一市场某公司家属院外持刀抢劫被害人吕某现金200元。4、2014年10月13日21时40分许，被告人胡日乐在本市新城区八一市场某小区内持刀抢劫被害人张某现金50元。5、2015年1月10日凌晨2时许，被告人胡日乐在本市新城区八一市场某小区南的一栋楼下持刀抢劫被害人小某现金300元，后用手摸小某的胸部和下体进行猥亵，并露出自己的生殖器手淫至射精。6、2015年7月12日0时50分许，被告人胡日乐在本市新城区某小区楼下持刀威胁被害人韩某欲劫取财物，因被害人反抗及呼救，胡日乐未劫取到财物便逃离现场。7、2015年5月27日凌晨2时许，被告人胡日乐在本市新城区某小区楼下持刀胁迫被害人吴某某从小区内穿过铁栅栏走到成吉思汗大街路北的绿化带内，胡日乐先持刀迫使吴某某拿出现金200元，后提出要与吴某某发生性关系，因吴某某不同意遂迫使吴某某为其手淫至射精。8、2015年12月12日21时30分许，被告人胡日乐在呼和浩特市新城区呼和浩特某学院东门持刀抢劫被害人王某某现金200元，然后持刀胁迫王某某随其走到公主府花园内无人处，胡日乐脱掉王某某下身衣物欲与其发生性关系，因遭到反抗，便手摸王某某的胸部、下体并自行手淫至射精。胡日乐离去前将200元还给被害人。9、2015年5月15日22时许，被告人胡日乐在本市回民区某小区小区附近持刀抢劫给害人宝某某现金60元，并胁迫宝某某随其行至某小区东侧，随后强行与宝某某发生性关系。10、2014年11月23日21时55分左右，被告人胡日乐在本市某大学西侧门外持刀抢劫被害人王某某现金200元，随后手摸王某某胸部与下体并露出自己的生殖器手淫。11、2015年3月18日23时许，被告人胡日乐在本市某大学附近持刀抢劫被害人王某现金1000元，然后劫持王某行至道路天桥上方强行与王某发生性关系。12、2015年4月4日，被告人胡日乐在本市某大学南侧在建的北二环快速路桥下持刀胁迫被害人阿某欲劫取财物，未获取到财物。综上，被告人胡日乐共实施抢劫12起，其中未遂3起，所抢现金共计人民币2210元；在抢劫犯罪过程中同时实施强奸2起，强制猥亵4起。公诉机关向本院移送了指控被告人胡日乐犯罪的书证，被害人陈述，提取、检查笔录，辨认、指认现场笔录，鉴定意见以及被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人胡日乐以非法占有为目的，使用暴力手段多次抢劫他人财物；违背妇女意志，强行与其发生性关系；使用暴力、胁迫手段强制猥亵妇女，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二百三十六条第一款、第二百三十七条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪、强奸罪、强制猥亵罪追究其刑事责任。同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。对其抢劫未遂的3起犯罪事实，亦适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，故提请本院依法判处。被告人胡日乐当庭表示认罪、悔罪，但对公诉机关指控其第12起抢劫犯罪辩解称，由于时间太长，其记不清了。辩护人提出的辩护意见是：1、被告人胡日乐被公安机关抓获后，能够如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，依法应从轻处罚；2、被告人虽有数次抢劫，但其无犯罪记录，主观恶性和犯罪情节较轻，没有对被害人造成伤害后果且每次抢劫金额不大，能自愿认罪、悔罪，可酌情从轻处罚；3、检察机关起诉书指控被告人胡日乐第2起、第6起、第12起构成抢劫未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。经审理查明，1、2014年10月13日21时40分许，被告人胡日乐蒙着面，在呼和浩特市新城区八一市场某小区铁栅栏处持刀从背后搂住被害人张某的脖子对其进行威胁并抢劫其人民币50元后逃跑。2、2014年11月23日21时55分左右，被告人胡日乐在呼和浩特市某大学西侧门外尾随被害人王某某，之后从后方抱住被害人王某某并持刀抢劫其人民币200元，随后将王某某劫持到马路对面的树林里，用手摸其胸部与下体进行猥亵，并露出自己的生殖器手淫至射精，事后向西逃跑。3、2015年1月10日凌晨2时许，被告人胡日乐戴口罩、帽子，在呼和浩特市新城区八一市场某小区南的一栋楼下，从楼道口突然冲出持刀勒住将要上楼的被害人小某的脖子，将其劫持到该小区南面第二栋楼西边铁栅栏处，抢劫其人民币300元后，又用手伸进小某的内衣摸其胸部和下体进行猥亵，同时露出自己的生殖器手淫至射精，事后将被害人小某放走。4、2015年3月18日23时许，被告人胡日乐戴口罩，在呼和浩特市某大学附近，将被害人王某突然按倒在地并持刀抢劫王某人民币1000元，随后劫持王某行至道路人行天桥上强行与其发生了性关系。5、2015年4月4日，被告人胡日乐戴黑色口罩和白色手套，在呼和浩特市某大学南侧在建的北二环快速路桥下，持刀胁迫被害人阿某欲劫取财物，因阿某极力反抗并大声叫喊未果，后被告人胡日乐逃走。6、2015年5月15日22时许，被告人胡日乐戴蓝色口罩和鸭舌帽子，在呼和浩特市回民区某小区小区附近，持刀抢劫被害人宝某某人民币60元，后劫持宝某某行至某小区东侧垃圾场之后强行与宝某某发生了性关系。7、2015年5月27日凌晨1时许，被告人胡日乐戴口罩，在呼和浩特市新城区八一市场某公司家属院外看到被害人吕某从汽车上下来后，胡日乐突然从小区栅栏处冲出并持刀将吕某劫持到小区内花池旁，抢劫被害人吕某人民币200元。因吕某假装犯心脏病躺在地上不动，胡日乐遂逃跑。8、2015年5月27日凌晨2时许，被告人胡日乐戴口罩，在呼和浩特市新城区某小区楼下，将正要进楼道口的被害人吴某某劫持并持刀胁迫其行至成吉思汗大街路北绿化带草坪内一颗树下，持刀迫使吴某某拿出人民币200元，后胡日乐又将吴某某劫持到一处树木较高的小坡上，提出要与吴某某发生性关系，因吴某某不同意，遂又迫使吴某某为其手淫至射精，事后胡日乐才放吴某某离去。9、2015年7月12日0时50分许，被告人胡日乐戴黑色口罩和帽子，在呼和浩特市新城区某小区楼下突然将被害人韩某的嘴捂住并持刀威胁被害人韩某欲劫取财物，韩某极力反抗挣脱后向北边跑边呼喊救命，被告人胡日乐追了几步未赶上后，便逃离现场。10、2015年12月12日21时30分许，被告人胡日乐戴黑色口罩和帽子，在呼和浩特市新城区呼和浩特某学院东门处，持刀架在被害人王某某脖子上抢劫王某某人民币200元，然后胁迫王某某走到公主府花园内无人处，胡日乐强行脱掉王某某下身衣物欲与其发生性关系，因遭到其强烈反抗，便用手摸其胸部和下体并自行手淫至射精。事后，被告人胡日乐将200元还给王某某后离开现场。11、2016年3月4日14时40分左右，被告人胡日乐戴口罩，在呼和浩特市新城区赛马场南侧某公园内，尾随被害人都某并突然上前持刀顶住其腰部威胁欲劫取财物，因被害人都某哭喊呼救，被害人胡日乐逃跑，未抢劫到财物。12、2016年4月30日23时30分左右，被告人胡日乐戴口罩，在呼和浩特市回民区厂汉板某小区内尾随被害人岳某，当岳某行至该小区29号楼下时，胡日乐从其身后持水果刀并搂住被害人脖子，将被害人岳某劫持到该楼后面绿化带处一小汽车旁边，抢劫岳某人民币200元后逃跑。综上，被告人胡日乐共实施抢劫12次，其中3次系抢劫未遂，抢劫人民币共计2210元；在抢劫过程中同时实施强奸犯罪2次，实施强制猥亵犯罪4次。上述事实，有下列证据证实：1、被害人张某报案材料及陈述，证实2014年10月13日晚21时左右，其回家时在八一市场某小区东侧栅栏处，被一东部地区蒙族口音的蒙面男子持刀抢劫人民币50元，并用手隔衣摸其胸部，被其制止后逃跑。2、被害人王某某报案材料及陈述，证实2014年11月23日晚21时左右，其在呼和浩特市回民区财经大学南墙外，被从校内翻墙而出的男子持刀抢劫人民币200元后，又将其拉到马路对面的树林里对其强制猥亵，该男子自行手淫至射精后逃跑。3、被害人小某报案材料及陈述，证实2015年1月10日凌晨2时左右，其下班回家，在八一市场某小区南面楼下进楼道口时，被一戴口罩男子持刀威胁抢劫人民币500元，并用刀扎其大腿两下，对其进行猥亵并自慰。4、被害人王某报案材料及陈述，证实2015年3月18日晚23时左右，其在呼和浩特市回民区某学院西边附近，被一戴口罩男子持刀抢劫人民币1000元，随后在天桥上被该男子强奸后，该男子离开。5、被害人宝某某报案材料及陈述，证实2015年5月15日晚22时左右，其在呼和浩特市回民区某小区东侧垃圾场，被一戴口罩男子持刀抢劫人民币60元，后又被该男子强奸。6、被害人吕某报案材料及陈述，证实2015年5月27日凌晨1时左右，其回家时，在八一市场某公司家属院外，被一戴口罩蒙族口音的男子持刀抢劫人民币200元，其假装犯心脏病倒地后，该男子逃离。7、被害人吴某某报案材料及陈述，证实2015年5月27日凌晨1时40分左右，其在赛马场某小区楼下，被一蒙面男子持刀抢劫人民币600元后，该男子欲强奸其，因其不同意没有实施，随后要求其摸他阴茎至射精，事后逃离。8、被害人韩某报案材料及陈述，证实2015年7月12日0时左右，其在呼伦北路某小区楼下，被一男子持刀拦路欲抢劫，因其极力反抗并大声呼救，该男子逃跑。9、被害人王某某报案材料及陈述，证实2015年12月12日晚21时左右，其在呼和浩特市职业学校内围墙处，被一戴口罩男子持刀抢劫人民币200元，并对其脱衣进行了猥亵。10、被害人都某报案材料及陈述，证实2016年3月4日下午14时左右，其在呼伦北路赛马场南侧某公园内行走时，被一戴黑色口罩男子持刀抢劫，因其身上无钱并呼救，该男子放弃离去。11、被害人岳某报案材料及陈述，证实2016年4月30日晚23时左右，其在厂汉板某小区内29号楼下，被一戴黑色口罩男子持刀抢劫人民币200元后，因其极力反抗该男子离开。12、被害人阿某报案材料及陈述，证实2015年4月4日晚22时左右，其在内蒙古某学院附近，被一戴口罩蒙族口音男子持刀抢劫未果。13、受案登记表，证实自2014年至2016年期间，呼和浩特市新城区八一市场小区、铁路小区、赛马场、某学院、内蒙古财经大学、某小区小区、厂汉板某小区附近发生多起抢劫、强奸、强制猥亵妇女案件，报案人均称犯罪嫌疑人为一名30岁左右男子，作案手段一致，均为戴口罩蒙面持刀作案，公安机关共受理20起相关案件。14、抓获经过，证实公安机关于2016年5月4日凌晨，在包头市萨拉齐镇一宾馆内将被告人胡日乐抓获。15、指认现场笔录及同步视频资料，证实被告人胡日乐对其作案地点、现场进行了确认并详细描述了其作案过程。16、侦查机关出具的工作说明，证实被告人胡日乐供述并指认在北二环正在修建的快速路桥下实施抢劫、强奸犯罪，与被害人王某陈述相符，且在王某被强奸现场提取的精斑ＤＮＡ与被告人胡日乐血样ＤＮＡ比中；被告人胡日乐供述并指认在新城区赛马场某公园内实施的抢劫犯罪，与被害人都某的报案描述相符；被害人小某、王某某报案描述其被侵害的陈述，被告人胡日乐并未供述，但从被害人小某、王某某被侵害现场提取的ＤＮＡ与被告人胡日乐血样ＤＮＡ比中。17、两份辨认笔录，证实被害人岳某通过照片辨认出2016年4月30日抢劫其钱款的犯罪嫌疑人系被告人胡日乐，见证人为翟某；被害人阿某通过照片辨认出2015年4月4日在内蒙古财经大学附近抢劫其的犯罪嫌疑人系被告人胡日乐，见证人为李某。18、提取笔录，证实于2016年5月4日凌晨，侦查机关用采血卡提取被告人胡日乐的血样并送检。19、六份鉴定文书，证实侦查机关对作案现场提取物、对被害人宝某某外阴部提取精斑、对王某阴道内提取精斑和对被告人胡日乐提取的血样经过委托呼和浩特市公安局物证鉴定所鉴定，结论为，侦查机关从被告人胡日乐指认和被害人描述的作案现场提取的生物检材ＤＮＡ、从被害人宝某某外阴部提取的精斑ＮＤＡ、王某阴道提取的精斑ＤＮＡ均与从被告人胡日乐身上提取的血样ＤＮＡ一致。20、鉴定意见通知书，证实被告人胡日乐对鉴定结果认可并签字。21、被告人胡日乐的供述与辩解，证实其从2014年6月至2016年期间作案的全部过程，但由于时间太长，对准确的作案时间、地点记不清了，作案时其经常戴口罩和灰色的鸭舌帽，有时还戴手套，带家中用的水果刀，大约抢劫11次左右，其中强奸4次，猥亵好几次。22、常住人口基本信息，证实被告人胡日乐和各被害人的基本身份情况。以上证据，经当庭举证、质证，来源合法，内容客观、真实，一致证实本案事实，本院予以采信本院认为，被告人胡日乐以非法占有为目的，使用暴力、胁迫手段多次抢劫他人钱款共计人民币2210元，数额较大，其行为已构成抢劫罪;在抢劫过程中使用暴力、胁迫手段违背妇女意志，强行与2名妇女发生性关系，其行为已构成强奸罪；在抢劫过程中使用暴力、胁迫的手段强制猥亵4名妇女，其行为已构成强制猥亵罪。公诉机关指控被告人胡日乐的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人胡日乐实施抢劫12次，在抢劫过程中实施强奸2次，依法对其应从重处罚；其中3次系抢劫未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。关于被告人胡日乐提出的＂公诉机关指控其第12起的犯罪事实，由于时间太长，记不清＂的辩解理由，经查，被告人胡日乐作案时间跨度长，地点次数多，记不清实属正常，但该起被害人在报案材料及询问笔录中对犯罪嫌疑人体貌特征、音容举止、作案手段等的陈述与被告人胡日乐作案时特征相同，且被害人辨认出了被告人胡日乐，故该辩解理由不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出＂胡日乐构成坦白，依法可从轻处罚＂的辩护意见，经查，被告人胡日乐被抓获到案后，只是如实供述了大部分犯罪事实，少部分犯罪事实以记不清为由没有如实供述，不符合成立坦白的法律规定，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；辩护人提出的＂胡日乐虽犯罪次数较多，但其每次抢劫数额小，主观恶性较小，且自愿认罪、悔罪，对其可酌情从轻处罚＂的辩护意见，经查，被告人胡日乐针对不特定女性持刀多次实施抢劫，在抢劫过程中强奸2次，强制猥亵4次，可见其主观恶性和社会危害性较大，虽其认罪、悔罪，但不足以对其从轻处罚，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人提出＂被告人胡日乐在实施抢劫中有3起未遂，依法可以从轻处罚＂的辩护意见，与本案查明事实相符，本院予以采纳。根据被告人胡日乐犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二百三十六条第一款、第二百三十七条第一款、第二十三条、第五十二条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下一、被告人胡日乐犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二万元；犯强奸罪，判处有期徒刑六年；犯强制猥亵罪，判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月5日起至2036年5月4日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。）二、责令被告人胡日乐退赔本案各被害人共计人民币2210元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长杜子洋审判员赛罕审判员田小芳二0一七年三月二十日书记员赵红艳

槜春龙过失致人死亡一审刑事判决书长春市宽城区人民法院刑事判决书（2014）宽刑初字第100号：长春市宽城区人民检察院以长宽检公诉刑诉（2014）520号起诉书指控被告人姜春龙犯过失致人死亡罪，于2014年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长春市宽城区人民检察院指派代理检察员付岩出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人委托代理人国巨明，附带民事诉讼原告人委托代理人荣显清，被告人姜春龙及其辩护人孟伟一到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人姜春龙于2013年6月25日8时39分许，在长春市宽城区一匡街百姓医院内，因琐事与被害人荣显臣发生口角撕扯在一起，在撕扯过程中姜春龙将荣显臣推倒在地，致荣显臣休克，后经抢救无效死亡。经鉴定荣显臣系急性心肌缺血致心脏功能衰竭而死亡，撕扯等为诱发因素。另查实，在本案诉讼过程中，被害人荣显臣家属关清兰、荣璐漪提起附带民事诉讼，经本院主持调解，被告人姜春龙家属与荣显臣家属就民事赔偿部分达成和解协议。姜春龙家属代为赔偿荣显臣家属人民币22万元。荣显臣家属对姜春龙的行为表示谅解，不再追究其民事部分责任。上述事实，被告人姜春龙及辩护人在开庭审理过程中无异议，且有姜春龙的供述及辩解，证人刘某某、杨某某、张某某、范某某等人的证言，抓获经过，地市常住人口查询，电话查询记录，办案说明，110接警记录单，长春市急救中心院入院前急救病历，情况说明，通话记录，法医学尸体检验鉴定书等证据证实，足以认定

广西壮族自治区灵山县人民法院刑事判决书（2019）桂0721刑初494号公诉机关广西壮族自治区灵山县人民检察院。被告人黄仕清（人称：“阿四”、“耳催四”），男，1974年6月19日出生于广西灵山县，汉族，小学文化，居民，住灵山县。因涉嫌犯故意伤害罪，于2019年1月11日被灵山县公安局刑事拘留，同月26日被执行逮捕。2019年8月2日，本院决定对其监视居住。辩护人张宗贤，广西才力律师事务所律师。广西壮族自治区灵山县人民检察院以灵检刑诉[2019]117号起诉书指控被告人黄仕清犯故意伤害罪、被告人宋廷美犯伪证罪，于2019年4月23日向本院提起公诉。本院于同年4月25日立案受理并于2019年6月28日作出判决后，被告人黄仕清不服提出上诉。经钦州市中级人民法院于2019年10月17日裁定发回重审，本院于次日立案重审并依法重新组成合议庭。重审过程中，本院建议灵山县人民检察院补充侦查并根据灵山县人民检察院的延期审理建议决定延期审理。灵山县人民检察院补充侦查完毕并建议恢复审理后，本院于2020年4月24日公开开庭进行了审理。广西壮族自治区灵山县人民检察院指派检察员陈源出庭支持公诉，被告人黄仕清及其辩护人张宗贤到庭参加了诉讼。被告人宋廷美因无法通知其到庭参加诉讼，本院决定另行审理。被告人黄仕清故意伤害一案现已审理终结。广西壮族自治区灵山县人民检察院指控，被告人黄仕清和被害人黄某1是亲生兄弟。2018年12月28日18时许，被告人黄仕清与其同居女友被告人宋廷美因琐事在灵山县被告人黄仕清的住宅厨房处发生争吵。因住在隔壁的被害人黄某1插嘴多次辱骂被告人宋廷美，被告人黄仕清生气后就去到被害人黄某1的住宅房间门口揪住被害人黄某1的脖子处衣领，将被害人黄某1用力推向房间的木门板处，导致被害人黄某1的头部撞在木门板上，同时又用双手殴打被害人黄某1，被害人黄某1就滑落坐在地上，被告人宋廷美在场见到整个过程。2018年12月31日早上，被害人黄某1被人发现死在灵山县黄氏祖屋西北外墙角转角处。经鉴定，被害人黄某1符合头部撞击平面物体致严重颅脑损伤死亡。在灵山县公安局刑事侦查大队侦查被害人黄某1被故意伤害案中，被告人宋廷美在知道梁某1曾经因偷鸭的问题殴打过被害人黄某1后，为了意图陷害梁某1以及隐瞒黄仕清的犯罪行为，便多次向侦查人员编造了一个“2018年12月28日中午有三个男子骑摩托车到黄某1房间因偷鸭的问题将黄某1打伤”的谎言，还编造出是被告人黄仕清的兄弟姐妹哀求才做假证的谎言，严重误导和妨碍案件的侦查。对指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、抓获经过、人员基本信息、证人梁某1、梁某2、黄某2、黄某3、黄某4、何某、黄某5的证言，被告人黄仕清、宋廷美的供述和辩解，辨认笔录，南宁市中一司鉴[2019]法病鉴字第0001号司法鉴定意见书，辨认现场笔录、现场勘验笔录、现场图、现场照片，讯问同步录音录像等证据。公诉机关认为，被告人黄仕清故意伤害他人身体，致一人死亡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，应当以故意伤害罪追究被告人黄仕清的刑事责任。提请本院依法判处。庭审过程中，被告人黄仕清对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩称其不得推被害人黄某1，连碰也不得碰着，其不构成犯罪。辩护人提出的辩护意见，没有直接证据证实被害人黄某1是被被告人黄仕清推撞击木门板而死。公诉机关的指控事实不清、证据不足。经审理查明，被告人黄仕清是被害人黄某1的胞弟，被告人宋廷美是被告人黄仕清的同居女友。2018年12月28日18时许，被告人黄仕清与被告人宋廷美因家庭琐事在其位于灵山县的住宅厨房旁边发生争吵。在争吵过程中，住在隔壁的被害人黄某1插嘴参与争吵，并多次辱骂宋廷美，被告人黄仕清便冲到被害人黄某1的住宅房间门口前，揪住被害人黄某1脖子处衣领，扇了两巴掌被害人黄某1的脸部，然后用力将被害人黄某1推搡撞向房间的木门板，导致被害人黄某1的头部撞击在木门板上，被害人黄某1就从木门板上滑落瘫坐在地上。被告人宋廷美在场见状，便上前劝阻，后被告人黄仕清、宋廷美离开现场。2018年12月30日，被告人黄仕清发觉被害人黄某1两天都没有回家，便联系其兄弟、姐妹等人帮忙寻找，但均未找到被害人黄某1。2018年12月31日8时许，被害人黄某1被人发现已经死在灵山县黄氏祖屋西北外墙角的转角处，黄某3（被告人黄仕清的胞兄）随即向灵山县公安局武利派出所报案。经南宁市中一司法鉴定所鉴定，被害人黄某1符合头部撞击平面物体致严重颅脑损伤死亡。在案件侦查过程中，被告人宋廷美在得知梁某1曾经因为被害人黄某1偷鸭的事殴打过被害人黄某1后，为了意图陷害梁某1以及隐瞒被告人黄仕清殴打被害人黄某1的犯罪事实，多次向公安机关办案民警编造谎言，说：“2018年12月28日中午有三个男子骑摩托车到黄某1房间因偷鸭的事将黄某1打伤”。还编造说是被告人黄仕清的兄弟、姐妹哀求其才向公安机关作假证。2019年1月10日，被告人黄仕清及其同居女友被告人宋廷美在位于灵山县被灵山县公安局刑侦大队民警抓获。次日，被告人黄仕清因涉嫌故意伤害罪被刑事拘留，被告人宋廷美因涉嫌伪证罪被刑事拘留。另查明，原审审理期间，被告人黄仕清以身体健康问题申请变更强制措施，本院于2019年8月2日决定对其变更强制措施为监视居住。再查明，2020年6月5日本院决定逮捕被告人黄仕清，同月8日公安机关对其执行逮捕。上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实，足以认定。1.受案登记表。证实：2018年12月31日8时许，黄某3向灵山县公安局武利派出所报案，称其弟弟黄某1死在灵山县老宅转角处，民警随即出警处置。2019年1月2日，灵山县公安局刑事侦查大队民警在办理黄某1被故意伤害案中发现宋廷美明知黄仕清是犯罪嫌疑人，为了掩盖黄仕清的犯罪事实，多次向办案机关作虚假证明。2.抓获经过。证实2019年1月10日，民警在灵山县将被告人黄仕清、宋廷美抓获。3.人员基本信息。证实被告人黄仕清的出生时间、住址等基本情况。4.证人梁某1的证言。证实：2018年12月26日16时许，其儿子告诉其说家里养的一只西洋鸭被偷了，其就用手机查看出租屋的监控录像，发现是“勒角子”（被害人黄某1）在当天15时30分偷了西洋鸭，之后其就想找“勒角子”要回西洋鸭，顺便教训他一下。于是其拿了一条铁水管，开一辆摩托车找到“勒角子”居住的地方，但是没有见到他。其走出到路边的时候，见到“勒角子”的细婶宋廷美，就跟她说“勒角子”偷了一只鸭，宋廷美说“勒角子”还偷过她的，叫其打死他去。后来在利民市场处，其问快餐店的杨肖萍是否见到“勒角子”，她就指向右侧说在那边。其看见“勒角子”，就拿着铁水管走向“勒角子”，并问他是否偷了其的西洋鸭。“勒角子”说他没有偷西洋鸭。其一时气愤就用铁水管打了三棍“勒角子”的左边大腿外侧处，他没有还手，眼瞪瞪看着其并不承认得偷鸭。后其就用手推了一下他的胸部，他退两步绊着旁边的蛇皮袋倒在地上，屁股先着地，接着身躯、头部着地。过了一会其就过去抓住他胸前的衣服，将他拖到一米远的柱墩处，并大声跟他讲下次再偷其的鸭子，就打断他手脚，后杨肖萍过来叫其不要打了，其就离开回家。到了12月27日7时30分左右，“勒角子”的细婶宋廷美来其居住的出租屋，说“勒角子”在家，叫他们过去打死他，其没有理会。之后其再也没有见过到“勒角子”。5.证人梁某2的证言。证实：其和黄某1关系一般，不过其和他弟弟“黄四”（被告人黄仕清）关系很好。2018年12月28日或29日18时许，其到“黄四”家，“黄四”告诉其说他哥哥黄某1被三个人冲进家里打，现在人不知道去哪里了。到了12月30日，其留宿在“黄四”家，第二天早上8时许，其起床准备到“黄四”家大门往他家屋背后走去上厕所，就在他家屋后转角处发现黄某1面朝下趴在地上，已经不能动了。其认为黄某1死了，就回去告诉“黄四”。黄某1和“黄四”及其家人曾经因生活琐事吵过架，但没有打过架，他们的关系只能说是一般般吧。6.证人黄某2的证言。证实：2018年12月28日下午6时许，其哥哥黄某3过来对其说黄某1偷他人的鸭子被打了，其就说偷别人的鸭被打几巴掌很正常，其没怎么理会。12月30日下午，黄仕清对其说黄某1两三天都没有见过人了，其那天就出去找，但是没有找到。到了12月31日8时许，黄仕清打电话过来说不用找了，黄某1已死在太公屋背处。后来其就和黄某3到武利派出所报警了。7.证人黄某3的证言。证实：2018年12月28日17时许，四弟黄仕清电话联系其，说三哥黄某1被人打了，让其回来看他，其就说不回。到了12月29日20时许，黄仕清又电话联系其说今天一日不见黄某1回家，让其去找找，但其也没有去。到了12月30日上午，黄仕清又电话联系其让其去找黄某1。到了中午，其就和黄某2一起去找，但没有找到。晚上7、8时许，其和黄某2到武利派出所查看监控，没有找到黄某1。到了12月31日8时许，黄仕清电话联系其说不用找了，黄某1已经死在老屋屋角处了。之后其和黄某2去到老屋，在老屋处，其听到黄仕清的老婆（被告人宋廷美）说，前两天在她家不远处出租屋的人来找过三弟（被害人黄某1），讲三弟偷了人家的西洋鸭，后来就有三个男子来到黄某1的房间里殴打三弟。之后其和家人就去找被偷鸭的男子，问他是否殴打过“勒角子”，他说得打过。于是其就和黄仕清、黄某2到武利派出所报案。8.证人黄某4的证言。证实：2018年12月31日早上，其二哥黄某6的女婿通过微信告诉其说三哥黄某1被人打死了，于是其就打电话给黄某5，他们就一起去到老屋那里。当时已经有公安民警在现场调查，他们兄弟姐妹有黄某3夫妇、黄仕清夫妇、黄某2夫妇及其和黄某5等人在现场等待公安机关调查。当天其听到四嫂（被告人宋廷美）说，在前几日有三名陌生男子上门找黄某1，并拽住黄某1的衣服对其进行殴打。9.证人何某的证言。证实：2018年12月29日，其妻子黄某5对其说三哥（即被害人黄某1）几天不见人了，于是其妻子、五妹和五妹夫三人到帮忙寻找，但找不到人。12月31日早上8时许，五妹给其打电话说三哥已经死亡了。20时许，其去接其妻子回来，其妻子黄某5对其说，大哥“阿雄”打电话和她说，四哥的女朋友见到三哥因为偷鸭被人殴打了，所以才死亡的，至于如何殴打、如何死亡的，其不清楚。10.证人黄某5的证言。证实：2018年12月31日早上8点至9点之间，黄某4找到其说三哥（即被害人黄某1）死在老屋屋街处，后其就和黄某4回到长岗村委会营地山村的外家祖屋处。他们都没有就三哥的死亡原因进行讨论过。四哥的老婆（即被告人宋廷美）在四哥的厨房处向其讲，当天她在家里看见有三个男子驾驶两辆摩托车去到祖屋处。他们放车在路口屋角处，就直接步行到其三哥黄某1屋处，其中一个男子就用手抓着其三哥黄某1讲为何要偷别人的鸭子，讲完就动手殴打其三哥，打了一会就离开三哥的房间。她还讲，看见殴打其三哥的人离开后，她还去扶三哥坐上凳才离开。11.被告人宋廷美在侦查、起诉阶段的供述和辩解。证实：2018年12月28日17时许，其和“阿四”（被告人黄仕清）吵架，骂“阿四”拿其的钱不还给其。“勒角子”（被害人黄某1）在一旁抽水烟筒，听到后就骂其是“鸡婆”。其听到“勒角子”这样子骂其，很生气地说其做不做鸡不关他的事。“阿四”见“勒角子”骂其是“鸡婆”，就对“勒角子”说再叫“鸡婆”的话就打他。之后其上楼，下楼后又和“阿四”继续争吵，在一旁的“勒角子”听到后又继续骂其是“鸡婆”。“阿四”听到后就很生气，就走到“勒角子”的房间门前处，“勒角子”当时蹲在门口抽烟，见“阿四”过来，“勒角子”就站起来。这时“阿四”抓住“勒角子”胸前的衣领，然后扇了两巴掌“勒角子”的脸部，再用力一推“勒角子”，“勒角子”就撞在他房间的木门板上，头部也撞到了木门板上，“嘭”的一声，“勒角子”就滑坐在地上，但过了几分钟就站起来，“阿四”见他滑坐在地上没有再打他了。当时其拉过“阿四”不让他打“勒角子”，但是已经来不及了，“阿四”已经打了“勒角子”。之后其发脾气走出街，“阿四”也跟出街。至21时许，其和“阿四”一起回家。在家里听闻“勒角子”还在他房间门口胡乱说话，说他母亲（已故）会拉他去，他死也不在家里等死这些话，直到他们睡觉才不听闻“勒角子”说话。“阿四”的兄弟姐妹没有逼过其向公安民警编谎话，是其自己编三个男子来打“勒角子”的谎话。“阿四”的兄弟姐妹跪下来求其作假证的说法也是其编造出来的假话。其编假话的目的是为了隐瞒“阿四”打“勒角子”的事实，而被偷鸭子的那个男子也得打过“勒角子”，说“勒角子”是被偷鸭的人打死，这样就更好地要求被偷鸭子的男子赔钱。其没有和“阿四”商量过编造谎言的事，都是其一个人编的，是在知道“勒角子”死后才编的。12.被告人黄仕清在侦查阶段的供述和辩解。证实：2018年12月28日17时许，其钦州工友“钦州九”拿500元到其家厨房给其之后，其老婆宋廷美就问其为何做工那么久就只得500元钱，之后双方就吵了几句。这时黄某1在他家门口就搭话，口口声声说其老婆是“鸡婆”，其就很生气，对黄某1说不要这样说其老婆。宋廷美见这样就走出路口，其过不久就叫她回来吃饭。回来后，黄某1就在他房间大声“鸡婆、鸡婆”骂宋廷美。这时其就生气跟他说：“勒角子”（黄某1），你也经常过来我家串门，我老婆也经常给你菜吃，你还这样说她”。黄某1还不依不挠，用手指其讲“耳催四，你成日带鸡婆回来”。当时其听到他这样骂就很恼火，就从厨房门口处冲到他房间用左手掐住他脖子前的衣领处，将他推向房间门口木门处，他的一只脚已经跨进了他的房间，其用力推“勒角子”撞向木门板处时，他的头部就撞到木门板，后其又用右手打了两三巴掌他的肩膀手臂处，黄某1就滑落坐在地板上，当时黄某1并没有还手。在其打黄某1的过程中，宋廷美就抱住其的腰部叫其不要再打了，后来其就停手了。之后其就返回厨房吃饭。到了29日7时许，其起床发现黄某1不在他房间里，不知道去那里了。后来其就和宋廷美四处找，但没有找到，当时其也没有把这事放在心上。宋廷美为何要编造“三个男子到黄某1家殴打黄某1”，其的兄弟姐妹是否有逼迫宋廷美说谎，其不清楚，但宋廷美得陈述过给其听。其没有和宋廷美商量过说谎一事，她编造这件事目的是为了欺骗公安机关，帮其隐瞒犯罪事实。13.广西南宁市中一司鉴[2019]1号法病鉴字第0001号司法鉴定意见书。证实被害人黄某1符合头部撞击平面物体致严重颅脑损伤死亡。14.辨认现场笔录、现场勘查笔录、现场图、现场照片。证实现场位于灵山县黄氏祖屋西北外墙角转角处及黄某1的卧室内，被告人黄仕清对案发现场进行了辨认。15.讯问同步录音录像。证实被告人宋廷美在案发现场向公安机关描述三个男子进屋殴打黄某1的经过及被告人黄仕清在侦查阶段所作的有罪供述的录音录像过程。本院认为，被告人黄仕清与被害人黄某1是同胞兄弟关系，平常并没有尖锐矛盾。本案的引发是因被害人黄某1辱骂被告人黄仕清的同居女友宋廷美，被告人黄仕清才与被害人黄某1发生口角争吵。被告人黄仕清与被害人黄某1发生口角争吵过程中，被告人黄仕清出于一时激愤上前抓住被害人黄某1胸前的衣领推搡被害人黄某1，造成被害人黄某1头部撞击木门板致严重颅脑损伤死亡的结果，被告人黄仕清对其行为结果没有故意的心理状态，是出于疏忽大意而造成，其行为符合过失致人死亡罪的构成要件，应认定被告人黄仕清的行为构成过失致死亡罪。被告人黄仕清过失致人死亡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十三条的规定，构成过失致人死亡罪，应当以过失致人死亡罪追究其刑事责责任。公诉机关指控被告人黄仕清犯故意伤害罪，指控罪名不当，本院予以纠正。被告人黄仕清对被害人黄某1主要实施了推搡行为，其犯罪行为属情节较轻情形，法定刑是三年以下有期徒刑。关于被告人黄仕清在庭审中辩称不得推搡被害人、不构成犯罪的辩解及辩护人提出本案指控事实不清、证据不足的意见。本院认为，虽然被告人黄仕清在庭审中否认公诉机关的指控，但是被告人黄仕清在侦查阶段中对待证事实的多次稳定供述，与在场人宋廷美的供述基本吻合，司法鉴定结论又予以佐证，足以认定公诉机关指控的犯罪事实属实。因此，被告人黄仕清的庭上辩解及辩护人提出的辩护意见均不成立，本院不予采纳。本案是因兄弟之间的邻里纠纷引发，且被害人具有一般过错，可酌情对被告人黄仕清从轻处罚。综上所述，根据被告人黄仕清的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合本案案发的起因、被害人过错的程度及被告人与被害人之间的特殊身份关系，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条的规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人黄仕清犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起，扣除监视居住后的非羁押期间，刑期的终止日顺延至2020年7月16日）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长梁春安人民陪审员张梅人民陪审员李霞二〇二〇年六月九日法官助理马德胜书记员邹宝婵附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十三条过失致人死亡的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。广西壮族自治区灵山县人民法院地址：钦州市灵山县江南路4号电话：0777-642****邮政编码：535400

赵磊走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书巴林右旗人民法院刑事判决书（2018）内0423刑初204号：巴林右旗人民检察院以右检刑检刑诉［2018］198号起诉书指控被告人赵磊犯贩卖毒品罪，于2018年11月23日向本院提起公诉。经征得被告人赵磊同意，本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。巴林右旗人民检察院指派检察员芒来其其格出庭支持公诉，被告人赵磊到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2018年1月末，被告人赵磊通过快递邮寄的方式先后两次向吸毒人员张某贩卖冰毒，第一次以1000元的价格向张某贩卖2克冰毒，第二次以2000元的价格向张某贩卖5克冰毒。2018年2月末，被告人赵磊通过快递邮寄方式以1500元的价格向张某贩卖冰毒5克。2018年3月中旬，张某以3000元的价格从赵磊处购买冰毒，赵磊通过快递将冰毒邮寄至张某提供的地址后，被公安机关查获。经鉴定，被查扣的疑似冰毒的晶体中含有甲基苯丙胺成分，重量为11.126克。2018年4月3日，被告人赵磊在长春市××区的住处被抓获，同时在赵磊住处搜查出疑似冰毒的晶体，经鉴定，疑似冰毒的晶体中含有甲基苯丙胺成分，重量为3.93克。2018年4月3日，公安机关查获被告人赵磊向贩毒人员陈某（已另案处理）购买的、用快递邮寄××小区××超市的疑似冰毒的晶体，经鉴定，疑似冰毒的晶体中含有甲基苯丙胺成分，重量为7.62克。上述事实，被告人赵磊在开庭审理中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人归案情况说明、办案说明；证人张某、包某、康某、陈某的证言；搜查证、现场勘验检查笔录、毒品称重笔录；甲基苯丙胺成分鉴定意见、鉴定意见通知书；赵磊的身份证明及其供述等证据证实，足能认定本院认为，被告人赵磊违反国家对毒品的管理制度，向他人贩卖毒品34.676克，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以支持。赵磊到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第三款、第七款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人赵磊犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月4日起至2028年4月3日止，罚金在本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长苏玉学人民陪审员牡丹人民陪审员额尔敦其木格二○一八年十二月六日书记员阿娜尔

苏会程拒不支付劳动报酬一审刑事判决书安徽省蒙城县人民法院刑事判决书（2019）皖1622刑初64号：蒙城县人民检察院以蒙检刑诉﹝2019﹞57号起诉书指控被告人苏会程犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年2月19日向本院提起公诉。本院依法适用组成合议庭,公开开庭审理了本案。蒙城县人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人苏会程及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结蒙城县人民检察院指控：被告人苏会程自2017年8月经营蒙城县逍遥中路苏会程餐饮店。自2017年10月至2018年2月，被告人苏会程拖欠15名工人工资共计55972元。2018年7月9日，蒙城县人社局劳动保障监察大队对其下达限期整改指令书责令其支付所拖欠的工人工资，被告人苏会程采取逃匿的方法逃避支付。2018年10月17日，被告人家人将拖欠的15名工人工资足额支付。公诉机关提供了被告人供述、证人证言等证据，认为被告人苏会程的行为构成拒不支付劳动报酬罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一的规定依法追究其刑事责任。辩护人提出的辩护意见是被告人苏会程认罪态度较好，在案发后已经支付劳动者报酬，可以从轻处罚。上述事实，被告人苏会程在开庭时亦无异议，并有蒙城县人力资源和社会保障局卷宗、工资发放说明、抓获经过、被告人苏会程身份信息、被害人李某1、王某2、丁某、吴某、花某、李某2、朱某陈述等证据证实，足以认定

李鹏辉犯拒不支付劳动报酬罪、危险驾驶罪一审刑事判决书湖北省荆门市东宝区人民法院刑事判决书（2019）鄂0802刑初346号：荆门市东宝区人民检察院以东检一部刑诉［2019］22号起诉书指控被告人李鹏辉犯拒不支付劳动报酬罪、危险驾驶罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年11月27日公开开庭审理了本案，荆门市东宝区人民检察院指派检察员邓纯义出庭支持公诉，被告人李鹏辉及辩护人徐军燕到庭参加了诉讼，本案经合议庭评议，现已审理终结公诉机关指控以下犯罪事实：一、拒不支付劳动报酬罪2017年5月，被告人李鹏辉以荆门市年兴建筑劳务有限公司的名义与荆门市建筑工程总公司签订劳务分包合同，承包了荆门市爱飞客众创中心二期泥瓦工工程。2019年2月荆门市建筑工程总公司已结清应付李鹏辉的全部劳务费445.132万元，李鹏辉将所收的劳务费大部分发工人工资，其余部分挪作他用。2019年2月，李鹏辉在与马某某等19名工人清算工资后，签订欠条，确定欠19名工人劳动报酬合计797343元。2019年4至5月，荆门市漳河新区人力资源和社会保障局多次电话、短信通知李鹏辉到劳动保障部门协商解决欠薪问题，但李鹏辉均未在指定时间到指定地点配合解决问题。2019年5月8日，荆门市漳河新区人力资源和社会保障局对李鹏辉下达了责令支付工资的《劳动保障监察限期整改指令书》，在爱飞客众创中心现场张贴并予以拍照记录，整改期限在2019年5月13日17时到期后，李鹏辉至今仍未与工人结算工资。二、危险驾驶罪2019年6月16日23时54分许，李鹏辉酒后驾驶奔驰牌小型越野客车，行驶至荆门市漳河新区时，被荆门市公安局漳河新区分局漳河水陆派出所民警当场查获，并由荆门市交通警察支队掇刀大队民警对李鹏辉进行酒精测试、抽血送检。经荆门市公安司法鉴定中心鉴定，在送检的李鹏辉血液样本中检测出“乙醇”成份，含量为135.2ｍｇ／100ｍｌ。公诉机关指控被告人李鹏辉以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付后仍不支付；在道路上醉酒驾驶机动车，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第一百三十三条之一第一款第（二）项之规定，应当以拒不支付劳动报酬罪、危险驾驶罪追究其刑事责任，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关建议对被告人李鹏辉以拒不支付劳动报酬罪判处有期徒刑六个月至一年六个月，以危险驾驶罪判处拘役二个月，并处罚金5000元至10000元，合并执行有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金5000元至10000元。被告人李鹏辉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，未提出实质性辩解意见。辩护人徐军燕提出以下辩护意见：对于拒不支付劳动报酬罪，1、被告人李鹏辉系初犯，且归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，应当依法从轻处理。2、被告人李鹏辉拖欠工资是因为人工费上涨等客观原因，主观恶性小，可从轻处罚。3、被告人李鹏辉已与荆门市建筑工程总公司协商，拖欠的工资将由荆门市建筑工程总公司于2019年12月30日前支付完毕，造成的社会影响小，可从轻处理。希望人民法院对其判处有期徒刑10个月。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。上述事实，被告人李鹏辉在庭审中亦无异议，并有经庭审质证、认证的案件揭发及办理经过、受案登记表、立案决定书、强制措施文书、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、被告人李鹏辉手书欠条、荆门市年兴建筑劳务有限公司出具的情况说明、拖欠工人工资统计表、劳务分包合同、荆门市建筑工程总公司出具的情况说明、李鹏辉劳务班组二期工程款支付明细、爱飞客众创中心二期房建项目建筑面积汇总表、涉嫌犯罪案件调查报告、劳动保障监察限期改正指令书、劳动保障监察投诉书、劳动保障监察询问笔录、荆门市漳河新区人力资源和社会保障局的短信记录、呼吸酒精测试报告、血样提取登记表、荆门市公安局交通警察支队公安交通管理行政强制措施凭证、李鹏辉驾驶车辆现场照片、李鹏辉呼吸式酒精含量检测现场照片、李鹏辉在医院提取血样现场照片、机动车信息查询结果单、驾驶人信息查询结果单、被告人李鹏辉机动车行驶证、驾驶证复印件、被告人李鹏辉无前科证明、李鹏辉班组领取劳务费明细表、调取证据通知书、被告人李鹏辉银行卡流水明细、艾荣交易明细、荆门市公安局漳河新区分局漳河水陆派出所出具的情况说明、李鹏辉班组劳务内容清单核定表、李鹏辉班组欠薪情况统计表、靳新出具的情况说明；被害人邓某某、柳某某、夏某某、王某、王某某、尚某某、荣某某、唐某某、马某某、许某某、刘某、刘某1、黄某某、张某、周某某、靳某、胡某某、邓某某、周某某、高某某的陈述；证人艾某、崔某某的证言；鉴定聘请书、荆门市公安司法鉴定中心鉴定文书；视频资料及制作说明；被告人李鹏辉的供述与辩解、被告人李鹏辉的身份信息、身份证复印件等证据证实，足以认定。庭审过程中，辩护人提交荆门市掇刀区居民委员会出具的证明，证明被告人系家庭唯一收入来源。经庭审质证，本院予以采信本院认为，被告人李鹏辉以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付后仍不支付；在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪、危险驾驶罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人李鹏辉犯数罪，依法数罪并罚。被告人李鹏辉归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚，对辩护人提出的与此相关的辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人李鹏辉犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒十个月；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期自2019年6月17日起至2020年4月15日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周伙明人民陪审员徐晓红人民陪审员孙小艳二〇一九年十二月五日书记员朱俊妍

王连英生产、销售有毒、有害食品、生产、销售不符合安全标准的食品一审刑事判决书安徽省淮北市相山区人民法院刑事判决书（2017）皖0603刑初57号：淮北市相山区人民检察院以相检刑诉（2017）40号起诉书指控被告人王连英犯生产、销售有毒、有害食品罪、生产、销售不符合安全标准的食品罪，于2017年2月1日向本院提起公诉。本院于同年2月7日立案，并依法组成合议庭，于2017年2月27日、6月13日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员朱溟、高阳阳出庭支持公诉，被告人王连英及其辩护人冯战国等到庭参加了诉讼。案件审理期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结淮北市相山区人民检察院指控：中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理局及国家粮食局于2014年5月8日发布2014年第8号公告，规定自2014年7月1日起，禁止将酸性磷酸铝钠、硅铝酸钠和辛烯基琥珀酸铝淀粉用于食品添加剂生产、经营和使用，膨化食品生产中不得使用含铝食品添加剂，小麦粉及其制品（除油炸制品、面糊、裹粉、煎炸粉外）生产中不得使用硫酸铝钾和硫酸铝铵。2007年8月27日，被告人王连英的丈夫王某1（另案处理）在淮北市相山区相南办事处楼下注册登记了南通长寿粥小吃店，店内主要生产制作花卷、煎包、炒菜、粥类等小吃向外出售，该店由王连英实际经营，店内所需材料均由王连英采买。2015年7月22日，淮北市食品药品监督管理局（以下简称淮北市食药局）对南通长寿粥小吃店生产的花卷进行抽样检验，经安徽省食品药品检验研究院鉴定，被检验花卷的铝残留量为276.3ｍｇ／ｋｇ（指标为不得检出铝成分），铝残留量不合格。淮北市食药局于2015年10月30日将该抽样检验报告送达给王某1及王连英。2015年12月15日，王连英在明知以上禁止性规定的情况下，仍然安排面点师杨某（另案处理）继续添加含铝泡打粉生产制作煎包供店内的顾客食用。当日，淮北市食药局对南通长寿粥店生产制作的煎包进行抽样检验，经安徽中青检验检测有限公司鉴定，被检验煎包的铝残留量不符合ＧＢ2760-2014标准要求，为166ｍｇ／ｋｇ（指标为≦100ｍｇ／ｋｇ），铝残留量不合格。公诉机关当庭宣读、出示了归案经过，户籍信息、前科证明，公告，调查笔录，检验报告送达回执、行政处罚决定书、复函、营业执照及餐饮服务许可证、情况说明，检验报告，证人杨某、王某1、李某的证言，被告人王连英的供述等证据。公诉机关认为：被告人王连英在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料；生产、销售不符合食品安全标准的食品，足以造成严重食物中毒事故或者其他食源性疾病，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十三条、第一百四十四条的规定，应以生产、销售有毒、有害食品罪、生产、销售不符合安全标准的食品罪追究其刑事责任，提请依法判处。被告人王连英对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。辩护人提出的辩护意见为：公诉机关指控被告人王连英构成生产、销售不符合安全标准的食品罪，证据不足，不能成立；被告人王连英因本案的违法事实已缴纳罚款6000元。为支持其辩护意见，辩护人当庭举证了票据一张。经审理查明：中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局及国家粮食局于2014年5月8日发布2014年第8号公告，规定自2014年7月1日起，禁止将酸性磷酸铝钠、硅铝酸钠和辛烯基琥珀酸铝淀粉用于食品添加剂生产、经营和使用，膨化食品生产中不得使用含铝食品添加剂，小麦粉及其制品（除油炸制品、面糊、裹粉、煎炸粉外）生产中不得使用硫酸铝钾和硫酸铝铵。2007年8月27日，王某1注册了淮北市南通长寿粥店（以下简称南通长寿粥），经营场所：安徽省淮北市相南办事处楼下，经营范围：小吃服务（凭许可证经营），并取得了餐饮服务许可证，南通长寿粥的实际经营者是王某1的妻子被告人王连英，店里主要销售粥、花卷、煎包等，其中生产煎包、花卷等面粉制品使用的泡打粉都是王连英负责采购的。2015年7月22日，淮北市食品药品监督管理局（以下简称淮北市食药局）对南通长寿粥生产的花卷进行抽样检验，经安徽省食品药品检验研究院鉴定，该批花卷铝的残留量276.3毫克每千克（指标为不得检出铝成分），不符合ＧＢ2760-2014标准要求，检验结论为铝残容量不合格。淮北市食药局将检验报告送达给南通长寿粥，并告知王连英国家已经禁止在小麦粉及其制品中使用含铝的食品添加剂，但王连英仍安排面点师杨某继续在南通长寿粥生产、销售的面粉制品中添加含铝的添加剂。2015年12月15日，淮北市食药局对南通长寿粥生产制作的供销售的煎包进行抽样检验，经安徽中青检验检测有限公司鉴定，被检验煎包的铝残留量166毫克每千克（指标为≦100毫克每千克）。另查明：2016年6月1日，淮北市公安局相山分局工作人员至南通长寿粥店内将被告人王连英传唤到案，被告人王连英到案后如实供述了犯罪事实；案发后，被告人王连英缴纳违法所得64元，罚款6000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局及国家粮食局于2014年5月8日发布2014年第8号公告，证明：自2014年7月1日起，禁止将酸性磷酸铝钠、硅铝酸钠和辛烯基琥珀酸铝淀粉用于食品添加剂生产、经营和使用，膨化食品生产中不得使用含铝食品添加剂，小麦粉及其制品（除油炸面制品、面糊（如用于鱼和禽肉的托面糊）、裹粉、煎炸粉外）生产中不得使用硫酸铝钾和硫酸铝铵。2.抽样单、检验报告、送达材料，证明：（1）安徽省食品药品检验研究院ＳＰ-2015-04986检验报告、国家食品安全抽样检验结果通知书、食品药品行政处罚文书送达回执，证明：2015年7月22日在淮北市南通长寿粥店内抽样的该店当天生产的花卷500ｇ（抽样基数64个）进行检验，其中铝的残留量为276.3ｍｇ／ｋｇ（指标为不得检出铝成分），铝项目不符合ＧＢ2760-2014标准要求，检验结论为不合格。淮北市食药局于2015年10月30日将检验结果送达给淮北市南通长寿粥店，签收人王某1。（2）食品安全抽样检验抽样单、安徽中青检验检测有限公司ＺＱＪＹ-2015-Ｗ006443检验报告，证明：安徽中青检验检测有限公司对淮北市食药局于2015年12月15日在南通长寿粥店饭店后堂抽样的煎包0.75ｋｇ（抽样基数5ｋｇ）进行检验，经检验，该批煎包的铝残留量为166ｍｇ／ｋｇ（指标为≦100ｍｇ／ｋｇ）,铝残留项目不符合ＧＢ2760-2014标准要求，该样品不合格。3.淮北市公安局关于对淮北市食药局函、复函、情况说明，证明：安徽中青检验检测有限公司是取得资质认定的食品检验机构，资质认定范围包含面制食品中铝的检测。淮北市食药局于2015年12月9日与该检验检测公司签订协议委托该公司承担淮北市食药局2015年市级餐饮环节食品安全监督抽检检验工作（期限：2015年4月1日到2015年12月31日）。安徽中青检验检测有限公司出具的ＺＱＪＹ-2015Ｗ006443检验报告将煎包定为油炸面制品。4.到案经过，证明：2016年6月1日，淮北市公安局相山分局在南通长寿粥店内将王连英传唤到案。5.建议移送涉嫌犯罪案件函、涉嫌犯罪案件移送审批表、调查报告、情况说明，证明：2016年3月14日，淮北市人民检察院以南通长寿粥涉嫌生产、销售有毒、有害食品罪建议淮北市食药局将案件移送淮北市公安局依法审查，并将有关材料抄送该院。淮北市食药局于同日出具调查报告并决定将案件移送公安机关，淮北市食药局出具的调查报告载明的内容是根据当事人的材料形成的。6.户籍信息、前科情况核实证明、营业执照、餐饮服务许可证，证明：被告人王连英出生于1977年8月13日，案发前无违法犯罪前科；淮北市南通长寿粥店注册日期：2007年8月27日，类型：个体工商户，经营者：王某1，经营场所：安徽省淮北市相南办事处楼下，经营范围：小吃服务（凭许可证经营），其餐饮服务许可证的有效期限为2015年5月12日至2018年5月11日。7.询问调查笔录、行政处罚决定书及送达回执，证明：（1）2015年12月14日淮北市食药局调查笔录，证明：南通长寿粥2015年7月22日被淮北市食药局抽样的花卷是当天生产的，共生产64个，销售价1元／个，成本价0.8元／个，抽样10个，其余已销售完毕。该粥店收到检验报告后最终确定造成铝项目不符合标准要求的原因是在生产加工的过程中使用了含铝的泡打粉。该粥店对此立即进行了整改，对原有的含铝泡打粉全部更换不再使用，并重新采购了无铝泡打粉。该粥店在采购原料时，查验了营业执照和生产许可证，因为不清楚国家已经禁止在小麦粉及其制品中使用含铝的食品添加剂，所以在采购的时候没注意是否含铝。（2）2016年2月4日，淮北市食药局对王连英的询问调查笔录，证明：南通长寿粥的实际经营者是王连英，南通长寿粥于2015年12月15日被抽样的煎包是当天生产的，生产5公斤，共100个，成本价是0.5元／个，销售价是0.4元／个。2015年7月22日其饭店生产的花卷铝含量超标一事是王某1处理的，处理期间他没有对其说不能使用含铝泡打粉，直到2015年12月15日，他才对其说国家不允许使用含铝的泡打粉，随后其粥店就不再使用含铝的泡打粉了。南通长寿粥店生产加工的煎包是可以使用含铝泡打粉的，使用时没有精确定量，只是凭经验估算，造成铝含量超标，所以2015年12月15日被抽检的煎包不合格，其没有异议，但不能代表其每天生产的煎包都不合格。其是粥店的经营管理者，面制品都是其生产加工制作的。（3）淮北市食药局（淮）食药监食罚［2015］77号行政处罚决定书及送达回执、票据，证明：2016年1月8日，淮北市食药局就2015年7月22日在南通长寿粥抽样的花卷（生产64个，销售价1元／个，成本价0.8元／个，抽样抽10个，其余已销售完毕）检验结果为不合格，南通长寿粥的行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第四十六条、第二十八条第（二）项的规定，责令南通长寿粥立即改正违法行为，给予南通长寿粥没收违法所得64元并处6000元罚款的行政处罚。该行政处罚决定书于当日送达给南通长寿粥，签收人王某1。后，王连英缴纳罚款6000元、违法所得64元。8.证人王某1的证言，证明：2007年的时候，其注册“淮北市南通长寿粥”店，并在淮北市相山区黎苑路经营，营业执照上的名字是其，但是实际经营者是其妻子王连英，平时其不在店里面经营，其有其自己的生意。南通长寿粥店里面主要销售粥、花卷、水烙馍、炒菜、煎包、油条等小吃。店里面后堂有两个面点师，一个姓杨，另一个是刚来的，一个做粥的师傅叫周某，还有几个打扫卫生的，刷碗的，具体是谁其就不清楚了。2015年7月22日，淮北市食药局对南通长寿粥店里面生产的花卷进行了抽样检验，其当时不在场，其妻子王连英在场，后来（具体时间记不清了）王连英让其到淮北市食药局交罚款。淮北市食药局向其出具了行政处罚决定书，好像还有银行账号，其他其就记不清了。决定书上说是南通长寿粥生产的花卷含铝超标。南通长寿粥生产的面食产品放置了发面的泡打粉，泡打粉含铝，淮北市食药局的工作人员告知其不让其再用含铝的泡打粉了。含铝的泡打粉开始的时候是其老婆王连英购买的，后来是其购买的了。淮北市食药局对南通长寿粥店生产的花卷进行了抽样检测，王连英收到检测报告后将南通长寿粥店生产的花卷含铝超标一事告知了其还给其看了检验报告，具体时间记不清了，这时其才知道国家禁止在小麦粉及其制品中使用含铝的食品添加剂。其老婆王连英也是这个时候才知道的。后来淮北市食药局对南通长寿粥店生产的煎包进行了抽检，这次抽检其不在场，王连英在场，这次抽检报告说煎包含铝超标。在第一次抽检报告出来后其就购买了无铝泡打粉放店里了，但其老婆王连英有没有使用无铝泡打粉其就不知道了。9.证人杨某的证言，证明：其大概是2013年到淮北市南通长寿粥店上班，干了半年的服务员，就开始当面点师一直到现在。老板是夫妻俩，一个叫王某1，另一个是他老婆叫王连英，但王某1不怎么在店里，平时都是王连英在店里经营。店里经营销售包子、煎包、油条、花卷和粥，还有一些普通的菜。其在店里负责制作包子、煎包、花卷等面食品，其在制作包子、煎包和花卷的时候在面粉里放泡打粉。放泡打粉的时候没有固定的比例，凭经验，一般是四小碗面粉里放一汤勺泡打粉。放的泡打粉里含铝，开始的时候其不知道，淮北市食药局到店里检查后其才知道店里使用的泡打粉含铝。2015年七八月份的时候，淮北市食药局来店里检查，当时拿走了店里的花卷和包子。后来听王连英说其店里使用的泡打粉含铝，不能用了。但王连英说过后没有及时更换泡打粉，一直用的含铝泡打粉。农历2015年底的时候，淮北市食药局又来店里检查，当时拿走了煎包和花卷，这次检验的食品还是不合格，煎包和花卷里铝含量超标。是王连英让其在制作包子、煎包和花卷里放含铝泡打粉的，王连英肯定知道其店里使用的泡打粉含铝。泡打粉也是王连英提供给其的，但王连英说泡打粉是她丈夫王某1从网上买的。在淮北市食药局第一次检查南通长寿粥店之后告知在制作包子、煎包、花卷时使用的泡打粉含铝后，其店还一直使用含铝泡打粉，是因为王连英说她丈夫一直没买到不含铝的泡打粉，就一直用着含铝的泡打粉。10.证人李某的证言，证明：其在惠黎菜市街经营一家叫同昌园干货店，王连英平时从其店里购买一些杂粮、油盐酱醋、泡打粉等物品，平时都是其将她购买的东西送到她在相南办事处开的粥店里。王连英大概是2015年3月从其店里购买泡打粉的，泡打粉（白色透明包装袋包装，上面印有香甜泡打粉字样，产地好像是桂林）的牌子好像叫什么花，2块钱一袋，一袋400克，从2016年2、3月左右，王连英就不在其店里购买泡打粉了，期间她一直从其店里购买泡打粉，平均一个月用1到2袋，王连英在其店里购买的泡打粉是否含铝其没注意过，其从2016年3月份就不卖泡打粉了。其给王连英送货的时候一并把销售凭证给她，其不留存根。其销售的泡打粉是别人送货上门的，送货的人其不认识，其没有看过泡打粉的使用说明书，具体怎么用的其不清楚，其只负责销售。11.被告人王连英的供述，证明：2007年的时候，其在淮北市相山区黎苑路经营南通长寿粥，法人代表是其老公王某1，但实际经营者是其，其老公不怎么过问店里面的事情。平时都是其在店里负责长寿粥店的经营，店里面后堂有两个面点师杨某2（音）和陈某，一个刷碗工王某2，一个炒菜师傅张某，一个做粥的师傅周某，前面卖包子的丁某，卖粥的李某2、负责收拾桌子的郜某和朱某，长寿粥店里面主要销售粥、花卷、水烙馍、炒菜、煎包、油条。2015年7月22日，淮北市食药局对南通长寿粥店里面生产的花卷进行抽样检验的时候其在场，抽样检验之后淮北市食药局向其出示了检验报告，结果是花卷里面的铝超标，造成的原因是在发面的时候放了含铝的泡打粉。淮北市食药局向其出示检验报告之前其不知道国家已经禁止在小麦粉及其制品中使用含铝的食品添加剂，检验报告出来后，淮北市食药局工作人员告知其其才知道。2015年12月15日，淮北市食药局对南通长寿粥店的煎包和油条抽样检验的时候其在场，抽样检验之后淮北市食药局向其出示了检验报告，报告结果是煎包里面的铝超标。铝超标的原因是淮北市食药局在第一次抽检并告知其国家已经禁止在小麦粉及其制品中使用含铝的食品添加剂后其没有买到无铝的泡打粉导致没有及时更换不含铝的泡打粉，第二次抽检之后其就更换了无铝的泡打粉。南通长寿粥店里的泡打粉都是其采购然后交给面点师让面点师在做发面的制品的时候放在面粉里面，计量都是面点师放，具体按照什么比例其不清楚。其使用的泡打粉好像是“蜂花牌”泡打粉，是惠黎菜市场一个姓孔的卖给其的，每次用完后其就打电话给那个卖泡打粉的然后他将泡打粉送到店里面。淮北市食药局将第一次花卷的检测报告并告知其至2015年12月15日期间，南通长寿粥店还是按照原来的使用情况使用含铝泡打粉，原来的使用情况也是面点师到其店里面的时候其告诉她怎么使用的，就是店内每天生产两斤面左右的花卷，两斤面就放三个手指头捏一点含铝泡打粉放在面粉里面，没有固定的比例。2015年12月15日，其当天生产了一锅有二十一二个左右煎包都被淮北市食药局拿走了。其店内平时生产一斤到两斤面左右的煎包，能生产二十个左右的煎包，每个煎包0.5元，有时候工人吃一点，卖出去的不多。那天淮北市食药局到其店内抽检煎包的时候正好刚生产出来。上述证据，经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，足以证明案件事实本院认为：被告人王连英违反国家食品安全管理法规，在生产、销售的食品中掺入国家明确规定禁止使用的非食品原料，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控被告人王连英犯生产、销售有毒、有害食品罪的罪名成立，依法予以支持。公诉机关指控被告人王连英犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，经查，公诉机关针对该罪名的指控仅提供了涉案煎包中铝残留量的检验，未能提供足以造成严重食物中毒事故或其他严重食源型疾病的证据，公诉机关针对该罪名的指控证据不足，不予支持。辩护人关于该罪名指控证据不足的辩护意见，符合事实及法律规定，予以采纳。被告人王连英归案后能如实供述犯罪事实，庭审时自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人王连英犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十八条、第二十条及《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（五）项之规定，判决如下一、被告人王连英犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日计算；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）二、被告人王连英在缓刑考验期限内禁止从事与食品生产、销售等有关的活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长徐中平审判员李兴召人民陪审员乐可洁二〇一七年七月十三日书记员曹玲玲

李某某、刘某某、郑某某、任某某故意毁坏财物一审刑事判决书河南省新密市人民法院刑事判决书（2014）新密刑初字第469号：新密市人民检察院以新密检公诉刑诉（2014）420号起诉书指控被告人李某某、刘某某、郑某某、任某某犯故意毁坏财物罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员黄利朋出庭支持公诉，被告人李某某、刘某某、郑某某、任某某及辩护人郭松涛、孙世博、苗大伟、陈玉硕到庭参加了诉讼。现已审理终结新密市人民检察院指控，被告人李某某、刘某某、郑某某、任某某四人系郑煤集团宋楼煤矿中层领导干部。因宋楼煤矿与新密市来集镇韩家门村之间存在房屋赔偿纠纷，2013年3月31日下午韩家门村村民用土堆及一辆农用车将煤矿门口堵住。2013年4月6日凌晨，被告人李某某、刘某某、郑某某、任某某指使煤矿工人用铲车推土打通道路的时候，韩家门村村民郭某某一辆铲车、郭某甲一辆豫Ａ53168号铁龙大货车、孙某某一辆车牌号豫ＡＬ0667北斗星轿车、张某某一辆车牌号为豫ＡＦＰ902号现代途胜越野车、杨某某一辆车牌号豫Ａ95Ｃ32号北京伊兰特轿车、黄某某一辆豫Ａ0132Ｎ号黑色起亚索兰特车又停放在了煤矿门口。被告人李某某、刘某某、郑某某、任某某指使工人将村民停放在门口的上述车辆砸坏并掀翻。经鉴定，上述车辆车损为共计人民币98610元。被告人任某某于2013年4月14日被抓获归案，被告人李某某、刘某某、郑某某于2013年5月3日到公安机关投案。为支持上述指控，新密市人民检察院向本院提供了谅解书、户籍证明、到案经过等书证，证人张某甲等人证言，被害人孙某某、张某某等人陈述，被告人李某某、刘某某、郑某某、任某某的供述与辩解，涉案物品价格鉴证结论书，现场勘验检查笔录、辨认笔录及照片等证据，并提请以故意毁坏财物罪追究被告人李某某、刘某某、郑某某、任某某的刑事责任。四被告人对上述指控事实无异议。四辩护人的主要辩护意见有：四被告人系初犯、偶犯，主观恶性不大；被害人已获得足额赔偿，四被告人获得被害人谅解；被告人李某某、刘某某、郑某某系自首，应减轻处罚，被告人任某某当庭认罪，应从轻处罚。经审理查明，被告人李某某、刘某某、郑某某、任某某四人系郑煤集团宋楼煤矿中层领导干部。因宋楼煤矿与新密市来集镇韩家门村之间存在房屋赔偿纠纷，2013年3月31日下午韩家门村村民用土堆及一辆农用车将煤矿门口堵住。2013年4月6日凌晨，被告人李某某、刘某某、郑某某、任某某指使煤矿工人用铲车推土打通道路的时候，韩家门村村民郭某某一辆铲车、郭某甲一辆豫Ａ53168号铁龙大货车、孙某某一辆车牌号豫ＡＬ0667北斗星轿车、张某某一辆车牌号为豫ＡＦＰ902号现代途胜越野车、杨某某一辆车牌号豫Ａ95Ｃ32号北京伊兰特轿车、黄某某一辆豫Ａ0132Ｎ号黑色起亚索兰特车又停放在了煤矿门口。被告人李某某、刘某某、郑某某、任某某指使工人将村民停放在门口的上述车辆砸坏并掀翻。经鉴定，上述车辆车损为共计人民币98610元。案发后宋楼煤矿已赔偿受害人上述损失，四被告人得到受害人谅解。被告人任某某于2013年4月14日被抓获归案，被告人李某某、刘某某、郑某某于2013年5月3日到公安机关投案。上述事实，有下列经开庭查证属实的证据予以证实：1、四被告人供述，证实因宋楼煤矿与新密市来集镇韩家门村之间存在房屋赔偿纠纷，2013年3月31日下午韩家门村村民用土堆及一辆农用车将煤矿门口堵住。2013年4月6日凌晨，韩家门村村民将几辆车停放在煤矿门口。四被告人指使工人将村民停放在门口的上述车辆抬走、砸坏并掀翻。2、被害人孙某某、张某某、杨某某等人陈述，证实2013年4月6日凌晨，在新密市来集镇宋楼煤矿煤场大门口南边，因煤矿赔偿纠纷，其用车辆堵住宋楼煤矿，宋楼煤矿上的一群工人将其车辆毁坏的事实。3、证人刘某甲、张某甲、李某甲等人证言，证实四被告人参与指使工人抬车、掀车、砸车的事实。4、现场勘验检查笔录及照片，证实报警后公安机关现场勘查状况、现场状况。5、被毁坏的车辆照片，证实车辆被毁坏的情况。6、价格证明及涉案物品价格鉴定结论书，证实被毁坏车辆的车损为98610元。7、辨认笔录及照片，证实郑某某、楚某某辨认出本案四被告人即为2013年4月6日凌晨，在新密市来集镇宋楼煤矿煤场大门口南边指挥工人将汽车掀翻、砸坏的人。8、谅解书，证实被害人的损失得到宋楼煤矿的赔偿，四被告人得到被害人的谅解。9、到案经过，证实被告人任某某被抓获归案，被告人李某某、刘某某、郑某某主动投案。10、户籍证明，证实四被告人的个人基本情况

梁某某故意毁坏财物一审刑事判决书西安市莲湖区人民法院刑事判决书（2014）莲刑初字第00510号：西安市莲湖区人民检察院以莲检刑诉刑诉（2014）413号起诉书指控被告人梁某某犯故意毁坏财物罪向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。西安市莲湖区人民检察院指派代理检察员何菲出庭支持公诉，被告人梁某某到庭参加了诉讼。现本案已审理终结西安市莲湖区人民检察院起诉书指控，2014年7月31日13时许，被告人梁某某携带弹弓窜至本市莲湖区西二环南段陕西信合门前，适逢被害人张某某将一辆车牌号为陕ＡＸＸＸＸＸ白色宝马某5车停放在此。梁某某趁车内无人之机用弹弓将车后窗玻璃打烂，将放置在后备箱的一个黑色背包盗走并准备逃跑，张某某听到车辆警报声后赶到现场将梁某某抓获。经鉴定，车辆维修费用为人民币6200元。上述事实，被告人梁某某在开庭审理过程中无异议，并有报案材料及抓获经过，被害人张某某的陈述，被告人梁某某的供述与辩解，指认现场及作案工具笔录和照片，查获记录，价格鉴定意见书，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人梁某某故意毁坏他人财物，价值人民币6200元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，构成故意毁坏财物罪。西安市莲湖区人民检察院指控被告人梁某某的犯罪事实及罪名成立。唯被告人认罪态度较好，可依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人梁某某犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月31日起至2015年1月30日止）。二、随案作案工具弹弓一把，依法没收。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份代理审判员邓永峰二〇一四年十月二十二日书记员杨欢

寻志刚等盗窃罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书山东省滕州市人民法院刑事判决书（2013）滕刑初字第657号：滕州市人民检察院以滕检公二刑诉（2013）325号起诉书指控被告人寻志刚、魏澎、朱某华、张新建、王某乾犯盗窃罪，被告人葛某济犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。滕州市人民检察院检察员刘运毅、王利娟出庭支持公诉，被告人寻志刚、魏澎、朱某华、张新建、王某乾、葛某济到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、盗窃事实2012年8月16日至2013年7月24日期间，被告人寻志刚、魏澎、朱某华、张新建、王某乾等人交叉结伙，携带钢锯、铰钳、铁鞋、镰刀等工具，驾驶摩托车至滕州市、山亭区、微山县等地，采取铰割、火烧等手段，盗割山东省长途电信枣庄传输局线杆上的通信电缆，涉案总价值101585元。其中，被告人寻志刚参与16起，涉案总价值86652元；被告人魏澎参与14起，涉案总价值81166元，另又单独实施其他盗窃1起，窃取欧元1800元、美元100元及其他物品一宗；被告人朱某华参与9起，涉案总价值34622元；被告人王某乾参与6起，涉案总价值17403元；被告人张新建参与1起，涉案价值5252元。具体事实如下：1、2012年8月16日凌晨1时许，被告人朱某华、王某乾至滕州市官桥镇苏坦村村南东西路，由被告人王某乾望风，被告人朱某华动手实施，盗割100对、50对通信电缆各63米，总价值1464元。2、2012年9月30日凌晨，被告人朱某华、王某乾至枣庄市山亭区店子镇鹁鸽涯村，由被告人王某乾望风，被告人朱某华动手实施，盗割200对通信电缆90米，价值3058元。3、2012年10月8日凌晨，被告人朱某华、王某乾至滕州市官桥镇苏坦村村北东西路，由被告人王某乾望风，被告人朱某华动手实施，盗割200对通信电缆116米，价值3941元。4、2012年12月20日凌晨，被告人魏澎、寻志刚至枣庄市山亭区桑村镇任庄村村西，盗割500对通信电缆47米，价值3458元。5、2012年12月28日凌晨1时许，被告人朱某华、王某乾至滕州市官桥镇前善庄村南北中心路，由被告人王某乾望风，被告人朱某华动手实施，盗割200对通信电缆80米，价值2687元。6、2013年1月11日凌晨，被告人魏澎、寻志刚至枣庄市山亭区店子镇店子大桥，盗割400对通停电缆230米，价值13887元。7、2013年1月31日凌晨，被告人魏澎、寻志刚、朱某华至滕州市北辛办事处马王村南东西路，盗割400对通信电缆93米，价值5615元。8、2013年2月28日凌晨2时许，被告人寻志刚、朱某华、魏澎至滕州市鲍沟镇雪岩村北电脑培训技校东墙，盗割300对、600对通信电缆各50米，总价值6490元。9、2013年3月7日凌晨，被告人魏澎、寻志刚至山东省微山县欢城镇堂口村北，盗割300对通信电缆170米，价值7632元。10、2013年3月23日凌晨，被告人朱某华、王某乾至滕州市鲍沟镇马庄村西南北路西的地里，由被告人王某乾望风，被告人朱某华动手实施，盗割100对、200对通信电缆各80米，价值3783元。11、2013年4月4日凌晨，被告人魏澎、寻志刚至滕州市西岗镇丁庄村村西路北的地里，盗割400对通信电缆95米，价值5670元。12、2013年4月21日凌晨，被告人魏澎、寻志刚至滕州市滨湖镇邵村休望路北，盗割400对通信电缆170米，价值10146元。13、2013年4月30日凌晨，被告人寻志刚、王某乾至枣庄市山亭区桑村镇柴林村北，盗割100对、50对通信电缆各110米，总价值2470元。14、2013年5月11日凌晨，被告人魏澎、寻志刚至滕州市龙阳镇高龄村至甘沟村路段（龙山景区石牌坊附近），盗割200对通信电缆170米，价值5580元。15、2013年5月22日凌晨，被告人魏澎、寻志刚、张新建至滕州市龙阳镇柳沟村，盗割200对通信电缆160米，价值5252元。16、2013年6月4日凌晨，被告人魏澎、寻志刚至滕州市滨湖镇七所楼村南地里，盗割300对通信电缆70米，价值3106元。17、2013年6月12日凌晨，被告人魏澎、寻志刚至滕州市界河镇东李庄村村北，盗割300对通信电缆37米，价值1642元。18、2013年6月16日凌晨，被告人魏澎、寻志刚至枣庄市山亭区冯卯镇上朱元村村南，盗割200对通信电缆150米，价值4895元。19、2013年7月1日凌晨，被告人魏澎、寻志刚、朱某华至滕州市龙阳镇高龄村至甘沟村路段（龙山景区石牌坊附近），盗割200对通信电缆140米，价值4568元。20、2013年7月8日凌晨，被告人朱某华、寻志刚至滕州市官桥镇西公桥铁路前玉米地内，盗割100对通信电缆215米，价值3016元。21、2013年7月24日凌晨1时许，被告人魏澎、寻志刚至滕州市滨湖镇宋庄村休望路北，盗割400对通信电缆55米，价值3225元。22、2008年9月28日23时许，被告人魏澎至上海市闵行区虹许路555弄273号，采取翻墙入室的手段，窃取王某乐欧元1800元、美元100元及手表、玉手镯、玉佩、黄金等物品一宗。另查明，在本案审理过程中，被告人王某乾退赔被害单位损失17403元。还查明，被告人张新建于2007年1月22日因犯盗窃罪被本院判处拘役五个月，宣告缓刑一年，缓刑考验期自2007年2月6日起至2008年2月5日止。被告人寻志刚于2007年1月31日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑五年零六个月，2010年11月24日被减刑释放。上述事实，有以下证据予以证明：（一）、证人证言（1）证人朱某利证言，证明2012年8月16日凌晨1时许，其联通公司在滕州市官桥镇苏坦村村南北东西路100对和50对通信电缆各63米被盗割。（2）证人张某国证言，其证明2012年9月30日凌晨，其联通公司在山亭区店子镇鹁鸽涯村的200对通信电缆90米被盗割。（3）证人朱某利证言，其证明2012年10月8日凌晨，其联通公司在滕州市官桥镇苏坦村村南北东西路200对通信电缆各116米被盗割。（4）证人杨某东证言，其证明2012年12月20日凌晨，其联通公司在山亭区桑村镇任庄村村西的500对通信电缆47米被盗割。（5）证人朱某利证言，其证明2012年12月28日凌晨1时许，其联通公司在滕州市官桥镇前善庄村南北中心路的200对通信电缆80米被盗割。（6）证人张某国证言，其证明2013年1月11日凌晨，其联通公司在山亭区店子镇店子大桥处的400对通信电缆230米被盗割。（7）证人孙某伟证言，其证明2013年1月31日凌晨，其公司在滕州市北辛办事处马王村南东西路的400对通信电缆93米被盗割。（8）证人陈某证言，其证明2013年2月28日凌晨2时许，其联通公司在滕州市鲍沟镇雪岩村北电脑培训技校东墙的300对和600对通信电缆各50米被盗割。（9）证人李某科证言，其证明2013年3月7日凌晨，其联通公司在微山县欢城镇堂口村北的300对通信电缆170米被盗割。（10）证人陈某证言，其证明2013年3月23日凌晨，其联通公司在滕州市鲍沟镇马庄村西南北路西的地里的100对和200对通信电缆各80米被盗割。（11）证人卓某滕证言，其证明2013年4月4日凌晨，其联通公司在滕州市西岗镇丁庄村村西路北的地里的400对通信电缆95米被盗割。（12）证人栾某军证言，证明2013年4月21日凌晨，其公司在滕州市滨湖镇邵村休望路北的400对通信电缆170米被盗割。（13）证人马某峰证言，其证明2013年4月30日凌晨，其公司在山亭区桑村镇柴林村北的100对和50对通信电缆各110米被盗割。（14）证人黄某证言，其证明2013年5月11日凌晨，其联通公司在滕州市龙阳镇高龄村至甘沟村路段（龙山景区石牌坊附近）的200对通信电缆170米被盗割。（15）证人黄某证言，其证明2013年5月22日凌晨，其联通公司在滕州市龙阳镇柳沟村的200对通信电缆160米被盗割。（16）证人娄某东证言，其证明2013年6月4日凌晨，其公司在滕州市滨湖镇七所楼村南地里的300对通信电缆70米被盗割。（17）证人张某证言，其证明2013年6月12日凌晨，其联通公司在滕州市界河镇东李庄村村北的300对通信电缆37米被盗割。（18）证人孙某成证言，其证明2013年6月16日凌晨，其联通公司在山亭区冯卯镇上朱元村村南的200对通信电缆150米被盗割。（19）证人黄某证言，其证明2013年7月1日凌晨，其联通公司在滕州市龙阳镇高龄村至甘沟村路段（龙山景区石牌坊附近）的200对通信电缆140米被盗割。（20）证人冯某良证言，其证明2013年7月8日凌晨，其联通公司在滕州市官桥镇西公桥铁路前玉米地的100对通信电缆215米被盗割。（21）证人周某军证言，其证明2013年7月24日凌晨1时许，其公司在滕州市滨湖镇宋庄村休望路北的400对通信电缆55米被盗割。（二）、被害人王某乐陈述，证明2008年9月28日23时许，其上海市闵行区虹许路555弄273号家中的欧元1800元、美元100元及手表、玉手镯、玉佩、黄金等物品一宗被盗。（三）、书证（1）山东省长途电信枣庄传输局被盗情况汇总，证明上述通信电缆被盗情况及采购价格。（2）公安机关办案说明，证明上述被告人到案后均能如实供述自己的作案事实。（3）被告人魏澎、朱某华、王某乾的户籍证明，证明上述被告人在作案时均达到刑事责任年龄。（4）本院（2007）滕刑初字第41号刑事判决书，山东省枣庄市中级人民法院（2010）枣刑执字第1995号刑事裁定书，证明被告人寻志刚的年龄及判刑、执行情况。（5）本院（2007）滕刑初字第39号刑事判决书及执行通知，证明被告人张新建的年龄及判刑、缓刑考验情况。（四）、鉴定意见，证明涉案被盗割电缆总计价值101585元。（五）、辨认笔录及照片（1）被告人寻志刚、魏澎、王某乾分别辨认出盗割通信电缆的路线及地点。（2）被告人魏澎辨认出共同作案人刚子即寻志刚、浩某即朱某华。（3）被告人朱某华辨认出共同作案人小凯即寻志刚、小魏即魏澎。（4）被告人王某乾辨认出共同作案人小凯即寻志刚、浩某即朱某华。（5）被告人葛某济辨认出销售铜芯者为寻志刚。（六）、被告人供述和辩解（1）被告人寻志刚供述和辩解，证明其于2012年8月16日至2013年7月24日期间，与魏澎、朱某华、王某乾、张新建交叉结伙实施盗窃；其中与魏澎共同作案10起、与魏魏澎及朱某华共同作案3起、与魏澎及张新建共同作案1起，与朱某华共同作案1起、与王某乾共同作案1起，共计参与盗割通信电缆16起并销售分赃的事实。（2）被告人魏澎供述和辩解，证明其于2012年12月20日至2013年7月24日期间，与寻志刚、朱某华、王某乾、张新建交叉结伙实施盗窃；其中与寻志刚二人共同作案10起、与寻志刚及朱某华共同作案3起、与寻志刚及张新建共同作案1起，共计参与盗割通信电缆14起并销售分赃；其于2008年9月28日23时许在上海市闵行区虹许路555弄273号，窃取王某乐欧元1800元、美元100元及手表、玉手镯、玉佩、黄金等物品一宗的事实。（3）被告人朱某华供述和辩解，证明其于2012年12月20日至2013年7月8日期间，与寻志刚、魏澎、王某乾、张新建交叉结伙参与盗割通信电缆9起，其中与王某乾共同作案5起，王某乾负责放风，其动手实施盗割；与寻志刚、魏澎共同作案3起；与寻志刚共同作案1起，均销售分赃的事实。（4）被告人张新建供述和辩解，证明其于2013年5月22日凌晨，与寻志刚、魏澎至滕州市龙阳镇柳沟村盗割通信电缆，销售后分赃的事实。（5）被告人王某乾供述和辩解，证明其于2012年12月20日至2013年4月30日期间，与寻志刚、朱某华交叉结伙，其放风，他人实施盗割，共计参与盗割通信电缆6起，销售后分赃的事实。二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实2013年6月至7月间，被告人葛某济明知是犯罪所得而3次从被告人寻志刚手中低价购买盗窃所得的通信电缆，总计价值11105元。具体事实如下：1、2013年6月12日，被告人葛某济明知是犯罪所得而低价从被告人寻志刚手中购买盗割的300对通信电缆37米，价值1642元。2、2013年6月16日，被告人葛某济明知是犯罪所得而低价从被告人寻志刚手中购买盗割的200对通信电缆150米，价值4895元。3、2013年7月1日，被告人葛某济明知是犯罪所得而低价从被告人寻志刚手中购买盗割的200对通信电缆140米，价值4568元。上述事实，被告人葛某济在开庭审理过程中亦无异议，并有证人栾学军、周长军等人证言，被告人寻志刚、魏澎、朱某华、王某乾、张新建的供述和辩解，辨认笔录、鉴定意见，公安机关的办案说明及案件侦破情况说明，被告人葛某济的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人寻志刚、魏澎以非法占有为目的，窃取公私财物，数额巨大；被告人朱某华、张新建、王某乾以非法占有为目的，窃取公私财物，数额较大，其行为均构成盗窃罪。被告人葛某济明知是犯罪所得而予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人寻志刚曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人寻志刚、魏澎、朱某华、王某乾、张新建、葛某济如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人王某乾积极退赔被害单位损失，可酌情从轻处罚。为保护公私财产不受侵犯，维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款之规定，判决如下一、被告人寻志刚犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月25日起至2018年7月24日止；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人魏澎犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月25日起至2017年7月24日止；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人朱某华犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月25日起至2015年7月24日止；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）四、被告人王某乾犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金三万四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）五、被告人张新建犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月25日起至2014年1月24日止；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）六、被告人葛某济犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）七、责令被告人寻志刚、魏澎、朱某华、张新建退赔被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长狄瑞亚人民陪审员孙庆虎人民陪审员张鲁二〇一四年一月二十三日书记员奚传梅

碫告人卫某合同诈骗一案的刑事判决书南京市鼓楼区人民法院刑事判决书（2016）苏0106刑初758号：南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉﹝2016﹞684号起诉书指控被告人卫某犯合同诈骗罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员蒋佑出庭支持公诉，被告人卫某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年4月24日，被告人卫某伙同张某、张某甲、周某（均另案处理）共同从网上下单预定租车，再由卫某至上海一嗨汽车租车有限公司南京分公司（以下简称一嗨南京分公司）位于浙江省杭州市菁山机场门店，订立租车合同并支付相关费用4797元，提走了该店车牌号为浙Ａ×××××的白色大众朗逸轿车1辆。后该车被驾驶至南京市变卖，张某、张某甲、周某抛下卫某持款不辞而别。经鉴定，该车价值人民币85000元。同年4月26日，被告人卫某至一嗨南京分公司并在该公司工作人员陪同下向公安机关投案。归案后，卫某如实供述了参与骗取车辆的事实。案发后，卫某的亲属代为向被害单位退赔人民币130000元，被害单位书面对卫某的行为予以谅解，请求对其从宽处理。上述事实，被告人卫某在庭审中亦无异议，并有户籍资料、案发及到案经过、受案登记表、车辆权属及租赁资料、银行信用卡交易凭证、扣押物品清单、赔偿协议书、谅解书等，被害单位的工作人员沈鑫的陈述，被告人卫某及同案人员张某、张某甲、周某的供述和辩解，检查笔录、辨认笔录，价格鉴证结论书等证据予以证实，足以认定

被告人申某合同诈骗一案的刑事判决书南京市鼓楼区人民法院刑事判决书（2016）苏0106刑初762号：南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉﹝2016﹞688号起诉书指控被告人申某犯合同诈骗罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员蒋佑出庭支持公诉，被告人申某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年4月29日，被告人申某伙同张某明、张某泉、梁某强（均另案处理）经事先预谋，共同从网上下单预定租车，再由申某至北京神州汽车租赁有限公司位于江苏省苏州市体育中心门店，订立租车合同并支付相关费用人民币5000元，提走了该店车牌号为苏Ｅ×××××的黑色大众朗逸轿车1辆。后该车被驾驶至山东省济南市变卖，张某明、张某泉、周某全付给申某人民币500元，抛下申某持款不辞而别。经鉴定，该车价值人民币85000元。同年5月6日，被告人申某至北京神州汽车租赁有限公司南京分公司并在该公司工作人员陪同下向公安机关投案。归案后，申某如实供述了参与骗取车辆的事实。上述事实，被告人申某在庭审中亦无异议，并有户籍资料、案发及到案经过、受案登记表、车辆权属及租赁资料、车辆轨迹信息等，被害单位的工作人员黄帅亮的陈述，被告人申某及同案人员张某明、张某泉、梁某强的供述和辩解，检查笔录、辨认笔录，价格鉴证结论书等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人申某伙同他人以非法占有为目的，共同在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取公司财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。在共同犯罪的过程中，申某根据分工不同，与同案人员相互配合，积极主动地实施犯罪，地位、作用相当，不宜区分主从犯。申某犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，自愿认罪，系自首，依法减轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院指控被告人申某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。据此，本院为保护公司合法财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，结合被告人申某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第二十五条第一款、第六十七条第一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人申某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月22日起至2019年4月14日止，已扣除先行羁押期37日。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、责令被告人申某对被害单位北京神州汽车租赁有限公司被骗牌号为苏Ｅ×××××的黑色大众朗逸轿车1辆或折价款人民币85000元，承担连带退出或退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王燕人民陪审员向蔚明人民陪审员魏雨二〇一六年十一月二十九日见习书记员王晨辰

王某某赌博一审刑事判决书河南省延津县人民法院刑事判决书（2018）豫0726刑初310号：延津县人民检察院以新延检公诉刑诉（2018）314号起诉书指控被告人王某某犯赌博罪，于2018年8月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员张运圃出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人赵全朝到庭参加诉讼。现已审理终结延津县人民检察院指控：2015年12月份以来，被告人王某某在延津县东屯镇东屯村家中先后放置四张自动麻将桌开设棋牌室，以五十、一百元的赌注，点炮胡的方式组织参赌人员崔某、王某甲等二十余人进行赌博，并抽头渔利。2018年1月28日，延津县公安局对被告人王某某以赌博行政拘留12日，并处罚款1500元，收缴赌资640元，收缴麻将桌三张。针对上述指控，公诉机关提交了被告人王某某户籍信息、前科查询证明、到案经过、延津县公安局行政处罚决定书、销毁证明等书证；证人崔某、宋某等人证言；被告人王某某供述和辩解；现场勘验、检查、辨认、实验笔录、现场图、现场照片等证据。公诉机关认为，被告人王某某以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人王某某无前科,且系初犯、偶犯。到案后如实供述自己的犯罪事实，适应《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚。综上，建议对被告人王某某在有期徒刑六个月以下量刑，并处罚金，追缴违法所得。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见是,被告人王某某归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人王某某系初犯、偶犯，无前科。建议对被告人在六个月以下量刑，并适应缓刑。经审理查明：2015年12月份以来，被告人王某某在延津县东屯镇东屯村家中先后放置四张自动麻将桌开设棋牌室，以五十、一百元的赌注，点炮胡的方式组织参赌人员崔某、王某甲等二十余人进行赌博，并抽头渔利。2018年1月28日，延津县公安局对被告人王某某以赌博行政拘留12日，并处罚款1500元，收缴赌资640元，收缴麻将桌三张。上述事实，被告人王某某在开庭审理过程中亦无异议且有被告人户籍信息、前科查询证明、延津县公安局行政处罚决定书、销毁证明据等书证；证人崔某、宋某等人证言；现场勘验、检查、辨认、实验笔录、现场图、现场照片等证据予以证实，足以认定本院认为：被告人王某某以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，延津县人民检察院指控的罪名成立。被告人王某某归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人王某某系初犯、偶犯，无前科，可酌情从轻处罚。辩护人以上辩护意见理由充分，本院予以采纳。被告人王某某已将违法所得退出，可以酌情从轻处罚。经延津县司法局社区矫正中心调查评估，被告人王某某具备社区矫正条件。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下一、被告人王某某犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、违法所得人民币13000元，予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长王建明人民陪审员刘高光人民陪审员李建民二〇一八年十月二十九日书记员王婷婷

焦好林非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物二审刑事判决书河南省周口市中级人民法院刑事判决书（2016）豫16刑终349号：淮阳县人民法院审理淮阳县县人民检察院指控的原审被告人焦好林犯非法制造、储存爆炸物罪一案，于2016年8月4日作出（2016）豫1626刑初263号刑事判决。宣判后，被告人焦好林不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市人民检察院指派检察员姚翠丽、刘俊峰出庭履行职务，被告人焦好林及其辩护人王坛到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，2011年9月份焦好林在沈丘县北郊乡焦柳营村东北角的私人作坊里生产烟花爆竹曾被依法取缔。2016年焦好林在淮阳县豆门乡各营村孙明程家非法制造、储存烟花爆竹，并把生产原料、半成品放置在孙明程家。2016年1月22日凌晨约2时，焦好林生产的烟花爆竹散落在孙明程家平房顶上的火药发生爆炸并起火，大火引燃了孙明程家院内部分物品，孙明程的女儿及母亲被村民救出。后消防员赶到将火扑灭。公安机关在孙明程家当场查获焦好林非法制造、储存爆炸物的原料高氯酸钾25千克、硝酸钡15千克、铝镁合金粉17千克；查获焦好林非法制造、储存的爆竹物已装药的半成品礼花弹63袋，一袋礼花弹里装有8捆礼花弹，一捆礼花弹24个，24个装药量为0.79千克，总装药量为398.16千克。经鉴定，已装药礼花弹内的爆炸物均为烟火药。案发后上述物品侦查机关已销毁。上述事实，被告人焦好林供认不讳，且有证人孙某1、孙某2、王某1、王某2等人证言证实，另有淮阳县公安局扣押物品、文件清单、现场勘验检查工作记录、现场示意图、现场照片、机械秤一个、周口市公安局刑事科学技术研究所（周）公（刑）检（理化）字［2016］024号理化检验报告、现场销毁照片、淮阳县公安局补充侦查报告书、淮阳县公安局豆门派出所情况说明、沈丘县公安局北郊乡派出所证明、沈丘县公安局北郊派出所户籍证明等证据在卷佐证，事实清楚，证据确实充分，足以认定。根据以上事实和证据，淮阳县人民法院认定被告人焦好林犯非法制造、储存爆炸物罪，判处有期徒刑十年六个月，作案工具机械称一个予以没收。上诉人焦好林上诉及其辩护人辩称：焦好林的行为应定性为非法经营罪，具有投案自首情节，应减轻处罚。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且经一、二审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于上诉人焦好林的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，根据《最高人民法院》第一条第一款（六）项、第二条（一）项之规定,焦好林的行为已构成非法制造、储存爆炸物罪，且情节严重。但其得知发生事故到达现场后，明知公安人员在现场的情况下，仍然积极参与救火，因形迹可疑，接受询问时，主动交代犯罪事实，其行为符合自首条件，依法可认定为自首，依法可减轻处罚

福建省尤溪县人民法院刑事判决书（2020）闽0426刑初299号公诉机关尤溪县人民检察院。被告人肖振声，男，1979年8月20日出生于福建省尤溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省尤溪县，户籍地福建省尤溪县。因犯盗窃罪于2002年5月10日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯非法买卖爆炸物罪于2020年3月20日被尤溪县公安局监视居住，2020年9月18日被尤溪县人民检察院取保候审，2020年10月16日被本院取保候审。现在家。尤溪县人民检察院以尤检一部刑诉〔2020〕288号起诉书指控被告人肖振声犯非法买卖、运输爆炸物罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。尤溪县人民检察院指派检察员洪蕊出庭支持公诉，被告人肖振声到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月份至12月份期间，陈某（已判决）利用其在漳平市吾祠乡厚德村吴某3承包的矿洞以及大田县太华镇汤泉村扩甲山吴某2承包的矿洞里做钻工之便，窃取乳化炸药7根、导爆管雷管1枚，并驾驶摩托车将该炸药、雷管运输至尤溪县梅仙镇梅新路130号以人民币500元的价格出售给被告人肖振声。之后，被告人肖振声驾驶摩托车家购买的7根乳化炸药、1枚导爆雷管运输并藏匿在尤溪县坪仑矿山半山腰一处废旧房屋内。2019年8月7日，尤溪县梅仙镇副镇长李某1与护矿队队长吴某1等人在尤溪县坪仑70号矿区哨卡屋内发现一水泥袋内装有7根乳化炸药和1枚导爆雷管，并报案至尤溪县公安局。经称重，尤溪县公安局民警依法扣押的7根乳化炸药重2101.63克。同年9月6日，经福建省公安厅物证鉴定中心鉴定，扣押的乳化炸药经应用性试验，均可用雷管引爆，主要成分均为硝酸铵等物质的混合物，均属硝铵炸药类爆炸危险品。2020年3月19日，被告人肖振声在尤溪县梅仙镇梅新路130号被尤溪县公安局民警抓获。公诉机关认为，被告人肖振声违反法律规定，明知乳化炸药、导爆管雷管系爆炸物品仍向他人购买，其中乳化炸药2101.63克、导爆管雷管1枚，并将上述炸药、雷管运输至尤溪县坪仑矿山一处废弃房屋内，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法买卖、运输爆炸物罪追究其刑事责任。被告人肖振声到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关建议判处肖振声有期徒刑三年六个月。公诉机关提交了物证乳化爆炸物7根、导爆管1枚（照片）；书证户籍证明、到案经过、违法犯罪经历查询情况表、福建省尤溪县人民法院（2002）尤刑初字第61号、（2020）闽0426刑初110号刑事判决书、福建海峡科化股份有限公司烽林分公司生产的2971014Ｐ12812轨迹表、扣押决定书、扣押清单等；证人陈某、李某1、吴某1、吴某2、吴某3、李某2的证言；被告人肖振声的供述和辩解；鉴定意见福建省公安厅物证鉴定中心闽公鉴［2019］637号检验报告；扣押、辨认、称重、取样、现场勘验笔录等证据证实。被告人肖振声对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2019年8月7日，尤溪县公安局扣押查获的乳化炸药7根、导爆管雷管1枚，该涉案爆炸物已在陈某犯非法买卖、运输爆炸物罪一案中被判决没收。本院认为，被告人肖振声违反国家关于爆炸物管理规定，非法买卖、运输乳化炸药2.10163千克、导爆管雷管1枚，其行为已构成非法买卖、运输爆炸物罪。公诉机关指控的罪名成立。肖振声有前科，应酌情从重处罚。肖振声到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（六）项，和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定，判决如下：被告人肖振声犯非法买卖、运输爆炸物罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月26日起至2024年4月25日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长林自驹审判员吴启燊人民陪审员林月星二〇二〇年十月二十六日法官助理詹学积书记员林欣附相关法条：1.《中华人民共和国刑法》第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第一百二十五条非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。非法制造、买卖、运输、储存毒害性、放射性、传染病病原体等物质，危害公共安全的，依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。2.《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条个人或者单位非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物，具有下列情形之一的，依照刑法第一百二十五条第一款的规定，以非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪定罪处罚：（一）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存军用枪支一支以上的；（二）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支以上或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支二支以上的；（三）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存军用子弹十发以上、气枪铅弹五百发以上或者其他非军用子弹一百发以上的；（四）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存手榴弹一枚以上的；（五）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸装置的；（六）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存炸药、发射药、黑火药一千克以上或者烟火药三千克以上、雷管三十枚以上或者导火索、导爆索三十米以上的；（七）具有生产爆炸物品资格的单位不按照规定的品种制造，或者具有销售、使用爆炸物品资格的单位超过限额买卖炸药、发射药、黑火药十千克以上或者烟火药三十千克以上、雷管三百枚以上或者导火索、导爆索三百米以上的；（八）多次非法制造、买卖、运输、邮寄、储存弹药、爆炸物的；（九）虽未达到上述最低数量标准，但具有造成严重后果等其他恶劣情节的。介绍买卖枪支、弹药、爆炸物的，以买卖枪支、弹药、爆炸物罪的共犯论处。3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

柦昭川抢夺罪一审刑事判决书广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书（2014）佛顺法刑初字第3570号：佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉（2014）2586号起诉书指控被告人韦某川犯抢夺罪，于2014年11月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员潘伟出庭支持公诉，被告人韦某川到庭参加诉讼。现已审理终结佛山市顺德区人民检察院指控称，2014年7月9日18时许，被告人韦某川及“大叔”（在逃，另案处理）驾驶助力车窜至佛山市顺德区大良红岗良杏路某厂附近路段，趁被害人陈某某（骑自行车行至该处）不备，被告人韦某川驾车靠近，坐在后座的“大叔”抢走其挂在肩上的背包。包内有陈某某的身份证一张，现金120元，红色三星Ｉ9100手机一台（经鉴定，该手机价值人民币1349元）。随后加油离开，致被害人陈某某倒地受伤，经鉴定，所受损伤为轻微伤。2014年7月19日19时许，被告人韦某川及“大叔”（在逃，另案处理）驾驶助力车窜至佛山市顺德区大良红岗展业路顺安监测站门口路段时，趁被害人黄某（骑自行车行至该处）不备，被告人韦某川驾车靠近，坐在后座的“大叔”抢走其挂在自行车右刹车手把上的钱包。包内有黄某的身份证一张，一张农业银行卡（有密码），现金13元，白色ＴＣＬ手机一台（经鉴定，该手机价值人民币389元）。随后加油离开。综上，被告人韦某川伙同他人，驾驶助力车抢夺他人财物两次，财物价值共计1871元。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被害人陈某某、黄某的报案陈述及指认材料；被告人韦某川的供述及指认材料；侦查证明；被告人韦某川逃跑路线截图；被告人韦某川的户籍材料；伤情鉴定意见及告知书；价格鉴定意见及告知书；搜查笔录；现场勘查笔录及照片等。公诉机关据此认为被告人韦某川无视国家法律，驾驶助力车抢夺他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢夺罪追究其刑事责任。建议判处被告人韦某川有期徒刑六个月至一年零六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人韦某川对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及提出的量刑建议均无异议。经审理查明，公诉机关指控被告人韦某川犯抢夺罪的事实清楚，证据确实充分，并经当庭质证，本院予以确认本院认为，被告人韦某川无视国家法律，驾驶助力车抢夺他人财物，数额较大，其行为已构成抢夺罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人韦某川犯抢夺罪，罪名成立。被告人韦某川归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。公诉机关所提的量刑建议，与被告人韦某川的罪责相符，本院予以采纳。根据被告人韦某川的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人韦某川犯抢夺罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月28日起至2015年5月27日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（以下空白）（本页无正文）审判员张伟民二〇一四年十二月五日书记员李婵娟

申玉兰过失致人死亡一审刑事判决书福建省南安市人民法院刑事判决书（2017）闽0583刑初1834号：南安市人民检察院以南检诉刑诉（2017）1762号起诉书指控被告人申玉兰犯过失致人死亡罪，于2017年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序审理，依法公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员林某出庭支持公诉，被告人申玉兰到庭参加诉讼经审理查明：2015年11月25日6时许，被告人申玉兰无证驾驶前轮制动无效的无牌三轮电动车，后斗载张某、敖某2学在南安市成某国际工地内行驶，至成某国际Ｂ41栋楼旁水泥路面与沙土路面交界处时，因路面存在高度落差，被告人申玉兰在未能确保安全的情况通过，导致三轮电动车发生侧翻，张某、敖某2学跌落受伤住院。2015年11月27日13时许，敖某2学在泉州180医院抢救无效死亡。2015年12月7日，经南安市人民调解委员会调解，厦门集三建设集团有限公司及牟某赔偿敖某2学的家属经济损失，敖某2学的家属对被告人申玉兰表示谅解。2017年9月25日，被告人申玉兰主动到南安市公安局霞美派出所投案。上述事实，被告人申玉兰在开庭审理过程中亦无异议，且有证人敖某1、张某、牟某、邓某的证言，现场勘查笔录、现场图、现场照片，法医学尸体检验鉴定书，机动车驾驶证查询结果，机动车盗抢记录查询，车辆属性检验鉴定意见书，车辆技术检验鉴定意见书，疾病证明书、病历，归案经过，调解协议书、收款收据、谅解书等证据证实，足以认定

佗某过失致人死亡一审刑事判决书上海市浦东新区人民法院刑事判决书（2015）浦刑初字第4525号：上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉（2015）3545号起诉书指控被告人罗某犯过失致人死亡罪，于2015年10月26日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员杨某某出庭支持公诉，被告人罗某到庭参加诉讼。现已审理终结上海市浦东新区人民检察院指控，2015年7月22日19时许，被告人罗某驾驶电动自行车行驶至上海市浦东新区航头镇航梅路ＸＸＸ弄ＸＸＸ支弄ＸＸＸ号附近小区道路时，将被害人汪某乙撞倒在地，后被害人汪某乙经抢救无效死亡。经鉴定，被害人汪某乙系交通事故致颅脑损伤死亡。事故发生后，被告人罗某明知他人报警而等候在现场，到案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人罗某取得了被害人汪某乙家属的谅解。上述事实，被告人罗某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证属实的证人汪某甲、倪某某的证言笔录，司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心鉴定意见书、验伤通知书、上海交通大学医学院附属仁济医院出具的死亡记录，道路交通事故现场图、道路交通事故认定书、照片，常住人口基本信息，公安机关出具的案发经过和被告人罗某到案后的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人罗某过失致一人死亡，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十三条的规定，已构成过失致人死亡罪，应处三年以上七年以下有期徒刑。公诉机关指控被告人罗某犯过失致人死亡罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人罗某具有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以减轻处罚。鉴于被告人罗某取得了被害人家属的谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，对被告人罗某可以宣告缓刑。本院为保护公民的人身权利不受侵犯，判决如下被告人罗某犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）罗某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李俊审判员蒋华人民陪审员陆燕芳二〇一五年十一月六日书记员周琴华

被告人杨某甲、张某甲贪污罪一审刑事判决书河北省宽城满族自治县人民法院刑事判决书（2017）冀08刑初103号：宽城满族自治县人民检察院以宽检公诉刑诉（2017）73号起诉书指控被告人杨某甲、张某甲犯贪污罪，于2017年7月25日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2017年9月6日公开开庭进行了审理。宽城满族自治县人民检察院指派检察员吴治国出庭支持公诉，被告人杨某甲、张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结河北省宽城满族自治县人民检察院指控，2005年至2008年，被告人杨某甲（时任宽城满族自治县孟子岭乡南天门村党支部书记、村委会主任）、张某甲（时任宽城满族自治县孟子岭乡南天门村村委会会计）在协助宽城满族自治县人民政府进行退耕还林工作过程中，二人共同商议，采取虚报人名和虚列退耕还林土地亩数的方式将村集体部分退耕还林土地分给村干部或者其近亲属，至2017年共套取退耕还林补助款34363.1元，其中杨某甲近亲属分得17717元，张某甲近亲属分得13366.1元，张某乙（时任宽城满族自治县孟子岭乡南天门村支部委员）近亲属分得3280元。被告人杨某甲、张某甲在宽城满族自治县纪律检查委员会对宽城满族自治县孟子岭乡南天门村退耕还林土地核查过程中，主动交代了涉嫌贪污村集体退耕还林款的犯罪事实并上交了涉案款。检察机关当庭出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人杨某甲、张某甲在协助人民政府进行退耕还林工作的过程中，利用职务上的便利，采取虚报人名和虚列退耕还林土地亩数的方式，共套取退耕还林补助款34363.1元，数额较大，其的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第二十五条之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任，二被告人系自首同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定。提请依法判处。被告人杨某甲、张某甲对指控的犯罪事实供认，未做辩解。经本院审理查明，2005年至2008年，被告人杨某甲（时任宽城满族自治县孟子岭乡南天门村党支部书记、村委会主任）、张某甲（时任宽城满族自治县孟子岭乡南天门村村委会会计）在协助宽城满族自治县人民政府进行退耕还林工作过程中，二人共同商议，采取虚报人名和虚列退耕还林土地亩数的方式将村集体部分退耕还林土地分给村干部或者其近亲属，2005年私分9.5亩退耕还林土地，2006年私分9.4亩退耕还林土地、2008年私分11.4亩退耕还林土地，至2017年共套取退耕还林补助款34363.1元，其中杨某甲近亲属分得17717元，张某甲近亲属分得13366.1元，张某乙（时任宽城满族自治县孟子岭乡南天门村支部委员）近亲属分得3280元。被告人杨某甲、张某甲在宽城满族自治县纪律检查委员会对宽城满族自治县孟子岭乡南天门村退耕还林土地核查过程中，主动交代了涉嫌贪污村集体退耕还林款的犯罪事实并上交了涉案款。认定上述事实的证据如下：被告人杨某甲、张某甲户籍证明信证实，二被告人犯罪时达到完全负刑事责任年龄;桲罗台派出所证明证实，经查我辖区孟子岭乡南天门村无杨某丁、张某丁、郭某某、杨某戊、袁某甲户口；死亡注销证明证实，2007年11月1日袁某乙死亡；杨某甲、张某甲任职证明证实，杨某甲2003年1月至2008年12月任宽城满族自治县孟子岭乡南天门村党支部书记、村委会主任；张某甲2000年1月至2011年12月任宽城满族自治县孟子岭乡南天门村党支部委员、村委会会计；《国务院关于退耕还林措施的若干意见》、财政部关于印发《退耕还林工程现金补助资金管理办法》的通知、《国务院办公厅关于完善退耕还林粮食补助办法的通知》、《国务院关于完善退耕还林政策的通知》证实，退耕还林相关政策情况；宽城满族自治县退耕还林办公室关于孟子岭乡南天门村退耕还林部分小班实地位置的说明证实，孟子岭乡南天门村小班实地位置情况；2005、2006年退耕还林验收单、退耕还林小班设计卡证实，退耕还林虚列填报情况；南天门村退耕还林虚报支领统计证实，南天门村退耕还林虚报情况；2005年退耕还林零花钱补助表、粮食补助表、2006年退耕还林粮食补助款花名表、2006年退耕还林零花钱发放花明表、2007年退耕还林零花钱发放花明表、2007年退耕还林粮食补助款花名表、2008年度补贴发放签名表、2009年度补贴发放签名表、2010年度补贴发放签名表、2011年度补贴发放签名表、2012年度补贴发放签名表、2013年退耕还林补贴资金发放签名表、南天门村2014年退耕还林补贴发放表、2015年退耕还林补贴资金发放签名表、南天门村2016年退耕还林补贴资金发放签名表、马某某、杨某乙、袁某乙、杨某丙、张某丙银行明细账查询等单据证实，相关补贴发放情况；中国共产党宽城满族自治县纪律检查委员会办案说明、纪检监察机关谈话笔录证实，初步核查过程中杨某甲、张某甲主动交代了贪污村集体退耕还林款的违纪事实；证人张某乙证言证实，2003年至2008年期间南天门村其负责现金收纳，张某甲负责账目管理。2005年南天门村集体有6亩多余的退耕还林的指标，其和张某甲、杨某甲就商量每人分2亩，张某甲就给其女儿张某丙分了2亩，杨某甲的妻子马某某分了2亩，其以母亲袁某乙的名义分了2亩；证人杨某乙证言证实，其名下退耕还林虚报情况，其与杨某甲系亲属关系；证人马某某证言证实，2009年张某甲给了其一张在其名下的退耕还林折子，里面的钱也逐年支取了，其和张某甲是夫妻关系；证人杨某丙证言证实，南天门村会计张某甲给了其一张退耕还林折子，说是照顾其，给其多弄了几亩退耕还林的补助；证人张某丙证言证实，张某甲是其父亲，其没有享受退耕还林补助的土地，其父亲2005年开始就给其退耕还林补贴钱，后来在2009年还给了其一个折子；被告人杨某甲供述，其2004年1月至2008年12月期间系南天门村宽城满族自治县孟子岭乡南天门村党支部书记、村委会主任。2005年退耕还林过程中其和张某甲商量将集体9.5亩退耕面积私分给张某乙母亲袁某乙2亩，张某甲女儿张某丙2亩，其妻子马某某2亩，其哥哥杨某乙2.2亩，其父亲杨某丙1.3亩；2006年将村集体3亩退耕还林面积私分给杨某乙2亩，杨某丙1亩，还将村集体6.4亩退耕还林补贴分给张某甲；2008年将村集体11.4亩退耕还林面积分给张某丙7亩、马某某4.4亩。2002年至2008年，南天门村是其和会计张某甲协助政府进行退耕工作，其负责带领林业局退耕还林工作人员实地测量和等同，张某甲负责统计报表。至2017年共套取退耕还林补助款34363.1元，其中其近亲属分得17717元，张某甲近亲属分得13366.1元；被告人张某甲供述证实，2005年退耕还林过程中，其和杨某甲商量将村集体9.5亩退耕面积分给袁某乙2亩、张某丙2亩、马某某2亩、杨某乙2.2亩、杨某丙1.3亩，2006年将村集体3亩退耕还林面积分给杨某乙2亩，杨某丙1亩，2008年将村集体11.4亩退耕还林面积分给张某丙7亩、马某某4.4亩。还有2006年村集体退耕补贴被其占有了。2005年至2008年其是南天门村村会计。2002年至2008年南天门村主要是其和杨某甲负责带领林业局退耕还林工作人员实地测量和登统工作，其负责统计报表。其和杨某甲虚报冒领的退耕还林补贴合计34363.1元，其近亲属分得13366.1元；河北省行政事业单位资金往来结算票据、河北省非税收入一般缴款书证实，杨某甲、张某甲上交了涉案款情况。上述证据经开庭质证和本院审查，足以认定本院认为，被告人杨某甲、张某甲在协助人民政府进行退耕还林工作的过程中，利用职务上的便利，采取虚报人名和虚列退耕还林土地亩数的方式，共套取退耕还林补助款34363.1元，数额较大，其行为已构成贪污罪，宽城满族自治县人民检察院指控罪名成立。二被告人系自首，在案发前主动退缴涉案赃款，犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第二十五条、第六十七条、第三十七条的规定判决如下被告人杨某甲犯贪污罪，免予刑事处罚。被告人张某甲犯贪污罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在判决书送达第二日起十日内，通过本院或直接向承德市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长关峰审判员曹飞燕人民陪审员张健鑫二〇一七年九月二十二日书记员沈楠

毕成龙、伍中超一审刑事判决书广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书（速裁程序专用）（2018）粤0306刑初1487号公诉机关深圳市宝安区人民检察院：指控意见公诉机关根据深宝检公二刑诉〔2018〕598号起诉书，指控被告人犯聚众斗殴罪，建议判处有期徒刑一年至二年。辩护意见被告人对起诉书指控的犯罪事实无异议，并认罪。查明事实2017年11月18日凌晨1时许，被告人毕成龙、伍中超、张飞鹏及其女友詹水微与被告人谢桔、谢先洋、谢先海、谢胜在深圳市光明新区玉塘街道长圳钱箱ＫＴＶ不同房间饮酒后，共同乘坐电梯下楼。期间，因谢先洋向其不认识的詹水微打招呼一事，张飞鹏误以为詹水微被调戏，双方便在电梯口发生争吵，继而相互厮打，随后发展为持灭火器、铁锅、铁勺等物品在附近宵夜档口斗殴，致使毕成龙等8人均受伤。民警接到群众报案后，赶往现场处警，发现毕成龙等人受伤，便送其到附近医院治疗。在治疗过程中，毕成龙等7人均向民警承认参与殴打，后被民警传唤至派出所接受调查。经鉴定，谢先海头皮创口长度累计8.0ｃｍ以上，损伤程度为轻伤二级；谢桔受伤致眼部挫伤，谢先洋口腔粘膜破损，张飞鹏头皮创口，詹水微体表挫伤面积15.0ｃｍ2以上，损伤程度均为轻微伤；伍中超左拇指创口，毕成龙左面部擦伤，谢胜左腹部挫伤，损伤均未达轻微伤。案发后，毕成龙等人（含詹水微）相互谅解，互不追究对方责任。

朱威、谢某1聚众斗殴一审刑事判决书江西省瑞金市人民法院刑事附带民事判决书（2018）赣0781刑初206号：瑞金市人民检察院以瑞检公诉刑诉［2018］171号起诉书指控被告人朱威、谢某1犯聚众斗殴罪，于2018年7月9日向本院提起公诉，被害人刘某提起附带民事诉讼。本院受理后，先适用简易程序，后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。瑞金市人民检察院指派检察员徐静出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人刘某、被告人朱威、谢某1到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年7月26日凌晨1时许，钟某2诚（已判刑）、被告人谢某1（刑拘在逃）与彭某等人在吃夜宵，期间钟某2诚在ＱＱ内聊天时与被告人许某2强（已判刑）产生口角，并相互约架，恰巧彭某看见许某2强ＱＱ空间内的照片，认出了许某2强住在自己家附近。凌晨2时许，钟德诚、谢某1、彭玉祥以及谢某1另外两个朋友来到许志强位于瑞金市象湖镇红瑞苑小区家的楼下等候许某2强，将下楼准备外出的许某2强拦住，并骑摩托车将许某2强带至彩虹桥附近。到了彩虹桥和园的篮球场后，钟某2诚、谢某1殴打了许某2强（体表未见明显损伤）。2017年7月26日17时许，许某2强找上了正在象湖镇时代广场华莱士饮食店吃饭的姐夫詹某（已判刑），将自己被钟某2诚殴打的事情告诉了詹某，并让詹某帮忙教训钟某2诚，詹某就打电话纠集谢某2（已判刑）、杨某3（已判刑）、刘某（已判刑）、许某3（另案处理）、钟某3、林某，期间许某2强和彭某联系，双方约定在天宇网吧见面。后詹某等人赶赴天宇网吧门口，钟某4从钟某3处得知詹某小舅子被打，便主动来到天宇网吧。在天宇网吧门口，许某2强认出了钟某2诚一方的彭某，詹某、许某3和朱威动手打了彭某，并让彭某打电话给钟某2诚、谢某1，双方约定在彩虹桥碰面打。谢某1和钟某2诚在世通驾校碰面后，商量到国光超市买两把西瓜刀，之后两人携带两把西瓜刀骑助力车前往彩虹桥。21时许，许某2强等人在彩虹桥附近和园小区旁的夜宵摊吃东西等钟某2诚一方过来，彭某接到钟某2诚到达国某中央城小区门口的电话后，许某2强、詹某在后面结账，刘某、朱威、彭某先步行前往国某中央城售楼部门口，杨某3等人紧随其后，谢某2驾驶轿车载着许某3来到广电局门口掉头前往国某中央城门口。在国某中央城门口时，刘某、朱威与谢某1、钟某2诚双方厮打了起来，其中谢某1持刀砍伤了刘某，杨某3看见了，赶紧过去帮忙将谢春推倒在地，后谢某1、钟某2诚、彭某驾驶摩托车逃窜，谢某2、许某3到达后载上朱威追逐谢某1等人，双方在追逐过程中谢某2看见谢某1手中有刀，提出去自己家拿刀，后谢某2驾驶轿车来到沙前家中拿了两把刀，许某3家也在附近，于是其也从家中拿了一把装饰长刀返回打架现场，在途中得知对方一部黑色手机在逃窜过程中掉落己方手中，且手机主人约谢某2等人前往七里金虹湾小区要求取回手机，后谢某2载着许某3、朱威等人来到七里金虹湾小区等候对方，而杨某3、詹某、许某2强则将受伤的刘某送往人民医院治疗。22时许，钟某1骑摩托车送朱某1回七里金虹湾家中，路过七里金虹湾小区门口时，被谢某2等人误认为是钟某2诚的同伙，并把两人拦下，钟某4、朱威、许某3、谢某2四人冲过去开始殴打钟某1、朱某1。朱威、钟某4四人冲过去开始殴打钟某1、朱某1。朱威、钟某4两人用脚踢朱某1，钟某4用饮料瓶盖扔向朱某1，谢某2手持西瓜刀用刀背朝钟某1后背砸了一下，许某3用装饰长刀刀背朝钟某1左手手臂砸了一下，钟某1被打后逃走，后朱威、许某3押着朱某1往莉莉玛莲酒吧方向走，在莉莉玛莲酒吧对面时，让朱某1跪下，朱威、许某3两人用手中的刀背朝朱某1身上砍了两下，并用脚踢朱某1。打完朱某1后，朱威、许某3、谢某2等人逃离了现场。经鉴定，刘某的损伤程度为轻伤二级，钟某1、朱某1的损伤程度为轻微伤。公诉机关当庭出示了受案登记表、归案情况说明等书证、证人证言、被害人陈述、同案人供述、被告人供述、鉴定意见、视听资料、现场勘验笔录等证据证实。附带民事诉讼原告人刘某诉称，2017年7月26日傍晚18时许，我因碍于情面，受詹某之邀为打架撑个场面。21时30分许，在国某中央城门口，钟某2诚、谢某1拿事先准备好的水果刀朝朱威砍去，我见朱威有生命危险，跑上前推开砍人的钟某2诚、谢某1，钟某2诚、谢某1遂追砍我，我左肩、右肩、左前臂、左前胸各被砍了一刀，鉴定为轻伤二级。在瑞金市人民医院住院6天，出院后又在诊所打针消炎一个多月。请求判令被告人谢某1赔偿我的损失医疗费8000元、住院伙食补助费180元、营养费2000元，误工费5616元、护理费2550元、交通费120元，共18466元。经审理查明：2017年7月26日凌晨1时许，钟某2诚（已判刑）、被告人谢某1（刑拘在逃）与彭某等人在吃夜宵，期间钟某2诚在ＱＱ内聊天时与被告人许某2强（已判刑）产生口角，并相互约架，恰巧彭某看见许某2强ＱＱ空间内的照片，认出了许某2强住在自己家附近。凌晨2时许，钟德诚、谢某1、彭玉祥以及谢某1另外两个朋友来到许志强位于瑞金市象湖镇红瑞苑小区家的楼下等候许某2强，将下楼准备外出的许某2强拦住，并骑摩托车将许某2强带至彩虹桥附近。到了彩虹桥和园的篮球场后，钟某2诚、谢某1殴打了许某2强（体表未见明显损伤）。2017年7月26日17时许，许某2强找上了正在象湖镇时代广场华莱士饮食店吃饭的姐夫詹某（已判刑），将自己被钟某2诚殴打的事情告诉了詹某，并让詹某帮忙教训钟某2诚，詹某就打电话纠集谢某2（已判刑）、杨某3（已判刑）刘某（已判刑）、许某3（另案处理）、钟某3、林某、被告人朱威，期间许某2强和彭某联系，双方约定在天宇网吧见面。后詹某等人赶赴天宇网吧门口，钟某4从钟某3处得知詹某小舅子被打，便主动来到天宇网吧。在天宇网吧门口，许某2强认出了钟某2诚一方的彭某，詹某、许某3和朱威动手打了彭某，并让彭某打电话给钟某2诚、谢某1，双方约定在彩虹桥碰面打。谢某1和钟某2诚在世通驾校碰面后，商量到国光超市买两把西瓜刀，之后两人携带两把西瓜刀骑助力车前往彩虹桥。21时许，许某2强等人在彩虹桥附近和园小区旁的夜宵摊吃东西等钟某2诚一方过来，彭某接到钟某2诚到达国某中央城小区门口的电话后，许某2强、詹某在后面结账，刘某、朱威、彭某先步行前往国某中央城售楼部门口，杨某3等人紧随其后，谢某2驾驶轿车载着许某3来到广电局门口掉头前往国某中央城门口。在国某中央城门口时，刘某、朱威与谢某1、钟某2诚双方厮打了起来，其中谢某1持刀砍伤了刘某，杨某3看见了，赶紧过去帮忙将谢春推倒在地，后谢某1、钟某2诚、彭某驾驶摩托车逃窜，谢某2、许某3到达后载上朱威追逐谢某1等人，双方在追逐过程中谢某2看见谢某1手中有刀，提出去自己家拿刀，后谢某2驾驶轿车来到沙前家中拿了两把刀，许某3家也在附近，于是其也从家中拿了一把装饰长刀返回打架现场，在途中得知对方一部黑色手机在逃窜过程中掉落己方手中，且手机主人约谢某2等人前往七里金虹湾小区要求取回手机，后谢某2载着许某3、朱威等人来到七里金虹湾小区等候对方，而杨某3、詹某、许某2强则将受伤的刘某送往人民医院治疗。22时许，钟某1骑摩托车送朱某1回七里金虹湾家中，路过七里金虹湾小区门口时，被谢某2等人误认为是钟某2诚的同伙，并把两人拦下，钟某4、朱威、许某3、谢某2四人冲过去开始殴打钟某1、朱某1。朱威、钟某4四人冲过去开始殴打钟某1、朱某1。朱威、许某3两人用脚踢朱某1，钟某4用饮料瓶盖扔向朱某1，谢某2手持西瓜刀用刀背朝钟某1后背砸了一下，许某3用装饰长刀刀背朝钟某1左手手臂砸了一下，钟某1被打后逃走，后朱威、许某3押着朱某1往莉莉玛莲酒吧方向走，在莉莉玛莲酒吧对面时，让朱某1跪下，朱威、许某3两人用手中的刀背朝朱某1身上砍了两下，并用脚踢朱某1。打完朱某1后，朱威、许某3、谢某2等人逃离了现场。经鉴定，刘某的损伤程度为轻伤二级，钟某1、朱某1的损伤程度为轻微伤。2018年2月26日被告人朱威被抓获。2018年3月5日，被告人谢某1到瑞金市公安局象湖派出所投案自首，并如实交代了犯罪事实。附带民事诉讼原告人刘某因本案于2017年12月28日被本院判处拘役五个月。上述事实，被告人朱威、谢某1在开庭审理过程中亦无异议，且有“犯罪嫌疑人基本情况表”，常住人口信息表、户籍证明，受案登记表，“抓获经过”、“犯罪嫌疑人谢某1归案情况说明”、自首立功受案登记表，许某2强与钟某2诚产生口角的ＱＱ聊天记录，辨认笔录，现场勘查笔录、现场照片，鉴定意见，本院（2017）赣0781刑初206号、（2017）赣0781刑初209号、（2018）赣0781刑初78号刑事判决书，证人许某1、马某、杨某1、杨某2、邓某的证言，被害人钟某1、朱某1的陈述，同案人许某2强、钟某2诚、钟某4、谢某2、刘某、杨某3的供述，被告人朱威、谢某1的供述，随案移送的视听资料、手机等证据在卷证实，经庭审质证，足以认定。另查明，附带民事诉讼原告人刘某被砍伤后于2017年7月27日入住瑞金市人民医院治疗，2017年8月2日出院，期间花费4574.4元。本院在审理钟某2诚、许某2强聚众斗殴案时，经本院主持调解，钟某2诚赔偿了刘某损失25000元。前述事实有刘某提供的医疗费发票、出院证明，本院2017年12月27日的调解笔录在卷证实，可以认定本院认为，被告人朱威持械聚众斗殴致两人轻微伤，被告人谢某1持械聚众斗殴，致一人轻伤，两被告人的行为均构成聚众斗殴罪。被告人朱威自愿认罪，具有悔罪表现，可对其从轻处罚。被告人谢某1自动投案，如实供述犯罪事实，属于自首，可对其减轻处罚；其犯罪时未满十八周岁，也可对其减轻处罚。被告人谢某1的犯罪行为造成附带民事诉讼原告人刘某轻伤二级的损害后果，对刘某的损失，被告人谢某1应予以赔偿。刘某的损失为：医疗费4574.4元，营养费180元，误工费351元，护理费510元，住院伙食补助费180元、交通费120元可予支持，其损失共为5915.4元。刘某主张的超过上述数额的损失因无相应的证据证明或不符合法律规定，不予支持。刘某已获得了钟某2诚的赔偿25000元，其再次要求谢某1赔偿的请求，不应支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第十七条第三款、第六十七条第一款、第三款，《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十五条第一款之规定，判决如下一、被告人朱威犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。二、被告人谢某1犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑十个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人朱威的刑期自2018年3月26日起至2021年3月25日止；被告人谢某1的刑期自2018年3月5日起至2019年1月4日止）三、驳回附带民事诉讼原告人刘某的诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长钟跃春人民陪审员梁玉珍人民陪审员徐德清二〇一八年十月九日书记员肖文录

罗某敲诈勒索一审刑事判决书山东省微山县人民法院刑事判决书（2017）鲁0826刑初220号：微山县人民检察院以微检公诉刑诉【2017】215号起诉书指控被告人罗某犯敲诈勒索罪，于2017年10月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年10月26日公开开庭进行了审理。微山县人民检察院指派检察员郭玉明出庭支持公诉，被告人罗某及其辩护人尚均涛、李守国到庭参加诉讼。现已审理终结微山县人民检察院指控，2014年3月17日，陈加伟（已判刑）组织工人以力行者公司之名进驻微山嘉盛商贸城工地负责Ｃ区住宅楼工程施工。5月18日，微山嘉盛商贸城的开发人济宁嘉盛置业有限公司（以下简称“嘉盛公司”）及监理公司发现施工质量存在问题，通知力行者公司停止施工并退场，力行者公司同意结算。5月19日，被告人罗某伙同王凯（已判刑）、孔祥清（已判刑）、彭荣佳（已判刑）采取虚报工人人数、工资标准等方式，编造430万余元的虚假结算清单交给嘉盛公司，要求嘉盛公司按此清单支付费用，否则不予退场。嘉盛公司要求陈加伟出示原始凭据，据实结算；陈加伟等人便指使工人占据工棚，后又指使王凯鼓动、带领60余人到微山县信访局称嘉盛公司拖欠工资、材料费430万余元；当县政府成立工作组到嘉盛商贸城工地进行调查核实时，王凯等人拒不提供真实的工资等费用的原始依据，称“先将四百多万元现金放在桌子上再提供资料，否则免谈。”并驱散参与座谈的工人。后陈加伟等人又找人冒充工人，指使罗某、王凯、孔祥清、彭荣佳等人带领数十人持续到县、市、省机关缠闹，要求政府让嘉盛公司兑现虚假结算单所列费用。后经微山县住建局委托山东晨旭建设项目管理咨询有限公司鉴定，陈加伟所完成工程人工费及库存材料费合计546138.72元（不含税金）。公诉机关认为，被告人罗某的行为已构成敲诈勒索罪，鉴于其犯罪未遂，主动投案，建议判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。对上述指控的主要事实，被告人罗某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈明胜、陈明发、付家友、盛保岭、刘仲田、张博、蒋杨、谭头生、邓臣烽等人的证言，书证户籍证明、停工通知单、考勤表、工程施工日志、虚假工资表等，手机短信截图，工程造价鉴定书，陈加伟、王凯、孔祥清、彭荣佳的供述等证据证实，足以认定本院认为，在陈加伟等人采取占据工地、阻挠施工、伪造虚假的结算单等方式，勒索他人数额特别巨大财物的犯罪过程中，被告人罗某积极参与，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人罗某在实施犯罪中由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可减轻处罚；主动投案并供述了主要犯罪事实，是自首，可减轻处罚；自愿认罪、认罚，可酌情从轻处罚，亦可适用缓刑。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款的规定，判决如下被告人罗某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员孟焕二〇一七年十一月六日书记员鲍建臣

陆永权一审刑事判决书河南省固始县人民法院刑事判决书（2017）豫1525刑初165号：自诉人刘某以被告人陆永权犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年2月4日向本院提起控诉。本院受理后，征得自诉人及被告人同意，依法实行独任审判，公开开庭审理了本案。自诉人刘某、被告人陆永权到庭参加诉讼。现已审理终结自诉人刘某诉称，其诉被告人陆永权买卖合同纠纷一案，固始县人民法院于2011年2月28日作出（2010）固民初字第900号民事判决，陆永权欠原告刘某货款48000元，于判决生效后立即给付35000元，并按35000元本金支付利息，于2020年9月6日前给付13000元。陆永权不服提出上诉，信阳中院于2011年10月25日作出（2011）信中法民终字第962号民事判决，驳回上诉，维持原判。申请人刘某2012年2月28日向固始法院申请执行，2012年3月5日固始县法院立案执行，2012年3月5日向被执行人陆永权送达了执行通知书：执行款35000元及利息、诉讼费1000元、执行费425元。被执行人陆永权仍不履行。2014年1月8日本院对陆永权司法拘留15日。2014年1月13日本院裁定扣押被执行人陆永权养殖的价值38000元的活鸡、活鸭等。因被执行人陆永权之妻孙培荣不配合，裁定未能执行。自诉人刘某认为被告人陆永权行为构成拒不执行判决、裁定罪，要求追究被告人陆永权刑事责任，并清偿35000元及利息。被告人陆永权对刑事自诉状指控的犯罪事实和罪名没有异议。经审理查明，刘某诉陆永权买卖合同纠纷一案，固始县人民法院于2011年2月28日作出（2010）固民初字第900号民事判决，陆永权欠原告货款48000元，于判决生效后立即给付35000元，并按35000元本金支付利息，于2020年9月6日前给付13000元。陆永权不服提出上诉，信阳市中级人民法院于2011年10月25日作出（2011）信中法民终字第962号民事判决，驳回上诉，维持原判。刘某2012年2月28日向固始法院申请执行，2012年3月5日固始法院立案执行，2012年3月5日向被执行人陆永权送达了执行通知书：执行款35000元及利息、诉讼费1000元、执行费425元。被执行人陆永权仍不履行。2014年1月8日本院对陆永权司法拘留15日。2014年1月13日本院裁定扣押被执行人陆永权养殖的价值38000元的活鸡、活鸭等。因被执行人陆永权之妻孙培荣不配合，裁定未能执行。在本案的审理过程中，被告人亲属将货款交付给自诉人刘某32000元，得到自诉人的谅解。以上事实，有经庭审质证的移送公安侦查函、固始县公安局不予受理通知书、强制执行申请书、立案通知书、固始县人民法院（2010）固民初字第900号刑事判决书、信阳市中级人民法院（2011）信中法民终字962号民事判决书、执行通知书、查询个人储蓄存款函（稿）、提供被执行人财产状况通知书、拘留决定书二份、执行笔录六份、对被执行人陆永权执行司法拘留的经过、民事裁定书、送达回证七份、执行款收条复印件证实。上述证据，形式来源合法，内容间能够互印证，本院予以确认

宋建军拒不执行判决、裁定一审刑事判决书河北省赞皇县人民法院刑事判决书（2018）冀0129刑初67号：河北省赞皇县人民检察院以赞检公诉刑诉［2018］62号起诉书指控被告人宋建军犯拒不执行判决罪，于2018年6月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赞皇县人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人宋建军到庭参加了诉讼，现已审理终结赞皇县人民检察院指控，2016年2月，被告人宋建军将其经营的位于赞皇县纳银店的饰品通过变卖、转移等手段隐藏财产，拒不执行赞皇县人民法院生效判决。公诉机关认为，被告人宋建军对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任。并当庭出示了相关证据，提请本院依法判处。被告人宋建军辩称，其不构成拒不执行判决罪。经审理查明，陆某、宫某荣与韩某花、宋建军民间借贷纠纷一案，河北省赞皇县人民法院于2015年11月12日作出（2015）赞民一初字第859号判决书：一、被告韩某花、宋建军于本判决生效十五日内偿还原告陆某借款本金50000元；二、被告韩某花、宋建军于本判决生效后十五日内偿还原告宫某荣本金185000元；三、驳回原告陆某、宫某荣其他诉讼请求。该判决书于2015年12月9日生效，2016年1月4日陆某、宫某荣申请执行，2016年1月14日赞皇县人民法院执行庭向宋建军送达执行通知书及报告财产令。在规定的期限内，宋建军未向赞皇县人民法院报告财产。2016年2月19日赞皇县人民法院作出（2016）冀0129执2号执行裁定书：一、查封被执行人宋建军、韩某花位于赞皇县纳银店；二、在查封期间内，未经本院允许，任何人不得转移被查封的财产，不得对被查封财产设定权利负担，不得有妨碍执行的其他行为。同日将该执行裁定书送达被告人宋建军。同日赞皇县人民法院作出（2016）冀0129执2-1号执行裁定书：扣押存放在银百纳银店中的物品。因银店内饰品价值无法确定，无专业人士进行勘查，且无储存的地方，故暂时不进行扣押。后被告人宋建军将其经营的位于赞皇县纳银店的饰品通过变卖、转移等手段隐藏财产，拒不执行赞皇县人民法院生效判决。上述事实，有下列证据予以证实：一、赞皇县人民法院关于宋建军、韩某花拒不履行法院生效判决的情况说明证实，向宋建军、韩某花送达执行通知书、报告财产令，但二人一直未报告财产；执行过程中查明宋建军有能力履行判决义务，但仍将金银首饰转移，具有不履行的行为。二、认购意向书、商品房买卖合同证实，2012年11月20日韩某花预购尚美国际Ｂ区22号商业门脸；韩某花于2013年11月2日以485442元购买尚美国际商住小区北幢1单元Ｂ22号房。三、河北省赞皇县人民法院民事判决书及陆某、宫某荣与韩某花、宋建军民间借贷纠纷一案执行卷宗材料证实，陆某、宫某荣与韩某花、宋建军民间借贷纠纷一案，河北省赞皇县人民法院于2015年11月12日作出（2015）赞民一初字第859号判决书：一、被告韩某花、宋建军于本判决生效十五日内偿还原告陆某借款本金50000元；二、被告韩某花、宋建军于本判决生效后十五日内偿还原告宫某荣本金185000元；三、驳回原告陆某、宫某荣其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间债务利息。案件受理费4925元，由被告韩某花、宋建军负担。该判决书于2015年12月9日生效，2016年1月4日陆某、宫某荣申请执行，2016年1月14日赞皇县人民法院执行庭向宋建军送达执行通知书及报告财产令。四、银行查询资料证实，宋建军、韩某花账户财产情况。五、赞皇县房产管理所证明证实，宋建军、韩某花在赞皇县房产管理所无房产登记。六、河北省赞皇县公安局交通警察大队车辆管理所证明证实，韩某花名下无“冀”车辆登记信息；宋建军名下有一辆强制报废的摩托车。七、房屋买卖与债务抵消协议、卖房证明、赞皇县存量房买卖合同、产权登记表、赞皇房权证、河北省非税收统一票据证实，韩某花于2015年10月9日将尚美国际商住小区北幢1单元Ｂ22号房以46万元的价格卖给潘绪海，潘绪海于2015年10月10日取得房产证。八、河北省赞皇县人民法院执行裁定书、送达回证证实，2016年2月19日赞皇县人民法院作出（2016）冀0129执2号执行裁定书：一、查封被执行人宋建军、韩某花位于赞皇县纳银店；二、在查封期间内，未经本院允许，任何人不得转移被查封的财产，不得对被查封财产设定权利负担，不得有妨碍执行的其他行为。同日将该执行裁定书送达宋建军。九、河北省赞皇县人民法院执行裁定书、工作记录证实，2016年2月19日赞皇县人民法院作出（2016）冀0129执2-1号执行裁定书：扣押存放在银百纳银店中的物品。同日因银店内饰品价值无法确定，无专业人士进行勘查，且无储存的地方，故暂时不进行扣押。十、河北省赞皇县人民法院执行裁定书、赞皇县人民法院协助冻结存款通知书、赞皇县人民法院送达回证证实，2016年2月23日赞皇县人民法院作出（2016）冀0129执字第2-2号执行裁定书：冻结被执行人宋建军银行存款25万元，冻结期限为12个月；冻结被执行人韩某花银行存款25万元，冻结期限为12个月。但经查询被告人宋建军、韩某花账户无可冻结的财产。十一、调查笔录证实，2014年4月韩某花租赁马少飞尚美小区Ａ21号商铺，租期2年，租金每年8万元。马少飞经常见宋建军与韩某花在银百纳首饰店经营店铺。原银百纳首饰店现在由赞皇县孤山村郭会英经营ＶＩＶＯ手机专卖店。张晓波于2014年开始租赁宋吉成（宋建军父亲）位于西阳泽村的房子。宋吉成称该房子是其出钱于2008年盖的，有村委会的证明。十二、执行笔录证实，2016年2月24日、2016年3月24日、2016年6月17日赞皇县人民法院告知申请执行人陆某案件执行进展情况。2016年2月26日赞皇县人民法院要求宋建军履行法院生效的判决，宋建军明确表示不履行，其表示只是在借据上按了手印，并且联系不上妻子韩某花了。其与的父母生活在一起，西阳泽村的房子是其父母出钱盖的，现在房子由幼儿园租用。赞皇县人民法院通知宋建军银店里的首饰不允许再买卖，宋建军同意，其表示店里的首饰价值两万元。十三、河北省赞皇县人民法院执行裁定书、赞皇县人民法院送达回证证实，2016年6月27日赞皇县人民法院作出（2016）冀0129执2-2号执行裁定书：河北省赞皇县人民法院（2015）赞民一初字第859号民事判决书中止执行。在中止执行的情况消失之后，申请执行人可以向本院申请恢复执行。该裁定书已送达申请执行人陆某。十四、在逃人员登记／撤销表、北京市公安局大兴分局亦庄派出所证明证实，被告人宋建军被上网追逃后，由北京市公安局大兴分局亦庄派出所抓获归案。十五、北京市大兴区看守所临时寄押证明证实，被告人宋建军于2018年3月2日至2018年3月7日被临时寄押在北京市大兴区看守所。十六、赞皇县公安局阳泽派出所证明、被告人宋建军的户籍证明证实，被告人宋建军出生于1972年2月20日，无犯罪前科。十七、被告人宋建军的供述与辩解证实，2016年1月份，我接到赞皇县人民法院的裁定书，裁定书说韩某花和我借了宫某荣的钱没有还，钱不是我借的，我就没有还钱，我不懂上诉的事情。钱是韩某花借的，我跟借钱的事没关系，所以我参加民事庭审的时候没有提出异议。因为我跟借钱的事没关系，所以我不执行法院的判决，法院传唤我我就没有来。法院联系不上我这段时间我在北京市东城区龙潭街道办事处上班，工资2500元左右，挣的钱用于零花和孩子的花销了。之前在新开街银饰店租金每年7万元，租金都已经交清了，2016年2月法院要求我停止售卖银饰店首饰后，我将这些首饰卖了，卖了多少钱记不清了，卖的钱用于生活了，我联系不上韩某花，不知道她在哪里。上列证据经当庭质证，合法有效，足以证实公诉机关指控被告人宋建军犯拒不执行判决罪的事实属实本院认为，被告人宋建军对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪，依法应予惩罚，公诉机关指控罪名成立。被告人宋建军辩称，其不构成拒不执行判决罪，经查，被告人宋建军在法院通知其不能处理银饰店首饰后，仍将首饰出售，其有能力执行人民法院的生效判决，而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪，故对该辩护意见本院不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，判决如下被告人宋建军犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年3月7日起至2019年3月1日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长祁晶晶人民陪审员赵静人民陪审员秦春霞二〇一八年六月二十七日书记员田竹园

王传伟故意伤害、故意毁坏财物一审刑事判决书河南省濮阳市华龙区人民法院刑事判决书（2018）豫0902刑初1019号：濮阳市华龙区人民检察院以濮华检公诉刑诉（2018）762号起诉书指控被告人王传伟犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪，于2018年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派代理检察员吴淑慧出庭支持公诉，被告人王传伟及其辩护人高利胜、被害人闫某2、管某2到庭参加诉讼。现已审理终结濮阳市华龙区人民检察院指控：1、故意伤害罪2017年12月22日16时许，被告人王传伟伙同他人在濮阳市建设路与大庆路交叉口向南50米路东一胡同内，因故与被害人管某2和闫某2等人发生争执，王传伟将管某2殴打致轻伤一级、将闫某2殴打致轻伤二级。2、故意毁坏财物罪2016年7月9日23时许，被告人王传伟在濮阳市华府山水小区门口处，因故与被害人张某发生争执，王传伟持刀将张某驾驶的豫Ｊ×××××号小型轿车多处损毁，经鉴定维修费共计7940元。案发后，王传伟赔偿张某经济损失30000元。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、视听资料等证据。公诉机关认为王传伟的行为已构成故意伤害罪、故意毁坏财物罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百七十五条之规定判处。被告人王传伟及其辩护人对公诉机关指控王传伟犯故意毁坏财物罪的事实和罪名无异议，对指控王传伟犯故意伤害罪的事实和罪名有异议，辩护认为：一、被害人强行闯入王传伟家寻衅滋事在先，具有明显过错，后双方发生冲突，被害人对王传伟进行殴打，王传伟并没有殴打二被害人，二被害人的伤不是王传伟造成的，故王传伟的行为不构成故意伤害罪。二、在故意毁坏财物犯罪中，王传伟事后积极超额赔偿被害人张某损失，并当庭认罪，请求对其以故意毁坏财物罪一罪从轻处罚。经审理查明：（2）故意伤害罪2017年12月22日15时许，被害人闫某2的堂哥闫某1在濮阳市大庆路仁和医院门口倒车时与被告人王传伟的表叔王某1发生了争执，后王某1开车到濮阳市大庆路与建设路交叉口南100米路东老蓄电池厂院内王传伟家做客。王某1准备离开时，闫某1与闫某2、被害人管某2等人到王传伟家滋扰，其中管某2还携带棒球棍，醉酒的闫某2多次与王传伟的父亲王某2发生言语冲突。16时许，王传伟接到其父亲电话后赶至家中，持棍将闫某2、管某2殴打致伤。经安阳市公安局物证鉴定所鉴定，管某2左侧尺骨鹰嘴完全横断骨折构成轻伤一级，闫某2左桡骨骨折构成轻伤二级。2018年7月27日，濮阳市公安局大庆分局因闫某1、管某2寻衅滋事分别对二人作出行政处罚。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（2）书证（2）被害人管某2、闫某2伤情照片：证实二被害人受伤部位及受伤情况。（2）濮阳市公安局大庆分局行政处罚决定书及情况说明：证实闫某1因纠集多人前往王传伟家寻衅滋事被行政拘留八日；管某2因携带棒球棍前往王传伟家寻衅滋事被行政拘留八日。（2）濮阳市中医医院住院证、住院病历、影像诊断报告单：证实被害人管某2于2017年12月22日17时30分到濮阳市中医医院入院治疗，当日影像诊断报告单显示其左尺骨鹰嘴骨折，断端分离；被害人闫某2于21时35分到濮阳市中医医院入院治疗，当日影像诊断报告单显示其左桡骨中段骨折，断端错位。2、安阳市公安局物证鉴定所鉴定书：证实经鉴定，闫某2左侧桡骨骨折构成轻伤二级；管某2左侧尺骨鹰嘴完全横断骨折构成轻伤一级。3、视听资料：（2）案发现场监控录像：摄像头ＣＨ2、ＣＨ4、ＣＨ5显示：案发当天16时5分，闫某1与被害人闫某2等四人出现在被告人王传伟家院内,16时8分，被害人管某2乘坐豫Ｊ×××××号轿车到达王传伟家院内，下车时携带棒球棍，双方发生争执。摄像头ＣＨ3显示：16时14分，闫某1、闫某2与王某2发生争吵，后闫某2多次指指点点，情绪激动、言语激烈，王传伟的奶奶朝闫某2的身上、头部、脸部打了几下。16时17分，现场聚集双方当事人十余人，闫某2一直指着王某2与其争吵，情绪激动，多次被人拉开，王某2没有太大动作；16时28分，现场聚集双方当事人及围观群众二、三十人，双方当事人在进行交涉，闫某2、管某2陆续向画面右方走去，从画面中消失；16时32分，交涉的人发现画面右侧有异样（发现打架），众人向右侧跑去。摄像头ＣＨ03显示16时26分，一辆豫Ｊ×××××号出租车驶入胡同，身着黑白格上衣的王传伟就坐于副驾驶座位；16时27分，该出租车倒出胡同；16时28分，王传伟的母亲拉着闫某2的左臂走出胡同，此时，民警到达胡同；16时29分，王传伟与众人也陆续向胡同外走去。（2）出警民警手机录像：证实民警出警后，被害人管某2向民警说明情况时右手一直托着其左臂，左小臂、衣服左下部有大量尘土，衣服右下部有少量尘土，左大臂部位无尘土。4、证人证言（1）证人闫某1（被害人闫某2堂哥）证言：证实案发当天15时30分许，其开车去濮阳市大庆路仁和医院买完药出来倒车时，后方车辆上的人称碰到了他们的车，但其认为并没有碰到，双方发生争执，对方一名男子对其进行威胁并不让其离开，其给堂弟闫某2、同事管某1打了电话。后对方的人驾车离开，其担心日后对方会说其肇事逃逸，故驾车跟着对方的人来到建设路与大庆路交叉口南100米处路东一个胡同内，这时闫某2和刘某1、管某1和管某2也到达了现场。五人进入一院内询问车辆是否有问题，一名叫“二普”的人对五人进行辱骂并打电话叫人来，其中一名中年妇女还打了闫某2几巴掌，“二普”不让闫某1等人离开，闫某1拨打了110报警电话。后几人向外走，闫某2和管某2走在最前面，这时过来两辆车，一辆是豫Ｊ×××××白色起亚轿车（驾驶人王宗社），一辆是黑色轿车，从车上下来七、八个人拿着棍子将闫某2和管某2打倒在地，“二普”也带着人出来一同对闫某2和管某2实施殴打，后民警到达现场。闫某2和管某2的左胳膊都受伤了。辨认笔录：证实经闫某1混合辨认，确认王宗社是案发当天对闫某2和管某2实施殴打的人之一。（2）证人管某1（被害方朋友）证言：证实案发当天下午15时许，闫某1给其打电话称在仁和医院门口，有人以碰车为由欲讹诈闫某1。后管某1给闫某1打电话，闫某1称在大庆路与建设路交叉口南一点，管某1见到闫某1后，闫某2和刘某1也到达了现场，四人进入一胡同内与对方车主说好话，但一名身着红袄的男子对其一方的人进行辱骂，这时管某2也赶至现场，红袄男子不让五人离开，并打电话叫人要殴打五人，五人向外走时，过来一辆白色起亚轿车和一辆黑色轿车，下来一、二十名男子，手中拿着棍子和砖头对走在最前面的闫某2和管某2实施殴打，后民警到达现场。闫某2和管某2的左胳膊都被打伤了。（2）证人刘某1（被害方朋友）证言：证实案发当天下午，其朋友闫某2打电话称闫某1跟别人碰车了，对方的人不让闫某1离开，后其与闫某2赶至案发地点，见到闫某1和管某1在现场。四人进入一院子内，闫某1询问对方司机是否需要修车，一名男子对四人进行辱骂，还有一名妇女扇了闫某2几巴掌，后来管某2也来到现场，闫某1让管某2带闫某2离开，但对方不让离开，管某2和闫某2向外走到胡同口时，过来两辆车，下来七、八个男子，手中拿着棍子，辱骂四人的那名男子喊了一声“打”，七、八人持棍对闫某2和管某2实施殴打，后民警到达现场。（2）证人刘某2（被害方朋友）证言：证实案发当天下午，闫某2给其打电话称碰车了，让其到大庆路与建设路交叉口南50米路东一胡同内。其乘坐一辆黑色奥迪轿车到达现场，因熟识王某2，便让闫某2离开。闫某2向西走去，刘某2和王某2继续说话，这时西边有人打架，闫某2被打倒在地，刘某2跑过去护住闫某2，后民警到达现场。其没有见到打闫某2的人。（2）证人王某1（被告人王传伟表叔）、杨莉霞（王某1之妻）、王园园（王某1之女）证言：三人证言均证实案发当日15时许，王某1开车载着妻子杨莉霞、女儿王园园和孙女一同去仁和医院，一辆车倒车时碰到了王某1驾驶的车辆，双方发生口角。王某1打电话将表弟王某2叫至事发地，因车辆无碍，王某1及家人一同来到王某2家做客，正准备离开时，碰到其车辆的那名司机带着几名男子来到王某2家的院子里，其中一个人还拿着二、三根棍子。王某2指责对方到家中闹事，并拨打了110报警电话。其中一名醉酒男子一直骂人，王某2的母亲打了该男子几巴掌，后对方又来了一、二十个人，其中有和王某2熟识的人，王某1就劝对方的人离开，但醉酒男子还在继续骂人，后民警到达现场。现场没有看到打架，也没有人受伤。（2）证人王某2（被告人王传伟之父）证言：证实案发当天下午三点半左右，其接到表哥王某1电话称在仁和医院门口有人倒车时碰到了王某1的车，让王某2过去帮忙处理。王某2到现场查看后，认为王某1的车辆无碍就与王某1一家离开现场回到其位于大庆路与建设路交叉口南100米路东院内。大约20分钟后，王某1正准备离开时，院子里来了四、五个人，其中有一个醉酒的男子，除了与王某1车辆发生碰撞的司机外其他人手里都拿着棒球棍。王某2对几人进行训斥并拨打了110报警电话，因醉酒男子一直在谩骂，王某2的母亲扇了该男子几巴掌，王某2给其儿子王传伟打电话告知王传伟家中有人闹事。后院子里来了二十多个人，王某2与其中一个叫“大峰”的人认识，“大峰”让众人散去，但醉酒男子还在谩骂，王某2与该男子撕扯起来。这时，王传伟乘坐出租车回到家中询问情况，后民警到达现场。现场没有人打架，也没有人受伤。（2）证人李某1（被告人王传伟之妻）证言：证实案发当天，王传伟乘坐出租车回到家后，王某2让王传伟将院子大门关上，王传伟关大门时，两名男子挖王传伟的脖子，其母亲将王传伟扶走，后民警到达现场。（2）证人王某3（被告人王传伟之母）证言：证实案发当天下午三点半左右，一群人到家中闹事，后王传伟乘坐出租车赶至家中，王某2让王传伟关大门，其将一个醉酒的人扶了出去，后民警赶至现场。现场没有人打架，没有人打王传伟，也无人受伤。（2）证人王某4（被告人王传伟同村村民）证言：证实案发当天下午4时许，老蓄电池厂院内站了好多人，其中一位瘦瘦的四十多岁的男子在骂人，还有三名男子手里拿着棒球棍。后王传伟回来了，但双方没有打架，也没看到有人受伤。（2）证人李某2（被告人王传伟搭乘的出租车司机）证言：证实案发当天下午4时许，其驾驶豫Ｊ×××××号出租车将一位客人送到了总站南边一个胡同里，该乘客下车后从地上捡了一根一米左右的木棍子向里面跑去，其倒车离开现场。其没有看到打架。（2）证人卢某（旁观者）证言：证实案发当天下午4时许，其驾驶豫Ｊ×××××号雪佛兰白色轿车去八公桥与郎中附近买斗羊，走到大庆路与建设路交叉口南50米处时，看到胡同里站着好多人，其下车跑进去看热闹。其看到一名妇女在骂人，过了十几分钟，来了一个大约三十岁的男子，该男子从地上捡起一根木棍朝一名中年男子身上抡了一下，后相互推搡，被打男子好像喝酒了。辨认笔录：证实经卢某混合辨认，确认被告人王传伟就是案发当天从地上捡起木棍殴打他人的人。5、被害人陈述及辨认笔录（1）被害人管某2证言：证实案发当天16时许，其接到管某1电话称，闫某1与他人碰车了，让其到濮阳市大庆路与建设路交叉口。其携带给孩子买的三根玩具棒球棍到达地点后，看到闫某1在和一男一女说修车的事情，又过来一名男子说话不依不饶，并称不让闫某1等人离开，后其准备离开去接孩子，快走到大门时，过来十几个人，有的人手里拿着棍子，后又过来一辆车，下来三、四个人拿着棍子对其实施殴打，其用左胳膊抵挡时被打伤，后从院子里面跑过来的人和外边这三、四个人一起继续对其进行殴打，打完后又去打闫某2，后警察到达现场。其左胳膊是一名穿黑白相间花袄的男子打的。辨认笔录：证实经管某2混合辨认，确认被告人王传伟就是案发当天对其实施殴打的人之一。（2）被害人闫某2陈述：证实案发当天15时40分许，其堂哥闫某1给其打电话称与人发生了交通事故，被对方的人困在了大庆路与建设路交叉口路东的一个胡同内。后其与刘某1一同打车到了案发地点，当时管某2和管某1也在现场，对方有二男三女，对方一名男子不让闫某1等人离开，一名年纪大的妇女还对其打骂。闫某2一方的人准备离开，其和管某2走在最前面，快出胡同口时，过来了两辆车，下来三、四个人，手里拿着木棍对闫某2和管某2实施殴打，其用左胳膊抵挡时被打伤。后其回到家，晚上10时许到濮阳市中医院检查发现胳膊骨折了。辨认笔录：证实经闫某2混合辨认，确认被告人王传伟和王宗社就是案发当天参与对其实施殴打的人。6、被告人王传伟供述：证实案发当天15时许，其上班时接到父亲王某2电话称有人拿着棍棒在其家中闹事，王传伟随即乘坐出租车从濮阳市公安局中原分局赶至家中。此时，家中院子内外站了十几个人，不知谁喊着让关大门，王传伟就去关院子大门，闫某2和管某2上前拉王传伟不让其关大门，二人将王传伟按倒在地，将王传伟颈部抓伤。其没有动手殴打任何人。以上证据，虽然被告人王传伟不供认对被害人闫某2、管某2实施殴打，与其有利害关系的多名证人也证实现场没有发生打架、无人受伤；但与二被害人有利害关系的证人均证实案发现场来了很多人持棍将二被害人殴打致伤；二被害人陈述也证实案发现场来了很多人持棍将二人打伤，其中就有王传伟；无利害关系证人李某2证言证实王传伟下出租车后，从地上捡起木棍跑进案发现场，无利害关系证人卢某证言证实王传伟从地上捡起木棍殴打一名醉酒的中年男子，故以上证据相互印证，能够证实王传伟在案发现场持棍殴打二被害人的事实，另有濮阳市中医医院的住院病历、影像诊断报告单、安阳市物证鉴定所鉴定书等证据证实二被害人的伤情均构成了轻伤的损害后果足以认定。（2）故意毁坏财物罪2016年7月9日晚11时许，被告人王传伟在濮阳市华府山水小区门口处，因通行问题与驾驶豫Ｊ×××××号小型轿车相向行驶的被害人张某发生争执，后王传伟伙同他人持刀将张某驾驶车辆的前后玻璃及车门等多处损毁。经濮阳市华龙区价格认证中心认定，车辆损失共计7940元。案发后，王传伟赔偿豫Ｊ×××××号轿车车主各项损失共计30000元，车主对王传伟的行为表示谅解。上述事实，被告人王传伟在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某陈述，证人王某5、王某6证言，濮阳市华龙区价格认证中心价格认定结论书，濮阳市公安局大庆分局辨认笔录、协议书、抓获证明，濮阳市公安局胜利路派出所户籍证明，谅解书等证据证实，足以认定本院认为，被告人王传伟故意伤害他人身体，致二人轻伤，其行为侵犯了公民的身体健康权，已犯有故意伤害罪。王传伟故意毁坏他人财物，数额较大，其行为侵犯了公私财物的所有权，已犯有故意毁坏财物罪。王传伟一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关指控王传伟犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。王传伟及其辩护人辩护认为：被害人强行闯入王传伟家寻衅滋事在先，具有明显过错，后双方发生冲突，被害人对王传伟进行殴打，王传伟并没有殴打二被害人，二被害人的伤不是王传伟造成的，故王传伟的行为不构成故意伤害罪。经查，被害人陈述及证人证言相互印证，均证实王传伟持棍殴打了被害人，虽然结合现场监控录像，与被害人有利害关系的证人证言内容有夸大、不实之处，但关于王传伟持棍殴打被害人的内容与二被害人陈述、无利害关系人李某2、卢某证言能够相互印证，故本院对该印证部分证言内容予以采信。结合二被害人就诊情况及鉴定意见，能够证实王传伟将二被害人殴打致轻伤的事实，其行为构成故意伤害罪。本案起因是闫某1倒车时与王某1发生纠纷，但王某1随即离开了事故现场，并没有与闫某1纠缠，闫某1却纠集被害人闫某2、管某2等人到王某2院内滋事，管某2还携带了棒球棍，醉酒的闫某2在滋事过程中态度强硬、言语激烈，明显激化了矛盾，后王传伟赶至家中才与二被害人发生了厮打，二被害人均因此事以寻衅滋事被行政处罚，故二被害人具有明显过错，可以对王传伟酌情从轻处罚。综上，本院对上述王传伟不构成故意伤害罪的辩护意见不予采纳，对被害人有过错的辩护意见予以采纳。王传伟及其辩护人另关于“在故意毁坏财物犯罪中，王传伟事后积极超额赔偿被害人张某损失，并当庭认罪，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百七十五条、第六十九条之规定，判决如下被告人王传伟犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年又四个月；犯故意毁坏财物罪，判处拘役三个月，决定执行有期徒刑一年又四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年四月二十四日起至二○一九年八月二十三日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长杨慧人民陪审员司坤坤人民陪审员孙晓钰二〇一九年七月十六日书记员汤飞鹏

江西省赣州市南康区人民法院刑事判决书(2020)赣0703刑初208号公诉机关赣州市南康区人民检察院。被告人何祥龙，男，1990年4月30日出生于江西省赣州市蓉江新区，汉族，初中文化，务工，户籍所在地赣州市蓉江新区。因涉嫌犯危险驾驶罪，于2020年6月19日被取保候审。经本院决定，于2020年8月12日被逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。赣州市南康区人民检察院以赣康检二部刑诉(2020)91号起诉书指控被告人何祥龙犯危险驾驶罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。赣州市南康区人民检察院指派检察员赖冬水出庭支持公诉，被告人何祥龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月22日22时18分许，被告人何祥龙酒后驾驶赣Ｂ×××××小型轿车由赣州市南康区汽车东站往东山大桥方向行驶，行驶至泰康东林海大厦红绿灯路段时，被公安机关执勤民警查获。经江西赣州司法鉴定中心鉴定，被告人何祥龙事发时血液中乙醇含量为158.2ｍｇ／100ｍｌ。被告人何祥龙归案后对其醉酒后驾驶机动车的犯罪事实供认不讳。公诉机关为证明其指控，提供并出示了以下证据：1.书证：受案登记表、立案决定书、归案情况说明、查处经过、血样提取登记表、行驶证、驾驶证复印件、行政处罚决定书、人口信息等书证；2.证人朱某的证言；3.被告人何祥龙的供述与辩解；4.鉴定意见：江西赣州司法鉴定中心理化司法鉴定检验报告书；5.现场勘查笔录及照片。公诉机关认为，被告人何祥龙酒后驾驶机动车，其血液中乙醇含量为158.2mg/100ml，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人自愿认罪认罚。建议判处拘役二个月，并处罚金2000元。被告人何祥龙对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，自愿认罪认罚并签字具结。并提出自己是家里唯一经济来源，家庭困难，请求从轻处罚。经审理查明，2020年5月22日22时18分许，被告人何祥龙酒后驾驶赣Ｂ×××××小型轿车由赣州市南康区汽车东站往东山大桥方向行驶，行驶至泰康东林海大厦红绿灯路段时，被公安机关执勤民警查获。经江西赣州司法鉴定中心鉴定，被告人何祥龙事发时血液中乙醇含量为158.2ｍｇ／100ｍｌ。被告人何祥龙归案后对其醉酒后驾驶机动车的犯罪事实供认不讳。上述事实，被告人何祥龙不持异议，且有公诉机关随案移送并出示的受案登记表、立案决定书、归案情况说明、查处经过、血样提取登记表、行驶证、驾驶证复印件、行政处罚决定书、人口信息等书证；证人朱某的证言；被告人何祥龙的供述与辩解；江西赣州司法鉴定中心理化司法鉴定检验报告书；现场勘查笔录及照片等证据证实，足以认定。

刘升林危险驾驶二审刑事判决书江西省赣州市中级人民法院刑事判决书（2019）赣07刑终509号：江西省上犹县人民法院审理江西省上犹县人民检察院指控原审被告人刘升林犯危险驾驶罪一案，于2019年4月28日作出（2019）赣0724刑初40号刑事判决。原审被告人刘升林不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，赣州市人民检察院指派检察员黄少华出庭履行职务，上诉人刘升林到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，2019年1月14日晚，被告人刘升林与朋友一起吃晚饭时饮酒。晚9时许，被告人刘升林驾驶赣Ｂ×××××小型轿车沿赣州市南康区城区的泰康路某公园方向自己住处行驶。21时20分许，当行至泰康路社会停车场红绿灯路段，被南康区公安局交管大队市区一中队执勤民警拦下，执勤民警以被告人刘升林涉嫌酒驾，当场将其带至南康区中医院抽血备检，对抽血现场进行了拍照，后经呼气式酒精检测仪吹气检测，其血液内乙醇含量为82ｍｇ／100ｍｌ。民警制作了现场勘查笔录、现场示意图，对现场进行拍照，当场开具强制措施单对被告人的驾驶证、车辆予以扣押，当晚被告人刘升林因未被采取强制措施回到家中。同年1月15日上午，被告人刘升林主动到区交管大队接受调查，并如实供述了事情经过。同年1月17日，公安民警通知被告人刘升林到交管大队接受调查，并向其宣读理化司法鉴定检验报告的结果，经赣州市司法鉴定中心鉴定，刘升林血液内的乙醇含量为100.3ｍｇ／100ｍｌ。被告人签字认可，未提出重新鉴定。2019年1月23日，南康区公安交管大队将此案由区交警中队移交至事故中队，受理为刑事案件，同日立为刑事案件侦查，同日上午，被告人刘升林主动到区交管大队投案，如实供述其所犯罪行。同日，被告人刘升林被刑事拘留。被告人刘升林案发后配合侦查机关调查，如实供述自己醉酒驾驶机动车的事实。原判认定上述事实的证据，有接处警登记表、受案登记表、立案决定书，南康区公安局交管大队制作的事故现场勘查笔录、事故现场图、现场照片，当事人血样提取登记表、酒精度检测材料粘贴单，酒店用餐结账单，行政强制措施凭证，驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单，被告人的身份证、驾驶证、车辆行驶证，临时行驶车号牌，赣州司法鉴定中心理化司法鉴定意见书、鉴定机构及人员资质资格证书，车辆放行通知单，交管大队出具的刘升林涉嫌酒驾查处的情况说明及归案情况说明，被告人刘升林的供述与辩解等。且被告人刘升林在一审庭审中对上述事实亦无异议。原审法院认为，被告人刘升林酒后驾驶机动车在城区行驶，经抽血检测，被告人刘升林血液内的乙醇含量为100.3ｍｇ／100ｍｌ，属于醉酒驾驶，危及公共安全，其行为已构成危险驾驶罪。辩护人辩称公诉机关指控被告人构成危险驾驶的证据不能排除合理怀疑，无法证明被告人达到醉酒驾驶标准，现场执法存在临时工完成，抽血、送检血样不规范；被告人辩称现场查处的民警是协警，不是正式民警，抽血登记保管存在重大瑕疵。经查，证人钟某、黄某1的证言证明刘升林某上应餐时喝了白酒，刘升林供述自己晚饭时喝了白酒，刘升林签名的吹气检测酒精单证明乙醇含量达到82ｍｇ／100ｍｌ;抽血现场照片、血样提取登记表载明两个血样编号，有刘升林签名确认，与理化司法鉴定使用血样编号一致，证明采血及血液检测程序合法;理化司法鉴定检验报告书证明刘升林血液中乙醇含量达到100.3ｍｇ／100ｍｌ，刘升林已签收鉴定检验报告复印件，未提出异议;是否有协警、临时工协助完成刑事侦查的前期工作，不影响刑事侦查程序。上述证据足以证明经抽血检测，被告人刘升林血液内的乙醇含量为100.3ｍｇ／100ｍｌ，属于醉酒驾驶。被告人及其辩护人就此提出的辩护意见不予支持。公安机关将正在城区驾驶车辆的被告人刘升林拦下后，经吹气检测已经初步掌握其涉嫌醉酒驾驶的事实，在立案前调查摸排期间，未对其采取强制措施，能主动到公安机关供述自己的犯罪事实，其行为因不是主动投案不能认定为自首，但可以认定为坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘升林及其辩护人辩称刘升林属于自首，与事实及法律规定不符，不予支持。鉴于被告人刘升林在现场检查时没有逃跑、拒绝、阻碍公安机关依法检查，让人顶替等行为，被告人刘升林没有前科劣迹，系初犯，醉酒驾驶未造成人身和财产损失，具有驾驶资格，在法庭上能认罪悔罪，又可酌情从轻处罚，辩护人就此提出的辩护意见符合法律规定，予以支持；被告人刘升林血液内乙醇含量为100.3ｍｇ／100ｍｌ，在80ｍｇ／100ｍｌ以上，属于醉酒驾驶。被告人刘升林虽没有从重处罚情节，但对公共安全确有危害，不属于情节显著轻微，不宜免予刑事处罚。对其不予关押不致再危害社会，可适用缓刑。被告人刘升林及其辩护人要求免予刑事处罚的意见不符合法律规定，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第七十二条之规定，以危险驾驶罪判处被告人刘升林拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。刘升林上诉提出：1、现场查处的民警是临聘人员，非正式民警，且血样的提取、登记、送检过程存在瑕疵，上述方式所收集的有罪证据应予排除；2、其是接到公安机关的电话后，主动去侦查机关投案，应当构成自首；3、原判量刑过重。请求二审对其免于刑事处罚。检察院员当庭提出：1、原判认定事实清楚，证据充分，量刑适当；2、刘升林的行为可以认定为主动投案。二审庭审中，赣州市人民检察院向法庭提交了赣州市南康区公安局补充侦查卷一宗。其中有证据：2019年1月14日晚给被告人刘升林抽血的赣州市南康区中医院急诊科护士廖某的证言一份，证明当晚对刘升林的血样抽取过程是严格依规进行的；2019年1月14日晚对被告人刘升林抽血过程的现场照片和同录截图共六张，证明刘升林在载有两个血样编号的血样提取登记表上签名确认，且抽取的两管血样已用档案袋封存，封口处有被告人刘升林的签名，血样的登记、保存等过程不存在瑕疵；赣州市南康区公安局交通管理大队市区一中队出具的刘升林危险驾驶案查处情况说明一份，证明2019年1月14日晚南康区公安局交管大队一中队在南康区泰康路社会停车场红绿灯路段的执法执勤行动系由指导员廖慧平和副中队长刘宪文带队，因指导员和副中队长须在现场继续带队执勤，遂指定中队协勤人员蔡某、谢某等将被告人刘升林带至南康区中医院急诊科提取血样备检。另查明，侦查机关于2019年1月23日经侦查员电话联系刘升林，刘升林于同日10时至侦查机关接受讯问，到案后，如实供述了犯罪事实。本案经审理查明的其他事实与原判认定的一致。关于刘升林的行为是否构成自首的问题。经查，侦查机关出具的《归案情况说明》及刘升林的第一次讯问笔录，证明侦查机关于2019年1月23日经侦查员电话联系刘升林，刘升林于同日10时到侦查机关接受讯问，刘升林到案后，如实供述了犯罪事实。刘升林的犯罪事实尽管侦查机关已经掌握，但电话通知并非强制措施，其当时尚未受到讯问，也未被采取强制措施，在接到公安机关电话通知后即主动到案，后如实供述了犯罪事实，应认定为自首。故一审法院以刘升林投案之前公安机关已经掌握其犯罪事实为由，不认定其自动投案不正确，应予以纠正本院认为，上诉人刘升林在城区道路上醉酒驾驶机动车，危及公共安全，其行为已构成危险驾驶罪。《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款规定，在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。鉴于上诉人刘升林有自首情节，可在原判基础上对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款（二）、第六十七条第一款、第七十二条的规定，判决如下一、维持江西省上犹县人民法院（2019）赣0724刑初40号刑事判决中对被告人刘升林的定罪和处附加刑部分；即被告人刘升林犯危险驾驶罪，并处罚金人民币三千元。二、撤销江西省上犹县人民法院（2019）赣0724刑初40号刑事判决中对被告人刘升林的处主刑部分；即判处拘役二个月，缓刑四个月。三、上诉人刘升林犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）本判决为终审判决审判长曾小育审判员肖建国审判员林欣茹二〇一九年八月八日代理书记员曹箐秦代理书记员刘姝晨

稊某生产、销售假药罪一审刑事判决书浙江省绍兴市越城区人民法院刑事判决书（2012）绍越刑初字第711号：绍兴市越城区人民检察院以绍越检刑诉（2012）669号起诉书指控被告人樊某犯销售假药罪，于2012年8月13日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审判，后转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。同年10月12日，绍兴市越城区人民检察院建议对本案延期审理，本院于同日决定对本案延期审理。同年11月12日，绍兴市越城区人民检察院提请对本案恢复审理，本院于同日决定对本案恢复审理。绍兴市越城区人民检察院代理检察员陈军、被告人樊某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2011年10月至2012年5月16日，被告人樊某在绍兴市越城区若耶溪公寓15号二单元8号车棚经营成人保健店期间，在未取得《药品经营许可证》的情况下，从他人处低价购进“德国黑神”、“万艾可枸檬酸西地那非片”等药品。被告人樊某在明知上述药品均系假药的情况下仍加价予以销售，非法获利共计人民币3000余元。2012年5月16日晚，被告人樊某在其店内被公安机关抓获归案，当场缴获尚未销售的“德国黑神”11小盒、“万艾可枸檬酸西地那非片””3盒、“Ｖｉｇｏｕｒ”1盒、“斯达康活力胶囊”5盒、“九鼎至尊”5瓶、“鹿鞭藏虫草”8盒等药品。经鉴定，上述被查获的药品均系假药。在本案审理期间，被告人樊某向本院退缴人民币3000元。上述事实，被告人樊某在开庭审理过程中亦无异议，并有绍兴市食品药品检验所检测报告，绍兴市食品药品监督管理局药品鉴定书，账本及账单，个体工商户营业执照，搜查笔录，扣押、移送物品清单，涉案物品照片，本院扣单及收据，抓获经过说明，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人樊某违反国家药品管理法规，明知是假药仍予以销售，其行为已构成销售假药罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人樊某能自愿认罪，系初犯，且积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人樊某据此请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人樊某犯销售假药罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一二年十一月二十三日起至二0一三年一月二十二日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；二、现扣押于绍兴市公安局越城区分局的“德国黑神”8小盒、“万艾可枸檬酸西地那非片”1盒、“斯达康活力胶囊”2盒、“九鼎至尊”2瓶、“鹿鞭藏虫草”5盒等药品及本院扣押被告人樊某的退赃款人民币3000元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长傅莹莹审判员魏兴君人民陪审员章定安二〇一二年十一月二十七日书记员黄美娟

揶某甲、曾某等故意伤害罪一审刑事判决书福建省南平市延平区人民法院刑事判决书（2015）延刑初字第59号：南平市延平区人民检察院以延检诉刑诉（2015）42号起诉书指控被告人叶某甲、曾某、叶某乙犯故意伤害罪，于2015年2月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，南平市延平区人民检察院指派检察员陈敏、詹晓黎出庭支持公诉，被告人叶某甲、曾某、叶某乙到庭参加诉讼。现已审理终结南平市延平区人民检察院指控，被告人叶某甲、叶某乙、曾某故意伤害他人身体，致一人轻伤，针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人叶某甲、叶某乙、曾某的行为已构成故意伤害罪，被告人叶某乙具有可视为自首情节，其还具有立功表现，被告人叶某甲、曾某均系自首，应依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条的规定，予以惩处。被告人叶某甲、叶某乙、曾某对其共同故意伤害的犯罪事实均无异议。经审理查明，2014年8月15日上午，被告人叶某甲与家人从宁德乘坐长途汽车回南平，在车上因座位靠背调整一事与坐在前面的被害人陈某发生争吵。当日12时30分许抵达南平后，被告人叶某甲纠集了被告人叶某乙、曾某欲殴打被害人陈某，在南平汽车站往新建支路方向的农业银行门口旁赣闽快餐店门口，被告人叶某乙先从后面冲上前将陈某摁倒在地，被告人叶某甲、曾某亦上前对被害人陈某拳打脚踢，造成陈某左前额眉弓上方受伤、右肩胛骨部位骨折，之后三人往新建支路方向逃离现场。经法医鉴定：被害人陈某的损伤属于轻伤二级。2014年9月5日，被告人叶某乙经公安民警电话传唤到案。9月6日，叶某乙协助公安机关电话通知叶某甲、曾某到公安机关投案，次日叶某甲、曾某分别到公安机关投案，三被告人归案后均如实供述其犯罪事实。在审理过程中，本院依法委托建瓯市司法局、南平市延平区司法局对被告人叶某甲、叶某乙、曾某进行审前社会调查评估，经评估后认为被告人叶某甲、叶某乙、曾某符合社区矫正的条件。上述事实，被告人叶某甲、叶某乙、曾某在开庭审理过程中均无异议，并有被害人陈某的陈述及其辨认笔录、证人张某、林某的证言及现场勘验笔录、监控录像截图说明、法医学人体损伤程度鉴定书、协议书、谅解书、公安机关出具的三被告人的到案经过、情况说明、违法人员信息查询记录和三被告人的户籍证明等证据证实，足以认定

换苇、周洋、于某某犯故意伤害罪一案刑事判决书湖南省张家界市中级人民法院刑事判决书（2013）张中刑一初字第10号：湖南省张家界市人民检察以湘张检诉刑诉（2013）16号起诉书指控被告人卢苇、周洋、于某某犯故意伤害罪一案，于2013年10月15日向本院提起公诉，本院于2013年10月21日立案受理，并依法组成合议庭于2013年11月28日公开开庭进行了审理。张家界市人民检察院指派检察员胡建、代理检察员郁媛出庭支持公诉，被告人卢苇及其辩护人卢良永，被告人周洋及其指定辩护人熊志刚、吴慧琳，被告人于某某及其指定辩护人吴稳，被害人暨附带民事诉讼原告人田某某、李某某、杨某某、胡某甲、胡某乙及其委托代理人张建春，附带民事诉讼原告人向某某、龚某及其委托代理人向波到庭参加诉讼。2014年1月16日因补充侦查，张家界市人民检察院建议本院延期审理，本院决定延期审理。2014年2月13日，补充侦查完毕，张家界市人民检察院建议恢复审理，本院于同日恢复审理。本案现已审理终结张家界市人民检察院指控，2013年2月4日22时许，被告人卢苇、周洋、于某某与周召华、杨威、彭大刚、刘洋、黄程超（均另案处理）等人在张家界市城区“律动酒吧”喝酒时，被告人于某某与同在酒吧喝酒的永顺籍人员发生纠纷，因与对方有人相互认识，双方纠纷平息。被告人卢苇等人从酒吧出来后，与随后走出酒吧的永顺籍人员再次发生言语上的冲突，虽然纠纷再次平息，但被告人一方仍愤愤不平，有人提出取刀找对方打架，被告人卢苇即驾车与于某某等人到城区后溶街“皇钻”酒店附近取了五把杀猪刀，尔后返回“律动酒吧”。一直在酒吧外等候的被告人周洋拿出随身携带的匕首与被告人卢苇、于某某等人一起冲进酒吧，追砍先前与其发生纠纷的永顺籍人员。在酒吧内，被告人于某某持杀猪刀朝被害人向某背部砍了两刀，被告人周洋持匕首朝向某背部刺了三刀，被害人杨某某被砍伤左手，被害人田某某被砍伤后朝外跑时摔倒在楼梯转角处，又被周洋刺伤背部、被于某某砍伤腰部，被告人卢苇持刀对田某某进行追砍；被害人胡某乙、李某某、胡某甲在逃避追砍时逼迫从二楼天桥跳下摔伤。被害人向某受伤后经抢救无效死亡。死因系大出血合并呼吸衰竭死亡；被害人田某某构成重伤；被害人李某某、胡某乙、胡某甲、杨某某构成轻伤。张家界市人民检察院向法庭提交了下列证据予以证明：1、被告人卢苇、周洋、于某某的供述和辩解；2、被害人田某某、李某某、杨某某、胡某甲、胡某乙的陈述；3、证人田某、王某某、陈某甲、陈某乙等人的证言；4、被害人向某、田某某等人的住院病历；5、被告人卢苇的刑事判决书；6、被告人及被害人的户籍资料；7、法医学人体损伤程度鉴定意见、法医学尸体检验鉴定报告；8、现场勘验检查工作记录、辩认笔录、指认笔录等；8、现场监控录像光盘一个。张家界市人民检察院认为，被告人卢苇、周洋、于某某共同故意伤害他人身体，致一人死亡、一人重伤、四人轻伤，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究刑事责任。被告人卢苇辩称，没有追砍田某某，没有砍中向某。被告人卢苇的辩护人提出：1、被告人卢苇虽有伤害的故意，但没有足够的证据证实被告人卢苇砍伤了被害人，不能认定卢苇砍伤了被害人；2、本案系共同犯罪，被告人卢苇不是组织主犯，也不是行为主犯，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；3、被告人卢苇具有投案自首情节，且愿意赔偿被害人经济损失，应当减轻被告人卢苇的处罚。被告人周洋的辩护人提出：1、被告人周洋在本案中属从犯，仅起次要作用；2、被告人周洋是回家准备投案自首的途中被公安机关抓捕，应认定为自首，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，应当减轻处罚。被告人于某某的辩护人提出：1、被告人于某某主动投案自首，如实供述自己罪行，悔罪态度好，当庭认罪，具有法定从轻处罚情节，且案发时未满十八周岁，依法应当从轻或减轻处罚；2、被害人向某的死亡结果不是被告人于某某所致，被害人向某的死亡结果不应作为被告人于某某的量刑情节；3、被告人于某某不是行为主犯。经审理查明，2013年2月4日22时许，被告人卢苇、周洋、于某某与周召华、杨威、彭大刚、刘洋、黄程超（均另案处理）等人在张家界市永定城区“律动酒吧”1号卡座喝酒；被害人向某、田某某、李某某、杨某某、胡某甲、胡某乙与田某、王某某、陈某甲等人亦在该酒吧11号卡座和13号卡座喝酒。被告人于某某认为被害人一方有人与被告人一方过不去，就去找对方麻烦，途中被陈某甲的烟头所烫而与被害人一方发生纠纷，双方因有人相互认识，并从中调和，纠纷平息。被告人一方从酒吧走出，站在酒吧外一楼的公路旁，被害人一方随即跟出酒吧，双方再次发生言语上的冲突，后虽纠纷平息，但被告人一方仍愤愤不平，有人提出到后溶街“皇钻”酒店附近取刀找对方打架，被告人卢苇便开车与被告人于某某及周召华、彭大刚、黄程超等人到后溶街“皇钻”酒店附近取了五把杀猪刀，由被告人于某某及车上其他人员分别持有，然后返回“律动酒吧”。被告人周洋携带匕首在律动酒吧附近等候。尔后，被告人卢苇、于某某、周洋与周召华、杨威、彭大刚、刘洋等人分别持杀猪刀、匕首依次冲进“律动酒吧”，被告人卢苇持杀猪刀砍向在13号卡座外面过道上的向某，向某便朝酒吧外跑，被随后追上的周洋用匕首捅刺背部三刀，被于某某用刀砍腰背部两刀，又被被告人一伙追砍后逃出酒吧；正在13号卡座喝酒聊天的田某某、杨某某、胡某甲被冲进来的被告人一伙砍伤，田某某被砍后，朝酒吧外跑，在楼梯转角处摔倒，被随后追来的周洋刺了五、六刀，被于某某等人追砍；被害人胡某甲被砍伤头、背部后，逃至酒吧外二楼天桥，因无路可逃，被迫从二楼天桥上跳下，摔伤左脚；被害人杨某某被砍伤左前臂及左手；被害人胡某乙、李某某被人追砍，逃至酒吧外二楼天桥，见无路可逃，被迫从酒吧二楼天桥上跳下，胡某乙摔伤左腿、李某某摔伤右脚。被告人周洋捅刺被害人向某、田某某后跑出酒吧，乘坐出租车逃离现场，并将凶器扔进小河坎段澧水河中；被告人于某某、卢苇等人亦相继逃离现场，乘车向城区东门桥方向逃跑。被害人向某被砍伤后逃出酒吧，与田某一起逃至城区“东方维也纳ＫＴＶ”门前，被开车路过的杨甲、李乙送至张家界市人民医院救治，因抢救无效于2013年2月5日0时0分死亡。被害人向某身中11刀，其中，右腋后线近腋窝处和右肩背下部靠内侧两处创口进入胸腔，刺伤右肺上叶和右肺下叶，导致右胸腔积血2500ｍＬ、肺组织萎缩，致大出血合并呼吸衰竭死亡。被害人田某某身中十余刀被田某等人送至张家界市人民医院救治，被害人田某某右肺挫裂伤，右侧开放性血气胸伴呼吸困难，Ｔ6椎体挫伤，胸髓损伤，Ｔ6附件骨折伴下肢无力，构成重伤；颅骨开放性骨折，左膝关节开放性损伤，全身多处皮肤软组织刀裂伤，失血性休克，构成轻伤；七级伤残。被害人杨某某左环指指浅、屈肌腱断裂；左第4指总神经断裂；左环指顺行皮瓣形成并环指功能障碍，构成轻伤，十级伤残。被害人胡某甲右侧颞顶叶脑挫裂伤并血肿形成、蛛网膜下腔出血、颅内少量积气、右侧顶骨骨折、左跟骨粉碎性骨折，构成轻伤，九级伤残。被害人胡某乙左胫腓骨下段粉碎性骨折、左跟骨骨折构成轻伤，九级伤残。被害人李某某右跟骨粉碎性骨折构成轻伤，十级伤残。另查明，案发后于2013年2月18日10时许，被告人卢苇主动到张家界市公安局永定分局刑侦大队投案，供述其于2013年2月4日22时许，伙同于某某、周洋、周召华、杨威、彭大刚、刘洋等人在张家界市永定城区永定办事处“律动酒吧”将向某、田某某等人砍伤，并导致向某死亡的犯罪事实。2013年3月4日18时许，被告人于某某主动到张家界市公安局永定分局刑侦大队投案，供述其于2013年2月4日22时许，伙同卢苇、周洋、周召华、彭大刚等人在张家界市永定城区永定办事处“律动酒吧”将向某、田某某等人砍伤，并导致向某死亡的犯罪事实。本案在审理过程中，附带民事诉讼原告人向某某、龚某，附带民事诉讼原告人暨被害人田某某、胡某甲、杨某某、胡某乙、李某某与被告人卢苇的亲属达成民事赔偿协议，被告人卢苇的亲属自愿赔偿附带民事诉讼原告人向某某、龚某各种经济损失45万元，赔偿附带民事诉讼原告人田某某各种经济损失12万元，赔偿附带民事诉讼原告人胡某甲各种经济损失5万元，赔偿附带民事诉讼原告人杨某某各种经济损失3.7万元，赔偿附带民事诉讼原告人李某某各种经济损失4万元。上述附带民事诉讼原告人对被告人周洋、卢苇、于某某的行为予以谅解，并出具了刑事谅解书。上述事实有下列经庭审质证且查证属实的证据予以证明：1、报案登记、线索来源、到案情况及抓获经过证明，2013年2月4日23时31分，张家界市公安局永定分局刑事侦查大队接到110报警电话称，永定办事处回龙居委会“律动酒吧”内有人打架，向某等人被砍伤以及2013年2月18日、2013年3月4日、2013年3月8日，犯罪嫌疑人卢苇、于某某主动投案自首情况及犯罪嫌疑人周洋被抓获情况。2、张公（刑）勘（2013）Ｋ4308020000002013020009号现场勘验工作记录、现场方位图、平面图及现场照片证明，本案案发现场在张家界市永定区永定办事处回龙路“律动酒吧”内以及案发现场“律动酒吧”的方位、现场状况。3、被害人向某急诊留观病历本、（张定）公（刑技）鉴（法）字（2013）041号法医学尸体检验鉴定报告及尸检照片证明，被害人向某于2013年2月4日23时10分被送至张家界市人民医院时呼吸心跳没有，经抢救，心跳、呼吸未恢复，于2013年2月5日0时0分死亡。被害人向某左季肋区、项后正中基底部、左肩胛上区、右腋后线近腋窝处、右肩胛间区下部、右肩胛下区、右肩背下部靠内侧、右肩背下部稍偏外下、腰背正中偏右、左侧腰背部、腰骶部有11处创口，背部创口特点：创缘齐，创角一侧锐，一侧钝，无组织间桥，推断致伤工具为带单刃的锐器。损伤形成机理：捅、砍可形成。死因分析为，死者右腋后线近腋窝处见0.8ｃｍ的创口，右肩背下部靠内侧见2.0ｃｍ的创口，两处创口进入胸腔，右肺上叶见0.5ｃｍ的创口，周围有活动性出血，右肺下叶外带见1.5ｃｍ的穿透创，右胸腔见2500ｍｌ积血，肺组织见萎缩。死因推断为大出血合并呼吸衰竭死亡。4、被害人胡某甲、杨某某、胡某乙、田某某住院病历，（张定）公（刑技）鉴（法）字（2013）104号、105号、106号、107号、108号法医学人体损伤程度鉴定意见，张家界市天正司法鉴定所张天正司鉴证所（2013）临鉴字第318号、第319号、第317号、第341号司法鉴定意见，张家界市维民司法鉴定所张维民司鉴所（2013）临鉴字第18号司法鉴定意见证明，被害人李某某右跟骨粉碎性骨折，损伤程度为轻伤，十级伤残；被害人胡某乙左胫腓骨下段粉碎性骨折，左跟骨骨折，损伤程序为轻伤，九级伤残；被害人胡某甲开放性颅脑损伤，左跟骨粉碎性骨折，构成轻伤，九级伤残；被害人田某某全身多处刀伤：右肺挫裂伤、右侧开放性血气胸、左第十肋开放性骨折、Ｔ6椎体挫伤、胸髓损伤、Ｔ6附件骨折，颅骨开放性骨折，构成重伤，七级伤残；被害人杨某某左环指指浅、屈肌腱断裂，左第4指总神经断裂，左环指顺行皮瓣形成，构成轻伤，十级伤残。5、调取证据通知书及调取的“律动酒吧”现场视频监控录像证明，酒吧外一楼大门处监控视频，视频时间22：55：11，身穿黑白相间上衣的于某某走在最前面，与七名男子进入“律动酒吧”；22：56：14，有两个人从酒吧里面跑出来，第二个跑出来的人就是死者向某，跟着追出来的第一个人是周洋，然后是于某某；22：57：02，田某某被人抱出酒吧；22：57：36，杨某某被人扶出酒吧。酒吧二楼大门对楼梯间处监控视频，显示时间22：55：18，卢苇、于某某、周洋、周召华、杨威、彭大刚、刘洋依次冲进“律动酒吧”；22：56：10，在楼梯转角处田某某被周洋用刀捅，被于某某用刀砍；22：57：17，杨某某被三名女子扶出酒吧。酒吧内监控视频，显示时间22：55：17至22：56：07，酒吧内被告人周洋、卢苇、于某某等人持刀追砍一被害人。6、被告人卢苇的辨认笔录证明，卢苇对侦查人员出具的四组各12张不同男性的免冠照片进行辨认，辩认出第一组1号照片就是他的同伙黄程超，外号叫“拉子”；第二组3号照片就是他的同伙刘洋，小名叫“刘老二”；第三组12号照片就是他的同伙杨威，外号叫“威宝”；第四组8号照片就是他的同伙彭大刚，外号叫“大刚”。7、被告人周洋的辨认笔录证明，周洋对侦查人员出具的三组各12张不同男性的免冠照片进行辨认，辩认出第一组10号照片卢苇就是他的同伙，外号叫“大爷”；第二组8号照片就是他的同伙彭大刚，外号叫“大刚”；第三组8号照片周召华就是他的同伙，外号叫“刀子”。8、被告人于某某的辨认笔录证明，于某某对侦查人员出具的二组各12张不同男性的免冠照片进行辨认，辩认出第一组8号照片周召华就是他的同伙，外号叫“刀子”；第二组8号照片彭大刚就是他的同伙，外号叫“大刚”。9、被告人周洋对犯罪现场及逃跑路线、丢弃凶器地点的辨认笔录证明，周洋指认作案现场是位于永定办事处贵族大酒店旁的“律动酒吧”内，酒吧内的“1号卡座”就是他与卢苇、于某某等人喝酒的地方，中心舞台的右边“13号卡座”就是被害人坐的位置；酒吧西南过道位置就是追砍被害人向某的地方；酒吧东南边的过道上就是向某倒地的地方；一楼上二楼的地面是另一名被害人摔倒后与于某某一起动手砍的地方。指认张青大桥中央位置是其丢刀的位置，侦查人员经过搜寻没有找到被丢弃的凶器。10、被告人于某某对犯罪现场的指认笔录证明，于某某指认作案现场是位于永定办事处贵族大酒店旁的“律动酒吧”内。酒吧内的“1号卡座”就是他与卢苇、于某某等人喝酒的地方，中心舞台的右边“13号卡座”就是被害人坐的位置；酒吧西南过道位置就是追砍被害人的地方；一楼上二楼的地面是另一名被害人摔倒后与周洋一起动手砍的地方。11、被害人田某某的辨认笔录证明，田某某对12张不同男性免冠照片进行辨认，辨认出照片中的8号就是被告人卢苇。12、被害人胡某甲、李某某、田某某、胡某乙对侦查机关出具的向某户籍资料的询问笔录及被害人田某某的辨认笔录证明，户籍资料上的向某就是这次在“律动酒吧”被砍死的向某。13、被害人田某某的陈述证明，2013年2月4日22时许，他应胡某乙之邀来到“律动酒吧”，到13号卡座找到了胡某乙，当时卡座里有三女二男，他们一起喝酒、聊天，不久，突然看到一帮人手里拿着刀子直朝13号卡座方向砍来，第一个面相他认得，这个人手里拿的杀猪刀，就朝他砍，后面的人也拿刀舞，他头部中了一刀后就用手挡，把手也砍了一刀，他就拼命往外面跑，后面砍的人就追，在楼梯转角处他摔倒了，被追上的人有刀砍背部、腿部，他抱着被砍的头部，在楼梯转角处动不了，后被他老表王某某抱起来，在门口拦了一出租车，随后和他一起喝酒的13号卡座的三个女孩也上了车，其中一个手被砍伤了，他们就一起去了人民医院。当时冲进13号卡座砍他的有卢苇，还有其他人砍他。14、被害人杨某某的陈述证明，2013年2月4日21时许，她接到朋友的电话去“律动酒吧”玩，就坐于11号卡座。22时许，她与几个女伴一起出了酒吧，到马路上等车，看到她的朋友在酒吧门外的电梯口与一群人在谈什么，几分钟后，她朋友跑来说：都讲好的，没有事了，上去玩吧。他们又回到13号卡座玩。没多久，有一个男的拿着刀冲到13号卡座，举刀就砍她旁边的一个男的，那个男的就跑了，就在这个时候，她的手好痛，她一看手流了好多血，就蹲在沙发边哭，有一个女的看到她左手流了好多血，就握住她的手，和别外一个女的一起扶她出了酒吧。在楼梯转角处她看到一个男的面朝下躺着，身上好多血，之后，跑来另一个男的把这个人跑起来和她们三个女的一起乘出租车到市人民医院救治。15、被害人胡某甲的陈述证明，2013年2月4日21时许，他应胡某乙之邀到市区“律动酒吧”喝酒，与胡某乙、李世清等人坐在11号卡座，与他们这方认识的田某（小名“叮当”）、向某等人来后就坐在13号卡座，田某某最后来，和他坐一桌。他在中心舞台跳舞时看到1号卡座的五、六个人到13号卡座敬酒，没一会就离开了。他跳舞累了就到13号卡座休息，有几个女孩坐在他的左边，忽然来了几个人跑到他面前，其中一个身高一米六几，中等身材的男的朝他的头部砍了一刀，他赶紧往外跑，脚一滑就摔倒了，不知被谁又砍了一刀，他爬起来就往酒吧大门正对面的巷子跑，转了一个弯就是天桥，前面的门关着，他见没路了，便翻过天桥的栏杆，从二楼往一楼跳下去，左脚就不能动了。他见楼下一家主人没睡，就叫这家男主人报警，后来派出所来人叫了120救护车把他送到市人民医院治疗。16、被害人胡某乙的陈述证明，2013年2月4日21时许，他到“律动酒吧”11号卡座与田某某、胡某甲、陈青云、还有过生日的“小杨儿”等人喝酒聊天。之后，陈某甲两口子、向某、王某某等人也来了，就坐于13号卡座。他们双方都相互认识，后来不知出了什么事，有人就把他们桌子上的酒炸（砸）了，李某某和他就到舞台上跟保安说，陈某甲几个人就到炸（砸）酒的那一桌去讲，对方坐在他们对面的1号卡座，有二十多人，对方有人说是误会，没事，要他们继续唱酒，但对方就都离开了酒吧，他们一桌和陈某甲一桌怕出事，就一起走了，到酒吧外又遇到对方，对方又有人讲，已经讲好了，没事了，要他们继续喝酒，他们又回到酒吧喝酒。他进酒吧后就坐在大厅，没一会，只见门口进来六、七个男的，进来后就动手，有人朝他赶过来，他就跑到酒吧外二楼天桥的栏杆边，往下面跳了，然后大腿就动不了，之后被陈某甲送到市人民医院治疗。17、被害人李某某的陈述证明，2013年2月4日20时许，他接到电话说是给“小杨儿”过生日到“律动酒吧”喝酒，他去后就一直在喝酒、跳舞，“小杨儿”有事先走了，后来，陈某甲两口子带着小孩来了就坐在他们的邻桌。他看见陈某甲跟另一伙人在讲什么事，讲了一会就各自回卡座了，不久，他们这两桌的人有的下楼了，他没有去，就坐在大厅里，几分钟后，他们这两桌的人又回来了，又过了一会，只见先前那一伙人又进来了，有七、八个人拿的杀猪刀，有几个人朝他原来坐的那个卡座走去砍人，有几个人拿刀朝他和胡某乙走过来，他们就往酒吧外跑，跑到天桥上没路了，胡某乙就先从二楼往下跳，他也跟着跳下，腿就不能动了。18、证人田某（小名“叮当”）证言证明，2013年2月4日20时30分，他和朋友向某、田某某、胡某甲、陈某甲、胡某乙等人一起在“律动酒吧”喝酒，没多久卢苇他们二十多人也到酒吧来喝酒。过了半小时左右，他朋友的烟头把卢苇一方的人烫到了，对方发脾气，摔瓶子，于是他就去到对方问情况，因他认识对方的张林，对方说都是兄弟，是误会，就算了，他就回到自己的桌子与朋友继续喝酒，过了一会，对方的人就往酒吧外走，他就跟出去找卢苇和张林问是什么意思，对方说，没什么，是误会，要他回去继续喝酒，他就上楼回到酒吧。大约过了十分钟，卢苇一伙就提着杀猪刀进了酒吧，见他们这边的人就砍，他就往外跑，向某也跟着往外跑，他和向某跑到老汽车站马路上，他看见向某流了好多血，就拦车去医院，这时，杨甲、张林等人开着一辆红色“雪弗兰”小车路过看见他就停车了，帮他把向某送到市人民医院抢救，向某抢救无效死亡。他们这方一死五伤，向某死了，田某某、胡某乙、胡某甲、李某某、还有一个女的受伤了。19、证人王某某的证言证明，2013年2月4日22时许，他因接到老表陈某甲的邀约电话到了“律动酒吧”，他在酒吧舞池跳舞时看见“叮当”、胡某乙、李世清、向某等人在和对方的十几人讲事，一会儿，就各自散了，那十几个娃儿本来是坐在一个大卡座的，就走了，对方的人一走，他们一伙的人也就跟了出去，到了楼下，“叮当”、陈某甲认识对方的人，双方讲一会，对方的人就先走了，但对方有几个娃火气比较大，走时还是一副不服气的样子，他们这方的人则继续回到酒吧喝酒。大概过了十分钟左右，他和陈某乙正在舞池跳舞，只见他原来坐的卡座人群噪动，有几个人拿着刀子正在他原来坐的卡座里砍人，人群都往外移动，他也往外跑，到了楼梯间，看到田某某睡在地上，头上身上到处是血，他就抱起田某某到楼下拦了出租车把他送到市人民医院，后面那几个伤者也陆续送到医院。20、证人陈某甲的证言证明，2013年2月4日晚上八、九点时，他打电话邀老表王某某等人到“律动酒吧”喝酒，来的有向某，还有几个他不认识的人，他们坐在“律动酒吧”13号卡座，隔壁卡座坐的有几个熟人，有“毛头（李某某）”、“老三（胡某甲）”，还有几个他不认识的男女，总共有上十个人。他在舞台跳舞时，嘴里叼的一只烟把一个后生的脸烫了一下，他说：对不起。那个后生就讲：没事，你跳舞的时候把烟摔了。之后，他听到舞台上有人吵，一看是李某某在台子上给酒吧保安在讲什么，他就问是怎么回事，李某某讲，是对面卡座的人把他们的酒炸（砸）了，他就到对面卡座问情况，他见里面有张林，他认识，他就问张林是怎么回事，张林讲是误会，他就和张林把事情讲好了，之后，张林一方就走了，他怕出事，就赶紧回到桌子上要他老表李某某、胡某乙也走。他们走到酒吧一楼又碰到张林一伙，张林一伙的人就跟他讲，没事了，要他们继续喝酒。他们又回到酒吧喝酒，他堂妹陈二惠讲那边打架了，只见他原来那桌的人都跑了，对方有人拿刀在赶，然后，他就从酒吧后门出去了，给王某某打电话，王某某让他开车过去送人到医院去，他开车去后就把李某某、胡某乙送到市人民医院，向某那时已经到了医院，他听人讲向某已经死了。21、证人陈某乙的证言证明，2013年2月4日晚上九点多钟，她和赵婷等六人到“律动酒吧”喝酒，看见他堂哥陈某甲、同学胡某乙也在。大约快十一点时，她看见空中满是羽毛，旁边好多人开始往外走，13号卡座那桌一个女孩子正坐在角落里哭，她估计是歹架了，就对陈某甲讲“是不是有人歹架了”，陈某甲就说“快走”，他们便离开了酒吧。22、证人陈某丙的证言证明，2013年2月4日20时许，她和朋友胡某乙、叮当、受伤的那个姑娘一起到“律动酒吧”玩，22时许，有人喊她走，她就拿包下了楼，到马路上看到有二十来个人在那里闹，中间有人扯劝，后来他们又回到酒吧继续玩，十分钟后，他看见有七、八个男的向酒吧里冲，有一个男的手里举着东西向她砍来，她躲开了，她看见叮当喊来的那个姑娘蹲在沙发上哭，那个姑娘的左手流了好多血，她就送她上医院，在酒吧外的楼梯口看见田某某躺在地上，这时，王某某跑来把田某某抱起，和他们一起拦了一辆出租车去了市人民医院。23、证人杜某某证言证明，他是“律动酒吧”的保安，2013年2月4日晚上十点多钟，他在“律动酒吧”执勤，发现11号卡座和13号卡座的年轻娃与1号卡座的年轻娃争执，各方都有上十人，几分钟后，他们都出了酒吧去了一楼，不久又看见13号卡座的娃们回来了，1号卡座的娃们没有回酒吧，大概过了二十分钟，他看见有六、七个娃们拿着杀猪刀冲进二楼酒吧大厅，见13号卡座的娃们就砍，他就去酒吧办公室打电话报警，出来后发现一楼到二楼的楼梯间被砍伤一个年青人，扔在那里。24、证人汪某的证言证明，2013年2月4日晚上，他在“律动酒吧”当服务员，当晚来酒吧喝酒的人很多，其中有温塘的一伙男娃在1号卡座，还有永顺的一伙男娃在13号卡座，两伙人发生了纠纷，温塘一伙人就都走出酒吧下楼去了，永顺那伙人也跟着下楼去了，不久，又回来几个永顺男娃和几个姑娘，他就把存的酒取出来。到了11时左右，营销员田乙喊他，讲有人砍人了，他就往前厅走去，看见一个男娃，个子不高，有点瘦，大概一米六高，穿绿色紧身夹克上衣，从Ｃ区往Ｂ区跑（13号卡座在Ｃ区），后面有两个男娃各拿一把刀子追，之后几个男娃冲出酒吧往楼下跑了，几个拿刀的男娃也跟着赶下楼了。25、证人张某甲的证言证明，2013年2月4日，他在“律动酒吧”当保安，晚上十点三十分左右，他在酒吧巡视，看见1号卡座护栏外有六、七个人在吵架，之后，1号卡座的人就走出了酒吧，接着11、13号卡座的人也一个个地跟着出去了。后来，他看见三、四个年青男子持刀冲进酒吧，到13号卡座，其中一个挺矮的男子拿杀猪刀把13号卡座的一个女的手砍了一刀，接着，三、四个男的就往酒吧外面跑，13号卡座的几个女的就把被砍伤手的女的扶出去了。26、证人王某甲的证言证明，他是在“律动酒吧”做营销的，2013年2月4日19时30分许，罗塔坪有个叫生林的朋友给他打电话叫他帮忙订个卡座，他就把酒吧里的1号卡座给他们留好了。一会儿，生林他们一起有五、六个年青人就来了，后面卢苇和十多个年青人也来到1号卡座。晚上22时许，他看见卢苇这边的几个年青人和对面13号卡座的几个永顺的年青人在酒吧舞台上争论什么，但没吵起来，双方都回到各自的卡座。过了几分钟，他看见卢苇这边的人给对面13号卡座的人的敬酒。大约22时30分许，他看见1号卡座和13号卡座的人全部走出酒吧往楼下去了，之后，永顺这边的娃就回酒吧了。过了一会，他就看见卢苇带着几个人拿着杀猪刀冲进酒吧，追着几个永顺的娃儿从前厅跑出去了。他还指认出酒吧监控视频中，拿着凶器冲进酒吧的第一个是卢苇，第四个是绰号叫“刀子”的，第六个是绰号叫“大刚”的，第七个是刘洋。27、证人杨甲的证言证明，2013年2月4日晚上九点多钟打电话找李乙玩，李乙讲和锦娃在“律动酒吧”和永顺娃扯皮了，没歹起来，现在已经走到邮电公寓了，他就开着朋友“陈晴”的一辆雪弗兰小车去了邮电公寓，看到李乙、黄程锦还有二个后生在那里，他们就一起开车去“律动酒吧”看看。车开到“东方维也纳”门口时，看到一个人趴在地上，旁边站着一个永顺娃他认识，于是他就把车开过去，问他搞什么，那个娃就讲，帮个忙，把人搞到医院去，他就和李乙帮忙抬那个伤者，把伤者送到市人民医院急诊大楼。28、证人覃某丙的证言证明，他和别人合伙经营一个酒吧叫“律动酒吧”。2013年2月4日晚上11时许，他正在进酒吧的柜台处卖烟，突然冲进来四个年青男娃，右手都伸到衣服里，看样子手上拿的刀藏在衣服里，他赶紧用手指着那四个男娃，对坐在酒吧入口处的几个协警说：他们是不是身上别的有刀，你们赶紧看下去。几个协警跟进去，他也从柜台绕出来，大约分多钟，那几个男娃已经从酒吧里冲出来往楼下跑了，他只看到跑在最后的一个男娃手上杨着一把刀，大约三、四十公分长，像是砍刀，后面是协警在追，他也跟在协警后面赶出酒吧，看到一个男娃把倒在地上的另一个男娃抱起来，上了一辆出租车。之后，他还听到别人讲，酒吧后面天桥上跳下来三个人。29、证人田乙的证言证明，他是在“律动酒吧”做营销的。2013年2月4日20时许，打架的双方都来了，但不是同时来的，双方来的人比较多。到21时许，他看见双方都互相敬了酒，但是神态有点不对劲，他估计双方之间应该发生了什么纠纷。到22时30分许这两方的人就走了，酒吧的服务员见客人走了，就把桌子清理干净，过了一会，受伤的这方就有三个男的，六、七个女的又返回酒吧的13号卡座喝酒，他们就赶紧把存酒拿出来，这时他发现有两个年青人走到13号卡座动手打人，他就去叫保安，这两方人就全部往酒吧外面冲出去，他赶到楼梯口时，看到13号卡座的一个客人抱着头躺在地上，浑身是血，伤者的朋友把这个伤者送到医院去了。30、证人李乙的证言证明，2013年2月4日晚上九、十点钟时，黄程锦开着“大爷”的宝马车到水利宾馆门口接他到“律动酒吧”喝酒，一进酒吧就看见两伙人在扯皮，其中一伙人是温塘的，他就站在温塘娃儿们这边，看到“大爷”跟另外一伙的人吼起来了，两伙人加起来有二三十人，吼什么他没听清楚，有两三个人在中间扯劝。过了几分钟，双方都散了，“大爷”走出了酒吧，到外面停车的地方又和对方讲了几分钟，然后“大爷”和三、四个年青人开着宝马车走了，他跟黄程锦和一个叫刘媛的人坐出租车走了，到邮电公寓下了车。这时，黄程锦和一个在“律动酒吧”见个面的人打招呼，他看见杨甲开着一红色雪弗兰小车来了，杨甲问他从哪儿来，他就把“律动酒吧”的事给杨甲讲了，杨甲讲他认识永顺那边的娃们，一起到“律动酒吧”看看去，然后，他们就开车去“律动酒吧”。刚到老汽车站路口时，看到路边有两个人，一个站在马路上，一个躺在地上，杨甲认识站着的那个人，那个人叫他们帮忙把伤者送到医院去，然后，他就和杨甲把那两个人送到医院去了。他看到“律动酒吧”的监控视频，辨认出冲进酒吧砍人的共有七个人，第一个是“大爷”卢苇、第二个是“二喜”、第三个是“洋娃”、第四、五个人他不认识，第六个是“大刚”、第七个人他不认识。31、证人覃乙的证言证明，2013年2月4日晚上八时许，他和覃光文一起到过“律动酒吧”，里面很嘈杂，只待了半个小时就出来了，当时，张林酒喝多了，他就和覃光文一起扶张林出了酒吧到“朗豪”，他就一个人到后溶街玩去了。他看了“律动酒吧”的视频后，辨认出冲入酒吧的有七个人，第一个是卢苇，第二个是“二喜”，第三个是周洋，第四、五个人认不出来，第六个是“大刚”，第七个是“刘老二”。32、证人向乙的证言证明，他是在永定区永定办事处巡防队上班，2013年2月4日晚上，轮到他和汤某、刘远军、李某乙到“律动酒吧”值班，大约22时30分许，酒吧的保安过来对他们讲，要他们注意点，酒吧里有两伙人可能会打架。他们几个人就走过去，叫这些人不要打架，双方就没说什么，然后就都出去了，为了防止打架，李某乙还跟了出去，大约十分钟，李某乙就回来了，两方人都没进来，他估计是走了，一会儿，受伤的这方人有三个男的，六、七个女的又返回来喝酒，没过一会儿，酒吧的工作人员就跑来说，有人被砍了，于是他们就往工作人员指的地方赶去，只见四、五个年青人往酒吧外面跑，他们就跟着赶，看见楼梯转角处地上躺着一个人，跑的几个人就往躺在地上的那个人身上砍，他们就跟着追，但没有追上，砍的那几个跑出酒吧后，直接上了一辆停在路边的无牌白色小车跑了。33、证人汤某证言证明，他是永定区永定派出所当协警。2013年2月4日，他和刘远军、向乙、李某乙轮到“律动酒吧”值班。晚上22时许，酒吧内有两伙人发生一些争执，但双方没有动手，就都下楼去了。22时30分许，他们正坐在沙发上，酒吧覃老板就对他们喊：那几个人是不是别的有刀子，你们快点看下。他们一看确实有几个年青人正冲进酒吧，他们赶紧往酒吧里赶，架已经打完了，一些人正往酒吧门口涌去，他们也跟着赶出来，赶到一楼歇台处，看到一个男娃躺在地上，砍人的一方就上了停在酒吧街边一车白色无牌宝马车，躺在楼梯上的男娃就被人扶上一辆出租车往医院去了。之后，他们给所里打电话汇报，所里讲，有人打“110”报警，报警电话是13217448383，他们就给报警人联系，报警人讲，有个男娃刚刚在“律动酒吧”被人砍伤了头部，从二楼跳下来受伤了求救，他们去后，就打“120”，“120”车来了，把那个男娃送到医院去了。34、证人李某乙的证言证明，他是永定派出所协警。2013年2月4日晚上，他和刘远军、向乙、汤某四人轮到“律动酒吧”值班，22时许，他看见1号卡座门口有一些年青人在争论什么，争论语气不太激烈，还有人拉扯劝架。一会儿，这伙人就都出去到一楼讲去了，他怕他们去外面打架，就去酒吧监控室看着，他们争议十分钟左右就散了，有的走了，有的回酒吧了。22时30分许，听到酒吧服务员喊：有人带刀了。他抬头一看，有个穿红色羽绒服的年青人从13号卡座那边朝酒吧门口跑，被砍烂的羽绒毛往外飘，卢苇和另外四、五个年青人每人拿把杀猪刀赶那个穿红羽绒服的年青人，他们就朝酒吧门口追，在一、二楼之间，穿红羽绒服的年青人被砍趴在楼梯扶栏上，卢苇几个人还在砍这个娃，他就喊：砍不得，卢苇这几个人就收手朝公路边跑去，上了在公路边等着的一车白色无牌小车向中医院方向跑了。这个被砍的年青人被另外几个年青人扶上出租车送去医院了。几分钟后，所里值班电话打来说，有个老百姓用13217448383号码报警求救，他们联系后就找到这个被砍伤的年青人，然后打“120”把这个年青人送到医院去了。砍人这方他认识的有卢苇，其他几个娃他不认识。35、被告人周洋的供述与辩解证明，2013年2月4日过小年，“大爷”（卢苇）请他们到“军哥肠子馆”吃饭后，就到“律动酒吧”玩，大约有二十多人，他们坐在酒吧的1号卡座，22时许，“二喜”因为“大爷”不高兴就去找人麻烦，他和大刚看“二喜”找错人了，就把“二喜”拉回来，他们回到1号卡座时，对方二、三十个男的就过来问“二喜”是什么意思，其中有一个人讲，就烟“巴”了你一下，你什么意思，他们就扯劝，并且张林和对方有人认识，就讲好了，不再扯皮。没过几分钟，“二喜”当时酒喝多了，又拿着酒瓶走到对方的卡座去闹事，他就去拉“二喜”到下面人行道上去，对方的人就赶下来，他就叫“二喜”到“大爷”的车上躲一下，但对方很激烈，之后，张林就和对方讲好话，对方的人才上去，他们这方的人都很气，纷纷提出取刀子找对方打架，卢苇就喊上车，“大刚”、“刀子”、“拉子”、“二喜”就上车了，张林和其他一些人就离开了，他和几个娃就到玉屏宾馆门口等，过了约一、二十分钟，“拉子”开着宝马车和卢苇、“二喜”等人来了，车子开到酒吧门口，他和另外两个娃就走路赶过去，他们就往楼上酒吧冲，第一个是卢苇，第二个是“二喜”，第三个是他，后面的他没注意，他们往ＤＪ台右边那个卡座走，过道上站着一个胖子，约二十岁，卢苇拿刀就朝胖子砍，胖子用手一挡将卢苇推倒，他就扶卢苇，那胖子就往外跑，二喜就赶过去，用刀朝胖子背部砍了二刀，他也赶到舞池边用弹簧刀将胖子的背部刺了三下，之后，卢苇、“二喜”、“刀子”、“大刚”围住这个人砍，他就往酒吧门口走，到楼梯口时看到对方有三个人跑出来，他将后面那个人在楼梯处刺了五、六刀，他又往楼下跑，见前面跑的那两个人不知去向。他回头看时，见“二喜”、“大刚”，“刀子”也追过来砍他刺倒的那个人，之后，他就在外面拦出租车，“拉子”已经坐在宝马车上，卢苇、“二喜”、“大刚”、“刀子”，还有两个他不认识的后生就从酒吧下来，上了宝马车，往老十字街方向跑了。他就上了出租车到张青大桥上下车，他下车后就把弹簧刀扔进澧水河了。36、被告人卢苇的供述与辩解证明，2013年2月4日是小年，21时许。他和张林、“二喜”、黄程锦、还有一些玩得好的一共十几人吃完饭后到“律动酒吧”去玩，坐在酒吧内最大的卡座里（1号卡座）。他们这方与斜坐在对面卡座的永顺娃儿们在酒吧里扯皮，因双方都有人相互认识，所以就说算了，他还拿了一瓶酒跑到对方的卡座里敬酒，没过一会儿，对方又有一些永顺娃冲到他们卡座找“二喜”，要“二喜”给他们道歉，当时双方也有人扯劝，他就下楼去了，那些温塘的娃们也跟着他就从酒吧走出来了，在酒吧外公路边站了一会儿，有人提出取刀，他就开着他姐姐的宝马车和“刀子”、“大刚”、“二喜”等人到后溶街“皇钻”酒店附近取刀回到“律动酒吧”。他拿的是一把杀猪刀，上楼后往酒吧里冲的第一个是他，第二个是“二喜”拿的杀猪刀，第三个是周洋拿的是一把匕首，第四个是“刀子”拿的是杀猪刀，第五个是“威宝”拿的是杀猪刀，第六个是“大刚”拿的是杀猪刀，第七个是刘洋看不出拿的是什么凶器，准备砍那些永顺娃们。他跑到ＤＪ台附近摔倒了，等他爬起来时人都散了，他没砍到人。后来从酒吧门口跑出去时，看到酒吧楼梯转角处倒的一个人。他下楼后，“拉子”开车，他就和“二喜”、“大刚”、“威宝”、“刀子”上了车，朝常张高速方向跑，后来又在半路上调头回到市里。手机和刀子扔进澧水河了。37、被告人于某某的供述与辩解证明，2013年2月4日下午，周洋打电话找他玩，后来卢苇来了，就请大家到“军哥肠子馆”吃饭，大约有二十几个人。饭后，有人提出去“律动酒吧”玩，他们一起就到了“律动酒吧”，坐在1号卡座，由于酒喝得比较多，他听1号卡座里面的人讲，对面卡座的人把他们的人撞了一下，不但没道歉，好像还与他们的人过不去。他心里不服气，就走过去找对方的人，他走过去时，在舞台上被一个跳舞的人手上的烟烫了一下，他当时没理他，就直接走到对面卡座，问卡座里喝酒的人是什么意思，是不是想打架，周洋就过来扯他，说他找错人了，他就向对方道歉后回到自己的卡座。这时，用烟烫到他的那个人就带了几个人冲到他们这边，问他什么意思，讲“巴”到他已经给道歉了，他还要砸台子，是不是想打架。他们这边的张林就扯劝，和对方谈，过了一会，张林讲谈好了，然后，他们这方的人就不玩了，都出了酒吧，站在酒吧外面的公路旁，对方的人也冲下来了，他们这边的人就叫他躲一下，他就上了卢苇的车，过了一会对方的人好像走了，他就从车里走出来，听他们这边的人讲，对方太嚣张了，要搞他们，“拉子”就提出取家伙（刀具）去，卢苇就开车，他“刀子”、“老鹏”、“大刚”、“拉子”、还有一个人就上了车，卢苇把车开到后溶街“皇钻”酒店对面，有人提着一个黑色袋子从车后窗塞进来，他们就在车上分刀，他拿了一把杀猪刀，卢苇把车给“拉子”开，车开到玉屏宾馆时，看见周洋等人，“拉子”停车要“老鹏”下了车，然后，将车开到“律动酒吧”门前，这时，周洋和另外一个人跑了过来，他们几个人下了车，“拉子”就在车上等他们。开始冲进酒吧时，是他走在前面，进了酒吧大门，卢苇就冲在前面，周洋也冲进来了，到了酒吧里他准备去砍和他扯皮的那个卡座的人，但没找到，这时有一个人从他和卢苇中间跑过去，把卢苇推倒了，周洋就跳过去，把和那个人一起的另一个胖子背上插了一刀，他也赶去把那个胖子的背上砍了两刀，胖子往酒吧的舞台上跑，周洋在舞台前拦住胖子，往胖子身上用刀捅，他也赶过去用刀砍，那个胖子往桌子下一滚，爬起来就往外跑，他们几个人往外跑时，在楼梯转角处，看见周洋用匕插在一个人的背上，把那个人放倒了，然后，他跑过去又把那个人砍了两刀，他再跑出去赶开始跑的那个人时，周洋已经上了出租车，周洋叫他上车，他在门口停了一下，卢苇他们出来了，他和卢苇、“大刚”、“刀子”、还有一个他不认识的人就上了卢苇的车，是“拉子”开的车，车上高速后，往常德方向开，但只开了一段路，又下了高速开回市里了。他当时是穿的一件棉衣，两个肩膀位置是白色的，其余部分是黑色的，周洋穿的一件蓝色衣服，卢苇穿的一件黑色衣服，“刀子”穿的一件黄色衣服。他看了酒吧大门对楼梯口那段视频指出，冲进酒吧第一个人是卢苇，第二个是他自己，第三个是周洋，第四个是“刀子”，第五个、第七个人不知道名字，第六个是“大刚”；在楼梯转角处，用匕首刺人的是周洋。一楼大门口的视频里，两个从酒吧跑出来的人，第二个跑出来的人就是周洋最开始捅的那个胖子，紧跟那个胖子追出来的是周洋，之后是他。38、（2006）张定法刑初字第166号刑事判决书证明，卢苇曾因犯故意伤害罪被张家界市永定区人民法院于2007年1月8日判处有期徒刑三年，缓刑五年。39、被害人向某、田某某、杨某某、胡某甲、胡某乙、李某某户籍资料，证明上述被害人的身份情况。40、被告人周洋、卢苇、于某某户籍资料，证明周洋、卢苇、于某某等人的身份情况及被告人于某某犯罪时未满十八周岁。41、刑事附带民事调解笔录、刑事附带民事协议书、刑事谅解书证明，附带民事诉讼原告人向某某、龚某、田某某、胡某甲、杨某某、胡某乙、李某某与被告人卢苇的亲属已经达成附带民事赔偿协议，上述附带民事诉讼原告人对三被告人出具了刑事谅解书本院认为，被告人周洋、卢苇、于某某共同故意伤害被害人向某、田某某、胡某甲、胡某乙、杨某某、李某某身体，致向某死亡，田某某重伤、七级伤残，胡某甲、胡某乙、轻伤，九级伤残，杨某某、李某某轻伤、十级伤残，其行为构成故意伤害罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，被告人周洋手持匕首，捅刺被害人向某背部，致向某大出血合并呼吸衰竭死亡；捅刺被害人田某某，致田某某重伤，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人卢苇手持砍刀，追砍被害人向某、田某某，行为积极，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人于某某手持砍刀，追砍被害人向某、田某某，致伤向某、田某某，在共同犯罪中亦起主要作用，系主犯。被害人胡某甲、杨某某在13号卡座被砍伤；被害人胡某乙、李某某在逃避追砍时被迫从楼上跳下摔伤；被告人周洋、卢苇、于某某应对此应承担相应责任。被告人周洋的辩护人提出，周洋在本案中起次要作用，系从犯，且是在回家准备投案自首的路上被抓获，应视为自首，归案后又能如实供述自己的罪行，应当从轻处罚的意见。经查，被告人周洋手持匕首，捅刺被害人向某，又持匕首刺伤被害人田某某，是本案的行为主犯，辩护人提出周洋系本案从犯的辩护意见，本院不予采纳；没有证据证明被告人周洋回家是准备自首，故其辩护人提出有自首情节的意见亦不予采纳；被告人周洋归案后，能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚，辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。被告人卢苇辩称，没有追砍受害人田某某，没有砍中向某；其辩护人提出，卢苇虽有伤害的故意，但没有足够的证据证实其砍伤了被害人，应系从犯，且愿意赔偿被害人经济损失，具有自首情节，应当减轻或免除处罚的意见。经查，被告人卢苇手持砍刀第一个冲进酒吧，行为积极，且持刀追砍被害人向某、田某某，在本案中起主要作用，系主犯，被告人卢苇辩称其没有砍伤被害人，不是主犯的意见与事实不符，本院不予采纳；被告人卢苇主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且积极赔偿被害人向某、田某某、胡某甲、杨某某、胡某甲、李某某的经济损失，取得被害人谅解，依法可以从轻处罚，但本案造成的后果严重，不宜减轻处罚，其辩护人提出被告人卢苇有自首情节且赔偿被害人经济损失，应当减轻或免除处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人于某某的辩护人提出：于某某不是行为主犯，被害人向某的死亡结果不是于某某所致，被害人向某的死亡结果不应作为于某某的量刑情节以及被告人主动投案自首，如实供述自己罪行，当庭认罪，且案发时未满十八周岁，依法应当从轻或减轻处罚的意见。经查，被告人于某某喝酒后不能控制自己，手持酒瓶到被害方闹事，是引起纠纷的主要原因，在实施故意伤害行为时，态度积极，手持凶器追砍被害人向某、田某某，其故意伤害行为虽不是被害人向某致死的主要原因，但亦造成了被害人的伤害，在本案中起主要作用，辩护人提出其不是主犯的意见，本院不予采纳；但于某某犯罪时未满十八周岁，且有投案自首情节，依法应当从轻处罚，辩护人提出的被告人于某某有自首情节，犯罪时未满十八周岁，应当从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。案发后，被告人周洋、于某某亦取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十七条第一款，第六十七条第一款，第一十七条第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百五十七条之规定，判决如下一、被告人周洋犯故意伤害罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；二、被告人卢苇犯故意伤害罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2013年2月18日起至2025年2月17日止。）三、被告人于某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2013年3月5日起至2024年3月4日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长吕红军代理审判员全建明人民陪审员黄楚茗二〇一四年三月五日书记员龚姣英

吴敏章受贿一审刑事判决书云南省昆明市中级人民法院刑事判决书（2017）云01刑初290号：云南省昆明市人民检察院以昆检公二刑诉［2017］93号起诉书指控被告人吴敏章犯受贿罪，于2017年5月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昆明市人民检察院指派检察员杨跃伶出庭支持公诉，被告人吴敏章及辩护人刘丽娟、冯弘到庭参加诉讼。现已审理终结云南省昆明市人民检察院指控：一、2006年至2014年期间，吴敏章身为国家工作人员，利用在云南省政府办公厅秘书九处，联系金融工作的便利，在云南仁泽房地产开发有限公司（以下简称仁泽房地产公司）向盘龙区农村信用合作联社申请贷款的过程中，协调云南省农村信用社党委书记蒋某，为云南仁泽房地产开发有限公司提供帮助，非法收受云南仁泽房地产开发有限公司董事长陈某1所送现金人民币共计现金人民币33万元。另外，陈某1为吴敏章及其亲属的房子提供装修，陈某1支付装修费40万元。二、2010年至2012年期间，吴敏章利用在云南省政府办公厅秘书九处，联系烟草工作的便利，在云南岭东印刷包装有限公司（以下简称云南岭东公司）参与云南烟叶复烤集团有限公司包装箱项目的招投标过程中提供帮助，非法收受云南岭东印刷包装有限公司总经理刘宝填所送现金人民币15万元。三、2012年，吴敏章利用在云南省政府办公厅秘书九处，联系金融工作的便利，协调云南省农村信用社时任理事长任某、主任万某，为云南云福投资有限公司（以下简称云福投资公司）向云南农村信用社贷款的过程中提供帮助，非法收受云南仁贤房地产公司（以下简称仁贤房地产公司）的董事长徐某所送现金人民币15万元。四、2013年，为安排陈某2转业到云南省住建厅的过程中，吴敏章利用本人职权和地位形成的便利条件，通过住建厅时任厅长罗应光职务上的行为，为陈某2转业提供帮助，非法收受刘某所送现金人民币8万元。以上，被告人吴敏章共计收受人民币111万元。针对指控公诉机关出示了被告人吴敏章身份证明及履职材料、到案情况说明、房产资料、贷款资料、省住建厅资料、查封扣押情况、中标通知书、证人证言和被告人供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人吴敏章利用职务上的便利，收受他人财物，为他人谋取利益；利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，并收受他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十八条之规定，构成受贿罪。提请本院依法判处。庭审中，被告人吴敏章对公诉机关指控的证据无异议，针对指控事实其辩称：1.其不知道陈某1帮其支付过40万元的装修款；2.关于第三起事实其认为系借款。其辩护人提出下辩护意见：1.无证据证实吴敏章知道陈某1帮其支付过40万元装修款。案发前吴敏章已主动向装修人退还了19万元，属于及时退还的情形。故装修款应认定为19万并从犯罪数额中扣除；2.2006年至2014年，陈某1均系在逢年过节送钱给吴敏章，属于正常的人情往来，故应当扣除；3.第三起事实，系吴敏章向对方借款买房；4.第四起事实中，吴敏章没有为他人谋取不正当利益，不构成斡旋受贿；5.被告人吴敏章在未被采取强制措施前，如实交代犯罪事实，具有自首情节，且认罪态度好。综上，请求法庭从轻判处。经审理查明：2006年至2014年间，被告人吴敏章身为国家工作人员，利用在云南省政府办公厅秘书九处任职，联系金融及烟草等工作的职务便利，通过自己职务上的行为，或者利用自己地位形成的便利条件，非法收受他人财物共计人民币111万元。案发后被告人吴敏章已退还全部赃款。具体事实是：一、2006年至2014年期间，吴敏章利用在云南省政府办公厅秘书九处联系金融工作的便利，为仁泽地产公司向盘龙区农村信用合作联社申请贷款的过程中提供帮助，协调云南省农村信用社党委书记蒋某，非法收受仁泽地产公司董事长陈某1所送现金人民币共计现金人民币33万元。另外，陈某1为吴敏章及其亲属的房子提供装修费40万元。二、2010年至2012年期间，吴敏章利用在云南省政府办公厅秘书九处联系烟草工作的便利，为云南岭东公司中标云南烟叶复烤集团有限公司包装箱项目提供帮助，非法收受云南岭东公司总经理刘宝填所送现金人民币15万元。三、2012年，吴敏章利用在云南省政府办公厅秘书九处联系金融工作的便利，为云福投资公司向云南农村信用社贷款的过程中提供帮助，协调云南省农村信用社时任理事长任某、主任万某，非法收受云南仁贤房地产公司（以下简称仁贤地产公司）的董事长徐某所送现金人民币15万元。四、2013年，吴敏章利用本人职权和地位形成的便利条件，通过住建厅时任厅长罗应光职务上的行为，为安排陈某2转业到云南省住建厅的过程中提供帮助，非法收受刘某所送现金人民币8万元。以上本院确认的事实，有公诉机关向法庭出示并经庭审质证的下列证据予以证实：一、被告人的主体身份、到案情况1.户籍证明证实：被告人吴敏章的自然身份情况。2.干部基本情况表、干部任免审批表及干部任免文件证实：2016年1月起任，云南省林业厅林业改革与产业发展处调研员。3.中共云南省直机关纪工委出具的吴敏章到案情况说明、昆明市检察院出具的到案情况说明证实：2016年2月14日，云南省纪委在接受由中纪委转交的“12.9”专案中发现，云南省林业厅改革与产业发展处调研员吴敏章涉嫌违纪问题的线索。2月15日，对吴敏章的问题进行初核，发现吴敏章涉嫌严重违纪。4月5日，云南省直机关纪工委对吴敏章采取“两规”措施。当日，办案人员到林业厅将吴敏章带至办案区。“两规”期间，吴敏章除交代了办案机关已掌握的其收受陈某1所送的现金33万元外，还交代了起诉书所指控的其他犯罪事实及数额。4.涉案款项收据证实：本案赃款111万元已全部退还。二、第一起事实的证据1.仁泽房地产公司营业执照、仁泽房地产公司向盘龙区农信社贷款的的业务档案、盘龙区农村信用合作联社等文件证实：仁泽地产公司向某龙某1信社申请了7亿贷款授信。2.仁泽地产公司关于土地收储的相关资料证实：仁泽地产公司受让了滇池国际旅游度假区太河社区“城中村”重建改造项目（“西南林海”地产项目）。3.支票领用单等票据、版筑翠园1504、1903装修结算表证实：2012年7月31日、8月7日，负责装修版筑翠园1504、1903的夏某1，收到支票支付款40万元。4.证人证言（1）蒋兆岗（云南省农村信用社党委书记）证言证实：吴敏章是曹建方的秘书，曹建方分管金融工作，也分管我们农信社。陈某1是我通过曹建方认识的。吴敏章通过我帮助陈某1的公司从农信社贷款，2012年下半年，吴敏章约我到翠府吃饭。过程中，吴敏章说陈某1是他好朋友，开发“西南海”项目，目前向农信社申请贷款授信，希望我从中协调。我叫盘龙某1信社理事长李某1、主任李某2过来，让他们关照陈某1。（2）李某1（盘龙某1信社理事长）、李某2（盘龙某1信社主任）证言证实：2012年下半年，陈某1的公司向某龙某2社申请7个亿授信额度，蒋某让李某1和李某2去翠府吃饭，并打招呼。后李某1、李某2按照蒋某要求，按照程序将公司的贷款报到了市信用联社。李某2还证实陈某1的公司贷了3.9亿。（3）夏某1（云南仁泽房地产开发公司规划设计部经理）证言证实：我是负责公司项目规划设计的，公司的装修项目也是我带着人干的。我在仁泽地产公司见过几次吴敏章。2012年底，董事长陈某1跟我说公司有两套房子要装修，后来我知道房子是吴敏章的，吴敏章告诉我这两套房子按照中等装修标准装修。之后陈某1通过云南际通投资公司转账给我40万元。陈某1是际通公司的实际控制人。2016年初，吴敏章打电话给说要付装修款，我说陈某1已付了40万了。吴敏章说价格太贵，他说价格应该在20万元以内，他提出付19万元。我想陈某1已付了40万元，我也同意了。第二天在版筑翠园小区停车场吴敏章拿了19万元给我，收据落款日期吴敏章让我落成2013年。他让我这写落款时间，我就落了。5.陈某1供述：2010年，我出了5.3亿把仁泽房地产公司买下来，开发过“西南海项目”等。吴敏章是我发小。我分17次共送给吴敏章33万元。2005年，我去省财政厅办事遇到吴敏章，之后一直有联系。2006至2009年，每年春节、中秋，我送给吴敏章5000元，共8次，共计人民币4万元。2010年至2011年春节前，我共送了吴敏章4次2万元人民币，共8万。2011年中秋前及2012年春节前，我分别送给吴敏章2万元，共4万元。2013年春节前，我约吴敏章到南疆宾馆送了他5万元；2013年中秋前，我送吴敏章2万元；2014年春节前，在宜良我家中我送了吴敏章10万元。2012年底，我还帮吴敏章付了40万元的装修款。送钱是因为吴敏章在省政府财政厅、省政府办公厅担任过领导。2012年我们仁泽地产在做“西南海”项目盘龙区农村信用社申请了7个亿的贷款，因为授信额度大，需要向省市信用审报批。后通过吴敏章从中协调，并约了云南省农信社书记蒋某吃饭。过程中约了盘龙某2社理事长李某3、李某2了解情况。后来我们公司申请到了7个亿的贷款授信，但只贷了3.9亿。另外，在土地交易审批的过程中，希望吴敏章给予协调帮助。6.被告人吴敏章供述：我和陈某1从小就认识，2005年在省财政厅开始联系。我主要时帮陈某1协调过一些事，期间他共送了我33万元。2006年至2009年期间，陈某1分17次送了33万元给我2006年至2009年期间，每次春节前和中秋前，陈某1送了8次，每次5000元，共计4万元。2010年至2011年中秋及春节前，陈某1分4次，每次2万元，送了我8万元；2012年春节及中秋前，陈某1共送给我4万元。2013年春节前，陈某1送了我5万元；2013年中秋前，陈某1送了我2万元。2014年春节前，陈某1送了我10万元。另外，陈某1还帮我付了48万元装修费。陈某1送钱给我，是因为我一直在省财政厅、省办公厅担任领导职务，并协助省领导联系金融工作。我帮陈某1从中协调了云南省农信社蒋某书记，使他们公司办理了4个亿贷款授信，从盘龙某1信社办理2至3亿贷款。2016年初，我听说陈某1被检察机关带走了，我打电话给帮我装修房子的夏某1，他告诉我装了48万，陈某1已帮我付过了，我觉得不值这个价。第二天我给了夏某119万装修款，并让夏某1写了收条，时间落成2013年，之所以填这个假时间想规避调查。三、第二起事实的证据1.云南岭东公司营业执照、云南烟叶复烤有限公司的烟纸箱招投标文件、中标通知书、产品购销合同、物资（设备）采购合同、云南烟叶复烤有限公司2012年外（内）销纸箱采购合同等文件证实：2010、2011、2012年云南岭东公司中标云南烟叶复烤有限责任公司纸箱供应合同。2.刘宝填证言证实：2008年，吴敏章在楚雄州委给领导当秘书，他来我们公司考察我们就认识了。期间，我分三次送给吴敏章共计现金人民币15万元。2010年上半年，我听说云南烟叶复烤集团有限公司在烟叶包装箱要进行招投标，当时吴敏章在省政府办公厅任副处长。我打电话给他说我们公司想参与招投标，希望他能帮忙协调，并发了我们公司的名字短信给他。过了几小时，吴敏章打电话给我说已协调好了。后来我们公司中标了，总价有3000万元，我们公司从中获利100多万。为了感谢吴敏章，2010年下半年，我准备了8万元送给他。2011年，在吴敏章的协调下，我们公司再次中标3000万元，当年中秋节前，我又送了他5万元。2012年春节前，我送了吴敏章2万元。3.被告人吴敏章供述：我在楚雄州委办公室秘书一处挂职任科长期间，到云南岭东有限公司考察，认识了他们总经理刘宝填。刘宝填分3次送给我15万元。2010年上半年，他说他们公司想参与云南烟叶复烤集团有限公司烟叶包装箱项目招标。问我是否能帮他协调下，并发了他们公司的短信给我。我请楚雄州烟草公司总经理段应泽帮忙。后刘宝镇他们公司就中标了，他送了我8万元。2011年中秋前，刘宝镇送了我5万；2012年春节前，刘宝镇送了我2万。四、第三起事实的证据1.云福投资公司工商登记材料、云福投资有限公司向云南省农信社贷款等资料证实：2012年云福投资公司就宜良“鑫仁园”项目向云南省农村信用社申请了2.1亿贷款授信；截止2016年8月，云福公司还有7000万贷款未归还。2.姚某（仁贤房地产公司项目经理）证言证实：2012年左右，我通过老板徐某认识了姚某，徐某跟我介绍说吴敏章是省里领导曹建方的秘书。吴敏章和徐某说他买鑫仁园的房子钱不够，能不能先差着，徐某说能不能先借15万给他。我共凑了15万元现金，吴敏章拿着钱后就走了。我和吴敏章基本不认识，之后吴敏章没有还过我钱，我也没有找他要过。3.徐某证言证实：我做鑫仁园项目还差着些钱，需要向信用社贷款2亿元，但款一直没有贷下来，我找吴敏章帮忙协调。后请吴敏章、省信用联社理事长任某、主任万某和另一个主任，在翠湖宾馆吃饭，商谈贷款之事。一个月左右，贷款就办下来了。2012年，吴敏章想在在鑫仁园买房子，我按照公司内部价2700元卖给吴敏章，房价35万元。买了房子他说他要急着办产权，我说产权要一个星期办下来。交款当天，吴敏章说他手头上还差15万元，想叫我们公司垫着，我说公司不好垫，吴敏章说想想办法。我让我们公司项目经理姚某拿15万元给吴敏章。这笔钱吴敏章一直没有还给姚某。后来房子不好卖，没有钱还款，我申请延期还款，但是延期的事没有批下来，我打电话给吴敏章，请他帮忙协调。后延期还款获得批准。3.被告人吴敏章供述：2012年，徐某找到我说他们向农信社贷款的事已报到省农信社了，但一直没有批下来，希望我能帮助他们协调。我找到省农信社理事长任某，他答应帮忙。过了几天，我约了徐某、任某，省农信主任万某在翠湖宾馆吃饭，万某、任某说没问题。徐某贷款就办下来了。2012年4月，我带着20多万去买宜良鑫仁园的房子，房款总价是35万元，我还差现金15万。我找徐某，我问徐某房款能不能差着，徐某说他帮我把剩下的钱给我垫着，并让项目经理给我准备了15万元，项目经理拿了15万元现金给我。在买房子之前，徐某主动给我说，买房子的款他直接付不好，让我出一部分他再替我出一部分。所以这15万就是徐某主动送给我的。五、第四起事实的证据1.云南省住建厅人事处文件审批单、中央驻滇、省级单位选用军转干部确认表、军转业干部行政介绍信、公务员登记表证实：2013年10月，陈小华转业到云南省住建厅工程质量安全监管处工作。2.陈某2证言证实：2012年3月在我转业分配过程中，我请刘某帮忙找关系，落实到省住建厅工作，刘某答应帮忙了。刘某隐约跟我讲，她是通过一个省里领导的秘书帮忙。10月，我听刘某说她给帮忙的领导买了一个包以示感谢，我凑了8万元或10万现金，在刘某车上，我将8万或10万现金及一份个人简历拿给了刘某。2013年7月，我到省住建厅报到。厅人事处的处长说，今年转业干部安置要分配到下面的事业单位安置。我把情况和刘某说了一下。11月，我到云南省住建厅上班，并留在厅机关工作。3.刘某证言证实：我通过我老公杜坤认识吴敏章。2012年，因陈某2转业安置的事找吴敏章帮忙。2013年7月，陈某2被住建厅录取，但公务员编制紧张，可能会是事业编。我打电话给吴敏章，让他从中协调。2013年国庆节前，陈某2给我了一个手提式纸袋，里面装着10万元及简历。我拿了一个刚买的ＬＶ包装着10万元和吴敏章的简历拿给了杜坤的司机郁晓杨，由郁晓杨拿给吴敏章。4．郁晓杨证言证实：我是杜坤的驾驶员。2013年，杜坤的妻子刘某让我送一个ＬＶ包给省委办公厅的吴敏章处长，并告诉我包是送给吴敏章老婆的。我不知道里面有没有东西，当时包拉链是拉着的。在吴敏章的办公室我把包交给了吴敏章。5.被告人吴敏章供述：刘某是富滇银行副行长杜坤的妻子。2013年下半年，刘某打电话说她表弟陈某2要转业，想安置到住建厅工作，请我帮忙。后刘某打电话给我说，让杜坤的驾驶员将陈某2的简历交给我。过了一会儿，杜坤的驾驶员小郁一个装有纸袋的ＬＶ包递给我。我发现包里有8万元人民币。后我到住建厅找到罗应光，请他帮忙安排陈某2，罗应光答应了。但说可能安排到下属事业单位，我说最好安排在机关工作。以上证据，经法庭质证，且取证程序合法，能相互印证，本院予以认定本院认为，被告人吴敏章身为国家工作人员，利用职上的便利或地位形成的便利，非法收受他人现金人民币公共111万元，并为他人谋取利益或不正当利益，其行为构成受贿罪。公诉机关指控被告人吴敏章犯受贿罪事实清楚、证据确实、充分，本院予以支持。针对第一起事实中，辩护人所提“2006年至2014年，陈某1均系在逢年过节送钱给吴敏章，属于正常的人情往来，故应当扣除”的辩护意见，经查，2006年至2014年间，行贿人陈某1长期连续多次送给吴敏章共计33万元，已超出正常的人情往来，且2012年吴敏章还利用职务便利为陈某1谋取利益。根据2016年两高《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十五条第二款规定“国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益前后多次收受请托人财物，受托之前收受的财物数额在1万元以上的，应当一并计入受贿数额”。故本院认为吴敏章无论受请托前还是受请托后，其收受的陈某133万现金均应认定为其受贿数额。辩护人相关辩护意见不予采纳。针对第一起事实中，被告人吴敏章辩称“不知道陈某1帮其支付40万元装修费”的辩解及辩护人所提的“无证据证实吴敏章知道陈某1帮其支付过40万元装修款。案发前吴敏章已主动向装修人退还了19万元，属于及时退还的情形。故装修款应认定为19万并从犯罪数额中扣除”的辩护意见，经查，陈某1于2012年已帮吴敏章支付装修款40万；根据被告人吴敏章在侦查机关的供述及装修者夏某2的证言证实，吴敏章系2016年初听说陈某1被调查才与装修方夏某2商谈支付19万元装修款，并将付款时间落成2013年；吴敏章在供述中亦称为了规避调查才将付款时间落成2013年。综合其长达四年对自己房子装修款项不闻不问的行为，并结合其退还19万元的主观心理及客观表现，可认定被告人吴敏章主观上对陈某1帮其支付的装修款数额40万已认可。关于被告人案发前退还19万元是否属于及时退还，不应当计入犯罪数额的问题。根据被告人退还19万元的时间及其供述，结合两高《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第九条第二款“国家工作人员受贿后，因自身或者与受贿有关联的人、事被查处，为掩饰犯罪而退还或者上交的，不影响受贿罪的认定”的规定，本院认为该19万元不属于受贿后及时退还的情形，不应当扣除。辩护人相关辩护意见本院不予采纳。针对第三起事实中，被告人及辩护人所提“15万元系被告人向对方借的”辩解及辩护意见，根据被告人供述、证人姚某、请某的证言证实：1.吴敏章与徐某之间具有请托事项，且吴敏章利用职务便利为徐某谋取了不正当利用；2.吴敏章为了购买徐某公司的房子因钱款不够，徐某才让其公司的姚某拿了15万给吴敏章；3.至今吴敏章未归还该钱款；4.吴敏章在侦查机关的供述称该15万元是徐某主动送他的。综上，本院认为吴敏章辩解及辩护人称15万系借款的理由不成立。针对第四起事实中，辩护人所提的“吴敏章没有为他人谋取不正当利益”的辩护意见，根据刘某及陈某2的证言、吴敏章的供述均证实，陈某2转业时，因住建厅公务员编制紧张，陈某2可能会被安排为事业编。吴敏章在收受请托人财物后，利用自己的地位形成的便利条件，通过向其他国家机关工作人员打招呼的方式，帮助陈某2谋取到正式公务员编制，其行为已违背组织人事管理公平、公正原则。本院认为被告人吴敏章的行为构成斡旋受贿，且为他人谋取了不正当利益，辩护人的相关辩护意见不予采纳。针对辩护人提出被告人吴敏章在本案中具有自首的情节的辩护意见，根据云南省委省直机关纪工委出具的吴敏章到案情况说明证实，被告人吴敏章系部分犯罪事实已被办案机关掌握，虽未被采取刑事强制措施，但其系被办案机关从单位带至办案区，其在本案中不具备主动投案情节。但鉴于吴敏章主动交代了其余较多的办案机关未掌握的犯罪数额，依法可以从轻处罚。据此，本院根据被告人吴敏章的犯罪事实及情节、认罪态度、犯罪数额、退赃情况，依照《《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十八条、第五十二条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人吴敏章犯受贿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月6日起至2020年11月5日止）；二、被告人吴敏章受贿所得人民币111万元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长朱峥审判员阮文波人民陪审员李沙佧二〇一七年十月二十日书记员李正峰

詹剑华虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪一审刑事判决书沈阳市沈河区人民法院刑事判决书（2018）辽0103刑初799号：沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉［2018］741号起诉书指控被告人詹剑华犯虚开增值税专用发票罪，于2018年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员董某、王某出庭支持公诉。被告人詹剑华及其辩护人周全到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年3月期间，被告人詹剑华通过中间人，以支付手续费的方式，找到湖南省岳阳市百业商贸有限公司实际控制人刘某，为辽宁正品宜高印刷包装有限公司虚开增值税专用发票（发票号码分别为：02401662、02401663、02401664、02401665），票面金额共计人民币376068.38元，其中税款为：63931.62元。经查，詹剑华已补缴税款。2018年5月31日，被告人詹剑华被传唤至沈阳市公安局沈某分局大南派出所接受调查。上述事实，被告人詹剑华在开庭审理过程中无异议，且有案件来源、抓捕经过、案件线索核查交办单、沈阳市国家税务局涉嫌犯罪案件移送书、辽宁正品宜高印刷包装有限公司证据资料、增值税专用发票、税务处理决定书、税收缴款书、情况说明、电话查询记录和常住人口基本信息表、内资企业登记基本情况表、关于刘某涉嫌虚开增值税发票一案的书证、辽宁正品宜高公司银行账目流水、岳阳市百叶公司银行账目流水，被告人詹剑华的供述等证据证实，足以认定

林进良、庄美火西安经胜不锈钢材料有限公司虚开增值税专用发票罪刑事二审判决书陕西省高级人民法院刑事判决书（2019）陕刑终273号：西安市中级人民法院审理西安市人民检察院指控原审被告人林进良、陈文杰、庄美火、黄炳添、仲鹏亮、侯小丽、施鹏文、被告单位西安经胜不锈钢材料有限公司犯虚开增值税专用发票罪一案，于2019年6月10日作出（2019）陕01刑初50号刑事判决。宣判后，被告人林进良、庄美火不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定：（一）2016年8月至2017年11月，被告人林进良为了获取非法利益，利用自己及他人的身份证注册成立西安爱珠机电物资有限公司（简称爱珠公司）、西安雅拜工贸有限公司（简称雅拜公司）、西安科易益阀门机电有限公司（简称科易益公司）、陕西决粟坤阀门机电有限公司（简称决粟坤公司）、西安玉双泽机电物资有限公司（简称玉双泽公司）等空壳公司，专门从事对外虚开增值税专用发票的业务，共计虚开增值税专用发票256份，虚开税款数额3844617.84元。（二）2016年8月至2017年12月，被告人陈文杰为了获取非法利益，利用自己及他人身份信息先后注册成立西安龙利达机电设备有限公司（简称龙利达公司）、西安遵淮工贸物资有限公司（简称遵淮公司）、西安盛浪元机电设备有限公司（简称盛浪元公司）、西安春臻机电设备有限公司（简称春臻公司）、西安奥德树物资有限公司（简称奥德树公司）、西安卓全泵阀机电有限公司（简称卓全公司）等多家空壳公司，专门从事对外虚开增值税专用发票业务，共计虚开增值税专用发票200份，虚开税款数额2783225.64元。（三）2016年6月至2018年1月，被告人庄美火为了获取非法利益，利用他人身份证注册成立爱珠公司和他本人利用他人身份证注册的西安网新阀门机电有限公司（简称网新公司）、陕西玺情谷雅阀门有限公司（简称玺情谷雅公司）、西安选集泵阀门机电有限公司（简称选集公司）等空壳公司，专门从事对外虚开增值税专用发票的业务，共计虚开增值税专用发票188份，虚开税款数额2514561.1元。（四）2017年6月至9月，被告人黄炳添在担任陕西浩天机电设备有限公司（简称浩天公司）法定代表人（实际经营人）期间，该公司在与春臻公司、科易益公司、奥德树公司、盛浪元公司没有真实货物交易的情况下，为了获取非法利益，采取支付票面金额6%-8%开票费的方式，让上述公司为自己虚开增值税专用发票27份，虚开税款数额410965.34元，实际认证抵扣税额328070.71元。案发后，补缴税款和滞纳金377546.46元。（五）2017年6月，被告人仲鹏亮在担任西安经胜不锈钢材料有限公司（简称经胜公司）法定代表人期间，该公司在与科易益公司没有真实业务往来的情况下，采取支付票面金额8%开票费的方式，让科易益公司为自己虚开增值税专用发票8份，虚开税款数额133724.12元，并全部予以认证抵扣。案发后，补缴税款和滞纳金155855.46元。（六）2016年1月至2018年1月，被告人侯小丽在为被告人林进良、陈文杰、庄美火的涉案公司代理记账会计期间，明知三人所控制的公司没有真实货物交易、虚开增值税专用发票的情况下，仍然帮助实施注册公司、变更工商登记、报税等行为。（七）2017年6月，被告人施鹏文明知他人与林进良实际控制的玉双泽公司没有真实业务往来，以给林进良支付开票费的方式，取得玉双泽公司对外虚开的增值税专用发票3份，虚开税款数额50770.86元，从中非法获利，上述发票已全部认证抵扣。上述事实，有经过开庭质证、确认的各被告人身份信息、涉案公司的工商税务资料、税务机关出具的证明、税务稽查资料、涉案发票联、抵扣联及电子信息底账查询信息等书证，证人林某某等人的证言，各被告人的供述及辩解等相关证据证明。据此，原审法院认为，被告人林进良、陈文杰、庄美火等人为获取非法利益，用自己和他人的身份证注册设立公司，专门虚开增值税专用发票，虚开的税款数额巨大；被告人施鹏文为获取非法利益，在明知他人没有真实业务往来的情况下，从林进良处为他人虚开增值税专用发票，属于林进良虚开增值税专用发票犯罪的共犯；被告人侯小丽在明知林进良、陈文杰、庄美火等人虚开增值税专用发票的情况下，仍帮助三人注册公司、变更公司工商登记、报税等，属于虚开增值税专用发票犯罪的共犯；被告单位经胜公司在与开票公司没有真实业务往来的情况下，让他人为自己虚开增值税专用发票；被告人黄炳添、仲鹏亮分别作为浩天公司、经胜公司的法定代表人，在明知其公司与开票公司没有真实货物交易的情况下，以支付开票费的方式让他人为公司虚开增值税专用发票，并进行认证抵扣，给国家造成税款损失，应当以单位犯罪的直接负责的主管人员追究刑事责任。被告人林进良、陈文杰、庄美火、黄炳添、被告单位经胜公司、被告人仲鹏亮、侯小丽、施鹏文的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百零五条规定之虚开增值税专用发票罪，依法均应予惩处。西安市人民检察院指控上述被告人及被告单位的犯罪事实清楚，定罪及适用法律正确，应予支持。被告人黄炳添系在税务机关通知协助调查的情况下主动到案，到案后主动交代了虚开增值税专用发票的事实后被警方带走，其行为符合自首，依法可从轻处罚。被告人侯小丽系从犯，又积极退缴非法所得，并认缴罚金，依法可从轻处罚并适用缓刑。被告人施鹏文归案后自愿认罪，系初犯、从犯，社会危害性较小，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二百一十一条、第二百一十二条、第三十条、第三十一条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人林进良犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十年又九个月，并处罚金十二万元；二、被告人陈文杰犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十年又三个月，并处罚金十一万元；三、被告人庄美火犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元；四、被告人黄炳添犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年又六个月；五、被告单位经胜公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金四万元（已缴纳）；六、被告人仲鹏亮犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年又二个月；七、被告人侯小丽犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元（已缴纳）；八、被告人施鹏文犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金二万元（已缴纳）；九、被告单位经胜公司缴纳的罚金四万元，被告人侯小丽退缴的非法所得二万六千元、罚金五万元，被告人施鹏文缴纳的罚金二万元，依法没收，上交财政；十、被告人林进良、陈文杰、庄美火未退缴之税款依法继续追缴，责令退赔。林进良上诉提出，其2018年1月29日被抓获，而原审判决却认定为2018年1月30日；其所控制的五家公司虚开的增值税专用发票仅有53份，其余的203份发票为真实交易，并未被证明为虚开，原审判决将所有发票全部认定为虚开，与事实不符，以致对其量刑过重。林进良的辩护人认为，原审判决对林进良的刑期起止有误；将玉双泽公司虚开增值税专用发票税款数额计算在林进良犯罪数额中的证据不足；林进良真诚认罪悔罪，建议核清事实并对其从轻处罚。庄美火上诉提出，爱珠公司、选集公司不是其注册和控制的公司，二公司所涉及的虚开增值税专用发票数额不应计入其犯罪数额之中，请求查明事实、公正判决。庄美火的辩护人认为，原审判决认定爱珠公司是庄美火与林进良合伙经营存在瑕疵，现有证据不能充分证明选集公司的实际控制人是庄美火；庄美火系初犯，认罪态度较好，建议对其从轻、减轻处罚。陈文杰对原审判决认定的犯罪事实和罪名无异议，但认为量刑有重。其辩护人认为，陈文杰系初犯，具有坦白情节，一审认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，原审判决认定上诉人林进良为他人虚开增值税专用发票256份，虚开税款数额3844617.84元；上诉人庄美火为他人虚开增值税专用发票188份，虚开税款数额2514561.1元；原审被告人陈文杰为他人虚开增值税专用发票200份，虚开税款数额2783225.64元；原审被告人黄炳添在担任浩天公司法定代表人期间，接受他人为自己公司虚开的增值税专用发票27份，虚开税款数额410965.34元；原审被告单位经胜公司及原审被告人仲鹏亮接受他人为自己公司虚开的增值税专用发票8份，虚开税款数额133724.12元；原审被告人侯小丽明知林进良、陈文杰、庄美火虚开增值税专用发票，为三人的相关公司代理记账、办理注册、变更登记、报税等，为犯罪提供帮助；原审被告人施鹏文介绍他人从林进良控制的玉双泽公司虚开增值税专用发票3份，虚开税款数额50770.86元的事实是清楚、正确的，本院予以确认。上述事实，有经过一审庭审举证、认证的税务机关移交案件函、已证明虚开证明、涉案公司工商税务登记资料、虚开的增值税专用发票及清单、经各被告人辨认签字认可的增值税专用发票电子底账信息查询单、受票单位相关证人证言、各被告人供述等证据证明，足以认定本院认为，上诉人林进良、庄美火及原审被告人陈文杰为谋取非法利益，为他人虚开增值税专用发票，虚开税款数额巨大；原审被告单位经胜公司在没有真实交易的情况下，以支付开票费的方式，让他人为自己虚开增值税专用发票；原审被告人黄炳添、仲鹏亮分别作为浩天公司、经胜公司的法定代表人，在明知其公司与开票公司没有真实交易的情况下，以支付开票费的方式，让他人为其公司虚开增值税专用发票，并进行认证抵扣，给国家造成税款损失；原审被告人侯小丽明知林进良、陈文杰、庄美火等人虚开增值税专用发票，仍帮助注册公司、变更公司工商登记、报税等；原审被告人施鹏文为他人从林进良处虚开增值税专用发票，从中谋取非法利益；上诉人林进良、庄美火及原审被告人陈文杰、黄炳添、仲鹏亮、侯小丽、施鹏文、原审被告单位经胜公司的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定，构成虚开增值税专用发票罪，依法应予惩处。原审被告人黄炳添系初犯，归案后积极补缴税款，且具有自首情节，依法可以从轻处罚。原审被告人仲鹏亮系初犯，归案后积极补缴税款，认罪态度好，依法可以从轻处罚。原审被告人侯小丽在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，归案后积极退缴非法所得，认罪认罚，并经司法行政机关评估适合社区矫正，依法可以减轻处罚并适用缓刑。原审被告人施鹏文系初犯、从犯，归案后自愿认罪，依法可以从轻处罚。对于上诉人林进良及其辩护人提出林进良是2018年1月29日被抓获的上诉理由和辩护意见，经查属实。对于林进良及其辩护人提出原审判决认定犯罪数额有误且量刑过重的上诉理由和辩护意见，经查，林进良实际控制的五家公司虚开增值税专用发票的数量、数额，有税务机关稽查部门出具的已证实虚开证明、虚开的发票及清单、林进良本人辨认并签字确认的增值税专用发票电子底账信息查询单等证据证明，足以认定，其辩解有203份发票为真实交易，未提交证据证明，且与查明的事实不符，不足采信；林进良注册成立多家公司，主要从事虚开增值税专用发票犯罪活动，且虚开税款数额巨大，给国家造成巨额税款损失，原审判决对其依法量刑，并无不当，故此上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。对于上诉人庄美火及其辩护人提出爱珠公司、选集公司不是其注册和控制的公司，二公司所虚开的税款数额不应计入其犯罪数额的上诉理由和辩护意见，经查，在案证据证明，爱珠公司系林进良以他人名义注册、与庄美火合伙经营的公司，二人共同利用该公司对外虚开增值税专用发票，系共同犯罪，因而该公司虚开的增值税专用发票数额应当分别计入林进良、庄美火的犯罪数额；选集公司由庄美火所实际控制，不仅有原审被告人侯小丽的多次供述证明，而且庄美火在侦查阶段亦供认，二人的供述能相互印证，足以认定，故该上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。对于陈文杰的辩护人关于陈文杰系初犯，具有坦白情节，一审认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查，陈文杰犯罪数额巨大，但归案后认罪态度好，一审自愿认罪，原审判决已对其从轻判处，量刑适当，故对此意见不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。但原审判决未将上诉人林进良、陈文杰、庄美火、原审被告人黄炳添被刑事拘留前的羁押期间予以折抵刑期，导致刑事判决确定的刑期错误，应予纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二百一十一条、第二百一十二条、第三十条、第三十一条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、维持西安市中级人民法院（2019）陕01刑初50号刑事判决第五、六、七、八、九、十项，即被告单位经胜公司犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金四万元（已缴纳）；被告人仲鹏亮犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年又二个月；被告人侯小丽犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元（已缴纳）；被告人施鹏文犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金二万元（已缴纳）；被告单位经胜公司缴纳的罚金四万元，被告人侯小丽退缴的非法所得二万六千元、罚金五万元，被告人施鹏文缴纳的罚金二万元，依法没收，上交财政；被告人林进良、陈文杰、庄美火未退缴之税款依法继续追缴，责令退赔。二、撤销西安市中级人民法院（2019）陕01刑初50号刑事判决第一、二、三、四项之刑期起止日期。三、上诉人（原审被告人）林进良犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十年又九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年1月29日起至2028年10月28日止），并处罚金十二万元（限判决生效后一月内缴纳）。四、上诉人（原审被告人）陈文杰犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十年又三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年1月29日起至2028年4月28日止），并处罚金十一万元（限判决生效后一月内缴纳）。五、上诉人（原审被告人）庄美火犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年1月30日起至2028年1月29日止），并处罚金十万元（限判决生效后一月内缴纳）。20181292028428六、原审被告人黄炳添犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年又六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年2月5日起至2019年8月4日止）。本判决为终审判决审判长高延文审判员薛志强审判员董锐莹二〇一九年九月二十六日书记员杨晴晴

钱某某一审刑事判决书上海市奉贤区人民法院刑事判决书（2014）奉刑初字第1318号：上海市奉贤区人民检察院以沪奉检诉刑诉（2014）1591号起诉书指控被告人钱某某犯盗窃罪，于2014年8月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2014年9月5日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员马某某出庭支持公诉，被告人钱某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年4月初，被告人钱某某多次至本市奉贤区泰日镇大昌中路ＸＸＸ号上海旺福购物有限公司旺福家超市一楼，窃得合计价值人民币27.5元的100ｇ红星二锅头1瓶、125ＭＬ贵州茅镇源酒1瓶、400ｇ金锣福火腿肠1根、90ｇ双汇肉花肠5根等物。2014年4月8日晚，被告人钱某某至奉贤区金汇镇金碧路金碧汇虹苑118号旁地下车库走道，窃得被害人周某某停放于该处的价值人民币60元的南洋牌蓝色人力三轮车1辆。2014年4月11日晚，被告人钱某某至奉贤区金汇镇金闸公路ＸＸＸ弄汇南新村ＸＸＸ号楼下车库走道，窃得被害人刘某停放于该处的价值人民币668元的雅马哈牌红色雅玛大洋电动自行车1辆。2014年4月12日晚，被告人钱某某至奉贤区金汇镇金闸公路ＸＸＸ弄汇南新村ＸＸＸ号楼道口外，窃得被害人王某某停放于该处的价值人民币464元的绿超牌黑色电动自行车1辆。上述事实，被告人钱某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人周某某、刘某、王某某的陈述，证人钟某某的证言，上海市奉贤区物价局出具的价格鉴定结论书，华东政法大学司法鉴定中心司法鉴定意见书，公安机关制作并出具的辨认笔录、案发经过、扣押决定书、扣押笔录、扣押及发还清单，劳动教养决定书，刑事判决书等证据证实，足以认定本院认为，被告人钱某某无视国家法制，以非法占有为目的，多次秘密窃取公民财物，其行为显已触犯刑律，构成盗窃罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人钱某某到案后，能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被窃赃物已追缴并发还被害人，可酌情从轻处罚。被告人钱某某的前科，本院在量刑时一并予以考虑。为严肃国家法制，确保公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人钱某某犯盗窃罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月19日起至2014年10月18日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员余红二〇一四年九月九日书记员刘丹

凃尚俊强奸一审刑事判决书安徽省合肥市中级人民法院刑事判决书（2018）皖01刑初54号：安徽省合肥市人民检察院以合检刑诉（2018）49号起诉书指控被告人凃尚俊犯强奸罪，于2018年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年10月26日不公开开庭进行了审理，不公开的理由是本案涉及个人隐私。合肥市人民检察院指派检察员范某、白某出庭支持公诉，被告人凃尚俊和合肥市法律援助中心接本院通知指派的辩护人陈忠友到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年三四月份至2018年三月初期间，被告人凃尚俊在其居住的巢湖市烔炀镇大高行政村小高自然村家中，先后多次对幼女高某甲、涂某、高某乙实施奸淫，对幼女高某丙实施奸淫一次。为证明指控事实，公诉机关庭审中宣读、出示了被害人高某甲、涂某等陈述、证人唐某、高某等证言、被告人凃尚俊的供述和辩解及相关书证等证据。据此认为，被告人凃尚俊行为构成构成强奸罪，提请本院依法判处。被告人凃尚俊庭审中对指控事实供认不讳，未作辩解。辩护人提出的主要辩护意见为：被告人凃尚俊犯罪情节轻微，实施犯罪过程中未使用暴力，尚未对被害人造成严重身体伤害，归案后坦白罪行。综上，建议对被告人凃尚俊从轻处罚。经审理查明：2015年3、4月份至2018年3月初期间，被告人凃尚俊在其居住的巢湖市烔炀镇大高行政村小高自然村家中，分别对高某甲（女，2009年生）、涂某（女，2009年生）、高某乙（女，2014年生）多次实施奸淫，对高某丙（女，2013年生）实施奸淫一次。2018年3月21日，被告人凃尚俊被公安机关抓获。认定上述事实的证据有：1、书证（1）受案登记表、到案经过，证实2018年3月21日，被害人亲属报案称凃尚俊性侵女孩，公安机关当日将凃尚俊抓获。（2）合肥市第八人民医院（巢湖市人民医院）门诊病历，证实2018年3月21日，四名被害幼女经就医检查，均检见外阴充血，其中，被害人涂某处女膜五点处有总长约1ｃｍ的陈旧性裂痕。（3）户籍证明，记载被告人凃尚俊和四名被害人出生日期等身份信息，证实被告人凃尚俊作案时已达完全刑事责任年龄，四名被害人均系未满十四周岁的幼女。2、指认笔录、现场勘验笔录及照片等，证实被告人凃尚俊住宅二楼最西边套间是其作案地点。3、证人证言（1）唐某证言，称高某甲和高某乙是其孙女，同村的凃尚俊平时喜欢带小孩玩，经常给零食，小孩也喜欢到他家玩。凃尚俊有时开玩笑吓唬说要把小孩耳朵割掉，所以好多小孩都叫他“刹耳朵太太”。2018年3月18日午饭后，凃尚俊到其家门口喊两个孙女到他家玩，两孙女都讲不去。其感到很奇怪，怎么两个孙女都不去凃尚俊家玩。其问了两孙女，才知道凃尚俊对两孙女都实施过性侵。其十分气愤，就去质问凃尚俊，凃尚俊承认了。其又心想同村的涂某和高某丙也经常到凃尚俊家玩，凃尚俊肯定也不会放过她们。其随后分别去问了涂某和高某丙的奶奶，得知涂某和高某丙也受到凃尚俊侵害。凃尚俊的大儿子涂晓勇后和其几位家长协商补偿，其几位家长决定报案。（2）高某证言，称其从唐某处得知其女儿高某丙被凃尚俊猥亵了，还有唐某两孙女、涂某也多次被凃尚俊猥亵。凃尚俊儿子涂晓勇和凃孝飞后表示要调解这个事情。（3）李某某证言，称2018年3月18日18时许，高某甲的奶奶唐某来找其婆婆讲话，看到她们在讲话很疑惑。过了一会，其女儿涂某就对其说她知道奶奶在说什么，随后就说她从上幼儿园大班时就被凃尚俊性侵，至今有两三年时间。（4）涂晓勇、凃孝飞证言，均称确认了其父亲凃尚俊性侵四名女童的事，后和几名女孩家长协商过如何解决。4、被告人凃尚俊的供述和辩解，称自2015年3、4月份开始至2018年3月初，其为了满足性欲，平时用小零食把小女孩引到家中，多次对高某甲、凃某某、高某乙猥亵、奸淫，对高某丙猥亵、奸淫了一次。具体行为是用舌头舔女孩的阴部，用阴茎蹭、插阴道。5、被害人高某甲、涂某、高某乙、高某丙陈述，所述内容与被告人凃尚俊供述吻合。上述证据，均经庭审举证、质证，取证合法，证据内容客观且与本案关联，本院予以确认

高卫强奸一审刑事判决书湖北省十堰市中级人民法院刑事判决书（2018）鄂03刑初9号：湖北省十堰市人民检察院以十检未检刑诉〔2018〕3号起诉书指控被告人高卫犯强奸罪，于2018年4月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因本案涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。十堰市人民检察院指派检察员刘朗霞出庭支持公诉，被告人高卫及其辩护人杜宇到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并提交审判委员会讨论决定（自提交审判委员会之日起至审判委员会作出决定之日止一个月的期间，不计入审理期限），现已审理终结湖北省十堰市人民检察院指控，被告人高卫和妻子张某,42001年开始共同生活，之后高卫在家中经常对张某,4实施家庭暴力，多次故意殴打、辱骂张某,4，致使2012年5月张某,4离家到深圳打工。张某,4走后，被告人高卫多次殴打被害人高某1甲（2002年7月1日出生）和被害人高某1乙（2004年5月27日出生），并逼迫高某1乙和张某某（曾用名高某1、2005年12月10日出生）殴打高某1甲。2012年6、7月份的一天晚上，被告人高卫在家中强奸被害人高某1甲，之后长期持续虐待和强奸被害人高某1甲，导致其辍学和怀孕；被害人高某1甲怀孕期间，被告人高卫继续强奸她，并让她多次爬在椅背上，欲使其堕胎；2015年腊月，被害人高某1甲经孕检确认怀孕7个月，2016年2、3月份的一天，被告人高卫明知高某1甲即将分娩却将其一人锁在家中，被害人高某1甲独自在家将婴儿生在尿罐里，被告人高卫回家后将婴儿连同胎盘、血水等倒入塑料袋和蛇皮袋，并用铁丝捆扎后丢弃至自家房屋对面山上“旺片”地段；被害人高某1甲生产满月后，被告人高卫继续强奸高某1甲，直到2016年5、6月份的一天被害人高某1甲不堪忍受侵害离家出走。2015年，被告人高卫在家中强奸被害人高某1乙数次。2016年被害人高某1甲离家出走后，被告人高卫更加频繁地殴打被害人高某1乙，并指使张某某殴打高某1乙。2017年7月，被告人高卫从外地回家后采取殴打或胁迫手段强奸高某1乙4次，同年7月23日上午，被告人高卫辱骂高某1乙，并指使张某某殴打高某1乙，导致高某1乙在家中吞服农药自杀，后被送往郧阳区梅铺镇卫生院抢救生还。经十堰市人民医院鉴定，被害人高某1乙处女膜陈旧性裂伤；经湖北医药学院法医司法鉴定所鉴定，高某1乙左上臂、左肩胛及腰背部软组织擦挫伤损伤程度为轻微伤。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、被害人陈述、证人证言及被告人供述等证据，并认为，被告人高卫为了寻求个人性满足，采取虐待和胁迫手段，强奸未成年被害人高某1甲和高某1乙，情节恶劣，后果严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第二款、第三款第一项、第五项之规定，应当以强奸罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人高卫辩称，我从2017年7月打工回来后才开始强奸高某1乙，之前没有强奸过她。对其他事实没有异议，我认罪，请法院依法判处。辩护人杜宇的辩护意见是，高卫文化程度低，法律意识淡薄，不能认清自己的行为，案发后认罪态度较好，建议对其从轻处罚。经审理查明，被害人高某1甲（2002年7月1日出生）、高某1乙（2004年5月27日出生）均系被告人高卫与张某,4的非婚生女儿。2012年5月，张某,4因不堪忍受高卫的打骂离家出走到深圳务工。此后，高卫多次殴打两个女儿，或指使其子高某1（案发后更名张某某，2005年12月10日出生）与高某1乙共同殴打高某1甲，或指使高某1殴打高某1乙，并先后在自家的两个卧室及客厅的凉席上将两个女儿多次奸淫。具体事实如下：（一）2012年暑期的一天晚上，高卫酒后在自家卧室内将高某1甲奸淫。此后，高卫长期、持续性奸淫高某1甲。2015年4、5月份，高某1甲从小学六年级辍学。当年腊月，高某1甲身材变化引起邻居注意，经医院检查确诊已怀孕。在其怀孕期间，高卫仍继续同其发生性关系。为促使高某1甲流产，高卫责令其双脚离地，以肚子按压木椅靠背，但实施数次未能奏效。2016年2、3月份的一天上午，高某1甲在家中产下一名婴儿（生于尿罐内），高卫将婴儿及胎盘等倒入蛇皮袋，用铁丝扎住袋口后用背篓背至自家房屋对面的山坡上丢弃。高某1甲生产满月后，高卫继续对高某1甲进行奸淫。2016年5、6月份的一天，高某1甲因不堪忍受高卫的侵害离家出走。（二）2015年，被告人高卫在家中奸淫被害人高某1乙数次。2017年7月中旬，高卫从外地打工回家后，先后奸淫高某1乙4次。其中，2017年7月23日早上，高卫借高某1乙起床做饭之机将其叫到床上奸淫。饭后，高卫又找借口指使其子高某1殴打高某1乙，高某1乙遂在家中吞服农药自杀，后经医院抢救得以生还。经鉴定，高某1乙处女膜陈旧性裂伤，其身体的损伤程度为轻微伤。另查明，高某1乙服毒后接受救治期间，向医院护士陈述了遭受高卫殴打及奸淫的事实，高某1乙之母张某,4从护士处得到消息后报案，高卫到案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人陈述（1）被害人高某1甲的陈述证明：她从上三年级放暑假的时候开始被高卫强奸，强奸了多少次记不清了。一直到小学六年级下学期，因高卫不给交学费就辍学了。辍学后，高卫几乎每天都强奸她。快过年时发现其肚子鼓起来了，高卫就让其爬到椅子的靠背上，两个脚不能着地，还用拳头打其肚子，想把孩子打掉。后来其六奶奶曹某1见其肚子越来越大，就带她到医院做Ｂ超检查，确诊已经怀孕。怀孕后高卫还是经常对其进行强奸。过年后的一天上午，她在尿罐里生下一个小孩，高卫拿了个塑料袋将小孩装进去，然后又把塑料袋装进一个米袋里，又用细铁丝将米袋子扎住，装在背篓里背到对面山坡上扔掉。过了一个月后，高卫又开始强奸她，后来她趁高卫睡觉之机逃到了深圳。（2）被害人高某1乙的陈述证明：她因受不了高卫的殴打和“欺负”（强迫和她睡觉）才喝农药住院。在她上四五年级时的一天早上在外面玩时，高卫将其喊进屋去，先是把她打了一顿，然后把大门关上，在客厅的地上铺了一张席子，逼她把裤子脱光，将其按在席上奸淫。过了一段时间，高卫又在家中将其强奸数次。2017年高卫在外打工，回家后又强奸她四次。其中，2017年7月22日晚上高卫让高某1用竹片打她，打到次日凌晨高卫让高某1睡觉了，然后高卫将她拉上床奸淫。期间，高某1将灯拉亮，遭到高卫训斥。后高卫又喊她起床做饭，高卫吃过饭躺下，又让高某1用竹片和拖拉机轮子上的三角带打她，她痛得把放在粮食柜上的农药喝了一口，后被送医院抢救。住院期间，她把高卫做的事跟护士说了，护士又联系了其母亲。除此之外，她还知道高卫也强奸了其姐姐高某1甲，高某1甲离家出走，也是因为这个。在她读五年级时的一天中午，高卫让她去买烟，回家时看到高某1甲光着身子在屋里，应该是被“欺负”过了。又过了一段时间，她和高某1甲在睡觉，天快亮时她感觉床在晃动，睁开眼看到高卫在对其姐进行奸淫。这之后，又有十多次半夜发现床在晃动，她知道是高卫又在“欺负”高某1甲，但她每次都不敢吭声，怕被高卫发现。还有一次是一天晚上，她和高某1甲睡在一起，天快亮时她醒了，看到高卫用两只手把高某1甲两条腿提起来，趴在高某1甲身上，他们都没有穿衣服。2015年，她发现高某1甲饭量变得很大，并且肚子变大，后来检查是怀孕了，村上人都议论是高卫的孩子。2016年有一段时间，高某1甲天天不出门，后来听说孩子被打掉了，没过多久高某1甲就悄悄跑了。2、证人证言（1）证人高某1（高卫之子）的证言证明：其看到过高卫在其睡的房间里趴在高某1乙身上，他把灯打开后，遭高卫训斥。另证明之前曾两次看到高卫趴在其大姐高某1甲身上，在高卫从苏州打工回家后，连续几天用棍子打姐弟二人，还让其用竹板、三角带打高某1乙，从半夜打到天亮。（2）证人张某,4的证言证明：其与高卫未登记结婚而同居生活，后因高卫经常实施家暴，其于2012年5月找机会逃跑到深圳打工，几年来一直没有回过家。2017年7月23日15时许，其接到十堰市郧阳区梅铺镇卫生院护士李某,4的电话，说高某1乙在梅铺镇卫生院住院，浑身都是伤。高某1乙也接过电话说受到高卫的“欺负”和殴打，气不过才喝农药，已经被抢救过来了，她便赶回当地报警了。另外，大女儿高某1甲曾于2016年6月给其打电话说被高卫强奸，其给高某1甲的卡里打了钱让高某1甲坐车到深圳，见面后，高某1甲说高卫经常半夜强奸她，次数很多导致怀孕，并在老家尿罐里把孩子生下来了，后小孩被捂死了，高卫用背篓把孩子的尸体扔到山上。（3）证人李某,4（十堰市郧阳区梅铺镇卫生院护士长）的证言证明：2017年7月23日下午，她与管床护士姚某,4给高某1乙洗澡、换衣服的过程中，高某1乙讲述：其父亲经常对其殴打，并从其十一二岁时开始经常在半夜跑到其床上，亲其乳房，用手和身体碰其阴部，并感觉有东西进入下体，其姐姐也被其父亲“欺负”过，还流产了，在家住了一个月没出门，导致其姐姐离家出走。她便用手机对高某1乙身上、胳膊上的伤拍照，并给高某1乙母亲打电话讲述高某1乙被其父亲“欺负”的事。证人姚某,4的证言也证明了这一事实。（4）证人曹某1的证言证明：她是高卫的婶娘，2015年冬天，高某1甲突然增胖不少，村里人都议论说是怀孕了。她向高卫建议带高某1甲去检查一下，高卫给了她100元钱，她带高某1甲到河南省淅川县滔河乡卫生院做Ｂ超，检查结果是已经怀孕六七个月了，胎儿情况还好，但做不了流产。她回去后只跟村医杨某,4说过这个事。年后的正月十几号高某1甲生了小孩，但她没见过，也不知道孩子的死活。2017年4、5月份的时候，高某1甲离家出走，一直没有回去。（5）证人高某2（曹某1丈夫）的证言，证明曹某1带高某1甲到医院检查的经过，另证明高卫与张某,4夫妻感情不好，两人经常打架，高卫平时爱喝酒，喝醉了喜欢打两个女儿，有时让儿子打两个女儿。（6）证人杨某,4（村医）的证言证明：2015年冬他去曹某1家玩，无意发现高某1甲肚子鼓起来了，凭其从医经验判断是怀孕了，但高某1甲年龄小又没有嫁人，所以也不好直说，便建议曹某1带高某1甲到医院检查一下。过了几天，曹某1说已带高某1甲去滔河乡卫生院做Ｂ超检查了，已经怀孕六七个月了。2016年春天，听人议论说高某1甲流产了。（7）证人余某,高某1甲的前班主任）的证言，证明高某1甲辍学的时间及原因。（8）证人高某3的证言证明：高卫经常打张某,4，导致张某,4离家出走，之前张某,4头被打破过，手被掰伤过，经常见到张某,4身上青一块、紫一块。高卫也经常打三个孩子，有时叫最小的打两个大的，或三个娃子互相打，有时看到三个娃子脸上手上有伤。曾发现高某1甲怀孕后但不好过问，高某1乙喝药自杀后听说高卫还强奸了高某1乙。（9）证人周某,4的证言证明：高卫夫妻关系不好，高卫经常打骂张某,4。证人尚某,4、高某4的证言也证明了这一情况。（10）证人高某5的证言证明：高卫因怀疑妻子张某,4与他人有染便经常打张某,4，在张某,4离家后，高卫经常打两个女儿。（11）证人吴某,4（妇产科医生）的证言证明：胎儿不管是活产还是死产，都可能顺利分娩。如果新生儿出生后没有对其保暖，有可能因温度过低冻死，没有立即对脐带结扎止血，有可能因脐带失血而死，4小时内如果不喂奶，有可能因低血糖而死。3、被告人高卫的供述与辩解证明：（1）高卫曾在高某1乙上五年级时奸淫高某1乙数次。2017年7月中旬，高卫从苏州打工回家后奸淫二女儿高某1乙四次，地点分别在高某1乙的卧室，客厅地上的凉席上及高卫自己的卧室内。其中，7月23日早上高卫在床上喊高某1乙起床做饭，高某1乙起床后，高卫把高某1乙叫到堂屋（客厅）地上铺的凉席上躺下，让高某1乙把裤子脱掉与高某1乙发生了性关系。当天吃早饭时高卫以高某1乙扭扭捏捏为由，指使其子高某1用竹板、拖鞋及三角带殴打高某1乙，高某1乙便喝下农药，高卫给高某1乙灌洗衣粉水，后报120送医院抢救。（2）在高某1甲读五年级那年秋天一个周末的晚上，高卫酒后在自家卧室内第一次将高某1甲奸淫。后来与高某1甲发生性关系的次数太多，一般都是周末高某1甲回家后发生的。高某1甲在读小学六年级的那年春天因生活费问题辍学了。当年冬天，曹某1觉得高某1甲肚子不对劲，建议去检查一下，高卫就给曹某1100元钱，让曹某1带高某1甲去做的检查。知道高某1甲怀孕后，高卫一直想把高某1甲肚里的孩子弄掉，但其听说打胎药不好买，就让高某1甲把肚子垫在椅子背上，手脚不挨地，顶了几次，也没有流产。第二年春的一天，高卫出门挖黄姜，临走时从外面把大门锁上，待其回家时看见高某1甲在卧室床头地上站着，地上放着一个尿罐，尿罐里有胎儿和血，当时婴儿不叫不哭也不动。当天下午高卫把胎儿和血水倒进蛇皮袋，用细铁丝把袋口扎住，又把袋子装进背篓里，背到对面山上“旺片”地段扔进树扒里了。（3）在高某1甲怀孕期间及高某1甲生小孩满月后，高卫仍继续实施奸淫高某1甲的行为。（4）高卫打两个女儿的原因主要是认为她们做错了事，且在其心情烦躁时也打她们，打高某1甲多些，有时让高某1乙和高某1打她，让她跪地上由高某1乙和高某1用竹片、三角带打。打高某1乙不多，主要是让高某1打她，最狠的一次是高卫从苏州打工回来后，听说高某1乙要离家出走，当天晚上高卫让高某1乙跪在床前，让高某1用竹片打她脊背，后来高卫睡着了，睡醒后发现高某1还在打高某1乙。4、书证：（1）十堰市郧阳区梅铺卫生院出具的《病危（病重）告知书》、《会诊记录》及《救护车出诊登记簿》，证明高某1乙入院时间及入院时的伤、病情。（2）十堰市郧阳区梅铺镇九年一贯制学校出具的《学籍情况说明》，证明二受害人的出生日期及在该校就读时间。（3）十堰市公安局郧阳区分局梅铺派出所出具的《户籍情况说明》、《户籍证明》，证明高卫及被害人的出生日期。5、鉴定意见：（1）十堰市人民医院出具的《医学鉴定记录表》，证明高某1乙的处女膜陈旧性裂伤。（2）湖北医药学院法医司法鉴定所出具的《司法法医鉴定意见书》，证明高某1乙的伤情为轻微伤。6、勘验、检查笔录，证明案发后侦查人员对高卫强奸两个女儿及丢弃婴儿的地点进行了勘验、检查并对相关物品予以提取。7、辨认笔录及照片，证明案发后高卫辨认奸淫被害人的地点、高某1甲生下婴儿时尿罐放置的地点、丢弃婴儿的地点；高某1甲辨认遭高卫奸淫的地点、发现高卫丢弃婴儿的地点及其掩埋婴儿的地点；高某1乙辨认遭高卫奸淫的地点。对于被告人高卫关于在2017年7月之前没有奸淫过高某1乙的辩护意见，本院认为，高某1乙作为犯罪行为的直接受害者，对其遭受不法侵害有更为深刻的记忆。且经审查高某1乙在侦查期间接受询问时的同步录音录像，高某1乙在接受询问时情绪稳定，回答积极、切题，表达清晰，其明确陈述首次遭受高卫侵害的时间为上四五年级时。高某1乙在案发前住院期间曾告诉护士在其十一二岁时便遭受高卫侵害，而学籍信息显示的高某1乙上五年级的时间为2015年，此时高某1乙正好是十一周岁。被告人高卫在侦查期间也曾作出过在高某1乙上五年级时开始对其进行奸淫的供述，上述证据能够相互印证。结合高某1乙与高卫之间的特殊人身依附关系，对公诉机关指控高卫于2015年曾数次奸淫高某1乙的事实予以认定。高卫的辩解意见与事实不符，本院不予认定本院认为，被告人高卫无视国家法律，明知被害人高某1甲、高某1乙是幼女而与其发生性行为，其行为已构成强奸罪。被告人高卫作为被害人高某1甲、高某1乙生父，本应对子女尽到养育保护职责，却利用监护上的便利，使被害人慑于其淫威，对两名幼女进行奸淫，其中长期、多次对长女高某1甲进行殴打、奸淫，导致高某1甲怀孕生子；多次殴打、奸淫次女高某1乙，导致其服毒自杀（未遂），犯罪情节恶劣，犯罪后果严重，社会影响极坏。其行为不仅触犯法律，严重损害被害人的身心健康，也严重破坏了社会、家庭的基本伦理道德观，依法应予严惩。本案因张某,4报案而案发，公安机关制作的《受案登记表》载明，张某,4仅报案称高卫强奸了高某1乙，当天高卫在接受讯问时不仅交代了奸淫高某1乙的事实，还如实供述了奸淫高某1甲的事实。而其他人员关于高卫奸淫高某1甲的陈述都未早于高卫，高卫主动供述奸淫高某1甲的行为系坦白，依法可以从轻处罚。辩护人关于高卫到案后认罪态度较好，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第二款、第三款第一项、第五项，第五十七条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人高卫犯强奸罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长肖玉玲审判员武汉胜审判员陈虎二〇一八年七月十日书记员黄钰

徐晓川、宋家江非法经营一审刑事判决书辽宁省丹东市元宝区人民法院刑事判决书（2020）辽0602刑初8号：丹东市元宝区人民检察院以丹元检公诉刑诉［2020］2号起诉书指控被告人徐晓川、宋家江、田芳芳犯非法经营罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。丹东市元宝区人民检察院指派检察员张金羽、代理检察员赵冠铭出庭支持公诉，被告人徐晓川及其辩护人周志丹、被告人宋家江及其辩护人魏勇、被告人田芳芳及其辩护人姜雅妮到庭参加诉讼。现已审理终结丹东市元宝区人民检察院指控，一、2019年2月至5月，被告人徐晓川在无烟草专卖零售许可证等许可证明的情况下，从他人手中购进朝鲜卷烟，通过微信朋友圈进行宣传，非法销售香烟至全国各地。徐晓川通过微信二维码收款后，在丹东市元宝区内对卷烟进行打包，通过快递发货。销售金额合计人民币三十九万三千五百零五元。具体犯罪事实如下:2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向黑龙江大庆人陈某销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币四千七百八十五元。2019年3月至5月，被告人徐晓川先后多次向黑龙江大庆人王某1销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币九千三百一十九元。2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向辽宁阜新人杨某2销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币一万二千八百七十五元。2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向辽宁大连人孟某销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币三千五百四十六元。2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向辽宁沈阳人李某1销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币四万五千三百五十八元。2019年2月至4月，被告人徐晓川先后多次向被告人宋家江销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币八万二千二百六十一元。2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向被告人田芳芳销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币九万一千三百二十二元。2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向河北任丘人刘某2销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币十一万三千七百二十七元。2019年3月至5月，被告人徐晓川先后多次向黑龙江牡丹江人李某2出售朝鲜卷烟，销售金额为人民币三万零三百一十二元。2019年5月24日11时许，被告人徐晓川在丹东市元宝区下被公安机关抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实。同日，公安机关将徐晓川居住于丹东市元宝区家中尚未销售的“一带一路”等39个品种卷烟共计1941条依法扣押。经辽宁省烟草质量监督检验中心检验，该1941条卷烟均为真品卷烟。经辽宁省烟草专卖局估价，该1941条卷烟价值人民币二十二万零七百三十元五角二分。2019年6月3日，公安机关将徐晓川于2019年5月24日通过圆通速递向外地邮寄的已销售卷烟24个品种151条依法扣押（其中包括已查明销售给上述买家的33条），经辽宁省烟草质量监督检验中心检验，该151条卷烟均为真品卷烟。经辽宁省烟草专卖局估价，未查明买家的118条朝鲜卷烟价值为人民币一万三千四百一十八元九角六分。二、2019年1月至5月，被告人宋家江在无烟草专卖零售许可证等许可证明的情况下，从被告人徐晓川处购买朝鲜卷烟用于销售，并通过微信朋友圈进行宣传，非法销售香烟至全国各地。宋家江通过微信二维码收款后，将购买卷烟的种类、数量收件人地址、电话等信息发送给徐晓川，由徐晓川通过快递将卷烟代发给买家，销售金额合计人民币五万九千三百六十四元。具体犯罪事实如下2019年1月至4月，被告人宋家江先后多次向四川广汉人廖某销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币一万七千一百八十元。2019年3月至4月，被告人宋家江先后多次向四川成都人刘某3销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币一万二千三百六十元。2019年1月至4月，被告人宋家江先多次向福建泉州市人林某1销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币一万九千七百七十元。2019年1月至4月，被告人宋家江先后多次向福建晋江人吴某销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币一万零五十四元。2019年8月14日，被告人宋家江到丹东市公安局交通分局投案，并如实供述了自己的罪行。三、2016年2月至2019年5月，被告人田芳芳在无烟草专卖零售许可证等许可证明的情况下，从被告人徐晓川处和他人处购买朝鲜卷烟、国产卷烟用于销售，田芳芳通过微信二维码收款后，将购买卷烟的种类、数量、收件人地址、电话等信息发送给上家，由上家通过快递将卷烟代发给买家，销售金额合计人民币十五万三千四百二十五元六角六分。具体犯罪事实如下:2018年12月至2019年7月，被告人田芳芳先后多次向四川泸州人刁某销售卷烟，销售金额为人民币二万二千七百七十三元。2018年12月至2019年5月，被告人田芳芳先后多次向四川成都人邓某2销售卷烟，销售金额为人民币二万三千六百九十五元。2018年11月至2019年5月，被告人田芳芳先后多次向安徽六安人王某2销售卷烟，销售金额为人民币二万零四百七十元。2018年12月至2019年6月，被告人田芳芳先后多次向广东广州人谢某销售卷烟，销售金额为人民币二万二千二百零八元。2016年12月至2019年6月，被告人田芳芳先后多次向四川绵竹人彭某销售卷烟，销售金额为人民币二万零一百元。2016年12月至2019年6月，被告人田芳芳先后多次向四川成都人邓某1销售卷烟，销售金额为人民币四万四千一百七十九元六角六分。2019年9月19日，被告人田芳芳到丹东市公安局交通分局投案，并如实供述了自己的罪行。公诉机关认为，被告人徐晓川、宋家江、田芳芳未经许可销售香烟，扰乱市场秩序，徐晓川情节特别严重，宋家江、田芳芳情节严重，均应当以非法经营罪追究刑事责任。宋家江、田芳芳犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。徐晓川到案后如实供述自己的罪行可以从轻处罚。鉴于徐晓川、宋家江、田芳芳到案后如实供述犯罪事实，并自愿缴纳罚金、违法所得，建议对徐晓川犯非法经营罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。建议对宋家江犯非法经营罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。建议对田芳芳犯非法经营罪判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万六千元。公诉机关提交了徐晓川、宋家江、田芳芳的供述，证人刘某1、杨某1、孙某、孟某、杨某2、李某1、陈某、王某1、刘某2、李某2、吴某、林某1、廖某、刘某3、刁某、彭某、邓某1、王某2、谢某、邓某2的证言，扣押决定书及清单，调取证据通知书，照片，丹东市烟草专卖局证明，情况说明，微信提现及转账记录，鉴定意见，辽宁省烟草专卖局专卖监督管理处复函，丹东市烟草专卖局专卖监督管理科证明，认罪认罚具结书，辨认笔录，搜查笔录，户籍材料，案件来源及抓捕经过等证据证实。被告人徐晓川、宋家江、田芳芳对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人徐晓川已缴纳罚金人民币四万元、违法所得人民币二万元，被告人宋家江已缴纳罚金人民币六千元、违法所得人民币三千元，被告人田芳芳已缴纳罚金人民币一万六千元、违法所得人民币八千元本院认为，被告人徐晓川、宋家江、田芳芳构成非法经营罪。公诉机关的指控成立。辩护人提出三名被告人均认罪认罚，自愿退赃，缴纳罚金，并无前科劣迹，其中宋家江、田芳芳有自首情节，望从轻处罚的辩护意见予以采纳。鉴于徐晓川到案后如实供述自己的罪行，宋家江、田芳芳犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且三名被告人均无前科劣迹，均可以从轻处罚，并对宋家江、田芳芳适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下一、被告人徐晓川犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2024年5月23日止。罚金已缴纳。）二、被告人宋家江犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人田芳芳犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万六千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四，被告人徐晓川、宋家江、田芳芳违法所得分别为人民币二万元、三千元、八千元，予以追缴（均已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李颖人民陪审员宋诚人民陪审员胡杨二〇二〇年一月十三日法官助理苗蕾书记员李佳妮

任XX受贿一案一审刑事判决书山西省乡宁县人民法院刑事判决书（2014）乡刑初字第00084号：乡宁县人民检察院以乡检公诉刑诉（2014）55号起诉书指控被告人任ＸＸ犯受贿罪，于2014年9月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年11月13日公开开庭审理了本案。乡宁县人民检察院检察员王国云、李晓军出庭支持公诉，被告人任ＸＸ及辩护人李选生、证人任一Ｘ、师ＸＸ、刘ＸＸ、贺ＸＸ、王ＸＸ均到庭参加了诉讼。诉讼中，经临汾市中级人民法院审批，延长审限二个月。现己审理终结乡宁县人民检察院指控：2010年至2014年，被告人任ＸＸ在任乡宁县枣岭乡卫生院院长期间，与山西通盛集团医药物流有限公司乡宁片区区域配送承包人尹ＸＸ（另案处理）约定，按照卫生院进购药品结算额的10%收受药品回扣。2010年6月至2014年3月，乡宁县枣岭乡卫生院在山西通盛集团医药物流有限公司进购药品总额为5720562.67元，共计结算药品款5620562.67元。期间，被告人任ＸＸ先后多次以现金形式收受尹ＸＸ药品回扣78000元，归个人所有。2014年5月5日，被告人任ＸＸ到乡宁县人民检察院投案。次日，被告人任ＸＸ主动交回赃款70000元。针对上述指控，公诉机关提供的证据有：证人尹ＸＸ证言，山西省乡宁县卫生局证明，被告人任ＸＸ户籍证明，乡宁县枣岭乡卫生院组织机构代码证复印件，乡宁县枣岭乡卫生院药品购进明细表，中国建设银行电子转账凭证，山西省农村信用社结算业务委托（申请）书，山西省增值税普通发票，临汾市人民检察院通告，被告人任ＸＸ自首材料，乡宁县人民检察院扣押决定书及扣押财物清单，审讯被告人任ＸＸ同步录音录像资料及被告人任ＸＸ的供述与辩解。公诉机关认为，被告人任ＸＸ身为国家工作人员，在经济往来中，违反国家规定，收受回扣78000元，归个人所有，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第二款、第三百八十三条第一款第（二）项之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人任ＸＸ犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依照刑法第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人任ＸＸ对公诉机关指控其收受药品回扣78000元及受贿罪罪名无异议。但认为，收受药品回扣额10%的比例是尹ＸＸ提出的，其并非与尹ＸＸ共同约定，且尹ＸＸ也未按10%的比例给其回扣。其收受回扣后，大部分用于卫生院公务支出，有13000余元用于个人家庭支出，其受贿数额较小，犯罪情节较轻，请求对其判处免予刑事处罚。辩护人李选生认为，被告人任ＸＸ在经济往来中，违反国家规定，收受回扣78000元，有64702元用于公务支出，受贿数额应为13298元。被告人任ＸＸ的行为虽构成犯罪，但其受贿数额较小，犯罪情节较轻，且犯罪后能投案自首，积极退赃，建议对被告人任ＸＸ判处免予刑事处罚。针对上述辩护意见，辩护人李选生当庭提供了被告人任ＸＸ用于公务支付的条据，证人杨ＸＸ、任一Ｘ、师ＸＸ、刘ＸＸ、贺ＸＸ、王ＸＸ、南ＸＸ、张ＸＸ、郭ＸＸ、陈ＸＸ、董ＸＸ、师一Ｘ等人证言，并申请证人任一Ｘ、师ＸＸ、刘ＸＸ、贺ＸＸ、王ＸＸ到庭提供了证词。经审理查明：乡宁县枣岭乡卫生院系事业单位。1995年12月，被告人任ＸＸ担任乡宁县枣岭乡卫生院院长。在被告人任ＸＸ任职期间，该卫生院通过山西通盛集团医药物流有限公司乡宁片区区域配送承包人尹ＸＸ（另案处理）给该卫生院进购药品。自2010年6月至2014年3月，乡宁县枣岭乡卫生院在山西通盛集团医药物流有限公司进购药品总额为5720562.67元，共计结算药品款5620562.67元。期间，被告人任ＸＸ先后多次以现金形式收受尹ＸＸ给其药品回扣78000元。被告人任ＸＸ收受尹ＸＸ给其药品回扣78000元后，用该款支付该卫生院2011年至2013年在杨ＸＸ处购买氧气款11400元，支付该卫生院2011年至2013年维修Ｘ光机款8300元，支付该卫生院2011年至2012年期间维修设备款6500元，支付该卫生院2012年6月维修彩超机款2500元，支付该卫生院2011年至2012年期间购买纯净水款2596元，支付该卫生院2011年至2012年办公日杂用品款5102元，支付该卫生院2011年至2013年清理厕所款6000元，支付该卫生院2013年9月至12月车辆加油款15755元，支付该卫生院2013年10月至11月车辆维修保养款3959元，支付该卫生院2011年至2012年因公接待水果款2590元，共计支付64702元，且未在本单位财务报销，其余13298元归个人所有。案发后，被告人任ＸＸ于2014年5月5日，主动到乡宁县人民检察院投案，并于次日向乡宁县人民检察院上交涉案款70000元。综上，被告人任ＸＸ共收受药品回扣78000元，用于因公支出64702元，未在财务报销，其余13298元归个人所有。上述事实，有控辩双方提供的下列证据予以证实：（一）公诉机关提供的证据：1、乡宁县枣岭乡卫生院组织机构代码证复印件，证实乡宁县枣岭乡卫生院为事业单位。2、乡宁县卫生局证明，证实被告人任ＸＸ于1995年12月至今任乡宁县枣岭乡卫生院院长。3、乡宁县枣岭乡卫生院药品购进明细表、中国建设银行电子转账凭证、山西省农村信用社结算业务委托（申请）书、山西省增值税普通发票，证实2010年至2014年，任ＸＸ在任枣岭乡卫生院院长期间，共从山西通盛集团医药物流有限公司购药5720562.67元，付款5620562.67元。4、证人尹ＸＸ证言，证实其于2010年6月任山西通盛集团医药物流有限公司乡宁县销售市场区域配送承包人。2010年，其接替郭ＸＸ的工作后，给枣岭乡卫生院进购药品，多次以现金形式给过任ＸＸ回扣。5、审讯被告人任ＸＸ同步录音录像、被告人任ＸＸ供述及当庭供词，证实2010年至2014年，在任乡宁县枣岭乡卫生院院长期间，先后多次以现金形式收受尹ＸＸ药品回扣78000元。之后，将该款大部分用于卫生院因公支出，部分用于个人日常支出。2014年5月5日，其主动到乡宁县人民检察院投案，2014年5月6日，向乡宁县人民检察院上交涉案款70000元。6、乡宁县人民检察院扣押决定书、乡宁县人民检察院扣押财物清单，证实2014年5月6日，被告人任ＸＸ主动到乡宁县人民检察院上交涉案款70000元。7、临汾市人民检察院临检发贪字（2014）1号通告及被告人任ＸＸ自首材料，证实2014年4月21日临汾市院反贪局在乡宁县医院召开了全县卫生院院长敦促投案自首通告会，会后被告人任ＸＸ在规定期限内于2014年5月5日主动到乡宁县人民检察院投案。（二）辩方提供的证据和证人出庭作证内容：1、被告人任ＸＸ支付枣岭乡卫生院2011年至2013年购买氧气款11400元。①辩护人提供证人杨ＸＸ（河津市中心医院后勤负责人）出具的收据、证明材料及调查笔录，证实2011年至2013年为枣岭乡卫生院代购买氧气收取11400元。②辩护人申请证人任一Ｘ（枣岭乡卫生院职工）、王ＸＸ（枣岭乡卫生院会计）出庭作证内容，证实2011年至2013年枣岭乡卫生院在杨ＸＸ处购买氧气，任ＸＸ支付11400元，未在财务报销，与辩护人向本院提交该证人的证明材料、调查笔录相一致。2、被告人任ＸＸ支付枣岭乡卫生院2011年至2013年维修Ｘ光机款8300元。①辩护人提供证人张ＸＸ（运城ｘ光机维修人员）出具的收据、证明材料及调查笔录，证实2011年至2013年为枣岭乡卫生院维修Ｘ光机收取8300元。②辩护人申请证人师ＸＸ（枣岭乡卫生院放射科负责人）、王ＸＸ出庭作证内容，证实2011年至2013年枣岭乡卫生院请张ＸＸ维修Ｘ光机，任ＸＸ支付8300元，未在财务报销，与辩护人向本院提交该证人的证明材料、调查笔录相一致。3、被告人任ＸＸ支付枣岭乡卫生院2011年至2012年期间维修设备款6500元，支付枣岭乡卫生院2012年6月维修彩超机款2500元。①辩护人提供证人南ＸＸ（运城医疗器械维修人员）、郭ＸＸ（运城医疗设备维修人员）出具的收据、证明材料及调查笔录，证实2011年至2012年期间，为枣岭乡卫生院维修设备四次，收取6500元，维修彩超机一次，收取2500元。②辩护人申请证人刘ＸＸ（枣岭乡卫生院彩超室、检验科负责人）、王ＸＸ出庭作证内容，证实2011年至2012年期间，枣岭乡卫生院请南ＸＸ维修设备四次，请郭ＸＸ维修彩超机一次，任ＸＸ共计支付9000元，未在财务报销，与辩护人向本院提交该证人的证明材料、调查笔录相一致。4、被告人任ＸＸ支付枣岭乡卫生院2011年至2012年期间购买纯净水款2596元。①辩护人提供证人董ＸＸ（枣岭乡利客隆超市负责人）出具的收据、证明材料及调查笔录，证实2011年至2012年期间，枣岭乡卫生院在其经营的利客隆超市购买纯净水收取2596元。②辩护人申请证人王ＸＸ出庭作证内容，证实2011年至2012年期间，枣岭卫生院在董ＸＸ利客隆超市购买纯净水，任ＸＸ支付2596元，未在财务报销，与辩护人向本院提交该证人的证明材料、调查笔录相一致。5、被告人任ＸＸ支付枣岭乡卫生院2011年至2012年办公日杂用品款5102元。①辩护人提供证人贺一Ｘ（枣岭乡又一村商店负责人）出具的收据、证明材料及调查笔录，证实2011年至2012年，枣岭乡卫生院在其经营的又一村商店购买办公日杂用品收取5102元。②辩护人申请证人王ＸＸ出庭作证内容，证实2011年至2012年，枣岭乡卫生院在贺一Ｘ又一村商店购买办公日杂用品，任ＸＸ支付5102元，未在财务报销，与辩护人向本院提交该证人的证明材料、调查笔录相一致。6、被告人任ＸＸ支付枣岭乡卫生院2011年至2013年清理厕所款6000元。①辩护人提供证人师一Ｘ（清洁工）出具的收据、证明材料及调查笔录，证实2011年至2013年给枣岭卫生院清理厕所收取6000元。②辩护人申请证人王ＸＸ出庭作证内容，证实2011年至2013年枣岭卫生院雇请师一Ｘ清理厕所，任ＸＸ支付6000元，未在财务报销，与辩护人向本院提交该证人的证明材料、调查笔录相一致。7、被告人任ＸＸ支付枣岭乡卫生院2013年9月至12月车辆加油款15755元，支付枣岭乡卫生院2013年10月至11月车辆维修保养款3959元。①辩护人提供车辆加油票据、修理结算单、修理票据，乡宁县卫生局与枣岭乡卫生院证明材料，证实2013年9月至12月枣岭卫生院车辆加油支付15755元，2013年10月至11月枣岭卫生院车辆维修保养支付3959元。②辩护人申请证人王ＸＸ、任一Ｘ、贺ＸＸ（枣岭乡卫生院司机）出庭作证内容，证实2013年9月至12月枣岭卫生院车辆加油15755元及车辆维修保养3959元，任ＸＸ个人支付，未在财务报销，与辩护人向本院提交该证人的证明材料、调查笔录相一致。8、被告人任ＸＸ支付枣岭乡卫生院2011年至2012年因公接待水果款2590元。①辩护人提供证人陈ＸＸ（枣岭乡水果经营商）出具的收据及调查笔录，证实2011年至2012年枣岭乡卫生院在其经营的水果摊购买水果2590元。②辩护人申请证人任一Ｘ、王ＸＸ出庭作证内容，证实2011年至2012年枣岭卫生院因公接待上级领导及业务部门检查工作人员，在陈ＸＸ水果摊购买水果，任ＸＸ支付2590元，未在财务报销，与辩护人向本院提交该证人的证明材料内容相一致。上述证据，均已当庭出示或者由证人当庭作证，经控辩双方当庭质证，相互印证，足以认定本案事实。审理中，控辩双方对被告人任ＸＸ受贿数额的认定发生争议，现评判如下：庭审中，被告人任ＸＸ及辩护人李选生提出，被告人任ＸＸ收受78000元回扣后，将该款中64702元用于单位因公支出，应认定被告人任ＸＸ受贿数额为13298元。公诉机关认为，被告人任ＸＸ收受他人回扣78000元，犯罪行为即已构成，其在犯罪行为完成后，对所收受钱款的支配，不影响对其受贿金额的认定。经查，根据公诉机关提供的证人尹ＸＸ证言，被告人任ＸＸ供述，山西省乡宁县卫生局证明，乡宁县枣岭乡卫生院组织机构代码证复印件，乡宁县枣岭乡卫生院药品购进明细表等证据，均证实被告人任ＸＸ在任乡宁县枣岭乡卫生院院长期间，收受他人回扣78000元，其行为发生在经济往来中；根据被告人任ＸＸ及辩护人李选生提供的被告人任ＸＸ用于因公支出的条据，证人杨ＸＸ、任一Ｘ、师ＸＸ、刘ＸＸ、贺ＸＸ、王ＸＸ、南ＸＸ、张ＸＸ、郭ＸＸ、陈ＸＸ、董ＸＸ、师一Ｘ等人证言，证人任一Ｘ、师ＸＸ、刘ＸＸ、贺ＸＸ、王ＸＸ证言、当庭证词及被告人任ＸＸ当庭供述，证实被告人任ＸＸ在收受他人回扣78000元后，用该款支付了本单位因公支出64702元，且未在财务账上报销。

陈某犯受贿罪一审刑事判决书湖南省平江县人民法院刑事判决书（2015）平刑初字第403号：平江县人民检察院以平检公二刑诉（2015）110号起诉书指控被告人陈某犯受贿罪，于2015年11月4日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，平江县人民检察院指派检察员陈均匀出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人伍琳到庭参加了诉讼。经岳阳市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。本案现已审理终结平江县人民检察院指控：2013年初，被告人陈某调任木金乡卫生院院长，岳阳市康尔医药有限公司业务员胡某（另案处理）为继续在木金乡卫生院销售湘北威尔曼制药股份有限公司生产的“0.75ｇ注射用哌拉西林钠舒巴坦钠”，找到被告人陈某，希望得到他的关照，并承诺每销售一支“0.75ｇ注射用哌拉西林舒巴坦钠”可给陈某1.5元的回扣。2013年木金乡卫生院的药品销售款结算后，胡某将药品销售回扣分别于2013年11月21日、2013年12月7日从自己农业银行62×××73的账户上先后转账人民币13770元、20220元到被告人陈某农业银行62×××79的账户上，被告人陈某均予以收受归个人所有。2014年木金乡卫生院“0.75ｇ注射用哌拉西林钠舒巴坦钠”的采购量为41400支，在此期间，胡某将药品销售回扣分多次每次以不等的现金送给被告人陈某，2014年胡某共计送给被告人陈某药品销售回扣3万余元。被告人陈某均予以收受归个人所有。2013年至2014年年底，被告人陈某收受胡某送给其药品销售回扣共计63990余元，案发后，被告人陈某已退还赃款。公诉机关提供了相关证据，认为被告人陈某身为国家工作人员，在经济往来中，违反国家规定，收受药品销售回扣归个人所有，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第二款，第三百八十六条、第三百八十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实和定性没有异议，但提出在立案前已上交木金乡卫生院出纳18600元，另为木金乡跑项目开支有一万多元未进行报账。辩护人认为被告人陈某受贿罪的罪名成立，收受胡某的药品63990余元属实，但是其中至少有28600余元没有归被告人个人使用，应从中予以核减。还提出，被告人陈某在公诉机关起诉前已退还全部赃款；犯罪情节较轻，受贿金额不大，没有对社会造成明显损害后果；是初犯、偶犯；被告人到案后积、主动、如实交代了自己的犯罪行为，并当庭自愿认罪，请求对被告人陈某从轻处罚的辩护意见。经审理查明：2013年初，被告人陈某调任木金乡卫生院院长，岳阳市康尔医药有限公司业务员胡某（另案处理）为继续在木金乡卫生院销售湘北威尔曼制药股份有限公司生产的“0.75ｇ注射用哌拉西林钠舒巴坦钠”，找到被告人陈某，希望得到他的关照，并承诺每销售一支“0.75ｇ注射用哌拉西林舒巴坦钠”可给陈某1.5元的回扣。2013年木金乡卫生院的药品销售款结算后，胡某将药品销售回扣分别于2013年11月21日、2013年12月7日从自己农业银行62×××73的账户上先后转账人民币13770元、20220元到被告人陈某农业银行62×××79的账户上，被告人陈某均予以收受归个人所有。2014年木金乡卫生院“0.75ｇ注射用哌拉西林钠舒巴坦钠”的采购量为41400支，在此期间，胡某将药品销售回扣分多次每次以不等的现金送给被告人陈某，2014年胡某共计送给被告人陈某药品销售回扣3万余元。被告人陈某均予以收受归个人所有。2013年至2014年年底，被告人陈某收受胡某送给其药品销售回扣共计63990余元。2015年3月23日左右，陈某因胡某事发担心自己受牵连，分三次共交给木金乡卫生院出纳杨某18600元，并嘱咐杨某将收据时间提前，并做好开支账目。案发后，被告人陈某已退还全部赃款。认定上述事实的证据如下：一、书证：1、户籍证明，证明被告人陈某的自然人身份；2、平江县卫生局关于黄大源等同志职务任免的通知，证明陈某于2013年1月24日被任命为木金乡卫生院院长；3、岳阳康尔医药公司出具的证明，证明胡某自2011年12月至今系岳阳康尔医药有限公司销售部合作性业务员，主要负责平江县药品销售，与平江县木金乡卫生院等单位有业务往来。4、纸袋子照片，证明胡某用于向卫生院相关人员支付药品回扣时装回扣款的纸袋子。5、注射用哌拉西林钠舒巴坦钠药品包装盒，证明胡某推销的药品注射用哌拉西林钠舒巴坦钠包装盒的照片。6、手机号码开户资料，证明陈某的手机188××××3592和其妻子卢艳用张权兴的名字帮其开的号码183××××5390的开户资料。7、通话详单，证明陈某的手机号码188××××3952于2015年5月份的通话情况；陈某使用的手机号码183××××5390于2015年4月至6月的通话情况。8、岳阳康尔医药有限公司与胡某往来结算明细表及情况说明，证明岳阳康尔医药公司从2012年至2015年3月收到平江县梅仙、余坪、木金、长寿四家卫生院支付的药品款后，再支付给其公司业务员胡某的往来结算明细。9、胡某个人农业银行账户和陈某个人农业银行账户的流水清单，证明胡某于2013年11月21日转账13770元、2013年12月7日转账20220元给陈某的事实。10、收据复印件，证明木金乡卫生院出纳杨某收到陈某分三次交来的18600元。11、开支复印件，证明由木金卫生院出纳杨某虚列的开支明细59345元。12、杨某的存折复印件，证明杨某的存折记载2015年3月25日应存陈某的交款13000元。13、木金乡卫生院2013-2015年从岳阳康尔医药公司采购哌拉西林舒巴坦的明细，证明木金乡卫生院2013年从岳阳康尔公司购进哌拉西林舒巴坦22800支，2014年购进41400支。14、查封／扣押财物、文件清单、扣押决定书、移交扣押涉案款、物清单、湖南省非税收入一般缴款书、退还扣押财物决定书、退还财物文件清单、湖南省非税收入退付书，证明陈某之妻卢艳向检察机关上缴的陈某受贿赃款。15、陈某提供的《2013-2015年用于木金卫生院争取项目资金、慰问及其他开支明细》，证明2015年6月10日陈某提交该明细，证明其为公出钱56220元，后又供述大部分事项是不真实的。二、证人证言1、证人胡某的证言，证明2013年年初，陈某担任木金卫生院院长，胡某到陈某办公室讲以前在卫生院做了一些药品生意，希望院长继续关心，继续给其做药品生意，并表示哌拉西林这种药品能够给他1.5元钱或零售价的10%。之后木金卫生院就向康尔公司报来了采购哌拉西林的计划，胡某的药品进入木金卫生院，根据药品的采购计划，胡某按照1.5元钱一支的回扣支付给了陈某，2013年11月21日、12月7日，胡某通过农业银行转账给陈某两笔钱共33990元，是2013年度的回扣款。2014年的回扣款一般是每次去了后就支付现金给陈某的，是按照哌拉西林额采购数，每支1.5元去给他计算的，有少给陈某一点回扣款的情况，有少给1000元或者2000元的情况，有过三到四次，每次最多不会超过两千元钱。总共给了陈某7、8万元的药品回扣款，陈某都收下了，没有退回。2、证人刘某的证言，证明在2015年3月24日，陈某到了杨某办公室，陈某拿了4000元钱给杨某，要其开一个收据，并要求把时间提前，杨某就按照陈某的要求开了一张收据给陈某。后来杨某跟其讲陈某交了几笔钱。陈某还跟刘某和杨某讲要把这些交上来的钱处理好，做成一些卫生院食堂的补贴以及一些平时的零星开支里面去。3、证人杨某的证言，证人系木金乡卫生院出纳，证明2015年3月24日左右，陈某到了杨某的办公室，陈某先后三次交给杨某共18600元，并让其将收据时间提前，注明“礼金”。4、证人潘某的证言，证明木金乡卫生院是由院长拍板决定在哪些医药公司采购药品。木金卫生院2012年购进哌拉西林一到两件，每件是600支。2013年大约购进22800支，2014年总入库49200支，退库7800支，实际是41400支。三、被告人陈某的陈述，供述陈某自己是2013年2月份到木金乡卫生院担任院长的。2013年4、5月份的时候，胡某到木金乡卫生院来了，到陈某办公室后，他介绍了自己，并谈了一下在木金乡卫生院做药品业务的情况，还请陈某多关照，并跟陈某讲用了他的哌拉西林、阿莫西林克拉维酸钾片和血塞同注的，可以给陈某一些钱，陈某当时默认了胡某的意见。2013年年底11、12月份的时候，木金乡卫生院才把2013年的药品采购款支付给岳阳康尔医药公司，2013年11月21日，胡某往陈某的农业银行账户转了13770元，12月7日，又往陈某的农业银行账户转了20220元。这两笔钱都是胡某支付给陈某的药品回扣款。2014年的药品回扣款胡某是给的现金，第一次用现金支付回扣是在长寿镇的“清风亭”茶楼，应该有大几千元，第二次也是有一个卫生院附近的一个茶楼里，也有大几千元，2014年的下半年，与胡某在城关镇见过两次面，胡某每次给了回扣也有大几千元，2014年胡某分四次左右，一共给了陈某3万元左右的药品回扣款。2015年3月23、24日的时候，陈某到杨某处交了13000元钱，当时陈某知道检察机关在调查胡某与平江县一些医药的往来情况，陈某就想把这个收据时间改前面一点，并在右下角注明“礼金”，讲成是收受胡某的药品回扣款之后充了公，以此来掩盖收受胡某回扣的事实。并要杨某把这13000元做成卫生院的一些开支。这样就可以讲成是收到胡某的药品回扣不久后就交给了杨某，以此来隐瞒事情的真相。2015年3月27、28日左右，陈某先后又分两次交给杨某一笔4000元和一笔1600元，讲这是平时收的红包礼金，并把开票的时间提前到2014年11月份。以上证据经庭审认证、质证，证据来源合法，内容真实，且相互印证，能够证明本案的客观事实，本院予以采信本院认为，被告人陈某身为国家工作人员，在经济往来中，违反国家规定，收受药品销售回扣归个人所有，其行为已触犯刑律，构成受贿罪，依法应当追究其刑事责任。被告人陈某及其辩护人提出，有28600余元没有归个人使用，经查，被告人陈某提出为木金乡卫生院跑项目所开支的一万余元没有报账，其在侦查期间的多次供述有所出入，且即使该笔款项存在，亦不影响其接受胡某回扣款的受贿性质。被告人陈某在胡某立案被查后，担心自己受影响，分三次向木金乡卫生院出纳上交18600元，并刻意将收据时间提前，以借此逃避侦查机关的侦查，此行为不影响受贿罪的认定，故不应从受贿数额中予以核减，只能作为退赃的情节酌情予以考虑。被告人陈某在庭审过程中虽有所辩解，但对于整个犯罪事实作了如实的供述，可认定为坦白，依法可对其从轻处罚。被告人陈某在公诉机关起诉前退回的赃款，应予以追缴。被告人陈某到案后退还了全部赃款，依法可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人陈某在公诉机关起诉前已退还全部赃款、在庭审过程中自愿认罪的辩护意见，本院予以支持。结合平江县司法局的社区矫正意见，可对被告人陈某适用缓刑。公诉机关指控被告人陈某犯受贿罪的罪名成立，提供的证据确实、充分，提请依法判处的公诉意见，本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第（一）项、第二款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人陈某犯受贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张占南审判员艾方方人民陪审员廖洪鸣二〇一六年五月三日书记员李欣

左来根等妨害公务一审刑事判决书北京市延庆区人民法院刑事判决书（2018）京0119刑初46号：公诉机关以京延检公诉刑诉［2018］43号起诉书指控被告人左宏宇、左来根、左得根犯妨害公务罪。本院依法适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案北京市延庆区人民检察院指控，2017年12月29日21时许，北京市公安局延庆分局夏都派出所民警王×、闫×、马×、刘××等人在延庆西辛庄村处理一起火灾警情时，被告人左宏宇、被告人左来根、被告人左得根醉酒后无故谩骂、殴打民警并抢夺执法记录仪，后夏都派出所民警詹×、肖×、李××、胡××、辅警王×等人到现场增援，被告人左宏宇、被告人左来根、被告人左得根再次使用暴力手段妨害民警依法执行公务。其间，被告人左宏宇将民警肖×的左小指咬伤，被告人左来根将民警詹禄的右小臂咬伤，被告人左得根使用梯子乱砸民警并掐辅警王×的脖子、拳打辅警王×的右眼。被告人左宏宇、被告人左来根、被告人左得根的上述行为造成出警人员受伤。经北京中医医院延庆医院诊断并经北京市延庆区公安司法鉴定中心鉴定，詹×、肖×身体所受损伤程度均属于轻微伤。被告人左宏宇、被告人左来根于案发当天在现场被北京市公安局延庆分局刑事侦查大队民警传唤到案。2017年12月30日，被告人左得根到北京市公安局延庆分局刑事侦查大队投案。公诉机关认为醉酒的人犯罪应当负刑事责任，被告人左宏宇、左来根、左得根在醉酒后使用暴力手段妨碍人民警察依法执行公务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条之规定，应当以妨害公务罪追究被告人左宏宇、被告人左来根、被告人左得根的刑事责任。被告人左宏宇、被告人左来根自愿认罪，建议判处其有期徒刑六个月至七个月。被告人左得根犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，属于自首，建议判处其有期徒刑六个月至七个月。针对公诉机关的上述指控，被告人左宏宇、左来根、左得根在开庭审理过程中未提出异议，并当庭表示自愿认罪本院认为，被告人左宏宇、左来根、左得根以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控被告人左宏宇、左来根、左得根犯妨害公务罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人左宏宇、左来根、左得根共同实施对民警的殴打行为，所起作用基本相当，不宜区分主从犯，三被告人暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，本院依法对其从重处罚。被告人左宏宇到案后如实供述主要犯罪事实，本院对其予以从轻处罚。被告人左来根当庭自愿认罪，本院对其酌予从轻处罚。被告人左得根犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，本院对其依法从轻处罚。鉴于被告人左宏宇、左来根、左得根自愿认罪认罚，本院对其从宽处罚。根据被告人左宏宇、左来根、左得根犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十一条之规定，判决如下一、被告人左宏宇犯妨害公务罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月29日起至2018年7月28日止）。二、被告人左来根犯妨害公务罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月29日起至2018年7月28日止）。三、被告人左得根犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月30日起至2018年6月29日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员李双二〇一八年四月三日书记员安雪祁

被告人贾晓彪非法持有毒品罪一审刑事判决书山西省阳泉市城区人民法院刑事判决书（2017）晋0302刑初101号：阳泉市城区人民检察院以阳城检公诉刑诉（2017）93号起诉书指控被告人贾晓彪犯非法持有毒品罪，于2017年4月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市城区人民检察院指派检察员杨敏、助理检察院张亚俊出庭支持公诉。被告人贾晓彪到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结公诉机关指控，被告人贾晓彪非法持有含甲基苯丙胺的毒品24克，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任。建议判处被告人贾晓彪二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人贾晓彪对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明：2016年10月28日21时许，被告人贾晓彪在其租住的本市城区北岭坡气象局小区房间内被抓获，从其租住处查获疑似毒品8包。经称重及鉴定，其中3包含有甲基苯丙胺成分，毒品重量为24克。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、阳泉市城区人民检察院随案移送赃款物品清单可证实移送电子秤一个。2、阳泉市公安局城区分局禁毒警察大队出具的情况说明可证实被告人贾晓彪陈述的毒品克数应以鉴定意见通知书中的克数为准。3、山西省公安司法鉴定中心毒物毒品检验鉴定报告可证实送检的201705-12-1号和201705-12-2号检材中均检出大麻酚、大麻二酚和四氢大麻酚成分。4、阳泉市公安局刑事侦查支队出具常住人口基本信息可证实被告人自然身份信息。5、阳泉市公安局刑事侦查支队出具归案经过可证实被告人归案情况：2016年10月28日21时许，阳泉市公安局刑事侦查支队侦查员根据工作线索，在阳泉市城区北岭坡小学对面居民楼内1单元房间内将涉嫌吸毒人员贾晓彪抓获。6、证人张某某的证言可证实其没有卖给被告人毒品。7、阳泉市公安局出具扣押决定书及扣押清单可证实：扣押用透明塑料袋包装的白色晶体冰毒一个、用透明塑料袋包装的红色药片毒制品76个、用透明塑料袋包装的白色粉末毒制品2个、用透明塑料袋包装的褐色粉末毒制品1个、用透明塑料袋包装的烟叶状大麻2个、银色电子秤一个。8、山西省公安司法鉴定中心毒物毒品检验鉴定报告可证实送检的201605-79-1号检材中检出甲基苯丙胺和咖啡因成分。送检的201605-79-2号检材中检出甲基苯丙胺成分。9、阳泉市公安局司法鉴定中心出具毒品检验鉴定报告可证实1号检材中检出甲基苯丙胺和咖啡因成分，2号检材中检出咖啡因成分，3号和4号检材中均检出氯胺酮成分。10、阳泉市公安局刑事侦查支队出具随案移送清单可证实移送毒品及电子秤。11、阳泉市公安局城区分局出具现场检测报告书可证实被告人现场检测结果呈冰毒阳性。12、阳泉市公安局刑事侦查支队出具的嫌疑人员前科劣迹调查表可证实被告人无违法前科。13、阳泉市公安局刑事侦查支队出具的情况说明可证实在被告人居住处查获2包用透明塑料袋包装的红色药片疑似麻古约重8.06克、2包用透明塑料袋包装的烟叶状物体疑似大麻约重3.7克、1包用透明塑料袋包装的白色晶体疑似毒品冰毒约重20.26克、1包用透明塑料袋包装的褐色粉末疑似毒品约重0.74克、2包用透明塑料袋包装的白色粉末约重1.79克、一台银色电子秤。14、阳泉市公安局刑事侦查支队出具的情况说明可证实被告人贾晓彪向张某某购买毒品情况已告知城区分局禁毒大队。15、阳泉市公安局刑事侦查支队出具的情况说明可证实在被告人居住的房间内查获编号为201605-79-1的毒品称重为5.06克；编号为201605-79-2的毒品称重为18.13克。16、阳泉市公安局刑事侦查支队出具的情况说明可证实在被告人居住的房间内查获的除1号检材、2号检材外对剩余毒品进行编号并称重：编号为3的疑似毒品检材称重为2.24克；编号为4的疑似毒品检材称重为1.65克；编号为5的疑似毒品检材称重为0.52克；编号为6的疑似毒品检材称重为0.48克；编号为7的疑似毒品检材称重为0.67克；编号为8的疑似毒品检材称重为0.37克。17、阳泉市公安局鉴定意见通知书可证实从送检的检材1号中检出甲基苯丙胺成分和咖啡因成分重量4.64克，送检的检材2号中检出甲基苯丙胺成分重量17.12克。18、阳泉市公安局城区分局鉴定意见通知书可证实从送检的检材1号中检出甲基苯丙胺成分和咖啡因成分重量2.24克。19、被告人供述称：我第一次吸毒是2015年3月份，最近一次吸毒是2016年10月21日中午13时左右在我岳父的车上我一人用烫吸的方式吸食冰毒。我向一个叫张某某的买过三次毒品。第一次是2016年6月上旬，在北岭坡小学附近我给了张某某400元左右，他给了我约2克冰毒；第二次是在2016年8月下旬，在八中附近张某某住处我给了他800元，他给了我4克冰毒；第三次是2016年10月21日晚上6时许，在八中附近我给了张某某200元，他给了我1克冰毒。在我租住的阳泉市北岭坡气象局小区1单元3层左手房间衣柜中查获的2包用透明塑料袋包装的红色药片疑似麻古约重8.06克、2包用透明塑料袋包装的烟叶状物体疑似大麻约重3.7克、1包用透明塑料袋包装的白色晶体疑似毒品冰毒约重20.26克、1包用透明塑料袋包装的褐色粉末疑似毒品约重0.74克、2包用透明塑料袋包装的白色粉末约重1.79克、一台银色电子秤均是我的

宋某非法持有毒品一审刑事判决书湖北省武汉市江岸区人民法院刑事判决书（2017）鄂0102刑初292号：武汉市江岸区人民检察院以武岸检岸诉刑诉〔2017〕321号起诉书指控被告人宋某犯非法持有毒品罪，于2017年2月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员陶汉文出庭支持公诉，被告人宋某及其辩护人顾晓军均到庭参加了诉讼。现已审理终结武汉市江岸区人民检察院指控，2016年10月17日13时许，武汉市公安局江岸区分局民警在被告人宋某位于本市江岸区安居路文卉苑2单元705室家中将其抓获，当场从其家中客厅衣柜内查获毒品疑似物24袋。经称量和鉴定，上述毒品疑似物共重45.16克，均检出毒品甲基苯丙胺成分。被告人宋某及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人宋某自愿认罪。辩护人提出以下从轻处罚的辩护理由或意见：1.被告人归案后能如实供述自己的罪行，有坦白情节，且能当庭自愿认罪；2.被告人所持毒品数量不大，且被及时收缴，未流入社会，犯罪的社会危害性不大；3.被告人患病，年龄较大。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的抓获经过、破案经过；扣押决定书、扣押笔录、扣押清单；物证照片；称量笔录、取样笔录、称量、取样告知书；毒品检验鉴定书及被告人宋某的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人宋某明知是毒品而非法持有，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人宋某能当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚，辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。综合考虑全案犯罪事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，判决如下一、被告人宋某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月17至2019年8月16日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、扣押在案的毒品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员吴丰敏二〇一七年三月十六日书记员祝先豪速录员罗静

全中平猥亵儿童一审刑事判决书河北省河间市人民法院刑事判决书（2019）冀0984刑初66号：河间市人民检察院以河检未检刑诉［2019］4号起诉书指控被告人全中平犯猥亵儿童罪，于2019年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。河间市人民检察院指派检察员李建新出庭支持公诉，被告人全中平及其辩护人丁承先到庭参加诉讼。现已审理终结河间市人民检察院指控，2018年10月28日上午9时许和下午14时许，被告人全中平趁同村张某2家中无人之机，先后两次到其家中对其孙女张某1（女，2009年5月4日出生，无户籍，现在河间市景和镇丰尔庄中心小学上小学四年级）实施猥亵行为。公诉机关当庭出示了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人全中平猥亵不满十二周岁的幼女，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十七条第三款之规定，应当以猥亵儿童罪追究其刑事责任。被告人对不满十二周岁的被害人实施猥亵犯罪，应从重处罚。被告人全中平辩解第一次是中午12点多去的被害人家，第二次是下午2点多去的。辩护人意见：1、关于被害人的年龄，被害人没有户籍登记，也没有出生证明，被害人的出生日期无法确定，起诉书认定被害人属于儿童，证据不足。2、建议对全中平从轻处罚。虽然在侦查阶段被告人不承认猥亵被害人的事实，但在审查起诉阶段及开庭审理时，全中平承认了猥亵被害人的事实，说明全中平对其犯罪行为有了正确的认识，已经有悔罪表现。全中平的家人给付了被害人一定的赔偿款，取得了被害人的谅解。经审理查明，2018年10月28日，被告人全中平趁同村张某2家中无人之机，先后两次到其家中对其孙女张某1（女，2009年5月4日出生，无户籍，现在河间市景和镇丰尔庄中心小学上小学四年级）实施抠摸、搂抱等猥亵行为。另查明，被害人张某1系农村留守儿童。案发后，被告人全中平取得被害人的谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人全中平的供述：其自愿认罪。第一次去把她扔在坑上，摸她下体了，感觉她是女孩，就伸出来了，伸进内裤里了。第二次和女孩闹了，一推她，她就趴在坑上了，其用手按住她，她把其撞开跑到了别的屋里，其和她没有身体上的接触。其当时没有脱衣服。2、被害人张某1的陈述，证实当日被全中平猥亵两次。2018年10月28日上午九点钟左右，因为是周日，其放假在家玩，全中平来找其叔叔张某3，其说张某3没在家，让他一会儿再来。全中平不走，并进了卧室，其进了卧室后，全中平把其按在屋里的炕上了，把右手伸到裤子里面，摸其的阴部，手指头抠进里面，摸了好几下，其让全中平把手拿开。后来全中平走开了，其就站在炕边上。全中平又过来直接把其压在炕上了，趴在其身上，大概有两、三分钟，其让他赶紧走，说家人就要回来了。全中平就走了。2018年10月28日下午一两点左右，全中平又来到其家，全中平把其压在炕上有一分钟左右，其让他起来，全中平起来关上屋门，就直接解他自己的裤子，腰带解开了，还没脱下来，其看他要脱裤子，就开门自己跑到了厨房那个屋里，把厨房和睡觉那屋之间的门关上了，其靠在门上，让他赶紧走，后来其跑到院子里，全中平就走了。其父亲张润发常年在南方打工，母亲在其三四岁时就走了。其平时和爷爷张某2、奶奶李兴各一起生活，平常和叔叔张某3、婶婶卢某在一起吃饭，但不在一个院里睡觉，是两个相邻的院子。平时其家大门有个小门没有插过，全中平应该是从小门进来的。3、证人证言（1）证人张某3的证言：证实听其侄女儿张某1说，全中平来到家里，跟她闹，把手伸进她的裤裆里头摸其阴部，还使劲儿扣其阴部，扣的很疼，后来全中平把她摁在炕上后想脱裤子，她就跑到院子里去了。当天一共发生了两次这样的事儿，上午一次下午一次。张某1的出生日期是2009年5月4日，没有出生证明，听她母亲说是在广西的家里生的。（2）证人卢某的证言：证实其侄女张某110岁，在河间市景和镇丰尔庄村上小学四年级。2018年10月28日，张某1和其说，全中平和她闹了，还摸她了，具体细节没说，然后他们就报警了。张某1没有受伤，她只是说她尿尿的地方被全中平扣的疼。并说当天发生了两次这事，上午一次下午一次。（3）证人张某2的证言：证实案发当日下午6点多钟其干活回来，其孙女张某1和其说她在家写作业时全中平和她闹了。并说全中平把手伸到她的裤子里摸她，全中平把他自己的裤子脱了露出生殖器，并趴在她身上压的透不过气了。其就让她跟她婶婶卢某讲讲这事。4、勘验、辨认笔录（1）现场勘验笔录、现场图及照片：证实案发现场被害人张某1家的情况。（2）被害人张某1的叔叔张某3辨认出被告人全中平。5、书证（1）被告人全中平户籍证明的户籍证明及无违法犯罪情况说明在卷证明。（2）景和镇丰尔庄中心小学出具的被害人张某1身份情况证明，证实张某1出生于2009年5月4日，四年级学生。（3）到案经过：证实全中平于2018年10月30日被抓获。（4）河间市人民医院诊断证明：证实张某1外阴及前庭充血，余未见异常。（5）2018年10月27日及10月28日全中平和张某3的手机微信聊天记录。辩护人提交谅解书一份，证实被告人全中平取得被害人谅解的情况本院认为，被告人全中平猥亵不满十二周岁的幼女，其行为构成猥亵儿童罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。辩护人关于本案认定被害人系儿童的证据不足的意见，经查，证人张某3、卢某的证言可以证实被害人的年龄和出生日期，且有河间市景和镇丰尔庄中心小学的证明予以佐证，可以确定被害人出生于2009年5月4日，辩护人的该项辩解本院不予采纳。被告人全中平猥亵不满十二周岁的农村留守儿童，依法应当从重处罚。鉴于被告人自愿认罪，取得被害人的谅解，可酌定从轻处罚。辩护人的其他辩护意见酌情予以采纳。根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十七条第三款之规定，判决如下被告人全中平犯猥亵儿童罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2019年10月29日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长王三勇审判员周慧英审判员冯波二〇一九年三月二十六日书记员曹志宇

뢫告人尹套群贪污一审刑事判决书山西省绛县人民法院刑事判决书（2015）绛刑初字第122号：绛县人民检察院以绛检公诉刑诉（2015）99号起诉书指控被告人尹套群犯贪污罪，向本院提起公诉，本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绛县人民检察院指派检察员刘素宏、吕捷出庭支持公诉。被告人尹套群到庭参加诉讼。本案经运城市中级人民法院批准延长审限三个月。本案经合议庭评议，本院审判委员会讨论后作出决定，现已审理终结绛县人民检察院指控，被告人尹套群在担任绛县郝庄乡薛家洼村党支部书记兼村委主任期间，利用职务上的便利，在2013年申报办理该村危房改造工作中，套取潘某某等8户农户的危房改造款112000元，除给8户危房改造户发放改造补助款17700元，用于村务开支66745元外，将剩余的27555元非法占有。公诉机关当庭提供了任职情况说明、绛县2013年农村危房改造实施方案文件、农村危房改造申请表、个人存取款凭条、农村危房改造工作协议、询问张某某一、栗某某、王某某一、潘某某、杨某某一、李某某一、李某某二、张某某二、杨某某一、张某某三、王某某二、苏某某、张某某四的笔录、情况说明、收据、侦查终结报告、任职文书、户籍证明、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人尹套群身为国家工作人员，利用职务上的便利，套取国家专利补助款，并将27555元非法占有，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。提请依法公判。被告人尹套群对起诉书指控的事实和罪名无异议，当庭无辩解意见。经审理查明，被告人尹套群在担任绛县郝庄乡薛家洼村党支部书记兼村委主任期间，利用职务上的便利，在2013年申报办理该村危房改造工作中，套取潘某某等8户农户的危房改造款112000元，除给8户危房改造户发放改造补助款17700元，用于村务开支66745元外，将剩余的27555元非法占有。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。1.侦查终结报告，主要证实案件来源,系在查办刘某某涉嫌贪污危房改造款过程中自行发现;2.证人潘某某的询问笔录，主要内容:2013年我家申请过危房改造补助，我领取3000元。尹套群把我的卡和密码要走，他把钱取出来后，尹套群通知我去他家领取的3000元钱。2013年的一天下午领的，具体时间我记不清了，我去他家的时候他一个人在家。剩下的11000元补助款没有给我，尹套群说剩下的补助款他另有其他用。除了3000元外，每口人又发了50元，我家5口人，发了250元钱;3.证人杨某某一的询问笔录，主要内容:2013年我家申请过危房改造补助款。是书记兼村长尹套群给我办理的。申请的危房改造款是14000元。这个信用社存取款凭条上客户签字不是我签的，我不知道是谁签的。我领取了2100元。尹套群把我的卡和密码要走，他把钱取出来后，尹套群通知我去他家领取的2100元钱。2013年的一天下午领取的，具体时间我记不清了，我去他家的时候他一个人在家。剩下的11900元补助款没有给，尹套群说剩下的补助款他另有其他用。除了2100元外，每口人又发了50元，我家5口人，发了250元钱。领款时当时张某某二在他家;4.证人张某某一的询问笔录，主要内容:2013年我家申请过危房改造补助，我领取了2100元。补助款拨下来以后，尹套群来我家里把卡和密码要走，他把钱取出来后通知我去他家领钱，他家在郝庄乡政府边上薛家洼新村，我开三轮车到他家里，具体时间我记不清了，我只记得是吃上午饭的时候去的，到他家里以后，我见村会计杨某某一，村委副书记李某某三。村委委员王某某五，监委会委员李某某四，还有危房改造户5、6户都在尹套群家里。当天尹套群把钱给我了，都是现金，尹套群给我的，给了2100元现金。我拿上钱就走了，不知道别人领钱情况;5.证人栗某某的询问笔录，主要内容:补助款拨下来以后，尹套群来我家里把卡和密码要走，他把钱取出来后通知我去他家领钱，他家就在我家对面，我到他家里，2013年后半年的时候，具体哪一天我记不清了，我只记得是吃上午饭的时候去的，到他家里以后，我见村会计杨某某一，村委委员王某某五，监委会委员李某某四，当时有几家危房改造户李某某一、王某某一、李某某二都已经到尹套群家，过了一会又陆陆续续的去了几家危房改造户。尹套群给了我2100元现金，都是100面额的。我领了钱我就走了，剩余几家领没领钱我不清楚。剩余的11900元我没有问，之前村里开会就研究说剩余的钱不给了，给村里办事。给2100元打没打条时间长了，我现在记不起来了。前几天尹套群到我家门口给我说检察院可能调查危房改造情况，调查的时候让我说他给了我10000元，剩余的钱都花在村里其他项目上了，我怕得罪村长尹套群就向你们违心说了假话。除了2100元外，每口人又发了50元，我家七口人，发了350元钱;6.证人王某某一的询问笔录，主要内容:我申请过2013年危房改造补助。补助款拨下来以后，尹套群来我家里把卡和密码要走，他把钱取出来后通知我去他家领钱，我去了尹套群家后他不在家，没过几天，尹套群来老村子把2100元钱捎上来在我家把钱给了我，当时就我和尹套群两个人在家。给了我2100元现金，都是100元面额的。我没有打条子。前几天尹套群到我家给我说检察院可能调查危房改造情况，调查的时候让我说他给了我10000元，剩余的钱都花在村里其他项目上了，我怕得罪村长尹套群就向你们违心说了假话。除了给2100元外，每口人又发了50元，我家5口人，发了250元钱;7.证人李某某一的询问笔录，主要内容:我申请2013年危房改造补助。补助款拨下来以后，尹套群来我家里把卡和密码要走，他把钱取出来后通知我去他家领钱，他家在郝庄乡政府边上薛家洼新村，我骑摩托车到他家里，具体时间我记不清了，我只记得是吃早饭的时候去的，到他家里以后，我见村会计杨某某一，村委副书记李某某三，村委委员王某某五，监委会委员李某某四，还有危房改造户除了潘某某外其他7户都在尹套群家里。尹套群给了我2100元现金。给其他危房改造户都是统一给的，我看见了。给2100元打没打条时间长了，我现在记不起来了。前几天尹套群到我家给我说检察院可能调查危房改造情况，调查的时候让我说他给了我10000元，剩余的钱都花在村里其他项目上了，我怕得罪村长尹套群就向你们违心说了假话。除了给2100元外，每口人又发了50元，我家5口人，发了250元钱;8.证人李某某二的询问笔录，主要内容:我申请过2013年危房改造补助款。我领了2100元钱。尹套群把我的卡和密码要走，他把钱取出来后，尹套群通知我去他家领取的2100元钱。什么时间领的具体时间记不清了。剩下的11900元补助款没有给，尹套群说剩下的补助款他另有其他用。除了给2100元外，每口人又发了50元，我家6口人，发了300元钱。领款时时间长了我记不起来了是谁了，当时村委还有危房改造户都在场;9.证人张某某二的询问笔录，主要内容:我申请过2013年危房改造补助。领了2100元。尹套群把我的卡和密码要走，他把钱取出来后，尹套群通知我去他家领取的2100元钱。领钱具体时间记不清了，是2013年的一天上午，我去他家的时候他一个人在家。剩下的11900元没有给，尹套群说剩下的补助款他另有他用。除了给2100元，每口人又发了50元，我家3口人，发了150元钱;10、证人苏某某的询问笔录，主要内容:我当时负责全乡的城建工作，给薛家洼村办理过危房改造补助款。2012年办理过三户符合危房改造条件的。2013年分两批共办理了8户。具体名字我记不清了。当时乡里第一批给薛家洼分配了5户，第二批是3户，第一批5户城建局初步审核的时候就提出了这5户不符合危房改造条件，我回到乡里后，薛家洼村长尹套群见我说:“让我帮忙问问这几户的情况。”我告诉他:“这事我当不了家，你得见下陈某某乡长。”随后我见了陈某某乡长告诉他这几户不合格，城建局不给验收，陈某某好像给我说过薛家洼村的事你先把申请表交给城建局，随后让尹套群摆平村里不会引起村民告状，随后我就把这5户不合格的申请表交给了张某某三还是李某某五我记不清了。全乡的申请表都在一块，他俩应该不知道这5户不合格。张某某二、王某某一、李某某一、栗某某、李某某二这五户的危房改造申请表不符合审批要求。在乡政府审核、民政审核一栏没有签署法人代表意见和加盖公章，乡政府和危房改造户的协议也没有签订。按照规定手续不完善，应该不能发放补助款。我不清楚这5户发没发放补助款。这8户危房补助款下来后尹套群没有给我说过。当时乡里各村都在打电话询问危房补助款什么时候发放，我便联系了城建局，城建局答复是这几天财政局就陆陆续续在发放危房补助款，随后我就把答复告诉了各村询问危房补助款发放的人了。我记不得尹套群给我打电话说过有一户补助款没有发放的事。我自己没有收过好处费，只是在办理薛家洼村时有5户不符合标准，陈某某乡长让收他们一点钱。我记得是每户1000元，共计8000元、还有个别村子也有给的1000元或者2000元，加上薛家洼的8000元总共1万多元。这钱就放在我身上，陈某某说他随时要这钱我就没有存银行，后来在2013年11月中旬，陈某某给我打电话让我把钱全部给了乡政府会计张某某四了。我和张某某四约好在重庆一品附近将钱全部交给了他。当时刚开始验收我因工作调动，只参与了部分村里的验收工作。薛家洼村的危房改造验收我参加了。验收我只是配合城建局、财政局、质监局把他们带到村里。具体工作有城建局拿表验收审核并签字照相后一并完善，我就再也没有见过这5份表。当时陈某某乡长说先把表交了，随后他给城建局说处理，所以我就没有在这几份表上代替陈某某乡长签署意见。当时陈乡长在运城学习，他委托我签他的名字。在危房改造一事中收受现金，不上缴政府财物，私自保管肯定不对，没有认识到事情的严重性和后果;11、证人张某某三的询问笔录，主要内容:2013年2、3月份的时候，绛县2013年的危房改造项目经县政府研究决定开始实施，分给郝庄乡100户的指标，我把城建局危房改造项目文件送达到郝庄乡乡长陈某某，随后，时间不长乡长召集各村委主任到乡政府开会传达城建局危房改造文件，让各村委主任统计本村的危房和当年新建房子的户数，统计完后向乡政府汇报数据，我从郝庄乡分管副乡长苏某某那把统计好的数据上报给城建局村镇股，因为各村新建的房子多，指标不够，局里研究决定给郝庄乡增加80户的指标，我把局里研究决定传达给乡政府，上述共计180户指标，乡政府把这180户指标分配给了各村，乡政府召集各村委主任开会的时候就把申请表分到各村委主任手里。各村把申请表填完后把表交到乡政府分管副乡长苏某某那里，我从苏某某那把申请表取走送到城建局村镇股王某某二那，在危房改造户建房过程中我们要到危房改造户那查看危房户的旧房建设情况。2013年薛家洼村一共办理了8户。这8户是王某某一、李某某一、张某某二、栗某某、李某某二、潘某某、张某某一、杨某某一。这8户都符合标准。这8份表在我和苏某某手里领取的。薛家洼村的申请表不是村长就是会计领取的，我现在记不清是谁了。他们村的表谁填写的我不清楚。我当时在横水但是负责郝庄的城建工作，表是由各村报到分管的副乡长苏某某那里，然后我去郝庄把表拿回来统一交到城建局村镇股。薛家洼这8户是城建局村镇股王某某二、康某某，财政局一个女的，我不知道叫啥名字，质监站谢某某，郝庄乡副乡长苏某某及办公室的李某，尹套群和我一起验收的。验收完后我不负责合格不合格的审定;12、证人王某某二的询问笔录，主要内容:我是绛县城建局村镇股股员。我负责危房改造资料的保存，信息的录入。复核申请资料及信息录入，留好完整的录入资料，这项工作具体由我和康某某负责。薛家洼验收了8户。这8户都在我的验收范围内。现在看来栗某某、李某某二、张某某二、李某某一、王某某一这5户不符合验收标准。乡镇没有审核意见、民政部门没有审核、乡镇没有和改造户签订危房协议书。在没有验收之前我就知道这5户存在的问题，我给张某某三说过让他尽快补全资料，所以在验收的时候我就没有提出来。这种情况下是不能拨付资金的。给财政局提供的这5户危房改造户拨付资金卡号的表是我制作的，卡号由乡镇助理员提供。我制作好表后交给股长，股长同意后上报给财政局经建股。（出示山西省农村危房改造申请表，户名:栗某某、李某某二、张某某二、李某某一、王某某一）这5户的申请表的乡镇和民政部门的审核意见“同意”都是我签的。在拨付了危房改造款后，我自己签的“同意”二字。时间写在2013年4月24日，我是根据村委会公示时间，往后推几天的日子填的时间。因为只有这样填写才能证实不是后来补签的字。因为验收合格，资金拨付。我认为我签了没有什么事，就把乡镇的意见都签了。申请户资料不全原则上不能验收。我严重失职。在办理验收过程中我没有收过好处费，但是在验收的时候我们在一起吃过工作餐;13、证人张某某四的询问笔录，主要内容:我是2005年至2013年12月底任郝庄乡会计。2013年年底，具体日子我记不清了。我从苏某某手里拿过一笔钱。是陈某某书记让我拿的。当时苏某某已经调走，陈某某书记说她在危房改造中还有收的钱，让我找她拿回来放在乡里，随后再处理。一共拿了16000元。拿回来后我给陈书记汇报了此事和款项，因临近年底政府经费紧张，根据陈某某书记安排，此款用于乡政府一些其它开支;14、证人杨某某一的询问笔录，主要内容:2009年至今担任村会计。2013年我没有申请过危房改造补助。乡里分了多少户我不清楚，但是听尹套群说办理了8户。这8户名额在大队办公室召开过村支委和村民代表20多人参加的会议，研究过这事。第一次2013年8月10号在村委会路边公示了3个人，是张某某一、杨某某一、潘某某这3户，第二次听说公示过，但是我没有见过，好像是在新村公示过。具体公示名单我不清楚。补助款到了以后，村委主任尹套群在他家里和村支委还有7户危房改造户说过这事，当时王某某一没有去，尹套群在会上说每个危房改造户分2100元，剩余的钱给村里每人分50元，然后村里交电费、水费需要开支，说完后我见尹套群给栗某某、李某某二、李某某一、张某某二发2100元钱的时候我在场，后来的几户发钱的时候我走了，具体情况不清楚。当时安排我通知村民到我家里领取50元钱，每人领钱后都有签字，具体在我手里大概领取了10000多元，剩下的没有到的都在尹套群家领取的。当时领钱的签字手续我记得当时签完后我就把手续交给尹套群了，我没有保存。我家4口人，领了200元钱;15、绛县人民政府办公室关于印发绛县2013年农村危房改造实施方案的通知、绛县2013年农村危房改造实施方案，主要证实危房改造的相关规定及郝庄乡180户的任务，各级财政对农村危房改造平均每户补助14000元。补助资金要按照专款专用的原则，严格审核投资预算，资金核算到户，中央、省、市补助资金和本县自筹资金全部由县财政划拨危房改造专户，由县住建局对危房改造工程验收合格后拨付到危房改造户一卡通账户。对补助资金，任何单位和个人不得截留、扩大使用范围和挪用及危房改造程序的情况;16、李某某二、李某某一、张某某二、王某某一、栗某某、潘某某、杨某某一、张某某一的山西省农村危房改造申请表、农村危房改造工作协议、农村危房改造农户纸质档案表，主要证实这8户申请危房改造补助的基本情况;17、李某某二、李某某一、张某某二、王某某一、栗某某、潘某某、杨某某一、张某某一的信用社卡交易明细、山西省农村信用社记账凭证、山西省农村信用社个人取款凭条，主要证实该8人户中的14000元均已被取出，栗某某的款是2013年12月28日到账，其他7户均是2013年12月27日到账的情况;18、2015年6月8日陈某某出具的关于从苏某某手收取危房改造款的情况说明，主要内容:在2013年危房改造工作中，由当时副乡长苏某某分管，苏某某于2013年10月调往县妇联后，有群众反映苏某某收取了部分群众的一些危房改造款，我知悉此事后，与苏某某进行联系，确认了此事。我于2013年底委托当时的单位会计张某某四具体负责追回苏某某所收取的危房改造款，张某某四收回后向我汇报了此事，从苏某某处追回了16000元，因临近年底，单位经费不足，这部分款用于乡里的一些开支，此事纪委已调查处理;19、村党支部副书记李某某三、村监督委员会成员王某某七、村监督委员会成员侯某某、村委委员王某某八、村监督委员会主任李某某四、村纪检组成员刘某、村代表张某某一、村纪检组组长王某某六分别于2015年6月2日出具的情况说明，主要内容:2013年这8户危房改造一事，经村两委研究，代表同意，王某某一、张某某二、张某某一、杨某某一、李某某一、李某某二、栗某某7户每户发放2100元，潘某某发放3000元，剩余款全部用于吃水工程及维护费用的情况;20、2015年8月8日董某某出具的情况说明及2013年12月31日收据，主要证实经尹套群手给董某某2012年在引水工作中负责在工地看材料、干杂活劳务费1000元的情况;2015年8月8日吴某某出具的情况说明及2012年3月23日收据，主要证实吴某某是解州潜水泵维修中心的，经尹套群手付其在2012年3月给薛家洼村修理水泵及配件共18540元的情况;2015年8月8日潘某某出具的情况说明及收据，主要证实经尹套群手付潘某某2013年给村里垫水槽劳务费1500元的情况;2015年8月7日杨某某一出具的情况说明及2014年1月15日收据，主要证实经尹套群手付杨某某一2012年11月15日至2013年12月15日看泵供水劳务费10830元的情况;2015年8月8日李某某七出具的情况说明及2013年12月30日领条，主要证实经尹套群手付李某某七给薛家洼村修水池劳务费5200元的情况;2015年8月8日金某某出具的情况说明及2012年11月9日领条，主要证实经尹套群手付金某某2012年给薛家洼村接水管、按水表工资3000元的情况;2015年8月7日李某某四出具的情况说明及2014年1月5日收据，主要证实经尹套群手付李某某四2012年为村引水工程代班费3000元的情况;2015年11月17日绛县横水姚某某摩托经销部出具的证明及2013年12月29日收据，主要证实尹套群为让村民吃上放心水买电暖炉护村水泵的情况;电费发票，主要证实绛县郝庄乡薛家洼村2015年4月16日交村井电费5575元的情况;薛家洼2013年度危房改造款发放明细表，主要证实给村民每口人发50元，共18100元的情况;21、侦查终结报告、任职文书，主要证实案件侦破过程及办案人员的资格情况;22、绛县郝庄乡委员会、郝庄乡人民政府出具的情况说明及绛县郝庄乡人大主席团出具的证明，主要证实尹套群系中共党员，于2008年12月至今担任薛家洼村党支部书记兼村委主任，2011年当选为郝庄乡第十六届人民代表大会代表的情况;23、2015年5月28日尹套群书写的检查，主要证实被告人尹套群深刻认识到自己的错误，有认罪悔罪表现;24、户籍证明，主要证实被告人尹套群的出生年月日为1966年5月15日，为负刑事责任年龄的情况;25、被告人尹套群的供述，主要内容:2013年我村办理了两批共计8户危房改造，第一批是王某某一、张某某二、栗某某、李某某二、李某某一5户，第二批是张某某一、杨某某一、潘某某3户。这8户的危房改造申请表是我从郝庄乡分管副乡长苏某某手里将申请表领回后，全部由王某某八填写申请内容。（出示李某某二、李某某一、王某某一、张某某二、栗某某、杨某某二、张某某一、杨某某一、潘某某11笔存取款手续）这些都是由我一人经手办理的，并签了他们的名字。另外栗某某的款没有拨付下来，我就给苏某某打电话说:‘怎么栗某某的款没有拨付。’苏某某说她不清楚，她说问问城建局怎么回事，然后我说:‘我给你拿10000元，包括那几个验收不合格的，要拨付就一起拨付，要不行都不要拨付。’在此之前，苏某某也给我说过有几户不合格，让我把申请表拿回去重新整理一下，后来交给她再没有说过申请表不合格的事情。我给苏某某打电话，当天我没有再查询，第二天我去郝庄乡信用社查询栗某某的卡，钱就拨下来了，我就将10000元转存到杨某某二的卡上，将剩余的4000元提出。过了没几天我将10000元提出后，记不清是在乡政府苏某某的办公室还是在乡政府院里苏某某的车上，将10000元给了她。没有任何手续。给苏某某10000元就是因为当时栗某某的危房改造款没有拨付，还有就是苏某某说我村里有几户危房改造户的申请表不合格，意思是让她帮忙全部处理了。除了给潘某某3000元外，其余的7户全部是2100元。在给这8户填写申请表时，我就向他们要下了信用社直补卡和密码，这8户的直补卡现在还在我手中。我一个人取的。在我家给的他们的危房改造款。当时我村的村干部杨某某一、李某某三、王某某八、李某某四和这8户危房改造户都在场，说好后统一给他们发放了2100元，因潘某某家庭困难，过了两天我又给他补了900元。我分别给他们说，如果检察院或者纪检委调查，你们就说得了10000元危房改造款。这段时间我看报纸或电视，国家对发生在群众身边的违法犯罪严厉打击，尤其是专项资金，我有点害怕，所以就给他们那样说的。这8户每户应拨付14000元，共计112000元。按照一口人50元给村民解决水费，全村362口人，共计18100元，还给了李某某四引水带班费50天3000元，解州吴某某捞水泵、电线、安装水泵、泵头18540元，横水姚某某2700元购买电暖气款，杨某某一管理水井维修13个月10830元，潘某某分三次付给其垫水槽款1500元，安装水表及接水管工资3000元，李某某七修水池包工包料5200元，董某某看井上引水材料工资1000元，付电业局水井电费六张5575元。他们有给我出的收据。开支里有我自己垫支的。付给潘某某的垫水槽保护费三次每次500元共计1500元，有潘某某的名字，我没有注意他没写时间。这些钱会计和村委人都知道的，付给他们都有给我出的条子，时间长了我记不清付他们款时有人在场吗。剩余25000元左右，我用于个人家庭开支了。这些开支村财务账上没有挂应付款往来。我积极退赔

廖林华贪污、职务侵占一审刑事判决书福建省龙岩市永定区人民法院刑事判决书（2016）闽0803刑初215号：龙岩市永定区人民检察院以永检公诉刑诉（2016）196号起诉书指控被告人廖林华犯贪污罪、职务侵占罪，于2016年6月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法与人民陪审员共同组成合议庭，公开开庭审理了本案，并适用最高人民法院、司法部《人民陪审员制度改革试点工作实施办法》，人民陪审员对案件事实认定问题独立发表意见并表决。龙岩市永定区人民检察院指派检察员苏珍莲出庭支持公诉，被告人廖林华及其辩护人林秀榕到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、贪污的犯罪事实被告人廖林华在担任龙岩市永定区岐岭乡新村村委会主任期间，利用其协助永定区岐岭乡人民政府办理新农村建设拆旧建新扶持资金、危房改造补助资金和改厕资金申报工作的职务便利，冒用他人名义骗取公共财产共计613200元（人民币，下同），占为已有。1、2010年下半年，被告人廖林华在担任岐岭乡新村村委会主任期间，利用其协助政府实施农村改厕项目的职务便利，通过伪造改厕补助资金申报材料，冒用廖某甲、廖某乙、廖某丙等256户村民的名义，骗取龙岩市永定区爱国卫生运动委员会下拨的改厕补助资金共计102400元，后被告人廖林华按每户400元的标准仅实际发放给已实施厕所改造的廖某丁、廖某戊、廖某己等三户，并将剩余的101200元占为己有。2、2011年1月，被告人廖林华在担任龙岩市永定区岐岭乡新村村委会主任期间，利用其协助岐岭乡人民政府办理新农村建设拆旧建新扶持资金申报工作的职务便利，通过伪造新农村建设拆旧建新项目验收审批材料，冒用廖某庚、廖某乙、廖某丁等24户村民的名义，骗取永定区农办下拨的新农村建设拆旧建新扶持资金共计12万元并占为己有。3、2012年9月至2013年10月，被告人廖林华在担任龙岩市永定区岐岭乡新村村委会主任期间，利用其协助岐岭乡人民政府办理危房改造补助资金申报工作的职务便利，通过伪造农村危房改造补助审批材料等手段，冒用岐岭乡新村村廖某辛、廖某甲、廖某壬等28户村民的名义，骗取永定区农办下拨的危房改造补助资金共计392000元并占为己有。二、职务侵占的犯罪事实被告人廖林华在担任龙岩市永定区岐岭乡新村村委会主任期间，利用其主管岐岭乡新村村道路硬化工程、当风凹公路改造人饮修复工程等项目的实施、工程款拨付等职务便利，通过虚增工程量、重复报账等方式，侵占新村村集体财产共计324244元。1、2011年，岐岭乡新村村委会向龙岩市烟草公司永定分公司申报新村村下村田间道路建设项目，项目于2011年3月立项公示，2012年3月竣工验收。该道路建设项目的水泥路面硬化工程由烟草公司全额出资，碎石垫层、涵管安装、征地补偿等其他工程则由岐岭乡新村村自行出资。工程完工后，被告人廖林华利用其负责组织实施该项目其他工程的职务便利，以岐岭乡新村村村内至竹头皮自然村村道建设项目的名义，通过伪造工程预结算材料将已由烟草公司全额出资的水泥路面硬化项目重复向新村村委会报账，侵占新村村集体资金192000元。此外，被告人廖林华还通过伪造征地补偿发放表，虚增项目征地补偿款55100元。以上，被告人廖林华在岐岭乡新村村烟基工程项目中，利用其职务便利，侵占新村村集体资金共计247100元。2、2014年春节前，省道309线永定岐岭至城关当风凹隧道改建工程开工建设，需封闭道路施工。为保证工程建设期间的交通顺畅，工程建设指挥部决定利用旧路作为临时交通便道。在工程施工过程中，岐岭乡新村村自来水厂沿旧路铺设的自来水管道因过往车辆碾压，发生多次断裂，需要改造迁移。2014年3月，被告人廖林华利用其负责新村村自来水厂损毁管道改造迁移工程施工、工程款拨付等职务便利，虚增工程开支，侵占村集体资金77144元。2016年3月11日，龙岩市永定区人民检察院办案人员根据初查发现的线索到被告人廖林华家中将其带走接受调查。同年5月18日，龙岩市永定区人民检察院对被告人廖林华位于龙岩市永定区岐岭乡新村村“街子巷”自建房的11套房产予以查封。另查明，被告人廖林华2009年8月到2015年6月，担任龙岩市永定区岐岭乡新村村村民委员会主任，其中2013年到2015年6月同时兼任岐岭乡新村村党支部书记；2015年7月起担任岐岭乡新村村党支部书记。上述事实，被告人廖林华及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人廖林华的供述与辩解，证人游某甲、曹某某、郑某甲、谢某甲、廖某庚、张某甲、苏某甲、廖某葵、张某乙、张某丙、廖某丁、廖某辛、游某乙、卢某甲、朱某甲、廖某子、赖某甲、李某甲、廖某甲、廖某乙、廖某丑、廖某壬、廖某寅、赖某乙、廖某卯、沈某甲、廖某辰、廖某午、廖某未、廖某申、廖某酉、廖某戌、孔某甲、廖某亥、廖某丙、张某丁、赖某丙、赖某丁、赖某戊、赖某己、郑某乙、廖某戊等人的证言，福建省《关于进一步做好今年造福工程危房改造工作的通知》、龙岩市《关于预拨省级2012年农村危房改造试点补助资金的通知》及《关于下达龙岩市2012年农村危房改造任务的通知》，龙岩市农办《关于进一步做好2012年危房改造工作的紧急通知》，《永定县农村危房改造试点工作实施方案》、《永定县2012年实施造福工程危房改造工作方案》、永定县人民政府农村工作办公室《关于下拨2012年度造福工程危房改造补助资金的通知》、《2010年永定县社会主义新农村建设工作实施办法》、《2010年永定县农村改厕项目工作实施方案》，《2012年度岐岭乡新村村造福工程危房改造补助资金发放一览表》，岐岭乡新村村廖某辛等28户农户危房改造审批材料，岐岭乡新村村委会《关于新农村建设拆旧建新验收报告》、2010年度永定县新农村建设示范村拆旧建新项目验收情况表，永定县新农办《报告》、永定县改厕情况验收表，永定县会计核算中心办理银行转账业务通知书、付款通知单，永定县人民政府《关于省道309线湖坑伯公凹至岐岭路段工程户外人饮水池及水管补偿标准的批复》、省道309线永定至岐岭当风凹隧道改造工程征地拆迁补偿领取表、龙岩市恒达工程有限公司《关于岐岭乡新村村自来水厂水管维修补助的报告》、当风凹公路改造人饮修复工程预算单、工程收方结算书、商品销售单、工程结算单、工程竣工验收纪要、工程实施会议纪要、工程承包合同书，岐岭乡新村村村内至竹头皮村道新建及硬化工程预算单、工程承包合同书、工程竣工验收纪要、工程收方结算书、新村村征用土地发放表，永定县岐岭乡新村村2011年烟田基础设施建设工程设计报告书、永定县2011年度烟叶生产基础设施建设工程施工合同、岐岭乡新村村下村田间道路平面示意图、烟基工程竣工验收报告书、建设工程结算审核结论书、烟叶生产基础设施建设项目资金付款审批单，记账凭证，福建省村集体专用收款票据，福建省农村信用社电汇凭证，龙岩市永定区人民检察院出具的到案情况说明、补充说明、查封决定书、查封通知书、查封（扣押）财物、文件清单，永定县农办委托永定县农村信用社下发2012年度造福工程危房改造相关农户补助资金的《委托函》、永定区农村信用社代发工资清单，永定区农村信用社存款明细账、储蓄取款凭证，购房款收条，被告人廖林华的户籍证明、任职文件、违法犯罪记录查询情况说明、拘留证、逮捕证等证据证实，足以认定本院认为，被告人廖林华在担任龙岩市永定区岐岭乡新村村委会主任期间，利用其协助岐岭乡人民政府办理新农村建设拆旧建新扶持资金、危房改造补助资金和改厕资金申报工作的职务便利，冒用他人名义骗取公共财产共计人民币613200元，非法占为已有，数额巨大，其行为已构成贪污罪；同时，被告人廖林华还利用其主管岐岭乡新村村道路硬化工程、当风凹公路改造人饮修复工程等项目实施、工程款拨付等职务便利，通过虚增工程量、重复报账等方式，侵占新村村集体财产共计人民币324244元，数额较大，其行为还构成了职务侵占罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人廖林华在判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。归案后，被告人廖林华能如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第二百七十一条第一款、第九十三条第二款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释﹥》第一条第一款、第二条第一款、第十一条第一款、第十八条、第十九条第一款以及《全国人民代表大会常务委员会关于﹤中华人民共和国刑法﹥第九十三条第二款的解释》的规定，判决如下一、被告人廖林华犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十四万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十四万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二十四万元（此款应于本判决生效后三十日内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月11日起至2021年3月10日止。）二、继续向被告人廖林华追缴违法所得人民币937444元，其中613200元，予以没收，上缴国库；324244元返还给龙岩市永定区岐岭乡新村村村民委员会。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长林秀人民陪审员郭新年人民陪审员王启宇人民陪审员黄永玲人民陪审员简玉琴二〇一六年九月十二日书记员翁科华

张某1生产、销售有毒、有害食品、盗窃一审刑事判决书山东省莒县人民法院刑事判决书（2017）鲁1122刑初2号：山东省莒县人民检察院以莒检公诉刑诉［2016］332号起诉书指控被告人张某1犯生产、销售有毒、有害食品罪、盗窃罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莒县人民检察院指派检察员杨秀凤出庭支持公诉，被告人张某1及其辩护人李刚田、虢忠臣到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，一、生产、销售有毒、有害食品罪2015年9月份，被告人张某1在其经营的位于莒县安庄镇的笼包店内使用工业盐等非食用盐加工包子、猪头肉等食品对外销售。二、盗窃罪2016年3月份的一天，被告人张某1到本村张某3家中，趁无人之机，盗窃其堂屋厨抽屉中的银行卡及身份证各一张。2016年3月11日和3月22日，被告人张某1两次从ＡＴＭ机共计盗取人民币3600元。针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读并出示了户籍证明等书证，证人刘红云等人的证言，加碘食用盐检测报告及现场勘验检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人张某1在生产、销售的食品中掺入非食品原料，扰乱了社会主义市场经济秩序；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，侵犯了公民的财产权利，应以生产、销售有毒、有害食品罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人张某1对公诉机关关于其犯生产、销售有毒、有害食品罪和盗窃罪的指控无异议,但辩解其去张某3还家是想拿他的银行卡为其父亲领工资。辩护人对公诉机关关于被告人张某1犯生产、销售有毒、有害食品罪的指控无异议；对公诉机关指控被告人张某1犯盗窃罪有异议，认为其行为不构成盗窃罪。辩护人提出如下辩护意见并建议对被告人张某1适用缓刑：1、被告人张某1犯生产、销售有毒、有害食品罪到案后如实供述其犯罪事实，犯罪情节较轻，认罪悔罪，应对其从轻或减轻处罚；2、被告人张某1被过继给被害人张某3还，二人之间生活联系密切，存在事实上的家庭成员关系，系近亲属，被告人张某1偷拿近亲属财物且获得被害人张某3还的谅解，不构成盗窃罪。经审理查明，一、生产、销售有毒、有害食品事实被告人张某1在莒县安庄镇经营笼包店，2015年10月份，其向个人低价购进白色塑料编织袋包装、外标“高级精制盐”等字样的精制盐和黄色编织袋包装、无任何标识的原盐各100千克，作为食用盐添加在其对外销售的包子、猪头肉等食品中。至案发时，精制盐被使用了30千克，原盐被使用了40千克，剩余精制盐70千克、原盐60千克由日照市盐务局莒县分局予以销毁。经山东省盐及盐化工产品质量监督检验站检测，查获的精制盐送检样品按ＧＢ5461-2000检验，碘不符合加碘精制盐二级技术指标要求，该样品不合格；按ＧＢ／Ｔ5462-2003检验，符合精制工业盐二级技术指标要求。查获的原盐送检样品按ＧＢ5461-2000检验，白度、粒度、水不溶物、碘不符合加碘精制盐二级技术指标要求，该样品不合格；按ＧＢ／Ｔ5462-2003检验，符合日晒工业盐一级技术指标要求。2015年10月26日，被告人张某1经公安机关传唤到案，到案后如实供述了其犯罪事实。另查明，2015年5月31日，被告人张某1因从他人处购进无碘精制盐一袋（50公斤）使用，被日照市盐务局莒县分局处以行政处罚。上述事实，被告人张某1在开庭审理过程中亦无异议，且有日照市盐务局莒县分局涉嫌犯罪案件移送书、调查询问笔录、现场检查（勘验）笔录、行政处罚决定书、先行登记保存证据通知书、现场影像证据单、莒县公安局受案登记表、扣押决定书、扣押清单、现场照片、抓获经过、发破案经过、户籍信息、销毁证明，证人刘洪云、谢某、刘某1、刘某2等人的证言，山东省盐及盐化工产品质量监督检验站570号、571号检测报告等证据证实，足以认定。二、盗窃事实2016年3月份的一天，被告人张某1到莒县安庄镇北柳石头村其大伯张某3家中，趁其家中无人之机，盗取其堂屋橱柜抽屉中的银行卡及身份证各一张。被告人张某1曾借用过该银行卡，知悉密码，其利用该银行卡分别于2016年3月11日、3月22日两次在山东莒县农村商业银行股份有限公司ＡＴＭ机上取款，共计人民币3600元，用于给其孩子交学费、支付货款。被害人张某3还发现银行卡及身份证丢失后于2016年4月12日报案，莒县公安局于4月14日对被告人张某1进行网上追逃。4月16日，被告人张某1在青岛火车站被公安机关抓获，4月17日被临时羁押于山东省滨海看守所，4月18日被移送莒县公安局并于当日被刑事拘留。被告人张某1到案后如实供述了犯罪事实。另查明，案发后，被告人张某1向被害人张某3退赃3600元,获得其谅解。被盗银行卡、身份证已由莒县公安局安庄派出所发还被害人张某3还。又查明，被告人张某1幼时依照农村习俗被过继给被害人张某3，被告人张某1一家人与被害人张某3共同生活至其七八岁，后被害人张某3独居。上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据予以证实：1、书证（1）莒县公安局受案登记表、发破案经过、抓获经过、青岛铁路公安处东营南站派出所抓获经过、到案经过，证实莒县公安局于2016年4月12日接到张某3报案，并于次日对张某1盗窃案立案侦查，4月14日对张某1网上追逃，4月16日张某1被青岛铁路公安处东营南站派出所抓获，4月17日被羁押于山东省滨海看守所，4月18日被移送莒县公安局并于当日被刑事拘留。（2）扣押清单及照片、发还清单，证实扣押自被告人张某1处的银行卡、身份证各一张已发还被害人张某3还。（3）山东莒县农村商业银行股份有限公司银行卡历史交易明细，证实张某3还的银行卡于2016年3月11日、3月22日两次在ＡＴＭ机取款共计人民币3600元。（4）户籍证明，证实被告人张某1的身份情况。2、证人证言（1）证人张某4的证言，证实2016年4月12日中午其大伯张某3跟他说银行卡找不到了，让他、张某2陪其一块去银行查，发现少了3600元钱，后其与张某3一块报案，报案后他们与民警一起到银行查了监控，发现取钱的人是其哥哥张某1，其打电话给张某1，张某1承认是他取的。（2）证人张某2的证言，证实2016年4月12日张某3的银行卡丢了，找他和张某1一起去信用社查发现张某3银行卡少了3600元，他们去派出所报案，通过查信用社监控发现是张某1取的钱。（3）证人张某3的证言，证实张某1为其长子。其跟他人在村里看水库，但其没有让张某1给他办过工资卡的事。张某1以前用过张某3的银行卡。（4）证人张某3的证言，证实同村村民张某3独居在村里，是张某1的大伯，张某12013年后居住在南店村很少回来。3、被害人的陈述被害人张某3的陈述，证实2016年4月11日其发现放于家中橱柜抽屉中的银行卡和身份证不见了，卡内大约3600多元钱被取，遂于次日报案；张某1管他叫大爷，四五岁的时候过继给他当儿子，他与张某1一家共同生活到张某1七八岁，以后就不再共同生活；张某1盗取的3600元钱已经还给他了，他去公安机关要求过撤案，现在不再追究其责任。4、被告人供述被告人张某1供述，证实今年正月十五以后，一天下午四五点，其去其大伯张某3家，张某3家敞着门，无人在家，他从橱柜抽屉中拿了银行卡和身份证，过了几天小孩交学费，因为他以前用过这个卡知道密码，晚上去银行ＡＴＭ机取出3000元钱，过了几天，其又取出600元支付货款。5、勘验检查笔录现场勘验检查笔录及现场照片，证实被害人张某3家位置、周边情况及存放银行卡的橱柜情况本院认为，被告人张某1明知是非食用盐而购买并充当食用盐在其生产、销售的食品中掺入，已构成生产、销售有毒、有害食品罪；其秘密窃取他人财物，数额较大，已构成盗窃罪，应以生产、销售有毒、有害食品罪和盗窃罪追究其刑事责任。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人张某1犯生产、销售有毒、有害食品罪，经传唤到案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，可依法对其从轻处罚；其在庭审中认罪悔罪，可对其酌情从轻处罚。被告人张某1犯盗窃罪，犯罪情节轻微，到案后如实供述其犯罪事实，主动退赃，获得被害人谅解，且在庭审中认罪、悔罪，综合考量其犯罪情节和其与被害人之间的关系，可对其犯盗窃罪免予刑事处罚。被告人张某1犯生产、销售有毒、有害食品罪情节较轻，犯盗窃罪可免予刑事处罚，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。在缓刑考验期限内依法实行社区矫正，并禁止从事食品生产、销售及相关活动。被告人张某1关于其去张某3家是为拿银行卡为父亲领工资的辩解与本案查明的事实不符，该辩解不成立，本院不予采纳。辩护人关于被告人张某1被过继给被害人张某3，二人生活联系密切，其行为系偷拿家庭成员或近亲属的财物，且已获得被害人谅解，其行为不构成盗窃罪的辩护意见，经查，被害人张某3系被告人张某1的大伯，二人不是法律上的近亲属关系，且二人未共同生活，依法应以盗窃罪对被告人张某1追究刑事责任，故该辩护意见不成立，本院不予采纳；其关于被告人张某1到案后如实供述犯罪事实，且在庭审中认罪悔罪，应对其从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第二百六十四条、第三十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十六条和《最高人民法院、最高人民检察院》第十八条之规定，判决如下一、被告人张某1犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，免予刑事处罚。决定执行有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金已缴纳。）二、禁止被告人张某1在缓刑考验期限内从事食品生产、销售及相关活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长许传伟代理审判员张国强人民陪审员来永学二〇一七年三月七日书记员刘廷伟

被告人陈某放火罪一案的刑事判决书南京市鼓楼区人民法院刑事判决书（2014）鼓刑初字第153号：南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉（2014）564号起诉书指控被告人陈某犯放火罪，于2014年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派代理检察员石丽艳出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人居志刚到庭参加诉讼。现已审理终结南京市鼓楼区人民检察院指控，2014年2月4日凌晨5时50分许，被告人陈某酒后至本市鼓楼区迎春里2号小区附近，从路边捡拾稻草并撒在被害人王某停放于路边的苏Ａ×××××大众牌黄色甲壳虫汽车上，又从路边捡拾纸袋，用随身携带的打火机点燃后引燃稻草，最终导致该轿车被烧毁。被烧毁的车辆周围有其他轿车停放。同日6时24分警察接报警后赶至现场将火熄灭。同日下午，被告人陈某在本市ＸＸ营ＸＸ号ＸＸＸ室被抓获，其归案后如实供述了上述事实。为证明上述指控，公诉机关出示了相关书证、证人证言及陈某的供述等证据，认为陈某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定，应当以放火罪追究其刑事责任。被告人陈某对起诉指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出如下意见：1、被告人陈某的父亲在案发后即与民警取得联系，后提供了陈某的地址，故陈某属于自首。2、陈某的行为没有造成严重后果。3、陈某能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好。4、陈某家属积极赔偿被害人并得到被害人的谅解。5、陈某是熊猫血，曾多次献血并获得荣誉证书。综上，希望对陈某从轻处罚，给其一个改过自新的机会。经审理查明，2014年2月4日凌晨5时50分许，被告人陈某酒后至本市鼓楼区迎春里2号小区附近，从路边捡拾稻草并撒在被害人王某停放于路边的苏Ａ×××××大众牌黄色甲壳虫汽车上（周围有其他轿车停放），又从路边捡拾纸袋，用随身携带的打火机引燃稻草，进而引燃该车致车焚毁。同日6时24分警察接报警后赶至现场将火扑灭。当日被告人陈某父亲曾报警，后于当日下午带领侦查人员至本市ＸＸ营ＸＸ号ＸＸＸ室将陈某抓获，陈某到案后如实供述了上述事实。审理过程中，被告人陈某亲属代其赔偿被害人王某全部经济损失并得到王某的谅解。上述事实，被告人陈某及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议。其中，陈某的供述与被害人王某的陈述、证人张某、邵某等的证言、现场监控录像彼此间相互印证，证实陈某捡拾纸袋及稻草散落在苏Ａ×××××车辆上，后用打火机引燃车辆的事实；现场勘验检查笔录及现场图证实了案发的现场情况及苏Ａ×××××轿车被焚毁的情况；鼓价证刑字（2014）1037号价格鉴证结论书证实苏Ａ×××××轿车价值人民币161600元；案发及到案经过、情况说明证实陈某父亲在事发后报警，后带领侦查人员将陈某抓获的事实。上述证据经当庭质证，证据合法有效，彼此间相互印证，足以证明本院查明的事实

⭙ｘ放火一审刑事判决书天津市河东区人民法院刑事附带民事判决书（2017）津0102刑初393号：天津市河东区人民检察院以津东检公诉刑诉（2017）429号起诉书指控被告人孙ｘ犯放火罪，于2017年9月12日向本院提起公诉,并建议适用简易程序审理。诉讼过程中附带民事诉讼原告人袁某提起附带民事诉讼，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭合并审理了本案。天津市河东区人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人袁某，被害人郝某、张某2、牛某、姜某，被告人孙ｘ及其辩护人暨附带民事诉讼代理人冯乃平均到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年3月10日至2017年3月17日间，被告人孙ｘ驾驶牌照号津Ｎ×××××白色比亚迪速瑞轿车，在本市河东区多次实施放火行为。1、2017年3月10日1时许，被告人孙ｘ到本市河东区废品站，用随身携带的打火机、面巾纸引燃该处铁架子上塑料袋，造成废品站起火，废品打包机烧毁。2、2017年3月15日0时许，被告人孙ｘ到本市河东区广宁路实验楼19号楼楼道内，用随身携带的打火机、面巾纸引燃该层307号单元木门，后逃离现场。3、2017年3月15日0时许，被告人孙ｘ到本市河东区中山门团结北里27号楼1门楼下，用随身携带的打火机点燃面巾纸，扔至停放该处的牌照为津Ｈ×××××的丰田轿车保险杠处，造成该车及旁边的牌照为津Ｊ×××××的东风标致轿车毁损。经天津市河东区价格认证中心价格认定，牌照为津Ｈ×××××丰田牌小型轿车、牌照为津Ｊ×××××的东风标志牌小型轿车在2017年3月15日二手汽车市场价格及市场修复价格合计为人民币151500元。4、2017年3月17日1时许，被告人孙ｘ到本市河东区富民路长虹街13号附近，用随身携带的打火机、面巾纸引燃三堆杂物，逃离现场。5、2017年3月17日1时许，被告人孙ｘ到本市河东区中山门团结北里4号楼1门，用随身携带的打火机、面巾纸引燃四楼楼道内一木柜上的塑料袋及楼门口垃圾堆，后逃离现场。6、2017年3月17日1时许，被告人孙ｘ到本市河东区和进里22号楼2门楼下，用随身携带的打火机、面巾纸将被害人李某1和刘某2自搭的临建棚引燃，致使临建棚内存放的热水器、空调、木桌等物品被烧毁。7、2017年3月17日1时许，被告人孙ｘ到本市河东区中山门兰峰桥上。用随身携带的打火机点燃面巾纸后扔在牌照为津Ｋ×××××开瑞牌货车前轮处，造成该车及周边的牌照为豫Ｓ×××××宝骏客车，皖Ｋ×××××北京牌轿车、津Ｋ×××××北斗星轿车损毁。经天津市河东区价格认证中心认定，上述车辆在2017年3月17日的二手车市场价格及市场修复价格合计为人民币105781元。2017年3月18日，公安机关将被告人孙ｘ抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了照片，扣押物品清单，案件来源及抓获经过，户籍材料，车辆手续，接警单，车辆检验报告，证人张某3同、韩某、吴某、孙某、张某3玲证言，情况说明，被害人刘某1、范某1、郝某、姜某、申某1、李某2、李某1、刘某2、牛某、张某2、袁某、黄某陈述，鉴定意见，现场勘验笔录等证据。公诉机关认为，被告人孙ｘ以放火方法危害公共安全，其行为已构成放火罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定，对被告人孙ｘ予以惩处。庭审中，被告人孙ｘ及其辩护人对起诉书指控事实和罪名均无异议。孙ｘ的辩护人辩称被告人孙ｘ归案后供述了本人同种罪行，有自首情节，应从轻处罚，孙ｘ家属有积极赔偿的愿望，取得谅解后可从轻处罚。附带民事诉讼原告人袁某诉称：由于被告人孙ｘ的行为，造成经济损失，要求赔偿全车损失、保险费用、车内装饰等共计100000元。当庭提供了购车发票复印件、车内装饰物品价目条各一张。经审理查明：2017年3月10日至2017年3月17日间，被告人孙ｘ驾驶牌照号津Ｎ×××××白色比亚迪速瑞轿车，在本市河东区多次实施放火行为，造成有鉴定价格的财物损失共计257281元及其他财物损失。具体犯罪事实如下：1、2017年3月10日1时许，被告人孙ｘ到本市河东区废品站，用随身携带的打火机、面巾纸引燃该处铁架子上塑料袋，造成废品站起火，废品打包机烧毁。2、2017年3月15日0时许，被告人孙ｘ到本市河东区广宁路实验楼19号楼楼道内，用随身携带的打火机、面巾纸引燃该层307号单元木门，后逃离现场。3、2017年3月15日0时许，被告人孙ｘ到本市河东区中山门团结北里27号楼1门楼下，用随身携带的打火机点燃面巾纸，扔至停放该处的牌照为津Ｈ×××××的丰田轿车保险杠处，造成该车及旁边的牌照为津Ｊ×××××的东风标致轿车毁损。公安机关委托鉴定部门对津Ｈ×××××丰田轿车进行整车价格鉴定，对津Ｊ×××××东风标致轿车进行车辆损失项目市场修复价格进行鉴定，经天津市河东区价格认证中心价格认定，牌照为津Ｈ×××××丰田牌小型轿车、牌照为津Ｊ×××××的东风标志牌小型轿车在2017年3月15日二手汽车市场价格及市场修复价格合计为人民币151500元。4、2017年3月17日1时许，被告人孙ｘ到本市河东区富民路长虹街13号附近，用随身携带的打火机、面巾纸引燃三堆杂物，后逃离现场。5、2017年3月17日1时许，被告人孙ｘ到本市河东区中山门团结北里4号楼1门，用随身携带的打火机、面巾纸引燃四楼楼道内一木柜上的塑料袋及楼门口垃圾堆，后逃离现场。6、2017年3月17日1时许，被告人孙ｘ到本市河东区和进里22号楼2门楼下，用随身携带的打火机、面巾纸将被害人李某1和刘某2自搭的临建棚引燃，致使临建棚内存放的热水器、空调、木桌等物品被烧毁。7、2017年3月17日1时许，被告人孙ｘ到本市河东区中山门兰峰桥上。用随身携带的打火机点燃面巾纸后扔在牌照为津Ｋ×××××开瑞牌货车前轮处，造成该车及周边的牌照为豫Ｓ×××××宝骏客车，皖Ｋ×××××北京牌轿车、津Ｋ×××××北斗星轿车损毁。公安机关委托鉴定部门对津Ｋ×××××开瑞牌货车、豫Ｓ×××××宝骏客车，进行整车价格鉴定，对皖Ｋ×××××北京牌轿车、津Ｋ×××××北斗星轿车车辆损坏项目市场修复价格进行鉴定，经天津市河东区价格认证中心认定，上述车辆在2017年3月17日的二手车市场价格及市场修复价格合计为人民币105781元。其中豫Ｓ×××××宝骏牌客车（袁某所有）认定价格为59500元。津Ｋ×××××北斗星轿车（黄某所有）市场修复价格为2525.4元。2017年3月17日经张某3同报警称中山门团结北里4号楼着火，公安机关立为刑事案件进行侦查，经侦查公安机关于2017年3月18日将孙ｘ抓获归案。孙ｘ归案后主动交代了其在废品站、实验楼、和进里、团结北里等多地放火的事实。庭审后就财物损失赔偿问题，被害人郝某、姜某、张某2、牛某与被告人一方于庭外自行达成协议，均撤回了刑事附带民事诉讼,出具了对孙ｘ的谅解书。上述事实有以下经庭审质证的证据证实：1、现场勘验笔录及照片，证实：案发现场、财物损坏及被告人指认现场等情况。2、扣押物品清单，证实：案发后公安机关扣押孙ｘ作案时所使用的汽车及持有的手机，该扣押车辆已由公安机关发还张志芳。3、案件来源及抓获经过，证实：涉案各被害人及群众陆续报警；2017年3月17日经张某3同报警称中山门团结北里4号楼着火，公安机关立为刑事案件进行侦查，经侦查于2017年3月18日将孙ｘ抓获归案。4、户籍材料，证实：涉案人员身份。5、车辆手续，证实：涉案车辆登记的相关情况。6、接警单，证实：案发后被害人及群众电话报警。7、车辆检验报告，证实：津Ｈ×××××的丰田轿车、津Ｋ×××××开瑞牌轻型货车、豫Ｓ×××××宝骏客车已无修复价值，建议报废处理；津Ｋ×××××北斗星轿车、津Ｊ×××××的东风标致轿车、皖Ｋ×××××北京现代牌轿车损伤部位的相关总成和零部件，应在保证车辆性能与使用寿命的前提下予以更换、矫正，建议参照所列项目及方式进行修复。8、证人张某3同证言，证实:2017年3月17日,听到中山楼道有爆炸声，不久觉得客厅烟味特别大，打开门发现楼道都是烟，随后发现四楼楼道着火了，一楼楼前面的垃圾堆也着火了，其打电话报警了。9、证人韩某证言，证实：2017年3月17日，其早上八点下班，其丈夫孙ｘ开车接其下班回家，孙ｘ开的车为津Ｎ×××××白色比亚迪速瑞轿车，不知道他前一天晚上去哪了。10、证人吴某证言，证实：其平时将黑色凯美瑞汽车放在中山门团结北里27号楼1门门口，2016年7月份因其喝酒被查就不开车了，其平时停放车的地方就被楼下邻居占了，也放了一辆黑色丰田凯美瑞，邻居的这辆车前几天被烧了，旁边一辆红色标致车也被烧了，孙ｘ是其女儿的前夫，孙ｘ知道其经常把车开回家，但是放哪他不清楚。11、证人孙某证言，证实：其居住在中山1门，2017年3月17日2时许，听到有人敲门，出来发现是消防员和警察，其放在四楼楼道里的塑料簸箕和垃圾袋着火了，后来听说是孙ｘ放的火，孙ｘ是其侄子，与其有些矛盾。12、证人张某3玲证言，证实：2017年3月17日，发现其居住的河东区和进里22号楼2门楼下着火了，其遂即呼救，不知道是谁报警了，110、119都到场把火扑灭了。13、情况说明，证实：孙ｘ所驾驶的津Ｎ×××××白色比亚迪速瑞轿车系张志芳购买，一直由其你女儿韩某使用，2015年韩某与孙ｘ结婚后由孙ｘ使用。14、被害人刘某1证言，证实：其在本市河东区万意路刘台15号旁经营废品店。2017年3月10日1时许，其废品站着火，通过查看录像是一男子开一辆白色轿车到其物回店门口点火，造成废品站起火，废品打包机烧毁。15、被害人范某1陈述，证实：2017年3月14日17时许，其离开居住的本市河东区广宁路实验楼19号楼1门307号房间，次日凌晨其下班回家，发现其居住的伙单木门左下角被烧了个洞，靠近木门位置有点着物被烧的灰烬，其报警了。以前跟伙单内邻居王娟发生过口角，王娟的儿子孙ｘ与其动手了，通过派出所解决的，打完架约一年左右，孙ｘ他们把房子卖了搬走了。16、被害人郝某陈述，证实：2017年3月14日22时许，其将妻子的汽车停放在本市河东区中山门团结北里27号楼1门门前过道旁。次日凌晨0时30分许，听到外面有人喊着火啦，跑出去看到其家汽车着火与其家车相邻的红色标致车也着火了，其拨打119电话。其被烧毁的汽车是牌照为津Ｈ×××××的丰田轿车，车主是其妻陈金爱，平时由其驾驶，车是2014年9月花214800元购买的，加上配置、税等有300000元左右。17、被害人姜某陈述，证实：2017年3月13日15时许，其将自己的汽车停放在本市河东区中山门团结北里27号楼1门门前便道上。3月15日凌晨0时30分许，听到外面有人喊车着火啦，跑出去看到其家汽车着火已扑灭，与其家车相邻的黑色丰田还在燃烧。其被烧毁的汽车是牌照为津Ｊ×××××的东风标致轿车，车主是其本人，车是2013年8月购买的，包括配置、税等全上齐花70000元。18、被害人申某1陈述，证实：2017年3月17日1时许，其在本市河东区富民路长虹街13号家中准备睡觉，发现院外冒烟了，出去看到院外有浓烟及火苗，其出去救火，发现距其家10米左右还有一堆杂物被点燃，其拨打119报警。19、被害人李某2陈述，证实：2017年3月17日2时左右，其在本市河东区中山门团结北里4号楼1门403家中睡觉，听到有人敲门，看门口是消防员和民警，看到四楼楼道内其放的塑料簸箕和一塑料袋垃圾着火了。20、被害人李某1、刘某2陈述，均证实：2017年3月17日2点左右，发现本市河东区和进里22号楼2门楼下自搭的临建棚起火，临建棚内存放的热水器、空调、木桌等物品被烧毁。21、被害人牛某陈述，证实：2017年3月16日，其将牌照为津Ｋ×××××开瑞牌货车停放在本市河东区中山门兰峰桥上。17日凌晨发现兰峰桥上着火了，其汽车与及周边牌照为豫Ｓ×××××宝骏客车，皖Ｋ×××××北京牌轿车、津Ｋ×××××北斗星轿车都烧坏了，其汽车是2016年12月买的，当时价值50000元，车辆手续也随车烧毁了，车烧的只剩空壳，已经完全报废了。22、被害人张某2的陈述，证实：2017年3月16日，其将牌照为皖Ｋ×××××的红色北京现代牌轿车停放在本市河东区中山门兰峰道上。17日凌晨其老乡牛国钱电话告知其汽车着火了。车是其本人的，是2012年12月花78000元购买的，当时现场共有四辆车被烧毁。23、被害人袁某的陈述，证实：2017年3月15日，其将牌照为豫Ｓ×××××宝骏越野车停放在本市河东区中山门兰峰桥上。17日早晨发现其停放汽车处有四辆车被烧了，现场有救火痕迹，其汽车已经被损毁报废了，周边牌照为皖Ｋ×××××的红色现代轿车、津Ｋ×××××白色铃木汽车也受损了。其汽车是2017年1月4日购买的，当时价值69000余元。24、被害人黄某陈述，证实：其接到民警电话告知其放在兰峰桥上的津Ｋ×××××白色铃木轿车被火烧了，其赶到现场，看到有四辆车被烧了，车是朋友给其开的，其只有行车证，没有其他手续。25、鉴定意见，分别证实：1、经天津市司法精神病鉴定委员会鉴定，孙ｘ在2017年3月10日至2017年3月17日案发期间的精神诊断为“无精神病”；孙ｘ在2017年3月10日至2017年3月17日实施作案行为时有辨认和控制能力，有完全刑事责任能力。2、公安机关委托鉴定部门对津Ｈ×××××丰田轿车进行整车价格鉴定，对津Ｊ×××××东风标致轿车车辆损失项目市场修复价格进行鉴定，经天津市河东区价格认证中心价格认定，牌照为津Ｈ×××××丰田牌小型轿车、牌照为津Ｊ×××××的东风标志牌小型轿车在2017年3月15日二手汽车市场价格及市场修复价格合计为人民币151500元。3、公安机关委托鉴定部门对津Ｋ×××××开瑞牌货车、豫Ｓ×××××宝骏客车，进行整车价格鉴定，对皖Ｋ×××××北京牌轿车、津Ｋ×××××北斗星轿车车辆损坏项目市场修复价格进行鉴定，经天津市河东区价格认证中心认定，上述车辆在2017年3月17日的二手车市场价格及市场修复价格合计为人民币105781元。其中豫Ｓ×××××宝骏牌客车（袁某所有）认定价格为59500元。津Ｋ×××××北斗星轿车（黄某驾驶）市场修复价格为2525.4元。上述证据，调取程序合法，具有客观性、关联性，均经当庭质证，应作为本案的定案依据。对于孙ｘ的辩护人提出孙ｘ有自首情节的辩护意见，本院认为，孙ｘ是因2017年3月17日在中山门团结北里4号楼放火后被公安机关立为刑事案件进行侦查，并于2017年3月18日被公安机关抓获归案。孙ｘ归案后主动交代其在废品站、实验楼、和进里、团结北里等多地放火的事实，属于被采取强制措施后如实供述本人同种罪行，而非刑法第六十七条第二款规定的“本人其他罪行”，不能以自首论。根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定“被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚”。对附带民事诉讼原告人袁某的诉讼请求，本院评判如下：对于附带民事诉讼原告人袁某的损失数额，袁某诉称由于被告人孙ｘ的行为，造成经济损失，要求赔偿全车损失、保险费用、车内装饰等共计100000元。但是其当庭提供的购车发票复印件价税合计为65800元、车内装饰物品价目条显示价格为2700元，与其所主张的100000元损失并不相符。在案鉴定意见证实，公安机关委托鉴定部门对其所受损的豫Ｓ×××××宝骏客车，是进行整车价格鉴定而非损失项目市场修复价格的鉴定，已经考虑了其车辆完全受损的情况。经天津市河东区价格认证中心认定，其车辆在2017年3月17日的二手车市场价格为59500元。故其损失数额应认定为59500元，超出部分本院不予支持。附带民事诉讼原告人袁某所出示购车发票复印件、车内装饰物品价目条等证据，作为本案定案的依据本院认为，被告人孙ｘ以放火方法危害公共安全，其行为已构成放火罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人孙ｘ归案后主动交代自己的同种较重罪行，应从轻处罚。孙ｘ通过赔偿取得了部分被害人的谅解，量刑时酌情从轻处罚。对附带民事诉讼原告人袁某的经济损失，被告人孙ｘ应承担赔偿责任。综合考虑以上情节，对被告人孙ｘ依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第十九条之规定，判决如下一、被告人孙ｘ犯放火罪，判处有期徒刑五年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月18日起至2022年9月17日止）二、被告人孙ｘ赔偿附带民事诉讼原告人袁某经济损失共计人民币59500元，限本判决生效之日起一个月内给付。三、驳回附带民事诉讼原告人袁某的其他诉讼请求。四、受损津Ｋ×××××北斗星轿车（黄某驾驶）市场修复价格2525.4元，责令孙ｘ予以退赔。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长张连波代理审判员王珺人民陪审员陈建玲二〇一七年十二月十四日书记员王双悦

靎某立贪污一审刑事判决书汕头市潮南区人民法院刑事判决书（2015）汕南法刑初字第201号：汕头市潮南区人民检察院以汕潮南检诉刑诉（2014）654号起诉书指控被告人李某立犯贪污罪，于2015年3月18日向本院提起公诉。本院于同月25日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮南区人民检察院指派代理检察员李乐琴出庭支持公诉，被告人李某立到庭参加诉讼。经报请广东省汕头市中级人民法院批准，同意延长审理期限三个月。案件审理过程，同年9月17日，由于不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院依法裁定对本案中止审理。2016年8月9日，本院依法裁定对本案恢复审理。现已审理终结汕头市潮南区人民检察院指控：1、2011年初，峡山街道汕尾居委原党支部书记李某城召集两委干部口头商量，决定成立收费组，将收取卫生费、电火路灯费“承包”给居委计生专干李某有、李某洪；将收取治安服务费“承包”给居委调解主任李某强、副主任李某潮。并规定上交给居委入账的额度分别是：卫生费每季度62000元，全年共248000元；电火路灯费每月18000元，全年共216000元；治安服务费每季度30000元，全年共120000元。在收费组收费后除了按规定额度上交居委入账外，余额部分李某城指定交由会计员李海某作为帐外资金保管。至2011年底，李海某向居委主任李某高报告收费组收取上述3项费用入账后账外资金的存款情况，李某高经请示书记李某城同意后，由李海某发给居委两委及其他干部李某城、李某高、李某泽、李某龙、李某忠、张某芳、李某强、李某潮、李某有、李某洪、李海某及被告人李某立，每人10000元，共120000元。发放后剩余几千元，李某高交代李海某交给李某泽发给治保员。2011年12月底，李某城主持召开汕尾居委两委干部会议，决定成立收费组，以书面形式指定李某有、李某洪“承包”收取卫生费，并规定上交给居委入账的额度分别是：卫生费每季度62000元，全年共248000元；电火路灯费每月18000元，全年共216000元；治安服务费每季度30000元，全年共120000元。收费组收费后除了按规定额度上交居委入账外，余额部分李某城指定交由会计员李海某作为账外资金保管。至2012年底，李海某向居委主任李某高报告收费组收取上述3项费用入账后账外资金的存款情况，李某高经请示书记李某城同意后，由李海某分发给李某城、李某高、李某泽、李某龙、李某忠及李海某每人20000元，李某有、李某洪、李某强、李某潮、张某芳、李某文（居委主任助理）及被告人李某立每人各10000元，共190000元。发放后剩余几千元，李某高交代李海某交给李某泽发给治保员。以上，被告人李某立共分得20000元。2、在2009年初，峡山街道汕尾居委党支部书记李某城召集两委干部开会决定将电火路灯费、卫生费以“承包额”的形成让居委计生专干李某有、李某洪收取，电火路灯费每月15000元，卫生费每季度60000元，收取后上交给原任出纳员的被告人李某立保管，由被告人李某立在居委报账作收入。2009年10月份，李某有、李某洪将电火路灯费15000元收取后上交给被告人李某立，被告人李某立没有在居委报账收入。2010年第四季度，李某有、李某洪将卫生费60000元收取后上交李某立，被告人李某立也没有在居委报账作收入。至2014年4月份，被告人李某立在卸任出纳员与新出纳员李某有进行出纳工作移交时，没有将上述两项收费75000元移交给新出纳员李某有。该款被被告人李某立侵吞。公机关对指控的事实向法庭提供了相关的证据，并认为被告人李某立的行为已构成贪污罪，在第1部分犯罪中系从犯，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第（一）项、第二十五条和第二十七条的规定判处。被告人李某立对指控的事实没有异议，并表示认罪。经审理查明：（一）2011年初，时任汕头市潮南区峡山街道汕尾居委会党支部书记的李某城（另案处理）召集两委干部口头商量，决定成立收费组，将收取卫生费、路灯电费“承包”给居委会计生专干李某有、李某洪；将收取治安服务费“承包”给居委会调解主任李某强、副主任李某潮，同时确定上交给居委会入账的额度分别是：卫生费每季度人民币62000元，全年共计248000元；路灯电费每月18000元，全年共计216000元；治安服务费每季度30000元，全年共计120000元。在收费组收取费用并按额度上交居委会入账后，同案人李某城指定将余额部分交由会计员李海某作为账外资金保管。2011年底，同案人李海某向居委主任李某高报告收费组收取上述3项费用入账后账外资金的情况，同案人李某高经请示同案人李某城同意后，由同案人李海某发给居委会“两委”及其他干部李某城、李某高、李某泽、李某龙、李某忠、张某芳、李某强、李某潮、李某有、李某洪、李海某及被告人李某立，每人10000元，共120000元。发放后剩余几千元，同案人李某高落实同案人李海某交给同案人李某泽发给居委会治保员。2011年12月28日，同案人李某城主持召开汕尾居委会“两委”干部会议，决定成立收费组，以书面形式指定李某有、李某洪“承包”收取卫生费，指定李某强、李某潮“承包”收取治安服务费，并规定上交给居委会入账的额度分别是：卫生费每季度62000元，全年共计248000元；路灯电费每月18000元，全年共计216000元；治安服务费每季度30000元，全年共计120000元。在收费组收取费用并按额度上交居委会入账后，同案人李某城指定将余额部分由同案人李海某作为账外资金保管。2012年底，同案人李海某向同案人李某高报告收费组收取上述3项费用入账后账外资金的情况，同案人李某高经请示同案人李某城同意后，由同案人李海某分发给李某城、李某高、李某泽、李某龙、李某忠及李海某每人20000元，李某有、李某洪、李某强、李某潮、张某芳、李某文（居委主任助理）及被告人李某立每人各10000元，共计190000元，发放后剩余几千元，同案人李某高落实同案人李海某交给同案人李某泽发居委会治保员。2013年11月27日，被告人李某立退回赃款20000元。上述事实，被告人李某立在开庭审理过程中亦无异议，并有汕头市潮南区峡山街道汕尾社区居民委员会会议纪录，汕头市潮南区农村经联社统一收据，汕尾卫生费收据、治安服务费收据、合同，提收笔录，证人柳某春、周某槟、陈某良的证言和同案人李海某、李某高、李某城、李某有、李某洪、李某强、李某潮、张某芳、李某泽、李某龙、李某忠的供述等证据证实，足以认定。（二）2009年初，时任汕头市潮南区峡山街道汕尾居委会党支部书记李某城召集“两委”干部开会决定由居委会计生专干李某有、李某洪以“承包额”的形成收取路灯电费、卫生费，路灯电费每月15000元，卫生费每季度60000元，收取后上交给时任居委会出纳员的被告人李某立保管，由被告人李某立在居委报账作收入。李某有、李某洪按约定于2009年10月收取路灯电费15000元，2010年第四季度收取卫生费60000元上交给被告人李某立后，被告人李某立均没有在汕尾居委会报账收入。2014年4月，被告人李某立在卸任出纳员与新出纳员李某有进行工作移交时，上述款项共计75000元没有进行移交，被李某立侵吞。2014年6月23日，被告人李某立退回赃款75000元。同月24日，被告人李某立被立案侦查并采取刑事拘留措施。上述事实，被告人李某立在开庭审理过程中亦无异议，并有中共潮南区峡山街道工作委员会证明材料，汕头市潮南区峡山街道汕尾社区居民委员两委工作会议记录、总账，汕头市潮南区农村经联社统一收据，汕头市潮南区人民检察院反贪污贿赂局发案及破案经过，汕尾经联社出纳员交接手续，中共汕头市潮南区纪律检查委员会暂予扣留、封存涉案款物登记和证人李某洪、李某有、李某强、李某文、李某高、李海某的证言等证据证实，足以认定本院认为，被告人李某立以非法占有为目的，利用职务之便利，单独及结伙侵吞村集体资金，数额较大，其行为侵犯集体的财产所有权，已构成职务侵占罪。被告人李某立不属国家工作人员或者受委托管理、经营国有资产的工作人员，不符合贪污罪的主体特征，公诉机关指控被告人李某立犯贪污罪的罪名不当。鉴于被告人李某立在参与同案人侵占集体资金的共同犯罪中起辅助作用，在该部分犯罪中系从犯，案后已退清赃款，以及当庭自愿认罪等情节，依法予以从轻处罚。根据被告人李某立的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法予以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条、第七十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十一条第一款之规定，判决如下被告人李某立犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郑伟贤人民陪审员周春李人民陪审员申剑锋二〇一六年八月九日书记员李奕生

鵵某甲介绍卖淫一审刑事判决书重庆市沙坪坝区人民法院刑事判决书（2016）渝0106刑初460号：重庆市沙坪坝区人民检察院以渝沙检刑诉（2016）393号起诉书指控被告人赵某甲犯介绍卖淫罪，于2016年4月1日向本院提起诉讼。本院依法适用普通程序，组成合议庭，不公开开庭审理了本案。重庆市沙坪坝区人民检察院指派检察员周宁出庭支持公诉，被告人赵某甲到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控，2015年5月，被告人赵某甲和吴某某（另案处理）共谋利用网络为他人介绍卖淫并从中牟利。2016年3月6日23时许，吴某某通过网络联系嫖客赵某乙、夏某某，并将约定好的时间地点告诉赵某甲后，由赵某甲开车将妓女杨某某、庹某某带至沙坪坝区大学城某酒店内进行卖淫活动，后被公安民警当场抓获。上述事实，被告人赵某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人赵某乙、夏某某、杨某某、庹某某、吴某某的证言，辨认笔录，指认现场照片，公安行政处罚决定书，到案经过及被告人赵某甲的供述等证据证实，足以认定。公诉机关建议对被告人赵某甲判处有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金

吴某某引诱、容留、介绍卖淫罪一审刑事判决书山东省济南市历下区人民法院刑事判决书（2016）鲁0102刑初437号：济南市历下区人民检察院以济历下检公刑诉〔2016〕366号起诉书指控被告人吴某某犯介绍卖淫罪，于2016年5月24日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2017年3月14日公开开庭进行了审理。在庭审过程中，公诉人发现案件需要补充侦查，两次提出延期审理的建议，合议庭均同意公诉人的建议，法庭两次宣布延期审理。在法定期限内，公诉机关均提请恢复法庭审理。济南市历下区人民检察院指派检察员王琦、于海洋出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人粟建超到庭参加诉讼。现已审理终结济南市历下区人民检察院指控：2015年7月至8月期间，王某某、魏某某（均另案处理）、窦某某（在逃）共同出资，租赁济南市历下区并开设洗浴中心。后，窦某某招聘被告人吴某某并安排其负责该洗浴中心前厅接待、吧台结账等日常工作。2015年8月20日下午，被告人吴某某通过手机软件等方式，先后招揽并接待前往该洗浴中心嫖客郭某某、黄某甲、李某乙，并介绍卖淫女黄某乙、郭某某向上述三人卖淫。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述、辨认笔录等。公诉机关认为被告人吴某某介绍他人卖淫，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十九条之规定，应当以介绍淫罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人吴某某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人吴某某系初犯，无前科。2、归案后如实供述，认罪态度较好。3、受雇于窦某某等人，在老板的指令下做事，系从犯。经法庭审理查明：2015年8月1日至2016年7月31日，王某某、魏某某（二人均另案处理）、窦某某共同出资，租赁济南市历下区并开设洗浴中心。后窦某某招聘被告人吴某某并安排吴负责该洗浴中心前厅接待、吧台结账等日常工作。2015年8月20日下午，被告人吴某某利用手机软件等方式，先后招揽嫖客郭某某、黄某甲、李某乙来该洗浴中心，并介绍卖淫女黄某乙、郭某某向上述三人卖淫。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人魏某某的证言证明：其与王某某、窦某某共同租赁了位于济南市历下区的房子，租期从2015年8月至2016年7月，其三人都没有在合同上签字。开业后，王某某和窦某某找了卖淫小姐从事卖淫服务。窦某某还招了4、5个服务员，其中一个叫吴某某的负责前台。窦某某联系的网络招嫖的钱，具体都是吴某某负责接网络招嫖的电话，和嫖客联系。2、证人王某某的证言证明：2015年7月份左右其与魏某某、窦某某合租了济南市历下区，当时都没有在租赁合同上签字，只有房东签了字。后来开了一个洗浴中心，从事卖淫服务。服务员有吴某某，经营模式等都是窦某某和吴某某定的，也由他们俩来执行。窦某某联系了一个人，通过网络招嫖。联系好客人后，再和吴某某联系，吴某某去接客人。3、证人翟某某的证言证明：其将济南市历下区租给魏某某、王某某、窦某某，租期2015年8月1日至2016年7月31日。4、证人张某某的证言证明：2015年8月份，其通过窦某某去了的洗浴店，这个洗浴店有四五个洗浴小姐，还有窦某某、吴某某等四五个服务员，店里有卖淫的服务。平时店里由吴某某负责，吴通过网络联系客人，然后叫服务员去接。5、证人窦某某的证言证明：其通过吴某某介绍到济南市历下区洗浴店干服务员，负责接嫖客。平时吴某某用自己的手机与网名叫“艰苦奋斗”的联系，招揽嫖客，然后吴再安排其他人去接嫖客到洗浴中心。6、证人李某甲的证言证明：其在洗浴店工作时，店里有卖淫嫖娼的行为。吴某某主要在前台负责，嫖客来之前有人给吴打电话或者发信息，然后吴再安排别人去接嫖客。7、证人李某乙的证言证明：2015年8月20日，其到济南市历下区三楼去嫖娼，要的是598元的项目，正在与卖淫女薛某某发生性关系时，被公安人员查获。8、证人薛某某证言证明：2015年8月份其到济南市历下区的洗浴店从事卖淫服务。2015年8月20日13时，其在该洗浴店内与嫖客李某乙发生性关系。平时店里有事都找吴某某，吴负责接客人和结账。9、证人黄某甲的证言证明：2015年8月20其到济南市历下区嫖娼，是吴某某接待的。其与黄某乙发生性关系，吴收了其500元。10、证人郭某某的证言证明：2015年8月20日，其到济南市历下区洗浴店去嫖娼，要的400元的项目，未结账就被警察抓了。11、证人黄某乙的证言证明：2015年8月20日，其在济南市历下区的无名香薰店，先后与黄某甲、郭某某进行了卖淫嫖娼活动。平时吴某某在店里管理，负责接待客人和结账。12、辨认笔录及所附照片证明：经吴某某辨认，魏某某、王某某、窦某某是济南市历下区洗浴中心老板；该店就是卖淫嫖娼的场所。经魏某某辨认，王某某、窦某某是济南市历下区洗浴中心老板；该店就是卖淫嫖娼的场所。经张某某辨认，王某某、窦某某是济南市历下区洗浴中心老板；吴某某、窦某某是该店的两名负责人。经窦某某辨认，魏某某、王某某、窦某某是济南市历下区洗浴中心老板；该店就是卖淫嫖娼的场所。经黄某甲辨认，济南市历下区洗浴中心是其嫖娼的场所；吴某某是向其收取嫖资的男子；黄某乙是向其卖淫的女子。13、通话记录证明：黄某甲与吴某某进行通话联系的情况。14、行政处罚决定书证明：黄某甲、郭某某、李某乙、黄某乙、薛某某因在济南市历下区洗浴香薰店进行卖淫嫖娼被行政拘留。15、抓获经过、发破案经过证明：本案案发的原因及抓获被告人吴某某的过程。16、被告人吴某某在侦查阶段的供述与上述证据证明的情况相吻合。针对被告人吴某某的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：1、关于辩护人所提被告人吴某某系初犯，无前科的辩护意见。经查，根据公安机关出具的吴某某情况的证明材料，被告人吴某某无犯罪记录，因此，辩护人的该辩护意见成立，予以采纳。2、关于辩护人所提被告人吴某某归案后如实供述，认罪态度较好的辩护观点。经查，被告人吴某某归案后曾如实供述自己的犯罪行为，但在庭审中，其又推翻了之前的供述，对自己的犯罪行为避重就轻，甚至将自己的责任推卸给他人，认罪态度不好。因此，辩护人的该辩护观点不成立，不予采纳。3、关于辩护人所提被告人吴某某受雇于窦某某等人，在老板的指令下做事，系从犯的辩护观点。经查，虽然被告人吴某某受雇于窦某某等人，但其是介绍卖淫犯罪行为的主要实施者，在这个过程中，其并非起次要或者辅助作用，不是从犯。因此，辩护人的该观点不成立，不予采纳本院认为，被告人吴某某为他人卖淫嫖娼牵线搭桥，其行为已构成介绍卖淫罪。公诉机关指控其犯介绍卖淫罪成立。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款；第六十四条之规定，判决如下被告人吴某某犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月21日起至2017年4月20日止），并处罚金一万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份审判长王宪林人民陪审员吴卫平人民陪审员侯丽娜二〇一七年三月二十二日书记员李婷婷

慳景志等故意毁坏财物罪一审刑事判决书吉林高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2016）吉0291刑初11号：被告人关景志故意毁坏财物、敲诈勒索、被告人付忠朋敲诈勒索一案，吉林高新技术产业开发区人民检察院以吉高新检刑诉［2014］13-3号起诉书指控被告人关景志犯故意毁坏财物罪、敲诈勒索罪、被告人付忠朋敲诈勒索罪，于2014年7月25日向本院提起公诉。本院于2015年8月29日作出（2014）吉高新刑初字第36号刑事判决书，判决：一、被告人关景志犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；二、被告人付忠朋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四十万元；三、责令被告人付忠朋退赔被害人马某甲人民币22万元。宣判后，被告人关景志、付忠朋不服提出上诉。2015年11月25日，吉林市中级人民法院作出（2015）吉中刑终字第303号刑事裁定书，认为原判决认定事实不清。裁定：一、撤销我院（2014）吉高新刑初字第36号刑事判决；二、发回我院重新审判。本院依法另行组成合议庭，于2016年6月12日、7月1日、29日公开开庭审理了本案。吉林高新技术产业开发区人民检察院检察员王效贤、代理检察员杨梅出庭支持公诉，被告人关景志及其辩护人杨建、张原硕，被告人付忠朋及其辩护人庞巍到庭参加诉讼。现已审理终结吉林高新技术产业开发区人民检察院指控：（一）故意毁坏财物事实1998年9月7日和1999年3月31日，张某甲分别以永吉县银峰砖厂和银峰砖厂坡上的两处自有住房作为抵押，在中国农业银行吉林市分行分别借款160万元和7万元，由于张某甲逾期未能偿还，市农业银行起诉后，被吉林市中级人民法院分别于2006年3月22日以（2006）第23号裁定书、2006年11月8日（2006）第303号裁定书裁定，将银峰砖厂坡上的房产（张某甲私有产权建筑面积545.50平方米）以流拍价抵偿给市农行；委托吉林中合拍卖公司拍卖，银峰砖厂院内的砖窑、厂房、办公室、仓库等房屋（总建筑面积1608.95平方米）及制砖设备一套，被扈某甲以28.37万元竞得。后于2009年3月以60万元的价格卖给张某甲；同年3月4日张某甲与关景志签订《企业产权转让协议书》将银峰砖厂以300万元卖给关景志。2010年6月29日市农行委托吉林市圣鑫拍卖公司对法院裁定以流拍价抵偿给市农行的部分房产（545.50平方米）进行拍卖，张某乙以4.1万元购得，成交后市农业银行将相关手续通过圣鑫拍卖公司转交给张某乙。张某乙购得后，其亲属张某丙持相关手续到银峰砖厂与相关人员说明情况。被告人关景志在得知银峰砖厂山上的房产（建筑面积545.50平方米）被拍卖公司拍卖后，于2010年7月中旬，调铲车铲土将砖厂大门堵塞。当天下午宋某甲、张某甲、关景志相约到银峰砖厂对质。见面后由于话不投机三方发生争吵，关景志说：“我得不到谁也别想得到”，而后关景志打电话调来铲车，指挥司机将银峰砖厂坡上的房产铲倒。次日关景志再次带领铲车司机到砖厂，让铲车司机将银峰砖厂坡上的545.50平方米房产全部铲倒。经吉林市价格认证中心估价（吉市价认复字［2013］5号）被毁坏的房产价值人民币叁拾叁万贰仟捌佰元整（￥332800元）。（二）敲诈勒索事实1、被告人付忠朋于2009年4月19日，在吉林市圣鑫拍卖有限公司组织的拍卖会上，与被害人马某甲同时竞买吉林市龙潭区乌拉街镇官通村松花江段砂场开采权，后被马某甲竞得。为此，付忠朋心怀不满。为阻止马某甲砂场投入生产，付忠朋于2009年5月初花5千元人民币与付某甲私下签署一份土地转包协议书。据此，付忠朋以砂场的机动车经过他的“承包地”为由，多次带人阻止砂场的机动车经过。由于付忠朋的阻挠，致使马某甲的砂场长期不能投入生产，期间马某甲曾带领多人要强行经过为砂场接电，由于被告人关景志的介入未果。无奈，马某甲多次找到关景志、付忠朋协商。2009年11月10日，马某甲违心与付忠朋达成协议，给付付忠朋22万元后，砂场方投入生产。2、被告人关景志于2009年3月4日从张某甲手购买吉林市龙潭区银峰砖厂后，又以每年30万元将砖厂承包给陈某甲，2010年由于砖厂《采矿许可证》被龙潭区人民政府注销，龙潭区国土资源局责令银峰砖厂停止生产。在此情况下，陈某甲要撤出银峰砖厂，关景志以砖窑出现塌陷为由，以威胁、恐吓等手段勒索陈某甲人民币30万元、柴油10吨，价值人民币6.85万元、红砖12万块，价值人民币3万元。公诉机关指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见和相关书证，认为被告人关景志的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二百七十四条之规定，应当以故意毁坏财物罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，建议以故意毁坏财物罪判处有期徒刑三年至四年，以敲诈勒索罪判处有期徒刑十一年至十二年；被告人付忠朋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑八年至八年六个月。被告人关景志辩称，其购买的是银峰砖厂地上的全部资产，包括坡上的房子；付忠朋管马某甲要钱的事与其无关，马某甲找其帮忙向付忠朋说情少要点，其没威胁或恐吓过马某甲；其没威胁或恐吓过陈某甲，故其行为不构成故意毁坏财物罪和敲诈勒索罪。其辩护人的辩护意见：1、关景志的行为不构成故意毁坏财物罪。2、关景志的行为亦不构成敲诈勒索罪。被告人付忠朋辩称，其承包机动地有转包协议，其没向马某甲要钱，是马某甲给的，22万元是其为马某甲看管砂场、维修养护承包地范围内道路的费用和承包地八年收入损失。其与马某甲之间有协议，其行为不构成犯罪。其辩护人的辩护意见：付忠朋的行为不构成敲诈勒索罪，属于民事纠纷。经审理查明：（一）关景志故意毁坏财物事实吉林市龙潭区银峰砖厂，即原永吉县银峰砖厂（简称银峰砖厂）因1998年9月7日、1999年3月31日在原中国农业银行吉林市分行乌拉街分理处分别借款两笔160万元和7万元，合计167万元。因逾期未还，被农行吉林市分行江北支行起诉。2004年9月27日，吉林市中级人民法院（简称吉林中院）作出（2004）吉中民一初字第188号民事判决，判决银峰砖厂偿还该农行借款本金167万元、利息33.3019万元；由银峰砖厂负责人张某甲承担连带责任。在吉林中院执行上述判决过程中，于2006年3月22日作出（2006）吉中执恢字第23号民事裁定书，裁定：一、将被执行人张某甲坐落于吉林市龙潭区乌拉街满族镇太平山村四社的银峰砖厂的部分厂房及院墙（建筑面积545.5平方米），以流拍价141325.00元抵偿给申请执行人农行吉林市分行汇生支行。二、申请执行人在接到本裁定书之日起60日内到相关部门办理转籍手续。在坡上的总建筑面积为545.5平方米房屋，其中240平方米车库有房照、其中220平方米办公用房有房照、及其中85.5平方米门卫用房无房照；拍卖银峰砖厂院内坡下的砖窑、厂房、办公室、仓库等房屋（总建筑面积为1608.95平方米）及制砖设备一套，被扈某甲以28.37万元竞得。吉林中院于2006年11月8日，作出（2006）吉中执恢字第303号民事裁定书，裁定：坐落于永吉县乌拉街镇太平村四社银峰砖厂院内的砖窑、厂房、办公室、仓库等房屋，总建筑面积1608.95平方米及制砖设备一套，归买受人扈某甲所有。二、买受人扈某甲持本裁定书在60日内到相关房地产管理部门办理产权过户手续。2007年3月，扈某甲将买受的1608.95平方米房屋及制砖设备整体出租给张某甲，租期为三年。同年末，张某甲利用农行未处置的545.5平方米房屋与宋某甲合伙生产空心砖，至2009年初退伙。2009年2、3月份期间，张某甲通过其弟弟张某丁运作，以60万元价格，将其租用的1608.95平方米房屋及制砖设备从扈某甲处买回。期间，张某甲向被告人关景志发出要约，欲出售银峰砖厂。2009年3月4日，张某甲与关景志签订企业产权转让协议，张某甲以300万元价格，将银峰砖厂转让给关景志。该协议载明，转让标的物包括银峰砖厂的全部地面附着物、供水、供电、配套设施、所有生产红砖的配套设备和银峰砖厂占有的全部土地使用权。在关景志与张某甲买卖银峰砖厂的要约、承诺期间，对于银峰砖厂坡上的545.5平方米房屋，张某甲隐瞒该处房屋已归农行所有的事实，而以宋某甲与其合伙经营空心砖厂的投资尚未收回为借口，表示不能卖予关景志，而关景志表示可以给换块地，但二人对此未达成合意。2010年6月29日，在吉林市圣鑫拍卖有限公司举行的拍卖会上，张某乙受其亲属王甲（实际出资竞买人）的委托，以本人名义买受农行委托拍卖的银峰砖厂院内545.5平方米房屋，成交价4.1万元。拍卖成交后，农行通过圣鑫拍卖公司将相关房屋手续转交给张某乙。之后，王甲的亲属张某丙到银峰砖厂看房，打听得知占用该房屋生产空心砖的人是宋某甲，遂与宋某甲取得联系并两次见面，向宋某甲出示了相关拍卖手续，称该处房产已被人购买，要求宋某甲搬出。同年7月的一天，宋某甲给关景志打电话说：“关哥，那个房子不是你的，被张某甲抵押出去了，被拍卖公司拍卖了，你现在没有房照吧。”关景志听后说：“那张某甲不骗我么，我现在给张某甲打电话问问。”当日下午，关景志、张某甲、宋某甲在银峰砖厂见面后发生争吵。宋某甲质问张某甲：“你卖砖厂也没通过我，砖厂是咱俩合伙干的，你一分钱没出，我投了100多万，本钱还没回来呢，现在张某丙找我让我给倒地方呢。”关景志也质问张某甲：“你把砖厂抵押给银行了，你怎么还卖我呢？”张某甲说：“当时我卖你砖厂的时候，说上面这块不卖给你，卖你的就是底下的红砖厂那块。”关景志骂了张某甲一句，随后用手指着宋某甲说：“就你整的事，你找人把砖厂买走了。”宋某甲反驳说：“跟我一点关系都没有，我也不知道咋回事。”关景志就打电话调铲车，并说：“你们不都能整事么，我得不到，你们谁也别想得到。”嗣后，关景志指挥已赶到现场的他人用铲车将545.5平方米房屋其中一少部分铲倒。次日，关景志又指挥他人用铲车将该处房屋其余绝大部分铲倒。经吉林市价格认证中心估价鉴定，该545.5平方米房屋受损前鉴定价格为人民币33.28万元。2012年9月14日，关景志被公安机关抓获。另查明，2014年4月15日，关景志与被毁房屋实际出资买受人王甲的妻子王某乙自行和解，赔付王某乙现金人民币80万元，取得王某乙的谅解。1999年银峰砖厂转制为独资私营企业，由张某甲个人经营。上述事实，有在庭审中有控方提供的下列证据，予以证明：（一）被告人关景志供述和辩解，能够证实关景志购买张某甲银峰砖厂的事实经过，其在签协议时已知张某甲说那两处房子（指银峰砖厂坡上的车库和办公室）不能卖。关景志在得知此处房屋被拍卖后，指使他人用铲车将房屋推倒的事实。（二）被害人张某乙陈述，能够证实被害人张某乙的报案经过及被毁房屋系拍卖所得，当时这三间房子的总价值是25万余元的事实。（三）证人证言1、证人张某甲的证言，能够证实张某甲以银峰砖厂和两处住房作抵押向农业银行贷款未还，被吉林市中级人民法院将银峰砖厂部分厂房及院墙（建筑面积545平米）以流拍价抵偿给农业银行；银峰砖厂院内的砖窑、厂房、办公室、仓库等房屋（建筑面积1608平米）及制砖设备一套拍卖后，扈某甲以28万多元的价格竞得。后经协商张某甲以60万元从扈某甲手中回购并以300万元卖给关景志。在和关景志签定《企业产权转让协议书》时明确指出不包括被吉林市中级人民法院裁定以流拍价抵偿给农行那545平米房产。后该房产被关景志指使他人用铲车推倒的事实。2、证人宋某甲的证言，能够证实宋某甲与张某甲合伙开空心砖厂时，得知使用的房子被农业银行委托拍卖公司拍卖后告诉了关景志，及关景志指挥铲车司机把山上空心砖厂一栋房子的门斗、食堂还有车库的墙角给推倒了的事实。3、证人吴某甲的证言，能够证实吉林市龙潭区乌拉街镇太平山村四社公路道边砖厂院里办公用的房子是其爱人张某乙从圣鑫拍卖公司以4.1万元拍到的。后来其发现房子被毁了一部分报警的事实。4、证人张某丙的证言，能够证实代其表妹张英伦到乌拉街银峰砖厂里看房、及房屋被毁后报案的事实。5、证人秦某甲的证言，能够证实宋某甲在乌拉街镇银峰砖厂内生产空心砖使用的房子被关景志给扒了的事实。6、证人宋某乙的证言，能够证实宋某甲和张某甲合伙干砖厂，关景志说他2009年从张某甲手里买了整个砖厂，让他马上就搬走。问张某甲为什么又把卖给他的房子又卖给别人，说反正整个砖厂他都买了他愿意拆就拆。说完关景志就打电话让车开过来，铲车就把张某甲的办公室房角给挑了，后来房子都拆了的事实。7、证人张某丁的证言，能够证实张某甲买回银峰砖厂的协议是他帮着签的。从扈某甲手里买的是坡下那四座房屋，不包括坡上的房屋。8、证人张某戊的证言，能够证实乌拉街镇机砖三厂原是集体企业，1999年转制为私营企业，归张某甲个人经营。永吉县土地管理局颁发的“集建（乌）字第03010-0076号”集体土地建设用地土地证，用地面积30000平方米，土地使用者：乌拉街镇机砖三厂。后来砖厂土地面积扩大肯定是扩大了、取土面积扩大了，扩大多少我不知道，往北和东扩大的，但我们企业公司肯定没有办过扩大的土地证。9、证人王某丙的证言，能够证实没有对银峰砖厂进行过测绘，也没有给过张某甲银峰砖厂的宗地图。10、证人佟甲的证言，能够证实关景志让我说乌拉街镇机砖三厂的房子是被张某甲毁坏的。实际上是被金某甲开铲车毁坏的事实。（四）书证1、吉林市中级人民法院（2004）年吉中民一初字第188号民事判决书。证明被告吉林市龙潭区银峰砖厂偿还原告中国农业银行吉林市分行江北支行借款本金1670，ＯＯＯ.ＯＯ元，支付借款利息333019.00元。于本判决生效后十日内付清。如被告银峰砖厂财产不足清偿原告借款，应由被告张某甲个人承担无限连带责任。2、吉林市中级人民法院（2006）吉中执恢字23号、第23-1号民事裁定书。证明将乌拉街银峰砖厂的部分房产（建筑面积545.50平方米），以141325.00元流拍价抵偿给市农行汇生支行。3、吉林市中级人民法院（2006）吉中执恢字第303号民事裁定书。证明法院于2006年7月17日依法委托吉林中合拍卖有限公司拍卖被执行人银峰砖厂所有的坐落于永吉县乌拉街镇太平村四社，吉林市龙潭区银峰砖厂院内的砖窑、厂房、办公室、仓库等房屋（总建筑面积1608.95平方米）及制砖设备一套。2006年8月25日上午10时许，买受人扈某甲以283700.00元的最高价竞得，归买受人扈某甲。4、吉林市誉桥房地产资产评估有限责任公司估价结果报告。证明（1）砖窑及窑顶两处休息室，总价191185.00元。（2）厂房总价82688.00元。（3）办公室总价25200.00元。（4）仓库总价18480.00元。合计：317553.00元。5、拍卖成交确认书。6、吉林中合拍卖有限责任公司拍卖结论。关于银峰砖厂院内的四处房产及设备的拍卖结论：竞买人扈某甲以283700.00元竟得，特此说明。7、厂房设备租赁合同书。证明扈某甲将银峰砖厂的砖窑、厂房、办公室、仓厍及制砖设备整体出租给张某甲经营。双方约定租期为三年，自2007年3月14日至2009年3月13日止。8、协议书。证明2009年3月扈某甲将永吉县乌拉街镇太平村四社银峰砖厂院内的四处房产及设备（整体拍卖）以60万元价格转让给张某甲。9、企业产权转让协议书。证明张某甲将吉林市龙潭区银峰砖厂以300万元人民币价格转让给关景志。10、吉林市圣鑫拍卖有限公司公证书（2010）吉证字第19821号。证明张某乙以人民币4.1万元购得吉林市龙潭区乌拉街镇太平村四社的银峰砖厂房产，参考面积为545.50平方米。11、张某甲两处房产证、集体土地建设用地使用证书。证明房产权属。12、吉林市圣鑫拍卖有限公司情况说明。证明房证原件两本分别为：永吉房权证乌拉街字第2-15-0001号使用面积：240平米、永吉房权证乌拉街字第2-15-0002号使用面积：220平米、集体土地建设用地使用证集建（乌）字第030100076号，用地面积：30000平米（有地籍）。批准使用期限：长期。上述证件为真实证件，具有合法权益。买受人可以合法使用。13、关景志人口查询。证明其自然信息情况。（五）鉴定意见书。证明吉林市价格认证中心复核裁定结论书（吉市价认复字［2013］5号），位于吉林市龙潭区乌拉街镇太平山村四社平房三处，评估上述房屋受损前鉴定价格为人民币332800.00元。房屋重置价格详见附表。控方补充新的证据为：87年乌拉镇使用土地申请书、宗地图、2012年永吉县国土局情况说明：说明土地证有档案，永吉县土地局颁发。高新公安分局刑警大队提供情况说明：两个土地证及相关工作情况。上述证据经辩方质证后，对控方所提供的补充证据予以参考，对控方所举上述其他证据，本院认为证据确实、充分，予以采信。庭审中被告人关景志的辩护人向法庭提供如下证据：一、1991年颁发的集建乌字第0100076《集体土地建设用地使用证》；二、宗地图；三、乌拉街镇土地所保存的《土地证签收簿》；四、1985年永吉县乌拉街满族乡第三砖厂《工业企业开业申请登记表》；五、2000年吉林市龙潭区矿产资源管理办公室颁发的《采矿许可证》；六、永师评字（1998）29号《资产评估报告》关于永吉县银峰砖厂的房产统计资料和测绘图；七、1998年4月15日乌拉街满族镇人民政府与张某甲签订的《新发砖厂产权出售协议书》；八、1998年6月2日永吉县银峰砖厂向永吉县党委政府递交的《申请书》；九、1998年6月15日乌拉街镇政府《关于永吉县银峰砖厂土地申请的批复》；十、张某甲与关景志签订的《企业产权转让协议书》；十一、张某甲（赵某甲）出具的收条七份；十二、2010年11月1日龙潭区银峰砖厂法人张某甲书写的《证明》；十三、2012年7月18日龙潭区乌拉街满族镇政府《关于永吉县机转三厂暨龙潭区银峰砖厂土地使用权的说明》；十四、吉林市圣鑫拍卖有限责任公司保存的乌拉街镇太平山村四社（银峰砖厂）房产的拍卖档案。拍卖成交确认书、竞买协议、2010年6月25日《关于拍卖乌拉街镇太平山村四社（银峰砖厂）房产瑕疵说明书》；十五、2015年5月7号私有房屋所有权证存根：吉房权永字第11-15-4-164号和11-15-4-163号，所有权人为永吉县银峰砖厂（张某甲），颁发日期为98年8月19日；十六、照片五组，共19张，证明吉林市公安局警察王某丁（其父亲是王甲）、关某甲夫妻二人公然对龙潭区银峰砖厂采取暴力行为能够说明毁坏财物案件的起因是王某丁要霸占龙潭区银峰砖厂；十七、吉林市龙潭区银峰砖厂企业信息机读信息；十八、关景志的另外两次供述，其中侦查一卷第43页，2010年8月17日的第一份笔录。侦查一卷第46页，2011年4月7日第二份笔录。侦查一卷第48页2011年6月13日三份笔录；十九、侦查二卷第1－14页张某甲2011年4月14日、6月10日、6月23日的三份笔录；二十、侦查2卷第48-57页，宋某甲2011年5月17日笔录和2011年6月13日笔录。庭审中辩方所举上述证据，经控方质证后，本院认为辩方所举的证据与被告人关景志故意毁坏财物没有实质关联性，本院不予采信。（二）付忠朋、关景志敲诈勒索马某甲事实被告人付忠朋于2009年4月19日，在吉林市圣鑫拍卖有限公司组织的拍卖会上，与被害人马某甲同时竞买吉林市龙潭区乌拉街镇官通村松花江段砂场开采权，后被马某甲竞得。为此付忠朋心怀不满。为阻止马某甲砂场投入生产，付忠朋于2009年5月初花5千元人民币与付某甲私下签署一份土地转包协议书。据此，付忠朋以砂场的机动车经过他的所谓“承包地”为由，多次带人阻止砂场的机动车经过。由于付忠朋的阻挠，致使马某甲的砂场长期不能投入生产，期间马某甲曾带领多人要强行经过为砂场接电，由于被告人关景志的介入未果。后来，马某甲在两次找关景志、付忠朋谈判因赔偿数额上存在分歧未果，又通过他人找关景志求情的情况下，将数额定在20万元。关景志因付忠朋嫌钱少，其又要求马某甲再加2万元。付忠朋为掩盖其非法目的，制作了以为马某甲看管砂场的劳务费、维修养护承包地范围内道路的费用、承包地八年收入损失为由，由马某甲补偿其22万元的协议。同年11月10日，马某甲在付忠朋提供的上述协议上签字，其给付忠朋现金人民币22万元。关景志没有获得敲诈的钱款。2012年10月25日，被告人付忠朋被公安机关抓获。上述被告人付忠朋、关景志敲诈勒索马某甲的事实，有控方在庭审中举证、经辩方质证的下列证据，予以证实：（一）被告人关景志供述和辩解，能够证实关景志与付忠朋是亲属关系，关景志参与付忠朋敲诈马某甲的经过，并确定让马某甲给付忠朋22万元的事实。（二）被告人付忠朋供述和辩解，能够证实付忠朋敲诈马某甲及关景志参与此事的事实。（三）被害人马某甲陈述：1、能够证实马某甲竞拍到采砂场的采挖权后，因付忠朋以堵路的手段使砂场无法生产。其被迫通过朋友与付忠朋、关景志协商，给了付忠朋22万元现金的事实。2、2009年11月份的一天，黄某甲打电话让我到江北分局刘某甲的办公室。当时在屋里的还有关景志，就我们三人。黄某甲给我介绍了刘某甲，然后我就和关景志讨价还价，刘某甲说就20万吧，关景志说看刘某甲的面子就同意了。付忠朋找律师起草的协议，我给他22万后我们就不犯话了，他也没来过砂场，也没维护过那段路，都是我自己维护的。（四）证人证言1、证人付某甲的证言，能够证实付某甲私自把官通村四社靠江边的机动地租给自己并转包给付忠朋的事实。2、证人付某乙的证言，能够证实付某甲私自把官通村四社靠江边的机动地租给自己事实。3、证人刘某乙的证言，能够证实付某甲转包给付忠朋的地是村里的机动地的事实。4、证人马某乙的证言，能够证实马某甲被付忠朋、关景志敲诈，被迫给付22万的事实。5、证人吴某甲证言，能够证实马某甲被付忠朋、关景志敲诈，被迫给付22万的事实。6、证人刘某甲的证言，能够证实马某甲通过刘某甲与关景志协调大车轧村民的土地的事实。7、证人许某甲的证言，能够证实付忠朋领一些人堵道，不让砂场的车通过，向马某甲索要22万元的事实。8、证人杜某甲的证言，能够证实付忠朋没有看护过砂场，也没有维修过道路的事实。（五）书证：1、付某甲的租地合同书；2、马某甲、付忠朋付款协议；3、付某甲转包给付忠朋机动地合同书；4、2012年官通村收回机动地的通知。5、吉林省航道管理局情况说明，证明在航道疏浚过程中，按要求把挖出的沙石作为弃料抛到江边。6、吉林市河道管理处的复函，证明省航道局在航道疏浚后所堆放在河床上的混江沙归国家所有；2008年夏秋季混江砂当地（官通村江段）河岸销售价格是每立方米9元。7、付忠朋人口查询，证明付忠朋的自然情况。被告人关景志的辩护人向法庭提交的证据如下：1、被告人付忠朋供述。证明付忠朋表示应该向马某甲要钱，他走我的机动地了，其不认为构成敲诈勒索罪，付某甲给的合同有村委会的公章和社长付某乙的名章，是合法的。2、马某甲的《竞买协议》和《拍卖标地瑕疵认可书》。证明马某甲对花钱占地买道是应该有预见的。因此该协议是合法有效的，是法律应该保护的。3、马某甲在2009年11月10日和付忠朋签订了“占用农田采沙补偿协议”。证明一直到2012年10月17日报案，时隔三年，说明这就不是遭到了敲诈勒索。4、二份书证。中共乌拉街党委给关景志的荣誉证书；吉林市龙潭区检察院给关景志发的聘用书。证明关景志案发前行为良好，在当地不具有恶性。被告人付忠朋的辩护人向法庭提交的证据如下：1、证人许某甲的证言。证明付忠朋3、4月份花5000元从付某甲手中转包的土地。应该是拍卖砂场经营权之前即取得了土地承包经营权，而非倒签时间取得土地承包经营权。2、证人付某甲的证言。证明其是在付忠朋竞买砂场前与其签订的土地转让协议，具体时间记不清了。3、付忠朋与马某甲关于给付22万元的协议书。证明付忠朋与马某甲因民事关系形成的协议，属于民事性质，即使违约，也是民事违约行为，不是刑事案件的构成要件，是当事人的真实意思表示。不存在欺诈、胁迫、趁人之危的情形，付忠朋不构成犯罪。4、付忠朋住所地村民委员会的情况说明。证明付忠朋平时表现，法院在量刑时应予以考虑。5、付忠朋所在村的村民联名情况说明。证明付忠朋表现良好，乐于助人，并且在2010年发洪水时帮助村民安全撤离，个人出资购买机械船无偿转移村民，量刑时应予以考虑。对控方所举的书证：1、付某甲的租地合同书；3、付某甲转包给付忠朋机动地合同书。本院认为，该两份合同书违反了《中华人民共和国农村土地承包法》的相关规定，其农村土地承包关系不具有合法性。2、马某甲、付忠鹏付款协议书是以合法形式掩盖非法目的，亦不具有合法性。对控方所举其他证据的真实性、合法性予以采信。对被告人关景志的辩护人向法庭提交的付忠朋供述认为其不构成犯罪的意见不予采信。对马某甲的《竞买协议》和《拍卖标地瑕疵认可书》的真实性予以确认，但不能认为马某甲对花钱占地买道是应该有预见的。马某甲在2009年11月10日和付忠朋签订了“占用农田采沙补偿协议”是以合法形式掩盖非法目的，不具有合法性。对证书、聘书的真实性予以确认。对被告人付忠朋的辩护人向法庭提交的证人许某甲、付某甲的证言要证实付忠朋转包农村土地的合法性不予确认。对付忠朋与马某甲关于给付22万元的协议书，认为是以合法形式掩盖非法目的，不具有合法性。对两份情况说明予以参考。（三）关景志涉嫌敲诈勒索陈某甲事实经审理查明，被告人关景志于2009年3月从张某甲处收购银峰砖厂后，承包给陈某甲经营至当年底。2010年2月初，在银峰砖厂的采矿许可证当时已被有关部门注销的情况下，陈某甲与关景志、张某甲在一起商议其是否继续承包。陈某甲的态度是如能保证生产就继续承包。关景志称保证生产的事让张某甲去办。张某甲接话称肯定能保证生产。关景志因收购银峰砖厂应给付张某甲的价款尚未结清，让陈某甲跟张某甲谈，如承包将承包费给张某甲。当月，陈某甲与张某甲签署承包协议，将承包费26万元交予张某甲。同年4月中旬，陈某甲因银峰砖厂被政府部门断电叫停无法继续经营，管张某甲往回要承包费。张某甲让陈某甲等一段时间，其去政府协调，如协调成可继续经营，但直到6月初无果。同年6月中旬，关景志到砖厂察看，见砖窑上有两处坑，坯棚倒塌三四十栋，遂向陈某甲发难，话语粗鲁，要求陈某甲赔偿损失100万元。陈某甲因砖厂没干成，坯棚倒塌又系长期未生产无人经管所致，修复砖窑上的坑也用不了几个钱，故不情愿赔偿那么多，于是找到高某甲、马某丙、常某甲替其说情，让关景志少要些。同年7月12日，在高某甲、马某丙、常某甲从中斡旋下，陈某甲补偿关景志砖厂经济损失现金人民币30万元，并将砖厂内的红砖、柴油等生产物资留给关景志。另查明，关景志被公安机关抓获后，其亲属自愿给付陈某甲60万元。上述事实，有控方在庭审中举证、辩方质证的下列证据：1、被告人关景志的供述与辩解，能够证实关景志将银峰砖厂包给了陈某甲，后以发现窑上面有好几个坑，坯棚倒了40多栋为由要了陈某甲30万的事实。2、被害人陈某甲的陈述笔录，能够证实关景志以砖窑修缮不完整恐吓、威胁手段敲诈陈某甲30万元，并扣押红砖、柴油的事实。3、证人证言（1）证人张某甲的证言，能够证实陈某甲承包关景志的砖厂，关景志以砖窑破损为由陈某甲索取赔偿的事实。（2）证人高剑锋、马某丙、常某甲的证言，能够证实关景志说陈某甲把砖厂的大窑用坏了，要求赔偿100万元，帮忙说情给讲到30万元的事实。（3）证人齐某甲、李某甲、张某己、王某戊、王己、佟甲的证言，能够证实给关景志的大窑塌陷情况及修复经过、费用的事实。4、书证（1）吉林市龙潭区嘉利砖厂承包吉林市龙潭区银峰砖厂的承包砖厂协议书。（2）关景志收陈某甲30万元的收据5、鉴定意见（1）吉林市价格认证中心吉市价认字［2013］第19号关于砖窖顶部外侧损坏大坑维修费用的价格鉴定结论书。证明砖窖顶部外侧损坏的两个直径1.5米大坑的维修费用。鉴定总价格为人民币玖佰叁拾贰元整（￥932.00元）（2）吉林市船营区价格认证中心吉船价认字［2013］202号估价鉴定结论意见书。证明0号柴油10吨，单价：6850.00元／吨，价值：68500.00元。普通标准红砖12万块，单价：0.25元／块，价值：30000.00元。评估上述物品总价值为：玖万捌仟伍佰元整（98500.00元）。辩方无证据向法庭提交。2016年7月29日，被害人陈某甲出庭陈述，表明其给关景志30万元是自愿的，没有对其及其家人进行恐吓、威胁。本院于2016年7月29日庭审时，因被害人陈某甲明确表示以当庭陈述的事实为准，故本院对被害人陈某甲在本次庭审前所作陈述的询问笔录内容不予采信，对控方所举上述其他证据的真实性予以采信本院认为，关于被告人关景志故意毁坏财物。我国《物权法》规定，因人民法院的法律文书导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自法律文书生效时发生效力。吉林市中级人民法院于2006年3月22日作出的民事裁定书裁定已将建筑面积为545.5平方米银峰砖厂的部分厂房及院墙抵偿给农行吉林市分行汇生支行。该民事裁定书送达后即发生法律效力。而张某甲与关景志签订的企业产权转让协议书是双方于2009年3月4日签订的，此时建筑面积为545.5平方米银峰砖厂的部分厂房及院墙的所有权（物权）早已发生了转让，所有权应为农行吉林市分行汇生支行所有，张某甲已不再是该房产的所有权人，其更无权转让该房产权利。被告人关景志在没有合法取得该房产所有权的情况下，因不冷静而擅自拆毁他人所有的房产，其行为已触犯了我国《刑法》第二百七十五条的规定，构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控的该项罪名成立，应予支持。被告人关景志及其辩护人的无罪辩解和辩护意见，没有事实和法律依据，不予采纳。鉴于其案发后已退赔给被害人所造成的全部经济损失，取得被害人的谅解，具有酌定从轻处罚情节。关于被告人付忠朋、关景志敲诈勒索被害人马某甲。我国《农村土地承包法》规定，农民集体所有的土地依法属于农民集体所有的，由村集体经济组织或者村民委员会发包。承包方承担维持土地的农业用途，不得用于非农建设和依法保护、合理利用土地，不得给土地照成永久性损害的义务。付某甲私自把官通村四社的农用地承包给自己并又违法转包给付忠朋。被告人付忠朋占用该农用地本身就是非法的，其以非法占有为目的，采用要挟的方法，利用在该农用地上非法开出的通道敲诈被害人马某甲22万元数额巨大的行为，已构成敲诈勒索罪。被告人关景志帮付忠朋向马某甲多要些钱，最终迫使马某甲交给付忠朋现金22万元，被告人关景志的行为侵犯了他人财产的所有权，其行为亦已构成敲诈勒索罪，且数额巨大，应依法判处。被害人马某甲与被告人付忠朋签订的“协议书”属于以合法形式掩盖非法目的，应属无效。公诉机关指控被告人付忠朋、关景志的该项罪名成立。被告人付忠朋及其辩护人的无罪辩解和辩护意见，被告人关景志及其辩护人的无罪辩解和辩护意见，没有事实和法律依据，不予采纳。关于被告人关景志敲诈勒索陈某甲。经庭审调查，已查明关景志向陈某甲主张赔偿的损失，不仅是砖窑塌陷的损失，还包括坯棚子所受损毁的损失。据陈某甲当庭陈述，仅坯棚子一项损失就达百八十万元，说明关景志向陈某甲主张赔偿的数额是有事实基础的，与经他人斡旋最终由陈某甲自愿以30万元现金和红砖、柴油等物资赔付给关景志是相适应的。陈某甲在公安机关关于关景志对其有过威胁的陈述，已被其当庭陈述否定，相关证人仅证实关景志平时说话粗鲁，亦未确切证实关景志对陈某甲有过威胁行为，难以证明关景志对陈某甲有敲诈勒索的客观行为表现，故该起指控，事实不清，证据不足。公诉机关指控关景志敲诈勒索陈某甲的犯罪事实不清，证据不足，指控的犯罪不能成立。对被告人关景志及其辩护人所提公诉机关指控的关景志敲诈勒索陈某甲的行为不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，予以采纳。根据被告人关景志、付忠朋各自犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百七十五条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条、及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百四十一条第一款第（一）项、第（四）项之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人关景志犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑四年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年9月15日起至2022年9月14日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人付忠朋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年10月25日起至2021年4月24日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）三、责令被告人付忠朋退赔被害人马某甲人民币22万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴琰人民陪审员王庆年人民陪审员蒋新民二〇一六年八月四日代理书记员郭奕彤代理书记员张译方

ꢜ高平、杨玉堂赌博一审刑事判决书昆明市盘龙区人民法院刑事判决书（2014）盘刑一初字第544号：昆明市盘龙区人民检察院以盘检刑一刑诉（2014）789号起诉书指控被告人颜高平、杨玉堂、陈剑翔、张国有犯赌博罪，于2014年7月30日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2014年8月15日、2014年8月19日公开开庭审理了本案。公诉机关依法指派代理检察员宁宇出庭支持公诉。被告人颜高平及其辩护人方洪林，被告人杨玉堂及其辩护人闵劲、方银，被告人陈剑翔，张国有到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2014年5月11日至2014年5月13日，被告人颜高平、杨玉堂在被告人杨玉堂租住的本市盘龙区内，组织多人聚众赌博。被告人颜高平负责发牌并从中抽取渔利。被告人陈剑翔、张国有在赌博过程中负责望风。2014年5月13日凌晨1时许，被告人颜高平、杨玉堂、陈剑翔、张国有在本市盘龙区碧水云天小区被公安人员抓获，并当场从被告人颜高平处查获抽头渔利共计人民币7800元。庭审中，被告人颜高平、杨玉堂、陈剑翔、张国有对公诉机关指控的事实和罪名表示无异议。被告人颜高平的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的事实及罪名无异议。但请法庭考虑以下情节，对被告人颜高平从轻处罚：1、被告人颜高平自愿认罪；2、被告人颜高平系初犯、偶犯。被告人杨玉堂的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议。但请法庭考虑以下情节，对被告人杨玉堂从轻或减轻处罚：1、被告人杨玉堂具有坦白情节，主动交代所知犯罪事实，有悔罪表现；2、系从犯。经审理查明：2014年5月11日至2014年5月13日，被告人颜高平、杨玉堂，在被告人杨玉堂租住的本市盘龙区内，组织多人聚众赌博。被告人颜高平负责发牌并从中抽取渔利。被告人陈剑翔、张国有在赌博过程中负责望风。2014年5月13日凌晨1时许，被告人颜高平、杨玉堂、陈剑翔、张国有在本市盘龙区碧水云天小区被公安人员抓获，并当场从被告人颜高平处查获抽头渔利共计人民币7800元，从被告人陈剑翔处查获赃款450元。公诉机关认为被告人颜高平、杨玉堂、陈剑翔、张国有的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究四被告人的刑事责任

江苏省常州经济开发区人民法院刑事判决书（2019）苏0492刑初270号公诉机关江苏省常州经济开发区人民检察院。被告人徐某。因本案，于2019年3月29日被刑事拘留，4月30日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人陈建军，江苏达云律师事务所律师。常州经济开发区人民检察院以常经检诉刑诉〔2019〕264号起诉书指控被告人徐某犯赌博罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。常州经济开发区人民检察院指派检察员江玉麟出庭支持公诉，被告人徐某及辩护人陈建军到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年12月25日至2019年1月6日，被告人徐某纠集顾波、徐斌、董青宝（均另案处理），以营利为目的，在常州市武进区遥观镇工业大道9号厂区、遥观镇后潘26号等地开设赌档，纠集赌客采用麻将牌“斗牛”的形式聚众赌博，抽头渔利人民币超30000元。其中徐某为赌档组织者，负责联系赌博场所、人员分工及保管、分配盈利等；徐斌、顾波均负责纠集部分赌客，徐斌非法获利人民币7000元，顾波非法获利人民币5000元；董青宝负责抽头，非法获利人民币1800元。2019年1月7日16时许，被告人徐某及顾波、徐斌、董青宝在常州市武进区遥观镇工业大道9号厂区内再次聚集李某乙、李某甲、王某乙（均已行政处罚）等十余人赌博时被公安机关当场查处，缴获赌资58300元及赌具麻将牌1副（均已由公安机关收缴）。公诉机关认为，被告人徐某伙同他人以营利为目的，聚众赌博，应当以赌博罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。被告人徐某归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。建议判处被告人徐某九个月至一年三个月有期徒刑，并处罚金。公诉机关提交了书证常住人口身份信息、行政处罚决定书、收缴物品清单；证人顾某甲、竺某、李某甲、顾某乙、李某乙、张某、杨某、王某甲、黄某、周某、靳某、王某乙、许某、华某、潘某、王某丙、上玉芬的证言笔录；遥观派出所民警出具的发破案及抓获经过；现场照片、检查、辨认笔录等证据证实。被告人徐某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人徐某系初犯、能如实供述自己的犯罪事实、认罪悔罪态度好、积极退赃并预缴罚金，建议对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人徐某归案后如实供述了上述犯罪事实。在本案审理过程中，被告人徐某及顾波、徐斌、董青宝共同退出犯罪所得人民币三万元，被告人徐某预缴罚金人民币一万三千元。本院认为，被告人徐某构成赌博罪，且属共同犯罪。公诉机关的指控成立。关于辩护人提出对被告人徐某从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人徐某归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条、《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第一条第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人徐某犯赌博罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年3月28日止），并处罚金人民币一万三千元（已缴纳）。二、被告人徐某退出的犯罪所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员潘国华二〇一九年八月六日书记员高杨娇

谢某故意伤害一审刑事判决书贵州省金沙县人民法院刑事判决书（2018）黔0523刑初9号：贵州省金沙县人民检察院以金检公诉刑诉［2017］370号起诉书指控被告人谢某犯故意伤害罪，于2018年1月2日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2018年1月9日公开开庭进行了审理。贵州省金沙县人民检察院指派检察员孙敏出庭支持公诉，被告人谢某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人谢某与周洪元系朋友关系。2017年1月8日晚22时许，周洪元、杜某、黄某甲在金沙县经济开发区电厂Ａ区因琐事与李某发生口角并殴打李某，双方便邀约人来打架。随即周洪元打电话给被告人谢某，李某打电话给其朋友黄某乙、朱某等人。当日22时30分许，双方在金沙县经济开发区Ｂ区门口相遇并发生殴打，期间，被告人谢某持自己带来的菜刀将李某、黄某乙、朱某砍伤。被害人黄某乙、李某、朱某经送金沙县中医院住院诊断：黄某乙开放性颅脑损伤，1、右侧顶骨凹陷性骨折并气颅；2、右侧枕、顶部皮裂伤；3、右耳廓不全裂断伤。李某左前臂锐器伤，1、左尺侧腕屈肌肌腹部分断裂；2、左指浅屈肌肌腹部分断裂。朱某左腕部背侧刀砍伤，1、左腕关节囊破裂；2、左腕横韧带不全断裂；3、左桡侧腕肌腱断裂；4、左食指、中指、环指、小指伸肌腱断裂；5、头皮裂伤。案发后，经贵州省金沙县公安司法鉴定中心鉴定，黄某乙头部瘢痕及颅骨凹陷性骨折客观存在，瘢痕累计15.0ｃｍ，以上瘢痕边缘局部整齐，符合锐器作用形成之特征，黄某乙的损伤程度为轻伤一级；李某左前臂瘢痕客观存在，瘢痕长度8.1ｃｍ，瘢痕边缘整齐，符合锐器作用形成之特征，李某的损伤程度为轻微伤。经遵义医学院附属医院司法医学鉴定中心司法鉴定，朱某所受损伤致左手腕背创伤、韧带、肌腱断裂，损伤程度目前为轻微伤。同时查明，被告人谢某因本案于2017年10月14日被陇川县公安局城子派出所民警抓获，并羁押于陇川县看守所。上述事实，被告人谢某亦不持异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的1、受案登记表、立案决定书、批准逮捕决定书及逮捕证、户籍证明；2、被害人黄某乙、李某、朱某的陈述；3、证人周洪元、杜某、黄某甲、刘某、毛某、兰某、张某等人的证言；4、金沙县公安局行政处罚决定书及贵州省政府非税收入一般缴款书；5、指认现场笔录及照片、辨认笔录及照片；6、金沙县中医院疾病诊断证明书、贵州省金沙县公安司法鉴定中心鉴定文书、遵义医学院附属医院司法医学鉴定中心司法鉴定意见书；7、金沙县公安局大水治安派出所情况说明、查询违法犯罪记录情况说明；8、陇川县公安局城子派出所抓获经过、陇川县看守所证明；9、被告人谢某的供述等证据相互印证，足以认定本院认为，被告人谢某故意伤害他人身体，并致一人轻伤一级，二人轻微伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，构成故意伤害罪,依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。公诉机关指控被告人谢某犯故意伤害罪的事实和罪名成立，应予确认。审理中，被告人谢某认罪态度较好，可酌情从轻处罚。为此，根据被告人谢某的犯罪事实、情节以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，判决如下被告人谢某犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除被先行羁押的12日，即自2017年10月26日至2019年10月13日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘萍审判员周发群人民陪审员陈忠琴二〇一八年一月十七日书记员司赟（代）

刘志刚、杨洪志盗伐林木一审刑事判决书黑龙江省黑河市爱辉区人民法院刑事判决书（2018）黑1102刑初87号：黑河市爱辉区人民检察院以黑爱检诉刑诉〔2018〕76号起诉书指控被告人刘志刚、杨洪志犯盗伐林木罪，于2018年7月24日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑河市爱辉区人民检察院指派检察员武刚出庭支持公诉，被告人刘志刚、杨洪志到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年11月15日,被告人刘志刚电话联系被告人杨洪志称，让其在黑河市爱辉区罕达气镇罕达气村附近找寻带土坨的白桦树，然后整颗挖出，4-5棵树为一堆，共需要60-70堆，卖到黑龙江省呼兰市用于绿化，杨志刚表示同意。同年11月17日，杨洪志选好地方后告知刘志刚，后刘志刚找来数名工人，杨洪志按照刘志刚的要求带领工人来到黑河市爱辉区七二七林场阿拉气营林区81林班3、4、10小班，82林班10、16、21小班，采挖白桦树共计351株，其中幼树257株，胸径5厘米以上的白桦树94株，立木蓄积1.63立方米。经鉴定，被采挖的白桦树共计价值人民币6632元。2016年11月19日，被告人杨洪志在黑河市爱辉区七二七林场被公安机关抓获；同日，被告人刘志刚主动到公安机关投案。上述事实，被告人刘志刚、杨洪志在开庭审理过程中亦无异议，且有证人孟某、继国某、李某、孙某、韩某的证言，黑河市爱辉区七二七林场出具的丢失报告，黑河市爱辉区价格认证中心出具的爱区价认字［2016］第42号价格认定结论书，物证林木照片，公安机关出具或调取的户籍证明、抓捕及破案经过、林木测量报告、扣押、发还物品清单、辨认笔录、现场勘查笔录等证据证实，足以认定

刘某甲、刘某乙滥伐林木一审刑事判决书黑龙江省巴彦县人民法院刑事判决书（2019）黑0126刑初105号：黑龙江省巴彦县人民检察院以黑巴检诉刑诉［2019］95号起诉书指控被告人刘某甲、刘某乙、王某某、张某某、钟某某犯滥伐林木罪，于2019年6月12日向本院提起公诉。本院于2019年6月12日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年7月16日公开开庭审理了本案。黑龙江省巴彦县人民检察院指派检察员朱少英出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人李默涵、被告人刘某乙及其辩护人张可、被告人王某某及其辩护人张耀林、被告人张某某及其辩护人刘宏岩、被告人钟某某及其辩护人尹鑫宁到庭参加诉讼。现已审理终结黑龙江省巴彦县人民检察院指控，被告人刘某甲、刘某乙、王某某、张某某、钟某某违反国家森林法规，滥伐本人所有林木。公诉机关认为，被告人刘某甲、刘某乙、王某某、张某某、钟某某的行为构成滥伐林木罪，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任，并提供了相关的证据，以证实被告人刘某甲、刘某乙、王某某、张某某、钟某某的犯罪事实。被告人刘某甲辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。其辩护人认为，一、被告人刘某甲到案后如实供述犯罪事实；二、刘某乙在65、66林班采挖的树木与王某某在65林班采挖的树木不应包含着刘某甲滥伐林木数量中；三、刘某甲系初犯偶犯；综上建议法庭从轻处罚。被告人刘某乙辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。其辩护人认为，一、被告人刘某乙到案后如实供述犯罪事实；二、本案系将树木移植到其他地方栽种，与一般滥伐林木不同；综上建议法庭从轻处罚。被告人王某某辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。其辩护人认为，一、被告人王某某系自首；二、王某某系从犯；三、王某某无前科劣迹；综上建议法庭从轻处罚。被告人张某某辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。其辩护人认为，一、被告人张某某在2018年11月24日至26日采挖树木应为36棵，其采挖总棵数应为179棵；二、张某某到案后如实供述犯罪事实；三、张某某系从犯；综上建议法庭从轻处罚。被告人钟某某辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。其辩护人认为，一、被告人钟某某认罪悔罪；二、钟某某系从犯；综上建议法庭从轻处罚。经审理查明，1.2012年12月30日，被告人刘某甲与木兰县石河林场签订林地、林木两权分离管护经营承包合同，承包木兰县石河林场1、2林班林地（巴彦县龙泉林场81、82林班），并对林地上的林木起测径级6厘米以上权属享有所有权、经营权。2018年11月，被告人刘某乙到巴彦县找到刘某甲以每棵树人民币240元的价格购买天然树做绿化，刘某甲未向林业部门申请办理采伐许可就带刘某乙到林地告诉承包林地的大致范围。同年11月17日，被告人王某某带被告人张某某及工人到巴彦县龙泉林场65林班，王某某和张某某明知刘某乙没有采伐手续，由王某某、刘某乙负责选树挂号，张某某带工人将王某某选好的天然树采挖53棵。2.2018年11月24日至26日，被告人刘某乙打电话告诉被告人刘某甲还需要树做绿化，之后，刘某乙打电话给被告人张某某告诉还需要挖树，刘某乙、王某某在巴彦县龙泉林场65、66、82林班选树挂号，以每棵树人民币500元的价格采挖天然树66棵，其中，张某某采挖36棵树。经林业科学研究所鉴定：2018年11月17日和24日涉案的49棵色树、4棵柞树、66棵色树，立木总蓄积为9.1749立方米，树种起源为天然。经资产评估：涉案49棵色树、4棵柞树、66棵色树价值为人民币94735元。3.2018年11月26日，被告人钟某某介绍需要绿化树的哈尔滨市汇智五洲城住宅小区的林某与被告人刘某乙认识，钟某某、刘某乙和林某一起到巴彦县龙泉林场刘某甲承包的林地看树后，刘某乙与林某签订了苗木购销合同。同年11月27日至30日，被告人刘某乙、王某某和张某某在巴彦县龙泉林场65、66、81、82林班，刘某乙、王某某选树挂号，以每棵树人民币450元的价格采挖天然树88棵，其中，张某某采挖天然树78棵。刘某乙给付钟某某介绍费人民币9600元。经林业科学研究所鉴定：涉案树木数量为88棵，立木蓄积为14.7320立方米、起源为天然。经资产评估：涉案林木价值为人民币108800元。4．2018年12月5日，被告人王某某打电话给被告人刘某甲要采挖一车天然树，刘某甲告诉王某某可以带工人直接去承包的山上去挖树。次日，王某某带工人到巴彦县龙泉林场65林班，王某某选树挂号后，被告人张某某带工人采挖天然树12棵，在下山运输途中被公安机关查获。经林业科学研究所鉴定：涉案林木数量为12株，立木蓄积为2.2836立方米，树种为色树，起源为天然。经资产评估：涉案林木价值为人民币15600元。综上所述，被告人刘某甲实施滥伐林木犯罪4次，滥伐林木立木总蓄积26.1905立方米；被告人刘某乙实施滥伐林木犯罪3次，滥伐林木立木总蓄积23.9069立方米；被告人王某某实施滥伐林木犯罪4次，滥伐林木立木总蓄积26.1905立方米；被告人张某某实施滥伐林木犯罪4次，滥伐林木立木总蓄积20.9277立方米；被告人钟某某实施滥伐林木犯罪1次，滥伐林木立木总蓄积14.7320立方米。被告人刘某乙与2018年12月10日被公安机关在哈尔滨市呼兰区依法传唤到案；被告人张某某于2018年12月18日被公安机关在哈尔滨市阿城区依法传唤到案；被告人王某某于2018年12月26日向公安机关投案自首，并如实供述犯罪事实；被告人钟某某于2019年3月5日被公安机关在肇东市肇东市跃进乡依法传唤到案；被告人刘某甲于2019年3月19日被公安机关在巴彦县巴彦港镇抓获。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：书证全国绿化委员会办公室文件、黑龙江省人民政府绿化委员会办公室、林业厅、住房和城乡建设厅文件、国家林业局关于切实加强和严格规范树木采挖移植管理的通知、林地、林木两权分离管护经营承包合同、巴彦县林业局证明、哈尔滨市森林公安局说明及扣押决定书、木兰县林业局证明、苗木购销合同和收据、黑龙江省哈尔滨市阿城区人民法院刑事判决书、罪犯档案资料、被告人刘某甲、刘某乙、王某某、张某某、钟某某的户籍证明、现实表现、到案经过；证人姚某、郭某、杨某、王某1、关某、李某1、林某、汪某、陈某、陶某、李某2、张某、王某2、霍某、孟某、王某3、刘某的证言；被告人刘某甲、刘某乙、王某某、张某某、钟某某的供述和辩解；黑龙江省林业科学研究所技术鉴定书；现场勘验笔录、现场图及现场照片、被告人刘某乙辨认被告人钟某某和证人姚某的辨认笔录、证人林某辨认被告人刘某乙和被告人钟某某的辨认笔录、被告人刘某甲、刘某乙、王某某及证人姚某指认现场笔录等证据，足以认定本院认为，被告人刘某甲、刘某乙、王某某、张某某、钟某某违反国家森林法规，滥伐本人所有林木，数量较大，其行为构成滥伐林木罪，公诉机关指控的罪名成立，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人张某某第二起犯罪事实中，证人姚某、李某1、李某2的证言相互认证，证实被告人张某某采挖数量为36棵，故对被告人张某某的辩护人关于张某某在起诉书指控的第二起犯罪事实中采挖棵数为36棵辩护意见予以采纳。本案系共同犯罪，被告人刘某甲、刘某乙系主犯，依法应按照其在共同犯罪中的作用和地位予以处罚，对全部犯罪事实负责，故对刘某甲辩护人关于刘某甲部分犯罪事实不应负责的辩护意见不予采纳。被告人王某某、张某某、钟某某系从犯，依法可对其从轻处罚。对被告人王某某、张某某、钟某某的辩护人关于三名被告人系从犯予以从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人刘某乙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应对其从重处罚。被告人刘某甲、刘某乙、张某某、钟某某到案后，如实供述犯罪事实，依法可对其从轻处罚。被告人王某某主动到公安机关投案，并能如实供述犯罪事实，系自首，依法可对其从轻处罚。对各被告人辩护人关于各被告人相同的辩护意见予以采纳。本院为维持国家对林地管理制度，保护生态环境，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人刘某甲犯滥伐林木罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月19日起至2019年12月18日止。）二、被告人刘某乙犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2019年12月17日止。）三、被告人王某某犯滥伐林木罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月16日起至2020年1月15日止。）四、被告人张某某犯滥伐林木罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2019年8月17日止。）五、被告人钟某某犯滥伐林木罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月5日起至2019年8月4日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长曲跃忠人民陪审员程晓琦人民陪审员马国云二〇一九年七月二十五日书记员韩会龙

董金喜诈骗一审刑事判决书黑龙江省桦川县人民法院刑事判决书（2018）黑0826刑初3号：桦川县人民检察院以黑桦川检诉刑诉［2017］83号起诉书指控被告人董金喜犯诈骗罪，于2018年3月20日向本院提起公诉。本院受理后，桦川县人民检察院于2018年3月20日向本院提出延期审理，同年4月19日恢复庭审；同年7月3日再次向本院提出延期审理，同年8月2日再次恢复庭审。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桦川县人民检察院检察员赵丽新、被告人董金喜及其辩护人张志武到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明,1999年，桦川县中和村民委员会将被告人董金喜开荒的20多垧坝外地确定为村机动地，让董继续耕种并按3垧的土地面积向村里缴纳土地承包费，但董始终未向缴纳。后村委会为了偿还对村民高某的欠款，口头约定用董金喜的土地承包费抵偿给高某。2000年4月27日，董金喜与中和村签订了一份土地承包合同书，合同内容为：中和村村集体将位于坝外二队江边旱田30亩（经中和村委会证实，该30亩土地应按照大亩计算，即30亩＝3垧、1垧＝1万平方米）承包给董金喜，每亩地150元，承包期为27年，承包费12150元。嗣后，董金喜并未按照约定将土地承包费给付高某，中和村对董金喜继续耕种上述土地未收回，并于2010年至2015年持续给付董上述土地粮食补偿款。2015年，松花江干流整治，需要征用中和村董金喜耕种的部分坝外地，时任悦来镇政府副书记李某1（已判决）让董金喜提供土地承包证明。董金喜找到曾担任村会计的孟某，授意孟书写了一份董金喜与中和村委会签订5.5垧土地的承包协议书，落款日期为2009年12月25日，董金喜又伪造当时的村委会主任阴齐志和未上任的村支部书记史某两人的签名，并到乡政府盖上村委会公章后交给镇政府。2015年11月23日，董金喜与中和村民委员会签订征地补偿协议书，得到4.1垧（折合4.1万平方米）土地的征地补偿款人民币99.6万元（即每平方米征地补偿款为：996000元÷41000平方米＝24.29元）。其中：董金喜得到中和村民委员会认可并持续得到粮食补偿款的土地面积为3垧（折合3万平方米），按比例计算征地补偿款为人民币728700元（24.29元×30000平方米）；虚报的土地面积为1.1垧（折合1万平方米），征地补偿款为人民币267300元（24.29元×11000平方米）。经查，董金喜于2017年1月12日在桦川县人民医院被桦川县公安机关抓获。上述事实，被告人董金喜开庭审理过程中无异议。辩护人提出，从1999年至土地被征用前，中和村民委员会同意董金喜持续耕种其开垦的江边坝外旱田地，并于2010年至2015年持续给付董上述土地的粮食补偿款。公诉机关提的供证据如下：证人董某1、边某、李某1、史某、白某、李某2、吕某、高某、孟某、范某、董某2、孙俊安的证言、土地承包合同书、中和村村委会关于土地面积的证明、扣押物品清单、扣押物品原件及照片、刑事判决书、中共桦川县委文件、《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于贯彻落实》的意见、桦川县延长土地承包期工作方案、国务院办公厅关于进一步做好治理开发农村“四荒”资源工作的通知、桦川县悦来镇中和村村民委员会关于将董金喜耕种的土地确定为村机动地的证明、桦川县公安局关于董金喜诈骗钱款去向的情况说明、桦川县公安局刑事技术支队鉴定意见书、桦川县松花江干流治理工程征地占地面积统计表、桦川县松花江干流治理工程征地补偿协议书、桦川县融兴银行个人业务凭证、粮食补贴明细及收据、粮食补贴表及明细、抓获经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人董金喜以非法占有为目的，使用伪造土地承包合同骗取征地补偿款人民币267300元，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控董金喜诈骗数额为人民币99.6万元，在本案审理期间，经检察机关补充侦查取得董金喜经中和村民委员会承认并持续得到部分征用土地的粮食补偿款的相关证据，能够证实中和村民委员会将3垧村坝外机动地交由董金喜耕种，该部分土地补偿款为人民币728700元，该款认定为董金喜伪造土地合同骗取款项证据不足，公诉机关指控的董金喜用虚假土地合同诈骗1.1垧征地补偿款为人民币267300元的犯罪事实清楚，罪名成立。辩护人提出董金喜有初犯、坦白、无前科劣迹的从轻处罚情节及村委会给付董金喜粮食补偿的情况，与查明事实相符，本院予以采纳。综上，董金喜有坦白的法定从轻处罚情节，故对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人董金喜犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币30万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月16日起至2017年3月10日止；自2018年1月5日起至2023年3月8日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、本判决生效后对被告人董金喜诈骗的征地补偿款人民币267300元依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张春雷审判员李雨欣人民陪审员郑贵文二〇一八年十月二十二日书记员孙佳亮

王某某、邹某某非法拘禁一审刑事判决书山东省泰安市泰山区人民法院刑事判决书（2018）鲁0902刑初593号：泰安市泰山区人民检察院以泰山检刑检刑诉［2018］58号起诉书指控被告人王某某、邹某某犯非法拘禁罪于2018年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市泰山区人民检察院指派检察员王利民、刘羽丰出庭支持公诉，被告人王某某、邹某某到庭参加诉讼。现已审理终结泰安市泰山区人民检察院指控，2018年7月15日18时至16日18时，被告人王某某纠集被告人邹某某为向赵某索要债务，在王某某位于宝胜广场的办公室内及文化路百姓浴池内非法拘禁赵某二十余小时，并对其实施殴打，经法医鉴定，赵某之伤为轻微伤。公诉机关提供了相应证据予以证实上述事实。公诉机关认为，被告人王某某、邹某某非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，要求依法判处。被告人王某某、邹某某对被指控的犯罪事实及犯罪罪名均无异议。经审理查明，被告人王某某借给赵某二万元，赵某到期未还。为向赵某索要债务，2018年7月15日18时至16日18时，被告人王某某纠集被告人邹某某，在王某某位于宝胜广场的办公室内及文化路百姓浴池内非法拘禁赵某二十余小时，并对其实施殴打，经法医鉴定，赵某之伤为轻微伤。另查明，在诉讼过程中，被告人王某某预交到本院赔偿款二万元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、户籍证明证实：被告人王某某、邹某某的出生日期等基本情况，作案时系完全刑事责任能力人。2、受案登记表、立案决定书证实：本案的发、立案的经过。3、抓获证明证实：被告人王某某、邹某某分别于2018年8月17日、2018年9月3日主动投案。4、赵某微信记录证实：赵某在被限制人身自由期间同家人微信联系情况，其中提到自己被人打了，被人扣留在洗浴中心等情况。5、赵某手机通信清单证实：赵某188××××1222手机号码2018年7月15日主叫电话一个、被叫电话2个，赵某在人身自由被限制期间能够拨打电话。6、刑事判决书、释放证明证实：因犯抢夺罪，邹某某于2009年12月14日被泰安市岱岳区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金七千元，后于2012年1月16日假释，假释考验期至2013年1月9日。（二）证人证言1、证人尚某的证言证实：其系赵某的妻子。2018年7月15日21时30分许，赵某给其发微信，其得知有人要到其家中拉家具，赵某让其找老人回家。其和母亲就在胡同口等赵某，这时候来了一辆白车领着一辆搬家公司的货车，其拍了一张照片，记下来了车牌号（鲁Ｊ×××××），就回家了。其刚到家，赵某发了一个微信位置，赵某告诉其被人打了。然后其就报警了，报警以后因害怕公安民警会给赵某联系，对赵某不力，又给派出所打了电话，说暂时不需要公安机关帮助，如果有事会及时联系公安机关的。2、证人罗某的证言证实：2018年7月15日，赵某到厂里找其借钱未果便离开了。2018年7月16日19时许，赵某再次到厂里找其，赵某告诉其事情还没有处理完，这些人还是一直跟着其，在门外边等着，并说被人用胳膊肘打了眼睛。然后赵某就躲在了其厂里。跟着赵某的三个人在院里找赵某，喊赵某，骂赵某，让赵某出来。其听了以后就出去把这三个人赶出院子了。这三个人在门口等着，后来其因为有个饭局就走了，这三个人应该是在其走后不久就离开了。（三）被害人赵某的陈述证实：2018年7月15日18时左右，其被王某某及其妻子和张浩三个人从工地上带走。在车上张浩用胳膊肘打了其左眼一下，打完以后王某某让其还钱。然后开车将其拉到宝胜大酒店王某某的办公室并让其筹钱还款，其接着转给了王某某2000元人民币。其和王某某找罗某借钱未果。再次回到宝胜大酒店的办公室进行第二套方案拉家具。其趁他们吃饭时将这件事给女儿说了并让女儿通知妻子。等到凌晨12点，他们开着宝马车带着一辆搬家公司的货车去拉家具，后看到家里有人没有拉成家具。其被一名周姓男子打了其脖子7-8下。然后到了琵琶湾村口，其找机会从微信上给妻子发了一个位置。王某某在琵琶湾西侧的路边又打了其一顿，便回办公室了。后王某某安排他人带其到文化路海洋之星洗浴中心睡了一夜。到了第二天早上8点40分王某某等人来海洋之星接其去了工地上，其在工地上干活，王某某安排了一名男子一直跟着其，王某某和张浩在车上等着其。到了中午12点左右，其转了6000元给王某某，然后就去海洋之星休息了。到了14点左右，其和王某某等人到满庄找同学孙丰国要钱未果。到了18时许，又去了罗某的厂想和他拿点钱，其趁机跑到厂房后面报了警，在厂里躲着，王某某和张浩以及一名男子没有找到其就走了。过了一会110民警就来了。（四）被告人供述1、被告人王某某的供述和辩解证实：2018年4月15日，其借给赵某两万元钱，到了还款日6月15日他没有还上钱，其通过各种方式联系不上赵某。7月14日，其通过赵某的微信得知赵某可能在六郎坟汽车城那里。7月15日下午18时许，其和妻子及其朋友张浩叫着朋友张浩到六郎坟将赵某带到其位于宝盛广场的办公室。在车上张浩用胳膊肘捣了赵某头两下。其让赵某想法还钱。赵某带着他们找罗某借钱未果。回来后其找邹某某吃饭。吃饭时，赵某提出用他的家具抵押，其让赵某写了个抵押合同，以防说是强拉他家的家具。其联系了一个搬家公司去赵某家搬家具，因赵某家中有人而未拉成。其和赵某见面后扇了赵某一巴掌。其叫赵某跟着邹某某去浴池。第二天8点多钟，张浩和其到百姓浴池接上赵某去汽车城工地，在工地等了两个多小时，工地给赵某结了7000元的账，他通过微信转账给其6000元，转完后其没让他走，让其想办法还钱。赵某带着他们去找孙丰国要钱未果。赵某提出再找罗某。在厂子外面，赵某提出他自己一个人进去找罗某谈谈，后来就找不到赵某了。2、被告人邹某某的供述和辩解证实：2018年7月15日晚上，其和王某某等人吃饭。在吃饭过程中，王某某让赵某想办法还钱。赵某提出用家具抵押，王某某同意。因王某某有事先走了。王某某联系了搬家公司，让张浩和其一块去赵某家拉家具，考虑到搬家具，王某某还联系了他一个朋友过来帮忙。因赵某家中有人，没有拉成家具。王某某过来后先扇了赵某一巴掌。王某某让其带着赵某到百姓浴池去。到了早上7点多钟，其就走了。（五）鉴定意见泰安市公安局泰山区分局法医学人体损伤程度鉴定书证实：赵某左眼挫伤构成轻微伤。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定

赵某某非法拘禁罪一审刑事判决书山东省济南市历城区人民法院刑事判决书（2014）历城刑初字第364号：济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉（2014）428号起诉书指控被告人赵某某、盛某某犯非法拘禁罪一案，于2014年10月29日向本院提起公诉，本院于当日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年1月9日公开开庭进行了审理。济南市历城区人民检察院指派检察员曹蕾出庭支持公诉，被告人赵某某及辩护人王新、被告人盛某某及辩护人刘兵兵到庭参加诉讼。现已审理终结济南市历城区人民检察院指控：2013年11月份，被告人赵某某因债务纠纷多次向武某某某要钱未果。2013年12月5日16时许，被告人赵某某以刷卡为由将武某某某约至济南市历城区七里河路新天地小区3号楼10单元402室的办公室，因武某某某不承认欠款的事，被告人赵某某持菜刀将被害人武某某某脖子划伤。当晚23时许，被告人赵某某让被告人盛某某开车将其和武某某某拉至其女朋友卢甲位于济南市历城区工业北路的恒大城4号楼1单元2704室的住处，继续对被害人武某某某进行拘禁。被告人盛某某于12月6日6时许离开该处。当日，被告人赵某某多次对武某某某拳打脚踢催促其向朋友借钱还款。武某某某向其朋友曹某某借到两笔共6000元，转入被告人赵某某4367422349145616561的中国建设银行账户内。12月6日晚20时许，被告人盛某某返回该住处，在劝武某某某还钱的过程中，因嫌武某某某借钱不积极，打了武某某某。12月7日零时许，武某某某向曹某某借得35000元，转入赵某某4367422349145616561的中国建设银行账户内。随后，被告人盛某某先行离开，被告人赵某某和卢甲于当日凌晨2时许开车将武某某某送至济钢东门。经法医鉴定，被害人武某某某的伤情为轻微伤。案发后，曹某某于2013年12月6日报案，公安机关于12月7日将被告人赵某某、盛某某抓获归案。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人赵某某、盛某某的行为触犯了《中和人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。对公诉机关指控的犯罪事实被告人赵某某、盛某某无辩解。被告人赵某某的辩护人提出被害人武某某某有重大过错，被告人赵某某归案后如实供述犯罪事实，悔罪态度较好，建议对其从轻处罚的辩护意见。被告人盛某某的辩护人提出被告人盛某某系从犯，具有坦白情节，系初犯、偶犯，被害人武某某某有过错，双方达成和解协议并取得谅解，建议对盛某某从轻处罚。被告人及辩护人均未向法庭提交证据。经法庭审理查明：2013年11月份，被告人赵某某因ＰＯＳ机刷卡套现与武某某某发生纠纷，被告人赵某某认为武某某某欠其40000元，多次向武某某某要钱未果。2013年12月5日16时许，被告人赵某某以刷卡套现为由将武某某某约至济南市历城区七里河路新天地小区3号楼10单元402室的办公室，再次向武某某某索要欠款，因武某某某不承认欠款的事，被告人赵某某遂电话通知其朋友高某某、赵某某等人来帮忙，并持菜刀将被害人武某某某脖子划伤。当晚22时许，被告人盛某某赶到。23时许，因害怕被人发现被告人赵某某让被告人盛某某开车将其和武某某某拉至其女朋友卢甲（被不起诉）位于济南市历城区工业北路的恒大城4号楼1单元2704室的住处，继续对被害人武某某某进行拘禁，被告人盛某某于12月6日6时许离开该处。当日，被告人赵某某多次对武某某某进行言语威胁、拳打脚踢，催促其向朋友借钱还款。武某某某向其朋友曹某某借到两笔共6000元，并将该两笔款项分别转入被告人赵某某4367422349145616561的中国建设银行账户内。12月6日20时许，被告人盛某某返回恒大城4号楼1单元2704室，在劝武某某某还钱的过程中，因嫌武某某某借钱不积极，对武某某某实施殴打。12月7日0时许，武某某某向曹某某借得35000元，后转入赵某某4367422349145616561的中国建设银行账户内。随后，被告人盛某某先行离开，被告人赵某某和卢甲于当日凌晨2时许开车将武某某某送至济钢东门处。经法医鉴定，被害人武某某某的伤情为轻微伤。案发后，曹某某于2013年12月6日报案，公安机关于12月7日将被告人赵某某、盛某某抓获，二人均如实供述了上述犯罪事实。本案审理过程中，被告人赵某某、盛某某与被害人武某某某自愿达成和解协议，赔偿被害人武某某某经济损失共计2万元（已过付），取得对方的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人武某某某的陈述证明，自2013年12月5日15时许到12月7日2时许，其因债务纠纷被赵某某、盛某某非法拘禁，期间受到赵某某、盛某某、卢甲的殴打、恐吓、威胁，脖子被赵某某用菜刀划伤。2、证人曹某某的证言证明，2013年12月5日15时许其和武某某某来到赵某某位于济南市历城区七里河路新天地小区3号楼10单元402室的办公室。17时许，赵某某用菜刀将武某某某的脖子划伤，并和他人多次殴打武某某某，要求武某某某还钱，23时许其被允许离开。至12月7日凌晨2时许，武某某某一直被赵某某控制，期间武某某某给其打过很多次电话向其借款4万元，称如果不打钱赵某某就不允许离开。3、证人卢甲（赵某某女友）的证言证明，2013年12月5日23时许，赵某某和盛某某带着武某某某来到其租住的济南市历城区工业北路的恒大城4号楼1单元2704室，武某某某左侧脖子有伤，用纱布包着，赵某某说是用刀划伤的。次日起床后发现盛某某已经走了，20时30分许盛某某回来，中间还有几个人进出，都是劝说武某某某还钱的。到0时许，赵某某说武某某某朋友把钱打过来了，盛某某就离开了，凌晨2时许，其和赵某某驾车把武某某某送到济钢东门。拘禁期间，赵某某殴打了武某某某。4、证人刘某某、高某某、王某某、赵某某的证言证明，2013年12月5日16时至19时，四人分别应赵某某要求来到赵某某位于历城区七里河路新天地小区3号楼10单元402室的办公室，看到有名男子脖子受伤，赵某某说受伤男子欠钱不还，赵某某用刀划伤了受伤男子的脖子，后来带受伤男子去医院缝合伤口。四人均在21时至23时期间相继离开，听说赵某某殴打了受伤男子。5、证人夏某某、杨某某、尹某某的证言证明，2013年12月6日18时、21时左右，三人应赵某某要求相继来到济南市历城区工业北路的恒大城4号楼1单元2704室，看到有名男子脖子受伤，赵某某说受伤男子欠钱不还，当晚11时许、凌晨1时许三人相继离开。6、书证中国建设银行查询客户交易证明，2013年12月6日，被告人赵某某4367422349145616561账户内转账存入3000元、3000元，7日转账存入35000元。7、辨认笔录证明，证人曹某某辨认被告人赵某某、盛某某是非法拘禁武某某某的人。8、指认作案地点笔录证明，被告人赵某某、证人卢甲指认，在济南市历城区恒大城4号楼1单元2704号对被害人武某某某进行了非法拘禁，被告人赵某某指认在济南市历城区华能路新天地小区3号楼10单元402室对被害人武某某某进行了非法拘禁。9、法医学人体损伤程度鉴定书证明，被害人武某某某左颈部有长4.5ｃｍ的条形皮肤疤痕，属轻微伤。10、现场勘验笔录证明，案发现场位于济南市历城区华能路新天地小区3号楼10单元402室等相关情况。11、和解协议书、谅解书各1份证明，被告人赵某某、盛某某与被害人武某某某自愿达成和解协议，赔偿被害人武某某某经济损失共计2万元，取得对方的谅解。12、公安机关出具的户籍证明和违法犯罪记录证明各1份证明，被告人赵某某、盛某某的身份情况，案发时二人达到刑事责任年龄，之前无违法犯罪记录。13、抓获经过证明，2014年12月7日3时许，民警在济钢集团东门发现被告人赵某某驾驶汽车逃窜，在民警的追赶之下，被告人赵某某将汽车开进历城区东风派出所院内，民警抓获赵某某。根据赵某某的供述，民警于当日在历城区王舍人镇抓获被告人盛某某本院认为，被告人赵某某、盛某某对被害人武某某某实施非法拘禁行为，公诉机关指控其犯非法拘禁罪成立。被告人赵某某、盛某某归案后如实供述自己罪行，并通过积极赔偿武某某某的经济损失，取得对方的谅解，依法可从轻处罚。被告人盛某某在共同犯罪过程起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。对两名辩护人提出的被害人武某某某有过错的辩护意见，与本院查明的事实不符，不予支持。对两名辩护人提出的其他辩护意见，本院予以采纳。对被告人赵某某依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定；对被告人盛某某依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下被告人赵某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。被告人盛某某犯非法拘禁罪，判处拘役六个月，缓刑六个月（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长杨华人民陪审员金吉明人民陪审员朱翠荣二〇一五年一月十四日书记员时礼娟

莋某非法种植毒品原植物罪一审刑事判决书湖北省当阳市人民法院刑事判决书（2016）鄂0582刑初187号：当阳市人民检察院以当检公诉刑诉（2016）172号起诉书指控被告人王某犯非法种植毒品原植物罪，于2016年7月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年7月25日公开开庭审理了本案。当阳市人民检察院检察员陈长久出庭支持公诉，被告人王某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2015年10月，被告人王某将偶然拾得的罂粟种子播撒在其位于当阳市草埠湖镇荆南路自家屋后的菜地里。2016年3月22日，公安民警在此处查获已生长的罂粟幼苗，并当场予以铲除扣押，经清点共有528株。经中国科学院武汉植物园鉴定，王某种植的该植物为毒品鸦片原植物。上述事实，被告人王某在开庭审理过程中无异议，且有公安机关检查笔录、现场平面图、现场照片、扣押决定书、扣押清单，公安机关关于王某的抓获经过，中国科学院武汉植物园《植物鉴定报告》，证人郑某的证言，被告人王某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某违反国家毒品管制规定，非法种植毒品原植物罂粟528株以上，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控罪名成立。王某到案后能如实供述犯罪事实，当庭认罪，属坦白，依法可从轻处罚。本院依照《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第（一）项、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人王某犯非法种植毒品原植物罪，判处管制一年，并处罚金一千元。（管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。罚金限于本判决生效后三日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员赵云二〇一六年七月二十五日书记员饶舒

䎋某某挪用资金案一审刑事判决书新民市人民法院刑事判决书（2015）新民刑初字第00480号：新民市人民检察院以新检刑诉（2015）第385号起诉书指控被告人王某某、杨某某犯挪用公款罪，于2015年8月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，两次公开开庭审理了本案。新民市人民检察院指派检察员张越出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人帅辉、被告人杨某某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2010年至2014年期间，被告人王某某任辽宁省新民市兴隆堡村村民委员会主任，被告人杨某某为了达到使用兴隆堡村的占地补偿款为自己起他人安装变压器的目的多次找到被告人王某某就使用兴隆堡村的占地补偿款安装变压器一事共谋，并以被告人王某某的名义成立新民市鼎盛种植专业合作社用于办理变压器安装等事宜。2014年2月27日，被告人王某某、杨某某共同挪用兴隆堡村的占地补偿款9万元用于安装变压器。2014年12月31日，被告人王某某、杨某某将挪用的9万元归还。公诉机关为指控上述犯罪向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人王某某与杨某某共谋，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条的规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人王某某、杨某某构成共同犯罪。提请本院依法判处。被告人王某某对起诉书指控的罪名无异议，但提出安装变压器的9万元费用是由其本人事先垫付的，且挪用的款项不属于征地补偿款，应当属于村集体的公共提留款；被告人王某某的辩护人提出，对于王某某的行为构成挪用型的犯罪没有异议，但是挪用资金的性质属于村集体的公共积累，应当构成挪用资金罪，被告人王某某的主观恶性不大，因违反财物制度导才致犯罪的发生，且挪用的款项已经归还村集体，请求法院从轻判处的辩护意见被告人杨某某对起诉书指控的犯罪事实及认定的罪名无异议亦无辩解。公诉机关答辩称，现有证据能够证明二被告人挪用的款项就是征地补偿款，应当以挪用公款罪追究二被告人的刑事责任，被告人王某某在庭审过程中的供述与侦查阶段的供述有出入，没有证据佐证自己的辩解，请合议庭量刑时予以考虑。经审理查明，2013年年底被告人杨某某代表村里七户大棚种植户找到村里协商安装变压器未获同意，遂找到任新民市兴隆堡镇兴隆堡村村主任的被告人王某某帮忙办理安装变压器一事。2014年2月27日被告人王某某利用其担任村主任的职务便利，在明知村书记杨英普不同意为村民安装变压器的情况下，违反财物核销制度私自挪用村提留款9万元用于给被告人杨某某为代表的七名大棚种植户安装变压器。案发后，被告人杨某某等七名大棚种植户将挪用的9万元返还。另查明，2010年至2013年间因温泉开发项目，以每亩地3万元的价格征用新民市兴隆堡镇兴隆堡村一千余亩的土地，兴隆堡村按照每亩地2.6万元发放征地补偿款，每亩地提留4千元作为村集体的公积公益金。被告人王某某、杨某某系办案机关经电话传唤到案。认定上述事实的证据有：案件来源，抓捕经过，证人韩某某、于某某、陈某某、杨某某、闫某某、赵某某、史某某、郑某某、王某甲、刘某某、杨某乙、李某某的证言，新民市兴隆堡镇人民政府出具的被告人王某某自2010年3月至今任新民市兴隆堡镇兴隆堡村村主任的证明，被告人杨某某2014年2月27日出具的借据，辽宁省农村信用社联合社现金支票存根，辽宁省农村信用社单位存款账户交易分户账对账单，变压器安装工程款、设计费、设备、鉴定费发票，预交电费收据及交款单，村民代表大会会议记录，证人赵怀忠出具的支出明细，新民市兴隆堡镇兴隆堡村应收、应付、福利费账簿使用登记表及明细账，新民市兴隆堡镇兴隆堡村2011、2012、2013、2014年总账，新民市兴隆堡镇兴隆堡村现金账，支出凭证，收款收据，记账凭证，新民专业合作社登记情况查询卡，辽宁省新民市人民法院（2007）新刑初字270号刑事判决书，被告人王某某、杨某某的传唤证，户口信息，被告人王某某、杨某某的供述等证据。上述由公诉机关提供的证据，经庭审举证、质证，可相互印证，经查证属实，本院依法予以确认

周某挪用公款一审刑事判决书湖南省隆回县人民法院刑事判决书（2016）湘0524刑初142号：隆回县人民检察院以隆检公诉刑诉（2016）126号起诉书指控被告人周某犯挪用公款罪，于2016年4月8日，向本院提起公诉。本院受理于2016年4月12日后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。隆回县人民检察院检察员文芳、被告人周某及其辩护人朱建民到庭参加诉讼。现已审理终结隆回县人民检察院指控：被告人周某为隆回县桃洪镇集材村村民，2008年、2011年周某当选为集材村主任负责财物开支审批，2014年周某当选为村支部书记。2010年，隆回县国土资源局与隆回县桃洪镇集材村7组签订了《征收土地协议书》，征收该组99.909亩土地，隆回县国土局应支付该组人民币3171370.92元征地补偿款。2010年10月29日，隆回县城镇建设开发公司与该组就该被征收土地签订了《征收土地补充协议书》，隆回县城镇建设开发公司应付给该组征地补偿款差价人民币1695500.28元。因集材村7组村民就征地补偿款分配尚未达成一致，部分村民未同意征地，经桃洪镇人大主席马某乙等作工作，将补偿款打到集材村村书记张某（已判决）账户上，周某管存折密码，七组组长郭某（已判决）负责补偿款分发。2010年11月，隆回县城镇建设开发公司将征地补偿款差价中的人民币434467.28元、隆回县国土资源局将土地补偿款人民币3171370.92元钱先后打入了张某在中国银行账户中。上述打入张某个人账户的共计人民3605838.20元的土地补偿款由被告人周某和张某、郭某共同管理。2012年1月10日至2013年2月，周某和张某、郭某私自挪用征地款300万元用于购买中国银行的中银货币基金，产生的基金收益共计人民币46505.18元被三人均分。2013年3月7日，周某和张某、郭某三人又挪用征地补偿款中的人民币237万元在中国银行桃洪中路支行办理了7天通知存款业务，从办理7天通知存款所产生的利息中取了人民币12400元三人均分。2015年7月27日，被告人周某主动上缴违法所得人民币22635元，现暂扣于本院。公诉机关就上述指控提供了到案经过、扣押物品文件清单、非税收入一般缴款书、桃洪镇人民政府关于村民委员会换届选举结果的通报、中共桃洪镇委员会关于村支部选举结果通报、集材村村支两委换届选举结果的证明、集材村组长换届选举结果的证明、征收土地协议书、征收土地补充协议书、记账凭证、领据、行政事业单位往来结算收据、财政直接支付入账通知书、隆回县国土局财物报账结算单、委托证明、银行交易流水、中国银行业务往来清单、存款凭条、中国银行部门往来借方传票、机构金融类总交易流水表、个人业务交易单、个人账户开户信息、户籍证明等书证；证人张某、郭某、邹某、马某甲、马某乙、邓某等的证言；被告人周某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人周某身为村基层组织人员，在协助人民政府从事土地征收补偿费用的管理时，伙同他人利用职务之便，挪用公款数额巨大归个人使用，进行营利活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人周某起主要作用，均系主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人周某辩解称，自己对起诉书指控的事实无异议，自愿认罪。但认为自己不是主犯，请人民法院查明事实，公正判决。辩护人朱建民辩护提出，被告人周某系非国家工作人员，公诉机关指控周某挪用公款定性不当，应属挪用资金，且周某系从犯，案发前主动退还了赃款，情节轻微，请求对周某免除处罚。经审理查明，被告人周某为隆回县桃洪镇集材村村民，2008年、2011年周某当选为集材村主任负责财物开支审批，2014年周某当选为该村支部书记，隆回县第十五届人大代表。2010年，隆回县人民政府在开发隆回县紫霞园项目及其他项目过程中，由隆回县国土局和隆回县城建开发公司出面在隆回县县城附近征收土地以备所需。期间，隆回县国土局与隆回县桃洪镇集材村7组签订了《征收土地协议书》，该协议约定隆回县国土局在集材村7组征收水田82.239亩，以33953.00元／亩予以补偿，征收旱土12.875亩，以23767.00元／亩予以补偿，征收林地4.813亩，以15279.00元／亩予以补偿。该协议约定隆回县国土局共应支付隆回县桃洪镇集材村7组土地补偿款3171370.92元人民币，自付款之日起，所征收的土地所有权归国家所有，任凭征收方管理、使用、处置；集材村7组内部权属纠纷由集材村7组内部自行处理。协议双方及集材村和桃洪镇人民政府均在协议上签名盖章，集材村7组由郭某（时任组长、已判决）、郭松柏签字，集材村7组三分之二以上村民签字同意。集材村由被告人周某（时任村主任）及张某（时任支部书记、已判决）、郭世平签字。在此基础上，2010年10月29日隆回县城建开发公司就上述土地又与隆回县桃洪镇集材村7组签订了《征收土地补充协议书》，水田82.239亩，在原征收土地价款上再补价款1.6847万元／亩，旱土12.875亩，在原征收土地价款上再补价款1.5233万元／亩，林地4.813亩，在原征收土地价款上再补价款2.3721万元／亩。在原价3171370.92元人民币的基础上再支付土地征收价款1695500.28元人民币。2010年10月29日补充协议签订当日，隆回县城建开发公司支付集材7组土地征收价款1261033.00元人民币，该款由郭某和郭松柏代表集材村7组领取。2010年11月，隆回县国土局和隆回县城建开发公司欲将余下3605838.20元征收土地款全部支付给集材村7组，但郭某认为土地补偿款的分配方案7组内部还有一个讨论过程，担心7组个别村民闹事，遂要求时任村支书的张某和时任集材村村主任的周某一同领取管理。7组村民临时开会讨论后，表示同意并出具了委托书。委托由张某保管存折，周某掌控密码，郭某负责土地补偿款的发放。2010年11月11日隆回县城建开发公司通过银行将434467.28元土地征收款也打入张某中国银行隆回县桃洪中路支行的个人账户上。2010年11月19日，隆回县国土局通过银行将3171370.92元土地征收款打入张某中国银行隆回县桃洪中路支行个人账户上。张某向隆回县城建开发公司和隆回县国土局出具了相应的领款领条，领条均已在隆回县财政局国库入账。由于集材村7组内部在土地征收款的分配上存在分歧，该款一直存放在张某的个人银行账户上。2011年年底，张某、郭某及被告人周某听说办理中国银行的理财业务，利息较普通存款利率要高，三人未经集材村7组村民集体同意，便商议决定挪用部分土地补偿款办理中国银行理财业务，理财收益三人均分。自2012年1月10日至2013年2月，张某、郭某和被告人周某从集材村7组的土地征收款中挪用300万元，共七次在中国银行购买中银基金，产生收益共计46505.18元人民币，被张某、郭某及周某三人均分归己有。中银货币基金收回后，2013年3月7日，张某、郭某和周某三人又商议用部分征地补偿款在中国银行办理了人民币七天通知存款业务，获取利息差价。商议决定后，张某新开了中国银行个人人民币存单自转七天通知账户，张某、郭某和周某相互配合又从集材7组征地补偿款中转出人民币237万元至张某的自转七天通知存款账户中，至2014年10月17日，张某、郭某及周某获利息12400元人民币，三人均分归己有。上述事实有经庭审质证、认证并经查证属实的下列证据予以证实：（1）、2008年4月8日、2011年6月26日、2014年4月30日桃洪镇委员会文件关于各村党支部换届选举结果的通报和集材村村支两委换届选举结果证明，张某系中国共产党党员，2008年4月、2011年6月连续两届，被集材村党支部选举为集材村党支部书记，2014年6月被集材村党支部选举为集材村党支部副书记。2014年，被告周某被集材村党支部选举为集材村党支部书记。（2）、桃洪镇人民政府文件关于各村民委员会换届选举结果的通报证明，被告人周某2008年、2011年、2014年被村民推选为集材村民委员会委员、村主任，张某被村民推选为集材村民委员会委员。（3）、2008年、2011年、2014年，桃洪镇集材村各组组长选举公布结果和桃洪镇集材村证明，郭某于2008年、2011年、2014年连续三届选举均被村民推选为集材村第7组组长。（4）、集材村村委会成员分工证明，张某在担任集材村党支部书记期间，主持集材村委会全盘工作，周某主持村委会工作，负责财务开支审批。张某在担任集材村党支部副书记期间，协助村支两委工作。（5）、征收土地协议书和征收土地补充协议书证明，2010年隆回县国土局与隆回县桃洪镇集材村7组签订了《征收土地协议书》，协议约定隆回县国土局在集材村7组征收水田82.239亩，以33953.00元／亩予以补偿，征收旱土12.875亩，以23767.00元／亩予以补偿，征收林地4.813／亩，以15279.00元／亩予以补偿。协议约定自付款之日起，协议所征收的土地所有权归国家所有，任凭征收方管理、使用、处置。集材村7组内部权属纠纷由集材村7组内部自行处理，不影响合同成立。2010年10月29日隆回县城建开发公司就上述土地又与隆回县桃洪镇集材村7组签订了《征收土地补充协议书》，水田82.239亩以5.08万／亩计算，每亩在原征收土地价款上再补价款1.6847万元，旱土12.875亩以3.9万元／亩计算，每亩在原征收土地价款上再补价款1.5233万元／亩，林地4.813／亩以3.9万元／亩计算，每亩在原征收土地价款上再补价款2.3721万元／亩。（6）、行政事业单位往来结算收据、财政直接支付入账通知书、隆回县国土局财务报账结算单、记账凭证、领据证明，2010年10月29日，隆回县城建开发公司与隆回县桃洪镇集材村7组签订了《征收土地补充协议书》当日，隆回县城建开发公司支付集材7组土地征收价款1261033.00元人民币，该款由时任集材7组组长的郭某代表集材村7组领取。2010年11月19日，隆回县国土局又通过银行将3171370.92元土地征收款打入张某中国银行隆回县桃洪中路支行个人账户上，2010年11月11日，隆回县城建开发公司通过银行将434467.28元土地征收款也打入了张某中国银行隆回县桃洪中路支行个人账户上。张某向隆回县国土局和隆回县城建开发公司出具了相应的领款领条。隆回县国土局和隆回县城建开发公司付款经审批后在财政局入账。（7）、集材村委托书和集材村7组部分村民代表签字、集材村7组出具的委托书证明，2010年10月30日，集材村7组委托张某、周某与7组组长郭某共同管理7组土地出让金。2010年11月11日集材村要求财政局将集材村7组土地征收款打入张某的个人账户上。（8）、集材村7组郭建忠、郭松柏等31户村民证明，2010年县里在集材村7组征收土地，合同签订后，7组村民开会讨论同意并出具委托书，要张某、周某与7组组长郭某共同管理7组的土地征收款，决定由张某管钱、周某控密码、组长周某组织分配和发钱。（9）、领款领条证明，张某2010年11月11日代表集材7组向征收土地受让方隆回县国土局、隆回县城建开发公司出具了领条，领取了《征收土地协议书》约定的土地征收款3605838.20元。（10）、隆回县国土局、隆回县城建开发公司的财务记账凭证证明，张某出具的领款领条经征地的政府工作人员认可，支付征地价款给另一方当事人，作为政府履行合同的依据。（11）、中国银行业务往来清单、存款凭条、中国银行部门往来传票、机构金融总交易流水表以及张某个人银行交易流水、个人账户开户信息、个人交易业务交易单证明，2010年11月19日，隆回县国土局通过银行将3171370.92元土地征收款打入张某中国银行隆回县桃洪中路支行个人账户上，2010年11月11日，隆回县城建开发公司通过将434467.28元土地征收款也打入了张某中国银行隆回县桃洪中路支行个人账户上。该款一直存放在张某的个人银行账户上。2012年1月10日，存放在该账户上的土地征收款中转出300万元人民币，以张某个人名义在中国银行购买中银货币基金。自2012年1月至2013年2月，共七次在中国银行购买中银基金，产生收益共计人民币46505.18元。2013年3月7日，张某新开了中国银行个人人民币存单自转七天通知账户，从集材7组征地补偿款中转出人民币237万元至该七天通知存款账户中，至2014年10月17日，共产生利息12400元人民币。（12）、户籍资料证明，被告人周某出生年月日、民族、文化程度、住址等基本身份信息。（13）、到案经过说明证明，隆回县人民检察院发现被告人周某涉嫌挪用公款案线索后，于2015年6月29日传唤其到案接受调查，到案后，周某交代了其挪用公款的犯罪事实。（14）证人邹某的证言证明，她是中国银行隆回县桃洪中路支行的行长，中国银行的中银货币基金是一种保本收益、本金无风险的基金，一般分红比银行同期活期利息要高很多。中银货币基金是一种开放式基金，客户随时可以赎回本金。7天存款业务，是他们中国银行一种比活期存款要高4倍的业务，利率为1.35%，客户可以随时取款。7天自动算一次利息。2013年，张某和集材村村长周某还有一个组长一起在她所在的中国银行办了7天通知存款业务，存折、密码、领钱他们三个是分开管的。2014年张某提出村民要分这笔款了，不再做理财业务了。（15）、证人邓某的证言证明，她原来是中国银行隆回县桃洪中路支行的行长。中国银行的中银货币基金是一种保本收益、本金无风险的基金，分红比银行同期活期利息要高。客户随时可以赎回本金。她和集材村周某比较熟，集材村有一些土地补偿款存放在她所在的中国银行。2011年周某、张某、郭某一起到银行咨询了购买基金的情况，她向他们做了介绍。没过多久周某、张某、郭某他们办理了该理财业务。看银行流水账，张某他们用这300万元共买了7次中银货币基金，产生收益共计434467.28元人民币。（16）、证人马某甲的证言证明，2010年隆回县城建开发公司们和隆回县国土局代替隆回县人民政府在集材村7组征收了90亩土地，依照合同城建开发公司要付给集材7组1695500.28元人民币，国土局要付款300多万元人民币。首先7组组长郭某代表7组在城建开发公司领了100余万元人民币，后来的钱要张某领，开始张某不同意收这笔款，他和桃洪镇人大副主席马某乙做张某的工作，张某才同意收的。国土局300多万元土地征收款和城建开发公司余下40余万土地征收款都从银行打入了张某的个人账号。（17）、证人马某乙的证言证明，2010年隆回县紫霞园项目要征地，涉及的土地主要是原桃洪镇蔬菜场和集材村7、8组的土地。城建开发公司和隆回县国土局与集材7组签订了征地土地协议书。7组组长和7组大部分群众在协议上签了字，7组和城建开发公司和隆回县国土局在协议上盖了章。协议签订后，7组组长郭某认为7组情况比较复杂，不愿意领款，要求村干部参与组里收款、分配、发放。他和开发公司马某甲就将时任集材村支部书记张某、村长周某、村秘书郭世平召集过来一起商量，开始村干部也不愿意领款，通过做工作，村干部才同意领款，具体村干部和组里谁管存折，谁管密码、谁管分钱记不清楚了。（18）、共同作案人张某的供述与辩解证明，她不是国家工作人员，她1996年至2014年4月担任集材村党支部书记，2014年4月以后担任集材村党支部副书记。2010年隆回县人民政府在集材村征收土地，其中7组有90多亩。人民政府与7组签订征地协议村里也参加了。7组组长郭某代表7组在协议一方签字，7组绝大部分村民都在征地协议附页上签字同意。付款过程中，7组有部分群众认为征地款全部放在7组组长郭某手上不放心，7组开会一致要求她和周某、郭某代表7组领取、保管、发放这笔土地征收款，要她管存折、周某管密码、分配方案定下后郭某负责发钱，开发公司经理马某甲和镇人大副主席马某乙也出面做工作，她和周某、郭某同意了。2010年11月11日，人民政府依照合同将约定的余下征地款300多万打入她的中国银行个人账户上。因7组群众比较复杂，分配问题一直没扯好，钱一直在她个人账上。周某在中国银行有个同学在那里当行长，告诉周某拿这些钱到中国银行买理财产品，随时可以取，不影响7组分钱，利息比银行同期利息要高得多。周某、郭某就找到她商量决定从7组土地征收款中拿300万元购买理财产品，所得利息差价由三人平均分配，归个人所有，商量决定后他们三个一起到中国银行办了手续。中银基金买了多次，后来又买了7天存款自动通知业务。到2014年下半年就没买了。她分了一万多元的利息，现在7组的征地款基本上分完了。（19）、共同作案人郭某供述与辩解证明，他是集材村的普通村民，2008年至今，连续三届被集材村7组村民选举为7组长。2010年隆回县人民政府在他们7组征收土地，共有90多亩。国土局、隆回县城建开发公司与7组签订征地协议和征地补充协议。他代表7组在协议当事人一方签字，7组绝大部分村民都在征地协议附页上签字同意，村里张某、周某在合同上签了字。人民政府依照合同付款时，他代表7组领了120万征地款。因7组还有几户村民没有同意，他害怕这些人骂，就没敢继续把合同的约定的余款领走。7组就开会，在征地协议签字的人一致要求他和张某、周某代表7组领取、保管、发放这笔土地征收款，要张某管存折、周某管密码、他管发钱，并出具了委托书。2010年11月11日，人民政府依照合同将约定的余下征地款300多万打入她的中国银行个人账户上。有一天周某、张某打他的电话，要他去在中国银行隆回县桃洪中路支行，他去后有个邓行长，要他们买中国银行的理财产品，并说随时可以取，不影响7组分钱，利息比银行同期利息要高得多。他们就决定从7组土地征收款中拿300万元购买理财产品，所得利息由三人平均分配，归个人所有，张某提出只能分比活期利息高出的部分。他和周某表示同意。决定后有一天，周某打他的电话说去中国银行办理财。他们三个一起到中国银行办了手续，记得由他填写取钱和理财单子，周某输入密码、张某签字。理财产品买了多次，每次结算他和张某、周某都是平均分配，他分了一万五、六千元的样子，但要以银行账目为准。到2014年就没买了。现在7组的征地款基本上分到各户了。（20）、被告人周某的供述与辩解证明，经马某乙做工作，同意将300多万元征地款打入张某的个人账户，张某管存折，自己管密码，郭某管发放数。三人经商议将300万元用于办理理财业务，收益三人均分，每人分得1.5万多元。后又办理了七天通知存款业务，分钱的金额记不清了。另查明：1、2015年7月22日，被告人周某主动上缴违法所得人民币22635元至隆回县人民检察院。上述事实，被告人周某在开庭审理过程中亦无异议，并有隆回县人民检察院扣押决定书，扣押物品、文件清单及湖南省非税收入一般缴款书予以印证，足以认定。2、社区矫正机构对被告人周某进行社会调查，认为周某符合社区矫正的条件，建议本院对周某适用社区矫正。上述事实，有被告人周某居住所地社区矫正机构出具的社区矫正评估调查报告予以证明，可以认定。公诉机关指控被告人周某协助人民政府从事土地征收补偿费的管理，利用职务之便，挪用公款归个人使用，其行为构成挪用公款罪。经查，被告人周某系集材村村民，任村委会主任，非国家工作人员。2010年隆回县国土局和隆回县城建开发公司代表隆回县人民政府在桃洪镇集材村7组征收土地，《征收土地协议书》和《征收土地补充协议书》二份合同已经双方签字、盖章生效。这一事实有中共隆回县桃洪镇委员会和桃洪镇人民政府的通报及合同书等相关书证予以证明，依法应予采信。本案所涉土地原本属集材村7组集体所有，人民政府按照合同约定支付土地价款后，土地转为国有。人民政府已将该土地开发利用，合同已实际履行。本案征地价款本属国家所有，但在合同生效后，随着集体土地转化为国有土地的同时，国有资金已转变成集材村7组所有的集体资金。至于集材村7组将该款留在组里发展集体事业，还是分发给个人，怎么分配，属集材村7组的内部事务，与征地的人民政府无关。这一事实，征地合同的第四条第1项第3项可以证明，也符合国家的相关法律规定，依法应予采信。郭某是集材7组的组长，系该组的法定代表人，在合同履行时，依法可以代表集材村7组领取属于该组的征地款，但郭某担心7组个别群众闹事，要求时任村干部的张某、周某共同参与管理，这一要求得到了集材村7组村民的认可。这一事实有集材村委会和集材7组村民代表签字的委托书予以证实，依法应予采信。因此，被告人周某与张某、郭某在授权范围内，依法均有管理属于集材村7组的集体财产。人民政府在支付本案合同约定的土地价款时，政府工作人员马某甲、马某乙虽然出面做过张某等人的工作，但并非要求张某等人代表人民政府把土地征收款发放给集材村7组村民，而是要张某等人代表合同的另一方当事人即集材7组领取合同约定的价款，使合同得以实际履行，实现人民政府征地的目的。人民政府将张某出具的领条作为征地协议履行依据入账国库充分说明了这一事实，同时也有证人马某乙、马某甲的证言及被告人周某与同案张某、郭某的供述与辩解相印证，应予以采信。综上所述，被告人周某非国家工作人员，也非受人民政府委托从事特定事务的拟定国家工作人员，依法不能成为挪用公款罪的犯罪主体。被告人周某的行为侵犯的是集体资金所有权和使用权，而不是国家公共财产所有权和国家的财经制度，其行为亦不符合挪用公款罪的客观要件。被告人周某伙同张某、郭某利用职务上的便利，挪用本单位集体资金，归个人进行营利活动，其行为符合挪用资金罪的犯罪构成特征。故公诉机关指控被告人周某犯挪用公款罪，罪名不能成立本院认为，被告人周某身为农村村委会主任，伙同他人，利用职务上的便利，挪用本村7组集体所有的资金，归个人使用，进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人周某犯挪用公款罪的罪名不当，本院予以纠正。辩护人朱建民辩护提出，“被告人周某系非国家工作人员，公诉机关指控周某挪用公款定性不当，应属挪用资金”的意见，本院予以采纳。被告人周某辩解称，“自己不是主犯。”辩护人朱建民辩护提出，“被告人周某在挪用资金犯罪中，应属从犯，案发前主动退还了赃款，情节轻微，请求对周某免除处罚。”经查，被告人周某与张某、郭某共同管理集材村7组的土地征收款期间，张某管存折，周某管存折密码，郭某管发放数，三人经商议将土地款中300万元用于办理理财业务，后又办理了七天通知存款业务，收益三人均分。这一事实表明，要想动用集体的土地征收款，三人中缺少任何一人都不可能实现，只有三人共同实施才能得以实现。故三人在挪用资金共同犯罪过程中，所起的作用是相同的，均系主要作用，均系主犯，依法均应对全部犯罪数额负责。故对被告人周某的上述辩解“自己不是主犯”，以及辩护人朱建民辩护提出“周某应属从犯”的辩护意见，本院均不予采纳。本案所涉的土地征收款在案发前已全部归还到位，并按集体讨论的分配方案发放到个人，未造成不良的社会影响。被告人周某到案后主动将挪用资金所得收益交到侦查机关隆回县人民检察院，并如实供述了自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可对其从轻处罚。社区矫正机构认为被告人周某一贯表现良好，具备社区矫正条件，建议本院对被告人周某适用社区矫正。本院根据被告人周某的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度和社区矫正机构的评估意见，酌情对被告人周某从轻处罚并适用缓刑。故对辩护人朱建民辩护提出的“对周某免予刑事处罚”辩护意见，本院亦不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款之规定，判决如下被告人周某犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）自本判决生效之日起十日内，持本判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谭显桃人民陪审员覃和生人民陪审员周涟源二〇一六年五月十七日代理书记员阳建林

黄成昌非法占用农用地一审刑事判决书云南省澜沧拉祜族自治县人民法院刑事判决书（2020）云0828刑初25号：澜沧县人民检察院以澜检一部刑诉〔2020〕25号起诉书，指控被告人黄成昌犯非法占用农用地罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。澜沧县人民检察院指派检察员王立忠出庭支持公诉，被告人黄成昌到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2016年12月，被告人黄成昌在未依法办理林地占用手续的情况下，至澜沧县惠民镇旱谷坪村南雄老寨“南雄梁子”开垦自家林地种植甘蔗至今，致使原有林地内植被全部被破坏。经勘查，被告人黄成昌非法占用林地、改变林地用途面积为21.14亩，砍伐林木无法计算。2019年3月27日，被告人黄某在接到通知后主动到公安机关投案并如实供述其罪行，表示自愿恢复被占用林地用途。公诉机关认为被告人黄成昌违反国家土地管理法律法规，非法占用林地，改变土地用途种植农作物，毁坏林地面积达21.14亩,其行为已触犯刑律，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任。被告人黄成昌在公安机关立案之前自动投案，如实供述其罪行，是自首，可以从轻、减轻处罚。被告人黄成昌认罪认罚，可以从轻处理。建议对被告人黄成昌判处有期徒刑一年至一年零六个月，缓刑一至二年，并处罚金五千元至七千元人民币。公诉机关提交了户口证明、刑事判决书、澜沧县森林公安局民警出具的到案经过、澜沧县惠民镇林业服务中心出具的未办理林木釆伐许可和林地占用手续的证明材料、林权证复印件、澜沧县森林公安局的现场勘查笔录及普洱市职业教育中心林业调查规划设计室出具的林业调查报告、现场辨认笔录证人钟某、李某1、李某2的证言等证据证实。被告人黄成昌对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致本院认为，被告人黄成昌违反土地管理法规，在未办理林地征占用手续的情况下，非法占用林地，改变被占用土地用途，面积达21.14亩，数量较大,造成林地大量毁损，其行为已触犯刑律构成非法占用农用地罪。公诉机关的指控成立。被告人黄成昌有自首情节，且自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当,本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人黄成昌犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金6000元人民币。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员许军萍二〇二〇年一月十四日书记员张载

靳香水、李海风敲诈勒索一审刑事判决书河北省涉县人民法院刑事判决书（2018）冀0426刑初149号：河北省涉县人民检察院以涉检公诉刑诉［2018］109号起诉书指控被告人靳香水、李海风犯敲诈勒索罪，于2018年8月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2018年8月23日公开开庭审理了本案。涉县人民检察院指派检察员李军芳、李润琦出庭支持公诉，被告人靳香水及其辩护人夏俊峰、被告人李海风及其辩护人李清春到庭参加诉讼。现已审理终结涉县人民检察院指控，被告人靳香水、李海风（靳香水妻子）因涉县鑫宝集团劳资纠纷问题和涉县辽城乡靳家会村村委会对其家房屋滴水处理问题多次到涉县上访，其中被告人李海风自2013年至2014年期间多次到北京天安门地区、中南海周边上访，扰乱了该地区的公共场所秩序，被当地公安机关训诫，且一到敏感时期就到北京上访。2017年10月份，党的“十九大”召开前期，靳香水、李海风失去联系，为防止其夫妇到北京上访，保证“十九大”顺利召开，乡、村干部找见靳香水多次做其稳定工作。“十九大”结束后，靳香水提出“十九大”期间靳家会村委会影响了其承包工程，要求村委会赔偿其损失30000元人民币。2018年2月8日李海风到北京“河北省各地市驻京办事处”告辽城乡靳家会村“十九大”期间影响到其承包工程要求赔偿损失和鑫宝集团劳资纠纷问题，后在涉县信访局驻京工作人员的劝说下，李海风于2018年2月9日回到涉县。村支书卢某1到其家里了解信访情况，靳香水、李海风表示如果不解决，要在全国“两会”召开时继续到北京告状，让卢某1当不成村支书并受到追究。2018年2月13日22时许，卢某1在被逼无奈下，自己支付给靳香水、李海风夫妇15000元人民币。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，认为被告人靳香水、李海风的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人靳香水辩称,对起诉书指控的犯罪事实有异议，不认罪。大队卖我的滴水，出了双份手续，我让他给我处理，到现在还没有处理。两会期间不让我干活，给我造成了损失3万多元。经协商最后献平说给15000元，让我出手续不能告大队，献平那天晚上到十点多去我家非给我钱，并让李海风照着他手机上写的草稿写的。辩护人辩称，被告人靳香水主观上没有非法占有他人的目的，客观上没有敲诈勒索他人的财物，15000元是基于村委会在处理滴水问题有不当行为，被告人上访，乡、村控访，村委会为补偿其损失而给付，是其合法所得；现有证据不能认定被告人靳香水非法占有公私财务的主观故意及具有敲诈勒索的客观行为，因此不构成敲诈勒索罪。被告人李海风辩称起诉书指控的完全不对，不是事实，不认罪。辩护人辩称，被告人李海风主观没有非法占有的目的；客观上李海风并未实施法律意义上的威胁、要挟、恫吓等敲诈勒索卢某1个人的行为，15000元系村支书卢献平是代表村委会赔偿二被告人“维稳、控访”造成的经济损失，并非卢某1个人赔偿。起诉书指控二人以“不解决，要在两会召开时候继续到北京告状，让卢某1当不成支书并受到追究”威胁卢某1的证据不足，应当判处被告人李海风无罪。经审理查明，被告人靳香水、李海风（靳香水妻子）因涉县鑫宝集团劳资纠纷问题和涉县辽城乡靳家会村村委会对其家房屋滴水处理问题多次到北京天安门地区、中南海周边上访，因扰乱了该地区的公共场所秩序，被当地公安机关训诫，且一到敏感时期就到北京上访。2017年10月份，党的“十九大”召开前期，靳香水、李海风失去联系，为防止其夫妇到北京非访，保证“十九大”顺利召开，乡、村干部找见靳香水多次做其稳定工作。“十九大”结束后，靳香水提出“十九大”期间靳家会村委会影响了其承包工程，要求赔偿其损失30000元人民币。2018年2月8日李海风到北京“河北省各地市驻京办事处”告辽城乡靳家会村“十九大”期间影响到其承包工程要求赔偿损失和鑫宝集团劳资纠纷问题，后在涉县信访局驻京工作人员的劝说下，李海风于2018年2月9日回到涉县。村支书卢某1到其家里了解信访情况，靳香水、李海风表示如果不解决，要在全国“两会”召开时继续到北京告状，让卢某1当不成村支书并受到追究。2018年2月13日22时许，卢某1在被逼无奈下，自己支付给靳香水、李海风夫妇15000元人民币。另查明，2015年1月30日涉县辽城乡人民政府已向涉县信访局作出关于辽城乡靳家会村李海风信访调查报告，对李海风信访的滴水问题已经处理。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）靳香水、李海风户籍证明，证其均已达到刑事责任年龄。（2）靳香水、李海风收到条，证2018年2月13日靳香水、李海风收到15000元，保证2018年3月份两会期间上访不再告靳家会村委会和辽城乡政府。（3）辽城乡靳家会村民委员会关于李海风信访案件的调查报告，辽城乡靳家会村委关于李海风、靳香水缠访、闹访的情况说明，李海风、靳香水息诉罢访协议书，证靳香水、李海风反映信访诉求得到解决，但屡次反悔不再执行。（4）河北省涉县人民法院（2013）涉民初字第1286号民事裁定书，证靳香水与河北鑫宝集团炼铁有限公司破产清算组劳动争议纠纷一案，驳回原告靳香水的起诉。（5）涉县辽城乡人民政府出具的靳香水、李海风到国家信访局、河北省信访局、邯郸信访局、河北省驻京来访的相关信访记录。（6）北京市公安局关于李海风多次到天安门地区、中南海周边信访的训诫书。（7）中共涉县纪律检查委员会涉纪审字【2017】134号、135号、137号、138号，证因信访稳控工作履职不力，致使该乡辖区靳家会村信访稳控对象靳某失控，对李某12通报批评、对李某13行政警告处分、对卢某1、杨某党内警告处分的决定。（8）辽城乡派出所关于十九大期间靳香水承包工程的情况说明，证王某2称和靳香水准备在八五合伙承包一个工程，后靳香水以家中有事为由不干了。（9）辽城乡靳家会村委会证明，证该村支书卢献平给靳香水、李海风的15000元未在村委会报销。2、证人证言（1）刘晓龙证言：我是辽城乡党委副书记，辽城乡靳家会村李海风2018年2月8日去的北京上访，李海风去的是北京市开滦宾馆，开滦宾馆是河北省各地级市驻京的接访地。李海风反映的是其丈夫靳香水与鑫宝集团的劳资纠纷。另外还提出赔偿十九大务工损失三万元，不给钱就不回来。后来我与值班人员说赔偿损失的事回来再说，我县驻京信访值班人员做工作劝返，李海风说赔偿损失的事可以回去再谈，但是要求报销路费才回来，否则就去国家信访局登记，为防止其继续上访，值班人员给了她1100元路费让其自行返回。2018年2月9日李海风乘其他车回来的。2月13日15时许，我去她家和她见面了，我还带着一袋米一壶油，顺便去慰问一下。我问她说：“我听北京值班人员说十九大期间怎么还要30000元，当时问你什么诉求你怎么不说，这30000元是怎么回事”，她就和我说：“十九大期间，大队控访靳香水，天天跟着靳香水，致使靳香水将一个工程转包给别人，损失了三万，所以大队要赔我这三万，后来还是卢某1（靳家会村大队支书）来家里给他说这个事了，通过搞价，我们才答应给15000元算了。我当时告诉她要这15000元没有道理。十九大一共才10来天时间，怎么就能挣三万，就是15000元也不可能。李海风说甭管有没有道理，不处理就还去上访。当时靳香水也是这样说的，不给钱还去上访。我当时说我是管信访的，乡里、村里多名干部因为你的事都受了处分了，我从内心确实想给你们解决事，但是我没那么多钱，我自己垫钱给你们两、三千，剩下的我再想法解决，你们别再去上访了行不行，李海风和靳香水说不行，当初谁答应了就让谁来谈，他们说的就是让卢某1给她谈，我看没办法了就出来了。（2）贾李平证言：我是涉县辽城乡政府工作人员，我来报案，辽城乡靳家会村靳香水敲诈勒索15000元。2018年2月13日晚上18时许，我在涉县辽城乡靳家会村里下乡，靳家会村支书卢献平在村里遇到我，让我和他一起去靳香水家做工作，于是我们两个相跟着到了靳香水家，靳香水、李海风两口子在家，卢某1就和他们谈，我在一旁坐着。卢某1问李海风怎么又去北京上访了，靳香水就说十九大期间，村里看着他，耽误了他承包工程了，要村里赔偿三万元钱，还说起房子滴水的事情，当时卢某1和他说滴水的事情已经解决了，已经给他家留出40ｃｍ的滴水了。后来说着说着靳香水又说到那三万元钱的事了，说不给钱就啥也别谈了，他继续去北京上访，如果给了这三万元钱就不告村里和乡里了。李海风在一旁也是这样说的，她也说不给钱还去北京上访，告卢某1，让他这个书记当不成。当时卢某1和他们一直做工作，但是那两口子不行，不给钱就别谈了，后来一直到晚上22时许还是不行，最后在卢某1的讨价还价下，靳香水夫妇才同意给15000元，还写了一张收据，保证2018年全国两会期间上访不告靳家会村委和辽城乡政府。当时我在场，给完钱后我们两个就从李海风家里出来了。后来我觉得靳香水夫妻要这个钱是敲诈行为，就来报案了。靳香水说，因为村里维稳影响自己承包工程要损失，我觉得没道理，没有依据，先不说有没有承包工程这件事，就是有这件事，控访人员也没有人限制他的人身自由，只是跟着他，只要在我们视线范围就可以，也不影响他干活。2017年十九大期间，涉县辽城乡靳家会村开始维稳联系靳香水，他们两口子都已失控，后来打听到靳香水在涉县更乐打工，就去找他，但没有找到，打电话联系，靳香水电话关机，最后在山西省左权县找到靳香水，他说在左权要账，为了维稳村里、乡里工作人员陪着他到处要账。靳香水在十九大期间没有提出承包工程的事，是十九大结束之后突然提出的。是靳家会村支书卢某1把钱给的靳香水，靳香水妻子李海风数的钱，给了15000元现金。因为靳香水的妻子李海风一直去北京上访，卢某1是村里支书，他们两口子去上访卢某1就得去接，接不回来还得挨处分，十九大维稳期间，卢某1就因为他们两个失控被县纪委给了一个警告处分。卢某1去靳香水家谈的时候，靳香水说，如果不给钱什么也别谈了，就去北京上访。李海风也说如果不给钱就告卢某1，让他当不成这个书记，还说他这个书记她想让他当就能当，不想让他当就不能当。并且在2018年2月（具体几号我不知道）靳香水妻子李海风就去北京上访了。再说马上过年了，也怕她过年期间再去北京上访，过完年就是全国“两会”，他们两口子一直威胁说不给钱就上访，卢某1怕免了村支书这个职务，只好给了靳香水夫妻15000元。没办法才给他们钱，也不愿意给他们钱。靳香水和李海风夫妇二人多次进北京上访，反映鑫宝集团与自己的劳务纠纷问题和自家房屋滴水问题。自家房屋滴水问题有这个事，但是已经解决了。还有靳香水与鑫宝集团有劳务纠纷也属实，我只是听说打着官司呢。靳香水夫妇上访，导致乡、村全部精力都投入到信访稳控中,没有精力正常办公，还会消耗大量人力、物力去接他们。卢某1已经背了一个处分了，如果全国两会他们两口子再去上访，肯定会免了村支书这个职务。并且他们两口子一到“敏感”时期，就去北京上访，有时候他们一起去，有时候李海风一个人去。如果发现有人看着，他们两口子经常和控访人员玩失踪，故意找个地方躲起来，不露面，给控访人员带来很大的压力。（3）李海芳证言：我是涉县辽城乡政府干部，也是靳家会村的包村干部。靳香水是辽城乡靳家会村的一个老上访户，“十九大”期间我去稳控他。去年“十九大”的时候，全县开始维稳，靳香水、李海风两口子失控了，后来打听靳香水在涉县更乐那块打工，我们去那找的时候没有找到，给他打电话也是关机状态。开始那几天就一直没有找到他，后来我们得知他在山西，最后在山西左权找到靳香水，我没有和他见面，程某、卢某1和他见面了。我只是听说他在左权要账，当时要他回去他不回去，当时程某还帮着他要账了，去年十九大维稳期间，因为靳香水的失控，我被县纪委给予行政警告处分。靳香水李海风夫妇就是一到敏感时期，就开始故意失联，“十九大”维稳期间，靳香水失联躲避，和稳控人员捉迷藏，制造压力，让乡、村干部受到处分。（4）程某证言：我是涉县辽城乡武装部长，靳香水是辽城乡靳家会村的一个上访户。十九大”期间当时得知靳香水在山西左权后，我和乡里李海芳、村里卢某1一起去的，去了以后李某13没有和他见面。当时我们找到靳香水的时候，他说他在那里要账。我们和他商量说跟我们回去吧，他要要账，我和他做工作说我帮他一起要账，当时靳香水和那个人打了个电话说他在老家涉县，然后靳香水就和我们一起回来了，回来之后我们将他送回家，我还和他说第二天和他一起去要账。第二天我开车和卢某1拉着靳香水和他的一个工友，一起去合漳乡下坪村找欠靳香水钱的人，但是没有找到。晚上我们在一起吃了点饭后来把他送回去的。十九大还没开始，他就已经找不见了，过了几天我们找到他的时候他在山西左权，只是和我们说来山西要账，没有提到承包工程的事情，包括他回来涉县也没有听他说承包工程的事情，当时我们控访他的时候都是和他商量着来，他想干什么我都是积极的想法帮他解决困难，没有人限制他的人身自由，没有影响他干活。（5）高占民证言和程某证言内容一致，主要证实开车拉着靳香水要账。（6）贾龙凤证言：2018年2月13日晚上卢某1和我打电话说，村里为了维稳，害怕过了年靳香水、李海风两口子再去上访，给他们15000元，得写个手续，卢某1问我应该怎么写手续，然后我在微信上写了一个发过去了，但是卢某1说李海风不行，需要修改，改了好几次，具体内容这么长时间了我也记不清了，最后实际上就是按李海风的意思写了一个收到条。那15000元是卢某1自己出的没有报销，大队账上没有钱，再说这个没法走账。（7）李某12证言：我是辽城乡党委书记，靳香水、李海风夫妇是靳家会村老上访户。去年“十九大”维稳期间，因为靳香水的失控，我被县纪委免予党纪处分，向县委、政府写出深刻检查，并对我进行通报批评。杨某被给予党内警告处分。他们夫妇就是一到敏感时期，就开始故意失联，“十九大”维稳期间，靳香水失联躲避，和稳控人员捉迷藏，制造压力，让乡、村干部受到处分。（8）杨某的证言与李某12的证言内容基本一致。3、被害人陈述卢某1陈述：2017年党的“十九大”期间，全县开始维稳，我们村的靳香水、李海风是老上访户，我们就去靳香水家找他们，但是两口子没有在家，后来就打听村里的人听说靳香水在涉县更乐那块打工，但是去那找的时候没有找到，给他打电话也是关机状态。开始那几天就一直没有找到他，后来我们得知他在山西，最后在山西左权找到靳香水，靳香水说他在左权要账，为了维稳我们陪着靳香水到处要账。十九大会议结束后，村、乡领导去给靳香水解决信访问题时，靳香水说：“在开十九大这十几天，你们这几天一直跟着我，耽误了我包工程，你们要赔我损失30000元”。当时我觉得他纯属无理取闹，就没有答应他的要求，当时靳香水说不给钱就去上访。之后2018年2月（具体时间我不知道）靳香水的老婆李海风就去北京上访了，上访还提到这三万块钱的事了。她回来之后，乡里让我去给她解决信访问题，我想马上也过年了，别过年期间再跑到北京，也正好问问他这三万是怎么回事。2018年2月13日18时许，我和乡里的贾某平一起去靳香水家，他们俩口都在家，我就和他们谈信访的事，问李海风为什么又去北京上访，当时靳香水和李海风说村里十九大维稳的时候耽误了靳香水承包工程，要村里赔偿损失三万块钱，还说了自己房子滴水的事，我告诉他们说房子滴水的事已经解决了，现在已经和他家留出40ｃｍ的滴水。后来又说到这三万块钱的事了，靳香水说如果不给钱就啥也别谈了，他还去北京上访，如果给了钱就不告村里和乡里的事了。李海风在旁边也是这么说的，她还说不给钱让我这个书记也干不长，我这个书记她不想让我当我就当不成。最后谈了一晚上，他们一直是这条件，我没办法了，和他讨价还价下，我给了靳香水、李海风两口子15000元，靳香水还给我手写了一张收据，给完钱之后我和贾某平就回来了。我没有听说过十九大期间靳香水承包什么工程十九大期间他也没有说过承包工程的事。再说了，我们当时是在山西省左权县找到靳香水的，我们找到他的时候他只是说来山西要账，没有说承包工程的事情。我们当时还和他商量说我们帮他一起去要账，问他去哪要账我们就开着车拉着他帮他要账，当时他也不知道去哪找那个欠他钱的人，我们当时在山西左权到处托熟人帮他打听，但是没有找到人，之后回来又陪着他去涉县关防乡、合漳乡、县城南关等地要账，但都没有找到人，然后就回来了，回来之后他一直在家。我们也没有限制他的人身自由，他想干什么就干什么，没有影响他干活，只是他去哪我们就派人跟着他，在我们视线范围之内就行。可是十九大完了之后他无缘无故的就冒出三万块钱了，我觉得他要这个钱没有任何道理。我给靳香水、李海风两口子的15000元靳香水说是十九大维稳耽误了他承包工程，需要补偿他的误工损失，是我自己的钱，这15000元是我的水电站工人工资款先给了他两口子了。再说村里现在就没有钱。当时我去靳香水家里给他们谈的时候，靳香水说如果不给这三万那就啥也别谈，他会继续到北京上访。给了钱他就保证2018年全国“两会”期间上访不告村里和乡里。李海风也说不给钱还去北京上访告我，让我这个书记干不长，说我这个书记她想让当才能当，不想让我当就当不成。十九大维稳的时候，当时由于靳香水失控，我还被县纪委给了我一个警告处分，过了年马上就是全国“两会”，如果他们再跑了，不但还会挨处分，我这个书记也当不成了。我是2017年9月才当的书记，还没干几天就被拿下了，在村里多丢人。现在信访维稳我的压力很大，不给人家钱，他们两口子就一直去告我，我就当不成书记，我也知道这个钱不应该给他，他就没有什么损失，反倒是陪他要账的时候我们雇车、吃饭等花了很多钱，但是为了不告我，我没办法才给得他们这个钱。他们两口子一到“敏感”时期就去北京上访，要不就是李海风去北京上访，靳香水在家里，但是他会去外面找个地方躲起来，故意不露面。靳香水李海风反映滴水问题有这个事，大队处理过好几次了，都有他的签字同意，还签了息诉罢访。现在已经和他家留出40ｃｍ的滴水。当时我给他两口子15000元时，这么多钱总得需要个手续，我打电话问贾龙凤怎么写手续，她在微信上给我发过来，但李海风改动了很多。4、被告人的供述与辩解（1）靳香水供述：我给我村的支书卢某1要过钱。2018年1月份的一天，村支书卢献平去我家处理滴水的事，让我别上访了，我说去年两会无法打工挣钱，十九大在八五承包工程转包给别人，损失最少三万元，我让他给我三万元算了，他说三万太多去一半一万五千元，后来我们又商量了商量，我答应了一万五千元。直到2018年2月份的一天晚上才给的我钱。2018年2月份的一天下午，乡里的刘晓龙来我家说滴水的问题怎么处理，我说一直说处理，从去年一直到今天了还没处理，我还说卢某1答应给我15000元，还说回去给大队会计商量怎么走账，现在又没有音讯了，如果处理不了就别处理了，别一直忽悠我。当时刘晓龙还给卢某1打了个电话问了问，让卢某1来处理这事，然后他就走了。当天快吃晚饭的时候，我和我妻子李海风在家里，村支书卢某1来我家了，当时和卢某1一起来的还有一个乡里上班的年轻人，卢某1说给我解决我家滴水的问题。当时我和卢某1说：“你能当了家吗，能当家就处理，当不了家就别来忽悠我”。卢某1说：“能当家，今晚就是来处理事了”。我说能当家就按原来商量的来，也就是给我一万五千元。后来卢某1在我家待到几点我忘了，最后卢某1答应给这15000元了，然后他和大队的会计贾龙凤打了一个电话问她怎么写手续，贾龙凤和卢某1发过一个短信来。卢某1先写了一遍，问我和我妻子上面写的行不行，我和我妻子李海风看了看上面的内容行，然后我们照着卢某1写的写了一个收据，收据的大概内容是：今收到，务工补助和慰问金15000元，2018年两会期间上访不能告乡里和村委会，告鑫宝集团不能阻拦。写完之后我们两个均在收据上签字摁手印了。然后卢某1去拿了拿钱把钱给了我，我妻子李海风数了数是15000元。给完钱之后他们就走了。卢某1给了我这15000元后，我就不再上访告乡里和村里了。告鑫宝集团的事和村里、乡里没有关系，他们不得阻拦。如果不给我这15000元，我还会去上访告状，我家滴水的事总得有人管。当天下午刘晓龙来我家的时候包括卢某1晚上去的时候，我妻子也说不给解决一直忽悠人，后来卢某1给我们钱的时候我妻子问这是什么钱，给这钱管什么用，卢某1说看你们一次大队花好几万，这回给你们的钱是慰问金和务工费。当时卢某1给你们15000元，我妻子答应了。（2）李海风供述：2018年2月的一天晚上，具体时间我记不清了，我和我丈夫靳香水在家里，本村的村支书卢某1来我家了，当时和卢某1一起来的还有一个乡里上班的年轻人（叫什么我不知道，只是知道他在乡里上班），卢某1说乡里的书记打电话让他来给我解决我家滴水的问题，解决不了不让走，然后说过了年就给我解决滴水的问题。当时我和卢献平说：“我之前看过乡里的文件上面写着我家给县、乡、村里造成重大经济损失了。我说村里将我家滴水卖了，我们去外面打工，你们还不让我们去，我们承包工程也转包给别人了，我们上访去外面吃喝都得花钱，是你们给我们造成损失，我们怎么就给你们造成重大损失了”。卢献平说乡里、村里给你造成损失了，我给你15000元，我说我不要，当时卢某1说解决不了乡里书记不让走。然后他从包里拿出15000元放在我家桌子上，和大队的会计贾龙凤打了一个电话问她怎么写收据，贾龙凤和卢某1发过一个短信来，然后照着短信告诉我怎么写，我就和他写了一个收据，收据的内容是：今收到，十九大务工损失费15000元，以上款项是务工损失费，2018年两会期间上访不能告乡和村委会，告鑫宝集团不能阻拦。我写完之后在收据上签字摁手印了。当时他把钱给了我，我当时怕数不对，就数了数是15000元。他还让我丈夫靳香水签字，我丈夫不签，他说不签字他不能走，后来我丈夫才在上面签字摁手印了。给完钱之后他们就走了。2018年2月8日我去北京上访了，我去“开滦宾馆”了。开滦宾馆那里相当于河北省驻京办事处，反映我丈夫与鑫宝集团的劳资纠纷问题和我家的滴水问题。在北京上访的时候提到了钱的问题，说我丈夫在八五承包工程的损失，还有去外面打工不让去的损失，当时我只是说了光这损失有几万，并没有说具体的数额，我去问了问我的损失怎么算。我从北京回来，乡里的刘晓龙来我家里还给了我一壶油，一袋大米。当时我不要，他说以个人名义给的，他还说他个人名义给我1000元，别让我再去上访了。我说不行，我没有权利要你个人的钱。以上证据均经庭审质证，本院予以确认。二被告人的辩护人提供的证据如下：证人李某11当庭作证称：我来证明三个问题：1、滴水纠纷问题，引起的原因是靳家会村原支书把靳香水滴水卖了。2、靳香水和王某12017年7月份在十九大前承包工程，当时因为没有人，在十九大期间王某2多次给香水打电话去工地，香水走不开，让王某1一个人干，说至少可以挣1万元。3、关于15000元的情况，我想说的就是大队主动去找李海风的，不是李海风找的大队。附：让其传给靳香水的承包合同书、协调落实靳香水北屋后墙滴水协议书复印件各二份。公诉人质证：证人证言也能够证实二被告人失联没在家，乡里村里积极解决问题，对二份承包合同及协议书的真实性客观性均有异议，且没有印章，均属复印件，不符合证据要求，不应认定

坎广玉寻衅滋事、敲诈勒索一审刑事判决书黑龙江省同江市人民法院刑事判决书（2016）黑0881刑初48号：黑龙江省同江市人民检察院以黑同检诉刑诉（2016）48号起诉书指控被告人李广玉犯寻衅滋事、敲诈勒索罪，于2016年3月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省同江市人民检察院指派检察员张云波出庭支持公诉，被告人李广玉到庭参加诉讼。现已审理终结黑龙江省同江市人民检察院指控：一、寻衅滋事罪2000年3月，同江市向阳乡东升村村民高某（被告人李广玉的丈夫）与同江市草原站签订100亩草原放牧合同，之后，高某私自将该地开垦为耕地种植粮食作物。2012年7月，同江市进入汛期后，高某与其妻子被告人李广玉在该地私自筑坝，将排水渠堵死，使上游耕地无法排水，同江市水务局、向阳乡政府及乡派出所联合将水坝拆除，并下达了行政处罚告知书。此事引起高某夫妻多次进省里、北京上访，并要求赔偿人民币100万元。为此，同江市委、市政府信访局已就李广玉夫妻反映的水务局执法拆坝问题已书面明确告知不属于信访受理范围，其反应的栗文龙土地侵权问题同江市人民法院已判决完毕，其生产生活方面向阳乡政府也进行了救济，因此认定其夫妻二人再以同一事由继续缠访、闹访，属非正常上访。被告人李广玉因对上述诉请事项处理结果不满，于2014年5月至2015年9月多次到北京非正常上访，其行为扰乱了公共场所的公共秩序。1、2014年5月1日，被告人李广玉在北京市玉泉山拦截中央首长，影响了首都公共秩序，被北京市香山派出所训诫，后被同江市政府接访人员接回，并被处以行政拘留10天。2、2014年10月20日，被告人李广玉在十八大四中全会期间，到中纪委周边非正常上访，影响了中纪委办公秩序，被公安机关送到久敬庄，并被处以行政拘留10天。3、2014年12月31日，被告人李广玉在北京市中南海周边非正常上访，扰乱了中南海周边的公共场所秩序，被北京市公安局西城分局府右街派出所训诫，被公安机关送到马某2接济服务中心，并被处以行政拘留10天。4、2015年3月9日，被告人李广玉在两会期间，在中南海周边公共场所出示状纸，扰乱了中南海周边的公共场所秩序，被公安机关送到马某2接济服务中心，并被处以行政拘留10天。5、2015年4月13日，被告人李广玉同其妹妹李某2到同江市政府上访，不听从保安人员安排，并执意冲向三楼大声喊叫，信访局工作人员在劝说二人下楼过程中，李某2将王某4楠和张某1挠伤，李广玉因殴打信访局工作人员鲍某，被处以行政拘留5天。6、2015年4月30日，被告人李广玉在中南海周边公共场所出示状纸，扰乱了中南海周边的公共场所秩序，被公安机关送到马某2接济服务中心，并被处以行政拘留10天。7、2015年9月1日，被告人李广玉在世界田径锦标赛和中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动期间，到中南海周边公共场所出示状纸，扰乱了中南海周边的公共场所秩序，被公安机关送到马某2接济服务中心，并被处以行政拘留10天。二、敲诈勒索罪2014年2月23日，被告人李广玉在北京市非法上访期间以不给钱就滞留北京继续上访为由，要挟其居住地同江市向阳乡东升村书记邹某、文书宋某2，自二人手中勒索人民币20000元。赃款被其用于偿还外债。上述事实，公诉机关提交书证抓捕经过、户籍证明、现实表现、训诫书等;证人钱某、高某、李某1、王某2等的证言;被害人张某1、王某1、鲍某的陈述，被害人邹某、宋某1的陈述;被告人李广玉的供述与辩解;录音资料剪辑材料、视听资料电子数据光盘1张。公诉机关认为被告人李广玉因诉请未得到支持而无理缠访、闹访，扰乱公共场所秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第四项，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人李广玉以上访为由，敲诈他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人李广玉犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定对其处罚。被告人李广玉辩称，公诉机关指控说我犯寻衅滋事的事实不符合司法解释的规定，我只是到北京上访反映情况，没有寻衅滋事。我到北京上访主要是反映同江市编委办主任栗文龙，利用职权剥夺被告人合法权益。高某承包草原时，承包的时候已经是耕地了。我的开荒地面积是168亩，已经上网公布了，并且发放给我种子补贴，但是我的粮食直补一直没给我，这也是我上访的原因之一。起诉中提到私自筑坝，不符合事实。说我使上游的水无法排出的，是捏造事实。我在自己承包地内筑坝是保护自己的合法权益，根本没有错。我反映土地侵权的事，同江法院已经做出判决了，因为我没收到法院的起诉书和传票，也没通知我去参加庭审，这样的判决不能生效。同江市公安局多次依据训诫书拘留我是犯法的，连北京公安局都没有认定我是违法的，同江市公安局没有权利对我拘留。既然没有违法，更谈不上将案件移交。同江市公安局对我在北京上访行为做出行政拘留的是违法的，我去马某2是合法的，中南海是去马某2的站点，我们去也不是去寻衅滋事的。寻衅滋事第一次说我是5月1日上访，我根本不是去上访了，那天哪都放假，我是去玉泉山去玩去了，说我拦截中央领导的是捏造陷害。根本构不成行政违法也谈不上犯罪，第二次2014年10月21日，中纪委就是反应问题的地方，怎么能说我是违法上访呢。2015年1月1日被告人没有在中南海周边非正常上访，中南海是站点，是去马某2接济中心的地方。2015年3月10日，被告人在两会期间是去中南海对面邮信，没有出示状纸。2015年4月14日，我们去信访局上访，信访局没有解决，我们才去找市长的，他说我打鲍某根本就是诬陷的。是鲍某在我背后打我好几拳。孙某1给我出了个证词，证明我没有打鲍某，是他们诬陷我的。2015年5月10日，被告人去马某2没有出示状纸。2015年9月1日，被告人也只是在中南海站点下车去马某2，也没有出示状纸，说被告人出示状纸是诬陷，诬陷我。抗战70周年是在天安门也不是在中南海。对第二个罪名有异议，我上访是事实，但是我没要挟他俩，他俩给钱没有给被告人，也没有给高某，而是给了李某1，是他们把钱送他家的。因为我不要，我丈夫也不要。他们给李某1就是要陷害我。并提供证据1、孙某1证言一份。证明在佳木斯市看守所，我们在一起关押，她当时跟我在一起，我们那天上市政府楼上，她也去了。孙某1知道这件事，她愿意给我作证，就给我写了一份证言。证据2、北京西城分局开具的政府信息不存在告知书。证明北京西城公安局没把案件移交到同江市公安局。证据3、出示交纳土地承包税的票据（系复印件）。证据4、告知书（复印件），证明拆我坝是8月8日，但是告知我是8月15日。证据5、出示淹地的照片和自己被伤害的照片。证明他们拆除水坝淹我地的现场，我被伤害是被关押的照片被打的照片。证据6（复印件），进看守所前的体检表和残疾证。证明都是非法拘留，因为我有病不合乎拘留条件，拘留我是违法的。公诉机关对被告人出示的证据认为，证据1是在看守所期间证人出具，孙某1也是上访人员。这证据来源和出处，渠道都不合法。对证据2原件真实性没有异议，信息不存在，但是北京市公安局府右街派出所出具的训诫书是属实的。有佳木斯驻北京人员出示证明，足以能认定被告人去北京上访是非正常上访。对证据3真实性没有异议，承包草原理所应该交承包费，但是该份证据与本案无关。对证据4认为同江市水务局没有违法，是依法拆除的，而且对被告人进行了告知。对证据5认为第一照片不能证明这个土地是被告人的，而且不能证实是哪年淹的。第二个照片，两张照片没有时间，证明不了被告人要证明的事实。对证据6残疾证真实性没有异议，同江市公安局对被告人关押前在同江市医院做体检，证明李广玉确实有上述的病情，但是根据看守所证明，有上述病情可以羁押。经审理查明：一、寻衅滋事罪2000年3月10日，同江市向阳乡东升村村民高某（被告人李广玉的丈夫）与同江市草原监理站签订草原承包合同书，约定100亩草原承包合同的使用用途是放牧。之后，高某私自将该地开垦为耕地种植粮食作物。2012年7月，同江市进入汛期后，因高某与其妻子被告人李广玉私自筑坝，将排水渠堵死，使上游耕地无法排水，导致受害村民信访，同江市水务局、向阳乡政府及乡派出所联合将水坝拆除，并下达了行政处罚告知书，此事引起高某夫妻多次进省里、北京上访，并要求赔偿人民币100万元。中共同江市委员会、同江市人民政府信访局于2013年2月4日向李广玉、高某就其反映的要求其他村民不得向其承包的国有土地里排水等问题下发信访事项不予受理告知单。被告人信访反应的栗文龙土地侵权问题经同江市人民法院（2009）同民一初字第307号判决书已判决完毕。被告人李广玉因对上述诉请事项处理结果不满，于2014年5月至2015年9月多次到北京非正常上访，其行为扰乱了公共场所的公共秩序。1、2014年5月1日，被告人李广玉在北京市玉泉山拦截中央首长，影响了首都公共秩序，被中央警卫局、北京市警卫局、北京市公安局查控。2014年5月2日同江市公安局作出同公治公行罚决字（2014）156号行政处罚决定书，给予李广玉行政拘留10日的处罚。2、2014年10月20日，被告人李广玉在四中全会期间，去北京中纪委非正常上访，影响了中纪委办公秩序。2014年10月21日同江市公安局作出同公治公行罚决字（2014）352号行政处罚决定书，给予李广玉行政拘留10日的处罚。3、2014年12月31日，被告人李广玉在北京市中南海周边非正常上访，因中南海周边不是信访接待场所，李广玉的行为扰乱了中南海周边公共场所秩序，被北京市公安局西城分局府右街派出所训诫。2015年1月1日同江市公安局作出同公治公行罚决字（2015）2号行政处罚决定书，给予李广玉行政拘留10日的处罚。4、2015年3月9日，被告人李广玉在“两会”期间，前往中南海周边公共场所出示状纸，扰乱了中南海周边的公共场所秩序，因中南海周边不是信访接待场所，李广玉的行为扰乱了中南海周边公共场所秩序。2015年3月10日同江市公安局作出同公治公行罚决字（2015）96号行政处罚决定书，给予李广玉行政拘留10日的处罚。5、2015年4月13日，被告人李广玉同其妹妹李某2到同江市政府上访，不听从保安人员劝阻到信访接待室，执意冲向三楼并大声喊叫，信访局工作人员在劝说二人下楼过程中，李某2将王某1和张某1挠伤，李广玉殴打信访局工作人员鲍某。2015年4月14日同江市公安局作出同公治公行罚决字（2015）2号行政处罚决定书，给予李广玉行政拘留5日的处罚。6、2015年4月30日，被告人李广玉在中南海周边非正常上访并出示状纸，因中南海周边不是信访接待场所，李广玉的行为扰乱了中南海周边公共场所秩序。扰乱了中南海周边的公共场所秩序。被北京市公安局西城分局府右街派出所训诫。2015年5月1日同江市公安局作出同公治公行罚决字（2015）209号行政处罚决定书，给予李广玉行政拘留10日的处罚。7、2015年9月1日，被告人李广玉在世界田径锦标赛和中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动期间，到中南海周边非正常上访并出示状纸，因中南海周边不是信访接待场所，李广玉的行为扰乱了中南海周边公共场所秩序。扰乱了中南海周边的公共场所秩序。被北京市公安局西城分局府右街派出所训诫。2015年9月1日同江市公安局作出同公治公行罚决字（2015）346号行政处罚决定书，给予李广玉行政拘留10日的处罚。二、敲诈勒索罪2014年2月23日，被告人李广玉在北京市非法上访期间，同江市向阳乡东升村书记邹某及村文书宋某1要求被告人从北京回来，找到被告人丈夫高某，高某提出，给他和李广玉人民币20000元，李广玉就马上从北京回来，并保证在两会期间不在去北京上访。邹某、宋某2迫于信访责任的压力，各自拿出10000元，将20000交给李广玉的哥哥李某1，李广玉在确定其哥哥已经收到钱后，从北京返回，李某1将20000元交给李广玉。3月初，高某再次到北京信访。赃款被告人李广玉用于偿还外债。被告人李广玉于2015年11月20日被公安机关在同江市抓获。上述事实，有检察院移交，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。1、书证抓捕经过、户籍证明、现实表现、证明案件来源及被告人的户籍情况。2、同江市公安局行政处罚决定书7份、北京市公安局西城分局府右街派出所训诫书三份、佳木斯市驻京信访工作组关于对李广玉非访行为依法处置函5份、同江市信访局证明6份、北京市公安局海淀分局香山派出所通知书、信访事项不予受理告知单。证明了被告人李广玉在其诉请被告知不予受理后，多次到北京信访被北京市公安局西城分局府右街派出所多次训诫及同江市公安局多次行政处罚拘留的事实。3、草原承包合同书、民事判决书。证明了被告人与陈某的纠纷已经法院生效的判决确认。4、证人马某1的证言。证实2015年4月13日上午9点多，李广玉和她妹妹要上楼找市长，她们不听劝说上三楼，信访局工作人员都来劝说，她们越劝越骂人，李广玉的妹妹还把王某1挠了，把王某1的脸和脖子挠了，我和张某1把她搀扶下楼，在楼下，她又把张某1挠了，我和张某1把她送到信访办公室，她把鞋子脱下来，把桌子上的花盆砸碎了，然后就躺在沙发上，我和张某1把李广玉给搀扶下楼。李广玉打了鲍某胸部一拳，在政府三楼，鲍某劝说李广玉下楼，李广玉不听劝说，鲍某和其他工作人员拽她下楼，李广玉就打了鲍某胸部一拳，又推了鲍某一下，鲍某左手手背磕肿了，鲍某和其他工作人员把李广玉拉到一楼。5、证人宁某的证言。证实我是同江市信访局的工作人员，2015年4月13日在政府二楼楼梯口，看到李广玉被政府和信访局的工作人员从三楼劝下一楼，到一楼，我听信访局的张某1说，他和王某1被李广玉的妹妹挠了，我看到张某1的右侧脖子被挠了两道血印子，王某1右侧脸部、下巴和脖子被挠破了，我就给他俩照了像，之后，我就开始录像，在信访接待室，看到茶几上的花盆碎了，李广玉的妹妹没有穿鞋在沙发上躺着，一只鞋在办公桌上扔着，另一只在花盆上，我没看到挠人的过程。6、证人张某1的证言。证实2015年4月13日我被李广玉的妹妹挠了。在今天上午9点多，李广玉的妹妹来同江市政府直接冲上三楼，在三楼，大声吵闹，扰乱正常办公，劝他到一楼信访接待室，她不听，我和王某1扶她到二楼过程中，被他挠了几下，王某1也被他挠了，她们在三楼大声吵闹，我们信访局和政府的工作人员劝阻她们，她们不听，我看李广玉腿脚不好，就搀扶她二楼缓台走，我听见李广玉喊，我要见领导，没人给我解决问题，我看见李广玉的妹妹正在伸手挠王某1，我跑过去，和王某1把李广玉的妹妹拽到二楼，此间，她多次伸手挠王某1，还拿包打我，我去捡包时，她又把王某1挠了，王某1一躲，她自己摔倒了，之后，我和马某1拽她手，往一楼走的过程中，把我挠了，后来被120车接走了。7、证人鲍某的证言。证实2015年4月13日上午8点40左右，李广玉和她妹妹到政府上访并不听劝阻冲到三楼，大声喧哗，辱骂工作人员，劝说不听，在劝阻过程中我被李广玉打了前胸一拳，还证实王某1、张某1被李广玉的妹妹挠了。8、证人王某1的证言。证实2015年4月13日被告人及其妹妹到政府信访的情况，自己被李广玉的妹妹用手抓伤，右侧脸部和颈部，有四条抓痕，张某1也被李广玉的妹妹打了。9、证人李某2的证言。我和我姐姐李广玉到市政府，走到三楼时，一个门卫和一个男子阻拦我们，问我们上来什么事，李广玉说找市长，那名男子说，有事到一楼说，李广玉就和那名男子吵了起来，那名男子和保安把我往楼下拽，在三楼撕扯过程中，我左脚的高跟鞋的鞋跟掉了，脚脖子崴了，他们一直把我拉到一楼，在他们拉我的过程中，我无意中把他们挠了，挠哪我忘了，他们把我推到一楼信访室，我把鞋子扔到花盆上，对他们说，我的鞋子坏了，你们得赔，要是不赔，我就不走了，我就躺在沙发上，李广玉问我怎么了，她看我说不出话，就打了120120来了之后，把我接到人民医院，拍了片子，是挫伤，没有骨折，然后，我就自行离开了。花盆不是我砸的，李广玉干什么我不知道。10、证人栗文龙的证言。证实2014年4月24日，我来反映高某、李广玉夫妻在网上公开捏造谎言诬陷我的事情，2014年2月18日和20日，我在中华论坛网上发现题为《黑龙江省佳木斯市同江市腐败事件》的帖子控告人高某、李广玉夫妻，说我强抢他们土地栽树，还多次指使挖掘机强抢控告人的土地，在当地被举报，阴谋没得逞，就打击报复控告人，并连续六年以各种关系、各种理由往控告人快成熟的青苗地里放水，及放人工河的污水，淹死青苗168亩土地五年绝产，损失严重，2014年2月21日，阅读人数4230人、6061人，这些情况我在同江市公证处做了公正，严重影响了我的生活和工作，在社会上产生了负面影响，并可能使我受到刑事追究，并且他所控告的一切罪名并不存在，都是捏造的。在2002年，我在向阳乡莲花河承包了100亩草原地，2004年，我转包给我妹夫陈某，高某夫妻在我承包的旁边也承包了一片草原，后期，高某就说我抢占了他们家的20亩地种树，因此双方发生纠纷，2009年陈某起诉了高某夫妻，经法院判定，高某夫妻抢占了陈某的20亩土地，要求高某夫妻归还给陈某。2011年，同江市对全市国有土地实行统一管理，土地重新承包，我的土地位于莲花河河道，常年处于积水状态，无法耕种，所以，我和陈某都没有重新承包和耕种。高某夫妻为了耕种土地，筑了水坝，将水渠堵死，影响了上游耕地无法排水，农民要求相关部门拆除水坝，向阳乡会同派出所和水利部门强行拆除水坝，导致高某夫妻无法耕种，与我无关。11、证人王某3的证言。证人系同江市水务局副局长。证实高某夫妻筑的水坝侵占了三分之二的拉起河河道排水，导致上游2000亩水田无法排水，为此，东升村的村民多次上访，市里决定对水坝强行拆除，并且在前一天，水务局的工作人员已经将处罚通知书告知了高某。12、证人张某2的证言。证实我在向阳镇政府工作，参与了拆除高某夫妻的水坝的事实。13、证人邹某的证言。证实我是向阳乡东升村书记，我和村文书宋某1被高某夫妻骗了人民币20000元钱。在2000年3月，高某与市草原管理站签订了100亩草原放牧合同，后高某私自开垦为耕地，2011年市里对土地实行统一管理，高某拒绝缴纳承包费。2012年，村委会对该土地向外发包，高某补交了土地承包费，后期高某夫妻又以水大、过了黄豆种植期为由向乡里要求返还承包费，使乡里全部返还了其承包费。2012年7月，进入汛期后，高某夫妻私自筑坝，将排水道堵死，导致上游耕地无法排水，同江市水务局会同乡政府及派出所将水坝拆除，并下了行政处罚通知书，导致高某夫妻多次进省里进京上访，并要求赔偿100万元。2014年1月30日前，高某和李广玉到北京上访，2月6日，高某被乡政府接回，并行政拘留10天，期间，李广玉一直在北京没回来。2014年2月23日，我和村文书宋某1商量李广玉不回来怎么处理，上午11时许，宋某1给李广玉的哥哥李某1打电话，让他约高某出来，商量怎么让李广玉回来，宋某1把车停在早市农村信用社门口，我和宋某1、李某1和高某商量解决办法，高某提出给李广玉2万元钱，李广玉马上从北京回来，我和宋某1都同意了，并要求在两会期间高某和都不能再去北京上访，高某也同意我们的要求，当日14时许遇见了李某1和高某，我们将他们叫到车上，具体商量李广玉回来的事情，高某当着我们的面给李广玉打电话，李广玉说等2万元到高某手里再让高某给他打电话，高某说2万元到了他手里，马上让他和同江市的接访人员联系，李某1从中担保，于是，我和宋某1每人筹集1万元给高某，但是，条件是李广玉马上从北京回来，并且在今年种地之前高某和李广玉都不能到北京上访，高某同意我们的要求，我们双方约定第二天上午到李某1家给钱，第二天8时许，我和宋某1到中兴花园1单元5楼东门李某1家，当时，李某1夫妻和高某都在，当天上午给李广玉打电话，没打通，李某1和高某都说，电话一打通，马上叫李广玉回来，之后，宋某1把2万元钱交给李某1，李某1的妻子当面点的钱，我和宋某1要求钱放在李某1手里，李广玉回来在把钱交给高某，如果李广玉不回来我们就向李某1要钱，李某1和高某都同意了。2月24日15时许，李某1给宋某1打电话说，联系上李广玉了，马上从北京往回走，2014年3月初，高某又到北京上访，我给高某打电话，问他:钱已经给你了，你怎么又到北京上访。高某说，我来了，李广玉不是在家吗，我说，你俩不是一回事吗，3月21日我和高某从北京往回走，我说，你已经来上访了，回去得把2万元给我，高某钱都花了，然后就不吱声。这2万元钱是我和宋某1个人的，每人1万元，因为我和宋某1负责高某和李广玉的上访，没有办法才同意高某的要求。是高某提出的2万元钱的事，没有收条，李广玉知道这件事，李广玉是2月27日回同江的，在2014年3月5日，市里通知，说高某进京上访了，4月2日，李广玉又一次进京上访。事后，宋某1给李某1打电话要回这2万元，李某1说钱已经给了高某，要不回来了。并证实如果村里有人上访，镇里就扣我们俩的工资，我们给李广玉和高某钱为了让李广玉赶紧回来，李广玉是镇里干部钱某接回来的。14、证人宋某1的证言。证实我是向阳乡东升村的文书，我来反映我村书记和我被高某和李广玉骗了2万元钱，高某和李广玉借不去北京上访的名义骗的我们，是高某提出要的2万元钱，条件是李广玉需从北京回来，两会期间，二人都不能去北京上访，给钱时还少了450元，我给补上的，如果二人去上访，我们就向李某1要回2万元，结果，我向高某和李某1要了4、5次，他们都说，还外债了，不给了。15、证人李某1的证言。证实了高某和宋某1、邹某达成协议，宋某1、邹某给高某2万元钱，李广玉就从北京回来，要求他俩在种地期间不去北京上访，高某同意了。在我家宋某1、邹某给的2万元钱，我妻子王某2在场并数的钱，让我从中担保，如果李广玉不回来，我就把钱还给宋某1、邹某，过了2、3天，李广玉回来后，我把钱交给李广玉，后期，他俩又去北京上访了，邹某给我打电话说，高某又上访了，你得把钱拿回来，我说，钱已经给了李广玉。16、证人王某2的证言。证实我是李广玉和高某的嫂子，我帮助数的钱，交给李某1了，过了2、3天，李广玉回来后向李某1要回2万元钱。又过了10多天，邹某到我家，说高某又进京上访了，你得把钱还给我们，我说钱已经交给李广玉了，你们向李广玉要钱，是让李广玉从北京回来的钱，是高某、李广玉向村里要的这2万元。钱没有给邹某和宋某1。17、证人钱某的证言。证实我是向阳镇政府的秘书，邹某是东升村的书记、宋某1是村文书，高某、李广玉是该村的村民，高某、李广玉因为土地问题上访，2014年2月，高某、李广玉进京上访，镇政府派人先接回的高某，李广玉是我和王某4强接回来的，李广玉回来的条件是要2万元钱，是李广玉和村书记邹某联系的，放在李广玉的哥哥李某1手里，等到李广玉从北京回来，由李某1把钱交给李广玉，并要求在种地之前不能去北京上访，李广玉确定钱交给了李某1，才和我们回来的，我们在北京南站找到李广玉，然后坐火车回到同江。18、证人高某的证言。证实邹某和宋某1给过我2万元钱。2013年两会期间，我妻子李广玉去北京上访，邹某和宋某1是我们村的领导，他俩通过李某1找到我，商量让李广玉从北京回来，并提出如果回来，就给李广玉拿2万元钱，当时李广玉同意了，因为邹某和宋某1不信任我，没有将钱给我，而是把钱交给李某1，李广玉从北京回来了，李某1就将钱给李广玉，李某1起到保证作用，李广玉听说钱已经交给李某1了，李广玉就从北京回来了，李某1就把钱交给了李广玉。2万元钱是邹某和宋某1提出来的，为什么给钱我不清楚，李广玉收到钱后，在两会期间也没有去北京上访。并证实署名“黑龙江省同江市腐败事件”是李广玉编写和发布的。19、犯罪嫌疑人李广玉的供述与辩解。被告人在前四次讯问中及第八次、第十一次、第十二次讯问中均不语。第五次供述，因为我到北京上访被行政拘留了，我认识栗文龙，他是我家东北部的地邻，栗文龙抢我土地种树了，我和我爱人高某在北京附近租的民房内，用我个人的电脑，在中华论坛网发布举报信息，是以我和高某名义，用“一生情2014”实名举报的栗文龙、张某3、孙某2、于某。我举报栗文龙抢我地种，乡政府放水淹我地。我想得到赔偿，并依法追究他们的刑事责任，我举报的内容属实。2014年2月，我当时在北京上访，我在年前和乡里说，你们给我解决我家里的困难，我家还有外债，要不然我就不能在家过年，但是，乡里没有给解决，之后，我就和高某去北京，并在北京过的年，过了年，高某先回的同江，后来，乡干部钱某给我打电话，当时，两会即将召开，他和我说，乡里给你拿2万元，我就答应了，后来我哥给我打电话，告诉我，乡里已经把钱给了，你回来吧，我听到钱已经给了，我就回同江了，钱给了我哥哥李某1了，乡里让我哥哥代收，我回来后，我哥再给我，我当时向宋某1承诺，两会期间不再上访，我回同江后，乡里给我解决问题，两会期间，高某去北京上访了，钱是宋某1和邹某送到李某1家的，2万元钱被我还外债了，如果宋某1和邹某不给我2万元，我不会回来。第六次供述我被你们强行拘留，什么时间去的北京我忘了，去了哪些部门我忘了，我在2014年10月20日在北京中纪委上访，我啥也没做。我上午去中纪委排队，中午被中纪委送到久敬庄，下午就被黑社会接回同江市。第七次供述我被行政拘留过，2014年12月29日从同江走的，自己去的北京，到国家信访局、中纪委，在2014年12月31日，我是在中南海附近的信箱给习近平邮信。在北京中南海周边啥也没做。第九次供述我是被人从北京送回来的，我因为上访的事情去北京中南海边上的邮局邮信，我是4月24-25日去的，我在北京复印我的信访材料，准备把信邮给国家领导人，已经邮出去十封，给国家领导人邮了九封，给同江市领导邮了一封，还有三封没有邮出去，我在北京的中南海旁边的邮局邮信时被警察发现，警察把我带到府右街派出所，警察把我送到马某2。第十次供述我自己去的北京，到北京看病，去哪家医院我忘了，还有我在北京溜达，哪些地方我忘了，我没有扰乱办公秩序。20、同江市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书。证实被鉴定人张某1为轻微伤；被鉴定人王某1为轻微伤。21、视听资料剪辑录音共3份。证实宋某1和邹某为让被告人从北京回来并保证两会期间不再上访，答应给被告人2万元的事实。被告人收到钱后，两会期间被告人的丈夫高某又去了北京的事实整个谈话的过程。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认本院认为，被告人李广玉在其被告知其诉请不予受理后，因其诉请没有得到支持，在2014年5月至2015年9月间多次到北京中纪委、玉泉山、北京中南海周边非正常上访，经北京市公安局西城分局府右街派出所训诫后仍不悔改，并在此期间被同江市公安局行政拘留7次。其行为扰乱了公共场所的公共秩序，构成寻衅滋事罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人辩解其只是信访，没有扰乱公共场所的公共秩序的辩称意见，经查，被告人的信访事由中共同江市委员会、同江市人民政府信访局已经于2013年2月4日向李广玉、高某就其反映的要求其他村民不得向其承包的国有土地里排水等问题下发信访事项不予受理告知单。被告人信访反应的栗文龙土地侵权问题经同江市人民法院（2009）同民一初字第307号判决书已判决完毕。被告人在2014年5月1日在北京玉泉山拦截中央首长，并被行政处罚，被告人自此后应当知道北京的相关地区并非信访接待场所，又在以后的1年多的时间内多次在国家重大活动期间到中南海周边非正常信访，主观故意明显，其行为亦扰乱了公共场所秩序。被告人辩称不构成犯罪的理由不能成立。被告人李广玉以非法占有为目的，在信访中以滞留北京相要胁，敲诈勒索公私财物人民币20000元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人辩解其没有要钱，是被害人给的钱，其行为不构成犯罪的理由与本院查明的事实不符，故其辩称理由不能成立。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第四项、第二百七十四条、第六十九条、第五十二条、五十三条的规定，判决如下一、被告人李广玉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑两年；被告人李广玉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。数罪并罚执行有期徒刑三年，罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月20日起至2018年11月19日止。罚金于判决生效后十日内一次性交纳。）二、对被告人因犯敲诈勒索的赃款人民币20000元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长孙荣代理审判员王金涛人民陪审员由成莲二〇一六年九月九日书记员林琪东

䮫爱鱼生产、销售假药罪二审刑事判决书山西省阳泉市中级人民法院刑事判决书（2018）晋03刑终17号：平定县人民法院审理平定县人民检察院指控原审被告人宫爱鱼犯销售假药罪一案，于2017年10月31日作出（2017）晋0321刑初173号刑事判决。宣判后，原审被告人宫爱鱼未上诉，平定县人民检察院提出抗诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月13日公开开庭审理了本案。阳泉市人民检察院指派检察员宋林海、苗苗出庭履行职务。原审被告人宫爱鱼到庭参加诉讼。现已审理终结原审法院判决认定：被告人宫爱鱼于2009年至2014年在平定县经营药店，2016年1月将药店搬至平定县并更名，从事药品销售工作。期间，被告人宫爱鱼对他人上门推销的药品“筋痛舒”不加以详细考证查验，在未索取到该药品的资质手续、检验报告等批准文书的情况下，从韩某某等人处多次购进“筋痛舒”在其药店内销售。2014年至2016年期间被告人宫爱鱼共3次分别以每盒7元至8元的单价购买“筋痛舒”600盒，购买总价4174元，销售价格为购买价格的两倍，全部销售，销售总价值为人民币8348元。河北省食品药品监督管理局产品认定意见依据《中华人民共和国食品安全法》第一百五十条、《中华人民共和国药品管理法》第一百条和第四十八条第三款的规定，认定“筋痛舒”按假药论处。经山西省食品药品检验所检测，生产的“御康堂筋痛舒乌蛇木瓜胶囊”中检出化学药品醋酸泼尼松0.55ｍｇ／ｇ，双氯芬酸钠19ｍｇ／ｇ。晋中市食品药品监督管理局鉴定意见认定，上述产品标签和说明书中未标示含有上述化学药品，也未取得药品批准文号，依据《中华人民共和国药品管理法》第三十一条和第四十八条第三款第二项、第一百条之规定，“筋痛舒”应按假药处理。原判认定上述事实的证据有：（1）平定县公安局受案登记表、山西省公安厅专网电报《关于认真做好河北张家口韩某某等人生产销售假药案涉案线索核查工作的通知》证实案件来源；（2）平定县公安局嫌疑人归案情况说明证实被告人宫爱鱼归案情况；（3）常住人口基本信息、身份证复印件证实被告人宫爱鱼的基本身份情况；（4）证人韩某某的证言证实2015年8月份开始，我和郑某某在太原租房卖药，我们通过电话和一个叫“大林”的联系的，她通过腾达物流发给我们货，我们再卖给下家。我们销售过“筋痛舒”等大概有七、八种药，从“大林”那里大约买过140、150箱，每箱200盒，是通过迎北等物流发的货，我的微信号有“携手共赢”、“缘聚”，我们通过打电话、发短信或用微信联系购进和销售假药，货款由物流代收，一般发物流的单子上都留的是我的电话。我们销售假药都有账本记录，每卖一笔药都有销售时间、卖到什么地方，假药名称、每盒单价、总价多少等相关内容。这些药都没有正规的生产编号等情节；（5）证人贺某某的证言证实我位于太原市杏花岭区的房子309和104房间出租给两个河南人，没有签协议，名字我不知道。从2015年8月20日开始租住，309住人，104用来储存东西，说是用来放保健品，具体什么保健品我不清楚，后来公安查才知道是假药等情节；（6）证人冯某某的证言证实我与被告人宫爱鱼系夫妻关系，我给她的药店拉过货，拉过2、3次，在平定拉的，光知道是药品，大纸箱里装着，拉货的时候付货款，每次付1000元左右，拉回的药就都给了她了等情节；（7）证人岳某某的证言证实2013年至2016年11月底我在平定开的物流，我不认识宫爱鱼，一个男的过来给取过货，2016年取过一次，以前也取过几次，没有单据记不清了。宫爱鱼的货物名称是日化，配的也是日化的箱子，具体里面是什么东西没有打开过。我代收货款当日就通过银行打给太原“天天物流”总部了，具体哪家银行记不清了。太原“天天物流”于2016年11月30日因经营不善倒闭了，现在联系不上等情节；（8）被害人赵某某的陈述证实其与被告人宫爱鱼是邻居，2015年和2016年我在药店买过“筋痛舒”，记不清买了多少，好像是两盒，15、16元一盒买的，都吃完了，没有什么不良反应，腿不疼了，好了就没有再买等情节；（9）被害人张某某的陈述证实其与被告人宫爱鱼同村，2016年春季，因为我腿疼，听人说“筋痛舒”管用，我就到药店买，我大约买过6、7盒“筋痛舒”，17、18元左右一盒，盒子是红底黄字，里面是胶囊，都吃完了，没有什么不良反应，腿也不疼了等情节；（10）贺某某辨认笔录证实其辨认出租住其房子二男子（郑某某、韩某某）的情节；（11）韩某某辨认笔录的证实其辨认出与其一起销售假药的郑某某的情节；（12）怀安县公安局搜查笔录证实该局对韩某某在太原租住的房屋进行搜查的情况；（13）怀安县公安局扣押清单证实韩某某等人的记录本、清单、银行卡、车辆、手机、药品等被扣押的情况；（14）“筋痛舒”外包装、药片、说明书等的照片证实“筋痛舒”的基本信息情况；（15）郑州御康堂生物医药有限公司全国统一零售价格表等证实“筋痛舒”的供货价、零售价等情况；（16）平定县公安局说明材料证实被告人宫爱鱼供述其从太原购买的假药“筋痛舒”是通过平定收获并付代收款。公安机关工作人员调取了相关物流清单（2016年4月4日货物运输清单，代收款1400元，开票地朝阳外区）证据一张。经对平定物流负责人岳某某询问，物流总部于2016年11月份倒闭，无法调取2016年以前的物流清单等情节；（17）平定县公安局说明材料证实因被告人宫爱鱼未提供购买假药“筋痛舒”的收货单、物流、快递单以及销售明细，且已将购买的假药“筋痛舒”全部销售，故根据在犯罪嫌疑人韩某某、郑某某等人处扣押的驾驶证移交台账、货物运输清单等相关证据收款明细中记录的宫爱鱼在2014年至2016年期间共3次分别以每盒7元至8元的单价购买“筋痛舒”600盒，购买总价4174元，销售价格为购买价格的两倍，销售价值为8348元。全部销售，故认定宫爱鱼的销售总价值为人民币8348元等情节；（18）河北省食品药品监督管理局产品认定意见证实该局依法认定“筋痛舒”按假药论处等情节；（19）营业执照、医疗器械经营许可证、食品经营许可证、药品经营许可证、药品经营质量管理贵发认证证书、第二类医疗器械经营备案凭证等证实平定县百灵大药房有限公司的经营范围及法定代表人系被告人宫爱鱼等情节；（20）被告人宫爱鱼与韩某某的微信聊天照片等证实被告人宫爱鱼通过微信与韩某某联系订购药品等情节；（21）货物运输清单、驾驶证移交台账、机动车登记簿证实被告人宫爱鱼购进假药的情况；（22）山西省食品药品检验所检测报告证实经检测，在郑州御康堂生物医药有限公司生产的“御康堂筋痛舒乌蛇木瓜胶囊”中检出化学药品醋酸泼尼松0.55ｍｇ／ｇ，双氯芬酸钠19ｍｇ／ｇ。晋中市食品药品监督管理局鉴定意见书认定，上述产品标签和说明书中未标示含有上述化学药品，也未取得药品批准文号，“筋痛舒”应按假药处理。（23）被告人供述。根据以上事实和证据，原审法院认为，被告人宫爱鱼以牟利为目的销售假药，其行为已构成销售假药罪，依法应予惩处。平定县人民检察院指控成立。鉴于被告人宫爱鱼认罪态度好等情节，可对其酌情从轻处罚。综合本案被告人宫爱鱼犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第七十二条第一款之规定，判决：被告人宫爱鱼犯销售假药罪，判处拘役四个月，缓刑八个月；并处罚金人民币二万元（已交）。抗诉机关的抗诉意见为，一审判决对被告人官爱鱼适用缓刑，但未同时宣告禁止令，适用法律错误。理由是：根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款“对实施本解释规定之犯罪的犯罪分子，应当依照刑法规定的条件，严格缓刑、免予刑事处罚的适用。对于适用缓刑的，应当同时宣告禁止令，禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事药品生产、销售及相关活动”的规定，一审法院以被告人宫爱鱼犯销售假药罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二万元。在对被告人宫爱鱼适用缓刑时，未依法同时宣告禁止被告人官爱鱼在缓刑考验期内从事药品销售等活动的禁止令,显属错误，应予改判。阳泉市人民检察院出庭支持抗诉机关所提抗诉意见。本院经审理查明的事实和证据与一审相同，认定本案事实的证据经一审庭审质证属实，本院予以确认本院认为，原审被告人宫爱鱼以牟利为目的销售假药，其行为已构成销售假药罪，依法应予惩处。原审被告人宫爱鱼认罪态度好、悔罪等情节，可对其酌情从轻处罚。对于抗诉机关所提原判未同时宣告禁止令，适用法律错误的抗诉意见，经查，2014年11月3日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款规定：对实施本解释规定之犯罪的犯罪分子，应当依照刑法规定的条件，严格缓刑、免予刑事处罚的适用。对于适用缓刑的，应当同时宣告禁止令，禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事药品生产、销售及相关活动。本案被告人宫爱鱼犯销售假药罪属危害药品安全刑事犯罪，根据上述司法解释规定，对被告人宫爱鱼在适用缓刑时，应同时宣告禁止其在缓刑考验期内从事药品销售。抗诉机关所提抗诉意见与事实和法律规定相符，本院予以支持。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，但适用法律时未依据司法解释规定宣告被告人在缓刑考验期内禁止从事药品销售不当，予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第一百四十一条、第七十二条第一、二款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款之规定，判决如下撤销平定县人民法院（2017）晋0321刑初173号刑事判决。二、原审被告人宫爱鱼犯销售假药罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二万元（已交），禁止宫爱鱼在缓刑考验期内从事药品销售。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。本判决为终审判决审判长王计元审判员付建红审判员侯仲才二〇一八年五月八日书记员王惠敏

颫告人关某某信用卡诈骗罪一审刑事判决书沈阳市铁西区人民法院刑事判决书（2016）辽0106刑初字70号：沈阳市铁西区人民检察院以沈西检公诉刑诉（2015）460号起诉书，指控被告人关某某犯信用卡诈骗罪，于2016年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市铁西区人民检察院指派检察员张薪薪出庭支持公诉。被告人关某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2008年5月，被告人关某某申领了卡号为406365＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的广发银行信用卡一张，于2008年6月7日至2014年11月6日在沈阳市铁西区某某地等地消费及提现，恶意透支欠款本金共计人民币35539.8元。后经发卡银行多次催收超过三个月仍不归还。2011年12月，被告人关某某申领了卡号为622623＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊的民生银行信用卡一张，于2012年2月14日至2015年1月2日在沈阳市铁西区某某汽车贸易公司等地刷卡消费，恶意透支欠款本金共计人民币26287.77元。后经发卡银行多次催收超过三个月仍不归还。上述事实，被告人关某某在开庭审理过程中亦无异议，且有检察机关提供，并经庭审举证、质证的证人石某某、刘某某、马某证言，公安机关出具的被告人身份证明材料、银行报案材料、银行信用卡催收记录、银行信用卡交易记录、关某某申请银行信用卡相关材料、银行还款凭证、证人身份证明材料，广发银行报案材料、民生银行报案材料、被告人关某某的离婚协议书，被告人关某某的供述等证据予以证明，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定

周艳红信用卡诈骗罪一审刑事判决书辽宁省沈阳市皇姑区人民法院刑事判决书（2014）皇刑初字第808号：沈阳市皇姑区人民检察院以沈皇检刑诉（2014）678号起诉书指控被告人周艳红犯信用卡诈骗罪，于2014年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市皇姑区人民检察院指派检察员王一茹、书记员张宇出庭支持公诉，被告人周艳红到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人周艳红于2009年8月以本人身份，在交通银行申领了一张信用卡（卡号为×××4979），后持卡在沈阳市皇姑区等地透支消费，截至2013年9月，共欠本金人民币6750.35元。经银行多次催收仍拒不还款。被告人周艳红于2010年以本人身份，在中国农业银行沈阳支行申领了一张信用卡（卡号为×××0505），后持卡在沈阳市皇姑区等地透支消费，截至2013年12月，共欠本金人民币36447元。经银行多次催收仍拒不还款。被告人周艳红于2009年8月以本人身份，在广发银行沈阳分行申领了一张信用卡（卡号为×××3452），后持卡在沈阳市皇姑区等地透支消费，截至2013年11月，共欠本金人民币56027元，经银行多次催收仍拒不还款。被告人周艳红于2013年1月以本人身份，在广发银行沈阳分行申领了一张信用卡（卡号为×××4280），后持卡在沈阳市皇姑区等地消费，截至2013年11月10日，共欠本金人民币18000元，经银行多次催缴仍拒不还款。被告人周艳红于2008年5月以本人身份，在兴业银行申领了一张信用卡（卡号为×××2103），后持卡在沈阳市皇姑区等地透支消费，截至2014年3月11日，共欠本金人民币12143.80元，经银行多次催收仍拒不还款。被告人周艳红于2010年9月以本人身份，在兴业银行申领了一张信用卡（卡号为×××6105），后持卡在沈阳市皇姑区等地透支消费，截至2014年3月11日，共欠本金人民币15364.10元，经银行多次催收仍拒不还款。被告人周艳红于2009年8月以本人身份，向建设银行申领了一张信用卡（卡号为×××7799），后持卡在沈阳市皇姑区等地透支消费，截至2014年6月，共欠本金人民币9587.16元，经银行多次催收仍拒不还款。被告人周艳红于2010年7月以本人身份，向中国工商银行申领了一张信用卡（卡号为×××5039），后持卡在沈阳市皇姑区等地透支消费，截至2014年7月，共欠本金人民币6617.72元，经银行多次催收仍拒不还款。被告人周艳红于2009年5月以本人身份，向招商银行申领了一张信用卡（卡号为×××4149），后持卡在沈阳市皇姑区等地透支消费，截至2014年6月，共欠本金人民币39772.32元，经银行多次催缴仍拒不还款。被告人周艳红于2010年1月以本人身份，向中国光大银行沈阳分行申领了一张信用卡（卡号为×××8016），后持卡在沈阳市皇姑区等地透支消费，截至2014年7月，共欠本金人民币7839.69元，经银行多次催收仍拒不归还。被告人周艳红于2010年5月以本人身份，向中国光大银行沈阳分行申领了一张信用卡（卡号为×××0275），后持卡在沈阳市皇姑区等地透支消费，截至2014年7月，共欠本金人民币14094.17元，经银行多次催收仍拒不还款。上述事实，被告人周艳红在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某甲、王某乙、张某甲、张某乙、王某丙、顾某、郑某的证言；报案材料；信用卡申请材料；催收记录；信用卡账单；情况说明；人口基本信息；抓捕经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人周艳红作为持卡人以非法占有为目的，恶意透支，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪。被告人周艳红能够如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下被告人周艳红犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月28日起至2019年1月27日止）。罚金应当在判决生效后三个月内执行完毕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长金军代理审判员宁妍人民陪审员卢元伟二０一四年十一月三日书记员李莎莎

樋某容留他人吸毒一审刑事判决书江西省鄱阳县人民法院刑事判决书（2016）赣1128刑初9号：江西省鄱阳县人民检察院以鄱检刑诉（2016）5号起诉书，指控被告人程某犯容留他人吸毒罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江西省鄱阳县人民检察院指派代理检察员陈亮清辛出庭支持公诉，被告人程某到庭参加诉讼。现已审理终结江西省鄱阳县人民检察院指控：2015年11月25日至30日，被告人程某在自家位于鄱阳镇棉麻宿舍后面的老房子内，用事先藏于此房的吸毒工具，先后三次容留他人在老房子最后一间房内吸食甲基苯丙胺（冰毒）。1、2015年11月25日左右，被告人程某骑摩托车载张某来到该房，两人吸食了张某带来的甲基苯丙胺后各自离开。2、2015年11月28日，被告人程某向“余干佬”购买了1000元的甲基苯丙胺，两人吸食了几口甲基苯丙胺后各自离开。3、2015年11月30日，被告人程某骑摩托车载范某、“猴子”以及一名陌生男子来到该房，四人吸食了“猴子”带来的甲基苯丙胺后各自离开。2015年12月1日下午，鄱阳县公安局民警根据举报，将程某抓获，将其口袋里的两小包白色晶体当场缴获。经江西省公安司法鉴定中心鉴定，该晶体中含有甲基苯丙胺成分，净重量3.126克。上述事实，被告人程某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证常住人口信息表、前科劣迹证明、现场检测报告书、尿液检测照片、行政处罚决定书、情况说明、未抓获吸贩毒情况说明、受案登记表、立案决定书、江西省鄱阳县人民法院刑事判决书二份，扣押物品清单及照片，证人张某、范某的证言，被告人程某的供述和辩解，辨认笔录及指认现场照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人程某三次容留他人吸毒，其行为已触犯刑律，构成容留他人吸毒罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。被告人程某归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人程某具有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人家属已向法院缴纳罚金，本院予以认可。根据被告人程某的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人程某犯容留他人吸毒罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月5日起至2016年5月4日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员康火星二〇一六年一月二十一日书记员巢中权

被告人何佳琪犯拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书山西省运城市盐湖区人民法院刑事判决书（2017）晋0802刑初283号：运城市盐湖区人民检察院以运盐检公诉刑诉［2017］246号起诉书指控被告人何佳琪犯拒不执行判决、裁定罪一案，于2017年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员李茂创出庭支持公诉，被告人何佳琪及其辩护人邵满平、王煜到庭参加诉讼。现已终结审理运城市盐湖区人民检察院指控,2016年2月29日，运城市盐湖区人民法院依据（2015）运盐民初字第1976号、第1973号两份民事判决书分别判处被告人何佳琪偿还债务人李某某本金308万元及利息和偿还债权人荆某某本金23万元及利息。判决生效后，因被告人何佳琪拒不执行上述判决，该民事案件申请人于2016年6月30日申请人民法院强制执行。自2013年1月，被告人何佳琪在运城恒隆商场经营品牌服装，其银行账户有巨额资金流动。在申请执行过程中，被告人何佳琪在其使用的银行卡上多次进行现金支取和购物，并乘坐飞机、住星级酒店、购买保险等消费而拒不履行法院生效法律文书确定的义务。公诉机关认为，被告人何佳琪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条的规定，请依法判处。被告人何佳琪，起诉书的指控未提出异议。被告人何佳琪的辩护人认为，1、被告人何佳琪对人民法院的判决、裁定有能力执行而不执行的行为，不符合情节特别严重的情形；2、该民事判决所认定的债权债务事实是被告人何佳琪的前夫许某与债权人之间所发生的，该债务是作为何佳琪与许某的夫妻共同债务，何佳琪承担的民事偿还义务，许某死亡后，由何佳琪偿还。因何佳琪主观上认为，该债务与己无关的错误认识，已与许某离婚，思想上有所松懈，故主观恶性不大；3、本案审理期间，何佳琪与李某某、荆某某达成了协议，履行了全部执行义务，得到了谅解，可对何佳琪从轻从宽处理。经审理查明，2016年2月29日，本院（2015）运盐民初字第1973号、第1976号民事判决书依法缺席判决，何佳琪分别偿还荆某某借款本金23万元及利息（月利率为2%），荆某某的女儿李某某308万元及利息（月利率为2%）。上述判决生效后，何佳琪未能主动履行还款义务，荆某某、李某某于2016年6月30日向本院申请强制执行，本院当日立案执行。因何佳琪下落不明，2016年7月21日，本院向何佳琪公告送达了“执行通知书”和“报告财产令”。期间，执行机构调查了何佳琪的银行账户流水，

李某某一审刑事判决书河南省项城市人民法院刑事判决书（2018）豫1681刑初441号：自诉人郭某某以被告人李某某犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年7月2日向本院提起控诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人郭某某、被告人李某某及其指定辩护人王某某到庭参加诉讼，现已审理终结自诉人郭某某诉称，自诉人与李某某民间借贷纠纷一案，2017年9月26日，本院下发（2017）豫1681民初4233号民事判决书，判决被告人李某某于判决生效之日起十日内偿还自诉人借款本金90000元及利息。判决书生效后，被告人未履行。2018年1月9日，自诉人申请立案强制执行，2018年1月16日，本院送达执行通知书和财产报告令，收到上述法律文书后，被告人仍未履行也未向人民法院报告财产。被告人李某某有能力履行法律文书确定的义务而拒不履行，已构成拒不执行判决、裁定罪，要求依法追究被告人的刑事责任。被告人李某某在庭审过程中主动认罪，对自诉人控诉的事实亦无异议。辩护人的辩护意见是，本案涉及的法律文书生效后，被告人没有主动履行法律文书确定的义务，自诉人申请立案后，项城市人民法院依法向被告人发出执行通知书和财产报告令，被告人没有报告财产也没有履行涉案法律文书确定的义务，法院对被告人采取了罚款措施。然后，自诉人提出控告，人民法院依据自诉人的控告对被告人涉嫌拒不执行判决、裁定罪立案，并进行刑事审判，符合法律规定。但被告人虽涉嫌拒执犯罪，但其犯罪情节较轻，社会危害性不大，具有履行执行义务的态度，且被告人认罪悔罪并能如实供述犯罪事实，建议法庭依法对被告人从轻处罚。经审理查明，被告人李某某与自诉人郭某某因民间借贷发生纠纷诉至法院，后经本院审理并作出（2017）豫1681民初4233号民事判决书，判决被告人李某某于判决生效之日起十日内偿还自诉人借款本金90000元及利息。判决书生效后，被告人未履行。2018年1月9日，自诉人申请立案强制执行，2018年1月16日，本院送达执行通知书和财产报告令，收到上述法律文书后，被告人仍未履行也未向人民法院报告财产，致使本院执行不能。另查明，2018年4月24日经本院查询被告人李某某有银行存款余额11757.72元。上述事实有自诉人郭某某身份证复印件、被告人李某某户籍证明、（2017）豫1681民初4233号民事判决书、执行案件立案登记表、执行案件信息登记表、强制执行申请书、项城市公安局不予受理决定书、执行通知书和财产报告令及送达回证、罚款决定书及送达回证、本院财产查询汇总表等证据经庭审质证证实，足以认定本院认为，被告人李某某对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪，依法应予惩处。被告人李某某庭审中主动认罪，无违法犯罪前科，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条和《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项的规定，判决如下被告人李某某犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月29日起至2019年8月28日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长韩东华审判员马艳苓人民陪审员王国增二〇一八年十月二十六日书记员袁莉

河南省郑州市中原区人民法院刑事判决书（2020）豫0102刑初61号公诉机关郑州市中原区人民检察院。被告人王冬亮，男，1984年11月16日出生于河南省林州市，汉族，高中毕业，务工，住山西省长治市城区，户籍地河南省林州市。因涉嫌职务侵占，于2019年12月9日被郑州市公安局须水分局刑事拘留，因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年12月23日经郑州市中原区人民检察院批准逮捕，于次日由郑州市公安局须水分局执行逮捕。指定辩护人张永旺，郑州市中原区法律援助中心指派律师。郑州市中原区人民检察院以郑中检一部刑诉〔2020〕47号起诉书指控被告人王冬亮犯职务侵占罪，于2020年4月8日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市中原区人民检察院指派检察员侯旭红出庭支持公诉，被告人王冬亮及其辩护人张永旺到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市中原区人民检察院指控：2015年5月至10月间，被告人王冬亮利用担任河南某公司业务员的职务便利，私自篡改该公司发给新疆某公司和伊犁天某公司的付款文书证明，让两公司把227608.11元货款转到自己的银行账户上，在上交给公司部分款项后，将150515元货款占为己有。2019年12月7日，王冬亮被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关提供如下证据：被告人王冬亮的供述，被害单位河南某公司的报案材料，被害单位负责人张改凤的陈述，证人王某、刘某的证言，银行交易明细、付款委托书、借条、到案经过、户籍证明、前科材料等书证。公诉机关据此认为被告人王冬亮身为公司工作人员，利用其职务上的便利，侵占公司财产，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任，建议判处被告人王冬亮有期徒刑八个月。被告人王冬亮对指控的事实和证据均没有异议，并签署认罪认罚具结书，本院予以确认。辩护人提出如下辩护意见：被告人系坦白，依法可以从轻处罚;自愿认罪认罚，真诚悔罪，依法可从轻处罚；系初犯，偶犯，以前表现一贯良好，没有违法犯罪不良记录，被告人对自己的犯罪行为深表后悔，确有悔改表现，建议对被告人从轻处罚。经法庭审理，查明的事实、证据与公诉机关指控的事实、证据相同，被告人王冬亮及其辩护人对起诉书指控的事实、证据均不持异议，被告人签字具结。本院予以确认。另查明，被告人家属于2020年4月14日向本院提交“2019.12.18号收条”一份，证明退还被害单位河南某公司20000元。被告人王冬亮至此共计退还被害单位河南某公司97088元。依据公诉机关提供的证据查明被告人王冬亮未退还被害单位河南某公司款项为130520.11元。本院认为，被告人王冬亮身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王冬亮犯职务侵占罪一案的事实清楚，证据充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，本院予以支持。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款规定，公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役。对被告人王冬亮应在该幅度内量刑。鉴于被告人王冬亮到案后能够如实供述自己的罪行，认罪认罚，并主动退赔被害单位河南某公司部分款项，对其从轻处罚。对于其犯罪所得的剩余130520.11元，依法责令其退赔被害单位河南某公司。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王冬亮犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2020年8月8日止。）二、责令被告人王冬亮向被害单位河南某公司退赔犯罪所得人民币130520.11元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审判长单玲玲人民陪审员张占军人民陪审员王建新二〇二〇年五月十三日书记员康丹丹

日照文博服装有限公司、杨兴栋虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票一审刑事判决书山东省日照经济技术开发区人民法院刑事判决书（2019）鲁1191刑初31号：山东省日照经济技术开发区人民检察院以日开检公诉刑诉〔2019〕27号起诉书指控被告单位日照文博服装有限公司、被告人杨兴栋犯虚开增值税专用发票罪，于2019年3月11日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省日照经济技术开发区人民检察院指派检察员单强出庭支持公诉，被告单位日照文博服装有限公司诉讼代表人丁兆峰、被告人杨兴栋及其辩护人刘海燕到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2014年12月底，日照文博服装有限公司法定代表人、总经理杨兴栋为实现使日照文博服装有限公司抵扣税款的目的，让他人以徐州鑫泽纺织有限公司的名义为日照文博服装有限公司虚开增值税专用发票3张。被告人杨兴栋为此支付中间人开票费用26000元。被告人杨兴栋使用该3张增值税专用发票在税务机关为日照文博服装有限公司抵扣税款共计人民币50854.69元。经税务机关依法处理，2017年1月16日，被告人杨兴栋补缴税款人民币50854.69元、滞纳金人民币19375.64元。2017年11月24日，被告人杨兴栋经侦查机关传唤到案。针对上述事实，公诉机关提供了被告人杨兴栋的供述及辩解，证人证言、书证等证据予以证实，认为被告单位日照文博服装有限公司及被告人杨兴栋的行为已构成虚开增值税专用发票罪，提请本院依法判处。被告单位日照文博服装有限公司诉讼代表人及被告人杨兴栋对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，并当庭表示自愿认罪。辩护人刘海燕的辩护意见是：1.被告人系自首；2.被告人所属单位已将抵扣的税款予以补缴，同时缴纳了相应的滞纳金，未造成税款流失；3.被告人系初犯、偶犯，其主观恶性较小；4.被告人及其单位也遭受了一定的经济损失；5.被告人自愿认罪悔罪。基于以上理由，请求对被告人从轻处罚。经审理查明：2014年12月底，日照文博服装有限公司法定代表人、总经理杨兴栋为实现使日照文博服装有限公司抵扣税款的目的，在没有真实货物交易的情况下，让他人以徐州鑫泽纺织有限公司的名义为日照文博服装有限公司虚开增值税专用发票3张（发票号码09300513、09300514、09300515）。被告人杨兴栋为此支付中间人开票费用人民币26000元。被告人杨兴栋使用该3张增值税专用发票在税务机关为日照文博服装有限公司抵扣税款共计人民币50854.69元。2017年1月16日，被告人杨兴栋补缴税款人民币50854.69元及滞纳金人民币19375.64元。2017年11月24日，被告人杨兴栋由公安机关电话传唤到案。上述事实，被告单位日照文博服装有限公司及被告人杨兴栋在开庭审理过程中无异议，且有证人廖某的证言，日照文博服装有限公司关于虚开增值税专用发票情况的说明、江苏徐州娇乡纺织有限公司虚开增值税专用发票案简要案情、银行账户交易明细、江苏增值税专用发票复印件、增值税专用发票认证发票查询、日照文博服装有限公司企业信息及变更信息、日照文博服装有限公司法定代表人信息、日照文博服装有限公司税收完税证明、受案登记表、立案决定书、发破案经过、户籍信息、抓获经过等经庭审举证质证的证据予以证实，足以认定

杨景辉、李仁根虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票一审刑事判决书江西省全南县人民法院刑事判决书（2019）赣0729刑初52号：江西省全南县人民检察院以全检刑检刑诉［2019］44号起诉书指控被告人杨景辉、李仁根犯虚开增值税专用发票罪，于2019年6月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月29日公开开庭审理了本案。全南县人民检察院指派检察员钟伯毅出庭支持公诉，被告人杨景辉及其辩护人肖崇林、被告人李仁根及其辩护人张兆明、李翔到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人李仁根与江某、孔某（两人尚未归案）等人合谋成立公司对外虚开增值税专用发票牟取非法利益。2016年7月，李仁根、孔某使用自己的身份证在全南县工商行政管理局注册了全南县合盛服装织造有限公司（法人代表为李仁根，以下简称合盛公司）、全南县腾辉服装织造有限公司（法人代表为孔某，以下简称腾辉公司）。同年9月，李仁根冒用陈某2、肖某两人的身份证在全南县工商行政管理局注册了全南县文某服装织造有限公司（法人代表为陈某2，以下简称文某公司）、全南县宏运顺服装织造有限公司（法人代表为肖某，以下简称宏运顺公司）。该四家公司注册成立后，并没有实质性的生产经营，而是在没有真实的货物交易的情况下，对外虚开增值税专用发票。2016年9月份至2018年4月份、被告人李仁根受江某指使，在没有真实货物交易的情况下，以合盛公司的名义向晋江展华进出口贸易有限公司、福建泉宇进出口贸易有限公司及厦门市捷尔琪进出口有限公司虚开增值税专用发票276份，金额25411289.43元，税额4319919.27元，价税合计29731208.7元。2016年9月份至2017年3月份，被告人李仁根江某武指使，在没有真实货物交易的情况下，以腾辉公司的名义向福建泉宇进出口贸易有限公司、厦门市捷尔琪进出口有限公司及泉州市融道投资咨询有限公司虚开增值税专用发票94份，金额7841833.24元，税额1333111.76元，价税合计9174945元。3、2016年11月份江某武、李仁根与杨景辉杨某佑（刑拘在逃）合谋，文某宏公司、宏运顺公司的名义向福建省山之巅进出口贸易有限公司和泉州海上云进出口贸易有限公司虚开增值税专用发票。2016年11月份至2017年4月份，在没有真实货物交易的情况下文某宏公司向福建山之巅进出口贸易有限公司和泉州海上云进出口贸易有限公司虚开增值税专用发票116份，金额11121603.35元，税额1890672.75元，价税合计13012276.10元；宏运顺公司向福建省山之巅进出口贸易有限公司和泉州海上云进出口贸易有限公司虚开增值税专用发票147份，金额11886538.62元，税额2020711.58元，价税合计13907250.2元。泉州海上云进出口贸易有限公司使文某宏公司和宏运顺公司开具的增值税专用发票153份用于办理出口退税，应退税总额为2378803.37元，已退税总额为2378803.37元。福建山之巅进出口贸易有限公司使文某宏公司和宏运顺公司开具的增值税专用发票105份用于办理出口退税，应退税总额为1532580.96元，已退税总额为1368454.75元。晋江展华进出口贸易有限公司使用腾辉公司开具的增值税专用发票219份用于办理出口退税，应退税总额为3228262.44元，已退税总额为2891817.38元。福建泉宇进出口贸易有限公司使用腾辉公司和合盛公司开具的增值税专用发票15份，用于办理出口退税，应退税总额为231888.08元，已退税总额为231888.08元。厦门捷尔琪进出口有限公司使用腾辉公司开具的增值税专用发票85份，用于办理出口退税，可退税总额为375605.58元。因为厦门市国家税务局采取批量办理方式退税，无法具体核算厦门捷尔琪进出口有限公司使用腾辉公司开具的增值税专用发票实际退税金额。为证实上述事实，公诉人在庭审时宣读和出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李仁根、杨景辉在没有真实货物交易的情况下，为牟取非法利益，对外虚开增值税专用发票，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款之规定，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。其中李仁根虚开并已办理退税的税款为6949808.73元，杨景辉虚开并已办理退税的税款为3747258.12元，两人虚开的税款均已达到数额巨大。被告人李仁根具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；被告人杨景辉具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人杨景辉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并当庭自愿认罪。辩称：发票不是全部虚开，有一部分是真实的。辩护人提出的辩护意见是：一、关于本案的事实，在认定本案虚开增值税专用发票的价税金额时应核减40%的金额。据杨景辉供述文某宏公司和宏运顺公司均生产了部分货物，且与受票公司即福建山之巅进出口贸易公司和泉州海上云进出口贸易有限公司存在部分真实的货物交易，而且占开票金额的40%，因此，在认定本案虚开增值税专用发票的价税金额时应相应核减40%的金额。二、实际退税的税款部分不真实张某福在证言中也没有确认国税局的出口退税明细表是否包文某宏公司与宏运顺公司的相关发票。三、杨景辉在起诉书指控的第3起犯罪事实中发挥的作用较小，起次要作用，属于从犯，具有坦白情节，应当从轻、减轻处罚。1、犯意提起人江某武，不是杨景辉等人。2文某宏公司和宏运顺公司的实际控制人均江某武，江某武指示李仁根负责注册成立前述两公司，并由李仁根负责两公司的日常管理与开票工作，而杨景辉只是为两公司找到受票公司，负责开票公司与受票公司的联络。3文某宏公司与宏远顺公司的注册与经营管理，杨景辉均不知情，也未参与。受票公司的经营管理及办理退税事务，杨景辉也不知情，也未参与。四、杨景辉未办理退税事宜，也没有任何犯罪所得，尚未造成严重的社会危害。综上，建议法庭对被告人杨景辉在十年以下量刑。被告人李仁根对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并当庭自愿认罪。辩称：我是江某武指使，江某武打工。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人李仁根犯虚开增值税专用发票罪的罪名不持异议，在量刑方面请求法庭依法对被告人李仁根减轻处罚，理由如下：一、被告人李仁根属于起辅助作用的从犯，主观恶性低，请依法对其予以减轻处罚。被告人李仁根系江某武指使介入犯罪，并非本案的提出者、组织者、策划者，在本案当中就江某武所雇佣的业务联系人员，其对于公司业务经营、实施相关犯罪行为并没有实际管控的权力。二、公诉机关指控被告人李仁根犯虚开增值税专用发票罪的部分事实不清，应当存疑有利于被告人之量刑原则予以从轻处罚。1、涉及造成国家税款损失的部分事实不清。2、涉案发票是否全部为虚开的部分事实不清、证据不足。3、涉及非法获利金额的部分事实不清、证据不足。三、被告人李仁根系主动到案且对相关犯罪事实供认不讳，具有自首情节，请法庭予以适用减轻处罚。四、被告人李仁根系初犯、偶犯。五、被告人李仁根归案后认罪、悔罪态度好并且当庭认罪。六、本案整个虚开环节中，社会危害性最大的受票方及实际控制人却无一人到案，暂时没有受到应有的刑事追究，根据罪行相适应原则和法律面前人人平等原则，同时要考虑到个案的量刑均衡，既然危害性最大的实际控制人及受票公司没有被起诉审判，相比较社会危害性较小的经手人自然应给予相对较轻的处罚，不能将所有的结果强加给已被追诉的人，更不能让经手人承受本应给造成国家税款直接损失的实际控制江某武及受票方的责任。经审理查明，被告人李仁根江某武孔某云（两人尚未归案）等人合谋成立公司对外虚开增值税专用发票牟取非法利益。2016年7月，被告人李仁根孔某云使用自己的身份证在全南县市场和质量监督管理局注册成立了全南县合盛服装织造有限公司（以下简称合盛公司,法定代表人为李仁根）、全南县腾辉服装织造有限公司（以下简称腾辉公司,法定代表人孔某云）。2016年9月，被告人李仁根借陈某2文肖某辉两人的身份证在全南县市场和质量监督管理局注册了全南文某宏服装织造有限公司（以下简文某宏公司,法定代表人陈某2文）、全南县宏运顺服装织造有限公司（以下简称宏运顺公司,法定代表人肖某辉）。该四家公司注册成立后，没有生产场所、机器设备和工人，也没有实质性的生产经营，而是在没有真实货物交易的情况下，对外虚开增值税专用发票。1、2016年9月份至2018年4月份，被告人李仁根江某武指使，在没有真实货物交易的情况下，以合盛公司的名义向晋江展华进出口贸易有限公司、福建泉宇进出口贸易有限公司及厦门市捷尔琪进出口有限公司虚开增值税专用发票276份，金额25411289.43元，税额4319919.27元，价税合计29731208.7元。2、2016年9月份至2017年3月份，被告人李仁江某元武指使，在没有真实货物交易的情况下，以腾辉公司的名义向福建泉宇进出口贸易有限公司、厦门市捷尔琪进出口有限公司及泉州市融道投资咨询有限公司虚开增值税专用发票94份，金额7841833.24元，税额1333111.76元，价税合计9174945元。3、2016年11月份，被告人李仁江某元武与被告人杨景杨某天佑（在逃）合谋文某成宏公司、宏运顺公司的名义向福建省山之巅进出口贸易有限公司和泉州海上云进出口贸易有限公司虚开增值税专用发票。2016年11月份至2017年4月份，在没有真实货物交易的情况文某成宏公司向福建山之巅进出口贸易有限公司和泉州海上云进出口贸易有限公司虚开增值税专用发票116份，金额11121603.35元，税额1890672.75元，价税合计13012276.10元；宏运顺公司向福建省山之巅进出口贸易有限公司和泉州海上云进出口贸易有限公司虚开增值税专用发票147份，金额11886538.62元，税额2020711.58元，价税合计13907250.2元。晋江展华进出口贸易有限公司使用合盛公司开具的增值税专用发票219份，用于办理出口退税，应退税总额为3228262.44元，已退税总额为2891817.38元。福建泉宇进出口贸易有限公司使用合盛公司和腾辉公司开具的增值税专用发票15份，用于办理出口退税，应退税总额为231888.08元，已退税总额为231888.08元。泉州市融道投资咨询有限公司使用腾辉公司开具的增值税专用发票5份，用于办理出口退税，应退税总额为78845.15元，已退税总额为78845.15元。厦门捷尔琪进出口有限公司使用合盛公司和腾辉公司开具的增值税专用发票85份，用于办理出口退税，可退税总额为375605.58元。因为国家税务总局厦门市税务局采取批量办理方式退税，无法具体核算厦门市捷尔琪进出口有限公司使用腾辉公司开具的增值税专用发票实际退税金额。泉州海上云进出口贸易有限公司文某成宏公司和宏运顺公司开具的增值税专用发票153份，用于办理出口退税，应退税总额为2378803.37元，已退税总额为2378803.37元。福建山之巅进出口贸易有限公司文某成宏公司和宏运顺公司开具的增值税专用发票105份，用于办理出口退税，应退税总额为1532580.96元，已退税总额为1368454.75元。另查明，合盛公司、腾辉公文某成宏公司、宏运顺公司等四家公司的注册成立由全南县云枫财务咨询有限公司帮被告人李仁根代办。合盛公司、腾辉公司的记账、开具增值税专用发票等业务由全南县永信财税咨询有限公司代文某成宏公司、宏运顺公司的记账、开具增值税专用发票等业务由全南县飞龙财务咨询有限公司代理。案发后，被告人李仁根于2018年10月8日主动到全南县公安局经侦大队投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。被告人杨景辉于2018年10月25日被厦门市公安局禾山派出所抓获归案，归案后如实供述了自己的主要犯罪事实。2017年8月9日，湖南省岳阳市君山区人民法院作出（2017）湘0611刑初46号刑事判决，以被告人杨景辉犯虚开增值税专用发票罪判处其有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已缴纳），其在宣告缓刑之前在岳阳市第一看守所被羁押了67天（羁押期限自2017年6月16日起至2017年8月21日止），被告人杨景辉在缓刑考验期限内被发现有漏罪。上述事实，有书证受案登记表，被告人杨景辉、李仁根的常住人口信息和归案情况说明，抓获经过，被告人杨景辉的刑事判决书1份，赣州市公安局经侦支队线索移送函2份，赣州市国家税务局稽查局涉嫌犯罪案件移送书2份及赣州市国家税务局稽查局《涉嫌犯罪案件情况调查报告》2份，赣州市国家税务局稽查局税务处理决定书2份，国家税务总局全南县税务局提供的合盛公司、腾辉公司增值税专用发票开具情况12份，合盛公司、腾辉公文某成宏公司、宏运顺公司等银行流水记录25份，被告人杨景廖某海珍的微信聊天记录照片33份，被告人杨景辉与被告人李仁根的微信聊天记录照片7份，国家税务总局泉州市税务局稽查局提供的出口退税明细表18份,国家税务局总局厦门市税务局第三税务分局提供的出口退税明细表3份，租房合同；张某尚陈某1志邓某国陈某2志郭某诗钟某房陈某3社曾某菊肖某明王某王黄某小李某雪施某建邱某玉洁的证言；被告人杨景辉、李仁根的供述与辩解；被告人杨景辉、李仁张某尚李某雪施某建云的辨认笔录及照片等证据证实。上述证据来源合法、内容客观真实，与本案相关联，经庭审质证属实，本院予以确认本院认为，被告人杨景辉、李仁根为牟取非法利益，在没有真实货物交易的情况下，对外虚开增值税专用发票，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪。公诉机关指控被告人杨景辉、李仁根的犯罪事实和罪名成立。被告人杨景辉虚开并已办理退税的税款为3747258.12元，被告人李仁根虚开并已办理退税的税款为6949808.73元，两人虚开的税款均已达到数额巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。被告人杨景辉归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，其在缓刑考验期限内发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人李仁根在案发后主动到公安机关投案，如实交代自己的主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人杨景辉的辩护人提出杨景辉系坦白，被告人李仁根的辩护人提出李仁根具有自首情节，系初犯、偶犯，当庭认罪的辩护意见，本院予以采纳。经查，本案现有证据中被告人李仁根的供述、同张某尚福的供述以及公司的银行账户流水能够证实以四家公司的名义开具的增值税专用发票上的金额全部都是没有真实的货物交易，都是虚开的事实，因此，被告人杨景辉关于开具的发票中有一部分是真实的辩解及其辩护人提出虚开的增值税专用发票中有40%存在真实货物交易，应当予以核减的辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。经查，被告人李仁根供认其在合盛公文某成宏公司、宏运顺公司中占有10%的股份，负责注册成立公司和进行日常管理（包括用自己的身份证和冒用他人的身份证注册成立公司，设立公司银行账户，租用别人的厂房挂牌、安排会计申领发票和开票、记账，交纳增值税税款、核账等），被告人杨景辉供认其联系到进出口贸易公司，负责开票公司与受票的进出口贸易公司之间的联络，并负责进出口贸易公司的资金回转和购买进项增值税专用发票等，上述被告人李仁根、杨景辉的供述可以证实二被告人和其他同案人在本案中有明确分工的事实，因此，被告人杨景辉、李仁根和其他同案人在本案中只是分工不同，与其他同案人所起的作用相当，不宜划分主从犯。被告人李仁根关于其受其他同案人指使和帮其他同案人打工的辩解和辩护人提出二被告人在本案中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚的意见，本院也不予采纳。因本案中尚有同案人未归案，现有证据中无法查明被告人杨景辉、李仁根的非法获利金额，但不影响对本案的定性。根据被告人杨景辉、李仁根的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一款、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、撤销湖南省岳阳市君山区人民法院（2017）湘0611刑初46号刑事判决主文中被告人杨景辉犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币100000元（已缴纳）的缓刑部分；被告人杨景辉犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币200000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币300000元（已缴纳100000元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期67天，即自2018年10月25日起至2031年8月18日止。剩余罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳。）二、被告人李仁根犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币250000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月8日起至2030年10月7日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄诗梅人民陪审员钟细姣人民陪审员钟志全二〇一九年九月十一日书记员张玲玲

山东省青岛市崂山区人民检察院与刘风贤故意伤害罪一审刑事判决书山东省青岛市崂山区人民法院刑事判决书（2017）鲁0212刑初394号：青岛市崂山区人民检察院以青崂山检公刑诉（2017）404号起诉书指控被告人刘风贤犯故意伤害罪，于2017年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市崂山区人民检察院指派检察员徐振凯出庭支持公诉，被害人袁秀丽、被告人刘风贤及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结青岛市崂山区人民检察院指控，因宋德文（另案处理）与刘中亮（已判刑）存有矛盾，2016年1月6日16时许，在宋德文的要求下，被告人刘风贤带领宋德文、袁德璋（另案处理）擅自进入本市崂山区刘家下庄村刘中亮家院中，与刘中亮之妻袁秀丽发生口角，被告人刘风贤先行离开后，刘中亮与袁秀丽同宋德文、袁德璋在院内互相推搡，后宋德文、袁德璋离开刘中亮家，分别向两侧逃跑。刘中亮持木棍、袁秀丽持菜刀分别追赶袁德璋、宋德文。袁秀丽追宋德文至该村崂松机械厂附近时，右手持菜刀逼问宋德文至其家中的原因，被告人刘风贤见状即上前抢夺菜刀砍击袁秀丽，致袁秀丽受伤倒地。经法医鉴定，袁秀丽左手手背自第三掌骨经尺侧至小鱼际有14ｃｍ长斜行皮肤缝合创口，创缘齐，符合锐器作用所致，其损伤程度构成轻伤二级；左手第四掌骨基底部、小指近节基底部骨折并中、环、小指伸肌腱断裂，符合锐器作用所致，其损伤程度均构成轻微伤；左手刀砍伤致肌腱、神经断裂，左手功能丧失程度视恢复情况3-6个月后再进行补充鉴定；右侧背部1.2ｃｍ长皮肤缝合创口，创缘较齐，符合锐器作用所致，其损伤程度构成轻微伤。袁秀丽左手创口长，创缘整齐，创腔深，自左手小指近节尺侧斜向深达第三掌骨基底部处，创腔内肌肉、肌腱、神经、血管断裂，创腔内可见小指近节指骨基底部骨折，第三、四掌骨基底部骨折，骨折断端整齐，第五掌指关节脱位，其左手损伤范围大、程度重，符合具有一定质量的锐器（如菜刀类）以一定速度砍击形成。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、视听资料等证据。认为被告人刘风贤的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款的规定，应以故意伤害罪追究刑事责任，建议判处三年以下有期徒刑。被告人刘风贤辩解该行为无罪，该系夺刀的过程中误将袁秀丽划伤。辩护人辩称：被告人刘风贤无罪。主要意见是：公诉机关指控被告人刘风贤犯故意伤害罪事实不清、证据不足。被告人刘风贤不具备故意伤害的主、客观要件，不能仅依据被害人袁秀丽的陈述定案，有罪证据系孤证，不能排除合理怀疑。经审理查明，宋德文（另案处理）与刘中亮（已判刑）因崂山区刘家下庄社区居委会换届选举存有矛盾。2016年1月6日16时许，被告人刘风贤与宋德文、袁德璋（另案处理）擅自进入本市崂山区刘家下庄村刘中亮家院内，与刘中亮之妻袁秀丽发生口角，被告人刘风贤先行离开，宋德文、袁德璋与刘中亮、袁秀丽在院内互相推搡，后二人离开刘中亮家，分别向两侧逃跑。刘中亮持木棍、袁秀丽持菜刀等物分别追赶袁德璋、宋德文。袁秀丽在该村崂松机械厂附近追上宋德文，右手持菜刀逼问宋德文至其家中的原因，被告人刘风贤见状上前夺下袁秀丽手中的菜刀，并持菜刀砍击袁秀丽，致袁秀丽受伤倒地。经法医鉴定，袁秀丽左手手背自第三掌骨经尺侧至小鱼际有14ｃｍ长斜行皮肤缝合创口，创缘齐，符合锐器作用所致，其损伤程度构成轻伤二级；左手第四掌骨基底部、小指近节基底部骨折并中、环、小指伸肌腱断裂，符合锐器作用所致，其损伤程度均构成轻微伤；左手刀砍伤致肌腱、神经断裂，左手功能丧失程度视恢复情况3-6个月后再进行补充鉴定；右侧背部1.2ｃｍ长皮肤缝合创口，创缘较齐，符合锐器作用所致，其损伤程度构成轻微伤。袁秀丽左手创口长，创腔深，创腔内肌肉、肌腱断裂，创腔内可见第五指骨近节基底部及第四掌骨基底部骨折，符合砍伤特点，认为袁秀丽左手损伤系砍伤形成。青岛市公安局刑事警察支队技术处鉴定书证实，袁秀丽左手创口长，创缘整齐，创腔深，自左手小指近节尺侧斜向深达第三掌骨基底部处，创腔内肌肉、肌腱、神经、血管断裂，创腔内可见小指近节指骨基底部骨折，第三、四掌骨基底部骨折，骨折断端整齐，第五掌指关节脱位，其左手损伤范围大、程度重，符合具有一定质量的锐器（如菜刀类）以一定速度砍击形成。法医物证检验鉴定书证实，送检菜刀刀刃有血迹处擦拭子、菜刀刀柄有血迹处擦拭子、尚品茶庄北侧排水道两侧点状血迹均检出人血，为袁秀丽留的似然比率为1.09×1018。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、受案登记表、报案记录、抓获经过、发破案经过证实，本案的发、破案经过及被告人刘风贤的到案经过。2、提取笔录、提取清单及照片证实，提取作案工具及物证血衣的情况。3、调取证据清单、视听资料说明书、监控录像光盘证实，公安机关于2016年1月6日调取刘中亮家中监控录像机主机内视频的情况。4、证人宋德文的证言证实，我因刘中亮骂我的事情，想找刘中亮理论，让他给我服软认个错。2016年1月6日，我让刘风贤带着我和袁德璋到了刘中亮家，在他家我们双方发生争执。我出门往右跑，那个女的拿着菜刀追我，那个女的追上我一个手揪着我，一个手拿着菜刀对我比划，说：“谁派你来的”，这时刘风贤突然出现在我俩中间，用手把我俩分开，这时我感觉头顶被打了一下，我转头看到刘中亮拿着一根长约一米的木棍，后来刘中亮又追着打我，把我鼻子打出血，这时我听见那个女的说：“砍下手了”。5、证人袁德璋的证言证实，宋德文的朋友带领我和宋德文到一家住户，在院子里他们两个和一个女的还有那女子的老公吵起来，那个男的推搡宋德文，宋德文的朋友先出门，我也出了门，我看见那个男的拿棍子追我，我被那个男的追上后，那个男的从我背后朝我头顶打了一棍子，我转身那个男的又用棍子打我，我用左胳膊挡，打在我左胳膊前臂处3、4下，我用右手挡，把我的右手无名指和小拇指打肿了。6、证人刘中亮的证言证实，2016年1月6日16时许，我和我老婆袁秀丽在家，袁秀丽在院子里剁菜准备做包子，我看到刘风贤、宋德文，还有一个我不认识的人进来，他们三人想进房门，袁秀丽站在屋门外不让他们进，刘风贤和宋德文说要治死我，对袁秀丽拳打脚踢，刘风贤从厨房拿刀劈了袁秀丽背部一刀。后他们往外跑，我拿着一根方木往北追一个人，袁秀丽往南追另两个人。我没追上那个人就回到家嘱咐儿子别出去，出去找袁秀丽。我到了隔着一栋房子的东边街上，看到袁秀丽浑身是血，手被劈了一刀，露出了骨头，刘风贤拿着刀，嘴里对袁秀丽说：“我劈死你”。我看他又举起刀就上前抢他的菜刀，没有抢下来。刘风贤的母亲出来叫他，他就没再动手。7、证人刘淑玲的证言证实，2016年1月6日16时许，我和刘岩接孩子回家，经过刘家下庄村崂松机械厂附近时，看到刘中亮老婆一只手拿着菜刀，另一只手拿着擦菜板和小红筐，拿着菜刀对着一个男的和刘风贤挥舞，举在她自己面前比划，刘风贤和那个男的躲着她，往外推搡她。我回头找孙女去了，等找到孙女再出来看，发现刘中亮老婆躺在路中间，刘中亮骑在那个我不认识的男的身上不停地打对方，当时就他们四个人发生了冲突。8、证人刘桂花的证言证实，2016年1月6日15时许，我在大街上看到刘风贤与刘中亮老婆发生争执在推搡，刘中亮骑在一个男的身上打他，当时就这四个人发生肢体冲突。9、证人刘岩的证言证实，我接孩子回来走到崂松机器厂附近时，看到刘风贤与袁秀丽站在路中间，袁秀丽手上血淋淋的，怎么受伤的我没有看见。10、证人于本刚、张悦先、毕宏初的证言证实，看见袁秀丽的手受伤躺在地上。11、被害人袁秀丽的陈述证实，2016年1月6日16时许，刘风贤、宋德文等三人进入我家院子，想推房门进屋，我挡住不让他们进，他们就说要杀我全家、踩平我家，三人上来对我拳打脚踢。刘风贤进厨房拿了把菜刀，朝我的背上劈了一刀，扔下刀就跑了。我追着宋德文到了大街上，追上他时我手里拿的菜刀距离他的左肩膀大约20公分左右，我问他到我家来的原因。刘风贤从旁边冲到我面前，一把把菜刀抢过去，嘴里说着：“我劈死你！”就朝我头部位置劈过来，我抬左手一挡，就劈在我的左手上，这时宋德文等人对我拳打脚踢。我看见刘风贤又想劈我，刘中亮冲过来把刘风贤手里的菜刀抓住了，后来我疼的晕倒了。12、被告人刘风贤的供述证实，2016年1月6日15时许，宋德文让我带着他去刘中亮家，我问他什么事他也不说。我当时知道他找刘中亮肯定不是什么好事，知道他是去刘中亮家找事的。因为刘中亮是现任书记一边的人，宋德文是原书记张先强的连襟，我知道刘中亮之前骂过张先强的父亲。我进了刘中亮家院子后，碰到刘中亮的老婆，她问我干什么，我说有人找刘中亮有点事。我想开门往房间里走，袁秀丽堵着屋门不让我进。宋德文进到院子里，嘴里骂着刘中亮推门往里走。后来袁德璋也进来了，他俩和袁秀丽在院子里说了些什么我没听清，我自己出了大门往街上走了。我走到崂松机械厂门口，看见刘中亮老婆一只手拿着菜刀架在宋德文脖子上，一只手抓着一个红色的小筐还揪住宋德文的衣服。我一看她拿刀就火了，冲过去想抢她的菜刀，我一只手抓住刀刃和刀把连接处，另一只手抓住她握刀的那只手的胳膊，我们来回拽了好几下，我都没把刀拽过来，就更生气了。当时刀刃朝着她，我知道她可能受伤，但我知道伤不到我，就使了很大的劲拽了一把刀抢了过来。她后背上的伤，可能是我从她手上把刀夺过来以后，往外一抡准备扔的时候划到她的后背，把她划伤的。13、法医学人体损伤程度鉴定书、门诊病历及伤情照片证实，被害人袁秀丽的伤情。14、法医学人体损伤分析意见书证实，袁秀丽左手创口长，创腔深，创腔内肌肉、肌腱断裂，创腔内可见第五指骨近节基底部及第四掌骨基底部骨折，符合砍伤特点，认为袁秀丽左手损伤系砍伤形成。15、青岛市公安局刑事警察支队技术处鉴定书证实，袁秀丽左手损伤符合锐器（如菜刀类）砍击形成。16、法医物证检验鉴定书证实，送检菜刀刀刃有血迹处擦拭子、菜刀刀柄有血迹处擦拭子、尚品茶庄北侧排水道两侧点状血迹均检出人血，为袁秀丽留的似然比率为1.09×1018。17、人口信息查询证实，被告人刘风贤的身份情况。另查明，被害人袁秀丽拒绝对其左手功能的丧失程度进行补充鉴定本院认为，被告人刘风贤故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为构成故意伤害罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘风贤故意伤害的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立；所提量刑建议符合法律规定，予以采纳。关于被告人刘风贤及其辩护人所提被告人刘风贤无罪的辩解及辩护意见，经查，被害人袁秀丽的陈述、证人刘中亮的证言、法医学鉴定结论书及法医学物证鉴定书均能证实被害人袁秀丽的损伤系被告人刘风贤持菜刀砍击所致，上述证据相互印证，可以形成完整的证据链条。证人宋德文、刘淑玲的证言亦能与被害人袁秀丽的陈述相互印证，均能证实被害人袁秀丽虽持菜刀与宋德文对峙，但未对他人实施加害行为，仅被告人刘风贤与袁秀丽发生肢体接触，该实施的伤害行为与被害人的损伤后果有直接的因果关系，可以排除其他致伤的可能性，故对被告人刘风贤所提夺刀过程中误将被害人划伤的辩解意见及辩护人所提有罪证据系孤证，本案事实不清、证据不足，不能排除合理怀疑的辩护意见不予支持；被告人刘风贤的供述、被害人袁秀丽的陈述均能证实，被告人刘风贤在与袁秀丽抢夺菜刀及砍击袁秀丽的过程中，对自己行为可能造成的危害后果主观上系明知，且客观上积极实施加害行为，造成被害人轻伤后果，其行为符合故意伤害罪的构成要件，故对辩护人所提被告人刘风贤不具备故意伤害主、客观要件的辩护意见不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款的规定，判决如下被告人刘风贤犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长高萍人民陪审员齐欣人民陪审员许凯峰二〇一八年一月十九日书记员霍静静

梁某生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书江苏省徐州市铜山区人民法院刑事判决书（2014）铜刑初字第527号：江苏省徐州市铜山区人民检察院以铜检诉刑诉（2014）505号起诉书指控被告人梁某犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2014年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省徐州市铜山区人民检察院指派代理检察员张卓出庭支持公诉，被告人梁某到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2012年4、5月份至2013年6月间，被告人梁某明知其购买的“卤水”（主要成分为亚硝酸盐）危害人体健康，仍以营利为目的，用卤水对生肉进行浸泡，后用该生肉制作卤肉，并在徐州市铜山区郑集镇东街市场其经营的“老四川油烫鸭”熟食店向群众销售。经徐州市铜山区产品质量监督检验所检测，被告人梁某生产、销售的卤肉中亚硝酸盐含量为116ｍｇ／ｋｇ。2013年6月28日，被告人梁某主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人梁某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人杨某、陈某的证言，物证：被告人梁某的熟食加工点（照片），国家卫生部、食品药品监督管理局2012年第10号公告，食品整治办《关于印发﹤食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单（第一批）﹥的通知》，徐州市铜山区产品质量监督检验所出具的检验报告书，徐州市铜山区质量技术监督局出具质量技术监督现场检查笔录、质量技术监督检查抽样单等查获时资料，徐州市铜山区公安局出具的检查笔录、户籍证明、发破案经过及到案经过等证据证实，足以认定

秦某生产、销售有毒、有害食品罪一审刑事判决书江苏省徐州市铜山区人民法院刑事判决书（2014）铜刑初字第738号：江苏省徐州市铜山区人民检察院以铜检诉刑诉（2014）714号起诉书指控被告人秦某犯生产、销售有毒、有害食品罪，于2014年10月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江苏省徐州市铜山区人民检察院指派检察员王建出庭支持公诉，被告人秦某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2012年7月至2013年6月，被告人秦某明知“卤精”（主要成分为“亚硝酸盐”）危害人体健康，仍以营利为目的，在徐州市云龙区大龙湖刘桥村其家中建立加工点，利用采购的牛肉等为原料，加入“卤精”做成熟食，并在徐州市铜山区张集镇张集街其经营的“老妈妈熟食店”向群众销售。2013年6月25日，被告人秦某在“老妈妈熟食店”内被徐州市铜山区质量技术监督执法人员查获，并当场查获卤制牛肉2.9公斤。经徐州市产品质量监督检验中心检测，被告人秦某生产、销售的牛肉中所含亚硝酸盐含量为194ｍｇ／ｋｇ。2013年6月28日被告人秦某在接到公安机关的电话传唤后到案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人秦某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某等人的证言，现场检测笔录及现场照片，徐州市产品质量监督检验中心出具的检验报告，户籍证明，发破案经过及到案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人秦某在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。鉴于被告人秦某归案后坦白交待犯罪事实，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人秦某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。二、禁止被告人秦某在缓刑考验期内从事食品生产、销售及相关活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员刘翠颖二〇一四年十月三十日书记员李雨轩

ꈘ甲、刘乙等引诱、容留、介绍卖淫一审刑事判决书上海市宝山区人民法院刑事判决书（2014）宝刑初字第2194号：上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉（2014）2304号起诉书指控被告人刘甲、刘乙、刘丁、刘丙、程某某犯介绍卖淫罪，于2014年11月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员汪某某出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结上海市宝山区人民检察院指控：2014年4月至7月期间，被告人刘甲为非法牟利，联络卖淫女赵某某、吴某某（均另行处理）卖淫及约定嫖资分成、联系嫖客、商谈嫖资、收取嫖资。被告人刘甲先后雇佣被告人刘乙、刘丁、程某某、刘丙及刘甲、刘乙（均另案处理）等人，并提供车辆、卖淫广告小卡片等作案工具，由被告人刘乙、刘丁、程某某、刘丙等人负责在本市宝山区共康路附近、闸北区、普陀区等地宾馆、酒店、旅馆发放卖淫广告小卡片招嫖。2014年6月14日、6月17日、6月26日，赵某某、吴某某先后三次被介绍至本市宝山区长江西路ＸＸＸ号翠楠宾馆8615号房间、本市闸北区沪太路ＸＸＸ号玖玖旅馆8205号房间、本市普陀区真南路城市之家旅馆816号房间，与嫖客梁某、殷某某、袁某某进行卖淫嫖娼活动。2014年7月23日晚，公安人员根据线索抓获被告人程某某及吴某某、赵某某等人。次日，公安人员抓获被告人刘甲、刘丁、刘丙等人。被告人刘甲、刘乙、刘丁、刘丙、程某某到案后均如实供述了自己的罪行。被告人程某某到案后协助抓获同案犯，有立功表现。上述事实，被告人刘甲、刘乙、刘丁、刘丙、程某某在庭审过程中亦无异议，且有证人吴某某、赵某某的证言及辨认笔录、证人梁某、殷某某、袁某某的证言及辨认笔录、上海市公安局宝山分局、上海市公安局普陀分局分别出具的《工作记录》、《搜查记录》、《扣押清单》、《行政处罚决定书》、《追缴物品决定书》、《户籍资料》、《案发经过》及被告人刘甲等人辨认出的招嫖小广告、作案车辆、被告人刘甲、刘乙、刘丁、刘丙、程某某的供述等证据予以证实，足以认定。被告人刘甲的辩护人对公诉机关指控被告人刘甲的犯罪事实、罪名、证据均无异议。但辩称，被告人刘甲系初犯，犯罪时年龄较小，本案中认定的介绍卖淫次数是三次，到案后能如实供述自己的罪行，请求对被告人刘甲从轻处罚本院认为，被告人刘甲结伙被告人刘乙、刘丁、刘丙、程某某等人，以散发招嫖广告的形式，为他人进行卖淫嫖娼活动牵线搭桥，共介绍卖淫三次，其行为均已构成介绍卖淫罪，依法应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人刘甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人刘乙、刘丁、刘丙、程某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人刘甲、刘乙、刘丁、刘丙、程某某到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚，辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。被告人程某某到案后有立功表现，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘甲犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月24日起至2016年7月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内付清。）二、被告人刘乙犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月24日起至2015年3月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内付清。）三、被告人刘丁犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月24日起至2015年3月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内付清。）四、被告人刘丙犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月24日起至2015年3月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内付清。）五、被告人程某某犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月23日起至2015年1月22日止。罚金于本判决生效之日起十日内付清。）六、扣押在案的犯罪工具，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判员项群军二〇一四年十二月三日书记员仇航宇

战定黎犯故意杀人罪一审刑事附带民事判决书贵州省铜仁市中级人民法院刑事附带民事判决书（2014）铜中刑初字第72号：贵州省铜仁市人民检察院以铜检公诉刑诉（2014）60号起诉书指控被告人刘定黎犯故意杀人罪，于2014年7月10日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人龙某相、田某芝、杨某梅、龙某港向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，于2014年8月21日在松桃苗族自治县人民法院公开开庭进行了合并审理。贵州省铜仁市人民检察院指派代理检察员沈鑫出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人杨某梅及委托代理人孙海霞、龙某国，被告人刘定黎及辩护人冉军伟到庭参加诉讼。现已审理终结贵州省铜仁市人民检察院起诉指控：被告人刘定黎与被害人龙某某同系松桃苗族自治县汇丰锰业公司麻旦分厂的员工。2014年1月20日上午，刘定黎因工作安排问题与车间队长龙某某发生争吵，事后觉得龙某某欺负自己，心里很不平衡，便产生报复龙某某的想法。次日上午8时许，刘定黎到松桃苗族自治县蓼皋镇菜行的一家杂货店购买了一把水果刀藏在身上，随后驾驶电动车到公司电解车间内质问正在上班的龙某某，并与龙某某发生抓打。刘定黎用事先准备好的水果刀朝龙某某左肩部刺杀一刀，被人拉开后又朝龙某某身上乱踢数脚，又再次用木方殴打龙某某时被工友劝开，刘定黎随后逃离现场。龙某某被送往医院经抢救无效死亡。经鉴定，龙某某系生前被他人用锐器致伤左肩部贯通至胸腔致主动脉弓破裂造成失血性休克死亡。公诉机关为了证明上述事实，向法庭提供了被告人供述，证人证言，抓获经过，现场指认笔录，法医物证检验鉴定书，现场勘验检查笔录等证据，认为被告人刘定黎非法剥夺他人生命的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条的规定，应以故意杀人罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。附带民事诉讼原告人龙某相、田某芝、杨某梅、龙某港及代理人诉称：请求依法判令被告人刘定黎赔偿死亡赔偿金、被抚养人生活费447597.17元，龙某港读书费用100000元，共计人民币547597.17元。被告人刘定黎在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实及定性没有异议。辩护人的辩护意见是：被告人刘定黎是间接故意杀人，系初犯、偶犯，有自首情节，积极赔偿了附带民事诉讼原告人。经审理查明，被告人刘定黎与被害人龙某某同系松桃县汇丰锰业公司麻旦分厂员工。2014年1月20日上午，刘定黎因工作安排问题与车间队长龙某某发生争吵，事后觉得龙某某欺负自己，即产生报复龙某某的想法。次日上午8时许，刘定黎到松桃县蓼皋镇菜行的一家杂货店购买了一把水果刀带在身上，随后驾驶电动车到公司电解车间内质问正在上班的龙某某，并与龙某某发生抓打。在抓打过程中，刘定黎持水果刀朝龙某某左肩部刺杀一刀，被人拉开后又朝龙某某身上乱踢数脚，准备用木方殴打龙某某时被工友劝开，刘定黎随后逃离现场。龙某某被送往医院经抢救无效于当日死亡。同日16时许，刘定黎在其亲属陪同下向公安机关投案。经鉴定，龙某某系生前被他人用锐器致伤左肩部，贯通至胸腔致主动脉弓破裂，造成失血性休克死亡。案发后，刘定黎的亲属已赔偿附带民事诉讼原告人杨某梅丧葬费人民币5万元。在本院审理期间，刘定黎的亲属向本院交来人民币5万元，自愿作为赔偿款。认定上述事实，有下列证据证实：（一）书证1、户籍证明、拘留证、逮捕证，记载被告人刘定黎的个人身份基本情况及被采取强制措施的时间和种类。2、松桃县公安局民警杨骏、邱睿出具的到案情况说明及证言，证实2014年1月21日8时45分，松桃县公安局刑事侦查大队接110指令，称松桃县蓼皋镇汇丰锰业公司一员工被杀伤，后送医院抢救无效死亡。他们立即赶到现场，经调查，犯罪嫌疑人刘定黎已潜逃。当日16时许，刘定黎之妹刘某打电话说要带刘定黎来投案。后刘定黎在刘某等人陪同下前往公安机关投案途中被他们抓获。3、扣押物品、文件清单，记载2014年1月21日，公安人员在刘定黎处扣押电动车一台。4、调解协议书，记载2014年1月22日，经松桃苗族自治县人民调解委员会调解，被告人刘定黎的亲属赔偿被害人龙某某的亲属丧葬费5万元。（二）证人证言1、证人龙某荣证言，证实2014年1月21日8时40分许，厂长王某革说刘定黎将龙某某杀伤了，叫他报警，他就打了110。之后听说龙某某经抢救无效死亡。2、证人田某、陈某杨证言，证实案发当天9时许，龙某某被送到医院后，经抢救无效死亡。送到医院时龙的左肩上还插着刀刃。3、证人胡某荣证言，证实案发当天早上8时许，她接到刘某军的电话说刘定黎在公司把龙某某杀了。案发前一天晚上，刘定黎说上班时被龙某某骂过，很生气，想把龙某某杀了。4、证人杨某梅证言，证实案发前一晚，龙某某表现出不高兴的样子，说公司里有个人因为工作安排对他不舒服。第二天早上，她接到电话说龙某某被杀了。5、证人刘某军证言，证实2014年1月20日，他安排刘定黎去处理阳极板，后来听说他要辞工，说是因为与龙某某吵了几句，心里不舒服。6、证人王某革证言，证实案发当天早上8时30分许，听见有人打架，他跑过去看见龙某某躺在地上，刘定黎跑出电解车间，骑上摩托车跑了。7、证人龙某花证言，证实2014年1月20日中午，刘定黎说龙某某一下叫他做这个，一下又叫他做那个，心里不愉快。21日8时许，她看见刘定黎和龙某某打在一起，她和工友去将刘定黎拉开时，刘还踢了龙某某一脚，后把一个刀柄扔在地上。刘定黎捡起一根木方准备打龙某某时，被她拉开。最后看见龙左肩上插着一把刀，露出一厘米左右，还在流血，就把他送去医院了。8、证人田某花证言，证实案发时她正在上班，看见有两个人在打架，打的厉害的人（后经辨认为刘定黎）还踢了另一个人（后经辨认为龙某某）一脚，那个人倒在地上。去拉倒在地上的人时，看见他左肩膀上有个小口子在出血，还有一截刀片露在外面，旁边地上有一个黑色的刀把。9、证人张某伍证言，证实案发当天上午8时30分许，看见龙某某和刘定黎打在一起，刘定黎把龙某某打倒在地上，还不断的踢他，被拉开后，刘定黎还捡了一块木方去打。他看见龙某某背上插着一把刀，刀把断了。10、证人叶某燕证言，证实案发当天8时30分许，看见龙某某和刘定黎抱在一起扭打，她过去拉着龙某某，龙某花拉着刘定黎。拉开后，刘定黎还冲过来踢龙某某一脚，又拿了一块木方准备打龙某某。龙某某脸色苍白，张某伍背着龙某某准备去医院时，看见龙某某左肩部有一道一寸左右长的刀口。11、证人刘某证言，证实其兄刘定黎杀人后跑了，她知道后就电话联系刘定黎，劝他自首，他同意了。她和丈夫石某四开车到麻旦村接刘定黎到公安机关自首，在去公安局的路上遇到公安人员，刘定黎被公安人员带走了。12、证人石某四证言，证实他和刘某听说刘定黎杀了人跑了，刘某打电话给刘定黎，劝刘定黎去自首。他和刘某在麻旦村接到刘定黎去公安局的路上碰到公安人员，刘定黎被带走了。13、证人肖某英证言，证实2014年1月21日8时许，有一个穿黄色迷彩棉服的中年男子（后经辨认为刘定黎）骑一辆电动车到她店里，花5元钱买了一把黑色水果刀。（三）被告人供述被告人刘定黎供述：2014年1月20日8时许，我去上班，车间主任刘某军安排我去Ａ1电解车间整理阳极板，后龙某某过来问我在这里干什么，另一边的活不去干。我说是刘主任安排的，为此我与他吵了起来。后刘主任还找我谈了话，说都是工作上的事，不要计较。中午我请了半天假回家了，心里越想越不舒服，想到龙某某骂我、欺负我，想去报复他。次日7时30分起床后，想到龙某某当过兵，怕打不过他，就到商店买了一把水果刀带在身上。之后去找龙某某，见面后，我问他昨天什么意思，他反问我什么意思，并互相扑拢来，我拿出水果刀朝他左肩膀杀了一刀，刀子杀断了，我们扭打在一起，被其他人拉开。龙某某受伤躺在地上，我说今天要搞死你在这里。又朝他踢了几脚，并到旁边拿了一块木方子去打他，被人拉开了。之后骑车跑到麻旦河边的房子处。我妹妹刘某打电话说龙某某已经死了，要我投案自首。我听后从山坡上原路返回，在路上遇到一个同事，我让他告诉刘某我的具体位置。在麻旦村口和我妹妹汇合后，不久就被公安抓了。（四）鉴定意见1、松桃苗族自治县公安司法鉴定中心（松）公（司）鉴（法尸）字（2014）011号法医学尸体检验鉴定书及照片，记载检验情况：死者左肩部见7.1ｃｍ×2.7ｃｍ横行创口，创深达胸腔；左侧胸腔背侧面第二第三肋间距脊柱3ｃｍ处见2.1ｃｍ×1ｃｍ破口；左肺上叶背侧面见1.9ｃｍ×0.6ｃｍ破口，其对应左肺上叶纵隔面见1.2ｃｍ×0.6ｃｍ破口，纵隔面左肺上叶破口对应纵隔面左侧上段距左肺门4.2ｃｍ处见1.6ｃｍ×0.4ｃｍ破口，纵隔破口对应下主动脉弓凸侧左侧距左锁骨下动脉分支根部2.5ｃｍ处见1ｃｍ×0.2ｃｍ横行破裂口。鉴定意见：死者龙某某系生前被他人用锐器致伤左肩部，贯通致胸腔致主动脉弓破裂，造成失血性休克死亡。2、铜仁市公安司法鉴定中心（铜）公（司）鉴（法物）字（2014）028号法医物证检验鉴定书及鉴定意见通知书，记载送检的标记为“口腔擦拭物”、“右手指甲”、“龟头擦拭物”、“刀叶”的检材上检出ＤＮＡ分型，经15个ＳＴＲ分型未排除龙某某，支持上述人血为龙某某所留，不支持为其他随即个体所留。3、松桃苗族自治县公安司法鉴定中心（松）公（司）鉴（痕）字（2014）01号法医物证鉴定书及照片，记载经检验，送检刀柄金属片断裂处分离面的长、宽与法医尸体解剖检验时提取龙某某的左肩部提取的刀叶断裂处分离面的长、宽一致，送检刀柄金属片断裂处分离的弧度、分离面上两条长分离缘的形态和分离缘波浪线的弧度与法医尸体解剖检验时提取龙某某的左肩部提取的刀叶断裂处分离面的弧度、分离面上分离缘的形态和分离缘波浪线的幅度相对应，能将送检的刀柄和刀叶组合在一起。鉴定意见：送检的刀叶是送检的刀柄内嵌金属片的断裂处分离而成。（五）现场勘验检查、辨认记录1、松桃苗族自治县公安局松公（刑）勘（2014）010018号现场勘验检查工作记录、示意图及现场照片，记载中心现场位于松桃苗族自治县蓼皋镇麻旦村汇丰锰业公司电解车间，该车间中部西北至东南系过道，东北至西南系过道，过道宽6.9ｍ，该两过道将车间分为四个区。该车间东南头过道系抛光区，该过道距东南头25ｍ距西南侧10ｍ见71ｃｍ×5ｃｍ×10ｃｍ木方一块（实物提取），该木方向北2.9ｍ处放有半导体整流设备一台，该设备向西南10ｍ见64ｃｍ×50ｃｍ×118ｃｍ水泥墩一个，在水泥墩上距西南侧边缘20ｃｍ距东北侧边缘15ｃｍ处见黑色塑料刀柄一把（实物提取），刀柄全长11ｃｍ、宽1.9ｃｍ、厚1.5ｃｍ，该刀柄连接刀叶端见1.1ｃｍ×0.1ｃｍ新鲜断痕。2、辨认笔录及照片，记载2014年3月21日，证人肖某英在刘定权的见证下，通过混杂辨认确认2014年1月21日8时在自己店里购买水果刀的人是刘定黎、从现场提取的刀具就是卖给刘定黎的水果刀；同年5月19日，证人田某花、张某伍分别在田如进的见证下，通过混杂辨认确认2014年1月21日在公司电解车间杀人的是刘定黎，被杀死的是龙某某；5月28日，刘定黎在龙虎的见证下，通过混杂辨认分别辨认出自己殴打、刺杀龙某某的作案工具木方、水果刀。水果刀、木方经刘定黎当庭辨认系其刺杀、准备殴打龙某某的作案工具。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源程序合法，证据间所证事实能相互印证吻合，形成证据锁链，且被告人刘定黎对自己持刀致死被害人龙某某的事实供认不讳，足以认定，予以确认

뢫告人刘喜久故意杀人罪（未遂）一案一审刑事附带民事判决书吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院刑事判决书（2016）吉0721刑初157号：前郭县人民检察院以前检公诉刑诉［2016］150号起诉书指控被告人刘喜久犯故意杀人罪（未遂），于2016年5月16日向本院提起公诉，在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人杜某甲向本院提起附带民事诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。前郭县人民检察院指派代理检察员王铮出庭支持公诉，被告人刘喜久及其辩护人孙影到庭参加诉讼，本案现已审理终结前郭县人民检察院指控：2014年6月12日19时许，被告人刘喜久在前郭县长龙乡大兴村黄羊山屯因土地纠纷与被害人杜某甲发生争吵，继而被告人刘喜久用携带的尖刀刺扎杜某甲，致杜某甲身体多处受伤，意图杀死杜某甲。因杜某甲反抗及附近群众劝阻，被告人刘喜久杀人未能得逞。经法医鉴定：杜某甲肠破裂的伤情构成重伤二级。案发后，被告人刘喜久逃跑。2016年2月29日，被告人刘喜久被公安机关抓获。针对上述事实，公诉机关当庭提供了被告人供述与辩解、证人证言、被害人陈述及其他书证等证据，认为被告人刘喜久已构成故意杀人罪，应依法追究其刑事责任。被告人刘喜久已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未能得逞，属未遂，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘喜久辩称，我对扎伤被害人的事实无异议，但我没有说要扎死被害人的话。不能构成故意杀人罪，我同意赔偿，但是原告要求的数额太高赔偿不起。辩护人孙影的意见是：1、被告人刘喜久用刀伤害被害人杜某甲的主观目的是教训一下被害人，不具有杀人的故意，此案应定性为故意伤害罪。关于被告人在扎伤被害人过程中是否说过“我扎死你得了”这样的话语，公安机关有询问被告人的笔录的录音光盘能够证明。2、被告人刘喜久认罪态度较好，请法庭从轻处罚。3、关于刑事附带民事原告人杜某甲提出的医疗费等费用应按照双方过错责任继而划分各自责任。而刑事附带民事原告人提出的精神损害赔偿金等要求法律是不予保护的。经审理查明：2014年6月12日19时许，在前郭县长龙乡大兴村黄羊山屯，被告人刘喜久与被害人杜某甲因土地纠纷发生争吵，刘喜久用携带的尖刀刺扎杜某甲，致杜某甲身体多处受伤，意图杀死杜某甲。因杜某甲反抗及附近群众劝阻，被告人刘喜久杀人未能得逞。经法医鉴定：杜某甲肠破裂的伤情构成重伤二级。案发后，被告人刘喜久逃跑。2016年2月29日，被公安机关抓获。附带民事部分，被害人杜某甲于当日被送到前郭县医院治疗。住院25天，支付医疗费37603.66元。上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、被告人刘喜久卷中三份供述：2014年6月份的一天15时左右，我在儿子刘某甲家待着，杜某甲来到刘某甲家吵嚷两家土地纠纷一事，杜某甲看见我之后就和我吵吵，我和杜某甲互骂了几句，被我儿媳妇劝住了，我生气就回家了。吃过晚饭后，我骑电动车溜达，碰见杜某甲了，她劫我的电动车，拽我衣服领子企图让我停车，我继续骑行电动车，待到王某乙家卖店门口时候杜某甲追过来，且边追边骂，追上来后给我推到了，致我的裤子、右膝盖都卡坏了。我起来后踹她一脚，杜某甲被我踹倒了，她起身后过来打我，我很生气，就想拿刀整死她得了。恰巧晚饭时候还喝了酒，我就到电动车上把平时削水果的刀拿了出来，随后拿刀去扎杜某甲，我不知道第一刀扎在她身体哪处了，她没有倒下，接着我又去扎她，记不清楚扎了几刀后我被人从后面拉开了，此时我想到我已经扎杜某甲好几刀了，很害怕，就跑了。到大兴村糠醛厂北侧时候我把刀扔到田地了，我没回家，搭了车去大连打工了。被告人刘喜久当庭供述：我扎被害人的时候没有任何诸如“我整死你得了”的语言，公安机关询问笔录上这样记载的文字与我所述是不符的。我就是赌气，想教训一下被害人，没有故意杀人的动机，也没有考虑用刀扎人的后果。2、被害人杜某甲陈述：2014年6月12日晚上7点左右，因土地纠纷一事，我去刘某甲家理论，他的父亲刘喜久在他家里，我向其询问刘某甲去向，刘喜久开口就骂“ｘ你妈，你干啥来了？”我和他吵起来，这时刘某甲回来了要打我，刘某甲媳妇把我拉走了，我就回家了。一个小时左右，我去王某乙家卖店路上碰到骑着电动车的刘喜久，我叫他停下，并且询问他说我作风有问题的事情，刘喜久停车下来后就骂我，紧接着就拿刀直接扎到我肚子上了，我就倒下了，他仍拿刀继续扎我，嘴里还说：“ｘ你妈，我就扎死你，你就跟我了”。后来刘喜久被张某甲拽走了，他到底扎我多少刀，扎到身体哪个部位，我都记不清楚了，后来我被人开车送医院了。3、证人张某甲证言：2014年6月12日晚上7点左右，我在王某乙家卖店坐着聊天，听见外面有人喊打仗了，出去看的时候，看到刘喜久正踢躺在地上的杜某甲。我就从后面把刘喜久抱住，往后拽他到卖店右侧的胡同里将其放开了，刘喜久去哪了我就不知道了。我回去看杜某甲，她还在地上躺着，身上都是血，后来有人把杜某甲用车拉医院去了，我在卖店坐了一会就回家了。4、证人张某乙证言：2014年6月12日晚上7点左右，我在王某乙家卖店附近溜达，看到刘喜久和杜某甲吵起来随后打到一起了，刘喜久打了杜某甲一嘴巴，杜某甲穿着拖鞋往后退没站住卡倒了，刘喜久不知道从哪拿出个刀，顺手扎杜某甲腿上了，我赶紧拉仗，并对刘喜久说：和女人打仗怎么能动刀，但刘喜久仍继续用刀扎躺在地上的杜某甲，刘喜久好像疯了一样，好像谁去拉他他就拿刀扎谁，我就没敢上去拉仗，恰巧家里有事我就回家了。5、证人王某甲证言：2014年6月12日晚上7点左右，我在王某乙家卖店附近溜达，看到杜某甲追赶前面骑电动车的刘喜久，追上来问刘喜久：“你说我养汉我跟谁了”？刘喜久没说话直接给杜某甲一嘴巴，杜某甲没站住就倒在地上了。刘喜久就去踢杜某甲，躺在地上的杜某甲用脚踹刘喜久，也不知道何时刘喜久手里有刀，他就用刀向杜某甲腿上扎，扎了几刀不清楚，张某乙去拉刘喜久，但是刘喜久用刀比划着，我就往后退，杜某甲捂着肚子不动了，刘喜久对杜某甲说：“ｘ你妈的，我扎死你，你在和我得瑟”。这时候张某乙给刘喜久拽走了，我过去看杜某甲，杜某甲让我通知她丈夫，我就去她家找其丈夫，她丈夫报案，随后找车把杜某甲送医院去了。6、证人刘某乙证言：2014年6月12日晚上7点左右，我在刘某丁（小名二友子，系杜某甲丈夫）家呆着，王某甲来了告诉刘某丁杜某甲被人扎了，刘某丁报案了。我去现场看到杜某甲腿上和肚子上都出血呢，我回家取车把杜某甲送前郭县医院了。7、证人王某乙证言：2014年6月12日晚上7点左右，我抱着外孙女在自家超市前面乘凉，看到刘喜久在我家前面树道上骑电动车，到十字路口变压器附近时，停下电动车和大伙聊家常，这时杜某甲从刘喜久后边追上来，拨愣刘喜久一下，说了一句话，内容我没听清楚，刘喜久下车将杜某甲踹倒了，我怕吓到孩子进屋了，出屋看到张某甲将刘喜久往北推，刘喜久骑着电动车往北走了。杜某甲坐在地上，手捂着肚子，好像是出血了，不一会大伙将杜某甲抬上一辆面包车走了。8、证人周某甲证言：我是刘喜久的大儿媳妇，2014年6月12日下午2点多时候，我老公公刘喜久来我家溜达，这时杜某甲来我家进屋就骂我公公，开始我老公公什么也没说，后来俩人互骂起来，杜某甲还要挠他，我对象把他俩拉开了，我给杜某甲拽到大门外了，杜某甲在大门外骂半天才走的，刘喜久在我家呆了一会就回家了。9、刘某甲证言：2014年6月12日下去4点多时候，我父亲刘喜久来我家溜达，杜某甲来我家谈土地纠纷一事，她看到我爸就冲我爸去了，俩人就吵起来，杜某甲要挠我父亲，我赶紧将他俩拉开，我往出推她，后来我媳妇将杜某甲拽到大门外了，杜某甲站在大门外骂半天走了，我父亲在我家躺了一会后骑电动车回家了。我弟弟刘某丙给我打电话说我父亲把杜某甲打伤了，我才知道他出事，后试图联系他，但是电话都没有接通。10、刘某丙证言：刘喜久是我的父亲，我去超市买东西听说我父亲将杜某甲打伤了，后我打电话联系我父亲，电话一直未接通。11、刘某丁证言：杜某甲是我妻子，2014年6月12日下午，我和刘某乙在我家呆着，王某甲到我家告诉我，我媳妇被刘喜久扎了，我就报案了，并让刘某乙回家取车，之后赶往现场，到现场看到我媳妇满身是血在地上躺着呢。待刘某乙到现场时候我就将杜某甲抬上车送医院了。12、鉴定文书一份，证实被害人杜某甲肠破裂的伤情构成重伤二级的事实。13、劳动教养决定书及公民现实表现证明，证实被告人有前科劣迹，现实表现恶劣。14、抓获经过一份，证实被告人刘喜久系在逃人员后被抓捕归案的事实。15、住院病例一份、医疗票据二枚，证实附带民事原告人杜某甲住院花销医疗费的情况本院认为，被告人刘喜久故意非法剥夺他人生命，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘喜久已着手实行犯罪，由于意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。被告人刘喜久有前科劣迹，可酌情从重处罚。被告人刘喜久使用致命的凶器打击被害人致命部位，并声称要扎死被害人，说明其主观上有杀死被害人的故意，公诉机关指控被告人构成故意杀人罪并无不当。故对辩护人认为被告人构成故意伤害罪的观点不予支持。被告人刘喜久的犯罪行为给被害人造成一定的经济损失应当予以赔偿。被告人刘喜久当庭否认有杀人的故意。根据被告人刘喜久的认罪态度、悔罪表现、前科综合评判，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，判决如下一、被告人刘喜久犯故意杀人罪（未遂），判处有期徒刑十二年。二、被告人刘喜久赔偿附带民事诉讼原告人杜某甲医疗费46030.9元［其中包括医药费37603.66元、护理费3474.24元（一级护理124.08元ｘ3天ｘ2人＝744.48元、二级护理124.08元ｘ22天ｘ1人＝2729.76元）、伙食补助费100元ｘ25天＝2500元、误工费98.12元ｘ25天＝2453元］。三、附带民事原告人杜某甲未能提供住院期间交通费票据，故本院驳回其交通费请求。（刑期自判决生效之日起计算。判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月29日起至2028年2月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长徐宏杰审判员胡方权审判员王华二〇一六年六月二十二日书记员陈静

罗小琴组织、领导传销活动罪一审刑事判决书四川省合江县人民法院刑事判决书（2018）川0522刑初92号：四川省合江县人民检察院以泸合检公诉刑诉〔2018〕74号起诉书指控被告人罗小琴犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月4日向本院提起公诉。2018年5月15日，被告人罗小琴以补充证据为由向本院申请延期开庭。同日，被告人罗小琴向本院提出申请，要求鉴定人员出庭作证。2018年7月3日，四川省合江县人民检察院以本案需要补充侦查为由，申请延期审理，本院于当日决定延期审理。2018年8月2日，本案恢复法庭审理。本院依法组成合议庭，于2018年10月9日公开开庭审理了本案。2018年10月31日，四川省合江县人民检察院再次以补充侦查为由建议延期审理，本院于2018年11月1日决定延期审理。2018年11月30日，本案恢复审理。四川省合江县人民检察院指派检察员王华敏、王云琳出庭支持公诉，被告人罗小琴及其辩护人王清、范康东到庭参加诉讼。本案于2018年12月1日提交本院审判委员会讨论，2019年3月15日讨论结束。本案现已审理终结公诉机关指控：被告人罗小琴于2016年6月通过网络，以自己和其丈夫赵某1的名义在“善心汇”网络平台注册了会员。该平台规定，注册会员先需缴纳300元钱购买“善种子”将会员账号激活，后如向平台安排的受助人捐赠一定钱款便会在短期内获得高额回报。另规定，注册会员如推荐他人加入“善心汇”并成功完成捐赠活动，推荐人会获得一定金额的返利。被告人罗小琴积极向多人推广“善心汇”网络平台，以可获得高额回报为由，引诱多人加入“善心汇”。经查证，被告人罗小琴共发展下级会员16层，共2819人，通过自己或赵某1的账号完成捐赠活动的方式获利135100元，通过其下线会员成功完成捐赠活动而获得返利340458元。公诉机关认为，被告人罗小琴组织、领导以扶贫为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人罗小琴归案后如实供述犯罪事实，系坦白，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的量刑情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，诉请依法判处。被告人罗小琴认为，自己的行为不构成犯罪，对公诉机关指控犯罪事实中的人数、层级、金额均有异议。辩解理由：1.对湖南永州司法鉴定所的鉴定书上的人数、金额、层级有疑议。认为和其有实际联络关系的人仅有一层，人数大概只有十几个，都是自己的亲属，至于下面还发展有多少人，自己无从知晓，既无联系，也未对其他人进行过管理、培训。2.公司会员注册免费，注册后就可以学习国学传统文化，缴纳的300元获得了同等价值，甚至远大于此价值的服务。3.购买的善心币可在公司的慧尚品商城、地面实体店、医院等消费等值抵扣，“善心汇”公司有实体经济。4.会员都是自愿参与，随时可以退出，并未限制人身自由。公司运行没有让任何会员利益受损害，更没有给社会秩序带来任何不稳定的因素。综上，被告人罗小琴认为自己并没有犯罪。另，被告人罗小琴认为公司会员数量达到590多万人，实施大量扶贫济困的事迹，得到正面媒体的大肆宣扬和报道,因误导宣传，才得以相信公司合法。对司法鉴定意见书，被告人罗小琴也认为，仅凭一个司法鉴定中心对公司系统后台所鉴定的数据作为会员定罪量刑的依据不合理。自己仅是一名参与者，更是受害者，不应成为组织、领导传销活动罪的罪犯。罗小琴称其没有获利,3万左右布施出去的钱、3万接单钱包里的钱，因平台关闭没有收回；所谓的层级，很多都是自己花钱购买；参与善心汇的下线人员中有四、五个人的资金实际是被告人罗小琴支付。公诉机关指控的完成捐赠活动而获得的返利340458元，实际是善金币，不是自己的个人收益。辩护人认为，罗小琴主观上没有直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，没有引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物；客观上不是起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，不在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，也不是在传销活动实施中起到关键作用的人员，且不但未获得大额的非法收入，还亏损，仅是普通会员，不应构成组织、领导传销活动罪。理由：（一）案发时，与罗小琴有直接关系的下属层级只有一层，不符合组织、领导传销活动罪中规定的应有三层以上层级的相关规定。对于起诉书中，罗小琴发展下线16层，共计2819人，不符合事实，罗小琴直接发展的下线只有1层，共计10余人。善心汇公司通过平台的系统管理按会员加入时，这是系统的被动安排，并非是传销罪中所谓的层级关系。善心汇开始存在1、3、5级分别6%、4%、2%的返利，后面就取消了，只剩一级6%的返利，按此标准，跟罗小琴本人有关系的下级，最多就存在5级以内，人数很可能达不到定罪标准；司法鉴定意见书对此相应的数据，并没有区分筛选，而简单的以系统的被动安排提取，将罗小琴本人下面的所有会员账号计算为其发展的传销人数不符合实际；被告人罗小琴从未接受过善心汇的培训，也未组织过对所谓的下线进行培训，不存在引诱、要求交入会费等方式拉拢下线的行为，不符合传销的法定情形。（二）罗小琴接触并参与善心汇是由于诸多权威媒体报道和专家论述，论述均认为善心汇公司的经营行为不构成传销，属于自组织普惠经济，被告人罗小琴没有分辨能力，也认为善心汇属于扶贫救助的新型经济投资方式，让亲人（或用亲人的身份证）加入善心汇，对于善心汇的实际情况并不知情，故辩护人认为被告人罗小琴主观上根本不存在以传销方式发展下线从而获得不当收入的目的。罗小琴把从善心汇回报得到的钱，拿去扶贫也是事实，没有骗财的主观故意。（三）本案的审理程序违法。善心汇公司是否构成传销的相关证据均在张天明案，张天明等人是该案的主犯。在确认善心汇公司的经营构成传销的前提下，才能审理善心汇公司的领导者是否构成组织、领导传销活动罪的问题，辩护人认为，在未有审理并确认善心汇公司的经营行为构成传销的前提下，就先行审理罗小琴犯组织、领导传销活动案，是程序违法。（四）湖南省鉴真司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》明显是程序违法、鉴定人员超出鉴定范围。辩护人认为鉴定材料是由鉴定机构自己提取、固定，电子数据的收集、提取却没有体现两名以上侦查人员进行；鉴定人员的鉴定范围为声像资料、电子证据，不包含固定。综上，辩护人认为鉴定意见书存在众多非法因素。辩护人于2018年5月15日向合议庭提出了证人出庭作证的申请，但是鉴定机构未派人出庭作证，故该鉴定意见书不能作为定案证据。（五）被告人罗小琴从事善心汇活动，没有获利。从其当庭陈述中可以看出，实际是亏损。成为Ａ轮功德主押金5万元、Ｃ轮服务中心押金8.5万元，系统被查封时候捐赠了6万元，3个数字相加可以看出实际是亏损。本院经审理查明，深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇），在深圳市注册成立。2016年5月，善心汇众扶互生会员系统（又称善心汇新经济生态系统）该平台正式运营。要成为善心汇会员，必须花费人民币300元购买善种子激活账号，才能成为系统会员。同时，为发展下线，又制定出静态与动态提成收益运营模式。其中静态提成收益是指：会员激活后，可参与静态模式的布施（又称赠与，即打款给其他会员），根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善等不同社区（即投资档次）。根据投资金额的不同，每次等待布施与受助的时间以及消耗善心币的枚数均不同，待系统自动匹配一至多名受助人后，将受助人的银行账号告知布施的会员。会员布施后自动成为受助人，等待其他会员布施打款（会员布施以后的受助金额是其打款布施金额的100%-150%）。动态提成收益是指：善心汇会员每发展一名下线，可以拿到该下线参与静态投资金额的6%作为奖励收益（也叫管理奖），实际能提现3%，还有3%转为善金币。会员不收取第二代下线的奖励收益，但可收取第三代下线参与静态投资金额的4%的奖励收益。依此类推，会员可以拿到一代（6%）、三代（4%）、五代（2%）的奖励机制。会员通过发展一定的下线和向系统购买相应数量的善种子后成为高级会员，即Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主，Ａ轮服务中心会员、Ｂ轮服务中心会员、Ｃ轮服务中心会员。高级会员购买善种子、善心币可享受折扣优惠，然后再向五代以内下线销售，从中获利。被告人罗小琴于2016年6月通过网络，以自己和其丈夫赵某1的名义在善心汇网络平台注册了会员，将会员账号激活操作，通过静态收益和动态收益的方式进行获利。被告人罗小琴以扶贫济困的同时能获得快速高额回报吸引他人，通过口头宣传、微信等方式将亲戚、朋友等人推荐加入善心汇网络平台。其发展牟某、何某、税某、彭某、朱珍等人为其直推下线，彭某等人再发展赵先容、税昌蓉、祝某、陈某2等人为下线，再由下线发展下线。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人罗小琴在善心汇网站上登录用户名为189××××3059,ＩＤ为8642，属于Ｃ轮服务中心，账户创建日期为2016年6月7日。罗小琴的账号在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有16层，会员账号2819个。该账户共完成24次赠与，累计206000元，22次受助，累计251600元。截止2017年7月24日，已支出善种子1231个，剩余善种子96个，已支出善心币13965个，剩余善心币13965个，已支出善金币4060个，剩余善金币74691个，管理钱包已支出73000元，管理钱包剩余2501元。罗小琴操作的赵某1的登录用户名为181××××6888，ＩＤ为9877，属于普通用户，账户创建时间为2016年6月19日。赵某1的账号系罗小琴本人账号的下线会员，网络中处于17层，其下网络有15层，2687个会员账号。该账户共完成21次赠与，累计268000元，20次受助，累计357500元。截止2017年7月24日，已支出善种子41个，剩余善种子1个，已支出善心币77个，剩余善心币2个，已支出善金币0个，剩余善金币97928个,管理钱包已支出91900元，管理钱包剩余2828元。另查明，被告人罗小琴经公安机关电话传唤到案，其到案后如实供述了自己的犯罪事实。还查明，《中华英才》杂志2017年03-04期的82页-85页，报道了有关善心汇公益基金启动的信息；《法制日报》2017年1月19日，以专版形式报道了善心汇打造共享、共生、共赢的新经济生态系统的信息；《北京参考报》2017年5月12日，以专版形式报道了善心汇扶贫济困的信息等。认定上述事实的证据有，合江县公安局起诉意见书、移送审查起诉告知书、受案登记表、立案决定书、监视居住决定书、泸州市公安局鉴定意见通知书、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书、合江县公安局传唤证、被告人罗小琴的供述、证人罗某1、赵某2、牟某、何某、朱某、税某、陈某1、赵某1、叶某、李某1、赵某3、许某、罗某2、伍某、彭某、李某2、赵某4、赵某5、先某、刘某1、刘某2、黄某、刘某3、赵某6、余某、祝某、陈某2、兰某、税某、胡某、任某的陈述、合江县公安局出具的关于善心汇的名词解释、情况说明、关于罗小琴的前科情况及归案情况说明、户籍信息、法制日报、中华英才杂志关于善心汇报道及视频资料、关于核实罗小琴下线其他证人的情况说明、鉴定意见通知书、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书中表4、5、6涉案人员的基本信息表、财务信息表、泸州市公安局出具的情况说明、湖南省鉴真司法鉴定机构出具的说明等证据证明，经当庭举证、质证，予以认定本院认为，“善心汇”会员管理平台，以“扶贫救济，善心相通”为名，以高额静态收益和动态收益为诱饵，发展下线会员，要求参加者交纳费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利，其性质属于传销组织。关于被告人罗小琴及其辩护人提出被告人罗小琴发展的下线人数未达到30人，有联系的层级人员仅1层，不符合组织、领导传销活动罪定罪条件的辩解意见，经查，被告人罗小琴自注册成为善心汇会员后，积极发展下线会员，直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加善心汇，对善心汇组织的发展、扩大起到了一定作用，扰乱了社会经济秩序。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中，第一条关于传销组织层级人数的规定。即组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，以及办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实的规定，经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人罗小琴在善心汇成为Ｃ轮服务中心，罗小琴的账号在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有16层，2819个会员账号。赵某1的账号在会员网络中处于17层，其下网络有15层，2687个会员账号，结合本案侦查机关调查人数30余人，证人证言中陈述的参加并发展下线人数、注册并激活会员账号的数量、被告人罗小琴缴纳、支付费用及计酬、返利记录、传销人员关系图、互联网的电子数据及加入善心汇必须是实名制，每个账号不能重复注册的意见综合分析，应当认定为被告人罗小琴直接或间接发展的会员达到30人以上，层级的认定不是仅以被告人自己发展的人员作为定级的标准，下线人员发展的人员形成的层级数、人数也应作为上线发展的层级数及人数，结合被告人罗小琴的下级网络层数，其已构成组织、领导传销活动罪。该意见第四条对“情节严重”的认定，也规定了对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上……本案中，部分人员表示自己的账户由罗小琴本人操作，多数证人证言也印证存在一人操作其他多人账号、账号未被激活、或是下线发展会员账号是自己操作的可能，故本院认为现有证据不足以证实被告人罗小琴的实际下线人数达到120人以上，无法认定被告人罗小琴达到情节严重的情形。关于被告人罗小琴及其辩护人提出湖南省鉴真司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》存在程序违法的辩解意见，经查，泸州市公安局出具的情况说明及湖南省鉴真司法鉴定机构出具的说明已经对被告人罗小琴及其辩护人提出本案采用的《司法鉴定意见书》明显程序违法、鉴定人员超出鉴定范围的辩解意见进行答复，明确了鉴定报告所依据的后台电子数据系永州市公安局依法从阿里云计算有限公司调取并提供给湖南省鉴真司法鉴定中心，出具了《鉴定聘请书》、《司法鉴定委托书》，并将犯罪嫌疑人的姓名、身份证号码等提供给鉴定中心。湖南省鉴真司法鉴定机构出具的说明则明确表明了鉴定人员“固定”电子数据在鉴定范围内。证明这个鉴定报告整个程序是合法的。本院在审理中也向被告人及其辩护人释明，鉴定人并非必须出庭说明，鉴定中心出具的书面情况说明能够证明出具该鉴定意见书的程序合法，鉴定人员具备鉴定资质，该鉴定意见书能够作为定罪的依据，对其提出的该项辩解意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。关于被告人罗小琴及辩护人提出的本案必须对首要犯罪分子判决后，才能审理处理，否则程序违法的辩解意见，本院认为该组织的主要组织、领导者是否被立案查处，并不影响本案对该组织性质的认定，对辩护人提出的相关辩护意见，不予采纳。关于被告人罗小琴及其辩护人提出的被告人罗小琴没有在传销活动中起组织、领导作用的辩解意见，经查，本案被告人罗小琴在善心汇传销组织中，积极宣传发展下线会员牟利时间较长，但其本人只是网络系统中的会员，并非该组织的发起人及主要组织者，相对善心汇的创建者等主要责任人，起次要或者辅助作用，责任相对较小，可比照主从犯的处罚原则，从轻或减轻处罚。关于被告人罗小琴及其辩护人提出罗小琴接触并参与善心汇是因媒体报道、专家论述，认为善心汇公司的经营属于扶贫救助的新型经济投资方式，不构成传销，本人对善心汇违法的实际情况并不知情的辩解意见，经查，实际的捐赠、救助行为值得肯定，但其行为属于对财产的自愿处分行为，不应纳入刑罚评价，报告、媒体报道属于社会舆论范畴，其内容是否合法、真实、客观应当加以甄别，善心汇牟利的目的明显，被告人罗小琴对善心汇传销组织是否存在认识错误，不应影响本案的定罪量刑，对被告人及辩护人的该辩解意见，本院不予采纳。关于被告人罗小琴应当认定为自首还是坦白情节的问题。经查，被告人罗小琴在接到侦查机关的电话传唤后，自动到案，并如实供述自己的主要犯罪事实，虽其认为自身行为的性质并不构成犯罪，但不影响自首情节的认定，应认定其行为系自首，依法可以从轻或减轻处罚，对公诉机关指控其构成坦白情节予以变更。关于被告人罗小琴违法所得如何认定的问题，本院认为应当以鉴定意见书中载明罗小琴实际操作的自己和丈夫赵某1的账户的静态收益（即受助的累计金额扣除赠与累计金额）加上动态收益（即管理钱包已支出的金额，但管理钱包剩余金额未提现金额不计入违法所得），即受助累计609100元减去赠与累计474000元，再加上管理钱包已支出164900元，共计确认为300000元。综上，本院对被告人罗小琴予以从轻处罚。被告人罗小琴不关押也不致再危害社会，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第七十三条第三款的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人罗小琴犯组织、领导传销活动罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金20000元。（缓刑考验期，从本判决确定之日起计算;罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、追缴被告人罗小琴的违法所得300000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判长李慧至审判员冯春燕人民陪审员瞿秀兰二〇一九年三月二十九日书记员谢炅燐

漠某非法经营一审刑事判决书辽宁省沈阳市大东区人民法院刑事判决书（2014）大东刑初字第730号：沈阳市大东区人民检察院以沈大检刑诉（2014）第637号起诉书指控被告人张某犯非法经营罪，于2014年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市大东区人民检察院指派代理检察员段强出庭支持公诉，被告人张某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，1、2013年5月至10月期间，被告人张某在沈阳市大东区东站街78号王某某经营的“褔达来杂货店”内，多次向王某某销售ＣＲＡＶＥＮ“Ａ”牌走私进口卷烟300条（29.5元／条）、绿色爱喜牌走私进口卷烟250条（28.5元／条）、黑色爱喜牌走私进口卷烟150条（44元／条）。2、2013年2月至2013年9月期间，被告人张某在沈阳市大东区北洮昌街40-1号1-13-5陈某某经营的“顺风杂货店”内，多次以人民币30元／条的价格向陈某某销售ＣＲＡＶＥＮ“Ａ”牌走私进口卷烟共计1100条。3、2013年8月至2013年9月期间，被告人张某在沈阳市大东区小北关街31号李某某经营的“鑫嘉鑫杂货店”内，多次以人民币28.5元／条的价格向李某某销售ＣＲＡＶＥＮ“Ａ”牌走私进口卷烟共计1250条。4、2013年7月至2013年10月期间，被告人张某在沈阳市沈河区令闻街96号么某经营的“荐海杂货店”内，多次以人民币30元／条的价格向么某销售ＣＲＡＶＥＮ“Ａ”牌走私进口卷烟共计700条。5、2013年8月至2013年9月期间，被告人张某在沈阳市和平区北四马路10号王某某经营的“洁洁净杂货店”内，多次以人民币29元／条的价格向王某某销售ＣＲＡＶＥＮ“Ａ”牌走私进口卷烟共计1500条。6、2013年10月12日，被告人张某在沈阳市大东区国瑞汽配城内，以人民币28元／条的价格向李某甲销售ＣＲＡＶＥＮ“Ａ”牌走私进口卷烟400条，交易完成后即被沈阳市东陵区烟草专卖局工作人员查获，其持有的ＣＲＡＶＥＮ“Ａ”牌走私进口卷烟200条、ＤａｎＦｕｏｎｇ牌走私进口卷烟350条被烟草专卖行政部门依法扣押。被告人张某于2013年10月12日被公安人员抓获。上述事实，被告人张某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某某、朱某某、陈某某、孙某某、商某某、王某甲、刘某某、齐世伶、李某某等人的证言；书证抓捕经过、人口基本信息、电话查询记录、案件移送函、案件情况说明、先行登记保存通知书、涉案卷烟价格证明、烟草专卖零售许可证、手机通话记录；辽宁省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验报告；辨认笔录等证据证实，足以认定

蒋艳飞非法经营一审刑事判决书云南省施甸县人民法院刑事判决书（2017）云0521刑初187号：施甸县人民检察院以施检公诉刑诉［2017］193号起诉书指控被告人蒋艳飞犯非法经营罪，于2017年10月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年10月26日在本院第一审判庭公开开庭审理了本案。施甸县人民检察院指派检察员韦成祥出庭支持公诉，被告人蒋艳飞到庭参加了诉讼。现已审理终结施甸县人民检察院指控：被告人蒋艳飞在其经营的位于姚关镇姚关街“金家超市”内非法经营走私卷烟等烟草专卖品。2017年7月27日，施甸县烟草专卖局执法人员从被告人蒋艳飞经营场所仓库的阁楼上检查出假冒注册商标且伪劣卷烟84ｍｍ云烟（紫）卷烟414条、84ｍｍ红河（软甲）卷烟237条、84ｍｍ红河（硬甲）卷烟101条；走私卷烟70ｍｍＳＨＵＡＮＧＦＥＮＧＴＡ卷烟75条、70ｍｍＫＡＢＵＡＮＧ卷烟157条；专供出口卷烟94ｍｍＸＩＮＸＩＮＧ卷烟150条；仿冒国内生产卷烟84ｍｍ云烟（紫）卷烟41条；港澳台卷烟84ｍｍ红云（鸿运当头）卷烟25条（中国关税未付）。被告人蒋艳飞未能提供上述被查获1200条走私卷烟的进口、销售等合法有效的经营许可证件。经认定，1200条卷烟价值人民币126368.00元。被告人蒋艳飞违反国家规定，未经许可经营烟草专卖品，价值126368.00元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。鉴于其归案后能够坦白认罪，建议判处其一年以上二年以下有期徒刑或者拘役，可缓刑，并处罚金。上述事实，被告人蒋艳飞在开庭审理过程中亦无异议。并有现场查获的八个品牌卷烟1200条、手机1部的照片，书证案件移送函、户口证明、受案登记表、立案决定书、检查经过、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、价格认定标的明细表，施甸县发改局价格认证中心施发改价认（2017）142、143号价格认定结论书，检材提取笔录及照片、检验报告、现场检测报告书及照片等证据证实，足以认定本院认为，国家对烟草专卖品的销售、进出口依法实行专卖管理，并实行烟草专卖许可证制度。被告人蒋艳飞违反规定，非法经营走私、假冒注册商标等卷烟，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，本院予以确认。被告人蒋艳飞非法经营的数额为126368.00元，依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款“非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的‘情节严重’：（一）非法经营数额在五万元以上的……”的规定，其行为情节严重，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。鉴于被告人蒋艳飞犯罪后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且悔罪表现好，可以从轻处罚。为维护市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人蒋艳飞犯非法经营罪，有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币15000.00元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后十日内缴清。）二、扣押的卷烟1200条予以没收；纸箱25个作为证据予以封存；手机1部由公安机关返还被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈亚楠二〇一七年十月二十六日书记员宋佳佳

刘璐洁妨害公务一审刑事判决书河南省郑州市中原区人民法院刑事判决书（2017）豫0102刑初689号：河南省郑州市中原区人民检察院以郑中检公诉刑诉（2017）277号起诉书指控被告人刘璐洁犯妨害公务罪，于2017年8月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。郑州市中原区人民检察院指派检察员李梦溪出庭支持公诉，被告人刘璐洁到庭参加诉讼。现已审理终结河南省郑州市中原区人民检察院指控，2017年6月30日23时33分许，郑州市公安局桐柏路分局治安管理服务大队二中队民警韩某、王某1接到110指令后，前往郑州市中原区建设路国棉一厂大门向西约50米路北70号楼二楼处警。在处警过程中，被告人刘璐洁拒不服从民警处理，并用手推韩某致使韩某头部撞到墙上，后又用拳头、纸箱击打其头部数次，造成韩某衣服被扯破，头部闭合性颅脑损伤。刘璐洁被随后赶来的民警抓获。事后，刘璐洁对韩某进行了赔偿，取得了韩某的谅解。上述事实，被告人刘璐洁在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人韩某的陈述，证人肖某、牛某、王某1、王某2的证言，视听资料，辨认笔录、受伤照片、郑州市中心医院急诊病历、人民警察证、接警登记表、收条及谅解书、常住人口基本信息表、前科情况查询表、抓获经过等书证证实，足以认定本院认为，被告人刘璐洁以暴力方法阻碍警察依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘璐洁犯妨害公务罪一案的事实清楚，证据充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，本院予以支持。依照我国刑法第二百七十七条第一款规定，以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。对被告人刘璐洁应在该幅度内予以量刑。在量刑时，本院考虑到以下情节：刘璐洁属于采用暴力手段袭击正在依法执行职务的人民警察，依照刑法第二百七十七条第五款的规定，应从重处罚。刘璐洁庭审中能够如实供述自己的罪行，并取得被害人谅解，故对其从轻处罚。综上，刘璐洁犯罪情节较轻，具有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，故对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第六十一条之规定，判决如下被告人刘璐洁犯妨害公务罪，判处拘役三个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员吕华红二〇一七年九月八日书记员陈泊铮

澐某挪用公款罪一审刑事判决书江苏省无锡市南长区人民法院刑事判决书（2014）南刑二初字第0190号：无锡市南长区人民检察院以锡南检诉刑诉（2014）323号起诉书指控被告人徐某犯挪用公款罪，于2014年11月7日向本院提起公诉本院受理后，依法适用普通程序审理并组成合议庭，于2015年1月12日公开开庭审理了本案。无锡市南长区人民检察院指派代理检察员林虹出庭支持公诉，被告人徐某及其辩护人骆晓明到庭参加诉讼。现已审理终结无锡市南长区人民检察院指控：被告人徐某在担任无锡市档案局出纳会计期间，于2012年2月14日至2014年5月15日，利用负责保管该局帐外资金等职务上的便利，先后9次擅自挪用公款计人民币1205250元，用于其丈夫黄某所经营的某公司（以下简称创联公司）支付货款等营利活动，至案发前已全部归还。2014年7月间，被告人徐某在接受中共无锡市纪律检查委员会调查时，如实供述了自己尚未被掌握的挪用公款的犯罪事实。为证明指控的事实，公诉机关提供了无锡市档案局组织机构代码证、机关工勤人员年度考核登记表、江苏银行对账单、工商银行卡交易明细、证人黄某、盛某等人的证言、被告人徐某的供述等证据。据此，公诉机关认为：被告人徐某身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款进行营利活动，情节严重，应当以挪用公款罪追究其刑事责任；被告人徐某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。建议判处被告人徐某有期徒刑二年至三年。被告人徐某对被指控的挪用公款的事实未提出异议，请求法庭从轻处罚。辩护人骆晓明辩护：1、对起诉书指控被告人徐某犯挪用公款罪及具有自首情节没有异议；2、被告人徐某在案发前主动归还了挪用的公款；3、被告人徐某犯罪的主观恶性较小，认罪态度好。综上，请法庭综合考虑对被告人徐某的量刑。经审理查明：无锡市档案局成立于成立1984年，系中共无锡市委、无锡市人民政府直属事业单位。1997年8月，被告人徐某至无锡市档案局工作，先后担任出纳、办公室内勤、会计等职务（工勤人员编制）。2012年2月14日至2014年5月15日，被告人徐某利用其负责保管无锡市档案局帐外资金等职务上的便利，先后9次擅自挪用公款用于其丈夫黄某经营的创联公司支付货款等经营活动，至案发前已全部归还。具体事实如下：1、2012年2月14日，被告人徐某擅自挪用公款人民币250000元用于创联公司支付货款。2012年2月28日，徐某归还了上述款项。2、2012年4月28日，被告人徐某擅自挪用公款人民币100000元用于创联公司支付货款。2012年6月26日，徐某归还了上述款项。3、2012年6月18日，被告人徐某擅自挪用公款人民币20000元用于创联公司支付货款。2012年6月26日，徐某归还了上述款项。4、2012年6月21日，被告人徐某擅自挪用公款人民币10000元用于创联公司支付货款。2012年6月26日，徐某归还了上述款项。5、2012年6月26日，被告人徐某擅自挪用公款人民币155250元用于创联公司支付货款。2012年11月19日，徐某归还了人民币100000元，2013年2月1日，徐某归还了人民币20000元，同年2月3日，徐某归还了人民币20000元，同年6月25日，徐某将余款还清。6、2012年8月29日，被告人徐某擅自挪用公款人民币150000元用于创联公司支付货款。2012年9月21日，徐某归还了上述款项。7、2012年10月31日，被告人徐某擅自挪用公款人民币180000元用于创联公司支付货款。2013年2月6日，徐某归还了上述款项。8、2013年1月24日，被告人徐某擅自挪用公款人民币100000元用于创联公司支付货款。2013年2月3日，徐某归还了上述款项。9、2014年5月15日，被告人徐某擅自挪用公款人民币240000元用于创联公司支付货款。2014年7月1日，徐某归还了人民币120000元，同年7月3日，徐某归还了人民币120000元。2014年7月，被告人徐某在接受中共无锡市纪律检查委员会调查无锡市档案局私设帐外资金的情况时，如实供述了自己尚未被掌握的挪用公款的犯罪事实。上述事实，有公诉人当庭宣读、出示的以下证据予以证明：1、无锡市档案局组织机构代码证、简介、中共无锡市委办公室关于印发无锡市档案局、无锡市档案馆职能配置内设机构方案通知等，证明无锡市档案局系事业单位，内设的办公室负责资产管理的情况。2、未到庭证人盛某、黄勇燕的证言、工人履历表、无锡市事业单位工作人员年度考核登记表、干部档案部分基本信息核对表、机关事业单位工作人员工资变动登记表、国家机关合同制工人定级工资审批表、机关工勤人员年度考核登记表、公民户口登记信息查询单等，证明被告人徐某于1997年8月徐某至无锡市档案局工作（工勤人员编制），先后担任出纳、办公室内勤、会计等职务，之后负责保管档案局帐外资金的情况。3、无锡金匮档案管理服务有限责任公司组织机构代码证复印件、内帐、公司章程、金匮公司工资发放单、未到庭证人陈某甲、陈某乙的证言，证明金匮公司上缴利润给档案局的情况。4、被告人徐某的供述、联创公司的江苏银行对账单、农业银行借记卡对账单、徐某提供的挪用公款表格、江苏银行业务专用凭证、结算申请书工行本票、黄某的江苏银行卡交易明细、联创公司的记账本复印件、江苏银行进账单、徐某的工行卡交易明细、房屋买卖合同、徐某制作的无锡市档案局的帐外资金2008-2014年明细账目、手机短信截图、未到庭证人黄某、庄某的证言，证明徐某挪用公款的具体时间、挪用方式及用途、还款时间、还款金额的情况。5、案件的侦破经过、抓获经过、案发经过、情况说明等，证明徐某主动向纪检部门交代挪用公款的情况。上述证据，经庭审质证，被告人徐某未提出异议，本院确认对上述审理查明的事实具有证明效力

Ꙉ某甲挪用公款一审刑事判决书福建省大田县人民法院刑事判决书（2016）闽0425刑初161号：大田县人民检察院以田检公诉刑诉（2016）139号起诉书指控被告人陈某甲犯挪用公款罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大田县人民检察院指派检察员章培源、代理检察员张正池出庭支持公诉。被告人陈某甲及其辩护人黄清水、张美秀到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2014年7月，中共大田县委农村工作领导小组将高山茶茶文化节、高山茶博物馆（以下简称茶博馆）装修等工程交由大田县茶业局负责。时任大田县茶业局局长的被告人陈某甲未经招投标，将中国高山茶城（以下简称吴山茶城）店面招牌及高山茶文化节会展布置、固定围墙广告等工程交由大田县博缘文化传媒有限公司（以下简称博缘公司）施工，将茶博馆装修工程交由三明市金牛装璜有限公司。期间，陈某甲又与三明市钻石置业有限公司（以下简称钻石公司）负责人林某某商定由大田县茶业局以钻石公司名义向上级财政部门申请“农民创业示范基地专项资金”，所得款项由茶业局支配用于吴山茶城装修使用。2014年10月至2015年11月间，被告人陈某甲利用主管大田县茶业局财务工作的职务便利，在上述工程施工结算期间，擅自决定挪用公款人民币642625元归个人使用。其中240000元用于非法活动、322625元用于偿还个人债务及日常使用、80000元用于营利活动。具体如下：1.2014年10月至11月初，被告人陈某甲以参加三明市林博会、茶博会名义陆续从茶业局预借现金150000元。陈某甲向茶业局报账后剩余110000元未按规定归还给茶业局，而是以支付博缘公司工程预付款的名义继续占用。11月份，又借博缘公司负责人范某某催讨工程款之机，以预付博缘公司工程预付款的名义向茶业局再次支取公款130000元。期间，陈某甲并未将该240000元作为工程预付款支付给博缘公司，而是用于向李某某、陈某戊、陈某丁购买“六合彩”参与赌博活动。2.2014年12月12日、14日，被告人陈某甲从个人农信社账户转账给范某某用于博缘公司工程预付款共200000元。12月中旬，陈某甲要求范某某开具日期为2014年10月28日、11月28日、12月19日，金额共计3000000元的工程预付款收据用来给茶业局过账后再次支取了60000元公款。后陈某甲并未实际支付给博缘公司，而是用于购买“六合彩”、支付个人借款利息等支出。3.2015年4月15日，经被告人陈某甲要求，博缘公司负责人范某某将通过向茶业局支取工程预付款以及在钻石公司使用“农民创业示范基地专项资金”结算后，超额领取的工程款262625元通过建设银行使用该公司股东连某某个人账户转入陈某甲个人账户用于归还给茶业局。后陈某甲并未将该款归还给茶业局，而是用于返还李某某借款、利息以及购买六合彩参与赌博活动。4.2015年11月6日，经被告人陈某甲要求，金牛公司负责人张某乙将通过向茶业局支取工程预付款以及与钻石公司结算等方式获取工程款后超额领取的工程款中的100000元在三明市林博会展馆门口交给陈某甲用于归还给茶业局。后陈某甲并未将该款归还给茶业局而是将其中80000元用于营利活动。2015年11月20日，被告人陈某甲接到约谈通知后，自动到中共大田县纪律检查委员会如实供述了自己的罪行。2016年1月5日、27日，陈某甲亲属代为退还公款人民币共计435125元。对指控的上述事实，公诉机关当庭提供了相关证据，认为被告人陈某甲的行为已构成挪用公款罪。被告人陈某甲具有自首和已全部归还所挪用的公款的情节，应予以从轻处罚。请求依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款的规定，对被告人陈某甲予以惩处。被告人陈某甲对公诉机关的指控其犯挪用公款罪和基本犯罪事实无异议。被告人陈某甲的辩护人提出对公诉机关的指控其犯挪用公款罪定性无异议，但提出被告人陈某甲挪用公款数额非起诉书指控的642625元，应扣除挪用273625元公款属归个人使用在三个月内已归还及属于垫付工程款而不属于公款80000元不构成犯罪的数额，理由是1、起诉书指控第二笔挪用公款60000元，其中21000元不符合挪用公款罪要件，不构成挪用公款罪；2、起诉书指控第三笔挪用公款262625元，其中80000元是垫付工程款而不是挪用公款和182625元不符合挪用公款罪要件，不构成挪用公款罪；3、起诉书指控第四笔挪用公款80000元，其中70000元不符合挪用公款罪要件，不构成挪用公款罪，故挪用公款数额应为289000元；具有自首和积极主动全部归还所挪用的公款等的情节，应予以从轻处罚等的辩护意见。经审理查明，2014年7月，中共大田县委农村工作领导小组将高山茶茶文化节、高山茶博物馆（以下简称茶博馆）装修等工程交由大田县茶业局负责。时任大田县茶业局局长的被告人陈某甲未经招投标，将中国高山茶城（以下简称吴山茶城）店面招牌及高山茶文化节会展布置、固定围墙广告等工程交由大田县博缘文化传媒有限公司（以下简称博缘公司）施工，将茶博馆装修工程交由三明市金牛装璜有限公司。期间，陈某甲又与三明市钻石置业有限公司（以下简称钻石公司）负责人林某某商定由大田县茶业局以钻石公司名义向上级财政部门申请“农民创业示范基地专项资金”，所得款项由茶业局支配用于吴山茶城装修使用。2014年10月至2015年11月间，被告人陈某甲利用主管大田县茶业局财务工作的职务便利，在上述工程施工结算期间，擅自决定挪用公款人民币642625元（含挪用公款未构成犯罪的金额70000元），归个人使用。其中240000元用于非法活动、322625元用于偿还个人债务及日常使用、10000元用于营利活动。具体犯罪事实如下：1.2014年10月至11月初，被告人陈某甲以参加三明市林博会、茶博会名义陆续从茶业局预借现金150000元。陈某甲向茶业局报账后剩余110000元未按规定归还给茶业局，而是以支付博缘公司工程预付款的名义继续占用。11月份，又借博缘公司负责人范某某催讨工程款之机，以预付博缘公司工程预付款的名义向茶业局再次支取公款130000元。期间，陈某甲并未将该240000元作为工程预付款支付给博缘公司，而是用于向李某某、陈某戊、陈某丁购买“六合彩”参与赌博活动。2.2014年12月12日、14日，被告人陈某甲从个人农信社账户转账给范某某用于博缘公司工程预付款共200000元。12月中旬，陈某甲要求范某某开具日期为2014年10月28日、11月28日、12月19日，金额共计3000000元的工程预付款收据用来给茶业局过账后再次支取了60000元公款。后陈某甲并未实际支付给博缘公司，而是用于购买“六合彩”、支付个人借款利息等支出。2015年2月16日，陈某甲转付给范某某帐户的工程款项人民币30000元。3.2015年4月15日，经被告人陈某甲要求，博缘公司负责人范某某将通过向茶业局支取工程预付款以及在钻石公司使用“农民创业示范基地专项资金”结算后，超额领取的工程款262625元通过建设银行使用该公司股东连某某个人账户转入陈某甲个人账户用于归还给茶业局。后陈某甲并未将该款归还给茶业局，而是用于返还李某某借款、利息以及购买六合彩参与赌博活动。4.2015年11月6日，经被告人陈某甲要求，金牛公司负责人张某乙将通过向茶业局支取工程预付款以及与钻石公司结算等方式获取工程款后超额领取的工程款中的100000元在三明市林博会展馆门口交给陈某甲用于归还给茶业局。陈某甲后并未将该款归还给茶业局，而是将其中10000元用于营利活动和其中70000元交给严某某用于茶厂装修，而实际上是将70000元用于还陈某甲信用卡的透支款。2015年11月20日，被告人陈某甲接到约谈通知后，自动到中共大田县纪律检查委员会如实供述了自己的罪行。陈某甲亲属于2016年1月5日、27日分别代为退还公款等人民币155800元、279325元，共计人民币435125元。另查明，2014年10月至2015年11月间，被告人陈某甲利用主管大田县茶业局财务工作的职务便利，擅自决定挪用公款构成犯罪人民币572625元及挪用公款未构成犯罪的金额90000元（含未起诉挪用公款20000元），除被告人陈某甲归还挪用公款230000元，其余挪用公款432625元在被告人陈某甲约谈后其亲属于2016年1月5日和27日代为退还至中共大田县纪委。上述事实，被告人陈某甲在开庭审理过程中无异议，且有证人陈某乙、陈某丙、卢某某、罗某某、林某某、范某某、李某某、陈某丁、陈某戊、陈某已、连某某、陈某庚、陈某辛、严某某、吴某某、张某甲、黄某某、张某乙、叶某某等人的证言、户籍证明、干部信息表、职务任免的通知、事业单位法人证书、组织机构代码证、会议纪要、财务管理制度、专项资金项目申报书、请示、批复、企业法人营业执照、记账凭证、电汇凭证、收款收据、预算拨付凭证、结算票据、施工合同、专项资金收付情况表、项目协议书、现金支票、工程款明细、银行账户明细、存款凭证、茶博馆室内费用、收据、欠条、验收报告、财物暂扣凭证、情况说明、破案经过、自我交代、悔过书，被告人陈某甲的供述及辩解等证据证实，足以认定。关于被告人陈某甲的辩护人提出其挪用公款数额非起诉书指控的642625元，应扣除挪用273625元公款属归个人使用在三个月内已归还及80000元属于垫付工程款而不属于挪用公款不构成犯罪的数额，故挪用公款数额应为289000元的问题。经查，1、起诉书指控第二笔挪用公款60000元，2014年12月中旬，陈某甲要求范某某开具日期为2014年10月28日、11月28日、12月19日，金额共计3000000元用于博缘公司的工程款，在工程预付款收据给茶业局过账后再次支取了60000元，后并未将该公款支付给博缘公司，该款及起诉书指控第一笔未还的金额合计后扣除本笔已还的部分金额累计70000元未还，该款在被约谈后到2016年1月5日和27日陈某甲亲属才代为退还。2、起诉书指控第三笔挪用公款262625元，2015年4月15日，是范某某通过向大田县茶业局支取工程预付款以及在钻石公司使用“农民创业示范基地专项资金”结算后，将超额领取的工程款262625元转入陈某甲个人账户后而未归还给茶业局，该款项系公款到2016年1月5日和27日陈某甲亲属才代为退还。3、起诉书指控第四笔挪用公款其中70000元，2015年11月6日，是张某乙通过向茶业局支取工程预付款以及与钻石公司结算等方式获取工程款后，将超额领取的工程款中的100000元在三明市林博会展馆门口交给陈某甲用于归还给茶业局，后陈某甲而是将该款70000元交给严某某目的用于茶厂装修营利活动，而实际上是用于还陈某甲信用卡的透支款，且之前信用卡的透支款用途未能查清，该款项虽系公款，但在被约谈后到2016年1月5日和27日陈某甲亲属才代为退还。综上，起诉书指控第二三笔的被告人陈某甲挪用公款罪的金额322625元，多次挪用公款不还应以数额累计计算；多次挪用公款其以后次挪用的公款归还前次挪用的公款，挪用公款数额以案发时未还的实际数额认定，且被告人陈某甲在庭审中也无异议，指控的证据具有关联性，事实清楚，符合挪用公款罪构成要件，其行为已构成挪用公款罪；起诉书指控第四笔的被告人陈某甲挪用公款罪的其中金额70000元为营利活动缺乏证据并联性，应以有利于被告人的原则，不宜认定为用于营利活动，属在三个月内归还，不符合挪用公款罪构成要件，其行为不构成挪用公款罪，应以扣除；故被告人陈某甲的辩护人提出指控其挪用公款数额应扣除70000元予以采纳，对提出应扣除其挪用公款的其他数额与事实和法律规定不符不予采纳本院认为，被告人陈某甲在担任大田县茶业局局长期间，利用主管公款的职务便利，擅自决定挪用公款人民币572625元归个人使用，其中240000元用于非法活动；10000元用于营利活动；322625元用于偿还个人债务及日常使用，超过三个月未还，数额较大，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人陈某甲具有自首，且已全部归还所挪用的公款的情节，应予以从轻处罚。公诉机关量刑建议予以采纳。辩护人提出被告人陈某甲具有自首和积极主动归还所挪用的公款等的情节，应予以从轻处罚等辩护意见予以采纳；对提出其他与犯罪情节不符的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第六条和最高人民法院《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，判决如下一、被告人陈某甲犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月26日起至2017年1月25日止）。二、扣押在案的赃款等计人民币432625元，由扣押单位中共大田县纪委依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郑传艳人民陪审员郑为勤人民陪审员范晓燕二〇一六年十一月二十八日书记员陈琪欣

黄家成、魏崇亮走私、贩卖、运输、制造毒品、非法持有毒品、容留他人吸毒二审刑事判决书福建省泉州市中级人民法院刑事判决书（2017）闽05刑终744号：南安市人民法院审理南安市人民检察院指控原审被告人黄家成犯贩卖毒品罪、原审被告人魏崇亮犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪、原审被告人黄贞铭犯非法持有毒品罪一案，于2017年4月18日作出（2017）闽0583刑初150号刑事判决。原审被告人黄家成、魏崇亮、黄贞铭不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市人民检察院指派检察员李某1出庭履行职务。上诉人黄家成、魏崇亮、黄贞铭及辩护人石志勤到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定：1、2016年3月份期间，被告人魏崇亮在其位于南安市丰州镇南门街2幢401号的住处，两次容留王某、许某1、田某1（均已行政处罚）一起吸食甲基苯丙胺（冰毒）。2、2016年4月份期间，被告人魏崇亮在其位于南安市丰州镇南门街2幢401号的住处，三次容留王某、许某1、田某1一起吸食甲基苯丙胺。3、2016年5月8日，被告人魏崇亮在其位于南安市丰州镇南门街2幢401号的住处，先后容留许某1、田某1、被告人黄贞铭吸食甲基苯丙胺。4、2016年5月7日，被告人魏崇亮通过支付宝转账人民币7000元给被告人黄贞铭，让其帮忙购买甲基苯丙胺，后被告人黄贞铭联系被告人黄家成并以人民币7000元的价格向其购买约80克的甲基苯丙胺，双方在泉州市丰泽区路口）交易，被告人黄贞铭随后将购得的甲基苯丙胺全数交给被告人魏崇亮，而被告人黄家成通过帮被告人黄贞铭购买毒品，从中获利约7小包（合计净重约5.47克）甲基苯丙胺及1个甲基苯丙胺片剂（净重0.14克的麻果）。2016年5月8日21时许，公安机关接举报后，在被告人魏崇亮位于南安市丰州镇南门街2幢401室的住处内当场抓获在该处吸毒的田某1、许某1及被告人魏崇亮，并查获9包合计净重75.83克的甲基苯丙胺、一把非制式左轮手枪、18发子弹、10个子弹壳及吸毒工具等物品。2016年5月9日3时许，公安机关通过被告人魏崇亮的辨认，在被告人黄贞铭位于南安市丰州镇旭山村社坛街路上632号的家中将被告人黄贞铭抓获，并在其住处查获净重0.17克的甲基苯丙胺。2016年5月9日14时许，公安机关在被告人黄贞铭带领下，到被告人黄家成位于泉州市丰泽区博后路642号的家中，将在该处吸毒的张某及被告人黄家成查获，并在被告人黄家成住处查获7包合计净重5.47克甲基苯丙胺及1个净重0.14克的甲基苯丙胺片剂（麻果）。2016年6月6日，经泉州市公安局物证鉴定所鉴定，在被告人魏崇亮住处查获的“枪支”不具有致伤力，认定为仿真枪，送检的“子弹”均为自制子弹。原判认定上述事实的证据有：证人王某、田某1、田某2、许某1、庄某、张某、洪某、李某2的证言、辨认笔录、检查笔录、搜查笔录、勘验笔录、照片、扣押清单、称重笔录、物证检验报告、司法鉴定检验报告书、泉公鉴［2016］693号鉴定书、尿液提取笔录、检验笔录、现场检测报告书、尿检照片、吸毒成瘾认定书、毒品实物缴交收据、工作说明、通话清单、转账照片、银行交易明细、工作说明、指纹比中信息、体检单、户籍证明、人口信息、行政处罚决定书、释放证明书、违法犯罪前科电话查询记录、责令社区戒毒决定书、强制隔离戒毒决定书、电子证物检查工作记录、视听资料、归案经过报告书及被告人黄家成、魏崇亮、黄贞铭的供述。原判认为，被告人黄家成以牟利为目的，贩卖甲基苯丙胺81.44克，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人魏崇亮非法持有甲基苯丙胺75.83克，又提供场所多次容留他人吸食毒品，其行为已构成非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪，依法应予数罪并罚。被告人黄贞铭非法持有甲基苯丙胺76克，其行为已构成非法持有毒品罪。被告人魏崇亮协助公安机关抓获被告人黄贞铭，被告人黄贞铭协助公安机关抓获被告人黄家成，有立功表现，均可以从轻处罚。被告人魏崇亮、黄贞铭归案后如实供述犯罪事实，庭审自愿认罪，均可以从轻处罚。据此，作出判决：一、被告人黄家成犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二万元；二、被告人魏崇亮犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币四千五百元，犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千五百元，决定执行有期徒刑八年五个月，并处罚金人民币六千元；三、被告人黄贞铭犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四千五百元；四、扣押于公安机关的作案工具即被告人魏崇亮的一部灰色ｉｐｈｏｎｅ6手机、被告人黄贞铭的一部黑色ｈｏｎｏｒ手机、被告人黄家成的一部灰色ｓａｍｓｕｎｇ手机均予以没收，上缴国库。上诉人黄家成诉称，其没有贩卖毒品，不构成贩卖毒品罪。即使认定其构成犯罪，认定其贩卖毒品数量81.44克错误，部分毒品系用于自己吸食，不能计入贩卖数量，原判量刑过重。上诉人魏崇亮诉称，认定其非法持有毒品的数量应当按照纯度折算，其归案后自愿认罪，毒品未流入社会，有立功表现，原判量刑过重，请求从轻处罚。上诉人黄贞铭诉称，其有重大立功表现，归案后如实供述罪行，认罪态度好，涉案毒品未流入社会，请求减轻处罚。其辩护人提出基本相同的辩护意见，另提出上诉人黄贞铭系从犯，建议减轻处罚。出庭检察员提出，原判认定认定上诉人黄家成犯贩卖毒品罪、上诉人魏崇亮犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪、上诉人黄贞铭犯非法持有毒品罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。经审理查明，原审判决认定上诉人黄家成犯贩卖毒品罪、上诉人魏崇亮犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪、上诉人黄贞铭犯非法持有毒品罪的犯罪事实清楚，有下列经原审庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1.证人王某的证言、辨认笔录，证实2016年3至4月间，其有四、五次到魏崇亮家中吸食冰毒。每次魏崇亮都有和他女朋友田某1一起吸毒，许某1、洪某、李某2也分别有在场吸食过两三次。2.证人田某1的证言、辨认笔录，证实其是魏崇亮的女朋友，2016年3月中旬的一天晚上，其在南安市丰州镇南门街2幢401室魏崇亮家中和魏崇亮、王某、许某1一起吸食冰毒。2016年4月份的一天晚上，其在南安市丰州镇南门街2幢401室魏崇亮家中和魏崇亮、许某1一起吸食冰毒。2016年5月8日下午，其在南安市丰州镇南门街2幢401室魏崇亮家中和魏崇亮、许某1一起吸食冰毒。3.证人许某1的证言、辨认笔录，证实2016年3月份的一天中午，其到魏崇亮位于南安市丰州镇南门街的住处，与魏崇亮、王某、洪某、田某1一起吸食冰毒。2016年4月间，其在魏崇亮位于南安市丰州镇南门街的住处住了四天，其与魏崇亮、田某1一起吸食冰毒两次。2016年5月8日，其到魏崇亮位于南安市丰州镇南门街的住处，与魏崇亮、田某1一起吸食冰毒，晚上22时许，警察敲门检查，田某1将桌上的冰毒和吸毒工具往窗户外扔，后警察检查房间时从吊顶发现一包冰毒和一把枪。4.证人张某的证言、辨认笔录，证实2016年5月5日下午，其到黄家成家中与黄家成一起吸食冰毒。2016年5月9日，其到黄家成家中与黄家成吸食冰毒，后民警将二人抓获。5.检查笔录、搜查笔录、勘验笔录、照片、扣押清单、称重笔录、物证检验报告、闽警院司鉴中心［2016］毒检字第0349号司法鉴定检验报告书、泉公鉴［2016］693号鉴定书、毒品实物缴交收据、工作说明，证实从上诉人黄家成位于丰泽区博后路642号住处扣押到8包甲基苯丙胺共5.61克，从上诉人黄家成处扣押到灰色ｓａｍｓｕｎｇ手机一部；从上诉人魏崇亮的南安市丰州镇南门街2幢401室住处扣押到一把非制式左轮手枪（经鉴定，送检“枪支”不具有致伤力，认定为仿真枪）、18发自制子弹、弹壳10个、吸管一根、自制溜冰壶一个、9包甲基苯丙胺共75.83克，甲基苯丙胺含量均在61.1%以上，从上诉人魏崇亮处扣押到灰色ｉｐｈｏｎｅ6手机一部；从上诉人黄贞铭位于南安市丰州镇旭山村社坛街路上632号的住处扣押甲基苯丙胺0.17克，从上诉人黄贞铭处扣押到黑色ｈｏｎｏｒ手机一部。扣押的毒品均已依法上缴。6.尿液提取笔录、检验笔录、现场检测报告书、尿检照片、吸毒成瘾认定书，证实上诉人黄家成、魏崇亮、黄贞铭、证人王某、田某1、张某经检测甲基安非他明结果均呈阳性，依法认定上诉人黄家成、魏崇亮、黄贞铭吸毒成瘾，证人田某1吸毒成瘾严重，证人王某、张某吸毒不成瘾。7.通话清单，证实上诉人黄家成153××××8680手机于2016年5月1日至5月9日的通话情况；上诉人黄贞铭139××××7132手机于2016年4月1日至5月9日的通话情况；上诉人魏崇亮136××××5511手机于2016年4月1日至5月8日的通话情况。8.转账照片、银行交易明细，证实2016年5月7日2时52分，上诉人魏崇亮通过支付宝转账7000元给（？ｍａｉｌｔｏ:犯罪嫌疑人魏崇亮支付宝账号94×××＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ转账人民币7000元给支付宝名字为贞铭（真实姓名黄贞铭）犯罪嫌疑人黄贞铭尾数为4708？）上诉人黄贞铭；上诉人黄贞铭62×××08中国建设银行卡账号于2016年5月7日至2016年5月8日的转账情况。9.户籍证明、人口信息、行政处罚决定书、释放证明书、违法犯罪前科电话查询记录、责令社区戒毒决定书、强制隔离戒毒决定书，证实上诉人黄家成、魏崇亮、黄贞铭的身份、前科劣迹情况及证人王某、许某1、张某因吸毒被行政处罚的情况。10.电子证物检查工作记录，证实对上诉人黄家成、魏崇亮、黄贞铭被扣押的手机储存内容进行取证，从上诉人黄贞铭手机微信聊天记录中发现有关毒品联系的情况。11.归案经过报告书、工作说明，证实本案的侦破过程。12.上诉人黄家成的供述、辨认笔录，供称2016年5月6日傍晚，黄贞铭打电话联系其求购冰毒，其通过微信联系“四川老表”问他有没有货，直到次日凌晨1时许，对方回复说“有”，其就联系黄贞铭，黄贞铭称只有7000元，其就与“四川老表”约定以7000元的价格购买87粒冰毒，但其跟黄贞铭说只能买到80粒冰毒，黄贞铭同意后通过微信转了7000元给其，其把7000元通过微信转给“四川老表”，并让他将87粒冰毒分两包包装，其中一包80粒，另一包7粒。2016年5月7日4时许，“四川老表”通让其到泉州市丰泽区普明社区舒曼酒店对面的泉州西湖公园围墙边拿货，87粒冰毒按其的要求分两包包装，每包用黑色薄塑料袋包裹，然后再用一个黑色塑料袋包裹着那两包冰毒。拿到货后其与黄贞铭联系，将那包80粒的冰毒交给他，另外7粒冰毒其截留下来。“四川老表”称87粒冰毒每粒净重约有1克。2016年5月9日14时许，其和张某在丰泽区博后路642号其家中吸毒，黄贞铭带领公安人员到其家中，其将溜冰壶和装有毒品的薄荷糖铁盒从二楼窗户朝后院扔掉，后被公安机关查获并扣押，铁盒中有7小包冰毒。13.上诉人魏崇亮的供述、辨认笔录，供称2016年3月的一天20时许，王某带着约1克冰毒和许某1到其位于南安市丰州镇南门街2幢401号的住处，其与女友田某1、王某、许某1一起吸食冰毒。过了三四天，许某1、王某再次到其住处，其与田某1、许某1、王某一起吸食冰毒。2016年4月份的一天晚上，其在丰州镇南门街2幢401号住处，与王某、许某1、田某1一起吸食冰毒。过了三四天，王某、许某1到其住处，王某电话联系洪某购买200元冰毒，洪某送毒品到其住处，其于王某、许某1、洪某、田某1共同吸食冰毒。过了一星期，许某1在其住处玩电脑，后来她打电话让王某带冰毒过来，其与王某、许某1、田某1一起吸食冰毒。2016年5月7日，其联系黄贞铭购买冰毒，黄贞铭称50克以上可以便宜，每克价格80元，其只有7000元，就让黄贞铭拿7000元的冰毒，并用支付宝转了7000元给他。黄贞铭将装有冰毒的一大包透明塑料袋送到其住处给其，其拿出部分分装到8个小透明塑料袋中，将剩余的一大包冰毒藏放在卫生间灯管上。2016年5月8日，黄贞铭到其家中找其，其与田某1在吸食冰毒，黄贞铭也吸食几口后离开。晚上20时许，许某1到其家中，其与许某1、田某1共同吸食冰毒。23时许，警察到其住处时，其将藏于卫生间灯管的大包冰毒扔到天花板上，田某1、许某1将桌上的两小包冰毒从4楼窗户扔出，后被公安人员找到并扣押，还从其住处搜到1把玩具枪支、22粒子弹及9包共计70余克的冰毒。其被公安机关抓获后提供支付宝信息给公安人员，又在公安人员提供的照片中辨认出上诉人黄贞铭，公安人员前往上诉人黄贞铭住处抓捕，其未参与抓捕过程。14.上诉人黄贞铭的供述、辨认笔录，供称2016年5月6日18时许，魏崇亮电话联系让其帮忙搞毒品，其遂联系黄家成，黄家成称可能有，但要晚一些。晚上11时许，黄家成回电称有货，让其去拿，其打电话给魏崇亮，魏崇亮说有事要出去，让其替他去。5月7日凌晨2时许，魏崇亮转账7000元到其建行账户，其通过微信转账给黄家成，黄家成把毒品交给其，当日5时许其到魏崇亮家中将毒品交给他。2016年5月8日晚，其到魏崇亮家中，看到他桌子上有冰毒和溜冰壶，就吸食了几口。其归案后亲自带领公安人员前往上诉人黄家成住处抓获上诉人黄家成。上诉人黄家成辩称其没有贩卖毒品，不构成贩卖毒品罪。经查，上诉人魏崇亮的供述证实其让黄贞铭帮忙购买7000元毒品的事实，上诉人黄贞铭的供述证实魏崇亮让其帮忙购买毒品，其以7000元向黄家成购买毒品后交给魏崇亮的事实，上诉人黄家成的供述证实上诉人黄贞铭以7000元向其购买80克甲基苯丙胺的事实，且有手机通话清单、转账照片、银行交易明细予以佐证，足以认定。故该上诉意见不能成立，不予采纳本院认为，上诉人黄家成违反国家对毒品的管制规定，明知甲基苯丙胺是毒品仍予贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪，贩卖甲基苯丙胺81.44克。上诉人魏崇亮非法持有甲基苯丙胺75.83克，上诉人黄贞铭非法持有甲基苯丙胺76克，其行为均已构成非法持有毒品罪。上诉人魏崇亮多次容留他人吸食毒品，还构成容留他人吸毒罪。上诉人魏崇亮犯数罪，予以数罪并罚。在共同犯罪中，上诉人魏崇亮、黄贞铭作用未有明显区分，不宜区分主从犯，故上诉人黄贞铭的辩护人提出上诉人黄贞铭系从犯的辩护意见不能成立，不予采纳。上诉人黄家成存在贩卖毒品的行为，从其处扣押的5.61克甲基苯丙胺依法应当计入其贩卖毒品的数量，故其提出扣押的毒品系用于自己吸食，不能计入贩毒数量的上诉意见不能成立，不予采纳。上诉人魏崇亮提出认定其非法持有毒品的数量应当按照纯度折算的上诉意见于法无据，不能成立，不予采纳。上诉人魏崇亮归案后通过支付宝信息辨认出上诉人黄贞铭，公安机关系根据上诉人黄贞铭户籍信息抓获上诉人黄贞铭，上诉人魏崇亮并未实际参与协助公安机关抓获上诉人黄贞铭的过程，依法不能认定为立功，原判认定上诉人魏崇亮构成立功显属错误，故上诉人魏崇亮提出其具有立功情节的上诉意见不能成立，不予采纳。上诉人黄贞铭归案后协助公安机关抓获上诉人黄家成，属立功，上诉人黄贞铭提出其属重大立功的上诉意见不能成立，不予采纳。上诉人魏崇亮、黄贞铭归案后如实供述犯罪事实，系坦白，予以从轻处罚。原判已根据本案事实情节在量刑时予以考虑，对上诉人黄家成、魏崇亮再以相同理由请求从轻处罚的意见不予采纳。原判定罪准确，审判程序合法，对上诉人黄家成、魏崇亮量刑适当，根据本案的事实和情节对上诉人黄贞铭可予减轻处罚，对上诉人黄贞铭及其辩护人请求减轻处罚的诉辩意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款、第三百四十八条、第三百五十四条、第六十九条第一款、第二十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下一、维持福建省南安市人民法院（2017）闽0583刑初150号刑事判决第一、二、四项。二、撤销福建省南安市人民法院（2017）闽0583刑初150号刑事判决第三项。三、上诉人黄贞铭犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月9日起至2021年5月8日。罚金应于判决生效后十日内缴交。）本判决为终审判决审判长许新明代理审判员苏中福代理审判员蒋小勇二〇一七年八月九日书记员张恩华

刘某非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市虹口区人民法院刑事判决书（2019）沪0109刑初495号：上海市虹口区人民检察院以沪虹检金融刑诉（2019）213号起诉书指控被告人刘某犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员沈某某出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人梁成双均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人刘某于2015年12月起，担任浙江至臻堂农业开发有限公司（以下简称至臻堂公司）业务总监。该公司自2014年起，由许某某（另案处理）担任实际控制人，租赁本市周家嘴路ＸＸＸ号、长阳路ＸＸＸ号鼎力大厦301室等地作为经营场所，通过广告宣传、投放宣传单、电话招揽等方式，以10%至15%不等的年化收益率，对外招揽不特定客户前来投资该公司ＡＢＣ三个系列的铁皮石斛产品。经审计，2015年12月至2017年8月，被告人刘某担任上述公司业务总监期间非法吸收公众存款金额为人民币2800余万元。2019年4月22日，被告人刘某在浙江省嘉兴市被公安人员抓获。本院审理期间，被告人刘某在家属的帮助下退缴赃款人民币50万元。上述事实，被告人刘某及其辩护人在开庭审理中均无异议，并有证人王某某、赵某某、任某等人的证言及辨认笔录、提供的《消费服务承诺》、ｐｏｓ机签购单、《收据》等，同案犯关强的供述，上海市公安局虹口分局调取的至臻堂公司营业执照，浙江省嘉善县公安局出具的《抓获经过》，上海司法会计中心有限公司出具的《司法鉴定意见补正书》等证据证实。上述证据均经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认

（2017）陕0112刑初186号被告人付某某非法吸收公众存款一审刑事判决书西安市未央区人民法院刑事判决书（2017）陕0112刑初186号：西安市未央区人民检察院以西未检刑诉［2016］356号起诉书指控被告人付某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派检察员张守武出庭支持公诉，被告人付某某及其辩护人水鹏飞、张宇到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，西安联合职业培训学院（以下简称“联合学院”）院长牛某某伙同董某某、徐某某、刘某（均另案处理）等人，自2004年开始，在未经国家相关管理机构审批、许可的情况下，超出其民办非企业单位业务范围，以集资建校、开发现代农业、预售老年公寓为名，并以10%-15%的高息为诱饵，雇佣社会人员组成专业集资团队，以向社会公众发放宣传资料、宣传联合学院的投资项目和发展前景等手段，向社会不特定群众非法吸收公众存款129亿余元。被告人付某某自2011年11月至2013年底担任联合学院集资团队第7部业务员，参与非法吸收公众资金。经初步审计，付某某涉及非法吸收公众存款1197.2万元，涉案群众196人，付某某据此获利1631678元。2015年8月13日，付某某到公安机关投案，并退赃30万元。上述事实，被告人付某某在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关出具的受案登记表、抓获经过、报案材料、辨认笔录、被害人陈述、证人证言、合同及收据等书证、集资及提成情况说明、资金明细表、缴款凭据、被告人付某某供述及户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人付某某违反国家金融管理法规，以集资办学等为名，向社会公众承诺高额利息回报，并通过签订借款协议的方式募集资金，非法向社会公众吸收存款共计人民币1197.2万元，严重扰乱了国家正常金融秩序，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控被告人付某某犯非法吸收公众存款罪的事实成立，依法应予以惩处。关于辩护人提出，被告人付某某具有自首情节的辩护意见，经查，付某某在案发后主动到公安机关投案，归案后能够如实供述自己罪行，系自首，可依法减轻处罚，辩护人的该项辩护意见予以采纳。被告人付某某到案后主动上缴部分赃款，可酌情从轻处罚。关于被告人付某某辩称因存在代他人签收提成款的情况，故其实际获利没有1631678元的辩解意见，因无证据证实，故不予认定。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下一、被告人付某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年又二个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月13日起至2017年10月12日止），（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人付某某违法所得继续予以追缴并发还投资人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长张伊人民陪审员张文旗人民陪审员李温泉二〇一七年九月六日书记员侯婧

黄某甲放火一审刑事判决书湖南省花垣县人民法院刑事判决书（2016）湘3124刑初31号：花垣县人民检察院以花检诉刑诉（2015）128号起诉书指控被告人黄某甲犯放火罪，于2016年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，2016年1月21日公开开庭进行了审理。花垣县人民检察院指派检察员龙子伯出庭支持公诉，被告人黄某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结花垣县人民检察院指控，2015年6月21日晚19时许，被告人黄某甲与其兄黄某因琐事发生争吵，黄某甲心生不满，为报复泄愤，遂窜至黄某家旧平房，用打火机将客厅内的沙发、卧室内的床单及柴房内的干柴点燃，随后黄某甲又窜至黄某家新楼房。该楼房一楼为正在营业的网吧和麻将馆，二楼为黄某家客厅、卧室及厨房。黄某甲窜至二楼并踢开房门，用打火机将二楼客厅内的沙发点燃后逃离现场。黄某甲纵火后被黄某及其妻石某及时发现，并在村民的帮助下将火势扑灭，未造成严重后果。当晚，花垣县公安局民警接到黄某报警后赶到现场，在纵火现场将被告人黄某甲抓获。经鉴定，黄某家中因被告人黄某甲纵火所造成的损失价值人民币500元。该院认为，被告人黄某甲的行为已触犯刑律，构成放火罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条的规定处罚。并列举了户籍证明，抓获经过，扣押物品清单，证人向某、王某、赵某等人的证言，被害人黄某、石某的陈述，被告人黄某甲的供述，价格鉴定结论书，现场勘验笔录及照片等证据。被告人黄某甲对公诉机关指控的犯罪事实没有提出异议。经审理查明，2015年6月21日19时许，被告人黄某甲与其兄黄某因琐事发生争吵，黄某甲为泄愤窜至黄某家旧平房，用打火机将客厅内的木质沙发坐垫、卧室内的床单及柴房内的干柴点燃，随后黄某甲又窜至黄某家新楼房二楼（该楼房一楼为正在营业的网吧和麻将馆，二楼为黄某家客厅、卧室及厨房），踢开房门，用打火机将客厅内的皮质沙发点燃后逃离现场。黄某甲纵火后被黄某及其妻石某及时发现，并在村民的帮助下将火扑灭，未造成严重后果。经鉴定，被告人黄某甲纵火造成被害人黄某家财物损失价值人民币500元。2015年6月21日，被告人黄某甲在花垣县花垣镇大云盘村4组被花垣县公安局三角岩派出所民警抓获。上述事实有下列证据证明：1、抓获经过，证实2015年6月21日20时许，花垣县公安局三角岩派出所民警接到报警后在花垣县花垣镇大云盘村4组将被告人黄某甲抓获。2、扣押物品清单，证实花垣县公安局扣押被告人黄某甲持有的作案工具蓝色打火机1个。3、证人向某的证言，证实其在大云盘村4组租用黄某家楼房一层门面经营网吧，房东黄某家有四口人，住在楼房二楼。2015年6月21日20时许，黄某、黄某甲兄弟在院子里发生争执，被向某劝开。不久石某（黄某配偶）对向某讲：“黄某甲要到二楼烧屋。”向某赶紧跑到二楼将黄某甲劝下楼。几分钟后，向某听见很多人喊“二楼起火了”，于是赶忙走出网吧查看，得知黄某家客厅沙发被烧毁。另证实黄某家客厅沙发摆放位置相距厨房不远，厨房内放有液化气罐等易燃物。4、证人王某的证言，证实2015年6月21日20时许，黄某甲与黄某发生争执，黄某放火将黄某甲家沙发及柴房引燃，被及时发现后火被扑灭。另证实黄某家有一栋平房，一栋砖混结构楼房。黄某家人在楼房二楼居住生活，一楼其中一间门面租给他人经营网吧，黄某自己也经营干洗店、麻将馆。王某家木房相距黄某平房相距30余米，相距黄某家楼房10余米。5、证人赵某的证言，证实其系黄某母亲，在黄某家平房内居住生活。2015年6月21日19时许，黄某甲给赵某30元，叫赵某去打牌。赵某途中听黄某讲“黄某甲要烧屋”，于是赵某就与黄某及邻居张声珍等人一起进屋查看，发现黄某平房客厅中的沙发及赵某卧室床单、被套、棉絮被点燃，柴房枯草也燃起火苗。随后赵某、张声珍、黄某等人将火扑灭。张声珠在扑救时手被烫伤。后赵某听说黄某楼房二楼沙发也被烧了。另证实黄某家附近有一栋土砖平房，一栋木制平房。6、被害人黄某的陈述，证实2015年6月21日20时20分许，黄某甲因琐事与黄某发生争执，二人相互推搡，黄某甲被黄某推倒在地。黄某甲被推倒后扬言要烧掉黄某家房屋。黄某将与黄某甲发生争执及黄某甲扬言放火烧屋一事告诉其母赵某，随后与赵某一起回到家中查看，发现平房内客厅木质沙发、赵某卧室床上用品及柴房干草，以及楼房二楼客厅皮质沙发被人点燃。黄某赶忙呼救，并与村民一起将火扑灭。在扑救过程中村民张声珠手被烫伤。另证实黄某家屋后是田地，附近有一栋砖混结构的楼房及一栋木结构平房，相距均是15米左右，因扑救及时，没有危及到周边房屋。7、被害人石某的陈述，证实2015年6月21日19时许，黄某甲来到黄某、石某夫妇居住的楼房，为打麻将发生争执，双方动手打了起来，后被一楼网吧老板向某劝开。被劝开后，黄某甲声称要烧掉黄某家，随后就走进石某婆婆赵某居住的平房。黄某追上去后在门口遇到赵某，赵某讲黄某甲送了她几十元钱，叫赵不要待在屋里。黄某将黄某甲扬言要烧屋一事告诉了赵某，不久就发现平房后杂草堆开始冒烟，赵某卧室床上用品被点燃，石某等人赶紧救火，随后发现新楼二楼客厅沙发也起火。黄某甲打电话报警，公安民警赶到后将黄某甲带走调查。8、被告人黄某甲的供述，证实2015年6月21日20时许，黄某甲酒后在其兄黄某家一楼大厅因打麻将与黄某发生争执，黄某甲打了黄某一拳，后被黄某推倒在地上。黄某甲认为丢了脸面，扬言要烧掉黄某家二栋房屋（一栋平房及一栋新楼房）。随后黄某甲回到黄某家平房，给了母亲赵某30元钱，将赵某支出房间，用随身携带的打火机相继将柴房杂草、赵某房间床单及黄某家二楼沙发点燃，后被公安民警抓获。9、价格鉴定结论书，证实被告人黄某甲放火造成被害人黄某家财物损失价值人民币500元。10、现场勘验笔录及照片，证实案发现场位于花垣县花垣镇大云盘村4组黄某家（一栋平房及一栋新楼房）。11、户籍证明，被告人黄某甲出生于1985年5月6日，案发时已达到刑事责任年龄。以上证据经当庭举证、质证、认证，合法有效，能够证明本案事实，可以作为定案的依据，本院予以采纳本院认为，被告人黄某甲为泄愤采取放火烧房屋的方式，危及不特定人的生命财产安全，尚未造成严重后果，其行为已触犯刑律，构成放火罪。花垣县人民检察院指控被告人黄某甲犯放火罪罪名成立，本院予以确认。鉴于案发后被告人黄某甲如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，可以从轻处罚。综上所述，被告人黄某甲犯放火罪事实清楚，证据确实充分。本院依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人黄某甲犯放火罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月22日起至2019年6月21日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨朝晖审判员欧治超人民陪审员杨岚二〇一六年一月二十五日书记员梁才

成某拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书江苏省高邮市人民法院刑事判决书（2014）邮刑初字第00297号：江苏省高邮市人民检察院以邮检诉刑诉（2014）309号起诉书指控被告人成某犯拒不支付劳动报酬罪，于2014年8月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省高邮市人民检察院代理检察员汤智出庭支持公诉。被告人成某及其辩护人吴国强到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，高邮市瑞晟服装厂于2009年6月19日注册成立，2011年变更为高邮市文康服装厂，被告人成某为该厂投资人、实际经营者。2014年年初被告人成某拖欠该厂40名工人工资合计人民币305556元，后为逃避支付上述工资，被告人携妻儿逃匿。高邮市临泽镇劳动和社会保障所为该厂垫付人民币132000元用于支付拖欠的工资。被告人成某归案后如实供述主要犯罪事实，已向工人支付工资合计人民币94140元并归还上述垫付资金40000元。公诉机关认为，被告人成某以逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人成某对起诉指控的事实无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1、本案中拖欠的工人工资已经全部支付，请求法庭对被告人减轻或者免于刑事处罚；2、被告人成某具有坦白情节，请求法庭从轻处罚。经审理查明：2009年6月19日，高邮市瑞晟服装厂注册成立，2011年12月20日变更为高邮市文康服装厂（以下简称“文康服装厂），被告人成某为该厂投资人、实际经营者。2013年年初至2014年年初，被告人成某拖欠该厂40名工人2013年度工资合计人民币305556元。2014年1月25日，被告人成某为逃避支付上述工资，携妻儿逃匿至安徽省灵璧县。高邮市人力资源和社会保障局接到文康服装厂40名工人联合举报后，于2014年1月28日立案调查，同日下达《劳动保障监察限期改正指令书》，同时在该厂院墙上张贴，责令文康服装厂于2014年1月30日前支付上述拖欠的工资，高邮市临泽镇劳动和社会保障事务所筹集人民币132000元用于垫付所拖欠工人工资。被告人成某归案后向工人支付工资合计人民币94140元，归还高邮市临泽镇劳动和社会保障所垫付款人民币40000元，余款92000元已与该所达成分期归还协议，另工人自愿放弃工资合计人民币79416元。上述事实，被告人成某及其辩护人在庭审中无异议，并有公诉机关当庭举证的证人李某、仲某、陈某甲、王某、钱某、印某的证言，被害人卢某、张某甲、陆某、蔡某、陈某乙、张某乙、史某的陈述，公安机关制作的受案登记表、抓获经过，调取的扬州市高邮工商行政管理局企业登记资料查询表等工商登记材料、邮政储蓄银行发放工资清单、文康服装厂发放工资表、考勤表，高邮市临泽镇劳动和社会保障所出具情况说明，高邮市人力资源和社会保障局提供职工投诉书、职工花名册、身份证、受理投诉案件登记表、询问笔录、监察限期改正指令书、张贴限期改正指令书照片，协议书，承诺书，人口基本信息及照片等证据予以证实，足以认定。上述证据，均经当庭质证，其证据来源合法，证明内容客观真实，对其证明力，本院依法予以确认

幔某拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书安徽省芜湖县人民法院刑事判决书（2017）皖0221刑初5号：安徽省芜湖县人民检察院以芜湖检刑诉〔2017〕4号起诉书指控被告人乔某犯拒不支付劳动报酬罪，于2017年1月11日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，适用简易程序，实行独任审判，于2017年1月23日公开开庭进行了审理。安徽省芜湖县人民检察院指派检察员张正林、代理检察员赵冬出庭支持公诉，被告人乔某到庭参加诉讼，本案现已审理终结公诉机关指控：被告人乔某于2014年10月28日在芜湖县原工商行政管理局注册成立芜湖县六郎镇伟杰服装厂，类型为个体工商户，经营范围是服装加工。该服装厂开始经营后，被告人乔某与员工约定，每月15日之前发放上一月工资，2015年10月之前实行月工资制，之后实行计件工资。2015年8月开始至案发前，被告人乔某未按照约定支付芜湖县六郎镇伟杰服装厂员工工资，拖欠该厂工人王某、孟某、李某等42名工人工资共计205009元。2016年3月25日芜湖县六郎镇伟杰服装厂20余名工人向芜湖县人力资源和社会保障局投诉，该局于2016年4月19日将《劳动保障监察责令改正决定书》送达被告人乔某，要求其于2016年4月26日16时前支付该公司所有被拖欠的员工工资。被告人乔某于2016年4月30日将13300元交由芜湖县人力资源和社会保障局用于支付工人工资，并承诺2016年5月3日再支付2万元、2016年5月15日之前全部付清。但被告人乔某未按照承诺支付工资，为逃避支付工人工资于2016年5月4日逃匿至广西玉林，并关闭手机、更换手机号码。2016年5月9日该服装厂其余的20余名工人向芜湖县人力资源和社会保障局投诉拖欠工资一事，芜湖县人力资源和社会保障局于2016年5月13日将《劳动保障监察责令改正决定书》张贴在该厂处，限于5月16日10时前支付，并短信告知被告人乔某，被告人乔某未回复且也未支付相关工人工资。芜湖县人力资源和社会保障局将两案分别于2016年5月6日和5月18日移送芜湖县公安局处理，芜湖县公安局便立案侦查，此时，被告人乔某拒不支付工人工资191709元。被告人乔某于2016年11月23日被抓获到案，到案后能如实供述犯罪事实。案发后，被告人乔某亲属拿出60000元用于支付工人工资，现仍有131709元未支付。上述事实，被告人乔某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某、孟某、李某、舒某、陈某等人的陈述；书证：户籍信息、抓获经过、在逃人员信息登记表、工资欠条、情况说明、寄押证明、营业执照、劳动保障监督材料等证据证实，足以认定本院认为，被告人乔某以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款之规定，构成拒不支付劳动报酬罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人乔某到案后，能如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。庭审过程中，被告人乔某自愿认罪，认罪态度较好，且系初犯，亦可酌情从轻处罚。为维护劳动者的合法权益，惩罚犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及最高人民法院《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（二）项、第三条第一款第（二）项之规定，判决如下被告人乔某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月23日起至2017年9月22日止；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判员张应国二〇一七年一月二十三日书记员缪鹏

重庆市渝北区人民法院刑事判决书（2020）渝0112刑初36号公诉机关重庆市渝北区人民检察院。被告人高谊佳，男，1984年10月9日出生于重庆市大足区，汉族，文盲，农民，住重庆市大足区。2009年5月15日因犯盗窃罪被判处有期徒刑四年六个月;2016年4月因犯盗窃罪、危险驾驶罪被判处有期徒刑一年。2016年11月因犯盗窃罪被判处有期徒刑十个月，2017年10月19日因犯盗窃罪被判处有期徒刑十一个月，合并执行有期徒刑一年八个月，2018年3月23日刑满释放。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年9月19日被重庆市公安局两江新区分局羁押，次日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。被告人高云学，男，1963年8月17日出生,汉族，文盲，农民，住重庆市荣昌区。2009年5月15日因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年。2014年12月3日因犯抢劫罪、盗窃罪被判处有期徒刑一年九个月，2016年4月15日刑满释放。因涉嫌犯盗窃罪，2019年9月19日被重庆市公安局两江新区分局羁押，次日被刑事拘留，同年10月24日被取保候审，2020年1月14日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。被告人梁廷广，男，1978年10月6日出生于重庆市荣昌区，汉族，初中文化，农民，住重庆市荣昌区。因涉嫌犯盗窃罪，2019年9月19日被重庆市公安局两江新区分局羁押，次日被刑事拘留，同年10月24日被取保候审，2020年1月14日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。公诉机关以渝北检刑诉﹝2019﹞1777号起诉书指控被告人高谊佳、高云学、梁廷广犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指控：2019年8月13日凌晨，被告人高谊佳、高云学、梁廷广来到重庆市两江新区XX街道XX小区X区实施盗窃，具体由高谊佳负责开锁实施入户盗窃，梁廷广跟随在高谊佳身后望风，高云学在楼下望风。当晚高谊佳从被害人李某位于XX苑X区X栋X单元的家中盗走价值686元的OPPO牌A5手机一部。2019年9月19日，被告人高谊佳、高云学、梁廷广被公安机关抓获到案。到案后，高云学、梁廷广如实供述了上述事实。案发后，被盗OPPO牌A5手机已被公安机关追回并发还被害人。公诉机关认为，被告人高谊佳、高云学、梁廷广的行为均已构成盗窃罪，高云学、梁廷广均具有到案后如实供述其罪行的量刑情节。高谊佳、高云学、梁廷广均自愿认罪认罚，建议判处高谊佳拘役六个月、并处罚金一千元，判处梁廷广拘役五个月、并处罚金一千元，判处高云学拘役三个月至五个月、并处罚金一千元。被告人高谊佳、高云学、梁廷广对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，公诉机关指控被告人高谊佳、高云学、梁廷广犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高谊佳犯盗窃罪，判处拘役六个月，并处罚金一千元。（刑期自2019年9月19日起至2020年3月18日止，罚金限判决生效后10日内缴纳。）二、被告人高云学犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金一千元。（刑期自2020年1月14日起至2020年4月8日止，已折抵先行羁押的35日，罚金限判决生效后10日内缴纳。）三、被告人梁廷广犯盗窃罪，判处拘役五个月，并处罚金一千元。（刑期自2020年1月14日起至2020年5月9日止，已折抵先行羁押的35日，罚金限判决生效后10日内缴纳。）四、责令被告人高谊佳、高云学、梁廷广退赔被害人李某OPPO牌A5手机一部（已追回并发还）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员陈俊二〇二〇年一月十四日法官助理任毅书记员周莉

陈某妨害公务一审刑事判决书哈尔滨市香坊区人民法院刑事判决书（2018）黑0110刑初683号：哈尔滨市香坊区人民检察院以哈香检诉刑诉（2018）623号起诉书指控被告人陈某犯妨害公务罪，于2018年9月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2018年10月9日公开开庭审理了本案。哈尔滨市香坊区人民检察院指派检察员刘松出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人王新磊到庭参加诉讼。现已审理终结哈尔滨市香坊区人民检察院指控，2018年7月19日22时许，被告人陈某之子被严某亲属驾车撞伤在哈尔滨市香坊区健康路哈尔滨市第五医院救治，因交纳住院费问题，陈某与严某发生争执，对方报警后，哈尔滨市公安局香坊分局健康路派出所民警被害人王某1（男，50岁）、马某1（男，25岁）赶到案发现场。在对双方依法调查过程中，陈某不听劝阻殴打严某，王某1、马某1在制止其行为时，被陈某打伤。经哈尔滨市公安医院伤情诊断，被害人王某1前胸、左某、腹部外伤；被害人马某1左某外伤。案发后被告人陈某已与被害人王某1达成和解，并取得其谅解。案发当日，被告人陈某被公安机关在案发现场依法传唤到案。公诉机关认为，被告人陈某暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解。陈某辩护人提出陈某系初犯，主观恶性小，到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节且已取得了民警的谅解，故请法院对其从轻处罚。经审理查明，2018年7月19日22时许，被告人陈某之子陈某因交通事故被撞伤后被送到位于哈尔滨市香坊区健康路的哈尔滨市第五医院进行救治。期间，陈某与肇事司机严加波的姐姐严某因交纳住院费问题发生口角，后严某拨打了110报警电话。哈尔滨市公安局香坊分局健康路派出所接到110指挥中心的指令后指派民警王某1（男，50岁）、马某1（男，25岁）出警。民警赶到案发现场后对双方的行为进行了劝阻，但陈某不听民警的劝阻继续殴打严某。民警王某1、马某1上前制止时被陈某殴打致伤。后陈某被民警王某1、马某1强制带回公安机关进行处理。经哈尔滨市公安医院伤情诊断，王某1前胸、左某、腹部外伤；马某1左某外伤。上述事实有经过庭审质证的下列证据予以证实：1、哈尔滨市公安局香坊分局大庆路派出所出具的案件来源及到案经过证明案发及侦破情况。2、民警王某1、马某1的陈述证实：2018年7月19日22时许，其二人接受出警指令后着制式警服、佩戴警用标识立即赶到案发地哈尔滨市第五医院门诊大厅。到达现场后，二人看到一名40岁左右的女子（严某）躺在地上，其二人上前询问该女子情况并把该女子扶起来。这时与女子发生纠纷的对方家属的情绪非常激动，不断地朝着这名女子的方向冲，其告知对方冷静后退并告知对方交通肇事的正确处理办法，但是对方家属不听，情绪还是很不稳定。这时一个50岁左右的男子（陈某）不顾其二人的阻拦，踹了40岁左右女子（严某）的臀部一脚并要上前继续殴打该女子，其二人见状立即上前制止该男子（陈某）。但该男子拒不配合并用双手对二人进行撕打，将其二人的手臂抓伤，后又将王某1胸部和腹部打伤。后二人将该男子控制并传唤至公安机关。3、证人严某的证言证实：2018年7月19日22时30分许，其因弟弟严加波开车时发生交通肇事而赶到哈尔滨市第五医院帮助救治伤者。其在医院大厅与伤者的家属因垫付医药费的事情发生了争吵，其报警后不久来了两名身着制式警服、佩戴警用标识的警察。警察到现场后向其询问事情原委，这时对方家属冲过来要打其，警察就拦着。期间对方家属很多次冲向警察并对其进行辱骂，警察不断警告对方，可是对方不听，拒不配合警察执法。期间，一名穿蓝灰色半袖的男子（陈某）一直和警察撕扯并不顾警察劝阻踢踹其臀部一脚，警察制止他的行为时，该男子不断撕打警察，妨害警察的正常执法，最后在门诊大厅正门附近，该男子用拳头打了年龄较大的警察胸口一拳。后来这名男子被警察传唤到健康路派出所。4、证人许某的证言证实：其系严某的朋友。2018年7月19日22时30分许，严某的弟弟与陈某的儿子发生了交通事故，陈某的儿子被120送入了哈尔滨市第五医院，陈某要求严某掏住院费，严某身上没有钱，陈某及他的家属就生气了，情绪非常激动。其上前劝解，回头发现严某已经倒在地上。之后警察就来了，但陈某情绪还是很激动，警察一直在劝解和告知对方正确的处理方法，并且让他们后退，可是陈某不顾警察劝阻，踢踹严某。警察制止了他的行为。后陈某还是不服从警察的执法，不断的撕扯警察，出警的警察口头强制传唤他，他仍然撕打警察，最后陈某被警察制止住并带上了警车。5、证人马某2、季某的证言证实：其系哈尔滨市第五医院保安。2018年7月19日22时40分许，其在哈尔滨市第五医院一楼门诊大厅值班，当时其看见一个穿白色衣服、黑色裤子的女人坐在地上，周围很多人围着。过了一会警察就来了，警察到现场后询问了双方发生冲突的原因，其二人听见是因为医疗费的问题，其中一名40岁左右、身高170ｃｍ左右、身材偏瘦的男子就当着警察的面踢了那个穿白色衣服的女子的臀部，警察就在中间拦着，这个男子转而就撕扯警察的衣服和手臂，这个男子的亲属也帮着拉扯警察，情绪非常激动，后来其看见警察把这名男子控制住了，然后将人带走了。6、哈尔滨市公安局香坊分局出具的案发现场监控视频证明民警王某1、马某1在依法执行公务时遭陈某的暴力阻碍。7、哈尔滨市公安医院出具的伤情诊断书证明王某1前胸、左某、腹部外伤；马某1左某外伤。8、哈尔滨市公安局香坊分局政治处出具的身份证明及人民警察证复印件证明民警王某1、马某1具有人民警察身份。9、谅解书证明民警王某1、马某1已对陈某的行为表示谅解。10、被告人陈某的供述供认上述犯罪事实

王某某妨害公务一审刑事判决书营口市站前区人民法院刑事判决书（2018）辽0802刑初226号：营口市站前区人民检察院以营站检公诉刑诉〔2018〕190号起诉书，指控被告人王某某犯妨害公务罪，于2018年11月9日向本院提起公诉。本院于2018年11月12日受理后，依法组成合议庭，于2018年11月29日公开开庭审理了本案。营口市站前区人民检察院指派副检察长、检察员王滨、代理检察员陈先志出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人房郁到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2018年6月12日21时38分，营口市公安局站前区公安分局建丰派出所接到110指挥中心指令：营口市站前区桂丰园小区有人闹事。接警后，该所民警孙某带领辅警赵某、姜某某到达现场处理。经民警调查，被告人王某某酒后到其女友杨某某家闹事，因杨某某不给其开门，王某某爬到楼外侧突出处砸碎杨某某家窗户玻璃，民警孙某，辅警赵某、姜某某对其劝阻，被告人王某某不听劝阻，下来要进入到该楼道内，姜某某上前阻止，王某某将姜某某打伤。公诉机关向本院提交了物证照片、书证、证人孙某、赵某、杨某某的证言、被害人姜某某的陈述、被告人王某某的供述、视听资料等证据材料，以证实被告人王某某的犯罪事实。公诉机关认为，被告人王某某以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。被告人王某某对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。辩护人认为，被告人系初犯、无前科劣迹；被告人系醉酒后的失控行为，有别于意识清醒状态下的妨害公务行为；危害结果显著轻微。提请法庭依法对其公正判决。经本院审理查明，2018年6月12日夜间，被告人王某某酒后来到营口市站前区桂丰园小区4甲号楼5单元2楼其女友杨某某家敲门，因杨某某不给其开门，被告人王某某便爬到楼体外墙突出处敲杨某某家窗户玻璃，杨某某遂报警。营口市公安局站前区公安分局建丰派出所于当晚21时38分接到110指挥中心的指令后立即出警。该所民警孙某带领辅警赵某、姜某某到达现场后，发现被告人王某某正站在楼体外墙突出处砸二楼杨某某家窗户玻璃，遂对其教育劝阻。被告人王某某不听劝阻，仍然继续打砸玻璃，并将玻璃砸碎，欲进入室内。民警孙某让楼内居民打开楼宇门并进入楼内，拟到杨某某家对被告人王某某拦截。此时被告人王某某从外墙站立处下来，亦欲进入楼内，在楼宇门外被辅警姜某某拦住，被告人王某某遂对姜某某辱骂并殴打。后民警孙某、辅警姜某某、赵某共同将其控制，并带回派出所。经营口市中心医院诊断，姜某某身体多处体表外伤。在审理过程中，经本院主持调解，被告人王某某与姜某某达成赔偿协议，被告人王某某自愿赔偿姜某某人民币1万元，并已即时履行。姜某某对被告人王某某予以谅解，并出具了谅解书。本院确认的上述事实，有公诉机关举证，并经庭审质证、认证的下列证据证实，被告人王某某亦无异议，本院予以采信。1、户籍证明：证明被告人王某某的自然情况。2、无犯罪记录证明：证明被告人王某某无犯罪记录。3、案件来源、归案经过：证明本案的发、破案情况。4、被害人姜某某的陈述：证明其与民警孙某、辅警赵某共同出警，被告人王某某不听劝阻，继续打砸杨某某家窗户玻璃，将其殴打致伤，妨害执行公务等情况。5、证人杨某某的证言：证明被告人王某某到杨某某家敲门，打砸窗户玻璃，杨某某报警，民警出警到现场劝阻被告人，被告人对执行公务的民警殴打，妨害执行公务等情况。6、证人赵某的证言：证明其与民警孙某、辅警姜某某共同出警，被告人王某某不听劝阻，继续打砸杨某某家窗户玻璃，对辅警姜某某殴打，妨害执行公务等情况。7、证人孙某的证言：证明其带领辅警姜某某、赵某共同出警，被告人王某某不听劝阻，继续打砸杨某某家窗户玻璃，对辅警姜某某殴打，妨害执行公务等情况。8、建丰派出所情况说明：证明该所民警孙某、辅警赵某、姜某某接到110指挥中心的指令后出警，被告人王某某不听民警、辅警的劝阻仍继续打砸杨某某家窗户玻璃，并对执行公务的辅警姜某某殴打致其左眼眶淤青、双臂不同程度破皮、擦伤、左手擦伤等情况。9、营口市中心医院急诊病志：证明姜某某受伤情况。10、照片：证明姜某某受伤情况，被告人王某某作案现场情况，杨某某家窗户玻璃被砸碎的情况等。11、执法记录仪现场视频资料:证明被告人王某某打砸杨某某家窗户玻璃的情况；民警与辅警对被告人王某某劝阻的情况；被告人王某某对辅警姜某某辱骂、殴打，妨害执行公务的情况等本院认为，被告人王某某以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人王某某犯罪情节较轻，自愿认罪，积极赔偿被害人的经济损失并取得谅解，确有悔罪表现，可对其宣告缓刑。本院为打击犯罪，维护社会管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下被告人王某某犯妨害公务罪，判处拘役六个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。（此页无正文）审判长刘岩人民陪审员李洪军人民陪审员朱秀艳二〇一八年十二月十四日书记员索丽丽

꫘某某危险驾驶一审刑事判决书湖北省潜江市人民法院刑事判决书（2017）鄂9005刑初325号：潜江市人民检察院以鄂潜检刑诉（2017）250号起诉书指控被告人高某某犯危险驾驶罪，于2017年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潜江市人民检察院指派检察员李君梅出庭支持公诉，被告人高某某及其辩护人王祖华到庭参加诉讼。现已审理终结潜江市人民检察院指控，2017年1月13日21时20分许，被告人高某某酒后无证驾驶本田牌二轮摩托车，从本市江汉油田广华就业广场行驶至科苑小区，后又行驶至宝乐迪ＫＴＶ唱歌，期间再饮啤酒2瓶。23时许，高某某驾驶二轮摩托车回家途中，摔倒在地。接警后，民警到达现场，发现被告人高某某有酒后驾车嫌疑，遂将其带至江汉油田总医院抽取血样。经武汉大学医学院法医司法鉴定所检测，被告人高某某血液中检测出乙醇，其含量为198.2ｍｇ／100ｍｌ。公诉机关针对指控的上述事实向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人高某某的行为构成危险驾驶罪。公诉机关要求依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定对被告人高某某予以判处。被告人高某某对公诉机关的指控未提出异议，亦未向法庭提交证据。辩护人王祖华提出了如下辩护意见：1、被告人高某某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；2、被告人高某某属限定刑事责任能力人，依法可以从轻或减轻处罚。辩护人王祖华基于上述理由请求法庭对高某某适用缓刑或免予刑事处罚。辩护人王祖华未向法庭提交证据。经审理查明：2017年1月13日21时20分许，被告人高某某酒后无证驾驶本田牌二轮摩托车，从本市江汉油田广华就业广场行驶至科苑小区，21时40分许又行驶至宝乐迪ＫＴＶ唱歌，期间再饮啤酒2瓶。23时许，被告人高某某驾驶本田牌二轮摩托车回家途中，摔倒在地。民警接警赶到事故现场后，发现被告人高某某有危险驾驶的嫌疑，遂将其带到湖北省江汉油田总医院抽取了血样。经武汉大学医学院法医司法鉴定所鉴定，高某某血液中乙醇含量为198.2ｍｇ／100ｍｌ。被告人高某某归案后，如实供述了其危险驾驶的事实。被告人高某某经荆州市优抚医院法医精神病司法鉴定所鉴定，本次作案为限定刑事责任能力。上述事实，被告人高某某在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证、认证的公安机关依法制作的110报警受理单、受案登记表、到案经过、血样提取登记表，道路交道路交通事故现场勘查笔录、事故现场图、照片，武汉大学医学院法医司法鉴定所武医法［2017］毒化检字第43号法医毒物司法鉴定意见书、荆州市优抚医院法医精神病司法鉴定所鄂荆优精字［2017］（鉴）字第41号精神状况及刑事责任能力司法鉴定意见，机动车信息查询结果单、驾驶人信息查询结果单、户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人高某某在道路上驾驶机动车，血液中乙醇含量达到80ｍｇ／100ｍｌ以上，其行为已构成危险驾驶罪。潜江市人民检察院指控罪名成立。被告人高某某犯罪时系限定刑事责任能力，依法可以从轻处罚或减轻处罚。被告人高某某虽不具有自首情节，但归案后如实供述自己的罪行，当庭亦自愿认罪，依法可以从轻处罚。辩护人王祖华的相关辩护意见成立。被告人高某某无驾驶资格驾驶机动车，应作为量刑情节予以考虑。鉴于被告人高某某主观恶性不大，犯罪情节轻微，且本次犯罪时系限定刑事责任能力，不需要判处刑罚，可以对其免予刑事处罚。根据被告人高某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项，第十八条第三款，第六十七条第三款，第三十七条之规定，判决如下被告人高某某犯危险驾驶罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长王军人民陪审员彭学燕人民陪审员肖玉芳二〇一七年十一月六日书记员余婷婷

䬦某东犯故意伤害、抢劫罪案的刑事判决书海南省第二中级人民法院刑事判决书（2016）琼97刑终22号：海南省儋州市人民法院审理海南省儋州市人民检察院指控原审被告人符某东、符某杨、牛某忠犯抢劫罪、故意伤害罪一案，于2015年12月12日作出（2015）儋刑初字第389号刑事判决。原审被告人符某东、符某杨、牛某忠不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海南省人民检察院第二分院指派检察员麦雪良及陈建平出庭履行职务，上诉人（原审被告人）符某东及其辩护人周猛、上诉人（原审被告人）符某杨、牛某忠到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：抢劫罪事实2015年1月6日22时许，被告人符某东、符某杨、牛某忠在儋州市文化中路二街对面路边，看见被害人黄某某（1997年10月24日出生）、羊某某放学途经此处，符某东、符某杨、牛某忠一同拦截住黄某某、羊某某，符某东持一把匕首威胁羊某某交出钱财、香烟，并伸手进入羊某某裤子口袋搜索财物；符某杨将黄某某踢摔倒在地，并威胁黄某某交出手机，黄某某趁其不备遂往少年宫方向跑，符某东、符某杨、牛某忠遂一同追赶黄某某到儋州市那大镇文化中路一街路口处，被一群路过的那大二中学生持石头赶跑。上述事实，有以下证据可以证实：（一）书证1、《常住人口信息表》。证实被告人符某东出生于1996年11月10日，被告人符某杨出生于1995年8月5日，被告人牛某忠出生于1995年10月2日，均已达刑事责任年龄；被害人黄某某出生于1997年10月24日，案发时未满十八周岁，属未成年人。2、儋州市第三中学教务处《证明》。证实被告人符某杨、牛某忠系儋州市第三中学高三学生。（二）现场勘验检查笔录、现场方位示意图及现场照片。主要载明：案发现场位于儋州市那大镇文化中路二街对面的马路边及现场概况等。（三）被害人陈述1、黄某某陈述。证实2015年1月6日22时50分许，黄某某与同学羊某某下晚修后一起返回租住在那大镇文化中路一街的出租屋。2人途经文化中路二街对面马路旁时，突然有3名男子走到黄某某、羊某某身边，2名男子伸手掐住羊某某的脖子，其中一个男子则拿匕首顶住羊某某的左侧肚子，叫羊某某不要动。第三名男子则走到黄某某面前，将黄某某踢倒在地，威胁黄某某交出手机。黄某某随后趁机跑开，朝少年宫方向跑去，第三名男子见状，拿着匕首追赶黄某某。黄某某跑到一街路口，正好遇上那大二中的学生，黄某某便和那大二中学生捡起石头追赶抢劫他的3名男子，该3名男子见状逃跑。2、羊某某陈述。证实2015年1月6日22时50分许，羊某某和黄某某从教室出来，走到那大二中后门处，突然有3名男子朝羊某某、黄某某冲过来，一个高约1.65米的男子直接走到羊某某跟前，左手掐住羊某某的脖子，右手拿着匕首顶住羊某某的肚子；一个高约1.7米的男子则站在羊某某的左边，威胁羊某某交出手机并搜羊某某的裤袋。另一个高约1.7米的男子直接用脚踹倒黄某某，后黄某某趁机往少年宫方向跑，该男子则紧追其后。约一分钟后，拿匕首威胁羊某某身高约1.65米的男子收好匕首也去追赶黄某某。羊某某随即检查自己是否被抢走财物，站在羊某某左边的该1.7米的男子遂抢走羊某某手上的3元人民币，并与同伙一同去追赶黄某某。之后，羊某某走到文化二街路口等黄某某。过了约5分钟，抢劫的3名男子追黄某某到文化二街，羊某某的同学及舍友也赶到该处，羊某某、黄某某等人便捡起石头追赶抢劫他们的3名男子。（四）被告人的供述和辩解符某东的供述。证实2015年1月6日晚，被告人符某东、符某杨、牛某忠在文化中路的马路边，看见有四、五名那大二中学生朝他们走过来。符某东就直接走上前，用左手掐住一名二中学生，右手从身上拿出折叠匕首顶住这名学生的肚子，叫这名学生不要动，然后搜这名学生的口袋看看有没有钱财和香烟，没有搜到财物。符某杨则在旁边用手摁住这名学生双肩配合符某东，同时还用脚踢了另一名学生的身体右侧，把学生踢倒在地，向那名学生说：“拿手机出来。”被踢倒的学生趁机往少年宫方向跑走，牛某忠先追了上去，符某东也马上跟着追上去，随后符某杨也追上去。符某东、符某杨、牛某忠一同追到文化中路一街路口，被几名那大二中学生用石头扔打，符某东、符某杨、牛某忠遂逃离现场。符某杨的供述。证实2015年1月6日晚21时许，被告人符某杨、符某东、牛某忠在那大二中门口一带的马路边，有几名那大二中学生朝符某杨、符某东、牛某忠走过来。符某东走过去拦住这几名那大二中学生，向对方索要钱财和烟，对方不给，符某东就用手掐住其中一名学生的脖子，拿出身上的折叠匕首朝学生比划。符某杨则上前踢倒了一名二中学生，该名学生趁机朝少年宫方向跑走。牛某忠就追赶该名跑走的那大二中学生，符某东也马上追赶上去，符某杨见状也跟着追上去。追到一街路口时，符某杨、符某东、牛某忠被十几名那大二中学生持石头追赶，符某杨、符某东、牛某忠遂逃离现场。牛某忠的供述。证实2015年1月6日晚，被告人符某东、符某杨、牛某忠在文化中路二街对面的马路边，看见三、四名那大二中学生走过来。符某东走上去拦住那大二中学生，索要钱财、香烟，对方不同意。符某东用手掐住其中一名学生的脖子，还拿出匕首威胁学生。符某杨将另一名学生踢倒在地，该名学生趁机跑走。牛某忠见状便追上去，符某东、符某杨也追赶这名学生。3人追赶这名学生快到一街路口时，被十多名那大二中学生用石头追打，符某东、符某杨、牛某忠遂逃离现场。二、故意伤害罪事实2015年1月7日11时许，被告人符某东向被告人符某杨、牛某忠及钟某学（在逃）提议报复昨晚持石头追打其等人的那大二中学生，符某杨、牛某忠及钟某学（在逃）表示同意。之后，符某东遂伙同钟某学购买了4把砍刀，并租赁了一辆小轿车。当天18时许，符某东驾驶租赁的小轿车载符某杨、牛某忠及钟某学携带4把砍刀窜到那大镇文化中路一街路口守候。当蔡某某（1998年8月18日出生）、张某某途经该处时，符某东、符某杨、牛某忠认为蔡某某、张某某系昨晚持石头参与追打他们的人，符某杨随即戴上口罩下车，并持砍刀追砍蔡某某，将蔡某某右上臂、左胸腰部砍伤。接着又追砍张某某。之后，符某杨迅速回到车上，符某东遂开车载符某杨、牛某忠与钟某学逃离现场。牛某忠随后将4把砍刀藏匿在张某交养鸡场，后被公安民警提取扣押并随案移送。被害人蔡某某受伤当日被送往海南省边防总队医院住院治疗，2015年2月16日出院，住院40天。该院诊断：（1）右上臂不全离断伤；（2）左胸腰部刀伤：①肾破裂；②胸壁穿透伤；③左第12肋骨骨折；④膈肌破裂。经儋州市公安司法鉴定中心认定，蔡某某的膈肌破裂及左肾破裂均已构成重伤二级；膈肌修补术后、肾脏修补术后、开腹探查术后均构成九级伤残；右上臂皮肤损伤、血管损伤、神经损伤及肱骨骨折均已构成轻伤二级。案发后，符某杨家属向被害人蔡某某赔付了医疗费3万元。经儋州市公安局治安警察支队认定，涉案的4把砍刀，属于管制刀具。2015年1月21日14时许，公安民警在儋州市那大镇龙华小区一出租屋内抓获符某东；2015年1月27日11时许，公安民警在那大镇西部中心医院体检处将牛某忠抓获；2015年1月27日17时许，符某杨主动到儋州市公安局刑事警察支队投案。上述事实，有以下证据可以证实：物证：砍刀4把。砍刀刀柄黑色，长约40㎝、宽约4㎝。书证《提取笔录》、《扣押清单》、《照片》及《随案移送物品清单》。证实2015年1月28日，公安民警根据牛某忠的供述及指认，在张某交养鸡场提取作案工具4把砍刀，并予以扣押，并于2015年8月10日随案移送。《抓获经过》。载明：2015年1月21日14时许，儋州市公安局刑事警察支队民警在儋州市那大镇龙华小区一处出租屋内抓获被告人符某东；2015年1月27日11时许，儋州市公安局刑事警察支队民警在儋州市那大镇西部中心医院体检处抓获被告人牛某忠；2015年1月27日17时许，被告人符某杨在父亲符某富的陪同下，到儋州市公安局刑事警察支队投案，并如实供述犯罪事实。《顺途租赁接待用车登记表》及《行驶轨迹》。证实2015年1月7日17时，被告人符某东在海南顺途汽车租赁有限公司租赁了琼Ｃ2Ｐｘｘｘ小轿车，琼Ｃ2Ｐｘｘｘ小轿车于当日17时33分至37分、18时21分至18时31分曾在那大镇文化中路文明酒家一带停留。海南省边防总队医院《住院病历》、《手术记录》等。证实被害人蔡某某于2015年1月7日被送往海南省边防总队医院住院治疗，2015年2月16日出院，先后住院共计40天。该院诊断：（1）右上臂不全离断伤。（2）左胸腰部刀伤：①肾破裂；②胸壁穿透伤；③左第12肋骨骨折；④膈肌破裂。《收款收据》。证实2015年4月13日，被害人蔡某某的母亲何某花收到符某杨父亲符某富赔偿的医药费3万元。《常住人口信息表》。证实被害人蔡某某出生于1998年8月18日，案发时未满十八周岁，属未成年人。（二）现场勘验检查笔录、现场方位示意图及现场照片。主要载明：案发现场位于儋州市那大镇文化中路一街路口处及现场概况等。鉴定意见1、琼（儋）公（司）鉴（医）字（2015）153号《法医学人体损伤程度鉴定书》。证实被害人蔡某某的膈肌破裂及左肾破裂均已构成重伤二级，膈肌修补术后、肾脏修补术后、开腹探查术后均构成九级伤残。2、琼（儋）公（司）鉴（医）字（2015）239号《法医学人体损伤程度鉴定书》。证实被害人蔡某某的右上臂皮肤损伤、血管损伤、神经损伤及肱骨骨折均已构成轻伤二级。3、（治）公刀认字（2015）第007号《管制刀具认定书》。证实涉案4把砍刀属于管制刀具。证人证言张某某的证言。证实2015年1月7日18时30分，张某某和蔡某某从租住在文化中路一街街口的出租屋出来准备去学校晚修，途经文明酒家附近，一个戴着口罩、年龄约18岁的男子拿着一条长约40㎝的黑色东西从张某某、蔡某某身后冲上来，直接打一下在蔡某某的手臂上，蔡某某就用另一只手捂住被打到的手臂直接跑进附近一家美容院。该名男子没有追赶蔡某某，而是返回来要打张某某，张某某便往租住的出租屋方向跑去，该名男子也没有追赶过来。而后，该名男子上了一辆银白色小轿车逃离现场。张某某左屁股处的裤子被划破，其猜测凶手持的是把砍刀。徐某某的证言。证实2015年1月7日18时25分许，徐某某在儋州市文化中路109号美容院上班，一名约18岁的男孩冲进来喊救命，男孩的右手几乎被砍断了，只剩下一点皮吊着右手。当时在美容院做面膜的一名女客户看到后，就用毛巾帮那名男孩包扎止血。徐某某还看到那名男孩背部也被砍了一道很深的伤口。之后，徐某某拨打了120急救电话和110报警。吴某某的证言。证实2015年1月7日18时30分许，吴某某经营的和益快餐店在正常营业，吴某某看到一名身穿黑色外套的年轻男子从后面快步跟上那大二中2名高三学生。当时吴某某并不在意，低头炒菜。不到一分钟的时间，吴某某听到文化中路一街路口有人喊叫，其抬头看见，那名身穿黑色外套的男子手持长约40厘米长的黑色物件追打那大二中2名高三学生，2名学生分散跑开，身穿黑色外套的男子还追着其中一位学生。而后，该男子坐上一辆银灰或银白色的小轿车逃离现场。刘某某的证言。证实2015年1月7日，中午放学后，绰号“牛”的老乡曾2次询问刘某某是否认识昨晚拿石头追打他们的人。1月7日下午放学后，“牛”和他朋友开一辆白色小轿车来找刘某某，再次问刘某某是否认识拿石头追他们的那些人，刘某某回答不认识，“牛”他们便开车离开了。大约过了20多分钟，“牛”的一个朋友打电话告诉刘某某，他们砍伤人。又过了一两天，“牛”的一个朋友又打电话来打听事情进展。张某交的证言。2015年1月份某天吃过晚饭后，牛某忠背着书包来到张某交的养鸡场，说包里放的是砍刀，要放在张某交的养鸡场几天，张某交表示同意。次日上午10时许，牛某忠就离开养鸡场返回了那大。羊某教的证言。证实2015年1月8日，羊某教听说蔡某某于2015年1月7日被人砍伤。符某富的证言。证实2015年1月27日17时许，符某富得知其儿子符某杨于2015年1月7日18时在儋州市那大镇文化中路一街路口处持刀砍伤一名那大二中学生后，就主动带符某杨到儋州市公安局刑事警察支队投案。（四）被害人蔡某某的陈述。证实2015年1月7日18时30分许，蔡某某与张某某从那大镇文化中路一街的宿舍出来准备去学校晚修，路过文明酒家前面的人行道，有人从背后跟上来。接着，蔡某某感觉右手臂被人砍了一下，蔡某某回头看见是一名男青年砍他。紧接着，这名男青年又在蔡某某的背部砍了一刀，蔡某某害怕就跑进旁边的一家美容院里，该名男青年去追张某某。在美容院内，蔡某某流了很多血，其看到自己的右手臂被几乎砍断了，只连着一点皮。在美容院里的一名女子拿布条帮蔡某某包扎右手，并拨打了120、110电话。之后，蔡某某被送往医院救治。被告人的供述、辩解1、符某东的供述。证实2015年1月7日11时许，被告人符某东伙同钟某学到新华书店附近的一家五金店购买了4把砍刀后返回被告人符某杨、牛某忠的宿舍，符某东提议报复昨晚拿石头追打他们的那大二中学生，符某杨、牛某忠及钟某学均表示同意。当天17时许，符某东伙同钟某学到军屯一街的顺途汽车租赁公司租了一辆车牌号为琼Ｃ2Ｐｘｘｘ的银灰色丰田牌花冠小轿车。之后，符某东驾驶小轿车载符某杨、牛某忠及钟某学到文化中路一街路口处附近“认人”，伺机报复昨晚拿石头追打他们的人。大约过了半小时，有2名那大二中学生从符某东等人前面走过，坐在副驾驶座的符某杨指着这2名二中学生说：“好像就是他们。”符某东看了之后也表示赞同。符某杨就戴着口罩拿了一把砍刀下车，快速跑到那2名二中学生身后，用砍刀朝其中一名学生右手手臂的位置砍了过去。符某东准备启动车时，符某杨拿着砍刀跑回来，坐上副驾驶座，符某东遂开车离开现场。在车上，符某杨说他砍了2个人，其中一人被其砍了2刀，另一人被其砍了1刀。2、符某杨的供述。证实2015年1月7日11时许，被告人符某东伙同钟某学购买砍刀后，符某东提议报复昨晚拿石头追打他们的那大二中学生，被告人符某杨、牛某忠及钟某学表示同意。之后，符某东、钟某学租来一辆小轿车，载着符某杨、牛某忠到文化中路附近伺机报复那大二中学生。18时30分许，在文化中路一街路口，符某东指着途经此处的2名那大二中学生说：“就是这2个人。”符某杨就拿着刀下车靠近这2名学生，朝其中一名学生的手臂大臂砍了一刀，被砍的学生还没反应过来，符某杨又往其背部砍了一刀。而后，2名学生分散跑开。符某杨则拿刀追砍另一名学生，朝那名学生背后砍了一刀便回头跑开。符某杨跑上车后，符某东遂开车逃离现场。之后，4人窜至符某杨、牛某忠的宿舍，符某东让牛某忠把4把砍刀放好，符某杨将其砍了一名学生2刀、砍了另一名学生1刀的事告诉其3名同伙。3、牛某忠的供述。证实2015年1月7日12时许，被告人符某东提议报复昨晚持石头追打他们的那大二中学生，被告人牛某忠、符某杨均表示同意。当天17时许，符某东驾驶一辆小轿车载着钟某学来找牛某忠、符某杨，牛某忠、符某杨上车后，牛某忠看到车上放着4把砍刀，知道要拿砍刀去打架，牛某忠没有提出异议。符某东将车开到文化中路一街路口处停好，并仔细观察过往的那大二中学生。有2名学生途经文化中路一街路口，符某东指着这2名学生说：“就是他们拿石头扔我们。”符某杨听后，就戴上口罩拿着一把砍刀下了车。过了几分钟，符某杨急匆匆跑回来上车坐在副驾驶座，符某东遂开车逃离现场。回到符某杨、牛某忠的宿舍后，符某杨称自己砍了一名学生手臂、背部各一刀。牛某忠将砍刀收起来放在宿舍内，符某东、符某杨说砍到人了，让牛某忠把刀藏起来，牛某忠同意了俩人的建议。之后，牛某忠用书包装好该4把砍刀，拿到张某交的养鸡场藏起来。

䫠炎、黄某等抢劫罪二审刑事判决书安徽省芜湖市中级人民法院刑事判决书（2014）芜中刑终字第00124号：安徽省无为县人民法院审理安徽省无为县人民检察院指控原审被告人章炎、黄某、吴某、赵业青、汪某、高某、沈某、张磊犯抢劫罪一案，于2014年3月12日作出（2014）无刑初字第00044号刑事判决。宣判后，原公诉机关安徽省无为县人民检察院认为一审判决量刑不当，提出抗诉。原审被告人章炎、吴某、赵业青、高某、沈某、张磊不服，提出上诉。本院于2014年5月9日立案受理后，依法组成合议庭，于2014年6月11日公开开庭审理了本案。芜湖市人民检察院指派检察员姚鹰出庭履行职务，上诉人章炎及其辩护人郁芬、上诉人吴某及其法定代理人吴某某、辩护人刘阳、上诉人赵业青及其辩护人万长玲、上诉人高某、沈某、上诉人张磊及其辩护人滕玉华、原审被告人黄某、汪某到庭参加诉讼。本案现已审理终结原判认定：1、2013年6月28日22时许，被告人章炎、黄某、吴某、赵业青、汪某、高某六人从无为县无城镇打车前往黄闸行政村上胡自然村李某家的“春霞商店”，用刀砍桌子，砍碎柜台玻璃，向被害人李某、胡某索要现金，当场抢得现金人民币1500元。2、2013年7月5日16时许，被告人章炎、黄某、吴某、赵业青、汪某、高某、沈某、张磊与谢海强（另案处理）等十人分乘三辆车前往无为县无城镇黄闸行政村上胡自然村李某家的“春霞商店”，持刀、矛、电警棍等凶器砍桌子，李某家棋牌室内人员见状全部逃走，八被告人未取得钱财。3、2013年7月5日17时许，被告人章炎、黄某、吴某、赵业青、汪某、高某、沈某、张磊与谢海强等十余人分乘三辆车前往无为县陡沟镇田桥中学对面陈某家棋牌室，持刀、矛、电警棍等凶器砍碎玻璃，向被害人陈某索要现金，陈某某被告人汪某、吴某、黄某等人持刀要挟下，在杨某某处借得人民币400元，在许某甲家借得人民币1000余元，在曹某乙处借得人民币1000元，连同自己身上的钱，共被抢走人民币约2500元。4、2013年7月14日16时许，被告人章炎、黄某、吴某及刘鑫、童国安（均另案处理）从无为县无城镇打车前往陡沟镇田桥中学对面陈某家棋牌室，持刀、矛索要现金，后村民围过来，被告人章炎等人撞伤被害人陈某的儿子许某丙后逃走。2013年12月28日、2014年1月9日，被告人赵业青亲属分别退赔给被害人李某人民币1600元、被害人陈某人民币2800元；被害人李某、陈某对赵业青等八被告人的行为均予以谅解。2013年7月15日，被告人赵业青、汪某被公安机关抓获归案；2013年7月18日，被告人黄某经无为县公安局传唤，主动投案，如实供述了犯罪事实，并协助公安机关于当日下午15时许抓获同案犯章炎；被告人章炎被抓获后协助公安机关于当日下午17时许抓获同案犯吴某；2013年7月20日，被告人高某主动向公安机关投案，并如实供述了犯罪事实；2013年7月24日7时许，被告人张磊、沈某被公安机关抓获归案。上述事实，被告人章炎、黄某、吴某、赵业青、汪某、高某、沈某、张磊在开庭审理过程中亦无异议，并有书证：基本情况，抓获经过，电话记录，扣押物品、文件清单，刑事判决书，收条、谅解书，案发现场平面示意图；证人季某，沈某某，季某乙，朱某甲，王某某，周某甲，周某乙，曹某甲，杨某某，许某乙，曹某乙，刘某某，佘某某，许某甲，朱某乙的证言；被害人李某，胡某，陈某，许某丙的陈述；勘验笔录及辩认笔录等证据证实，足以认定。原判认为：被告人章炎、黄某、吴某、赵业青、汪某、高某、沈某、张磊以非法占有为目的，采取暴力、胁迫手段入户劫取他人财物，且被告人章炎、黄某、吴某、赵业青、汪某、高某多次抢劫，八被告人的行为均已构成抢劫罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人章炎、黄某、吴某、赵业青、汪某、高某、沈某、张磊在第二起抢劫犯罪中既未劫取财物，又未造成他人人身伤害后果，系犯罪未遂；被告人黄某、高某犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首；被告人黄某、吴某、汪某、高某、沈某犯罪时不满十八周岁；被告人章炎、黄某到案后协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现；被告人赵业青犯罪后退赔损失，与其余七被告人共同取得了两被害人的谅解。鉴于被告人章炎、黄某、吴某、赵业青、汪某、高某、沈某、张磊自愿认罪，且在本案中具有上述情节，对被告人章炎、黄某、吴某、汪某、高某、沈某依法予以减轻处罚，对被告人赵业青、张磊酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第二十五条第一款，第十七条第三款，第二十三条，第六十七条第一款，第六十八条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、司法部〈关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）〉》第九条之规定，判决：一、被告人章炎犯抢劫罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币5000元；二、被告人黄某犯抢劫罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币5000元；三、被告人吴某犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元；四、被告人赵业青犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5000元；五、被告人汪某犯抢劫罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币5000元；六、被告人高某犯抢劫罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币5000元；七、被告人沈某犯抢劫罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币5000元；八、被告人张磊犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5000元；九、扣押在案的砍刀一把、长矛一把、弯刀二把依法予以没收。抗诉机关安徽省无为县人民检察院抗诉提出：原判量刑不当，对被告人章炎、赵业青、张磊、沈某量刑未体现罪责刑相一致原则，每位被告人罚金相同，与本案的犯罪情节和社会危害程度不相适应，对被告人赵业青和张磊的量刑体现不出罪责刑相一致。被告人沈某量刑减轻幅度不符合最高人民法院量刑规范化相关规定，显属偏轻，故特提出抗诉，请依法判处。被告人章炎的上诉理由及其辩护人的辩护意见：1、原判认定上诉人构成入户抢劫，定性错误，适用法律不当，本案应定性为敲诈勒索罪；2、上诉人只构成一次犯罪；3、上诉人在本案中起辅助作用，应认定为从犯。请求二审法院依法改判。被告人吴某的上诉理由及其辩护人的辩护意见：一审法院对本案犯罪事实定性错误，认定事实不当，上诉人的行为不构成抢劫罪，也不构成入户抢劫，一审法院未认定上诉人是从犯明显错误，请求二审法院依法改判。被告人赵业青的上诉理由及其辩护人的辩护意见：1、原判认定2013年7月5日16时许抢劫“春霞商店”系犯罪未遂错误，应不构成抢劫罪，全案中上诉人等同案犯抢劫赌场的对象是店主即开赌场的人，不是参加赌博的人，该起行为未得逞应当是犯罪中止，不能作为正常的一次抢劫次数计入抢劫总数当中进行正常的处罚；2、本案不构成入户抢劫，本案中抢劫地点是棋牌室和“春霞商店”，不属于居家场所，虽然符合与外界相对隔离的场所特征，但不符合生活的功能特征，请求二审法院依法改判上诉人为三年有期徒刑。被告人高某的上诉理由：上诉人系未成年人、初犯、自首、已得到对方谅解、未造成他人人身伤害，不属于入户抢劫，原判量刑过重，请求二审法院依法酌情从轻处罚。被告人沈某的上诉理由：一审判决认定上诉人入户抢劫不符合事实，两被害人的棋牌室不是供他人家庭生活而是集体娱乐场所，不能认定为户，请求二审法院依法改判上诉人为有期徒刑二年六个月并适用缓刑。被告人张磊的上诉理由及其辩护人的辩护意见：原判认定事实不清，定性不准，本案各被告的行为不符合抢劫罪的条件，只符合敲诈勒索罪要件，不能认定为入户抢劫，请求二审法院依法改判。经审理查明：原审法院在判决书中列明的经庭审质证的认定本案事实的证据确实充分，能相互印证，形成完整的证据锁链。原判认定事实清楚，本院予以确认。针对检察机关的抗诉意见、各上诉人及其辩护人的上诉理由、辩护意见，本院结合审理查明的事实、证据，综合评述如下：1、关于六上诉人以及两原审被告人是否构成入户抢劫的问题。《最高人民法院关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》规定：“入户抢劫”是指为实施抢劫行为而进入他人生活的与外界相对隔离的住所，包括封闭的院落、牧民的帐篷、渔民作为家庭生活场所的渔船、为生活租用的房屋等进行抢劫的行为。本案中六上诉人章炎、吴某、赵业青、高某、沈某、张磊均上诉提出自己不构成入户抢劫的辩解意见，经查，六上诉人与原审被告人黄某、汪某在本案中抢劫的地点为被害人李某、胡某经营的“春霞商店”和被害人陈某经营的“棋牌室”，“春霞商店”平时下午还作为棋牌室使用，对于该两处集生活、经营于一体的小店、棋牌室，在营业时间由于不特定的公众可以随意进出该场所，在功能特性上属于生活特性与经营特性并存，但在场所特性上则不具有相对隔离性的特点，因此在营业时间不宜认定为户，非营业时间或停止营业时则应确定为户。本案中共发生4起抢劫行为，其中第1起发生在晚上22时许，其余3起均发生在白天营业开放时间，对于2013年6月28日22时（即原判认定的第1起犯罪事实）发生的该起抢劫行为，上诉人章炎、吴某、赵业青、高某与原审被告人黄某、汪某六人是进入了“春霞商店”的堂屋，此时“春霞商店”并未处于关门歇业状态，上诉人章炎、吴某、赵业青、高某与原审被告人黄某、汪某亦未进入堂屋外的其他生活房间，被害人胡某是在房间洗澡时听到堂屋有人在砸桌子要钱才来到堂屋，可见上述六人未进入私闭的生活空间进行抢劫，对其行为构成抢劫，但不能认定为入户抢劫；对于其余3起抢劫行为，因均发生在对公众开放的营业时间，亦只能认定构成抢劫而非入户抢劫。故六上诉人和两原审被告人构成抢劫罪，原判认定为入户抢劫不当，应予以纠正。2、关于检察机关提出的原判量刑不当、罚金相同未体现罪责刑相一致原则的抗诉意见。本院认为，人民法院应当根据犯罪情节，综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力等依法判处罚金，原判对六上诉人及两原审被告人均判处相同罚金没有体现罪责相一致原则，予以纠正。因该案定性为入户抢劫错误，故原判量刑部分有误，应予以纠正，根据本案事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，其他上诉人及原审被告人量刑并无不当，应予维持。3、上诉人章炎及其辩护人提出其于6月28日、7月5日、7月14日的数次犯罪只构成一次抢劫犯罪的辩解意见，经查，上诉人章炎分别于6月28日22时许、7月5日16时许、7月5日17时许、7月14日16日时许，分四次参与抢劫“春霞商店”和棋牌室，其中6月28日22时许与7月5日16时许，虽然抢劫的是同一地点，但抢劫的时间不在同一时间段，而7月5日17时许、7月14日16日时许的两次抢劫行为所发生的地点不同，时间亦不同，因此上述4次抢劫行为不属于基于同一犯意在同一时间地点实施持续抢劫犯罪的情况，不能认定为一次犯罪。4、上诉人章炎、张磊及其辩护人提出本案应定性为敲诈勒索罪。经查，上诉人章炎等人当场持刀、矛等凶器对被害人实施暴力、胁迫，使被害人处于不能反抗的状态而获取财物，符合抢劫罪的构成要件，故原判将本案定性为抢劫罪并无不当。5、上诉人章炎、吴某、张磊及其辩护人提出三上诉人在共同犯罪中作用较小、应认定为从犯。经查，上诉人章炎、吴某、张磊及其他上诉人、原审被告人行为指向目标相同，并相互结成一个有机的犯罪行为整体，在共同犯罪中所起的作用相当，原判不予划分主从犯正确。6、上诉人赵业青及其辩护人提出原判认定第2起抢劫不能计算在抢劫总次数内的上诉理由及辩护意见。经查，在本起抢劫犯罪中，上诉人赵业青等人未抢得钱财系由于意志以外的原因未得逞，符合犯罪未遂的特征，原判认定为抢劫未遂而纳入抢劫次数内并无不当。7、上诉人高某提出其系未成年人、初犯、自首等诸多酌情从轻处罚的量刑情节，因原判对此已予以认定，二审中上诉人高某再以同样情节要求从轻处罚依据不足，不予采纳本院认为：上诉人章炎、吴某、赵业青、高某、沈某、张磊伙同原审被告人黄某、汪某以非法占有为目的，采取暴力、胁迫手段强行劫取他人财物，其行为构成抢劫罪，且系共同犯罪，原判定罪正确。但原判认定为入户抢劫不当，应予纠正。检察机关提出的原判量刑不当、罚金相同、未体现罪责刑相一致原则的抗诉意见，予以部分采纳。据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第二十五条第一款，第十七条第三款，第二十三条，第六十七条第一款，第六十八条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下一、维持安徽省无为县人民法院（2014）无刑初字第00044号刑事判决第一、二、三、四、五、六、九项。二、撤销安徽省无为县人民法院（2014）无刑初字第00044号刑事判决第七、八项。三、上诉人（原审被告人）沈某犯抢劫罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月24日起至2017年1月23日止。罚金人民币3000元于本判决生效后二十日内缴纳。）四、上诉人（原审被告人）张磊犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月24日起至2019年7月23日止。罚金人民币3000元于本判决生效后二十日内缴纳。）本判决为终审判决审判长吴建平审判员吴金华审判员梁莹二〇一四年七月二十四日书记员江群

被告人热合满江寻衅滋事罪一审刑事判决书沈阳市铁西区人民法院刑事判决书（2017）辽0106刑初82号：沈阳市铁西区人民检察院以沈西检公诉刑诉［2017］89号起诉书，指控被告人热合满江犯寻衅滋事罪，于2017年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2017年2月15日公开开庭审理了本案。沈阳市铁西区人民检察院指派检察员林琳出庭支持公诉，被告人热合满江到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人热合满江于2016年7月24日11时30分许，酒后在沈阳市铁西区北一中路光明新村三百利市场门前无故对被害人陈某某、罗某某、胡某某进行殴打，造成被害人陈某某左眼、口腔受伤，经法医鉴定，其损伤程度为轻微伤；造成被害人罗某某左手皮裂伤，经法医鉴定损伤程度为轻微伤。上述事实，被告人热合满江在庭审过程中亦无异议，且有检察机关向法庭提供，并经庭审举证、质证的被害人陈某某、罗某某陈述、就诊病志、证人胡某某、何某某证言、公安机关出具物证照片、沈阳佳实司法鉴定所法医临床鉴定意见书等证据予以证明。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人热合满随意殴打他人，致二人轻微伤，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人曾因犯罪被判处刑罚，现不思改悔，又行犯罪，酌情予以从重处罚。考虑被告人能够如实供述自己的罪行，就民事赔偿与二被害人达成协议，取得二被害人的谅解，依法可予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，判决如下被告人热合满江犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月25日起至2017年2月24日止。）如不服本判决，可于接到判决书之次日起10日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份审判长杨晓满审判员张志强人民陪审员李可欣二〇一七年二月二十日书记员王瑞琪

广东省惠州市中级人民法院刑事判决书(2019)粤13刑终230号原公诉机关惠州市惠城区人民检察院。上诉人（原审被告人）邓建彬，男，1980年12月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省紫金县，因涉嫌诈骗罪，于2017年11月3日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，同年12月6日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。辩护人周燕枢，广东邦翰律师事务所律师。广东省惠城区人民法院审理广东省惠城区人民检察院指控原审被告人邓建彬犯诈骗罪一案，于2019年1月7日作出（2018）粤1302刑初784号刑事判决书。宣判后，原审被告人邓建彬不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人邓建彬因炒地皮欠下巨额债务被人逼债，便产生了到其经常拿货的由被害人谭某1经营的惠州市惠城区江北宏益公馆盛意电器经营部骗取空调变现还债的想法，2017年9月30日至2017年10月8日期间，其分六次共骗得谭某1格力牌空调82台，安装出售所得货款全部用于偿还其债务，具体事实如下：1、2017年9月30日，邓建彬来到盛意电器经营部对谭某1称其需要提22台格力Q畅KFR-26GW/(26570)Ga3空调，晚点将货款转账给其，谭某1便将22台空调发给邓建彬，当晚邓建彬又告知谭某1客户系在其店内刷卡付款的，国庆节期间银行不营业，需等到8号才能结账给其,谭某1信其所言。2、2017年10月1日，邓建彬在进行转账时发现卡内没钱也能进行转账操作，2017年10月3日，邓建彬来到盛意电器经营部对谭某1称其需要提5台格力空调，晚点将货款转账给其，谭某1便将5台空调发给邓建彬，当天19时57分许，邓建彬持其本人的中国银行储蓄卡到中国银行小金口支行ATM机上进行跨行汇款操作转入谭某1中国农业银行卡10000元（当天其卡内余额为3元），同时打印了一张凭条，其再将凭条拍照通过微信方式发给谭某1告知其已将货款转账。3、2017年10月5日10时33分许，邓建彬先到中国银行小金口支行ATM机打印了一张转账22000元的凭条（当天其卡内余额为8761元），再来到盛意电器经营部，向谭某1出示转账凭条，并现场刷光大银行信用卡支付16500元及现金支付500元，谭某1信以为真，便发了16台空调给邓建彬。4、2018年10月6日，邓建彬来到盛意电器经营部对谭某1称其需要提25台格力空调，晚点将货款转账给其，谭某1便将25台空调发给邓建彬，当天12时02分许，邓建彬持其本人的中国银行储蓄卡到中国银行小金口支行ATM机上进行跨行汇款操作转入谭某1中国农业银行卡40450元（当天其卡内余额为152.77元），同时打印了一张凭条，其再将凭条拍照通过微信方式发给谭某1告知其已将货款转账。5、2018年10月8日上午，邓建彬来到盛意电器经营部对谭某1称其需要提4台格力空调，晚点将货款转账给其，谭某1便将4台空调发给邓建彬，当天11时30分许，邓建彬持其本人的中国银行储蓄卡到中国银行小金口支行ATM机上进行跨行汇款操作转入谭某1中国农业银行卡7520元（当天其卡内余额为44.42元），同时打印了一张凭条，其再将凭条拍照通过微信方式发给谭某1告知其已将货款转账。6、2018年10月8日下午17时09分许，邓建彬先到中国银行小金口支行ATM机打印了一张转账42000元的凭条，再来到盛意电器经营部，向谭某1出示转账凭条，称提20台空调，谭某1发了10台空调给邓建彬。国庆节过后，邓建彬见货款仍未到账，多次联系邓建彬付款，邓建彬敷衍搪塞，后不接电话一拖再拖，2017年11月2日晚上，谭某1在惠城区金山湖中通物流附近找到邓建彬，邓建彬表示没钱，次日9时许，谭某1将邓建彬扭送至公安机关，破案后，涉案空调未缴回。经物价部门鉴定，该批空调共价值人民币198150元。原审判决认定上述事实的证据有:受案登记表、立案决定书；到案经过；书证；民事判决书；情况说明；现场勘验笔录和现场照片；辨认笔录及照片；鉴定意见；电子证据；证人证言；被害人陈述；被告人供述及辩解等。原审判决认为，被告人邓建彬无视国法，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，共价值人民币181150元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判决如下：一、被告人邓建彬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金一万元。二、未缴回的赃款依法予以追缴，并退赔给被害人谭某1。上诉人邓建彬及其辩护人提出上诉、辩护意见：1、上诉人邓建彬不构成诈骗罪，其与被害人之间系合法的交易行为，涉案款项系交易欠款。上诉人主观上不具有“非法占有的目的”，客观上也没有通过虚构事实、隐瞒真相的方式诈骗他人财物。2、原判认定的犯罪数额有误。希望二审法院查明事实真相，对其从轻处罚。经审理查明，上诉人邓建彬因炒地皮欠下巨额债务被人逼债，便产生了到其经常拿货的由被害人谭某1经营的惠州市惠城区江北宏益公馆盛意电器经营部骗取空调变现还债的想法，2017年9月30日至2017年10月8日期间，其分六次共骗得谭某1格力牌空调82台，安装出售所得货款全部用于偿还其债务，具体事实如下：1、2017年9月30日，邓建彬来到盛意电器经营部对谭某1称其需要提22台格力Q畅KFR-26GW/(26570)Ga3空调，晚点将货款转账给其，谭某1便将22台空调发给邓建彬，当晚邓建彬又告知谭某1客户系在其店内刷卡付款的，国庆节期间银行不营业，需等到8号才能结账给其,谭某1信其所言。2、2017年10月1日，邓建彬在进行转账时发现卡内没钱也能进行转账操作，2017年10月3日，邓建彬来到盛意电器经营部对谭某1称其需要提5台格力空调，晚点将货款转账给其，谭某1便将5台空调发给邓建彬，当天19时57分许，邓建彬持其本人的中国银行储蓄卡到中国银行小金口支行ATM机上进行跨行汇款操作转入谭某1中国农业银行卡10000元（当天其卡内余额为3元），同时打印了一张凭条，其再将凭条拍照通过微信方式发给谭某1告知其已将货款转账。3、2017年10月5日10时33分许，邓建彬先到中国银行小金口支行ATM机打印了一张转账22000元的凭条（当天其卡内余额为8761元），再来到盛意电器经营部，向谭某1出示转账凭条，并现场刷光大银行信用卡支付16500元及现金支付500元，谭某1信以为真，便发了16台空调给邓建彬。4、2018年10月6日，邓建彬来到盛意电器经营部对谭某1称其需要提25台格力空调，晚点将货款转账给其，谭某1便将25台空调发给邓建彬，当天12时02分许，邓建彬持其本人的中国银行储蓄卡到中国银行小金口支行ATM机上进行跨行汇款操作转入谭某1中国农业银行卡40450元（当天其卡内余额为152.77元），同时打印了一张凭条，其再将凭条拍照通过微信方式发给谭某1告知其已将货款转账。5、2018年10月8日上午，邓建彬来到盛意电器经营部对谭某1称其需要提4台格力空调，晚点将货款转账给其，谭某1便将4台空调发给邓建彬，当天11时30分许，邓建彬持其本人的中国银行储蓄卡到中国银行小金口支行ATM机上进行跨行汇款操作转入谭某1中国农业银行卡7520元（当天其卡内余额为44.42元），同时打印了一张凭条，其再将凭条拍照通过微信方式发给谭某1告知其已将货款转账。6、2018年10月8日下午17时09分许，邓建彬先到中国银行小金口支行ATM机打印了一张转账42000元的凭条，再来到盛意电器经营部，向谭某1出示转账凭条，称提20台空调，谭某1发了10台空调给邓建彬。国庆节过后，邓建彬见货款仍未到账，多次联系邓建彬付款，邓建彬敷衍搪塞，后不接电话一拖再拖，2017年11月2日晚上，谭某1在惠城区金山湖中通物流附近找到邓建彬，邓建彬表示没钱，次日9时许，谭某1将邓建彬扭送至公安机关，破案后，涉案空调未缴回。经物价部门鉴定，该批空调共价值人民币198150元。上述事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、刑事案件侦查立案材料，证明案件的来源以及公安机关由此启动侦查程序合法有效。2、户籍资料，证明上诉人邓建彬在案发时已年满十八周岁，系刑事责任年龄人。3、到案经过，证明上诉人邓建彬于2017年11月3日被被害人谭某1扭送到惠城区公安分局河南岸派出所。4、书证（1）银行卡号交易明细及开户资料，证明上诉人邓建彬的卡号62×××36仅于2017年10月9日向被害人账号62×××78转入10元。（2）中国银行跨行汇款转账快捷提交成功凭条及失败凭条，证明上诉人邓建彬使用62×××36的卡号于2017年10月3日、10月5日、10月6日、10月8日向被害人账号62×××78分别转账10000元、40450元、22000元、42000元和7520元，但成功凭条上显示“您的交易已提交，根据监管要求将在24小时后入账，如需撤销，请于24小时内使用我行自助终端‘延迟转账交易取消’功能进行撤销。（3）中国银联签购单，证明持卡人王某1于2017年10月5日在惠城区盛意电器经营部消费共16500元。经上诉人谭某1辨认，上述签购单是邓建彬于2017年10月5日在其档口刷的POS机凭条。5、民事判决书，（1）（2017）粤1302民初8092号民事判决书，证明上诉人邓建彬自2016年5月10日至2017年2月7日间共向贺某借款本金20万元，2017年12月21日被我院判决在判决生效之日起七日内向贺某偿还借款本金20万元及利息。（2）（2017）粤1302民初11632号民事判决书，证明上诉人邓建彬自2015年1月18日至2015年8月28日间共向曾某借款本金50万元，2018年3月15日被我院判决在判决生效之日起十五日内向曾某偿还借款本金50万元及利息。6、情况说明，证明因邓建彬无法提供其客户王某2、李某、孟某的相关联系方式，侦查人员无法找到王某2、李某、孟某三人核实情况。7、现场勘查笔录和现场照片，证明案发现场的方位、位置及周边情况。8、辨认笔录及照片（1）被害人谭某1对不同男性的照片进行辨认，指出邓建彬就是通过虚假的银行转账凭条到其店里提货空调诈骗钱财的男子。（2）上诉人邓建彬对不同男性的照片进行辨认，指出谭某1就是其通过虚假的银行转账凭条到其店提货空调的方式诈骗钱财的事主；对案发现场进行辨认，指出江北宏益公馆15号楼一层11号（盛意电器）门口就是通过虚假转账凭条在这里进行提货空调的地方；对案发现场进行辨认，指出中国银行惠州小金口支行门口的第一台A**机就是其打印出虚假的转账凭条的地方；对照片进行辨认，指出视频中的照片就是其于2017年10月8日11时31分中国银行小金口支行ATM机进行转账打印出凭条的地方。9、鉴定意见，证明经鉴定，涉案空调格力牌空调机总共价值人民币198150元。10、电子证据（ATM柜员机的转账视频光碟），证明上诉人邓建彬于2017年10月3日至2017年10月8日期间在中国银行小金支行ATM柜员机的转账情况。11、证人证言（1）证人邓某1的证言，自己在邓建彬店里时负责空调安装师傅，店里的空调几乎都由其安装，而大部分空调都是邓建彬拿好放在店里，然后他去通知其去安装，有的时候会让其直接去拿货安装，2017年9月30日之后都没有生意，大概就安装了四五台空调，都是其自己带上现金去江北宏益公馆顺通电器经营部空调专卖店拿的货。在2017年下半年后邓建彬基本都是在江北宏益公馆顺通电器经营部空调专卖店拿货，在该专卖店最多一次拿过10多台，时间是在2017年6、7月份的时候。（2）证人钟某1的证言，邓建彬是其前夫。格力空调万达安专卖店是其和邓建彬没离婚前开的，其之前是该店的法定代表人。格力空调万达安专卖店已将在2017年9月份停止营业了，店里平时就其一个人在档口看店，做零售，进货都是邓建彬去进的，有人要买空调的话他就去进货，然后在外面找安装师傅帮人安装，该店就我们两个人经营。店里本身生意也不好，邓建彬也不给钱，其无法生活，其在2017年9月份离开该专卖店出去打工，所以这间店没人经营就倒闭了，至于对邓建彬在2017年10月份进货一批空调其不知情的，离开后就没有理过这个专卖店的事情了。店里的进货、出货就是邓建彬负责的。（3）证人林某1的证言，其所经营的爱的电器有卖格力空调，其有跟邓建彬进货过拿过格力空调，在2017年国庆期间向邓建彬拿了25台格力空调，2030元一台，共转了50750元给邓建彬。一般我跟邓建彬拿货都是先给钱他，然后过一两天其再找邓建彬提货，2017年国庆期间，其转给邓建彬50000元，但到交货时间他一直以各种理由不给我发货，其便直接到邓建彬开的万达安转卖店找到他，邓建彬一直推脱，说第二天上午就能把货给其。到第二天早上，他从其他人那里调了25台格力空调给其，但是每台贵了30元，当时其为了能拿到空调，又另外给了750元给他。我们两个交易是从来不开单据的，因为其之前跟邓建彬拿过几次货，都是先让其转货款给他，然后过了一两天他就会送货给其，之前几次都没有什么问题，所以双方没有开什么单据凭证，而25台空调已经在其的爱的电器店里出售了。（4）证人邓某2的证言，其不知道帮他哥哥邓建林安装空调师傅的基本情况。不知道邓建林那批空调卖给谁。据他所知有一名男子帮他哥哥“邓建林”做过事，电话号码：121XXXX****。（5）证人杨某的证言，其是中国银行小金支行业务经理，根据中国人民银行监管要求，操作人在自助终端上提交的操作请求将在24小时后到账，如需撤销，操作人可在24小时内使用中国银行的自助终端取消交易；这样的话操作人手上就可以打出一张交易凭证，但实际上操作人打出交易凭证后取消了交易，收款人最终将不会收到汇款。12、被害人谭某1陈述，2017年2月份左右，邓建彬来到其公司购买格力空调，说他是小金口三角滩万达安格力专卖店的老板，我们就以批发价卖给他，我们双方交易合作的顺利，直到2017年9月份，邓建彬还欠其约4万元人民币的贷款，后来于2017年9月30日，邓建彬来到其公司说要提货22台格力Q畅KFR-26GW/(26570)Ga3空调，货值44000元，并说晚点转账尾数给其，后来其就给邓建彬发了22台空调，当晚邓建彬就打电话给其说货主在他店里刷卡付款的，现在钱在银行里，又临近国庆节，可能银行要8号才上班，要等到8号才能结账给其，2017年10月3日，邓建彬来到其店里说要提一台格力品悦KFR-23GW/NhAa-3,3台格力品悦，一台格力冷静王，货值10470元，并说晚点给银行转账10470元给其，其说可以，当晚约8时，邓建彬就在微信上发了一张银行转账10000元的凭证给其看，照片中的内容时邓建彬用他的中国银行卡转账了10000元给其的农业银行卡，并发语音给其说剩下的470元到时候来其店里再付，2017年10月5日，邓建彬来到其店里说5台格力品悦，2台格力品悦，3台格力Q畅，4台格力冷静王，1台格力冷静王，1台T爽空调，货值39000元，当时他在其店里刷卡付了约16500元，并出示了一张银行卡转账22000元凭条给其看，并说他已经给其转账了22000元到其的银行账户里，因为跨行转账所以要24小时才能到账，其当时看到他出事凭证后就相信他并给他提货了，2017年10月6日，邓建彬来其店里又要提10台格力俊越，5台冷静王，10台格力品悦，货值50350元，他出示了一张转账了40450元转账凭证给其看，并说欠其9900元，其就给对方提货了，2017年10月8日上午邓建彬来其店里说要提1台格力品悦，3台格力俊越，货值7520元；当天下午他又说要提20台格力品悦并出示了一张转账42000元的转账凭条给我看，其就给了他10台格力品悦，等之前的钱到账后下午再提剩下的10台，后来其等了好久都没有钱到账，其就怀疑邓建彬骗我了。2017年9月30日的出货单复印件上注明的“打款6620元”是邓建彬将之前的货款还给其，这笔货款与其报案邓建彬诈骗其的货款事情无关。其与邓建彬5万元的安装费问题已经结清了，与这次邓建彬诈骗其的空调货款无关。2017年10月11日其收到邓建彬微信转账4000元，但这4000元与这82部空调的货款无关，这4000元是邓建彬2017年10月11日当天来提走两台空调的货款，已经当天清帐了。另外2万元现金其不记得是否有收到过，如果有的话都是他当时来店里提空调实物走的，当面结清当天提走的空调货款，与这82台空调货款无关。13、上诉人邓建彬的供述和辩解，自己一直在惠城区小金口做空调安装的，在2017年4月中旬的时候，其开摩托车在江北兜，看能否找到有卖空调的供应商，想着以后可以在那里拿货安装空调，当时其来到惠城区江北义乌后面就发现有间顺通电器店，就进去里面看了，就这样认识了顺通电器店的老板谭某1，并跟他谈好以后会向他拿货，从那时开始，就接到安装空调的活就向谭某1拿货，基本都是先拿货后货款，一直到2017年9月30日其就欠下了谭某1大约9万，因为其之前跟朋友合作炒地皮亏了钱，在朋友和放高利贷的地方都欠下了很多钱，到处逼其还钱，2017年10月1日，其因为在中国银行转钱给谭某1，但是卡内没钱却又转账成功了，具体原因其也不清楚，当时其就想到了上面其说的那种方式去骗了谭某1，让谭某1先出货空调给其，当时其首先来到中国银行的柜员机，用其中国银行储蓄卡转账给谭某1的中国农业银行，其输入了转账金额4万多元，账号没钱却有显示转账成功了，就想到用这个方式来骗谭某1，让谭某1继续出货给其，从9月30日到10月8日，其一共转了6笔钱，分别是44000元、50350元、7520元、22000、10470元、42000元，一共175540元，后来谭某1可能发现了其实质上没有把钱转到帐户上，就一直打电话催其还钱，其只能说钱时跨行转账过去而且国庆期间，可能还没有到账，实际其也是没有钱来还他，直到11月2日，他们找到了其，说其怎么能这样骗他，但是其实在没有钱还他们，所以就被他们带来了派出所了。

湖南省湘潭市雨湖区人民法院刑事判决书（2017）湘0302刑初510号公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。被告人文焰清，男，1975年4月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：湘潭市雨湖区。2013年5月因犯盗窃罪被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一万六千元，于2013年12月20日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪于2017年9月11日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现押湘潭市看守所。湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2017）535号起诉书指控被告人文焰清犯诈骗罪，于2017年12月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年1月3日公开开庭审理本案。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员郭少优出庭支持公诉。被告人文焰清到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湘潭市雨湖区人民检察院指控并经本院审理查明：2017年7月中旬，被告人文焰清在湘潭大学金翰林学生公寓搞水电安装时，从一起做事的人那里得知，学校要为公寓楼内每间寝室配备空调。文焰清邀朋友谭某共同去揽该笔业务，谭某为此联系了同学谢某1。谢某1又通过朋友联系上在韶山经营一家美的空调专卖店的被害人许某。当月17日上午，文焰清与谢某1在南盘岭一茶楼见面，文焰清称其接下了为湘大学生公寓安装空调的业务，随后又带谢某1到湘大学生公寓现场察看。谢某1看到学生公寓内正在搞装修，确实还没装空调，就将看到的情况打电话告诉了许某，约他过来与文焰清当面洽谈。当天下午，文焰清在其位于雨湖区长城乡砂子岭菜场附近的租住房内，与许某就此达成协议，由许某以每台21**元的成交价格将美的空调销售给文焰清，但发票上开具的单价为2780元，每批20台，安装验收合格即付款。双方在文焰清提供的《购销合同》上签了字。随后，许某于当月19日和24日安排物流人员送货，将共计30台美的空调交付文焰清签收。文焰清则分别于当月22日与24日以每台18**元的价格将其中25台美的空调变卖给曹某，余下的5台以每台20**元至2200元的不等价格变卖给微信网友，所得赃款全部被文焰清用于还债和其他开销。接下来，许某为空调安装事项联系不上文焰清，到湘大有关部门问明情况后方知上当受骗，遂向公安机关报案。经湘潭市雨湖区价格认证中心认定，上述被文焰清从许某处所骗取的美的空调价值共计65400元。上述事实，被告人文焰清在庭审中不持异议；并有被害人许某的陈述，证人谢某1、谢某2、张某、肖某、谢某3、曹某、李某、谭某的证言，辨认笔录，监控视频截图，微信转帐及聊天记录照片，价格认定结论书，现场勘验笔录及照片，购销合同资料，指认现场照片，前科材料，抓获经过，常口信息等证据证明，足以认定。本院认为，被告人文焰清以非法占有为目的，在履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。文焰清在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。文焰清如实供述犯罪事实，可从轻处罚。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人文焰清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即文焰清的刑期自2017年9月11日起至2019年3月10日止）（罚金限在判决生效后三日内缴纳）二、责令被告人文焰清退赔被害人许某经济损失65400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审判员胡宇澄二〇一八年一月八日代理书记员王敏附法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。第六十五条第一款：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

徐利平贪污罪一审刑事判决书内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院刑事判决书（2018）内0822刑初19号：本案由内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院指定本院审理。磴口县人民检察院以磴检公诉刑诉〔2018〕16号起诉书指控被告人徐利平犯贪污罪、挪用公款罪，于2018年3月22日向本院提起公诉。2018年6月5日、9月30日本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磴口县人民检察院指派副检察长卢红冰出庭支持公诉，被告人徐利平及其辩护人扈春、张海军到庭参加了诉讼。期间，本案依法延期审理。现已审理终结磴口县人民检察院指控，1、2011年9月，巴彦淖尔市临河区八一乡政府给所属长丰村下拨了一笔大兴公司征用长丰七社土地的补偿款，在给长丰村七社村民发放被征用土地上种的树木补偿款时，时任长丰村会计的王文才因外出，便将其存放征地补偿款的信用社存折（账号为：×××）交给时任长丰村党支部书记的吕保全（另案处理）。吕保全找到被告人徐利平，让被告人徐利平协助其给本村农户发放补偿款。当时吕保全给领款的农民开付款单据并和领款人签订地上附着物补偿协议书，被告人徐利平从王文才在信用社开户的尾号2413的存折上取款给农民付款。王文才回来后，被告人徐利平给王文才移交账目前，对经手发放的补偿款进行核对时，发现吕保全开出的付款单据金额大于自己实际支付的金额。被告人徐利平将这一情况告诉了吕保全和时任长丰村副村长的王增旺（另案处理）。三人共同商议后，决定将大于实际支付补偿款差额的付款单据撤出，再以虚列七社领款村民、虚开付款单据的方式，将差额套取并私分。之后吕保全虚开付款单据并伪造补偿协议书，被告人徐利平和王增旺分别模仿虚列的村民名字在虚开的付款单据和协议书上签名，套取补偿款共计445075元。其中：被告人徐利平模仿陈继、孙红兵、靳新友的名字，以陈继的名义套取86520元、以孙红兵的名义套取98235元、以靳新友的名义套取143450元；王增旺模仿杨某、李俊清的名字，以杨某的名义套取63595元、以李俊清的名义套取53275元。2011年9月11日，被告人徐利平从王文才在信用社开户的尾号2413的账户中转入其个人在信用社开户的尾号0578的账户中297510元；2011年9月14日，从王文才的尾号2413的账户中取现金30000元；2011年9月15日，从王文才的尾号2413的账户中取现金106170元；直接从其给村民付款时支取的现金中留下11395元。之后，被告人徐利平伙同吕保全、王增旺将套取的445075元平均私分，用于个人开支。2017年7月，被告人徐利平、吕保全和王增旺担心司法机关调查此事。经商量后于2017年7月22日将各自的15万元都存入吕保全的信用社账户中，次日将45万元退缴临河区纪检委廉政账户。2、2011年7月至2011年12月，被告人徐利平向临河区八一乡长丰村原党支部书记吕保全、长丰村原村委会委员兼会计王文才（另案处理）提出借款的请求。二人商量同意后，王文才将其保管的八一乡政府下拨给长丰村的征地补偿款200万元分三次转到被告人徐利平的账户,供个人使用。2012年4月至6月期间，被告人徐利平分四次将200万元借款归还。其中：2011年7月5日，王文才从自己保管征地款的信用社开户的尾号8067的账户中转给被告人徐利平30万元；2011年7月6日，王文才从自己保管征地款的信用社开户的尾号0275的账户中转给被告人徐利平70万元；2011年11月26日，王文才从自己保管征地款的信用社开户的尾号为8067的账户中转给被告人徐利平100万元。2012年4月8日,被告人徐利平通过妻子王连军在信用社开户的尾号为6647的账户给王文才在信用社开户的尾号为7009的账户还回50万元；2012年6月5日，被告人徐利平通过王连军在信用社开户的尾号为6647的账户给王文才尾号为7009的账户还回50万元；2012年6月12日，被告人徐利平通过王连军在信用社开户的尾号为6647的账户给王文才的尾号为7009的账户还回50万元；2012年6月12日，被告人徐利平从自己在信用社开户的尾号6639的账户中给王文才的尾号为7009的账户还回50万元。被告人徐利平曾先后支付了5万元的利息给王文才，被王文才和吕保全俩人平分，用于个人开支。另查明：侦查期间，被告人徐利平主动交代了自己与八一乡长丰村原党支部书记吕保全、长丰村原副村长王增旺共同套取补偿款45万元，每人分得15万元的事实。为证实上述事实，公诉机关向法庭提供并出示如下证据：1.书证；2.杨某、陈继等证人的证言；3、被告人徐利平的供述与辩解；4.鉴定意见。据此，公诉机关认为，被告人徐利平协助八一乡长丰村村委会给长丰村七社村民发放征地补偿款时，伙同长丰村原书记吕保全（另案处理）、长丰村原副村长王增旺（另案处理），采取虚列领款村民、虚开付款单据的方式，套取征地补偿款445075元，三人平分，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款、第三百八十二条第二款、第三款、第三百八十三条第一款第（二）项、第三款之规定，应当以贪污罪追究刑事责任。被告人徐利平伙同时任八一乡长丰村原书记吕保全、长丰村原村委会委员兼会计王文才（另案处理）挪用八一乡政府下拨给长丰村的征地补偿款200万元供个人使用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，应当以挪用公款罪追究刑事责任。被告人徐利平伙同他人共同故意犯罪。到案后，主动交代了同他人共同贪污的犯罪事实，属自首。被告人徐利平犯有数罪，应当数罪处罚。故同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条、第六十九条的规定。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉。被告人徐利平对公诉机关指控其犯有贪污罪的犯罪事实和罪名均无意见，当庭表示自愿认罪，但认为自己是从犯；对公诉机关指控其犯有挪用公款罪的犯罪事实和罪名均有意见，辩称其不知道王文才给其借的钱是公款，其不构成挪用公款罪。被告人徐利平未向法庭提供证据。被告人徐利平辩护人的辩护意见是：一、关于被告人徐利平涉嫌贪污罪的辩护意见：1、被告人徐利平在共同贪污犯罪中所起的作用和所处的地位是次要的，应认定为从犯；2、被告人徐利平在侦查机关对其首次询问涉嫌挪用公款的事实时，主动供述了办案机关尚未掌握的其涉嫌贪污的犯罪事实，属于自首；3、被告人徐利平在侦查机关对其首次询问涉嫌挪用公款的事实时，不仅主动供述了办案机关尚未掌握的其涉嫌贪污的犯罪事实，同时也检举、揭发了吕保全、王增旺犯贪污罪的事实，具有立功表现；4、2017年7月23日案发前，被告人徐利平、吕保全、王增旺协商后从临河区纪委设立的廉政账户上退缴赃款450000元；5、被告人徐利平归案后如实供述自己的贪污事实，悔罪表现和认罪态度好，又属于初犯，主观恶性和社会危害性小。综上，建议法庭对被告人徐利平涉嫌的贪污犯罪从轻或者减轻处罚。二、关于被告人徐利平涉嫌挪用公款罪的辩护意见：公诉机关指控被告人徐利平犯有挪用公款罪的罪名不能成立，理由如下：1、主观方面，公诉人出示的证据无法证明徐利平与王文才、吕保全存在挪用公款的共谋；2、客观方面，徐利平未实施与王文才、吕保全共同挪用公款的犯罪行为，也不存在“指使或参与策划”取得挪用款的行为；3、从犯罪构成的客体方面讲，王文才提供借款时使用的是自己的个人账户，在徐利平归还借款时也是将钱还到王文才的个人账户中，所以并不能确定王文才账户中的存款全部是公款的性质。综上，被告人徐利平不符合挪用公款的犯罪构成要件，不构成挪用公款罪。经审理查明，2011年至2013年11月份，吕保全（另案处理）任临河区八一乡长丰村的党支部书记，王文才（另案处理）任会计。王增旺（另案处理）于2011年至2012年9月份，任长丰村副主任，2012年9月至2016年任长丰村主任，2013年11月5日至2016年6月8日兼任长丰村党支部书记。2010至2013年，为新华东街、装备制造园区、大兴煤粉灰砖厂项目建设需要，临河区政府委托八一乡政府征收长丰村四、五、六、七、八、九组部分土地。在土地征收过程中，八一乡未成立专门的征拆领导小组。征地补偿款以及地上附着物补偿款由八一乡政府分管财务的领导签字同意后，由乡政府会计从征拆专户上将征地补偿款以及地上附着物补偿款拨付到以长丰村会计王文才名义开设的账户上，由村支部书记、主任全权负责对本村征地补偿款以及地上附着物补偿款的监督、管理及发放工作。（一）被告人徐利平伙同吕保全、王增旺共同贪污445075元的犯罪事实2011年9月1日，临河区八一乡政府将大兴煤粉灰砖厂征用长丰村七组土地的征地补偿款24234000元拨付到时任长丰村会计王文才的账号为×××的信用社存折上。王文才因外出旅游，便将自己该存放征地补偿款的信用社存折交给时任长丰村书记的吕保全，由吕保全负责给长丰村七组的农户发放补偿款。后吕保全找到巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司八一支行的信贷员徐利平协助其发放补偿款，由吕保全给领款的农民开付款收据和地上附着物补偿协议书，领款的农民在付款收据和地上附着物补偿协议书签字后找徐利平领款，徐利平从王文才账号为×××的信用社存折上取钱给农民付款。王文才回来后，徐利平在给王文才移交账目前，对经手发放的补偿款进行核对时，发现吕保全开出的付款单据金额比自己实际支付的金额多出了44万多元。徐利平将这一情况告诉了吕保全和时任长丰村副村长的王增旺。三人共同商议后，决定以虚列七社领款村民、虚开付款单据的方式将这44万多元套取并私分。后吕保全虚开付款单据并伪造地上附着物补偿协议书，徐利平和王增旺分别模仿虚列的村民名字在虚开的付款单据和地上附着物补偿协议书上签名，套取补偿款共计445075元。其中：徐利平模仿陈继、孙红兵、靳新友的名字，以陈继的名义套取86520元、以孙红兵的名义套取98235元、以靳新友的名义套取143450元；被告人王增旺模仿杨某、李俊清的名字，以杨某的名义套取63595元、以李俊清的名义套取53275元。徐利平于2011年9月11日从王文才账号为×××的信用社账户中转入其账号为×××的账户中297510元；于2011年9月14日从王文才账号为×××的信用社账户中取现金30000元；于2011年9月15日从王文才账号为×××的信用社账户中取现金106170元；直接从其给农民付款时支取的现金中留下11395元。后徐利平、吕保全、王增旺将套取的445075元私分，用于个人开支。另查明，2017年7月23日，被告人徐利平、吕保全、王增旺向临河区纪律检查委员会的账户（账号为×××）内退缴赃款45万元。上述查明事实，有通过当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、中共巴彦淖尔市临河区八一乡委员会文件二份、临河区八一乡长丰村2011年至2013年村“两委”成员情况一份，证实2011年至2013年11月份，吕保全任临河区长丰村党支部书记，王文才任会计；王增旺于2011年至2012年9月份任长丰村副主任，2012年9月份至2016年任长丰村主任，2013年11月5日至2016年6月8日兼任长丰村党支部书记。2、巴彦淖尔经济技术开发区管理委员会于2017年8月16日出具的说明一份，证实2011年为做好大兴煤粉灰砖厂项目建设工作，巴彦淖尔经济技术开发区管理委员会委托临河区八一乡人民政府负责做好项目建设用地的征地拆迁工作。3、临河区八一乡人民政府2011年9月1日记账凭证、支票存根、收据各一份，证实临河区八一乡征拆领导小组于2011年9月1日以支票的交款方式给长丰村七社拨付大兴公司煤粉灰砖厂项目征地款24234000元，收款人为王文才。4、地上附着物补偿协议书、付款单据各五份，证实被告人徐利平伙同吕保全、王增旺以陈继、孙红兵、靳新友、杨某、李俊清名义套取补偿款445057元的情况。5、内蒙古自治区农村信用社储蓄取款凭条（1409942第92号）、存款凭条（流水号1409942第93号）、机打凭条（流水号1409942第94号）各一份，证实2011年9月11日，王文才×××的账户转入徐利平×××的账户297510元的情况。6、内蒙古自治区农村信用社储蓄取款凭条一份，证实2011年9月14日徐利平从王文才×××账户取款30000元的情况。7、内蒙古自治区农村信用社储蓄取款凭条（1361324第63号）一份，证实2011年9月15日，王文才×××账户取款106178元的情况。8、王文才×××账户明细信息表一份，证实2011年9月11日该账户转入徐利平×××账户297510元、2011年9月14日该账户内支取现金30000元、2011年9月15日该账户内支取现金106178元的情况。9、内蒙古自治区农村信用社储蓄取款凭条一份，证实2011年10月25日，徐利平6229760090101372985账户取款147330元的情况。10、内蒙古自治区农村信用社储蓄存款凭条一份，证实2011年10月25日，吕保全8507001210000002299783账户存款147330元的情况。11、河套农村商业银行储蓄业务凭条二份（流水号4068014第60号、流水号4080079第28号），证实2017年7月22日，吕保全6229760590100016012账户内存入现金440000元的情况。12、吕保全6229760590100016012账户交易明细表、河套农村商业银行储蓄业务凭条（流水号3099520第40号）各一份，证实2017年7月23日，吕保全该账户内支取现金450000元的情况。13、河套农村商业银行现金缴款单、机打凭条（流水号109372第41号）各一份，证实吕保全于2017年7月23日向中共巴彦淖尔市临河区纪律检查委员会缴款450000元的情况。14、鉴定意见：（1）巴检技术鉴〔2017〕21号鉴定书一份，证实地上附着物补偿协议书上乙方签字“杨某”以及付款单据上领款人“杨某”的名字为王增旺书写；（2）巴检技术鉴〔2017〕23号鉴定书一份，证实地上附着物补偿协议书上乙方签字“李俊清”以及付款单据上领款人“李俊清”的名字为王增旺书写；（3）巴检技术鉴〔2017〕24号鉴定书一份，证实地上附着物补偿协议书上乙方签字“孙红兵”以及付款单据上领款人“孙红兵”的名字为徐利平书写；（4）巴检技术鉴〔2017〕25号鉴定书一份，证实地上附着物补偿协议书上乙方签字“靳新友”以及付款单据上领款人“靳新友”的名字为徐利平书写；（5）巴检技术鉴〔2017〕26号鉴定书一份，证实地上附着物补偿协议书上乙方签字“陈继”以及付款单据上领款人“陈继”的名字为徐利平书写。15、证人证言：（1）杨某证言，证实我是临河区八一乡长丰村七社村民，检察机关向我出示的2011年地上附着物补偿协议书我从来没有见过，协议书上乙方签字处“杨某”三个字不是我签的；检察机关向我出示的2011年9月6日的付款单据上领款人“杨某”三个字是不是我写的我记不清楚了，但其中的“杨”字肯定不是我自己写的，这张付款单据上的钱63595元我是否领过时间长了我也记不清楚了。（2）孙红兵证言，证实我是临河区八一乡长丰村七社村民，检察机关向我出示的2011年地上附着物补偿协议书上乙方签字处“孙红兵”三个字不是我签的；检察机关向我出示的2011年9月6日的付款单据上领款人“孙红兵”三个字也不是我签的，这张付款单据上的钱98235元也不是我领取的。（3）陈继证言，证实我是临河区八一乡长丰村七社村民，检察机关向我出示的2011年地上附着物补偿协议书上乙方签字处的“陈继”、2011年9月6日的付款单据上领款人“陈继”都不是我本人签的，付款单据上的86520元也不是我领取的。（4）靳新友证言，证实我是临河区八一乡长丰村七社村民，检察机关向我出示的2011年地上附着物补偿协议书上乙方签字处的“靳新友”、2011年9月5日的付款单据上领款人“靳新友”都不是我本人签的，大兴公司和变电站一共征了我7亩左右的土地，地上附着物款一共给我补偿了136885元，这两份付款单据上的数额和我实际领取的数额不相符，而且我的地里没有种过松树，我也没有领取过松树款，我只领过杨树和槐树款。（5）李俊清证言，证实我是临河区八一乡长丰村七社村民，检察机关向我出示的2011年地上附着物补偿协议书上乙方签字处的“李俊清”、2011年9月7日的付款单据上领款人“李俊清”都不是我本人签的，付款单据上的53275元也不是我领取的。2011年征地时，青苗款和地上附着物（树苗）款是八一乡信用社徐利平和村委会书记吕保全在长丰村村委会发放的。（6）王文才证言，证实①2011年，八一乡组织乡干部去旅游，每个村走的是村长和书记，当时吕保全说他不去，然后我就报了名去旅游，在我准备走的时候，八一乡政府将大兴公司征用长丰村七社的土地补偿款24234000元拨付到了以我的名义开设的信用社银行账户上，是一个账号为×××的存折，因为我要去旅游，便将这个存折留给了吕保全，当时吕保全给我打了一个收条，注明了收我存折的时间和金额，我走后，吕保全和徐利平用这个存折上的钱发放了地上附着物补偿款。我旅游回来后，我们几个人对清楚账后吕保全将存折给我，但是吕保全和徐利平发出去多少钱我记不清楚了。②我的银行账户×××于2011年9月11日转账297510元给×××账户、2011年9月14日支取现金30000元、2011年9月15日支取现金106178元这三笔业务不是我自己办理的，我也不清楚这些钱干什么用了。16、同案犯供述：（1）王增旺供述，证实①2011年9月份，大兴公司征用临河区八一乡长丰村七社土地发放树苗补偿款时，我担任长丰村副主任的职务，因为当时村会计王文才出门不在，吕保全就让八一乡包村信贷员徐利平帮助村里发放一下补偿款，徐利平在发放完树苗补偿款后和我说结余了45万元，问我怎么办，我让他问一下书记吕保全。不是当时就是过了几天，徐利平让我去一下他在盟医院附近开的怡馨苑茶楼，去了以后，我、吕保全、徐利平在一起就说这45万元的事情，我们三个人就商量开具付款单据将账目处理平，我们便以长丰村七组杨某、陈继等村民的名义，虚列树苗补偿款，由吕保全书写付款单据和地上附着物补偿协议书上的内容，由我和徐利平模仿陈继等村民的笔迹签字。后我们三人将这44万多元平分了，每人分了不到15万元。这15万元是徐利平给我，我用于家庭开支了。②2017年7月23日，我和吕保全、徐利平将45万元退缴到临河区纪检委廉政账户了。（2）吕保全供述，证实①2011年9月份，我与徐利平发放八一乡政府给长丰村七社拨付的大兴公司树苗补偿款，由我负责开具付款单据和填写地上附着物补偿协议书，农民在我开具的付款单据和填写的地上附着物补偿协议书上签字，然后拿给徐利平领钱。在发放过程中，我在给陈刚开具地上附着物补偿款的付款单据时开错了一张，我就又重开了一张付款单据，但是这两张付款单据都交给了徐利平，徐利平在发放完地上附着物补偿款后，发现账不平，多出来40多万元，就是我给陈刚开错的那张票。后来我与王增旺、徐利平三人商量开具付款单据将账目处理平，我们就以长丰村七组村民陈继等五、六户村民的名义虚列的树苗补偿款，由我书写付款单据和地上附着物补偿协议书上的内容，由王增旺和徐利平模仿陈继等村民的笔迹签字，账目处理平后我们将给陈刚开错的付款单据撕毁，后我们三人将这44万多元平分了，每人分了不到15万元。这15万元是我给了徐利平一张信用社的银行卡，徐利平将钱转到我的银行卡上的，我用于家庭开支了。②我伙同王增旺、徐利平贪污的这44万多元是地上附着物补偿款，当时因为大兴公司的项目着急开工，地上附着物还没有彻底清点完毕，八一乡政府就先预拨了一部分地上附着物补偿款让给村民发放，后来在彻底清点完地上附着物后，我们将贪污的44万多元所列的人名及地上附着物数量一同报给了乡政府，乡政府最后根据上报的地上附着物总数给村民拨付了剩余的地上附着物补偿款。③2017年7月23日，我和王增旺、徐利平将45万元退缴到临河区纪检委廉政账户了。17、被告人徐利平的供述与辩解，证实①我在八一信用社工作期间，包长丰村的信贷工作，大概在2011年的一天，八一乡长丰村书记吕保全给我打电话说村会计王文才出门旅游了，让我帮忙给村民付一下大兴公司给长丰村的树苗补偿款，我就答应了，我去了长丰村后，吕保全将王文才的存折和密码给了我，他负责给村民开领款单，我负责给农民发钱，当时是在村委会办理的，我每天取上几万元的现金，金额小的我就给村民付的现金，金额大的我就给村民打的欠条，第二天办成存折后再交给农民，然后撤我给村民打的欠条，前后一共发了十来天。我在给村民付款的过程中发现吕保全给开的领款单和给我提供的村民领款花名册不符，其中一个村民给开了两张领款单，具体是谁我也记不清楚了。王文才回来后，我准备给王文才交账，交账之前我就把我手上给发出去的钱核对了一遍，发现钱多出来45万元左右，钱多出来的原因就是吕保全给其中的一个村民多开了一张领款单，但钱没有从我这里付出去，也就是吕保全开的领款单的总金额大于我付出去的钱的总金额。发现这个问题后，我给王增旺打了电话，问他这个事情怎么办，王增旺让我问一下吕保全，然后我就给吕保全打了电话问他这个事情怎么办，我要给王文才交账，吕保全说让我在家等等，他和王增旺要来找我，他们到了我家后，我把他俩领到我家开的茶馆里，到茶馆后，我们三个人又把账对了一遍，发现就是多出了钱，我记得当时是吕保全说这个账谁也不知道，咱们三个把这笔钱分了哇，把重复开出来的这张票，再以其他村民领款的名义重新开几张领款单，把之前开出来的这张重复的领款单撤出来。当时吕保全带着空白的领款单，就在我的茶馆里虚填了几个村民的领款单，我们三个人分别在这几张领款单上的领款人签名处签了虚开的这几个村民的名字。在给王文才交账以前我就从王文才的账户上将这45万元左右转到了我的账户上，给王文才交完账后，我就把这个钱从我的银行卡上取出来给了王增旺和吕保全每人15万元左右，给他俩的钱是现金还是转账我也记不清楚了。②2017年7月23日，我和吕保全、王增旺将45万元退缴到临河区纪检委廉政账户了。18、其他书证。（二）挪用公款的犯罪事实2011年7月至11月期间，被告人徐利平向临河区八一乡长丰村原党支部书记吕保全、长丰村原村委会委员兼会计王文才提出将长丰村账上的公款借给其个人使用。吕保全和王文才商量决定将长丰村的征地补偿款借给徐利平，后王文才联系徐利平，将其保管的八一乡政府下拨给长丰村的征地补偿款200万元分三次转到被告人徐利平的账户，其中：2011年7月5日，王文才从自己账号为×××的账户中给被告人徐利平账号为×××的账户转账30万元；2011年7月6日，王文才从自己账号为×××的账户中给被告人徐利平账号为×××的账户转账70万元；2011年11月26日，王文才从自己账号为×××的账户中给被告人徐利平账号为×××的账户转账100万元。2012年4月至6月期间，被告人徐利平分四次将200万元借款归还，其中，2012年4月28日、2012年6月5日、2012年6月12日,被告人徐利平分三次通过其妻子王连军账号为×××的账户给王文才账号为×××的账户转款150万元；2012年6月12日，被告人徐利平从自己账号为×××的账户给王文才账号为×××的账户转款50万元。被告人徐利平向王文才支付了5万元的利息，王文才和吕保全将5万元利息平分，用于个人开支。另查明，2017年7月25日王文才向中共巴彦淖尔市临河区纪律检查委员会的账户（账号为×××）内退缴利息14万元，其中包括王文才和吕保全收受的徐利平给付的利息5万元。上述查明事实，有通过当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、王文才×××账户明细信息表一份，证实2011年7月5日该账户转入徐利平×××账户300000元、2011年11月26日该账户转入徐利平×××账户1000000元；2011年6月28日，该账户转入王文才账号为×××账户内1000000元。2、内蒙古自治区农村信用社储蓄取款凭条（流水号1885599第108号）、存款凭条（流水号1885599第109号）各一份，证实王文才×××账户于2011年7月5日转入徐利平×××账户300000元的情况。3、内蒙古自治区农村信用社储蓄取款凭条（流水号2090624第162号）、存款凭条（流水号2090624第163号）各一份，证实王文才×××账户于2011年11月26日转入徐利平×××账户1000000元的情况。4、王文才×××账户明细信息表一份，证实2011年7月6日该账户转入徐利平×××账户700000元；2011年6月28日，王文才账号为×××的账户向该账户转款1000000元。5、内蒙古自治区农村信用社储蓄取款凭条（流水号2324030第130号）、存款凭条（流水号2324030第131号）各一份，王文才×××账户于2011年7月6日转入徐利平×××账户700000元的情况。6、徐利平×××账户明细信息表一份，证实王文才×××账户于2011年7月5日转入该账户300000元、于2011年11月26日转入该账户1000000元；王文才×××账户于2011年7月6日转入该账户700000元；2011年7月6日该账户向徐永平6229760090100600634账户转款1000000元；2011年11月28日该账户向王连军6229760090100531847账户转款1000000元的情况。7、内蒙古自治区农村信用社储蓄取款凭条（流水号2461857第229号）、存款凭条（流水号22461857第230号）各一份，证实徐利平×××账户于2011年7月6日向徐永平6229760090100600634账户转款1000000元的情况。8、内蒙古自治区农村信用社储蓄取款凭条（流水号798272第7号）、存款凭条（流水号798272第8号）各一份，证实徐利平×××账户于2011年11月28日该账户向王连军6229760090100531847账户转款1000000元的情况.9、徐永平6229760090100600634账户明细信息表一份，证实徐利平×××账户于2011年7月6日向该账户转款1000000元。10、王连军6229760090100531847账户明细信息表一份，证实徐利平×××账户于2011年11月28日向该账户转款1000000元；该账户于2011年11月28日向侯美荣6229760090200490241账户转款1000000元的情况。11、王文才×××账户明细信息表一份，证实王连军×××账户分别于2012年4月28日、2012年6月5日、2012年6月12日共计转入王文才该账户内1500000元的情况；徐利平×××账户于2012年6月12日转入王文才该账户内500000元的情况。12、徐利平×××账户明细信息表一份，证实2012年6月12日该账户向王文才×××账户转款500000元。13、河套农村商业银行储蓄取款凭条（流水号1093647第24号）、存款凭条（流水号1093647第25号）各一份，证实徐利平×××账户于2012年6月12日向王文才×××账户转款500000元的情况。14、王连军×××账户明细信息表一份，证实该账户于2012年4月28日、2012年6月5日、2012年6月12日向王文才×××账户共计转款1500000元的情况。15、河套农村商业银行储蓄取款凭条三份（流水号1579698第47号、流水号2381978第44号、流水号1081792第21号）、存款凭条三份（流水号1579698第48号、流水号2381978第45号、流水号1081792第22号），证实王连军×××账户于2012年4月28日、2012年6月5日、2012年6月12日向王文才×××账户共计转款1500000元的情况。16、磴口县人民检察院反贪局于2017年9月25日出具的情况说明、八一乡对公账户×××给王文才账户的转账明细，证实2011年4月至2012年10月份，八一乡对公账户×××多次给王文才账号为×××的账户内转入青苗补偿款、征地补偿款、附着物补偿款等款项。17、现金缴款单、河套农村商业银行机打凭条，证实2017年7月25日王文才向中共巴彦淖尔市临河区纪律检查委员会的账户（账号为×××）内退缴利息14万元。18、证人证言：（1）王连军证言，证实我与徐利平系夫妻关系，2011年徐利平从临河区八一乡长丰村借过200万元征地款的事情我不清楚，我的河套农商行账号为×××的账户于2012年4月28日、2012年6月5日、2012年6月12日向王文才×××账户共计转款150万元的事情我不清楚，应该是我丈夫徐利平办理的。（2）徐永平证言，证实我是徐利平的弟弟，2011年我和我连襟张震龙在锡盟搞房地产资金短缺需要用钱，我哥徐利平分二次帮我借过200万元，第一次我哥将100万元打到了我的银行卡上，第二次因为我在外地，我让我哥将100万元打在了我们公司的一个人的银行卡上，具体是谁我记不清楚了。后来，我分几次陆续将这200万元给我哥徐利平还了，支付了5、6万元的利息。19、同案犯供述：（1）王文才供述，证实①2011年的时候，徐利平来长丰村村委会的办公室找我和吕保全，说他个人要用点钱，想借点钱，因为徐利平和我、吕保全关系不错，他知道我和吕保全保管着长丰村的公款，当时他说借100万元，说完徐利平就走了。徐利平走后，吕保全问我村里账上有没有未发放的征地补偿款，我说有了，吕保全说把村里账上的征地补偿款给徐利平借100万元，我也同意，后我联系徐利平，分二次将这100万元转给了徐利平，徐利平给我打了100万元的借条，但是没有约定利息。徐利平应该知道这100万元是公款，因为我和吕保全个人根本没有那么多钱。②徐利平第二次向我们借的100万元是在什么地方说的我记不清楚了，当时我和吕保全都在了，徐利平也给我打了借条。徐利平借200万元，用于干什么我不清楚。③徐利平后来将借村委会的200万元归还了，并支付了5万元的利息，我和吕保全每人分了2.5万元，案发前，我向临河区纪检委的廉政账户退缴利息14万元，其中包括我和吕保全收受的徐利平给付的利息5万元，另外9万元是我保管的公款产生的利息。（2）吕保全供述，证实①2011年的时候，具体时间记不清楚了，徐利平来长丰村村委会的办公室找我和王文才说他个人要用点钱，让我和王文才帮忙给筹点，当时没有具体说用多少，就说越多越好，我和王文才当时给他说想想办法，说完以后徐利平就走了。后来我和王文才商量，把村里的征地补偿款借给徐利平100万元，王文才也同意。过了一两天，我让王文才联系徐利平给徐利平转钱，但具体王文才和徐利平是怎么办理的我不清楚，我和王文才一共将村里征地补偿款200万元借给徐利平，不过借给徐利平的第二笔100万元的事情我记不清楚了。后来徐利平给支付了五六万元的利息，王文才问我利息怎么办，我说咱俩平分了吧，当时王文才也没有说什么，过了几天，王文才给了我2.5万元或是3万元，我记不清楚了，案发前，我和王文才将利息退缴到了临河区纪检委的廉政账户了。②徐利平找我和王文才的目的就是借长丰村村委会的钱，因为当时我们村的征地补偿款还没有给村民发放，我们自己根本没有钱。徐利平借钱用于干什么我不清楚。20、被告人徐利平的供述与辩解，证实①2011年我弟弟徐永平说想用点钱让我帮忙看能不能借点钱，我说长丰村征地了，我知道长丰村账上有钱了。过了几天，我去了长丰村村委会，当时吕保全和王文才都在了，我跟他们说想用一下你们村里多余的钱，我弟弟想用点钱，正说这个事情的时候，有村民来办事，然后我就走了，过了几天，王文才给我打电话说钱弄上了你用吧，然后王文才给我转的款，前后一共借了两次，共计200万元，我清楚他们借给我的是村里的公款。②我向王文才借的这200万元都给我弟弟徐永平用了，徐永平将钱还给我后我将钱都还给了王文才，并支付了5万多元的利息。21、其他书证。（三）被告人徐利平主体身份的相关证据及其他证据材料。1、磴口县人民检察院关于徐利平涉嫌贪污犯罪指定管辖的请示、巴彦淖尔市人民检察院关于徐利平涉嫌贪污线索指定磴口县人民检察院管辖的批复、磴口县人民检察院关于徐利平涉嫌贪污线索指定立案管辖的请示、巴彦淖尔市人民检察院关于徐利平涉嫌贪污案件线索指定磴口县人民检察院立案管辖的批复、磴口县人民检察院立案决定书、内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院指定管辖决定书各一份，证实本案经磴口县人民检察院立案侦查，巴彦淖尔市中级人民法院指定本院审理。2、归案说明一份，证实磴口县人民检察院将被告人徐利平传唤到案询问其挪用公款的事实时，被告人徐利平主动交代了其伙同吕保全、王增旺贪污八一乡长丰村七社农民地上附着物补偿款45万元的情况。3、徐利平、王文才、吕保全、王增旺内蒙古自治区人口信息（户籍）证明各一份，证实被告人徐利平以及其他另案处理的共同犯罪人王文才、吕保全、王增旺的身份情况。4、巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司营业执照一份、巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司于2017年8月11日出具的证明一份、徐利平人事档案一套，证实被告人徐利平在巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司任职情况，案发时系该公司八一支行信贷客户经理。5、巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司于2017年8月28日出具的证明一份，证实巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司是在2011年由临河区农村信用社改制而来，巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司与临河区农村信用社实际为同一机构。针对被告人徐利平及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院作如下评析：1、关于被告人徐利平辩护人提出公诉机关指控被告人徐利平犯有挪用公款罪的罪名不能成立的辩护意见。最高人民法院《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第八条规定，“挪用公款给他人使用，使用人与挪用人共谋，指使或者参与策划取得挪用公款的，以挪用公款罪的共犯定罪处罚”。据此，使用人构成挪用公款罪的共犯，必须是在共谋的前提下实施了指使或者参与策划取得挪用款的行为。经查，2011年7月至11月期间，徐利平向吕保全和王文才提出将长丰村账上的公款借给其个人使用，吕保全和王文才商量后决定将长丰村未发放的征地补偿款借给徐利平，后王文才联系徐利平，将其保管的八一乡政府下拨给长丰村的征地补偿款200万元分三次转到徐利平的账户中。被告人徐利平与吕保全、王文才在挪用前就挪用公款的事宜进行了联络协商，并实施了一定的指使行为，故被告人徐利平使用200万元公款的行为应当以挪用公款罪的共犯定罪处罚。对辩护人的该项辩护意见不予支持。2、关于辩护人提出被告人徐利平在侦查机关对其首次询问涉嫌挪用公款的事实时，不仅主动供述了办案机关尚未掌握的其涉嫌贪污的犯罪事实，同时也检举、揭发了吕保全、王增旺犯贪污罪的事实，具有立功表现的辩护意见。根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实的，应当认定为有立功表现。本案中，徐利平到案后，揭发了同案犯吕保全、王增旺与其共同贪污的犯罪事实，而不是同案犯共同贪污以外的其他犯罪，故不符合立功的规定，依法不能认定为具有立功表现，辩护人的辩护意见无法律依据，本院不予支持本院认为，吕保全系巴彦淖尔市临河区八一乡长丰村党支部书记及村委会委员，在征地补偿过程中协助人民政府从事征地补偿费用的管理和发放工作，属于其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。被告人徐利平与国家工作人员吕保全勾结，利用国家工作人员的职务便利，共同套取长征地补偿款445075元，属数额巨大，其行为已触犯刑律，构成贪污罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。本案属共同犯罪，被告人徐利平在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人徐利平在侦查机关询问其与王文才、吕保全挪用公款的犯罪事实时，主动交代了其与吕保全、王增旺共同套取长丰村补偿款的犯罪事实，属自首，并当庭自愿认罪，具有悔罪表现；被告人徐利平与吕保全、王增旺在案发前向临河区纪律检查委员会退缴赃款45万元。综合本案事实和情节，依法可对被告人徐利平减轻处罚。对辩护人提出的被告人徐利平系从犯、具有自首情节、案发前主动退缴赃款、具有悔罪表现，建议从轻、减轻处罚的辩护意见予以采纳。吕保全系巴彦淖尔市临河区八一乡长丰村党支部书记及村委会委员，王文才系巴彦淖尔市临河区八一乡长丰村会计及村委会委员，在征地补偿过程中协助人民政府从事征地补偿费用的管理和发放工作，属于其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。被告人徐利平伙同国家工作人员挪用公款200万元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用公款罪，且属情节严重。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。本案属共同犯罪，被告人徐利平在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人徐利平在案发前已将所挪用的公款全部归还，依法可对其减轻处罚。被告人徐利平犯数罪，依法予以数罪并罚。根据本案的犯罪事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款、第三款、第三百八十四条第一款、第九十三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十七条、第六十一条、第六十七条、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第六条、第十九条之规定，判决如下被告人徐利平犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；被告人徐利平犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年六个月。实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年9月26日起至2022年8月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份审判长王瑞萍审判员王璐人民陪审员李强二〇一九年九月二十六日书记员王国清

韩飞飞寻衅滋事、妨害公务二审刑事判决书河北省廊坊市中级人民法院刑事判决书（2018）冀10刑终66号：河北省廊坊市广阳区人民法院审理广阳区人民检察院指控原审被告人韩飞飞犯寻衅滋事罪、妨害公务罪一案，于2017年12月21日作出（2017）冀1003刑初317号刑事判决。原审被告人韩飞飞不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷审查，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定：2016年8月19日19时许，被告人韩飞飞在廊坊市广阳区白家务乡北王力村金某家门口，因琐事与金某发生口角并对其进行殴打，致金某头外伤神经反应、多发软组织挫伤。经鉴定金某的损伤程度为轻微伤。民警在接到报警赶到现场后，韩飞飞持菜刀劈砍警车，后持刀袭击民警，妨害民警执行公务。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实。1、被害人金某陈述，2016年8月19日19时左右，其因家门口砖垛散落，与两名男子中身材壮的男子发生言语冲突并厮打，身材瘦小的男子一直在拉架。其打不过壮男子，就跑到自家院子，租其家房的一个民工打电话报警，但民工有口音，其就接过电话报了警。后又来了一名约60岁左右戴眼镜的男子，拦着打人的男子，没拦住，壮男子冲进其家院子，其就一直躲进后院，壮男子还一直追着要打其，其就从院子里面跑到马路上，其等着警车来了，就跟着警车回到家门口，这时不知打人男子去哪儿了。警察下车询问情况，这时打人的男子拿着菜刀回来了，其和警察站在警车的右后侧，听见有人喊，警察就走到警车的左后侧，指着拿刀男子，让他放下刀，拿刀男子大声嚷着用菜刀砍警车，警察大声制止他，让他放下手中的刀，他不听反而举刀冲到警察身边，约两米左右警察开了枪，拿刀男子倒地。2、证人韩某证实，2016年8月19日19时34分，其接到同乡工友张某1电话，说其儿子在北王力村租住处东60米左右的地方被人打了。其赶到现场看到其儿子和一个老头相互推搡，其儿子喝醉了，其将老头拉到院子里跟老头道歉，这期间其儿子离开现场，过了十多分钟，其听见一声枪响，其走出院子见其儿子躺在地上，肚子右侧有个枪眼，旁边有一辆闪着警灯的警车，一名着警服的警察站在其儿子三米左右的位置，其儿子两米左右的地方有一把菜刀，刀是黑色刀把，刀身是长方形，刀刃长20ｃｍ左右。3、证人张某1证实，其和韩飞飞是河南老乡在一起打工。2016年8月19日下午6点左右，其和韩飞飞在北王某喝酒，后路过一家门前砖垛时，韩飞飞与这户人家一个60多岁的老头发生争执，后二人扭打，其就拉架，拉不开，就给韩飞飞父亲韩某打电话，韩飞飞就走了。过了十分钟左右，警车来了，警车停在这家门口，警察在了解情况时，过了两三分钟，韩飞飞从他租住处的方向朝老头家走来，手里拿着一把菜刀，砍了警车前机盖子一下，然后朝人群走来，警察就朝韩打了一枪。当时警察头朝西，警察在车尾部。4、证人薛某证实，2016年8月19日19时许，其丈夫在家门口和一男子打起来，租其家房子的老徐报了警，其就去找村长，回到家时看见门口闪着警灯的警车，和其丈夫打架的那名男子躺在警车南侧，身上有血，听邻居李传芳说那名男子拿刀砍警车，还要砍警察，警察还退了好几步，然后就开枪了。5、证人徐某证实，2016年8月19日晚19时33分和19时40分其两次拨打110报警电话，因其房东和一名男子打架了。一会儿，警察到现场询问事情经过，没说几句话，那个男子拿一把菜刀向警车走来，边骂边砍了警车前机盖一刀，警察就从警车后部绕过来向警车前走，并让那名男子把刀放下，那名男子举着刀向警察走过来，离警察1米多远时警察开枪了，男子中枪倒地。警察叫了120急救。6、证人张某2证实，其与韩飞飞是远亲。2016年8月19日晚19时许，听说韩飞飞和人打架了，其在村里转了一圈，才找到现场，过了三分钟左右，来了一辆闪着警灯的警车，警察下车后站在车尾部了解情况，其看到韩飞飞手里拿着一把菜刀，走到警车车头时用菜刀砍警车前机盖，嘴里骂着街，警察从警车车尾处拦截，韩飞飞距离警察2米左右时，其听到枪响了，韩飞飞倒在地上，随后被120车拉走了。韩飞飞拿的菜刀是我们租住处做饭用的黑色木把菜刀，方刀身，刀刃长20ｃｍ。7、证人姜某证实，2016年8月19日大约19点，听李某说岳父金某与一名30岁左右男子打架了，一会儿，警察开着警车闪着警灯来了，警察下车了解情况时，一名男子拿刀抡起菜刀砍了警车前机盖两刀，警察命令男子站住，把刀放下，男子不听，举刀朝警察挥舞，警察朝男子开了一枪，男子倒地，后被120车救走了。8、证人邢某证实，2016年8月19日40分左右，其与常某跟随曹大会到北王某出警，在了解情况时，嫌疑人拿着菜刀，满身酒气，骂着人，走到警车附近用菜刀砍了警车前机盖一刀，又走到警车车尾左侧，左手拿着菜刀冲向警察，一边喊“想死的过来，砍死你们”，其就往后退，在退的时候曹大会从其身后来到其身边，嫌疑人距曹一米左右，举刀向曹大会砍下来，其就听见了枪声，嫌疑人就躺在地上了。期间曹大会多次喊话，让嫌疑人扔掉菜刀，嫌疑人不听，还喊“砍死你们”。当时距离太近来不及鸣枪示警。其出警用的警车是冀Ｒ2135警捷达制式警车，出警全程一直闪着警灯，该车前机盖被菜刀砍穿了，砍了一个长10ｃｍ的口子。曹出警时着警服。9、证人常某证实，2016年8月19日时左右，指导员曹大会，邢某和其到北王某出警，邢某执法记录仪录像，曹大会向报案人了解案情，这时有人喊拿菜刀来了，其和曹、邢就迎着拿刀的人走过来。拿刀的男子边走边骂，走到警车车头前面，用左手拿刀砍在警车前机盖子上，曹大声制止让他放下刀，说了几遍，男子不听，从东南侧绕过来，手里挥舞着菜刀，曹用枪指着拿刀男子大声制止“把刀放下”，男子毫不理会，距曹大会一米左右，男子挥刀要砍，曹往后退了两步朝男子肚子开了一枪，男子倒地，曹拨打120急救车，后男子被送到医院。其出警用的警车车牌号是冀Ｒ2135警，警车前机盖子被砍了一个10厘米左右的口子，砍透了。曹出现时着警服。10、证人李某证实，2016年8月19日19时左右，其看到后某金某被一个外地人打了，金某跑着躲那个男子，被人拉开后那个男子就走了，一会儿来了一辆警车，停在金某家门口，车头朝西，民警下车在东北处了解情况，没几句话功夫，那个男子拿着菜刀回来了，民警就喊：“你拿刀要干什么，快把刀放下。”男子根本不听，挥刀砍在警车左前方机盖子上，之后民警继续喊：“快把刀放下。”男子挥刀往民警站的地方跑去，民警赶紧后退两步，这时听到一声枪响，男子侧身趴在地上。11、被告人韩飞飞供述，2016年8月19日晚具体时间不记得了，其酒后与人发生争吵，之后其就失去了记忆，清醒后就在医院做完手术了，其父亲告诉其8月19日晚上其喝多了酒后砍警车，让警察打了一枪。12、法医鉴定书、鉴定意见通知书证实，被害人金某伤情为轻微伤。13、出警经过、出警情况说明，传讯不到说明及到案说明证实，被告人韩飞飞到案情况。14、现场勘验笔录，现场图，现场监控金某家中录像，公安机关出警录像证实，案发现场及被告人犯罪经过情况。15、住院病历证实，被告人受伤住院情况。16、常住人口基本信息证实，被告人身份情况。原审法院认为，被告人韩飞飞随意殴打他人，情节恶劣，且以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行公务，其行为已构成寻衅滋事罪、妨害公务罪。韩飞飞在庭审中对寻衅滋事罪供认不讳，依法可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，第二百七十七条，第六十九条，第六十四条之规定，判决被告人韩飞飞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯妨害公务罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑三年三个月。没收作案工具菜刀一把。韩飞飞上诉提出，其殴打被害人致被害人轻微伤的行为不属于情节恶劣，不构成寻衅滋事罪；执法人员执行公务行为不规范，原审法院对韩飞飞妨害公务罪的量刑畸重。韩飞飞的辩护人提出了与韩飞飞上诉理由相同的辩护意见。二审经审理查明的事实与原审判决认定的事实相同，所依证据一致，且上述证据均经一审开庭质证，合法有效，本院予以确认。针对韩飞飞及其辩护人提出的韩飞飞的行为不属于“情节恶劣”，不构成寻衅滋事罪的上诉及辩护理由。经查，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》中规定，随意殴打他人，破坏社会秩序，致一人以上轻伤或二人以上轻微伤的，属于刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”。本案中，上诉人韩飞飞酒后殴打被害人金某，致金轻微伤，有法医伤情鉴定结论予以证实，韩飞飞的殴打行为未达到法律规定的情节恶劣程度，故其行为不构成寻衅滋事罪。韩飞飞及其辩护人关于不构成寻衅滋事罪的上诉、辩护理由成立，本院予以支持。针对韩飞飞及其辩护人提出的执法行为不规范，原审法院对其犯妨害公务罪量刑畸重的理由。经查，公安机关的出警录像及在卷证人证言证实，韩飞飞持刀砍击正在执行公务的警用车辆，并持刀威胁执法人员，其行为构成妨害公务罪，依法应从重处罚。公安人员的执法行为是否规范，不是影响对韩飞飞定罪量刑的情节

吴宇飞妨害公务罪一审刑事判决书杭州市萧山区人民法院刑事判决书（2019）浙0109刑初2026号：公诉机关以杭萧检公诉刑诉〔2019〕1698号起诉书指控被告人吴宇飞犯妨害公务罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案公诉机关指派公诉人王冬明出庭，指控:2019年5月25日凌晨2时30分许，民警张某等人接110指令前往杭州市萧山区城厢街道某ＫＴＶ门口处警一打架警情，到现场发现涉案人员已散去。随同处警辅警韩某在某门口发现被告人吴宇飞等3名可疑人员并上前了解情况，被告人吴宇飞拒不配合并用脚踢韩某裆部一脚，导致韩某阴囊皮肤挫伤，民警张某及随同处警的王某、李某赶到增援，被告人吴宇飞等人拒不配合并推扯民警，后民警张某对朱某进行控制时遭到被告人吴宇飞击打面部，致右眼部挫伤。经鉴定，韩某、张某的损伤程度均已构成轻微伤。归案后，被告人吴宇飞如实供述了上述事实。被告人吴宇飞对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。在本院审理期间，被告人吴宇飞向法庭提交了张某、韩某出具的谅解书。公诉机关认为：被告人吴宇飞以暴力方法袭击正在依法执行职务的人民警察，其行为已构成妨害公务罪，且具有坦白等量刑情节，建议判处被告人吴宇飞有期徒刑八个月,可适用缓刑。被告人吴宇飞对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议本院认为：公诉机关指控被告人吴宇飞犯妨害公务罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一款、第五款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人吴宇飞犯妨害公务罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员周益萍二〇一九年十二月四日书记员马佳楠

方坤松非法经营罪一审刑事判决书福建省云霄县人民法院刑事判决书（2019）闽0622刑初301号：福建省云霄县人民检察院以云检诉刑诉〔2019〕277号起诉书指控被告人方坤松犯非法经营罪，于2019年11月18日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同月22日公开开庭审理了本案。云霄县人民检察院指派检察员方进权出庭支持公诉，被告人方坤松到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年6月底，被告人方坤松将一批假冒伪劣烟支及香烟标识藏匿在云霄县火田自己的旧房屋内，伺机加工销售牟利。同年7月18日，该窝点被省市县联合打假队、火田镇政府查获，现场缴获假冒“芙蓉王”牌半成品卷烟烟支6箱（10公斤／箱）、“云烟”牌卷烟硬内商标标识2箱（5000张／箱）。经鉴定，上述被查获的物品为假冒注册商标且伪劣卷烟；经认定，价格为人民币60090元。案发后，被告人方坤松于2019年6月29日主动到云霄县公安局接受调查。公诉机关认为，被告人方坤松违反国家规定，未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，非法经营额达60090元，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。方坤松有犯罪前科，可酌情从重处罚；案发后，方坤松主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚，建议判处方坤松有期徒刑六个月以上一年一个月以下，并处罚金。公诉机关提交了云霄县烟草专卖局案件移送函、查获假烟物品移交清单、扣押物品清单、现场检查笔录，云霄县公安局出具的户籍证明、前科（劣迹）查询表、到案经过，云霄县人民法院（2013）云刑初字第154号刑事判决书，云霄县火田镇大坑村民委员会证明，云霄县公安局提起的集体土地建设用地使用证、火化证复印件等书证；云霄县公安局制作的现场指认笔录、现场勘验笔录及照片；福建省烟草质量监督检测站出具的Ｒ-ＺＷ3517070569号卷烟鉴别检验报告，云霄县价格认定局出具的云价认定（2017）315号价格认定结论书；证人方某1、方某2证言；被告人方坤松的供述和辩解等证据证实。被告人方坤松对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在本院审理过程中，被告人方坤松通过其亲属向本院预缴罚金10000元本院认为，被告人方坤松的行为构成非法经营罪。公诉机关的指控成立。方坤松有犯罪前科，可酌情从重处罚。案发后，方坤松主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。方坤松积极缴纳罚金，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款第一项、第四条第一项、第九条第一款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下一、被告人方坤松犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月；并处罚金人民币一万元（罚金已缴；刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2020年4月15日止）。二、扣押在案的假冒“芙蓉王”牌卷烟烟支6箱、“云烟”牌卷烟标识2箱，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员林国清二〇一九年十一月二十二日法官助理林文权书记员汤佳园

孔铎桦抢劫罪二审刑事判决书广东省汕头市中级人民法院刑事判决书（2018）粤05刑终59号：汕头市潮阳区人民法院审理汕头市潮阳区人民检察院指控原审被告人孔铎桦犯抢劫罪、抢夺罪，于2017年11月30日作出（2017）粤0513刑初735号刑事判决。原审被告人孔铎桦不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人及听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审判决认定：一、抢劫2017年6月12日23时许，被告人孔铎桦穿红色雨衣驾驶一辆红色太子摩托车窜至潮阳区和平镇新和惠某“深圳车之家”门口附近时，发现停在路边准备穿雨衣的被害人马某1背部挎有一个背包。孔铎桦见状便停车走到马某1背后，用左手扼住其脖子，右手拿着手机顶住其后背，并威胁马某1不要动，将包交出来，否则就捅她。马某1害怕便将背包（内有一部苹果6ｓ手机和零钱几十元）交给孔铎桦，孔铎桦抢劫得手后逃离现场。事后，孔铎桦在和平镇和平桥头的一间手机店中将抢得的苹果6ｓ以300元价格销赃给店主林某2（另案处理）。经鉴定该部手机的价值1900元。原审判决认定上述事实的证据有：1、受案登记表，证明被害人马某1向公安机关报称其于2017年6月12日23时05分驾驶电动车停靠在潮阳区和平镇新和惠某深圳车之家汕头鹏展店门前路段准备穿雨衣时，被一名男子用右手勒住脖子，同时用硬状物体顶住腰部，威胁其拿出身上的挎包，否则就要捅她，马某1在其威胁下交出了斜跨在身上的黑色挎包，挎包里有一部苹果6ｓ手机。2、刑事现场照片，证明被告人指认马某1被抢劫案发现场及抢劫得到的手机、挎包等财物、被害人马某1辨认被抢现场及被抢挎包、手机等财物、同案人林某2指认收赃的手机及收赃地点。3、扣押清单及发还清单，证明被害人被抢的挎包及手机被公安机关扣押在案及发还给被害人的事实。4、行政处罚决定书，证明同案人陈某2因向被告人孔铎桦收购抢来的手机的违法事实被公安机关处以行政拘留十日并处罚款伍佰元的事实。5、被害人马某1的陈述：2017年6月12日23时05分左右，天下小雨，我驾驶电动车经过潮阳区和平镇新和惠某深圳车之家鹏展汕头店门口路段，因雨势变大，我就停车收起雨伞准备穿起雨衣，这时一名男子从我右侧靠近我，用他的右手勒住我的脖子，同时用硬状物顶住我的腰，威胁我说：“把你身上的包拿下来给我，不然我就捅你”，我就非常害怕，马上把斜跨在身上的包拿下来递给他，他朝包看一眼，就拿起包坐上一辆放在旁边的男庄摩托车离开了。我被抢去的是一个黑色斜挎包，包里有一部苹果6Ｓ手机，颜色是玫瑰金色，64Ｇ内存，手机号码是150××××1153，串号是353315073426707。是我2016年8月份在深圳购买的二手机，当时买的价格是2500元，现有九成新，外观完好，性能正常，约值人民币1800元。6、证人马某4的证言：2017年6月12日晚23时许，我女儿（马某1）回到家向我说在和惠某被人抢去挎包一个，我还看到女儿的脖子有一些红，女儿说在2017年6月12日23时05分左右，天下小雨，她驾驶电动车经过潮阳区和平镇新和惠某深圳车之家鹏展汕头店门口路段，这时一名男子从她右侧靠近她，用他的右手勒住女儿的脖子，同时用硬状物顶住她的腰，威胁她说：“把你身上的包拿下来给我，不然我就捅你”，她就非常害怕，马上把斜跨在身上的包拿下来递给那个男子，那男子就朝包看一眼，然后就拿起包坐上一辆放在旁边的男庄摩托车走了。我女儿被抢去的是一个黑色斜挎包，包里有一部苹果6Ｓ手机，颜色是玫瑰金色，64Ｇ内存，手机号码是150××××1153，串号是353315073426707。是我女儿2016年8月份在深圳购买的二手机，当时买的价格是2500元，现有九成新，外观完好，性能正常，约值人民币1800元。7、证人林某2的证言及辨认：2017年6月底，那名男子（孔铎桦）又来到我的手机店里找我，那次他又带了一部玫瑰金色苹果6Ｓ手机，说是他妹妹的，ＩＤ被锁了，问我如果卖掉的话能卖多少钱，当时我看那部手机已经换过外壳，屏幕和ＩＤ都被锁了，我就对那名男子说该手机只能卖300元，他当时听后也就说好，于是我就拿了300元现金给那名男子，收购的这部苹果6Ｓ手机就一直留在我店中。我与那名男子是经我手机店隔壁水果摊经营者介绍后才认识的，水果摊经营者说那男子是他的亲戚。这次我是在2017年6月底某天晚上20时左右向那男子购买手机的，地点是在我的手机店中。向那男子收购手机时我没有想（手机可能是盗抢得来的赃物），那部玫瑰金苹果6Ｓ手机市场价值2000多元，我是做手机生意的，我也是想尽量压低价格收购手机，苹果6Ｓ手机还被锁了ＩＤ无法使用，所以我就以300元收购手机。卖手机给我的那男子的姓名我不清楚，我只知道他姓孔，在派出所我才得知那名男子名叫孔铎桦，我们平时都是以“哥弟”相称，他年约二十多岁，身高一米七左右，较瘦，头发偏长。我与他有过多次正面接触，可以准确辨认出他。并对孔铎桦的相片辨认无误。8、被告人孔铎桦的供述及辨认：今年（2017）6月12日晚上11时许，当时刚刚下雨，我驾驶红色太子摩托车身穿红色雨衣沿着新和惠某往里美三角仔开，当我开到深圳车之家门口路段附近，我看到一个女子开着女庄摩托车背着一个黑色小背包，刚刚停车准备穿雨衣。我就把摩托车开近并下车，走过去站在她身后，左手伸过她脖子搭在她右肩部处，右手拿着手机顶住她的后背，吓唬她说：“不要动，包拿过来，要不我就扎下去。”这名女子害怕就把身上的黑色小背包拿下来递给我，我接过包后就开摩托车逃离现场。我抢的包内有一部苹果6Ｓ手机和一些零钱，手机被我卖给“手机维修站”，因这部手机被锁了ＩＤ，被店里老板以300元收购了，钱也被我花了，黑色小背包被我扔在家里，已被同志缴获，包里的零钱被我花了，抢来的这部手机事后我带同志到手机店缴获了。9、潮价认涉［2017］ＣＹＱ第Ａ216号价格认定结论书，认定被害人马某1被抢苹果6Ｓ手机价值1900元。10、现场勘验笔录，证明公安机关对马某1被抢劫案件现场进行勘验检查的情况。二、抢夺（一）2017年6月18日15时许，被告人孔铎桦驾驶一辆摩托车窜至广汕公路和平路段瑞安豪庭“小上海”购物中心斜对面时，发现经过此地的被害人黄某1挎着一个白色挎包，便驾车逼近，乘其不备伸手抢走黄某1的挎包（内有一个黑色钱包，钱包内有几十元现金、身份证、银行卡等）后逃离现场。原审判决认定上述事实的证据有：1、受案登记表，证明被害人黄某1于2017年6月18日15时07分向公安机关报警称其于十分钟前在国道324线潮阳和平新和惠路口被一名驾驶男庄摩托车的男子抢走一个钱包，钱包里有几十元、银行卡、身份证，她没有受伤。2、刑事现场照片，证明被告人孔铎桦指认抢夺黄某1案发现场及抢夺黄某1所得钱包、身份证等财物、被害人黄某1辨认被抢现场、钱包、身份证及银行卡等财物的事实。3、扣押清单及发还清单，证明被害人黄某1被抢钱包、银行卡、身份证因取证需要被公安机关扣押在案及公安机关将上述财物发还给被害人的事实。4、被害人黄某1的陈述：2017年6月18日下午15时许，我步行至广汕公路新和路段处，突然一辆摩托车从我身体右侧靠近我，驾车的男子将我的挎包拽走抢去，随后往前逃离，我就打110报警。我被抢一个米白色的挎包，内有2张银行卡，一张是工商银行卡（卡内没有钱），一张是邮政银行卡（卡内有200元，已电话报失，没有被盗），还有本人身份证及约40元的现金。我是被一名驾驶摩托车（是否有牌照看不清）的男子抢去的，该男子穿一件红色雨衣，脚穿一双白色拖鞋，大约20岁，从背影看，该男子体型偏瘦。我没有受伤。5、证人黎某的证言：2017年6月18日下午3时左右，我表妹黄某1打电话给我说她刚才走路经过广汕公路新和路段时被一驾驶一辆红色摩托车的男子抢走一个挎包，包中有现金40元左右，一张她本人的身份证，两张银行卡（均有设置密码）等物品。黄某1没有受伤。6、被告人孔铎桦的供述：2017年6月18日下午3时左右，我驾驶红色太子摩托车来到和平镇广汕公路新和路段瑞安豪庭小上海购物中心斜对面路段，当时有一名女子从车站往峡山镇方向行走，该女子挎着一个白色挎包，我看可以下手，于是我就开过去，伸手拽走她的挎包，得手后就开摩托车逃离现场。抢得的白色挎包里有一个红色钱包，钱包内有30多元现金、一张名叫黄某1的身份证和若干张银行卡。白色挎包被我扔掉了，红色钱包和身份证、银行卡等物品被同志缴获，现金被我花掉了。7、现场勘验笔录，证明公安机关对黄某1被抢夺案件案发现场进行检查勘验的情况。（二）2017年6月18日23时许，苏某1驾驶一辆电动摩托车载着林某1经过和平镇广汕公路翁开民灯饰城门口附近时，被告人孔铎桦发现林某1手里拿着一部银白色华为手机，便驾驶太子摩托车靠近后，乘其不备伸手将林某1手中的手机抢走后逃离现场。经鉴定，该部手机价值600元。原审判决认定上述事实的证据有：1、受案登记表，证明被害人林某1于2017年6月18日23时50分到汕头公安局潮阳分局和平派出所报案称其在和平路段翁开民灯饰城门口附近被抢走一部手机。2、刑事现场照片，证明被害人辨认被抢现场及被抢夺的手机。3、扣押清单及发还清单，证明被害人林某1被抢华为手机因取证需要被公安机关扣押在案及公安机关将上述财物发还给被害人的事实。4、被害人林某1的陈述及辨认：2017年6月18日23时许，我同事苏某1驾驶一辆电动摩托车载我缓慢经过324国道和平镇新和路段翁开民灯饰城门口附近时，突然一辆红色男庄太子摩托车从我们后面方向驶来向我们靠近，驾车的陌生男子突然伸出右手拽我拿在手中的手机，我吓一跳就下意识握紧手机，但我没有对方力气大，双方拉扯一下后我的手机就被那男子抢走了，那男子就加大油门驾车往潮阳棉城方向逃离。我被抢的是一部银色华为智能手机，型号是ＨＵＡＷＥＩＲＩＱ-ＵＬ00，内装有两张号码卡，分别是137××××6355和158××××3227。该手机是我2016年3月份以人民币1800元购买的，现价值1400元左右。我们被抢后没有摔倒受伤，该陌生男子没有持械和言语威胁我们。当时那男子没有说话，我不清楚他是哪里人，也不知道他的真实姓名及住址，他年约30岁左右，身高约1米7多，中等发型带点卷，脸上肤色偏黑，身材瘦，瘦长脸型。中等发型带点卷和凌乱，上身穿着深色衣服，我能辨认他。并对孔铎桦的照片辨认无误。5、证人苏某1的证言及辨认：2017年6月18日晚22时多我驾驶一辆电动摩托车载林某1从峡山街道购物后准备返回大峰医院上班，约23时许，我们驾驶摩托车缓慢途经324国道和平镇新和路段翁开民灯饰城门口附近时，突然一辆红色男庄“太子”摩托车从我们后面方向向我们靠近，我回头一看，那名驾车的陌生男子突然伸出右手抢林某1手中的手机，当时双方拉扯一下后林某1的手机就被那名陌生男子抢走了，得手后，那名男子加大油门往潮阳棉城方向逃离。林某1被抢的是一部华为智能手机，那手机有两张号码卡，分别是137××××6355和158××××3227。我听林某1说手机是2016年以人民币1800元购买的，现价值约1400元。我们被抢后没有摔倒受伤，该陌生男子没有持械和言语威胁我们。我不知道他的真实姓名及住址，他年约30岁左右，身高约1米7多，中等发型带点卷，脸上肤色偏黑，身材瘦，瘦长脸型。当时我有回头看情况，那陌生男子也没有戴头盔，我能辨认他。并对孔铎桦的照片辨认无误。6、被告人孔铎桦的供述：2017年6月18日晚11时许，我驾驶红色太子摩托车来到和平镇广汕公路翁开民灯饰城门口附近。当时有一名女子驾驶一辆女庄摩托车载着一名女青年，后座的女青年手里拿着一部手机，我就开摩托车跟上去并靠近，趁她们不注意，我伸手拽走后座女子手中的手机，得手后我就掉头逃回家中。事后，该部银白色华为手机被我拿来使用一直到现在被同志缴获。7、潮价认涉［2017］ＣＹＱ第Ａ216号价格认定结论书，认定被害人林某1被抢华为手机价值600元。8、现场勘验笔录，证明公安机关对林某1被抢夺案发现场检查勘验的情况。（三）2017年6月23日10时多，被告人孔铎桦驾驶摩托车窜至和平镇中寨居某1和卫某附近，发现驾驶一辆女庄电动车行驶在前面的被害人张某车头挂着一个黑色手提包（内有一部苹果6ｓｐ手机、现金300元及银行卡等）。孔铎桦便驾驶摩托车逼近后乘张某不备伸手将她的手提包抢走并逃离现场，后孔铎桦把该部苹果6ｓｐ手机以1000元的价格销赃给林某2。原审判决认定上述事实的证据有：1、受案登记表，证明2017年7月14日中午，被害人张某到汕头公安局潮阳分局和平派出所报警称其于2017年6月23日10时30分驾驶电动车经过潮阳区和平镇和卫某非凡电脑店门前路段时，被一男子驾驶一辆摩托车靠近后抢走一个手提袋。袋里有手机、现金等财物。2、刑事现场照片，证明被告人指认抢夺张某案发现场及抢夺张某所得手机、银行卡、钱包等财物、被害人辨认被抢夺现场及被抢手机、钱包、银行卡等财物的事实。3、扣押清单及发还清单，证明被害人张某被抢苹果6ＳＰ手机、银行卡、手提包因取证需要被公安机关扣押在案及公安机关将上述财物发还给被害人的事实。4、被抢苹果6Ｓｐｌｕｓ的盒子图片，证明张某被抢夺手机的外包装情况。5、被害人张某的陈述及辨认：2017年6月23日10时30分左右，我驾驶电动车在潮阳区和平镇和卫某非凡电脑店对面路段被一名驾驶男庄摩托车的男子抢走我的手提袋，袋中有我的手机以及钱包、银行卡等物品，当时我人没有受伤，也没有报警，今天接到派出所的通知，抢我的人已经被抓了，我就来派出所反映情况。我被抢去一个黑色手提袋，袋子里有我一部手机（玫瑰金色苹果6ＳＰ，64Ｇ内存，手机号码是134××××5373）、现金人民币300元、银行卡一张（广东省农村信用社储蓄卡，卡号是62×××08）。手机是2016年9月11日在广州购买的，当时买的价格是4888元，串号是358610070434570，手机的外盒我还留着，现（手机）大概值人民币3100元，有九成新，外观完好，性能正常。我被抢过程中没有受伤，抢我的只有一个男子，大概20岁左右，留短发，中等身材。抢夺后，那男子往和卫某一直开过去，然后在路口往北沿沿江路方向逃跑。并对被告人孔铎桦的相片辨认无误。6、证人林某3的证言：2017年6月23日中午12时左右，我老婆张某从外面驾驶电动车回家，当时我看到她神色慌张，我就问她发生什么事，她就告诉我说刚在潮阳区和平镇和卫某非凡电脑店对面路段那里被一名驾驶摩托的男子抢走了手提袋，袋子里有手机和钱包等物品，我看她人没受伤，当时也没主动报警。她被抢去的是一个黑色手提袋，袋子里有一部手机（玫瑰金色苹果6ＳＰ，64Ｇ内存，手机号码是134××××5373）、现金人民币300元、银行卡一张（广东省农村信用社储蓄卡，卡号是62×××08）。手机是我2016年9月11日在广州购买的，当时买的价格是4888元，串号是358610070434570，我妻子很爱护这手机，（手机）成色很新，有九成新，现在大概值人民币3100元左右。7、证人林某2的证言：约一个多月前（林某22017年7月14日被公安机关查获），我经人介绍认识一名本地年轻男子，当时我不知道那男子的姓名。当天认识后，那名男子就自己过来我手机店里，他拿出一部玫瑰金色苹果6Ｐ手机，说是朋友赌输欠他钱，就以该手机抵债，他要卖掉该部手机，当时我看那部手机机身完好，约有八成新，就是屏幕被锁了而已，那名男子问我该手机能不能卖到1200元，我就对他说最多能卖到1000元，他考虑一会后就同意了。说好后我就拿了300元现金给那名男子，再用手机微信和支付宝转账共700元。后我将该手机一直留在我店里，近期，我表哥林泽涛说他的手机坏了，向我借该苹果6Ｐ手机使用，至我被公安机关查获，我让我表哥将该手机送过来派出所。他卖手机给我是在晚上20时左右（具体日期记不清楚），地点是在我的手机店。向那男子收购手机时我没有想（手机可能是盗抢得来的赃物），该部玫瑰金苹果6Ｐ手机市场价值1500多元，我是做手机生意的，我也是想尽量压低价格收购手机。8、被告人孔铎桦的供述：在今年（2017年）6月23日早上10时多，我驾驶红色太子摩托车，来到和平镇中寨居某1和卫某非凡电脑店对面路段附近时。有一个妇女驾驶一辆女庄电动车，车头前放着一个黑色手提包。我就把摩托车跟上靠过去，趁其不备，我伸手抢走她的黑色手提包。得手后，我往沿江路开，经过车站返回家。我抢得的包里有一部苹果6Ｐ手机，现金300元及银行卡杂物等。手机被我第二天下午以1000元的价格卖给了手机维修站，现金被我花掉了，其他杂物被同志缴获。我没有跟手机店的老板说明手机是抢来的，也不知道他知不知道。手机我已带同志到手机店收缴，现已被同志扣押。9、潮价认涉［2017］ＣＹＱ第Ａ216号价格认定结论书，认定被害人张某被抢手机因标的锁机或损坏，鉴定提出方没有提供内存、版本、制式等原因无法认定价格。10、现场勘验笔录，证明公安机关对张某被抢夺案发现场检查勘验的情况。（四）2017年6月26日22时许，被告人孔铎桦驾驶太子摩托车窜至和平镇广汕公路牡丹工业区“宝克”文具厂旁边路段，发现被害人刘某1驾驶电动摩托车行驶在前面，车头挂着一个手提包。孔铎桦便驾车靠近后伸手强行抢走刘某1挂在车头的手提包（包内有一部白金色三星手机，现金两百元及身份证等），致刘某1车辆失控，连人带车摔倒在地上并受伤。事后，孔铎桦将该部三星手机以400元价格销赃给刘某2（另案处理）。经鉴定刘某1的损伤为轻微伤，该部手机价值1100元。原审判决认定上述事实的证据有：1、受案登记表，证明被害人刘某1到汕头公安局潮阳分局和平派出所报警称其于2017年6月26日22时许，在和平镇新和牡丹工业区“宝克文具”厂附近被一名男子驾驶男庄摩托车抢走钱包，并致其摔倒受伤。2、刑事现场照片，证明被告人指认抢劫刘某1现场及抢劫刘某1所得的身份证、刘某1辨认被抢现场及被抢的身份证、手机、刘某1被抢劫摔倒后受伤情况等事实。3、扣押清单及发还清单，证明被害人刘某1被抢三星手机、身份证因取证需要被公安机关扣押在案及公安机关将上诉财物发还给被害人的事实。4、强制隔离戒毒决定书、行政处罚决定书，证明同案人刘某2因吸食甲基苯丙胺成瘾被公安机关处以行政拘留十五日及决定强制戒毒二年的事实。5、被害人刘某1的陈述：2017年6月26日22时左右，我骑电动摩托车准备回家，经过和平镇新和牡丹工业区“宝克文具”厂附近路段时，突然有一男子驾驶一摩托车从我身后靠近我，该男子伸手抢走我挂在摩托车左侧车头的手提包，我人跟车摔倒在地上，脚跟与手部鲜血直流，后那名男子驾驶一男庄摩托车往324国道逃离。我被抢劫去粉红色手提袋一个，内有现金200元，手机一部，本人身份证一张，还有幼儿园接送卡。我被抢的手机是白金色三星Ｓ6手机，该手机是我2015年7月份以人民币4300元购买的，现价值约2000多元。6、证人高某的证言：刘某1是我的妻子，她于2017年6月26日晚上22时许在潮阳区和平镇新和牡丹工业区“宝克文具”厂附近路段被他人抢劫。当晚我妻子回家时，我看到她手部、脚部受伤流血，我就问她出什么事了，她就告诉我被抢劫的过程。刘某1被抢劫去粉红色手提袋一个，内有现金200元，手机一部和她本人身份证及幼儿园接送卡。刘某1有受伤。7、证人刘某2的证言及辨认：我的外号叫“乐仔”，近两个月来，我在和平镇下寨村长前洋帮人看守工地，我小学同学孔铎桦经常来该工地找我闲聊，并在闲聊中问我是否要买手机，我就说有的话就拿来卖给我。于是在2017年6月底的一天（具体日期记不清）中午12时许，孔铎桦就带来一部手机说要卖给我，手机是一部白金色的三星Ｓ6，后我以人民币400元向他购买了该手机。我不清楚孔铎桦手机的来源，他有向我说是帮其朋友代卖的，而我一直怀疑是盗抢来的，但我一直没有问他。我购买的三星牌Ｓ6手机现市场价格是1100元左右，我怀疑孔铎桦卖给我的手机是盗抢得来的，所以他才将手机以远低于市场价值的价格卖给我。我购买手机后，就送给我二舅郑某1使用，手机现在在我二舅手中，他人现在广州打工，我被抓获后，就通过关系联系他将手机送到公安机关归案。我与孔铎桦是同学，可以准确辨认出他。并对孔铎桦的相片辨认无误。8、证人刘某3的证言：刘某2与我是姑侄关系，他经常有到我和平白石家中窜门闲谈，在前段时间他到我家中时，见我在使用的手机损坏，就向我说有手机拿一部给我使用，我当时就说有就拿来，至2017年6月尾的某一天晚上6时许，刘某2就来到我家中，当时我丈夫郑某1、刘某4在场，刘某2就从身上拿出一部手机来说送给我，郑某1就拿过去看，后就拿给我使用，刘某2将手机拿给我夫妻后，在我家坐一会就离开。约过4、5天后，刘某2再次来到我家说还有一部手机要送给我，当时郑某1也在场，刘某2将手机送给我们后，也坐一会就走。刘某2送我的第一部手机是白金色三星Ｓ6，第二部手机是ＶＩＶＯ牌Ｘ7。他在我家说（手机）是他朋友要卖掉的，我没有付给手机钱，他当时拿（手机）到我家中说送给我们使用，我平时生活中有接济他，他没有拿我钱。手机是我在使用，现我送来上缴公安机关。9、证人郑某1的证言：刘某2是我妻舅刘某4的小儿子，他经常有到我在和平白石家中串门闲谈，前段时间他到我家中，见我妻子刘某3（刘某2细姑）使用的手机损坏了，就向我与刘某3说有手机拿一部给我使用，刘某3当时就说：“有就拿来”，至2017年6月尾的某一天晚上6时许，刘某2就来到我家中，当时我、刘某3、妻舅刘某4（刘某2父亲）在场，刘某2就从身上拿出一部手机说来送给我，我当时拿来看，是一部白金色三星Ｓ6手机，有6成新，我问刘某2多少钱，刘某2当时说送给我不用钱，后我将手机拿给刘某3使用，刘某2把手机拿给我们后，在我家座谈一会就离开了。约过4、5天后（2017年7月初的某一天晚上7时许），刘某2再次来到我家说还有一部手机要送给我们，当时我与刘某3在场，刘某2将手机送给我们后，也座谈一会就走。我夫妻在生活中有接济他，他见我妻子刘某3手机损坏说他朋友有手机要卖，要送一部给刘某3。第一部是白金色三星Ｓ6，第二部是ＶＩＶＯ牌Ｘ7。手机已被刘某3送到公安机关上缴。10、证人刘某4的证言：刘某3是我的细妹，我儿子刘某2说细姑刘某3的手机坏了，他买了二部手机给她用，刘某2于2017年6月底的一天（具体哪一天记不起）拿了一部三星牌Ｓ6手机给刘某3，于2017年7月初的一天拿了一部ＶＩＶＯ牌Ｘ7手机给刘某3。我儿子跟刘某3关系比较好，平时刘某2没钱时刘某3也有拿钱给他花，所以刘某2拿手机给刘某3没有向她拿钱，是送给她的。刘某2第二次送手机我没有在场，第一次送手机刘某3的老公郑某1有在场，第二次送手机我听刘某2说郑某1也有在场。二部手机都是拿去刘某3的家中送给她的，手机现在我和刘某3拿来上缴派出所了。11、被告人孔铎桦的供述：2017年6月26日晚10时许，我驾驶红色太子摩托车来到和平镇广汕公路牡丹工业区宝克文具厂路段时，有一名妇女驾驶一辆电动摩托车正往广汕公路方向开，她车头挂着一个红色手提包，我就开摩托车跟了上去，在离工业区大门约百米处时，我伸手用力拽走她挂在车头的手提包，得手后我就继续往前驾驶逃走返回家。我抢得一个带有红色的手提包，内有现金两百元，一部白金色三星手机和一张名叫刘某1的身份证等物品。手提包被我扔掉了，手机被我以400元卖给了“乐仔”，卖得400元和现金两百元被我花了，身份证被同志缴获。我虽然没有说明（手机是抢来的），但我们也心照不宣，卖这么便宜，他（“乐仔”）也应该知道是非法来源的。我不清楚有没有拽到那名妇女，我用力拽包后就走了，是否造成她的伤害我也不知道。12、汕潮阳公（司）鉴（活）字［2017］0766号《法医学活体检验鉴定书》，认定刘某1所受损伤符合被钝器作用所致，体表检查见左膝关节及左足擦伤存在，擦伤面积超过20平方厘米，据《人体损伤程度鉴定标准》5.11.4ａ）条规定，其损伤程度属轻微伤。13、潮价认涉［2017］ＣＹＱ第Ａ216号价格认定结论书，认定被害人刘某1被抢三星牌手机价值1100元。14、现场勘验笔录，证明公安机关对刘某1被抢劫案件现场检查勘验的情况。（五）2017年6月28日16时许，被害人马某2驾驶一辆电动车在路上行驶在和平镇老大桥和平中学斜对面路段时遇到驾驶摩托车流窜至此的孔铎桦。孔铎桦发现马某2车头挂着一个军绿色手提包，便驾驶摩托车尾随马某2到牡丹工业区路段附近后，便驾车逼近马某2乘其不备伸手抢走她的手提包（包内有现金约500元及一张记录有电话号码158××××6159的纸条等）并逃离现场。原审判决认定上述事实的证据有：1、受案登记表，证明2017年7月19日，被害人马某2到汕头公安局潮阳分局和平派出所反映其于2017年6月28日下午4时多驾驶电动摩托车经过和平镇和平居某1牡丹工业区内一道路，被一名驾驶太子摩托车的男子抢走挂着车头的手提包，包里面有五六百元和一张记录有电话号码158××××6159的纸条。2、刑事现场照片，证明被告人指认抢夺马某2案发现场及抢夺马某2所得手提包、被害人马某2辩认被抢现场及被某。3、扣押清单及发还清单，证明被害人马某2被抢军绿色手提包因取证需要被公安机关扣押在案及公安机关将上诉财物发还给被害人的事实。4、记载158××××6159的纸条一张，证明从被告人家某扣的手提包中搜查到记载有号码158××××6159的纸条。5、被害人马某2的陈述：2017年6月28日我驾驶一辆电动摩托车经过潮阳区和平镇和平居某1牡丹工业区一路边时，被一名驾驶太子摩托车的男子从后面追上来，那名男子趁我不备，伸手将我挂在电动摩托车车前的一个军绿色手提包抢走，我被抢后很害怕，回家后只是跟我女儿郑某2说过而已。我被抢走的手提包内有五六百元现金和一张记录着电话号码158××××6159的纸张。158××××6159是我女儿郑某2的电话号码，（被抢时）我没有受伤，因被抢后我很害怕，另被抢得包里只有现金和一张纸条，我感觉没有什么贵重物品，就没有报警。今天同志通过电话号码158××××6159通知到我，我才知道抢我的人被抓了，另我的手提包也被通知找到了，于是我就过来派出所反映情况。6、证人郑某2的证言：2017年6月28日下午5时许，我母亲马某2从外面回来，整个人魂不守舍，我就问她发生什么事，我母亲就跟我说她刚刚驾驶电动摩托车经过潮阳区和平镇和平居某1牡丹工业区一路边时，被一名驾驶太子摩托车的男子抢走一个军绿色手提包，母亲跟我说包里只放有五六百元现金和一张记着我电话号码158××××6159的纸张，我们觉得损失不大，人也没事，当时就没有报警。今天同志联系我，说抓到一个抢的，缴获到一个军绿色的手提包，包里有张记录我电话号码的纸条，问我近期是否有被人抢过，我就想到我母亲被人抢夺一事，于是我跟我母亲一起到派出所反映情况。7、被告人孔铎桦的供述：今年（2017年）6月份的一天，具体时间我也记不起来了，当天下午4点左右，我开着摩托车来到和平老大桥和平中学斜对面路段，看到一个四五十岁的妇女开一辆电动车往白石居某1方向开，我就跟了上去，发现那妇女车头还挂着菜和一个手提包，跟到牡丹工业区路段时，我伸手过去把那妇女的手提包拽了过来，然后就开摩托车从新和牡丹工业区开往广汕公路方向逃离。手提包里面有些零钱，具体我记不太清楚了，那个包就是同志在我家里缴获的那个草绿色的手提包。8、现场勘验笔录，证明公安机关对马某2被抢夺案发现场检查勘验的情况。（六）2017年6月28日18时多，被告人孔铎桦驾驶摩托车窜至和平镇和中路“千树设计”对面路段，发现推着一辆自行车经过此地的被害人白某手里拿着一个钱包。孔铎桦驾车靠近后乘白某不备，伸手把她的钱包（包里有一部ＯＰＰＯ手机和现金五百元）抢走并逃离现场。原审判决认定上述事实的证据有：1、受案登记表，证明2017年6月28日21时多，被害人白某向公安机关报警称她骑自行车经过潮阳和平中寨和中路中寨中学旁边时，被一名驾驶摩托车的男子从背后抢走400多元和一部ＯＰＰＯ手机。2、刑事现场照片，证明被告人孔铎桦指认抢夺白某案发现场。3、视频截图，证明案发时被告人被视频监控监拍到的截图、被害人通过视频截图指认被告人等事实。4、被害人白某的陈述：2017年6月28日19时多，我从和平酒店对面的超市购物出来，骑自行车回家，当我骑到和平和中路西段“千树设计”附近时，突然感觉有人拉扯我挂在手上的钱包，当我反过神时，有一个驾驶摩托车的男子已经把我挂在手上的钱包抢了过去，抢得手后，那男子就驾驶摩托车从和中路朝老和惠某的方向逃跑，我见追不上，就回家，晚上21时许，我老公王某回到家里，我就把被抢的事告诉他，他就叫我报警。我被抢走一个黑色拉链钱包，包的长约20厘米，宽约10厘米，钱包还有一条带子，钱包里放有一部手机和人民币500元。手机是一部Ａ53银色ＯＰＰＯ手机（手机号码是：137××××6288），是2016年3月份以人民币1800元购买的，现价值约人民币400元左右。我就看到抢我物品男子的背影，该男子年约28岁左右，长发，身穿深灰色上衣，黑裤子，驾驶一辆红色“太子”摩托车，该男子抢得手后朝老和惠某的方向逃跑。抢我时没有使用暴力或威胁，他是趁我不备，抢了就跑，我没有受伤。5、证人王某的证言：2017年6月28日20时40分左右，我回家时我老婆白某就跟我说，她晚上出去超市购物时，在回家路上被一个驾驶摩托车的男子抢走一个钱包，包里的手机和五百元被抢走了。我就问她有没有受伤，白某说没有受伤，我说没有受伤就好，我就让白某报警，白某就拿我的手机报警了。白某被抢走一个黑色钱包，她跟我说钱包里放着一部手机和五百元，手机是白某在用的银色ＯＰＰＯ手机（手机号码：137××××6288），被抢的手机是2016年2月份左右以人民币1800元购买的全新手机。6、被告人孔铎桦的供述：2017年6月28日晚上6时多，我驾驶红色太子摩托车行驶在潮阳区和平镇和中路“千树设计”对面路段时，有一个妇女推着一辆自行车在路边走，她手里还拿着一个钱包。我把摩托车靠过去后，伸手抢走她手上的手提包，就往广汕公路逃走回家。回家后再打开钱包拿里面的东西。（这次）我抢得一个黑色手提钱包，该包带有一黑色拉链，包里有一部ＯＰＰＯ牌银白色手机和现金几百元。黑色拉链包在同志搜查我家里时已被同志缴获了，手机哪里去了我记不清楚了，现金被我花掉了。7、现场勘验笔录，证明公安机关对白某被抢夺案发现场检查勘验的情况。（七）2017年7月2日8时许，被告人孔铎桦穿着雨衣驾驶摩托车窜至和平镇新和惠某新中加油站旁法庭路段，发现在“阳光”超市门口附近行走的被害人陈某1手上提着一个购物袋，孔铎桦便驾车逼近后乘陈某1不备伸手将她的购物袋（内有一部ＶＩＶＯ牌手机、现金50元、一把雨伞）抢走。事后，孔铎桦将抢得的ＶＩＶＯ牌手机以400元的价格销赃给刘某2。经估价，该部ＶＩＶＯ牌手机价值1700元。原审判决认定上述事实的证据有：1、受案登记表，证明被害人陈某1于2017年7月2日11时许向公安机关报警称其在早上8时多，步行经过潮阳区和平酒店附近加油站时被驾驶一辆摩托车的男子抢走一包包，包内有一部ＶＩＶＯ7手机和人民币50元。2、刑事现场照片，证明被告人孔铎桦指认抢夺陈某1案发现场及监控监拍到案发现场的截图、被害人陈某1辨认被抢现场及被告人等事实。3、扣押清单及发还清单，证明被害人陈某1被抢ＶＩＶＯ手机因取证需要被公安机关扣押在案及公安机关将上述财物发还给被害人的事实。4、聊天记录，证明被告人利用陈某1手机号码绑定微信诈骗陈某1胞兄的事实。5、销售凭证，被告人陈某1购买手机的凭证。6、被害人陈某1的陈述：2017年7月2日早上8时33分左右，我步行在潮阳区和平镇新中加油站附近法庭路上，当时路面积水，我就靠路面左边慢慢走，右手拿一个绿色手提袋（袋子里面有我的ＶＩＶＯ手机，现金50元和一把雨伞），走到阳光超市对面的路段时，忽然被人从背后驾驶一辆摩托车抢夺了我的购物袋，被抢后，我很害怕，马上跑回出租屋，11时35分我就打110报警。我被抢的手机是ＶＩＶＯ牌的，型号是Ｘ7，颜色是土豪金，手机号码是159××××1087，是2016年9月份购买的，当时买的价格是2499元，我一直维护的很好，手机还是很新，有九成多新，现价值有两千多元。被抢的手机现在能用，抢我手机的人还用我的手机号码去绑定微信，并冒充我本人向我胞兄实施诈骗，还提供了交通银行账号给我哥哥，账号是62×××98，孔铎桦。但我胞兄有觉察到，没有被骗。7、证人史某的证言：我是陈某1的朋友，2017年7月2日早上8时多，陈某1从我们住的出租屋拿着一个绿色塑料袋出门去上班，过了一会，她神色慌张跑回出租屋，神色很紧张，我问她发生何事，她说刚才去上班，走到新中加油站进去的法庭路阳光超市附近被一个骑摩托车的陌生男子将她拿在手里的塑料袋抢夺去，袋里有一部ＶＩＶＯＸ7型手机，一把雨伞及50元人民币。后来发现歹徒用她的手机给陈某1的朋友发信息，说手机坏了，需要钱买手机，这样陈某1就打电话报警了。陈某1没有受伤，她被抢的手机是金色的，手机号码是159××××1087。8、证人刘某2的证言：2017年7月初的某一天（具体日期记不清）中午12时许，孔铎桦再次来工地找我，并带来一部ＶＩＶＯ牌土豪金手机来卖给我，最后我以人民币400元再次购买手机。我不清楚孔铎桦手机的来源，他有向我说是帮其朋友代卖的，而我一直怀疑是盗抢来的，但我一直没有问他。我购买的ＶＩＶＯ牌土豪金手机现市场价格是1000元左右，我怀疑孔铎桦卖给我的手机是盗抢得来的，所以他才将手机以远低于市场价值的价格卖给我。我购买手机后，就送给我二舅郑某1使用，手机在我二舅手中，他人现在广州打工，我被抓获后，就通过关系联系他将手机送到公安机关归案。9、证人刘某3的证言：刘某2与我是姑侄关系，他经常有到我和平白石家中窜门闲谈，在前段时间他到我家中时，见我在使用的手机损坏，就向我说有手机拿一部给我使用，我当时就说有就拿来，至2017年6月尾的某一天晚上6时许，刘某2就来到我家中，当时我丈夫郑某1、堂兄刘某4在场，刘某2就从身上拿出一部手机来说送给我，郑某1就拿过去看，后就拿给我使用，刘某2将手机拿给我夫妻后，在我家坐一会就离开。约过4、5天后，刘某2再次来到我家说还有一部手机要送给我，当时郑某1也在场，刘某2将手机送给我们后，也坐一会就走。刘某2送我的第一部手机是白金色三星Ｓ6，第二部手机是ＶＩＶＯ牌Ｘ7。他在我家说（手机）是他朋友要卖掉的，我没有付给手机钱，他当时拿（手机）到我家中说送给我们使用，我平时生活中有接济他，他没有拿我钱。手机是我在使用，现我送来上缴公安机关。10、证人刘某5的证言：刘某3是我的细妹，我儿子刘某2说细姑刘某3的手机坏了，他买了二部手机给她用，刘某2于2017年6月底的一天（具体哪一天记不起）拿了一部三星牌Ｓ6手机给刘某3，于2017年7月初的一天拿了一部ＶＩＶＯ牌Ｘ7手机给刘某3。我儿子跟刘某3关系比较好，平时刘某2没钱时刘某3也有拿钱给他花，所以刘某2拿手机给刘某3没有向她拿钱，是送给她的。刘某2第二次送手机我没有在场，第一次送手机刘某3的老公郑某1有在场，第二次送手机我听刘某2说郑某1也有在场。二部手机都是拿去刘某3的家中送给她的，手机现在我和刘某3拿来上缴派出所了。11、证人郑某1的证言：刘某2是我妻舅刘某4的小儿子，他经常有到我在和平白石家中串门闲谈，前段时间他到我家中，见我妻子刘某3（刘某2细姑）使用的手机损坏了，就向我与刘某3说有手机拿一部给我使用，刘某3当时就说：“有就拿来”，至2017年6月尾的某一天晚上6时许，刘某2就来到我家中，当时我、刘某3、妻舅刘某4（刘某2父亲）在场，刘某2就从身上拿出一部手机说来送给我，我当时拿来看，是一部白金色三星Ｓ6手机，有6成新，我问刘某2多少钱，刘某2当时说送给我不用钱，后我将手机拿给刘某3使用，刘某2把手机拿给我们后，在我家座谈一会就离开了。约过4、5天后（2017年7月初的某一天晚上7时许），刘某2再次来到我家说还有一部手机要送给我们，当时我与刘某3在场，刘某2将手机送给我们后，也座谈一会就走。我夫妻在生活中有接济他，他见我妻子刘某3手机损坏说他朋友有手机要卖，要送一部给刘某3。第一部是白金色三星Ｓ6，第二部是ＶＩＶＯ牌Ｘ7。手机已被刘某3送到公安机关上缴。12、被告人孔铎桦的供述：2017年7月2日晚上8时许（应当为早上8时许），我驾驶摩托车行驶在潮阳区和平镇新和惠某新中加油站旁的法庭路段，当时刚刚下过雨，我还穿着雨衣。我看到在路边有一名女子徒步走在阳光超市门口附近，她手提着一个购物袋。我就开摩托车靠了过去，趁其不备伸手把她的购物袋抢了过来。作案时穿的雨衣是同志在我家里搜到的那件。抢得的绿色购物袋里有一部ＶＩＶＯ牌手机，现金50元及一把雨伞。手机被我以400元卖给了“乐仔”，卖得400元和50元现金被我花掉了，购物袋和雨伞被我随手扔掉了。我把手机卖给“乐仔”没有跟他说什么，但是他应该知道，因为我没有职业，自己也有三部手机用，还拿一部ＶＩＶＯ牌手机以400元这么便宜卖给他，自然知道是非法来源的。在把手机卖给“乐仔”前，我有使用该手机，在我抢得该手机过后的一个钟头左右，我查看手机里面的信息，并用该手机微信加了里面应该是她家里人的微信，发现对方是她哥哥，于是，我就用妹妹的身份跟她聊，我骗对方说我的手机摔坏了，要买新手机又没有什么钱，对方要汇来五千元，于是我就报了我本人的交通银行卡（卡号忘记了，但该卡也被同志缴获了）给对方骗他说是朋友的，但对方一直没有汇钱给我，我见没有汇过来，就把手机卖给了“乐仔”。我没有骗成功。13、潮价认涉［2017］ＣＹＱ第Ａ216号价格认定结论书，认定被害人陈某1被抢ＶＩＶＯ牌手机价值1700元。14、现场勘验笔录，证明公安机关对陈某1被抢夺案发现场检查勘验的情况。（八）2017年7月4日20时许，被告人孔铎桦驾驶一辆灰色五羊女庄摩托车窜至和平镇和平新大桥附近的和铺路口对面，发现被朋友鲁某1驾驶一辆电动车载往谷饶路口方向的被害人周某腿上放着一个手提包。孔铎桦便驾车靠近，乘周某不备快速伸手将她的手提包（内有一部ＯＰＰＯ手机、一枚金戒指、一对金链吊坠、现金280元及身份证、银行卡等物品）抢走后逃离现场。经估价，被抢一枚金戒指及一对金链吊坠价值共为3200元。原审判决认定上述事实的证据有：1、受案登记表，证明2017年7月4日20时许，被害人周某向公安机关报案称其在潮阳和平新大桥附近被一名驾驶摩托车的男子抢走钱包。2、刑事现场照片，证明被告人指认抢夺周某案发现场及抢夺周某所得身份证、银行卡、金饰品等财物、被害人周某辨认被抢现场及被抢的身份证、银行卡、金饰品等财物等事实。3、扣押清单及发还清单，证明被害人周某被抢身份证、社保卡、银行卡、金首饰、手提包、钱包因取证需要被公安机关扣押在案及公安机关将上述财物发还给被害人的事实。4、被害人周某的陈述：2017年7月4日晚19时50分许，我和同事鲁某2风在和平酒店公馆旁边吃完饭准备回和平练北启声学校，当时鲁某2风开着摩托车载着我，当我们开过和平新大桥和铺路口附近时，当时鲁某2风开得很慢，突然有一男子驾驶一辆女庄摩托车靠近我们，用手拽走我抱在身前的手提包，然后往谷饶路口方向开去。我被抢去一个深蓝色手提包，手提包里有一部ＯＰＰＯ牌金色手机、一把雨伞、一个金戒指、一对金吊坠（链状）、一张火车票以及一个暗蓝色的长方形钱包，钱包里有现金280元左右，一张社保卡，五张银行卡和一张我本人的身份证。可能是鲁某2风听错了，以为我被抢的是一个金戒指和一条项链。被抢的手机是ＯＰＰＯ（Ａ53），金色的。手机号码是187××××1100。是2016年4月份购买的，购买时1790元，现价值约1000多元。我没有受伤。（后公安机关出示从孔铎桦处缴获的物品给周某辨认）物品里面一个蓝色手提包和一个暗蓝色钱包是我的，有五张银行卡（卡号分别是：62×××38、62×××52、62×××29、62×××41、62×××58）是我的，有一张标注有广东发展银行的中国身份保险卡是我的，还有本人的身份证，一个金戒指和一对金吊坠也是我的。我没有受伤。5、证人鲁某1的证言：2017年7月4日20时40分许，我驾驶着两轮摩托车载着周某经过和铺路口附近时，突然一个男子驾驶一辆黑色女庄摩托车从后面靠近我们，将周某拿在手上的手提包抢去，车没停下来就往潮阳方向开去。周某被抢的钱包里面有一部手机、身份证、四张银行卡及现金280元，包内还有一条黄金项链和一枚黄金戒指。我只看到抢周某手提包男子的背影，年龄大约20岁左右，黑色头发，头发中短，身材比较瘦小，着黑色短袖。我们没有受伤。6、证人马某5的证言：2017年7月5日下午（具体时间忘记了），我儿子孔铎桦将一枚金戒指还有一点金链坠交给了我，说别人欠他钱拿来抵押还钱的，让我帮他变卖，我说好的，于是，我和儿子孔铎桦各自驾驶摩托车来到和平镇和中路，孔铎桦说要去喝奶茶，我就一人开车准备去附近找家金店变卖，在途中，我心想现在卖金不合算，暂时不卖，等金价高一点再去卖，我就兜了一圈回去跟孔铎桦说金卖了3000元，我从自己口袋中拿了3000元该给他并嘱咐他不要乱花钱，之后我们就回家，我把这些金首饰一直存在家里，直到公安机关通知调查时，我才知道这是赃物，就拿来派出所上缴。7、被告人孔铎桦的供述：2017年7月4日20时许，我驾驶一辆灰色五羊女庄摩托车经过潮阳区和平镇广汕公路和平新大桥和铺路口对面时，看到有两个驾驶一辆电动车的妇女正往谷饶路口方向开，坐在后面的那个中年妇女的腿上放了一个深蓝色手提包，我就开过去，趁其不备把她的手提包抢了过来，得手后，我还是往前开后右拐进和平音像市场，再从和平老大桥的老路回家。手提包内有金戒指、金吊坠、现金几百元、一张姓名为周某的身份证、几张银行卡、一部白色ＯＰＰＯ手机，还有一张高铁动车票。手机我得手时屏幕已破裂不能使用，就被我扔掉。深蓝色袋子以及身份证、银行卡就被我藏在家里，现已被同志缴获了，吊坠、金戒指被我第二天拿到和中路一家金店卖掉了。我跟我妈说，别人欠我钱，拿这首饰抵债，现想把它卖了，于是，我跟我妈陈文娇各自开着摩托车一起来到镇政府斜对面，我就在一家奶茶店等她，我妈就在附近的金店把首饰卖了3000元，听我妈说金店老板好像叫“酷头仔”之类的，卖得的钱我妈拿给我了，过后被我花了。我妈不知道首饰是抢来的。作案时使用的五羊女庄摩托车时我跟朋友“外省”借的，抢过后我就还给他了。“外省”是一名男青年，具体姓名及住址我不清楚，电话号码我记不得了。他现在何处我也不清楚。8、潮价认涉［2017］ＣＹＱ第Ａ216号价格认定结论书，认定被害人周某被抢金饰品价值3200元。9、现场勘验笔录，证明公安机关对周某被抢夺案发现场检查勘验的情况。（九）2017年7月9日20时许，范某驾驶一辆电动摩托车载着被害人黄某2行驶至潮阳区和平镇新和居某1与英西港交界的虹中路段。驾驶摩托车流窜至此的被告人孔铎桦见黄某2手里拿着一个购物袋，便靠近后乘黄某2不备伸手将其手上的购物袋（内有一部土豪金苹果6ｓ手机、现金八九百和一个粉红色钱包）抢走后逃离现场。原审判决认定上述事实的证据有：1、受案登记表，证明2017年7月14日20时20分，被害人黄某2到汕头公安局潮阳分局和平派出所报案称其2017年7月9日晚在和平镇新和居某1虹中大道被抢走一个纸质购物袋，内有财物及手机。2、刑事现场照片，证明被告人孔铎桦指认抢夺黄某2案发现场及抢夺所得手机、被害人黄某2辨认被抢夺现场及被抢夺手机等事实。3、扣押清单及发还清单，证明被害人黄某2被抢手机因取证需要被公安机关扣押在案及公安机关将上述财物发还给被害人的事实。4、被害人黄某2的陈述及辨认：2017年7月9日晚20时许，我儿子范晓泳驾驶一辆电动摩托车载我途经和平镇新和居某1新虹城虹中大道路段十字路口处，突然一名陌生男子驾驶一辆红色男庄太子摩托车从我们后方驶来并靠近我们，该男子突然伸手把我手中的纸质购物袋抢走，随后该男子加大油门逃跑。当时我怕麻烦，心想可能也追不回手机及财物，所以就没有及时报案。今天听到群众议论说派出所有抓到一名抢手机的歹徒，就来反映情况。我被抢走的是一部土豪金颜色苹果6Ｓ手机，号码是181××××4443，该手机是我2016年初以人民币4800元购买的，现价值约人民币2200元。购物袋里还有一个粉红色女式钱包，钱包内有人民币八百多元。被抢时我们没有摔倒也没有受伤。我不知道那男子的真实姓名及住址，他年约30岁左右，身高约1米7，脸上肤色偏黑，身材瘦，瘦长脸型，中等发型。当时我近距离看见那名陌生男子，我能辨认。并对孔铎桦相片辨认无误。5、证人范某的证言及辨认：2017年7月9日晚20时许，我驾驶一辆电动摩托车载母亲黄某2途经和平镇新和居某1新虹城虹中大道路段十字路口处，突然一名陌生男子驾驶一辆红色男庄太子摩托车从我们后方驶来并靠近我们，该男子靠近我们车辆时突然伸手把我母亲手中的纸质购物袋抢走，随后该男子加大油门逃跑。今天我们听到群众议论说派出所有抓到一名抢手机的歹徒，所以我和母亲就来反映情况。被抢时我们没有摔倒也没有受伤。该男子也没有持械和言语威胁我们，我母亲被抢走的是一部土豪金苹果6Ｓ手机，号码是181××××4443，该手机是我母亲2016年初以人民币4800元购买的，现价值约人民币2200元左右。购物袋里还有一个女式钱包，钱包内有人民币八百多元。我不知道那男子的真实姓名及住址，他年约30岁左右，中等发型，身高约1米7，脸上肤色偏黑，身材瘦，瘦长脸型。当时我近距离看见那名陌生男子，我能辨认。并对孔铎桦相片辨认无误。6、被告人孔铎桦的供述：2017年7月9日20时许，我驾驶红色太子摩托车在潮阳区和平镇新和居某1与英西港交界，即虹中路。当时有一个男青年驾驶一辆电动摩托车载着一个妇女，那名妇女手中提着一个购物袋，我见有机会就驶过去，趁其不备抢走那名妇女的购物袋，得手后我就加速逃离。购物袋内有一部土豪金苹果6Ｓ手机、现金八九百元和一个粉红色钱包。现金被我花掉了，手机被同志在我身上缴获，粉红色钱包被我扔掉了。7、现场勘验笔录，证明公安机关对黄某2被抢夺案件现场检查勘验的情况。（十）2017年7月9日21时多，被告人孔铎桦驾驶一辆红色太子摩托车窜至和平镇凤皋村的村道，发现骑自行车行驶在前面的被害人马某3车头挂一个袋子（内有个黑色钱包和华为手机、现金52元）。孔铎桦便驾车靠近，乘其不备伸手抢走该袋子后逃离现场。经估价，该部华为手机价值200元。原审判决认定上述事实的证据有：1、受案登记表，证明2017年7月9日21时30分。被害人马某3下班后骑自行车经过和平镇凤皋村村道，被一名驾驶摩托车的男子尾随靠近，后被该名男子抢夺挂在手柄处的一个袋子。被抢走的袋子里有一个黑色钱包（包内有现金52元）及一部华为手机。2、刑事现场照片，证明被告人孔铎桦指认抢夺马某3的案发现场及抢夺马某3所得钱包、手机等财物、被害人马某3辩认被抢夺现场及被抢钱包、手机等财物的情况。3、扣押清单及发还清单，证明被害人马某3被抢手机、钱包因取证需要被公安机关扣押在案及公安机关将上述财物发还给被害人的事实。4、被害人马某3的陈述：2017年7月9日晚21时20分左右，我骑自行车准备回家，当时我把我的钱包和手机一起放在一个黑色塑胶袋子里，然后将袋子抓在右手紧搭握在右手柄处，当我途经和平镇凤皋村村道“兴华幼儿园”附近路段时，从我后面开上来一辆红色男庄太子二轮摩托车，车上坐有一名陌生男子，那男子靠近我身体右侧，突然迅速伸一只手要来抢我握在自行车右侧手柄处的袋子，我就紧紧抓住袋子不放，我们互相使力拉扯我的袋子，由于那名男子力量过猛我拉不过他，袋子就被他抢了过去，我差点控制不住自行车的平衡，最终没有摔倒。得手后那男子驾车往下寨方向逃跑。回到家我就将被抢一事告诉我丈夫吕某，我们觉得损失不大，多一事不如少一事，所以当晚我们没有报警。2017年7月18日18时许，和平派出所同志联系我问我是不是之前遭遇抢劫，被抢了一个黑色钱包和一部黑色华为手机，告知我抢我的嫌疑人已经被抓获了，需要我到公安机关配合调查，于是我就和吕某到派出所协助调查。那男子抢我时没有持工具。我被抢的是一个长方形皮革钱包，钱包外观都是针织交叉小格子花纹，钱包价值十几元钱，钱包里有52元现金。手机是一部正面黑色背面金色的华为荣耀手机，手机号码是159××××1142，该手机是我2017年6月10日以650元购买的，现价值600多元。5、证人吕某的证言：2017年7月9日晚9时多，我妻子马某3回到家对我说她当晚9时30分左右下班经过凤皋乡道兴华幼儿园附近路段时，一名驾驶一辆摩托车的男子从其后面追上来并伸手抢其右手的黑色塑料袋，马某3觉察后与其进行拉扯，但最后还是被该男子强行抢走了。案发后，我们没有报警。2017年7月18日晚上7时左右，派出所同志通知马某3到派出所协助调查，故我和马某3一起来派出所反映情况。马某3被抢去的黑色塑料袋中有一部华为牌手机，一个黑色长方形钱包（钱包中有现金52元）。被抢手机的品牌为华为荣耀，机身颜色是黑色的，手机号码159××××1142，现价值约600多元，马某3没有受伤。6、被告人孔铎桦的供述：（2017年）7月初还有一宗，时间记得不是很清楚，当天晚上9点多，我驾驶自己的太子摩托车在和平老和惠路四处寻机作案。我把摩托车开进了凤皋村里面的道路，沿着溪边开过去。有一名骑自行车的妇女经过，其车头还挂有一个袋，我就跟上去向那妇女靠近，趁她不注意就把该袋子抢了过来，就往下寨方向逃跑。我记得路旁边是条小溪。我抢到的袋子好像是购物袋之类的袋子，里面有个黑色钱包和华为手机，钱包和手机在我家里被公安机关缴获了，至于是否有其他东西我忘记了。7、潮价认涉［2017］ＣＹＱ第Ａ216号价格认定结论书，认定被害人马某3被抢华为牌手机价值200元。8、现场勘验笔录，证明公安机关对马某3被抢夺案发现场检查勘验的情况。（十一）2017年7月12日凌晨4时许，被害人闫某在和平广汕公路新和居某1路段“景某”住宿门口路边等车，驾驶一辆红色太子摩托车流窜到此的被告人孔铎桦发现闫某旁边的行李箱上放着一个手提包。孔铎桦把摩托车停在旁边路口后靠过去乘闫某不备，将上述手提包（内有红色钱包一个，现金三千六百元，一部华为手机及身份证、银行卡等物品）抢走后逃离。经估价，该部华为手机价值200元。原审判决认定上述事实的证据有：1、受案登记表，证明2017年7月12日4时52分，被害人闫某向公安机关报警称其在潮阳和平娜尔顿酒店前面公交站等车时，被一名男子抢走一个钱包，包里有现金3000多元、身份证、银行卡等物品。2、刑事现场照片及监控视频截图，证明被害人闫某对被抢财物进行辨认的情况。3、扣押清单及发还清单，证明被害人闫某被抢手机、身份证及银行卡因取证需要被公安机关扣押在案及公安机关将上述财物发还给被害人的事实。4、被害人闫某的陈述及辨认：2017年7月12日凌晨4时多，我推着一个行李箱，手里提着一个绿色的手提包在324国道新和居某1等车，我人半倚着行李箱，手提包放在行李箱一侧，突然我听到后面有人走路的声音，我就转过身看到有一个男子将我的手提包拿走了，后跑到停在景某住宿后门那的一辆太子摩托车（没有熄火，具体颜色忘记了），将车推了一段路后就跳上车往新和居某1采虹北路的方向逃窜，我追不上就停下来打110报警。我被抢手提包是一个绿色长方形的皮革手提包，内有3600元（3500元是百元面额，还有100零钱）现金，我本人的工商银行（尾号9350）及农业银行（尾号8072）借记卡及本人的身份证。对方是一个年约30多岁的男子，身高一米六多，身材较瘦，短头发，当时我听到后面有脚步声，转过身，正好看到这个男子的正脸，所以我可以辨认出他。我没有受伤。我有点色盲，把蓝色看成绿色了（我实际被抢的手提包是蓝色的），当时跟同志反映时也没有反映清楚银行卡张数（实际被抢三张银行卡）和手机也被抢了。并对孔铎桦的相片辨认无误。5、证人易某的证言：2017年7月12日4时30分左右，我在我经营的景某住宿值班，我听到一名30岁左右的女子在住宿外嚷被人抢去一个包，我听见后就走出住宿看发生什么事情，得知是一女子在324国道新和居某1我经营的景某住宿等车时，被一名男子抢夺走一个手持包。抢包时我没现场看到，后我从住宿监控视频看到那女子是被一名约20岁左右男子抢夺，该男子驾驶一辆摩托车先停放在我住宿的旁边，然后走上前去抢女子的包。那名被抢的女子没有受伤。6、证人孔某1的证言：孔铎桦是我胞弟，我原来的摩托车车牌是粤Ｄ×××××，车架号是ＬＩＺＤＰＢＪ0670002703，发动机号码是7Ｃ505953，该部车以前丢失后，我把摩托车证丢在家里，可能是孔铎桦把摩托车证拿了放在身上，我也不知道。孔铎桦所驾驶的摩托车（车架码是ＬＣ6ＰＣＪＢ1840021519）平时是家里人在使用，以前经常是我爸爸在开，是我爸购买的二手摩托车。7、证人孔某2的证言：孔铎桦是我的儿子，他驾驶的摩托车是我多年前花五千元购买的二手摩托车。是一辆红色太子摩托车，车架号是ＬＣ6ＰＣＪＢ1840021519，没有上牌，平时是家里人共用。我不知道他使用该摩托车去作案，如果知道我绝不允许。8、被告人孔铎桦的供述：2017年7月12日凌晨四时多，我驾驶一辆红色太子摩托车途经潮阳区和平镇广汕公路新和路段，看到景某住宿门口路边站着一个女子，她旁边放着一个行李箱，行李箱上放着一个手提包，那名女子在打电话没有注意行李箱，于是我就把摩托车停在旁边的小路边，摩托车还发动着，徒步走了过去，趁其不备抢走她放在行李箱上的一个手提包转身就跑，那女子也追了过来，我推了摩托车几步后就跳上摩托车逃走了。我抢得一个蓝色手提包，包里有现金三千多元，一部4Ｇ手机，还有一张名叫闫某的身份证以及银行卡等。现金被我花掉了，手提包、手机、身份证、银行卡已被同志缴获。我被抓获时，同志从我身上缴获三部手机（除了一部魅族手机是我自己的，其他两部是抢来的），还缴获一辆红色太子摩托车。另外根据我的指认，同志在我家门口处缴获红色雨衣一个、在我家中三楼缴获手机若干部、身份证若干张、手提包若干个、女式钱包若干个及银行卡若干张。9、潮价认涉［2017］ＣＹＱ第Ａ216号价格认定结论书，认定被害人闫某被抢华为牌手机价值200元。10、检查笔录，证明公安机关在抓获被告人孔铎桦现场对孔铎桦进行搜查及在孔铎桦家进行搜查的情况。11、现场勘验笔录，证明公安机关对闫某被抢夺案发现场检查勘验的情况。13、抓获经过，证明被告人孔铎桦于2017年7月13日20时许被公安机关抓获归案的情况。因吸食毒品被处以行政拘留15天，后于2017年7月27日因涉嫌抢劫、抢夺罪被刑事拘留。14、行驶证，证明被告人孔铎桦作案时使用的摩托车的登记情况，作案摩托车的所有人为孔某1。15、和平派出所的证明材料，证明孔铎桦作案使用的摩托车经查询没有盗抢记录。16、户籍证明，证明被告人孔铎桦的户籍登记情况。原审法院认为，被告人孔铎桦无视国家法律，以非法占有为目的，使用暴力胁迫的方法劫取他人财物，还多次驾驶机动车辆，乘人不备夺取他人财物，数额较大，侵犯公民的财产权和人身权，其行为已分别构成抢劫罪和抢夺罪。鉴于被告人孔铎桦归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人孔铎桦犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三千元；犯抢夺罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金三千元。总和刑期为有期徒刑六年二个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金六千元。二、随案移送的手机五部予以没收。上诉人孔铎桦上诉提出：1、原审判决认定其抢劫的事实不清、证据不足，其没有使用暴力或胁迫的手段劫取被害人马某1的财物，应认定为抢夺罪；2、原审判决量刑过重，请求从轻处罚。上诉人孔铎桦的辩护人提出：1、原审判决认定上诉人孔铎桦抢劫的事实不清、证据不足，其没有使用暴力或胁迫的手段劫取被害人马某1的财物，应认定为抢夺罪；2、上诉人孔铎桦主动交代了司法机关尚未掌握的抢劫犯罪事实，其行为应认定为自首；3、上诉人孔铎桦归案后能如实供述其犯罪事实，且当庭认罪。辩护人还提交了被害人马某1出具的谅解书，建议对上诉人孔铎桦从轻处罚。经审理查明，原审判决认定上诉人孔铎桦抢劫和抢夺他人财物的犯罪事实清楚，据以定案的证据在一审开庭时均已当庭出示并质证，且能够相互印证，证据确实、充分。本院对原审判决认定的事实和证据均予以确认。另查明，在二审期间，上诉人孔铎桦委托其家属向被害人马某1进行道歉，被害人马某1对上诉人孔铎桦表示谅解，请求本院对其从轻处罚。上述事实有被害人马某1出具的谅解书予以证实。关于上诉人孔铎桦及其辩护人提出原审判决认定孔铎桦抢劫的事实不清、证据不足，其行为应认定为抢夺罪的上诉、辩护意见。经查，被害人马某1对孔铎桦使用暴力或胁迫的手段劫取其财物的事实作了陈述，上诉人孔铎桦在侦查阶段也一直对该事实供认不讳。故上述上诉、辩护意见与查明的事实不符，理由不成立，不予采纳。关于上诉人孔铎桦的辩护人提出孔铎桦有自首情节的辩护意见。经查，在上诉人孔铎桦交代其抢劫的犯罪事实之前，公安机关已通过询问被害人马某1掌握了该犯罪事实，故上诉人孔铎桦的行为不能视为自动投案。上述辩护意见缺乏事实依据，理由不成立，不予采纳。关于上诉人孔铎桦及其辩护人请求对孔铎桦从轻处罚的上诉、辩护意见。经查，上诉人孔铎桦的家属在二审期间向马某1进行道歉，并取得了被害人的谅解，故可对上诉人孔铎桦酌情从轻处罚。上述上诉、辩护意见有事实依据，理由成立，可予采纳

胡某犯抢劫罪一审刑事判决书湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑事判决书（2013）楼刑一初字第252号：岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检刑（一）诉（2013）231号起诉书指控被告人胡某某犯抢劫罪，于2013年11月20日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成由审判员贾延武担任审判长，审判员廖致、人民陪审员张爱民参加评议的合议庭，书记员游洪志担任庭审记录，于2013年12月3日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员彭利人出庭支持公诉，被告人胡某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2012年3月15日，被告人胡某某及付金辉（已判刑）商量一起以“碰碰糊”的手段勒索路人钱财。次日凌晨7时许，两人窜至本市火车站附近的立交桥下伺机作案。不久，被害人江见良下火车后途径此地，付金辉迎上去故意碰撞被害人江见良的行李箱，然后拉住江见良说：“你是怎么走路的，你碰伤了我”，胡某某即冲上前，抽出匕首抵住江见良的腰部说：“你走路怎么不看着，他（指付金辉）是要死的人了，到了艾滋病晚期，看你怎么办”，付金辉要江见良拿200元给自己买消炎药水，被害人江见良称自己身上没有钱，被告人胡某某威胁道：“你这个态度，我一刀捅死你”，付金辉拿出带针头的注射器对着被害人江见良做出捅人的姿式说：“不出钱的话，跟我一起得艾滋病死了算了”，被害人江见良感到害怕，只好从钱包里拿出200元钱给付金辉，付见钱包里还有钱，令其再给100元，被害人江见良只得照办。抢得300元后，付金辉分给胡某某120元，两人将赃款用于吸毒。2012年3月18日，被告人胡某某及付金辉被公安机关抓获归案。2012年11月14日，被告人胡某某在本市中心城区涉毒重症违法犯罪人员收治中心治疗期间脱逃，2013年3月20日被岳阳市公安局白石岭分局金凤桥派出所干警抓获。对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人胡某某无视国法，结伙采取暴力、胁迫手段抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪；本案系共同犯罪，被告人胡某某在共同抢劫犯罪中起了主要作用，系主犯；被告人胡某某在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，公诉机关提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十五条第一款之规定予以判处。被告人胡某某对公诉机关指控其犯抢劫罪的事实供认不讳，没有提出辩解意见。经审理查明，岳阳市岳阳楼区人民检察院指控被告人胡某某犯抢劫罪的事实属实，情节没有出入，本院予以确认。上述事实，有由公诉机关提交的并经庭审举证、质证、认证的被害人江见良的陈述，证人李建军、李建华的证言，同案犯付金辉的证言，扣押物品清单，前科材料，本院（2013）楼刑一初字第26号刑事判决书，被告人胡某某在公安机关的供述及其户籍资料等证据予以证明本院认为：被告人胡某某等人结伙采取暴力、胁迫手段抢劫他人财物，其行为己构成抢劫罪。公诉机关指控被告人胡某某犯抢劫罪的事实属实，罪名成立。本案系共同犯罪，被告人胡某某在共同抢劫犯罪中起了主要作用，系主犯；被告人胡某某在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法从重处罚；被告人胡某某到案后能够如实供述其犯罪事实，可依法从轻处罚。据此依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款之规定，判决如下被告人胡某某犯抢劫罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月20日起至2016年8月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长贾延武审判员廖致人民陪审员张爱民二〇一三年十二月七日书记员游洪志

张艳成组织卖淫罪一审刑事判决书浙江省温岭市人民法院刑事判决书（2018）浙1081刑初1836号：温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2018）1882号起诉书指控被告人张艳成犯组织卖淫罪，于2018年12月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员陈巧林出庭支持公诉，被告人张艳成及其辩护人蒋正辉到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2015年11月下旬至12月9日期间，被告人张艳成指使廖某（已判决）在广西壮族自治区柳州市招募吴某1、徐某、贾某等妇女，来到温岭市开设卖淫窝点，进行日常管理并收取保护费，组织吴某1、徐某、贾某、秦某等人卖淫，查证卖淫130余次。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为被告人张艳成组织他人卖淫，其行为已构成组织卖淫罪，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条之规定，对被告人张艳成予以惩处。被告人张艳成当庭辩解称他没有参与管理，不知道卖淫有130余次，他只是在中间起介绍作用，且仅从收取的保护费中分到4000元，但他愿意认罪。被告人张艳成辩护人认为首先本案并不存在对卖淫人员的控制行为，实施本案犯罪也不是由张艳成提议，第二，张艳成实施的仅仅是受指使招募卖淫女、帮助卖淫女租房子、转达温某峰告知的派出所检查信息、转交保护费等行为，张艳成的行为应当构成协助组织卖淫罪。如果认为张艳成构成组织卖淫罪，也应当认定其为从犯，并且应当认定张艳成有坦白情节。经审理查明：2015年11月下旬至12月9日期间，被告人张艳成伙同他人指使廖某（已判决）在广西壮族自治区柳州市招募吴某甲、徐某某、贾某某等妇女到温岭市带开设卖淫窝点，被告人张艳成等人进行日常管理并收取保护费。期间，吴某1、徐某、贾某等人卖淫130余次，被告人张艳成从收取的保护费中分得人民币4000元。2018年8月27日17时许，广州市公安局天河区分局员村派出所民警在广州市天河区员村马场路路边抓获被告人张艳成。被告人张艳成归案后，如实供述其主要涉案事实。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：1、被告人张艳成的供述和辩解、辨认笔录，供认2015年12月，温某峰告诉他说有派出所的人可以保证他们做卖淫生意，让他联系找几个人过来，后来他想到“小贵州”（经辨认为廖某）在大溪做过这个生意，就跟廖某联系，当时廖忠其在广西，打电话聊天时他告诉廖某有派出所的人可以搞定关系，后来廖某就带人过来了，他把廖某的情况跟温某峰说了一下，温某峰说地点可以安排在大溪××、××、××青春路，他在大溪挺多年了，所以当时找房子是他跟廖某他们一起去的，但房租是卖淫女自己出，卖淫生意开始后一段时间，温某峰打电话说是派出所需要一万五千元，让他去收钱，还让他多收点，到时剩下的钱归他和温某峰，他就打电话向廖某收钱，收来的都是现金，大概一万八至二万三之间，当天下午他和温某峰约在大溪卫生院门口，在温某峰开的轿车内把钱给了温某峰，温某峰当场从这些钱中拿出4000元给他。他就负责传递消息，听温某峰指示，温某峰每天都会去问派出所的人，今天卖淫的地方能不能开门，他再将温某峰得到的消息转达给廖某他们。卖淫用的对讲机是廖某提出来的，是他和廖某、温某峰一起去温岭买的，钱是廖某出的，温某峰跟廖某见过几次面，他跟廖某说过温某峰是他们的上线，他们都要听温某峰的。有一次温某峰告诉他晚上九点会有派出所过来查，他让廖某他们先关门，结果当天晚上九点确实有派出所的人过来查。他向公安机关提供了一份录音材料，内容都是他跟温某峰的通话录音。2、同案犯廖某的供述与辩解，供认吴某1是他女朋友，是在大溪镇青春路这边卖淫的，每个月需要支付给“胖子”保护费，吴某1每天卖淫两三次，每次100元，其他人的情况不清楚。3、证人吴某1的证言及辨认笔录，证实她是廖某之前的女朋友，2015年12月9日下午，她在温岭市出租房先后接了两个客人，赚了200元，后来就被警察抓了。青春路这边总共有8、9间店面是卖淫的，都是“胖子”（经辨认为张艳成）统一管理的，还有很多男子在店外放风，张艳成说会帮她们打好关系。2015年10月份，秦某打电话让她到广西柳州卖淫，其到柳州后发现秦某、贾某、李某、徐某、吴某3、邓某、陈某、吴某2、陆某都已经在了，她就告诉廖某，第二天廖某就来到柳州和陈某他们商量到温岭大溪卖淫的事。到大溪后，张艳成给她们每人配了对讲机，方便在警察检查时通知大家。对讲机一开始是6频道，后来统一改成了8频道。张艳成还让每月8号交5000元保护费，用来打关系保平安。她们卖淫的价格是由张艳成统一安排的，在被抓当天，她听到对讲机里有人在说“关门关门！”张艳成有几次过来让她们晚上不要开门，会有警察来。她在青春路总共卖淫10天左右，每天10次左右，总共赚了10000元左右。4、证人陈某的证言及辨认笔录，证实2015年11月中旬，他与廖某、陆某、吴某2在广西柳州一个地方吃夜宵时，有一个叫“胖哥”的人（经辨认为张艳成）打电话给廖某，让廖某带几个人去温岭大溪做卖淫生意，当时廖某问他们几个去不去，他们没有答应。后来他们跟自己的女人商量了之后就同意一起去大溪了。当时他与廖某、陆某带着女人一起来到大溪，邓某过了几天才来。到了大溪之后，廖某带他们几个人和张艳成见面，张艳成让他们在大溪镇青春路开店，并表示可以出钱租门面。过了几天，张艳成带着他们去租了一个店面，房租是由廖某和张艳成去谈的，因为房东不愿意租给外地人。后来，张艳成又出面陆续租了几个店面，所有的店面都是张艳成和廖某出面谈下来的，因为张艳成和廖某会讲一些温岭方言，租金都是张艳成垫付的。当时青春路上大概有七八家店面在卖淫，这些店面都是张艳成的，有邓某的女人、廖某的女人、陆某的女人、吴某2的女人、杨某的女人、一个不熟的胖子的女人以及他的女人。定下店面后，廖某跟他们说张艳成要他们每人出每月5000元的保护费，作为张艳成帮他们摆平关系的费用，他在2015年12月7日或8日左右的一个晚上，和杨某、邓某一起亲手交给了张艳成每人5000元的保护费。张艳成和廖某去买了对讲机，给每个卖淫的房间都放了一个，方便大家及时联系。张艳成还规定了女人接客统一价格为15分钟100元，并表示如果把价格变了就不让他们在这里做了，曾经有一天晚上，张艳成过来让他们当晚不要做，派出所会来人查。张艳成还给每人发了一个对讲机方便和卖淫女及各自之间联系，躲避检查，对讲机的频道一开始都是“6”，后来统一改成了“8”。秦某在大溪青春路总共卖淫10多天，每天多则10个客人，少则5、6个客人，平均一天7、8个，期间总共获利1万余元。5、证人秦某的证言及辨认笔录，证实2015年12月9日13时许，她在温岭市男子卖淫，并收取嫖资100元。她是在温岭市卖淫的，青春路附近共有8个房间，都是“胖子”（经辨认为张艳成）统一管理的，张艳成分给每个房间一个对讲机，如果警察来了或客人闹事方便联系。对讲机的频道是8频道，之前是6频道，她被抓那天，对讲机里发出一个男人的声音在说“关门关门！”。她卖淫的价格是100元一次，每次15分钟，这个价格是张艳成定的，不允许擅自改价，青春路和米行路上没有其他卖淫窝点，统一都是张艳成管理的，她还要向张艳成交每月5000元的保护费，她记得在2015年12月7日晚上交了5000元给张艳成。6、证人杨某的证言及辨认笔录，证实2015年12月初，他带着卖淫女徐某到廖某位于温岭市的卖淫窝点上班。“小胖”（经辨认为张艳成）找好店面，廖某给了徐某一个对讲机，并让他负责为这个徐某望风。廖某和张艳成和徐某说好一个月交5000元保护费，2015年12月7日晚，他和陈某还有另外一个男子交了15000元保护费给张艳成。青春路这一带的卖淫窝点都是张艳成管理的，廖某听张艳成的，他们几个都听张艳成的。徐某总共卖淫了3、4天，最多一天赚了1300元，总共赚了4000元左右。证人杨某能够辨认出一起在青春路望风的邓某、曹某。7、证人徐某的证言及辨认笔录，证实2015年12月9日13时许，她在大溪镇青春路47号的房子内向一男子（经辨认为裴某）卖淫，收取了100元嫖资后被警察抓获。青春路周边有8间房间在卖淫，这些房子都是“胖子”（经辨认为张艳成）管理的，她要交给张艳成保护费。她卖淫的价格是一次100元，每次15分钟，这个价格和周围的卖淫女的价格是统一的，她每个月8号或10号要交5000元的保护费给张艳成，记得2015年12月7日她让杨某交了5000元给张艳成。这些卖淫窝点应该是张艳成在负责。她卖淫期间一共10多天，赚了2000多元。8、证人邓某的证言，证实2015年11月底12月初，他在温岭这边帮助卖淫窝点望风，负责给自己的女朋友李某望风。青春路上大约有七八个卖淫女在卖淫，他只认识陈某的女朋友秦某以及自己的女朋友李某，其他女的叫不上名字，但是平时他们几个男的都要看着这几个女的，有什么事就告诉陈某和廖某。他不知道这些卖淫窝点是谁的，但是发现大家都是听廖某的。李某总共卖淫10天左右，每天8、9次。9、证人李某的证言及辨认笔录，证实她是在温岭市卖淫的，这一带的卖淫窝点都是“胖子”（经辨认为张艳成）管理的，大概有七、八间卖淫店面，这些店里的卖淫女每个人都有一个男朋友，平时负责给她们望风，她的男朋友叫邓某，秦某的男朋友叫陈某。她们卖淫的价格是统一的，都是15分钟100元，每个房间都分配了对讲机，一开始是6频道，后来换成8频道。12月8日，张艳成打电话通知她转告其他卖淫女早点上班，晚上派出所要清查。她总共卖淫10天左右，赚了5、6千元。李某能够辨认出青春路望风的曹某、陆某、廖某、吴某2、杨某、陈某。10、证人吴某2的证言及辨认笔录，证实2015年11月份认识了一个叫“老廖”的男子（经辨认为廖某），知道廖某是带女孩子卖淫的，后来他就带着吴某3到温岭大溪找廖某。在广西柳州的时候，其听到廖某、“二龙”（经辨认为陈某）、“大强”在商量去大溪卖淫的事。2015年12月初，他和吴某3来到大溪找到廖某，廖某安排他在老车站这边的小店望风，给吴某3安排了卖淫的房间，并分配了对讲机给吴某3，廖某还要吴某3每天交200元的房租，每月还要交5000元的保护费，但是他没有钱就没有交。吴某3在这期间卖淫总共赚了1000元左右。11、证人吴某3的证言及辨认笔录，证实她被男朋友吴某2威胁到温岭市卖淫，12月5日开始接客，总共卖淫5天共计27次，每次都是100元，她不知道这里的卖淫窝点是谁管理的，12月9日14时许其接了一个客人，16时不到就被抓了。吴某3能够辨认出廖某、陈某。12、证人陆某的证言及辨认笔录，证实2015年11月中旬，他与廖某及各自的女朋友在广西柳州吃夜宵的时候，廖某说带他们去温岭大溪赚钱，后来知道是卖淫就同意了，他和女朋友贾某、廖某及其女朋友、陈某及其女友、邓某女朋友、杨某女朋友一起到了大溪，到大溪之后，“胖子”（经辨认为张艳成）和廖某一起租了房子，第二天贾某就开始卖淫了。张艳成让廖某安排他们几个人的望风位置，他们都听廖某的，事情都是张艳成和廖忠其在联系，张艳成有情况会告知廖某和陈某，再由他们两个通知。他要交5000元每月的保护费给张艳成，但是没有钱就没交。青春路上每家卖淫的店里都有对讲机，这些对讲机是廖某去买的，如果警察来了，廖某可以用对讲机通知他们及女朋友。贾某总共卖淫十来天，赚了4000元左右。13、证人贾某的证言及辨认笔录，证实2015年12月9日13时许，她在温岭市出租房内向一男子（经辨认为彭某）卖淫一次，后来就被抓了。青春路这一带有8个房间在卖淫，都是“胖子”（经辨认为张艳成）在管理的，别人不敢掺合进来。张艳成给每个房间都配了一个对讲机，一开始是6频道，后来统一换到了8频道。她卖淫的价格是100元／15分钟，这个价格是张艳成规定的。对讲机是用来方便和外面望风的男人通话的，客人闹事或者警察来了可以及时联系。卖淫的房子也是张艳成租的，除了租金，她们还要交每月5000元的保护费给张艳成。她卖淫总共赚了4000元左右。14、证人曹某的证言，证实2015年12月份他在温岭给一个按摩女子望风，有一部对讲机和其他人进行联系。15、证人龚某的证言及辨认笔录，证实她于2015年11月在网上认识了“胖子”（经辨认为曹某），经曹某邀请来到温岭大溪卖淫。她总共在大溪房间内卖淫33次，每次100元，这一带卖淫的房间有七八间，卖淫的方式都是一样的，都有男的在给她们望风。她上班的房子是曹某安排的，曹某还会打电话监督其上、下班，并给了她一个对讲机，方便通风报信。16、证人石某的证言，证实他是杨某的表弟，杨某叫他开车来青春路接人，他就过来了。来了之后知道青春路有人在卖淫，杨某和车上的其他几个人都是望风的，当时车上有杨某、廖某、陈某、陆某、邓某五个人，他在这些人的兜里看到了对讲机的天线，对讲机用来给卖淫女通风报信的。17、证人马某的证言，证实2015年12月9日13时许，他在温岭市看到一个穿黑色衣服的女子（系证人吴某1）站着向他招手，他就上去在这个女的房间跟对方发生了性关系并付了100元，出来没走几步就被警察抓了。18、证人贺某的证言，证实2015年12月9日13时多，他在大溪镇水××车站旁××路上步行，看到一个穿黑色外套的女子（系证人吴某1）站在房子门口朝他招手，他上去问了价格是100元一次之后就跟这个女子进房间发生了一次性关系并付了100元，出来之后就被警察抓了。19、证人史某的证言，证实2015年12月9日13时许，他在温岭市上看到一个女子（系证人秦某）站在门口招呼其上去，问了价格之后就跟这个女子在房间发生了性关系并付了100元，出来之后就被警察抓了。20、证人彭某的证言及辨认笔录，证实2015年12月9日13时许，他在温岭市上步行，有个女子（经辨认为证人贾某）站在一个房子门口，看样子就是卖淫的，他就上前询问了价格，后来就跟这个女子在房间发生了性关系并付给对方100元，出来之后就被警察抓了。21、证人裴某的证言及辨认笔录，证实2015年12月9日13时许，他在温岭市上步行，看到一个穿黑白相间衣服的女子（经辨认为证人徐某）站在一个房子门口朝他招手，其知道这个女子肯定是卖淫的就上去询问价格，后来就跟这个女子在房间发生了一次性关系并付了100元，出来之后就被警察抓了。22、证人项某的证言及辨认笔录，证实其是温岭市大溪镇米行路的房东，2015年12月1日，一个叫“胖子”的男子（经辨认为张艳成）过来租房子，说是开按摩院，派出所的关系都已经打好了，于是她就租给了这个胖子。第二天晚上就看到一个女子（经辨认为龚雪）站在房间门口开始接客了，女子接客时还有一个男子（经辨认为曹某）是看着女子的。其房子周边有七八间这样的卖淫店面，主要在青春路上，而且卖淫店门外都有男的在看着。23、证人张某1的证言，证实其是温岭市35号房子的房东，2015年11月中旬左右，一个比较胖的男的来找他租房子，其就答应了，这个胖子是外地人，但是会说本地话。当时胖子带着一两个男的过来。过了几天就有一个女的搬进来了开始接客了。其房子周边卖淫的总共六、七家肯定有的。24、证人张某2的证言，证实她是张艳成的姐姐，将张艳成保存在她这里的一个Ｕ盘和一部手机交给公安机关。25、通话录音光盘，刻录自证人张某2提供的Ｕ盘，被告人张艳成确认系他和“胖哥”温某峰的通话录音，光盘内共有五十一段通话录音，其中“胖哥2015-11-1721-13-04”通话录音的主要内容为张艳成问对方男子租房在安某、米行路、老街青春路是否可以，对方男子要求张艳成带其到具体位置看一下以便将房子位置告诉他人，“胖哥2015-11-1909-55-22”通话录音的主要内容为张艳成问对方男子一家要收多少钱，男子说先不管钱，先把房子定下来，把店开起来，张艳成问对方会不会出问题，男子回答说是对方催得紧，而且是对方找得他，张艳成说广西有四个女子过来，明天可以到大溪，后天就可以开业，男子要求把定金付了，把门面定下来，抢占地盘，以防别人同样打关系搞这个。“胖哥2015-11-2420-14-09”通话录音的主要内容为张艳成问对方男子才搞几天就关门，男子回答说是包括按摩院、网吧在内全部清查。26、检查笔录、证据保全决定书及清单、扣押决定书及清单、照片，证实2015年12月9日温岭市公安局民警分别对吴某1所在的青春路49号、秦某所在的青春路35号、贾某所在的青春路27号、徐某所在的青春路47号、龚某所在的青春路水仓路口的房间、李某所在的青春路20号、姚某所在的米行路6号、吴某3所在的青春路5号、石某驾驶的车辆进行检查，查获并依法扣押避孕套、对讲机及若干嫖资。27、前科查询记录，证实被告人张艳成无违法犯罪记录。28、情况说明，证实部分房东未找到，其他同案人员正在进一步侦查。29、刑事判决书、行政处罚决定书，证实因本案廖某已被判刑，证人杨某、陆某、陈某已被行政处罚。30、抓获经过，证实被告人张艳成的到案过程。31、户籍证明，证实被告人张艳成的身份情况。上述证据，来源合法，内容真实，且相互印证，所证明的事实清楚，本院予以确认。关于被告人张艳成及其辩护人提出的张艳成系受他人指使从事本案相应行为，应当构成协助组织卖淫罪或者组织卖淫罪的从犯的辩解，经查，被告人张艳成指使廖忠其在广西柳州招募了卖淫女吴某1、徐某、贾某等人到温岭市大溪镇卖淫，替各卖淫女租赁房屋，购买对讲机分发给卖淫女，统一每次卖淫时间及费用，要求各卖淫女每月上交保护费，并对望风人员及卖淫窝点进行日常管理。上述事实，有证人陈某、杨某、陆某、吴某1、秦某、李某、贾某等人的证言予以证实，且证据之间能够相互印证，足以认定。本院经审查认为，青春路卖淫窝点是处于张艳成等管理控制之下，卖淫人数众多，场所较为固定，且各卖淫女卖淫价格和卖淫时间统一，并有分配对讲机、安排望风，关注公安动态等实时预警机制，还向卖淫女们收取保护费，有一定的稳定组织性，其性质应属组织卖淫犯罪。虽然被告人张艳成辩解其受指使从事上述行为，但其自认与所谓的指使者利益共享，且卖淫女及望风人员均指证张艳成在组织卖淫共同犯罪中负责具体组织活动，故被告人张艳成的行为构成组织卖淫罪而非协助组织卖淫罪，且不宜认定为从犯。综上，对被告人张艳成及其辩护人提出的上述辩护意见，因与本案事实及相关的法律规定不符，本院不予采纳本院认为，被告人张艳成伙同他人组织卖淫，其行为已经构成组织卖淫罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张艳成归案后如实供述其主要犯罪事实，当庭自愿认罪，可依法予以从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张艳成犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月27日起至2023年8月26日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）二、追缴被告人张艳成违法所得人民币四千元上缴国库（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长阮蓓蓓人民陪审员孙夏友人民陪审员王小萍二〇一九年一月二十三日代书记员王笑婷

湖北省黄冈市中级人民法院刑事判决书（2019）鄂11刑终328号原公诉机关湖北省英山县人民检察院。上诉人(原审被告人)王海龙，男，1976年11月21日出生，汉族，湖北省英山县人，小学文化，农民，住英山县。2010年5月19日因犯抢劫罪，被判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币10000元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月26日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于英山县看守所。辩护人邓建和，湖北齐安律师事务所律师，执业证号14211200910225008。上诉人(原审被告人)王零昌，男，1943年8月8日出生，汉族，湖北省英山县人，初中文化，农民，住英山县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月26日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于英山县看守所。湖北省英山县人民法院审理英山县人民检察院指控原审被告人王海龙、王零昌犯寻衅滋事罪一案，于2019年9月6日作出（2019）鄂1124刑初73号刑事判决。原审被告人王海龙、王零昌不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人王海龙、王零昌，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结。原审判决认定，被告人王海龙、王零昌系英山县南河镇黑石寨村村民，安达尾矿碎石加工场和瑞鑫矿业顺发矿点均在该村境内生产经营。被告人王海龙、王零昌以自家田地因矿山开采、运输被污染，多次找安达尾矿碎石加工场负责人刘某、曾某和瑞鑫矿业顺发矿点负责人王某1提出恢复田地的要求，未有答复。2016年的一天，被告人王零昌拿了一把椅子坐在黑石寨村村民王新明屋前矿山运输车辆必经之路处，后被告人王海龙将白色小轿车开至此处停放十天之久，致使运输材料的车辆无法通行。后刘某和王某1找到被告人王零昌协商，双方于2016年9月19日达成协议。由安达尾矿碎石加工场、瑞鑫矿业顺发矿点支付王海龙协调运输工作报酬40000元。后刘某、王某1向被告人王海龙、王零昌共支付了40000元。2017年的一天，被告人王零昌用椅子坐在在王某11家门口堵路两天，后被告人王海龙将白色小轿车开至此处停放，致使运输材料的车辆无法通行。2017年5月2日英山县安达混凝土有限公司、瑞鑫矿业顺发矿点与被告人王零昌、王海龙签订协议，由英山县安达混凝土有限公司、瑞鑫矿业顺发矿点对王海龙协调矿山运输工作给予报酬每年人民币60000元整，在每年5月1日前一次性付清。并有见证单位英山县南河法律服务所盖章，见证人王某2、付某、王某3签字。后刘某、王某1向被告人王海龙、王零昌共支付了60000元。2018年，安达尾矿碎石加工场负责人刘某将加工场转让给曾某，被告人王零昌要求曾某按原协议支付费用，曾某未答复。被告人王零昌再次坐在运输车辆通过的路上。后曾某、王某1向被告人王海龙、王零昌共支付了60000元。上述事实，有经庭审举证、质证及认证的下列证据证实：1.英山县公安局受案登记表、立案决定书，户籍证明，到案经过，收条，协议书，补充说明、借条，英山县南河镇黑石寨村就王零昌自留山问题的说明，英山县顺发石材有限公司、英山县恒信矿业有限公司黑石寨碎石场证明，英山县南河镇社会管理综合治理委员会、英山县南河法律服务所情况说明，武汉市青山区人民法院刑事判决书，黑石寨村民王某12、王某13林权证，黑石寨村村民联名信，鄂Ｊ×××**轿车行驶证，被害人曾某、王某1、刘某出具的谅解书等书证。2.证人王某4、郑某、王某3、沈某、王某5、王某6、张某、李某、王某7、王某8、王某9、王某10的证言。3.被害人曾某、王某1、刘某的陈述。4.被告人王零昌、王海龙供述和辩解。5.视听资料。原审法院认为，被告人王海龙、王零昌以自家田地被污染为由，为达到个人目的，多次拦截道路，强拿硬要强行索要公私财物，致使运输车辆无法通行严重影响了他人的正常生产经营，其行为构成寻衅滋事罪。被告人王零昌系已满七十五周岁的人，可以从轻、减轻处罚。被告人王海龙被判处有期徒刑以上刑罚，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）、（三）项、第十七条之一、第六十五条之规定，判决：一、被告人王海龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月。被告人王零昌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。二、对被告人王海龙、王零昌违法所得人民币160000元，予以追缴。上诉人王海龙、王零昌上诉称，其行为不构成寻衅滋事罪，请求撤销原判，改判无罪。上诉人王海龙的辩护人提出上诉人王海龙的行为不构成寻衅滋事罪。二审查明的事实与一审认定的事实一致，该事实有经过一审庭审质证、认证的证据在卷印证，本院经审查核实，证据的来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。

江声贵敲诈勒索罪一审刑事判决书福建省福清市人民法院刑事判决书（2018）闽0181刑初236号：福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2018〕182号起诉书指控被告人江声贵犯敲诈勒索罪，于2018年2月13日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人江声贵到庭参加诉讼。现已审理终结福清市人民检察院指控：2016年上半年，蔡某1从蔡某2处得知同村与其有矛盾的被害人黄某1雇请工人偷割位于福清市新厝镇凤迹村大河山上属于上迳镇县圃自然村集体所有的松油后，又将该消息告知上迳镇县圃村下洋自然村村民林某，林某将该消息反映到县圃村村委但未果。2016年8月间，蔡某1、林某将此事告知同案人刘某（另案处理）、被告人江声贵，唆使二人去抓现行。2016年8月28日，同案人刘某到被告人江声贵经营的如家饭店提议到大河山上抓被害人黄某1以送森林公安为由让其赔偿，被告人江声贵表示同意。2016年8月29日8时许，同案人刘某纠集被告人江声贵以及同案人阿某1、阿某2（均另案处理）一同驾驶面包车到达新厝镇凤迹村后，蔡某1、蔡某2将同案人刘某、被告人江声贵等人带至半山腰指示方向后离开。同日11时许，同案人刘某、被告人江声贵等人在山上遇到被害人黄某1雇请的工人即被害人黄某2，同案人刘某、被告人江声贵等人即以被害人黄某2偷割松油为由带其下山，期间同案人刘某等人用一根尼头绳系在被害人黄某2的裤腰带上并威胁让其配合，下山后，同案人刘某、被告人江声贵等人将被害人黄某2带上车载至被告人江声贵经营的如家饭店二楼派人看管。同时，被害人黄某1得知工人被抓后即联系凤迹村主任方某一同到到如家饭店，同案人刘智龙、被告人江声贵假借县圃村老人会名义以被害人黄某1偷割县圃村山上松油要报森林公安为由威胁被害人黄某1支付赔偿款。被害人黄某1请求不要报公安愿意私了，并请求方某帮忙从中协调，最后由方某担保，被告人江声贵、同案人刘某同意被害人黄某1于次日支付赔偿款人民币7万元，并需以汇款方式汇至被告人江声贵的建设银行账户上。后被告人江声贵、同案人刘某于同日16时许将被害人黄某2放走。次日，被害人黄某1即按约定汇款人民币7万元至被告人江声贵的账户中。得款后，同案人刘某、被告人江声贵将上述财物挥霍一空。被告人江声贵于2017年10月27日14时在福清市渔溪镇凯景国际城小区一茶店被公安人员抓获。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，通过举证、质证，公诉机关认为，被告人江声贵以非法占有为目的，结伙敲诈勒索他人财物计人民币7元，数额巨大，其行为触犯刑法第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人江声贵系累犯，依照刑法第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。建议对被告人江声贵判处四年六个月以上六年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人江声贵对指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。经审理查明：2016年上半年，蔡某1从蔡某2处得知同村与其有矛盾的被害人黄某1雇请工人偷割位于福清市新厝镇凤迹村大河山上属于上迳镇县圃自然村集体所有的松油后，又将该消息告知上迳镇县圃村下洋自然村村民林某，林某将该消息反映到县圃村村委但未果。2016年8月间，蔡某1、林某将此事告知同案人刘某（另案处理）、被告人江声贵，唆使二人去抓现行。2016年8月28日，同案人刘某到被告人江声贵经营的如家饭店提议到大河山上抓被害人黄某1以送森林公安为由让其赔偿，被告人江声贵表示同意。2016年8月29日8时许，同案人刘某纠集被告人江声贵以及同案人阿某1、阿某2（均另案处理）一同驾驶面包车到达新厝镇凤迹村后，蔡某1、蔡某2将同案人刘某、被告人江声贵等人带至半山腰指示方向后离开。同日11时许，同案人刘某、被告人江声贵等人在山上遇到被害人黄某1雇请的工人即被害人黄某2，同案人刘某、被告人江声贵等人即以被害人黄某2偷割松油为由带其下山，期间同案人刘某等人用一根尼头绳系在被害人黄某2的裤腰带上并威胁让其配合，下山后，同案人刘某、被告人江声贵等人将被害人黄某2带上车载至被告人江声贵经营的如家饭店二楼派人看管。同时，被害人黄某1得知工人被抓后即联系凤迹村主任方某一同到到如家饭店，同案人刘智龙、被告人江声贵假借县圃村老人会名义以被害人黄某1偷割县圃村山上松油要报森林公安为由威胁被害人黄某1支付赔偿款。被害人黄某1请求不要报公安愿意私了，并请求方某帮忙从中协调，最后由方某担保，被告人江声贵、同案人刘某同意被害人黄某1于次日支付赔偿款人民币7万元，并需以汇款方式汇至被告人江声贵的建设银行账户上。后被告人江声贵、同案人刘某于同日16时许将被害人黄某2放走。次日，被害人黄某1即按约定汇款人民币7万元至被告人江声贵的账户中。得款后，同案人刘某、被告人江声贵将上述财物挥霍一空。被告人江声贵于2017年10月27日14时在福清市渔溪镇凯景国际城小区一茶店被公安人员抓获。上述事实，被告人江声贵在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供并经庭审质证的被害人黄某1、黄某2的陈述、证人林某、蔡某1、蔡某2、方某、赵某、蔡某3、蔡某4、蔡某5、蔡某6、蔡某7的证言、山权合约书、纸条、智慧柜员机业务回执、同案人刘某的供述、被告人江声贵在侦查阶段的供述及辩解、违法犯罪经历查询记录、刑事判决书、释放证明书、罪犯档案资料、户籍信息、抓获经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人江声贵以非法占有为目的，结伙敲诈勒索他人财物计人民币7万元，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人江声贵自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人江声贵因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，依法予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人江声贵依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款的规定，判决如下一、被告人江声贵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人江声贵的刑期自2017年10月28日起至2023年4月27日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）二、继续追缴被告人江声贵的犯罪所得人民币七万元责令其退赔被害人黄某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈文晖人民陪审员何文惠人民陪审员刘龙二〇一八年三月二十三日书记员高小娟

坎某甲一审刑事判决书广西壮族自治区北海市海城区人民法院刑事判决书（2015）海刑初字第501号：广西壮族自治区北海市海城区人民检察院以北城检刑诉（2015）444号起诉书指控被告人李某甲犯故意毁坏财物罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员罗学新出庭支持公诉，被告人李某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结广西壮族自治区北海市海城区人民检察院指控，2013年11月27日凌晨2时许，被告人李某甲与付瑞鸿乘坐的丰田牌小轿车在北海市海城区五中东里无法通行，付瑞鸿下车与停车在该路上正在装卸电机的郭方晖、张福韦、陈旺华、谢荣文、阮明乔（均已判决）发生争吵，后李某乙驾驶东方风行牌汽车移开让给李某甲、付瑞鸿乘坐的小车通过，郭方晖等人装卸完电机后回嘉悦大厦401房，李某乙则驾车去停车。凌晨2时32分，李某乙驾车经过五中东里与重庆路交界处时，被被告人李某甲捡砖头砸车并拉开副驾驶座的车门，李某乙急速将车往北京路方向驶去，被被告人李某甲纠集而来的何朝俊及莫兴荣等人捡砖头公然追砸车，李某乙驾车掉头回来时，又被李某甲、莫兴荣用砖头公然砸烂该车的前挡风玻璃（经估价损失价值570元），何朝俊等人捡石头跟着冲过去。在嘉悦大厦401房的郭方晖、张福韦、陈旺华、谢荣文、阮明乔见状便持铁水管、菜刀下楼追打何朝俊等人一伙，何朝俊在重庆路与创基路交界附近的重庆路路中间摔倒在地，被郭方晖、张福韦、陈旺华、谢荣文、阮明乔追上持铁水管共同殴打致死。莫兴先得知其弟莫兴荣等人被追打的情况后，驾驶小轿车与周波等人赶到重庆路，在重庆路与创基路交界路口附近看到有人躺倒，莫兴先与周波便下车持铁棒球棍冲进五中东里报复欲殴打郭方晖等人一伙，反被郭方晖、张福韦、陈旺华、谢荣文及陆续来到现场的朱飞、蔡阳、李康明、廖昌杰、文晓持铁水管、木棍、菜刀追打，莫兴先在打斗过程中被共同殴打致重伤。莫兴先的朋友吴庆坚等人驾驶宝马Ｘ1小轿车在对莫兴先施救过程中，被蔡阳、谢荣文、朱飞、廖昌杰等人追赶，蔡阳持铁水管砸烂该车后挡风玻璃（经估价损失价值34Ｏ0元）。经法医鉴定：何朝俊符合头面部受钝性暴力致重度颅脑损伤而死亡；莫兴先右手损伤为重伤，头部损伤及右腓骨骨折损伤为轻伤。被告人李某甲于2015年4月7日向北海市公安局自首，并退赔570元给被害人李某乙，该款暂存本院。上述事实，被告人李某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有人口信息材料、刑事判决书、抓获经过、证人证言、被害人陈述、被告人供述、法医学尸体检验鉴定意见书、估价结论、鉴定结论通知书、现场勘查笔录、监控视频、照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人李某甲故意毁坏他人财物，有其他严重情节，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。被告人李某甲有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，可以从轻处罚。被告人刘海涛因本案于2015年4月7日被刑事拘留，同年4月18日被取保候审，羁押一日折抵刑期一日，羁押11天应折抵刑期11天。根据被告人李某甲的犯罪事实、性质、情节以及对社会危害的程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十七条第一款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下被告人李某甲犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2015年12月30日起至2016年6月18日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长冯志珍人民陪审员张铁勇人民陪审员曾祥兰二〇一六年三月七日书记员陈菊

佗海军、滕华抢夺罪二审刑事判决书浙江省宁波市中级人民法院刑事判决书（2013）浙甬刑二终字第544号：宁波市鄞州区人民法院审理宁波市鄞州区人民检察院指控原审被告人罗某、滕某犯抢夺罪一案，依法适用简易程序，于2013年11月13日作出（2013）甬鄞刑初字第1603号刑事判决。原审被告人罗某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市人民检察院委派代理检察员洪慧蓉到庭执行职务，上诉人罗某、原审被告人滕某到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：2013年6月4日晚22时许，被告人罗某、滕某经预谋，骑乘电动自行车至宁波市鄞州区石碶街道鄞县大道与雅戈尔大道交叉口处的农业银行附近，由被告人罗某骑车靠近被害人单某，被告人滕某趁其不备，夺走单某皮包1个，内有现金人民币1205元及摩托罗拉ＸＴ531手机1部、诺基亚2700Ｃ手机1部、身份证1张、银行卡6张、Ｎａｔｕｒｅ’ｓｗａｙ维他命Ｃ胶囊2罐、ＤＭ牌泡腾片1罐等物，皮包及包内物品共计价值人民币992元。两人在驾车逃离途中，因有路人听到被害人呼救后骑电动自行车在后追赶，被告人滕某便将赃物丢弃后逃跑，现赃物已追回。2013年6月12日21时30分许，被告人罗某在宁波市鄞州区古林镇张家潭村幼儿园门口，骑电瓶车靠近被害人刘某，并趁其不备，伸手夺取刘某单肩包1个，内有现金人民币350元及中兴Ｕ880手机1部、钱包1只、天堂伞1把、身份证1张等物，单肩包及包内物品共计价值人民币456元。2013年6月20日12时许，被告人罗某至宁波市鄞州区石碶街道老外婆渔村饭店附近，骑电瓶自行车接近被害人章某，并趁其不备，伸手夺取章某手上拎包1个，内有现金人民币510元及苹果手机1部、银行卡等物品，拎包及包内物品共计价值人民币1955元。2013年7月1日16时20分许，宁波市公安局鄞州分局石碶派出所民警根据线索在石碶街道冯家村靠近鄞县大道的路口设卡抓获被告人罗某，当场查获赃物苹果手机1部及赃款人民币665元，后又从被告人罗某暂住房内查获被抢的中兴手机1部，现2部手机均已发还被害人；同年9月29日，宁波市公安局鄞州分局古林派出所民警在当地警方的配合下，在贵州省铜仁市松桃县盘信镇高山村滕某家中抓获被告人滕某。原审法院根据以上事实及相关法律规定，分别作出如下判决：一、被告人罗某犯抢夺罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元；二、被告人滕某犯抢夺罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；三、责令被告人罗某继续赔偿被害人刘某、章某的相关经济损失。上诉人罗某上诉称：（1）其实施犯罪，是因为心理贪念、冲动而起，并不是预谋；（2）其归案后，积极配合公安机关查清事实，退还了大部分赃款、赃物，应从轻处罚；（3）其归案后，主动交代了同案犯的电话及ＱＱ号码，具有立功表现，应减轻处罚。请求二审法院查明事实，对其量刑改判。浙江省宁波市人民检察院出庭检察员的出庭意见认为，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，审判程序合法。一审判决后，因抢夺犯罪的司法标准发生变化，建议二审法院依法作出公正的判决。经审理查明，原判认定上诉人罗某、原审被告人滕某抢夺的事实，有被害人单某、刘某、章某的陈述，证人高某、凌某的证言，辨认笔录及照片，提取记录、暂扣物品专用票据、发还清单、前科刑事判决书、释放证明书、情况说明、抓获经过、身份证明等证据证实。上诉人罗某、原审被告人滕某均供述在案。所供与上述证据反映的情况相符。原判认定的事实清楚，证据确实、充分。对于上诉理由，经查：（1）罗某伙同滕某预谋共同实施抢夺犯罪，既有其两人的供述可相互印证，又有其两人实施的犯罪行为可予表明；至于心理贪念、冲动的犯罪动机，并不影响对其事实的认定和行为的定性；（2）罗某归案后供述同案犯的相关信息，系其应当供述的内容，不符合立功的规定；（3）罗某已退赔被害人部分经济损失，原判已据实认定。综上，罗某的相关上诉理由，不能成立，不予采纳

许某某抢夺一审刑事判决书营口市站前区人民法院刑事判决书（2018）辽0802刑初93号：营口市站前区人民检察院以“营站检公诉刑诉〔2018〕51号”起诉书，指控被告人许某某、赵某某犯抢夺罪，于2018年3月21日向本院提起公诉。本院于2018年4月2日受理后，依法组成合议庭，于2018年5月15日公开开庭审理了本案。营口市站前区人民检察院指派检察员姬璐、代理检察员陈先志出庭支持公诉，被告人许某某、被告人赵某某及其辩护人房郁到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2017年8月18日20时许，被告人许某某、赵某某合谋驾驶摩托车进行抢夺，商定由赵某某驾驶、许某某坐后座伺机作案。二人驾驶摩托车行驶至营口市站前区艺林路9-5号门前，见被害人王某独自在路上行走，许某某、赵某某驾驶摩托车上前，许某某趁王某不备，将其手提包抢走，二人骑摩托车逃离现场，被抢包内有苹果6ｐｌｕｓ手机一部。后二人继续驾驶摩托车行驶至营口市老边区太白路蔬菜水果批发市场附近，见被害人孙某独自在路上行走，许某某下车尾随，趁孙某不备，将其背包抢走，二人骑摩托车逃离现场，被抢包内有现金人民币约800元、ＯＰＰＯ手机一部、三星ｎｏｔｅ2手机一部。二人作案后，许某某将苹果6ｐｌｕｓ手机留用，将ＯＰＰＯ手机、三星手机销赃，赵某某分得人民币500元。经营口市价格认证中心认定，被抢苹果6ｐｌｕｓ手机价值人民币2920元、被抢ＯＰＰＯ手机价值人民币600元、被抢三星手机价值人民币280元。公诉机关向本院提供了物证、书证、证人蒋某某、史某某的证言、被害人王某、孙某的陈述、被告人许某某、赵某某的供述和辩解、鉴定意见、辨认、搜查笔录等证据材料，以证明被告人的犯罪事实。公诉机关认为，被告人许某某、赵某某抢夺他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢夺罪追究其刑事责任。被告人许某某、赵某某是共犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定。被告人许某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示认罪。被告人赵某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示认罪。被告人赵某某的辩护人认为，被告人赵某某系初犯，无前科劣迹，如实供述，认罪悔罪态度好，在共同犯罪中起到辅助作用，应认定为从犯，即使不能认定为从犯，其作用相对较轻，也应对其从轻处罚。经本院审理查明：被告人许某某、赵某某经预谋，伺机抢夺行人财物。2017年8月18日20时许，由被告人赵某某驾驶被告人许某某的摩托车、许某某坐后座，行驶至营口市站前区艺林路9-5号门前，见被害人王某（女）在路上行走，赵某某驾驶摩托车上前，坐在后座的许某某趁王某不备，将其手提包抢走，二被告人骑摩托车逃离现场。后二被告人继续驾驶摩托车行驶至营口市老边区太白路蔬菜水果批发市场附近，见被害人孙某（女）独自在路上行走，许某某下车尾随，趁孙某不备，将其背包抢走，二被告人骑摩托车逃离现场。被害人王某被抢的仿ＬＶ包（无法鉴定价值）内有苹果牌6ＳＰｌｕｓ型号手机一部，现金若干、身份证、银行卡等物品。被害人孙某被抢包内有现金人民币约800元、ＯＰＰＯ牌Ｒ8000ＴＫ-ＬＴＥ型号手机一部、三星牌ＮＯＴＥ2型号手机一部、身份证、银行卡等物品。二被告人作案后，被告人许某某将苹果牌手机留用，将ＯＰＰＯ牌手机、三星牌手机销赃，分给被告人赵某某赃款500元，被害人的身份证、银行卡等被赵某某留下。经营口市价格认证中心认定，被抢苹果牌手机价值人民币2920元、被抢ＯＰＰＯ牌手机价值人民币600元、被抢三星牌手机价值人民币280元。案发后，公安机关从被告人许某某处追回苹果牌手机，从被告人赵某某处追回两名被害人的身份证、银行卡等，均已返还被害人。公安机关扣押了被告人许某某所有的作案工具摩托车一辆（嘉陵牌红色雷霆ＪＨ125-Ｄ型）。在本院审理期间，被告人许某某、赵某某的亲属各代为退赃退赔被害人经济损失人民币1440元，各代为缴纳罚金人民币5000元。本院所确认的上述事实，有下列由公诉机关举证，并经庭审质证、认证的证据证明，被告人亦无异议，可以采信：1、户籍证明：证明被告人许某某、赵某某的身份情况。2、无犯罪记录证明：证明被告人许某某、赵某某无违法犯罪记录。3、案件来源、归案／抓捕经过、受案登记表：证明被害人王某、孙某报案情况及被告人被抓捕情况。4、被害人王某的询问笔录：证明其于2017年8月18日20时20分许，在艺林路三号的小路行走时，被一辆摩托车上的两名男子抢夺，后座男子将其手提包抢走。被抢物品有仿ＬＶ包（价值600元）、包内有一部苹果6ＳＰｌｕｓ手机、身份证、银行卡等。5、被害人孙某的询问笔录：证明其于2017年8月18日22时许，在营口市蔬菜批发市场西侧马路上独自行走时，被两名男子抢劫，其中一名男子从其身后过来，将其包抢走，随后坐上在附近等待的另一名男子骑的摩托车，二人骑车跑掉。其被抢的包里有现金1000元左右、一部三星ＮＯＴＥ2手机（购买价3000元左右）、一部ＯＰＰＯ8000手机（购买价2300元左右）、身份证、银行卡、看病资料等。6、证人蒋某某的询问笔录：证明其与被告人许某某是同村好友关系，其在被告人许某某租住的房屋同住期间，听许某某说他用的手机是抢来的。7、证人史某某的询问笔录：证明其与被告人许某某原是男女朋友关系；其通过许某某认识了被告人赵某某；2017年8月，其曾陪同许某某到营口市电子文化商城卖手机；其不知道手机是抢来的等情况。8、辨认笔录：证明赵某某辨认出许某某。许某某辨认出赵某某。9、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、照片：证明公安机关依法在被告人赵某某租住的房屋内搜查出二被告人抢夺的被害人身份证、银行卡等。10、扣押物品清单、照片：证明公安机关从被告人许某某处追回被害人的苹果手机。11、扣押物品清单、照片：证明公安机关从被告人许某某处扣押的作案交通工具嘉陵牌红色雷霆ＪＨ125-Ｄ摩托车一辆。12、返还物品清单：证明公安机关已将追回的苹果手机、身份证、银行卡等物品返还给被害人王某、孙某。13、营口市价格认证中心价格认定结论书：证明被抢的苹果6ＳＰｌｕｓ手机价值2920元，ＯＰＰＯＲ8000ＴＫ-ＬＴＥ手机价值600元，三星ＮＯＴＥ2手机价值280元。14、被告人许某某的讯问笔录：证明其与被告人赵某某抢夺犯罪的事实经过，与本院查明的事实基本一致。15、被告人赵某某的讯问笔录：证明其与被告人许某某抢夺犯罪的事实经过，与本院查明的事实基本一致本院认为，被告人许某某、赵某某无视国家法律规定，抢夺他人财物，数额较大，其行为已构成抢夺罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人许某某、赵某某系共同犯罪。对被告人赵某某的辩护人提出的被告人赵某某在共同犯罪中作用相对较轻，应对其从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。二被告人能够如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚；二被告人认罪、悔罪，其亲属代为全额退赃并缴纳罚金，可酌定对其从轻处罚。本院为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，维护法律尊严，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（四）项之规定，判决如下一、被告人许某某犯抢夺罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000.00元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年10月14日起，至2018年9月13日止。罚金已交付本院。）被告人赵某某犯抢夺罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000.00元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年10月14日起，至2018年8月13日止。罚金已交付本院。）二、没收被告人许某某的作案工具摩托车一辆（嘉陵牌红色雷霆ＪＨ125-Ｄ，现扣押于营口市公安局站前区公安分局），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘岩人民陪审员朱秀艳人民陪审员吴泽宇二〇一八年五月十五日书记员索丽丽

韦忠强走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书广西壮族自治区田东县人民法院刑事判决书（2017）桂1022刑初78号：广西壮族自治区田东县人民检察院以东检刑诉〔2017〕44号起诉书指控被告人韦忠强犯贩卖毒品罪，于2017年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区田东县人民检察院指派检察员舒伟杰出庭支持公诉，被告人韦忠强到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区田东县人民检察院指控，2014年1月13日下午，黄某1到田东县义圩镇班龙村伏巴屯附近一个叫“坡稳”的山坡处，向被告人韦忠强购买50元海洛因，当晚黄某1拿出购买的海洛因与韦某2一起吸食。1月14日下午，黄某1与韦某2一起到“坡稳”处向韦忠强购买海洛因时被田东县公安局民警抓获，而前来“坡稳”处向韦忠强购买海洛因的梁某、韦某1等人一并被民警抓获，韦忠强则趁机逃跑。田东县公安局民警于同日抓获曾向韦忠强购买海洛因的黄某2、农某1。对指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据证实，公诉机关认为，被告人韦忠强的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，构成贩卖毒品罪。特提起公诉，请本院依法惩处。被告人韦忠强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名亦无异议。经审理查明，2014年1月13日下午，吸毒人员黄某1到田东县义圩镇班龙村伏巴屯附近一个叫“坡稳”（壮语地名）的山坡处，向被告人韦忠强购买50元海洛因，当晚黄某1与韦某2一起吸食该海洛因。第二天即1月14日下午，黄某1与韦某2一起来到“坡稳”坡处向被告人韦忠强购买海洛因时被田东县公安局民警抓获。同时，前来“坡稳”坡处向被告人韦忠强购买海洛因的罗某2、梁某、韦某1等人一并被民警抓获，被告人韦忠强则趁机逃跑。田东县公安局民警于同日抓获曾向韦忠强购买海洛因的黄某2、农某1等人。另查明，被告人韦忠强因犯盗窃罪，于2012年2月27日被田阳县人民法院判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金2000元，刑期从2011年9月23日至2012年11月22日止。再查明，被告人韦忠强因犯非法持有毒品罪，于2016年8月3日被巴马瑶族自治县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元，刑期从2016年4月19日至2017年2月18日止。认定上述事实的证据有：一、书证、物证1、抓获经过：证实了田东县公安局接到举报后于2014年1月14日在义圩镇班龙村伏巴屯附近一处叫“坡稳”的山坡抓获前来购买毒品的吸毒人员韦某1、韦某2、梁某、黄某1、罗某2，又在其他地方抓获吸毒人员农某1、黄某2。2、现场照片说明：证实了案发现场的基本情况。3、搜查笔录、扣押清单、过秤及抽样笔录：证实了公安机关于2014年3月20日在涉嫌贩卖毒品的罗某1家中查获毒品可疑物净重6.3克，已抽样送检。4、证人罗某1辨认笔录：证实了经辨认，罗某1辨认出让其帮出售毒品的、外号叫“血脸”的人就是韦忠强。5、证人韦某1辨认笔录：证实了经辨认，韦某1辨认出2014年1月14日其在义圩镇班龙某伏巴屯附近山坡跟一个叫“阿恋”的男子购买毒品，该“阿恋”就是韦忠强。6、证人韦某2、农某1辨认笔录：证实了经辨认，其二人辨认出多次到义圩镇班龙某伏巴屯“坡稳”坡跟一个叫“血脸”的男子购买毒品，该“血脸”就是韦忠强。7、证人梁某、农某2辨认笔录：证实了经辨认，其二人辨认出到义圩镇班龙某伏巴屯“坡稳”坡跟一个叫“阿恋”的男子购买毒品，该“阿恋”就是韦忠强。8、田东县公安局现场检测报告书、行政处罚决定书：证实了吸毒人员罗某1、韦某1、韦某2、梁某、农某1、黄某2、黄某1、罗某2因吸毒已被公安机关行政处罚。9、证人罗某2辨认笔录：证实了经辨认，罗某2辨认出其多次在义圩镇班龙某伏巴屯附近山坡跟一个叫“哥脸”的男子购买毒品，该“哥脸”就是韦忠强。10、广西壮族自治区田阳县人民法院（2012）阳刑初字第42号刑事判决书：证实了被告人韦忠强因犯盗窃罪被判刑的情况。11、广西壮族自治区田东县人民法院（2014）东刑初字第242号刑事判决书：证实了罗某1因犯贩卖毒品罪，被判处有期徒刑四年，并处罚金4000元。12、广西壮族自治区巴马瑶族自治县人民法院（2016）桂1227刑初91号刑事判决书：证实了被告人韦忠强因犯非法持有毒品罪被判刑的情况。二、证人证言1、证人罗某1的证言：证实了其于2014年3月份开始贩卖毒品，其是帮义圩镇班龙某定恕的“血脸”贩卖毒品，卖得二十多天这样。2、证人韦某1的证言：2014年1月14日下午14点，其和“老方”一起到义圩镇班龙某伏巴屯附近一山坡，跟一个叫“阿恋”的男子购买了50元的毒品。3、证人韦某2的证言：2014年1月13日晚上，其到朔良镇颜色村那伏屯的黄某1家玩，黄某1拿出一包海洛因，他说是当天刚跟“血脸”购买到的，我们俩就一起吸食了那包毒品。1月14日中午其和黄某1相约一起来到义圩镇班龙某伏巴屯“坡稳”坡找“血脸”购买毒品，当时那个地方有七、八个人左右，这些人都是来跟“血脸”购买毒品的。当其准备购买毒品时，公安突然来到把其和黄某1等几个人抓获了。4、证人黄某1的证言：其于2014年1月13日15时起到义圩镇班龙某伏巴屯“坡稳”坡找“哥脸”（即韦忠强）购买毒品了50元的毒品海洛因。到了晚上朋友韦某2来找其玩，其就拿出毒品一起吸食。第二天下午，其和韦某2一起来到义圩镇班龙某伏巴屯“坡稳”坡找“哥脸”欲购买毒品，但还没购买，就和其他人一起被抓获了。5、证人罗某2的证言：其于2014年1月初曾在义圩镇班龙某伏巴屯“坡稳”坡跟“哥脸”（即韦忠强）购买过毒品。2014年1月14日，其又到“坡稳”坡找“哥脸”购买戒毒药时，连同在场的来跟“哥脸”购买毒品的七、八个吸毒人员都被公安抓获了。6、证人农某1的证言：其于2014年1月初曾多次和“血脸”购买毒品。2014年1月14日下午2时，其到义圩镇班龙某伏巴屯准备向“血脸”购买毒品时被公安民警抓获了。7、证人黄某2的证言：其于2014年1月10日左右和一个叫“阿某”的朋友到义圩镇班龙某伏巴屯“坡稳”坡跟“阿恋”购买毒品。8、证人梁某的证言：2014年1月14日下午2时，其到义圩镇班龙某伏巴屯“坡稳”坡准备跟“阿恋”购买毒品时被公安民警抓获了。9、证人黄某3的证言：韦忠强是其的儿子，平时吸食毒品。除了2017年春节期间韦忠强在宜州监狱服刑不在家外，其他年的春节他都在家过节。10、证人何某的证言：其系韦忠强的亲嫂。2017年韦忠强在宜州监狱服刑，2002年至2016年韦忠强都和我们一起在老家过年。三、百色市公安局物证鉴定所（百）公（刑）鉴（理化）字［2014］85号罗某1贩卖毒品案物证检验鉴定报告、鉴定意见通知书：证实了从罗某1处查获的毒品可疑物均检出海洛因，该鉴定意见已通知了韦忠强。四、被告人韦忠强的供述和辩解：其外号叫“阿脸”或“血脸”。其于2011年开始吸食毒品，已严重上瘾。上列证据，业经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人韦忠强目无国法，明知是毒品海洛因而贩卖，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人韦忠强曾因故意犯罪，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人韦忠强庭上认罪态度好，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。为严肃国法，惩治犯罪，维护国家对毒品的管理制度，保护人民群众的生命健康安全。现根据被告人韦忠强的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、社会危害程度和认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人韦忠强犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月18日起至2019年2月17日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份审判长农家成人民陪审员凌敏人民陪审员韦仁鲜二〇一七年三月二十九日书记员梁悦箫

ꢜ亚明行贿罪二审刑事裁定书广东省广州市中级人民法院刑事判决书（2015）穗中法刑二终字第674号：广州市海珠区人民法院审理海珠区人民检察院指控原审被告人颜亚明犯罪一案，于2015年6月26日作出（2014）穗海法刑初字第01343号刑事判决。原审被告人颜亚明不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，并听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：2007年至2014年期间，被告人颜亚明在承租、经营广州市海珠区纺织路1号闲置地块的过程中，为谋取不正当利益，给予该地块所在辖区的广州市海珠区滨江街道办事处党工委书记甘某丙（已判刑）贿赂款人民币1500000元。2008年至2012年期间，被告人颜亚明在承租、经营广州市海珠区滨江街道办事处相关物业的过程中，为谋取不正当利益，分多次送给广州市海珠区滨江街道社区服务发展公司经理林某（已判刑）贿赂款人民币122000元。2008年至2009年期间，被告人颜亚明在承租、经营广州市海珠区滨江街道办事处相关物业的过程中，为谋取不正当利益，分多次送给广州市海珠区滨江街道物业财务公司经理骆某（已移交起诉）贿赂款人民币14000元。2013年4月30日，被告人颜亚明到检察机关投案。原判认定上述事实，有下列证据证实：1．广州市海珠区人民检察院作出的立案决定书、破案报告、情况说明、被告人颜亚明的户籍资料、扣押清单。2.证人甘某丙的公务员登记表、干部履历表，证实甘某丙是国家工作人员。3．广州市海珠区人民政府滨江街道办事处的组织机构代码证。4．证人林某的公务员登记表、干部履历表等，证实林某是国家工作人员。5．证实骆某的公务员登记表、干部履历表等，证实骆某是国家工作人员，2007年10月起主要职责包括物业、停车场等方面管理及租赁业务等。6．广州市海珠区人民政府滨江街道办事处的出具的情况说明分别证实：滨江街道以广州市兴盛企业管理咨询有限公司的名义对外签订合同和证人林某负责向某甲明出租的物业情况7．《场地租赁合同》证实：滨江街道从国资委手中承租海珠区纺织路1号闲置地块。8．《租赁合同》证实：被告人颜亚明从滨江街道承租纺织路1号闲置地块。9．《协议书》、《补充协议》证实：被告人颜亚明与林某所在公司承租4个物业的情况。10．暂扣财物收据，证实扣押了被告人20万元。11．证人甘某丙的证言：他曾在滨江街道办事处任党工委书记负责领导街道工作，后任海珠区人大常委会党组成员，主要参加相关会议，研究日常工作。大概是2007年、2008年左右的时候，当时他已经在海珠区滨江街道办事处工作很久了，一直是任党委书记，当时街道发现他们辖区内的纺织路1号的中海名都南侧附近有一块空地，大家都觉得这块空地可以开发出来，但由于该空地属于区国委资，所以街道与国资委谈过后，签订了租赁合同，由街道承租下该空地进行经营管理使用。由于该场地属临时用地，合同约定他们和区国委资之间暂不定合同期限，由他们街道暂时有偿使用，等什么时候区政府要收回该空地，他们就无条件上交上去，空地的具体用途也没有限制他们，只是说不能做违章建筑和引起群众的不满建筑等。他们拿下这块地以后，他们街道就决定用公开招标的方式，转租给第三方具体开发。在此过程中，颜亚明找到他，也托人找过他，表示颜亚明自己想来开发这块空地，希望他多多支持，他告诉颜亚明这些事情都是由街道统一决定的，不是谁都能说了算，告诉颜亚明可以来参加投标。后来，颜亚明就来参加投标，经过审核排名第三位。但是，到最后的时候，排名第一，二名的两个投标方由于个人原因主动退出了，所以他们就找第三名的颜亚明来商量。经商量，双方在租金和租期方面还有一些争议，颜亚明的投标租金低于他们街道预期的13元／方，好像是12元左右；租期方面，颜亚明觉得没有具体期限这样的风险比较大，希望能有个具体承租期限，双方还没有完全达成共识，颜亚明说还要考虑一下。在颜亚明考虑过程中，有一次，好像是周末，他和他老婆一起去爬白云山，颜亚明联系他表示想和他见见面，所以就一起来了。在白云山的时候，当时就他们两个人在场的时候，颜亚明就提出对租金和租期方面的期望，希望他能在租金方面降低一点，在租期方面能够固定下来，看能不能明确签订为三年，主要是想探探他的口风，从他这里打听街道的底线；而他也告诉颜亚明租金是没得降低了，至于租期上，这个他们也不能保证，不过就他个人工作经验，他觉得至少都可以做两三年的。颜亚明听后，还是让他多多关照，多多支持，并提出这件事情如果他能帮忙搞定，颜亚明会对其表示感谢的；他问颜亚明愿意怎样感谢他，颜亚明问他想要怎样感谢，他说还是由颜亚明自己提出比较好一些，颜亚明想了想就说等合同签了之后就送10万元感谢费给他，颜答应了。此外，颜亚明还提出等他拿下这块地开始经营了，就可以赚钱了，以后每个月再送两万块给他表示感谢，他答应了。后来，颜亚明和他们街道进行了再次商量，在此过程中，他也没有刻意为难过颜亚明，最终双方达成共识，签订了合同。合同租金和租期基本是符合他们双方的意愿，由于考虑到颜亚明前期要投入一些才能开始赚钱，所以合同中好像约定了几个月的免租期。等合同签订以后，颜亚明为了感谢他，同时也是为了维护好和他的关系，就按照之前说好的送钱给他共计人民币154万元。这钱是一是一笔10万元，二是按月送钱给他的共计人民币144万元。在合同签订后，大概是2007年、2008年左右的一天（具体时间记不清了），颜亚明约他见面表示想送感谢费给他，他们约好在中海名都里面的花园附近见面，见面后，颜亚明就送给他人民币10万元，并说了些感谢之类的话，他客气了一下就收了，收钱的时候没有其他人看见，钱是用报纸包好装在一个袋子里面，面额是100元1张的，一万元1扎，共10扎。此外，也是在合同签订后不久，颜亚明就打电话给他表示刚开始开发这块地，现在又还不能做临时商铺建设，只能先做成停车场，在停车场还有很多前期准备工作，刚开始收入应该也会比较少，所以关于每月送钱给他的事，看能不能开始6个月每个月送1万元给他，等经营好了再每一月送2万元给他，他答应了。当时，他考虑到他还是滨江街道党工委书记，领导街道全面工作，中海名都这块空地属于他们街道在管辖，现在颜亚明租下来了，他送好处费给他，如果被别人看见不好，所以就让他每个月把钱给他儿子甘某乙，到时候他会让甘某乙去找颜拿钱的，颜答应了。然后，等回家后，他就和儿子讲了开始每个月1万，以后是2万，他儿子认识颜，知道他做停车场，具体情况他没有和儿子说。他让甘某乙开了户，每个月去找颜亚明拿钱，拿到钱都存在这个账户上。随后，等到颜的停车场开始经营的时候，大概2008年开始，他儿子就按月找颜拿钱，2008年1月至6月，每月收1万元；2008年7月至2014年3月，每月收2万元，共计144万元。具体收钱，都是每个月5号左右，他儿子在中海名都经营的那个停车场附近找颜亚明，然后颜亚明将准备好的钱交给甘某乙，甘某乙收到钱后就存到他账户上了，他也不用刻意跟他说他收到钱了，每个月都收到钱了，至于甘某乙去收钱的具体细节他没问。颜亚明给他儿子甘某乙的现金，是送给他的感谢费，颜亚明主要是为了感谢他对他在承租上述位于中海名都附近空地的事情，所以才送钱给他的，这些他们在上述合同签订之前就已经谈好的，具体商量细节他儿子都不清楚，他只是帮他拿钱而已。因为他担心由他作为街道党工委书记的身份直接去拿颜亚明的钱不好，所以才叫他儿子去拿，这样更隐蔽一些。颜亚明送钱给他主要是和上述提到的位于滨江街道纺织路一号的中海名都附近的空地有关，该空地属于他们滨江街道办事处管辖，而他当时是滨江街道办的党工委书记，主管街道全面工作。颜亚明送钱给他主要是基于以下考虑：一是合同签订前，颜亚明想利用他的权利来帮助其。当时颜亚明很想得到这块地，用来经营赚钱，而当时街道和颜亚明还没有谈好，合同还没有签下来，颜亚明认为他是街道的党工委书记，作为街道的一把手，对这件事情具有很大的影响力和决定权，所以他想利用他的权力，让他多支持他，并表示等事成之后，愿意送钱给他表示感谢，他们经过商量等事成之后他送给他10万元和按月送钱给他。等到颜亚明和街道签订合同之后，颜亚明就按照他们事先商量好的送钱给他了；二是在合同签订之后，颜亚明希望和他维护好关系。合同签订以后，颜亚明多次表达了担忧，因为合同没有期限，不稳定，所以他希望他在日后的租金、租期和具体经营上能够继续多多关照和支持他，而且他在街道做党工委书记已经很多年了，颜亚明希望他在工作上多多支持他，所以他也愿意按照之前他们说好的，送10万元给他表示感谢，并按月送钱给他，维护和他的关系。他退休后颜亚明还一直送钱给他，是因为他们之前已经说好的，颜亚明按月送感谢费给他；而且，他之前一直是滨江街道办事处的党工委书记，在工作上没有为难过颜亚明，后来虽然他退休了，但毕竟还是有一些影响力的，所以颜亚明既然答应送钱了就一直送。他和颜亚明没有借贷关系，他没有将上述钱退还给他；他和他儿子甘某乙在颜亚明所在的公司没有投资或股份，也没有参与经营颜亚明的停车场。颜亚明送给他由他儿子收下的钱，他都存在他儿子的账户用于日常开销了。他认识到自己收受颜亚明所送钱财的行为是一个很大的错误，他作为一名国家工作人员，非法收受他人财物，这种行为是十分错误的，是违法的，是受贿，他很后悔。但是，关于颜亚明承租块地的事情，当时是颜亚明非常想拿下这块地所以主动找他帮忙的，他并未主动索要过，而且这件事不是他一人能决定的，是需要党政班子统一决定的，任何领导包括他作为书记都无权一人决定，他没有刻意为他提供帮助。其实他之前一直都很廉洁，当时颜亚明找他时，他想着自己快退休了，难得有这个机会，他也想趁机谋点小利，为自己退休以后准备一些物质保障，所以他就趁机收受了颜亚明送的钱财。这也是他自己的贪念导致他走上今天的处境。颜亚明认为他在他争取那块地的事情上能够帮得上很大的忙，因为他是当时滨江街道党工委书记，他也找过他建议干脆不要招标了可见他认为他权力大能够帮到他，所以他就送钱给他了。12．证人林某的证言：2008年至2014年，其在担任广州市海珠区滨江街道社区服务发展公司经理期间曾收受颜亚明、朱炎锋给予的“好处费”。2008年至2012年，其分多次收受了颜亚明给予的“好处费”共计12.2万元。具体情况如下：第一次，2008年4、5月份的一天，颜亚明约其到前进路的一家沐足店，后颜亚明准备开车送其回家时，颜亚明就从车上拿出一个信封，说是感谢支持、请其旅游之类的话，其推辞了一下还是收下了。回家后，经清点，发现是2万元（面额是100元1张的，1万元1扎，共2扎）。第二次，2009年上半年的一天，颜亚明约其沐足，颜亚明从车上拿出一个信封，说是感谢，请其旅游之类的话，其推辞了一下还是收下了。回家后，经清点，发现是2万元（面额是100元1张的，1万元1扎，共2扎）。第三次，2010年上半年的一天，颜亚明约其沐足，颜亚明从车上拿出一个信封，并说了感谢，请其旅游之类的话，其推辞了一下还是收下了。回家后，经清点，发现是2万元（面额是100元1张的，1万元1扎，共2扎）。第四次，2011年4、5月的一天，颜亚明约其沐足，后从他车上拿出一个信封，并说了感谢，请其旅游之类的话，其推辞了一下还是收下了。回家后，经清点，发现是2万元（面额是100元1张的，1万元1扎，共2扎）。第五次，2012年4、5月的一天，颜亚明约其沐足，后从他车上拿出一个信封，并说了感谢，请其旅游之类的话，其推辞了一下还是收下了。回家后，经清点，发现是2万元（面额是100元1张的，1万元1扎，共2扎）。2008年至今，颜亚明在每年的中秋、春节期间都给其送过红包，大概共计2.2万元。其中，2008年、2009年春节、中秋节各送给其红包1000元。2010年至2014年，每年的春节、中秋节送给其红包2000元，累计送给其2.2万元。大概2004年左右，颜亚明到其滨江社区公司找其要租赁公司的物业，先后租赁了其滨江社区公司直接管辖的原滨江二幼的物业、原民主幼儿园的物业、位于小港路153号的空地物业，合同都是每二年一签，除了小港路153号的物业因原业主被拍卖而终止，其他二个物业都持续续租至今。颜亚明对这些物业的承包租赁，都是以他自己的名义（后以他女儿的名义）承包。不过，颜亚明承租的物业，尤其是前二个很破旧，他承租后都要进行装修、改造，需要付出一定的成本，没有那么快收回成本，所以颜亚明就没有那么早开始送钱。直到2008年左右，颜亚明经营位于小港路153号的空地，将其出租给商户经营，收取租金，赚了一些钱，所以颜亚明为了感谢其对他租赁物业的支持和关照，同时也是希望维护好和其的关系，希望在这些物业的日常管理、续约、定价等方面上能够得到其的帮助和关照，所以从2008年至2012年，颜亚明分多次给其上述“好处费”共计12.2万元。13．证人骆某的证言：2007年10月至2008年10月期间，他任滨江街道物业财物公司副经理，负责公司全面管理工作，2006年左右颜亚明租赁了位于中海名都小区南面的停车场，在2007年底该停车场划到物业财物公司管理，正好属于他管辖。颜亚明为了和他搞好关系，希望他对其租赁的物业在经营过程中给予支持就送红包给他，具体情况是2008年春节前后的一天，颜亚明来到他们办事处给他们拜年，见到他趁机送给他一个红包，他当时客气了一下就收下了，当时没有其他人在场，后来他查看了一下，红包都是100元的人民币，20张共计2000元。2008年中秋节前后的一天，颜亚明来到我们办事处，见到他就送给他一个红包，他当时客气了一下就收下了，当时没有其他人在场，后来他查看了一下，红包都是100元的人民币，20张共计2000元。大概是2009年5月份的一天，他搬入新家，颜亚明过来吃饭，他在临走时送给他一个利是封，他客气了一下就收下了，当时没有其他人，后来他查看了一下，利是封内都是面额100元的人民币，100张共计1万元。14．证人甘某乙的证言：大概在2007年底或2008年初，当时颜亚明还没有经营中海名都停车场，有一次颜亚明告诉他，希望他帮忙跟他爸说一下关于给他颜亚明承租停车场的事情。因他爸是党工委书记分管滨江街道辖下停车场物业等相关事务，在停车场承租方面具有决定权。颜亚明让他帮忙的事情，他后来没说，但过后不久，颜某租下停车场，应该是找他爸帮忙的，但具体情况他不清楚。在2008年开始，颜开始经营停车场后，他爸让他每个月找颜亚明收钱。他想是他爸和颜约定的事具体情况他不清楚。刚开始一年，他每个月初都到停车场找颜，颜每次给他1万元。从2009年1月到2014年4月，他每个月初收2万元。一开始钱有时是烟盒装好的，有时是用信封装好的，但后来他告诉颜不要那么麻烦，所以颜就直接把现金给他了。2008年1月至2014年4月，他按月收受了颜亚明给予的钱财共计人民币140万元。他想应该是颜找他爸帮忙，在他爸关照下成功承租中海名都停车场，之后跟他爸约定好送钱的事。其实他也知道颜送钱是看他爸面子，如果不是因为他爸是书记，管着他的停车场物业，颜不会送钱给他。颜给他送钱，实际是为了搞好和他爸的关系，方便他以后继续承租该停车场。他收的钱主要用于他日常的花费和开销，大概从2011年5月开始，他收到颜送的钱后，大部分存在他的建设银行卡上，用于日常开销，这张某号是55×××29，该卡交易明细由于时间太久他只能辨认出一部分是收受颜亚明的钱财。他收颜的钱，就把现金放在身上，大部分都是ＡＴＭ存入银行卡里。2011年的时候，他每月收到颜送的人民币2万元后，有时直接存2万进去（ＡＴＭ存一次只能存1万，所以要分两次存），当然有时候手头比较紧的时候，自己留部分现金，分几次存几千或1万多进去，有些月份是每月存进卡里的。不过，每个月他都收到了颜的钱，这倒是没有月份空缺过。他之前花钱都比较随意，也不想经常存进去取出来这么麻烦，所以一直没有存，等2011年当时他结婚了老婆也怀孕了，他就想着把钱存起来规划使用，就开了这张卡，把每个月颜送的钱和他自己的其他收入等都存进了这张卡。15．被告人颜亚明的供述及亲笔供词：大概是2007年左右的时候，他通过中标成功承租下来滨江街道纺织路一号空地，该空地是由滨江街道办事处管辖的，他们和滨江街道办事处下设的一家公司签订合同，按照合同规定，该合同没有具体期限，即期限是不确定的，由于该空地是用作临时商铺建设和经营的，所以该合同是至国家收回临时空地时终止。此外，他们需要滨江街道办事处帮忙办理有关政府批文后方可开始建设临时商铺。正是因为在该空地的承租和经营过程中，他需要经常和滨江街道办事处打交道，需要他们帮忙，而甘某丙是该街道办事处的书记，对街道的事情有一定的影响力和决定权，所以他在承租该空地之后，为了感谢甘某丙，同时也是维护好和甘某丙的关系，希望他能一直支持和关照他，所以他就送了10万元人民币给甘某丙。具体经过如下：大概是2007年10月份左右的一天（具体时间记不清了），他向某乙成提出想送给他5万元表示感谢，但甘某丙暗示要他送给他10万元，他答应了。然后，他和甘某丙约好在海珠区中海名都里面见面，见面后，他将准备好的10万元人民币送给甘某丙，并说了感谢关照，多多支持之类的话，甘某丙客气一下就收下了，送钱的时候没有其他人看见，钱是用纸袋装好的，面额好似人民币100元1扎，一万元1扎，共10扎。过了不久，有一次，甘某丙和他见面时，提出让他每个月送2万元人民币的好处费给他，正好他儿子现在没事做。所以干脆就让他儿子来和他一起经营这块空地，每个月的好处费就交给他儿子收下。他表示现在空地还没开始经营，没有利润，不如等到临时商铺建好开始经营再给，而甘某丙则说，建商铺都是很快的事情，不如前两个月按照每个月人民币1万元的标准给。接着每个月给人民币2万元，他想建设临时商铺还需要他的支持和帮助，所以他就答应了。至于甘某丙说的他儿子和他一起经营，他自己也清楚他只是这么说说而已，无非是想方便每个月拿钱而已，他儿子至今没有投入一分钱，也没有参与经营，只是每个月来收取好处费而已。所以大概是从2008年开始，2008年1月至6月，他每个月送给甘某丙人民币1万元；从2008年7月至2014年3月，他每月送给甘某丙人民币2万元，以上共计人民币144万元。具体送钱的时间大概就是每个月的月初，5号左右的时候，每次都是甘某丙的儿子（他称他为“阿某”，具体叫什么名字他不清楚）来他经营的那块停车场找他，然后他就把钱交给他，给钱的时候没人看见。开始的时候，钱有时是用包装一条烟的烟盒装好的，有时是用信封装好的，后来，阿某就说不用装了，所以后来就是他把钱准备好后，直接将现金交给他，面值是人民币100元1张的。他每个月拿给阿某的钱是给甘某丙的，因为甘某丙是滨江街道办事处的书记，他儿子只是帮他拿钱，不过，至于他儿子拿到钱后具体是怎么处理的他就不清楚了。但是，不管怎样，这笔钱都是甘某丙和他谈好的，他是看甘某丙作为街道领导，对他有影响力才答应送的。后来他退休还送钱给他，是因为甘某丙之前一直是滨江街道办事处的书记，在工作上没有为难他，他答应送钱后就一直送钱给他，也不好因为他现在退休就不送了，毕竟他还是有一定影响力在的。他送钱给甘某丙是和他承租的滨江街道纺织路一号的空地有关，该空地是属于滨江街道办事处管辖，而甘某丙就是滨江街道办事处的书记，主管街道全面工作。他送钱给甘某丙主要有两点考虑：一是表示感谢甘某丙对他们工作中的支持和关照，所以就送了10万元人民币给甘某丙；二是想维护好和甘某丙的关系，希望在以后的工作上能够继续得到甘某丙的帮助和支持。考虑到承接下来这块空地以后可以用来建临时商铺，而且期限一直延续到国家收回空地为止，所以如果建成商铺后可以用来经营肯定可以赚不少钱，而若是建临时商铺，还需要甘某丙帮忙办理相关批文，所以他很想和甘某丙搞好关系，一是希望他能早日帮他办好批文，让他可以经营商铺赚钱，二是怕他为难他，所以他就答应了他提出的每个月送好处费给他的要求。后来，虽然批文一直没办好，临时商铺也无法建设，但是他将空地用作经营停车场，也可以赚钱，所以在工作上还是要和甘某丙打交道，需要继续维护好他的关系，希望他不要为难他。所以他就送钱给他了。他和街道就纺织路1号（当时该空地是由滨江街道办事处管辖的）签订的合同甲方是广州市兴盛企业管理咨询有限公司，而不是滨江街道，是因为街道自身好像不能对外签订合同，但街道下面设很多公司，街道要求他们和兴盛公司签订合同，他具体也没有过问，就和这个公司签订合同了。但是他承租下来以后街道一直没有提供相关报建资料和证明给他，他本来承租下来这块空地是想自己做临时商铺生意，合同签订后，他找街道沟通过很多次，但街道一直无法给他提供相关资料和证明，所以他就无法建设临时商铺，所以就在上面那份合同签订后一个月左右，找街道签订了一份补充协议，降低了租金，并计划将此地用作停车场管理。由于街道对这个空地的管理有点混乱，具体是哪个公司管的他记不清了，好像是街道下面的物业公司在管。当时物业公司的经理好像叫钟某再，他短暂负责过这件事，他找他沟通过，但是没有下文；后来，物业公司的经理又换成骆某，但由于他看沟通很多次都没用，所以就改作停车场了，也再没有找骆某沟通这件事了。他和上述人员之间均无借贷关系，上述人员在他的公司无投资或股份，上述人员没有将收受他所送的钱退还给他。他送给上述人员的钱是他自己的钱，也是他以自己的名义承租上述物业的，具体经营也是他自己在做，和公司没有任何关系。关于送钱的起止时间他之前交代是2008年1月到2014年3月，终止时间是到2014年3月还是4月，他当时不太确定，所以说是3月，不过等他取保后，他回去找了他身边的伙计核实，因为当时甘某乙来拿钱的事情，他们也知道，所以他就问了几个人，他们都说记得是2014年4月甘某乙也来拿钱了，所以终止点应该是2014年4月，按月送钱的总额是146万。大概是在2003年，其和林某在工作中认识，当时林某就是滨江街道社区服务中心的经理。后来，在林某的支持和关照之下。2004年开始，其先后租赁并经营管理滨江街道社区服务中心管辖的相关物业，包括原滨江二幼的物业、原民主幼儿园的物业、位于小港路153号的物业。为了感谢林某对其租赁物业的支持和关照，同时也希望维护好和林某的关系，希望林某不为难其，同时在这些物业的日常管理上能够得到林某的帮助和照顾，其就送钱给林某。2008年至2014年，每年春节和中秋的时候，其也会送钱给林某，共计2.2万元，具体如下：2008年、2009年的春节和中秋节，其各送给林某1000元，共送了4次；2010年至2014年的春节和中秋，其各送给林某2000元，共送了9次。2008年至2012年期间，其以资助他旅游的名义，分五次送钱给林某共计10万元，具体如下：第一次，2008年上半年的一天，其和林某在前进路的一家沐足店，送给林某2万元，说是资助林某旅游的钱，林某客气了一下就收下了。钱是用信封装好的，面额是100元1张，1万元1扎，共2扎。第二次，2009年上半年的一天，其和林某在一家沐足店，其送给林某2万元，说是资助林某旅游的钱，林某客气了一下就收下了。钱是用信封装好的，面额是100元1张，1万元1扎，共2扎。第三次，2010年上半年的一天，其和林某在一家沐足店，其送给林某2万元，说是资助林某旅游的钱，林某客气了一下就收下了。钱是用信封装好的，面额是100元1张，1万元1扎，共2扎。第四次，2011年上半年的一天，其和林某在一家沐足店，其送给林某2万元，说是资助林某旅游的钱，林某客气了一下就收下了。钱是用信封装好的，面额是100元1张，1万元1扎，共2扎。第五次，2012年上半年的一天，其和林某在一家沐足店，其送给林某2万元，说是资助林某旅游的钱，林某客气了一下就收下了。钱是用信封装好的，面额是100元1张，1万元1扎，共2扎。送钱给林某是和其承租海珠区滨江街道社区服务中心的物业有关。这些物业合同的签订，基本上都是二年一签，租赁价格也是由滨江街道社区服务中心决定。承租后的日常管理也和滨江街道社区服务中心打交道，而林坤龙是海珠区滨江街道办事处的负责人，对这些物业管理具有一定的影响力和决定力。一方面，其送钱给林某是感谢林某在其承租物业方面的支持和关照。另一方面，维护和林某的关系，希望他在合同续签、价格变动、日常管理等方面不要为难其。2004年，其开始承租滨江街道的相关物业。2008年，开始送钱给林某。因为其承接的滨江社区公司管理的物业都比较破旧，装修需要成本。刚开始没有赚钱，所以没送钱。而在此过程中，这些物业合同基本上都是每二年一签，林某在续签合同中有提过价，其认识到这样提价对其很不利，而且合同续签也需要看林某，又怕林某不和其续签，所以到2008年左右其经营的这些物业中装修成本基本收回，其就决定送钱给林某，希望林某在续签合同和价格上能够支持其。在林某的支持下，其承接的上述物业虽然是每二年一签，但都续约成功了。在价格方面提过几次价，但在其反映投入了资金改造后，价格也相应地进行了调整，日常经营林某作为管理方也没有为难其。送给林某的钱都是其自己的，同时其也是以自己的名义承租上述物业，具体经营也是其在做。他在工作中认识了骆某，骆某是滨江街道物业公司的经理，物业公司主要负责滨江街道办事处自己经营管理的物业，他在滨江街道承租了不少物业，虽然他们在工作上没有直接往来，但是他毕竟是滨江街道物业公司的经理，他管理的那些物业以后也可能转变成委托给自然人承包经营，所以想搞好和骆某的关系，就送了一些钱给骆某，具体情况如下：大概2008年的一天，骆某刚搬了新家，他去拜访骆某，临走时送了人民币10000元给骆某，骆某客气了一下就收下了，当时没有人在场，钱是用信封装好，面额是100元1张共100张。此外，2008年春节和中秋的时候，他趁过节之机送给骆某节日红包，每次人民币2000元，共计4000元。16．被告人颜亚明提出了他与赖水峰的停车场经营协议，证明经营的停车场是与他人合伙经营的。原审法院认为，被告人颜亚明无视国家法律，为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪，依法应予惩处。被告人颜亚明在受贿人林某归案后主动投案自首，且主动向侦查机关交代了对甘某丙和骆某这两宗行贿犯罪，依法对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条、第六十七条第一款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：一、被告人颜亚明犯行贿罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产人民币20万元。二、扣押的被告人颜亚明的人民币20万元作本判决第一项财产刑部分执行，上缴国库。判后，被告人颜亚明不服，上诉提出：1.上诉人向某乙成行贿部分应当认定为甘某丙索贿。2.本案罪名应定为单位行贿罪。3.上诉人虽有行贿行为，但并未为自己谋取不正当利益。4.上诉人与骆某之间的正常人情交往不应定性为行贿。5.将扣押上诉人的20万元作为财产刑部分执行缺乏法律依据。上诉人颜亚明的辩护人所提辩护意见与颜亚明的上诉意见相同。经审理查明，上诉人颜亚明行贿的犯罪事实，有在原审庭审时出示并经法庭质证的上述证据证实，证据来源合法，证据确实、充分，应予以确认。上诉人及其辩护人提出本案应定性为单位行贿的上诉意见和辩护意见，经审查，上诉人颜亚明供述是以本人资金行贿，以自己个人名义承租有关物业，具体经营和公司没有任何关系，且谋取的利益归属其本人所有，依法应认定为个人行贿，不能认定为单位行贿，故该辩解及上诉意见于法无据，不予采纳。上诉人及其辩护人提出上诉人并没有在行贿行为中获得不正当利益的上诉及辩护意见，经审查，证人的证言和上诉人自己的供述已经明确上诉人是获得“照顾、支持”，无论从利益性质及谋取利益的手段的不正当，都应认定上诉人谋取的是不正当利益，故该意见据理不足，不予采纳。上诉人及其辩护人提出上诉人与骆某之间的正常人情交往不应定性为行贿的上诉及辩护意见，经审查，根据证人骆某的证言和其职责范围，上诉人颜亚明供述其为了搞好与受贿人的关系，并得到照顾，故该辩解意见与事实不符，不予采纳。关于上诉人提出是受贿人甘某丙索贿，不应认定为上诉人行贿的意见，经查与事实不符，不予采纳

被告人黄绍祥犯受贿罪和行贿罪一案刑事判决书海南省第一中级人民法院刑事判决书（2015）海南一中刑二终字第30号：海南省澄迈县人民法院审理澄迈县人民检察院指控原审被告人黄绍祥犯受贿罪和行贿罪一案，于2015年2月4日作出（2014）澄刑初字第316号刑事判决：一、被告人黄绍祥犯受贿罪，判处有期徒刑十一年，犯行贿罪，判处有期徒刑一年，原判尚未执行的刑罚有期徒刑一年，连同新罪合为有期徒刑十三年，决定执行有期徒刑十二年；二、被告人黄绍祥退出赃款人民币10万元，予以没收，上缴国库；三、对被告人黄绍祥非法所得人民币8万元，予以继续追缴。宣判后，原审被告人黄绍祥在法定期间提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理本案。海南省人民检察院第一分院指派检察员张海军、代理检察员冯源长出庭履行职务，上诉人黄绍祥及其辩护人冯宗美均到庭参加诉讼。现已审理终结原审认定，（一）受贿的犯罪事实被告人黄绍祥在担任海南省渔业船舶检验局验船师、海南省海洋与渔业监察总队渔业船舶检验处验船师期间，利用职务之便，在负责对渔船进行检验的过程中，非法收受七人贿赂款共计人民币18万元，为他人谋取利益。1、2010年3、4月间，被告人黄绍祥参与检验了洋浦海业捕捞有限公司的8艘渔船。该公司董事长邢某为了顺利办理该8艘船的《渔业船舶安全证书》，就找到时任海南省渔业船舶检验局潭门分局局长的张某某（另案处理）帮忙。在张某某的疏通下，黄绍祥很快就给该8艘船签名办理了《渔业船舶安全证书》。2010年4月，在海南省渔业船舶检验局潭门分局张某某的办公室，邢某将12万元好处费交给张某某，并让张某某将其中的4万元交给黄绍祥。过了几天，在潭门分局张某某的办公室，张某某将4万元现金交给黄绍祥，并告诉黄绍祥该笔钱是洋浦海业捕捞有限公司董事长邢某给的，黄绍祥当场收下这笔钱。2、2011年6月左右，被告人黄绍祥对翁某某和陈某某等四人合伙经营的8艘渔船进行检验，并签名发放了《渔业船舶安全证书》。不久，为感谢被告人黄绍祥在8艘渔船检验过程中给予的关照，翁某某在三亚市时代海岸鸿州埃德瑞酒店一个房间里，将现金人民币2万元送给黄绍祥，黄绍祥当场收下。3、2011年5月左右，被告人黄绍祥与时任海南省渔业船舶检验局白马井分局局长的陈某某（另案处理）一起对梁某某、王某某的5艘渔船进行了检验。2011年6月，为了能够顺利办理该5艘渔船的渔业船舶检验证，梁某某和王某某分别送给陈某某好处费20万元、30万元。之后不久，陈某某将其中的5万元交给时任海南省渔业船舶检验局局长王某某（另案处理）的司机梁某，让梁某将这笔钱交给黄绍祥。2011年6月的一天，在三亚市豪威麒麟大酒店一个房间里，梁某将5万元交给黄绍祥，并告诉他该笔钱是白马井分局局长陈某某给的，黄绍祥当场收下。4、2008年五六月至2013年12月期间，海南洋浦祥和渔港航道疏浚工程有限公司制造了50多艘渔业辅助船，被告人黄绍祥参与检验了其中的12艘渔业辅助船。为了感谢被告人黄绍祥在12艘渔船检验一事上给予的帮忙，该公司总经理郑某某按5000元／艘的标准，先后共送给黄绍祥人民币6万元。5、2010年5月，被告人黄绍祥为儋州泓通船舶制造有限公司顺利办理造船资质证书提供了帮助。2010年5月某日，为了感谢被告人黄绍祥在造船资质一事上给予的帮忙，该公司总经理葛某某在海口市蓝天路的阿黎野菜馆一个包厢里，送给黄绍祥现金人民币2000元。2013年3月，被告人黄绍祥参与检验了儋州泓通船舶制造有限公司的2艘渔船。不久，为了感谢被告人黄绍祥在2艘渔船检验一事上给予的帮助，该公司总经理葛某某在儋州泓通船舶制造有限公司里送给黄绍祥现金人民币2000元。6、2013年7月，受海南省海洋与渔业监察总队船舶检验处的指派，被告人黄绍祥带领陈九哥、王某、林新强到广西北海对昌江深海渔业公司的35艘渔船进行检验。为了该35艘渔船顺利通过检验，该公司职工李某某按照该公司经理梁某某的交代，在船检结束的当天晚上，在广西北海龙记海鲜大排档店里，送给黄绍祥现金人民币6000元。案发后及在案件审理阶段，被告人黄绍祥的亲属已退出赃款人民币10万元。（二）行贿的犯罪事实2007年下半年，被告人黄绍祥为了方便工作和生活、解决两地分居问题，找到时任海南省渔业船舶检验局局长王某某（另案处理），请求将其妻子曾俊娜从三亚分局调回他身边工作。2007年8月，经王某某批准同意，曾俊娜从三亚分局借调到位于海口市海府路的海南省渔业船舶检验局潭门分局工作。为了感谢王某某在其妻子工作调动上给予的帮忙，也为了以后在工作、生活中得到王某某的关照，2007年下半年的一天，在王某某的办公室，黄绍祥将1万元送给王某某。2008年10月份的一天，王某某在海南省琼中县老家举行乔迁新居庆典时，黄绍祥将1万元送给王某某。原判认定上述事实，有一审庭审举证、质证并确认的证据予以证实：（1）书证：常住人口信息表、刑事判决书、组织机构代码证、关于海南省渔业船舶检验局机构调整的批复、赃款赃物专用收据、《渔业船舶检验申报书》和《渔业船舶营运检验报告》、《渔业船舶初次检验报告》、《渔业船舶安全证书》、企业法人营业执照、证明书、关于2012年、2013年北海验船师派遣说明等材料；干部任免审批表、海南省渔业船舶检验局发文稿纸、关于曾俊娜同志借调到潭门分局的通知、关于借调三亚分局曾俊娜同志到本局工作的报告、关于徐志新等任职通知、个人简历、干部任免审批表、关于王某某等同志任职的通知。（2）证人邢某、张某某、黎某某、翁某某、陈某某、朱某某、陈某某、梁某、王某某、梁某某、郑某某、葛某某、李某某、梁某某、王某、王某某、张某某的证言。（3）被告人黄绍祥的供述和辩解。关于被告人黄绍祥收受郑某某15万元事实认定问题，黄绍祥在侦查阶段供认对洋浦祥和渔港航道疏浚工程有限公司的30艘渔业辅助船进行了检验，并收受郑某某15万元，在审查起诉阶段及开庭审理中只承认检验4艘船，收受2万元，根据案件材料，30艘船中，只有12艘有船舶检验材料，因此，可认定黄绍祥对12艘船进行了检验，收受贿赂款应认定为6万元。原审判决据此认为，被告人黄绍祥无视国家法律，身为国家工作人员，利用对渔业船舶进行检验的职务之便，先后收人他贿赂款共计人民币18万元，为他人谋取利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款的规定，构成受贿罪，被告人黄绍祥为谋取其妻子的工作调动，向时任海南省渔业船舶检验局局长王某某行贿2万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款的规定，构成行贿罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人黄绍祥及辩护人关于被告人黄绍祥是按规定正常进行检验，没有为他人谋取利益；黄绍祥没有收受郑某某给付的15万元、梁某给付的5万元及解决干部职工两地分居是单位内部事务，不存在谋取不当利益，向王某某所送礼金的行为不应认定为行贿的辩解意见和辩护意见，经查，被告人黄绍祥在侦查阶段多次供认收受梁某给付的5万元及在对洋浦祥和渔港船道疏浚工程公司的渔业辅助船进行检验时，该公司老板郑某某按每艘船5000元给付红包的事实，且与证人梁某、郑某某的证言相互印证，因此，被告人的辩解意见不予支持。在洋浦祥和渔港航道疏浚工程公司的渔业辅助船中，12艘有检验材料，因此，被告人黄绍祥收受郑某某所送款项应确定为6万元。被告人黄绍祥为其妻子的工作调动而先后送给时任海南省渔业船舶检验局局长王某某2万元，其行为应已构成行贿罪，其辩护意见与查明的事实不符，不予支持。被告人黄绍祥因犯受贿罪，被海口市龙华区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，其在缓刑考验期限内犯新罪，依法应撤销缓刑，执行原判尚未执行的刑罚有期徒刑一年，应进行数罪并罚。被告人黄绍祥及亲属在侦查阶段及案件审理期间，已退出赃款10万元，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条、第三百八十九条、第三百九十条、第七十七条、第六十九条、第六十四条的规定，判决：一、被告人黄绍祥犯受贿罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，犯行贿罪，判处有期徒刑一年，原判尚未执行的刑罚有期徒刑一年，连同新罪合为有期徒刑十三年，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年。二、被告人黄绍祥退出赃款人民币10万元，予以没收，上缴国库。三、对被告人黄绍祥非法所得人民币8万元，予以继续追缴。宣判后，原审被告人黄绍祥提出上诉，其上诉称：受贿10万，判十二年，量刑过重；梁某送给他5万元不是事实，他只收到3万元，他在检验这些船时几次都是只收了几千元的特产；他也没有送3万元给王某某。辩护人的辩护意见是：1、黄绍祥的行为构成受贿罪证据不足。①黄绍祥收受邢某4万元，没有开口要钱，没有为邢某谋取利益，属不正之风，应按违纪处理；②黄绍祥收受翁某某2万元，没有为他人谋取利益，属违纪，不属于刑法意义上的受贿；③梁某某、王某某5艘船，是陈某某取得王某某的同意后，将5万元让梁某给黄绍祥，属于行业潜规则的违纪，不属于受贿；黄绍祥后来辩解称只收到3万元，原审按5万元认定不当；③原审认定郑某某的6万元，属于估算，没有达到事实清楚、证据确实充分的标准。2、解决干部职工两地分居是单位内部事务，不存在谋取不当利益，因此，黄绍祥向王某某所送的礼金不应认定为行贿；3、如黄绍祥的行为构成犯罪，应减轻处罚，在有期徒刑三年以下量刑。海南省人民检察院第一分院出庭意见：原审认定本案事实清楚，证据确实、充分，被告人黄绍祥的行为构成受贿罪和行贿罪，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，建议二审法院维持原判。经审理查明，原审认定上诉人黄绍祥利用对渔业船舶进行检验的职务之便，先后收人他贿赂款共计人民币18万元的事实和为谋取其妻子的工作调动，向时任海南省渔业船舶检验局局长王某某行贿2万元的事实,与二审审理查明认定的事实一致。上述事实，有公诉机关提交，并经一、二审庭审举证、质证和认证的下列证据所证实：1、书证：常住人口信息表、刑事判决书、组织机构代码证、关于海南省渔业船舶检验局机构调整的批复、赃款赃物专用收据、《渔业船舶检验申报书》和《渔业船舶营运检验报告》、《渔业船舶初次检验报告》、《渔业船舶安全证书》、企业法人营业执照、证明书、关于2012年、2013年北海验船师派遣说明等材料；干部任免审批表、海南省渔业船舶检验局发文稿纸、关于曾俊娜同志借调到潭门分局的通知、关于借调三亚分局曾俊娜同志到本局工作的报告、关于徐志新等任职通知、个人简历、干部任免审批表、关于王某某等同志任职的通知。2、证人邢某、张某某、黎某某、翁某某、陈某某、朱某某、陈某某、梁某、王某某、梁某某、郑某某、葛某某、李某某、梁某某、王某、王某某、张某某的证言。3、上诉人黄绍祥的供述和辩解。以上证据经一、二审庭审举证、质证，来源合法，客观真实，具有关联性，且能相互印证，应予以采信。上诉人黄绍祥收受他人18万元的事实和向王某某行贿事实，有其在侦查阶段的供述证实，并有证人邢某、王某某、曾俊娜等人的证言和大量书证佐证，足以认定。针对上诉人黄绍祥的上诉意见、辩护人的辩护意见和检察机关维持原判的意见，本院综合评析如下：1、本案受贿事实是否证据确实充分的问题辩护人提出本案受贿的事实部分证据不足，上诉人黄绍祥也对部分事实和受贿数额有异议，经审查，上诉人黄绍祥受贿18万元的事实，有上诉人黄绍祥的供述和行贿人的证人证言相互印证，并有上诉人黄绍祥履行公务的相关证据材料佐证，能形成证明体系，足以认定。对上诉人黄绍祥收受郑某某15万元事实认定问题上，原审判决根据黄绍祥在侦查阶段供认对洋浦祥和渔港航道疏浚工程有限公司的30艘渔业辅助船进行了检验，并每艘船收受5000元，共收受郑某某15万元的供述，以及其在审查起诉阶段及开庭审理中只承认检验4艘船，收受2万元的供述，综合有12艘有船舶检验材料等其他证据，认定黄绍祥对12艘船进行了检验，收受贿赂款应认定为6万元的事实，已按有利于被告人的原则认定该事实，原审认定该事实证据确实、充分，足以认定。故上诉人黄绍祥的辩解意见及辩护人的这一辩护意见和不成立，不予采纳。2、关于上诉人黄绍祥收受他人财物的行为是受贿犯罪行为还是违纪行为的问题。辩护人提出上诉人黄绍祥收受他人财物的行为属于行业潜规则，是违纪行为，不应受刑事处罚。经审查，上诉人黄绍祥受贿数额较大，且多次受贿，累计达18万元，其行为已经构成受贿罪，应依法惩处。上诉人黄绍祥的行为既是违纪行为，同时也达到刑事追究的程度，又是犯罪行为，应受刑法调整，应处予刑事处罚。行业潜规则，不属于刑法上免责的理由，受贿累计受贿数额达到犯罪的起点，就应该受到刑事处罚。故该辩护意见理由不成立，不予采纳本院认为，原审认定上诉人黄绍祥利用对渔业船舶进行检验的职务之便，先后收人他贿赂款共计人民币18万元的事实和为谋取其妻子的工作调动，向时任海南省渔业船舶检验局局长王某某行贿2万元的事实清楚，证据确实、充分，上诉人黄绍祥的行为构成了受贿罪和行贿罪，应数罪并罚。上诉人黄绍祥及其辩护人的辩解、辩护意见理由不充分，不予采纳。海南省人民检察院第一分院关于本案事实清楚，证据确实、充分，原审定罪准确，审判程序合法的意见，理由充分，应予支持。但因刑法修正案九的颁布和实施，对数额与量刑有较大调整，应对本案的量刑进行相应的调整。上诉人黄绍祥曾受刑事处罚，有犯新罪，且多次受贿，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一项和第一条第二款的规定，其行为属于情节严重的情形，应在三年有期徒刑以上量刑。上诉人黄绍祥向他人行贿的目的是为谋取妻子工作调动和调整，符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第二款第（三）项所规定的为谋取工作调动和调整，向他人行贿1万元以上，应予定罪处罚。考虑到其虽然在二审庭审中否认部分犯罪事实和数额，但其到案后认罪态度尚好，坦白交代部分司法机关尚未掌握的受贿事实，其家属代其赔偿10万元，依法可以对其从轻处罚。上诉人黄绍祥曾因犯受贿罪，于2010年3月26日被海口市龙华区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；2010年三四月份开始又犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。上诉人黄绍祥因受贿被刑事处罚后仍然不收手，继续受贿，且次数多，主观恶性大，应对其从重处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项和《中华人民共和国刑法》第十二条、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三百八十九条、第三百九十条、第七十七条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第二款、第一条第二款、第七条第二款第（三）项、第十九条的规定判决如下一、维持澄迈县人民法院（2014）澄刑初字第316号刑事判决中的第二项和第三项，即：被告人黄绍祥退出赃款人民币10万元，予以没收，上缴国库；对被告人黄绍祥非法所得人民币8万元，予以继续追缴。二、撤销澄迈县人民法院（2014）澄刑初字第316号刑事判决中的第一项，即：一、被告人黄绍祥犯受贿罪，判处有期徒刑十一年，犯行贿罪，判处有期徒刑一年，原判尚未执行的刑罚有期徒刑一年，连同新罪合为有期徒刑十三年，决定执行有期徒刑十二年。三、上诉人黄绍祥犯受贿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年；原犯受贿罪判处有期徒刑一年，缓刑一年，撤销缓刑；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年四月三日至二〇一九年四月二日止。）本判决为终审判决审判长马轶人审判员符敬强审判员陈伟二〇一六年九月二十一日法官助理伍中宽书记员刘雅琴

惭某、蒋某等犯开设赌场罪、寻衅滋事罪一审刑事判决书浙江省临海市人民法院刑事判决书（2016）浙1082刑初728号：临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2016〕746号起诉书指控被告人郭某、蒋某、葛某、戴某犯开设赌场罪，于2016年7月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员严灵光出庭支持公诉，被告人郭某、蒋某、葛某、戴某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2015年12月底至2016年1月13日期间，被告人郭某、葛某、蒋某、戴某合伙在临海市古城街道府前街157号开心棋牌室内开设“三十二张”赌场。赌场共开设十五天左右，抽头获利共计人民币7000余元。其中被告人郭某非法获利人民币3000元左右，被告人葛某、蒋某、戴某每人非法获利人民币1500元左右。2016年1月13日，被告人郭某、葛某、蒋某被公安机关传唤到案，归案后如实供述了犯罪事实。2016年3月7日，被告人戴某到公安机关投案并如实供述了犯罪事实。被告人郭某归案后协助公安机关抓获犯罪嫌疑人一名。2016年7月7日，四被告人各向检察机关退清违法所得。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍证明、到案经过、退赃发票、收缴物品清单、立功材料，证人吴某甲、王某甲、沈某、陈某甲、马某、刘某、孙某、王某乙、陈某乙、吴某乙、胡某甲、王某丙、张某、朱某、林某、虞某、冯某、胡某乙、汪某的证言，辨认笔录、检查笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人郭某、葛某、蒋某、戴某以营利为目的，合伙开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人戴某有自首情节，依法予以从轻处罚。被告人郭某有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人郭某、葛某、蒋某有坦白情节，依法予以从轻处罚。四被告人自愿认罪，且退出违法所得，酌情从轻处罚。被告人退出的违法所得，依法予以没收。根据被告人葛某、戴某的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现，依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人郭某犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月19日起至2016年9月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人蒋某犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月19日起至2016年9月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人葛某犯开设赌场罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人戴某犯开设赌场罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、被告人郭某、葛某、蒋某、戴某分别退出的违法所得人民币三千元、一千五百元、一千五百元、一千五百元予以没收，由扣押单位上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判员蒋朝周二〇一六年七月二十七日代理书记员陈昕

郑宝来走私、贩卖、运输、制造毒品罪、敲诈勒索罪二审刑事判决书山西省运城市中级人民法院刑事判决书（2017）晋08刑终426号：新绛县人民法院审理新绛县人民检察院指控原审被告人郑宝来犯贩卖毒品罪、敲诈勒索罪一案，于2015年7月30日作出（2014）新刑初字第134号刑事判决书，以被告人郑宝来犯贩卖毒品罪，判处其有期徒刑三年，并处罚金7000元。宣判后，新绛县人民检察院以原判认定事实有误，量刑畸轻为由，提起抗诉，被告人郑宝来不服提出上诉。2016年5月13日，本院以原判具有违反法律规定的诉讼程序的情形，且认定的部分事实不清为由，作出（2015）运中刑一抗字第22号刑事裁定书，将本案发回新绛县人民法院重新审理。新绛县人民法院于2016年9月19日作出（2016）晋0825刑初50号刑事判决书，判处被告人郑宝来犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金10000元。宣判后，新绛县人民检察院以原判决未认定被告人郑宝来构成贩卖毒品罪为由提出抗诉，被告人郑宝来不服判决提出上诉。2017年2月20日，本院因原判具有违反法律规定的诉讼程序的情形，作出（2016）晋08刑终427号刑事裁定书，将本案再次发回新绛县人民法院重新审理。新绛县人民法院重新审理后于2017年8月28日作出（2017）晋0825刑初35号刑事判决书。宣判后，新绛县人民检察院以原判未认定被告人郑宝来犯贩卖毒品罪事实，明显错误，应当对其数罪并罚，提起抗诉，原审被告人郑宝来不服提出上诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月5日公开开庭审理了本案。运城市人民检察院指派检察员原琳出庭履行职务，原审被告人郑宝来及其辩护人范斌到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：（一）关于敲诈勒索罪的事实2012年1月，宋某与被告人郑宝来在闻喜县桐城镇中社村共同开发“桥鑫佳苑”一期工程，即对杨小虎、李军、被告人郑宝来的宅基地进行开发。2012年5月份，一期工程未全部交工时，宋某又与王某3合作开发了“桥鑫佳苑”二期工程，即对孟某、高某的宅基地进行开发。2012年8月份，被告人郑宝来以一期工程保温墙未按要求施工为由，阻挡一期工程保温墙施工。2012年8、9月份，在二期工程施工放线时，被告人郑宝来以二期工程与一期楼房间距不够80公分为由，对测绘施工进行了阻挡,并以“没有一期哪有二期”等理由向宋某提出索要二期工程利润100万元，宋某委托侯某2说和未果。2012年10月11日宋某为按期履行二期工程所签订的相关合同，避免损失扩大等原因，与被告人郑宝来签订了一份协议书，协议约定“郑宝来连同置换的面积共分得桥鑫佳苑一期十套房及七间地下室，二期工程四套房（分别为302号85.66平米、304号85.66平米、402号85.66平米、603号92.15平米），由郑宝来收取房款。郑宝来之前所付10万元保证金退还郑宝来。此外，宋某将二期504室85.66平米房以每平米1800元的价格卖给郑宝来。2012年11月9日，因一期工程交工后的遗留问题，被告人郑宝来对“桥鑫佳苑”二期工程进行了阻挡，2012年12月4日，双方再次签订一份补充协议，对各自应尽事项进行了补充约定。另查明，闻喜县公安局110处警登记表显示：2012年11月9日郑宝来“因施工没有把地方说清楚”将一辆车挡在路上阻挡施工。2013年7月31日郑宝来“因开发商十余天没有给一期工程住户供应水、电”，对“桥鑫佳苑”二期工程进行了阻挡。2013年8月1日郑宝来再次因“水电问题”，对该“桥鑫佳苑”二期工程进行了阻挡。2013年8月12日宋某到闻喜县公安局报案。2013年9月2日，经运城市价格认定局价格鉴定，302房屋，建筑面积85.66平方米，鉴定值214578元；304房屋，建筑面积85.66平方米，鉴定值214578元；402房屋，建筑面积85.66平方米，鉴定值211580元；603房屋，建筑面积92.15平方米，鉴定值236641元；504平价房，建筑面积85.66平方米，鉴定值69984元（鉴定值为实际出售价与市场价的差价）；7号地下室，建筑面积29.5平方米，鉴定值36875元；9号地下室，建筑面积29.5平方米，鉴定值36875元。房产总价值为人民币1021111元。为证实上述事实，公诉机关当庭提供了以下证据：1、宋某2013年8月12日的报案材料，主要内容：被告人郑宝来要挟给其100万元，并一再阻挡施工，为了工程顺利进行，只好给了郑宝来四套二期单元楼和一平价房。2、被害人宋某的陈述。2013年8月12日的询问笔录，主要内容：二期工程与郑宝来无任何关系。二期的302号、304号、402号、603号。另外504号以1800元每平米卖给郑宝来。按照我卖房的价格2450元每平方，这四套房子的价格在85万余元。连504号房，我损失的6万元，加起来90余万元。这几套房子郑宝来直接和买方签订买卖合同，全部卖出去了。郑宝来到工地阻挠施工我一共报过四次110。…我通过侯某2给郑宝来说的，但没说成。最后郑宝来主动给我发的短信，意思是说我不给他钱，给房子也行，就这样我和他协商后，才达成的协议。2013年10月24日询问笔录，主要内容：2012年10月11日的那份协议是我在郑宝来的逼迫之下签的。这份协议内容基本上都是郑宝来起草的，我如果不答应，郑宝来就不让我工程正常进行。…丢失的账目有一期工程的监理费16000元，高某和孟某的搬迁费15000元，二期工程的测量费1500元，一期工程的消防费2000元，还有郑宝来一期工程的搬迁费7500元。…我想丢失的账目是被郑宝来拿去了。2014年4月22日询问笔录，主要内容：我和郑宝来一共签过三份协议，第一份是与郑宝来的置换协议，第二份是与郑宝来的合伙协议，第三份是与郑宝来的分家协议。第一、二份协议没有保存，分家协议保存着。…郑宝来说前两份协议没有用了，他就把我手中的这两份协议的原件当场撕毁了。…二期工程是我一个人投资的，置换户高某、孟某的拆迁费也是我出的。…二期工程中因为郑宝来的种种行为，让我见他害怕，通过中间人说都不行，所以在没有办法的情况下答应分给他房子。2014年7月28日的询问笔录，主要内容：…2012年9月份，具体哪一天记不清了，郑宝来违反合伙协议，不跟我协商，直接单方面要求施工队更改图纸，在开发的单元楼外多抹一层灰，施工队不愿意。…工程队的人告诉我郑宝来用砖头块砸正在施工的工人，骂工人，让工人停下来，工人不停，郑宝来就将电闸拉了，工人吊在半空下不来。…2012年9月中旬的时候，我第一次安排工程队给二期工程放线，准备清地基，郑宝来就百般纠缠阻挡施工。…放线的时候，郑宝来就站在旁边骂放线的工人，放线工人不敢干就走了。…2012年9月10日左右，当时我觉得我和郑宝来合作不下去了，找侯某2做中间人来说我们分家的事情。之前我就和郑宝来算过一期房子完工后有十套房子的利润，不管是谁干，每人分五套房子，最后郑宝来说他不干，他要房子，但是他要七套半房子，因为我是彻底不想跟他合作了，所以我就答应了，就在我俩准备签协议的时候，郑宝来向侯某2提出在二期工程要我再给他100万的要求，侯某2跟我说后，我说二期工程和他任何关系都没有，我一分钱都不给他。侯某2和郑宝来谈完后，侯某2给我做工作说不行给郑宝来一套房子，要不我还是干不成，工程不能开工，我的损失更大，我说行。…郑宝来最后要到四套…最后还说他媳妇不同意，非要要五套房子…侯某2和郑宝来没有谈成后，过几天郑宝来给我发信息说四套就四套，另外再加五间地下室，因为如果不满足郑宝来的条件，我就要赔偿置换户孟某、高某、张某2合计一百四十万元，再加上其他损失更多，我只好答应郑宝来提出的条件。2014年12月25日的询问笔录，主要内容：郑宝来说他代表桥西巷20户居民向我要修路钱、下水道钱，…我把两套房子卖了，由张某2交给郑宝来。郑宝来当时也答应协议签订后就再也不阻挡工程施工。就在这种情况下我和郑宝来签订了这份补充协议。…补充协议签订三个月后，郑宝来又开始频繁阻挡施工，至今工程仍没有竣工。3、账目记录，证实工程开发成本的明细。4、宋某提供的设计费收条，证实二期工程图纸设计费由其支出。5、“桥鑫佳苑”一期、二期工程的平面图及现场照片，证实该楼盘的现场情况。6、闻喜县公安局110处警记录，证实三次接到“桥鑫佳苑”报警。2012年11月9日的处警记录载明“施工老板没有把关于地方的事说清楚，双方发生争执”；2013年7月31日的处警记录载明“因开发商不给住户水、电，已经十天，无人管”；2013年8月1日的处警记录载明“白某与郑宝来因水电问题发生争执”。叶某、杨某的情况说明，证实二人在“桥鑫佳苑”做兼职会计时，因记账疏忽，误将一期的监理费计入二期开发成本。2012年5月份，宋某和郑宝来两人说准备开发二期工程，让把二期的费用（搬迁费1500元）分开记账。8、证人叶某的询问笔录，主要内容：我和杨某一起在“桥鑫佳苑”工程中干过会计，也是一起离开的。…二期账目就只有搬迁费，当时宋某要求一期账和二期账分开记，但当时把一期工程的监理费也记到二期工程里了。…二期工程的搬迁费、一期工程监理费、占路费等票据不见了，我当时建议宋某报案，宋某认为是郑宝来拿走了。9、证人杨某的询问笔录，主要内容：我受郑宝来妻子赵某介绍，在“桥鑫佳苑”工程中任会计。…一期和二期的工程账是分开记的，…二期工程只出了个搬迁费。当时一期工程的监理费也在二期工程的账本上记着，我和叶某在整理账本时发现有几份凭证不见了。10、宋某与郑宝来2012年10月11日签订的协议书，主要内容：（1）乙方（郑宝来）连同置换的面积共分得桥鑫佳苑十套房及七间地下室（分别为三单元702、601、501、401、402、102；二单元502、503；三单元101、七间地下室另加最大一间地下室作为物业办公室），二期工程中的四套单元楼（302号85.66平米、304号85.66平米、402号85.66平米、603号92.15平米）以上全部房款由乙方收取，乙方之前所付10万元保证金已退还乙方。另以平价每平米1800元的价格将二期504室85.66平米卖给郑宝来，房款由甲方定时向乙方收取。（2）协议生效之日，双方做到两期工程中双方经济手续两清等内容。11、高某、孟某分别同宋某签订的房屋置换协议，证实二期工程的房屋置换事项。12、2012年12月4日宋某、郑宝来签订的补充协议书，主要内容：（1）、甲方（宋某）从桥鑫佳苑二期中出85.66平米的单元楼和92.15平米的单元楼各一套给乙方，作为处理桥鑫佳苑与村邻居有关事宜费用及报酬。二期开工后15天内交付85.66平米的单元楼，甲方以每平米2200元付给中间人张某2，由张某2交付给乙方（郑宝来）；桥鑫佳苑工程全部竣工后交付92.15平米的单元楼，甲方以每平米2200元交付给张某2，由张某2再交付乙方。13、郑宝来与宋某签订的《施工道路使用协议书》、宋某与翟卫红、仪新生签订的协议书及收款收据，主要内容：郑宝来与宋某、翟卫红、仪新生因占用道路及有关纠纷分别达成协议的情况。14、证人刘某的询问笔录。2013年8月14日的询问笔录，主要内容:…一期工程是在郑宝来和其他村民的宅基地上开发的，我们当时是承包的宋某的工程，当时宋某应该和郑宝来是合作关系，所以进展比较顺利，二期工程我们作为建筑公司，和宋某是合作关系，所以郑宝来来阻挠。…二期工程应该和郑宝来没有什么关系，是我们公司与宋某的合作关系。…郑宝来开车堵路是两次，拉电闸是经常性的，另外还锁过一次工地的大门。2014年8月8日的询问笔录，主要内容：郑宝来因为保温墙的事阻挡过一次一期工程施工，他用砖头打工人，骂工人。二期放线时听老徐说，郑宝来不让他放线。15、证人白某的询问笔录，主要内容：我是“桥鑫佳苑”二期工程施工队的现场经理，…（2013年）7月21日开始被郑宝来阻挡不能施工，到22日因堵路、拉电闸彻底停工了。16、证人徐某的询问笔录，主要内容：我是“桥鑫佳苑”二期工程施工队的施工员。…一期工程我们公司与宋某是雇佣关系，二期工程我们公司与宋某是合作关系。…一期工程是在郑宝来和其他村民的宅基地上开发的，当时宋某应该和郑宝来是合作关系，所以进展比较顺利。…二期工程我公司与宋某是合作关系，与郑宝来无关。…二期工程刚开始放线开挖时，郑宝来就用车挡住工地大门，不让钩机往工地进。…二期工程后期，郑宝来经常拉工地的电闸。…从今年7月20日以后至今，工程彻底停工。17、王某3建筑公司执照、王某3的询问笔录，主要内容：“桥鑫佳苑”一期是宋某跟郑宝来合伙开发的，二期是我跟宋某合作的，我是施工方，负责工程费用，其他的由宋某负责，跟郑宝来没有任何关系。18、证人侯某1的询问笔录，主要内容：“桥鑫佳苑”一期、二期的保温墙都是我做的，一期工程郑宝来就挡过，后来二期时工人打电话说郑宝来用砖头砸工人、把电闸也拉了。19、张冬叶的询问笔录，主要内容：我在“桥鑫佳苑”售楼部上班，郑宝来跟赵某不是锁大门就是拉电闸，还骂我不让我在售楼部卖房。20、证人侯某2的询问笔录，主要内容：…宋某一期工程开发时有郑宝来的宅基地，因此是和郑宝来合伙开发的。二期工程开始时，宋某和其他公司合伙开发的，听宋某说郑宝来一直在他工地上捣乱，所以让我给郑宝来“说和”这事。…二期工程郑宝来提出要100万，宋某不同意，委托我说和，…但没说成…后来宋某怎么处理的这件事我就不知道了。…二期工程宋某没有和郑宝来合伙，郑宝来认为：一是宋某说过要和他合作的事，但事实上没有合作；二是郑宝来把宋某引进来的，二期工程却不合作，用郑宝来的话讲就是，“没有一期工程，哪来的二期工程”，所以才要100万。21、证人孟某的询问笔录。2013年8月23日的询问笔录，主要内容：我与郑宝来是邻居，宋某先开发的郑宝来等人的宅基地（一期工程），后来开发的我和高某的宅基地（二期工程）。宋某开发的二期工程与郑宝来没有关系。以前房地产没有开发时，我与郑宝来因房屋之间滴檐问题有过纠纷，一期工程开发后，我们之间就没有纠纷了。2014年8月4日的询问笔录，主要内容：宋某当时找我，告诉我他想在我的宅基地开发，他把想法一说我也愿意让他干，所以就同意了。宋某付的拆迁费7500元。22、高某的询问笔录，主要内容：宋某说他想在我的宅基地上开发房地产，我也同意。最后我和宋某就签订了置换协议。当时的拆迁费是宋某给的。当时房屋置换、拆迁都是宋某和我谈的，郑宝来从来没有跟我谈过。23、张某2的询问笔录。2014年8月4日询问笔录，主要内容：宋某开发的“桥鑫佳苑”二期工程已经和我的宅基地挨到一起了，宋某的意思是想把我的房子也置换了，但我不想置换，最后我们说好用他的图纸，他的工程队，我掏钱把房子盖起来。当时我们两个口头协议说过“我的房子要是拆了，你要是盖不起来的话，你就要赔我一百万”，宋某当时也答应了。2014年12月22日的询问笔录，主要内容：宋某和郑宝来2012年12月4日签过一份补充协议，我当时是中间人。“桥鑫佳苑”二期工程开始施工后，郑宝来代表部分居民向宋某要修路钱，他还代表另外两户邻居（翟红卫、另一个不知叫什么名字）向宋某要房屋裂口费、遮光费等。最后通过我和秦建国、张六生作为中间人，郑宝来和宋某又签了一份补充协议。…刚开始给了郑宝来二十八万元左右，剩下的钱等二期竣工后给。我听说郑宝来拿到钱后也把这些钱分给了部分居民和那两个邻居。24、张六生的询问笔录，主要内容：郑宝来与宋某签订的《施工道路使用协议》、宋某与翟卫红、仪新生分别签订的协议书中，中间人的签字均不是张六生本人所签。25、秦建国的询问笔录，主要内容：宋某计划开发“桥鑫佳苑”的时候，周边邻居开始时不同意，宋某找我，让我从中协调。后来签补充协议时，他让我作为中间人。协议的具体细节我不清楚。26、证人赵某的询问笔录，主要内容：2013年7月份左右，我因为住进新家之后，家里的水、电、暖、闭路电视及门前道路、后院硬化无一到位，以致于我无法正常生活，郑宝来与宋某沟通以上问题，宋某不予解决，我拉过电闸，但是工程队很快将电闸合上，工程没有停工。27、赵某对提供票据所作的情况说明。28、吉文红的询问笔录，主要内容：2012年9月28日在“桥鑫佳苑”售楼部经郑宝来介绍，购买了“桥鑫佳苑”二期601房，先交了2000元的定金。29、周宝瑞的询问笔录，主要内容：2012年9月30日在“桥鑫佳苑”售楼部经郑宝来介绍，购买了“桥鑫佳苑”二期402房，现在共付了11万元。30、席艳娜的询问笔录，主要内容：2012年12月18日购买了“桥鑫佳苑”二期302房，现在共付了10万元。31、吉文红、周宝瑞、席艳娜的辨认笔录，证实经辨认三位证人均是在郑宝来处购买的单元楼。32、运城市价格认定局价格鉴定，“桥鑫佳苑”（302号85.66平米、304号85.66平米、402号85.66平米、603号92.15平米、504号85.66平米、7号地下室29.5平米、9号地下室29.5平米）房产总价值为人民币1021111元。33、被告人郑宝来的供述。2013年11月1日的讯问笔录，主要内容：“桥鑫佳苑”是我跟宋某合伙开发的，因为一期工程做外墙保温墙的事，我们有分歧就不合伙了。二期工程前期的搬迁费、垃圾费、勘探设计费及图纸设计费是我出的，总共投资不到4万元。当时的账单票据我都保存着。账单票据刚开始在会计那里。因为这些票据都在账本里放着，我当时给那个女会计打电话让她过来给我看下二期投资的账。之后，我将二期投资的所有凭证单据都拿走了。我向宋某要100万元是要二期工程的利润。…二期工程开始的时候，宋某不承认二期工程有我的投资和分红，我当时把二期工程前期投资的票据给宋某看后，宋某承认了，然后我要100万元，宋某说没有钱，分给我房子。2013年8月29日询问笔录，主要内容：…当时我和宋某及广通建筑公司的王经理口头上谈的三人共同开发二期工程，但二期工程准备开发时，宋某却不让我投资，口头上说让我吃一碗干碗面，意思是净分成，所以我提出要100万元。2014年8月5日的讯问笔录，主要内容：…一期工程与宋某因外墙保温的事发生纠纷，时间是2012年8月份。…我要求工程队使用合同上的保温材料，之后工程队要求更换外墙保温材料，我也同意更换，但是更换的这种材料需要在外墙上先上一层灰之后再做外墙保温，施工方当时没有上灰直接在外墙上做保温，我到工地上看到这种情况后就让工程队先不要施工。…二期工程的基础都处理完了，我过去发现他们留的楼间距不够80公分，当时我就跟徐工说：“你这就没有留够80公分，你先停工”。但是工人就没有停，继续施工。34、闻喜县公安局户籍证明，证实被告人郑宝来1965年8月22日出生，居住于闻喜县桐城镇中社村光明路桥西巷10号。上述证据经当庭质证，综合认定如下：（1）第7－9项证据可以证实，叶某、杨某在记账时误将一期监理费记入二期开发成本的情况，及二期工程的搬迁费、监理费、占路费等票据及记账凭证丢失的情况，与被害人宋某的相关陈述能相互印证，应予认定。（2）第10项与第28－32项证据能相互印证，证实郑宝来从宋某处得到的房屋总价值人民币1021111元。之后郑宝来将其中的三套出售的情况，应予认定。（3）第11项、第14－19项、第21－23项证据能相互印证，证实孟某、高某的宅基地是由被害人宋某与王某3合作开发的，与郑宝来无关，且被告人郑宝来多次阻挡施工，与被害人宋某的相关陈述情况一致，另被告人郑宝来也供述二期工程开发时宋某不让其投资，应予认定。（4）第20项证据，证人侯某2证实郑宝来提出在二期工程中要分得100万元与被害人宋某的陈述与被告人郑宝来的供述一致，应予认定。（5）第6项证据证实闻喜县公安局三次接到“桥鑫佳苑”报案的情况，应予认定。（6）对第4－5项、第32项、第34项书证，予以认定。（7）对第12项、13项、24项、25项证据，因证实的内容不是本案起诉书所指控的事实，故不予采纳。被告人郑宝来及其辩护人提供了以下证据：1、2012年12月4日宋某、郑宝来达成的补充协议。2、2012年5月13日、5月23日、5月24日、5月27日票据，证实“桥鑫佳苑”二期工程中的会计凭证上有郑宝来的签字。3、2013年1月16日李建国《房屋买卖合同》、2012年2月12日秦秀明《房屋买卖合同》、2012年12月18日张官生《房屋买卖合同》，上有加盖的“桥鑫佳苑”的公章。4、2015年1月16日，山西南风律师事务所律师会见委托人谈话笔录，及宋某、郑宝来协商散伙协议时的视频资料及音频资料。5、2015年5月18日，山西南风律师事务所律师会见委托人谈话笔录，证实对公诉机关调取的证据提出书面辩护意见，不需开庭质证。上述证据中，被告人辩护人提供的2012年12月4日宋某、郑宝来签订的补充协议，与公诉机关提供的补充协议内容一致，但证实的并不是本案起诉书指控的犯罪事实，故不予采纳；提供的会计凭证，因证人杨某、叶某与被害人宋某均陈述，会计凭证丢失，故对该证据不予采纳；提供的《房屋买卖合同》，能证实该购房合同上盖有“桥鑫佳苑”公章的事实。提供的视频资料等证据，其内容并不完整，对其真实性无法核实，故不予采信。（二）关于贩卖毒品罪的事实闻喜县公安局刑警五中队于2013年8月23日接到匿名举报材料，举报被告人郑宝来涉嫌贩卖毒品的的行为。后经调查,张某1、王某1、薛某、王某2、张某3、翟某均供述分别在郑宝来处购买过“冰毒”。2013年7月15日薛某因吸毒被闻喜县公安局罚款500元。2013年8月30日翟某、张某3、王某2因吸毒被闻喜县公安局罚款500元。2013年8月29日经闻喜县公安局禁毒大队检测，翟某、张某3、王某2、薛某甲基苯丙胺尿检板呈阳性。被告人郑宝来供述其没有贩卖毒品，2013年8月29日经闻喜县公安局禁毒大队检测，被告人郑宝来甲基苯丙胺尿检板呈阴性。另查明，2013年8月29日，宋某劝说王某2去闻喜县公安局检举郑宝来贩卖毒品，王某2遂叫上吸毒人员张某3、翟某到闻喜县公安局供述在郑宝来处购买过毒品。闻喜县公安局对该三人做出每人罚款500元的行政处罚，该罚款系宋某缴纳，事后，宋某给了三人每人500元并出资让该三人进餐。对上述事实，公诉机关当庭提供了以下证据：1、举报材料，闻喜县公安局于2013年8月23日收到举报材料，举报被告人郑宝来涉嫌犯罪的线索。2、闻喜县公安局人体毒品检测报告，证实对被告人郑宝来进行尿检，结果为：甲基苯丙胺尿检板呈阴性。3、闻喜县公安局人体毒品检测报告，证实对翟某、张某3、薛某、王某2进行检验，结果为：甲基苯丙胺尿检板呈阳性。4、闻喜县公安局行政处罚决定书，证实2013年7月15日对吸毒人员薛某进行了行政处罚；2013年8月30日对吸毒人员翟某、张某3、王某2进行了行政处罚。5、闻喜县公安局刑警大队五中队情况说明一份，证实无法查证“卢四旦”的身份信息，该公民无法联系。6、闻喜县公安局禁毒大队白随华、刘明学的山西省公安机关吸毒检测资格证及柴豆豆、白随华、李效辉、任鹤远、石景波、段林辉的人民警察证，证实本案侦查人员的办案资质。7、闻喜县公安局刑警五中队出具的情况说明，证实被告人郑宝来一案的受案登记表是在系统升级以前的案件，没有升级到最新版本，只有办案民警和负责人的名字，没有个人亲笔签名。8、闻喜县公安局禁毒大队出具的情况说明，证实对吸毒人员王某2等人的行政处罚决定书编号以及毒品检测报告编号，均为警综平台系统自动生成。9、证人张某1的询问笔录，主要内容：2011年9月份左右，还有一次是2011年夏天，具体时间记不清了，我在被告人郑宝来位于闻喜县桐城镇中社村光明路桥西巷的家中购买过两次冰毒，每次500元1小袋，每袋不到1克，其中第一次我是和郑宝来的朋友孙水龙一起去的郑宝来家中购买的冰毒。10、证人王某1的询问笔录，主要内容：2011年过年时，我在被告人郑宝来位于书香苑小区住处购买过三次冰毒，每次1袋，每袋400元，每袋不到1克。我在2012年3月19日，因吸食毒品被强制戒毒，戒毒期限是2年。薛某还替我在郑宝来处买过五次毒品，有时候我在宾馆，不想去郑宝来那里买毒品，就把钱给薛某，让他帮我去买，薛某第一次帮我买的时候是我电话跟郑宝来先联系，然后让薛某开着我的车去郑宝来家那里买毒品，之后的几次也是我先和郑宝来联系好，然后让薛某过去帮我买。11、证人薛某的询问笔录，主要内容：时间大约是王某1被强制戒毒前的两个月，当时我不吸食冰毒都是替我朋友王某1购买的。王某1有五次让我去郑宝来处购买“冰毒”，都是王某1提前和郑宝来联系好的，然后我去找郑宝来。我和王某1有一起去郑宝来家楼下两次，当时我没有下车，王某1下车去郑宝来家买毒品。…当时郑宝来住在闻喜中学旁边的书香苑小区。2017年3月15日在侦查机关讯问时，其在2009年至2013年从他人处多次购买冰毒的事实。12、王某2的询问笔录2013年8月29日询问笔录，主要内容：我叫王某2，绰号“大山”。…2011年至2012年下半年我共在郑宝来处购买了约30000元的毒品，每次300元至400元，每次0.3克至0.4克。2013年9月4日询问笔录，主要内容：2013年8月29日宋某让我到公安局检举郑宝来贩卖毒品，我叫上另外两个吸毒人员翟某、张某3，主动到闻喜县公安局供述了在郑宝来处购买过毒品。…宋某找到我，让我到公安局说明情况，主要是让我讲吸食毒品的来源。他让我到公安局如实讲，并说如果罚款的话，由他来垫付。13、证人翟某的询问笔录2013年8月29日询问笔录，主要内容：…我只吸食“冰”。…2011年后半年至2012年年初，一直在郑宝来处购买毒品。…共计买了有2000元的毒品，每次300元1袋，1袋0.3克。2013年9月5日询问笔录，主要内容：…2013年8月29日，王某2打电话联系我，让我和他一起去闻喜县公安局禁毒大队，把自己吸毒的情况主动向公安机关反映一下，所以当天我和他一起到了闻喜县公安局禁毒大队。…闻喜县公安局禁毒大队的行政处罚500元罚款是王某2付的。王某2当时说只要我到公安机关如实反映情况就好，其他的我不用管。14、张某3的询问笔录，主要内容：我在郑宝来处购买过七、八次毒品。2012年2月份的时候，我刚开始吸食“冰毒”的时候就在他那里购买。每次购买一袋，有的是300元一袋，有的是500元一袋的，两种价格的我都买过。300元的应该是0.3克，500元的应该是0.5克。15、赵某的询问笔录及情况说明2013年9月3日的询问笔录，主要内容：…今天早上十点半左右我接到一个电话，之后我给他打过去。电话里的人说：“我把事情的真实情况给你说一下。在刑警五中队没有找我们之前，宋某找到我们，承诺给我们交罚款，请客吃饭，事后又给了500元钱。”…打电话的人叫“大山”，姓“王”。16、宋某的询问笔录，主要内容：我听人说王某2在郑宝来跟前买过毒品，我也认识王某2，就主动联系王某2，并在文化馆的街上见到了王某2。我问他，“你在郑宝来那买过毒品吗？”王某2说，“买过。”我说：“你到公安局给人家说下这个情况。”王某2还说：“在郑宝来跟前买过毒品的人多了，10个人都能找下。”之后王某2就打电话又联系了两个人，并说，“别人去公安局反映情况，不能白去，你一人给上几百元钱。”我当时说“行。”王某2还说到罚款的事情，我当时也答应帮他们交罚款。…除去他们每人交的500元罚款外，我还给了他们每人500元钱。另外，因为当天他们从公安局出来比较晚，我还叫他们三人在西湖夜市上吃了顿饭。17、王某1的辨认笔录及照片，证实王某1在12张不同男性照片中辨认出被告人郑宝来。18、薛某的辨认笔录及照片，证实薛某在12张不同男性照片中辨认出被告人郑宝来。19、被告人郑宝来的讯问笔录2013年8月29日的讯问笔录，主要内容：我在2011年8、9月份时吸过冰毒，每月吸食一次，我吸食的毒品是从“卢四旦”那里弄来的。我最后一次吸食冰毒是在2012年3月份左右。我没有贩卖过毒品。我认识张某1，张某1没有在我这里购买过毒品。2013年8月30日的讯问笔录，主要内容：我不认识王某1、薛某。我认识翟某，开始他是张某1的司机，之后他跟我租住的地方是对门。他没在我这里买过冰毒。我认识王某2，他爸爸和我是朋友，他没有在我这里购买过冰毒。上述证据，经当庭质证，（1）王某2、翟某、张某3的人体毒品检测报告及行政处罚决定只能证实王某2、翟某、张某3等人属吸毒人员并受过行政处罚，不能证实被告人郑宝来有贩卖毒品的行为，且该三人未出庭作证，公诉机关亦未提交其他证据佐证；王某2、翟某、张某3、赵某、宋某的证言可以证实，证人王某2是在宋某的安排下，叫上张某3、翟某到闻喜县公安局反映被告人郑宝来贩卖毒品的情况，闻喜县公安局对该三人作出行政处罚决定后，该三人的罚款由宋某缴纳，事后每人又接受了宋某的现金500元，并由宋某安排三人进餐，故其三人证言的真实性不足以排除合理怀疑，对该三人的证言不予采纳。（2）张某1陈述其与郑宝来的朋友孙水龙一起去被告人家购买毒品，但公安机关在对郑宝来的询问笔录中未提及孙水龙，此后公安机关也未找到孙水龙，所以张某1的证言无法印证；证人王某1、薛某的证言虽然称其在被告人郑宝来处多次购买冰毒，但薛某陈述其先后两次与王某1到被告人住所门口，他在车上等王某1去购买冰毒，而在王某1的询问笔录中未提及此事；薛某陈述其当时不吸食冰毒，在被告人处是帮王某1购买的冰毒，与其此前在公安机关的供述购买冰毒自己吸食相矛盾，故王某1、薛某对在被告人处购买毒品的具体时间、次数及数量等情节不能相互印证，且被告人郑宝来对该犯罪事实予以否认，公诉机关亦未提交其他证据进行佐证，因此对该二人的证言不予采纳，公诉机关指控被告人郑宝来贩卖毒品的事实证据不足，指控不能成立。（3）第6-8项证据是原一审庭审后，公诉机关就郑宝来辩护人提出的关于被告人郑宝来贩卖毒品一案中办案人员资格等问题补充提供的证据，经过补充可以证实被告人郑宝来贩卖毒品一案中办案民警的办案资质及受理案件的情况，应予认定。对上述事实，被告人郑宝来的辩护人当庭提供了以下证据：1、运城市公安局盐湖分局刑诉字（2014）第000011号起诉意见书复印件；2、关于张焕萍等人贩毒案的补充侦查提纲复印件；3、运城市公安局盐湖分局刑诉侦字［2014］000031号补充侦查报告书复印件；4、关于张焕萍等人贩毒案提纲复印件；5、运城市公安局盐湖分局刑诉侦字［2014］000069号补充侦查报告书复印件；6、运城市公安局盐湖分局刑诉字（2014）第000011号变更起诉意见书；7、山西省运城市人民检察院晋运检公诉刑诉［2014］21号起诉书复印件；8、山西省运城市中级人民法院（2014）运中刑一初字第40号刑事判决书复印件；9、晋公通字［2005］86号关于零包贩毒案件和毒品案件管辖处理意见的通知书复印件；10、毒品案辩护要点案例。辩护人认为上述证据可以证实其他贩卖毒品案件公安机关的处理情况，印证本案也属证据不足，认为公诉机关指控被告人郑宝来犯贩卖毒品罪不能成立。上述证据，经当庭质证，因辩护人提供的均为证据复印件，证实的内容不是本案的事实，故不予采纳。据以上事实和证据，原审法院认为被告人郑宝来以非法占有为目的，在未参与“桥鑫佳苑”二期工程开发的情况下，以阻挡施工的方式要挟被害人宋某，强行索要二期工程利润100万元，被害人宋某被迫将价值人民币1021111元的四套房屋、一套平价房及两间地下室交付被告人。被告人郑宝来的行为已构成敲诈勒索罪，且数额特别巨大，公诉机关指控的该项罪名成立。对被告人郑宝来的辩护人提出郑宝来与宋某是合伙经营关系，郑宝来向宋某索要100万后用房屋抵顶是基于其对投资利益的主张，主观没有非法占有的目的，经庭审查明，有证人高某、孟某的证言及房屋置换协议，可以证实是宋某与二人签订的房屋置换协议；证人王某3、刘某、徐某的证言证实是王某3与宋某合作开发的“桥鑫佳苑”二期工程，结合被告人郑宝来供述在“桥鑫佳苑”二期工程开始后，宋某不让其投资等情况，可以证实被告人郑宝来没有对“桥鑫佳苑”二期工程进行投资，郑宝来与宋某在“桥鑫佳苑”二期工程中不是合伙关系。对于被告人郑宝来的辩护人提出宋某并非因恐惧处分财产，而是基于自愿达成的协议及郑宝来阻挠工程的行为在取得房屋之后，且是为了解决一期工程遗留问题的意见，经庭审查明，有证人刘某、徐某、白某的证言可以证实被告人郑宝来于2012年8月份阻挠一期工程保温墙施工，于2012年9月份阻挡二期工程放线，证人张某2、宋某与高某、孟某签订的协议书，证人张某2的证言，可以证实如果宋某不能按时完成二期工程将面临巨额赔偿。故对该辩护意见不予采纳。公诉机关指控被告人郑宝来犯贩卖甲基苯丙胺41.6克，并提供了证人张某1、王某1、薛某、王某2、张某3、翟某的证言，但证人王某2、翟某、张某3、赵某、被害人宋某的证言综合证实，证人王某2是在宋某的安排下，叫上张某3、翟某到闻喜县公安局反映被告人郑宝来贩卖毒品，该三人的罚款系宋某缴纳，事后又接受了宋某出资的餐饮及现金500元，因此对其证言的真实性不足以排除合理性怀疑，且被告人郑宝来否认其贩卖毒品。证人张某1陈述其与郑宝来的朋友孙水龙一起去被告人家购买毒品，但公安机关在对郑宝来的询问笔录中未提及孙水龙，此后公安机关也未找到孙水龙，所以张某1的证言无法印证。证人王某1、薛某的证言对在被告人郑宝来处购买毒品的具体时间、次数及数量等情节不能相互印证，且被告人郑宝来对该犯罪事实予以否认，公诉机关亦未提交其他证据进行佐证故公诉机关指控被告人郑宝来犯贩卖毒品罪，证据不足，指控不能成立。综上，判决被告人郑宝来犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金10000元。抗诉机关抗诉提出：原判未认定被告人郑宝来犯贩卖毒品罪事实，明显错误，应当对其数罪并罚，请二审予以改判。原审被告人郑宝来及其辩护人上诉提出：被告人郑宝来在二期工程中与宋某是合伙关系，其向宋某索要100万元后用房屋抵顶，是对其投资利益的主张。宋某是出于自愿将房屋分配给被告人郑宝来，并非是宋某基于恐惧而处分财产。被告人郑宝来阻挠二期工程是为了解决一期的遗留问题，不存在敲诈勒索行为，不构成敲诈勒索罪。对于公诉机关指控被告人郑宝来犯贩卖毒品罪的犯罪事实，证据间相互矛盾，没有物证，证人王某2等证人是宋某找来作证，不能排除以金钱利诱作证，证言不能采信，被告人郑宝来不构成贩卖毒品罪。经审理查明，一、原判认定上诉人（原审被告人）郑宝来犯敲诈勒索罪的事实清楚。证据与原判所列一致，均经庭审举证、质证，确实充分，足以证明本案事实，本院予以确认。二、贩卖毒品罪的事实：（一）2011年，王某1从被告人郑宝来处购买三袋甲基苯丙胺共计3克；（二）2012年初，薛某替王某1从被告人郑宝来处购买五袋甲基苯丙胺共计2.5克。证明以上事实的证据有：1、证人王某1的询问笔录，主要内容：2011年过年时，我在被告人郑宝来位于书香苑小区住处购买过三次冰毒，每次1袋，每袋400元，每袋不到1克。我在2012年3月19日，因吸食毒品被强制戒毒，戒毒期限是2年。薛某还替我在郑宝来处买过五次毒品，有时候我在宾馆，不想去郑宝来那里买毒品，就把钱给薛某，让他帮我去买，薛某第一次帮我买的时候是我电话跟郑宝来先联系，然后让薛某开着我的车去郑宝来家那里买毒品，之后的几次也是我先和郑宝来联系好，然后让薛某过去帮我买。2、证人薛某的询问笔录，主要内容：时间大约是王某1被强制戒毒前的两个月，当时我不吸食冰毒都是替我朋友王某1购买的。王某1有五次让我去郑宝来处购买“冰毒”，都是王某1提前和郑宝来联系好的，然后我去找郑宝来。3、王某1的辨认笔录及照片，证实王某1在12张不同男性照片中辨认出被告人郑宝来。4、薛某的辨认笔录及照片，证实薛某在12张不同男性照片中辨认出被告人郑宝来。以上证据经庭审举证、质证，相互印证，能够证明被告人郑宝来卖给王某1毒品的犯罪事实，本院予以确认。原审法院对以上两宗事实不予认定，不妥。关于上诉人郑宝来及其辩护人提出公诉机关指控被告人郑宝来犯贩卖毒品罪的犯罪事实，证据间相互矛盾，没有物证，证人王某2等证人是宋某找来作证，不能排除以金钱利诱作证，证言不能采信，上诉人郑宝来不构成贩卖毒品罪的上诉理由。经查，本院二审认定上诉人郑宝来卖给王某1毒品的犯罪事实，证人王某1、薛某的证言及二证人对上诉人郑宝来的辨认笔录能够予以证明，且证人王某1、薛某不是宋某找来，而是公安机关合法取得二人证言，因此二人的证言予以采信，上诉人郑宝来的行为构成贩卖毒品罪。上诉人郑宝来及其辩护人提出郑宝来的行为不构成贩卖毒品罪的理由，理据不足，不予采纳。对于检察机关指控被告人郑宝来贩卖毒品的其他犯罪事实，由于证人王某2、张某3、翟某是宋某找来作证，三人证言的真实性不足以排除合理怀疑。指控卖给张某1毒品的犯罪事实，仅有张某1一人的证言，而无其他证据相印证。故检察机关指控被告人郑宝来贩卖给王某2、张某3、翟某、张某1的犯罪事实，证据不足，不能成立。上诉人郑宝来及其辩护人关于此的上诉理由，予以采纳

卫安虎敲诈勒索刑事判决书山西省运城市盐湖区人民法院刑事判决书（2013）运盐刑初字第580号：运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑诉（2013）506号起诉书指控被告人卫安虎、卫根虎、柴彦文犯敲诈勒索罪，于2013年11月28日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员尉章保出庭支持公诉，被告人卫安虎及辩护人颜丙杰、被告人卫根虎、被告人柴彦文及辩护人吕俊峰、陈洁到庭参加诉讼。现已审理终结运城市盐湖区人民检察院指控：被告人卫安虎、卫根虎、柴彦文三人以土地赔偿款未付、施工给其房子震裂、土地问题未解决等问题为由，多次纠集多人在采用用轿车、铲车挡路，用土堵门等方式阻挡运城市经济开发区小市北村新村项目部不能正常施工，最长一次长达44天无法正常施工，给该工程项目造成巨大损失。经评估，被告人卫安虎、卫根虎家的房子因施工造成损失分别为200元和852.8元。由于三被告人多次阻扰施工，工程无法进行的情况下，施工方在迫于无奈的情况下，经过中间人在未付款的情况下分别给卫安虎、卫根虎、柴彦文出具了购房协议书和收款收据（签名分别是卫安虎的妻子、卫根虎的妻子和柴彦文的妻姐），价值分别为卫安虎住房一套201232元、卫根虎住房一套188282元、柴彦文住房两套合计价值为330837元。后卫安虎再次煽动群众阻挡山西中海金源科技有限公司超薄真空绝热板项目工地时被民警当场抓获。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、证人证言、鉴定意见书、书证等证据。公诉机关认为，被告人卫安虎、卫根虎、柴彦文的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究三被告人的刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，对被告人卫安虎、卫根虎、柴彦文提起公诉，请依法判处。被告人卫安虎辩称：我没有犯敲诈勒索罪，因为禹都管委会征我们村的地征地款没有付，新村小区的建设施工与我们的房子相邻，过往车辆使我家房子地基下沉，我就开始阻挡工地，开发商托人给我说话，说的结果就是给我们几套房子。其辩护人的辩护意见认为，被告人卫安虎他们认为维护村民的土地利益，要求知晓土地的补偿情况而不得，从而怀疑村民利益被侵占，在采取阻挠施工手段的情况下，小市北新村项目部人斡旋，以购房合同换取他们停止阻挠，所以他们坚称无罪不是认罪态度不好，而是法律上的认识错误，而且现在都同意不要购房合同，所以主观恶意并不大，被告人大多部分行为还是属于维权行为，只是维权行为比较激烈，被告人也没有要求房屋必须属于其个人，基于辩护人的职责我认为被告人不构成敲诈勒索罪。被告人卫根虎辩称：2012年4月份，开发商紧靠我房子建小区给我房子震裂，我多次找村主任，没有得到解决，最后没办法了我才阻挡小区，开发商给了我一套房子，房子合同是我妻子李海亮签订的。我认为我错了，我私自阻挡工地不对，我们应该依法走法律程序解决我们村里的征地问题。被告人柴彦文辩称：开发商说给我两套房子，只给我一份合同，另一份合同我没见过，王红锁给我合同后的两三天我又还给他了，我现在手上没有任何房子手续，现在我认识到自己犯了错误，阻挡工地施工不对，也不应该接受合同，希望法庭考虑我是初犯，积极退还售房合同，对我从轻判处，给我一个改过自新的机会。其辩护人意见认为，（一）起诉书指控被告人柴彦文敲诈勒索的证据不足；（二）被告人柴彦文在被告人卫安虎的带领下参与堵小区大门的真实原因是建小区占用了二组的土地，无证据显示是为了敲诈勒索；（三）阻挡小区与收取购房合同之间没有必然联系，并非收取了购房合同就必然构成敲诈勒索；（四）开发商建小区，没有合法的建筑规划许、建设工程施工手续，显然，建小区属于违法建筑。既然是违法建筑，显然不会给其造成所谓的经济损失。（五）柴彦文认为其不构成敲诈勒索罪，是对其行为性质的辩解，不影响其认罪。柴彦文对自己所参与的阻挡小区的行为，及收取购房合同的行为供认不讳，且多次认为不应收取购房合同，不出钱，收取购房合同构成犯罪，这是柴彦文的认识。但鉴于其文化程度等，其认为不构成敲诈勒索罪，是对其行为性质的辩解，参照依据《最高人民法院关于被告人对行为性质的辩解是否影响自首成立问题的批复》，不影响柴彦文的认罪态度；（六）柴彦文不是本案的组织者，也不是阻挡小区的主要实施者。所起的作用较小，应认定为从犯，予以从轻或减轻处罚；（七）柴彦文并没有实际得到房屋。当时写合同时，柴彦文没有签字，且当时房屋正在建设过程中，房屋至今没有给柴彦文交付。为此，柴彦文的行为属于敲诈勒索未遂依法可减轻处罚；（八）关于敲诈未遂的数额，至多应按一套房屋的成本价计算。柴彦文在公安机关立案前，将其所收取的仅有的一份购房合同退回中间人王红锁的情节，酌情对其从轻处罚。在法庭最后陈述时，交纳了悔过书，证实其真心悔过。庭审结束后，柴彦文表示愿意交纳罚金，希望法院依法对其从轻处罚。经审理查明：2012年5月1日，运城市金昊房地产开发有限公司（以下简称金昊房地产公司）承揽运城市盐湖区安邑办事处小市北新村住宅楼项目的开发，并承包给山西万荣中鑫建筑有限公司承建，项目由该公司项目经理闻运刚负责。被告人卫安虎、卫根虎的房屋与该项目的住宅楼相邻，期间被告人卫安虎以土地补偿款未付、集体土地问题未解决、小区项目施工给其房屋震裂下陷为由等问题，多次与被告人卫根虎、柴彦文纠集多人，采用用轿车、铲车挡路、用土堵门的方式阻挡小市北村新村项目不能正常施工，给该项目造成了一定的损失。由于三被告人的多次阻挠工地施工，开发商金昊房地产公司副总经理张军龙通过小市北村民任劳栓、谢江波、王小锁多次与三被告人进行商谈，为使项目顺利进行在迫于无奈的情况下，张军龙答应并于2013年1月24日，给被告人卫安虎出具小市北新村小区9号楼2单元3层302室新建房屋一套，建筑面积99.62平方米，单价2020元／平方米，房屋总价201232元的购房合同一份及书写有“收到李美丽交来201232元，收款事由：房屋裂缝赔偿”的收据一张（合同购买方系被告人卫安虎之妻李美丽签字）。给被告人卫根虎出具小市北新村小区9号楼2单元4层402室新建房屋一套，建筑面积99.62平方米，单价1890元／平方米，房屋总价188282元的购房合同一份及书写有“收到李海亮交来188282元，收款事由：房屋裂缝赔偿”的收据一张（合同购买方系被告人卫根虎之妻李海亮签字）。开发商通过王红锁劝说被告人柴彦文承诺给其两套房子让其不要再闹工地为由，于2013年1月22日，给被告人柴彦文出具小市北新村小区1号楼1单元2层202室新建房屋一套，建筑面积92.52平方米，单价1810元／平方米，房屋总价167461元的购房合同一份及书写有“收到谢淑芳交来167461元房款”的收据一张和小市北新村小区6号楼2单元4层402室新建房屋一套，建筑面积99.62平方米，单价1640元／平方米，房屋总价163376元的购房合同一份及书写有“收到谢淑芳交来163376元房款”的收据一张的两套购房手续。户名均写的是谢淑芳（系被告人柴彦文大姑姐）的名字，王红锁代替谢淑芳在购房合同上签名。一套房产合同手续被告人柴彦文当场拿走，另一套放置在王红锁处。上述收据金昊房地产公司会计姚会雪均在收据存根联上批注为“钱未付”字样。2013年3月26日，被告人卫安虎再次煽动群众，其本人采用开着铲车铲土堵门方式，阻挡山西中海金源科技有限公司超薄真空绝热板项目部工地时被民警当场抓获。同时查明，2012年5月17日，被告人卫安虎因伙同柴彦文等人以要赞助费为由阻挡诺维兰工地施工，被运城市公安局运城经济开发区分局处以行政拘留七日，并处罚款五百元的处罚。2012年5月23日，被告人柴彦文、卫安虎等人以要赞助费为由阻挡诺维兰工地施工，被运城市公安局运城经济开发区分局处以行政拘留七日，并处罚款五百元的处罚。2013年4月16日，被告人卫根虎主动到公安机关投案，供述其阻挡小市北新村小区施工的行为和工地施工造成因房子开裂地基下沉获得赔偿一套房产的情况。运城市价格认定局作出运市价鉴字（2013）第026号关于小市北村四套房产及两套房产损失的价格鉴定书，经鉴定购房协议中涉及李美丽名字的房产价值201232元；涉及李海亮名字的房产价值188282元；涉及谢淑芳名字的两套套房产价值分别为163376元、167461元。被告人卫安虎房屋损失200元、被告人卫根虎房屋损失852.8元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、证人闻运刚报案材料，主要内容：举报盐湖区小市北村村民卫安虎、卫根虎、柴彦文，以施工车辆路过其房产产生噪音和震动，使其房子产生裂缝为由，提出赔偿人民币50万元整，并要挟垄断工地的一切材料供应和机械施工，漫天要价，被我方拒绝。我方提出该房屋裂缝应进行司法鉴定，进行合理解决，被卫安虎拒绝。卫安虎以此为由，纠集其弟卫根虎、村民柴彦文等人多次无理取闹，恶意阻挠，影响工地正常施工，造成工地停工，工期拖延，给我公司带来巨大的经济损失，造成严重的负面影响。我方在遭受贰佰余万的严重经济损失，工期被无限期拖延的情况下，为了维护广大村民购房户的利益，我方与卫安虎多次协商未果，在万般无奈之下，答应给卫安虎、卫根虎兄弟二人每人一套住房，柴彦文两套住房，总价值720351元，才得以恢复施工。2、证人高红兵报案材料，主要内容：2013年3月26日下午两点半左右，小市北村二队队长卫安虎驾驶铲车将我们正在施工的山西中海金源科技项目部大门用土堵住，阻挠正常施工，使我们正在浇筑的商混损失严重。3、证人张军龙在公安机关的询问笔录，主要内容：我是运城市禹都经济开发区小市北新村小区项目部投资商，在2012年5月份左右，卫安虎、卫根虎、柴彦文多次阻挡我在他们村里的施工工地，造成了经济损失，每次都是我亲自出面找小市北村村委主任文世霜解决，并给了卫安虎20000元的房屋损失费，第四次卫安虎阻挡索要房屋损失50万元，第五次阻挡后我被逼无奈给了卫安虎、卫根虎、柴彦文三人四套房子，工地才可以开工。4、证人闻运刚在公安机关的询问笔录，主要内容：向公安局举报2012年7月13日晚8时、2012年8月1日13时、2012年8月21日17时、2012年12月7日7时至2013年1月24日，卫安虎、卫根虎、柴彦文及其家属子女等人阻挡小市北新村项目部建设楼施工，并以工地施工车辆路过其房屋产生的噪音和震动，使其房屋产生裂缝为由，要求赔偿人民币50万元，我们拒绝后，他们多次无理取闹，恶意阻挡工地施工，造成工地直接经济损失200余万元。2013年1月22日、24日金昊房地产公司被卫安虎、卫根虎、柴彦文敲诈住房四套价值70余万元。5、证人高红兵在公安机关的询问笔录，主要内容：2013年3月26日下午2点半，小市北村二队队长卫安虎开着铲车将我们项目部大门堵上，并堆上土堆，影响我们正常施工。6、证人贾斌在公安机关的询问笔录，主要内容：卫安虎、卫根虎、柴彦文三人经常来工地阻挡施工，老板被逼无奈被他们敲诈了四套房子。在去年农历腊月初十前后，老板叫我带上合同、发票、财务章到禹香苑快捷酒店407房。我过去后，见到房间里有老板张军龙、卫安虎夫妻、卫根虎夫妻、柴彦文和两个中年妇女，在他们未付款的情况下，老板叫我给他们开了四套房子手续。7、证人贾斌在公安机关的询问笔录，主要内容：2013年1月24日上午11点多，老板张军龙给我打电话，叫我去禹香苑酒店407房，在房间内张军龙给我叫我给卫安虎夫妻、卫根虎开了两套房手续，即李海亮手续是9号楼2单元402室、李美丽是9号楼2单元302室。8、证人贾斌在公安机关的询问笔录，主要内容：谢青莲在小市北村购房合同是王红锁签的字，柴彦文夫妇没签字。9、证人魏少勇在公安机关的询问笔录，主要内容：反映在2012年7月份，卫安虎、柴彦文、谢青莲用铲车挡或铲成土堆阻挡小区施工，还煽动不明真相的群众去挡，没人到场发100元钱情况。10、证人文世霜在公安机关的询问笔录，主要内容：卫安虎、卫根虎、柴彦文和他们的妻子经常阻挡工地施工，挡住后张军龙找我给他们协调说话，陆续给了卫安虎2万元，卫安虎总是以房子裂缝为借口敲诈张军龙，并煽动不明群众没人发100元阻挡工地大门。管委会征用小市北村的土地是合法的，赔偿也全部到位。11、证人文开会在公安机关的询问笔录，主要内容：本人系小市北村村民，向公安机关反映卫安虎、卫根虎阻挡小市北新村工地施工情况。12、证人魏永祥在公安机关的询问笔录，主要内容：本人系小市北村村民，向公安机关反映卫安虎、卫根虎阻挡小市北新村工地施工情况。13、证人仝随江在公安机关的询问笔录，主要内容：本人系小市北村治保主任，向公安机关反映卫安虎、卫根虎煽动群众，阻挡小市北新村工地施工情况，敲诈工程队4套房子，村里开会他就吵闹，闹得村委会工作不能正常开展。14、证人谢江波在公安机关的询问笔录，主要内容：2013年春节过后，卫安虎等人又多次阻挡小市北新村小区工地，工地不能正常施工，张军龙让我和任栓劳找卫安虎做工作，卫安虎要赔偿房子震裂款，当时没达成协议。过了一两天，张军龙让我、任栓劳约卫安虎夫妇到禹香苑快捷酒店，卫安虎要房子震裂款，张军龙没有钱，说定给他一套房子，他们达成口头协议后，工地正常施工了。15、证人刘建军在公安机关的询问笔录，主要内容：2013年1月份金昊房地产开发有限公司老板张军龙找到我，让我劝说柴彦文，不要让他再到其小市北新村的工地闹事、阻挡工地施工。16、证人姚会雪在公安机关的询问笔录，主要内容：2013年1月底我到公司上班后，办公室主任贾斌给我交接手续时说：“这里有四套购房手续和收据是给小市北闹事村民开具的，他们都没有交钱。”然后我在这四套房产的收据的右上角注明“钱未付姚会雪”。17、2013年3月26日运城市公安局运城经济开发区分局禹都派出所受案登记表，证实运城市经济开发区小市北新村项目部负责人闻运刚来所报案称，卫安虎、卫根虎、柴彦文三人自2012年7月到2013年1月多次到其工地阻挠施工，造成多次停工，并敲诈其4套住房，价值72万余元。18、2013年3月26日被告人卫安虎在公安机关的讯问笔录，主要内容：2013年3月25日下午，因我们二队征地款没有到位，我就利用小市北的广播召集我们二队村民开会，说好第二天去工地阻挠施工。在小市北新村建设时，过往车辆使我家房子地基下沉，墙面出现裂缝，当时我就阻挡不让他们施工，因为他们土地手续不合法，老百姓也给他们堵住，施工方答应给我赔偿一套单元楼，名字写的我媳妇李美丽。19、2013年3月27日被告人卫安虎在公安机关的讯问笔录，主要内容：2013年3月26日，下午2点多我发动小市北二队村民四五十人阻挡做保温材料的施工工地，我开铲车现将大门堵住，后将大路也铲土堵上。小市北新村建设时，过往车辆使我家房子地基下沉，墙面出现裂缝，我媳妇李美丽和小市北新村工程队谈如何让赔偿的问题，赔我一套单元楼折抵成二十余万的欠条，最后给了我一张收据。20、2013年4月22日被告人卫安虎在公安机关的讯问笔录，主要内容：因小市北新村小区没有任何手续，我二队12.6亩地不知去向，我就通知社员代表和群众去挡工地，当过四五次，用铲车或用铲车铲土挡，有时挡工地一个多月不能施工，其他几次都是一半天。前两次挡工地村主任给我妈母亲6000元钱。我媳妇李美丽在小市北新村小区有套房是因工地施工将我住宅房地基下沉，赔偿给我的，具体谈在禹都一宾馆，我和李美丽还有弟媳妇李海亮一起去的。21、2013年4月28日被告人卫安虎在公安机关的讯问笔录，主要内容：宣读盐湖检察院以涉嫌聚众扰乱社会秩序罪的逮捕决定书。22、2013年4月28日告知笔录，主要内容：告知被告人卫安虎对其房屋损失及小市北新村小区李美丽名下的单元楼进行价格鉴定为，房屋损失进行修补所需造价为200元，小市北新村小区李美丽名下的单元楼价格为201232元。23、2013年9月25日告知笔录，主要内容：告知经价格鉴定，小市北新村小区停工损失价格为1737730元。24、2013年9月27日被告人卫安虎在公安机关的讯问笔录，主要内容：每次挡工地都有卫根虎、柴彦文参加，前几次挡最后解决都是有我村村主任文世霜和我妻子还有我妈解决的。25、2013年3月26日被告人柴彦文在公安机关的讯问笔录，主要内容：卫安虎闹工地三四次，我亲自闹过两次，第一次是卫安虎在巷里喊人集合用他的轿车挡住路不让施工。第二次是卫安虎、卫根虎组织人，根虎开着铲车铲土挡住路。2012年冬天陶村镇西纽村王小锁给我说小市北新村小区开发商承诺给我两套房，不要让我在到他们工地闹事了，并在禹香苑酒店的房间里以我妻子的姐姐谢淑芳的名字给我办了两套房子手续，一套压在王小锁手上，我拿走一套，如果我们不在闹事工程完了，就把两套房子手续给我。26、2013年4月16日被告人卫根虎在公安机关的讯问笔录，主要内容：卫根虎主动到公安机关投案自首，供述曾经因小市北新村小区土地手续不合法由卫安虎和柴彦文组织，我和李美丽、李海亮参加阻挡过几次小区施工，亲自参加过三次，都是用铲车放在施工大门口或者用铲车铲成土堆挡住施工大门，铲车是其购买的，阻挡工地无法施工一个多月。因小市北新村小区施工给我的房子造成裂缝地基下沉，工地给我赔偿小市北新村小区一套房子，名字写的是我妻子李海亮。27、2013年4月15日证人谢淑芳在公安机关的询问笔录，主要内容：柴彦文系我妹夫，前段时间用过我的身份证，我没有在小市北新村小区购买过房产。28、2013年4月16日证人李海亮在公安机关的询问笔录，主要内容：阻挡小市北新村小区施工我也参与过，因为他们施工给我家的房子和我哥卫安虎的房子出现裂缝地基下沉造成损失。参与阻挡的有卫安虎、李美丽、卫根虎、柴彦文夫妻还有村里一些群众，我只参与阻挡过一次，他们阻挡主要是使用铲车和铲车铲成土堆阻挡大门。春节前我哥卫安虎和我嫂李美丽说房子的赔偿事情和工地已经说好了，工地答应给我们各一套房子，我说赔点钱算了，卫安虎说工地没钱只有房子，我只好答应，过了几天卫安虎夫妇开车接我到市区一家宾馆，在房间内有工地老板张军龙，还有任栓劳，最后用我和李美丽的名字办理了两套住房说是给我们赔偿，办完后合同放在任栓劳跟前，等小区完工后就给我，发票我拿着。29、2013年4月18日证人谢青莲在公安机关的询问笔录，主要内容：2013年3月25日通过广播喊话的方式通知人下午3点半到村委会开会，下午来了二三十人，会上卫安虎说队里的地不够数，差12.6亩地，让大家挡工地要地款。每人一百元，阻挡一家做保温材料的工地。在去年7、8月份卫安虎、卫根虎组织三次阻挡过小市北新村小区工地，12月份阻挡过工地，使工地停止施工一个多月，主要是用铲车或铲车铲土堵门。2013年1月份王小锁给我说情，说工地有他投资的250万元，如果我们再闹的话，他的投资钱就完了，几天后早上9点多王小锁让我们到禹香苑快捷酒店，我和柴彦文去了，并以谢淑芳的名义办理了两套房子手续，现在手续在王小锁手里。30、2013年8月13日证人任栓劳在公安机关的询问笔录，主要内容：卫安虎是我表哥，我从中调解过三次卫安虎和卫根虎房子损坏赔偿的事，第一次李美丽给张军龙要房子损失费50万，张军龙没答应，卫安虎也在场。第二次我和谢江波给卫安虎做工作，叫他少要点卫安虎有点让步，张军龙又让在宾馆调解，最后说好给卫安虎、卫根虎各一套小市北新村单元楼。31、照片6张，证明2013年3月25日，张军龙提供阻挡小市北村小区施工的照片。32、小市北新村购房协议及收据，主要内容：李海亮、谢淑芳、李美丽和小市北新村项目部签订的购房协议和房屋裂缝赔偿款收据。33、2012年5月17日运城市公安局运城经济开发区分局公安行政处罚决定书，主要内容：对卫安虎、柴彦文以扰乱社会秩序对二人处以行政拘留7日，并处罚款500元。34、运城市公安局运城经济开发区分局扣押物品、发还物品、文件清单，主要内容：扣押卫安虎铲车并发还情况。35、运城经济开发区管委会与安邑办事处小市北居委会签订的统征土地协议及补充协议，主要内容：征用小市北村土地及土地补偿安置情况。36、运城市金昊房地产开发有限公司证明，主要内容：证明张军龙系运城市金昊房地产开发有限公司副总经理。37、山西万荣中鑫建筑有限公司证明，主要内容：证明闻运刚系小市北村项目部工程负责人。38、运城市金昊房地产开发有限公司资质证书副本（复印件）及公司营业执照副本（复印件），证明运城市金昊房地产开发有限公司具有房地产开发肆级资质，经营范围为房地产开发和商品房的销售。39、山西省建设工程施工合同，主要内容：运城市金昊房地产开发有限公司与山西万荣中鑫建筑有限公司签订小市北新村住宅楼建设施工合同。40、山西万荣中鑫建筑有限公司企业营业执照、安全生产许可证，证明该公司资质及经营范围。41、山西省人民政府土地审批文件，主要内容：关于运城市2010年第二批次建设用地的批复证实，小市北新村小区在该地块中。42、山西省2012行政事业单位收款收据，证实运城市东王乡小市北村收到运城市经济开发区管委会给付的小市北村土地和安置补偿费。43、小市北村赔青明细表，证明村民赔青情况。44、2013年4月19日，运城市价格认定局作出运市价鉴字（2013）第026号关于小市北村四套房产及两套房产损失的价格鉴定书，主要内容：经鉴定谢淑芳、李海亮等四套房产价值为720351元。卫安虎、卫根虎房屋损失1053元。45、2013年4月26日，运城市价格认定局作出运市价鉴字（2013）第034号关于小市北新村小区工地停工损失的价格鉴定书，主要内容：小市北新村小区工地停工损失1737730元本院认为，被告人卫安虎伙同被告人卫根虎、柴彦文以非法占有为目的，采用多次阻挡被害单位项目施工的手段，要挟被害单位，迫使被害单位对其进行高额赔偿，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人卫安虎、卫根虎、柴彦文犯敲诈勒索罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。三被告人系共同犯罪，被告人卫安虎系组织者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应对全部犯罪负法律责任。被告人卫根虎、柴彦文在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。三被告人虽已取得购房合同，但未实际占有房产，系犯罪未遂依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人卫根虎在案发后主动到公安机关投案自首，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可对其从轻处罚。被告人卫根虎、柴彦文当庭认识到行为的违法性，具有一定的悔过表现，依法可以酌情对二被告人从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十三条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人卫安虎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金五千元（已缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年3月26日起至2014年12月25日。）二、被告人卫根虎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金五千元（已缴）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、被告人柴彦文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金一万元（已缴）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交书面上诉状正本一份，副本二份审判长杨俊平代理审判员鱼晓辉人民陪审员杨克二〇一四年十二月八日书记员王娟

虈炜、叶善富非法经营二审刑事判决书浙江省台州市中级人民法院刑事判决书（2017）浙10刑终926号：浙江省玉环市人民法院审理玉环市人民检察院指控被告人陈炜、叶善富、陈厚先犯非法经营罪一案，于2017年7月18日作出（2017）浙1021刑初124号刑事判决。被告人陈炜、叶善富、陈厚先不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市人民检察院指派检察员孙婷婷出庭履行职务，上诉人（原审被告人）陈炜、叶善富、陈厚先及其辩护人陈险峰到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：1、2014年10月21日，被告人陈炜为获取非法利益，冒用他人身份注册成立江西省通某电子商务有限公司，公司核准经营范围为网上销售黄金饰品、白银饰品、珠宝饰品、玉器饰品、有色金属。2014年11月，被告人叶善富出资入股该公司，被告人陈炜负责经营。在未经国家有关部门批准和许可的情况下，二人共同购买交易软件，并于2014年11月23日正式搭建运营“通某大宗电子交易系统”交易平台，通过网页、宣传资料等形式对外谎称系大宗商品现货交易，实际采用做市商集中交易、标准化合约、保证金制度、对冲平仓等变相期货交易模式，聘用业务员发展代理商，再由代理商招徕客户在平台上汇入资金，非法从事无实物交割的白银、原油、黄铜的虚拟交易，从而赚取手续费、仓息以及客户亏损。经营期间，被告人陈炜通过篡改交易平台数据，人为造成客户亏损，谋取非法利益。2015年5月初，被告人叶善富退股，由被告人陈炜单独经营江西省通某电子商务有限公司。2014年12月中旬至2015年8月，被告人陈厚先受聘在该公司担任业务员，其明知“通某大宗电子交易系统”交易平台系非法平台，仍按照被告人陈炜的安排参与公司经营，成为网点负责人，负责管理、培训业务员，为公司发展代理商在交易平台上开展非法期货业务，并从中赚取提成。经中国证监会浙江监管局认定，江西省通某电子商务有限公司相关经营行为涉嫌非法组织期货交易活动。至2015年11月19日，“通某大宗电子交易系统”中客户汇入资金共计27361372.02元，汇出资金共计11204406.66元。其中被告人叶善富参与期间，客户汇入资金共计5688533.86元，汇出资金共计2348892.9元。被告人陈厚先参与期间，客户汇入资金共计18885398.22元，汇出资金共计7882424.23元。2、2014年10月24日，被告人陈炜冒用他人身份注册成立甘肃鑫圆商贸有限公司，公司核准经营范围为网上从事黄金饰品、白银饰品、珠宝、玉器的销售，在未经国家有关部门批准和许可的情况下，被告人陈炜伪造政府部门公章和文件，向上海涨乐互联网科技有限公司购买Ｋ8软件，安排被告人陈厚先为杭州网点的负责人，负责发展代理商和开展业务，并于2015年8月12日搭建运营“鑫圆大宗在线订货系统”交易平台，以上述同样的经营方式，采用做市商集中交易、标准化合约、保证金制度、对冲平仓等变相期货交易模式招募客户在交易平台上汇入资金，非法从事无实物交割的白银、原油、黄铜的虚拟交易，从而赚取手续费、仓息以及客户亏损。经中国证监会浙江监管局认定，甘肃鑫圆商贸有限公司相关经营行为涉嫌非法组织期货交易活动。至2015年11月19日，“鑫圆大宗在线订货系统”中客户汇入资金共计6521523.1元，汇出资金共计2161384.86元。3、2015年10月1日，被告人叶善富为谋取非法利益，在未经国家有关部门批准和许可的情况下，以云南澳滇商贸有限公司名义向上海涨乐互联网科技有限公司购买Ｋ8软件，搭建“澳滇大宗商品订货回购系统”交易平台，通过网页、宣传资料等形式对外谎称系现货交易，实际采用做市商集中交易、标准化合约、保证金制度、对冲平仓等变相期货交易模式，聘用业务员发展代理商，再由代理商招徕客户在平台上汇入资金，非法从事无实物交割的白银、原油、铜等商品的虚拟交易，从而赚取手续费、仓息以及客户亏损。至2015年11月19日，“澳滇大宗商品订货回购系统”中客户汇入资金共计474954元，汇出资金共计217893.14元。2015年11月19日，被告人陈炜在玉环市玉城街道党校边的其办公地点被公安民警抓获归案，被告人叶善富在玉环市被公安民警抓获归案，被告人陈厚先在杭州市萧山区中誉万豪广场3幢2单元1602室被公安民警抓获归案。同日，公安机关分别对江西省通铭电子商务有限公司设在玉环市党校边和人民医院边的两个办公地点、甘肃鑫圆商贸有限公司设在杭州市萧山区中誉万豪广场3幢2单元1602室的办公地点、云南澳滇商贸有限公司设在玉环市榴岛大道300号五楼的办公地点进行搜查，查获并扣押了台式电脑31台、笔记本电脑3台、公章9枚、身份证2张、私章1枚、账本3本、书证40份等物品。原判根据上述事实和相关法律规定，作出如下判决：一、被告人陈炜犯非法经营罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二千万元；二、被告人叶善富犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二百万元；三、被告人陈厚先犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；四、扣押在玉环市公安局的作案工具台式电脑三十一台、笔记本电脑三台予以没收，由扣押机关上缴国库；被告人陈炜、叶善富、陈厚先的违法所得人民币二千零七十七万四千一百六十四元四角六分予以追缴，上缴国库。被告人陈炜上诉提出原判量刑过重，其非法所得未达到2000万元，请求从轻改判。被告人叶善富上诉提出原判量刑过重，请求从轻处罚。被告人陈厚先提出其刚进入公司时并不知道公司经营的是非法期货业务，其是在2015年4、5月份对陈炜后台拉点、篡改数据行为有所怀疑才逐步感知的，故之前公司的业务不应认定其犯罪金额；其系从犯，原判量刑过重，请求减轻处罚并适用缓刑。其辩护人亦持相同观点。经审理查明，原判认定被告人陈炜、叶善富、陈厚先非法经营的事实，有证人金某、陈某1、董某1、李某1、李某2、苏某、陈某2、叶某蓉、吴某1、陈某3、陈某4、毛某某、周某1、王某1、林某1、吴某2、叶某贵、邢某、厉某、吕某、姜某1、丁某、王某2、陈某5、姜某2、温某、吴某3、麻某、何某1、诸某1、王某3、诸某2、周某2、戴某1、朱某1、张某1、董某2、覃某、徐某1、莫某、黄某1、夏某、景某、黄某2、钟某、谭某、王某4、王某5、刘某1、林某2、陈某6、闫某、徐某2、王某6、王某7、袁某1、林某3、黄某4、艾某、沈某、王某8、王某9、李某3、朱某2、袁某2、栗某、周某3、岳某、缪某、盛某、刘某2、郑某1、毕某、李某4、张某2、李某5、林大貌、冯某、闫某2、王某9、何某2、李某6、杨某、李某7、尹某、吴某4、易某、董某3、李某8、刘某3、程某、黄某3、黄某5、代某、戴某2、郑某2成、曾某等人的证言；文件检验鉴定书；接受证据清单、身份证复印件、交易明细、银行卡复印件、税务登记证、组织机构代码证、营业执照、聊天记录、系统软件开发协议、计算机软件著作权登记证书、客户资料、存取款记录、银行交易明细、酒泉市发展和改革委员会文件、甘肃省商务厅证明、复函、查询情况、截图、企业信息情况说明、视听资料光盘及制作说明、涉案金额的情况说明、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、物品照片、现场照片、指认照片、中国证监会浙江监管局文件、毕业证书；查扣的电脑、公章、身份证等物证；户籍证明、无前科劣迹证明、人口信息查询、抓获经过、归案经过等证据证实。被告人陈炜、叶善富、陈厚先亦供述在卷，所供与上述证据反映的情况相符。本案事实清楚，证据确实、充分。另查明，被告人陈厚先于2014年12月中旬被陈炜聘用为江西省通某电子商务有限公司业务员，后于2015年8月被陈炜聘任为甘肃鑫圆商贸有限公司杭州网点负责人，开展非法期货业务，至2015年11月被查处，陈厚先共获报酬提成67000元左右。有被告人陈厚先关于其在通某公司底薪每月2000元，后涨到2500元，及在鑫圆公司每月2500元，另有按手续费的1%提成获利4万元左右的供述，及公司受雇业务员关于本人获取报酬的证词等证据证实，并按有利于被告人原则确定。关于上诉理由和辩护意见，经查：1、事实方面。首先，陈炜开设的江西省通某电子商务有限公司、甘肃鑫圆商贸有限公司进行非法期货交易业务，从事的是非法经营行为，有下列证据所证实：被告人陈炜关于其冒用他人身份注册通某公司、鑫圆公司，伪造公章、批文，购买交易软件，开展非法期货交易业务，并篡改电子交易系统平台数据而谋取非法利益的供述；该公司没有现货储备，进行的是类似期货的交易，及有篡改电子交易系统平台数据即卡盘现象，有公司代理商、客户，公司财务人员、业务员的证词所证实，且被陈厚先所感知，陈厚先亦予供述；该公司的相关经营行为经中国证监会浙江监管局认定为非法组织期货交易活动。其次，该公司从事非法经营活动，陈厚先在开展业务过程中被感知，其行为客观上对公司非法经营起到帮助作用。陈厚先辩称的感知时间节点无其他证据佐证难以采信，且在认定陈厚先对公司非法经营起辅助作用，以从犯处置的前提下，原判认定其涉案时间并无不当。故陈厚先及其辩护人关于事实辩称的理由不能成立，不予采纳。2、量刑方面。（1）被告人陈炜、叶善富单独或合伙设立公司，从事非法期货交易，扰乱市场秩序，情节特别严重，陈炜单独违法所得17177462.64元，叶善富单独违法所得257060.86元，二人共同违法所得3339640.96元，原判视二人的犯罪事实、性质，结合有如实供述罪行的法定从轻处罚情节，对二人量刑适当。（2）被告人陈厚先系以底薪加手续费提成作为酬劳的受雇业务员，实际所得酬劳较小，非法经营期货的收入均为公司合伙人获取，原判虽已视陈厚先在共同犯罪中起辅助作用的从犯并予从轻处罚，但未能充分考虑其主观罪故、获利情况，对陈厚先的量刑仍属过重，依法予以纠正。3、违法追缴方面。原判认定三节犯罪事实确认的违法所得得当，因陈炜、叶善富、陈厚先单独或交集参与，各人违法所得不同，原判对三人连带追缴总的违法所得不当，应当区分具体违法所得进行追缴。作为受雇起辅助作用的从犯陈厚先，仅应承担本人非法所得的退赔。对原判追缴部分依法予以纠正本院认为，上诉人（原审被告人）陈炜、叶善富、陈厚先违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。陈炜、叶善富在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；陈厚先在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。陈炜、叶善富、陈厚先归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。原判定罪正确。视三上诉人的具体犯罪事实、性质、情节，原判对陈炜、叶善富量刑适当，对陈厚先量刑过重，依法予以减轻处罚。上诉人陈炜、叶善富关于原判量刑过重的上诉理由不能成立，不予采纳；上诉人陈厚先及其辩护人请求从轻处罚的意见予以采纳，但对其适用缓刑的请求不予支持。原判追缴违法所得不当，予以纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下一、撤销浙江省玉环市人民法院（2017）浙1021刑初124号刑事判决第（三）项对被告人陈厚先的量刑部分，及第（四）项责令追缴部分，维持其余部分。二、上诉人（原审被告人）陈厚先犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2018年11月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、扣押在玉环市公安局的作案工具台式电脑三十一台、笔记本电脑三台予以没收，由扣押机关上缴国库；各上诉人（原审被告人）的违法所得应予追缴，其中，向陈炜追缴违法所得人民币一千七百一十七万七千四百六十二元六角四分，向叶善富追缴违法所得人民币二十五万七千零六十元八角六分，向陈炜、叶善富追缴共同违法所得人民币三百三十三万九千六百四十元九角六分，向陈厚先追缴违法所得人民币六万七千元，上缴国库。本判决为终审判决审判长张剑锋审判员陈敏莉审判员陈文敏二〇一七年十月二十三日代书记员许雪征

邹寿华等非法转让、倒卖土地使用权罪、强迫交易罪等二审刑事判决书福建省三明市中级人民法院刑事判决书（2016）闽04刑终67号：福建省宁化县人民法院审理福建省宁化县人民检察院指控原审被告人邹某华犯非法转让、倒卖土地使用权罪、强迫交易罪、开设赌场罪，原审被告人沈某前犯强迫交易罪、开设赌场罪，原审被告人曾某龙犯职务侵占罪，原审被告人沈某财犯强迫交易罪一案，于2016年2月23日作出（2015）宁刑初字第144号刑事判决。原审被告人邹某华、沈某财不服，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三明市人民检察院指派检察员叶高坛、代理检察院赵秋华出庭履行职务。上诉人邹某华、沈某财及其辩护人丁传琦到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：一、非法转让、倒卖土地使用权（一）2009年10月，被告人邹某华与同案人沈某贵、黄某能、刘某跃、王某奇等人得知安远乡政府要公开拍卖安远芙蓉住宅小区21宗国有建设用地使用权后，用自己或他人身份证报名参加宁化县国土资源局主持的拍卖会，后沈某贵、黄某能、刘某跃等人通过打电话、口头通知等方式召集部分已报名参加拍卖会人员到刘某跃的饲料店商量拍卖事宜。商议决定拍卖会上不得随意举牌竞价，统一安排举牌竞拍以低价取得土地，拍到土地使用权后再统一拍卖。拍卖会当天，被告人王某奇及沈某贵、黄某能、刘某跃等人通过事先商量好的方式获得15宗土地使用权，总面积1930.5平方米。拍卖会后，被告人邹某华与沈某贵、黄某能、刘某跃、王某奇等人在安远乡卫生院将15宗土地使用权再次组织私下拍卖，通过拍卖及以额外再交3万元给沈某贵、黄某能、刘某跃等人的方式，3、5、10、15、16、18、19号地分别被倒卖给冯某、谢某1、伍某1及伍某友、王某4、王某5及王某雄等3人、潘某辉及洪某昌、刘某3及彭某1，4、9、11、12号地分别由县国土资源局主持拍卖的买受人刘某1（其委托黄某兴参与竞拍）、潘某1、张某1、伍某2以交3万元的方式从沈某贵、黄某能、刘某跃等人处取得土地使用权。剩余2、7、8、17号共4宗土地使用权由被告人邹某华及沈某贵、刘某跃、黄某宜、邹某等人出资购买后，于2011年间通过协议的方式分别倒卖给了王某朝及王某贵、黄某1及李某1、王某2及王某3、刘某2。被告人邹某华、沈某贵、黄某能、刘某跃、黄某宜、王某奇等人倒卖15宗土地使用权的总销售额为3963151元，获利约717548元。被告人邹某华及沈某贵、刘某跃、黄某宜、邹某、王某奇各分得赃款6万元，黄某能分得8000元。原判认定上述事实的证据有：证人王某贵、王某朝、冯某、刘某1、李某1、黄某1、刘某2、王某2、王某3、谢某1、彭某1、刘某3、熊某、王某朝、周某1、潘某1、伍某1、伍某2、王某4、张某1、王某5、吴某1证言，王某贵提供收条两张、冯某提供的名为雷某富的芙蓉小区3号地的土地出让金、佣金发票、国有建设用地使用权拍卖出让资料、李某1提供的银行卡复印件，黄某1、李某1、王某2、王某3、刘某2提供收条及刘某2提供的银行存款回单、宁化县人民政府宁政文（2009）123号关于安远芙蓉住宅小区国有建设用地使用权公开拍卖出让方案的批复、宁化县国土资源局宁国土资（2009）37号国有建设用地使用权拍卖出让公告、宁化县国土资源局安远国土所出具的《安远乡芙蓉小区第一期非法买卖土地建房情况调查一览表》、《安远乡芙蓉小区第一期竞得人与建房户对应表》、宁化县国土资源局出具的《关于安远芙蓉小区国有建设用地使用权拍卖出让情况》、安远乡芙蓉小区国有建设用地使用权出让招标人员花名册等书证，同案人黄某能、刘某跃、黄俊宜、王某奇、邹某供述及被告人邹某华供述等。（二）2011年底，同案人沈某贵、周贵得知安远乡洪围村村民欲购买接官亭土地用于盖房后，组织二十余户在接官亭有自留地的村民以股份制形式非法转让自留地。土地以200元／平方米的价格计价，不愿意入股的，其土地按200元／平方米的价格被收购；愿意入股的，土地折算股金，股份金额仍不足的再补交股金，有余的超出部分土地被收购。总股本为三十股。同案人沈某贵安排被告人邹某华及同案人周某、李某、沈某伟等将该处3000余平方米自留地平整出售。该地后被沈某贵、周某及被告人邹某华等人出售给安远乡洪围村等地18户村民。被告人邹某华等人非法倒卖土地使用权价款达130万元左右。案发前，被告人邹某华等人按30个股进行了二次分红，分红利数额共60万元。被告人邹某华分得赃款20000元。原判认定上述事实的证据有：证人周某2、李某2、周某3、饶某1、饶某2、周某4、周某5、周某6、周某7、付某1、练某、李某3、陈某1、李某4、李某5、陈某2、彭某2、刘某4、谢某2、谢某3、曾某1、曾某2、曾某3、刘某5、曾某4、曾某5、曾某6、曾某7、曾某8、曾某9、付某2、周某8证言，同案人沈某贵、周某、李某供述及被告人邹某华供述等。二、强迫交易2011年9月的一天，沈某贵、黄某能等人得知县国土局准备在宁化县城区行政服务中心举行安远乡安远村芙蓉小区5宗国有土地使用权拍卖，便召集被告人邹某华、沈某前、沈某财及同案人沈某强、周某2、沈某伟、邓某城、王某东、李某等报名参加拍卖会的老一组成员在沈某伟家开会，商议把5宗土地使用权统一竞买回来后再卖出，不能让非老一组成员竞买取得土地使用权。2011年9月22日拍卖会期间，被告人邹某华、沈某前、沈某财及同案人沈革某强、周某2、邓某城、沈某伟、李某、吴某发等人通过瞪眼、辱骂、言语威胁等方式迫使其他参与拍卖的人放弃举牌竞价。最终5宗土地使用权被被告人邹某华、沈某前、沈某财及同案人黄某能、邓某城等人拍卖到手后非法转让给他人，该次共非法获利约32.81万元。其中被告人邹某华、沈某前、沈某财分得的赃款分别为1万多元、12800元、12000元。原判认定上述事实的证据有：证人邹某、雷某、温某、伍某3、吴某2、潘某2、游某1、谢某4、赵某、刘某6、黄某2、管某、张某2、傅某、谢某4、曾某10、黄某3、李某2、王某6、杜某、李某6、何某证言，宁化县国土资源局提供的《安远芙蓉住宅小区拍卖情况登记表》、王某6、何某、谢某4提供的收条、安远芙蓉住宅小区招标报名名单等书证，拍卖现场监控视频刻录光盘，同案人王某东、吴某发、黄某能、沈某伟、李羲、邓某城、沈某强、周某2供述及被告人邹某华、沈某前、沈某财供述等。三、职务侵占1992年，非安远村一组村民的被害人吴某4未经安远村一组同意从伍某4处受让一块集体土地使用权，当时，使用其中一部分土地建了房屋，部分作菜地。2011年上半年的一天，被告人曾某龙与同案人时任安远村一组组长的王某东及其他同案人黄某能、邓某城、吴某发、刘某潮得知被害人吴某4要在房子旁边的菜地上盖房，便商议由吴某发、邓某城以村小组的名义向吴某4索取土地补偿费4万元，被害人吴某4因害怕建房遭到吴某发等人阻拦被迫交给吴某发、邓某城4万元。被告人曾某龙及同案人王某东、黄某能、邓某城、吴某发、刘某潮等人从吴某4处获得4万元后伪造组民签字制作组里转让土地给吴某4的协议并交给吴某4。被告人曾某龙等人为防止王国旺可能知道该事并透露给其他人，分给王某旺500元赃款，剩余39500元赃款被曾某龙、王某东、黄某能、邓某城、吴某发、刘某潮及沈某七人平分。原判认定上述事实的证据有：被害人吴某4陈述，证人伍某4、沈某证言，安远村2011年度村民组长误工补贴及奖金发放表，被害人吴某4提供的协议书复印件、收条复印件，同案人邓某城、吴某发、刘某潮、黄某能供述及被告人沈某前、曾某龙供述等。四、开设赌场2009年5、6月，被告人邹某华与同案人沈某贵、黄某能、李某成、沈某伟、邓某城等人在安远乡街上曾某15茶叶店、以“斗牛”、“滚筒子”的方式开设赌场。约开设二十日左右后，该赌场搬到同案人郑某家继续开设。此后被告人沈某前经由同案人沈某贵安排到赌场从事收取“水钱”（即抽头渔利）及安排参赌人员吃饭等工作。赌场以每次庄家坐庄的金额或庄家每次赢钱的金额分别按3%或5%抽取“水钱”。该赌场每天进行三场赌博，每次参赌人员十几人至二三十人不等。被告人邹某华、沈某前各分得赃款3000元、2800元。该赌场因群众举报于2009年7月3日被宁化县公安局查获，被告人邹某华于2009年8月26日被处行政拘留十日，并处罚款3000元。原判认定上述事实的证据有：证人陈某3、刘某7、王某7、谢某5、吴某3、曾某11、刘某8、伍某5、曾某12、曾某13的、曾某14、潘某3、伍某3、李某7、王某8、游某2、郑某、谢某6、张某3、王某9、刘某9的证言，宁化县公安局行政处罚决定书，同案人郑斌、沈某贵、黄某能、邓某城、李某成、邹某、沈某强、王某奇供述及被告人邹某华、沈某前供述等。另查明，2012年2月，王某东、吴某发、王某旺、刘某潮、邓某城、沈某财、沈某前、曾某龙等人非法倒卖安远村一组三仙庙集体土地使用权，获得赃款27.6万元。沈某财、沈某前、曾某龙各分得违法所得3.92万元。被告人沈某财入股接官亭集体土地使用权倒卖获得20000元。被告人邹某华、沈某前、沈某财、曾某龙分别于2015年7月1日、2014年8月31日、2014年8月29日、2014年8月22日向宁化县公安局投案自首。宁化县公安局扣押被告人邹某华、沈某前、沈某财、曾某龙的现金分别为93000元、59800元、69000元、44200元。原判认定本案的证据还有：被告人邹某华、沈某前、沈某财、曾某龙的户籍证明、被告人邹某华、沈某前、沈某财、曾某龙的到案经过，宁化县公安局扣押物品、文件清单，（2014）三刑终字第120号刑事判决书、（2014）宁刑初字第104号刑事判决书等。

湖南省资兴市人民法院刑事判决书（2020）湘1081刑初182号公诉机关湖南省资兴市人民检察院。被告人樊跃龙，男，1983年10月16日出生于湖南省资兴市，汉族，初中文化，农民，户籍地和居住地均为湖南省资兴市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月7日被湖南省资兴市公安局抓获，同年1月8日被刑事拘留，同年1月20日被取保候审。同年6月10日被湖南省资兴市人民检察院决定取保候审，同年9月21日本院决定取保候审。现在家。指定辩护人刘园，湖南春立律师事务所律师。湖南省资兴市人民检察院以资检刑检刑诉（2020）146号起诉书指控被告人樊跃龙犯开设赌场罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。湖南省资兴市人民检察院指派检察员李臻出庭支持公诉，被告人樊跃龙及指定辩护人刘园到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年10月中旬，被告人樊跃龙因经济紧张，意图通过开设赌博游戏室赚钱，经他人介绍以人民币4800元的价格通过网上从广东购买“黑红梅方”二手赌博游戏主机（配有可操作的8台分机），随后在新区唐洞加油站附近以每月人民币600元的租金租了一门面开设赌博游戏室。2019年10月20日左右正式经营，樊跃龙以人民币100元／天的工资请了一个外号叫“霞霞”的女子上分，因没什么生意未发工资，该女子做几天不肯做走了，樊跃龙于同年10月23日起以人民币100元／天的工资请其妻子刘某1（现已离异，另案处理）负责上分。2019年11月16日，该赌博游戏室被群众举报，赌博游戏机均被阳安路派出所民警砸毁并停业，樊跃龙请人将被砸毁的游戏机修好后于2020年1月1日再次开业，到2020年1月7日再次被公安机关查获，樊跃龙等人被当场抓获。樊跃龙开设的赌博游戏室实际营业32天，共吸收赌资人民币64470元，非法获利人民币13390元。同年1月20日，樊跃龙向公安机关交纳暂扣款人民币5万元。公诉机关认为，被告人樊跃龙以营利为目的，设置赌博机组织赌博活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人樊跃龙在采取强制措施期间如实供述其犯罪事实，系坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人樊跃龙自愿认罪认罚，签署具结书，可以酌情从轻处罚。建议对被告人樊跃龙在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑，并处罚金一万元。建议适用简易程序。公诉机关提交了接报案登记表、立案决定书、拘留证，释放通知书、取保候审决定书、户籍证明、抓获经过、交易记录、交易明细、缴款书、扣押决定书、扣押物品文件清单、销毁物品文件清单、处理物品文件清单等书证；证人黎某、刘某2、龙某、黄某1、周某、袁某、曾某、樊某、方某、黄某2、刘某1的证言；被告人樊跃龙的供述与辩解；现场勘验资料、指认笔录及照片；具有赌博功能的电子游戏设施设备认定书等证据。被告人樊跃龙对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人刘园提出的辩护意见是，被告人樊跃龙认罪态度好，有坦白情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。经本院委托湖南省资兴市司法局对被告人樊跃龙进行社区调查，2020年9月29日该局出具调查评估意见书，建议对樊跃龙慎用社区矫正。本院认为，被告人樊跃龙以非法营利为目的，为他人提供赌博机进行赌博，并从中渔利，其行为已构成开设赌场罪；公诉机关指控罪名成立。被告人樊跃龙归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度的情况，结合社区矫正调查，宣告缓刑对被告人樊跃龙所居住的社区没有重大不良影响，依法可对被告人樊跃龙适用缓刑。被告人樊跃龙的指定辩护人刘园提出的辩护意见本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人樊跃龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年；并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、由扣押机关资兴市公安局对被告人樊跃龙非法所得人民币13390元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审判员张华二〇二〇年九月三十日书记员陈英附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

吴伟、周朝晖贩卖毒品、容留他人吸毒一审刑事判决书湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑事判决书（2019）湘0602刑初651号：岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉［2019］141号起诉书指控被告人吴伟、周朝晖犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法组成由审判员彭靖仪担任审判长，人民陪审员方萍、向炳文参加评议的合议庭，书记员易海莎担任庭审记录，于2019年11月29日适用简易程序公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员高毅出庭支持公诉。被告人吴伟及其辩护人张婷、唐苗，被告人周朝晖及其辩护人汤宁华均到庭参加诉讼。本案现已审理终结岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：一、贩卖毒品罪2019年6月15日至18日，被告人吴伟先后5次将毒品甲基苯丙胺（俗称:冰毒）及甲基苯丙胺片剂（俗称:麻古）贩卖给被告人周朝晖，周朝晖购得上述毒品后，除部分用于吸食外，又先后2次将毒品贩卖给王某、卢某。具体事实如下:1、2019年6月15日12时许，王某向被告人周朝晖求购250元的毒品，周朝晖随即联系被告人吴伟，以人民币250元的价格购得约0.5克甲基苯丙胺及1粒甲基苯丙胺片剂后，在其家中将上述毒品贩卖给王某；2、2019年6月15日23时许，卢某向被告人周朝晖求购250元的毒品，周朝晖随即联系被告人吴伟，以人民币250元的价格购得约0.5克甲基苯丙胺及1粒甲基苯丙胺片剂后，在其家中将上述毒品贩卖给卢某；3、2019年6月16日14时许，被告人吴伟将约0.5克甲基苯丙胺及1粒甲基苯丙胺片剂以人民币250元的价格贩卖给被告人周朝晖；4、2019年6月17日20时许，被告人吴伟将约0.5克甲基苯丙胺及2粒甲基苯丙胺片剂以人民币300元的价格贩卖给被告人周朝晖；5、2019年6月18日22时许，被告人周朝晖在其家中被公安人员抓获后，在公安人员的安排下，主动发信息向被告人吴伟求购500元的甲基苯丙胺及甲基苯丙胺片剂，并通过微信转账150元给吴伟，随后不久，被告人吴伟携带毒品前往周朝晖家进行交易时被公安民警抓获。被告人吴伟、周朝晖被抓获后，公安人员从吴伟裤口袋内搜缴净重共计4.06克的甲基苯丙胺及甲基苯丙胺片剂疑似物共8包，从被告人周朝晖裤口袋内搜缴净重共计5.13克的甲基苯丙胺及甲基苯丙胺片剂疑似物各1包，经理化检验，从上述搜缴的毒品疑似物中均检出甲基苯丙胺成分。二、容留他人吸毒罪2019年6月初至18日，被告人周朝晖在其家中，先后多次容留刘某、王某、卢某某等人吸食毒品甲基苯丙胺，具体事实如下:1、2019年6月初的一天下午，被告人周朝晖在其家中容留刘某吸食毒品甲基苯丙胺；2、2019年6月15日12时许，被告人周朝晖在其家中容留王某吸食毒品甲基苯丙胺；3、2019年6月16日，被告人周朝晖在其家中容留卢某吸食毒品甲基苯丙胺；4、2019年6月18日15时许，被告人周朝晖在其家中容留刘某、郭某、卢某一同吸食毒品甲基苯丙胺。对上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为：被告人吴伟违反国家关于毒品的管理规定，贩卖甲基苯丙胺,情节严重，其行为构成贩卖毒品罪；被告人周朝晖违反国家对毒品的管理规定，贩卖甲基苯丙胺不满十克，多次容留他人吸食毒品，其行为构成贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪；被告人周朝晖在刑罚执行完毕后五年内又犯应判处有期徒刑以上刑罚，系累犯；被告人周朝晖一人犯数罪，因数罪并罚；被告人周朝晖主动配合公安机关抓获同案犯，系立功。公诉机关提请依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四、七款，第六十五条第一款、第六十八条、第六十九条之规定，对被告人吴伟、周朝晖依法予以判处。被告人吴伟对公诉机关指控其贩卖毒品的事实供认不讳，被告人周朝晖对公诉机关指控其贩卖毒品、容留他人吸毒的事实供认不讳，两被告人对列举的证据无异议，未提出辩解意见。被告人吴伟的辩护人张婷、唐苗提出如下辩护意见：一、公诉机关指控被告人吴伟贩卖毒品罪的第五笔犯罪事实属于犯罪未遂；二、被告人吴伟认罪认罚；三、被告人吴伟因自身吸毒，导致以贩养吸；四、被告人吴伟系家中经济支柱。综上，请求法院从轻处罚。被告人周朝晖的辩护人汤宁华提出如下辩护意见：一、公诉机关指控被告人周朝晖贩卖毒品罪中，被告人周朝晖系无偿转让毒品，属于代购毒品，不是贩卖毒品；二、被告人周朝晖具有立功情节；三、被告人周朝晖认罪认罚。综上，请求法院从轻处罚。经审理查明，岳阳市岳阳楼区人民检察院指控被告人吴伟犯贩卖毒品罪的事实，指控被告人周朝晖犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪的事实属实，情节没有出入，本院予以确认。另查明，被告人吴伟、周朝晖于2019年6月18日晚，在岳阳市岳阳楼区东风广场老公安局家属区Ｘ栋ＸＸ单元周朝晖家中被公安民警抓获。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的扣押物品清单；毒品疑似物照片；取样、送检笔录；岳阳市公安局物证鉴定所岳公物鉴（理化）字［2019］67号检验报告；证人卢某、刘某、王某、郭某的证言；本院（2015）楼刑一初字第318号刑事判决书；被告人吴伟、周朝晖的供述和辩解及其户籍资料予以证明本院认为：被告人吴伟违反国家关于毒品的管理规定，多次贩卖甲基苯丙胺,其行为已构成贩卖毒品罪，且系情节严重；被告人周朝晖违反国家对毒品的管理规定，贩卖甲基苯丙胺不满十克，多次容留他人吸食毒品，其行为已构成贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪。岳阳市岳阳楼区人民检察院指控被告人吴伟犯贩卖毒品罪，被告人周朝晖犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪的事实属实，罪名成立。被告人吴伟、周朝晖认罪认罚，如实供述自己的犯罪事实，依法可分别对其从轻处罚；被告人周朝晖，在案发后协助公安机关抓获被告人吴伟，属立功，依法可对其从轻处罚；被告人周朝晖在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应判处有期徒刑以上刑罚之故意犯罪，系累犯，依法应对其从重处罚；被告人周朝晖，一人犯数罪，依法应对其数罪并罚。以贩卖为目的购买的毒品，无论是否贩卖出去，是否获利，均为贩卖毒品罪的既遂，故被告人吴伟的辩护人认为第五笔犯罪事实为犯罪未遂的辩护意见，本院不予采纳；贩卖毒品的成立，并非以是否牟取利益为构成要件，本案的证据足以证明被告人周朝晖将毒品贩卖给王某、卢某的犯罪事实，故被告人周朝晖的辩护人辩解其行为不是贩卖毒品的辩护意见，本院不予采纳。据此，对被告人吴伟依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四、七款、第六十七条第三款，对被告人周朝晖依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四、七款、第三百五十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条第一款的规定，判决如下被告人吴伟犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月18日起至2023年1月17日止。罚金限在本判决书生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人周朝晖犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元；决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月18日起至2021年10月17日止。罚金限在本判决书生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审判长彭靖仪人民陪审员方萍人民陪审员向炳文二〇一九年十一月二十九日书记员易海莎

陈建苟、陈凯凯寻衅滋事二审刑事判决书湖北省孝感市中级人民法院刑事判决书（2019）鄂09刑终77号：孝昌县人民法院审理孝昌县人民检察院指控被告人陈建苟、陈凯凯犯寻衅滋事罪一案，于2018年12月13日作出（2018）鄂0921刑初163号刑事判决。宣判后，被告人陈建苟不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结原判认定，2018年4月20日下午，因买卖河砂一事，裴某1与孝昌县王店镇村民何某1、何某2等人发生矛盾，何某1带人到裴某1经营的裴家河砂场，将砂场监控及办公用品砸坏。广水市公安局太平派出所处警之后，被告人陈建苟、陈凯凯受邀和裴某1、裴某2、裴某3平等人一起，分别持片刀、棍棒等器具追至孝昌县，堵截打砸付稳驾驶的车辆，并持续追逐至孝昌县继续打砸付稳驾驶的车辆。经鉴定，付稳驾驶的车辆所受损失为4294元。另查明，2018年8月31日，被告人陈建苟、陈凯凯主动到公安机关投案。

裴某甲、裴某乙等寻衅滋事罪一审刑事判决书湖北省孝昌县人民法院刑事判决书（2018）鄂0921刑初141号：湖北省孝昌县人民检察院以鄂孝昌检刑诉［2018］127号起诉书指控被告人裴某甲、裴某乙、裴某丙犯寻衅滋事罪，于2018年9月17日向本院提起公诉。本院于当日决定受理，并依法组成合议庭，于2018年10月19日公开开庭审理了本案。孝昌县人民检察院指派检察员李林堂出庭支持公诉，被告人裴某甲及其辩护人谈伟、被告人裴某乙及其辩护人梅梅、被告人裴某丙均到庭参加诉讼。现已审理终结湖北省孝昌县人民检察院指控，2018年4月20日下午，因买卖河砂一事，被告人裴某乙与孝昌县王店镇村民何威威、何喜旺等人发生矛盾，何威威（另案处理）带10余人到被告人裴某乙经营的裴家河砂场，将砂场监控及办公用品砸坏，当晚23时许，被告人裴某甲在其父即被告人裴某乙已报案的情况下，仍邀约陈某（另案处理），被告人裴某乙邀约被告人裴某丙及裴大黑、陈凯凯（另案处理）等10余人持砍刀、铝管、木棍等工具驾车追赶，在孝昌县王店镇王安街附近，设卡、堵截、打砸付某驾驶的起亚牌越野汽车（车牌号码：鲁Ｂ×××××），并持续追遂至孝昌县卫店镇国庆村附近，继续对付某进行追逐至停，并将其车辆进行损坏。经孝昌县物价局鉴定中心鉴定意见，损失价值为人民币4249元。案发后，被告人裴某甲、裴某乙、裴某丙于2018年4月25日、4月26日、7月11日，先后到孝昌县公安局投案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了三被告人的供述与辩解，被害人陈述，证人证言，被打砸的现场监控截图照片，受损车辆登记信息，被损毁车辆照片，孝昌县物价局价格认证中心价格认定结论书，公安机关破案经过，户籍证明等证据材料。认为被告人裴某甲、裴某乙、裴某丙为逞强斗狠，发泄情绪，邀约10余人持械在公共场所追逐、设卡、堵截、打砸他人车辆，损毁公私财物，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，因被告人裴某甲、裴某乙、裴某丙案发后与被害人达成调解协议，取得被害人的谅解，建议对三被告人在有期徒刑六个月至一年内量刑。对此指控，被告人裴某甲、裴某乙、裴某丙当庭自愿认罪，并对指控的事实和罪名没有异议。被告人裴某甲的辩护人提出的辩护意见为：1.对公诉机关指控被告人的行为构成犯罪没有异议；2.本案因经济纠纷而发生的事件，没有造成人员伤亡，只有财产损失，本案被害人及另案参与人存在过错，被告人的主观恶性和社会危害性较小；3.被告人裴某甲构成投案自首；4.已积极赔偿被害人损失，并取得被害人的谅解；5.被告人属初犯、偶犯。被告人裴某甲具有法定、酌定从轻处罚情节，请求对其从轻、减轻处罚。被告人裴某乙的辩护人提出的辩护意见为：1.对指控的罪名没有异议；2、被告人裴某乙构成自首；3、被害人付某在本案中存在重大过错；4、被告人裴某乙未对被害人付某的车辆实施具体的打砸行为，其社会危害性不大；5、本案中仅造成被害人付某4249元的车辆损失，后果较小，情节轻微。被告人具有从轻、减轻处罚法定情节，请求对其从轻处罚。经审理查明，2018年4月20日上午下午，因买卖河砂一事，被告人裴某乙与孝昌县王店镇村民何威威、何喜旺等人发生矛盾，何威威（另案处理）带人到被告人裴某乙经营的裴家河砂场，将砂场监控及办公用品砸坏，当晚23时许，被告人裴某甲在其父即被告人裴某乙已报案的情况下，仍邀约陈某（另案处理），被告人裴某乙邀约被告人裴某丙及裴大黑、陈凯凯（另案处理）等人持砍刀、铝管、木棍等工具驾车追赶，在孝昌县王店镇王安街附近，设卡、堵截、打砸付某驾驶的起亚牌越野汽车（车牌号码：鲁Ｂ×××××），并持续追遂至孝昌县卫店镇国庆村附近，继续对付某进行追逐至停，并将其车辆进行损坏。经孝昌县物价局鉴定中心鉴定意见，损失价值为人民币4249元。案发后，被告人裴某甲、裴某乙、裴某丙分别于2018年4月25日、4月26日、7月11日，先后到孝昌县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。同时查明，2018年5月26日，被告人裴某乙、裴某甲与被害人付某达成赔偿协议书并已履行，被害人对裴某乙、裴某甲的行为表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：（一）被告人供述与辩解：∷1∷.∷＂）＇>某被告人裴某甲的供述与辩解：2018年4月23时许，因为经济纠纷，孝昌县王店镇何砦村的何喜旺、何威、付某、何某等人带着十余人名“出摊”的男青年，驾驶多辆汽车跑到位于广水市太平乡红旗村裴家河我家经营的河砂厂，将河砂厂的摄像头、灯具、凳子等物品砸坏。他们砸坏我家砂场后，又向附近湾里的我家跑来，当时我正在家中，见到他们向我家跑来，怕他们打我，就从后门跑走了，他们没有找到我就离去了。我跑到我湾村民裴攀家里，告诉他有人打我，要裴攀和我一起去孝昌县王店镇追何喜旺、何威、付某、何某等人，并且叫裴攀把他的面包车给我开。之后，我就开着面包车和裴攀一起去我家拿了一把菜刀、一把长片刀、多根铝管、多根木棍放在车上防身。在去往孝昌县王店镇路上我们又遇见同村村民孟建寿，我就叫上孟建寿上车一起去追，我当时又将面包车还给裴攀在驾驶。我和裴攀、孟建寿三人追到王店镇没有看见何喜旺、何威、付某、何某等人，就直接把车开到王店镇王安街陈某经营的“咔咔网吧”门前。到网吧后我就进去找陈某，问陈某有无打架的工具，陈某说没有。然后我就和陈某一起走出网吧。我、裴攀、孟建寿、陈某等人在网吧门前站着时，通过电话联系，我父亲裴某乙带着裴某丙、驾驶一辆棕色宝骏牌面包车来到网吧门与我们会合。过程中，裴裕艮、厉武成、陈建苟、陈凯凯也闻讯来到网吧见到我们。之后，我就和我的父亲在网吧门口说话，分析何喜旺、何威、付某、何某等人可能往王店镇西山方向跑走了，我父亲就叫厉武城驾驶裴某丙的面包车，两辆车载着我们一行十一人准备一起去王店镇西山方向追击对方。因为怕追上后与对方发生打斗，我父亲、裴某丙、陈建苟、陈凯凯、陈某等人分别在裴攀的面包车内取出铝管、木棍等器具拿在手中防身，我当时在车内拿了一把菜刀，被我父亲抢走，我又拿了一把长片刀和一根铝管防身，过程中，我看见一辆白色起亚越野车从西向东往我们开来，我就叫裴攀开着他的面包车把路横栏住，我则拿着一把长片刀和一根铝管上前查看是不是对方的车辆。等我走近那辆车时发现正是我要找的那辆白色起亚越野车，我还见到是付某在开车，何某坐在副驾驶。于是我就拿着长片刀和铝管冲上去追打该车辆的右侧引擎盖，副驾驶室玻璃等部位，还捡起一块砖头打砸了该车的右侧车框，之后该车就调头往王店镇西边方向跑走了。于是我就叫裴攀驾车跟着对方追，追到孝昌县卫店镇的一个村子附近就看见起亚越野车停在路边，当时车里没有人，车子也没有熄火，车身有几处油漆破损，右前胎瘪了，我们没有继续打砸该车，只是把该车的另外三条胎胎气放了，然后我们就离开了现场。2.被告人裴某乙的供述与辩解：2018年4月20日23时许，何喜旺、何威、付某、何某等人将我砂场内的摄像头、凳子等物品砸坏后逃往孝昌县王店镇方向。于是我就邀约我村的村民裴某丙驾驶汽车追到王店镇镇区，四处寻找何喜旺、何威、付某、何某等人驾驶的汽车。之后在咔咔网吧门口和裴某甲、裴攀等人商量，分析对方的车可能往西山方向跑走了，我们正准备追过去时就看见有辆白色起亚越野车往王店新街方向开过来。我们在场的人就拿着木棍、铝管和长扁刀上前追砸该车，该车被我们打砸后就调头往王店西山方向跑，我们就又去追，追到卫店国庆村的时候，看见该车在路上停着，车里没人，右前胎瘪了，裴某甲把该车的另外三个车轮胎的气放了，之后我们就离开了。3.被告人裴某丙的供述与辩解：2018年4月20日我在裴某乙的砂场玩。当天上午，因为河砂买卖裴某乙与何喜旺、何威等人发生纠纷，为了防范他们过来闹事，我在裴某乙家呆到当天23时左右才回家，刚回家一会儿，裴某甲就跑到我家喊我，说何喜旺、何威等人到他家砂场闹事，将他家砂场的东西砸坏了就往王店方向跑了，裴某甲让我驾车帮忙去追击何喜旺等人。于是我和裴攀各驾一辆车一行六人追到咔咔网吧门口，看见一辆白色起亚越野车从王店镇西山方向由西向东往王店新街方向开来，我们就手持器具上前击打该车外体，该车被砸后掉头就往王店西山方向跑走了，然后我们就一直追逐该车至卫店国庆村，当时该车里的人已经逃跑一空。（二）被害人陈述被害人付某陈述：2018年4月20日20时许我在我二舅何心旺家吃饭，因我小舅何喜旺去广水裴家河算经营砂场买卖的帐还没有回，担心和别人发生争执，我舅妈让我和我母亲何某去裴家河看看，到了后我们看到裴家河砂场有将近40人拿着棍子站在门口，我就把我的车开到离砂场100米左右停着等我小舅舅，过了会我小舅打电话说账算好了让我们先回去，并说他在西山大酒店，我们就到了西山大酒店，我表哥何威带了30多人说要去裴家河砂场，我母亲怕出事就一同去了裴家河，看见何威带去的人把裴家河砂场的探头和灯都砸了。打砸完后他们就走了，我和我母亲就打算从王店国道口上国道回广水，到涵洞的时候，发现有一辆大货车把涵洞堵住了，我就到头走其他的路时，有一辆皮卡、两辆面包车把路拦着，冲出十几个年青男子拿着棍子和长扁刀打砸我的车子，并将我的的车子前挡风玻璃砸花了，大车灯砸坏了，我就掉头从一个路口开跑了，我的车后一直有两辆越野车在追，大概开了半个小时，我的车子右前轮爆胎了，前方没有路了，我就和我母亲下车躲到一个村里，然后就报警，警察来了后，我发现我的车子三个轮胎被扎破了，车身被砸的有变形和车漆划了。（三）证人证言∷1∷.∷＂）＇>某证人陈某证言证实：2018年4月20日23时50分左右，我在孝昌县王店镇王安街咔咔网吧里值班，看见网吧门口有两台广水牌照的面包车，有裴某乙、裴某甲、陈建苟、陈凯凯等人，听陈凯凯说何喜旺、何威等人带着几十个男青年到广水市太平乡红旗村打了裴某乙和裴某甲的，现在何喜旺、何威威等人正驾驶汽车从广水市往王店街上来了，裴某乙、裴某甲叫我们帮忙拦他们的车，教训一下他们。过了一会儿，有一辆白色起亚牌越野车从王店西山往新街方向开去，裴某乙、裴某甲看见了该车吆喝着我们上前拦截，该车看见我们手持凶器在拦截他们，就想倒车逃跑，在要掉头的时候，裴某甲、陈建苟、陈凯凯等人都手持器具上前击打该车外体，我当时走的慢没有砸到该车。之后，该车猛加油门，掉头往王店西山方向跑了，裴某乙就又召集我们去追，一直到卫店国庆村附近才追到，但是车里的人逃跑一空，裴某甲就将该车的车胎气放了，然后我们就返回王店各自散了。2．证人厉武成证言证实：我在广水市太平乡红旗村裴家河裴某乙的砂场做事，2018年4月20日上午听说河砂买卖纠纷，裴某乙与孝昌王店镇何威等人发生纠纷，何威扬言要来报复裴某乙，为了防范何威等人过来闹事，我就在裴某乙砂场呆到当天23时才骑着摩托车带着陈建苟返回王店镇准备回家，路上我见到有五台车辆载着很多人手持器具过河往裴家河方向去了，见此情况，我就打了110报警，陈建苟就打电话裴某乙，过了会儿在咔咔网吧门口看见有两辆面包车有裴某乙、裴某甲等人站在面包车附近讲话，我上前打听才知道我遇见的五台车是何威等人，他们跑到裴某乙的砂场的东西砸坏了，然后向王店西山方向跑过来了，我当时看见裴某乙、裴某甲、等人手里都拿着棍棒等器具，裴某乙说我熟悉西山附近地形，就叫我载着裴某丙的面包车往西山方向追寻何威等人，不一会有辆白色起亚牌越野车开过来，裴某甲、裴裕艮、陈建苟等人手持器具击打该车外体，我一直坐在车里，没有参与打砸该车，该车被打砸后掉头往西山方向跑了，我们就一直追逐到卫店镇附近才追上该车，但是车里的人已经逃跑一空，裴某甲就上前将该车的车胎汽放了，然后我们就返回王店各自散了。3．证人何某的证言证实：2018年4月20日23时许，在孝昌县王店镇街上，我儿子付某驾驶鲁Ｂ×××××起亚小轿车带着我正常行驶时，被后八轮车拦着我们的车，我们退到街中心，有15人左右追着我的车打，并且手中拿着钢筋棍、木棒子、大板刀。（四）现场视频截图、辨认笔录，证实2018年4月20日晚在孝昌县王店镇王安街附近参与打砸付某车辆的犯罪嫌疑人有裴某甲、裴某丙。（五）价格认定结论书，证实被毁坏车牌号为鲁Ｂ×××××车辆损失价格为4249元。（六）赔偿协议书、谅解书、赔偿凭证，证实被告人裴某乙、裴某甲家属熊清与被害人付某达成赔偿协议并已履行，被害人对裴某乙、裴某甲表示谅解。（七）抓获经过，证实2018年4月25日被告人裴某乙到孝昌县公安局王店派出所投案，反映自己的砂场被何威威等人故意损毁，如实交待了2018年4月20日在王店镇王安街参与打砸付某车辆的违法行为。2018年4月26日被告人裴某甲到孝昌县公安局王店派出所投案。反映其父裴某乙的砂场被何威威等人故意损毁，并交待了2018年4月20日在王店镇王安街参与打砸付某车辆的违法行为。2018年7月11日被告人到孝昌县公安局投案自首，并如实交待了2018年4月20日在孝昌县王店镇王安街参与打砸付某车辆的违法行为。（八）户籍证明，证实被告人裴某乙、裴某甲、裴某丙的身份信息本院认为，被告人裴某乙、裴某甲、裴某丙为逞强斗狠，邀约他人持械在公共场所追逐、设卡、堵截、打砸他人车辆，其行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人裴某甲、裴某乙均起主要作用，是主犯，均应按照其所参与的全部犯罪处罚；但被告人裴某乙没有参与打砸车辆，阻止其儿子裴某甲将事态扩大，属于罪责相对较轻的主犯，具有酌定从轻处罚情节；被告人裴某丙受他人邀约参与犯罪，在犯罪过程中起次要作用，是从犯，具有从轻、减轻处罚情节。被告人裴某甲、裴某乙犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，属于投案自首，具有法定的从轻、减轻处罚情节；主动赔偿被害人损失，取得被害人付某的谅解，具有酌定从轻处罚情节。其辩护人有关上述情节的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。其辩护人均辩称被害人对事情的发生存在过错的辩护意见，经查，被告人裴某乙因经营砂场与何威威、何喜旺等人发生纠纷导致其砂场监控等办公用品被砸，与被害人付某没有直接关系，对该辩护意见本院不予采纳。被告人裴某丙系投案自首，具有从轻、减轻处罚情节。综上，以被告人裴某乙、裴某甲、裴建明犯罪的基本事实和应增加的刑罚量为基准刑，以其应具有的量刑情节为调节幅度，依法分别对其综合量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）、（三）项、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人裴某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月26日起至2019年3月25日止。）二、被告人裴某乙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月25日起至2019年1月24日止。）三、被告人裴某丙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月11日起至2019年3月10日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡火明审判员刘再华人民陪审员周金云二〇一八年十一月六日书记员黄梦思

曾飞义走私、贩卖、运输、制造毒品一审刑事判决书广东省东莞市第一人民法院刑事判决书（2016）粤1971刑初2635号：东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2016〕2426号起诉书指控被告人曾飞义犯贩卖毒品罪，于2016年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2016年11月21日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员莫卫东、许茂祥出庭支持公诉，被告人曾飞义及其辩护人钟华军到庭参加诉讼。本案审理期间，广东省东莞市第一市区人民检察院以补充侦查为由建议延期审理，恢复审理后本院依法重新计算本案审限。现已审理终结东莞市第一市区人民检察院指控称：1、2016年4月23日23时许，卢某1（另案处理）电话、短信联系被告人曾飞义购买5克冰毒，曾叫卢去到东莞市中堂镇蕉利接他。当卢与朋友驾驶小汽车去到中堂镇蕉利107国道一加油站接上曾飞义后，曾在车上将一包约重5克的冰毒交给卢，卢则通过支付宝转账400元给曾。2、2016年4月23日22时许，吸毒人员卢某2（另案处理）通过手机短信方式联系被告人曾飞义购买冰毒。4月24日，卢某2再次短信、电话联系曾飞义购买冰毒的事情，并与曾约定在王某1（另案处理）位于东莞市中堂镇蕉利东坊十一巷16号2楼03的出租房交易冰毒。当日5时许，卢某2来到王某1的出租房后，曾飞义向王某1借电子称、密封塑料袋，先是用电子称称量一包约重5.3克的冰毒，并用密封塑料袋装好交给卢。卢将350元放在桌上后离开。2016年4月24日5时30分许，公安机关在东莞市中堂镇莞穗大道蕉利社区人行隧道将涉嫌吸毒的卢某2抓获，缴获冰毒5.3克（检验出甲基苯丙胺成分）。当日6时许，公安机关在中堂镇蕉利东坊十一巷16号2楼03号的出租房将王某1、被告人曾飞义、卢某1、李某1、周某（后两人均另案处理）抓获。民警在曾飞义身上缴获一包约重0.47克的麻古、一部手机，在卢某1身上缴获冰毒、麻古共约重9.23克、其挂包内缴获一支手枪，在王某1身上缴获冰毒、麻古共约重0.9克，在该出租房客厅茶几缴获四包冰毒（共约重14.53克）、现金350元、吸食冰毒的水瓶等物。曾飞义指认其中一包约重1.2克的冰毒是其持有。所缴获的麻古、冰毒均检验出甲基苯丙胺成分。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了如下证据予以支持指控：1、现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场位于东莞市中堂镇蕉利东坊十一巷16号2楼03号房。在该房客厅一桌子上有3张100元人民币、1张50元人民币、白色晶体7包、红色药丸4包、混合白色晶体和红色药丸一包、小瓶子3个、红色小袋1个、吸毒瓶子2个、电子秤1个、背包1个（内有一支手枪、19发子弹）。2、冰毒、水瓶等物的照片等物证，证实曾飞义等人吸食的冰毒、工具、称量毒品的工具。3、鉴定意见理化检验鉴定报告，证实送检检材Ｄ201604144001、Ｄ201604144002、Ｄ201604144003、Ｄ201604144004、Ｄ201604144005、Ｄ201604144006、Ｄ201604144007、Ｄ201604144008、Ｄ201604144009、Ｄ2016041440010、Ｄ2016041440011、Ｄ2016041440012均检验出甲基苯丙胺成分。4、书证（1）常住人口基本信息，证实被告人曾飞义的户籍情况。（2）到案经过，证实被告人曾飞义系被动归案。（3）调取证据清单及通话清单，证实公安机关调取138××××7955、137××××1208、137××××9568手机的开户资料及通话记录。138××××7955、137××××1208、137××××9568这三个手机号码分别是以曾飞义、黄强辉、王某2的名字开户。曾飞义的手机号码138××××7955与卢某2的手机号码137××××9568、卢某1的手机号码188××××8909于2016年4月23日至24日凌晨有多次通话。（4）石银身份证复印件，证实石银的身份情况，其于2015年1月1日开始租住中堂镇蕉利东坊南洲十一巷16号03房。（5）搜查笔录，证实在曾飞义身搜出一部ＶＩＶＯ牌Ｙ27手机、一包可疑毒品麻古。在蕉利东坊十一巷16号2楼03房客厅茶几上搜到可疑毒品4包、ＯＰＰＯ手机一部、现金350元、电子称一把、塑料密封袋一堆、二个吸食毒品的塑料瓶。在卢某1身上缴获9.23克毒品，卢某1挂包内有一支六四式仿真枪、子弹19发。在王某1身上搜出三包疑似毒品。在卢某2身上搜出一部ＶＩＶＯ牌Ｙ31手机、一包可疑毒品冰毒。（6）扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押曾飞义持有的ＶＩＶＯ牌手机、一包可疑毒品冰毒、一包毒品麻古。扣押卢某1持有的仿六四式手枪等物。扣押王某1持有的疑似毒品三包、疑似冰毒毒品三包、ＯＰＰＯ牌手机一部、现金350元、电子称一把、塑料密封袋一堆、塑料瓶二个。扣押卢某2持有的疑似毒品冰毒一包、ＶＩＶＯ牌Ｙ31手机一部。（7）称量笔录，证实曾飞义身上扣押的可疑毒品冰毒净重1.2克，可疑毒品麻古净重0.47克。在卢某1身上缴获的毒品净重9.23克。扣押王某1持有的三包疑似毒品净重分别为0.16克、0.69克、0.05克，在王某1出租房扣押的疑似毒品净重分别为4.48克、8.47克，疑似冰毒净重为0.38克。扣押卢某2持有的疑似毒品净重为5.3克。（8）现场检测报告书，证实卢某1、卢某2、王某1尿液的甲基苯丙胺、3，4-亚甲二氧基苯丙胺均呈阳性。李某1、周某、被告人曾飞义的尿液甲基安非他明均呈阳性。（9）行政处罚决定书，对卢某2强制戒毒二年、对李某1行政拘留十五日。（10）毒品缴交收据，证实公安机关将所扣押的毒品上交东莞市公安局禁毒支队。（11）短信内容、微信聊天记录、手机通讯录的照片，证实卢某1等人向被告人曾飞义购买毒品的对话内容及用微信支付宝转账的情况。卢某2手机有“黄某”的手机号码是137××××1208、“曾某”的手机号码是,138××××7955。曾飞义支付宝交易记录显示4月23日收到“杰”转账400元。（12）说明材料，未找到陈爽核实情况。卢某2发送给曾飞义的手机信息已被其删除，无法提取卢某2发送给曾飞义的信息。曾飞义、卢某1、王某1于2016年6月2日所做讯问笔录的讯问地点是“东莞市公安局新和派出所”是笔误，实际上的讯问地点是“东莞市第二看守所”。称量笔录、提取笔录反映在被告人曾飞义身上查获一包净重约1.2克“疑似毒品的冰毒”，是笔误，实际该包冰毒是在出租房客厅茶几上搜到，曾飞义承认这包冰毒是其所有。5、证人证言（1）证人王某1的证言，证实：卢某2来到其出租房向“啊义”（曾飞义）购买冰毒的事实。2016年4月24日3时许，“啊义”、“啊杰”来到他的出租房，“啊杰”告诉他捡到一支枪，当时“啊杰”挂着一个黄色的斜挂包。“啊义”、“啊杰”分别拿出冰毒、麻古一起吸食。后来卢某2来到他的出租房向“啊义”购买毒品，说没有这么多钱，不能要那么多货。“啊义”问他是否有透明密封袋和电子称，他就拿了一堆透明密封袋和电子称给“啊义”。“啊义”从身上拿出一包冰毒，然后就从中分出一些冰毒，用透明密封袋装着给了卢某2。卢某2把350元放在桌面。“啊义”就把钱给他，因为“啊义”之前欠他钱。卢某2就离开。不久，公安机关过来将他们抓获。辨认笔录，王某1对卢某2、周某、卢某1、曾飞义、李某1作出辨认。其中周某就是在其出租房吸毒的女子。指认笔录，王某1对现场中堂镇蕉利村东坊十一巷16号2楼03房作出指认。指认笔录，王某1对被扣押的吸毒工具、现金等物作出指认。指认毒品称量照片，王某1对毒品称量作出指认。（2）证人卢某2的证言，证实她向“义哥”、王某1购买冰毒的事实。她在王某1的出租屋购买冰毒时也吸食了几口冰毒。她的微信号是×××，ＱＱ号76×××53，电话号码是137××××9568（借用朋友谢克静儿子的同学王某2的身份证登记开户）。2016年4月23日22时许，她受朋友“东北老四”的委托打电话给王某1（137××××1208）买10个冰毒，王某1叫她直接联系“义哥”。她即时打电话给“义哥”（138××××7955）问他有无“10个货、多少钱，何时可取”。“义哥”称他从望牛墩去王某1的住处，等会复她。次日3时40分，她见“义哥”没有回复，于是用自己的手机137××××9568发信息给“义哥”“仪哥，怎么样？我一直在等着你给我回复呢。东西有吧？我们直接过望牛墩拿吗？”。4时许，“义哥”打电话给她说有货，10个货要600元，又叫她去王某1位于中堂镇蕉利社区东坊十一巷16号2楼03房拿货。通话结束后，她又发信息给“义哥”“好的，那等下在王某1家见。谢谢。给我添太多的麻烦了”。4时40分，“东北老四”开车送她去与王某1的家。途中汽车坏了，“东北老四”叫她帮他拿货，但是她身上只有350元，“东北老四”就叫她先拿5个货，等他拿到钱再拿另外的5个。她独自一个人去到王某1的出租房，当时是“义哥”开门，里面有王某1、二名男子、一名女子。“义哥”、王某1、其中一名男子（卢某1）围在一张某边吸食冰毒，另一名男子与女子在玩手机。她对“义哥”说只有350元，能不能先拿一半货，“义哥”就说可以。“义哥”用电子称各称一半重量（约5克），然后用塑料袋分开包装好（“义哥”将一包冰毒分成两包。王某1没有叫“义哥”将冰毒分成两包）。她不知道电子称、塑料袋是何人的，当时电子称和塑料袋就放在台面上。她将350元放在台面上。“义哥”将放在台面上的二包冰毒的其中一包（约5个）交给她。这时“东北老四”打电话给她说已拿到钱，等会再帮忙拿5个货。她拿着冰毒离开。当走到莞穗大道蕉利社区人行隧道时，被警察盘查抓获。辨认笔录，卢某2对曾飞义、王某1、卢某1、李某1、周某作出辨认。其中卢某1就是当时在王某1出租房吸食冰毒的男子，周某就是出租房内的那名女子。指认现场笔录，卢某2对购买毒品现场（中堂镇蕉利社区东坊十一巷16号2楼03房）、被抓获的现场（莞穗大道蕉利社区人行隧道）作出指认。指认笔录，卢某2指认出手机137××××9568就是其使用的手机号码、毒品称量照片作出指认。（3）证人李某1的证言，证实其与周某、白衣男子、黑衣男子在王某1的出租房吸食冰毒，后被抓获的事实。辨认笔录，对周某、王某1、卢某2、曾飞义、卢某1作出辨认。其中卢某2就是黄白相间连衣裙的女子，曾飞义、卢某1分别是黑衣、白衣男子。指认现场笔录，对吸毒现场中堂镇蕉利社区东坊十一巷16号2楼03房作出指认。指认笔录，对吸毒工具水瓶作出指认。（4）证人周某的证言，证实其与李某2、“胖子”、王某1一起在王的出租房吸食冰毒，后被抓获的事实。指认现场笔录，对吸毒现场中堂镇蕉利东坊十一巷16号2楼03房作出指认。指认笔录，周某对吸毒工具作出指认。（5）证人莫某1的证言，证实中堂镇蕉利东坊南洲十一巷16号03出租房是2015年1月开始租给石银，当时石银与王某1住在一起。2015年年底，就只有王某1一个人在该出租房住，2016年4月开始他看见有男男女女来该出租房找王某1。从开始租住至今都由王某1交房租。王某1的电话号码是137××××1208。辨认笔录，证人莫某1对王某1作出辨认。（6）证人卢某1的证言，证实其向“义哥”（曾飞义）购买一次毒品、较胖女子（卢某2）向“义哥”购买一次毒品的事实。向“义哥”（曾飞义）购买毒品的事实：2016年4月23日23时许，他在东莞市中堂镇和朋友陈爽接待完客户后，有点毒瘾，于是就用手机188××××8909打电话问“义哥”是否有冰毒，“义哥”说有，还要求他去中堂镇蕉利接其。他驾驶黑色中华小车（车牌粤Ｔ×××××）去中堂蕉利107国道一加油站路段找。途中发信息给“义哥”拿5个冰毒，又说车上有朋友，叫他不要说多少钱。因为他不想陈爽知道太多。之后“义哥”上车，并坐在前排。他在车上对“义哥”说支付宝转账，“义哥”说可以。于是转了400元给其（因为之前找别人买5克都是大约400元）。他和陈爽将“义哥”送到中堂镇振兴路一路口。途中“义哥将一包冰毒交给他。到达目的地后，“义哥”就下车。他和陈爽吃了麦当劳就各自回去。他手机上的短信“毅哥，等下你别说多少钱，我一个朋友在车上”、“毅哥，先那个才五个”这些对话内容就是他向“义哥”购买5个（即5克）冰毒的情况。因为他是用拼音打字，普通话“毅”、“义”是同音，所以有时短信上显示“毅哥”。他只有一个手机号码：188××××8909，微信号及ＱＱ号都是494738780。之前“义哥”曾经叫他帮忙其找冰毒。他手机上的“毅哥，你那个还要不要了？”、“毅哥，他去广州了”、“只有等他回来了”、“不知道，他说回来给我电话。他也就不好在问他了”这些都是“义哥”叫他帮忙找冰毒，两人之间的短信内容。较胖女子向“义哥”购买毒品的事实：2016年4月24日4时30分许，他找“义哥”去到王某1的出租房吸食毒品。之后一名较胖的女子来到该出租房，并与王某1、“义哥”打招呼、说话。期间较胖女子接到电话，然后对“义哥”说快一点，外面还有人等着她。他见到“义哥”用电子称称了一包冰毒，并将该包冰毒交给较胖的女子，较胖的女子将约200元现金放在桌子上后与“义哥”说起什么支付宝200元的事情，当时他也未留意他们说什么内容，也未注意较胖的女子是否有吸食冰毒。不久，那较胖的女子就出去，但是没有拿走手机、钱包。约20分钟，民警赶到将他们抓获。他看到“义哥”称冰毒、将称好重量的冰毒交给较胖的女子，应该是“义哥”卖冰毒给较胖的女子，也不肯定。较胖的女子与“义哥”交流多一点。辨认笔录，卢某1对王某1、李某1、曾飞义、卢某2、周某作出辨认。其中卢某2就是较胖的女子，周某就是年纪较小、较瘦的女子。指认笔录，卢某1对捡到装有枪支、弹药的皮包的地点（中堂镇蕉利社区南坊村路口变电器旁路边）、吸食毒品及存放枪支的地点（中堂镇蕉利社区东坊南洲十一巷16号2楼03房）作出指认。指认笔录，卢某1对手枪、子弹、其手机号码、吸食毒品的工具、向某购买冰毒的手机短信、通过支付宝转账购买冰毒的记录、手枪、子弹、毒品称量作出指认。6、被告人供述和辩解被告人曾飞义在侦查阶段的第一次笔录中称2016年4月4月24日3时许，卢某2打电话得知他在王某1家里，说也过来。卢某2来到后坐下来吸食几口冰毒，接着就问他给多少钱，王某1说10个冰毒加车费650元。卢说不够钱，先要一半。王某1叫他帮忙将一包冰毒分出一半，并拿了一个塑料袋出来。他将那包冰毒取出一半装到那空的塑料袋，王某1用电子称了一下，两袋都是约5克。卢问钱给谁，他说把钱放在茶几上。等一下王某1打电话叫“老四”过来拿。卢就将400元放在茶几上，还说一会儿将250元拿过来，另一包冰毒等一下拿。卢离开不久就有民警过来将他们抓获，缴获放在茶几上的几包冰毒、他的两小包毒品（麻古约重0.47克、冰毒约重1.2克）。卢某2的电话是137××××9568。他的微信号是×××，昵称叫石林古，ＱＱ号28×××53。没有通过短信、微信贩卖毒品。186××××9758、137××××7343这二个手机号码不知是谁的。他没有卖过毒品给“阿某”、“公子”、“小山东”。2016年4月23日“阿某”在支付宝账号上转了400元给他，这不是贩卖毒品的钱，而是“阿某”还款给他。因为他之前借了我400元。辨认笔录，曾飞义对卢某1、王某1、李某1、卢某2、周某作出辨认。其中李某1、周某就是不知名的男子、女子。指认现场笔录，曾飞义对中堂镇蕉利东坊十一巷16号2号楼03房作出指认。指认笔录，对吸食冰毒的工具、手机信息、微信内容作出指认，188××××8909就是“阿某”（卢某1）使用的一个手机号码，其与“小山东”微信聊天的内容。“小山东”的微信号是×××。指认笔录，曾飞义对被扣押的手机、毒品作出指认，并且对毒品称重作出指认。公诉机关据此认为，被告人曾飞义无视国法，违反毒品管理法规，贩卖毒品，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款之规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。在法庭上，被告人曾飞义辩解没有贩卖毒品。被告人曾飞义的辩护人对起诉书指控的罪名没有异议，但对贩卖毒品的重量有异议，提出如下辩护意见：1、被告人贩卖的毒品小于10克；2、案发当日缴获的1.2克冰毒和0.47克麻古是非法持有的而不是贩卖的。没有提出相关证据。经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据客观、真实，以上证据互相关联，能相互印证，可以作为本案定案根据。公诉机关据此指控被告人曾飞义犯贩卖毒品罪，证据确实、充分，本院予以确认。关于被告人的辩解意见、辩护人的辩护意见，本院评析如下：1、关于被告人辩称没有向卢某1贩卖毒品的辩解意见。经查，证人卢某1稳定供述了2016年4月23日向被告人曾飞义购买毒品的经过，通话记录、聊天记录、转账记录、身上缴获的毒品与此可以相互印证，故可以证实被告人曾飞义向卢某1贩卖毒品。对于被告人没有向卢某1贩卖毒品的辩解意见，理据不足，本院不予采纳。2、关于被告人辩称没有向卢某2贩卖毒品的辩解意见。经查，证人王某1、卢某2的证言皆证实卢某2向被告人曾飞义购买毒品，与证人卢某1的证言，以及通话清单相互印证，故可以证实被告人曾飞义向卢某2贩卖毒品。对于被告人没有向卢某2贩卖毒品的辩解意见，理据不足，本院不予采纳。3、关于辩护人提出的本案贩卖毒品的数量问题，经查：（1）卢某1稳定供述于2016年4月24日凌晨左右向被告人曾飞义购买毒品5克，且有聊天记录、身上缴获的毒品可以印证；（2）被告人曾飞义向卢某2贩卖毒品的净重是5.3克，有卢某2签字押印的称量笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单以及扣押物品照片予以证明，足以认定；（3）从被告人曾飞义身上缴获的1.2克冰毒和0.47克麻古均应当计算为被告人贩卖毒品的数量。对于辩护人提出被告人贩卖毒品数量小于10克和当日缴获的1.2克冰毒、0.47克麻古应该是非法持有的辩护意见，理据不足，本院不予采纳本院认为，被告人曾飞义无视国法，违反毒品管理法规，明知是毒品而贩卖，数量较大，其行为已构成贩卖毒品罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人曾飞义犯贩卖毒品罪，罪名成立，本院予以支持。关于本案被告人曾飞义的身份问题，根据被告人曾飞义归案后所供述的身份情况，经向以上被告人户籍所在地的公安机关发函调查，至今未能核实。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，以及最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百八十一条第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人曾飞义以其自报身份予以判决。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人曾飞义犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月24日起至2023年4月23日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、随案移送的白色ＶＩＶＯ手机一部、人民币350元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审审判长陈进龙审判员黄新人民陪审员许腾二〇一七年六月一日书记员孙龙军

耿乐、刘磊磊敲诈勒索、寻衅滋事二审刑事判决书河北省邢台市中级人民法院刑事判决书（2018）冀05刑终237号：河北省隆尧县人民法院审理河北省隆尧县人民检察院指控原审被告人耿乐犯敲诈勒索罪、犯寻衅滋事罪、原审被告人刘磊磊、刘金贵犯寻衅滋事罪一案，于2018年3月30日作出（2018）冀0525刑初20号刑事判决。隆尧县人民检察院提出抗诉，原审被告人耿乐不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省邢台市人民检察院指派检察员张秀通出庭履行职务，原审被告人耿乐、刘磊磊、刘金贵到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：一、2016年9月至12月期间，被告人耿乐、刘磊磊、刘金贵伙同贾雪飞、李士峰（二人已被刑罚）等人在邢衡高速公路引线隆尧县与任县搭界施工处，以要挟方法向过往大车司机收取过路费人民币40000元。其中，被告人刘磊磊参与作案数额人民币6000元，被告人刘金贵参与作案数额人民币4000元。2016年9月至10月期间，被告人耿乐伙同贾某飞、李某4等人在隆某县肖庄村路口，以要挟方法向过往车辆收取过路费人民币10000元。2016年9月期间，被告人耿乐伙同贾雪飞、李士峰等人在隆尧县张汪村村口，以要挟方法向过往车辆收取过路费人民币2200元。上述事实，有原公诉机关提交，并经原审法院庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、隆尧县公安局出具的抓获经过证明，2017年7月21日在邢台市将被告人耿乐抓获；2017年7月13日在魏某将刘磊磊抓获；2017年7月18日在将刘金贵抓获。2、举报材料证明，拦路向大车司机收取过路费的团伙有贾某飞、李某4、耿乐等人。3、同案犯贾某飞供述，2016年9月至12月期间，其组织李士峰、耿乐、耿明然、张少龙、刘磊磊等人在邢衡高速公路隆尧至任县搭界施工处，向过往车辆收过路费。在肖庄路口、张汪村村口也收取了车辆过路费。在高速引线收取40000元，在肖庄村村口收取10000元，在张汪村村口收取4000元。在高速引线收取的40000元与任县浩浩团伙平分了。其每天给参与者一百元、二百元不等，没给耿乐钱，其说到最后给他们，钱都在其手中。4、同案犯李某4供述，2016年8月其和贾某飞、耿乐吃饭时，贾某飞说肖庄路口那过大车很多，想挣个钱花，给大车要过路费。之后，其参与了在肖庄村口、张汪村村口、邢衡高速引线隆尧与任县搭界施工处向过往车辆要过路费，其没分到过钱，钱都在贾某飞手中。5、同案犯张某2供述，其2016年10月其参与了以贾某飞组织的这伙人，在隆某与任县向过往车辆收取过路费，其负责统计通行车辆数，耿某负责指挥交通，耿乐负责向大车要钱，一辆要100—150元，贾某飞说给我们开工资，结果一分钱也没给。6、证人赵某证明，2016年11月份，其开大车经肖庄村，因正在修路，公路土堆被人挖开了，在旁边停着一辆白色轿车，这些人给大车要过路费，其过了有二十次左右，花4000元左右。7、证人李某1证明，2016年其开大车通过魏某那时有人要过路费，共要了五百元。8、证人孙某证明，2016年12月，其三辆大车通过肖庄村时，被收取过路费一万元左右。9、证人刘某2证明，2016年12月份，其开大车路过隆尧至任县搭界处，有人要过路费，每次100元、200元不等，其花费2000元左右。10、证人李某2、张某1、李某3证明，2016年11-12月份，其三人开大车通过魏庄道口、肖庄村、隆尧县至任县高速路引线搭界处时，分别花过路费6000元左右、2000元左右、700元左右。11、天津市西青区人民法院（2014）青刑初字第170号刑事判决书证明，被告人耿乐犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑一年六个月。释放证明书证明，被告人耿乐于2014年12月12日刑满释放。12、隆尧县人民法院（2017）冀0525刑初130号刑事判决书证明，被告人贾某飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二年六个月。被告人李某4犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑一年十个月。13、被告人耿乐供述，2016年10月的一天，其和贾某飞在饭店吃饭时，贾某飞说在肖庄隆某与任县给过往大车要过路费，其也想跟着佳雪飞干，第二天贾某飞打电话，让其过去。在肖庄南边隆尧与任县，有李某4、任县的“普子”，还有其他人。当时有七八辆车从那里经过，每辆车收100元，然后贾某飞和“普子”当场就平分那100元，各分50元。贾某飞让其和刘磊磊、张某2看着从那里经过多少辆车。到凌晨5点多，贾某飞和任县的那伙人将搭界处的路用铲车堵住了。以后每天下午7时多贾某飞就让刘磊磊开车拉其和张某2一起去，其和刘磊磊、张某2就在加油站那里指挥交通、统计车辆数，其就参与了八天。共得赃款1300元现金。贾某飞是组织者，负责给他们安排活，李某4和贾某飞还负责给大车要钱，其和刘磊磊、张某2负责统计车辆，刘磊磊还负责买烟、买饭、接送人。14、被告人刘磊磊供述，2016年12月份，其参与了以贾某飞为首的这伙人，在肖庄南边隆尧与任县收大车过路费。贾某飞安排其负责送饭、接送人。当时在那里干的有李某4、耿乐、张某2、耿某、籍明某等人。每天都是贾某飞给其打电话让其过去，后来感觉跟贾某飞干这事不好，有可能被公安抓了其就不干了。其共参与四五天，贾某飞没给过其钱。15、被告人刘金贵供述，2016年10月份一天，贾某飞对其说，贾某飞在隆某与任县给大车要过路费，怕其村村民闹事，如有闹事的让其负责协调。之后，贾某飞说收的钱还不够吃喝开销，贾某飞没有给过其钱，后来其就不去了。具体他们收多少钱其不清楚。以上证据，可相互印证，原审法院予以确认。二、2016年12月12日晚，被告人耿乐和贾某飞、李某4（二人已刑罚）等人，在隆尧县道路上，因被害人刘某1的轿车在路边停着影响通行，双方发生争执。贾某飞、李某4及被告人耿乐等人在吕某2的制钉加工厂内将被害人刘某1打伤，被告人耿乐持木棍将被害人刘某1的轿车前挡风玻璃砸坏。经鉴定，被害人刘某1的损伤系轻伤二级。刘某1轿车损坏价值为630元。另查明，被告人耿乐已赔偿了被害人刘某1经济损失，取得被害人谅解。上述事实，有原公诉机关提交，并经原审法院庭审质证、认证的下列证据予以证明。1、被害人刘某1陈述，2016年12月12日23时许，其开车到吕某2制钉加工点，车停在吕某2家门口处，贾某飞说让车过去行不行，然后其将车停在路边到制钉加工点与吕某2说话，此时贾某飞手持铁棍带几个人到厂棚朝其头部打了一棍，还有人用拳打其，用铁棍打其车的挡风玻璃。之后，佳雪飞等人开车跑了。2、同案犯贾某飞供述，2016年12月12日晚上，耿乐打电话说车在公子村被堵住了，让其过去看看，其开车到公子村，在路上其给李某4打了电话让李某4过去，其马上就到。到那里见一辆轿车在路中间堵着大车，是刘某1的车。其就带耿乐等人从车上拿出球棒，李某4也到现场，其就和李某4等人到厂棚，其让刘某1把车挪开，刘某1不同意就互骂起来，郭某持球棒打在刘某1头部，李某4等人用拳打刘某1，其用砖块砸刘某1头部，耿乐砸了刘某1的车玻璃。3、同案犯李某4供述，2016年12月12晚上，在公子村一辆轿车堵住了大车。其见法海、郭某持棒子打刘某1，陈某1、耿乐、贾某飞用脚踢刘某1，耿乐用球棒砸轿车玻璃。4、证人吕某1证明，2016年12月12日23时许，其听到门外有人骂，出去后见几个人在打一个人，拳打脚踢，有人拿着木棒，轿车的玻璃被砸坏。5、证人吕某2证明，2016年12月12日晚23时许，刘某1在其厂棚被几个年轻人拳打脚踢，有人拿着木棒打，其中一人用木棒砸轿车的玻璃。6、隆尧县公安局辨认笔录及照片，照片上的人是贾某飞。7、隆尧县公安局物证鉴定室公（冀隆）鉴（活）字（2016）1224号法医学鉴定书证实，被害人刘某1的损伤系轻伤二级。8、隆某县价格认证中心隆价涉字（2017）04号价格认定书证实，被害人刘某1轿车前挡风玻璃损坏，价值人民币630元。9、谅解书证实，被告人耿乐已赔偿被害人刘某1经济损失，取得被害人谅解。10、被告人耿乐供述，2016年12月份的一天晚上，贾某飞让其去魏某公路上转一圈，“二蛋”接上其，走到公子村时见一辆轿车堵着公路，其叫车主挪一下车，说这里不让大车过，他们就和那几个人拌了几句嘴。之后，贾某飞开车拉着李某4、陈某2等人赶到现场，有人拿棒球棒，到制钉厂厂棚里找那个人，双方吵了起来，然后就打了起来，贾某飞被那个人用扳手打了一下，贾某飞让打那个人，陈某2、郭某、法海几个人就打那个人，当时其在外站着。之后，贾某飞说快走，其到那轿车旁用棒球棒朝那辆车的挡风玻璃上敲了两下，他们就走了。以上证据，可相互印证，原审法院予以确认。原审法院认为，被告人耿乐、刘磊磊、刘金贵以非法占有为目的，采取要挟手段，参与非法向过往车辆收取过路费，数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪。被告人耿乐参与随意殴打他人，致一人轻伤二级，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。原公诉机关指控被告人耿乐犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人刘磊磊、刘金贵犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人耿乐在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；在参与以贾某飞为首的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚；积极赔偿被害人刘某1经济损失，取得被害人谅解，如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚。被告人刘磊磊参与犯罪数额人民币6000元；被告人刘金贵参与犯罪数额人民币4000元；二被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应从轻处罚；二被告人到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，犯罪情节较轻，可从轻处罚。被告人耿乐犯数罪，应数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第四十二条、第四十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第一款第三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项，第八条之规定，判决：一、被告人耿乐犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑一年十个月，罚金人民币五千元。二、被告人刘磊磊犯敲诈勒索罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元，宣告缓刑一年。三、被告人刘金贵犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元，宣告缓刑一年。四、被告人耿乐、刘磊磊、刘金贵非法所得人民币共52200元予以追缴，发还被害人。河北省隆尧县人民检察院提出的主要抗诉理由为：耿乐犯敲诈勒索罪，认定敲诈数额为52200元，根据《河北省高级人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见实施细则》的规定，应对耿乐在二年至三年有期徒刑内判处刑罚，耿乐系累犯，应当从重处罚”原审被告人耿乐提出上诉理由，在二起犯罪实施中，上诉人均系从犯，起次要辅助作用，到案后自愿认罪，积极缴纳罚金，取得了被害人的谅解，请求法院从轻处罚。经审理查明，一、2016年9月至12月期间，上诉人（原审被告人）耿乐、刘磊磊、刘金贵伙同贾雪飞、李士峰（二人已被刑罚）等人在邢衡高速公路引线隆尧县与任县搭界施工处，以要挟方法向过往大车司机收取过路费人民币40000元。其中，刘磊磊参与作案数额人民币6000元，刘金贵参与作案数额人民币4000元。2016年9月至10月期间，上诉人（原审被告人）耿乐伙同贾某飞、李某4等人在隆某县肖庄村路口，以要挟方法向过往车辆收取过路费人民币10000元。2016年9月期间，上诉人（原审被告人）耿乐伙同贾雪飞、李士峰等人在隆尧县张汪村村口，以要挟方法向过往车辆收取过路费人民币2200元。上述事实，有隆尧县公安局出具的抓获经过，举报材料，同案犯贾某飞、李某4、张某2的供述、证人赵某、李某1、孙某、刘某2、李某2、张某1、李某3的证言，天津市西青区人民法院（2014）青刑初字第170号刑事判决书、河北省隆尧县人民法院（2017）冀0525刑初130号刑事判决书、上诉人（原审被告人）耿乐、原审被告人刘磊磊、刘金贵的供述等证据在案为证。上述证据，经本院庭审质证、认证，予以确认。二、2016年12月12日晚，上诉人（原审被告人）耿乐和贾某飞、李某4（二人已刑罚）等人，在隆尧县道路上，因被害人刘某1的轿车在路边停着影响通行，双方发生争执。贾某飞、李某4及耿乐等人在吕某2的制钉加工厂内将被害人刘某1打伤，耿乐持木棍将被害人刘某1的轿车前挡风玻璃砸坏。经鉴定，被害人刘某1的损伤系轻伤二级。刘某1轿车损坏价值为630元。另查明，上诉人（原审被告人）耿乐已赔偿了被害人刘某1经济损失，取得被害人谅解。上述事实，有被害人刘某1陈述，同案犯贾某飞、李某4的供述，证人吕某1、吕某2的证言，隆尧县公安局辨认笔录及照片，隆尧县公安局物证鉴定室公（冀隆）鉴（活）字（2016）1224号法医学鉴定书，隆某县价格认证中心隆价涉字（2017）04号价格认定书，谅解书，上诉人（原审原审被告人）耿乐供述等证据在案为证。上述证据，经本院庭审质证、认证，本院予以确认

晋丛平、钟家发敲诈勒索一审刑事判决书云南省蒙自市人民法院刑事判决书（2017）云2503刑初200号：蒙自市人民检察院以蒙检公诉刑诉（2017）184号起诉书指控被告人晋丛平、钟家发、尚卫祥、尚高军、钟家富犯敲诈勒索罪，于2017年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒙自市人民检察院指派检察员胡丹出庭支持公诉。被告人晋丛平、钟家发、尚卫祥、尚高军、钟家富到庭参加诉讼。现已审理终结蒙自市人民检察院指控：1．2016年8月初的一天上午，被告人钟家发收到被告人晋丛平提供的信息后，便约着被告人尚卫祥与“岳红书”、“赵老疯”（姓名不详，均另案处理）到蒙自市蒙屏公路龙谷塘村雄哥酒家对面路边，对被害人肖某的车队索要现金人民币6000元。2．2016年8月15日凌晨3时许，被告人钟家发收到被告人晋丛平提供的信息后，便约着被告人尚卫祥、尚高军、钟家富到蒙河高速公路河口至蒙自方向距离冷泉8公里路段，对被害人肖某的车队索要现金人民币3000元。公诉机关认为被告人晋丛平、钟家发、尚卫祥、尚高军、钟家富以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究五名被告人的刑事责任。被告人晋丛平、钟家发、尚卫祥、尚高军、钟家富到案后，能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人钟家发、钟家富协助公安机关抓获同案人，有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人晋丛平被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。建议以敲诈勒索罪判处被告人晋丛平有期徒刑一年零六个月至二年零六个月，并处罚金；建议以敲诈勒索罪判处被告人钟家发、尚卫祥有期徒刑一年零二个月至二年零二个月，并处罚金；建议以敲诈勒索罪判处被告人尚高军有期徒刑一年至二年，并处罚金；建议以敲诈勒索罪判处被告人钟家富有期徒刑十个月至一年零十个月，并处罚金。经审理查明：1．2016年8月初的一天上午，被告人钟家发收到被告人晋丛平提供的信息后，便约着被告人尚卫祥伙同他人到蒙自市蒙屏公路龙谷塘村雄哥酒家对面路边，对被害人肖某的车队索要现金人民币6000元。2．2016年8月15日凌晨3时许，被告人钟家发收到被告人晋丛平提供的信息后，便约着被告人尚卫祥、尚高军、钟家富到蒙河高速公路河口至蒙自方向距离冷泉8公里路段，对被害人肖某的车队索要现金人民币3000元。上述事实，被告人晋丛平、钟家发、尚卫祥、尚高军、钟家富在庭审过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、户口证明、刑事判决书、释放通知书、释放证明书、抓获经过、到案经过、情况说明、银行流水清单、扣押决定书、扣押清单、发还清单、现场辨认笔录及照片、人像辨认笔录及照片、被害人肖某的陈述、证人钟某的证言、被告人晋丛平、钟家发、尚卫祥、尚高军、钟家富的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人晋丛平、钟家发、尚卫祥、尚高军、钟家富无视国法，以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，五被告人的行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人晋丛平此前被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人钟家发、钟家富协助公安机关抓获同案人，有立功表现，可以从轻处罚。被告人晋丛平、钟家发、尚卫祥、尚高军、钟家富到案后，如实供述其罪行，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十五条第一款、第五十二条、五十三条之规定，判决如下一、被告人晋丛平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月20日起至2019年2月19日止。罚金限判决生效之次日缴纳）。二、被告人钟家发犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月19日起至2018年12月18日止。罚金限判决生效之次日缴纳）。三、被告人尚卫祥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月19日起至2017年10月18日止。罚金限判决生效之次日缴纳）。四、被告人尚高军犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年，并处罚金8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月19日起至2017年10月18日止。罚金限判决生效之次日缴纳）。五、被告人钟家富犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金7000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月19日起至2017年9月18日止。罚金限判决生效之次日缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长沈爱然人民陪审员周辉人民陪审员李梅二〇一七年九月一日书记员王韬

郭爱平敲诈勒索一审刑事判决书云南省泸西县人民法院刑事判决书（2014）泸刑初字第124号：泸西县人民检察院以泸检公诉刑诉［2014］112号起诉书指控被告人郭爱平犯敲诈勒索罪，于2014年6月5日向本院提起公诉。本院受理后,依法适用普通程序，组成合议庭，于2014年7月17日公开开庭审理了本案。泸西县人民检察院指派助理检察员杨迪、丁文翠出庭支持公诉。被告人郭爱平到庭参加诉讼。现已审理终结泸西县人民检察院指控，2011年11月5日23时许，柏某（已审判）因怀疑高某均在赌博过程中使用麻将有假，便伙同喻某（已审判）将被害人高某均带至泸西县中枢镇丰华酒店215房间，被告人郭爱平、柏某、喻某及陈某（已审判）以柏某在赌博中输掉4万余元为由，采用对高某均殴打、胁迫等手段，勒索高某均赔偿柏某38000元人民币，后当场索取了高某均1900元现金，让高某均写了3万元欠条并口头承诺第二天赔偿6000元现金后，才让高某均离开。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实，认为被告人郭爱平以非法占有为目的，对被害人实施殴打、威胁的方法，强行索取他人财物，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应当追究其刑事责任。被告人郭爱平对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，但其辩解称其打受害人高某均是因为柏某是其的好朋友，其没有用语言威胁过受害人。经审理查明：2011年11月5日23时许，柏某（已审判）因在赌博时输钱，便怀疑高某均在麻将中作假，便伙同喻某（已审判）将被害人高某均带至泸西县中枢镇丰华酒店215房间，柏某、喻某、陈某（已审判）及被告人郭爱平以柏某在赌博中输钱为由，采用对高某均殴打、胁迫等手段，勒索高某均赔偿柏某38000元人民币，后高某均将身上的现金1900元交给了柏某，同时写了3万元欠条并口头承诺第二天赔偿6000元现金后，柏某才让高某均离开。上述事实，有经法庭举证、质证和认证的下列证据予以证实：1．接受刑事案件登记表、立案决定书，证实本案系高某均于2011年11月6日凌晨2时32分报案至泸西县公安局，泸西县公安局于2011年11月6日对本案立案侦查。2．到案经过，证实公安民警获得线索，网上在逃人员郭爱平冒用其兄弟郭某的身份信息在红河州强制隔离戒毒所戒毒。经核实后，公安民警于2014年3月11日从红河州强制隔离戒毒所将郭爱平提出后带回泸西县公安局依法执行逮捕。3．泸西县人民法院（2012）泸刑初字第79号判决书。证实本案部分案件事实及相关证据已经该判决书判决确定。4．被告人郭爱平的供述及辩解，证实2011年年底的一天晚上七点多钟，其和其女朋友张丽金在丰华酒店，柏某打电话跟其说他打麻将、挖豹子输掉的钱，可能是和他在一起玩的昭通人“小二娃”换麻将做手脚赢掉的。其就跟柏某说其在丰华酒店215房间叫他把“小二娃”带进来问问到底有没有换麻将做假这件事情。到了晚上九点多钟，柏某、永江、家某就开着“小二娃”的车把“小二娃”和他舅子拉到了丰华酒店215。刚进门，其就喊“小二娃”跪着，用脚朝“小二娃”的胸部踢了四脚，家某打了“小二娃”一个嘴巴。其问他为什么要做假赢柏某的钱，“小二娃”说麻将是他换的，但是他没有赢过钱。后其跟他们说叫他们自己处理，其就找其的女朋友睡觉了。后柏某还动手打了“小二娃”几下，打后叫“小二娃”写欠条，具体写多少其不知道，其没有参与写欠条的事情。其不知道“小二娃”的真实姓名，只知道是昭通人，来泸西县旧城镇大百乐村招亲的。当时晚上柏某拿过钱给其，其没有要，只是叫他重新开了一间房间给其，房间号是305。以上证据来源和形式合法，内容客观真实，并能相互印证，本院予以采信本院认为，被告人郭爱平以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人郭爱平索取了被害人1900元现金，其余款项未索取到，属部分未遂，依法比照既遂犯减轻处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人郭爱平在本案中系从犯，依法从轻处罚；被告人郭爱平到案后如实供述自己的犯罪事实，并认罪，依法从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人郭爱平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零五个月。并处罚金人民币3000元（于判决生效后十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月5日至2015年8月28日。已扣除先行拘押的159天）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长庄智审判员张黎代理审判员陈克丽二〇一四年九月四日书记员李兴隆

徐亭二审刑事判决书新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院刑事判决书（2017）新40刑终304号：霍城县人民法院审理霍城县人民检察院指控原审被告人徐亭非法侵入住宅罪一案，于2016年4月21日作出（2017）新4023刑初142号刑事判决。原审被告人徐亭不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案经合议庭评议，现已审理终结原审判决认定，2015年6月12日凌晨，被告人徐亭在霍城县惠远镇伊犁河路中心南街与被害人马某1因砂石料一事发生争执，后被告人徐亭持橡胶棍追打被害人马某1。在未经被害人马某1允许的情况下又持匕首闯入被害人马某1家中，并用匕首将被害人马某1的背部捅伤。经霍城县公安局法医室鉴定，马某1损伤程度系轻微伤。原审判决认定上述事实的证据有，被告人的户籍证明，证人马某2、马某3等人的证词，被害人马某1的陈述，法医鉴定结论，霍城县公安局的现场勘查记录、现场照片、现场示意图等证据。原审法院认为，被告人徐亭非法侵入住宅，致他人轻微伤，其行为已构成非法侵入住宅罪。被告人徐亭在归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款、第六十七条第三款之规定，以被告人徐亭犯非法侵入住宅罪判处有期徒刑一年；作案工具匕首一把、橡胶棍一根予以没收，上缴国库。徐亭及其辩护人上诉意见，上诉人能够如实供述犯罪事实，系初犯、偶犯，具有悔罪表现；二审期间，积极赔偿并取得受害人谅解，应依法从轻处罚对上诉人适用缓刑。经审理查明，原判认定上诉人徐亭的犯罪事实清楚，据以定案的证据经原审庭审举证并质证，本院予以确认。另查明，二审审理期间，上诉人徐亭亲属一次性赔偿被害人马某1经济损失4000元，被害人马某1对徐亭表示谅解，请求对其从轻处罚。上诉人徐亭辩护人提供了被害人马某1出具的谅解书和4000元的收据

司马明、李家盟聚众斗殴一审刑事判决书湖北省公安县人民法院刑事判决书（2017）鄂1022刑初207号：公安县人民检察院以鄂公检刑诉（2017）170号起诉书指控被告人司马明、李家盟、徐小溶、汪成国犯聚众斗殴罪，于2017年8月3日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2017年9月4日公开开庭审理了本案。公安县人民检察院指派检察员李大海出庭支持公诉，被告人司马明、李家盟、徐小溶、汪成国及辩护人曹艺到庭参加诉讼。现已审理终结公安县人民检察院指控，2016年10月12日晚上18时许，周某1（另案处理）以其妻伍某于2013年在广东佛山被被告人司马明强奸为由，与裴某一起将司马明带至公安县斗湖堤镇孱陵蔬菜场“公安渔庄”餐馆院子内解决此事，被告人汪成国也随司马明一起去了“公安渔庄”餐馆。在解决此事的过程中，周某1要司马明用自己事先准备好的匕首将自己的手臂砍两刀后了结此事。随后，司马明用周某1等人事先准备好的匕首将自己的左臂膀划了两刀。之后，周某1和裴某到二楼客房里面去看望洪某，被告人徐小溶和雷某（死者）、李家盟开车把司马明送至医院进行治疗，途中雷某、李家盟、徐小溶认为周某1做的比较过分，要找周某1算账为司马明出气。随后，被告等人将车掉头后开到公安渔庄餐馆门口后停下，雷某、李家盟、徐小溶、汪成国以及司马明下车从雷某汽车的后备箱内拿出砍刀、铁棍等凶器冲至公安渔庄餐馆二楼洪某所住房间里面与周某1发生打斗，在打斗的过程中，周某1用匕首刺伤雷某心脏致其死亡、刺伤李家盟的腹部后逃离现场。后经法医鉴定：死者周某2系被他人用轻便容易持握与挥动的刃缘较长的单刃锐器（如匕首等）刺伤左侧胸部造成左心室前壁破裂所导致的循环功能障碍而死亡；李家盟的损伤程度为轻伤二级。2016年10月13日，被告人司马明和汪成国主动到公安机关投案。针对上述指控，公诉机关提交了作案工具的照片；刑事判决书等相关书证；证人裴某、洪某等人的证言；同案人周某1的供述；四被告人的供述与辩解；鉴定意见；现场勘验笔录、辨认笔录；视听资料。认为被告人司马明、李家盟、徐小溶、汪成国持械聚众斗殴，扰乱公共秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人司马明辩称：对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，但我并没有强奸伍某。被告人李家盟辩称：对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人李家盟辩护人提出如下辩护意见：被告人李家盟在案发后由于自己受伤一直在治疗，并未逃逸，2016年10月24日李家盟碰见公安干警，主动将自己置于公安机关的控制之下，系主动投案自首，依法可以减轻处罚。被告人系初犯，而且其一直表现良好，并主动赔偿了被害人家属损失，取得被害人家属的谅解，依法可以从轻处罚。被告人在本案中自己受到轻伤，也是一个受害人，请求法院考虑到以上情节，对被告人李家盟从轻处罚。被告人徐小溶辩称：对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，但本人是主动自首的，不是被抓获的。案发后也赔偿了被害人家属，并取得谅解，请求法院从轻处罚。被告人汪成国辩称：对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，但本人并没有直接参与打斗，且在案发后主动投案，并赔偿了被害人家属经济损失，取得被害人家属谅解，请求法院从轻处罚。经审理查明：2016年10月12日晚上18时许，周某1（另案处理）以其妻伍某于2013年在广东佛山被被告人司马明强奸为由，与裴某一起将司马明带至公安县斗湖堤镇孱陵蔬菜场“公安渔庄”餐馆院子内解决此事，被告人汪成国也随司马明一起去了“公安渔庄”餐馆。在解决此事的过程中，周某1要司马明用自己事先准备好的匕首将自己的手臂砍两刀后了结此事。随后，司马明用周某1等人事先准备好的匕首将自己的左臂膀划了两刀。之后，周某1和裴某到二楼客房里面去看望洪某，被告人徐小溶和雷某（死者）、李家盟开车把司马明送至医院进行治疗，途中雷某、李家盟、徐小溶认为周某1做的比较过分，要找周某1算账为司马明出气。随后，被告等人将车掉头后开到公安渔庄餐馆门口后停下，雷某、李家盟、徐小溶、汪成国以及司马明下车从雷某汽车的后备箱内拿出砍刀、铁棍等凶器冲至公安渔庄餐馆二楼洪某所住房间里面与周某1发生打斗，在打斗的过程中，周某1用匕首刺伤雷某心脏致其死亡、刺伤李家盟的腹部后逃离现场。后经法医鉴定：死者周某2系被他人用轻便容易持握与挥动的刃缘较长的单刃锐器（如匕首等）刺伤左侧胸部造成左心室前壁破裂所导致的循环功能障碍而死亡；李家盟的损伤程度为轻伤二级。2016年10月13日，被告人司马明和汪成国主动到公安机关投案。另查明，在案发后公安机关在调查过程中，在还未确定相关嫌疑人之前，被告人徐小溶主动配合公安机关进行调查。被告人司马明、汪成国、李家盟、徐小溶家属各自赔偿被害人雷某家属25000元，被害人雷某家属对被告人司马明、汪成国、李家盟、徐小溶表示谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：（1）物证作案工具的照片（1）书证（1）受案记录和立案决定书证明公安机关受理案件和对司马明、李家盟、徐小溶、汪成国聚众斗殴立案侦查的事实。2.《到案经过》证明2016-10-13司马明、汪成国到公安机关投案自首、2016-10-12抓获徐小溶。公安县公安局斗湖堤派出所出具情况说明，证实本案在未确定犯罪嫌疑人之前，被告人徐小溶在案发后主动配合公安机关的调查。3.《刑事谅解书》证明司马明、汪成国、李家盟、徐小溶家属各自赔偿死者雷某损失25000元，死者雷某的父母对司马明、汪成国、李家盟、徐小溶谅解的事实。4.刑事判决书和释放证明证明司马明因犯故意伤害罪被判刑的事实。属前科劣迹。5.户籍证明（1）证人证言（1）证人裴某、洪某、朱某的证言证明目击司马明、李家盟、徐小溶、汪成国聚众斗殴的事实。（1）证人陈某的证言证明找到作案工具并交给警察的事实。（1）证人代某、胡某的证言证明寻找作案工具的事实。（1）证人伍某的证言陈述了被司马明强奸的经过。（1）证人李某、黄某的证言证明司马明等4人聚众斗殴前的事实。（1）证人吴某、张某的证言证明抢救雷某的事实。（1）同案人周某1的供述，证实司马明、李家盟、徐小溶、汪成国参与了聚众斗殴的犯罪事实。（1）四被告人的供述，其所供述的犯罪事实与起诉书指控的犯罪事实基本一致。（1）鉴定意见（1）县公安司法鉴定中心［2016］12号尸体检验鉴定书内容：证明死者雷某的死因。（1）市公安司法鉴定中心［2016］1152号物证鉴定书内容：血迹检验的结论。（1）县公安司法鉴定中心［2016］17号人体损伤程度鉴定书内容：李家盟轻伤。（1）其他（1）现场勘验笔录和现场照片。（1）讯问同步录像视频光盘3张。（1）辨认笔录。（1）提取笔录、扣押物品清单本院认为，被告人司马明、李家盟、徐小溶、汪成国持械聚众斗殴，致一人轻伤，扰乱公共秩序，其行为均已构成聚众斗殴罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人李家盟的辩护人提出被告人李家盟系投案自首的辩护意见，根据本案证据材料显示，案发后李家盟因被周某1捅伤腹部一直医院进行治疗，因伤情不稳定，不符合关押条件，无法对其实施刑事拘留，2016年10月25日，李家盟因无钱负担医疗费，从医院回家治疗，后公安机关担心李家盟逃跑，即对李家盟执行了刑事拘留。被告人李家盟不符合投案自首的条件，对辩护人提出的辩护意见，本院不予支持。被告人司马明、汪成国、徐小溶主动投案，如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人司马明，李家盟、徐小溶、汪成国赔偿被害人家属损失，并取得被害人家属谅解，依法可以适当减轻刑罚量。被告人李家盟在案发后如实供述自己的犯罪事实，依法可以适当减轻刑罚量。被告人司马明有前科，依法应适当增加刑罚量。本案致人轻伤，被告人司马明、徐小溶、汪成国应适当增加刑罚量。本案中被告人汪成国作用相对较轻，依法可以适当减轻刑罚量。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第四项、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款规定，判决如下被告人司马明犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年二个月。被告人李家盟犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。被告人徐小溶犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年八个月。被告人汪成国犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人司马明的刑期自2016年10月13日起至2019年12月12日止；被告人李家盟的刑期自2016年10月25日起至2019年10月24日止；被告人徐小溶的刑期自2016年10月12日起至2019年6月11日止；被告人汪成国的刑期自2016年10月13日起至2018年8月12日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长阳黎人民陪审员马新立人民陪审员雷秋元二〇一七年九月十八日书记员黄芮速录员杜小曼

河北省邢台县人民法院刑事判决书(2020)冀0521刑初39号公诉机关邢台县人民检察院。被告人姚胜刚，男，1986年2月7日出生，汉族，高中文化，务农，户籍所在地及住所地河北省邢台县。2016年4月6日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑十一个月，2016年7月12日河北省邢台市中级人民法院维持该项判决，2016年5月5日刑期折抵完毕。因涉嫌犯合同诈骗罪、诈骗罪，2019年9月5日被广宗县公安局抓获，2019年9月6日被邢台县公安局刑事拘留，2019年10月11日经邢台县人民检察院批准逮捕，于同日被邢台县公安局执行逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。指定辩护人张海红，河北法众律师事务所律师。邢台县人民检察院以邢县检一部刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人姚胜刚犯诈骗罪、合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。邢台县人民检察院指派检察员郭宏峰出庭支持公诉，被告人姚胜刚及其指定辩护人张海红均到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，1、2017年7月3日，被告人姚胜刚称工地上需要铲车施工，从郭某1处租赁一辆山推牌50铲车，当天便以五万元价格将该车抵押给孔某，经评估，该铲车价值114240元。2、2017年7月21日，被告人姚胜刚称工地需要铲车施工，从张某2处租赁一辆德工30铲车，后伪造铲车购买协议，同年9月以四万元价格将该车抵押给孔某，之后失去联系，经评估，该铲车价值9420元。3、2017年10月17日，被告人姚胜刚称工地上需要铲车施工，从张某1、李胜路处租赁一辆龙工牌50铲车，后伪造铲车购买协议，次日以七万元价格将该铲车抵押给董某，之后失去联系，经评估，该铲车价值163200元。4、2017年8月，被告人姚胜刚称可以托关系让赵某1孩子去交警队上班，同年8月21日以需要活动经费为由，骗取赵某125000元，后一直推脱，在赵某1的催促下，姚胜刚还赵某110000元。针对上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被告人供述和辩解、被害人陈述等相关证据，认为被告人姚胜刚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人姚胜刚以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人姚胜刚曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处,建议对于合同诈骗罪判处被告人姚胜刚有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元；建议对于诈骗罪判处被告人姚胜刚有期徒刑十个月，并处罚金一万元，数罪并罚，建议判处被告人姚胜刚有期徒刑四年，并处罚金五万元。被告人姚胜刚对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪认罚，希望法院对其从轻处罚。其指定辩护人对起诉书指控被告人姚胜刚犯合同诈骗罪、诈骗罪不持异议，认为被告人具有法定或酌定从轻处罚的情节：1、被告人当庭如实供述，认罪认罚；2、合同诈骗案中评估价为163200元的龙工牌LG855DG铲车，被害人实际购买价格为145000元，并已追回，量刑时应考虑从轻处罚。经审理查明，1、2017年7月3日，被告人姚胜刚称工地上需要铲车施工，从郭某1处租赁一辆山推牌50铲车，当天便以五万元价格将该车抵押给孔某，经评估，该铲车价值114240元。2、2017年7月21日，被告人姚胜刚称工地需要铲车施工，从张某2处租赁一辆德工30铲车，后伪造铲车购买协议，同年9月以四万元价格将该车抵押给孔某，之后失去联系，经评估，该铲车价值9420元。3、2017年10月17日，被告人姚胜刚称工地上需要铲车施工，从张某1、李胜路处租赁一辆龙工牌50铲车，后伪造铲车购买协议，次日以七万元价格将该铲车抵押给董某，之后失去联系，经评估，该铲车价值163200元。在侦查过程中，该铲车已由公安机关扣押并发还给张某1。4、2017年8月，被告人姚胜刚称可以托关系让赵某1孩子去交警队上班，同年8月21日以需要活动经费为由，骗取赵某125000元，后一直推脱，在赵某1的催促下，姚胜刚分两次共偿还赵某110000元。另查明，在审查起诉阶段，被告人姚胜刚自愿认罪认罚，并签字具结。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人姚胜刚在侦查机关的供述，被害人张某1、郭某1、张某2、赵某1陈述，证人郭某2、董某、孔某、赵某2、姚某证言，被害人提交的购买铲车手续，转账截图，农村信用社交易明细，借条，被告人姚胜刚伪造的车辆买卖协议，辨认笔录，价格认定结论书，扣押物品清单，发还物品清单，本院（2019）冀0521刑初156号刑事判决书，本院（2015）邢刑初字第155号刑事判决书，河北省邢台市中级人民法院（2016）冀05刑终229号刑事裁定书，释放通知书，抓获经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人姚胜刚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人姚胜刚以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人姚胜刚曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。对于第三起合同诈骗犯罪的数额，应以犯罪时被诈骗铲车的实际价值为准，对于指定辩护人所提因被害人实际购买价格低于评估价值，对被告人从轻处罚的意见，不予采纳。被告人姚胜刚到案后如实向公安机关供述其主要犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，对其予以从轻处罚。对于第四起犯罪，被告人已偿还被害人10000元，在量刑时酌情从轻处罚。被告人在判决执行以前先行羁押的时间，依法予以折抵。对于指定辩护人所提和上述从轻情节相符的意见，予以采纳。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。对于被告人给被害人造成的经济损失，依法责令其退赔。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九之规定，判决如下：一、被告人姚胜刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年九月五日起至二〇二三年九月四日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人姚胜刚退赔被害人郭某1114240元，退赔被害人张某29420元，退赔被害人赵某115000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长尚启忱审判员张卫锋人民陪审员王军平二〇二〇年六月十八日法官助理许文思书记员胡亮洁

张志云、王斌贪污、受贿二审刑事判决书云南省文山壮族苗族自治州中级人民法院刑事判决书（2014）文中刑终字第10号：丘北县人民法院审理丘北县人民检察院指控原审被告人张志云犯贪污、受贿罪，王斌犯贪污罪一案，于2013年12月12日作出（2013）丘刑初字第143号刑事判决。原审被告人张志云、王斌不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。文山州人民检察院指派检察员陈新丹、书记员陆俊杰出庭履行职务。上诉人（原审被告人）张志云、王斌，张志云的辩护人吴卫华等到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，1.2010年12月28日，丘北县教育局财务核算中心将追加2010年春季学期寄宿生生活补助费及2010年差额寄宿生生活补助费合计112.6万元汇入官寨乡中心小学校账户,王斌按张志云分配各完小的寄宿生名额，由各完小造花名册共112.6万元到县教育局报账。后实际发放各完小75.348万元,截留37.252万元。2011年1月，张志云以代发寄宿生生活补助费为名，从王斌处打借条拿走25万元。后王斌因与妻杨某2生闹矛盾杨某2生从王斌的个人账户保管的公款中取走8万元，致使王斌保管的公款不够支付寄宿生补助费，张志云将其取走的公款返还8万元给王斌发放寄宿生补助费，期间张志云安排王斌仅将截留款中的13.125万元入学校“乡统筹寄宿制经费”账外账，其余24.127万元不入账。2011年6月王斌杨某3章移交报账员手续时，未移交该笔款。该款实际被张志云占有17万元用于购买地基，被王斌占有7.127万元。2．2011年9月学校开学后，张志云以新建小矣勒学校需资金修缮为由，从各村完小9至10月的寄宿生补助费中提15%赞助给官寨乡中心小学校使用，张志云不开条子共收取官龙某河、飞土等十所完小交的赞助费7.7645万元，其中：用于附属幼儿园购课桌椅支出1.8万元；园丁杯运动会支出2400元，以工作辛苦费为名，于2011年底至2012年年初，分别发给班子成员过年红包共6000元；2012年7月16日杨某3章4万元入学校设立的“乡统筹寄宿制经费”账外账，余款1.1245万元被张志云占有。3．2011年8月5日，经张志云同意，报账杨某3章从经管的官寨乡中心小学帐外资金的个人账户取现金4万元借给工程老石某飞（另案），4万元借杨某3章经办存入张志云个人卡号62×××511。次日，张志云从该账户取现金4万元用于支付学校向柒牌专卖店购买的服装费3.619万元，发票又杨某3章报账。事后，张志云以“4万元已用、现在没有钱”为由未拿石某飞。为以后能够多做学校工程，同时感谢张志云平时的照顾石某飞将这4万元送给张志云。4．2012年6月，工程老石某飞承建小矣勒学校零星维修工程结束后，得知张志云需要用钱，为感谢张志云平时的照顾，送给张志云现金15万元。2012年8月13日，张志云退现金4.5万元石某飞。原判还查明,2013年7月10日,张志云的妻曾某菊到丘北县检察院交张志云涉案款7万元；同年8月16日，王斌的妻杨某2生到丘北县检察院交王斌涉案款8万元，丘北县检察院退还8730元杨某2生。原审法院根据查明的事实和采信的证据，依照法律的相关规定，认定被告人张志云犯贪污罪，判处有期徒刑十一年，犯受贿罪，判处有期徒刑十年，合并为有期徒刑二十一年，决定执行有期徒刑十二年；认定被告人王斌犯贪污罪，判处有期徒刑五年；涉案赃款张志云7万元、王斌7.127万元,共计14.127万元返还官寨乡中心小学校;涉案赃款11.1245万元,继续向张志云追缴,返还官寨乡中心小学校。涉案赃款14.5万元继续向张志云追缴,上缴国库。宣判后，被告人张志云、王斌均不服，分别提出上诉。张志云提出的上诉理由是：1．原判认定部分事实不清，适用法律不当：（1）第一桩，其与王斌不是共同犯罪：其向王斌借款25万元中，部分支付给村完小、返给王斌8万元支付各村完小、返杨某3章4万元入学校公款账户、3.15万元奖励性发给学校领导班子成员,余款9.85万元没有入账，其一直想归还学校。王斌妻子取走的8万元不是25万元中的，两笔钱不是同一款项，其与王斌不是共同犯罪。（2）原判认定的第二桩，事实不清，证据不足，罪名不成立：其收取各村完小赞助9.7645万元，其中：返还白马小学2万元、购幼儿园桌椅1.8万元，运动会支出2400元，借支小矣勒工程款5.9万元，后已报账的5.9元均是作为公务开支，其没有占有。（3）原判认定的第三桩,罪名不成立：石某主观上没有将4万元送给其的故意,双方没有对该笔款项的性质作出意思表示,是一种欠款关系。（4）原判认定的第四桩,罪名不成立：15万元是其与石某和朱自荣购买地基的经济往来，不是受贿，不构成犯罪。2．其具有自首、立功和积极退赃情节，其在纪委不掌握贪污事实的情况下主动交待贪污事实，属自首，揭发王斌经济问题，系立功。一审判决未认定。请求二审法院从轻判处。张志云的辩护人提出的辩护意见，与其上诉理由一致。王斌提出的上诉理由是：1.其不构成贪污罪，其妻取走公款8万元与张志云拿走的25万元不是同一款项，张志云给其的8万元已全部支付给村完小。其没有贪污的故意，与张志云不构成共同犯罪。2.其在管理公款中疏忽大意，造成其妻取走8万元，造成国家损失，应构成渎职罪中的玩忽职守罪；其主动提供重要证据线索，属立功；坦白交待，积极退赃，依法应当从轻、减轻判处。检察员的意见是，原判认定事实清楚，证据确实、充分，但对张志云的量刑偏轻，因检察院没有抗诉，根据上诉不加刑的原则，建议二审维持原判。经审理查明，（一）王斌在任丘北县官寨乡中心小学报账员期间,收取丘北县教育局追加的寄宿生补助费112.6万元后，按校长张志云的分配名额，实际发放给各村完小75.348万元，截留37.252万元，其中13.125万元入官寨乡中心小学账外账，24.127万元未入账；24.127万元中，张志云实际占有17万元，王斌实际占有7.127万元。2012年7月16日张志云将17万元中的4万元交杨某3入学校设立的“乡统筹寄宿制经费”账外资金账。认定上述事实，有下列证据证实：1．记账凭证、付款通知书、中国农业银行丘北县支行结算业务申请书证实，2010年12月28日，丘北县教育局向官寨中心小学电汇2010年春季寄宿生补助款计112.6万元。2．记账凭证、费用报销单、付款通知书证实，王斌已在官寨乡中心小学财务账中报账冲销2010年春季学期寄宿生补助款112.6万元。3．统计表、现金日记账、领条、收据、移动硬盘、移交清单、司法会计鉴定书证实，王斌于2009年9年月至2011年5月担任官寨乡小学报账员期间，官寨小学各村完小实际领取2010年春季寄宿生补助款75.348万元，王斌已将追加2010年寄宿制经费13.125万元入官寨中心小校“乡统筹寄宿制经费”账外资金账，截留追加2010年春季寄宿生补助24.1270万元未入官寨小学“乡统筹寄宿制经费”账外资金账;2011年6月9日王斌移交手续时,该资金未移交给杨某3,此款已脱离单位财务监管。4．存取款凭证、工资账户证实，2011年1月12日张志云两次存款共20万元，后转账存入其妻曾某的账户；2011年8月4日曾某账户取款15万元，同日杨某1账户存入15万元；2011年2月6日王斌账户存款8.2万元;同月15日王斌账户分三次取款7.6万元,同月18日王斌账户取款2万元,共计取款9.6万元。5．证人杨某1的证言证实，张志云向其购买过一个地基，地价45万元已分4次付清，分别在2011年春节和6、7月份付过15万元。证人曾某的证言证实，2011年8月4日，张志云从丘北县农村信用社普者黑分社取款15万元支付杨某1地基款。6.证人杨某2的证言证实，2011年2月15日、18日，其从王斌在信用社的存折上分4次取了9.6万元,其不知道是公款,取钱时王斌不知道,事后才知道。7．证人杨某3的证言和“乡统筹（寄宿制）现金日记账”证实，王斌移交手续记录乡统筹寄宿生生活补助费收支余额21.85719万元,实际只移交现金171.55元,其余是交空账；2012年7月16日张志云拿4万元给其时，说是2011年春季学期全乡流失的寄宿生生活补助费，后其将4万元以2011年春季学期全乡流失寄宿生生活补助费入在“乡统筹（寄宿制）现金日记”账上。8．证人杨某4、何某的证言证实，两人没有从张志云处领过1万元；证人杨某5的证言证实，其没有从张志云处领过5千元；证人陶某的证言证实，其没有从张志云处领过2千元；证人杨某3的证言证实，其没有从张志云处领过500元。9.原审被告人张志云供述，2011年国家追加官寨乡小学2010年寄宿制经费112.6万元,因学生放假,班子商量决定3月再发,其写借条向王斌拿了该笔款中的25万元,2011年1月12日其分两次存入其信用社账户各10万元，后用于购买地基;2011年3月、5月王斌分两次发寄补费,第二次发寄补费时，其叫王斌从追加的寄宿制经费总额中扣除25万元,余下的钱按住校生人数平均下发给各村完小；第二次发寄补费时，王斌说他的钱被他媳妇取走8万多元,其就拿了8万元给王斌兑给各村完小，并把写给王斌的25万元借条拿回来丢掉。王斌移交手续时没有移交这25万元。大概在2012年6月,其拿了17万元中的4万元给杨某3开支学校零杂支出。10．原审被告人王斌供述，其经手官寨小学报账员期间,2011年1月，丘北县教育局追加上一年的寄宿生生活补助费112.6元拨到官寨乡中心小学的账户上，春节期间，因其回家过年，张志云校长说他去发各村完小没发完的寄补费，张志云写了一张借条，从其处领取25万元。2011年2月15日，因其与妻子杨某2闹矛盾，杨某2从其存折上取走公款8万元，没有返还学校。暑假期间其提出辞职，张志云拿了他之前从其处拿的25万元中的8万元给其去发寄补费,并将借条要回去，他说余下的17万元他自己留着。官寨乡中心小学经领导班子讨论，从2010年9月开始每月截留寄补费在账外使用,县教育局追加的112.6万元中,有13.125万元,其入了乡统筹寄补费现金日记账上。发放各村完小2010年寄补费,按112.6万元减去入账的13.1250万元,再减张志云拿去的25万元，余额按寄宿生数平均每人410元还多,张志云叫按每人420元发;因其媳妇拿走8万元的公款,其哥王某拿钱给其补足每人420元的部份，共计8730元，学校没补给其,其实际占有公款7.127万元。（二）原判认定杨某3从官寨乡中心小学帐外资金的个人账户上取现金4万元打在张志云的个人账户上借给石某，张志云取款后未交给石某。石某结账后已归还4万元给杨某3。石某为感谢张志云在工程上的照顾，将这4万元送给张志云的事实清楚。认定上述事实，有下列证据证实：1．信用社存取款凭证、柒牌服装店的付款记录、杨某3所记乡统筹寄宿制暂支日记账证实，2011年8月5日，杨某3取款4万元存入张志云的个人账户，同月6日，张志云取走该笔款，并支付柒牌服装店服装款；2011年8月5日、15日，杨某3所记乡统筹寄宿制暂支日记账记录，支柒牌服装费3.619万元，各暂支石某工程款2万元，共4万元。2．证人杨某3的证言证实，其于2011年6月1日接王斌的手经手报账员，2011年8月，石某打电话跟其借建小矣勒教师宿舍的材料款，其叫石某打电话跟校长张志云说，后其接张志云的电话，叫其打4万元在张志云的卡上借给石某，其就从学校截留的寄宿生生活费存在其个人账户上的款中打了4万元在张志云卡上。借给石某的4万元，后石某补写了一张借条，并在报得工程款后已还其。2012年9月，张志云叫石某重写了两张借书山工程款2万元的借条，时间分别写成2012年8月5日、15日，原来4万元的借条其退给了石某。2011年8月5日前张志云跟其拿过6万元现金，没开条子，后张志云拿了暂支小矣勒工程2万元的借条、支柒牌服装费3.619万元的小票给其，余款3810元没退其，记账时其记成支服装费4万元，他把4万元划掉，在旁书写为3.619万元。3．证人石某的证言证实，2011年其做小矣勒工程需要资金,就跟张志云说，后杨某3打电话给其说4万元已打到张志云的账上,隔了两天,其找张志云问，张志云说钱已被他用在其它地方,叫其自己想办法解决。为了以后能够多做点学校工程,其不好再追要。过后其补了一张借条给杨某3,在报得工程款后，其将钱还给了杨某3；有一次其到学校时，张志云叫其将这4万元的借条重新写成两张2万元的，杨某3将4万元的借条退给其。4．原审被告人张志云供述，杨某3打到其卡上的4万元，是石某以暂借的名义写借条向学校借的款，取款当天，其与何某付了学校购柒牌服装的第一笔款，后已向杨某3报账，这4万元在其手上，石某向其要时其说现在没钱，后钱被其个人用了。（三）原判认定石某承建小矣勒学校工程结束后，为感谢张志云平时的照顾，送给张志云现金15万元，一个多月后，张志云退4.5万元给石某的事实清楚。认定上述事实，有下列证据证实：1．账户银行流水记录、存取款凭条、存折复印件记录证实，2012年6月16日，石某取款15万元；2012年7月22日，杨某1账户上存入10万元；2013年8月3日张志云的父亲张某的农村信用账户取款4.5万元。2．证人石某的证言证实，2006年以来其承建了由官寨乡中心校发包的工程，工程总价约200万元，已全部竣工支付工程款，这些工程都没有招投标。2012年6月的一天，张志云跟其说他要用着10万元，同月16日，其就从工程款中取了15万元送到张志云家给张志云；2012年8月，张志云到普者黑信用社取款4.5万元退给其。3．原审被告人张志云供述，2012年7月,石某听说其买了一个地基需付钱,就送了现金15万元给其,过了几天，他说他手头紧，其就退了4.5万元给他，是在普者黑信用社，从其保管的父亲张某存折本上取给他的；所收的10.5万元，其用于购买小新寨杨某1家的地基。综合证据：1．到案经过、抓获情况证实，丘北县检察院根据群众举报，在开展初查工作中，掌握官寨小学截留学生寄宿制经费在账外使用，并用截留的资金多付工程老板石某修建书山工程、白条支付石某向学校借款。为查清问题，丘北县纪委与检察院组成联合调查组，县纪委于2013年5月6日通知涉案人石某协助，在协助调查期间，石某主动交待帮校长张志云书写假借条，以及在承建官寨乡小学校舍工程中，为感谢张志云的照顾，多次送现金给张志云。县纪委于2013年5月9日通知张志云接受调查期间，张志云主动交待2011年1月从原报账员王斌处拿走学校公款17万元用于购买地基，收受石某的回扣款。丘北县纪委于同月13日将案件移送检察院。王斌于同年5月31日被浙江省永嘉县公安局民警抓获。2．户口证明、证明证实，张志云、王斌作案时均已达到完全刑事责任年龄。3．相关文件、解聘合同证实，2004年8月9日，张志云任官寨乡中心校校长，2003年10月1日王斌任官寨小学职工，二人具有国家工作人员身份。2011年8月28日王斌与官寨乡中心校解除聘用合同。4．相关单据证实，曾某已代张志云退交贪污款7万元，杨某2已代王斌退交贪污款7.127万元给丘北县检察院。以上证据经原审庭审质证，来源合法，内容客观真实，本院予以确认

周转犯贪污罪、私分国有资产罪一审刑事判决书湖南省永顺县人民法院刑事判决书（2017）湘3127刑初203号：永顺县人民检察院以湘永检公诉刑诉（2017）206号起诉书指控被告人周转犯贪污罪、私分国有资产罪，于2017年11月17日向本院提起公诉。本院受理后，于2017年12月14日依法组成合议庭公开开庭审理了本案。因案情重大，本院于2018年1月11日申请延长审理期限一个月。永顺县人民检察院检察员向剑辉、汪二贵出庭支持公诉，被告人周转及其辩护人邓兴平到庭参加诉讼。因案情重大，本院于2018年1月11日申请延长审理期限一个月。本案现已审理终结永顺县人民检察院指控，2011年至2017年期间，被告人周转在担任永顺县委办副主任、对山乡建整扶贫工作队长兼任对山乡宝石村工作组组长、泽家镇建整扶贫工作队队长兼任泽家镇拔古村工作组组长、永顺县机关事务管理局筹备组负责人、永顺县机关服务中心主任的职务便利，以非法占有为目的，采取指使他人用虚假的财物资料套取、擅自决定出售单位出资购买的车辆、隐瞒将公款用于个人使用等方式侵吞、骗取公款31.85万元。2011年至2017年，被告人周转在担任永顺县机关事务管理局筹备组负责人、永顺县机关事务服务中心主任期间，违反国家规定，决定以单位名义将国有资产60.22万元集体私分给全体工作人员。就此，公诉机关举出了如下证据：户籍证明、关于周转身份性质的情况说明及人事档案查阅证明书、抽调干部审批表、永顺县人民政府文件、湖南省非税收入一般缴款书、周转在中共永顺县委办工作期间分工资料、中共永顺县委建整扶贫工作领导小组文件、建整扶贫工作队员纪律及永顺县委常委办公会议纪要、拔古村猕猴桃开发项目政府文件及报账材料、对山乡宝石村养殖项目政府文件及报账材料、永顺县人民政府办公室文件、湖南省财政厅文件、银行交易明细、机动车信息查询结果单及蒋某名下车辆信息、永顺县政府扶贫开发办证明、关于周转套取对山乡宝石村9万元养殖项目资金去向的情况说明、情况说明、归案情况说明、湘西州党政机关公务用车配备使用管理实施办法等书证；证人卢某、彭某1、向某、何某、符某、张某1、严某、史某、曾某、何某1、彭某2、彭某3、王某、张某2、张某3、张某4、周某、谭某、彭某4等人的证言；同案参与人员王某1的供述与辩解；被告人周转的供述与辩解；讯问同步录音录像光盘十张。该院认为，被告人周转身为国家工作人员，利用主管工作的职务之便，采取指使他人用虚假的财物资料套取公款、擅自决定出售单位出资购买的车辆不入账的方式，侵吞、骗取公款31.85万元用于私人使用。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任，在提起公诉前，被告人周转具有如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，减少损害结果发生的行为，应当按照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款之规定处罚。被告人周转作为国家工作人员，利用单位的主管人员的职务之便，违反国家规定，以单位名义将国有资产60.22万元集体私分给全体工作人员。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以私分国有资产罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法））第二十五条第一款之规定，被告人周转和王某1在永顺县机关事务管理局筹备组私分国有资产犯罪过程中，系共同犯罪，周转起主要作用，系主犯，应当按照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定处罚。被告人周转对公诉机关指控的贪污罪的犯罪事实和定性均无异议，但其辩称贪污的数额不是31.85万元，而是30.85万元；对指控的犯有私分国有资产罪的犯罪事实无异议，但对定性有异议，其辩称不构成私分国有资产罪，是违法违纪的行为。辩护人对公诉机关指控的贪污罪的犯罪事实和定性均无异议，但辩称贪污的数额不是31.85万元，而是30.85万元；对公诉机关指控的私分国有资产罪的犯罪事实无异议，但对定性有异议，其辩称：被告人周转的行为不符合私分国有资产罪的主体构成要件，2016年永顺县机关事务服务中心成立后，被告人周转私分股国有资产的数额只有8万元，未达到立案标准，故不构成私分国有资产罪。同时辩护人还辩称：1、被告人周转有自首情节，依法可从轻处罚；2、被告人周转系初犯，没有违法犯罪记录，可酌情从轻处罚；3、被告人周转有悔罪表现，且积极退缴赃款，依法可从轻处罚。综上，请求对被告人周转从轻、从宽处罚，并宣告缓刑。经审理查明：一、贪污罪1、2011年至2012年，被告人周转被永顺县委派驻到对山乡扶贫，任对山乡建整扶贫工作队长，兼任对山乡宝石村工作组组长。2012年9月，永顺县扶贫开发办给宝石村安排了一个资金为9万元的养殖项目，资金性质为财政扶贫资金。周转与对山乡宝石村支书彭某1商议后决定先用虚假的项目资料将项目款报出来，后再用于宝石村的开支。周转在与永顺县扶贫开发办联系、协调后，在未实施该项目的情况下将9万元的扶贫项目款报账出来。报账时周转还要求对山乡报账员黄某按其要求制作报账资料。后永顺县财政局扶贫资金专户将9万元项目款转至名义上的施工方彭某1的银行账户。周转利用其担任宝石村工作组组长的职务便利要求彭某1将其中4万元交给其购买种羊，后周转并未将该4万元用于购买种羊，而将该笔资金用于填补做生意的亏损、个人及家庭开支。事后周转对彭某1谎称该笔4万元资金已被调整至其他村。2、2013年至2014年，被告人周转被永顺县委派驻到永顺县泽家镇扶贫，任泽家镇建整扶贫工作队队长，兼任泽家镇拔古村工作组组长。2013年8月，永顺县扶贫开发办给拔古村安排了一个资金为140万元的猕猴桃开发项目，资金性质为财政专项扶贫资金。该项目在实施过程中首先向永顺县财政局借款28万元，后经县财政局及扶贫办分阶段验收合格后又报出44万元，总计72万元。在报账过程中，泽家镇政府按周转的要求准备报账资料。永顺县财政局扶贫资金报账专户先后分两笔将72万元资金转至拔古村主任严某银行账户。周转利用其担任泽家镇拔古村工作组组长的职务便利，要求严某将接收项目款的银行卡交由其掌管。周转后将72万元扶贫项目资金中的55.65万元用于支付项目工程款及其他费用，另外16.35万元扶贫项目资金被周转利用职务便利非法占为已有，用于炒期货、个人及家庭开支。3、2012年9月，永顺县机关事务管理局筹备组（以下简称筹备组）负责人即被告人周转与王某1、卢某商议后决定用账外账资金12万元为筹备组购买一辆比亚迪Ｓ6汽车，后周转在长沙市擅自提高购车标准，用13.9158万元（12.82万元为车款，1.0958万元为购置税，其中12万元购车款为账外账资金）购买了一辆比亚迪Ｓ6高配版汽车，登记在其妻子蒋某名下（车牌号为×××），主要归周转个人使用。2014年1月15日，周转利用其担任筹备组负责人的职务便利，擅自决定将筹备组出资购买的比亚迪Ｓ6汽车以7.5万元的价格卖给长沙市一家二手车销售商，周转将这笔资金非法占为已有，并使用这笔资金为自己购买了一台大众迈腾小汽车，登记在其姐夫田某2名下（车牌号为湘×××，实际归周转本人所有和使用。4、2016年1月，永顺县机关事务服务中心（以下简称事务服务中心）正式成立，被告人周转利用其担任事务服务中心主任的职务便利，于2016年4月23日、10月3日、2017年2月1日以陪客、出差的名义指使财务人员谭某从事务服务中心账外账资金三次分别转款1万元，共计3万元致其个人银行账户，将3万元非法占为已有，用于个人使用及家庭开支。2016年6月，被告人周转在永顺县城门庭花香酒庄打牌时通过事务服务中心副主任张某3从彭某3处借1万元打牌，周转要求张某3从账外账资金给其还款，后张某3于2016年6月16日安排谭某从保管的账外账资金中还周转的打牌借款1万元。二、私分国有资产罪2011年1月至2015年12月，永顺县机关事务管理局筹备组履行机关事务管理、后勤服务等职责，被告人周转任永顺县机关事务管理局筹备组负责人。根据周转的安排，王某1（另案处理）负责财务等工作，卢某负责办公室等工作，彭某4于2015年9月借调至筹备组工作。筹备组成立后，周转决定以收入不入账及虚开发票套取公款的形式设立了一个账外账，并安排王某1用个人银行卡保管账外账资金，以及记录账外账资金的使用情况。在筹备组存续期间，被告人周转决定将筹备组的账外账资金以每月500元的标准、年底（农历腊月）4000元至10万元不等的标准给全体工作人员发放福利补贴，五年间共计发放51.9万元，其中周转分得20.5万元，王某1、卢某各分得15.5万元，彭某4分得0.4万元，后周转、王某1等人陆续将钱用于个人使用及家庭开支，具体事实如下：1、2011年，被告人周转决定以永顺县机关事务管理局筹备组的名义将筹备组的账外账资金6.3万元私分给筹备组全体工作人员，周转、王某1、卢某三人每月从王某1处领取500元，当年年底周转、王某1、卢某从王某1处各领得1.5万元，每人共计分得2.1万元。2、2012年，被告人周转决定以永顺县机关事务管理局筹备组的名义将筹备组的账外账资金7.8万元私分给筹备组全体工作人员，周转、王某1、卢某三人每月从王某1处领取500元，当年年底周转、王某1、卢某从王某1处各领得2万元，每人共计分得2.6万元。3、2013年，被告人周转决定以永顺县机关事务管理局筹备组的名义将筹备组的账外账资金21.8万元私分给筹备组全体工作人员，周转、王某1、卢某三人每月从王某1处领取500元，当年年底周转从王某1处领得10万元，卢某、王某1从王某1处各领得5万元，该年周转分得10.6万元，王某1、卢某各分得5.6万元。4、2014年，被告人周转决定以永顺县机关事务管理局筹备组的名义将筹备组的账外账资金7.8万元私分给筹备组全体工作人员，周转、王某1、卢某三人每月从王某1处领取500元，当年年底周转、王某1、卢某从王某1处各领得2万元，每人共计分得2.6万元。5、2015年，被告人周转决定以永顺县机关事务管理局筹备组的名义将筹备组的账外账资金8.2万元私分给筹备组全体工作人员，周转、王某1、卢某三人每月从王某1处领取500元，当年年底周转、王某1、卢某从王某1处各领得2万元，彭某4领得4000元，该年周转、王某1、卢某每人共计分得2.6万元。2016年1月，永顺县机关事务服务中心成立，被告人周转任主任，张某3任副主任，谭某任会计，彭某4负责办公室等工作。周转决定延续筹备组账外账的做法，以收入不入账及虚开发票套取公款的形式设立服务中心的账外账，筹备组的账外账剩余资金35021.51元也按周转的安排转入服务中心的账外账。周转决定以每月800元或1000元的标准，年底（农历腊月）每人10000元的标准从账外账的资金给全体工作人员发放福利补贴，全年共计83200元，其中周转、张某3各分得2.2万元，彭某4、谭某各分得1.96万元。中共永顺县纪律检查委员会于2017年3月24日将被告人周转涉嫌贪污的案件线索移送至永顺县人民检察院举报中心，永顺县人民检察院反贪污贿赂局侦查人员于2017年3月26日将周转从中共湘西州纪委双规办案点带至永顺县，并于次日对其采取刑事拘留的强制措施。案发后，被告人周转于2017年3月在永顺县纪委调查期间退赃58.147431万元。上述事实，有以下公诉机关提供，并经过庭审质证、认证，且查证属实的证据证明：（一）综合证据1、户籍证明，证明被告人周转于1975年12月23日出生，作案时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。2、关于周转身份性质的情况说明及人事档案查阅证明书、抽调干部审批表、永顺县人民政府文件（永政人［201612号），证明案发时周转任永顺县政府办直属机关党委专职副书记、永顺县机关事务服务中心主任，2008年10月至2016年1月任永顺县县委办副主任，2016年1月至案发时任永顺县机关事务服务中心主任、政府办直属机关党委专职副书记，永顺县人民政府于2016年2月2日以永政人［201612号文件下文周转任永顺县机关事务服务中心主任。3、湖南省非税收入一般缴款书，证明周转于2017年3月21日、3月27日在永顺县非税收入局分别缴纳纪检暂扣款550000元、31474.31元），合计581474.31元。4、周转在中共永顺县委办（以下简称永顺县委办）工作期间分工资料，证明永顺县县委办于2011年11月10日下发分工文件，证实周转任永顺县县委办副主任，分管行政后勤、财务、县委办接待、综治维稳、依法治县、机关事务、建整扶贫、老干和计划生育等工作。永顺县委办于2012年1月10日下发分工文件，证实周转任任永顺县县委办副主任，分管行政后勤、财务、县委办接待、综治维稳、依法治县、机关事务管理、建整扶贫、老干和计划生育等工作。永顺县委办于2013年3月7日下发分工文件，证实周转任永顺县委办副主任，分管行政后勤、财务、办公室接待、综治维稳、依法治县、建整扶贫、老干和计划生育等工作，联系机关事务管理局筹备组工作。永顺县委办于2014年8月下发工作规程，证实周转任永顺县委办副主任，分管行政后勤、财务、办公室接待、依法治县、综治维稳、建整扶贫、老干和计划生育、同建同治等工作，并联系机关事务局筹备组。5、情况说明、归案情况说明，证明永顺县纪委于2017年3月3日电话通知周转到县纪委谈话室接受谈话，周转于2017年3月3日当日10时许到达谈话室后一开始没有交代问题，直至当晚9时许在办案人员的谈话审查下，周转才交代自己的违纪事实。2017年3月24日中共永顺县纪律检查委员会将永顺县机关事务服务中心主任周转涉嫌贪污的案件线索移送至永顺县检察院举报中心，2017年3月26日该院举报中心将案件线索移送至永顺县检察院反贪污贿赂局，永顺县检察院反贪局侦查人员于2017年3月26日将周转从中共湘西州纪委双规办案点带至永顺县，并对其采取刑事拘留的强制措施。6、审讯同步录音录像光盘，证明侦查人员在讯问被告人周转时文明、理性，没有刑讯逼供等违法行为。（二）贪污罪的证据1、中共永顺县委建整扶贫工作领导小组文件（永建扶发［2011］1号、2号、永建扶发［20121］号、2号、永建扶发［2013］1号、2号、永建扶发［2014］2号）、建整扶贫工作队员纪律及永顺县委常委办公会议纪要，证明永顺县委建整扶贫工作领导小组于2011年1月15日以永建扶发［2011］1号下发文件，证实周转任对山乡建整扶贫工作队长、兼任对山乡宝石村工作组组长；2012年2月27日以永建扶发［2012］1号下发文件，证实周转任对山乡建整扶贫工作队长，兼任对山乡宝石村工作组组长；2013年1月28日以永建扶发［2013］1号下发文件，证实周转任永顺县泽家镇建整扶贫工作队队长，兼任泽家镇拔古村工作组组长。2、拔古村猕猴桃开发项目政府文件及报账材料，证明永顺县扶贫开发办和永顺县财政局联合下发了永扶联字［2013］13号文件（文件名为“关于下达2013年财政专项扶贫资金重点产业项目的通知”）；永顺县泽家镇拔古村猕猴桃开发项目资金性质为财政专项扶贫资金140万元，由永顺县财政局扶贫资金报账专户于2013年12月12日以转账支票的形式转给严某（账号为×××，开户银行为邮储银行）28万元，该笔资金为实施猕猴桃开发项目过程中先期的借款，彭某5、严某为借款经办人，2014年4月9日永顺县财政局扶贫资金报账专户转给严某（账号为×××，开户银行为邮储银行）44万元，经手人严某、报账员彭某5用8万元购置肥料发票（收款人为宜昌市和盛生物科技有限公司）、32万元购置猕猴桃苗发票（收款人为张家界市永定区覃兴祥）、32万元泽家镇拔古村猕猴桃开发土地整治项目建筑业统一发票（收款人为严某）、共计72万元发票报账，该项目实施方为永顺县泽家镇人民政府，施工方为永顺县泽家镇拔古村村民委员会严某。3、对山乡宝石村养殖项目政府文件及报账材料，证明永顺县扶贫开发办、永顺县财政局联合下发了永扶联字［2012］19号文件，给对山乡拔古村计划了一个9万元的养殖羊的项目，资金性质为中央安排的财政扶贫资金，文件规定要规范资金管理，确保专款专用。永顺县财政局财扶资金专户于2013年1月24日以转账支票转账的形式给彭某1（收款账号为×××，开户行为永顺县信用社）转账9万元，该笔资金的资金性质为财政扶贫资金、审批文号为永扶联字［2012］9号，经办人彭某1以一张花垣县道二乡道二村5组罗某购买麻种羊25只，每只3600元，共计9万元的证明（署名为花垣县道二乡道二村5组罗某，签署日期为2012年12月5日）、一张经手人彭某1签名、报账员黄某签名、永顺县扶贫开发办向某和对山乡党委书记欧阳某签字同意的付款方为永顺县扶贫开发办、收款方为彭某1的发票（发票面值为9万元）报账及竣工验收表等资料报账。4、永顺县人民政府文件、永顺县人民政府办公室文件、湖南省财政厅文件（永政发［2005］110号、永政办发［2011］8号、湘财农［2012］26号），证明财政扶贫资金实行专款专用，实行县级财政报账制管理，不得弄虚作假、挤占、挪用、套取财政扶贫资金、不得贪污私分财政扶贫资金。5、银行交易明细，证明彭某1名下的永顺县农村商业银行银行账户（×××）于2013年1月24日入账9万元（对方账号为×××），并于2013年1月25日在永顺县城府正街支行取款4万元。严某邮政储蓄银行账户（卡号为×××）于2013年12月12日收到转账汇入28万元，该笔资金为泽家镇拔古村猕猴桃开发项目借出的资金，2013年12月15日，在邮政储蓄银行永顺县校场路支行取出26万元，转存到另一张以严某名义开的卡号为×××的邮政储蓄银行账户中；2014年4月9日严某（账号×××）卡号为×××的邮政储蓄银行账户收到转账汇入44万元。周转建设银行卡号（×××，以下简称尾号为0025）于2014年4月10日转出88500元给何某1名下的银行卡账号（×××，以下简称尾号为8755）；何某邮政储蓄银行账户（×××）于2013年12月20日收到严某账户（×××）转入20万元。周转尾号为0025的建设银行卡于2014年4月11日给张新春（卡号为×××）转账10.3万元，2014年4月14日给其妻子蒋某（卡号为×××）转账11万元。周转建设银行账户×××（以下简称尾号为5608）于2014年1月18日转账给符某银行账户×××（以下简称尾号为0222）10万元。2014年4月11日周转尾号为0025建设银行账户转出4万元至符某银行账户（×××）。2016年4月23日、2016年10月3日、2017年2月1日周转尾号为0025建设银行账号收到谭某支付宝转账各1万元，共3万元。2012年10月26日王某1持有的账号为×××（以下简称尾号为6011）的建设银行账户于2012年9月28日转出10万元至账号为×××。后王某1于2013年4月9日从存筹备组账外账收入的尾号为9075的建行账户取出10万元。2012年9月28日王某1持有的卡号尾号为9075的建设银行账户给周转持有的卡号为×××转账2万元。谭某卡号为×××建设银行账户于2016年4月23日、10月3日、2017年2月1日9时分别消费ｌ万元、1万、9999.99元；2016年6月16日谭某该账号分别转出1万元、1839元。6、机动车信息查询结果单及蒋某名下车辆信息，证明被告人周转妻子蒋某名下的湘×××比亚迪牌小汽车于2014年1月转至湖南省长沙市人朱某名下，并变更车牌为湘×××。田某2名下的大众牌汽车，车牌号为湘×××，发动机号为×××，登记日期为2014年1月16日。7、永顺县政府扶贫开发办证明，证明永扶联字（2013）13号文件泽家镇拔古村种植业项目（猕猴桃开发）和永扶联字（2012）9号文件对山乡宝石村养殖业项目均系中央财政专项扶贫资金项目，项目完工后，所拨付项目资金系中央财政专项扶贫资金。8、关于周转套取对山乡宝石村9万元养殖项目资金去向的情况说明，证明永顺县检察院反贪局经与纪委同志调查查明被告人周转以虚假申报材料套取2012年度对山乡宝石村9万元养殖项目资金，其中5万元交给时任对山乡宝石村书记彭某1，用于村里养殖补贴及公务开支，另4万元被周转占为己有。9、湘西州党政机关公务用车配备使用管理实施办法，证明中共湘西州委、湘西州人民政府办公室于2012午8月29日以州办发［2012］27号文件联合下发该文件（自下发之日起执行），第三条规定公务用车实行由州统一核定车辆编制，审批车辆购置，监督管理按分级管理的原则实行；第七条规定公务用车更新最低使用年限为8年或行驶里程数达25万公里；第九条第（四）项之规定，公务用车配备严格实行“先审批、后采购”制度，县市党政机关向县市财政局提出申请，按程序申报，由州财政局审批，并报州纪委、州监察局备案，县市国库集中支付核算中心或购车单位财务部门凭州财政局出具的购置公车核准单办理购车资金支付手续，公安部门凭州财政局出具的购置公车核准单及其他相关合法资料办理车辆注册登记手续，未按程序办理报批手续、报批手续不全或应实行而未实行政府采购采购擅自购车的，不得办理购车资金支付手续和车辆注册手续；第十一条规定严禁公款购车以私人名义注册登记：第十一条规定全州所有党政机关及事业单位、人民团体、民主党派机关的公务用车配备使用管理使用本办法。10、永顺县机关事务服务中心账外账，证明谭某记录了其保管的账外账资金进出情况，其中于2016年4月23日记录“付周主任10000”：，2016年6月6日记录“付张某411839”（经银行明细核实，实为2016年6月16日），2016年10月3日“付周主任10000”，2017年2月1日“付周主任10000”。11、证人彭某1的证言，证明2013年1月周转在任永顺县委办副主任并兼任对山乡宝石村扶贫对队长期间对乡宝石村支部书记彭某1称其帮宝石村联系了一个9万元养殖项目，要彭某1和其一起办手续，把9万元项目款报出来，付村里未结完的工程，剩余的钱给养羊的农户买种羊。彭某1予以默认，并随周转一道去县政府及乡政府办理报账的相关手续。将报账的相关材料准备完毕后，周转要彭某1和对山乡财政所报账员黄某一起到县财政局报账，经周转协调，该项目未验收县扶贫开发办就同意报账了。永顺县财政局财扶资金专户于2013年1月24日转账9万元至彭某1，次日彭某1将到账情况电话告知周转，周转要彭某1取出4万元给周转用于帮宝石村购买种羊，彭某1于2013年1月25日将4万元现金在永顺县城取出并在永顺县城水电宾馆门口交给周转，后周转并未将4万元用于购买种羊，2013年春节期间彭某1电话问周转该4万元购买种羊的情况，周转称该4万元用于给其他村扶贫了。经侦查员出示该项目报账材料，彭某1对其伙同周转用假材料报账予以承认，并称余款5万元用于村里的其他开支了。12、证人符某的证言，证明2013年下半年期间，符某受其初中同学何某1介绍（其称在县委办工作）做永顺县泽家镇猕猴桃土地开发项目的土地平整工作。符某实际平整了300亩土地，并挖捅了两段路。工程完工后周转于2013年腊月期间在永顺县人保公司院子里符某的车上给其10万元现金，后周转（卡号为×××）又分别于2014年1月18日、2014年4月11日分别转账10万元、4万元至符某建行账户（卡号为×××），共计24万元，符某于2014年4月按事先的约定支付周转1.5万元利息，实际得工程款22.5万元。13、证人何某的证言，证明何某于2013年下半年的时候给周转联系的永顺县泽家镇拔古村猕猴桃开发项目出售苗木和肥料，何某共先后两次收到周转付的苗木款和肥料款共计288500元，第一次为2013年12月20日泽家镇拔古村主任严某账户（×××）转账给何某银行账户（×××）20万元；第二次为周转账号（尾号为0025建行账户）于2014年4月10日转账至何某儿子何某1银行账户（×××）88500元。14、证人张某1的证言，证明2013年年底的时候张某1在永顺县城周转的私家车上给周转借了10万元现金，后周转于2014年4月11日给张某1弟弟张新春建行卡（该卡由张某1本人使用，卡号为×××）转账10.3万元还款（含3000元利息）。15、证人向某的证言，证明永顺县扶贫项目的实施程序为申报项目、确认扶贫项目、下发扶贫项目文件，乡镇具体实施。扶贫工作队在扶贫项目中实施过程中承担项目监督、协调作用，具体到实践中就是协调项目实施过程中村里产生的问题和监督项目工程的质量，根据扶贫工作的相关文件，扶贫项目资金报账出来后只能打入具体实施人员的账户，扶贫工作队没有账户。永顺县扶贫开发项目的报账程序为项目文件下达后先由项目实施单位到永顺县扶贫开发办办理项目启动程序，扶贫开发办同意后，项目实施单位才能实施，实施完工后由项目实施单位向扶贫开发办书面申请验收，开发办组织财政局、审计局的相关人员验收，如验收合格则由项目实施单位办理报账的手续、开具发票，再由向某在竣工验收表中的扶贫主管部门意见栏签合格或同意。最后扶贫资金由县财政局扶贫报账办给项目实施单位拨付扶贫项目资金。在永顺县种植、养殖项目一般是由村级组织实施，报账扶贫项目资金打入村主干的个人账户；如是农户自行实施，则打入农户个人账户。扶贫工程项目资金一般都是直接分项打入项目实施者的账户。16、证人严某的证言，证明周转于2013年至2014年任永顺县委办驻泽家镇拔古村扶贫队队长期间（2013年）给泽家镇拔古村联系了一个猕猴桃开发项目，资金为140万元，周转安排拔古村负责栽培猕猴桃苗，土地平整、购买猕猴桃苗、肥料、水泥桩和铁丝由周转负责。2013年12月，周转与永顺县财政局联系协调后，安排严某、泽家镇报账员彭某5与周转一道在永顺县扶贫资金报账办办理借款28万元的手续，永顺县财政局扶贫资金报账专户于2013年12月12日转账至周转持有的严某邮储银行账户（卡号为×××）（以下简称尾号为4517）28万元，后因该账户转入严某个人的钱，周转电话联系严某重新办张卡，2013年12月15日，严某与周转、彭某5一道在县医院旁的邮储银行以严某的名义重新办了一张银行卡，卡号为×××（以下简称尾号为4770），并将尾号为4517的账户内的工程款项26万元转开至尾号为4770的账户内，周转将尾号为4517的银行卡退还给严某，并将以严某名义办理的尾号为4770的银行卡由其掌控持有。2014年该项目分段验收后，当年4月9日周转、彭某5、严某一同在永顺县财政局报账，严某在报账发票上签字（但发票不是严某所开），当日即（2014年4月9日）永顺县财政局扶贫资金报账专户将44万元转账至周转持有的卡号尾数为4770（账号为×××）的严某银行账户，严某称其仅知情周转将0.7万元付给严某用于支付制作水泥桩，另71.3万元由周转持有和管理。严某称案发期间在泽家镇拔古村实施的扶贫开发项目，都归永顺县委办扶贫工作队管理，拔古村仅负责配合，因为拔古村的扶贫项目都是扶贫工作队队长周转负责联系的，具体的结账、验收、付款都是周转从中协调才搞的好，扶贫项目资金由周转管理，拔古村仅负责协调项目实施过程中与村民产生的矛盾或者需要村民实施的部分。在实施扶贫项目过程中严某听周转安排，周转管理的资金都是其到拔古村后将该项目报账后得到。17、证人史某的证言，证明史某称2013年2、3月期间，永顺县县委办扶贫工作队到泽家镇拔古村进行扶贫工作，队长为时任永顺县委办副主任周转，县里给扶贫工作队的下达的任务之一为扶贫村的基础设施、产业建设，主要是联系、协调、组织、实施、监督、监管扶贫村的扶贫项目、产业建设。2013年期间，经过周转的联系，县扶贫开发办给泽家镇拔古村安排了一个140万元的猕猴桃项目，项目安排后，周转同泽家镇政府联系，要镇政府负责协调好工作环境，项目由扶贫工作队具体实施。周转就以泽家镇的名义制作项目资料的预算、合同等资料，并由周转具体负责土地平整、猕猴桃苗木的采购、肥料的采购，该项目阶段性验收后，周转又来到镇政府，让镇政府配合扶贫队报账，史某便安排时任泽家镇报账员彭某5配合周转报账，报账的具体事项由周转负责。后该项目共报出72万元，周转还曾对史某称报账的钱全部转给土地平整老板、猕猴桃苗木老板及肥料老板了。史某称周转之所以要泽家镇政府的名义制作预算等资料是由于根据国家关于扶贫项目工作的相关规定，扶贫项目的实施主体必须是乡镇政府，史某考虑到县委办是上级机关，且该项目是由县委办联系的，县委办没有叫镇政府插手该项目，时任扶贫工作队队长周转要以泽家镇的名义具体负责实施该项目工程，要泽家镇政府配合验收报账，史某便只能同意了。经侦查员出示报账原始凭证，史某称报账时周转要泽家镇政府配合，便安排彭某5配合周转报账。经出示泽家镇拔古村种植业项目报账资料，史某称资料中的数据是周转自己提供的，泽家镇政府只是配合，报账资料中史某的签名不是其本人签名，该报账材料实际是按照周转的要求制作。18、证人何某1的证言，证明周转通过何某1了解到其父亲何某懂猕猴桃栽植技术，后周转在泽家镇拔古村实施猕猴桃开发项目时从何某处采购了猕猴桃苗和生物有机肥，2013年12月20日周转给何某1父亲何某转入20万元用于付苗木款，2014年4月周转给何某1名下的建设银行卡转入8.85万元用于支付苗木和肥料款（因何某无建设银行账户，何某与周转商量后将该款项转至何某1账下）。另何某1称2014年期间周转到炒期货，何某1听周转所炒期货亏了。19、证人张某2的证言，证明张某2和周转是朋友关系，张某2知情周转于2012年、2014年分别购买了一辆比亚迪Ｓ6、一辆一汽大众迈腾汽车。周转购买比亚迪Ｓ6汽车前于2012年9月26日对张某2称其想买车，需要从张某2处借款10万元，几天后归还。张某2于2012年9月27日从其建行账户（卡号为×××）给周转建行账户（尾号为4323）转款10万元。几天后周转还款，张某2提供了其朋友曾某的姐姐曾某1的账户给周转，周转按照张某2的要求将10万元欠款还至曾某1的账户。2014年1月周转邀张某2陪其去长沙市购买一辆大众迈腾汽车，张某2和周转驾驶周转之前购买的比亚迪Ｓ6汽车从永顺县驾车去长沙，周转在长沙市中南汽车市场将比亚迪Ｓ6汽车以7万多元的价格卖给了一二手车公司，二手车公司是用现金支付的。周转用卖车所得的钱以及自带的钱依然不够支付迈腾车，张某2遂借款4万元给周转，迈腾车的价格是20万元左右。20、证人曾某的证言，证明2012年9月期间，曾某做生意缺钱，曾某开口向张某2和周转借钱，并将其持有的其姐姐曾某1的银行账号提供给两人。2012年9月28日，王某1的信用社账户（账号为×××）给曾某1的信用社账户（×××）转入10万元。2016年5月，曾某才清楚该笔10万元是周转转的，并给周转写了一张借款17万元的借条（本金10万元，利息7万元），2017年春节期间曾某电话联系周转准备还款10万元，周转要其将欠款还至张某2处，曾某用其姐姐曾某1的银行账号给张某2转款10万元。21、证人彭某3的证言，证明2016年6月期间周转在永顺县城门庭花香酒庄经过张某3从彭某3处借了1万元，后周转将还款ｌ万元转至张某4账户，再由张某4将1万元现金取出还给彭某3。彭某3不清楚周转1万元还款的来源。22、证人黄某的证言，证明黄某于2007年2月至2013年8月在永顺县对山乡财政所工作，任会计兼报账员，乡政府项目的报账需要通过黄某完成。乡政府项目的报账流程为上级机关给乡安排的项目通过正规的程序实施完毕后，施工方就将项目实施完毕的资料交到报账员黄某处，施工方会提供一个银行账户。后黄某以资料为基础，制作相应的报账材料，找相应的领导签字、盖章，最后将签字、盖章好的报账资料提交给县财政局报账办，这些项目资金报出后，国库直接将项目款直接支付给施工方。周转于2011年至2012年期间任驻对山乡宝石村的扶贫队长，宝石村扶贫方面的工作由周转负责。经侦查员出示永顺县财政局报账办2013年1月记账第130号会计凭证及所附原始凭证，黄某称该项目是县扶贫办给对山乡宝石村安排的养殖项目，项目资金为9万元。项目的实施人是宝石村书记彭某1。时任驻对山乡宝石村扶贫队长周转要黄某去报账，彭某1给其提供了9万元购买种羊的发票以及动物检疫合格证明，黄某按照周转的要求制作相应的报账表格及材料，并找相关领导签字、盖章。在完成报账材料工作后，黄某与对山乡宝石村书记彭某1一起去永顺县财政局报账。黄某找相关领导在竣工验收表上签字及盖章，领导和干部没有验收就直接在竣工验收表上签字盖章了。黄某不清楚该项目是否实际实施，因为彭某1提供了9万元购买种羊的发票以及动物检疫合格证明，黄某当时认为项目已经实施，又因为周转是领导，要其制作报账材料，并去财政局报账，黄某不敢拒绝，就按照周转的要求去报项目款了。报账完成后，项目款支付至彭某1银行账户，黄某不清楚具体用途。23、证人蒋某的证言,证明蒋某家庭现有一辆大众迈腾汽车，该车是周转购买。蒋某除了购买有一辆摩托车外，没有其他任何车辆。经侦查员出示机动车信息查询结果单，蒋某发现其名下曾有一辆比亚迪小汽车，车辆信息为发动机号×××，车辆识别号为×××，车牌号为×××，在2014年1月28日转移至一名叫朱某的人，转移后车牌为湘×××。蒋某称其丈夫周转在县委办工作时曾开有一辆比亚迪黄色越野车，由周转购买。蒋某另称卡号为×××、账户名为周转的工资卡，该卡由蒋某一直持有和使用。经侦查员出示银行交易明细，2014年1月18日该卡转账10万元至符峰是周转和其借钱，蒋某同意借款后周转将该10万元转款，2014年4月14日周转卡号为×××银行账户给蒋某本人银行账户×××还款11万（含1万元利息）24、证人谭某的证言，证明谭某于2016年3月至案发时一直任永顺县机关事务服务中心（以下简称服务中心）会计，周转对其称服务中心有个账外账，让其代为管理，谭某碍于上下级关系，不敢拒绝。经侦查员出示谭某建设银行账户（卡号为×××）交易流水，谭某称用支付宝于2016年4月23日、2016年10月3日、2017年2月1日三次转账给周转分别转款1万元，共计3万元，每次周转在转账前都电话联系谭某，称要到长沙出差，给其建行卡转1万元出差费，谭某遂按照周转的要求给其建设银行账户（卡号尾号为0025）分别转账1万元，共计3万元。后周转一直未给谭某提供相关的开支票据，也没有退还。另周转于2016年11月2日安排谭某给周转的姐姐周某1转2万元，周转称是其个人借支，未打借条，没有归还。25、证人卢某的证言，卢某的第一次陈述证明2011年经永顺县委常委会决定成立永顺县机关事务局筹备组（以下简称筹备组），由永顺县委办副主任周转负责，筹备组抽调王某1和卢某进入筹备组，周转对筹备组的工作负总责，卢某负责筹备组办公室、会务、保安工作，王某1负责筹备组的财务、保洁、行政中心维护、维修、政府机关食堂工作。筹备组的是临时机构，财务没有独立核算，筹备组的日常经费收支由县委办财务室统一管理，筹备组实行报账制，到永顺县委财务室报账，报账员是王某1。筹备组的报账程序为日常开支票据谁经手、谁签字，已签经手人的票据再由周转审批签字，并由王某1到永顺县委办报账。另筹备组还有一个“小金库”，“小金库”里的资金是筹备组收取没有上交县委办及财政非税的账外账资金。账外账资金的组成为：1、理想打印社老板张某5租行政中心的租金；2、修政务中心的包工头田某1给筹备组交的水电费；3、每年从行政中心老板周某处虚开发票套出的公款；4、其他零星收入。王某1有制作有“小金库”的账本。2013年下半年，周转用小金库资金买了一辆比亚迪Ｓ6。卢某称周转于2014年1月决定给王某1和卢某各发5万元、周转本人10万元后，周转就购买了一辆大众迈腾轿车，之前周转购买的比亚迪Ｓ6就不见了。卢某第二次陈述证明其于2011年进入永顺县机关事务局筹备组工作，2012年3月期间正式办理抽调手续，将其从永顺县高坪乡政府抽调至永顺县机关事务局筹备组。2013年上半年，周转要卢某起草成立机关事务局的申请报告及准备相关材料，卢某将材料交周转审核后将材料上报编办。永顺县编办于2013年4月29日下文成立县机关事务管理局，规定设立县机关事务管理局，为全额拨款事业单位，核定全额拨款事业单位编制10名，但永顺县编办下文后并未给永顺县机关事务局配备工作人员，筹备组依然存在，筹备组的工作职责就是编办下文中机关事务管理局的职责。自2015年12月10日永顺县编办下文将永顺县机关事务管理局更名为永顺县机关事务服务中心后筹备组也随之解散，周转被任命为主任、张某3被任命为副主任，永顺县机关事务服务中心有正式工作人员，能够履行机关事务服务的职能。26、证人张某3的证言，证明张某3自2016年1月调入永顺县机关事务服务中心，服务中心共四人，分别为周转、谭某、张某3、周某2。该机构的前身为永顺县机关事务局筹备组。周转任主任，负责全面工作，2016年3月谭某借调至永顺县机关事务服务中心后，周转要张某3分管财务，谭某是专职财务人员。服务中心成立后，财务独立核算，正规经费的报账程序为先由经手人签字，张某3签同意列支（张某3经手，则周转审批）。账外账开支没有正规的程序，周转交代从账外账开支张某3就让谭某从账外账开支，因账外账开支没有相关的收支票据，仅要求谭某记各人收支明细账，账外账的收支都是按周转的批示办理。周转因在门庭花香酒庄打牌时借钱，要其于2017年5至6月期间给别人（通过张某3表哥张某4）转账1万元，张某3便安排谭某转账。27、同案参与人员王某1的供述与辩解，证明2012年9月期间，周转经与王某1、卢某沟通，决定用筹备组账外账的资金12万元购买了一辆比亚迪Ｓ6汽车。28、被告人周转的供述与辩解，证明2011年至2012年期间，周转被永顺县县委办派驻到永顺县对山乡宝石村扶贫，担任扶贫队队长。2012年底的时候，县扶贫开发办给宝石村安排了一个资金为9万元的扶贫，周转与对山乡宝石村书记彭某1商议后决定先用虚假的项目资料将项目款报出来，后再用于扶贫村的开支。周转利用其担任县委办副主任的职务便利，在与扶贫开发办工作人员联系、协调后，未实施该项目却将9万元的扶贫项目款报账出来，其中5万元被用于宝石村公务开支，另外4万元扶贫项目资金被周转利用职务便利非法占为己有。周转将这4万元中的22000元用于其填补与田某1合伙做生意的亏损，剩余资金被周转用于个人使用及家庭开支。2013年至2014年，周转被永顺县县委办派驻到永顺县泽家镇拔古村扶贫，担任扶贫队队长。2013年下半年永顺县扶贫办给拔古村安排了一个资金为140万元的猕猴桃开发项目，该项目在实施过程中首先向县财政局借款28万元，后经县财政局及扶贫办分阶段验收合格后又报出44万元，总计72万元。周转将这72万元扶贫项目资金中的55.65万元用于支付项目工程款及其他费用，另外16.35万元扶贫项目资金被周转利用职务便利非法占为己有。将这16.35万元资金中的7.5万元周转被用于炒期货亏损了，另外大部分被周转用于个人使用及家庭开支。2014年1月15日，周转利用其担任永顺县机关事务管理局筹备组组长的职务便利，到长沙市中南汽车城擅自将筹备组购买的一辆比亚迪Ｓ6（周转、王某1、卢某三人商议用12万元账外账资金购买，该车车款为12.82万元，购置税为1.0958万元，共计13.9158万元万元，其中12万元为筹备组账外账资金）汽车以7.5万元的价格卖给一家二手车销售商，周转将这笔资金非法占为己有，并使用这笔资金为自己购买了一台大众迈腾小汽车，该车登及在其姐夫田某2名下，实际归周转本人所有和使用。2016年1月份左右永顺县机关事务服务中心（以下简称“服务中心”）正式成立，周转利用其担任永顺县机关事务服务中心主任的职务便利，以陪客的名义要谭某从服务中心账外账资金转款3万元致其银行账户，将3万元非法占为已有，并用于个人使用及家庭开支。周转于2016年6月期间在永顺县城门庭花香酒庄打牌时通过张某3从彭某3借钱1万元打牌，后张某3听从周转的安排，于2016年6月16日又指使谭某从保管的账外账资金中还周转欠的打牌借款1万元。（三）私分国有资产罪的证据1、永顺县财政局于2017年5月26日出具的证明，证实永顺县机关事务局筹备组系非财务独立核算单位，永顺县机关事务中心系财务独立核算单位。2、银行交易明细，证明2016年4月23日周转尾号为0025建设银行账号收到谭某支付宝转账1万元，2016年10月3日周转尾号为0025建设银行账号收到谭某支付宝转账1万元。王某1建设银行账户（卡号为×××）（以下尾号简称尾号为9075）于2011年10月16日收到张某5（账号为×××）（以下简称尾号为6925）转账7万元（结合王某1供述该笔资金为张某5租用行政中心大楼的两间房子经营打印社的租金），2012年1月5日王某1从该账号中取出3万元（结合王某1供述，该笔资金3万元系给周转、卢某二人私分款项各1.5万元）。王某1尾号为9075的建设银行账户于2012年11月30日收到张某5尾号为6925转账收入5万元。2013年2月1日王某1从该账户取出4万元。王某1建设银行账号×××（以下简称尾号为8132）于2012年12月8日收到周某银行卡号×××（以下简称尾号为5089）转账收入246698元；2012年12月9日，王某1尾号为5089账户现金存入9万元。2012年10月26日王某1持有的账号为×××（以下简称尾号为6011）的建设银行账户于2012年9月28日转出10万元至账号为×××。后王某1于2013年4月9日从存筹备组账外账收入的尾号为9075的建行账户取出10万云。2012年9月28日王某1持有的卡号尾号为9075的建设银行账户给周转持有的卡号为×××转账20000元。王某1持有的尾号为8132建设银行卡收到2013年12月11日收到周某银行卡（×××）转账83660元；2013年12月12日周转尾号为8132的银行卡账号收到彭某6银行卡（×××）19800元。2014年2月26日，王某1尾号为8132的银行账户收到财政支付52551元。王某1尾号为8132的银行卡于2014年6月5日（以下均为2014年）、7月8日、8月8日、9月5日、9月30日、11月15日、12月9日、12月25日共8次收到周某尾号为2089的建行卡转账收入共计74400元，每次均为9300元；2015年1月5日，王某1尾号为8132的银行卡账号给周转转账3万元；2014年1月8日王某1尾号为8132的建行账户给周转银行账户×××转入12万元。王某1尾号为8132的银行账户于2015年2月12日、3月10日、4月10日、4月28日、每次从周某尾号为2089的银行账户收到转账收入9300元，共计37200元，在该账户分数次取出后，又于2015年6月3日、2015年8月10日、2015年8月28日、2015年10月30日分别以现金存入的形式每次存入9300元，共计37200元；2015年11月27日王某1将27900元现金存入其尾号为8132的银行账户中；2015年12月19日王某1尾号为8132的银行卡账户收到周某尾号为2089的银行账号转账收入79900元；2015年12月21日王某1现金存入尾号为8132的银行账号23000元。2015年3月2日、2015年8月12日、2015年8月26日、2015年12月13日、2016年1月27日分别给周转尾号为0025的银行账户转入ｌ万元、1万元、0.5万元、1.45万元、5万元。周某建设银行账户卡号为×××（以下简称尾号为2089）的银行账户于2012年12月7日收到财政支付30万元，并于次日将246698元转给王某1卡号尾数为8132建行账户；2013年12月5日收到财政支付70300元，并于次日即2013年12月6日现金支取21000元；2014年1月16日周某该账户收到财政支付2万元、1.98万元，共计3.98万元，周某于次日将该3.98万元现金取出，并给王某12万元现金；2015年11月26日周某该账户收到财政支付111072元，并于次日现金取出2.79万元；2016年2月2日周某该银行账号收到财政支付68074元，并于次日即2016年2月3日4次取款各5000元，共2万元；2016年2月25日，周某该账户收到财政支付68074元，并于2016年2月28日取出27800元；另周某该账户于2016年4月26日、5月27日、6月26日、7月22日、8月24日、9月23日、10月27日、11月26日各转账23250元至谭某卡号为×××建设银行账户，2016年12月20日、2017年1月18日各取现23250元。彭某4建设银行账户卡号为×××（以下简称尾号为5905）的银行账户于2016年2月5日收到王某1转入35021.51元；2016年6月27日，彭某4尾号为5905的银行账户给谭某转账15596.91元。3、永顺县行政中心后勤托管协议，证明周转以永顺县县委办机关事务局的名义与永顺县溪州正洁家政服务中心周某签署了2015年永顺县行政中心政务中心后勤托管协议，约定托管费用为486432元，含人员工资374400元、管理费、材料费、工伤保险费为76000元、税费为36032元，约定每月永顺县县委办机关事务局给永顺县溪州正洁服务中心支付18300元，永顺县溪州正洁服务中心开具相应的国家正式发票；周转以永顺县机关事务局的名义与永顺县溪州正洁家政服务中心周某签署了2013年永顺县行政中心后勤托管协议，约定托管费用为274968元，含人员工资219600元、管理费、材料费、为35000元、税费为20368元，约定每月永顺县机关事务局给永顺县溪州正洁服务中心支付18300元，永顺县溪州正洁服务中心开具相应的国家正式发票。4、永顺县机关事务服务中心账外账，证明谭某在账外账账本中记下支付周转如下记录：2016年4月23日付周主任1万元，2016年10月3日付周主任1万元、2017年2月付周主任1万元，共计3万元。5、永顺县机关事务服务中心所付保洁费账务资料，证明永顺县机关事务局于2016年3月30日、2016年4月25日、2016年5月25日、2016年6月24日、2016年7月21日、2016年8月17日、2016年9月22日、2016年10月20日、2016年11月25日、2016年12月19日、2017年1月17日、2017年3月2日各支付周某保洁服务费68074元，共计816888元，并在永顺县机关服务中心财务账上记账。6、永顺县机关事务局筹备组财务资料，证明中共永顺县委办公室2012年12月ｌ号记账凭证下及所附的财政直接支付凭证08355779显示永顺县国库集中支付局（账户为×××）为一级预算单位中共永顺县委办公室支付保洁费30万元给周某（账户为×××），并由5张发票报账（收款方为周某或者永顺县溪州正洁家政服务中心，发票上均有王某1和周转的签名），2012年12月7日财政直接支付凭证08355780显示永顺县国库集中支付局（账户为×××）为一级预算单位中共永顺县委办公室支付维修费9万元，并用三张购买五金交电的发票报账（付款方为永顺县机关事务局，收款方分别为刘某、彭某5、王某，王某1和周转均在该三张发票上签名，每张发票数额为3万元）。2013年12月30日中共永顺县委办2013年12月3号记账凭证下所付的财政直接支付凭证0994706证实永顺县国库集中支付局（账户为×××）于2013年12月5日为一级预算单位中共永顺县委办支付给彭某627155元（预算管理类型为机关事务局水电费），并由5张发票报账，该5张发票上均有经手人王某1、签署同意列支的周转签名）；2013年12月5日永顺县国库集中支付局为一级预算单位中共永顺县委办公室支付支付给周某保洁费70300元（预算管理类型为机关事务局水电费），并用两张机打发票、两张手撕发票报账发票上均有王某1、周转的签名）。2015年12月30日中共永顺县委办2013年12月5号记账凭证下财政直接中支付凭证09947340号证实永顺县国库集中支付局（账户为×××）于2013年12月9日支付给彭某619700元（预算管理类型为机关事务局设施维护维修机及会务），并由4张发票报账（发票上均有王某1、周转的签名）；2013年12月9日永顺县国库集中支付局（账户为×××）为一级预算单位中共永顺县委办支付给周某（尾号为ＸＸＸ的建行账户）保洁费89957元（预算管理类型为机关事务局设施维护维修及会务）。2014年3月5号记账凭证下的财政直接支付凭证1223366号证实永顺县国库集中支付局于2014年1月16日为一级预算单位中共永顺县委办支付保洁工资2万元给周某（尾号为2089的建行账户）（预算管理类型为公岗补贴），并用付款方为永顺县机关事务局，收款方为周某的保洁服务费发票报账（该发票有王某1和周转的签名）；2014年1月16日永顺县国库集中支付局为一级预算单位中共永顺县委办支付保洁费1.98万元给周某（尾号为ＸＸＸＸ的建行账户）（预算管理类型为公岗补贴），并用付款方为永顺县机关事务局，收款方为周某的保洁服务费发票报账（该发票有王某1和周转的签名）。2014年5月3号、2014年5月5号、2014年6月3号、2014年7月3号、2014年8月3号、2014年9月4号、2014年9月3号、2014年11月3号、2014年12月8号、2014年12月6号记账凭证下的财政直接支付凭证及报账发票证实永顺县国库集中支付局为一级预算单位中共永顺县委办分别转账给周某保洁费尾号ＸＸＸＸ建行账户）19660元、19140元、30100、29800、29800、29800、44800（两笔15000＋29800）、29500元、29800（23239.97＋6560.23）、63268元，报账发票上均有王某1和周转的签名。2015年2月6号、3月3号、4月3号、4月4号、5月3号、6月6号、7月6号、8月3号、8月5号、10月8号、5号、12月12号、11月5号（以上均为2015年记账凭证）、记账凭证及所附的报账资料证实永顺县国库集中支付局为一级预算单位中共永顺县委办分别转账给周某保洁费为ＸＸＸＸ建行账户）50536、50536、50536、50536、53800（20990.46＋32809.54）、50536、50536（25963.17＋24572.83）、50536、50536、50536、50536、85000、111072元，报账发票上均有王某1和周转的签名。2016年2月8号、2月4号记账凭证及所附的报账资料证实永顺县国库集中支付局为一级预算单位中共永顺县委办分别转账给周某保洁费为ＸＸＸＸ建行账户）68074、68074元，经手人分别为卢某、张某3。7、永顺县财政局出具的证明，证明2013年4月29日由永顺县机构编制委员会办公室下文设立的永顺县机关事务管理局为非一级财政预算单位（未实行财务独立核算的单位，无独立的账户及财务人员），其财务挂靠在中共永顺县委办，永顺县机关事务服务中心（2015年12月10日由永顺县编办下文）为一级财政预算单位，具备独立的财物核算。8、永顺县机构编制委员会办公室文件、中共永顺县委常委会议［2011］第18次第8议题会议纪要、关于永顺县机关事务局机构和人事情况说明，证明永顺县委常委会于2011年11月28日召开该年度第18次会议，会议议定同意设立县机关事务局、为正科级全额拨款事业单位，核定编制8名，按程序申报。永顺县机构编制委员会办公室文件于2013年4月29日以永编办发［2013］14号下文关于设立县机关事务管理局的通知，下文设立县机关事务管理局，为全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制10名，县机关事务局主要职责如下：根据党和国家的有关方针政策，结合县机关的实际情况，研究制定县机关行政事务管理工作的具体措施和规章制度并组织实施；负责监督管理属于县级机关事务局管理的县机关及事业单位的国有资产；负责机关大院办公用房的分配、调整和维修管理；负责机关大院的安全保卫、环境卫生、绿化美化、通讯保障、水电供应的生活服务设施等的管理；负责县委、县政府重大活动和县委、县政府召开的重要会议的会务工作；承办县委、县政府领导交办的其他有关事项。永顺县机构编制委员会办公室文件以永编办发［2015］44号文件下文《永顺县机关事务服务中心主要职责和内设机构和人员编制规定》，永顺县机关事务管理局更名为永顺县机关事务服务中心，为县政府办管理的正科级全额拨款事业单位，规定原县机关事务管理局承担的行政职能划入县人民政府办公室，其主要职责有负责县行政中心机关行政后勤服务工作，组织相关购买服务工作，负责县政府办委托范围内的国有资产管理和经营，保证非经营性国有资产的合理配置和利用，保证经营性国有资产的保值增值等八项职，下设4个内设机构，核定人员编制1名，副主任3名，纪检监察负责人1名。永顺县委组织部于2017年10月19日出具的情况说明，2013年4月至2015年12月期间，因未核定领导职数，永顺县机关事务管理局没有配备领导班子成员。2016年2月，经县委提名，县人民政府任命周转为永顺县机关事务服务中心主任。9、关于永顺县机关事务局筹备组账外账账本去向情况说明，证明永顺县检察院反贪局会同纪委追查了账外账账本的具体下落，该账本目前尚未找到。10、“小金库”相关法律文件，证明国务院颁布的财政违法行为处罚条例规定国家机关及其工作人员不得以虚报、冒领等手段骗取财政资金、不得截留、挪用财政资金、不得违反规定使用、骗取财政资金；国家机关及其工作人员不得违反国家有关账户管理规定，擅自在金融机构开立、使用账户；单位和个人不得违反财务管理的规定，私存私放财政资金或其他公款。11、机关事务局筹备组及2016年永顺县机关服务中心账外账资金发放情况说明，证明谭某在永顺县纪委调查阶段所写在2016年永顺县机关事务服务中心从账外账资金中给周转、张某3、彭某4、谭某共计发放83200元，其中周转、张某3各领得2.2万元（年终各1万，每月各1000元），彭某4、谭某各领得19600元（年终各1万，每月各800元）。王某1在永顺县纪委调查阶段所写2011年至2016年2月筹备组成立期间账外资金发放情况为：2011年至2015年期间每月领取500元，周转、王某1、卢某每年各领得6000元，彭某4领取4个月，每月500元，共2000元，四人共领得92000元。每年年终从账外资金发放情况如下：2011年年底周转、卢某、王某1各领得1.5万元，共计4.5万元；2012年年底周转、卢某、王某1各领得2万元，共计6万元；2013年年底周转领得10万元，卢某、王某1各领得5万元，共计20万元；2014年度周转、卢某、王某1各领得2万元，共计6万元，2015年年底周转、卢某、王某1各领得2万元，彭某4领得4000元，共计6.4万元。五年共计42.9万元。12、证人卢某的证言，卢某第一次陈述证明2011年经永顺县委常委会决定成立永顺县机关事务局筹备组（以下简称筹备组），由永顺县委办副主任周转负责，筹备组抽调王某1和卢某进入筹备组，周转对筹备组的工作负总责，卢某负责筹备组办公室、会务、保安工作，王某1负责筹备组的财务、保洁、行政中心维护、维修、政府机关食堂工作。筹备组的是临时机构，财务没有独立核算，筹备组的日常经费收支由县委办财务室统一管理，筹备组实行报账制，到永顺县委财务室报账，报账员是王某1。筹备组的报账程序为日常开支票据谁经手、谁签字，已签经手人的票据再由周转审批签字，并由王某1到永顺县委办报账。另筹备组还有一个“小金库”，“小金库”里的资金是筹备组收取没有上交县委办及财政非税的账外账资金。账外账资金的组成为：1、理想打印社老板张某5租行政中心的租金；2、修政务中心的包工头田某1给筹备组交的水电费；3、每年从行政中心老板周某处虚开发票套出的公款；4、其他零星收入。王某1有制作有“小金库”的账本。卢某称周转于2014年1月决定给王某1和卢某各发5万元、周转本人10万元后，周转就购买了一辆大众迈腾轿车，之前周转购买的比亚迪Ｓ6就不见了。卢某称其分得的钱用于给小孩治疗眼睛以及用于还款等事宜，并称筹备组用小金库中的钱发放福利补贴没有法律法规及政策依据，其当时认为没有问题才接受。卢某第二次陈述证实其于2011年进入永顺县机关事务局筹备组工作，2012年3月期间正式办理抽调手续，将其从永顺县高坪乡政府抽调至永顺县机关事务局筹备组，从2011年至2015年底一直以借调身份在筹备组工作。2013年上半年，周转要卢某起草成立机关事务局的申请报告及准备相关材料，卢某将材料交周转审核后将材料上报编办。永顺县编办于2013年4月29日下文成立县机关事务管理局，规定设立县机关事务管理局，为全额拨款事业单位，核定全额拨款事业单位编制10名，但永顺县编办下文后并未给永顺县机关事务局配备工作人员，筹备组依然存在，筹备组的工作职责就是编办下文中机关事务管理局的职责。自2015年12月10日永顺县编办下文将永顺县机关事务管理局更名为永顺县机关事务服务中心后筹备组也随之解散，周转被任命为主任、张某3被任命为副主任，永顺县机关事务服务中心有正式工作人员，能够履行机关事务服务的职能。13、证人彭某2的证言，证明2011年10月彭某2丈夫张某5在永顺县县委办联系要求租行政中心的房子办打印社，张某5和周转联系后将7万元转至王某1个人银行账户，作为第一年的租金。2012年至2015年期间，理想打印社分别给王某1转账或支付现金5万元（转账）、5万元（现金支付）、5万元（现金支付）、2万元（现金支付）。机关事务服务中心成立后，理想打印社于2016年年底转账给谭某2万元用于付租金。王某1每次收取租金后开了收条，但现在找不到收条。14、证人王某的证言，证明经侦查员出示永顺县县委办2012年12月30日1号记账凭证后，王某确认所付的三张发票（每张3万，品名为五金交电）是王某1要其开，王某1当时称三张发票用于报账，并让王某提供一个银行账户，并交代钱报出来后交给他。9万元到账后，王某将该9万元取出并将9万元现金交给王某1。王某称该9万元发票没有真实的交易，之前王某1也没欠其材料款。15、证人谭某的证言，证明谭某于2016年3月至案发时一直任永顺县机关事务服务中心（以下简称服务中心）会计，周转对其称服务中心有个账外账，让其代为管理，谭某碍于上下级关系，不敢拒绝。永顺县机关事务服务中心每月要周某多开发票虚报款项，虚报出的钱周某扣除开发票的税款后给永顺县机关事务服务中心返回，按机关事务服务中心主任周转的要求入机关事务服务中心的账外账。经侦查员出示服务中心的账务资料及银行交易明细，谭某共收到周某支付的虚开发票13个月（每月23250元）返回款共计302250元。另账外账资金的收入还有理想打印社支付的租金2万元，永顺县移动公司、永顺县电信公司2016年各交电费8000元、共计16000元，彭某4给其交账移交15596.91元，王某1移交的2015年机关事务局筹备组账外账结余35021元，年底小食堂补之前从账外账支出的21403.09元，共计410271元。经谭某查询各项开支，共开支338253元，结余72018元。2016年期间从账外账资金中给周转、张某3每人每月发1000元补贴，每人12000元，合计24000元，谭某、彭某4每人每月800元补贴，每人领款9600元，合计19200元；2017年过春节时每人发1万元，合计4万元，全年共计从账外账资金发放83200元，发钱时都未写领条。16、证人张某3的证言，证明张某3自2016年1月调入永顺县机关事务服务中心，服务中心共四人，分别为周转、谭某、张某3、周某2。该机构的前身为永顺县机关事务局筹备组。周转任主任，负责全面工作，2016年3月谭某借调至永顺县机关事务服务中心后，周转要张某3分管财务，谭某是专职财务人员。服务中心成立后，财务独立核算，正规经费的报账程序为先由经手人签字，张某3签同意列支（张某3经手，则周转审批）。账外账开支没有正规的程序，周转交代从账外账开支张某3就让谭某从账外账开支，因账外账开支没有相关的收支票据，仅要求谭某记各人收支明细账，账外账的收支都是按周转的批示办理。张某3知情自2016年3月至2017年2月期间，周某给谭某返回虚开发票的返回款279000元（每月23250元），另张某3清楚账外账的收入还有2016年打印社老板张某5交的租金2万元，移动公司、电信公司各交8000元电费，共计1.6万元。张某3知情的账外账支出有2017年春节期间周转决定给4名工作人员发放1万元，共计4万元；周转和张某3每月1000元补贴，彭某4和谭某每月800元，共计43200元。另周转因打牌输钱，要其于2017年5至6月期间给给别人（通过张某3表哥张某4）还款1万元，张某3安排谭某转账；2017年春节走访开支三四万元。张某3清楚从账外账资金中给工作人员发钱没有政策依据。17、证人张某4的证言，证明2016年6月期间，周转、张某3到张某4妻子丁某和他人合伙经营的永顺县城门庭花香酒庄吃完饭。后周转和他人打牌，因周转没带钱，周转就通过张某3向彭某3借1万元现金。几天后，张某4的银行账户（卡号为×××）收到谭某的转账两笔，一笔为1839元（餐费），一笔为1万元（给彭某3的还款）。张某4将11839元取出后分别将餐费1839元、1万元现金给酒庄和彭某3。18、证人周某的证言，证明2012年下半年周某注册成立了一家保洁公司，名称为溪州正洁服务中心，承包了县政府行政中心大楼的保洁工作至今，从2012年下半年溪州正洁服务中心开始承担永顺县行政中心的保洁工作。2013年度的后勤托管协议是2012年底签订，约定了薪酬和保洁工资。周某与永顺县机关事务局筹备组签订合同后存在为机关事务局筹备组虚开发票报账的情况，报出来的钱都交给了永顺县机关事务局筹备组财务人员王某1，2012年至2017年期间周某共为永顺县机关事务局筹备组及永顺县机关事务服务中心虚开发票报出1018558元。周某称其不知给王某1或谭某虚报出的款项的具体用途。19、证人彭某4的证言，证明彭某4于2015年9月借调至永顺县机关事务局筹备组，2016年1月至2016年12月借调到永顺县机关事务服务中心工作，2017年1月正式调入永顺县机关事务服务中心。彭某4在机关事务局筹备组及机关事务服务中心工作期间负责会务、办公室、政府小食堂工作，2016年6、7月份起彭某4就不再负责政府小食堂工作，将其保管的单位用于小食堂开支的公款（15596.91元）移交给谭某。2016年2月期间，周转对彭某4称王某1保管的有筹备组的公款，要彭某4和王某1清账，并将王某1管理的钱接管过来。几天后（2016年2月5日），王某1给彭某4看了其保管的单位账本，当天王某1将其保管的筹备组公款35021.51元（尾号为ＸＸＸＸ银行账户）转至彭某4账户（×××）。2015年底永顺县机关事务局筹备组负责人周转决定单位成员发钱，彭某4领得4000元；2016年底周转决定给机关事务服务中心每人发1万元现金，彭某4领得1万元；2016年周转告知其每月有800元补贴，具体领了几个月，彭某4记不清，称以谭某讲的为准。彭某4不知情账外账的资金来源。另彭某4在审查起诉阶段的陈述证实其于2015年底从王某1处领得4000元现金，2016年在永顺县机关事务服务中心期间每月领得800元，2016年年底从谭某处领得1万元现金，共计23600元，并称2016年2月其和王某1办理筹备组公款交接时，王某1仅给其看了账本中的余额，王某1没有给其移送账本，后一直没见过账本，也不清楚账本的下落。20、共同作案人王某1的供述和辩解，证明王某1承认其行为构成私分国有资产罪，但情节较轻。王某1称其于2011年2月至2015年12月抽调至永顺县机关事务局筹备组工作，刚进筹备组工作时未办理抽调手续，2012年3月证实办理抽调手续，筹备组的成员及分工为周转主管筹备组全面工作，卢某主管保安、会务工作，王某1负责水电、绿化、保洁、财务工作。筹备组存续期间对外以县委办的名义履行公务，对内以筹备组的名义到县委办报相应的费用。筹备组财务没有独立核算，筹备组所需开支的报账程序为经手人在票据上签字后，周转签字审批再由王某1将票据到县委办财务室报账。另筹备组还有一个账外账，是周转要求设立的，收入来自于收取相关的费用（如理想打印社交的租金，收取工程老板田某1交的水电费）以及通过周某、王某、彭某6虚开发票套取的资金。账外账资金的组成形式有银行存款和现金（数额不大）两部分。筹备组账外账的资金经周转决定要王某1保管，王某1便用其个人的两张尾号为（075）即×××和（132）即×××的建行卡保管账外账资金，并按照周转的要求将资金使用情况记录在账外账账本上。王某1供述承认了其使用个人银行账户保管账外账资金及接受通过虚开发票套取的公款的具体情况。2011年至2015年期间周转决定以筹备组账外账的资金给单位成员（周转、王某1、卢某）三人发放福利补贴，具体情况为：2011年，周转决定每月给每名工作人员发放500元福利补贴，每人全年得6000元，2011年年底，周转决定给每名工作人员发放1.5万元，2011年共计发放6.3万元。2012年，周转决定每月给每名工作人员发放500元福利补贴，每人全年得6000元，2012年年底，周转决定给每名工作人员发放2万元，2012年共计发放7.8万元。2013年，周转决定每月给每名工作人员发放500元福利补贴，每人全年得6000元，2013年年底，周转决定给王某1和卢某各发放5万元，给周转本人发放10万元，2013年共计发放21.8万元。2014年，周转决定每月给每名工作人员发放500元福利补贴，每人全年得6000元，2014年年底，周转决定给每名工作人员发放2万元，2012年共计发放7.8万元。2015年，周转决定每月给每名工作人员发放500元福利补贴，每人全年得6000元，2015年年底，周转决定给每名工作人员发放2万元，2015年共计发放7.8万元。五年间，周转决定以筹备组账外账资金给筹备组全体工作人员发放51.5万元，王某1和卢某各分得15.5万元，周转分得20.5万元，王某1将领得的款项用于个人及家庭使用。王某1主观上清楚私设账外账不符合法律法规，以账外账的资金发放福利补贴没有法律依据，但因为周转是领导，王某1不敢得罪他，只能顺从周转的要求，基于侥幸心理，王某1接受了发放的款项。21、被告人周转的供述和辩解，证明周转任永顺县机关事务局筹备组组长后决定设立筹备组的账外账，账外账设立后由王某1保管账外账资金并记账，但账外账资金如何使用的决定权归周转本人，王某1、卢某没有决定权。2011年至2015年，周转决定以账外账的资金给全体工作人员（周转、王某1、卢某）违规发放福利补贴51.5万元，其中周转分得20.5万元，王某1和卢某分得15.5万元。除参与人员外，没有其他人知情。周转供述承认2013年以筹备组的名义给其本人发10万元，给王某1和卢某各发5万元涉嫌私分国有资产，但其辩称其余在筹备组的发放福利补贴的行为属于违纪。永顺县编办于2013年下文成立县机关事务局，但该部门一直没有办公地点、工作人员、没有办公经费，县机关事务局实际上没有成立，机关事务局的职责一直由机关事务局筹备组履行（筹备组的工作人员为周转、王某1、卢某三人），直至2015年12月10日永顺县机关事务局更名为机关事务服务中心，筹备组正式解散，筹备组的职能转移至永顺县机关事务服务中心。2016年1月永顺县机关事务服务中心成立后，周转决定以账外账的资金给全体工作人员（周转、张某3、谭某、彭某4）共计发放福利补贴83200元本院认为，被告人周转利用其担任永顺县委办副主任、对山乡建整扶贫工作队队长兼任对山乡宝石村工作组组长、泽家镇建整扶贫工作队队长兼任泽家拔古村工作组组长、永顺县机关事务管理局筹备组负责人、永顺县机关事务服务中心主任的职务便利，以非法占有为目的，采取指使他人用虚假的财物资料套取公款、擅自决定出售单位出资购买的车辆、隐瞒将公款用于个人等方式，侵吞、骗取公款31.85万元归个人使用。被告人周转的行为已构成贪污罪。被告人周转担任永顺县机关事务管理局筹备组负责人、永顺县机关事务服务中心主任期间，违反国家规定，以单位名义将国有资产60.22万元集体私分给个人。被告人周转的行为已构成私分国有资产罪。永顺县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人周转在私分国有资产犯罪的过程中，系共同犯罪，被告人周转起主要作用，系主犯。被告人周转及其辩护人辩称，被告人周转贪污的数额为30.85万元而不是31.85万元。经审理查明，被告人周转先后多次贪污公款共计31.85万元，被告人及其辩护人的辩解与本院查明的事实不符，故本院不予采信。被告人周转贪污的数额巨大，且有贪污特定扶贫款项的其他严重情节，应从重处罚。被告人周转及其辩护人辩解称，私分国有资产罪罪名不成立，永顺县机关事务管理局筹备组只是一个临时机构，不具有私分国有资产罪的主体构成要件，2016年永顺县机关事务服务中心成立后，被告人周转私分国有资产的数额只有八万余元，未达到十万元的立案标准，因此，被告人周转的行为只属于违纪违规的行为，不构成私分国有资产罪。经审理查明，永顺县常委会于2011年11月28日召开该年度第18次会议，议会同意设立永顺县机关事务局，为正科级全额拨款事业单位，核定编制8名，按程序申报，2013年4月29日永顺县机构编制委员会办公室以永编办发［2013］14号，下文设立县机关事务管理局的通知，下文设立县机关事务管理局为全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制10名。致此，说明永顺县机关事务管理局已经设立。2015年12月10日，永顺县机构编制委员会办公室以永编办发［2015］44号，将永顺县机关事务管理局更名为永顺县机关事务服务中心，2013年4月29日前的永顺县机关事务管理局筹备组也只是永顺县机关事务管理局的前身，故对被告人周转及其辩护人的辩解意见本院不予采纳。辩护人辩称，被告人周转系纪委电话通知后赶去纪委接受调查，属自首，可减轻处罚。经查，被告人周转虽是接纪委电话通知后去纪委约谈，但办案机关找被告人周转谈话具有一定的针对性，被告人虽然由此而交代了其犯罪事实，但办案机关所掌握的线索所针对的事实属于被告人的犯罪事实，更何况被告人周转刚到纪委时没有如实供述自己的犯罪事实，而是当晚办案人员找其谈话审查后才如实供述犯罪事实，说明被告人周转有到案的自动性，但缺乏归案的目的性和供述的主动性，故被告人周转的行为不能认定为自首，辩护人认定被告人周转有自首情节的辩解意见，本院不予采纳。被告人周转积极退缴赃款58.147431万元，对被告人周转可以从轻处罚，退缴的赃款应予以没收。被告人周转认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人周转的辩护人辩称，被告人周转系初犯、有悔罪表现，且积极退赃，请求对其从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。对辩护人请求对被告人周转宣告缓刑的辩解意见，本院不予采纳。被告人周转在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。综上，根据被告人周转的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第二项、第二款、第三款、第三百九十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款之规定，经审委会讨论决定，判决如下一、被告人周转犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币200000元；被告人周转犯私分国有资产罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币100000元。对被告人周转数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人周转的刑期从2018年3月8日起至2022年3月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人周转退缴的赃款人民币58.147431万元，依法予以没收，由收缴机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长彭彪人民陪审员谭忠俊人民陪审员张锋二〇一八年三月九日代理书记员黄巍巍

卞某犯拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书湖州市吴兴区人民法院刑事判决书（2016）浙0502刑初678号：湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉（2016）661号起诉书指控被告人卞某犯拒不支付劳动报酬罪，于2016年5月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派代理检察员倪秋燕出庭支持公诉，被告人卞某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年11月17日，被告人卞某身为本市吴兴区织里镇安泰路97号湖州织里狼哥制衣厂的经营者，以逃匿的方式逃避支付本厂员工轩东东、刘想、王某乙、查某、赵某丙、张劝云、赵某乙、刘丽、刘某甲、王黎明、王某甲、刘某乙、曹某、何新兰、何某丙、何爱枝、赵某甲、刘艳芳、何某乙、何鹏飞、何某甲、何江根、王某丁、王某丙、陈某等25名工人2015年7月至2015年11月期间工资共计人民币444628.6元，经劳动监察部门责令支付仍不支付。案发后，被告人卞某已付清所有拖欠工资。上述事实，被告人卞某在开庭审理过程中亦无异议，并有：被害人赵某甲、刘某甲、何某甲、何某乙、何某丙、曹某、赵某乙、轩东东、刘某乙、王某甲、赵某丙、王某乙、查某、陈某、王某丙、王某丁的陈述；证人乔某的证言；湖州市吴兴区人力资源和社会保障局涉嫌犯罪案件移送书、劳动保障监查立案审批表、劳动保障监察询问通知书、劳动保障监察限期改正指令书、劳动保障监察执法文书送达回证及现场照片、劳动保障监察调查（询问）笔录、用人单位拖欠职工工资清单、工资发放清单；接受证据清单、扣押清单；记账本；公安机关侦查人员出具的抓获经过；被告人卞某的户籍资料；被告人卞某的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人卞某以逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付而不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人卞某到案后能如实供述犯罪事实，且能当庭认罪，依法可以从轻处罚。根据被告人卞某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及归案后的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人卞某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内向本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份审判员黄婷玉二〇一六年五月十一日书记员邵池

战忠帆抢劫罪二审刑事判决书福建省南平市中级人民法院刑事判决书（2015）南刑终字第71号：南平市延平区人民法院审理南平市延平区人民检察院指控原审被告人刘忠帆犯抢劫罪一案，于2015年2月4日作出（2014）延刑初字第342号刑事判决。宣判后，原审被告人刘忠帆不服，提出上诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2015年5月12日公开开庭审理了本案。南平市人民检察院指派检察员高锋、代理检察员林道广出庭履行职务。上诉人（原审被告人）刘忠帆及其辩护人林希军、肖娟到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：一、抢劫罪被告人刘忠帆得知被害人王某某一部白色苹果5Ｓ手机，遂起非法占有的念头。2014年1月19日上午，被告人刘忠帆骑摩托车到延平区八一路冲浪网吧边上小巷内等候，叶某应刘忠帆要求将其同学王某乙带到小巷，叶某离开后刘忠帆向王某乙“借用”苹果5Ｓ手机（鉴定价值人民币5226.36元）并威胁“如果不借手机，来硬的你也没办法”，同时拿出一部不能使用的苹果4手机交给王某乙，称让其暂时使用，王某乙虽不认识刘忠帆，但听说过其的名字，因惧怕而将手机交给刘忠帆。此后，刘忠帆经王某乙多次催促仍未归还，后王某乙因惧怕而放弃索回手机。2014年3月6日下午，因刘某要到福州，被害人叶某到被告人刘忠帆家楼下找刘某送路费，刘忠帆即强行要求叶某到其家中，后在刘忠帆卧室内，其手持匕首舞弄并以过生日要送礼物为由，强行将叶某带来的人民币200元拿走。敲诈勒索罪被告人刘忠帆得知被害人王某乙又有一部苹果5Ｓ手机，再次起非法占有的念头。2014年3月9日晚，被告人刘忠帆手持砍刀将王某乙带到家中，将砍刀放在王某乙面前的电视柜上，要求王某乙次日给其人民币2000元或“借用”苹果5Ｓ手机。同年3月15日下午，刘忠帆和郑某找到王某乙索要人民币2000元或苹果5Ｓ手机，王某乙拒绝后，刘忠帆又威胁其“你就等死吧”之类的言语。同年3月17日，刘忠帆得知王某乙父母报案后，遂骑后插二根钢管的摩托车带郑某到王某乙家附近等候，之后刘忠帆遇到王某乙和其父亲王某甲，因成年人在场，刘忠帆遂逃离现场。2014年4月22日，被告人刘忠帆在山西省长治市城区英雄南路291号被公安机关抓获。另查明，上述被害人王某乙、叶某均系未成年人。案发后，被抢的苹果5Ｓ手机已由刘忠帆的亲属交至公安机关，并发还给被害人亲属。原判据以认定上述事实的证据有：1、扣押及发还物品清单。证实被害人王某乙被抢的白色苹果5Ｓ手机已由刘忠帆的亲属交至公安机关，并发还给被害人亲属。2、证人刘某证言及辨认笔录。证实被害人叶某给其送路费时被刘忠帆强行带到刘家中，刘忠帆在其卧室内手持匕首舞弄，以索要生日礼物为由强行将叶某带来的人民币200元拿走；还证实其听刘忠帆说“借用”了王某乙的苹果5Ｓ手机，后又听刘忠帆说王某乙将手机送给了刘，之后听说王某乙报警的事实；同时证实被告人刘忠帆骑的摩托车上经常插着不锈钢棍子，身上会带刀，其平时比较惧怕刘忠帆，并辨认出被告人刘忠帆和被害人王某乙。3、证人郑某证言及辨认笔录。证实其听叶某说王某乙的苹果5Ｓ手机被刘忠帆抢走，其还与刘某共同听刘忠帆说拿到了王某乙的手机，以后要好好敲诈王某乙，之后刘忠帆带其找王某乙索要人民币2000元或苹果5手机未果后，其听到刘忠帆威胁王某乙“你就等死吧”之类的言语；还证实刘忠帆知道王某乙父母报警后，携带二根钢管带着其一起到王某乙家楼下找王某乙，因遇到王某乙的父亲，刘忠帆逃走的事实；同时证实因刘忠帆经常威胁其，其比较惧怕刘忠帆，并辨认出被告人刘忠帆。4、证人潘某证言。证实其看到被害人王某乙被叶某叫走后带到冲浪网吧边上小巷内，其跟随过去看到小巷内有一上身穿酒红色外套，脸上带着口罩的男子，后听王某乙说自己的苹果5Ｓ手机被抢走的事实；还证实其有从同学处听说刘忠帆的名字，并知道刘忠帆很会打架。5、证人林某证言。证实刘忠帆经常在其学校附近出没，身上有带刀。6、证人余某证言。证实王某乙借用其手机联系刘忠帆催促刘归还苹果5Ｓ手机的事实；还证实刘忠帆经常带着口罩，骑的摩托车后座上插着镀锌管。7、证人王某甲证言。系被害人王某乙的父亲，证实其听说儿子王某乙的苹果5Ｓ手机被抢后报案，次日在自己家楼下看到一男子骑的摩托车后座上插着二根钢管，该男子看到其和王某乙后逃跑的事实。8、被害人叶某陈述及辨认笔录。证实其送路费给刘某时被刘忠帆强行带到刘家中，刘忠帆在其卧室内手持匕首舞弄，以索要生日礼物为由强行将其带来的人民币200元拿走；同时作为证人证实其事前听刘忠帆讲要将被害人王某乙的苹果5Ｓ手机抢走，后其按照刘忠帆要求将王某乙带到冲浪网吧边上的小巷，刘忠帆带着口罩等候小巷内，其离开后刘忠帆用一部不能使用的苹果4Ｓ手机换走了王某乙的苹果5Ｓ手机；同时证实刘忠帆平时身上都是带着刀，骑的摩托车上放着砍刀，其比较惧怕刘忠帆，并辨认出被告人刘忠帆。9、被害人王某乙陈述及辨认笔录。陈述其被同学叶某叫到冲浪网吧小巷后，刘忠帆向其“借用”苹果5Ｓ手机，并威胁其“来硬的你也没办法”，其听说过刘忠帆的名字，惧怕被打，故将手机交给刘忠帆，刘忠帆将一部不能使用的白色苹果4Ｓ手机给其暂时使用，之后其一直向刘忠帆催要无果，其因害怕便放弃索要手机；还证实刘忠帆手持砍刀将其带至刘的家中，向其索要人民币2000元或“借用”苹果5手机，之后几天，刘忠帆带郑某再次向其索要，其拒绝后，刘忠帆出言威胁，同时辨认出被告人刘忠帆。10、被告人刘忠帆的户籍证明、南平市延平区人民法院（2012）延刑初字第324号刑事判决书、行政处罚决定书、公安机关出具的抓获证明、价格鉴定结论书、搜查笔录、被告人刘忠帆的现场辨认笔录等证据在案佐证。

华丕林、李廷刚、邓念等开设赌场罪二审刑事判决书浙江省温州市中级人民法院刑事判决书（2018）浙03刑终1514号：浙江省温州市龙湾区人民法院审理温州市龙湾区人民检察院指控原审被告人李廷刚、华丕林犯开设赌场罪、抢劫罪，原审被告人朱建犯开设赌场罪，原审被告人王柱明、冯忠云、张文君、邓念、刘孟、吴勇犯绑架罪一案，于2018年9月7日作出（2017）浙0303刑初1006号刑事判决。原公诉机关温州市龙湾区人民检察院提出抗诉，原审被告人王柱明、邓念、张文君不服，分别提起上诉。本院依法组成合议庭，于2019年2月19日公开开庭审理了本案。温州市人民检察院指派检察员张义出庭支持抗诉，上诉人王柱明、邓念、张文君，原审被告人李廷刚、华丕林及辩护人张黎、陈万雄、刘晓衍到庭参加诉讼。期间，因温州市人民检察院建议补充侦查，本案延期审理一次。现已审理终结原判认定：（一）2015年4月底以来，被告人李廷刚、华丕林伙同祝某、杨某2（均已判决）等人以营利为目的，在温州市龙湾区水库等处山上开设赌场，组织他人以麻将牌九比大小的形式进行赌博，抽取庄家赢钱总数的5%作为头薪。被告人朱建与黄某2、沈某1（均已判决）负责放风，徐某、刘某1、沈某2（均已判决）负责搬运赌具等物，邓某、胡某、郭某（均已判决）等人负责接送赌客，祝某、杨某2、贾某（已判决）负责理手及向赌博坐庄人员抽取赢钱总数5%的头薪款。2015年5月19日16时许，祝建闽等人在温州市龙湾区永中街道刘宅村采石场山上召集柯峰、郑某、王某1、李某1、邹某、刘某2等数十名赌客进行赌博，后被公安机关当场抓获祝某等人，及赌客柯峰、郑某、王某1、李某2、邹某、刘某2等人，缴获赌资共计62705元。经查，赌场共开设二十场以上，被告人朱建参与十场以上，每场参赌二十人以上。期间，李廷刚、华丕林获得分红2700元、2200元，朱建获得报酬1000元。2016年1月4日、1月12日，被告人华丕林、李廷刚先后向公安机关投案并如实供述犯罪事实。被告人朱建经被告人华丕林的劝说于2016年2月23日向公安机关投案并如实供述犯罪事实，后退出违法所得人民币1000元。（二）2016年1月28日晚上，被告人李廷刚、华丕林等人和被害人叶某在温州市龙湾区沙城街道东园20路被告人王柱明开设的棋牌室赌博，李廷刚与华丕林、程某等人轮流坐庄，叶某在旁边押注。后李廷刚、华丕林因赌博输钱，李廷刚遂电话纠集侯某、罗某、杨某1等人携带甩棍、刀具到现场，假借叶某赌博出老千赢取钱款为由，通过语言威胁的方式，要求叶某赔钱，并要求棋牌室老板王柱明负责处理此事，王柱明遂让冯忠云到棋牌室验牌。冯忠云到后在毫无根据的情况下随意认定叶某诈赌，后叶某将身上全部现金5000元交出，王柱明替叶某垫付2100元现金，李廷刚拿到6000元，华丕林拿到1100元。随后，被告人王柱明以取回垫付款，并为庄家程某拿回所输赌资为由，伙同被告人冯忠云、张文君将被害人叶某带至车上开到滨海园区，后冯忠云纠集被告人刘孟、吴勇、邓念等人，使用棍子、石头等工具，对叶某实施威胁、恐吓并进行殴打，要求其电话联系家人拿钱。叶某迫于压力，电话联系其妻黄某1要求转钱，在通话期间，刘孟等人使用伸缩棍等工具殴打叶某并将其吓哭，从而加剧黄某1对叶某安危的担忧，催促黄某1尽快给王柱明的银行卡转账。2016年1月29日5、6时许，黄某1将15000元分三次转账至王柱明的银行卡上，王柱明等人才允许叶某离开。为逃避侦查，次日王柱明将勒索所得15000元转至张文君银行账户，由张文君将其中的8000元转给程某，并于当晚宴请刘孟、邓念、冯忠云、吴勇等人表示感谢。2016年3月1日、15日、4月26日，被告人王柱明、冯忠云、张文君先后被公安机关抓获。被告人邓念、刘孟分别于2016年4月26日、5月4日到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。2016年5月15日，被告人吴勇在投案的过程中被公安机关查获，后如实供述犯罪事实。王柱明、李廷刚、华丕林已赔偿被害人叶某的损失，并取得谅解。原审法院以开设赌场罪判处被告人李廷刚有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币58000元，以敲诈勒索罪判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币60000元；以开设赌场罪判处被告人华丕林有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币52000元，以敲诈勒索罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币54000元；以开设赌场罪判处被告人朱建有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元；以绑架罪判处被告人王柱明有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元；以绑架罪判处被告人冯忠云有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元；以绑架罪判处被告人张文君有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2000元；以绑架罪判处被告人邓念有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币2000元；以绑架罪判处被告人刘孟有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元；以绑架罪判处被告人吴勇有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币2000元；责令被告人李廷刚、华丕林退出违法所得2700元、2200元，予以没收，被告人朱建已退出的违法所得1000元，予以没收。判决后，温州市龙湾区人民检察院抗诉称，被告人李廷刚、华丕林的行为应定性为抢劫，李廷刚、华丕林因赌博输钱，遂电话纠集侯某、罗某、杨某1等人携带甩棍、刀具到现场，假借叶某赌博出老千赢取钱款为由，通过语言威胁的方式，要求叶某赔钱，叶某系因李廷刚等人的暴力胁迫而交出身上所有钱款。李廷刚电话纠集杨某1、侯某等人到场帮忙勒索钱财的证据有侯某、罗某等人的证言证实，且证人向某、张某等人提到李廷刚纠集了人员过来，王柱明等人证实李廷刚打电话几分钟后就来了十几个人，其中二人拿刀，几人拿钢管。另根据被害人叶某陈述，其中3000元是其带去的，仅赢了1000多元，再则，王柱明迫于压力替叶某垫付2100元，既是其后面实施绑架的起因，也说明被告人劫取的钱财远超叶某赌博的赢款，排除了“以所赢赌资为抢劫对象”。故李廷刚、华丕林以非法占有为目的，采取暴力胁迫方法当场劫取财物的行为符合抢劫罪，一审判决认为其实施的暴力程度尚未到达使被害人不能或者不敢反抗的程度与事实不符。温州市人民检察院检察员出庭支持温州市龙湾区人民检察院的抗诉意见和理由，并认为被告人李廷刚、华某纠集十余人到达案发现场，并持有刀具、甩棍等械具对被害人叶某当场进行言语威胁，迫使被害人当场交出财物，结合被害人叶某孤立无援的情况，足以认定该暴力威胁已经达到足以压制被害人反抗的程度，应当以抢劫罪对其定罪量刑，一审判决定性为敲诈勒索罪错误，导致量刑畸轻，请依法判处。原审被告人王柱明、张文君均上诉称，（1）一审判决认定事实有误，未认定二人实施犯罪行为系因受李廷刚、程某等人威胁所致；（2）一审判决适用法律有误，二人行为应认定为敲诈勒索或者非法拘禁，请求二审依法改判。王柱明的辩护人辩称，（1）华丕林与程某、王某2、“阿某”等人通过限制张某人身自由的手段逼迫王柱明向叶某索要钱财的事实，有王柱明、冯忠云、张文君的供述和向某、张某、程某的证言予以证实，应予采信，故应认定华丕林等人具有共犯故意，王柱明成立胁从犯；（2）王柱明向叶某妻子索取的15000元与程某所输赌资和王柱明垫付给李廷刚等人的钱相当，未明显超出合理范围，不应认定有非法占有的目的，对其应以非法拘禁定性，即使认定有非法占有的目的，也属于非法拘禁罪与敲诈勒索罪的牵连犯，应以敲诈勒索罪定性；（3）王柱明仅以轻微暴力作为威胁手段，对叶某的人身危险性明显达不到绑架的程度，且其索要的金额也明显与人质赎金不相匹配，一审法院以绑架罪定性导致量刑畸重；综上，请求二审查明事实并予改判。原审被告人邓念上诉称，其对犯罪行为不知情，仅为索取债务，没有非法占有的故意，不构成绑架罪，请求二审从轻处罚。原审被告人李廷刚、华丕林对原判认定的事实和定性均无异议，但均辩称未纠集侯某、罗某、杨某1等人到场。李廷刚的辩护人辩称，李廷刚等人索取的金额以本人所输赌资为限，其索取的手段行为不足以压制被害人反抗，不构成抢劫罪，应当以敲诈勒索罪定罪量刑。华丕林的辩护人辩称，本案起因于华丕林等人确信被害人有诈赌行为，华丕林实施的威胁行为尚未达到暴力程度，不构成抢劫罪，应维持原判。经二审审理查明，原判认定的第一节事实，有被告人李廷刚、华丕林、朱建及同案犯祝某、杨某2、徐某、黄某2、胡某、郭某、刘某1、沈某1、沈某2、邓某的供述，辨认笔录，前科劣迹材料，缴款凭证，到案经过的证明，身份证明等证据证实；原判认定的第二节事实，有被告人李廷刚、华丕林、王柱明、冯忠云、张文君、邓念、刘孟、吴勇的供述，受案登记表，手机转账截图、银行账户信息及交易明细、建行自动柜员机客户通知书，通话记录详单，前科查询、刑事判决书、刑满释放证明，身份证明，抓获经过、到案经过及说明，证人张某、姜某、向某、程某、侯某、罗某、杨某1等人的证言，被害人叶某、黄某1的陈述，辨认笔录，检查笔录等证据证实。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于抗诉意见、上诉意见及各辩护人的辩护意见，本院综合分析评判如下：1.李廷刚、华丕林在第二节事实中行为的定性。经查，（1）在场人员均证实叶某第一次到棋牌室参赌，且站在外围押注，未与赌具麻将牌接触，客观上没有以作弊赌具来诈赌的可能，李廷刚、华丕林作为以麻将牌为赌具开设赌场的赌客，对此应当明知，二人仍以诈赌为由索要超过叶某所赢赌资的钱财，足见二人主观上具有非法占有的目的；（2）侯某、罗某均证实杨某1称李廷刚来电称被人诈赌，让其过去撑场面，李廷刚、杨某1均证实李廷刚有通知杨某1到棋牌室，向某、张某、王柱明均证实李廷刚纠集他人到棋牌室，上述证据足以证实李廷刚纠集杨某1、侯某等多人到棋牌室的事实；（3）张某、向某、罗某、冯忠云、侯某、杨某1共同证实李廷刚纠集的人员有携带刀具、伸缩棍，并向被害人进行展示；（4）叶某的陈述证实其被李廷刚等十余人以诈赌的名义言语威胁，且有人拿匕首、钢管，其因害怕被打交出5000元钱。以上证据足以证实被害人系遭多人持械以当场使用暴力相威胁，被迫交付了身上全部现金，符合抢劫罪的构成要件，对抗诉机关的抗诉意见予以采纳，对辩护人的相关辩护意见不予采纳。2.王柱明、冯忠云行为的定性。经查，（1）主观方面，王柱明作为棋牌室老板系麻将牌提供者，冯忠云系因害怕被打而谎称麻将牌有假，二人明知叶某未诈赌，仍索要钱财，具有非法占有的故意；（2）客观方面，王柱明在与黄某1通话时称，不汇钱就打她老公，多位同案犯的供述也证实因遭殴打叶某与黄某1通话时哭了，再结合案发时间为凌晨，案发地点为偏僻的海边，足以使得被害人及其家属对被害人的人身安全产生心理上的恐惧和担忧，并基于此汇款赎人。因此，王柱明、冯忠云的行为符合绑架罪的构成要件，原判定罪准确，对王柱明及其辩护人的相关意见不予采纳。3.张文君、邓念、刘孟、吴勇行为的定性。经查，（1）冯忠云供称，刘孟他们上车后问什么事情，其和王柱明都说这个人出假牌；（2）张文君供称，其听姐夫王柱明说有人指出叶某在棋牌室里打假牌，有客人生气了要求棋牌室解决赔偿问题，王柱明只好向叶某要钱来解决问题；（3）邓念供称，那天冯忠云叫其先过去，后来讲有人在棋牌室里打假牌，好几个客人要棋牌室承担赔偿责任，所以现在要让打假牌的人拿钱出来；（4）吴勇供称，上车后冯忠云告知其那个赌客在张文君姐夫的棋牌室打假牌，张文君姐夫垫付了一些钱，现在要向打假牌的赌客要回钱；（5）刘孟供称，其和吴勇一起上了冯忠云的车，后来知道他们带了一个在张文君姐夫棋牌室里打假牌的赌客，张文君的姐夫替赌客垫付了一些钱赔给棋牌室的客人，就帮着他们一起向那个赌客要钱。综上，张文君等四人是在棋牌室纠纷结束后被冯忠云纠集而来，主观上系为王柱明要回所谓叶某“诈赌”而给棋牌室造成的损失，与王柱明、冯忠云没有共同的非法占有目的，但行为已构成非法拘禁罪，故对张文君、邓念的上诉意见予以支持。4.关于王柱明是否系胁从犯的问题。经查，（1）张某作证称其在自己的棋牌室被叫“阿某”的男子看住，现场其他打牌的人在围观看热闹；（2）程某作证称李廷刚、华丕林及其均无限制张某人身自由；（3）李廷刚、杨某1、侯某等人共同证实李廷刚方某留在棋牌室；（4）王柱明在侦查阶段的前5次讯问中，供称不知道妻子张某是否有被限制人身自由，取保候审后又翻供，但无合理理由；（5）张文君在侦查阶段的前3次讯问中，均未提及姐姐张某被限制人身自由一事，直至一年后才翻供；（6）转账截图和张某的证言证实张某在程某收到8000元前几个小时已离开棋牌室。综上，现有证据不足以证实张某被限制人身自由，即使张某等人关于有人在场对其看守的证言属实，张某亦称当时有大量人员围观，该看守行为对其人身自由的限制也未达到刑法意义标准，且王柱明等归案后开始的数次供述亦未提及，足见该情节并非王柱明作案的重要考量，且王柱明的翻供既缺乏理由、有串供嫌疑，又与在案其他多个证据不符。故对王柱明及其辩护人关于胁从犯的意见不予采纳本院认为，原审被告人李廷刚、华丕林、朱建以营利为目的，结伙开设赌场，扰乱社会秩序，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。李廷刚、华丕林以暴力相胁迫，结伙劫取他人现金，其行为均已构成抢劫罪。上诉人王柱明及原审被告人冯忠云以勒索财物为目的绑架他人，其行为均已构成绑架罪，属情节较轻。上诉人张文君、邓念及原审被告人刘孟、吴勇非法拘禁并殴打他人，其行为均已构成非法拘禁罪。对李廷刚、华丕林应予数罪并罚。李廷刚、华丕林、朱建犯开设赌场罪有自首情节，均予减轻处罚。朱建系从犯，华丕林有立功情节，均予从轻处罚。王柱明、冯忠云、张文君能够坦白，邓念、刘孟、吴勇有自首情节，均予从轻处罚。朱建已退出违法所得，李廷刚、华丕林、王柱明已赔偿被害人损失并取得谅解，均予从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百六十三条，第二百三十九条第一款，第二百三十八条第一、三款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十九条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）之规定，判决如下一、维持浙江省温州市龙湾区人民法院（2017）浙0303刑初1006号刑事判决第三、四、五、十项，即被告人朱建犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元；被告人王柱明犯绑架罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元；被告人冯忠云犯绑架罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元；责令被告人李廷刚、华丕林退出违法所得2700元、2200元，予以没收；被告人朱建已退出的违法所得1000元，予以没收。二、撤销浙江省温州市龙湾区人民法院（2017）浙0303刑初1006号刑事判决第一、二、六、七、八、九项，即被告人李廷刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币58000元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币60000元；被告人华丕林犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币52000元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币54000元；被告人张文君犯绑架罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3000元；被告人邓念犯绑架罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币2000元；被告人刘孟犯绑架罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元；被告人吴勇犯绑架罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币2000元。三、被告人李廷刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币58000元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币63000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月18日起至2023年1月10日止。罚金限本判决生效之日起十日内支付。）四、被告人华丕林犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币52000元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4000元。决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币56000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月18日起至2022年4月5日止。罚金限本判决生效之日起十日内支付。）五、被告人张文君犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2020年2月3日止。）六、被告人邓念犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2019年6月4日止。）七、被告人刘孟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2019年8月13日止。）八、被告人吴勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2019年8月13日止。）本判决为终审判决审判长李含艳审判员郑琼审判员王海珍二〇一九年三月十四日书记员林艮艮

传文付拒不支付劳动报酬一审刑事判决书安徽省池州市贵池区人民法院刑事判决书（2017）皖1702刑初146号：池州市贵池区人民检察院以贵检刑诉﹝2017﹞140号起诉书指控被告人张文付犯拒不支付劳动报酬罪，于2017年5月31日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。池州市贵池区人民检察院指派检察员于国云出庭支持公诉，被告人张文付到庭参加诉讼。本案现已审理终结池州市贵池区人民检察院指控：2015年4月1日，被告人张文付在池州市站前区甲地国际商贸城一期专业市场综合楼八265号注册成立了“池州市站前区森鹰服装厂”，从事服装加工。该服装厂系个体工商户，被告人张文付系负责人，服装厂成立后，张文付雇用吴某、方某1、高某等37名工人在厂内从事服装加工工作。自2015年7月左右开始至2015年12月中旬张文付未支付该37名工人工资，共计233197元。2016年2月18日池州市人力资源和社会保障局下达《劳动保障监察限期整改指令书》，责令池州市站前区森鹰服装厂负责人张文付于2016年2月19日17时前支付拖欠的工资；并先后于2016年2月24日、2016年3月2日下达《劳动保障监察行政处理事先告知书》、《劳动保障监察行政处理决定书》，均要求张文付支付所拖欠的工资，但张文付采取逃匿的方式以逃避支付工资。指控认为，被告人张文付以逃匿的方式逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。公诉机关提供了相关证据。被告人张文付对指控的事实和罪名不持异议，未做辩解。经审理查明：2015年4月1日，被告人张文付在池州市站前区甲地国际商贸城一期专业市场综合楼八265号注册成立了“池州市站前区森鹰服装厂”，从事服装加工。该服装厂系个体工商户，被告人张文付系负责人，服装厂成立后，张文付雇用吴某、方某1、高某等37名工人在厂内从事服装加工工作。自2015年7月左右开始至2015年12月中旬张文付未支付该37名工人工资，共计233197元。2016年2月18日池州市人力资源和社会保障局下达《劳动保障监察限期整改指令书》，责令池州市站前区森鹰服装厂负责人张文付于2016年2月19日17时前支付拖欠的工资；并先后于2016年2月24日、2016年3月2日下达《劳动保障监察行政处理事先告知书》、《劳动保障监察行政处理决定书》，均要求张文付支付所拖欠的工资，但张文付采取逃匿的方式以逃避支付工资。另查明，被告人张文付已向劳动者支付所拖欠的劳动报酬。上述事实，有人口信息表、欠条、收条、储蓄存单、劳动保障监察限期整改指令书等相关书证；证人唐某、张某的证言；被害人吴某、方某1、高某等人的陈述；被告人张文付的供述与辩解；检查、提取笔录及照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人张文付以逃匿的方式逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人张文付到案后如实供述自己罪行，系坦白，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人张文付犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长窦晓红人民陪审员吴义学人民陪审员疏喜萍二〇一七年六月二十八日书记员张晶晶

湖南省长沙市中级人民法院刑事判决书（2020）湘01刑终519号原公诉机关湖南省长沙县人民检察院。上诉人（原审被告人）吴谦，男，1985年4月23日出生于湖南省长沙市，汉族，大学本科文化，经商，户籍所在地长沙市雨花区，住长沙市开福区。因本案于2019年11月6日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕，2020年1月20日被取保候审；经原审法院决定，2020年5月15日被执行逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人饶汝啸，湖南湘牵律师事务所律师。原审被告人李经一，男，1982年7月8日出生于湖南省长沙市，汉族，初中文化，经商，户籍所在地长沙市天心区，住长沙市芙蓉区。因本案于2019年11月6日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕，2020年1月20日被取保候审；经原审法院决定，2020年5月15日被执行逮捕。现羁押于长沙县看守所。原审被告人熊佰文，男，1985年11月12日出生于湖南省长沙市，汉族，高中文化，经商，住长沙市开福区。因犯故意伤害罪，于2009年1月19日被判处有期徒刑三年，缓刑四年。因本案于2019年11月6日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕；因一审刑期届满，2020年7月5日被取保候审。原审被告人许迎，曾用名许迎迎，女，1989年12月16日出生于湖北省英山县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省英山县，住长沙市雨花区。因犯开设赌场罪，于2019年6月10日被判处管制一年，并处罚金人民币一万元。因本案于2019年11月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕；经原审法院决定，2020年6月5日被取保候审。原审被告人周莉，女，1988年4月9日出生于湖南省长沙市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地长沙市岳麓区，住长沙县。因本案于2019年12月11日被刑事拘留，同月17日被取保候审；经原审法院决定，2020年5月15日被执行逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。原审被告人彭果晟，男，1985年6月10日出生于湖南省长沙市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地长沙市开福区，住长沙市岳麓区。因本案于2019年11月6日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕，2020年1月20日被取保候审；经原审法院决定，2020年5月15日被执行逮捕；因一审刑期届满，2020年6月29日被取保候审。湖南省长沙县人民法院审理长沙县人民检察院指控原审被告人吴谦、李经一、熊佰文、许迎、周莉、彭果晟犯开设赌场罪一案，于2020年5月15日作出（2020）湘0121刑初249号刑事判决。原审被告人吴谦不服，提出上诉。本院于2020年7月2日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案，现已审理终结。原审判决认定，2019年10月至11月期间，被告人吴谦、李经一单独或者共同在长沙市开福区开设以“德州扑克”为赌博形式的赌场，由被告人熊佰文提供赌博场地和赌博工具，被告人许迎、周莉等人担任赌场的荷官负责发牌、抽水，被告人彭果晟在赌场内提供望风等服务。该赌场先后召集了参赌人员韦某、张某2、张某1等人参与赌博，被告人吴谦、李经一等人通过“抽水”从中非法获利。具体事实如下：1.2019年10月5日，被告人吴谦在长沙县自己父母家中电话召集被告人李经一商量开设赌场事宜，被告人李经一表示同意。2019年10月5日至次日，由被告人熊佰文提供场地和赌博工具，被告人吴谦、李经一共同在长沙市开福区开设以“德州扑克”为赌博形式的赌场，以每小时150元的工资雇佣谭征（另案处理）担任荷官，负责发牌、抽水，以每天500元的工资雇佣被告人彭果晟担任服务员，提供带客、望风等服务，组织王某、韦某、邓某、张某1、易某、文某（均已行政处罚）等人进行赌博，并从中“抽头渔利”3万元，支付给被告人熊佰文场地费6000元，在除去其他各项开支后，吴谦、李经一各分得1万元。2.2019年11月4日，由被告人熊佰文提供场地和赌博工具，被告人吴谦在长沙市开福区开设以“德州扑克”为赌博形式的赌场，以每小时100元的工资聘用被告人许迎与李荟（另案处理）担任荷官，负责发牌、抽水，以每场500元至1000元的工资聘用许鑫（另案处理）为服务员，提供带客、望风等服务，组织谭某、易某、邓某（均已行政处罚）等人进行赌博，并从中“抽头渔利”。被告人吴谦在支付被告人熊佰文场地费3000元等其他开支后，获利8000元。3.2019年11月5日至次日，被告人李经一在长沙市开福区开设以“德州扑克”为赌博形式的赌场，以每小时150元的工资聘用被告人周莉与朱朝江（另案处理）担任荷官，负责发牌、抽水，以每天500元的工资雇佣被告人彭果晟担任服务员，提供带客、望风等服务，组织张某2、龙某、谭某、文某、王某（均已行政处罚）等人进行赌博，并从中“抽头渔利”。被告人李经一在支付各项开支后获利7500元。2019年11月6日7时许，被告人吴谦、李经一、彭果晟、许迎、熊佰文被公安民警传唤到案。2019年12月11日9时许，被告人周莉被传唤到案。2019年12月5日，公安机关扣押了被告人吴谦、李经一、熊佰文各2万元。另查明，被告人许迎曾因犯开设赌场罪，于2019年6月10日被长沙市雨花区人民法院判处管制一年，并处罚金一万元（已缴纳），刑期自2019年6月21日起至2020年4月8日止。其因本案于2019年11月6日到案，前罪未执行的刑罚为管制五个月零二日。原审判决认定上述事实的证据有：证人张某1、王某、龙某、胡某、邓某、谭某、张某2、韦某、文某、易某等人的证言，指认赌桌和筹码照片、微信聊天信息、微信转账记录、扣押决定书、扣押物品清单、暂扣款收据、刑事判决书、执行通知书等书证，辨认笔录及被告人吴谦、李经一、熊佰文、许迎、周莉、彭果晟的供述等。原审法院认为，被告人吴谦、李经一单独或共同开设赌场，被告人熊佰文、许迎、周莉、彭果晟明知他人开设赌场仍提供帮助，其行为均已构成开设赌场罪。在共同犯罪中，被告人吴谦、李经一起了主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚；被告人熊佰文、许迎、周莉、彭果晟起了次要作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。六被告人到案后均能如实供述罪行，依法可以从轻处罚。被告人熊佰文、许迎有犯罪前科，可适当从重处罚。被告人许迎在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又犯罪，应当对新犯的罪作出判决，依法进行数罪并罚，决定执行的刑罚。被告人非法所得财物，依法应予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十一条，第六十九条，第六十四条之规定，该院判决：一、被告人吴谦犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；二、被告人李经一犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；三、被告人熊佰文犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元；四、被告人许迎犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元；与前罪未执行的刑罚管制五个月零二日数罪并罚，决定执行有期徒刑七个月，管制五个月零二日，并处罚金人民币七千元；五、被告人周莉犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元；六、被告人彭果晟犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元；七、没收被告人吴谦违法所得人民币18000元、被告人李经一违法所得人民币17500元、被告人熊佰文违法所得人民币9000元，上缴国库。上诉人吴谦及其辩护人提出：原判量刑过重，请求对其适用缓刑。经审理查明，原审判决认定上诉人吴谦、原审被告人李经一、熊佰文、许迎、周莉、彭果晟开设赌场的事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以确认。

谢某妍开设赌场一审刑事判决书湖南省涟源市人民法院刑事判决书（2019）湘1382刑初762号：湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉〔2019〕724号起诉书指控被告人谢某妍犯开设赌场罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员李澜出庭支持公诉，被告人谢某妍及其辩护人龚彬均到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省涟源市人民检察院指控，李某（另案处理）伙同肖某（另案处理）于2016年6月在湖南省长沙市佳兆业小区成立“红桃Ｋ网络赌博俱乐部”，2016年10月将该工作室搬至涟源市涟水风光带“百家厨房”饭店的三楼，2017年2月搬至涟源市。李某和肖某商量，肖某负责联系参赌人员到该俱乐部来参赌，李某负责俱乐部内部人员管理，俱乐部抽水渔利的钱按四六分成，李某占四成，肖某占六成。该团伙在苹果手机ＡＰＰ软件“德扑圈”游戏平台内建立“红桃Ｋ网络赌博俱乐部”，通过熟人介绍的方式招聘俱乐部的工作人员，人员入职需要填写员工入职登记表。俱乐部在“德扑圈”游戏平台上开设赌场，组织全国各地参赌人员以记分牌为筹码（一分等于一元人民币）通过游戏平台进行赌博。参赌人员想加入该俱乐部赌博，需先在“德扑圈”游戏平台上注册账号，留下联系微信号，申请加入该俱乐部，经俱乐部客服的同意，参赌人员通过支付宝或者微信账户打款到俱乐部指定的账户上进行赌博活动。客服会按照赌局的大小开设各级别的赌局，每天有数十桌，一桌可以同时容纳八人参赌，参赌人员可以随时加入和退出。在赌局结束后，“制表人员”将参赌人员的输赢情况录入预先制定好的表格内，并自动生成参赌人员该退还赌资数以及俱乐部抽水金额，“财务人员”则根据制表提供的表格和参赌人员进行结算。该俱乐部赌局分为2元／4元、5元／10元、10元／20元、25元／50元等多个级别，分别要求参赌人员带入的最少赌资为400元、1000元、2000元、5000元，该俱乐部的盈利方式是每次牌局结束后按赢家赢数的5%“抽水”，每局的输赢从几千元到十万余元不等，每天抽水盈利数万元。老板李某和肖某下设财务主管和业务主管。财务主管李雄达（在逃）负责对该俱乐部抽水渔利的钱进行汇总、转移并给工作人员发放工资等。该俱乐部按照赌博方式的不同设德州扑克业务主管，负责俱乐部的日常管理工作以及将每天抽水渔利的钱汇总后，存到财务主管李雄达指定的银行卡上。大级别组主管王勇灿（已判刑）、小级别组主管陈某（已判刑）、奥马哈组主管陈明（已判刑）、牛牛组主管陈志鹏（已判刑），主管下设组长，负责协助主管工作，组长有谢宇飞、周琼、刘某（均已判刑）等人。俱乐部的工作人员（俗称客服），分为财务和制表两个部门，依次为初级客服，中级客服，高级客服、资深客服四个级别，其中，初级客服有谢为（已判刑）、易赛（相对不起诉）等人，中级客服有谭越（已判刑）等人，高级客服有刘兆红、刘兰（均已判刑）等人，资深客服有孙书敏（已判刑）等人，俱乐部对于主管、组长、各级客服的任职资质做出了具体明确的要求。为加强和提升员工绩效和公司绩效，提高工作效率，增强公司活力，俱乐部专门制定了工作细则，如录电脑工作细则、财务细则，建立了专门的公司员工积分考核制度、日常工作考勤及相应的奖罚制度。该俱乐部有来自全国各地的参赌人员数千人，参赌游戏账户万余个。该网络赌博俱乐部下设合作伙伴，合作伙伴为该赌博俱乐部的下级代理商，合作伙伴负责介绍参赌人员到红桃Ｋ网络赌博俱乐部参赌，工作室按参赌人员赢的钱的5%抽水，如果其介绍的参赌人员在红桃Ｋ网络赌博俱乐部产生了抽水渔利，红桃Ｋ网络赌博俱乐部就按抽水渔利的2%至5%返利给合作伙伴。该俱乐部所有工作人员工资均由基本工资和提成组成，工资为每月15号发入。根据级别和当月的抽水盈利情况，设置不同层次的基本工资和提成比例，所有员工的提成均按该俱乐部当月的总抽水盈利情况计算。基本工资因级别而异，主管每月基本工资最高为3000元，初级客服工资最低为1500元。提成按员工所在团队业绩乘以各级客服相对应的提成比例计算。工作人员每月获利即为其所在级别基本工资加个人的绩效提成的总和。该网络赌博俱乐部2016年11月至2017年3月期间共计抽水渔利800余万元。其中，2016年11月抽水渔利150余万元，2016年12月期间抽水渔利150余万元，2017年1月抽水渔利170余万元，2017年2月抽水渔利150余万元，2017年3月抽水渔利160余万元。被告人谢某妍自2016年6月进入红桃Ｋ网络赌博工作室任合作伙伴，在该俱乐部任合作伙伴期间，共计非法获利73748元，其中介绍参赌人员抽头渔利1.2万余元。2019年6月25日，被告人谢某妍主动到涟源市投案，如实供述了自己的罪行。2019年8月21日，被告人谢某妍向公安机关主动退赃1.2万元，同年12月27日，谢某妍向本院主动退缴违法所得61748元。被告人谢某妍到案后，于2019年12月9日在涟源市人民检察院签署认罪认罚具结书自愿认罪认罚，涟源市人民检察院建议对被告人谢某妍判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。上述事实，被告人谢某妍在开庭审理过程中无异议，并有户籍信息、抓获经过、记账本、银行流水、刑事判决书等书证；辨认、检查笔录等笔录；司法鉴定意见；证人肖某、李某、刘某、梁某、陈某等人的证言；视听资料；被告人谢某妍的供述与辩解等证据证实，足以认定。涟源市人民检察院依法委托娄底市娄星区司法局对被告人谢某妍是否适宜社区矫正进行了社会调查，娄底市娄星区司法局调查后认为被告人谢某妍符合社区矫正条件，建议实行社区矫正本院认为，被告人谢某妍与他人利用互联网组织赌博活动，开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人谢某妍在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人谢某妍主动投案，并如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人谢某妍积极退缴违法所得，可视其有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人谢某妍能签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。根据被告人谢某妍的犯罪情节、悔罪表现以及社区矫正机构的调查评估，对被告人谢某妍判处有期徒刑且适用缓刑，没有再犯罪的危险，对所居住的社区也没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人谢某妍的辩护人提出对被告人谢某妍从宽处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下一、被告人谢某妍犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴清。）二、没收被告人谢某妍违法所得人民币七万三千七百四十八万（已退缴）上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判员阳超雄二〇一九年十二月三十日代理书记员向梅

吕某某私分国有资产一审刑事判决书河南省三门峡市湖滨区人民法院刑事判决书（2018）豫1202刑初261号：三门峡市湖滨区人民检察院以三湖检职检刑诉〔2018〕2号起诉书指控被告人吕某某犯私分国有资产罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三门峡市湖滨区人民检察院指派检察员常宁、信燕燕出庭支持公诉，被告人吕某某及其辩护人郭胜利、张如冰到庭参加了诉讼。现已审理终结三门峡市湖滨区人民检察院指控：被告人吕某某在任职原三门峡市城乡建设环境保护委员会主管的国有独资企业三门峡市建筑工程有限公司（以下简称市建公司）总经理、市建公司改制协调小组组长期间，在市建公司改制过程中，以市建公司管理层商议决定等形式，采取将市建公司所有房产排除在评估清单之外、签订虚假房产买卖合同、不如实申报市建公司帐外资金等方式，将原市建公司所有的5、6、7、19号楼门面房及帐外资金划入改制后的河南天方建设工程有限公司（以下简称天方公司）所有。经评估，2005年9月30日改制基准日时，市建公司5号楼门面房价值1170659元，6号楼门面房价值1131595元，7号楼门面房价值1209966元，合计总价值3512220元，市建公司5、6、7号楼门面房自2005年10月1日至2016年6月27日租金收入为4922658.6元；市建公司19号楼一层门面房（含地下室）价值3055187元，截止2018年5月23日，19号楼一层门面房实际收取租金共计7650000元；另有市建公司帐外资金3188825.35元划入改制后的天方公司所有。公诉机关认为被告人吕某某在担任国有企业市建公司经理、企业改制协调小组组长期间，违反国家规定，在改制过程中隐匿企业财产，转为职工集体持股的改制后企业所有，造成国家损失22328890.95元，数额巨大，其行为已构成私分国有资产罪。提起公诉，请依法判处。被告人吕某某当庭对指控事实及罪名不持异议。辩护人辩护意见认为：本案指控的私分国有资产行为发生在企业改制期间，私分行为在该期间已经实施完成，不应将在改制时已完成私分行为的不动产多年来所产生的收益作为私分国有资产的数额予以认定；原市建公司位于黄河路的5、6、7号楼一层门面房已于2016年收归国有，该犯罪事实已于本案立案前在天方公司的主动提请下予以纠正，故对该行为应不予追究或从轻处罚；公诉机关指控判断资产所有权主体变更未采用同一标准，按照国务院的相关规定，资金性质发生转变的时间标准应以改制后企业工商登记时间为准，故2006年6月23日天方公司注册前资产所有权仍归市建公司，公司的正常开支应由市建公司承担，现有证据不能排除改制基准日时宏远市场帐外资金1498825.35元未用于市建公司正常经营中，亦不能确认上述款项被改制后成立的天方公司非法占有；私分国有资产罪是单位犯罪，被告人吕某某作为改制时国有公司负责人应当承担领导责任，但并非承担本案全部法律责任，被告人吕某某虽构成犯罪，但本案发生在国有企业改制的特殊时期，综合考量改制政策及市建公司最终资产及改制成本情况，并未给国家造成绝对的经济损失，建议对被告人吕某某予以从轻处罚；被告人吕某某在接到公司转达的纪委通知后，没有藏匿逃跑，主动报告自己所在位置，在前往办案单位时被抓获，应视为自动投案，到案后如实供述了全部罪行，是自首，依法可以减轻处罚；被告人吕某某认罪态度较好，愿意积极退赔，天方公司及公司人员已主动积极向有关机关上缴违法所得，挽回造成的损失。综上，建议对被告人吕某某减轻处罚，宣告缓刑。经审理查明：三门峡市建筑工程有限公司（以下简称市建公司）成立于1957年11月，是原三门峡市城乡建设环境保护委员会主管的国有独资企业。2003年12月1日，市建公司申请进行企业改制，12月5日，市建委批准同意市建公司进行改制。2005年11月23日，市建公司职代会通过《市建公司改制方案》，采取职工自愿入股，经营管理层控股、经营者持大股的形式进行股份改制，国有资产全部退出。2006年6月13日，三门峡市财政局、三门峡市建委批复市建公司企业改制国有资产处置方案；6月18日，三门峡市财政局、三门峡市建委与河南天方建设工程有限公司（以下简称天方公司）25名股东签订资产转让协议，6月23日，天方公司在工商局登记成立。1、2005年12月1日，三门峡市财政局委托三门峡房地产估价事务所对市建公司房产进行价值评估，在评估市建公司房产过程中，时任市建公司总经理、市建公司改制协调小组组长的被告人吕某某和副总经理李万雄商量后，要求市建公司工作人员在提供评估房产清单时，将市建公司所有的5、6、7号楼一层门面房排除在评估清单之外。三门峡房地产估价事务所2005年12月30日出具的三房估字（0512097）号房地产估价报告中亦未包括上述房屋的评估价值。根据市建公司改制国有资产处置方案的要求，原属市建公司的改制资产在经签订资产转让协议后移交天方公司所有。2007年4月，天方公司法人代表、被告人吕某某安排天方公司物业处处长周某、物业处工作人员杨建滨，在过户市建公司的改制资产时，将未经评估作价的5、6、7号楼一层门面房过户至天方公司名下。2018年5月31日，经河南省金誉房地产评估有限公司评估，2005年9月30日改制基准日时（以当日市建公司的资产为依据进行清产核资），市建公司5号楼门面房价值1170659元，6号楼门面房价值1131595元，7号楼门面房价值1209966元，合计总价值3512220元。2018年6月7日，经河南世纪联合会计师事务所鉴定，市建公司5、6、7号楼门面房自2005年10月1日至2016年6月27日租金收入为4922658.60元。2、市建公司改制期间，被告人吕某某提议并与市建公司管理层商议后，决定由市建公司职工集资成立三门峡三箭商贸有限公司（以下简称三箭公司），购买市建公司名下的19号楼一层门面房（含地下室），由市建公司副总经理陈某担任三箭公司经理、法人代表。2005年11月8日，被告人吕某某在未报请市建委、市财政局经建科审核批准的情况下，代表市建公司与陈某签订合同，将市建公司19号楼一层门面房（含地下室）以2085000元的价格卖给三箭公司。三箭公司先后于2005年11月23日、2006年1月4日向市建公司账户共存入购房款1485000元，余款600000元以市建公司已收取房租折抵。2005年12月，市建公司根据改制要求进行清产核资，并确定以2005年9月30日为改制基准日，在对市建公司房产进行清产核资时，被告人吕占京以该资产已经处置为由，将19号楼一层门面房（含地下室）排除在资产评估范围外，也未将出售该房产的收入2085000元纳入评估资产。改制完成后，2007年4月，周某受被告人吕某某委托将19号楼一层门面房（含地下室）过户至天方公司名下，并将支付给市建公司的购房款1485000元由天方公司占有。三箭公司成立后，除对外出租19号楼一层门面房（含地下室）外没有开展其他经营性业务，2007年5月，三箭公司注销，该房产仍由天方公司继续对外出租至今。房租收入由市建公司及改制后的天方公司代管，每年按出资比例向三箭商贸公司股东分红。2018年5月31日，经河南省金誉房地产评估有限公司评估，2005年9月30日改制基准日时（以当日市建公司的资产为依据进行清产核资），市建公司19号楼一层门面房（含地下室）价值3055187元。2018年6月7日，经河南世纪联合会计师事务所鉴定，截止2018年5月23日，19号楼门面房实际收取租金共计7650000元，其中股东分红共计5309750元。3、截止2005年9月30日，市建公司存放在“石建设、石建丽、牛爱丽、李万雄”四人名下七个账外账户资金共计1498825.35元。经被告人吕某某、副总经理李万雄授意，在对市建公司资产进行评估时，市建公司财务科长朱某未将该笔账外资金向评估公司申报。市建公司改制为天方公司后，上述帐外资金被用于天方公司的日常经营。4、2006年5月12日，被告人吕某某和李万雄商量后，将2005年9月30日后市建公司存在公司账外的宏远市场租金收入，借给吕某某、李万雄、朱某等24名股东，用于支付天方公司股金。朱某出具虚假“鑫田公司借款1690000元”计入市建公司账目，并向24位股东出具“鑫田公司”借款收据。市建公司改制为天方公司后，财务人员将24名股东2007年、2008年、2009年连续三年的分红抵偿市建公司的借款，并将上述归还款项计入天方公司账户，由天方公司占有。另查明：1、2018年4月18日，三门峡市监察委员会通过天方公司段京通知被告人吕某某到三门峡市廉政教育基地接受调查，被告人吕某某接到通知后告知段京其在黄河三门峡医院，三门峡市监察委员会工作人员赶到后，被告人吕某某随同三门峡市监察委员会工作人员到达三门峡市廉政教育基地接受调查，并如实供述了全部犯罪事实。2、2016年5月27日，天方公司将原市建公司5、6、7号楼一层门面房移交三门峡市住房和城乡建设局，6月30日起三门峡市住房和城乡建设局开始对房产进行经营管理，天方公司经三门峡市住房和城乡建设局及三门峡市财政局同意上缴收益2635141.39元。3、根据三门峡市监察委员会要求，天方公司制定了涉案房产及租金退缴方案，退缴金额合计11642458.86元，其中三箭公司股东应退缴4504000元（已全部退缴），天方公司应退缴7138458.86元（已退缴4000000元，剩余3138458.86元于2018年12月31日前退缴）。4、被告人吕某某于2016年6月6日向天方公司退缴44000元（5、6、7号楼一层门面房分红）。2018年8月20日，被告人吕某某向中共三门峡市纪律检查委员会退缴150000元。5、2018年8月16日，三门峡市监察委员会向三门峡市政府国有资产监督管理委员会发送三监建〔2018〕4号关于对原市建公司国企改制有关问题的监察建议，建议三门峡市政府国有资产监督管理委员会加强国有资产管理，明确责任人，按照国有资产管理相关规定依法收回原市建公司5、6、7、19号楼一层门面房（含地下室）及建设浴池综合楼3至5层，挽回国有资产损失。上述事实，有被告人吕某某在监察机关的供述；证人李万雄、周某、陈某、张某、朱某、闫某、王某1、杜某、任某、王某2、王某3、李某1、李某2、田某、辛某、康某等人的证言；三门峡市监察委员会到案经过、监察建议书；河南金誉房地产评估报告、河南世纪联合会计师事务所司法鉴定意见；市建公司改制有关问题的会议纪要、文件；市建公司财务账目及凭证、工商登记资料、房产评估档案、改制档案、房产登记档案、银行交易流水及凭证；天方公司涉案房产及租金退缴方案；被告人吕某某的户籍证明、任职文件材料等证据，均经当庭查证属实，其来源、形式合法，可作为定案证据采信。被告人吕某某的辩护人当庭提交了被告人吕某某等天方公司人员向中国共产党三门峡市纪律检查委员会退缴款项的银行凭证及被告人吕某某在工作期间所获荣誉证明等，以上证据亦经当庭质证、查证本院认为，原三门峡市建筑工程有限公司系国有独资企业，在国有企业改制过程中违反国家规定隐匿国有企业帐外资金、房产共计9756232.35元，转为职工集体持股的改制后的河南天方建设工程有限公司所有，私分国有资产，数额巨大，被告人吕某某作为原三门峡市建筑工程有限公司经理、企业改制协调小组组长并实施上述行为，系直接负责的主管人员，其行为已构成私分国有资产罪。公诉机关指控被告人吕某某私分国有资产罪名成立，应予支持。关于本案私分国有资产犯罪数额认定，应以私分行为完成时即改制后的河南天方建设工程有限公司注册登记时为准，故本案私分国有资产犯罪数额应为9756232.35元,河南天方建设工程有限公司利用私分的国有房产进行经营活动所获取的房租收益12572658.60元不计入犯罪数额，作为犯罪情节在量刑时酌情予以考虑，同时作为违法所得依法予以追缴。辩护人提出的房租收益不应作为本案犯罪数额予以认定的辩护意见，予以采纳。被告人吕某某经三门峡市监察委员会通知到案，如实供述了上述犯罪事实，可以认定为自首，依法可以从轻处罚。被告人吕某某在案发后主动按照三门峡市监察委员会要求退缴本人违法所得，视为其有悔罪表现，且河南天方建设工程有限公司及其股东已根据三门峡市监察委员会要求退缴私分的国有资产，部分挽回了国有资产的损失，故对被告人吕某某可以酌情予以从宽处罚。关于辩护人提出的原三门峡市建筑工程有限公司账外账户资金1498825.35元未被改制后企业非法占有的辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳。辩护人有关被告人吕某某具有自首及积极退缴违法所得等从轻情节的辩护意见，予以采纳。根据本案事实、情节，经合议庭评议，报经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人吕某某犯私分国有资产罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币60000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行留置及羁押的，留置及羁押一日折抵刑期一日。即被告人吕某某的刑期自2018年4月18日起至2021年10月17日止。）（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、继续追缴违法所得，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长马建波人民陪审员张桂霞人民陪审员李云峰二〇一八年十月二十二日书记员乔仰

梁宏诈骗二审刑事判决书辽宁省朝阳市中级人民法院刑事判决书（2019）辽13刑终143号：辽宁省朝阳市双塔区人民法院审理辽宁省朝阳市双塔区人民检察院指控原审被告人梁宏犯诈骗罪一案，于2019年3月12日作出（2019）辽1302刑初30号刑事判决。原审被告人梁宏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省朝阳人民检察院指派检察员马永辉、梁笑川出庭履行职务。上诉人梁宏及其辩护人曲红梅到庭参加了诉讼。现已审理终结原审判决认定，1、2017年1月，被告人梁宏谎称其能够在内蒙古群星机动车驾驶员培训有限责任公司包过驾驶证科目二、科目三考试，骗取被害人张某1人民币1500元。2、2017年6月至8月期间，被告人梁宏谎称自己能够办理驾驶证并包过，取得安徽人马某的信任，马某将其同乡孙子学、张某2、程某介绍给梁宏，梁宏总计收取三名被害人人民币25000元，其中孙子学人民币7000元、张某2人民币8000元、程某人民币10000元。3、2017年7月，被告人梁宏通过付有认识被害人姜某1，梁宏自称能安排姜某1的孩子到朝阳市高中上学，骗取姜某1人民币30000元。在办理此事过程中，梁宏谎称自己在赤峰的工程出现伤亡事故，需要赔偿，向姜某1借款人民币300000元。后因上学之事办理未果，在姜某1多次索要钱款后梁宏于姜某1报案前归还人民币30000元。4、2017年9月至10月期间，被告人梁宏谎称其能够办理驾驶证Ｂ证升级Ａ证，取得被害人隋某、宋某的信任后，分别于2017年9月27日和2017年10月1日收取被害人隋某人民币11000元、宋某人民币12000元。上述款项大部分被梁宏用于个人消费。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据原审被告人梁宏的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下，认定被告人梁宏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元；责令被告人梁宏退赔被害人的经济损失共计人民币349500元（其中张某1人民币1500元、孙子学人民币7000元、张某2人民币8000元、程某人民币10000元、姜某1人民币300000元、隋某人民币11000元、宋某人民币12000元）。上诉人梁宏的上诉理由是，其认罪悔罪，愿意全部退赃并缴纳罚金，取得被害人谅解，请求对其适用缓刑。其辩护人提出相同的辩护意见。经二审审理查明，原判认定的上诉人梁宏上述犯罪事实清楚。上诉人梁宏亦无异议。且有被害人姜某1、隋某、张某1、孙子学、张某2、程某的陈述，证人李某、高某、赵某1、刘某、马某、董某、张某3、姜某2、赵某2、梁某的证言，电子证据检查工作记录及光盘，辨认笔录，案件来源及抓捕经过等证据证实。上述证据均经原审庭审质证，在本院审理过程中未发生变化，本院依法予以确认。同时，在本院审理期间，上诉人梁宏及其辩护人未提出新的证据

张鑫诈骗罪一审刑事判决书内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院刑事判决书（2017）内0502刑初433号：通辽市科尔沁区人民检察院以科检公诉刑诉（2017）366号起诉书指控被告人张鑫犯诈骗、合同诈骗罪，于2017年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年6月14日公开开庭审理了本案。通辽市科尔沁区人民检察院指派检察员田野出庭支持公诉，被告人张鑫到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2016年4月至11月间，被告人张鑫虚构以所驾车辆被撞需要维修、零钱换整钱、微信红包换现金等事实，在通辽市科尔沁区、科尔沁左翼中旗诈骗作案十四起，侵犯财产价值人民币14200.00元；又使用他人身份证租赁汽车一辆，并谎称系车辆所有人，将该汽车欲出售他人未果，侵犯财产价值人民币208000.00元。具体事实如下：一、诈骗事实1、2016年4月1日18时许，被告人张鑫在通辽市科尔沁区民主镇北富村张国信家中，谎称是其儿子张超的同学王宇，以所驾车辆被撞需要维修为由，骗取张国信现金人民币1000.00元。2、2016年4月1日20时许，被告人张鑫在通辽市科尔沁区丰田镇胡家园子村袁有春家中，谎称是其女儿赵云凤的同学王宇，以所驾车辆被撞需要维修为由，骗取袁有春现金人民币700.00元。3、2016年7月份一天，被告人张鑫在通辽市科尔沁区清河镇东喜村房玉洪经营的饭店内，谎称自己系十个全覆盖工程开罐车司机，以借钱修车为由，骗取房玉洪现金人民币1800.00元。4、2016年11月9日20时许，被告人张鑫在通辽市科尔沁区龙庭秀舍东门弘扬医药连锁第十药店内，以零钱换整钱为由，骗取冯宝祥现金人民币400.00元。5、2016年11月10日10时许，被告人张鑫在通辽市科尔沁区清河镇东伯村赵显波家中，谎称是其儿子赵站永的同学齐宇，以所驾车辆出现故障需要维修为由，骗取赵显波现金人民币1000.00元。6、2016年11月10日15时许，被告人张鑫在通辽市科尔沁区清河镇西伯村李树坤家中，谎称是其孙子李东的同学王宇，以所驾车辆驶入路基下需要借钱托车为由，骗取李树坤现金人民币1000.00元。7、2016年11月11日16时许，被告人张鑫在通辽市科尔沁区清河镇西喜村邢国良家中，谎称自己叫齐宇，以欲合伙收粮为由骗取邢国良信认，后又以所驾车辆出现故障需要维修为由，骗取邢国良现金人民币1000.00元。8、2016年11月23日9时许，被告人张鑫在通辽市科尔沁区清河镇仓粮村商丽娟家中，谎称是其儿子刘晓辉的同学齐鹏宇，以所驾车辆驶入路基下需要借钱托车为由，骗取商丽娟现金人民币2000.00元。9、2016年11月24日12时许，被告人张鑫在通辽市科尔沁区丰田镇丰田水管所马宏乾家中，谎称是其儿子王海娇的同学张小宇，以购买二手汽车钱不够需要借款为由，骗取马宏乾现金人民币1000.00元。10、2016年11月25日9时许，被告人张鑫在通辽市科尔沁区敖力布皋镇三义堂农场杨晓苹经营的商店内，谎称是农场安东的同事齐宇，以要求使用微信红包换现金为由，骗取杨晓苹现金人民币1000.00元及玉溪牌香烟一条（无法作价）。11、2016年11月25日19时许，被告人张鑫在通辽市科尔沁区清河镇西姜村徐军经营的海燕饭店内，谎称自己是清河镇大席棚村书记徐义宏的儿子，要在饭店订餐，骗取信认后，以自己购买海鲜没有带钱为由，骗取徐军现金人民币500.00元。12、2016年11月26日12时许，被告人张鑫在通辽市科尔沁左翼中旗宝龙山镇孙长青经营的朱家大锅台饭店内，谎称自己叫齐宇，以欲合伙收粮为由骗取孙长青信任，后以参加婚礼需借钱为由，骗取孙长青现金人民币700.00元。13、2016年11月26日13时许，被告人张鑫在通辽市科尔沁左翼中旗宝龙山镇龙腾小区南门好街坊便利店内，谎称系该小区居民，以装修婚房支付工程款需要借款为由，骗取韩君现金人民币500元及中华牌硬包香烟一盒（无法作价）。14、2016年11月26日18时许，被告人张鑫在通辽市科尔沁区清河镇东升村唐俊财家中，谎称是其儿子唐建的同学张宇，以参加婚礼随礼需要借钱为由，骗取唐俊财现金人民币1600.00元。综上,被告人诈骗作案十四起，侵犯财产价值人民币14200.00元。二、合同诈骗事实2016年11月24日，被告人张鑫找到朋友包文强，谎称需要租赁一辆汽车接外地朋友，因自己的机动车驾驶证已被吊销，欲借用包文强的驾驶证租赁。包文强同意。二人来到通辽市乐通汽车租赁公司，租赁×××号黑色汉兰达牌越野车一辆。被告人张鑫持拾到的名为＂黄彪＂身份证在租赁合同担保人一栏签名。2016年11月26日，被告人张鑫驾驶该车辆到通辽市科尔沁左翼中旗宝龙山镇，谎称车辆系其所有，欲将该车低价出售白春辉、张宇二人，因生疑，白春辉、张宇二人未购买。经鉴定，该车价值人民币208000.00元。2016年11月26日21时许，被告人张鑫在通辽市科尔沁区七色阳光网吧被公安机关抓获归案，经讯问，其如实供述了上述事实。破案后，公安机关在张鑫处将涉案×××号汉兰达牌越野车及现金人民币2100.00元扣押，发还徐军现金人民币500.00元、房玉洪现金人民币600.00元、赵显波现金人民币1000.00元。将涉案车辆发还被害人。上述事实，有被害人报案材料及陈述、证人证言、汽车租赁合同、价格鉴定意见书、抓获经过、户籍证明、被告人张鑫供述等证据材料予以证实，足以认定本院认为，公诉机关指控被告人张鑫犯诈骗罪、合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张鑫以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物作案多起，侵犯财产数额较大，其行为已构成诈骗罪；又以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，侵犯财产价值人民币数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应受刑罚处罚。且应数罪并罚。被告人张鑫归案后能够如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚；在法庭审理过程中自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（一）项之规定、第六十七条第三款、第六十九条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月27日起至2021年11月26日止。所处罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、被告人张鑫违法所得予以追缴并责令退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长尹长兴人民陪审员何俊华人民陪审员苗华二〇一七年六月十五日书记员苗蕊

沈卫东、沈祥法非法捕捞水产品罪一审刑事判决书江苏省常州市武进区人民法院刑事判决书（2017）苏0412刑初696号：常州市武进区人民检察院以武检诉刑诉［2017］710号起诉书指控被告人沈卫东、沈祥法犯非法捕捞水产品罪，于2017年6月15日向本院提起公诉。本院于2017年6月19日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员蒋忠平出庭支持公诉，被告人沈卫东、沈祥法到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明，2016年12月29日晚，被告人沈卫东、沈祥法驾驶机动渔船，在全年禁渔的滆湖鲌类国家级水产种质资源保护区内，利用丝网非法捕捞野生白鲢、野生灰鲢、野生白鱼等水产品共125公斤，总价值人民币1954元。后被江苏省滆湖渔政监督支队执法人员当场查获。上述事实，被告人沈卫东、沈祥法在开庭审理过程中均无异议，并有被告人沈卫东和沈祥法的供述、辨认笔录和照片、称重记录和照片、江苏省滆湖渔政监督支队的现场检查笔录、证据登记保存清单、渔业行政处罚案件移送函、关于滆湖非法捕捞案件渔获物处理的情况说明、中华人民共和国农业部公告（第2018号）、江苏省滆湖封湖禁渔管理规定、公安机关制作和出具的案发及抓获经过、常州市武进区价格认证中心出具的价格认定结论书、被告人沈卫东和沈祥法的身份信息及被告人沈卫东的前科刑事判决书等证据证实，足以认定本院认为，被告人沈卫东、沈祥法违反保护水产资源法规，在禁渔区滆湖鲌类国家级水产种质资源保护区内使用禁用的工具、方法捕捞水产品50公斤以上，价值人民币500元以上，情节严重，其行为均已构成非法捕捞水产品罪，且系共同犯罪。被告人沈卫东有犯罪前科，应酌情从重处罚；被告人沈卫东、沈祥法归案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人沈卫东、沈祥法犯非法捕捞水产品罪，罪名成立，应予支持。为严肃法制，惩治罪犯，维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、二款、第七十三条第一、三款、第五十二条之规定，判决如下一、被告人沈卫东犯非法捕捞水产品罪，判处拘役五个月，缓刑十个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）被告人沈祥法犯非法捕捞水产品罪，判处罚金人民币六千元（已预缴）。二、禁止被告人沈卫东在缓刑考验期内进入滆湖国家级水产种质资源保护区和滆湖鲌类国家级水产种质资源保护区内。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员章福泉二〇一七年六月二十八日书记员余佳璐

化光伟、卢旭民非法侵入住宅罪二审刑事判决书宁夏回族自治区银川市中级人民法院刑事判决书（2019）宁01刑终25号：宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院审理宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院指控原审被告人化光伟、卢旭民犯非法侵入住宅罪一案，于2018年11月29日作出（2018）宁0104刑初796号刑事判决。一审宣判后，原公诉机关银川市兴庆区人民检察院提出抗诉。本院依法组成合议庭，于2019年3月18日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市人民检察院指派检察员吴英伟出庭支持抗诉。原审被告人化光伟及其指定辩护人刘海华、原审被告人卢旭民及其辩护人宗成辉到庭参加了诉讼。现已审理终结原判认定，因程少飞拖欠被告人化光伟、卢旭民的款项一直未偿还，被告人化光伟和卢旭民遂于2018年3月19日13时许至银川市兴庆区兰溪谷8-2-2301室，在敲门未开的情况下，以破坏门锁的方式强行进入被害人冶自艳家中，冶自艳报警后，被告人化光伟、卢旭民从冶自艳家中离开。另查明，2018年3月19日16时许，冶自艳报警后，公安人员对被告人化光伟、卢旭民电话传唤，化光伟、卢旭民于2018年3月19日17时30分到丽景街派出所接受讯问，在讯问中如实供述犯罪事实。2018年3月20日，被害人冶自艳出具谅解书，对被告人化光伟、卢旭民表示谅解。上述事实，有公诉机关、辨认人提供，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：1.常住人口信息，证实被告人化光伟出生于1986年7月25日；被告人卢旭民出生于1978年2月28日，均系成年人。2.照片，证实银川市兴庆区兰溪谷小区8-2-2301号房门被破坏的情况。3.现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实2018年3月19日办案民警对案发地银川市兴庆区兰溪谷8-2-2301室进行现场勘查，显示防盗门门框上侧门锁处发生形变，门框下侧门锁处发生形变。现场其他部位经勘查未见异常。4.公证书，证实2017年6月15日，马婕、邵锋与冶自艳签订房屋买卖合同，马婕、邵锋将兰溪谷小区8号公寓2单元2301室卖给冶自艳。5.不动产登记信息查询单，证实兰溪谷小区8号公寓2单元2301室产权人为冶自艳。6.谅解书，证实2018年3月20日，冶自艳出具谅解书，对卢旭民、化光伟的行为予以谅解。7.借条、欠条，证实程少飞拖欠被告人化光伟、卢旭民的款项。8.到案经过，2018年3月19日，冶自艳报警后，公安人员对化光伟、卢旭民电话传唤，化光伟、卢旭民遂到丽景街派出所接受讯问。9.证人贾召飞的证言，证实2018年3月19日上午10时许，贾召飞接到化光伟的电话说他在程少飞家门口蹲着呢，家里有人，问贾召飞过去不？中午12时许，贾召飞给化光伟打电话说其一会就过去，看程少飞在不在，人不在就把车开走。然后贾召飞打车来到兰溪谷地下车库，把车开到兰溪谷北门口对面的停车场，贾召飞给化光伟打电话问化光伟在哪里，化光伟说在兰溪谷东门口等贾召飞。二人见面后来到程少飞家门口，贾召飞看见卢旭民在门口的小板凳上坐着，化光伟说屋子里有人，从门上的猫眼看到影子了，并说程少飞媳妇冶自艳给他打电话说屋里是冶自艳的姐夫，程少飞不在。随后化光伟拽着门把手，使劲摇晃，嘴里说开门、开门，摇晃了一阵，化光伟又坐到门口的小板凳上。过了几分钟，贾召飞看见门没开，就下楼去停车场开着路虎车回店里了。大概在下午15时许，化光伟给贾召飞打电话说冶自艳知道路虎车是贾召飞开走的，让贾召飞把车开回去，不然冶自艳就要报警，贾召飞说那就让她报警吧。后来警察找贾召飞，贾召飞就把路虎车开到了派出所。程少飞向贾召飞借钱，贾召飞让程少飞用路虎车做抵押，程少飞就把路虎车和钥匙都给了贾召飞。程少飞和冶自艳是夫妻关系，二人举办过婚礼。10.证人白小军的证言，证实2018年3月19日下午15时许，卢旭民打电话给白小军说他把别人家的门闹坏了，让白小军过去看一下怎么处理，白小军就和朋友蓝天开车去了兰溪谷小区。到了小区单元楼坐电梯上去，出了电梯后看到门大开着，卢旭民在屋里的餐桌旁边坐着，屋内的一名女子问白小军是做什么的，白小军说是卢旭民的朋友，白小军和蓝天进屋后看到门坏了，其还帮着把门修了一下，看门能关住了，就从女子家的侧门下到18楼坐电梯离开了。11.证人程瑞桥的证言，证实程瑞桥是程少飞的叔叔，其称程少飞确实欠卢旭民电线款，但具体欠了多少钱不知道。12.冶自艳的陈述、辨认笔录，证实2018年3月19日9点多，冶自艳从外面回来在家待着，后有人敲门，冶自艳在小卧室里面没有出去，过了一会，有个叫“伟伟”的给冶自艳打电话，连打了三个电话冶自艳都没有接，过了一会冶自艳给“伟伟”回了一个电话，问他干什么，“伟伟”说找冶自艳的男友“小飞”，冶自艳说二人不在一起，“伟伟”又问冶自艳在什么地方，冶自艳说在外面上班，“伟伟”问冶自艳门口放着一双男人的鞋是谁的，冶自艳说是其姐夫的，“伟伟”又问冶自艳家里面是谁，冶自艳说是其姐姐和姐夫。过了一会冶自艳从猫眼往外看，看见“伟伟”在打游戏，还有一个人在外面吃饭，没有看清是谁，冶自艳就将里面的入户门关住进到小卧室里面呆着。呆了有小半个小时左右，外面就开始砸门了，前后没有五分钟门就开了，人就进来了，冶自艳从卧室出来问“伟伟”和另外一个人是怎么进来的，这两人说是就这么进来的，门谁拉都能进来，冶自艳就让“伟伟”和另外一个人出去，他俩说不走，要找“小飞”，冶自艳就说再不走就报警，他俩让冶自艳报警。“伟伟”在说话时，另外一个人挨个卧室找，冶自艳不知道在找什么，“伟伟”一直问“小飞”哪里去了。冶自艳问为什么要砸家门，“伟伟”说砸坏了他给修好就行了。“伟伟”和另外一个人找了一圈之后就坐在冶自艳家的餐桌旁边抽烟，过了二十分钟左右，又进来了两个男的。“伟伟”四个人一直待到下午的二点多从冶自艳家离开。离开的时候，几人用冶自艳家里的扳手把门闹着能锁住。到了三点左右，警察来了。“伟伟”四个人在离开冶自艳家的时候，问冶自艳家里面有没有锤子，要修门，冶自艳说没有锤子，就把扳手给他们了，他们几个就轮番上阵，费了好大的劲才把门闹着能锁住，之后他们就离开了。冶自艳住的房子是冶自艳全款付的，是冶自艳家人给其准备的结婚用房。案发后化光伟和卢旭民将冶自艳家的门修好了，冶自艳对化光伟和卢旭民的行为表示谅解。冶自艳辨认出“伟伟”就是化光伟，并指认化光伟、卢旭民就是砸门进入其家中的男子。13.被告人化光伟的供述、辨认笔录、现场辨认照片，证实因为程少飞欠化光伟的货款没有还，化光伟就于2018年3月19日早上8点左右到兰溪谷小区找程少飞，到了程少飞家门口，发现程少飞的鞋在门口放着，化光伟就敲门，但是没有人开门，化光伟就给卢旭民打电话，让卢旭民过来一起找程少飞要钱，卢旭民让化光伟在门口，他办完事就过来。化光伟又敲了几次门，但一直没有人开门，化光伟就给程少飞发信息、打电话，程少飞没有接电话，也没有回信息。化光伟又给程少飞媳妇冶自艳打电话，打了两个电话没有接，后冶自艳回电话问什么事情，化光伟说找程少飞，冶自艳说程少飞不在，化光伟说其从猫眼看见屋里有人在往外看，冶自艳说家里面的人是其姐夫。到了11点多的时候卢旭民来了，来的时候给化光伟带了一份凉皮，化光伟在楼道里将凉皮吃完，随后贾召飞给化光伟打电话说他到了，化光伟下楼接贾召飞时给冶自艳的姐夫发视频，当时冶自艳的姐夫正在开车，化光伟确定房间里的人不是冶自艳的姐夫，肯定是程少飞。化光伟、卢旭民、贾召飞三人就在楼道里商量如何让程少飞开门。大约半个小时后，贾召飞先行离开。13时左右，化光伟、卢旭民二人又敲门，还是没人开门，化光伟就踹了几脚，用手拉门把手，使劲摇晃，最后把门闹开了。化光伟、卢旭民二人就进入房间，冶自艳从卧室出来，化光伟就让冶自艳带着在家里找程少飞，找了一圈没有找到，化光伟看见屋里的冰箱有搬动的痕迹，就问程少飞是不是从后门跑了，冶自艳说这是她的家，化光伟说是程少飞的家，冶自艳说她要是和程少飞离婚，房子就给程少飞，之后化光伟、卢旭民就在冶自艳的家里面坐着。过了十几二十分钟，来了两个男的，几个人就在屋里等警察（冶自艳之前已报警），等了好长时间不见警察来，化光伟、卢旭民离开。后化光伟在市场遇见过程少飞，程少飞给化光伟写了欠条。化光伟指认出卢旭民；指认兴庆区兰溪谷小区8-2-2301房间就是其进入的住宅。14.被告人卢旭民的供述、辨认笔录、现场辨认照片，证实程少飞欠卢旭民的款。2018年3月19日早晨9时，化光伟给卢旭民打电话说程少飞在家，要去程少飞家中找程少飞要钱，卢旭民说忙完了再过去。大概到了中午12时许，卢旭民开车到了兰溪谷小区，从小区的东边靠北侧的门进入了小区，随后到了程少飞的家门口，到了门口以后看见化光伟一个人坐在门口的小板凳上，卢旭民拿出买的凉皮和化光伟将凉皮吃了。吃的过程中，化光伟说他给程少飞的妻子冶自艳打电话，冶自艳说她不在家，家中的人是她的姐夫，化光伟说屋子里面有声音，并且有人从猫眼里面往出看，化光伟说他有冶自艳姐夫的微信，他问了冶自艳的姐夫，冶自艳的姐夫说他不在这个家中。说完后，化光伟就开始起身拽2301室程少飞家的防盗门，拉着门把手晃了两下，门没有开，当时卢旭民在接电话，因为化光伟晃门的声音比较大，所以卢旭民就去楼道的消防通道接电话，就没有看到化光伟的动作和防盗门。卢旭民接电话的时候听到化光伟和冶自艳有对话的声音，就挂了电话过去，过去后看到冶自艳和化光伟正在屋内讲话，门已经开了，卢旭民就进到屋里，进去之后卢旭民和化光伟问了冶自艳程少飞在不在家，冶自艳说程少飞不在，卢旭民和化光伟就找了一圈，发现程少飞不在。卢旭民看到程少飞家中有个后门，冶自艳说程少飞昨晚两点多就从这个后门离开了。卢旭民和化光伟在冶自艳家中坐了大概有四十分钟左右，双方一直在交谈，冶自艳说她报警了，卢旭民、化光伟在屋里等警察，看没有来就离开了程少飞家。离开前冶自艳说家门锁不上了，化光伟用扳子给敲了几下，卢旭民就一个人先坐电梯下了楼，走到小区门时候看到化光伟也走到了广场上，二人在小区门口说了几句话就各自离开了。卢旭民、化光伟进入程少飞家大概是13点左右，二人在屋里呆了大概有半个小时左右。二人在屋里时曾有二个男的来找卢旭民，一个是白斌，另外一个不知道名字。这二人过来待了十分钟左右就走了。卢旭民指认出化光伟；指认出兴庆区兰溪谷小区8-2-2301室就是其进入的住宅。

王自国、王自保非法侵入住宅一审刑事判决书贵州省桐梓县人民法院刑事判决书（2019）黔0322刑初104号：桐梓县人民检察院以桐检公诉刑诉（2019）307号起诉书指控被告人王自保犯非法侵入住宅罪，被告人王自国犯非法侵入住宅罪、妨害公务罪，被告人王小敏犯妨害公务罪，向本院提起公诉。本院于2019年5月14日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐梓县人民检察院指派检察员王永梅出庭支持公诉，上列被告人、辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：被告人王自保因不能正确处理与王某1、兰某1夫妇家的民事纠纷，于2018年8月26日携妻子杨先亮住进王某1家。期间，兰某1多次要求王自保夫妇退出，王自保夫妇拒不退出，一直强行居住至2019年8月29日。被告人王自国明知王自保夫妇侵入王某1住宅，仍帮助王自保夫妇搬床板、高压锅、米、木材等到王某1家，帮助王自保夫妇侵入他人住宅。2018年8月29日15时许，被害人兰某1报案至桐梓县公安局花秋派出所，该派出所副教导员黄某着警察制服带领辅警岳恩成到王某1家出警。在处置过程中，黄某口头传唤王自国到花秋派出所，王自国拒绝接受传唤。黄某、岳恩成遂强制传唤王自国，王自国倒地反抗，用脚踢打黄某、岳恩成。黄某、岳恩成无法顺利将王自国控制带走便请求支援，在等待支援的过程中，被告人王小敏赶到现场阻拦执法。王小敏辱骂黄某、岳恩成，且推年幼侄儿撞向岳恩成，拿石头威胁岳恩成，后王小敏夺过岳恩成手机后便离开现场。王自国在此过程中，喊姚某将自己身上衣服全部脱下，影响恶劣。除此之外，王自国还用石头砸、用嘴咬黄某，教唆年幼的孙子用石头砸民警，后被带离现场。经桐梓县公安司法鉴定中心鉴定，黄某损伤程度为轻微伤。公诉机关认为，被告人王自保、王自国的行为构成非法侵入住宅罪，被告人王自国、王小敏的行为构成妨害公务罪，并提供了相关证据，提请本院依法判处。被告人王自国对公诉机关指控的事实有异议，认为王某1修建房屋的土地不是王某1家的，是群众的，我们是为群众把土地争回来。王自保给我讲过搬到王某1家住，还与其他人讲过，我支持王自保搬到王某1家住。米、锅是我帮王自保搬到王某1家的。警察穿有警服，开有警车，警察没有叫我配合工作，直接上手铐。我的行为不构成犯罪。被告人王自国的辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人王自国犯非法侵入住宅罪、妨害公务罪，事实不清、证据不足。王自国的行为不构成非法侵入住宅罪，王自保与王某1有民事纠纷，王自保为解决民事纠纷主动到王某1家要求解决纠纷，是符合常理的，王自保只是要求王自国帮忙搬东西，并没有告知王自国要长期住在王某1家，王自国不知道王自保的行为构成了犯罪，因此，王自国的行为不构成非法侵入住宅罪。王自国的行为也不构成妨害公务罪，公安民警着装开警车到王某1家后，电话通知王自国到现场，王自国到后，公安民警没有出示相关证件证明其是公安民警，仅是口头传唤王自国，作为不懂法的王自国，不会区分谁正在执法，只是表示他不去，公安机关并没有耐心的给王自国做解释，只是叫王自国与警察一起到派出所，虽然王自国有过激行为，但公安机关在执法时没有依法执行公务，所以王自国的行为不构成妨害公务罪。被告人王自保对指控的事实没有异议，只是与王某1有纠纷才到王某1家住的。是否构成犯罪不清楚。被告人王自保的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人王自保犯非法侵入住宅罪不持异议。被告人王自保具有以下量刑情节：一是犯罪情节较轻；二是认罪态度较好，有坦白情节，主观恶性较小，无前科劣迹；三是王自保已年满七十五周岁，可以从轻或者减轻处罚。被告人王小敏对指控的事实没有异议。被告人王小敏的辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人王小敏的事实和罪名没有异议。被告人王小敏具有坦白情节，主观恶性不大，系初犯偶犯，可以从轻处罚。经审理查明：2008年，王某1在现争议的土地上修建房屋，2017年王自保认为王某1建房的土地是王自保家的请求政府处理，2017年7月13日经调解处理未果。2018年8月20日，王自国到桐梓县城办事，在王自保家中，王自国、王自保、杨先亮等人协商，王自保夫妇住到王某1家中去，当天三人一起乘车回到花秋。2018年8月26日，王自保与妻子杨先亮未经同意住进王某1、兰某1家中。兰某1多次要求王自保夫妇离开，王自保夫妇拒不离开，后兰某1报警，同日，桐梓县公安局花秋派出所民警黄某等人到王某1家中做王自保、杨先亮的工作，叫其搬离王某1家，要求其按法律程序处理民事纠纷，并约定于2018年8月28日到花秋镇处理，被告人王自保当时同意搬离王某1家，事后被告人王自保既没有搬离也没有按约定时间到场处理，一直居住至2018年8月29日。8月29日上午，被告人王自国帮助王自保夫妇将高压锅、米等物品搬到王某1家。2018年8月29日15时许，被害人兰某1再次报案至桐梓县公安局花秋派出所，该派出所副教导员黄某与辅警岳恩成着警察制服，驾驶警车到王某1家出警。民警黄某经了解米、高压锅等物品是王自国搬到王某1家的，便通知王自国到王某1家处理，王自国到后，黄某询问王自国，其认可米、高压锅等物品是王自国所搬，民警黄某便口头传唤王自国到花秋派出所接受调查，但王自国拒绝接受传唤。黄某、岳恩成遂强制传唤王自国，王自国倒地反抗，用脚踢打黄某、岳恩成。经民警警告三次后，王自国仍不停止反抗，民警依法使用催泪喷射，并告知其停止反抗为其清洗，但王自国仍不配合传唤。在无法将王自国强制带走的情况下，黄某等人便请求支援。在等待支援的过程中，王自国喊姚某将自己身上衣服全部脱下，王自国还用石头砸、用嘴咬黄某，并且还教唆年幼的孙子用石头砸民警。期间，被告人王小敏赶到现场阻拦执法，王小敏辱骂黄某、岳恩成，且推年幼的侄儿撞向岳恩成，拿石头威胁岳恩成，后王小敏夺过岳恩成手机便离开现场。后在支援的警察到达后，将王自国强制带离现场。经桐梓县公安司法鉴定中心鉴定，黄某损伤程度为轻微伤。另查明，2016年8月19日，王自国因辱骂他人被桐梓县公安局行政拘留七日。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证明：1.受案登记表、立案决定书，证明案件来源、受理和立案的时间。2.接处警登记表，证明兰某1于2018年8月26日、29日报案的情况。3.犯罪嫌疑人归案情况说明，证明被告人王自国、王自保、王小敏均是传唤到案。4.桐梓县公安局的证明、人民警察证，证明黄忠涛系桐梓县公安局花秋派出所的副教导员，岳恩成系辅警。5.执勤经过，证明2018年8月26日经兰某1报警后，黄某与辅警一起出警的情况；2018年8月29日，兰某1报警后，黄某与辅警岳恩成到兰某1家出警，并联系镇村干部杨某等一同前往处理，到达后，民警继续劝解王自保夫妇离开兰某1家，经了解王自国、王某2等人帮助王自保夫妇将米、高压锅、木柴等生活用品搬到兰某1家后，经通知王自国到兰某1家，民警询问王自国，得知米、高压锅等是王自国搬到兰某1家，告知其涉嫌违法，依法口头传唤，但王自国拒不配合，随后对王自国强制传唤，王自国仍不配合，民警依法用催泪喷射，并告知其停止反抗为其清洗，但王自国仍不配合传唤。在强制传唤中，王自国用嘴咬民警被制止，王自国对民警进行辱骂，叫其妻子姚某、女儿王小敏阻碍民警依法传唤。姚某将王自国的衣裤全部脱光，王自国就一丝不挂的睡在地上制造影响，过了一会，王自国将其短裤穿上。王小敏拿石头打民警被劝开，又推其侄儿撞辅警岳恩成，王自国捡起石头砸黄某的腿部，王小敏拿起石头威胁民警，必须在三分钟内将王自国放了，后被镇村干部劝开。岳恩成摸出电话准备打救援电话时，被王小敏抢夺走，准备将手机砸地上，经口头制止才未砸，随后王小敏将手机带离现场。王自国教唆其孙子殴打民警，王自国的孙子拿石头准备打时被制止。后增援的警察到达后，才强制将王自国传唤到公安机关接受调查。6.被害人陈述（1）被害人兰某1的陈述，2018年8月26日中午，王自保到她家客厅坐起耍了一个多小时，她关门准备外出办事，叫其离开，王自保说不走了，因为她们修房屋的土地以前是王自保家的，王自保就要住在这里。过了一会，王自国的妻子姚某扶着王自保的妻子杨先亮到她家，下午姚某还送饭给王自保夫妇吃，还对王自保夫妇说叫其住在这点，哪里都不去。后她多次劝王自保夫妇离开，但王自保夫妇均不听。没有办法，她就报警了。花秋派出所的民警黄教导员等人到后，王自国夫妇等人也到她家，黄教导员劝王自保夫妇离开她家，通过合法的途径解决，一是在28日到镇政府一起座谈解决，二是通法律途径起诉解决。王自保夫妇答应离开后，民警就走了。杨先亮在她家不走，王自保就随王自国夫妇等人离开了。因杨先亮走路不便，且已快80岁了，她没办法只有陪杨先亮在客厅坐了一晚上。27日、28日，王自保夫妇均住在她家，王自保到吃饭时便去外面吃饭，杨先亮就在她家强行吃饭。29日早上，王自国先背了一些木材到她家门前，又背了三根板凳、棉被、锅、米到她家，王某2也扛了一块木板到她家，王自保夫妇就用板凳、木板、棉被在她家客厅铺了一张床。她实在受不了，又报警。派出所的黄教导员带人与杨某等村干部到她家时，王自保夫妇出门逛去了，黄教导员问谁搬的木材、锅、米、木板等物品，她如实的作了回答。就通知王自国、王某2到她家，过了一会，王自保夫妇回来了，王自国夫妇也到她家，因王某2外出没来未到。黄教导员问王自国：锅、米等物品是谁搬的，王自国回答是自已搬的。黄教导员告知王自国这样做是违法的，传唤王自国到派出所接受调查，王自国不去，于是警察就准备给王自国戴手铐，王自国就睡在地上拼命的反抗，用脚乱蹬乱踢，想用嘴咬警察，就是不跟警察走，警察就拿辣椒水出来警告王自国，喊其配合，但王自国不听，拼命反抗，警察就用辣椒水喷王自国，并告知王自国配合，就给其清洗，王自国还是不配合。警察强行将王自国抬上警车，王自国还是不配合，警察控制不住，从警车上挣扎下来了，王自国就睡在地上乱吼乱骂。黄教导员这时已打电话通知人来增援了。过了一会，王自国的女儿王小敏到现场后就开始吼，姚某也在现场乱吼，并将王自国的衣服撕烂，还将王自国的裤子全部脱了，黄教导员去制止，王自国用脚踢黄教导员，这样，王自国就全身赤裸睡在地上，过了一会王自国可能不好意思就把内裤穿上。王小敏故意推王自国的孙子去撞一个胖的警察，差点将胖警察撞倒在地上，王自国叫王小敏、姚某及其孙子和警察拼，王自国捡起石头砸黄教导员，警察就将王自国双手控制住。王小敏又推王自国的孙子去撞警察，被胖警察推开，姚某也向黄教导员倒了过去，顺势倒在地上，王小敏捡了一块石头威胁警察，叫警察三分钟内将姚某扶起来，否则石头上身，这时村干部将王小敏制止了。胖警察拿出手机准备打电话，王小敏将胖警察的手机抢了过去，准备将手机砸坏，胖警察警告王小敏，王小敏才没有摔手机，随后王小敏就拿起手机离开了现场。姚某从地上起来，在地上捡了一块石头要打黄教导员，经警告后才没有打。过了一会，派出所又来了一些人，一起强行将王自国抬上了警车。2007年，当地村民投资投劳修公路，修的公路占用谁家的田地就由公路受益户出资赔偿，修的公路占用她家的两块田有点多，她想保留一块，王自保愿意用一块田调她家的一块田，她就能保留一块田，王自保能得到占地的赔偿金，她家用“小秧地”的田与王自保“堡上”的田进行了调换，当时还写有一份协议。2008年她家在“堡上”的地上修建了房屋，当时，王自保也在家中，一直没有说什么，2017年，王自保突然说她家修建的房屋的这块地没有与她家调换，是暂拿给她家种植的，这样王自保夫妇就开始与她家闹，认为她家修建房屋的土地是王自保的。（2）被害人王某1的陈述，大概在2007年，村里集资修公路，大家都要出资出力，王自保家没有劳动力也不愿意出钱，王自保就出一块土地作为修公路的资金，后在量土地修公路时，要占用他家二块田，并且都是秧地，虽然占土地要赔偿钱，但他不愿意二块秧地都被占，王自保就与他商量，王自保出的土地与他被占其中的一块土地面积差不多，就提出进行互换，为此，在2007年正月初，他与王自保就在他家老房子签订了一份协议，当时还有王某6、王某4、王某5在场。2008年8月，他家在互换的土地上修建房屋，一直居住到现在。2017年7月，王自保以没有互换土地为由找村里解决未果，2018年8月，王自保夫妇搬到他家住，当时只有其妻兰某1在家。兰某1只有报警由派出所处理。他修建房屋办理有土地使用证。7.被告人的供述（1）被告人王自保的供述，2007年修建村级公路，要求出钱出劳力或者出土地，他家就出了一块地，2009年王某1家在这块地上修建了房屋，2017年他认为这块地是他家的，就找政府解决，没有找法院也没有提起民事诉讼。2018年8月20日，他的兄弟王自国到他家耍，他告诉王自国准备回花秋，他与杨先亮一起住进王某1的房屋里去，王自国说可以这样干。他就联系王某2，他、杨先亮、王自国就坐王某2拉菜的车回到花秋，在车上还谈了他和杨先亮要住到王某1家的事。2018年8月26日，他与杨先亮就到王某1家，王某1夫妇回来后，追他们出去，但他们不走，因他们年龄大，不敢强行推他们出去，就打电话报警。派出所的黄教导员来后，告知这样做不行，叫先搬出去，再找相关部门解决，叫28日到派出所找黄教导员一起找政府解决。他同意了，当天他没有住在王某1家，杨先亮住在王某1家。第二天，他给王自国讲还是住在王某1家才能解决问题，王自国说可以，并答应帮他搬东西。所以，27日、28日均在王某1家，期间王自国的老伴还送饭到王某1家给他们吃。2018年8月29日，他之前给王自国提到过准备在王某1家做饭吃，王自国就给他背来了米、锅等物品，王某2也将床板搬到王某1家。王某1家没办法，又打电话报警。派出所的三个警官又来出警了，黄教导员给他做工作过程中，王自国到了王某1家，经警官核实，米、锅等物品是王自国背到王某1家的。警官就通知王自国到派出所，王自国不配合工作，拒绝接受警官的传唤，警官就准备控制王自国，但王自国不配合乱动，好不容易将王自国带上车，王自国在车上乱踢乱动，结果王自国就躺在车旁边的地上，王自国准备乱干，警察只能把王自国按在地上。警察就打电话支援，在此过程中，王自国的女儿王小敏就拿着石头，具体砸没有砸人，他没有注意，后来，王小敏还把一个警官的手机抢走了。王自国的妻子姚某一直大吼大骂，还把王自国的衣服撕烂，并把裤子也脱了。其他警察到后才把王自国带走。（2）被告人王自国的供述，2007年村里面修公路，王某1用一块地与王自保换了现在王某1修房屋的土地，2008年王某1修建了房屋居住至今，2017年开始他认为这块属于集体的，王自保没有权利用这块土地与王某1调换，他就与其哥王自保围绕这块地的归属向政府反映，但政府的处理结果，他们不满意。在2018年8月的一天，他到桐梓办老年公交卡，后到王自保桐梓的家中耍，坐下后就开绐谈这块地的事，杨先亮说王某1不还这块地，就搬到王某1家住着不走，政府总要给个说法，他说这个主意可以。当天，他、王自保、杨先亮就一起坐车回花秋。过了几天，王自保、杨先亮就到王某1家住起了，王某1说什么王自保和杨先亮都不走，王某1家就报警了。警察到后，给出了二个意见：一是叫王自保找政府调解，二是走司法程序。派出所的给王自保说不能住在别人家，是违法的，王自保听了同意搬出来，但没多久，王自保又到王某1家住起，要求政府或者派出所将土地的归属解决了才走，这样，王自保从2018年8月26日住到29日。昨天（8月28日）王自保给他说要继续住在王某1家不走，要用这种方式逼政府、派出所解决问题。于是王自保让他背点柴米油盐、被子到王某1家。29日早上，他帮王自保背了米、高压锅等物品到王某1家的客厅放起，王某2也搬了木板到王某1家，王自保就用木板、被子在王某1的客厅铺了个简易床。29日中午，王某1又打电话报警，警察到后又与王自保谈，派出所的人员通知他到王某1家了解情况，他到王某1后，派出所的警察正在王某1的客厅劝王自保、杨先亮搬出王某1家。警察看见他到后，叫他到王某1的客厅去问米、锅、被子等是谁拿到王某1家的，他说米、锅、被子等是他背去的，警察问为什么帮助王自保搬东西，他说王自保要在王某1家煮饭吃。警察叫他把这些东西背走，长时间住在别人家是违法的，警察叫他去派出所把事情讲清楚，他说如果不去呢，他就往沙发上座，以此来对抗警察，警察说再不走就强行把他带走，他还是不听还往地上坐，这时两个警察用手驾住他，准备用手铐铐他，他就双手抱在胸前不让铐，同时用脚踢两个警察，还用嘴去咬警察，他就一直爬在地上，两个警察拿他没办法，其中一个警察说不配合的话要拿东西喷他，但他仍不听，警察警告他三次，他还是不听，警察就拿那瓶喷的东西往他脸上喷了两下，他脸上辣得遭不住，就喊救命，同时继续反抗警察，用脚去踹警察，他一直反抗，警察最终没有把他铐上，后警察把他抬到警车上，他故意把脚伸直，不让关门，最后他从警车上反抗爬到警车下，过了一会，他的女儿王小敏、妻子姚某到他身边与警察吵了起来，他一直骂王自保没用，他帮王自保搬东西到王某1，他被警察抓了都不帮忙。他一直在地上躺着，右边的警察来拉他，他就用脚踹，左边的警察也来拉他，他就在地上找了一块石头给那个警察砸过去，那个警察被砸到了，不敢再来拉他，就这样过了一段时间，姚某就把他的衣服裤子全部脱了，后在地上躺了10多分钟。在此过程中，王小敏拿石头过来砸右边的警察，喊警察放了他，那个警察拿手机出来准备喊人，王小敏就把手机拖过去不等警察打电话。他又喊他的孙子用石头打警察。过了一段时间，派出所又来了几个警察把他抬上警车上带走了。（3）被告人王小敏的供述，2018年8月29日下午，她在家中做事，听她爸爸王自国的声音，她就去看，见两个穿着警服的警察把王自国架着往警车里送，王自国乱喊：警察打人了，王自保你自己的事情都不站拢。王自国被送到警车后排就一直拼命反抗，两个警察都按不住，后王自国就爬到警车旁边的地里睡起，后来她了解到，是警察想让王自国到派出所接受调查，王自国不愿配合，反抗警察，没办法警察才架着王自国上警车。王自国躺在地上还在说：王自保你不帮一下兄弟，是啥子二哥。她走到王自国身边，叫其起来，但王自国不起来，警察叫她退后点，警察在执法，她就很生气，叫警察开车压死王自国，这时，王自国拿了块砖头，朝高个子警察砸过去，警察的大腿被砸到了。她妈妈姚某走过来，王自国叫姚某拿剪刀把衣服剪破，让王自国看上去更可怜，姚某就过去把王自国的衣服撕破了，还准备脱王自国的裤子，胖警察就阻止姚某，姚某就抱住警察的腿，王自国就把裤子全部脱了，警察就叫围观的群众散开，过了一会，王自国就将内裤穿上。坐起来捡起一块石头准备砸警察，两个警察急忙控制住王自国，王自国又想咬警察的手，结果没有咬到。后姚某就倒在王自国面前，她就走上去给警察说“命令你三分钟把我妈妈拉起来，不然就砸你”。她当时手上拿了块石头，就朝蹲在地上控制王自国的胖警察砸过去，胖警察就站起来叫录好像，她就没有动手了。她就推其儿子撞胖警察的腰部，后连续推其侄儿去撞胖警察。后来胖警察摸手机出来准备打电话，她就抢了手机准备朝地上砸，警察叫旁边的录好像，她就没有砸，拿起手机离开了。8.证人证言（1）证人王某2的证言，他与王自保是亲戚关系。今天来公安机关把事情说清楚。他听说以前修公路每家人都要出资出力，王自保家拿土地出来抵资金和人力，王自保与王某1两家达成协议，王自保的土地换给了王某1，王某1就用换的土地修了房屋，王自保就因当年换土地的事和王某1发生纠纷。2018年8月29日中午，他到王自国家碰到王自国和杨先亮在搬板凳、锅等东西到王某1家，他见杨先亮腿脚不方便，他就将木板搬到王某1家门口，就离开做其他事去了。后他父亲打电话说：警察出警后，王自国与警察打起来了，叫他到派出所说清楚自己的事。王自保夫妇一个星期前回来在他家吃饭说，回来是为了解决与王某1家的土地纠纷，后来跟他说要搬东西到王某1家住，他才帮助王自保搬木板放在王某1家。（2）证人杨某的证言，他是驻村干部，王某1与王自保因调换土地修建房屋，双方还写有协议，王自保家没有进行干涉，直到2017年王自保向村里面反映要求处理，村委会经调查，王某1修建的房屋经过相关部门的审批，土地调换有相关协议，经组织双方调解未达成协议。王自保与王自国是兄弟，王自国与王某1有矛盾。2018年8月29日，他在新田村工作时接到派出所民警察黄某的电话，请他协助派出所到王某1家处理纠纷，他到达后，看到王自保夫妇在王某1的客厅搭建床铺，边上还有米、油等生活用品。黄某在作王自保的工作，说：26日谈好的，怎么今天还在这点的。王自保说年轻的小同志，我不回去有不回去的理由。经劝解王自保夫妇拒绝搬离王某1家。经了解王自保的米、油等物品是王自国、王某2帮助搬到王某1家的。民警黄某便通知王自国到王某1家了解情况。王自国到后，承认帮助王自保搬过物品。黄某告知王自国已涉嫌违法，依法对王自国口头传唤，王自国拒不配合。民警黄某、岳恩成对王自国强制传唤。王自国暴力反抗，岳恩成再三警告后使用了催泪瓦斯进行喷射，并告知王自国停止反抗为其清洗，但王自国依然不配合。后将王自国抬到警车的后排座位，王自国将脚伸出车门外进行反抗，并用嘴乱咬民警，被及时制止，还用脚乱蹬乱踢，大声喊王小敏、姚某、王自保帮忙，并叫捡石头打处警人员，王小敏、姚某便捡石头准备打警察，被制止。姚某将王自国的衣服撕坏，将裤子脱了，王自国就一丝不挂的躺在地上。王小敏捡起石头砸向辅警岳恩成，打在其手上，旁边的人劝王小敏不要这样做，王小敏用力推娃儿撞向岳恩成，将岳恩成的腰部撞伤，王小敏又递一块砖头给王自国，王自国用砖头砸在黄某的大腿上，王自国还想捡石头打人，民警黄某与辅警岳恩成就控制住王自国的双手。王小敏就将姚某朝黄某推过去，黄某用手挡住，姚某就顺势倒在地上耍赖，过了一会，姚某捡起石头威胁黄某叫将王自国放了，他还去劝姚某不要打。王小敏也捡起石头威胁岳恩成，叫三分钟内必须放了王自国，否则就用石头打人。旁边的人制止了王小敏的行为。岳恩成摸出手机准备打电话，王小敏上前抢了岳恩成的手机便离开现场。王自国喊大约10岁的孙子捡石头砸处警人员，其孙子捡了石头向处警人员砸来，被在场的群众制止。王自国仍然激烈反抗，用脚蹬黄某、岳恩成的上身和脸部。后来派出所的其他人员赶到将王自国抬上警车，离开现场。（3）证人王某3的证言，他邻居兰某1开了一个百货商店，经常到其店里买东西。2018年8月26日，他到兰某1家买东西，看见兰某1家的客厅凉板上放着一床被子，王自保、杨先亮坐在客厅的，他还与王自保打了招呼。因知道王自保家与兰某1家有矛盾，没有多问就离开了。8月29日，他看见王自国背木板到兰某1家，王某2帮忙扛层板到兰某1家，且王自国还将米油等送到兰某1家叫王自保在兰某1家做饭吃。下午，派出所的民警到了兰某1家，他就站在远处看，民警给王自保、王自国做工作，两人不听，民警就传唤王自国到派出所，这时正好放学，王自国就叫其路过的孙子捡石头砸民警，王自国的妻子也到现场乱吼乱骂，王小敏到现场堵住警车不让走，并乱吼乱骂，一会王小敏就往家里跑。王自国睡地上赖，后来王自国被民警带上车离开了。（4）证人犹正其的证言，他是新田村治保主任。王自保、杨先亮夫妇不讲道理，8、9年前，王某1与王自保签订协议互换土地，王某1修建了房子，搬进去住了这么多年。2017年，王自保反悔不承认互换土地的协议。2018年8月26日，王自保夫妇跑到王某1家睡起不走，村里安排他与村委的文书一起到王某1家处理，到后看见王自保夫妇睡在王某1家客厅的，他们做工作叫王自保夫妇起来回家去，但王自保夫妇不听，他们就回村委会了。后花秋派出所黄某教导员带队来到新田村，他又与派出所的一起到了王某1家。主要由黄某教导员给王自保做工作，劝王自保离开，按法律的程序办理，但王自保不听，后约定在8月28日到花秋镇政府座谈处理，王自保口头答应回家去。他们就离开了，过了一会儿，王某1电话说王自保没走，他又返回劝王自保，但王自保不听，他就离开了。8月26日至29日，王自保夫妇一直在王某1家。8月29日下午，他接黄某的电话后，与杨某等镇村干部和派出所的一起到王某1家，看见在王某1家的客厅王自保夫妇已把床安起了，还有米、锅等生活用品。黄教导员又与王自保夫妇座谈，但王自保态度坚决，不离开王某1家，经询问得知木板等物品是王自国搬到王某1家的。就通知王自国到王某1家，王自国承认木板等物品是其搬的，黄教导员就口头传唤王自国到派出所接受调查，但王自国不去，黄教导员与一名穿警服的同志就上前说，你拒绝传唤，就要强制传唤，王自国不配合，两名警察就想把王自国带到警车上去，王自国极不配合，就乱扳，警察就用手铐铐王自国，但王自国不配合，警察就警告王自国三次，王自国仍不听，警察就对王自国喷了辣椒水，但王自国仍不配合，后王自国被带到警车上，但王自国躺在车的后排座位上挣扎，双脚乱踢警察，王自国就从另外一个门挣扎到地上，在地上捡了一块石头朝黄教导员扔去，砸中黄教导员的腰部，黄教导员大声喊叫其不要再动，王自国才没有继续打，王自国就赖在地上，叫王自保、姚某、王小敏来帮忙，王小敏、姚某就开始吼、骂警察，王小敏还推10多岁的儿子撞了一个胖警察的后腰，过了一会，姚某不顾警察的劝阻，开始撕王自国的衣服，脱王自国的裤子，使王自国不穿衣裤，经警察劝解，王自国才将内裤穿上，王自国捡起石头想打警察，两个警察就将王自国控制住，王小敏捡起石头朝胖警察打去，第一下没有打倒，又打第二下，打在胖警察的手臂上，过后，王小敏威胁警察“给你们3分钟时间，将老的扶起来，不然石头就要上身”，他就走过去劝阻王小敏，王小敏就将石头扔了，王小敏、姚某就乱骂，胖警察把手机拿出来准备打电话，王小敏就将手机抢了过去，准备将手机砸了，警察大声说砸不得，王小敏就没的砸，拿着手机回家了。过了一会，姚某捡起一块砖头准备打黄教导员，被劝阻，王自国用脚踢警察，并挣扎很凶，过了一会，支援的警察到了，警察才将王自国抬上警车离开。（5）证人王某4的证言，大概是2007年，因村里要修公路，要求每家都出资出力，王自保家没有劳动力也没有出钱，就用拿土地出来作为修路的资金，公路修完后，就按各家被占的土地来进行补偿，因修路占了王某1很多土地，王自保就与王某1商量，用王自保用来抵修公路资金的那块地与王某1被占的土地换，这样，就算成在修公路中，王自保出了土地来修公路，随后双方签了协议，王某1就获得了王自保的土地。当时有王自保、王某1以及他、王某6、王某5等人在场。后王某1在这块土地上修建了房屋。王某1在修建的房屋中已居住了十多年了。9.人民调解记录，证明2017年7月13日，花秋镇新田村委会对王自保与王某1的纠纷进行了调解处理，未达成协议。10.土地使用证，证明2013年2月6日，桐梓县人民政府向王某1颁发土地使用证。11.协议，内容为：兴修公路势在必行，经我与其妻商量达成共识，愿将“堡上”之田调王某1“小秧地”以作赔偿公路占地，其面积为0.32亩，赔偿金归公路受益户均摊。口说无凭，以此为据。双方当事人王自保、王某1，证人王某4、王某5、王某6。时间是2007年正月12日。12.辨认笔录、照片，证明王自国、王自保、王小敏辨认现场；王小敏辨认黄某；岳恩成辨认王自国、王小敏；黄某辨认王自国、王小敏。13.检查笔录、照片，证明经对黄某岳恩成人身进行检查，发现黄某全身多处有泥巴痕迹，右手食指有一个0.5ｃｍ的伤口，左腹部有一块约5平方厘米的红肿；岳恩成全身多处有泥巴痕迹，双手手臂大面积红肿，左耳朵红肿，左腿小腿侧面有一块红肿。14.现场勘验笔录、示意图、照片，证明该案发生的地点、方位。15.桐梓县公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书，证明黄某损伤程度为轻微伤。岳恩成损伤程度未达轻微伤。16.视听资料，证明桐梓县公安局花秋派出所在2018年8月29日在花秋镇新田村执法过程中，由执法仪所录的整个执法过程。17.桐梓县公安局行政处罚决定书，证明2016年8月19日，王自国因辱骂他人被桐梓县公安局行政拘留七日。上述证据，来源合法，具有客观性，关联性，能够相互印证，形成证据锁链，证明被告人王自保、王自国非法侵入他人住宅以及王自国、王小敏妨害执行公务的事实，应作为本案定案的依据。被告人王自保的辩护人提供的土地承包使用证存根、土地承包登记表、申诉、诉求等（均为复印件）证据，虽能证明王自保请求有关部门处理纠纷，但不能因为有纠纷就非法侵入他人住宅，因此与被告人王自保等人非法侵入他人住宅的事实没有关联性。不作为本案的证据采纳。关于被告人王自国以及辩护人提出被告人王自国的行为不构成非法侵入住宅罪和妨害公务罪的辩护意见，经查，公诉机关在庭审中出示的被告人王自国、王自保、王小敏的供述、证人杨某、犹正其等人的证言、被害人兰某2的陈述、视听资料等证据，证明被告人王自保夫妇非法侵入王某1的住宅前，王自保夫妇与王自国在桐梓县城王自保家中进行了协商，2018年8月26日，王自保夫妇非法侵入王某1家中，经王某1的妻子兰某1要求其退出，但王自保夫妇拒不退出，兰某1报警，经警察劝解，仍未离开王某1家，8月29日，王自国帮助王自保将米、高压锅等生活用品背放在王某1家的客厅。兰某1再次报警，花秋派出所的民警着警察制服，驾驶警车到王某1家处理，在通知王自国到王某1家了解到米等生活用品是王自国帮忙背放在王某1家客厅的情况后，口头传唤王自国到花秋派出所接受处理，但王自国拒不配合，以暴力、威胁方法阻碍公安民警依法执行公务，导致民警黄某的损伤程度达轻微伤。王自国的行为既触犯了刑法第二百四十五条的规定，构成非法侵入住宅罪，又触犯了刑法第二百七十七条的规定，构成妨害公务罪。综上所述，被告人及其辩护人提出被告人王自国不构成非法侵入住宅罪和妨害公务罪的意见不成立，不予采纳本院认为，被告人王自保、王自国等人协商，由王自保非法侵入王某1、兰某1的住宅，王自国为王自保非法侵入他人住宅而提供生活用品，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十五条的规定，构成非法侵入住宅罪。依法应在“三年以下有期徒刑或者拘役”的幅度内量刑。被告人王自国、王小敏使用暴力、威胁等方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条的规定，构成妨害公务罪。依法应在“三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金”的幅度内量刑。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人王自保与王自国在非法侵入他人住宅的共同犯罪中，被告人王自国起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人王自保犯罪时已满七十五周岁，可以从轻处罚。被告人王自国、王自保、王小敏到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。辩护人提出王自保具有坦白情节、认罪悔罪，犯罪时已满七十五周岁，可以从轻处罚的辩护意见，以及辩护人提出被告人王小敏具有坦白情节，系初犯偶犯，可以从轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，依法予以采纳。被告人王自国曾因辱骂他人被行政处罚，可以酌情从重处罚。被告人王自国一人犯二罪，应实行数罪并罚。根据被告人王自保、王小敏的犯罪情节和悔罪表现，其符合刑法第七十二条的规定，可以对被告人王自保、王小敏宣告缓刑。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款、第二百七十七条第一款、第十七条之一、第六十七条第三款、第二十五条、第二十七条、第六十九条、第七十二条的规定，判决如下一、被告人王自国犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑九个月，犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月30日起至2019年10月29日止）。二、被告人王自保犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。三、被告人王小敏犯妨害公务罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份审判长梁晓竹人民陪审员何文秀人民陪审员李正维二〇一九年八月九日法官助理吴永莎书记员赵元强

刘琪非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市奉贤区人民法院刑事判决书（2018）沪0120刑初711号：上海市奉贤区人民检察院以沪奉检金融刑诉［2018］21号起诉书指控被告人刘琪犯非法吸收公众存款罪，于2018年7月6日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院经审查，发现有不宜适用简易程序的情形，遂转为普通程序，依法组成合议庭，于2018年8月16日公开开庭审理了本案，上海市奉贤区人民检察院指派检察员周2出庭支持公诉，被告人刘琪及由上海市奉贤区法律援助中心指派的上海理帅律师事务所律师张乙波到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年8月至2016年10月，被告人刘琪伙同张有峰（另处）未经金融主管部门许可，在本市杨浦区长阳路ＸＸＸ号ＸＸＸ幢ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ室设立上海耀楠投资管理有限公司（以下简称耀楠公司），招募顾某某（另处）为业务经理，王某某、陈2、戴某某为业务员，陈某1为出纳等，非法从事吸收公众存款业务。期间，公司通过发放小广告、当面接待等方式进行宣传，许以13%或16%的年化收益率，以签订个人出借咨询与服务协议的形式，共吸收区某某等79名存款人的资金共计人民币924万元（币种下同）。截至案发，该公司支付存款人返利、利息及返回本金共计100余万元，尚未兑付金额800余万元。2016年6月至11月，被告人刘琪又伙同张有峰租赁本区南桥镇解放中路ＸＸＸ号ＸＸＸ楼，设立耀楠公司奉贤营业部，招募杜某某、翁某某、徐某某等人，以上述同样方式非法吸收叶某某等9名存款人的资金共计122万元。截至案发，该公司返还存款本金、利息等共计30万余元，尚未兑付金额90万余元。2018年3月17日，被告人刘琪在浙江省象山县石浦镇荔岗路ＸＸＸ-ＸＸＸ-ＸＸＸ号被民警抓获。上述事实，被告人刘琪在开庭审理过程中亦无异议，且有同案关系人张有峰的供述，证人顾某某、陈某1、王某某、陈2、戴某某、翁某某、徐某某、杜某某、区某某、胡某1、龚某1、胡某2、陈某3、辛某某、张某某、刘某1、袁某某、项某某、龚某2、华某、叶某某、周某1、马某某、李某某、韩某某、沈某某、刘2、姚某某的证言，公安机关制作并出具的辨认笔录、受案登记表、案发经过，上海司法会计中心有限公司司法会计鉴定意见书、存款人提供的个人出借咨询与服务协议、收款确认书、付款凭证、银行转账记录、耀楠公司随行付ＰＯＳ对账单、个人银行账户明细，工商登记材料等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘琪伙同他人违反国家金融管理法律规定，以公司名义向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为显已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘琪在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人刘琪到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。上述情节，本院在量刑时一并予以考虑。为严肃国家法制，维护国家金融管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘琪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月17日起至2021年3月16日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）二、违法所得追缴后按比例发还存款人，不足部分责令继续退赔并按同等原则分别发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长万剑峰人民陪审员马杰人民陪审员张山丽二〇一八年八月三十一日书记员张明月

耿新科、柴涛敲诈勒索、寻衅滋事二审刑事判决书湖北省黄冈市中级人民法院刑事判决书（2019）鄂11刑终135号：湖北省红安县人民法院审理红安县人民检察院指控原审被告人耿新科犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪及原审被告人柴涛犯敲诈勒索罪一案，于二〇一八年十一月二十九日作出（2018）鄂1122刑初205号刑事判决。宣判后，原审被告人耿新科、柴涛提出上诉，红安县人民检察院亦提出抗诉。本院审查立案后，依法组成合议庭，于2019年6月28日公开开庭审理了本案。黄冈市人民检察院指派检察员高健、乔何出庭履行职务，原审被告人耿新科、柴涛，辩护人陈丽玲、张慧到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结原判认定：一、敲诈勒索罪2017年10月，被告人耿新科、柴涛帮被害人梅某1讨要债务被行政拘留，便多次向梅某1要3万元的补偿费，梅某1觉得补偿费过高而不给。2018年2月14日下午，被告人耿新科、柴涛等人找到梅某1，开车将梅某1带到红安县杏花乡两道桥一偏僻处继续讨要这笔补偿费，并说要么当场给3万元现金，要么打10万元的借条，梅某1不同意，耿新科就用一黑色的笔记本拍打梅某1脸部数十下，梅某1用手抵挡，柴涛等人捉住梅某1的双手不让其反抗。梅某1被迫按耿新科的要求打了一张10万元的借条。尔后耿新科多次叫被告人柴涛等人找梅某1讨要这10万元，并用微信、短信等对其进行威胁恐吓，梅某1只好报警求助。以上事实，有公诉机关提供，经当庭质证、认证的耿新科、柴涛户籍证明、前科证明、刑事判决书等书证，被害人梅某1的陈述，证人曹某、余某、占某的证言，被告人耿新科、柴涛的供述与辩解，微信、短信聊天截图照片等视听资料等证据予以证实。二、寻衅滋事罪2015年11月20日下午，鄢某（另案处理）的车被沈某、程某等人砸了，非常生气，便邀约耿新科和熊某（另案处理）等人带着“管杀”找这群人“算账”。在红安县园艺大道“小李飞刀”餐馆碰到沈某、程某等人，双方手持“管杀”互殴。打斗过程中耿新科持“管杀”朝程某身上砍了一刀，程某被砍倒在地。经法医鉴定，程某的人体损伤程度为轻伤二级。事后双方达成了刑事和解协议。以上事实，被告人耿新科在开庭审理过程中无异议，且有当庭质证、认证的证人鄢某、熊某、周某的证言，被害人程某的陈述，鉴定意见，被告人耿新科的供述与辩解等证据证实，足以认定。原审人民法院认为，被告人耿新科、柴涛敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪。被告人耿新科、柴涛已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人辩解的在案发起因上被害人有一定的过错，与事实相符，予以采纳。被告人耿新科伙同他人持凶器随意殴打他人，致人轻伤，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪，耿新科在犯罪以后主动投案，到案后如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚；积极赔偿被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第六十七条之规定，判决：一、被告人耿新科犯敲诈勒索罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；二、被告人柴涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币5000元。抗诉机关抗诉称：原判认定被告人柴涛罪名不准确，遗漏被告人柴涛的自首情节，导致对其适用刑罚不当，特提出抗诉，请依法判处。黄冈市人民检察院检察员出庭意见称：抗诉机关的抗诉意见正确，应予支持。上诉人耿新科上诉称：原判敲诈勒索罪量刑过重。其辩护人提出，耿新科敲诈勒索系从犯，量刑过重；寻衅滋事有自首情节，取得被害人谅解。上诉人柴涛上诉称：我在共同犯罪中是从犯，有自首情节，认定我犯寻衅滋事罪不应并处罚金。其辩护人提出，同意抗诉机关抗诉意见，柴涛构成敲诈勒索罪，是从犯，有悔罪表现，被害人有过错。经开庭审理，二审查明的事实与一审认定的事实一致。该事实有经庭审质证、认证的相关证据予以证实。另查明，2018年7月18日9时许，被告人柴涛主动到红安县公安局刑侦大队投案，如实供述其伙同他人实施敲诈勒索犯罪的主要事实。该事实，有经一审庭审质证的到案经过、被告人供述予以证实。上诉人耿新科上诉称，原判敲诈勒索罪量刑过重。经查，上诉人耿新科犯敲诈勒索罪，数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；原判认定其属犯罪未遂，并充分考虑其他酌定量刑情节，对其减轻处罚，所判处的刑罚适当。故上诉人耿新科的上诉理由不能成立，本院不予支持。辩护人关于耿新科系从犯的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。关于上诉人柴涛及其辩护人、抗诉机关对于原判罪名和量刑情节认定的上诉、抗诉意见。经查，上诉人柴涛伙同他人敲诈勒索被害人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪，原判认定其行为构成敲诈勒索罪，但在判项中将其罪名错误确定为寻衅滋事罪，本院依法予以纠正；上诉人柴涛犯罪后主动到公安机关投案，如实供述主要犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚；上诉人柴涛在敲诈勒索犯罪中，积极配合耿新科实施犯罪行为，不能认定为起次要或辅助作用的从犯。抗诉机关的抗诉理由成立，予以支持；上诉人柴涛的上诉理由、辩护人的辩护意见部分成立，对成立部分予以支持

安徽省六安市中级人民法院刑事判决书（2019）皖15刑终438号抗诉机关安徽省六安市裕安区人民检察院。原审被告人王传前，男，1992年12月27日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，务工，住六安市裕安区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年2月19日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年3月28日被该分局取保候审，2019年7月3日由六安市裕安区人民检察院决定取保候审，同年7月29日由安徽省六安市裕安区人民法院决定取保候审，11月14日经六安市裕安区人民法院决定逮捕，15日由六安市公安局裕安分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。辩护人陈素健，安徽皖西律师事务所律师。原审被告人朱某，男，2001年1月29日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，无业，住六安市裕安区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年2月19日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年3月19日被该分局取保候审，2019年7月3日由裕安区人民检察院决定取保候审，同年7月29日由六安市裕安区人民法院决定取保候审。现在家候审。辩护人王广坤，安徽靖淮律师事务所律师。六安市裕安区人民法院审理六安市裕安区人民检察院指控原审被告人王传前犯诈骗罪、敲诈勒索罪，原审被告人朱某犯非法拘禁罪一案，于2019年11月14日作出（2019）皖1503刑初225号刑事判决。六安市裕安区人民检察院认为原审判决确有错误，提起抗诉。原审被告人王传前、朱某服判，不上诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月20日公开开庭进行了审理，安徽省六安市人民检察院指派检察员刘敏出庭履行职务，书记员潘畅出庭协助工作。原审被告人王传前及其辩护人陈素健，原审被告人朱某及其辩护人王广坤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原判认定：2017年2月，被告人王传前借给被害人潘某12万元，并约定2018年2月6日前连本带利还款3.8万元，如逾期则按5万元还款，并签订了5万元的借款协议，后王传前认为5万元太少，又要求潘某1如逾期则需要偿还15万元，并由潘某1另行补签了10万元的借款协议。2018年2月，潘某1向王传前还款3.8万元，王传前未提出异议，潘某1亦未索回之前所出具的共计15万元的借款协议。2018年2月中旬，王传前意图以持有的15万元借款协议继续向潘某1索要钱款，并经过事先谋划，同时采用欺骗和逼迫的方式索要。2018年2月18日，被告人王传前告知潘某1可以继续借款，同时又告知堂弟王某1因为潘某1欠钱不还，让王某1冒充放贷人员，谎称如潘某1先支付3万元的利息，可借款15万元。当日下午，王传前将潘某1约至六安市东大街“老乡鸡”饭店，让潘某1先交3万元利息以向王某1借款15万元，因潘某1当时只有2.5万元，王传前给了潘某10.5万元，潘某1将3万元转账给王某1，王某1便借故先行离开。同时，被告人王传前又找到被告人朱某，称潘某1欠钱不还，并将潘某1欠款15万元的字据通过手机发送给朱某，让朱某带人将潘某1控制住逼迫潘还款。朱某遂邀约李某某、“小胜”（身份不明）、王某（未成年人，另案处理）等约10人在六安市东大街“别样风情”宾馆612房间持刀、棍棒等待。当天下午4时许，潘某1将3万元转给王某1后，王传前谎称带潘某1到“别样风情”宾馆领取贷款，将潘诱骗至612房间，朱某等人遂将潘某1控制，“小胜”持刀、房间内另有人持甩棍在一边恐吓，并按照王传前要求，用王买来的绳子将潘某1捆绑起来，逼迫其还款。后王传前带朱某等人去东大街“老乡鸡”饭店吃饭，612房间内留下三人看管潘某1，当日下午5时许，潘某1与看管人员闲聊时趁机抢过对方砍刀和甩棍，逃离宾馆并报警。案发当日，被告人朱某在别样风情宾馆被公安机关抓获，到案后均如实供述其犯罪事实。被告人王传前经电话传唤于六安市公安局南门派出所接受调查，到案后未如实供述犯罪事实。原审法院依据辨认笔录,物证作案工具,潘某1向王传前出具的借款协议、谅解书、户籍信息、到案经过，被害人潘某1陈述，证人王某1、潘某2、王某2证言，被告人王传前、朱某供述等证据证明上述事实后认为：被告人王传前以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，又非法拘禁他人，其行为已构成诈骗罪、非法拘禁罪，依法应予惩处，实行数罪并罚。被告人王传前当庭自愿认罪，有悔罪表现，依法对其从轻处罚。诈骗犯罪中，其积极退缴赃款，取得被害人的谅解，依法酌情从轻处罚。被告人朱某非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。被告人朱某犯罪时不满十八周岁，属于未成年人，当庭自愿认罪，具有坦白情节，有悔罪表现，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第六十七条第三款、第十七条第三款、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人王传前犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元；二、被告人朱某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年；三、作案工具刀一把、绳子三根予以收缴。六安市裕安区人民检察院抗诉认为：原审判决认定被告人王传前非法拘禁犯罪事实不清，适用法律错误，量刑畸轻。被告人王传前的行为已超出非法拘禁范畴，应认定为敲诈勒索，属于敲诈勒索犯罪未遂。六安市人民检察院认为：六安市裕安区人民检察院抗诉正确，应予支持。二审出庭检察员意见：原审被告人王传前构成诈骗罪、敲诈勒索罪，原审判决对原审被告人王传前的犯罪事实认定错误，六安市裕安区人民检察院抗诉正确，应予支持。原审被告人王传前辩称：其构成非法拘禁罪，不构成诈骗罪、敲诈勒索罪。原审被告人王传前的辩护人辩护称：原审被告人王传前与被害人之间的债务关系未消灭，对原审被告人应按照非法拘禁罪定罪。原审被告人家庭困难，认罪悔罪，应从轻处罚。原审被告人朱某对原审判决无异议。辩护人辩护称：原审对原审被告人朱某的判决正确，应维持原判。二审审理查明的原审被告人王传前、朱某的犯罪事实与原审相同，所列证据已经原审庭审举证、质证。二审期间抗诉机关、原审被告人王传前、朱某及其辩护人没有提出影响案件事实认定的新证据。故本院对原审判决认定的事实和采信的证据予以确认。针对抗诉机关的抗诉意见，经审查认为，虽然被害人潘某1未按照约定的期限归还借款，但其还款仅逾期数日，原审被告人王传前在接收潘某1还款时并没有向潘某1表明逾期应按15万元还款，潘某1也未表示按15万元还款，二人债权债务关系已消灭。该15万元非潘某1对王传前的实际借款，不产生实际的债权债务关系，王传前以非法拘禁的方式向潘某1索要该15万元，显然应以敲诈勒索罪定罪。本院认为，原审被告人王传前以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。以非法拘禁的方法，向他人索取财物，构成敲诈勒索罪，且数额巨大。因意志以外的原因，敲诈勒索财物未能得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。原审被告人朱某非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。六安市裕安区人民检察院抗诉认为原审被告人王传前不应以非法拘禁罪定罪量刑，应以敲诈勒索罪定罪量刑的抗诉意见成立，应予支持。原审被告人王传前辩解不构成诈骗罪、敲诈勒索罪的辩解意见及其辩护人所持原审被告人王传前构成非法拘禁罪，不构成敲诈勒索罪的辩护意见均不能成立，不予支持。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，对原审被告人王传前犯诈骗罪的定罪量刑及对原审被告人朱某犯非法拘禁罪的定罪量刑正确，惟对认定原审被告人王传前犯非法拘禁罪的定性错误，应予改正。经本院审判委员会讨论决定，对原审被告人王传前依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，对原审被告人朱某依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、维持安徽省六安市裕安区人民法院（2019）皖1503刑初225号刑事判决的第二项、第三项，即：被告人朱某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年；作案工具刀一把、绳子三根予以收缴。二、撤销安徽省六安市裕安区人民法院（2019）皖1503刑初225号刑事判决的第一项，即：被告人王传前犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元；三、被告人王传前犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即原审被告人王传前的刑期自2018年2月19日起至2023年7月4日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）本判决为终审判决。审判长甘康民审判员王庆平审判员张照强二〇二〇年五月二十八日法官助理李晓宇书记员黄晓玉附：本案适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。

程从明、王槐英开设赌场、容留他人吸毒一审刑事判决书湖北省宜昌市伍家岗区人民法院刑事判决书（2017）鄂0503刑初235号：宜昌市伍家岗区人民检察院以宜伍检刑诉［2017］245号起诉书，指控被告人程从明、王槐英犯开设赌场罪，被告人程从明犯容留他人吸毒罪，于2017年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宜昌市伍家岗区人民检察院指派检察员周俊出庭支持公诉，被告人程从明、王槐英及辩护人胡阳到庭参加诉讼。现已审理终结宜昌市伍家岗区人民检察院指控：一、开设赌场罪2017年4月至6月间，被告人程从明、王槐英在位于宜昌市伍家岗区河运新村11-103号的住处摆放“捕鱼”赌博机开设赌场，程从明、王槐英二人共同经营管理，程从明通过“乐摇摇”移动支付平台扫码支付的方式收取赌资，并雇用他人为参赌人员上分、下注及设备维修等服务，获取赌资共计107636元，王槐英分得赌资2万元。二、容留他人吸毒罪被告人程从明在其位于宜昌市伍家岗区河运新村11-103号的住处摆放“捕鱼”赌博机开设赌场的过程中，为招揽生意，长期容留参赌人员在赌场内吸食毒品。2017年6月12日晚，程从明容留吸毒人员王某1、王某2、刘某等多人在赌场内吸毒，当日22时许，公安人员在该赌场内将程从明、王某1、王某2、刘某等多人当场抓获。经采用甲基安非他明检测试剂盒进行现场检测，王某1、王某2、刘某等多人的检测结果均呈阳性。公诉机关就上述指控提交的主要证据有：身份信息，扣押清单，移动支付平台微信账户截图，行政处罚决定书等书证，证人李某、叶某、王某1、王某2、刘某等人的证言，电子游戏设施设备认定意见书等鉴定意见，辨认笔录，被告人程从明、王槐英的供述和辩解。公诉机关认为：被告人程从明、王槐英二人利用赌博机开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，被告人程从明容留多人吸食毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、容留他人吸毒罪追究被告人程从明的刑事责任，以开设赌场罪追究被告人王槐英的刑事责任。被告人程从明辩称：对起诉书指控的开设赌场的犯罪事实和罪名无异议，但不构成容留他人吸毒罪。其辩护人辩称：对指控的开设赌场罪的犯罪事实和罪名无异议，但被告人开设赌场未达到情节严重；对于容留他人吸毒罪，因为在抓获现场没有查获吸毒工具和毒品，只有证人证言，证据不足。被告人王槐英对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪，请求法院从轻处罚。经审理查明：一、开设赌场罪2017年4月至6月间，被告人程从明、王槐英在位于宜昌市伍家岗区河运新村11-103号的住处摆放“捕鱼”赌博机开设赌场，程从明、王槐英二人共同经营管理，程从明通过“乐摇摇”移动支付平台扫码支付的方式收取赌资，并雇用他人为参赌人员上分、下注及设备维修等服务，获取赌资共计107636元，王槐英分得赌资2万元。二、容留他人吸毒罪被告人程从明在其位于宜昌市伍家岗区河运新村11-103号的住处摆放“捕鱼”赌博机开设赌场的过程中，为招揽生意，容留参赌人员在赌场内吸食毒品。2017年6月12日晚，程从明容留吸毒人员王某1、王某2、刘某等多人在赌场内吸毒，当日22时许，公安人员在该赌场内将程从明、王某1、王某2、刘某等多人当场抓获。经采用甲基安非他明检测试剂盒进行现场检测，王某1、王某2、刘某等多人的检测结果均呈阳性。同时查明：2017年6月12日，公安机关将被告人王槐英抓获，其如实供述了开设赌场的犯罪事实。另查明，公安机关扣押了被告人程从明、王槐英开设赌场的赌博机屏幕和电路板各一块、手机一部。被告人王槐英已退缴违法所得20000元，并缴纳罚金3000元。上述事实，有下列证据证实：1.身份信息；2.扣押清单；3.移动支付平台微信账户截图及行政处罚决定书等书证；4.证人李某、叶某、王某1、王某2、刘某等人的证言；5.电子游戏设施设备认定意见书等鉴定意见；6.辨认笔录；7.缴款凭证；8.被告人程从明、王槐英的供述和辩解本院认为：被告人程从明、王槐英以赢利为目的，开设赌场，为参赌人员提供赌博场所、赌具，获取赌资100000余元，其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人程从明在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王槐英在开设赌场犯罪中起辅助作用，可认定为从犯。被告人程从明、王槐英归案后能如实供述开设赌场的犯罪事实并当庭自愿认罪，具有法定从轻处罚的情节。被告人程从明容留多人吸毒的事实有证人证言、现场抓获人员的行政处罚决定书等证据证实，其行为已构成容留他人吸毒罪。被告人程从明及其辩护人关于未容留他人吸毒的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采信。被告人程从明为牟利容留多人吸毒，均属酌情从重处罚情节。本院将根据本案的犯罪事实、犯罪性质、对于社会的危害程度，综合考虑上述量刑情节，依法决定对被告人程从明、王槐英犯罪的刑罚。被告人程从明犯开设赌场罪和容留他人吸毒罪，依法应当数罪并罚。被告人王槐英具备社会帮教、监管条件，可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百五十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第（五）项、第三条第二项的规定，判决如下一、被告人程从明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；被告人程从明犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元；总和刑期一年十个月，并处罚金人民币15000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人程从明的刑期自2017年6月12日至2018年11月11日止。罚金于判决生效之日起三十日内一次性缴纳。）二、被告人王槐英犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、公安机关扣押的犯罪工具予以收缴、销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李伟文审判员金素芳人民陪审员陈盛模二〇一七年十二月十九日书记员马炜

锡昌龙、曾磊金、张忠华犯聚众斗殴罪二审刑事判决书四川省德阳市中级人民法院刑事判决书（2017）川06刑终133号：德阳市旌阳区人民法院审理德阳市旌阳区人民检察院指控被告人蔡昌龙、曾磊金、张忠华犯聚众斗殴罪一案，于2017年5月23日作出（2017）川0603刑初138号刑事判决。原审被告人曾磊金、张忠华不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案，德阳市人民检察院指派检察员蔡军出庭履行职务，上诉人曾磊金及辩护人郭藐岭、上诉人张忠华及辩护人雷玥、原审被告人蔡昌龙到庭参加诉讼。现已审理终结德阳市旌阳区人民法院认定，2016年8月31日，吴某某、刘某甲等人与季某某（未成年人，另案处理）、姜某某等人相遇，因季某某与吴某某曾有矛盾，季某某等人对吴某某进行了殴打，并留下电话扬言要打“二娃”。后吴某某邀约被告人曾磊金为其出头。2016年9月2日，曾磊金与季某某在电话里发生口角约好第二天下午打架。次日下午13时许，季某某带领姜某某等人到约定地点等候，曾磊金遂邀约了被告人张忠华，并让其带上武器（两把武士刀、一个甩棍），张忠华又邀约了蔡昌龙，三人伙同吴某某等人来到了约定地点。双方见面后，曾磊金手持甩棍、张忠华、蔡昌龙持武士刀对季某某、姜某某等人进行追打，追赶过程中蔡昌龙将跑得慢的姜某某背部砍伤。经德阳市公安局旌阳区分局物证鉴定室鉴定，姜某某所受损伤为轻伤二级。德阳市旌阳区人民法院认为，被告人曾磊金、张忠华、蔡昌龙持械参与聚众斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪，其中被告人曾磊金起组织、策划作用，属首要分子，被告人张忠华、蔡昌龙属积极参加者。根据三被告人各自犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依法判决：一、被告人曾磊金犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年。二、被告人蔡昌龙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年八个月。三、被告人张忠华犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年二个月。上诉人（原审被告人）曾磊金提出：“其误以为对方要打自己，且对方准备了工具，才让张忠华帮助自己，其主观恶性极小，罪过较轻；社会危害程度较小，受害方有一定过错；其积极赔偿并取得谅解”等，认为量刑过重，请求减轻处罚。其辩护人亦以相同理由提出辩护意见。上诉人（原审被告人）张忠华提出：“其不属积极参加者，系被动参与；在案发现场没有动手，有劝阻行为；取得谅解；属自首”等，请求从轻处罚。其辩护人提出：“上诉人张忠华自首、当庭认罪、取得谅解，一审量刑畸重；其犯罪地位作用较小、主观恶性不大；案发时附近人少，社会危害不大；未使用刀具，人身危险性较小；系初犯、偶犯；被害人具有过错；社区调查评估不客观真实”等，请求改判缓刑。原审被告人蔡昌龙提出：量刑过重。德阳市人民检察院意见：本案事实清楚，证据确实、充分。建议驳回上诉，维持原判。经审理查明，2016年8月31日下午，吴某某等人在德阳市旌阳区石桥新村皇钻ＫＴＶ内与季某某（未成年人，另案处理）、姜某某等人相遇，因季某某与吴某某有矛盾，季某某、姜某某等人遂进入吴某某等人包间对吴某某进行了殴打，当时季某某、姜某某还欲收拾“二娃”尧某，见尧某不在，便留下电话让吴某某等把“二娃”尧某约到皇钻ＫＴＶ。后吴某某将此事告知上诉人曾磊金（绰号“老二”），并说季某某等要打二娃，意欲邀约曾磊金为其出头。后，上诉人曾磊金通过吴某某电话与季某某通话并自称“老二”，季某某知道后，与曾磊金发生口角并约架。2016年9月2日，曾磊金与季某某对骂后双方约好第二天下午在德阳市秦岭北路省商贸学校山边打架。次日下午13时许，季某某带领姜某某等人到约定地点等候，并电话告知曾磊金等人让其前来赴约。曾磊金遂邀约了上诉人张忠华，并让其带上武器（两把武士刀、一个甩棍），张忠华又邀约了蔡昌龙，三人伙同吴某某等人来到了约定地点。双方见面后，曾磊金手持甩棍、张忠华、蔡昌龙手持武士刀对季某某、姜某某等人进行追打，追赶过程中蔡昌龙将跑得慢的姜某某背部砍伤。经德阳市公安局旌阳区分局物证鉴定室鉴定，姜某某所受损伤为轻伤二级。案发后，德阳市公安局旌阳区分局于2016年11月2日将上诉人曾磊金抓获。同月18日晚上，将原审被告人蔡昌龙抓获。2017年1月9日8时许，上诉人张忠华到德阳市旌阳区公安分局凯江路派出所投案自首。案发后上诉人曾磊金亲属对姜某某进行赔偿并取得谅解，上诉人张忠华、原审被告人蔡昌龙取得谅解。上述事实，有庭审举证、质证确认的受案登记表、立案决定书、户籍证明、刑事判决书和释放证明、住院病历材料、鉴定意见及通知书、谅解书、辨认笔录、证人证言、扣押清单及扣押决定书、被告人供述和辩解等证据证实

篛伟陈天武等聚众斗殴一审刑事判决书重庆市石柱土家族自治县人民法院刑事判决书（2017）渝0240刑初233号：重庆市石柱县人民检察院以石检刑诉﹝2017﹞213号起诉书指控被告人谭磊、冉飞、陈天武、毛伟、刘泓君、马峰、陈勇、汪陶、马元林、刘邦、秦勇犯聚众斗殴罪；被告人郎建行、秦勇犯贩卖毒品罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。石柱县人民检察院指派检察官陈馨、检察官助理徐珩出庭支持公诉，被告人谭磊、冉飞、陈天武、毛伟、刘泓君、马峰、陈勇、汪陶、马元林、刘邦、秦勇、郎建行到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、被告人谭磊、冉飞、陈天武、毛伟、刘泓君、马峰、陈勇、汪陶、马元林、刘邦、秦勇聚众斗殴的事实2016年11月28日23时许，被告人谭磊、马峰、陈天武、陈勇及曾某1等人在石柱县南宾街道街心花园超越网吧上网。在上网期间，谭磊得知被告人汪陶约谭某1（谭磊之妹）去开房玩耍，谭磊、马峰、陈天武、陈勇等人对汪陶进行了训斥、殴打并警告汪陶以后不要再约谭某1玩耍。汪陶被打后心中不服，遂邀约了刘某1等十余人到街心花园欲找谭磊等人打架，因刘某1等人与谭磊认识而作罢。2016年11月29日14时许，由于汪陶被打后心中不服欲再次找谭磊等人打架，遂让被告人马元林给被告人冉飞打电话相约打架。冉飞打电话告知谭磊关于马元林等欲找谭磊打架一事，谭磊遂与汪陶、马元林约好在石柱县天尧酒店附近打架。随后，谭磊邀约曾某1及被告人冉飞、陈天武、刘泓君、陈勇、马峰、毛伟等人先到石柱县五一街恒利宾馆楼下集合，然后再去天尧酒店附近打架。随后，毛伟邀约了隆某、谭某2、黎某1帮忙打架。陈勇、曾某1、刘泓君、冉飞、毛伟、隆某、谭某2、黎某1等人来到恒利宾馆楼下与谭磊、陈天武、马峰等人汇合。期间，谭磊让陈天武从谭磊家带了两把砍刀到恒利宾馆，谭磊到原藏经寺农贸市场购买了锄把到恒利宾馆，陈勇带着匕首，冉飞带着两把砍刀到恒利宾馆楼下聚集。为了方便打架，陈天武借来黎某2的车，并让张某驾驶，冉飞喊来冉某帮忙开车。谭磊、陈天武、冉飞、马峰、毛伟乘坐冉某开的车，刘泓君、陈勇、曾某1、隆某、谭某2、黎某1乘坐张某开的车赶往天尧酒店方向寻找汪陶一方人员。被告人汪陶与谭磊相约打架后，汪陶邀约了被告人秦勇、刘邦等人帮忙打架，马元林又邀约了向某1、谭某3、谭某4等人帮忙打架。秦勇邀约了向某2、马某1来帮忙打架，并让马某1准备打架的工具。汪陶邀约刘邦后，因刘邦没有及时到达天尧酒店，秦勇多次电话催促刘邦来帮汪陶打架。随后，汪陶、马元林、向某1、刘邦、谭某4、秦勇、谭某3、曾某2、刘某2等人在天尧酒店附近聚集。期间，汪陶一方人员被公安巡逻民警驱散并告知不要打架。随后，汪陶与谭磊相约在休闲广场打架，汪陶一方人员往休闲广场方向走。秦勇让马某1骑车去堤口、休闲广场等地寻找谭磊一方的人员。后汪陶、向某1、刘邦、马元林、谭某4、秦勇、谭某3、曾某2、周某等人到达石柱县石桥子滨江夜市一条街西门口附近等待对方。汪陶电话邀约谭磊到石桥子附近打架。马元林电话联系谭某4，让其将刀拿到滨江夜市一条街去，谭某4便拿了两把砍刀与马元林、汪陶等人汇合。在石柱县滨江夜市一条街西门口对面公路边，谭磊一方人员发现汪陶一方人员在此聚集。谭磊等人便立即下车拿着锄把及砍刀朝汪陶一方人员冲过去，双方发生打斗。刘泓君、陈勇、曾某1、隆某、谭某2、黎某1也相继下车朝对方冲过去。谭磊、冉飞、马峰持锄把，陈天武、毛伟持砍刀，陈勇、刘泓君持匕首与汪陶一方人员对打。冉飞用锄把打了马元林一棒并将锄把打断，汪陶一方的人见状便往四处逃跑，其中马元林、谭某4等人往天尧酒店方向逃跑，秦勇、谭某3等人被追了一段距离后跑进了路边巷子里藏身。对方逃跑后，冉飞、毛伟、陈天武继续持械追撵马元林等人。谭磊、马峰在滨江夜市一条街西门口附近追打汪陶。随后，谭磊被向某1和刘邦打倒在地，之后，向某1用夺来的锄把殴打谭磊，刘邦用随身携带的匕首捅刺谭磊腿部及臀部，汪陶对谭磊进行殴打，谭磊被打倒在地。陈勇见谭磊被打倒在地后向某1、汪陶、刘邦还在其旁边，陈勇上前持匕首捅了汪陶手臂一刀。向某1见马峰经过，又去殴打马峰，刘泓君见状持匕首前去帮忙，刘邦遂捅了刘泓君腿部一刀，马峰、刘泓君往堤口方向逃跑，向某1、汪陶、刘邦对刘泓君、马峰进行追撵，后听说有人报警，汪陶等人才停止追撵。经石柱县公安局物证鉴定室鉴定，谭磊的伤为轻伤二级，刘泓君、汪陶的伤为轻微伤。2016年12月2日，石柱县公安局决定对本案立案侦查，同日，民警对谭磊进行了讯问，因其受伤，谭磊承诺康复后再到公安机关说明情况，2017年1月10日，谭磊到公安机关供述其罪行。2017年1月13日，刘泓君到石柱县公安局自动投案。2017年2月14日，马元林被石柱县公安局民警抓获归案。2017年2月20日，冉飞到石柱县公安局自动投案。2017年2月10日，陈天武到石柱县公安局自动投案。2017年2月14日，毛伟到石柱县公安局自动投案。2017年2月22日，马峰到石柱县公安局自动投案。2017年3月3日，刘邦、秦勇被石柱县公安局民警抓获归案，刘邦到案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。2017年3月3日，郎建行到石柱县公安局自动投案。2017年3月13日，陈勇到石柱县公安局自动投案。2017年3月29日，汪陶到石柱县公安局自动投案。2016年10月22日，汪陶赔偿谭磊部分医药费并取得谭磊谅解。2017年6月2日，马峰赔偿汪陶部分医药费并取得汪陶谅解。2017年9月29日，毛伟赔偿汪陶部分医药费并取得汪陶谅解。上述事实，有受案登记表，立案决定书，到案经过，抓获经过，扣押决定书，扣押笔录及清单，通话记录，情况说明，现场勘验笔录、辨认笔录及照片，人体损伤程度鉴定意见书，谅解书，立功材料，证人谭某2、隆某、黎邦龙、冉某、张某、谭某1、谭某5、曾某1等人的证言，被告人谭磊、冉飞、陈天武、毛伟、刘泓君、马峰、陈勇、汪陶、马元林、刘邦、秦勇的供述等证据证实，足以认定。二、被告人秦勇、郎建行贩卖毒品的事实2017年2月26日，被告人郎建行在石柱县原南宾镇牛石嵌（小地名）以人民币100元的价格找秦某购买一小包甲基苯丙胺（冰毒）。次日晚上，郎建行、秦勇商量后，在石柱县原南宾镇造鑫宾馆302室将向秦某购买的甲基苯丙胺以人民币160元的价格贩卖给陈某，郎建行、秦勇、刘邦等人将赃款160元予以分配，其中郎建行分得人民币10元，秦勇分得人民币30元。上述事实，有受案登记表，立案决定，抓获经过，尿液提取笔录，现场检测报告书，通话记录，现场勘验笔录、辨认现场笔录及照片，办案说明，证人马某2、马某1、陈某、刘邦等人的证言，被告人郎建行、秦勇的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人谭磊、冉飞、陈天武、毛伟、刘泓君、马峰、陈勇、汪陶、马元林、刘邦、秦勇违反社会管理秩序，持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。被告人郎建行、秦勇明知是毒品而予以贩卖，其行为构成贩卖毒品罪。在聚众斗殴犯罪中，被告人谭磊、汪陶起主要作用，系主犯，应当依法承担相应的刑罚责任。被告人冉飞、陈天武、毛伟、刘泓君、马峰、陈勇、马元林、刘邦、秦勇起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。案发后，被告人冉飞、陈天武、毛伟、刘泓君、马峰、陈勇、汪陶、郎建行自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人谭磊、马元林、刘邦、秦勇到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘邦协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻或减轻处罚。被告人汪陶赔偿谭磊部分医药费并取得谭磊谅解，被告人马峰赔偿汪陶部分医药费并取得汪陶谅解，被告人毛伟赔偿汪陶部分医药费并取得汪陶谅解，可以酌情从轻处罚。综合本案事实、情节，本院决定对被告人谭磊、汪陶犯聚众斗殴罪从轻处罚，对被告人冉飞、陈天武、毛伟、刘泓君、马峰、陈勇、马元林、刘邦、秦勇犯聚众斗殴罪减轻处罚；对被告人郎建行、秦勇犯贩卖毒品罪从轻处罚。被告人秦勇在判决宣告以前，一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项、第三百四十七条第一款、第四款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十三条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人谭磊犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月11日起至2020年4月10日止。）二、被告人汪陶犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月3日起至2020年10月20日止，已扣除原被羁押的13日）三、被告人秦勇犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年五个月；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2019年12月13日止。罚金在本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）四、被告人刘邦犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2019年11月13日止。）五、被告人马元林犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月14日起至2019年7月13日止。）六、被告人陈勇犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月11日起至2019年9月10日止。）七、被告人毛伟犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月3日起至2020年1月24日止，已扣除原被羁押的38日。）八、被告人冉飞犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月13日起至2019年8月12日止。）九、被告人马峰犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月11日起至2019年8月10日止。）十、被告人刘泓君犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月3日起至2020年1月24日止，已扣除原被羁押的38日。）十一、被告人陈天武犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月18日起至2019年8月17日止。）十二、被告人郎建行犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2017年11月13日止。罚金在本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）十三、被告人秦勇、郎建行犯罪所得赃款予以追缴。十四、扣押在案的作案工具匕首一把予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长向娟人民陪审员秦向庭人民陪审员张辉红二〇一七年十一月七日法官助理余江龙书记员包小琴

黑富珍等人抢劫一审刑事判决书甘肃省庆阳市西峰区人民法院刑事判决书（2017）甘1002刑初484号：庆阳市西峰区人民检察院以西检公诉刑诉（2017）490号起诉书指控被告人马萍、黑富珍、刘光增犯抢劫罪，于2017年10月26日向本院提起公诉，本院同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。庆阳市西峰区人民检察院指派检察员王刚出庭支持公诉。被告人马萍、黑富珍、刘光增到庭参加诉讼。本案现已审理终结庆阳市西峰区人民检察院指控：2017年7月1日21时许，被告人马萍、黑富珍、刘光增与田某某、李某某及刘光增的女朋友王某某等人在庆阳市西峰区蓝钻酒吧饮酒，期间王某某称有事离开到百慕翡丽酒吧610包厢与杨某及杨某的朋友豆某某饮酒，次日凌晨1时许结束，杨某与豆某某二人将王送至亨嘉宾馆202房间。刘光增给王某某打电话时得知王某某在亨嘉宾馆，后与马萍、黑富珍、田某某、李某某等人到亨嘉宾馆，刘光增与马萍强行将202房门踹开，刘光增以杨某与其女朋友发生性关系为由与马萍、黑富珍殴打杨某，马萍将杨某放在床上充电的手机装在自己身上，与刘光增、黑富珍乘坐出租车强行将杨某带至西峰区庆化大道王岭煤场西侧一在建楼宇内对杨某拳打脚踢，期间黑富珍用啤酒瓶碎片在杨某身上戳、划，马萍、黑富珍威逼杨某说出其手机密码及微信支付密码，并强行将杨某手机微信钱包剩余的600元转至王某某微信，刘光增用王某某手机当场确认收钱，后马萍辱骂、威胁杨某不许报警。三人逃离现场返回出租屋。途中马萍将杨某的手机交给黑富珍，次日黑富珍将该手机交给刘光增解锁刷机。破案后从被告人刘光增处追回被抢手机返发还被害人杨某，经评估，被抢ＯＰＰＯＲ9Ｓ手机价值2399.10元。抢劫价值共计2999.10元。经鉴定：杨某面部损伤属轻微伤。指控被告人马萍、黑富珍、刘光增的行为构成抢劫罪。在共同犯罪中，三被告人作用相当，不宜区分主从犯。被告人黑富珍是累犯。公诉机关提供了相应的证据。建议判处被告人马萍、刘光增有期徒刑三年六个月至五年六个月，判处被告人黑富珍有期徒刑四年至六年。均并处罚金。被告人黑富珍对公诉机关指控的事实、罪名无异议，当庭自愿认罪。认为公诉机关的量刑建议偏高，应对其判处有期徒刑四年至五年。被告人马萍对公诉机关指控的事实、罪名无异议，当庭自愿认罪。认为公诉机关的量刑建议偏高，应对其判处有期徒刑三年至四年。被告人刘光增对公诉机关指控的基本事实、罪名无异议，当庭自愿认罪。辩解其未用王某某的手机当场确认收钱，认为公诉机关的量刑建议偏高，建议对其判处有期徒刑三年。审理查明：2017年7月1日21时许，被告人黑富珍、马萍、刘光增与田某某、李某某及刘光增的女朋友王某某等人在庆阳市西峰区蓝钻酒吧饮酒，期间王某某称自己有事离开，便前往百慕翡丽酒吧610包厢与杨某及豆某某饮酒至次日凌晨1时许，杨某与豆某某二人将王某某送至亨嘉宾馆，杨某用王某某的身份证登记202房间并付费。刘光增给王某某打电话得知王某某在亨嘉宾馆，后刘光增与马萍、黑富珍、田某某、李某某等人到亨嘉宾馆，在宾馆吧台处得知王某某登记202房间，马萍等人强行将202房门踹开，刘光增以杨某与王某某发生了性关系为由与马萍、黑富珍殴打杨某，田某某、李某某二人将处于醉酒状态的王某某送回租住屋，马萍将杨某放在床上充电的手机装在自己身上，与刘光增、黑富珍乘坐出租车强行将杨某带至西峰区庆化大道王岭煤场西侧一在建楼宇内，马萍、刘光增在杨某的头面部、身上拳打脚踢，黑富珍用啤酒瓶碎片在杨某身上戳、划，并威逼杨某说出其手机密码及微信支付密码，马萍用杨某手机强行将微信钱包剩余的600元转至王某某微信，刘光增用王某某手机当场确认收钱，马萍辱骂、威胁杨某不许报警。后三人逃离现场返回刘光增的租住地庆阳市西峰区供排水家属楼3单元402室。途中马萍将杨某的手机交给黑富珍，次日黑富珍将该手机交给刘光增解锁刷机。破案后从被告人刘光增处追回被抢手机发还被害人杨某。经评估，被抢ＯＰＰＯＲ9Ｓ手机价值2399.10元。抢劫价值共计2999.10元，经庆阳市西峰区公安司法鉴定中心鉴定：杨某面部损伤属轻微伤。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。1、被害人杨某的陈述，证明2017年7月2日凌晨2时许，其在西峰区亨嘉宾馆202房间被三名男子殴打，后被带至王岭煤场西侧一巷子在建框架楼内继续殴打并强行微信转账600元、抢取ＯＰＰＯＲ9Ｓ手机1部的事实。2、证人证言：豆某某证明2017年7月1日晚上，其与杨某及杨某叫来的一女子在百慕翡丽酒吧喝酒，该女子喝酒过量，其与杨某带该女子在亨嘉宾馆登记一房间，其出去买烟返回宾馆时听服务员说该房间有人打架，其发现房间无人便离开。后得知杨某被殴打到杨某家中看到他满脸血迹，杨某告诉其一伙人进到宾馆房间称他将对方的女朋友强奸了，将他殴打，并将他微信钱包的钱强行转走，抢去他的手机等事实；王某某证明其与杨某事先商量好为杨某提供性服务，2017年7月1日晚上，其与男朋友刘光增及刘光增朋友等几人在蓝钻酒吧饮酒期间离开到百慕翡丽酒吧与杨某等人喝酒，后被带至一宾馆，刘光增给其打电话时得知其在亨嘉宾馆，便带他的朋友到宾馆房间将杨某殴打等事实；李某某、田某某证明2017年7月1日晚上，其二人与马萍、黑富珍、刘光增及刘光增的女朋友在蓝钻酒吧饮酒吃饭，期间刘光增的女朋友离开，后刘光增得知其女朋友喝多了在一家宾馆，其几个便过去接刘光增女朋友等事实经过。3、现场勘验笔录、照片，证明案发地点及现场情况；辨认笔录、照片，证明被害人通过混杂照片辨认王某某系案发当晚与其一起喝酒之人，马萍、黑富珍、刘光增系案发当天殴打抢取其手机、威逼其通过微信转账之人，被告人马萍、刘光增对作案地点的辨认；扣押发还物品清单，证明案发后从被告人刘光增处追回被抢手机；旅客登记信息，证明2017年7月2日凌晨1时50分王某某在亨嘉宾馆登记房间的事实；微信转账交易记录，证明案发时杨某与王某某及王某某与刘光增之间的转账记录；诊断证明、法医学人体损伤检验笔录、照片，证明杨某身体损伤情况；庆阳市西峰区价格认证中心价格认定结论书，证明被抢手机的价值。4、（2016）宁0104刑初966号刑事判决书、银川看守所释放证明，证明被告人黑富珍曾因犯盗窃罪被判处刑罚及刑满释放时间；抓捕经过，证明被告人马萍、黑富珍、刘光增的到案经过；户籍证明，证明被告人黑富珍、马萍、刘光增的年龄、身份等基本情况。5、被告人黑富珍、马萍、刘光增的供述，与上述证据相互印证本院认为，被告人黑富珍、马萍、刘光增以非法占有为目的，当场使用暴力、胁迫的方法，劫取他人财物，其行为已触犯刑律，均构成抢劫罪。在共同犯罪中，三被告人作用相当，不宜区分主从犯；被告人黑富珍因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，是累犯，依法应当从重处罚；被告人马萍、刘光增到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚；被告人黑富珍自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人刘光增辩解其未用王某某的手机当场确认收钱，但在侦查阶段供述其拿王某某的手机确认了马萍通过被害人手机微信红包转发的钱，与马萍的供述相印证。故其该辩解意见不能成立，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人黑富珍犯抢劫罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2022年1月3日止。）被告人马萍犯抢劫罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2021年3月3日止。）被告人刘光增犯抢劫罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2021年3月3日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份审判长张亚平人民陪审员李杰人民陪审员李晓鸣二〇一七年十二月十八日书记员卢千

董燕娃开设赌场一案二审刑事裁定书陕西省延安市中级人民法院刑事判决书（2016）陕06刑终58号：陕西省延安市宝塔区人民法院审理的陕西省延安市宝塔区人民检察院指控被告人董某某开设赌场一案，于2016年3月14日作出（2016）陕0602刑初68号刑事判决。宣判后，被告人董某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，查阅了案卷材料，提审了上诉人董某某，会见了辩护人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审法院认定，2015年8月初，被告人董某某在延安市宝塔区山狼岔经营的“拉卡拉小店”超市内先后为赌博人员老婆、高某、梅某、庞某、赵某、潘某某、张某某、延玲（指李某某）提供赌博场所，以“打麻将”方式提供赌具、资金，组织赌博，并约定赌注为100元至200元，每场赌局抽取非法利润400元。2015年9月4日14时许，其组织赌博人员潘某某、李某某、张某某在“拉卡拉小店”超市内进行赌博，后被公安机关当场抓获，并缴获被告人董某某赌资1200元，已随案移交；缴获潘某某赌资8500元、张某某赌资1400元、李某某赌资100元，已被公安机关收缴。从2015年8月初至9月4日，被告人董某某为参赌人员提供赌资90000余元，抽头渔利8000余元。原审法院认为，被告人董某某以牟取非法利润为目的，为赌博人员提供场所、设定赌博方式、提供赌具、资金，其行为已构成开设赌场罪。鉴于被告人当庭自愿认罪，具有悔罪表现，故可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第四十五条、第四十七条、第六十四条之规定，以被告人董某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月,并处罚金5000元；涉案赌资1200元，依法予以没收。董某某上诉提出，对原审认定的事实及证据无异议，但其行为不构成开设赌场罪，应系聚众赌博罪。其有坦白、悔罪、社会危害小等从宽情节，原审量刑过重。请求二审法院依法改判。经审理查明，被告人董某某开设赌场的犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、延安市公安局宝塔分局治安管理工作大队宝公（刑）受案字［2015］3731号受案登记表及抓获经过证明，2015年9月4日14时计，治安大队民警方少阁、贾瑞等人在宝塔区柳林镇山狼岔“拉卡拉小店”超市当场查获董某某组织潘某某、李某某、张某某以打麻将的方式进行赌博。赌注为庄家200元，偏家100元，董燕艳每局抽头渔利400元。并且查明：董某某自2015年8月初开始至今，多次组织潘某某、李某某、张某某等人在宝塔区柳林镇山狼岔“拉卡垃小店”超市内以打麻将的方式进行赌博，期间董某某共抽头渔利8000余元。治安大队民警遂将董某某带回办案中心。2、被告人董某某供述，2015年8月初，她开始在自己经营的“拉卡拉小店”超市开设赌场。凑够四个人就开局，每局她抽400元。期间，共向“老婆”、高某、梅某、庞某、赵某、延玲、杨梅等人无利息出借46500元用于赌博，她所有的抽头渔利8000余元也已出借。2015年9月4日14时许，她和李某某、张某某、潘某某正在以推倒胡麻将的形式赌博时，被公安人员查获，并扣缴他们四人赌资11200元（包括她的赌资800元，抽头渔利400元）。3、证人潘某某、李某某（又名李海英）、张某某证明，2015年9月4日14时许，李某某、张某某、潘某某先后来到延安宝塔区山狼岔拉卡拉超市，三人与老板董某某以打推倒胡麻将的形式进行赌博。赌注为每把100至200元，谁放胡谁给胡家出100元，另外两个偏家不出钱。任何一个玩家自摸，三个偏家各出200元。任何玩家明杠，三个偏有给杠家各出100元。任何玩家暗杠，三个偏家给杠家出200元。赌博工具是董某某提供的。每打一场麻将，给董某某抽头渔利400元。案发时，潘某某有赌资8500元，李某某有赌资100元，张某某有赌资1400元。案发前同样的地点、赌博形式、赌注，潘某某曾于9月初参与赌博一次，李某某曾于8月下旬参与赌博三次。案发时是张某某第一次参与赌博。4、扣押清单、随案移送清单及照片证明，2015年9月4日，延安市公安局宝塔分局从董某某处扣押赌具（麻将）一副、纸质帐本一本、赌资人民币1200元。以上物品随案移交。5、刑事案件现场辩认笔录证明，2015年9月4日，经被告人董某某辩认，指认位于延安市宝塔区柳林镇三狼岔村的“拉卡拉小店”超市就是其2015年9月4日开设赌场犯罪的中心地点。5、常住人口查询证明，被告人董某某生于1978年11月3日。6、中国工商银行现金存款凭证证明，2005年12月30日，转入延安市宝塔区人民检察院专户人民币1200元整。7、延安市公安局宝塔分局宝公（治）缴字［2015］739、740、741号收缴物品清单证明，2015年9月4日，从潘某某、张某某、李某某处分别收缴赌资8500元、1400元、100元。8、延安市公安局宝塔分局宝公（治）行罚决定［2015］2663、2664、2662号行政处罚决定书证明，2015年9月4日，违法行为人潘某某、李某某、张某某等三人均被决定给予拘留十日，并处罚款3000元的行政处罚。9、纸质记帐笔记本随案佐证。以上证据相互关联，相互印证，经一审庭审质证、认证，二审审查予以认定

四川省剑阁县人民法院刑事判决书（2020）川0823刑初135号公诉机关剑阁县人民检察院。被告人张海波，男，1982年1月25日出生，汉族，初中文化，农民，四川省剑阁县人。因涉嫌犯赌博罪，2019年12月25日被剑阁县公安局刑事拘留，2020年1月21日被取保候审。现住四川省剑阁县。被告人唐成树，男，1973年7月19日出生，汉族，初中文化，农民，四川省剑阁县人。因涉嫌犯赌博罪，2019年12月25日被剑阁县公安局刑事拘留，2020年1月21日被取保候审。现住四川省剑阁县。剑阁县人民检察院以剑检一部刑诉（2020）67号起诉书指控被告人张海波、唐成树犯赌博罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年10月27日公开开庭审理了本案。剑阁县人民检察院指派检察员董升礼出庭支持公诉，被告人张海波、唐成树到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年12月初，颜某以人民币20000元的价格，将其经营的普安镇交通路野火茶楼转让给被告人张海波、唐成树，二被告人各出资10000元。2019年12月24日晚，被告人张海波联系许某、李某、唐某、蒲某到野火茶楼赌博，被告人唐成树联系李某1、唐某到野火茶楼赌博。当晚20时许，张海波、唐成树组织徐晓东、许某、李某、何某、张某、岳某、张某1、李某1、蒲某、唐某、张某2，在茶楼雅4包间内，以纸质扑克打“二八杠”的方式进行赌博，庄家最小下注500元，最大下注2000元，闲家最小下注100元，最高不超过庄家下注金额。庄家每满3把剩余800元以上，或者庄家下庄时赢钱，或者庄家给闲家的钱超过600元，由张海波抽头100元。当晚，被告人张海波抽头共计1200元。当晚22时许，剑阁县普安派出所民警突击检查，现场查获麻将机上无人认领赌资4100元，扣押张海波赌资16500元、唐成树赌资4100元、何某赌资600元、张某1赌资12000元、张某2赌资15300元、唐某赌资10300元、蒲某赌资3300元、岳某赌资5800元、张某赌资5200元，共计扣押赌资77200元。认定上述事实的证据如下：被告人供述与辩解、证人证言、现场勘验笔录、扣押清单等。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。二被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人张海波、唐成树以营利为目的，组织多人进行赌博，赌资共计人民币77200元，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定，应当以赌博罪追究二人刑事责任。被告人张海波、唐成树二人共同以营利为目的，组织他人赌博，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，是共同犯罪。在共同犯罪中，二被告人均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，互为主犯。二被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白。二被告人到案后自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议判处二被告人有期徒刑一年，缓刑二年，罚金10000元，请依法判处。公诉机关提交了物证、书证、证人证言、到案经过、扣押清单、现场勘验笔录、辨认笔录被告人的供述与辩解、等证据事实。被告人张海波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人唐成树对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，公安机关扣押赌具纸牌三副、骰子二颗。被告人张海波、唐成树各预缴罚金10000元。本院认为：被告人张海波、唐成树以营利为目的，组织多人进行赌博，妨害了社会治安管理秩序，其行为已构成赌博罪。公诉机关的指控成立。被告人张海波、唐成树在共同犯罪中，地位、作用大致相当，不宜区分主从犯。被告人张海波、唐成树到案后如实供述其犯罪事实，预缴罚金，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。鉴于被告人张海波、唐成树已退缴违法所得，预缴罚金，认罪认罚，对其适用缓刑对所居住社区无不良影响，可依法对其适用缓刑。令其到所在社区接受矫正，在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，为维护社会管理秩序和社会风尚，惩治犯罪，根据被告人张海波、唐成树犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度、认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条了第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张海波犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；并处罚金人民币一万元。二、被告人唐成树犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；并处罚金人民币一万元。三、扣押在案未随案移送被告人张海波的赌资16500元、唐成树的赌资4100元，依法予以没收，由剑阁县公安局上缴国库；其余赌资及纸牌三副、骰子二颗由剑阁县公安局依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员杨伯河二〇二〇年十月二十七日书记员王婷附本案法律法规：第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有在犯罪的危害；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款“有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。”第三款“缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。”《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。

超、浙江美尔棒纺织有限公司失火罪一审刑事判决书浙江省诸暨市人民法院刑事判决书（2017）浙0681刑初961号：浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2017）907号起诉书指控被告人高超犯失火罪，于2017年9月1日向本院提起公诉，本院于同月4日立案受理。审理中，被害单位浙江美尔棒纺织有限公司、浙江美邦纺织有限公司以要求被告人高超赔偿因失火所受经济损失为由分别向本院提起附带民事诉讼，本院受理后决定合并审理，并依法组成合议庭，于2017年11月8日公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派检察员宣某1出庭支持公诉，被害单位浙江美尔棒纺织有限公司、浙江美邦纺织有限公司的诉讼代理人鲍某、被告人高超及其辩护人李东某、高天序到庭参加诉讼。本案经绍兴市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。本案现已审理终结浙江省诸暨市人民检察院指控：被告人高超系诸暨市陶朱街道兴业五路8号美尔棒纺织有限公司员工。2017年5月20日11时许，被告人高超在美尔棒纺织有限公司Ａ厂房原料及废料仓库吸烟，后将未熄灭的烟头扔至该仓库男厕所对面的纸板箱附近，导致未熄灭的烟头引燃纸板箱及箱内包纱引发火灾，造成美尔棒纺织有限公司厂房、设备及原料等财物损毁。经诸暨市价格认证中心认定：1．富顺牌无缝织机4台，型号ＦＸ-8／12英寸，认定价值为684000元；2.70Ｄ锦纶丝原料21吨，认定价值为420000元；3.2030锦纶包复纱原料22吨，认定价值为880000元；4．男女短丝袜成品413520双，认定价值为124056元；5．女式尼龙短裤成品268783条，认定价值为1343915元；6．钢结构标准厂房1405平方米，认定价值为521606元，以上被损物品共计价值人民币3973577元。2017年5月21日，被告人高超被公安机关抓获归案。为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提交了相应证据。认为被告人高超过失引发火灾，致使公私财产遭受重大损失，情节较轻，应当以失火罪追究其刑事责任。提请本院对其依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款之规定处罚。被告人高超对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人高超的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人高超在被公安机关一般性排查时就交待了自己的罪行，具有自首情节；2、被害单位对本起事故的发生也存在过错；3、被告人高超系过失犯罪；4、被告人高超系初犯、偶犯。综上请求法庭对被告人高超从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实与检察机关指控事实一致。上述事实有检察机关提交、经当庭出示，并经庭审质证、认证的火灾现场保护告知单、火灾事故调查登记表、火灾原因调查报告、常住人口基本信息、价格认定结论书，证人陈某、谢某、黄某1、黄某2、高某、龙某、伦圆圆等的证言、抓获经过，被害人傅某的陈述，被告人高超的供述和辩解，诸暨市公安消防大队火灾事故认定书，火灾现场勘验笔录及照片、辨认笔录及照片，监控视频等证据所证实，本院予以确认。另查明：本案中被烧毁的厂房为浙江美邦纺织有限公司所有，其余被烧毁的物品为浙江美尔棒纺织有限公司所有。在本案审理期间，被害单位浙江美邦纺织有限公司向本院提出了撤诉申请，本院已裁定准许。经本院主持，被告人高超就民事赔偿问题与被害单位浙江美尔棒纺织有限公司达成刑事和解协议，被告人高超支付了部分赔偿款，取得被害单位浙江美尔棒纺织有限公司的谅解。上述事实，有被害单位提交、经庭审质证的厂房租凭合同、银行电子回单、房产证、增值税专用发票及本院依法收集经庭外征求意见控辩双方没有异议的撤诉报告、刑事附带民事裁定书、调解笔录、和解协议书、刑事附带民事调解书、刑事谅解书等证据所证实，本院予以确认。关于被告人高超是否具有自首情节的问题。经查，结合公安机关出具的抓获经过证实，公安机关系通过视频监控审查发现被告人高超有重大作案嫌疑，遂于2017年5月21日2时许在诸暨市陶朱街道格林豪泰宾馆626房间将被告人高超传唤至派出所，经审讯，被告人高超交待了自己的犯罪事实。故公安机关系掌握案件线索后抓获被告人高超，被告人高超不具有投案的主动性，不能认定为自首，被告人高超的辩护人提出被告人具有自首情节的辩护意见本院不予采纳，其余从轻处罚意见本院酌情予以采纳本院认为，被告人高超过失引发火灾，致使公私财产遭受重大损失，情节较轻，其行为已构成失火罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人高超归案后能如实供述自己的罪行，且能与被害单位浙江美尔棒纺织有限公司达成刑事和解，取得被害单位的谅解，本院予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人高超犯失火罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年五月二十一日起至二0一八年一月二十日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长徐龙华人民陪审员石璐人民陪审员石莎娜二〇一七年十二月二十六日书记员张林勇

瞗文兵、张金祥故意伤害二审刑事判决书贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院刑事判决书（2018）黔23刑终135号：贵州省兴义市人民法院审理贵州省兴义市人民检察院指控原审被告人林文兵、张金祥犯故意伤害罪、原审附带民事诉讼原告人刘某1提起附带民事诉讼一案，于2018年5月4日作出（2018）黔2301刑初367号刑事附带民事判决。原审被告人林文兵不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2018年9月14日公开开庭审理了本案，贵州省黔西南布依族苗族自治州人民检察院指派检察员苟青出庭履行职务，上诉人林文兵到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：2015年1月29日21时许，被告人林文兵因家庭矛盾在兴义市桔山办永定二巷富源茶楼内与其哥林某发生抓扯，后被林某之友被害人刘某1等人劝开。后林文兵又打电话邀约被告人张金祥等人到该茶楼内，林文兵再次与林某发生抓打，在此过程中，张金祥被林某用酒瓶打伤头部，因被打不甘心，张金祥便打电话叫其友杨某（另案处理）等人前来帮忙，林文兵、张金祥、杨某等人持刀冲进茶楼内，将刘某1砍伤。经鉴定，刘某1的损伤程度评定为轻伤一级。案发后，2015年1月30日民警在林文兵家中将其抓获，2016年12月14日民警电话通知张金祥到案，二被告人归案后如实供述自己的犯罪事实。刘某1因全身多处刀砍伤后于2015年1月30日至2月14日到兴义市人民住院治疗15日，产生医疗费46870.56元，该费用林文兵已支付。因左上肢骨折复位内固定术后于2015年10月8日至2015年10月14日到兴义市人民医院住院治疗6天，林文兵为其预交医疗费5500元。在治疗期间，刘某1检查及治疗，产生的检查及治疗费用11214.13元，该费用林文兵已支付。经鉴定，刘某1的损伤程度评定为十级伤残。张金祥赔偿刘某1经济损失2万元，刘某1对张金祥的行为表示谅解。一审法院根据上述事实和相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第三十六条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十八条，第一百五十五条第一款、第二款的规定，作出如下判决：一、被告人林文兵犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月。二、被告人张金祥犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。三、由被告人林文兵、张金祥共同赔偿附带民事诉讼原告人刘某1误工费、护理费、住院伙食补助费共计人民币29190元（包含张金祥已支付的20000元）。四、驳回附带民事诉讼原告人刘某1的其余诉讼请求。宣判后，原审附带民事诉讼原告人刘某1、原审被告人林文兵、张金祥对附带民事部分的判决均未在法定期限内提出上诉，本案民事部分判决已发生法律效力。原审被告人林文兵对刑事部分不服，以“作用小，系从犯；赔偿被害人经济损失，有悔罪表现，请求宣告缓刑”为由，提出上诉。出庭检察员提出原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，上诉人林文兵上诉理由不能成立，建议驳回上诉，维持原判的检察意见。经审理查明，原判认定2015年1月29日21时许，上诉人林文兵及原审被告人张金祥在兴义市桔山办永定二巷富源茶楼内，与林文兵之兄林某发生抓打，后二人持刀将刘某1砍致轻伤一级；2016年12月14日张金祥经民警电话通知到案；林文兵支付刘某1医疗费，张金祥赔偿刘某1经济损失2万元并取得谅解的事实清楚。另查明，在本院二审期间，上诉人林文兵与被害人刘某1自愿达成和解协议，林文兵自愿履行兴义市人民法院（2018）黔2301刑初367号刑事附带民事判决确定尚未给付的赔偿义务，赔偿刘某1经济损失9190元，并自愿额外补偿刘某110810元，刘某1对林文兵本次故意伤害行为予以谅解，请求二审法院对林文兵从轻量刑。据以认定事实的证据已经一审庭审举证、质证，查证属实。在本院二审中，上诉人林文兵提交了和解合议、收条、谅解书各一份，本院对一审判决认定事实、所列证据及二审期间林文兵提交的证据予以确认

林亚华故意伤害一审刑事判决书广东省吴川市人民法院刑事判决书（2018）粤0883刑初85号：吴川市人民检察院以吴检诉刑诉〔2018〕67号起诉书指控被告人林亚华犯故意伤害罪，于2018年2月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年3月7日公开开庭审理了本案。吴川市人民检察院指派检察员杨志开出庭支持公诉，被告人林亚华及其辩护人林溥周到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：2008年4月9日上午11时许，被告人林亚华等人在吴川市樟铺镇人民政府大院处和被害人林某1因村中岭地承包纠纷发生争吵继而引发打斗。期间，林亚华等人手持木棍追打林某1；追至镇政府大楼大厅时，林亚华手持木棍打伤林某1的头部等处。经广东省吴川市公安局法医门诊出具的《检验报告书》以及《关于林某1的损伤程度的说明》检验鉴定：被害人林某1的损伤程度为轻伤二级。另查明，案发后，被告人林亚华一方的代理人林某4与被害人林某1一方达成了调解，由被告人林亚华一方的代理人代为赔偿人民币70000元（柒万元整）给被害人林某1一方，被害人林某1一方收到上述赔偿款项后，出具了申请书对被告人林亚华的伤害行为予以谅解并表示不再追究其任何法律责任。上述事实，被告人林亚华在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：1.被告人林亚华的供述及辩解；2.被害人林某1的陈述；3.证人林某2、李某、钟某、骆某、林某3的证言；4.辨认笔录、辨认照片、现场勘验检查工作记录以及现场照片；5.《检验报告书》、《关于林某1的损伤程度的说明》、鉴定意见通知书；6.扣押物品清单；7.调解书、委托书、申请书、收据、见证书；8.受案登记表、立案决定书；9.归案情况说明、到案经过；10.违法犯罪记录查询情况说明；11.户籍证明；12.行政处罚决定书。关于被告人林亚华的辩护人提出的辩护意见，本院综合评析如下：1.附案证据反映，被告人林亚华伙同他人手持木棍在公共场所（镇政府大院）殴打被害人林某1的头部，致其受伤，可见其具有一定的主观恶性；2.通过核查被告人林某1在公安机关侦查阶段、检察机关审查起诉阶段以及本院庭审中的多次供述及辩解可知，林亚华到案后均能如实供述自己的主要犯罪事实，具有较好的悔罪表现，本院将会依法对其从轻处罚；3.附案证据吴川市公安局樟铺派出所出具的《违法犯罪记录查询情况说明》证实，暂未发现被告人林亚华有犯罪记录，即被告人林亚华属初犯，本院将会对其酌情从轻处罚；4.据前查明的事实可知，被告人林亚华一方与被害人林某1已经达成调解，主动赔偿了被害人的损失，被害人林某1亦对林亚华的伤害行为表示谅解，本院将会对林亚华酌情从轻处罚；5.本院将会根据查明的事实，依照法律的规定，对被告人林亚华定罪量刑本院认为，被告人林亚华无视国家法律，结伙故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，其行为已构成故意伤害罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人林亚华犯故意伤害罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。本案中，被告人林亚华结伙持械伤害被害人的身体，具有一定的社会危害性，决定对其酌情从重处罚。被告人林亚华到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，在本院庭审中亦能当庭自愿认罪，具有较好的悔罪表现，决定对其从轻处罚；本案系因邻里纠纷激化所引起的，且被告人林亚华一方与被害人林某1已经达成调解，赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解，决定对其酌情从轻处罚。辩护人提出的“被告人林亚华认罪态度良好、积极配合侦查机关侦查”、“系初犯”等辩护意见与本案查明的事实相符，予以支持；提出的“受害方也存在过错”等辩护意见与本案查明的事实不相符，不予支持。公诉机关认为，被告人林亚华到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可对其从轻处罚，且案发后其已与被害人达成调解，赔偿了被害人的损失，取得被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚，但其持凶器实施伤害行为，可对其酌情从重处罚，综上，建议对其判处有期徒刑九个月至一年三个月。经查，公诉机关的上述量刑建议与本案查明的案件事实相符，与被告人的罪责相适应，予以采纳。鉴于被告人林亚华系因民间纠纷引发犯罪，其到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，在本院庭审中又能当庭自愿认罪，具有较好的悔罪表现，且又积极赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解，其没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。根据被告人林亚华犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第五条、第十四条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下被告人林亚华犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长林华景审判员陈建冲审判员林弦二〇一八年三月八日书记员林娥

连×1信用卡诈骗罪一审刑事判决书北京市海淀区人民法院刑事判决书（2016）京0108刑初611号：北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉［2016］422号起诉书指控被告人连×1犯信用卡诈骗罪，于2016年3月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员李晶出庭支持公诉，被告人连×1到庭参加诉讼。现已审理终结北京市海淀区人民检察院起诉书指控，2013年5月以来，被告人连×1使用上海浦东发展银行信用卡在本市海淀区等地消费，经上海浦东发展银行多次催收超过三个月共有本金人民币36327.17元未还。2015年11月24日，被告人连×1被公安机关抓获归案。现涉案钱款尚未退赔。针对以上事实，公诉机关向本院提交了相关的证据材料，认为被告人连×1的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款之规定，构成信用卡诈骗罪，数额较大，提请本院依法对其定罪处罚。被告人连×1对起诉书指控其犯信用卡诈骗罪的罪名及事实均曾提出过异议，辩称其曾就还款事宜与银行沟通，但因为银行催款人员多头管理，沟通不畅，导致银行最终报案，其曾在2015年11月24日之前进行过少量还款，并认为自己没有非法占有的故意。后其提交说面申请，称因自己对法律理解不深，错误理解了法律条文，导致了此前的辩解，其表示认罪伏法，撤回此前的全部辩解及相关质证意见，对检察院指控的事实及罪名均不再持异议，希望法院能对其从轻处罚。经审理查明，2013年5月以来，被告人连×1使用上海浦东发展银行信用卡在本市海淀区等地消费，经上海浦东发展银行多次催收超过三个月共有本金人民币36327.17元未还。2015年11月24日，被告人连×1被公安机关抓获归案。现涉案钱款尚未退赔。庭审过程中，公诉人当庭宣读并出示了侦查机关在侦查阶段依法收集和调取的被告人连×1的供述、证人刘×的证言、报案材料、交易明细、催收记录、刑事判决书、到案经过、身份证明等证据。经法庭质证，被告人连×1对上述证据均未提出异议，上述证据形式及来源合法，内容客观、真实，对其证明效力，本院予以确认本院认为，被告人连×1使用信用卡恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人连×1犯信用卡诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。因其犯罪行为给被害单位造成的经济损失，本院责令其予以退赔。鉴于被告人连×1能如实供述犯罪事实，认罪态度较好。本院依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款，第六十七条第三款，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人连×1犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日起至2016年5月23日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、责令被告人连×1退赔人民币三万六千三百二十七元一角七分，退赔给被害单位上海浦东发展银行。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长尹鹏展人民陪审员陈萍芳人民陪审员杨海杰二〇一六年五月二十三日书记员方一鸣

떛桥、薛李抢夺罪二审刑事判决书四川省成都市中级人民法院刑事判决书（2014）成刑终字第262号：成都市龙泉驿区人民法院审理成都市龙泉驿区人民检察院指控原审被告人薛桥、薛李犯抢夺罪一案，于2014年4月4日作出（2014）龙泉刑初字第89号刑事判决。抗诉机关即原公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院不服，提出抗诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，四川省成都市人民检察院指派检察员辛晓云、代理检察员李洁出庭支持抗诉，原审被告人薛桥、薛李均到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，1、2013年6月10日19时许，被告人薛李驾驶二轮摩托车搭载舒某某（在逃）在成都市龙泉驿区洛带镇成洛路辅道“曾氏建材”附近伺机行抢，后薛李驾车靠近被害人刘某某，舒某某则将刘某某佩戴的一条黄金项链及吊坠抢走，二人将抢得的上述物品销赃获款耗用。经成都市龙泉驿区价格认证中心鉴定，该被抢千足金黄金项链及吊坠价值人民币3015元。2、2013年6月16日18时许，被告人薛桥驾驶二轮摩托车搭载薛李在四川省双流县白家镇西航港冻库附近伺机行抢，后薛桥驾车靠近被害人韩某某，薛李则将韩某某佩戴的一条黄金项链抢走，二人将抢得的物品销赃获款耗用。经成都市龙泉驿区价格认证中心鉴定，该被抢千足金黄金项链价值人民币3029元。3、2013年6月18日16时许，被告人薛桥驾驶二轮摩托车搭载舒某某在四川省新津县新义镇广滩村附近伺机行抢，后薛桥驾车靠近被害人何某某，舒某某则将何某某佩戴的一条黄金项链抢走，二人将抢得的物品销赃获款耗用。经成都市龙泉驿区价格认证中心鉴定，该被抢千足金黄金项链价值人民币2687元。4、2013年6月28日18时许，被告人薛桥驾驶二轮摩托车搭载舒某某在成都市龙泉驿区柏合镇吉利汽车公司大门口伺机行抢，后薛桥驾车靠近被害人卢某某，舒某某则将卢某某佩戴的一条黄金项链及吊坠抢走，二人将抢得的上述物品销赃获款耗用。经成都市龙泉驿区价格认证中心鉴定，该被抢千足金黄金项链及吊坠价值人民币4001元。5、2013年7月7日15时许，被告人薛桥驾驶二轮摩托车搭载舒某某在四川省崇州市大划镇“青年公寓”在建工地附近伺机行抢，后薛桥驾车靠近被害人陈某，舒某某则将陈某佩戴的一条黄金项链抢走，二人将抢得的物品销赃获款耗用。经成都市龙泉驿区价格认证中心鉴定，该被抢千足金黄金项链价值人民币4486元。6、2013年8月8日18时许，被告人薛桥驾驶二轮摩托车搭载薛李在成都市温江区游家渡农贸市场外伺机行抢，后薛桥驾车靠近被害人张某，薛李则将张某佩戴的一条黄金项链抢走，二人将抢得的上述物品销赃获款耗用。经成都市龙泉驿区价格认证中心鉴定，该被抢千足金黄金项链价值人民币5883元。7、2013年8月10日7时许，被告人薛李驾驶二轮摩托车搭载舒某某在成都市龙泉驿区驿都大道辅道大面分水村公交站附近伺机行抢，后薛李驾车靠近被害人龚某，舒某某则将龚某佩戴的一条黄金项链及吊坠抢走，二人将抢得的上述物品销赃获款耗用。经成都市龙泉驿区价格认证中心鉴定，该被抢千足金黄金项链及吊坠价值人民币3563元。8、2013年8月13日11时许，被告人薛桥驾驶二轮摩托车搭载谢某某（已死亡）在四川省双流县白家镇台双医院附近伺机行抢，后薛桥驾车靠近被害人向某某，谢家昌则将向某某佩戴的一条黄金项链抢走，二人将抢得的上述物品销赃获款耗用。经成都市龙泉驿区价格认证中心鉴定，该被抢千足金黄金项链价值人民币4960元。9、2013年8月21日8时许，被告人薛桥驾驶二轮摩托车搭载舒某某在成都市龙泉驿区洛带镇槐树中街与八角井街交叉路口伺机行抢，后薛桥驾车靠近被害人向某某，舒某某则将向某某佩戴的一条黄金项链抢走，二人将抢得的上述物品销赃获款耗用。经成都市龙泉驿区价格认证中心鉴定，该被抢千足金黄金项链价值人民币1789元。10、2013年8月29日9时许，被告人薛桥驾驶二轮摩托车搭载薛李在成都市龙泉驿区怡和街与北街交叉路口附近伺机行抢，后薛桥驾车靠近被害人叶某某，薛李则将叶某某佩戴的一条黄金项链抢走，二人将抢得的物品销赃获款耗用。经成都市龙泉驿区价格认证中心鉴定，该被抢黄金项链价值人民币3705元。11、2013年9月24日16时许，被告人薛桥驾驶二轮摩托车搭载薛李在四川省金堂县赵镇烟市街伺机行抢，后薛桥驾车靠近被害人邓某，薛李则将邓某佩戴的一条黄金项链及吊坠抢走，二人将抢得的上述物品销赃获款耗用。经成都市龙泉驿区价格认证中心鉴定，该被抢千足金黄金吊坠价值人民币4293元。12、2013年9月24日16时许，被告人薛桥驾驶二轮摩托车搭载薛李在四川省金堂县赵镇观澜国际大建工地附近街道伺机行抢，后薛桥驾车靠近被害人钟某某，薛李则将钟某某佩戴的一条黄金项链抢走，二人将抢得的上述物品销赃获款耗用。经成都市龙泉驿区价格认证中心鉴定，该被抢千足金黄金项链价值人民币4128元。13、2013年10月25日11时许，被告人薛桥驾驶二轮摩托车搭载薛李在成都市龙泉驿区成环路化工市场附近伺机行抢，后薛桥驾车靠近被害人徐某某，薛李则将徐某某佩戴的一条黄金项链及吊坠抢走，二人在逃跑过程中将抢得的上述物品丢失。经成都市龙泉驿区价格认证中心鉴定，该被抢24Ｋ黄金项链及吊坠价值人民币1412元。原判认定上述事实经庭审质证认证的证据有：受案登记表、立案决定书，被告人薛桥、薛李常住人口详细信息，挡获经过、扣押决定书、扣押清单、情况说明，现场示意图，被害人刘某某、韩某某、何某某等人陈述，涉案被抢项链及吊坠的保修卡、质量保证信誉单、销售凭证等，价格鉴定意见，证人薛某某、许某某等人证言，被告人薛桥、薛李供述及辨认作案地点的辨认笔录等证据。

卢道桃盗窃罪一审刑事判决书安徽省灵璧县人民法院刑事判决书（2017）皖1323刑初141号：灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2016〕456号起诉书指控被告人卢道桃犯盗窃罪，于2016年9月19日向本院提起公诉。本院于2016年11月1日作出（2016）皖1323刑初502号刑事判决，因灵璧县人民检察院提出抗诉，安徽省宿州市中级人民法院于2017年2月14日作出（2016）皖13刑终610号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2017年4月13日公开开庭审理了本案。灵璧县人民检察院指派代理检察员解为见出庭支持公诉，被告人卢道桃到庭参加诉讼。本案现已审理终结灵璧县人民检察院指控：一、盗窃事实2016年1月份至3月份，被告人卢道桃在灵璧县、固镇县境内，以剪锁入室的方法，多次窃取他人财物共计50496.10元。（一）2016年1月13日晚上，被告人卢道桃盗窃灵璧县韦集镇城后村张洼庄单某家人民币1500余元、三星牌手机一部、铂金项链一条、黄金戒指一枚、黄金锁一只。经鉴定，手机、项链、戒指、金锁共价值4460.17元。（二）2016年1月13日晚上，被告人卢道桃盗窃灵璧县韦集镇城后村张洼庄徐兰平家人民币300余元、黄金戒指一枚。经鉴定，戒指价值926.80元。（三）2016年1月19日晚上，被告人卢道桃盗窃灵璧县韦集镇四马村尹素兰家人民币500元、手机一部、银手镯一只。（四）2016年1月26日晚上，被告人卢道桃盗窃灵璧县韦集镇双圩村仲庄王芳家人民币1000余元。（五）2016年1月26日晚上，被告人卢道桃盗窃灵璧县韦集镇双圩村仲庄金共灵家人民币1000余元。（六）2016年2月25日晚上，被告人卢道桃盗窃灵璧县黄湾镇大郑村郑欧亚家笔记本电脑一台、数码相机一部、手表一只。经鉴定，笔记本、相机、手表共价值1644元。（七）2016年2月25日晚上，被告人卢道桃盗窃灵璧县黄湾镇砂坝村刘沟一组刘某家液晶电视机一台。经鉴定，电视机价值1800元。（八）2016年2月25日晚上，被告人卢道桃盗窃灵璧县黄湾镇砂坝村刘沟一组刘伟华家人民币3000元、黄金项链一条、黄金耳钉一副、黄金戒指一枚。经鉴定，项链、耳钉、戒指共价值5812.80元。（九）2016年2月25日晚上，被告人卢道桃盗窃灵璧县黄湾镇大郑村大郑二组郑桂胜家人民币4600元。（十）2016年2月25日晚上，被告人卢道桃盗窃灵璧县黄湾镇砂坝村刘沟刘政堂家银元二块。（十一）2016年2月27日晚上，被告人卢道桃盗窃灵璧县韦集镇小徐村李前组李大州家黄金戒指一枚。经鉴定，戒指价值1808.52元。（十二）2016年2月27日晚上，被告人卢道桃盗窃灵璧县韦集镇小徐村徐某1家人民币2000元、红黄山香烟二条、利群香烟一条。经鉴定，黄山烟、利群烟共价值330元。（十三）2016年2月27日晚上，被告人卢道桃盗窃灵璧县韦集镇小徐村李前组张兆光家，未盗走物品。（十四）2016年3月3日晚上，被告人卢道桃盗窃灵璧县黄湾镇三桥村前贺庄刘永忠家，未盗走物品。（十五）2016年3月3日晚上，被告人卢道桃盗窃灵璧县黄湾镇炉店村位巷组朱怀田家人民币200元。（十六）2016年3月3日晚上，被告人卢道桃盗窃灵璧县黄湾镇炉店村前贺庄刘爱华家人民币30元。（十七）2016年3月3日晚上，被告人卢道桃盗窃灵璧县黄湾镇龙水村周王一组王奎保家人民币500元。（十八）2016年2月17日晚上，被告人卢道桃盗窃固镇县刘集镇东楼村李明庆卫生室人民币1000元、苹果牌ＩＰＡＤ一部。经鉴定，ＩＰＡＤ价值1440元。（十九）2016年2月17日晚上，被告人卢道桃盗窃固镇县刘集镇夹河村东李组李启飞家玉溪牌香烟八条。经鉴定，香烟价值1840元。（二十）2016年2月17日晚上，被告人卢道桃盗窃固镇县刘集镇夹河村东李组李某1家人民币10600元、液晶电视机一台。经鉴定，电视机价值1600元。（二十一）2016年2月份的一天晚上，被告人卢道桃盗窃固镇县刘集镇夹河村李振洋家黄金吊坠一枚、黄皖香烟一条。经鉴定，吊坠、香烟共价值1760.30元。二、抢夺事实2014年4月29日至6月10日，被告人卢道桃与王学潮合谋，在安徽省凤阳县境内寻找作案目标，由王学潮驾驶摩托车，卢道桃负责抢夺，二人多次抢夺他人财物共计价值人民币21486元。具体事实如下：（一）2014年4月29日16时许，被告人卢道桃与王学潮在凤阳县大庙镇街道发现府城镇居民李某2驾驶电动车载其妻陆娜从大庙往凤阳县城方向行驶，二人发现李某2佩戴黄金项链，驾车跟踪至大庙镇中石化加油站北侧时，卢道桃趁李某2不备，将其佩戴的项链的一段抢走至李某2摔倒，后二人驾车逃离现场。经鉴定被抢夺的项链价值3517元。（二）2014年5月13日14时许，被告人卢道桃与王学潮在凤阳县府城镇城南窑厂附近发现府城镇居民马广琴、马某驾驶电动车往岗集方向行驶，二人驾车跟踪至南马村和高速公路交口时，卢道桃趁马某不备，将其佩戴的黄金项链和吊坠抢走，后驾车逃离现场。经鉴定被抢夺项链、吊坠共价值4216元。（三）2014年5月19日15时许，被告人卢道桃与王学潮在凤阳县刘府镇凤淮路陈圩往官沟方向，发现刘府镇居民姚某驾驶电动车往官沟方向行驶，驾车跟踪至十里桥附近时，卢道桃趁姚某不备，将其佩戴的黄金项链抢走，后逃离现场。经鉴定被抢项链价值6088元。（四）2014年5月20日18时许，被告人卢道桃与王学潮在凤阳县大庙镇邬岗街道北侧，发现邬岗村居民孙某带其子徐松驾驶电动车往邬岗街道行驶，孙某佩戴黄金项链，二人驾车跟踪至邬岗街道北侧唐传杨磅房对面时，卢道桃趁孙某不备，将其佩戴的项链抢走，抢夺时，因车辆失去平衡，双方都摔倒在地，造成徐松受伤，后二人逃离现场。经鉴定被抢项链价值5510元。徐某2腿胫骨、腓骨均骨折，损伤程度为轻伤二级。（五）2014年6月10日17时许，被告人卢道桃与王学潮在凤阳县刘府镇蚌（埠）官（沟）路发现大庙镇居民薛某驾驶电动车往蚌埠方向行驶，薛某佩戴黄金项链，二人驾车跟踪至蚌埠至合肥高铁桥南侧时，卢道桃趁薛某不备，将其项链的一段抢走，后逃离现场。经鉴定被抢项链价值2175元。公诉机关为证实上述所指控的事实，在庭审中，宣读、出示了现场勘查笔录、现场图、刑事照片，鉴定意见，被害人陈述，证人证言，被告人供述以及相关书证等证据。认为被告人卢道桃入户秘密窃取他人财物，数额巨大；多次驾驶机动车抢夺公民财物，情节严重。应当以盗窃罪、抢夺罪追究其刑事责任。被告人卢道桃系累犯，应从重处罚。提请本院依法判处。被告人卢道桃当庭对公诉机关指控其犯盗窃罪的罪名和抢夺罪的事实与罪名无异议。对指控的盗窃事实，辩解指控第（一）起中没有盗窃铂金项链;指控第（十二）起中盗窃的现金为1150元，不是2000元；对指控的第（七）起、第（二十）起，辩解其到过这两家盗窃，没有盗窃到任何物品。经审理查明：一、盗窃事实2016年1月13日至3月3日，被告人卢道桃从凤阳县门台子镇驾驶二轮摩托车，携带加力钳到灵璧县、固镇县境内，趁夜间采取剪锁入室的方法，多次窃取公民财物共计价值33232.42元。具体事实如下：（一）2016年1月13日晚上，被告人卢道桃到灵璧县韦集镇城后村张洼庄，从单某家将人民币1500元、三星牌手机1部、黄金戒指1枚、黄金锁1只盗走。经灵璧县价格认证中心鉴定，被盗三星手机价值360元；黄金戒指价值840元；黄金锁价值840元，共价值2040元。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证明。1、书证《中闽百汇购物有限公司》购物发票证明，被害人单某购买铂金项链、铂金吊坠的金额及购买时间。2、现场勘查笔录、现场指认笔录证明，被盗失主单某家庭住房的具体方位；案发后，被告人卢道桃指认从单某家盗窃过现金、手机、黄金首饰；当庭出示的现场刑事照片，经被告人卢道桃辨认无异议。3、灵价证鉴〔2016〕46号《关于被盗首饰、手表等物品的价格鉴定结论书》证明，被盗三星手机、黄金戒指、黄金金锁的鉴定金额。4、被害人单某陈述证明，2016年1月13日夜晚，她家大门和堂屋的门鼻子被剪断，放在卧室里的铂金项链1条（带铂金吊坠）、黄金戒指1个、黄金锁1个，1500余元现金，1部三星手机被盗。5、被告人卢道桃供述证明，他是在2015年过年前后到灵璧县境内一共盗窃过6次。第1次，他骑摩托车顺着蚌埠到固镇的快速通道往北，下了快速通道往东，下了公路往西，不知到的什么地方。他把摩托车放在地里，拿着大剪子进庄子，看谁家门是从外边锁上的，就剪门锁或门鼻子进屋，在几个庄子里剪了多少户记不清了，有的人家偷到东西了，有的没有偷到东西。偷了1部三星手机、2000元现金，还有三四百元硬币，1个黄金戒指。偷过后顺原路骑摩托车回凤阳门台子镇他租住的地方。偷来的手机被他用了，后来手机毁了，被他丢掉了。关于被告人卢道桃当庭辩解指控的第（一）起中没有铂金项链。经查：被告人卢道桃在侦查阶段没有供认盗窃铂金项链。案发后，被告人卢道桃到单某家指认作案现场，供认其剪锁入室盗窃过现金、手机、黄金首饰。被害人单某陈述家中的铂金项链被盗，现有证据不能充分证明系被告人卢道桃盗取。因此，指控被告人卢道桃盗窃单某家铂金项链，本院不予认定。（二）2016年1月13日晚上，被告人卢道桃到灵璧县韦集镇城后村张洼庄，从徐兰平家住房内将黄金戒指1枚和放在储蓄罐里的硬币300余元盗走。经灵璧县价格认证中心鉴定，被盗黄金戒指价值926.80元。（三）2016年1月19日晚上，被告人卢道桃到灵璧县韦集镇四马村马东庄，从尹素兰家住房内将手机1部、银手镯1只、人民币500元盗走。（手机、银手镯因资料不全，不予鉴定）（四）2016年1月27日凌晨，被告人卢道桃到灵璧县韦集镇双圩村仲庄，从王芳家将人民币1000余元盗走。（五）2016年1月26日晚上，被告人卢道桃到灵璧县韦集镇双圩村仲庄，从金共灵家将人民币1000余元盗走。（六）2016年2月25日晚上，被告人卢道桃到灵璧县黄湾镇大郑村大董一组，从郑欧亚家将华硕牌笔记本电脑1台、富士牌数码相机1部、卡西欧牌手表1只盗走。经灵璧县价格认证中心鉴定，笔记本电脑价值954元、相机价值240元、手表价值450元，共价值1644元。（七）2016年2月25日晚上，被告人卢道桃盗窃灵璧县黄湾镇砂坝村刘沟一组刘某家，未盗走物品。（八）2016年2月25日晚上，被告人卢道桃到灵璧县黄湾镇砂坝村刘沟一组，从刘伟华家将人民币3000元、黄金项链1条、黄金耳钉1副、黄金戒指1枚盗走。经灵璧县价格认证中心鉴定，被盗项链、耳钉、戒指的鉴定金额分别为3360元、644元、1808.80元，共计价值5812.80元。（九）2016年2月25日晚上，被告人卢道桃盗窃灵璧县黄湾镇大郑村大郑二组郑桂胜家人民币4600元。（十）2016年2月25日晚上，被告人卢道桃盗窃灵璧县黄湾镇砂坝村刘沟刘政堂家银元二块。（资料不全，不予鉴定）上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证明。1、《上海金一黄金银楼》、《周大生珠宝质量保证单》证明，徐兰平、刘伟华购买黄金戒指的金额及购买日期。2、现场勘查笔录、现场图、指认现场笔录证明，被盗失主徐兰平、尹素兰、王芳、金共灵、郑欧亚、刘某、刘伟华、郑桂胜、刘政堂住址的具体方位和被盗现场情况；案发后，被告人卢道桃指认被害人家是其盗窃过现金、手机、黄金首饰的地点；当庭出示的现场刑事照片，经被告人卢道桃辨认无异议。3、灵价证鉴〔2016〕46号《关于被盗首饰、手表等物品的价格鉴定结论书》证明，被盗手机、黄金项链、黄金戒指、黄金耳钉、电脑、相机、手表等物品的鉴定金额。4、被害人陈述（1）徐兰平陈述证明，2016年1月13日夜晚，她家的大门门鼻子和里边的铁门挂锁被剪断。放在一楼卧室里的黄金戒指和放在二楼东北卧室储蓄罐里的300元硬币被盗。（2）尹素兰陈述证明，2016年1月19日夜晚，她家的堂屋门鼻子被剪断。放在卧室的包里的现金500元、1个银手镯、1个手机被盗。（3）王芳陈述证明，2016年1月27日凌晨，她发现家的西屋门鼻子被剪断。箱子里的1000多元现金和小孩吃的零食被盗。（4）金共灵陈述证明，2016年1月26日晚上，他家的门锁被剪断，放在卧室内的1000多元现金被盗。（5）郑欧亚陈述证明，2016年2月25日晚上8点半，他回家发现大门门锁不见了，家里1台华硕笔记本电脑、1台富士牌数码相机、1块卡西欧手表被盗。被害人孟某（郑欧亚之妻）陈述其家中的电脑、相机、手表被盗，与郑欧亚陈述一致。（6）刘某陈述证明，2016年2月26日早晨5点，他发现他家大门锁被撬了，被盗一台黑色42吋液晶王牌电视机。（7）刘伟华陈述证明，2016年2月25日凌晨2时许，他回家发现大门锁门鼻子被剪断，家中被盗了3000元现金，项链1条，耳钉1副、戒指1个，都是黄金的。（8）郑桂胜陈述证明，2016年2月25日晚上9时许，他家人回家发现他家的门鼻子被剪断，放在菜橱子里的4600元钱被盗走。（9）刘政堂陈述证明，2016年2月26日早晨，有人看见他家大门开了，打电话给他，他回家发现放在卧室里的2块银元被盗。他家的大门门锁和堂屋门锁都被剪断。5、被告人卢道桃供述证明，第2次到灵璧盗窃，是在第1次之后的1个星期左右，他骑摩托车从门台子镇出发，从沫河口过轮渡后顺路往北骑，到了1条公路又往东走，到了第1次偷东西的庄子附近，把摩托车放在地里，拿着大剪子进几个庄子溜，看谁家的门是从外边锁上的，就剪断进去翻东西，记不清剪了多少户，偷了四五百块钱，然后就回门台子了。第3次是在第2次之后的1个星期左右，那天下午他骑摩托车从门台子镇出发，从沫河口过轮渡后顺路往北骑，到了1条公路往东，经过濠城大闸往东，顺着1条往南的水泥路进庄子，把摩托车放在地里，拿着大剪子进庄子，剪了4户，偷了几百块钱。回到公路又往北走，到1个拐弯地方的庄子里剪了2户，偷了100多块钱，然后就回去了。第4次是2015年过年之后十几天，那天下午他骑摩托车从门台子镇出发，从沫河口过轮渡后顺路往北，到了1条公路往东，经过濠城大闸，然后下公路往西，到学校附近把摩托车放在地里，拿着大剪子进庄子，偷了1台笔记本电脑、1块手表、还在一家的菜橱里偷了4000块钱。又往东走到1个庄子里偷了三四户，偷了1个黄金项链，项链上有1个十字架样式的吊坠、一副黄金耳钉、1000多块钱，然后回门台子镇去了。偷的手表他自己戴了，电脑有密码，没有打开，被他扔到河里了。对于公诉机关指控被告人卢道桃盗窃刘某家液晶电视机一台（指控第七起）。经查：被害人刘某报警称其家中的42吋液晶电视机被盗。案发后，被告人卢道桃指认盗窃现场时，指认其剪锁入室进去被害人刘某家盗窃过，没有供认从刘某家中盗走电视机。被告人卢道桃在侦查阶段没有供述其在灵璧县境内盗窃过液晶电视机，且被告人卢道桃当庭否认盗窃电视机。因此，公诉机关上述指控事实不清，证据不足，本院不予认定。（十一）2016年2月27日晚上，被告人卢道桃到灵璧县韦集镇小徐村李前组，从李大州家将黄金戒指1枚盗走。经灵璧县价格认证中心鉴定，被盗戒指价值1808.52元。（十二）2016年2月27日晚上，被告人卢道桃到灵璧县韦集镇小徐村徐南组，从徐某1家将人民币1250元、黄山牌红盒香烟2条、利群牌香烟1条盗走。经灵璧县价格认证中心鉴定，被盗黄山烟价值200元、利群烟价值130元，共计价值330元。（十三）2016年2月27日晚上，被告人卢道桃到灵璧县韦集镇小徐村李前组张兆光家，未盗走物品。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证明。1、现场指认笔录证明，案发后，被告人卢道桃指认李大州、徐某1、张兆光家是其实施盗窃的地点；当庭出示的现场刑事照片，经被告人卢道桃辨认无异议。2、灵价证鉴〔2016〕46号《关于被盗首饰、手表等物品的价格鉴定结论书》证明，被盗黄金戒指、香烟的鉴定金额。3、被害人陈述（1）徐某1陈述证明，2016年2月27日夜晚，他家的门锁被剪断，被盗走2000元现金和2条红黄山烟、1条普通的利群烟。（2）张兆光陈述证明，2016年2月27日夜晚，他家的院门和堂屋门的锁被剪断，家里被翻的非常乱，没放值钱的东西，没有被偷走什么。4、证人王某证言证明，李大州是她儿子，在外边打工。2016年2月27日夜晚，她儿子家大门的锁被剪断，卧室里翻的非常乱，1个小孩的银锁和1个金戒指被盗走。5、被告人卢道桃供述证明，到灵璧县盗窃的第5次与第4次中间隔1天。当天下午，他骑摩托车从门台子镇出发，也是经过濠城大闸，在第4次放摩托车的附近庄子偷的，是什么庄子不清楚。剪了四五户，一共偷了1000多块钱，1个戒指。在学校西南的庄子里1户人家，盗窃1条普通利群、2条红黄山香烟、1250元钱。有的人家有东西，有的没有。然后原路返回。对于公诉机关指控被告人卢道桃盗窃徐某1人民币2000元（指控第十二起），被告人卢道桃当庭辩解盗窃徐某1人民币为1150元。经查：被害人徐某1陈述称被盗走2000元现金和2条红黄山烟、1条普通的利群烟。被告人卢道桃在侦查阶段供述其在学校西南的庄子里1户人家，盗窃1条普通利群、2条红黄山香烟、1250元钱。从有利于被告人的角度，本院认定被告人卢道桃盗窃徐某1现金为1250元。因此，公诉机关指控被告人卢道桃盗窃徐某1人民币2000元事实不清，证据不足，本院不予认定。（十四）2016年3月3日晚上，被告人卢道桃到灵璧县黄湾镇三桥村前贺庄刘永忠家，未盗走物品。（十五）2016年3月3日晚上，被告人卢道桃到灵璧县黄湾镇炉店村位巷组，从朱怀田家将硬币200余元盗走。（十六）2016年3月3日晚上，被告人卢道桃到灵璧县黄湾镇炉店村前贺庄，将刘爱华家硬币30余元盗走。（十七）2016年3月3日晚上，被告人卢道桃到灵璧县黄湾镇龙水村周王一组，将王奎保家人民币500元盗走。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证明。1、现场指认笔录证明，案发后，被告人卢道桃指认刘永忠、朱怀田、刘爱华、王奎保家是其实施盗窃的地点；当庭出示的现场刑事照片，经被告人卢道桃辨认无异议。2、被害人陈述（1）刘永忠陈述证明，2016年3月3日夜晚12时许，他听到开大门的声音，他打电筒出来，小偷发现后，往北跑了。（2）朱怀田陈述证明，2016年3月4日，他弟媳妇打电话给他说，他家被人偷了。他知道家里没有放值钱的东西，让他弟媳妇去他家看，发现衣柜里的200元左右的硬币不见了。（3）刘爱华陈述证明，2016年3月3日夜里，她家大门的门鼻子被剪断，放在床头柜里的30多块钱的硬币被盗。（4）王奎保陈述证明，2016年3月3日夜里，他家大门的门鼻子被剪断，放在堂屋东间卧室床头柜里的500元现金被盗。3、被告人卢道桃供述证明，到灵璧县盗窃的第6次是3月3日晚上。当天下午，他从门台子镇出发，还是前几次路线，把摩托车放在河边的地里，到几个庄子里剪了七八户，偷了四五百块钱后原路返回。他偷来的一副黄金耳钉、1条黄金项链和项链上的十字架挂坠，还有1个戒指在一起加工熔掉之后造成1个黄金戒指，就是他戴的这个。还有1个黄金戒指在他的包里。（十八）2016年2月17日晚上，被告人卢道桃到固镇县刘集镇东楼村，从李明庆卫生室将人民币1000元、苹果牌ＩＰＡＤ平板电脑1部盗走。经灵璧县价格认证中心鉴定，被盗电脑价值1440元。（十九）2016年2月17日晚上，被告人卢道桃到固镇县刘集镇夹河村东李组，从被害人李启飞家将玉溪牌香烟8条盗走。经灵璧县价格认证中心鉴定，被盗香烟价值1840元。（二十）2016年2月17日晚上，被告人卢道桃盗窃固镇县刘集镇夹河村东李组李某1家，未盗走物品。（二十一）2016年2月下旬的一天晚上，被告人卢道桃到固镇县刘集镇夹河村东李组，从李振洋家将黄金鸡心型吊坠1枚、黄皖香烟1条盗走。经灵璧县价格认证中心鉴定，黄金吊坠、香烟的价值分别为1620.30元、140元，共价值1760.30元。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证明。1、现场指认笔录证明，案发后，被告人卢道桃指认东楼村卫生室、李启飞、李振洋家是其实施盗窃的地点；当庭出示的现场刑事照片，经被告人卢道桃辨认无异议。2、灵价证鉴〔2016〕46号《关于被盗首饰、手表等物品的价格鉴定结论书》证明，被盗电脑、吊坠、香烟的鉴定金额。3、被害人陈述（1）李明庆陈述证明，他在固镇县刘集镇东楼村卫生室工作。2016年2月17日夜晚9时许，他锁好卫生室的门回家，第二天早上，他发现卫生室的门锁被剪断，苹果ＩＰＡＤ平板电脑和放在诊断室里屋抽屉里的六七百元零钱、会计办公桌里的二三百元零钱、诊断室外屋办公桌抽屉里的七八十元零钱被盗。（2）李启飞陈述证明，2016年2月18日上午，他接到邻居电话说，他家昨天夜里被人偷了。他到家后发现堂屋门锁被剪断，箱子里的8条玉溪烟被盗。（3）李某1陈述证明，2016年2月18日上午，他从蚌埠回到家，发现他家房门门锁不见了，屋里被翻得很乱，卧室里的一台长虹32吋液晶电视机及床头柜里的3600元现金、卧室木箱子里的7000多元现金都被偷了。（4）李振洋陈述证明，2016年2月份春节后的1天夜晚，他家被盗了1个黄金吊坠、1条黄皖香烟。4、被告人供述卢道桃供述证明，他在固镇境内第1次盗窃，是过完春节的2月14日情人节之后的二三天。他从门台子镇骑摩托车到了固镇县河坝北边的1个村，把村卫生室的门锁剪开，盗窃1部苹果ＩＰＡＤ和五六百元钱。又到另1个村子，剪开1户门锁，盗窃了8条玉溪烟。苹果ＩＰＡＤ被他卖给门台子1家修手机的，卖了500块钱。第2次在固镇境内盗窃是离第1次有五六天，他骑摩托车到了第1次盗窃地点往北的1个村子，剪了七八户家，盗窃几十块钱硬币、1个黄金吊坠。吊坠被他和其他首饰一起熔掉，造成1个戒指，就是他戴在手上的。对于公诉机关指控被告人卢道桃盗窃李某1家人民币10600元、液晶电视机一台（指控第二十起）。经查：被害人李某1报警称其家中的32吋液晶电视机及现金被盗。被告人卢道桃指认现场时，供认其剪锁入室进去李某1家，没有偷到东西。被告人卢道桃在侦查阶段没有供述在固镇县境内盗窃过电视机和上万元现金，且被告人卢道桃当庭否认盗窃李某1家电视机和现金。因此，公诉机关上述指控事实不清，证据不足，本院不予认定。二、抢夺事实2014年4月29日至6月10日，被告人卢道桃与王学潮（已判刑）合谋寻找作案目标，由王学潮驾驶摩托车，卢道桃负责抢夺，在安徽省凤阳县境内多次抢夺他人财物，共计价值21486元。具体事实如下：（一）2014年4月29日16时许，被告人卢道桃与王学潮在凤阳县大庙镇街道，发现府城镇居民李某2驾驶电动车载其妻陆娜从大庙往凤阳县城方向行驶，二人发现李某2佩戴黄金项链，便驾车跟踪至大庙镇中国石化加油站北侧时，卢道桃趁李某2不备，将其佩戴的项链的一段抢走，后二人驾车逃离现场。经凤阳县价格认证中心鉴定，被抢夺的黄金项链价值3517元。（二）2014年5月13日14时许，被告人卢道桃与王学潮在凤阳县府城镇城南窑厂附近发现府城镇居民马广琴、马某驾驶电动车往岗集方向行驶，二人驾车跟踪至南马村和高速公路交口处附近，卢道桃趁马某不备，将其佩戴的黄金项链和吊坠抢走，后二人驾车逃离现场。经凤阳县价格认证中心鉴定，被抢夺项链、吊坠共价值4196元。（三）2014年5月19日15时许，被告人卢道桃与王学潮在凤阳县刘府镇凤淮路陈圩往官沟方向处，发现刘府镇居民姚某驾驶电动车往官沟方向行驶，姚某佩戴黄金项链，二人驾车跟踪至十里桥附近时，卢道桃趁姚某不备，将其佩戴的黄金项链抢走，后二人驾车逃离现场。经凤阳县价格认证中心鉴定，被抢夺项链价值6088元。（四）2014年5月20日18时许，被告人卢道桃与王学潮在凤阳县大庙镇邬岗街道北侧，发现邬岗村居民孙某带其子徐松驾驶电动车往邬岗街道行驶，孙某佩戴黄金项链，二人驾车跟踪至邬岗街道北侧唐传杨磅房对面时，卢道桃趁孙某不备，将其佩戴的项链抢走。抢夺时，因车辆失去平衡，双方都摔倒在地，造成徐松受伤，后被告人卢道桃与王学潮驾车逃离现场。经凤阳县价格认证中心鉴定，被抢夺项链价值5510元。经凤阳县公安局刑事科学技术室鉴定，被害人徐某2胫骨、左腓骨均骨折，损伤程度均为轻伤二级。（五）2014年6月10日17时许，被告人卢道桃与王学潮在凤阳县刘府镇蚌（埠）官（沟）路发现大庙镇居民薛某驾驶电动车往蚌埠方向行驶，薛某佩戴黄金项链，二人驾车跟踪至蚌埠至合肥高铁桥南侧时，卢道桃趁薛某不备，将其项链的一段抢走后驾车逃离现场。经凤阳县价格认证中心鉴定，被抢夺项链价值2175元。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据证明。1、书证（1）《在逃人员登记信息表》证明，被告人卢道桃对孙某实施抢夺后在逃，凤阳县公安局决定对其刑事拘留。（2）（2014）凤刑初字第00344号《刑事判决书》证明，2014年11月10日，凤阳县人民法院以王学潮犯抢夺罪，对其判处有期徒刑四年八个月，并处罚金三万元。该判决书认定，2014年4月29日至6月10日，王学潮与被告人卢道桃驾驶摩托车，在凤阳县境内抢夺被害人李某2、马某、姚某、孙某、薛某黄金项链、吊坠等财物，在对孙某实施抢夺过程中，致孙某之子徐松摔伤（轻伤二级）的犯罪事实。2、鉴定意见（1）凤价证鉴〔2014〕085号《价格鉴定结论书》、《情况说明》证明，凤阳县价格认证中心对涉案被抢夺黄金项链作出的估价金额。（2）（皖）公（凤）鉴（活）字〔2014〕318号《法医学人体损伤程度鉴定书》证明，经凤阳县公安局刑事科学技术室检验、分析，鉴定意见：徐某2胫骨、左腓骨骨折的损伤程度均为轻伤二级。3、被害人李某2、马某、姚某、孙某、薛某分别陈述证明，上列被害人遭到抢夺的时间、地点、被抢夺物品及过程等情况。4、证人证言（1）陆娜证言证明，其与丈夫李某2驾驶电瓶车遭到骑摩托车的两个戴着头盔的人抢夺的时间、地点、前后经过。（2）马广琴证言证明，其与马某驾驶电瓶车遭到骑摩托车的两个戴头盔的人抢夺，马某的金项链被抢走的时间、地点、前后经过。（3）徐文永证言证明，其在孙某遭到抢夺后赶到现场及发现徐松腿部受伤的时间、地点、前后经过。证人唐某证言证明，案发当时，在磅房门口发现一个女的项链被抢走，其拾到一个头盔交给徐文永。与徐文永证言相印证。（4）徐林林证言证明，其发现姚某被抢夺的时间、地点、前后经过。5、被告人供述（1）同案犯王学潮供述证明，其与被告人卢道桃驾驶摩托车在凤阳县境内共同抢夺被害人李某2、马某、姚某、孙某、薛某的黄金项链的犯罪事实。（2）被告人卢道桃供述证明，其与王学潮共同实施多起抢夺的犯罪事实，当庭对指控其参与抢夺的犯罪事实供认不讳。另查明：被告人卢道桃曾因犯盗窃罪于2012年9月18日被江苏省盱眙县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元，2014年2月28日刑满释放。本案其他证据如下：（一）《户籍证明》证明，被告人卢道桃的出生日期、住址等身份情况。（二）《抓获经过》证明，2016年3月4日，被告人卢道桃在蚌埠市兰凤路兰凤小区内被灵璧县公安局黄湾刑警中队民警抓获。（三）（2012）盱刑初字第0435号《刑事判决书》证明，2012年9月18日，江苏省盱眙县人民法院以被告人卢道桃犯盗窃罪，对其判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。该判决书载明，卢道桃曾因犯盗窃罪，被浙江省宁海县人民法院、江苏省洪泽县人民法院判处有期徒刑。（四）（2014）溧阳监狱字第321号《释放证明书》证明，被告人卢道桃因犯盗窃罪被判处有期徒刑，在溧阳监狱执行刑期，2014年2月28日刑满释放本院认为：被告人卢道桃以非法占有为目的，采取秘密手段多次入户盗取公民财物，共计价值人民币32482.42元，达到数额巨大标准50%，又曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，其行为已构成盗窃罪，且具有其他严重情节。被告人卢道桃伙同他人以非法占有为目的，乘人不备，驾驶机动车辆一年内多次抢夺公民财物，共计价值人民币21486元，其行为构成抢夺罪，且具有其他严重情节。被告人卢道桃犯有数罪，依法适用数罪并罚。公诉机关指控被告人卢道桃犯盗窃罪主要事实存在，罪名成立；指控被告人卢道桃犯抢夺罪事实存在，罪名成立。被告人卢道桃曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，具有从重处罚情节。被告人卢道桃归案后能如实供述主要犯罪事实，可依法予以从轻处罚。被告人卢道桃提出的合理辩解，本院予以采纳。根据本案罪事实、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十七条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（三）、（四）、（十）项、第三条第（三）项之规定，判决如下一、被告人卢道桃犯盗窃罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元；犯抢夺罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。合并刑期有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币九万元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币九万元。二、扣押在侦查机关的被告人卢道桃违法所得手表一块、戒指二枚、数码相机一部依法予以追缴后返还被害人；被告人卢道桃的其他违法所得依法继续予以追缴。三、扣押在侦查机关的被告人卢道桃作案工具加力钳一把依法予以没收。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月4日起至2025年3月3日止；罚金于本判决书生效后缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王海审判员卓艳人民陪审员张计臣二〇一七年四月十七日书记员陈婉君

沙马拉里危险驾驶罪一审刑事判决书四川省美姑县人民法院刑事判决书（2019）川3436刑初27号：美姑县人民检察院以美检诉刑诉（2019）15号起诉书指控被告人沙马拉里犯危险驾驶罪，于2019年2月28日向本院提起公诉。本院受理后依法适用刑事速裁程序，实行独任审判，于2019年3月4日公开开庭审理了本案。美姑县人民检察院指派检察员何春琳、书记员马吉石英出庭支持公诉，被告人沙马拉里到庭参加诉讼。现已审理终结美姑县人民检察院指控，2019年2月11日21时许，被告人沙马拉里酒后无证驾驶一辆车牌为川Ｌ×××××的普通二轮摩托车，从美姑县下俄普往美姑县城方向行驶，车辆行驶至美姑县美中路时被执勤交警查获。交警当场对其进行酒精呼气测试，结果为266.8ｍｇ／100ｍｌ，涉嫌危险驾驶。随后交警依法将被告人沙马拉里带至美姑县人民医院进行血样提取并送检，2019年2月15日经四川鼎城司法鉴定中心凉山分所鉴定，沙马拉里的血液中乙醇含量为347.5ｍｇ／100ｍｌ。上述事实，被告人沙马拉里在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明、受案登记表、立案决定书、到案经过、拘留证及拘留通知书、酒精呼气测试结果、血液提取登记表及照片、现场勘查笔录、被告人供述、机动车驾驶证信息查询结果、驾驶人信息查询结果、美公（交）行罚决字［2019］89号行政处罚决定书、鼎城凉山司鉴［2019］鉴字第0057号司法鉴定意见书等证据证实，足以认定本院认为，被告人沙马拉里明知自己喝了酒，还在道路上驾驶机动车，其血液中的酒精含量为347.5ｍｇ／100ｍｌ,对道路运输的正常秩序和公共安全造成了威胁，其行为已经构成了危险驾驶罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，本院予以采纳，被告人沙马拉里血液酒精含量达到200ｍｇ／100ｍｌ以上，应当从重处罚。被告人沙马拉里系无证驾驶，应当从重处罚，由于被告人沙马拉里因无证驾驶已经被行政拘留十五日，故不再以无证驾驶对其从重处罚。鉴于案发后被告人沙马拉里一直如实供述自己的犯罪事实，有悔罪表现，当庭认罪态度好，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第六十二条、第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条第一款第二项、第五项之规定，判决如下被告人沙马拉里犯危险驾驶罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元。（于判决书生效后一个月内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2019年6月25日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员刘建英二〇一九年三月四日书记员牛苦衣石

蔡彬非法拘禁案二审刑事判决书(2014-03-2109.57.43)贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院刑事判决书（2014）黔东刑终字第2号：凯里市人民法院审理凯里市人民检察院指控原审被告人蔡某、黄某某、陈某、吴某某犯非法拘禁罪一案，于2013年10月31日作出（2013）凯刑初字第370号刑事判决。原审被告人蔡某、黄某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2014年2月11日公开开庭审理了本案。黔东南州人民检察院检察员石含春出庭履行职务。上诉人蔡某，上诉人黄某某及其辩护人黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：2013年3月1日晚，被害人彭某某在凯里市中博“星光灿烂”动漫城赌博输钱后，向被告人蔡某、黄某某借款5000元继续赌博。在将借款又输掉无钱归还二被告人，凌晨4时许，二被告人便安排被告人陈某、吴某某将彭某某带至凯里市“万家连锁酒店”6338号房间，非法限制其人身自由达70多小时。3月5日8时许，凯里市公安局禁毒大队的民警对该酒店进行吸毒人员排查时，将被害人彭某某解救。上述事实，有证人李某某、姚某某的证言，被害人彭某某的陈述，住宿登记、扣押清单、“借条”、户籍证明等证据在案证实；被告人蔡某、黄某某、陈某、吴某某对犯罪事实均供认不讳，且供证一致，足以认定。另认定：1、2013年2月21日晚，被害人李某某在凯里市中博“星光灿烂”动漫城赌博输钱后，向被告人蔡某、黄某某借款5000元继续赌博。在将借款又输掉无钱归还二被告人，凌晨2时许，被告人蔡某、黄某某便将李某某带至凯里市“香山大酒店”408号房间，非法限制其人身自由达30多小时。2、2013年2月22日20时许，吴某某在凯里市大十字“七彩游戏厅”赌博输钱后，向被告人蔡某、黄某某借款20000元继续赌博。因输掉借款无钱归还，当晚23时许，被告人蔡某、黄某某和李某某便将吴某某带至凯里市“香山大酒店”408号房间，非法限制其人身自由达60多小时。上述事实，有被害人李某某、吴某某的陈述，被告人黄某某对犯罪事实的供述，足以认定。原审法院根据上述事实和相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，作出如下判决：一、被告人蔡某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零五个月。二、被告人黄某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。三、被告人陈某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。四、被告人吴某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。宣判后，原审被告人蔡某、黄某某不服，提出上诉。蔡某某主要上诉理由是：1、原判认定上诉人非法拘禁李某某、吴某某的事实错误。李某某在向上诉人借钱赌博输后，无钱归还，才派人跟李某某找钱还上诉人，也是他本人所愿；2、上诉人对吴某某非法拘禁，完全是吴某某自愿要求所为，是配合骗取其母亲的钱来还他人债务；3、原判未认定上诉人自首不符合法律规定，上诉人在尚未被采取强制措施时，主动到公安机关投案自首，并能如实供述自己的犯罪事实，自首应依法成立；4、原判量刑过重，请求二审改判并适用缓刑。黄某某的主要上诉理由是：1、上诉人在本案中处于服从被支配的地位，应认定为从犯；2、上诉人犯罪情节轻微，应从轻处罚；3、上诉人系初犯，主观恶性不深，且认罪态度好，具有酌定从轻处罚情节；4、一审量刑畸重，请求给予从轻处罚。其辩护人以同理由提出辩护意见。检察员出庭意见是：本案事实清楚，证据确实充分，上诉人蔡某的上诉理由均不能成立，建议维持一审判决；上诉人黄某某的上诉理由和辩护意见，建议合议庭予以考虑。经审理查明：原判认定上诉人蔡某、黄某某及原审被告人陈某、吴某某用限制他人人身自由方式索取债务的犯罪事实清楚。据以认定本案事实的证据已在一审判决书中分项列举，并经一审庭审举证、质证，查证属实。在本院二审中，上诉人蔡某、黄某某及其辩护人均未提出新的证据。本院对一审判决认定事实及所列证据予以确认。对于上诉人蔡某所提“原判认定非法拘禁李某某、吴某某事实错误”的上诉理由，经查，被害人李某某、吴某某在凯里市“星光灿烂”动漫城和“七彩游戏厅”赌博输钱后，通过他人介绍向上诉人蔡某借钱继续赌博又输掉借款无力归还。上诉人蔡某便指使并与黄某某将李某某、吴某某带至酒店非法限制人身自由超过二十四小时以上的犯罪事实，有被害人李某某、吴某某的陈述和同案被告人黄某某的供述及住宿登记能相互印证，足以认定。故此上诉理由不能成立，本院不予采纳。对于上诉人蔡某所提“有自首情节”的上诉理由，经查，2013年3月5日，凯里市公安局民警在对辖区的酒店进行吸毒人员排查时，将有嫌疑的被告人陈某、吴某某等人从酒店带回讯问，上诉人蔡某得知后即叫黄天刚前去打听情况时，黄天刚主动供述了其与蔡某及陈某、吴某某等人用限制他人人身自由方式索取债务，非法拘禁他人的犯罪事实。此后，上诉人蔡某才于同年3月14日到公安机关投案，虽对部分事实认罪，但对同种罪行的其他犯罪事实拒不认罪，其行为不符合自首的法律规定。故此上诉理由不能成立，本院不予采纳。对于上诉人黄某某及其辩护人所提“上诉人犯罪情节轻微，在本案中处于服从、被支配地位，系从犯”的上诉理由，经查，上诉人黄某某归案后，在公安机关及其一、二审审理中，始终供认基本犯罪事实，认罪态度好，且无犯罪前科，系初犯，并与原审被告人陈某、吴某某处于服从、被支配地位，其所作的供述与蔡某及陈某、吴某某的供述、证人证言能相互印证，足以认定。故其所提上诉理由及辩护意见成立，本院予以采纳

潘强丰、郑云飞非法拘禁罪一审刑事判决书浙江省永嘉县人民法院刑事判决书（2019）浙0324刑初973号：永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉（2019）997号起诉书指控被告人潘强丰、郑云飞犯非法拘禁罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于同年10月14日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员胡育仁出庭支持公诉，被告人潘强丰、郑云飞及指定辩护人王婉华、戴潮龙到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2019年2月份的一天，李鹏武（另案处理）、被害人王某1以及陈某1等人在永嘉县瓯北街道昌新家园1001室赌博，因李某武在赌博中输了钱，便怀疑王某1诈赌。2019年3月3日凌晨，李鹏武得知王某1等人在瓯北街道龙桥新街瓯泰宾馆207房间赌博，便纠集被告人潘强丰以及刘某（另案处理）等人来到上述房间，对正在赌博的王某1进行殴打。后李某武与被告人潘强丰、郑云飞一起将王某1强行押到事先准备好的汽车上，期间王某1再次遭到李某武方的殴打。李某武等人将王某1先后押至梦江大酒店、京都宾馆等地，向王某1索要赌款。王某1被迫同意支付人民币3万元后，李某武以及被告人潘强丰等人又将王某1押至翔宇中学门口，王某1收到其朋友周某微信转账人民币3万元后，当场将人民币3万元通过微信转账支付给李某武。后李某武以及被告人潘强丰等人将王某1带到瓯北街道老104国道上释放。上述事实，被告人潘强丰、郑云飞在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯李某武、刘某的供述，被害人王某1的陈述，证人林某、周某、郑某1、唐某、冯某、谢某、郑某2、叶某1、王某2、叶某2、陈某1、汪某、郑某3、陈某2、陈某3、仇某的证言，归案经过、情况说明、检查笔录、辨认笔录、监控视频、电子证物检查笔录及光盘、扣押笔录、扣押清单、接受证据清单、发还清单、医疗记录、微信转账记录、旅馆住宿人员信息查询、行政处罚决定书、刑事判决书、前科查询记录以及被告人潘强丰、郑云飞的身份证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人潘强丰、郑云飞为索取非法债务，伙同他人非法拘禁他人，有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人潘强丰、郑云飞归案后如实供述自己的罪行，又自愿认罪认罚，决定予以从轻处罚。辩护人的相应辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人潘强丰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2020年5月9日止。）二、被告人郑云飞犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2020年2月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谷曼青人民陪审员周永带人民陪审员郑敏二〇一九年十月十四日书记员吴奕翰

唐兴江、王存友偷越国(边)境罪一审刑事判决书广东省深圳市龙岗区人民法院刑事判决书（2014）深龙法刑初字第1998号：深圳市龙岗区人民检察院以深龙检公诉刑诉（2014）2886号起诉书指控被告人唐ＸＸ、王ＸＸ犯偷越边境罪，于2014年7月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员邱志红出庭支持公诉，被告人唐ＸＸ、王ＸＸ到庭参加诉讼。现已审理终结深圳市龙岗区人民检察院指控：2014年1月8日4时许，被告人唐ＸＸ、王ＸＸ及同伙梁某三人在“小胖”（男，情况不详，在逃）的组织安排下，由陈某某（男，38岁，广东惠来县人）驾驶快艇从深圳ＸＸ码头偷渡至香港ＸＸ一带偷挖罗汉松。1月9日20时许，陈某某驾驶快艇返回香港ＸＸ岸边接载偷得的罗汉松。被告人唐ＸＸ、王ＸＸ及同伙梁某在搬运罗汉松上船时，因风浪过大导致快艇在岸边翻船，在船上的陈某某、梁某两人被卷入大海后失踪。1月9日当晚，被告人唐ＸＸ花费人民币2000元乘坐在隔壁山上挖罗汉松的人的船返回深圳。1月10日，被告人王ＸＸ被香港警方抓获并于次日被遣返回深圳。另查明，2014年3月22日，民警在大鹏新区南澳街道ＸＸ号一出租屋内将被告人唐ＸＸ抓获。2014年4月10日，民警在大鹏新区南澳街道ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ栋综合宿舍ＸＸ号出租屋内将被告人王ＸＸ抓获。上述事实，被告人唐ＸＸ、王ＸＸ在开庭审理过程中无异议，并有书证，证人证言，被告人供述和辩解，勘验、检查、辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人唐ＸＸ、王ＸＸ无视国家法律，结伙偷越边境，行为已构成偷越边境罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人唐ＸＸ、王ＸＸ归案后如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，本院予以从轻处罚。公诉机关建议对被告人唐ＸＸ判处一年以下有期徒刑或者拘役且并处罚金，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百二十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人唐ＸＸ犯偷越边境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2014年3月22日至2014年8月21日止。罚金应于判决生效之次日起一个月内缴纳。）二、被告人王ＸＸ犯偷越边境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2014年4月10日至2014年9月9日止。罚金应于判决生效之次日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员刘海娟二〇一四年七月三十一日书记员何丽娴

赵盛平贪污、受贿二审刑事判决书贵州省贵阳市中级人民法院刑事判决书（2018）黔01刑终154号：贵州省贵阳市白云区人民检察院以白检公诉刑诉［2017］313号起诉书指控被告人赵盛平犯贪污罪、受贿罪一案向贵阳市白云区人民法院提起公诉，贵阳市白云区人民法院于2017年12月28日作出（2017）黔0113刑初326号刑事判决。宣判后，贵阳市白云区人民检察院以“原判认定部分事实错误，适用法律错误，导致量刑畸轻”为由提出抗诉；原审被告人赵盛平不服，向本院提出上诉。本院于2018年1月24日立案并依法组成合议庭，于2018年3月27日公开开庭审理了本案。贵州省贵阳市人民检察院指派检察员张嫄出庭支持抗诉，上诉人赵盛平及其辩护人徐永忠、李小斌均到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定：被告人赵盛平于2010年担任贵阳市白云区沙某卫生院院长职务。2013年至2014年，被告人赵盛平利用其担任贵阳市沙某卫生院院长的职务便利，虚列工作人员王某1、朱某、郭某为沙某卫生院合作方，以发放工资、绩效给三人的名义从沙某卫生院套取公款打往由赵盛平实际控制的王某1、朱某、郭某的银行卡中，其间王某1账户中得款人民币35.32285万元、朱某账户中得款人民币32.56675万元、郭某账户中得款人民币24.4320万元，共计人民币92.3216万元，被告人赵盛平将该款用于个人消费。2012年11月，被告人赵盛平利用其担任贵阳市白云区沙某卫生院院长的职务便利，与该院供货商代之胜（已判决）共谋，以虚假购置麻醉机的方式，骗取沙某卫生院公款人民币120000元。2013年6月至2016年6月，被告人赵盛平利用其担任贵阳市白云区沙某卫生院院长的职务便利，虚列支出项目，以发放劳务费、药品会计工资等名义截留、套取公款先后存入杨某、莫某1两人（均另案处理）的个人账户，以此方式设立沙某卫生院“小金库”。2013年6月至2015年6月，被告人赵盛平安排杨某、莫某1套取沙某卫生院公款人民币46.4119万元存入杨某个人账户中。期间，赵盛平安排杨某、莫某1将人民币3.9万元用于赵盛平个人消费。赵盛平安排将小金库钱款用于发放在职职工年终奖金、绩效、津贴共计人民币30.1098万元。2014年春节、2015年春节期间，赵盛平与杨某、莫某1共谋先后两次在绩效奖金外多领取共计人民币5.4万元后平均私分。2015年6月至2016年11月，被告人赵盛平安排莫某1套取沙某卫生院公款存入莫某1个人账户中，2016年春节期间，赵盛平安排莫某1从沙某卫生院“小金库”取出人民币2万元后平均私分。2010年3月王某2及李涛与沙某卫生院签订合同，由二人经营该院部分科室，二人在经营期间购置了办公用品及医疗设备。2011年11月27日，二人与沙某卫生院解除合同关系，合同中约定双方解除合同关系后上述办公用品及医疗设备归沙某卫生院所有。2014年5月，被告人赵盛平利用其担任贵阳市白云区沙某卫生院院长的职务便利，在林某找到其欲承包沙某卫生院主要业务科室后，赵盛平以沙某卫生院主要业务科室已有其他公司承包并且已经投资购置医疗设备为由，要林某支付人民币35万元给赵盛平，赵盛平代为转交前期承包商，林某可以获得沙某卫生院的承包合作，林某表示同意。后赵盛平收取林某人民币35万元，之后林某承包了沙某卫生院部分科室。另查明，案发后，被告人赵盛平家属向贵阳市白云区纪律检查委员会交纳了人民币1563284.02元。原判根据上述事实及立案决定书、干部任命审批表、司法鉴定意见、银行流水凭证、支票、合作协议等书证、被告人赵盛平供述、证人杨某、莫某1、朱某、郭某、林某等人证言等证据，认为被告人赵盛平身为国家工作人员，利用职务上的便利，采取虚构事实等方式非法占有国家财物，数额巨大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控被告人赵盛平犯贪污罪的罪名成立，予以确认；但公诉机关关于被告人赵盛平非法收受林某人民币35万元的行为系受贿罪的指控，经查，被告人赵盛平以沙某卫生院之前有他人承包并投资购置了医疗设备需支付该笔投资的名义，要求林某支付购置款人民币35万元，由赵盛平转交给前期承包商后，林某才能与沙某卫生院产生相关合作项目，林某是基于该认识才支付该款给赵盛平，作为林某方来说并没有行贿的故意，而根据沙某卫生院与前期承包商的协议，遗留下来的设备属于沙某卫生院，因此，林某以该名义支付被告人赵盛平的钱的权属应当属于沙某卫生院，故被告人赵盛平利用职务上的便利，采取欺骗手段获取的人民币35万元符合贪污罪的构成要件，而非构成受贿罪，故公诉机关此项指控不成立，法院予以纠正；辩护人所提赵盛平收受的35万元应当认定为贪污款项的辩护意见成立，予以采纳。一审法院认为，在共同犯罪中，被告人赵盛平提出犯意，并积极实施犯罪行为，系主犯。案发后，被告人赵盛平的家属代其退还了全部赃款，依法应从轻处罚。被告人赵盛平提出公诉机关指控所占有的金额中有自己作为承包人应当获得的利益的辩解意见及辩护人提出其通过王某1、朱某、郭某等人获取的92.3216万元是其违纪私自承包医院综合科所得到的利益及设立小金库的行为不属于贪污行为，不应当认定为犯罪金额的辩护意见，经查，被告人赵盛平利用职务上的便利，采取虚构事实等方式骗取国家财物的事实，有其本人的供述、同案人的供述、证人证言及相关书证等证据相互印证，沙某卫生院不是全额拨款的事业单位，在赵盛平在任期间有违规将医院的部分科室对外发包经营的事实存在，但赵盛平所占有的资金属于沙某卫生院公账上的资金，其性质属于公共财产，另以截留方式将国家财产私自设立“小金库”并伙同他人进行分赃，其行为符合贪污罪的构成要件，应当认定为贪污金额，故该辩解、辩护意见均不能成立，不予采纳。辩护人提出赵盛平有自首情节的辩护意见，经查，办案单位在掌握被告人赵盛平犯罪事实的前提下通过“两指”措施将其带到市纪委办案点调查，被告人赵盛平的行为不属于自首，故该辩护意见不能成立，不予采纳。综上，原判根据被告人赵盛平的犯罪事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第（二）项、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第五十二条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题规定》第二条第一款之规定，作出如下判决：一、被告人赵盛平犯贪污罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十五万元；二、赃款人民币145.02万元（后下裁定更改为146.0216万元），退还贵阳市白云区沙某镇卫生院。宣判后，原公诉机关贵阳市白云区人民检察院认为原判适用法律错误，导致量刑畸轻，提出如下抗诉理由：（1）原判将林某为获取医院承包经营权而支付给赵盛平的35万元认定为沙某卫生院的公共财产错误，由此认定赵盛平对该35万元构成贪污而非受贿错误；（2）被告人赵盛平贪污人民币115.6216万元，受贿人民币35万元，应以贪污罪、受贿罪对赵盛平数罪并罚，一审判决适用法律错误，导致量刑畸轻。二审出庭支持抗诉的检察员发表相同出庭意见。原审被告人赵盛平不服，提出如下上诉理由：（1）原判认定92.3216万元是赵盛平贪污所得错误，该款是赵盛平承包所得利益，属于违规所得而非犯罪金额；（2）赵盛平归案后认罪态度好，全额退赃，且表示二审期间愿意缴纳罚金25万元。综上，请二审法院重新认定贪污数额，依法改判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。上诉人赵盛平之辩护人提出相同辩护意见，同时在二审期间向本院提出如下申请：（1）通知证人杨某、莫某1出庭作证，证实赵盛平在指控的时间段内向沙某卫生院缴纳了15%的管理费；（2）通知代某出庭作证，证实赵盛平在承包期间给沙某卫生院投资了一台彩超机；（3）申请调取沙某卫生院在赵盛平承包期内的手术记录及住院病人查房记录，证实赵盛平在承包期内投入相应劳务但没有取得相应的报酬。经二审审理查明，原判认定上诉人赵盛平利用任贵阳市沙某卫生院院长的职务便利，以虚列合作方、虚假购置麻醉机、虚列支出项目等方式非法占有公款共计人民币115.6216万元；上诉人赵盛平以支付前期合作方设备对价为由收取林某人民币35万元，使林某得以获取沙某卫生院承包合作权的事实清楚。原判决列举了认定本案事实的证据，所列证据已在一审庭审时当庭宣读、出示并质证，复经本院查证属实。在本院审理过程中，抗诉机关未提出新的证据；上诉人赵盛平及其辩护人提交照片三张，证实赵盛平曾做心脏搭桥手术，身体状况不好。关于上诉人赵盛平之辩护人向本院所提申请，经查：第一，关于申请证人杨某、莫某1出庭作证证实赵盛平在“承包期间”所有收入的15%先行进入卫生院账户，卫生院公款利益并未受损的问题，现有证据能够相互印证证实该事实；而本案的关键在于判断前期合作方李某、王某2东离开以后，赵盛平在所谓的“承包期内”，虚列王某1、朱某、郭某为合作方，将收入的85%中盈余的部分以发放工资、绩效给三人的名义占为己有的行为是属于贪污犯罪还是属于违规违纪所得？故申请证人杨某、莫某1出庭并无必要。第二，关于赵盛平与代某共同投资为卫生院购买彩超机的问题，经当庭讯问赵盛平，其称并无相应发票。故如仅有证人代某证言，而无相应单据凭证，亦不足以采信；且从全案事实与证据的实际出发，全案已作了对赵盛平有利的认定，故通知代某出庭亦无必要。第三，关于赵盛平亲自看病、做手术的问题，赵盛平作为一院之长同时又是业务骨干，既负有行政管理之职，又负有治病疗伤之责，亲自看病、做手术是其作为医生之应有的本分。其与全院其他职工一样，在拿国家财政工资的同时也享受一定的奖金、绩效、津贴，不能因为其亲自看病、做手术就要拿更多额外的报酬，更何况这份额外的报酬来源于卫生院的公款。故申请调取手术记录及查房记录亦无必要。综上，本院对上诉人赵盛平之辩护人所提申请均不予准许。本院对原判认定的事实及证据予以确认。关于抗诉机关所提“原判将林某为获取医院承包经营权而支付给赵盛平的35万元认定为沙某卫生院的公共财产错误，由此认定赵盛平对该35万元构成贪污而非受贿错误；赵盛平贪污人民币115.6216万元，受贿人民币35万元，应以贪污罪、受贿罪对赵盛平数罪并罚。原判适用法律错误，导致量刑畸轻”的抗诉理由，经查，第一，就赵盛平而言，其利用了其是沙某卫生院的院长这一职务便利，因为不论是与之前的合作人解除合同，还是与林某签订新的合作合同，离开了院长这一职务便利是不可能完成的。第二，赵盛平以“给之前合作的人35万元购买其投入的设备”之托辞，向新的合作人林某索要35万元。第三，赵盛平得到35万元之后，与林某签订了合作协议，为林某谋取了利益。第四，林某作为被索贿方，其主观上并不关心该35万元是否确是之前的合作方所投入的设备对价，亦不关心该35万元是否实际支付给之前的合作方，其认为只要向赵盛平给付35万元，其就能够与沙某卫生院签订合作协议。第五，沙某卫生院与林某签订的合作协议中并未约定林某需向沙某卫生院支付35万元的设备转让款，故该35万元进入沙某卫生院的账户并无合理合法的依据，亦即该35万元不可能成为沙某卫生院的公款。综上，上诉人赵盛平的行为不符合贪污罪的构成要件，而符合受贿罪的构成要件，构成受贿罪，且有索贿情节，依法应对上诉人赵盛平以贪污罪、受贿罪数罪并罚。抗诉机关所提抗诉理由成立，本院予以采纳。关于上诉人赵盛平及其辩护人所提“原判认定92.3216万元是赵盛平贪污所得错误，该款是赵盛平承包所得利益，属于违规所得而非犯罪金额；赵盛平归案后认罪态度好，全额退赃，且表示二审期间愿意缴纳罚金25万元。综上，请二审法院重新认定贪污数额，依法改判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑”的上诉理由及辩护意见，经查：第一，上诉人赵盛平作为沙某卫生院院长，其职责是通过依法有效的行政管理，方便当地老百姓就医，同时在不触及法律、制度规定的前提下，为全院职工谋福利。其作为医疗非营利事业单位的主要负责人，作为国家工作人员，不能采取承包经营的模式对医院进行管理，更不能利用职务便利，利用在职员工的技术、劳动以及医院的公有设施，以“承包之名”务“个人谋利之实”，否则，其行为就是一种贪污。故上诉人赵盛平虚列王某1、朱某、郭某三人名义所得人民币92.3216万元应认定为贪污金额，而非所谓的“承包所得”，该上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。第二，上诉人赵盛平归案后认罪态度较好，退赃人民币156.3284万元属实，作为酌定情节予以考虑

李化伦、许平贪污、受贿二审刑事判决书河南省信阳市中级人民法院刑事判决书（2019）豫15刑终212号：信阳市浉河区人民法院审理信阳市浉河区人民检察院指控原审被告人李化伦、许平犯贪污罪、受贿罪一案，于2017年11月16日作出（2017）豫1502刑初237号刑事判决，原审被告人李化伦、许平不服，提出上诉，本院经审理于2018年6月20日作出（2018）豫15刑终232号刑事裁定，发回信阳市浉河区人民法院重新审理。信阳市浉河区人民法院重新审理后，于2018年12月27日作出（2018）豫1502刑初283号刑事判决。原审被告人李化伦、许平仍不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人、听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：（一）2012年，被告人李化伦任信阳市房屋建设开发公司总经理期间，编造与信阳长城印务有限责任公司之间的虚假赔偿协议，与时任公司财务科长的被告人许平利用职务之便，套取公司公款610万元后，分多次转入由许平用他人身份信息开办的银行卡上，随即取出用以自己购买本公司开发的商铺，其中以“潘倩雅”、“李俊”、“张辉”的名义购买了房屋，共计贪污610万元。2014年4月14日，李化伦的弟弟李俊将潘倩雅名下的预购商铺以300万元卖给郑某。后李化伦亲属退赃470万元。（二）2012年，被告人李化伦任信阳市房屋建设开发公司总经理期间，与时任公司财务科长的被告人许平利用职务之便，在信阳市房屋建设开发公司与信阳荣盛置业有限公司合作开发信阳市浉河区河南路61号五星乡政府对面（占地面积7700平方米）的业务往来中，以信阳市房屋建设开发公司的名义向信阳荣盛置业有限公司法人代表荣某借款人民币100万元，并向信阳荣盛置业有限公司出具了加盖信阳市房屋建设开发公司公章的票据，用于他们自己以潘倩雅、李俊、张辉的名义购买本公司开发的商铺，共同贪污100万元。另查明，2012年12月7日，被告人李化伦、许平因涉嫌贪污犯罪被刑事拘留；2014年8月24日，被告人李化伦因犯贪污罪被判处有期徒刑五年六个月，刑期自2012年12月7日起至2018年6月6日止，被告人许平因犯贪污罪被判处有期徒刑五年，刑期自2012年12月7日起至2017年12月6日止。上述事实，有经过庭审举证、质证的任职通知书、信阳市房屋建设开发公司与长城印务公司签订的土地转让合同及补充协议书、2010年12月26日协议书、购房协议、640万元账目凭证复印件、长城印务公司银行账、购房款收据、于国印中原银行、中国银行账号交易明细、霍某中原银行交易明细、行政章使用记录、信阳荣盛置业公司账目及收款收据等书证，于国印、付某、李红、季俊玮、余某、叶飞、杨曦、霍某、肖某、李俊、郑某、潘倩雅、荣某、李某、蒋某等证言，被告人李化伦、许平供述等证据证实。原审法院认为，被告人李化伦作为国有企业信阳市房屋开发公司经理，利用与合作企业长城印务公司之间的业务往来，编制虚假的赔偿名目，与时任信阳市房屋开发公司的财务科长被告人许平，采取填报空白发票、虚报账目和秘密转款等手段共同将本公司610万元现金套取后，由许平转入到他人银行卡后，二人即以“潘倩雅”、“李俊”、“张辉”名义在信阳市房屋开发公司购买商铺。2012年12月，李化伦、许平因涉嫌贪污犯罪被刑事拘留，为达到继续侵吞和永久占有商铺的目的，二人将用公款购买的上述商铺交由李化伦的亲属私下处置，其中潘倩雅名下的商铺被转卖给郑某，得款300万元。该犯罪事实有虚假的赔偿协议、报销单据，以及于国印、霍某、李俊等人的银行账目明细，与证人于国印、付某、余某、肖某、霍某、郑某等人的证言、被告人许平供述相印证，足以证实李化伦、许平利用职务便利，侵吞、窃取本单位公款610万元用以个人购房，犯罪事实清楚，证据确实充分。关于许平及其辩护人认为犯罪数额应为610万元的意见，因其中20万元的账目转入于国印的银行卡内，用于两家公司的正常业务往来，该笔20万元无法证实系二被告人贪污，另有10万元无法查明账目明细，不予认定，故辩护人的意见本院予以采信。李化伦及其辩护人关于行为不构成贪污罪的意见与上述查明事实不符，不予支持。二被告人系共同犯罪，其作用相当，不宜划分主、从犯，故许平辩护人关于从犯的意见不予采信。关于被告人李化伦、许平及其辩护人提出受贿罪不成立的意见经查，（1）证人荣某证实李化伦以急用为由要求信阳荣盛置业公司给他凑齐100万元，并安排许平与其公司办理转款的相关事宜，许平向其出具了一张加盖开发公司公章的普通收据，2012年年底与开发公司对账，发现该笔100万元未入开发公司的账。李化伦让许平将此款转入霍某账户用以二人购买商铺，李化伦于案发后及当庭辩解中仍企图隐瞒该100万元，但其同伙许平的供述及证人蒋某、李某的证言，以及银行转账凭证和霍某银行账户等证据均能证实上述犯罪行为，能够与证人荣某的证言相印证，形成完整的证据链条。被告李化伦、许平在收取100万元后，向对方出具了加盖有开发公司公章的普通票据（非正规的财务票据），是以开发公司的名义借钱，此时钱的性质应转化为开发公司的公款，二被告采取隐瞒的手段未入公司账务，其犯罪性质应定性为贪污罪。故浉河区人民检察院指控二被告人犯受贿罪不能成立，被告人及其辩护人关于行为不构成受贿罪的意见予以采信。（2）关于起诉书指控被告人李化伦、许平向奎辰公司索要40万元，经查，证人奎辰公司法人代表何某证实该款系许平个人向其提出借款后不久，许平即让奎辰公司开出服务费发票，信阳市房屋开发公司据此陆续三次向其公司转款70万元，并将其中的40万元转入霍某账户，该事实有证人何某、刘某的证言以及霍某银行账户明细等证据证实，但关于此40万元服务费系许平虚报套取还是变相索要，公诉机关未予查证，现有证据亦不能证实指控事实的存在，故指控二被告人索贿40万元的事实不清，证据不足，不予支持，被告人及其辩护人关于索贿40万元不成立的意见予以采信。综上，被告人李化伦利用担任信阳市房屋建设开发公司总经理的职务之便伙同许平利用担任信阳市房屋建设开发公司财务科长的职务之便，以虚假的赔偿协议及票据，共同贪污公款710万元，数额特别巨大，其行为构成贪污罪。李化伦、许平在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决后，数罪并罚。根据二被告人犯罪的事实、情节及对社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条，第三百八十三条第一款第（二）、（三）项，第六十九条、第七十条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决：一、被告人李化伦犯贪污罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金60万元；因犯贪污罪被判处有期徒刑五年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，罚金60万元。二、被告人许平犯贪污罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金60万元；因犯贪污罪被判处有期徒刑五年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，罚金60万元。三、赃款继续予以追缴。李化伦上诉称，一、一审将信阳市房屋开发公司支付给信阳长城印务有限责任公司的640万元补偿款定性为开发公司公款错误。1、于国印陈述明确多次找我协商开发公司需向长城印务公司支付补偿款一事，说明开发公司需要向长城公司支付补偿款一事事出有因。2、2010年12月26日双方签订的《补充协议》上的公章均为真实，该协议合法有效，系开发公司支付补偿款的依据。3、开发公司与长城印务公司签订的数份《协议书》《补充协议》之间有关联性，相互印证。4、我在长城公司提供的收款收据上签字“同意支付”，系履行工作职责，且之前已经过开发公司财务人员的签字及分管领导的审查签字。5、从双方交易习惯中显示，有向其公司法定代表人个人卡号汇款的习惯，开发公司是支付到长城公司指定的于国印开设的卡号上，从640万到达于国印卡上时，开发公司公款性质已经发生转变，该款已不属于开发公司。认定我贪污开发公司640万元没有事实依据。二、部分证据不应作为认定本案事实的证据。1、同案人许平的有罪供述不客观、不真实。其供述不稳定，有反复，其在有罪供述中，称所涉及的相关事项都由我安排、指挥其实施，没有其他证据证实。2、于国印证言不真实，在回避推诿，其明知开发公司应向其公司支付补偿款，在以后的几年中却不跟进要款，在未得到补偿款时，却安排财务向开发公司提供空白收据和其个人身份证去银行开卡，他难道不知这些行为的后果吗。3、余某证言不真实。余明显在报复我，我任总经理期间，查处过他套取公司500多万人防工程款的行为。余在不明知事实，会在双方签订的《补充协议》上签字、加章吗？其提供的公司行政章使用记录，纯属其个人的单方陈述，无其他证据印证。4、李俊的证言不真实。我在被羁押和庭审时，都有司法警察在监视，毫无人身自由、言语交流的自由，我和他怎么可能有交流的机会和空间。李俊为何去处分开发公司的商铺和房屋，我不知情，也非我支配和控制。李俊处理上述房屋的行为不能作为我贪污的证据和贪污的赃款处理。司法部门可向李俊追回房屋销售款。综上，一审认定我伙同许平共同贪污710万元的证据不足，请改判我无罪。李化伦辩护人辩称，一、信阳市房屋开发公司赔偿信阳长城印务公司的640万元应否支付问题。2010年12月26日赔偿协议真实有效，双方公章真实，签订人是余某，不是李化伦，不存在李化伦编造虚假赔偿协议情形。付小福签字不真实不影响协议的效力，余某关于行政章的使用记录，与协议的真伪无关，有极大随意性，不能作为定案证据。即使是李化伦交代签订协议，也是正常履职行为。二、原审认定二上诉人采取填报空白发票、虚报账目和秘密转款等手段共同套取开发公司现金610万元，无任何事实依据和证据。无证据证实长城印务公司提供的空白收据上填写的内容是李化伦所写。李化伦作为总经理仅是根据职责履行签批程序，对转款行为并不知晓，仅有许平供述是受李化伦安排和指派，无旁证印证。三、一审认定李化伦、许平为达到继续侵吞和永久占有商铺目的，将用公款购买的商铺交由李化伦的亲属私下处置缺乏证据。仅凭李俊证言，李化伦与许平均否认委托李俊处置商铺。四、李化伦亲属的退款行为不能认定是李化伦的退赃行为，不能以此认定李化伦有贪污行为。五、关于信阳荣盛置业公司出借给开发公司的100万元，荣某证言表明双方公司需要对账，即使该款未进入开发公司账上，亦不能作为李化伦贪污认定，该款是转入由许平控制的银行卡上，与李无关。综上，一审认定李化伦犯贪污罪，达不到证据确实充分，请求撤销原判，宣告李化伦不构成贪污罪。许平上诉称，一、原审认定二上诉人将用公款购买的商铺交由李化伦亲属私下处置错误。该认定仅有李俊一人的证言，以李俊、张辉、潘倩雅名义签订的商铺购买协议、交款收据、三张银行卡案发前均由许平交给李化伦，许手中不持有任何购房协议和收据。从三处商铺的处置结果看，张辉名下的由李俊并入他自己名下，潘倩雅名下的被李俊300万元转卖郑某，转让房款全部由李化伦亲属李俊占有，许家人未得一分，退赃470万也是李俊退的。二、原审认定许平与李化伦在贪污犯罪中作用相当，不宜划分主、从犯错误。在贪污中李化伦起关键作用是主犯，许平是从犯。三、原判将对荣某100万元借款认定为贪污错误。该款以开发公司名义出具了盖章的内部收据，案发时未入开发公司账，是因还没到年底对账结算，李、许二人并无非法占有故意。四、量刑畸重，罚金过高。许平具有从犯、坦白法定从轻或减轻处罚情节，家庭情况特殊，父母年迈，对贪污的公款，许平及家人没有使用一分，罚金60万过高。请求依法改判。许平辩护人辩称，一、原审认定潘倩雅名下房产由许平交给李化伦亲属李俊私下处置错误。该认定仅有李俊一人的虚假证言，不能成立。李俊证言说是2013年5、6月份开庭时，他跟在李化伦后面，许平对他说潘倩雅的商铺也让他看着办，告诉他家里衣柜有个塑料袋里放有银行卡让他去拿，用这钱为他们找找关系，该说法不真实，与于国印银行卡显示的取款时间相矛盾，于国印卡上的余额76万多元早在2013年1月28日—2月13日即被取出，取款时间比李俊说的到许平家大衣柜拿卡早了四个多月。许平始终供述案发前购房协议、卡、收据交由李化伦保管，庭审中李化伦、许平均否认对李俊说过话，否认让李俊处置商铺。从情理上，许平与李俊非亲非故，之前不认识，不可能安排他去找关系，且从前案的判决5年的结果看，李俊并没有为许平找关系。许平主观上并无占有潘倩雅名下商铺的故意。所有购房手续均交由李化伦保管。客观上从三处商铺的处置结界看，张辉名下的商铺由李俊并入他自己名下，潘倩雅名下的商铺被其私自以300万转让给郑某，转让房款全部由李俊占有，与许平家人没有任何关系，退赃470万也是李俊所退。二、原审认定许平与李化伦在共同犯罪中作用相当，不宜划分主、从犯错误。许平对公司业务没有最终决定权，在贪污中，起关键决定作用的是李化伦，案涉加盖双方公章的640万赔偿协议，许平不知情，也未见过、未参与编制，是李化伦安排办公室主任余某盖的章，许不知情，于国印的身份证和盖章的空白收据，是李化伦事先与于国印谈好，许平去拿的，许平只是起帮凶作用。于国印和霍某的银行卡是许平和叶飞一起办理的，空白收据上的金额、出纳李红的签字不是许平填的，是李化伦把开好单并签好字的收据交给许平，让许平拿公司财务报销、转账。许平只是按领导李化伦的安排经办一些具体事务，在贪污中起次要和辅助作用，应认定为从犯。三、一审将对荣某100万元借款认定为贪污错误。该100万许平以公司名义出具了盖章的内部收据，说明二上诉人主观上无非法占有故意，案发时未入账，是因还没到年底对账结算。四、原判量刑畸重，罚不当罪。许平在共同犯罪中应为从犯，应比照主犯减轻处罚；许平有坦白情节，当庭认罪悔罪，依法可以从轻处罚；罚金60万元过高，许平及家人对贪污的公款没有使用一分，李化伦套出的钱买了公司商铺，房产升值，商铺还在，单位可收回，未给单位造成任何损失，许只是帮助犯，原判罚金与主犯李化伦完全一样，明显不公。建议二审对许平按从犯改判，同时在10万以下判处罚金。二审经审理查明，2014年4月14日，李化伦的弟弟李俊未经潘倩雅许可，将“潘倩雅”名下的预购商铺以300万元卖给郑某。2014年11月份，李俊将“张辉”名下的门面并入“李俊”名下。其它事实和证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。针对二上诉人李化伦、许平的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：上诉人李化伦利用其担任信阳市房屋开发公司经理之便，利用与长城印务公司之间的业务往来，编制其单位与长城印务公司的虚假赔偿（640万元）协议，交其单位办公室主任余某签字并加盖单位公章，该协议显示长城印务公司“付小福”签字，但长城印务公司查无此人，之后，填报空白收据，利用该公司财务科长许平的职务便利，虚报账目，并将所报销赔偿款610万元从公司套取后，转入许平以于国印名义开设的银行账户（于国印本人并不知此账户的存在），于国印及长城印务公司并不知道该赔偿协议内容，且未收到该赔偿款项。后二上诉人以“潘倩雅”、“李俊”、“张辉”名义在信阳市房屋开发公司购买商铺。2012年12月，李化伦、许平因涉嫌贪污犯罪案发后，李化伦的弟弟李俊于2014年4月未经潘倩雅许可，将“潘倩雅”名下的商铺转让他人，得款300万元；同年11月份，李俊将“张辉”名下的门面并入“李俊”名下。以上事实有任职通知书、2010年12月26日协议书、信阳市房屋开发公司支付长城印务公司640万元赔偿款的账目凭证（凭证上有李化伦的“同意支付”签字）、于国印银行账号交易明细、以“潘倩雅”、“李俊”、“张辉”名义购房相关手续及票据、于国印、付某、李红、季俊玮余某、叶飞、李俊、郑某、潘倩雅证言、许平供述等证据证实。可以认定二上诉人将610万元以赔偿款名义从单位套出后予以贪污的事实。关于向信阳荣盛置业有限公司借款100万元一起。经查，上诉人李化伦利用职务之便，以公司名义向与其单位有业务往来的荣盛置业公司法人代表荣某借款100万元，并利用许平担任财务科长的职务便利，向荣盛置业有限公司出具了加盖信阳市开发公司公章的收据，该收据并非正式财务手续，且未入开发公司会计账目，而是让荣盛置业有限公司将此款转入其二人私下以“霍某”名义开设的银行账户，用于他们以“潘倩雅”、“李俊”、“张辉”名义购买本公司开发的商铺，其辩称未入账是因未到年底结算就案发，但案发后，二上诉人对此笔款项均未作说明，且隐瞒不报，非法占有的故意明显，应认定为共同贪污。在二上诉人贪污的过程中，上诉人李化伦起主导和决定作用，系主犯；上诉人许平根据李化伦的安排具体实施相关行为，起次要和辅助作用，且从结果看，许平对二人用贪污款所购商铺没有支配权，应认定为从犯，依法应当从轻或减轻处罚。上诉人许平及其辩护人的部分上诉及辩护理由成立，本院予以采纳综上，本院认为，上诉人（原审被告人）李化伦利用职务之便，编制虚假赔偿协议，伙同担任财务科长的上诉人（原审被告人）许平，将赔偿款610万元从单位财务套出，用于购买房产；同时，二人以向业务单位借款为名，采取不入单位账目，将公款100万元转入他人账户，用于个人购买房产，共同贪污公款710万元，其行为均构成贪污罪，且数额特别巨大。原审认定事实清楚，证据充分，定性准确。但对二人在贪污犯罪中的作用，未予区分不当，应予纠正，许平在共同犯罪中应为从犯，依法应当从轻或减轻处罚，对许平的量刑予以适当调整。李化伦及其辩护人关于李化伦无罪的上诉及辩护理由不能成立，本院不予支持；许平及其辩护人的上诉及辩护理由部分成立，本院予以部分支持。根据李化伦、许平犯罪的性质、情节和对社会的危害，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条，第三百八十三条第一款第（二）、（三）项，第二十五条，第二十六条第一款，第二十七条，第六十九条，第七十条，第六十四条，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项的规定，判决如下一、维持信阳市浉河区人民法院（2018）豫1502刑初283号刑事判决第一、三项，即：被告人李化伦犯贪污罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金60万元；因犯贪污罪被判处有期徒刑五年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，罚金60万元；赃款继续予以追缴。二、撤销信阳市浉河区人民法院（2018）豫1502刑初283号刑事判决第二项，即：被告人许平犯贪污罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金60万元；因犯贪污罪被判处有期徒刑五年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，罚金60万元。三、上诉人（原审被告人）许平犯贪污罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；与原犯贪污罪被判处有期徒刑五年，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年12月7日起至2021年12月6日止）本判决为终审判决审判长朱虹审判员徐大利审判员冷宝杨二〇一九年四月十七日书记员张海龙

湖南省耒阳市人民法院刑事判决书（2020）湘0481刑初229号公诉机关湖南省耒阳市人民检察院。被告人李智钟，又名李志中，男，1982年9月12日出生于湖南省耒阳市，汉族，小学文化，无职业，住耒阳市。2003年1月17日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑四年；2010年7月30日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑四年。因涉嫌犯寻衅滋事罪、以危险方法危害公共安全罪，于2019年11月12日被耒阳市公安局刑事拘留；同年12月20日由耒阳市公安局执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。辩护人徐望爱，湖南教正律师事务所律师，耒阳市法律援助中心指派。耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉〔2020〕178号起诉书指控被告人李智钟犯寻衅滋事罪、爆炸罪、以危险方法危害公共安全罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月28日公开开庭进行了审理。耒阳市人民检察院指派员额检察官许慧、检察官助理郑亚飞出庭支持公诉，被告人李智钟及其辩护人徐望爱到庭参加诉讼。现已审理终结。耒阳市人民检察院指控：2017年3月以来，为攫取非法利益，被告人李智钟与李艳冬、李选德（均另案提起公诉）、李华、陈爱平（该二人另案处理）等人在耒阳市项目工地多次阻工闹事，被告人李智钟还单独实施了爆炸、以危险方法危害公共安全等犯罪行为，被告人李智钟及李艳冬、李选德、李华、陈爱平等人在耒阳市三架街道办事处三桥居委会片区为非作恶，欺压百姓，严重扰乱了当地的经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪，被告人李智钟系该恶势力团伙的纠集者。具体犯罪事实如下：一、寻衅滋事罪2017年3月9日13时许，被告人李智钟为逼迫耒阳市建兴公司兑现给何某1等人要求给他们农用车司机补差价的承诺，遂开农用车堵住了耒阳市一期工地大门，后陆某拿了5000元给被告人李智钟及何某1等人买烟抽。2018年4月9日，李选德、李华和陈爱平等人为了阻止他人给碧桂园二期工地送施工材料，开农用车堵路12小时。2018年5月9日，被告人李智钟与李艳冬、李华、李选德、陈爱平等人协商堵路，由被告人李智钟开着李华的农用车堵路4个多小时，致使三车混凝土报废。2018年5月10日，李艳冬开被告人李智钟面包车到工地阻工。2017年9月27日，被告人李智钟骑摩托车撞到碧桂园设置的栏杆受伤，李艳冬等人殴打了保安领班，被告人李智钟获赔1100元。二、爆炸罪、以危险方法危害公共安全罪1、2018年4月20日17时许，在耒阳市校大门口侧面道路上，被告人李智钟以耒阳市校未能减免其小孩的学费为由，驾驶一辆无牌蓝色面包车突然迎面冲过来，耒阳市校19号校车与面包车擦肩而过（未擦碰），该面包车直接撞上33号校车（车牌湘Ｄ×××**）保险架、排气窗等部位，当时33号校车上乘坐有小学生29人，一名随车管理员和一名司机，33号校车车头撞坏，导致33号校车堵在路上无法行走，校车公司老板陈某带来另一辆校车才将33号校车上的师生转移出去。2.2018年4月20日18时许，被告人李智钟撞了金华二校的校车后，又开自己的无牌面包车到金华二校正大门直接冲撞学校大门并堵在门口，造成大门门栓向内弯曲，被告人李智钟不顾学校保安和老师的阻拦，冲到面包车副驾驶室一侧，拿出打火机将面包车油箱点燃，扬言要在学校大门口烧掉面包车，被学校保安拿抹布堵在油箱口中，将火势熄灭。为证明上述事实，公诉机关当庭提交了相关的证据，并认为被告人李智钟的行为应当以寻衅滋事罪、爆炸罪、以危险方法危害公共安全罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李智钟辩称：他自愿认罪。但不是恶势力，不构成爆炸罪；家中有三个小孩无人照管，母亲已年老，请求从轻处罚。辩护人徐望爱的辩护意见是：1、对被告人李智钟的行为构成寻衅滋事罪、以危险方法危害公共安全罪不持异议。2、指控构成爆炸罪证据不足，不能成立。3、被告人李智钟不持异议的两个罪系坦白，请求对其从轻处罚。经审理查明，2017年3月以来，为攫取非法利益，被告人李智钟与李艳冬、李选德（均另案提起公诉）、李华、陈爱平（该二人另案处理）等人陆续纠集在一起，采取暴力、堵路等手段，在耒阳市项目工地多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱了当地的经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。被告人李智钟系该恶势力团伙的纠集者。被告人李智钟还单独实施了以危险方法危害公共安全犯罪行为。具体犯罪事实如下：一、寻衅滋事犯罪（第1、3起）、违法（第2、4、5起）事实1、2017年3月9日13时许，被告人李智钟为逼迫耒阳市建兴公司兑现给何某1、李某9、李某10等人要求给他们四个农用车司机补差价的承诺，遂开着自己的农用车堵住了耒阳市一期工地大门，导致耒阳市建兴公司的混凝土无法进入碧桂园工地。后耒阳市建兴公司股东陆某为避免麻烦，拿了5000元给耒阳市五里牌街道办事处三桥居委会调解主任兼2组组长李某11，李某11将这5000元钱放到李某9的南杂店给被告人李智钟及何某1、李某9、李某10、李某8五人，其每人分了一条中华烟。2、2018年4月9日，李选德、李华和陈爱平等人为了阻止他人给碧桂园二期工地送施工材料，李华、陈爱平两人开了自己的农用车将耒阳市工地进出道路堵住，持续时间从当日7时许至19时许，造成耒阳市工地无法进料施工。3、2018年5月9日，被告人李智钟与李艳冬、李华、李选德、陈爱平等人以碧桂园二期工地混凝土不能给李小军、李某1两个人送，要送大家一起送为由，由被告人李智钟开着李华的湘Ｄ×××**农用车强行堵在该工地的进出道路上达4个多小时，致使耒阳市工地混凝土供料单位耒阳市进安公司的三车混凝土搅拌车无法进入工地，三车混凝土报废。期间，被告人李智钟等人还殴打了碧桂园二期项目部管理人员寻辉妃。经耒阳市价格认定中心认定，被报废的三车混凝土价格为14220元。4、2018年5月10日，被告人李智钟将自己的蓝色面包车交给李艳冬，由李艳冬将面包车开到碧桂园二期工地进出道路中间，强行阻工，被告人李智钟则将手机关机躲到一边，致使他人无法找到被告人李智钟，后派出所民警与村民一起将面包车推至路边，恢复道路通行。民警离开后，李艳冬又将被告人李智钟的面包车开到道路上。民警再次出警到现场，因无法联系到李艳冬、被告人李智钟，便将被告人李智钟的面包车用拖车拖走才使道路恢复通行。5、2017年9月27日，被告人李智钟骑摩托车撞到在耒阳市个栏杆上（栏杆上装有灯带）。因栏杆是碧桂园公司设置的，被告人李智钟受了伤，为索要赔偿，李艳冬、李选德等人先后对保安领班木某2日、碧桂园物业管理人员蒋某1进行殴打。后碧桂园公司赔偿了1100元钱给被告人李智钟。上述寻衅滋事犯罪及违法事实，有下列经过庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：1、鉴定聘请书、情况说明，证实被害人寻辉妃未能提供伤势鉴定结果，伤势结果情况不明。2、受案回执、接报案回执，证实耒阳市公安局三架派出所于2017年3月11日已经受理周某2报案（2017年3月10日扰乱单位秩序行为）。2018年4月9日，李某1报警求助耒阳市三架派出所李华等人寻衅滋事案。2018年5月10日，李某1报警求助耒阳市三架派出所李智钟等人寻衅滋事案。3、三架派出所出具的关于李某1报警阻工的处警情况，证实：2018年4月9日早上7时许，该所接110派警：107国道耒阳市工地有人阻工。到现场后，发现碧桂园二期在工地入口处几辆无牌农用货车堵在路上，其他车辆无法出入，旁边还停有一辆装有河沙的货车。经与报警人李某1交谈时，附近有几个不认识的年青人过来，自称是三桥居委会**居民。但几个年青人均称不晓得是谁的车。碧桂园二期占用三桥居委会1组、2组两个组的土地，工程送料却全部承包给三桥居委会**的居民，三桥居委会1组居民认为不合理。因情况不明，值班民警遂联系三桥居委会治安主任李某3，李某3来后又联系三桥居委会1组组长李某4。治安主任李某3当时称先由居委会做工作处理，下午4时许李某3回复称已经处理好，车开走了，施工正常进行。4、照片三张，证实碧桂园施工现场阻工的正面照，时间为2017年3月9日，碧桂园工地施工现场被阻后施工现场不能正常施工照，时间为2017年3月10日。5、扣押物品清单、照片，证实2018年5月10日耒阳市三架派出所扣押一辆五菱之光面包车，扣押面包车为无牌照五菱之光6376C型，其他车辆资料无法显示。6、出警经过两份，证实2018年5月9日14时许，接110派警称：碧桂园二期项目部有人阻工。接警后，民警伍志锋、黄浩迅速赶至现场，发现是湖南省耒阳市三架街道办事处三桥居委会居民李华、李智钟、陈爱平、李艳冬、李选德等人将一辆牌照为湘Ｄ×××**的红色大货车堵在耒阳市三桥碧桂园二期施工工地进出道路上，导致施工方运送混凝土的三辆搅拌车辆（湘Ｄ×××**、湘08×××**、湘08×××**）无法进入施工现场，后李智钟等5人还殴打了工地管理人员寻辉妃。7、送货单、送料车辆照片、报废混凝土照片、阻工车辆照片，证实：耒阳市进安混凝土有限公司2018年5月9日运往耒阳碧桂园二期1号楼的混凝土三车，每车12ｍ3，共计36ｍ3，以及进安公司运料车辆图片（车牌号分别为湘Ｄ×××**、湘Ｄ×××**、湘Ｄ×××**）、倾倒报废混凝土照片。8、阻工车辆照片，证实2018年5月9号有三台车是碧桂园二期工地被李智钟他们阻工的混凝土车；2018年5月9日李智钟开的红色农用车在碧桂园二期工地阻工的照片。上述照片均经李智钟签字确认。9、三架派出所出具的处警经过，证实：2018年5月10日下午5时许，该所接到110派警，称在三桥碧桂园工地有人阻工。到工地后看到进出工地的路口被一辆深蓝色的五菱面包车横向堵住，施工车辆无法进出，特别是工地正在进行水泥混凝土浇筑，外面运送水泥混凝土的车辆无法即时进入，工地里卸完水泥混凝土的车辆不能出去。经询问了解该面包车车主是三桥2组的李智钟，但其手机关机，无法联系。民警发现该车门窗未关好，民警打开进入车门，与现场其他人员一起将该面包车移至路边，让施工车辆能正常出入。待民警离开现场后半个小时左右，工地人员又报警，称刚移开的面包车又堵住了工地出入口。值班民警再次赶到现场；发现此时车窗和车门均已锁住，无法正常进入车内移车。值班民警在联系不到车主李智钟的情况下，联系交警大队派来一辆拖车将该面包车拖离现场至三架派出所。10、《混凝土质量控制标准》，证实：混凝土的初凝、终凝时间受环境温度和渗入的混凝剂的影响，必然是变化的，一般不掺缓凝剂的混凝土，在20摄氏度左右初凝约3小时，终凝6小时。冬季10摄氏度以下，水泥的品种，环境不同，时间差别大的，一般初凝2-4小时，终凝8-10小时。11、证明一份，证实：耒阳市2018年5月9日12时-19时最高气温24.8摄氏度，最低气温20.8摄氏度，有小到中雨。12、公安局委托耒阳市价格认证中心对耒阳市工地被扰乱秩序损失的36ｍ3混凝土及施工的天泵车误工价值进行鉴定，证实该36ｍ3混凝土价值14220元。13、勘验笔录、现场勘验制图2张，照片9张，证实：经勘查，现场位于湖南省耒阳市，现场北侧为碧桂园一期项目工地，南侧为三桥居委会1组居民区。现场有三辆进安公司的送料车辆被阻在工地外面无法按时进入工地送料，导致三辆送料车辆上的混凝土报废。未发现其他物证。照片显示阻工车辆车牌号为湘Ｄ×××**。14、现场勘验情况分析报告，证实耒阳市三架街道办事处碧桂园二期工地在正常施工时，被三架居委会1、2组村民李华、李智钟、陈爱平、李艳冬等人开一辆货车将工地的进出道路堵住。进安公司的三辆送料车辆无法按时进入工地送料，时间长达4小时，导致进安公司的三车混凝土报废。15、现场检测报告书、照片5张，证实被告人李智钟尿液检测结果呈甲基安非他明阴性。16、认罪认罚从宽制度告知书、援助告知书，证实：被告人李智钟已知晓认罪认罚从宽处理规定。17、抓获经过、受案登记表、接报案回执，证实本案的发案、破案经过。18、被害人李某1的陈述，证实：他与李小军一起承包碧桂园二期工地送河砂、砖等材料。2018年4月9日7点多钟，有几辆货车停在路口，故意挡住他们拖砂的车，有一台车是陈爱平的，其他的车认不出是谁的，陈爱平和李华站在旁边商店门口。晚上六七点钟移开的，造成工地停工一天。2018年5月10日14时许，1组有人在现场路口停放一台农用车，堵住了送混凝土的车子，经协调把车子移开了；17时许，李智钟和李艳冬驾驶李智钟的面包车停在路口故意堵住送混凝土的车进不去，李智钟手机关机；18时多，因车门没有锁，民警和他们一起把面包车移开；不到二十分钟，19时许，李智钟和李艳冬等人把刚移开的面包车又开到了路中间，这次他们把车门和窗子玻璃都锁好了，民警联系不上李智钟，联系拖车将面包车拖走了。这次民警及时处置，没有造成直接损失。19、被害人寻辉妃的陈述及其辨认笔录，证实2018年5月9日14时许，有几个村民开一辆大货车把路给堵死了，他叫来的三车混凝土被堵在外面进不来，他问李华因为什么要把路堵死，李华就说：“不关你的事，就要把路堵死”。报警后协商两小时无果，李智钟就说聊两句，他到商店门口，看到李选德、李智钟、李爱平、李艳冬四人坐在商店门口聊天；李智钟问为什么报110，站起来用左手掐着其脖子，右手扇了他一个耳光，他用右手在李智钟额头打了一拳，这时李艳冬揪着他头发，李得、李爱平两个人就也过来抓着他，在旁边店子里的李华看到后也跑过来用右手掐着他脖子，5人参与围殴他一个人，把他按到台球桌上，后被旁边的人拉开，拉开后李智钟还拿了一根钢管开口就说要弄死他。又过了将近两小时，堵在路上大货车才挪开。寻辉妃辨认出2018年5月9日在碧桂园二期工地、阻工并殴打其的人有李华、李选德、李艳冬、李智钟、陈爱平。20、被害人木某2日的陈述，证实2017年9月27日23时许，他在三桥碧桂园去找同事张余斌玩，大约玩到24时许他准备回到其的寝室睡，刚走出营销大厅，就有四名男子上前就抓着他并指着他问他是不是那个经理，然后四名男子就围殴他。21、被害人蒋某1的陈述及其辨认笔录，证实：2017年至2019年初在耒阳市负责物业管理工作。在2017年9月27日晚23时左右，他正在办公室加班，碧桂园物业保安谢勇开车来接他，跟他说有人到物业办公室前面闹事，还动手打了保安木某2日，他赶了过去，看到保安木某2日的脸上有点红肿，右脚受伤出血，李智钟当时是捂着嘴巴站在那里，李艳冬则带着另三个人站在一边。他刚到现场，李智钟就上前抓住他的衣服打他，一名穿黑衣服的瘦高个的男子则勒住他的脖子，并抓住他的头发，李艳冬则用一个塑料瓶戳他胸口，后被拦开。随后，李艳冬等人又殴打木某2日。当晚报警后，因考虑到李智钟自称也受了伤，木某2日明显已受伤，为稳妥起见，他向派出所出警民警提出先各自治疗，待天亮后再商量处理事宜。双方当事人都同意了，事后碧桂园公司赔偿了几千元钱给李智钟。蒋某1辨认出2017年9月27日晚驾驶摩托车撞道闸殴打他的李智钟，辨认出殴打木某2日和他的李艳冬、李华、李选德、陈爱平。22、证人李某2的证言，证实：他在耒阳市路边上开了一家商店“李家洲惠民商行”，正对着耒阳市的分岔路口。2018年4月的一天，他看见李华、陈爱平、李选德等人在碧桂园工地进出道路上开农用车堵路，当时好像是开了李华和陈爱平二人的农用车在路上，原因是他们想帮碧桂园工地运送建筑材料以赚取运费，但该工地的建材运送已被他人包走了，后来听说是组上的组长李某4出面将他们劝走的。2018年5月的一天，其1组的李华、陈爱平、李选德等几个农用车司机和2组居民李智钟、李艳冬、3组居民李从云等人都在他商店内里面坐，他在外面做生意，没听到他们说什么。后来他们有人开车堵路。后来派出所的民警和居委会的干部都来了，但没有将堵路的人和车劝开。再后来，李智钟和碧桂园工地管理人员寻辉妃打了起来，有几个人在劝架拉住寻辉妃按在他店子前面棚子下面的桌球台上，后来是民警和居委会干部上前将双方扯开的。后来其听人说李智钟的面包车堵在路上，他看了一下确实是李智钟那个蓝色的面包车停在路中间，到后来被派出所和交警队的民警用拖车拖走了。23、证人李某3（三桥居委会村治安主任）的证言，证实2017年3月9日，他先后二次到现场后看到李智钟开了一辆小金刚车停在新城二路上，影响碧桂园运送水泥的罐车通行，他就找到车主李智钟做工作把车开走。大概23时许，李智钟第三次开了辆车堵在该路上，他就要被害方报警。2018年5月9日13时左右，碧桂园二期有人阻工，他和三架派出所民警到达现场，车牌湘Ｄ×××**的农用小金刚堵住了施工工地路口。他看到李华、李艳冬、李智钟、陈爱平、李选德等人在现场，经了解知道这些人都买了农用车想要到工地做事，因碧桂园二期进的是商品料，造成了他们的农用车没有事做，所以他们就用农用车阻住商品料的进出口。他和民警做了几个小时的工作未果。下午3时左右，在三桥1组李某2商店，李智钟看到碧桂园二期项目部的寻辉妃从这里经过，李智钟跳起来就打了寻辉妃一个耳光，被打的寻辉妃马上还手打了李智钟额头一拳。这时李华、李艳冬、陈爱平、李选德等人就拉住了寻辉妃，李智钟就从外边拿了一根钢筋过来继续准备打寻辉妃，后经他与民警劝解，双方没有再打起来。直到17时左右，才把他们的工作做通，李智钟把堵路的农用车挪开了。2018年5月10日17时许，民警罗夕交打电话说有一台车辆堵在新城二路上，影响碧桂园二期施工车辆的通行。他过去后看到一辆蓝色面包车横停在新城二路上，后来民警罗夕交联系了拖车过来把这台面包车拖离了现场。这台车经常是三桥2组李智钟在开，车子应该是他买的二手车，没有车牌。2018年4月9日早上7点多钟，李华和陈爱平在碧桂园二期工地用农用车停在工地门口堵住了进河砂的货车。李智钟、李艳冬、李选德因寻衅滋事阻工一案，先后被公安机关抓获刑事拘留，普遍人都拍手叫好，对当地的社会治安稳定有重要的意义，为优化当地经济环境发展扫除了一定的人为障碍。24、证人李某4（三桥居委会1组组长）的证言，证实了碧桂园二期建筑材料配送合同是三桥居委会2组李小军、李某1签了下来，李小军提出1组农用车若要参加运送建筑材料，必须通过他们，1组农用车司机不服。2018年4月，司机李华、陈爱平、李选德开他们自己的农用车堵在工地进出道路上，后其出面将李华等人劝走。2018年5月10日上午，他当时看到李智钟的面包车堵在路上。25、证人李某5的证言及其辨认笔录，证实2017年3月9日、10日被告人李智钟曾开车到碧桂园工地进料大门口阻工。2018年4月9日，他公司施工材料供应商李某1（耒阳市居民）在送料过程中，被李华、陈爱平等人开了数辆农用车将进出道路堵住，从当天早上7点钟左右一直堵到19点左右；2018年5月9日，李智钟、李华、李艳冬、陈爱平、李选德五人开农用车将进出道路堵住，农用车是李华的车，是李智钟开过去堵路的，他公司现场负责人寻辉妃过去劝解时，被该五人围住殴打，进安混凝土公司运送的混凝土被强行拦阻5个小时左右，造成混凝土报废。2018年5月10日，李智钟等人在14时许、17时许二次开了一辆农用车将工地道路堵住。这些人是想强揽材料供应生意。李某5辨认出2018年5月9日参与阻工和殴打寻辉妃的李智钟、李华、李艳冬、陈爱平、李选德。26、证人刘某1、梁某、刘某2（运混凝土的司机）、谢某（泵车司机）、伍某（进安混凝土有限公司总经理）的证言，证实2018年5月9日14时许，给碧桂园二期工地送三车混凝土时，被一辆红色的大货车堵在路上4个多小时，离开时间是18时许，导致三车混凝土报废，一车12方，损失共计14220元。27、证人木某2打（担任碧桂园物管领班）的证言，证实2017年9月27日11时许，有一个骑摩托车的人撞到了他们设置在路边的栏杆上，当时有三名男子以为木某2日是负责人，就上来拽、推着用拳头打木某2日，之后项目的负责人蒋某1就到了现场，其中捂着嘴的男子对他们负责人又抓又打，那个穿黑衣服的男子就用手臂勒住他们负责人的脖子，并用手抓他们负责人的头发，另外一名穿白衣服的胖子就用塑料瓶顶着他们负责人的胸口一直戳。这时又来了一名男子是金华二校后面一个汽车修理厂的，这名男子刚到现场就上前用拳头打在他们负责人背部和胸口上。28、证人周某1的证言及其辨认笔录，证实：他于2017年至2018年在耒阳市负责项目开发管理工作。2017年9月28日凌晨时，碧桂园物业经理蒋某1打电话给他，说是物业保安木某2日刚刚被人打了。他驾车前往碧桂园，在营销中心ＶＩＰ室与蒋某1、派出所出警民警、李艳冬、李选德、不知名的胖子等人协调处理。协调过程中他们与李艳冬等人说好，先各自去治疗，待第二天天亮后再到碧桂园物业公司处理。周某1辨认出骑车撞栏杆的李智钟、殴打木某2日的李艳冬、李选德。29、证人李某6的证言，证实2017年全年他一直在广州市花都区打工，只有在过年的时候才回到家里，9月份的时候他还在广州市。30、证人李某7（三架街道办事处三桥居委会居委会支部书记）的证言，证实在他居委会辖区范围内有三个企业，分别是碧桂园、合兴清华园、金华二校。有部分男青年以找事做的名义多次到这些企业阻工闹事，并与这些企业发生各种冲突，虽然居委会的干部和办事处领导、派出所民警每次都及时赶到现场进行处置，但是还是给这些企业造成了不同程度的损失，在当地造成了很不好的社会影响。派出所民警抓获李智钟、李艳冬、李选德后，当地企业的施工环境非常良好了，基本没有什么当地居民非法到企业去阻工闹事。31、证人周某2的证言，证实李智钟于2017年3月9日至10日到碧桂园工地阻工，对他们工地造成的直接损失为三车混凝土报废。32、证人陆某的证言，证实2017年3月一天（具体哪一天记不清了）的中午13时许，李智钟开着他自己的一辆农用车开到碧桂园一期工地进出大门口，强行将大门堵住，导致建兴公司的装运混凝土的罐装车无法进入到工地内，李智钟等人在那天堵门阻工后，再次找到公司要所谓的补差价，找他补差价的是三桥居委会2组的四个家中有农用车的司机何某1、李某9、李某8、李某10，这些人没有采用威胁的口气和动作，后来在李智钟开车堵门，他为了避免麻烦，就拿了5000元钱交给李某11，要其买烟给何某1、李某9、李某8、李某10、和李智钟。33、证人李某8、李某9、李某10的证言，证实2017年3月，李智钟一个人开他自己的农用车将碧桂园一期工地的大门堵住，不让运送混凝土的车进入，后来建兴公司给他们每人发了一条烟，他们组上就没有去阻工了。34、证人何某1的证言，证实李智钟在2017年3月份，在碧桂园一期工地上阻工有两次。35、证人李某11的证言，证实2017年3月（具体哪一天记不清了），李智钟开自己的农用车堵在碧桂园一期工地大门口，导致该工地车辆无法出入。当时李智钟和2组几个司机都在场，是李某3到现场将他们劝走的。事后陆某要他劝李智钟等人不要再去阻工了，并承诺给李智钟、何某1、李某9、李某10、李某8每人两条烟。后陆某拿了5000元给他，他就将钱放在金华二校门口李某9开的南杂店内，要李智钟等五人每人从商店内拿一条硬中华香烟，再拿了几包和天下香烟，其余剩下的钱放在商店内，作为买烟给组上其他人，就是要组上其他人也不要去工地阻工。事后，李智钟他们五人再没有去碧桂园一期工地阻过工了，组上其他人也没去阻工了。36、证人雷某（耒阳市合兴清华园公司外联部主管）的证言，证实2019年，李艳冬、“武大”到其公司与项目的承建方管理人员余某发生争执，李艳冬抓住余某衣领不放，其及时赶到劝开，没有造成什么损失。自从派出所民警抓了几个人后，他们的施工环境越来越好，现在基本没有当地居民到他们工地非法闹事了。37、证人余某（耒阳市合兴清华园项目部项目经理）的证言及其辨认笔录，证实当时三桥居委会两个青年男子拦住他，其中较胖的男子抓住他肩膀衣服问他要事做，他公司负责外协的雷某过来，将那两人劝开。听说派出所抓了部分青年，他的施工环境越来越好，基本没遇到阻工闹事了。他辨认出扯住他衣服的人是同案人李艳冬。38、同案人李艳冬的供述与辩解称，2018年5月份，其村里碧桂园施工（二期工地）的混凝土料是承包给李小军、李某1送料的，于是在5月9日13时许，其和李从云、李华、陈爱平、李选德、李智钟等人在李某2家商店里玩时，大家就商量不能让李小军、李某1垄断向碧桂园送料，钱不能让李小军、李某1一方赚，他们也要送料赚钱，所以他们几个人你一句我一句商量要堵住李小军他们送料进工地，大家商量了一会，看见李华的红色农用车已经停在碧桂园二期工地送料进出口道路中间堵住。大约14时许，三架派出所民警及三桥居委会治安主任李某3先后赶到现场，要求他们将农用车开走，但是没有人理会，这时李智钟和碧桂园的一个管理人员在李某2商店外的一个台球桌旁发生争吵，扯打在一起，其和李华、李选德等人就上去劝架，将碧桂园那个工作人员推到台球边上，后来派出所的民警和居委会的干部就把他们拉开了。17时许，其离开了现场。2018年5月10日中午，其在李某2商店附近碰到李智钟，其跟李智钟说“借你的车用一下”，李智钟把车钥匙给其后，其打着车开了十多米到工地进出路）中间点就熄火了，其就告诉李智钟，车坏了，并把钥匙放在李某2商店门口那个灶台上。之后就走了，后来的事就不清楚了。2017年9月27日那天晚上，其和李选德、李华、陈爱平在城里喝酒，大概在23时许，四人从城里打车回家。在耒阳市，看见李智钟倒在地上，他的摩托车也倒在一边。李智钟说他是撞上了栏杆，其和李华等人上前问物业的人，说李智钟现在受伤倒地，要求碧桂园带他到医院去打针。但碧桂园物业的人不同意，说是李智钟自己撞上去的，不是他们的责任。双方争执了一会，不知道是谁报的警，后来派出所出警民警就赶到现场。当时那个栏杆上面确实有不同颜色的灯光带，到夜晚后光亮度还比较亮。39、同案人李选德的供述与辩解称，2018年5月9日那天，约12点多钟到李某2商店里，看见李艳冬、陈爱平、李华等人以及一些司机坐在那里，他们在说要做就大家都一起做（指给碧桂园二期工地运送河沙、卵石、混凝土等建筑材料），不能是给哪一两个人单独做（因他们得知碧桂园二期工地的送料是被三桥居委会2组居民李小军、李某1二人承包后，联系耒阳市进安混凝土有限公司来送料）。当时李华的红色农用车已经停放在进入碧桂园二期工地的道路中间，大概到了中午13时许，进安公司的三车运送混凝土的搅拌车开过来被堵在路上。后碧桂园工程管理方报警了。派出所民警又找来三桥居委会治安主任李某3一同做他们的思想工作，但还是没讲好。碧桂园工地管理人员寻辉妃下来找他们理论，和几个司机吵了起来，其看见李智钟上前打了寻辉妃一个耳光，寻辉妃也回击李智钟一拳，李智钟又掐住寻辉妃的脖子，寻辉妃又要回手，其就和李艳冬、李华上前摁住他，将他摁在门前的桌球台上，李智钟拿了一根桌球杆要打寻辉妃，但没打着，被大家拦开了。一直僵持到下午接近18时许，进安公司的那三辆搅拌车因始终无法进入到工地内，就掉头开走了。2018年4月9日那天，他们1组的司机就阻拦了李小军组织的送给碧桂园二期工地的河沙、卵石的车辆在路上达一天时间。当时是其和李华、陈爱平等一些司机在场，其记得是陈爱平和李华两人的农用车堵在路上。2018年5月10日，其当时看见李智钟的面包车停放在道路中间，但不知道是谁将车开到那去的。对于三车混凝土报废，跟其没什么关系，其只是和1组的司机们一起去阻拦被李小军等人垄断的建筑材料配送，想自己能多赚点钱，不被他人限制，本就没想过要故意损坏工地的什么东西，那天拦住那几车装有混凝土的搅拌车，也没想到会造成混凝土报废。40、被告人李智钟的供述与辩解称，阻工有三次且是为了逼迫建兴公司给他们补差价，获取利益。2017年3月的阻工行为其一个人先开车去堵门的，事先其没有和谁商量过，其是听说陆某不肯拿差价给他们了，为了逼迫陆某拿钱，其才一气之下去阻工的。这次的阻工行为纯粹是他个人行为。2018年5月9日中午，其到李某2开的商店里去玩，看见李艳冬、李从云和一组的一些司机李华、李选德、陈爱平等人已经在商店里坐了，其听见李艳冬在说要把进安公司赶走，要让李小军二人做不成生意，要做就要让建兴公司来做，这样大家还可以得点好处。一组司机李华等人也在说不能让李小军、李某1二人单独做生意赚钱，要做就大家一起做，一起赚差价，要就阻工让大家都做不成。说完不久，李华就开着他自己的红色农用车到工地进出道路的中间，熄火后停在那里将路堵住。其在2019年11月12日供述其自己开了李华的车堵在路上。到了中午13时许，进安公司的三辆运送混凝土的搅拌车开到工地，僵持了一会后，碧桂园一方就报警了，治安主任李某3和派出所民警一同做劝解工作，但还是没有人将车开走。再过了一会，寻辉妃从楼上下来，在和他们交涉时与他们吵了起来，其和几个司机还殴打了寻辉妃，其记得当时其是用手掐住寻辉妃的脖子，拿着台球杆作势要打他，但没打着，李艳冬、李华、李选德三人抓住寻辉妃将他摁在商店门口的台球桌上，其他是否还有人动了手其没注意到，一直持续到当天下午18时左右，那三辆搅拌车调头开回去了。2018年4月9日，其看到具体是李华和陈爱平两人的农用车堵在路上，在场的人其只记得有李华、陈爱平、李选德等人。2018年5月10日，李艳冬将其的面包车借走停在碧桂园二期工地进出口道路中间，让其不要管，并让其把手机关机，其就听他将手机关机了。后来派出所民警将面包车强行移到路边上去了，但等派出所民警离开，李艳冬又将车再次开到路中间，直到派出所民警再次赶到现场，叫来拖车强行将面包车拖走了。这次阻工的时间大概有一天左右。二、以危险方法危害公共安全事实2018年4月20日17时许，在耒阳市校大门口侧面道路上，载着该校放学学生的19号、33号校车（车牌湘Ｄ×××**）一前一后经此往107国道，喝过酒的被告人李智钟驾驶一辆面包车经此往学校方向行驶，被告人李智钟突然驾车对着二辆校车冲过来，前面的19号校车司机打方向未被擦碰到，被告人李智钟驾驶的面包车又继续驶向33号校车，33号校车避让不及，两车车头撞在一起。校车和被告人李智钟的面包车车头都撞坏了，校车前保险架、排气窗被撞烂。导致33号校车堵在路上无法行走，校车公司董事陈某带来另一辆校车才将33号校车上的师生转移出去。陈某要求被告人李智钟将校车修好，被告人李智钟三次将其面包车发动对着陈某就撞过去，均被老人李某12（李智钟湾里的叔叔）及时拦住未造成恶果。18时许，被告人李智钟因为之前找该校要求减免其小孩的学费遭拒，心里烦，借着酒劲，又驾驶自己的无牌面包车直接冲撞学校大门并堵在门口，造成大门门栓向内弯曲，被告人李智钟不顾学校保安和老师的阻拦，冲到面包车副驾驶室一侧，打开副驾驶座位下的副油箱盖，拿出并打燃打火机，扬言要在学校大门口烧掉面包车，被学校保安拿抹布堵在油箱口中，并将打火机的火熄灭。上述以危险方法危害公共安全的事实，有下列经过庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：1、报警案件登记表，证实2018年4月20日18时许，群众匿名报警称：在金华有个喝醉酒的男子把金华二校的大门堵住了，接警后值班民警立即赶往现场，到现场后，那个喝醉酒的男子已经走了。2、接报案登记表，证实2018年4月20日17时，李智钟驾驶一辆蓝色面包车冲撞金华二校的校车后又到金华二校大门口撞大门并扬言要烧掉车油箱。3、报告一份（附李智钟撞校门并试图焚烧车辆的截图），证实2020年5月21日耒阳市金华学校请求上级领导知晓并给予帮助，三架街道办事处三桥社区一村民，外号叫“砂锅子”（李智钟）的开车冲撞校门，并试图焚烧车辆做的报告。4、证明一份，证实耒阳市安信校车服务有限公司因保险公司拍了照片，后未受理此案，又将照片删除，所以无法提供33号校车（车牌号湘Ｄ×××**）受损照片。5、33号校车（车牌号湘Ｄ×××**）汽车维修清单一份，证实2018年4月30日耒阳市江苏小碗汽车维修中心对该汽车维修和换件费用共计2740元。6、证人李某7的证言，证实了除李智钟、李艳冬、李选德外，还有一些年轻人和他们一起在阻工闹事，他们曾经到碧桂园工地阻路拦车，李智钟还到金华二校闹过事。7、证人贺某（金华二校综治主任）的证言、辨认笔录，证实：他学校附近有个居民李智钟以家里没钱为由拒交其小孩上学的学费，学校催费就到学校耍无赖。2018年4月20日17时许，李智钟开着其自己的面包车到他学校，对着从学校侧门出来接送学生的校车突然撞过去，当时19号校车驾驶到一边躲开了，另一辆33号校车没躲开，被李智钟的面包车撞烂了前保险架、排气窗、车前灯等。撞车后，李智钟还气势汹汹要殴打校车司机，被旁人劝开。33号校车司机被迫联系另一辆校车将车上的学生送回家。后李智钟又将他自己的面包车开到学校的正门前，一头撞到学校正门的不锈钢大门上，造成不锈钢大门里面门栓向内弯曲变形，门页被撞成向内呈凹形。随后，李智钟从驾驶室下车再从车后转到面包车副驾驶室，将油箱打开，点燃打火机，扬言要将学校大门烧掉，被学校门口保安及时上前制止。这一天李智钟确实喝了不少酒，一口酒气，态度很嚣张。当时他们学校及校车公司为了免事，都没找李智钟赔偿。并辨认出李智钟。8、证人资成古（33号校车司机）的证言、辨认笔录，证实2018年4月20日17时左右，19号校车和他驾驶的33号校车一前一后从金华二校侧门出来往107国道方向走，突然见李智钟（事后知道其名字）开了一辆面包车对着他们二辆校车就冲过来，前面的19号司机一把方向将车转了出去，没被撞到，李智钟驾驶的面包车没有刹车，直接对着他的33号校车车头撞了过来，他发现形势不对，赶紧挂倒挡往后倒，但还是没躲开，校车和李智钟的面包车车头都撞坏了，校车前保险架、排气窗都被撞烂，车头的油漆也被刮坏。李智钟撞完车后下车就拉开裤子拉链对着路边拉小便，一幅酒醉醺醺的样子，应该是喝了不少酒，并不搭理他。他见状就联系校车公司老板陈某，陈某带来另一辆校车，将他车上的一个带队老师和31名十岁左右的学生接走。陈某要求李智钟将校车修好，李智钟不但不理陈某，还要打陈某，被周围看热闹的群众劝开了。李智钟还威胁要开车撞陈某，陈某不服，回说有本事就撞。李智钟真的三次将面包车发动对着陈某就撞过去，幸亏都被附近一个姓李的老人及时拦住才幸免于难。后在周围群众劝说下陈某就从一边走开了。事后，他们公司为了免事，就自行找保险公司将校车修理好，没有找李智钟索赔了。并辨认出李智钟。9、证人陈某（校车公司董事之一）的证言、辨认笔录，证实2018年4月20日17时左右，他公司的校车在耒阳市校接送学生时，他接到33号校车司机资成古的电话，说33号校车在金华二校侧面道路上被一个面包车撞了。他赶紧联系一辆校车一起赶到那里，将33号校车上的师生转送了出去。现场他看见有一个年青男子（事后得知这个人叫李智钟）一身酒气，摇摇晃晃地站在33号校车前，校车的车头和面包车的头撞在一起。他要求该男子赔偿损失，该男子就三次开车撞向他，都被一李姓老人拦住了，与证人资成古的证言相互佐证。并辨认出李智钟。10、证人蒋某2（金华二校保安）的证言、辨认笔录，证实2018年4月20日17时许，李智钟开一辆面包车对着学校大门处的不锈钢大门直接冲撞了过来，将大门撞成向内成凹形，李智钟说学校校车撞了他的车，他要到学校里面去找学校领导赔钱。他们没有开门，李智钟就冲到面包车副驾驶室一侧，将车下油管扯了出来，点燃打火机准备将油管点燃，后将油箱盖边缘处点燃了，何某2马上从面包车里面找到一块毛巾，用力堵在油箱口处将火及时熄灭。并辨认出李智钟。11、证人钟某（金华二校政教处主任）的证言、辨认笔录，证实2018年4月20日李智钟先是开面包车在金华二校侧面的道路上将刚从学校侧门开出来的33号校车车头撞坏，导致33号校车堵在路上无法行走，是老板陈某带另一辆校车才将33号校车上的师生转移出去，他也闻讯赶到现场。李智钟当时喝了不少酒，他撞了校车后，不但不认错，还要动手打陈某，数次驾驶他自己那辆面包车对着陈某冲撞，幸亏被家住附近的居民李某12老人和一些围观的学生家长奋力拦住，陈某才得以躲开。后李智钟又将面包开到学校大门口，将大门用力撞成一个内向的凹形，还打开车厢油盖，将手中的打火机点燃，要将这个车子烧掉，保安何某2见状用毛巾将被点燃的油箱口子堵住。校车车头被撞坏了，大门花了400元钱修好的。并辨认出李智钟。12、证人何某2（金华二校保安）的证言、辨认笔录，证实案发那天下午5时许，他在校门口值班，李智钟开来一辆蓝色无牌的面包车撞到学校不锈钢大门后停下来，不但不听劝将车开走，还从身上拿出一个打火机说要去点火烧油箱，到油箱处对着油箱口打火，这时油箱口有点明火，他马上用布盖着油箱口把明火灭了。并辨认出李智钟。13、证人蒋某3（金华二校保安队长）的证言，证实李智钟因为少交他小孩读书的学费，几次到学校无理吵闹，影响学校的正常工作秩序，影响很坏。14、证人李某12的证言，证实案发那天他本来在家里休息，听到吵架声，他过去见是李智钟与校车公司陈老板在吵架，当时李智钟喝了不少酒，走路都有点站不稳。他仔细听后得知是学校的校车从金华二校侧门开出后，沿道路靠右正常行驶，李智钟的面包车从107国道方向往湾里开，两个车车头相撞了。听校车司机说是李智钟将车开到道路左侧，撞到校车车头了。他还做了陈老板和校车司机的思想工作，去找保险公司索赔算了。这时，李智钟突然骂陈老板宝里宝气，还作势要打陈老板，被他拦住了。随后，李智钟又三次开面包车对着陈老板要撞，都被他及时拦住。他见李智钟完全劝不到，就将李智钟从车上拉了下来，他用力打了李智钟一个耳光，李智钟就稍稍平静些了（因为他是李智钟湾里的叔叔，李智钟不敢对他造次）。过了大概十来分钟，他又听见金华二校大门口处传来吵声，他过去发现李智钟的面包车正对着金华二校的不锈钢大门，将大门撞成向内凹形，李智钟正在与学校保安和管理人员吵，李智钟说学校没有减免其小孩的学费，要进去找学校领导一个说法。他劝了李智钟并上前将其从车上拉下来，用力将其推走，其面包车也是他组上李某9帮忙开走的。校车就是前保险架和进气窗被撞坏了，面包车的大灯撞坏了。15、被告人李智钟的供述与辩解称，2018年4月20日，他喝了不少酒，头脑不是很清醒，只记得当时他是开面包车去湾里耍，在金华二校侧面的道路上撞上了一部校车，后来他与校车老板发生争执。他记得等校车开走后，他因为之前找学校要求减免其小孩的学费遭拒，心里烦，借着酒劲，他马上开面包车将学校不锈钢大门撞成一个凹形，之后他下车走到面包车副驾驶室一侧，打开油箱盖，他对着学校保安和其他管理人员说“你们不给我减免学费，我车也不要了，我把车烧掉。”但是他只是将油箱盖打开，大喊了一下，并没有实施进一步的动作。16、金华二校侧面处的现场勘验笔录、照片、报告，证实:李智钟撞坏校车的现场位于金华二校侧门处，撞击金华二校大门并火烧油箱的地点为耒阳市三架街道办事处三桥居委会金华二校校门口。勘查人员于2020年5月27日进行现场勘查，未发现其他物证。17、视频资料，证实2018年4月20日李智钟开车撞金华二校的大门详细经过。另查明，被告人李智钟于2003年1月17日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑四年，2006年8月8日减刑释放；2010年7月30日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑四年，2013年4月1日减刑释放。上述另查明的事实，有下列经过庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：1、户籍证明，证实李智钟出生日期为1982年9月12日，已达到刑事责任年龄。2、违法犯罪记录、刑事判决书、释放证明，证实：被告人李智钟因犯抢劫罪于2003年1月17日被本院判处刑罚及减刑释放情况；因犯盗窃罪于2010年7月30日被本院判处刑罚及减刑释放情况。本院认为，被告人李智钟为发泄不满情绪，酒后驾驶机动车在道路上冲撞校车，冲撞校门，并用打火机欲点燃已打开车辆油箱盖的油箱，危害公共安全；又伙同他人强拿硬要、任意损毁公私财物，价值14220元，情节严重，被告人李智钟的行为已构成以危险方法危害公共安全罪、寻衅滋事罪，应当数罪并罚。公诉机关指控被告人李智钟犯以危险方法危害公共安全罪、寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关同时指控被告人李智钟犯爆炸罪，经查，爆炸罪是指故意用爆炸的方法、杀伤不特定多人、毁坏重大公私财物、危害公共安全的行为。爆炸物品包括炸弹、手榴弹、地雷、炸药、雷管、导火索、雷汞、雷银等起爆器材和自制的爆炸装置，汽油是易燃物品，点燃拧开盖的油箱能否引起爆炸，公诉机关未能提交相关的实验证据或有专门机关、鉴定机构出具的鉴定结论，同时亦未对涉案车辆油箱内存油量等证据进行固定，故公诉机关指控被告人李智钟犯爆炸罪证据不足，本院不予支持，但被告人李智钟欲点燃油箱行为是以危险方法危害公共安全犯罪行为的延续，该段犯罪事实仍应归结于以危险方法危害公共安全罪予以惩处。故对被告人李智钟及其辩护人提出其不构成爆炸罪的辩解、辩护意见，本院予以采纳。被告人李智钟在寻衅滋事共同犯罪过程中，起主要作用，系主犯。被告人李智钟在公安机关如实供述犯罪事实，在法庭上自愿认罪，是坦白，可以从轻处罚；被告人李智钟被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，属累犯，应当从重处罚，综上，对被告人李智钟酌情从重处罚。故对被告人李智钟及其辩护人提出请求从轻处罚的辩解、辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第二百九十三条第一款（三）项、第六十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人李智钟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年十个月；犯以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑五年六个月，决定执行有期徒刑九年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月12日起至2028年11月11日止。）二、被告人李智钟与同案人共同违法所得人民币五千元（用于购烟）及个人违法所得人民币一千一百元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判长梁晓亚人民陪审员谢飞燕人民陪审员李佐宏二〇二〇年七月三十日代理书记员李鸳鸯校对责任人：李鸳鸯印刷责任人：08附：本判决适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百一十四条放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：……（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；……第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十五条合议庭开庭审理并且评议后，应当作出判决。对于疑难、复杂、重大的案件，合议庭认为难以作出决定的，由合议庭提请院长决定提交审判委员会讨论决定。审判委员会的决定，合议庭应当执行。

漠修成犯贪污罪、挪用公款罪二审刑事判决书江苏省连云港市中级人民法院刑事判决书（2015）连刑二终字第00084号：连云港市赣榆区人民法院审理连云港市赣榆区人民检察院指控原审被告人张修成犯贪污罪、挪用公款罪一案，于2015年8月12日作出（2015）赣刑初字第00277号刑事判决，原审被告人张修成不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2015年11月17日公开开庭审理了本案。连云港市人民检察院指派代理检察员李丽出庭履行职务，上诉人张修成及其辩护人倪瑞春到庭参加诉讼。现已审理终结原审审理查明：一、贪污犯罪事实2012年10月，被告人张修成在连云港市赣榆区黑林镇人民政府招商办公室工作期间，利用负责镇政府“引进”外资的职务便利，采取虚报支出手段，侵吞公款91760元人民币。二、挪用公款犯罪事实2012年10月30日，被告人张修成在连云港市赣榆区黑林镇人民政府招商办公室工作期间，利用职务便利，挪用公款70000元人民币给熊某、王某个人使用，进行营利活动。上述事实，有经庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实：被告人张修成的供述与辩解、证人李某甲、孙某、郭某、潘某、熊某、王某等人的证言，张修成、张某乙、潘某等人银行相关凭证、连云港林源农业开发有限公司转账记录、黑林镇引进外资相关支出账、张修成的任职证明、赣榆县黑林镇上岗人员花名册增职人员名单、黑林镇财政工资发放账目、被告人张修成的户口证明、发破案经过等。原审法院认为，被告人张修成身为国家工作人员，利用职务之便，侵吞公款人民币91760元，挪用公款70000元归个人使用，进行营利活动，其行为分别构成贪污罪、挪用公款罪，均应依法追究其刑事责任。被告人张修成在判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，与前罪所判处的刑罚，依法实行数罪并罚。被告人张修成挪用的公款在案发前已归还，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第三百八十四条第一款、第九十三条第二款、第六十九条、第七十条、第六十四条、《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（二）项之规定，以贪污罪判处被告人张修成有期徒刑六年，并处没收财产30000元，以挪用公款罪判处被告人张修成有期徒刑一年，与原犯挪用公款罪判处的有期徒刑五年并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处没收财人民币30000元；追缴被告人张修成违法所得人民币91760元，上缴国库。上诉人张修成及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见是：1.其不是国家工作人员，不是贪污罪、挪用公款罪的犯罪主体；2.原审判决认定其贪污罪不能成立，其未利用职务便利侵吞公款，其所收费用领导亦知情；3.原审判决认定其挪用的7万元，包含在贪污认定的9万余元中，不应分别定罪；4.在侦查机关对本案立案之前，其主动交代了本案的犯罪事实，应构成自首。出庭检察员当庭发表的出庭意见是：原审判决认定事实清楚、证据确凿，因国家法律变化，建议本院依法裁判。本院经审理查明，上诉人张修成系连云港市赣榆区黑林镇农村经济服务中心在编事业人员，2006年4月被连云港市赣榆区黑林镇人民政府抽调至镇招商办工作，负责招商企业注册、验资、企业服务等工作。2012年12月张修成在连云港市赣榆区黑林镇人民政府招商办公室工作期间，在按照赣榆区黑林镇镇领导的指示帮助墩尚镇人民政府“引进”外资的过程中，利用负责黑林镇引进外资的职务便利，虚列支出，从墩尚镇人民政府给其的60万元费用中，侵吞公款91760元。上述事实，有经一、二审庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、上诉人张修成的供述与辩解,证明其在赣榆县（现连云港市赣榆区）黑林镇政府招商办公室工作，负责引进外资，2012年年底，黑林镇镇政府分管招商的副镇长李某甲让其帮墩尚镇政府解决100万美元的引进外资任务。其与墩尚镇的副镇长潘某联系后，让潘某汇款60万元到其个人账户上。其通过罗阳镇政府的人介绍，联系到张某帮忙解决100万美元，按照惯例需支付十八九万元的费用。100万美元通过黑林镇政府成立的林源公司的外币账户结汇了95万美元到黑林镇财政所，结汇的人民币从财政所转给了张某。另外5万美元当时没有结汇，其就从潘某给的钱中拿出310295元（折合5万美元）及费用193450元共计503745元汇给了张某。剩余5万美元结汇后从财政所转到其银行卡上，其列了一个费用清单与潘某结算，并将314790元汇至潘某账户，其从中多要了9万多元的费用。其事先没有向领导汇报自己从中多要了9万多元费用。另外，在潘某转给其60万元后，其将7万元转到其家属银行账户，分别借给其朋友熊某、王某还贷款，后归还。2012年年底，其从该7万元中取了5万元送给时任党委书记孙某，其事后听说孙某让李某甲拿给财政所会计樊某了。2014年3月，李某甲让其从樊某处拿走这5万元钱，其就用这5万元钱还贷款了。其余4万多元被其个人使用了。2、证人李某甲的证言笔录，证明其自2011年2月起任黑林镇副镇长，2011至2012年其协助尹某分管招商等工作，2012年下半年，镇书记孙某让帮墩尚镇政府引进100万美元外资，费用由墩尚镇出，其安排在黑林镇招商办的张修成具体办理此事，其没有安排张修成谈价格，因为都知道引进100万美元大概需要十八九万元的费用。张修成向墩尚镇多报销招商引资的费用没有向其汇报过，也没有说过用多报的费用抵欠张修成的工资，引进外资所花费的差旅费应通过政府财政报销。引进100万美元的直接结果是黑林镇政府又多引进了100万美元的外资，后通过领导协调作为墩尚镇完成引进100万美元的任务，这100万美元的外资是政府出钱买的，是为了完成引进外资的任务。2012年年底，孙某让其将5万元钱拿给财政所会计樊某保管，孙某调走后，其问孙某5万元怎么处理，孙某称这5万元钱是张修成帮墩尚镇引进外资多要的钱。孙某让其自己处理，其不好处理，就让张修成把5万元钱拿走了。3、证人孙某的证言笔录，证明其于2009年8月至2013年2月任黑林镇党委书记，2012年10月份左右，墩尚镇书记郭某联系其让黑林镇帮墩尚镇引进100万美元外资，费用由墩尚镇政府出，其安排分管招商的副镇长李某甲与墩尚镇副镇长潘某联系，后由黑林镇招商办工作人员张修成具体经办。这100万美元引进后在赣榆县商务局考核时，黑林镇政府出了证明，证明是墩尚镇政府和黑林镇政府合作引进的，算成墩尚镇政府完成的外资引进任务。引进外资是张修成的本职工作，政府不给张修成提成，其也没有安排多要一部分费用给张修成个人或者给招商办发福利，张修成跟墩尚镇政府多报了9万多元没有汇报过，引进这100万美元的差旅费亦应通过财政报销。2012年12月，张修成到其办公室说在帮墩尚镇引进外资时多报了一些费用，要送给其5万元，其不要，张修成也没把钱拿走，其就让李某甲交给了财政所会计樊某。其调走后，李某甲问其5万元怎么处理，其让李某甲自己处理。4、证人郭某的证言笔录，证明其于2009年3月至2013年2月任墩尚镇党委书记，2012年10月其与黑林镇党委书记孙某联系帮引进100万美元外资，费用由墩尚镇政府出，具体由副镇长潘某与黑林镇负责招商的人对接。100万美元引来后，潘某汇报说引进100万美元总共花了28万多元，但黑林镇政府负责引进的这个人（张修成）列了明细是30多万元，让潘某多报2万元给自己，其让潘某实报实销了，这些费用在墩尚镇政府投资成立的产业集聚区的账上报销了。镇里支付的费用是公款，张修成后来也没有退还多报销的9万多元给墩尚镇政府。5、证人潘某的证言笔录，证明其于2006年3月至2013年12月任墩尚镇政府副镇长，负责工业、外资引进等工作，2012年10月份，墩尚镇党委书记郭某与黑林镇党委书记孙某联系好，让黑林镇政府帮墩尚镇政府引进外资100万美元，费用由墩尚镇政府出，其与黑林镇副镇长李某甲联系，李某甲让其与张修成联系，张修成让其打60万元人民币到张修成个人的银行卡上，作为引进100万美元的费用，多退少补，最后张修成打给其31万余元，引进100万美元花了28万多元，但张修成给其列了费用明细是30多万元，给其2万元，其最终按28万余元实报实销了。张修成给其的费用明细被其弄丢了，其是在一张建筑税发票后面注明花了28万余元。黑林镇党委政府其他人或张修成都没有跟墩尚镇说过引进100万美元要多报费用。6.证人樊某的证言笔录，证明其自2007年担任黑林镇财政所会计，2012年黑林镇政府副镇长李某甲让人送来5万元放在其处，一直没有入账。2014年其问李某甲这5万元怎么处理，李某甲让其给张修成，其就将5万元存至张修成个人银行卡上。7、证人李某乙的证言笔录，证明其于2010年3月至2012年底任墩尚镇财政所出纳会计，2012年10月份，潘某从墩尚镇财政所借的60万元公款，是潘某打借条经领导签字同意的，借款用于办理外资企业手续，剩余的款项还给财政，花销部分经领导同意在账上报销。8、证人杨某的证言笔录，证明其自2009年8月至2013年2月任黑林镇镇长，连云港林源农业开发有限公司与黑林镇人民政府签订的《土地租赁合同》不是真实发生的，应该是因结汇需要伪造的合同，合同上“杨某”的签名也不是其签的。9、证人尹某的证言笔录，证明其在2011年初至2014年1月作黑林镇副镇长，分管财税、党建等工作，黑林镇招商引资工作具体由招商办的张修成经手办理，张修成的工资和福利待遇由黑林镇政府财政发放，张修成在受黑林镇政府指派帮墩尚镇政府引进100万美元外资中多报9万多元及用该款顶欠他的工资、资金、福利的事情没有向其汇报过，而且工资、奖金等应通过财政发放，引进外资产生的差旅费用也应通过财政报销。10、证人阮某的证言笔录，证明其于2002年11月至今任黑林镇农经中心主任，张修成在黑林镇农经中心工作，是自筹自支的事业编制，后来张修成不上班，农经中心没有钱发工资。2006年黑林镇领导让张修成到黑林镇招商办工作，张修成没有跟其说过为墩尚镇引进外资多报9万多元费用用于顶他的工资、奖金、福利。11、证人刘某、秦某、张某甲等人的证言笔录，证明其分别在黑林镇政府统计办、招商办工作，统计办、招商办、工业办合署办公，张修成没有说过帮墩尚镇政府引进外资多报费用的事，也未说过用多报的费用为办公室人员发放福利等。12、上诉人张修成及张某乙、潘某等人的银行相关凭证、连云港林源农业开发有限公司转账记录、结汇材料、黑林镇引进外资相关支出账，证明张修成在为墩尚镇政府引进外资100万美元过程中资金流转情况及张修成侵吞公款91760元的事实。13、赣榆县招商引资项目引荐登记表，证明由黑林镇政府确认墩尚镇政府引进外资100万美元的情况。14、张修成的任职证明、赣榆县黑林镇上岗人员花名册增职人员名单、黑林镇财政工资发放账目，证明张修成系黑林镇农经中心在编事业人员，2006年4月由镇政府抽调至镇招商办工作，负责招商企业注册、验资、企业服务等，及黑林镇政府对其工资、福利发放的情况。15、江苏省赣榆县人民法院（2014）赣刑初字第00334号刑事判决书，证明张修成因挪用公款于2014年8月14日被判处刑罚的情况。16、上诉人张修成的户口证明及发破案经过，证明张修成个人身份及归案经过。关于上诉人张修成及其辩护人提出“其不是国家工作人员，不是贪污罪、挪用公款罪的犯罪主体”的上诉理由、辩护意见，经查，在案证据张修成的任职证明、赣榆县（现赣榆区，下同）黑林镇上岗人员花名册增职人员名单等证据，足以证明上诉人张修成系黑林镇农村经济服务中心的在编事业人员，镇政府抽调其至镇招商办，负责招商企业注册、验资、企业服务等工作，系从事公务，其身份属于国家工作人员，是贪污罪、挪用公款罪的适格主体，故该上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人张修成及其辩护人提出“原审判决认定其贪污罪不能成立，其未利用职务便利侵吞公款，其所收费用领导亦知情”的上诉理由、辩护意见，经查，上诉人张修成的供述与辩解，与证人李某甲、孙某、郭某、潘某等人的证言、张修成、张某乙、潘某等的银行相关凭证、《赣榆县招商引资项目引荐登记》等证据相互印证，足以证实上诉人张修成在按照领导要求帮助墩尚镇人民政府“引进”外资的过程中，利用职务便利侵吞公款91760元的事实。故该上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳

胡某甲贪污罪一审刑事判决书湖北省孝昌县人民法院刑事判决书（2019）鄂0921刑初21号：孝昌县人民检察院以鄂孝昌检刑诉［2019］14号起诉书指控被告人胡某甲犯贪污罪，于2019年1月18日向本院提起公诉。本院于当日决定受理，并依法组成合议庭，于2019年4月1日公开开庭审理了本案。孝昌县人民检察院指派检察员李林堂出庭支持公诉，被告人胡某甲及其辩护人黄勇华到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，本院审判委员会进行了讨论并作出决定，现已审理终结孝昌县人民检察院指控：被告人胡某甲在担任孝昌县卫店镇双钱村村委会主任、副主任职务期间，伙同时任双钱村党支部书记、主任安青云（已判刑）、副主任左某、委员罗某（均另案处理）利用职务上的便利，共同贪污公款共人民币179595元，其中个人分得赃款30125元。分述如下：一、利用职务之便虚报冒领，侵吞公款人民币149595元。1、伙同他人以虚报修路工程款的方式，侵吞公款人民币8万元。2012年，孝昌县卫店镇双钱村村民胡某乙承建双钱村村级道路建设工程（卫店镇土地平整项目的一部分）。施工过程中，被告人胡某甲及党支部书记、主任安青云等村干部与胡某乙协商，商定将双钱村自然湾间的几段“断头路”修建成水泥路向卫店镇政府申报计划资金到位后支付工程款，长度约0.8公里。2012年底，承建该工程工头胡某乙将几段“断头路”修建成水泥路。2013年，被告人胡某甲及安青云、左某等商定向卫店镇政府申报计划时，将长度虚增至1.2公里，批准计划资金到位后，多出的资金分给村干部改善待遇。2014年9月，双钱村委会与胡某乙谈定修路工程价款为16万元，出具16万的凭据给胡某乙。2016年10月，107国道孝昌段外迁工程征用了双钱村土地，土地补偿资金由卫店镇非税收入管理办公室（以下简称“镇非税办”）管理和发放，其中部分资金为村集体公共面积土地补偿款。在协助镇政府征地过程中，被告人胡某甲及安青云、左某、罗某商定从“镇非税办”管理的村集体公共面积土地补偿款中支付胡某乙的修路款24万元，多报出的8万元处理村务费用后分给村干部，商定后安青云及被告人胡某甲向卫店镇政府提出请求。2016年农历腊月二十前后，卫店镇政府同意从双钱村集体面积土地补偿费中支付修路工程款24万元。安青云及被告人胡某甲办理好领款手续。2017年1月22日，“镇非税办”支付24万给被告人胡某甲，胡某甲将其中8万转帐至妻子武某的银行账户，后将8万元取出交给安青云。一天晚上，安青云安排被告人胡某甲及左某、罗某到村委会办公室，处理虚报的8万元。扣除安青云垫付的开具24万元工程款发票时交纳的税款11184.40元、购买香烟款8000余元，结算各自手中的村务费用等共2万元，将余下的钱私分。被告人胡某甲和安青云、左某、罗某各分得现金10000元。2、伙同他人冒领退耕还林补助资金，侵吞公款69595.2元。2007年被告人安青云担任卫店镇双钱村党支部书记后，将双钱村享受退耕还林政策的约140亩集体林地分别挂靠到本人和被告人胡某甲、左某及其亲属陈晓连、安三礼、安建荣、武某、胡国争、任金连、左义锋、左五东等个人名下，在镇政府监管下将集体林地退耕还林补助资金用于村务支出。2012年8月，湖北省林业厅要求落实将集体林地分包到农户等政策，卫店镇政府进行整改，双钱村委会向镇政府出具保证书，保证集体林地分包到农户，无村干部虚报冒领退耕资金。2013年至2016年间，被告人胡某甲及安青云、左某等人商议，先后四年继续以本人及其家属名义领取2012至2015年度集体林地退耕还林补助资金和自家林地的补助资金，连同将2014、2015年度10亩的集体林地分别挂到刘德育（罗某丈夫）名下后罗某领取的该集体林地补助资金，每年领取补助资金共计20676.30元，四年领取补助资金共计80205.20元。按照2016.2017年度集体林地分包到农户后的面积数额，扣减四年安青云及胡某甲、左某、安三礼、安建荣、左五东六户自家实际林地面积26.22亩补助资金13110元，2013年至2016年被告人胡某甲伙同安青云、左某冒领集体林地退耕还林补助资金共计69595.20元。每年领取退耕还林补助资金后，先扣除亲属户主安三礼、安建荣、左五东自家林地补助资金，将余款交给安青云集中处理。后被告人胡某甲实际分得12625元集体退耕还林补助资金。二、利用职务之便收不入帐，侵吞公款3万元。1、伙同他人将钱某送交的2万元协调费私分。2016年，孝昌县卫店镇政府在双钱村实施环境整治项目，该项目由卫店镇政府出资，双钱村村民钱某承建，镇政府委派干部到施工现场做施工记录和工程质量监督，同时要求双钱村委会到施工现场协助镇政府做好记录和监督工作，并做好施工方和村民之间的协调工作，确保项目顺利进行。在项目实施过程中，被告人胡某甲及安青云等村干部要求钱某给付村委会协调费。2016年农历腊月的一天下午，钱某将2万元协调费交到双钱村委会办公室，被告人胡某甲及安青云、左某、罗某商定将2万元私分，每人各分得现金5000元。2、伙同他人将刘强、胡某乙送交的1万元协调费私分。2017年上半年，孝昌县花园镇华平河砂厂双钱河段采砂点因故停业，河砂厂股东发生变更。新股东刘强为了早日谈好与村民的补偿费等问题，河砂厂早日开工，要求村委会做好协调工作，被告人胡某甲及安青云等人要求河砂厂向村委会交纳协调费。2017年7、8月的一天晚上，在安青云家中，刘强和胡某乙将1万元协调费交给安青云。后同被告人胡某甲及左某、罗某将1万元协调费私分，每人各分得现金2500元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读了被告人供述及证人证言；出示了干部简要情况表、农商银行查询情况及清单，孝昌县监察委员会情况说明、户籍证明等证据材料。公诉机关认为被告人胡某甲的行为已构成贪污罪，并建议对其在有期徒刑一年至二年内量刑。对此指控，被告人胡某甲当庭自愿认罪，没有提出异议。其辩护人辨称：1、本案应定性为职务侵占罪；2、属从犯、具有立功表现，且自愿认罪，已经退赃，建议对其在有期徒刑一年以下量刑，并适用缓刑。经审理查明：被告人胡某甲于2001年任孝昌县卫店镇双钱村村委会主任，2014年改任村委会副主任。任职期间，其与他人共同贪污公款169595.2元。1、2012年，孝昌县卫店镇双钱村村民胡某乙承建双钱村村级道路建设工程，施工过程中，双钱村党支部书记、主任安青云与被告人胡某甲等村干部与胡某乙协商，商定将双钱村自然湾间的几段“断头路”修建成水泥路向卫店镇政府申报计划资金到位后支付工程款，长度约0.8公里。2012年底，承建该工程工头胡某乙将几段“断头路”修建成水泥路。2013年，被告人胡某甲及安青云、左某等商定向卫店镇政府申报计划时，将长度虚增至1.2公里，批准计划资金到位后，多出的资金分给村干部改善待遇。2014年9月，双钱村委会与胡某乙谈定修路工程价款为16万元，出具16万的凭据给胡某乙。2016年10月，107国道孝昌段外迁工程征用了双钱村土地，土地补偿资金由卫店镇非税收入管理办公室（以下简称“镇非税办”）管理和发放，其中部分资金为村集体公共面积土地补偿款。在协助镇政府征地过程中，被告人胡某甲及安青云、左某、罗某商定从“镇非税办”管理的村集体公共面积土地补偿款中支付胡某乙的修路款24万元，多报出的8万元处理村务费用后分给村干部，商定后安青云及被告人胡某甲向卫店镇政府提出请求。2017年1月，卫店镇政府同意从双钱村集体面积土地补偿费中支付修路工程款24万元。2017年1月22日，“镇非税办”支付24万给胡某乙，胡某乙将其中8万转帐至胡某甲妻子武某的银行账户，后胡某甲将8万元取出交给安青云。后安青云安排被告人胡某甲及左某、罗某到村委会办公室，处理虚报的8万元。扣除安青云垫付的开具24万元工程款发票时交纳的税款11184.40元、购买香烟款8000余元，结算各自手中的村务费用等共2万元，将余下的钱私分。被告人胡某甲和安青云、左某、罗某各分得现金10000元。2、2007年被告人安青云担任卫店镇双钱村党支部书记后，将双钱村享受退耕还林政策的约140亩集体林地分别挂靠到本人和被告人胡某甲、左某及其亲属陈晓连、安三礼、安建荣、武某、胡国争、任金连、左义锋、左五东等个人名下，在镇政府监管下将集体林地退耕还林补助资金用于村务支出。2012年8月，湖北省林业厅要求落实将集体林地分包到农户等政策，卫店镇政府进行整改，双钱村委会向镇政府出具保证书，保证集体林地分包到农户，无村干部虚报冒领退耕资金。2013年至2016年间，被告人胡某甲及安青云、左某等人商议，先后四年继续以本人及其家属名义领取2012至2015年度集体林地退耕还林补助资金和自家林地的补助资金，连同将2014、2015年度10亩的集体林地分别挂到刘德育（罗某丈夫）名下后由罗某领取该集体林地补助资金，每年领取补助资金共计20676.30元，四年领取补助资金共计80205.20元。按照2016、2017年度集体林地分包到农户后的面积数额，扣减四年安青云及胡某甲、左某、安三礼、安建荣、左五东六户自家实际林地面积26.22亩补助资金13110元，2013年至2016年被告人胡某甲伙同安青云、左某冒领集体林地退耕还林补助资金共计69595.20元。每年领取退耕还林补助资金后，先扣除亲属户主安三礼、安建荣、左五东自家林地补助资金，将余款交给安青云集中处理。被告人胡某甲实际分得12625元集体退耕还林补助资金。3、2016年，孝昌县卫店镇政府在双钱村实施环境整治项目，该项目由卫店镇政府出资，双钱村村民钱某承建，镇政府委派干部到施工现场做施工记录和工程质量监督，同时要求双钱村委会到施工现场协助镇政府做好记录和监督工作，并做好施工方和村民之间的协调工作，确保项目顺利进行。在项目实施过程中，被告人胡某甲及安青云等村干部要求钱某给付村委会协调费。2016年农历腊月的一天下午，钱某将2万元协调费交到双钱村委会办公室，被告人胡某甲及安青云、左某、罗某商定将2万元私分，每人各分得现金5000元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。一、同案犯安青云的供述证实：2012年12月，孝昌县国土资源局在卫店镇有土地整理项目（包括路面硬化），涉及双钱村等几个村。胡某乙从别人手中转接了我村的硬化路工程，约3公里。由于我村有1公里左右的断头路，村民强烈要求硬化，为了满足群众需求，村委会找到胡某乙，要求他垫资将断头路硬化，我们双方口头达成协议：我村承诺3年内给他跑项目，跑不到项目村干部个人垫付胡某乙工程款。路修好后，我给胡某乙打了16万元的欠条，加盖了村委会的公章，并注明3年内付清，此后胡某乙总找村里索要此款。2016年10月份，卫店镇换了新的党委书记，我就将村里修路的情况汇报说我村修路1.2公里，每公里20万（多报了8万元），一直没有付，高某书记同意后叫我去找相关领导签字。之后于2017年1月20日该24万元转入胡某乙账户，领款的事由是“挖机台班费”。领款时我村代替胡某乙交了11184.4元的税票，是我们协商好了的。胡某乙领款后转了8万元到胡某甲的卡上，胡某甲当场将8万元取出交给了我。过了几天，我们村委会的人将各自手中垫付的帐算了一下，我的费用1万余元，左某大几千元，胡某甲、罗某的费用较少，4人的费用接近2万元，还有税票1万余元，剩下的4万余元我们四人每人分了1万元，再剩下的留作村的费用。分钱是我们四人共同协商的，我表的态。2012年前，村集体退耕还林面积挂在村干部及亲属名下，政府、林业站及财政所监管着，2012年后，镇林业站要求我们将村集体面积分摊到村组各户，为此我还写了保证书的。2013、2014、2015、2016年村里共领取退耕还林补贴69595.20元，每年退耕还林补助资金打入各个存折后，我、胡某甲、左某三人拿着各自掌控的存折将钱全部取出，将属于各户应得的发给各户，余下的汇总在一起，大概1.7万元，2013、2014、2015三年我们每人每次分了5000元，2016年每人分了4000元，2015、2016年给罗某搞了10亩林地补助，每年1250元，多余的款项用于村务开支。这几年我实际分得了16600元。2016年腊月二十几的一天下午，钱某为感谢村里帮他协调工作（美丽乡村项目），到我村委会办公室给我们村委会2万元，当时我们村委会的4人都在，有人提议将2万元分掉，我同意后每人分了5000元。但是因为我感觉钱某不地道，2017年清明节我将5000元退给了钱某。二、证人证言1、证人胡某乙的证言证实：2012年孝昌县国土资源局在卫店镇有土地整改项目，涉及到双钱村等几个村，因为是别人中标，我从别人手中将路面硬化工程转包过来，共约3.2公里，17万／公里的价格。在施工过程中，安青云书记找到我，说修的路是断头路，村民有意见，要我把路延伸一下（有4段路），费用由村委会承担。我和村委会达成口头协议后就将路修好了，但是村里一直没有给钱。2014年8、9月份，我把村干部都叫上吃饭，饭后安青云给我打了16万元的欠条并加盖了双钱村村委会的公章，并约定到时候镇里给多少钱，我就拿多少钱。直到2016年腊月，安青云给我打电话说镇里批钱下来了，工程款是24万，还对我说把24万领出来，给8万村委会，我开始不同意，但一想怕拿不到钱还是同意了。我们把手续办齐拿到24万的支票后，和安青云、胡某甲、左某、罗某一起到卫店农商银行，我转了8万元到胡某甲的卡上后就走了。后来从银行打印的回单上看，胡某甲提供的是他爱人武某的账户。2017年6、7月份，何建兴退出了沙场，一个汉川姓龚的接手沙场，龚总想沙场早点开业，安排我和刘强带1万元交给了安青云，此款是给村里的协调费。2、证人左某的证言证实：2008年双钱村委会换届时安青云和胡某甲任村委会书记和主任，我是村委会委员、会计。这套班子一直干到现在。2012年至2015年连续四年，我、安青云、胡某甲共同领取双钱村集体面积退耕还林补助资金后进行了私分，前三年每人每年分了5000元，后一年分了4000元，四年每人分了19000元，扣除我应该得到的补助后，我实际分得16585元。2014年因罗某进了村委会，我们村委会都同意从安青云名下分10亩到罗某的丈夫名下，她每年可以分1250元。2012年经我们村委会与胡某乙协商，将我村的四段断头路硬化，路修好后经我们与胡某乙商议，按照20万／公里给胡某乙，一共修了约800米，合计16万元，由安青云打欠条给胡某乙，并加盖了村委会公章。2016年年底，安青云向卫店镇领导汇报后，镇里拨付了24万的工程款（因安青云和我们协商想提高我们几个村委会干部的待遇，多报了0.4公里），付给胡某乙16万后多余的8万元除去我们各自的费用及税票1.1万余元，剩下4.4万元我们村委会四人每人分了1万，多余的4000元在安青云手中。在我们村搞环境整治工程的钱某来到办公室，对我们说：为了工程的事情你们干部出了力、帮了忙，做了不少协调工作，接着就拿出2万元给了安青云，这2万元我们四个村干部每人分了5000元。3、证人罗某的证言证实：修路款多报的8万元中我分了1万元，加上我报销的餐费500元，合计10500元；安青云报销了3.2万元，胡某甲报销了2000元，左某报销了2000元，我们把用费和每人分了1万元后，多余的几千元留在安青云手中；退耕还林的补助我从2015年开始领取，领了2年，每年1250元，共2500元。钱某给我们村2万元协调费我分了5000元。4、证人钱某的证言，证实2016年6、7月份，其承接了孝昌县卫店镇政府的环境整治工程，双钱村干部安青云、胡某甲、左某、罗某都在做项目的协调工作，期间村干部提出过要向双钱村交协调费。2016年腊月十几的一天，我到给了2万元村干部。5、证人高某、李某、周某、张某、安某、陈某甲、方某、陈某乙、武某的证言证实：胡某甲利用职务之便，伙同他人共同侵吞修路款8万元及退耕还林款69595.20元的事实。三、被告人胡某甲的供述证实：我是2007年任双钱村村委会主任。2012年至2015年连续四年，我、安青云、胡某甲共同领取双钱村集体面积退耕还林补助资金后进行了私分，前三年每人每年分了5000元，后一年分了4000元，四年每人分了19000元，扣除我应该得到的补助后（6375元），我实际分得12625元。胡某乙是我弟弟，他领取修路款24万后退给村委会8万元，此款扣除我们村委会各人的费用后（包括税票1.1万余元），我们每人分了1万元。钱某的2万元协调费我分了5000元。四、书证1、中共孝昌县卫店镇委员会文件、村（居）民委员会信息登记表，证实被告人胡某甲2005年起在孝昌县卫店镇双钱村任支部委员，后任副主任。2、记账凭证、支票、拨款通知单、发票、证明、《双钱村公路建设合同》、银行卡账户明细清单，证实胡某甲与安青云等人虚报冒领修路款8万元，将该款打入胡某甲妻子武某账户后取出私分。3、《湖北省林业厅关于进一步开展退耕还林工程管理问题清查整改工作的通知》、《保证书》、《安青云等人银行账户收到退耕还林补助资金汇总表》、《卫店镇退耕还林兑现农户花名册登记表》、《安青云、胡某甲、左某及部分亲属等户主退耕还林工程检查验收情况面积汇总表》、《孝昌县退耕还林工程检查验收面积登记表》、《湖北省孝昌县退耕还林工程检查验收情况表》、《退耕还林面积发放明细表》，证实国家关于退耕还林的有关政策，及胡某甲与安青云等人将村集体退耕还林面积并入自己及亲属名下，领取补助资金69595.20元。4、卫店镇双钱村退耕还林补助流水账、双钱村村委会报账情况、记帐凭证、银行卡明细清单、现金流水账、领条、票据，证实胡某甲及安青云等人领取退耕还林补助资金的情况，及双钱村村务支出情况。5、《孝昌县监察委员会起诉意见书》、现金缴款单、湖北省非税收入通用票据，证实被告人胡某甲在调查过程中主动坦白自己及同案犯的犯罪事实，检举揭发他人的犯罪行为，且查证属实。6、孝昌县监察委员会情况说明，证实被告人胡某甲有揭发他人犯罪行为，且查证属实。7、有被告人胡某甲的户籍证明材料在卷佐证本院认为：被告人胡某甲在担任孝昌县卫店镇双钱村干部期间，利用职务上的便利，伙同他人以虚报冒领的方式侵吞修路款8万元、退耕还林补助款69595.20元及钱某给付的协调费2万元，共计169595.20元，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人胡某甲的辩护人辨称：1、本案应定性为职务侵占罪的意见，经查，公诉机关指控的前三笔事实中，胡某甲作为村委会干部，在协助人民政府从事行政管理工作过程中，伙同他人侵吞公共财产，其行为构成贪污罪。但公诉机关指控被告人胡某甲伙同他人侵吞刘强、胡某乙送予的协调费1万元，经查，《全国人民代表大会常务委员会〈关于刑法第九十三条第二款的解释〉》：村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事下列行政管理工作时，属于刑法第九十三条第二款规定的“其他依照法律从事公务的人员”：1、救灾、抢险、防汛、优抚、移民、救济款物的管理；2、社会捐助公益事业款物的管理；3、土地的经营、管理和宅基地的管理；4、土地征用补偿费用的管理；5、代征、代缴税款；6、有关计划生育、户籍、征兵工作；7、协助人民政府从事的其他行政管理工作。首先，从管理事务来看：刘强、胡某乙的1万元协调费系在该村采砂过程中，双钱村做了有关协调工作，从而支付该协调费给村委会。该项事务属基层群众自治组织的内部事务，并非协助人民政府从事行政管理事务。其次，从该1万元协调费的性质来看，刘强、胡某乙证言均表明因村委会做了协调工作，因此给予村里的费用。该1万元协调费应属村集体财产，并非政府下拨的款项。村委会干部私分该1万元应定性为职务侵占行为。又，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定：职务侵占罪中的“数额较大”的数额起点，按照贪污罪对应的数额标准规定的二倍执行。指控的1万元尚未达到刑事犯罪标准，不予认定。辨称2、属从犯、具有立功表现，且自愿认罪，已经退赃的意见与事实相符，本院予以采纳。被告人胡某甲到案后能够如实供述自己的犯罪事实，属坦白，具有法定从轻处罚情节。被告人胡某甲检举揭发他人的犯罪事实，经查证属实，属立功。且在共同犯罪过程中，胡某甲起次要作用，属从犯，具有法定从轻或者减轻处罚情节。被告人胡某甲已经退出赃款，具有酌定从轻处罚情节。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第九十三条第二款、《全国人民代表大会常务委员会〈关于中华人民共和国刑法第九十三条第二款的解释》、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人胡某甲犯贪污罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币100000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邓小零审判员范波涛人民陪审员李翠峰二〇一九年四月十五日书记员刘辰

徯向涛、邓亚锋一审刑事判决书甘肃省正宁县人民法院刑事判决书（2018甘1025刑初147号：由正宁县人民检察院提起公诉的被告人候向涛、邓亚锋寻衅滋事一案，本院于2018年8月9日作出（2018）甘1025刑初89号刑事判决，被告人候向涛、邓亚锋不服，提起上诉。庆阳市中级人民法院于2018年11月20日作出（2018）甘10刑终135号刑事裁定，发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2018年12月27日公开开庭审理了本案。正宁县人民检察院指派检察员张帆出庭支持公诉，被告人侯向涛、邓亚锋到庭参加诉讼。现已审理终结正宁县人民检察院指控，被告人侯向涛、邓亚锋随意殴打他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应以寻衅滋事罪追究其刑事责任。鉴于侯向涛具有累犯、自首、多次犯罪、取得被害人谅解等情节，建议对其在六个月至一年六个月有期徒刑以内判处；邓亚锋具有自首、取得被害人谅解等情节，建议对其在六个月至一年有期徒刑以内判处。同时针对指控事实提供了证人证言、同案犯供述、辨认笔录、鉴定意见及相关书证等证据。被告人侯向涛、邓亚锋对指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，并表示从今后改过自新，请求对其从轻处罚。经审理查明，2012年8月8日晚，被告人侯向涛、邓亚锋及同案犯刘亚男（已判处有期徒刑十个月）、严宇超（已判处有期徒刑六个月）四人骑摩托车前往姚家川途中，遇到从正宁县宫河镇雷村沟捉蝎子回家途中的李永刚、杨飞、胡林光三人。杨飞手中的手电筒照到了侯向涛等人，侯向涛等人以杨飞三人手持矿灯照到自己眼睛为由，对杨飞等人拦住拳打脚踢，侯向涛一脚踢翻杨飞手中的蝎子瓶，蝎子跑出后将侯向涛的脚蛰伤，胡林光等人急忙将蝎子踩死给侯向涛敷上。邓亚锋等人便以杨飞的蝎子蛰伤侯向涛为由，要求李永刚、杨飞、胡林光等人处理此事，李永刚说将捉蝎子的工具赔给对方，邓亚锋不同意，李永刚又说请对方吃饭赔罪，刘亚男不同意，胡林光看对方不同意，就让对方殴打自己一顿来解气，侯向涛等人仍不答应。后李永刚提出三人每人给对方200元钱，邓亚锋不答应，并要求对方出1000元。李永刚答应后提出回家拿钱，侯向涛便叫来一辆出租车拉载李永刚、邓亚锋、严宇超前往正宁县宫河镇王录村李永刚家取钱，侯向涛、刘亚男在山上看着胡林光和杨飞。当邓亚锋等人乘车来到王录村后，李永刚乘机逃跑，邓亚锋、严宇超见找不到李永刚，又乘车返回山上接上杨飞、胡林光来到王录村寻找李永刚。此时，李永刚带领村民将车挡住，邓亚锋等人下车各自在地上捡起一块石头和村民对峙一会。临走时，邓亚锋威胁李永刚等人次日还来拿钱。同年8月9日，李永刚前往正宁县公安局宫河派出所报案，宫河派出所当日依法将邓亚锋传唤至派出所进行调查询问。传唤结束后，邓亚锋离开派出所。当日14时许，邓亚锋与侯向涛、刘亚男、严宇超四人来到宫河派出所，不听派出所民警的劝导，无理取闹，质问派出所民警为什么要对邓亚锋进行询问。邓亚锋不让严宇超等人离开派出所，威胁派出所民警说他们没吃的没住的就要呆在派出所，并拿饮料瓶敲打派出所的窗子，谩骂民警。派出所所长上前阻止时，邓亚锋等人不听劝阻，谩骂派出所所长，一直无理取闹至18时40分。2012年8月10日晚，温康凯、温泉泉等人在宫河街好日子超市门口夜市上吃烤饼，被告人侯向涛将吃剩的烧烤饼扔在温康凯身上，温康凯质问时，侯向涛、严宇超便上前对温康凯拳打脚踢，将温康凯打倒在地后又在温康凯身上用脚乱踢，温康凯起身跑进宫河镇市场的财源食府酒店。侯向涛、严宇超、刘亚男和邓亚锋追至酒店，同行的邓世芳（此人身份正在核查之中）抓住温康凯头发将温康凯拉出酒店进行殴打，并强迫温康凯围绕广场跑。后温康凯和同学在返回正宁三中途中，邓亚锋和严宇超驾驶摩托车拦住温康凯的去路，将温康凯的同学赶走后带温康凯到宫河西街南侧一巷道，向温康凯索要一条黑兰州香烟，温康凯说自己身上只有70元钱，不够买烟，严宇超问温康凯的手机价值多少，温康凯说1100元，但不愿把手机交给严宇超。严宇超见此向温康凯索要1000元，温康凯说自己最多只能借300元钱，随后温康凯打电话向同学温泉泉借了230元钱，连同自己身上的70元钱一起交给严宇超。严宇超离开时说他们次日晚还要到温康凯处取剩余的700元。次日，温康凯向正宁县公安局宫河派出所报案。案发后，严宇超退还了温康凯300元。2017年9月11日20时许，被告人侯向涛与曹超超（已行政拘留十日，并处罚款500元）、严宇超（已行政拘留七日，并处罚款500元）、王楠楠、李嘉城、苏玄、王伟伟、贾博等人在宫河镇东街“凯悦酒店”杏花厅1号包厢内吃饭喝酒，苏玄将餐桌上的玻璃台面损坏。“凯悦酒店”工作人员白永刚发现后打电话将此事告知老板白海岗，白海岗要求赔偿300元。曹超超来到前台，询问饭钱与玻璃台面的价格，前台服务员王亚梅告诉曹超超共计829元，曹超超提出签单赊账。白永刚打电话将此事告知白海岗，白海岗不同意签单赊账。曹超超、侯向涛、严宇超、李嘉城等人吃完饭后来到收银台，曹超超要求结账签单，王亚梅不同意签单结账，双方为此发生争吵。白永刚听到争吵声后来到收银台见曹超超酒后闹事，便离开收银台打电话告知白海岗。随后，白永刚再次来到收银台劝解曹超超时与侯向涛发生口角，侯向涛上前撕住白永刚的衣领，在白永刚左耳处捅打一下，王亚梅、王晓琛等人将二人拉劝开。白永刚离开收银台，从酒店后院来到酒店前门处等待白海岗。侯向涛、曹超超二人来到酒店后院寻找白永刚，并依次敲打酒店后院东排的员工宿舍门。二人未找到白永刚，便来到酒店前门，酒店厨师白琳来到大厅，曹超超看到白琳后用拳头在白琳右侧下颌骨处打了一拳。白海岗驾车来到酒店，白永刚走向白海岗的汽车时被曹超超、侯向涛二人发现，曹超超、侯向涛、严宇超上前撕打白永刚，白海岗见状上前拉劝，曹超超在白海岗嘴部捅打一拳。后侯向涛从酒店一楼大厅后门来到收银台，从酒水展示柜上拿出一瓶啤酒，在收银台上磕碎后，手持啤酒瓶碎片将白永刚左手中指划伤，随后又用啤酒瓶碎片将白海岗左侧腰部划伤。曹超超来到酒店收银台从酒水展示柜上拿了一瓶啤酒，被王楠楠夺下，严宇超在白永刚的胸口捅打两拳。后双方被王楠楠、李嘉城等人拉开。次日，侯向涛赔偿了白永刚医疗费及酒店餐具损失共计4000元，白永刚表示对侯向涛予以谅解。上述事实，有公诉机关提交、当庭质证的下列证据证实：1、被害人李永刚、胡林光、杨飞、温康凯陈述，证明侯向涛、邓亚锋、严宇超、刘亚男等人对其殴打并强行索要钱财的事实。2、证人曹冲冲证言，证明侯向涛打电话让其驾驶出租车到邓川坡头接人，其到达现场后拉在邓宁宁（邓亚锋）、李东东（李永刚）几个人到王录村被李东东家人拦住的事实。3、证人胡小虎、李荣蕊证言，证明其接到李永刚电话说他们被人打了，他们就出去寻找时在路口见到一辆车，李永刚说就是该车，他们挡住该车，车里的人说李永刚等人的矿灯将其照了，看怎么处理，后争执了一会，这些人走了，走时说事还没完。4、证人温泉泉、温小杨证言，证明侯向涛、严宇超等人殴打温康凯的事实，同时证明温康凯向其借了230元，连同温康凯的70元交给了严宇超等人。5、同案犯刘亚男、严宇超供述事实与认定事实基本一致。6、被告人侯向涛、邓亚锋供述事实与认定事实基本一致。7、正宁县宫河派出所民警出具的情况说明，证明侯向涛、邓亚锋、刘亚男、严宇超四人于2012年8月9日15时30分许来宫河派出所无故谩骂、用矿泉水瓶敲打办公室玻璃等事实。四人无理取闹直至当日18时40分。8、辨认笔录及照片，证明温泉泉、温康凯、杨飞、胡小虎、胡生连辨认出侯向涛、邓亚锋、严宇超、刘亚男系打人并索要钱财之人。9、现场勘验检查笔录，证明2017年9月12日2时50分至3时45分，宫河派出所民警对凯越酒店案发现场进行检查，发现杏花厅内圆桌玻璃台面破损，呈放射性裂纹；白永刚左手中指破损，白海刚左嘴角破损，左腰有两条红色擦伤痕迹。10、正宁县价格认定局正价认定（2018）09号价格鉴定认定书，证明涉案受损圆形餐桌玻璃台面价值288元。11、协议书、谅解书，证明严宇超退还了温康凯300元，取得了谅解；侯向涛赔偿了白永刚医药费及酒店损失4000元，白永刚表示对侯向涛予以谅解。12、正宁县公安局行政处罚决定书，证明严宇超、曹超超因2017年9月11日20时许在正宁县宫河镇“凯悦酒店”殴打他人被决定行政拘留并处罚款。13、正宁县人民法院（2014）正刑初字第38号刑事判决书，证明同案犯刘亚男、严宇超因本案已被定罪处刑的事实。14、上海市青浦区人民法院（2013）青刑初字第749号刑事判决书，证明2013年8月20日侯向涛因犯盗窃罪被上海市青浦区人民法院判处有期徒刑一年七个月，并处罚金10000元。刑期自2013年3月12日起至2014年10月11日止。15、江苏省太仓市人民法院（2016）苏0585刑初3号刑事判决书，证实2016年1月13日侯向涛因犯盗窃罪被太仓市人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币4000元。刑期自2015年9月21日起至2017年1月20日止。16、江苏省昆山市人民法院（2013）昆刑二初字第0525号刑事判决书，证明2013年11月6日邓亚锋因犯盗窃罪被昆山市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金9000元。刑期自2013年3月19日起至2016年3月18日止。17、二被告人的户籍证明，证明其自然情况。上述证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，证据间能相互印证，本院予以确认本院认为，被告人侯向涛、邓亚锋为逞强耍横，借故生非，随意殴打他人、强行索要他人财物，破坏社会秩序，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，各被告人作用相当，故不予区分主从犯。被告人侯向涛被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又重新犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应从重处罚；被告人侯向涛、邓亚锋能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可予以从轻处罚；被告人侯向涛赔偿被害人经济损失，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。关于侯向涛、邓亚锋是否具有自首情节的问题。公诉机关认为侯向涛、邓亚锋具有自首情节，依法应从轻处罚。经审查认为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，自首是指实施犯罪行为以后自动投案，如实供述自己罪行的行为，其必须具备两个条件即自动投案、如实供述自己的罪行。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，自动投案是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。据此规定，自动投案应以被采取强制措施或者首次讯问为时间条件，而非任何时候都能成立自动投案。本案中，侯向涛、邓亚锋在案发后已被公安机关讯问，并采取取保候审措施的情况下外逃作案，后经公安机关电话传唤而到案，该主动到案的行为已不具备自动投案的时间条件，故公诉机关认为侯向涛、邓亚锋具有自首情节的主张不能成立，不予采纳。综上所述，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人侯向涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期7天，即自2018年8月9日起至2020年2月1日止。）被告人邓亚锋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期32天，即自2018年8月9日起至2019年7月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长冯国柱审判员彭蕾阳人民陪审员张建都二〇一八年十二月二十八日书记员陈向丽

陕西省咸阳市中级人民法院刑事判决书(2019)陕04刑终236号原公诉机关陕西省乾县人民检察院。上诉人（原审被告人）王帅，男，现年31岁，公民身份号码：61042XXXX8********，汉族，初中文化程度，陕西省乾县人，家住乾县，农民，2013年12月24日因开设赌场被礼泉县公安局行政拘留15日，并处罚款3000元，2018年8月31日被新疆维吾尔族自治区克拉玛依市公安人员抓获，9月1日被关押，9月7日因涉嫌寻衅滋事被乾县公安局刑事拘留，9月29日被依法逮捕，现羁押于乾县看守所。指定辩护人王远鹏，陕西奉天律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赵飞飞，男，现年33岁，公民身份号码：6104241986********，汉族，初中文化程度，陕西省乾县人，家住乾县，农民，2018年9月5日被西安铁路公安处民警抓获收监，9月7日因涉嫌寻衅滋事被乾县公安局刑事拘留，9月29日被依法逮捕，现羁押于乾县看守所。指定辩护人梁泽滨，咸阳市法律援助中心律师。上诉人（原审被告人）罗四雄，男，现年31岁，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化程度，陕西省乾县人，家住乾县，农民，2018年8月31日被新疆维吾尔族自治区伊吾县公安人员抓获，9月1日被关押，9月8日因涉嫌寻衅滋事被乾县公安局刑事拘留，9月29日被依法逮捕，现羁押于乾县看守所。指定辩护人史伟斌，陕西玖标律师事务所律师。指定辩护人徐静，陕西玖标律师事务所律师（实习）。原审被告人罗信合，男，现年33岁，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，陕西省乾县人，家住乾县，农民，2013年3月20日因参与赌博被乾县公安局行政拘留10日，并处罚款1500元，2014年5月9日又因参与赌博被乾县公安局行政拘留15日，并处罚款3000元，2018年1月25日因涉嫌开设赌场罪被咸阳市公安局高新分局刑事拘留，同年2月14日被取保候审，2018年9月5日因涉嫌寻衅滋事被乾县公安局刑事拘留，9月29日被依法逮捕，现羁押于彬州市看守所。原审被告人罗栓辉，男，现年33岁，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，陕西省乾县人，家住乾县，农民，2018年9月4日因涉嫌寻衅滋事被乾县公安局刑事拘留，9月29日被依法逮捕，现羁押于乾县看守所。原审被告人周明会，男，现年34岁，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，陕西省乾县人，家住乾县，农民，2018年9月19日被浙江省宁波市宁海县公安人员抓获收监,9月26因涉嫌寻衅滋事被乾县公安局刑事拘留,10月30日被依法逮捕，现羁押于乾县看守所。原审被告人罗卫卫，男，现年33岁，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，陕西省乾县人，家住乾县，农民，2018年9月18日因犯故意伤害罪被乾县人民法院判处免予刑事处罚，2018年9月17日因涉嫌寻衅滋事被乾县公安局刑事拘留，9月29日被依法逮捕，现羁押于乾县看守所。原审被告人全家乐，男，现年29岁，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，陕西省乾县人，家住乾县，农民，2014年10月31日因犯故意毁坏公私财物罪被乾县人民法院判处罚金6000元，2017年5月31日因参与赌博被乾县公安局行政拘留10日，并处罚款1000元，2018年9月3日被西安铁路公安处永寿站派出所民警抓获，9月4日因涉嫌寻衅滋事被乾县公安局刑事拘留，9月30日被乾县公安局取保候审，2019年4月4日被乾县人民法院重新取保候审，同年8月1日乾县人民法院决定逮捕，8月3日被依法逮捕，现羁押于彬州市看守所。原审被告人**，男，现年28岁，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，陕西省乾县人，家住乾县，农民，2018年10月5日被北京铁路公安处公安人员抓获，10月6日被关押，10月11日因涉嫌寻衅滋事被乾县公安局刑事拘留，10月30日被乾县公安局取保候审，2019年4月4日被乾县人民法院重新取保候审，同年8月1日乾县人民法院决定逮捕，8月4日被依法逮捕，现羁押于乾县看守所。原审被告人徐光锋，男，现年41岁，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，陕西省乾县人，家住乾县，农民，2018年10月26日因涉嫌寻衅滋事被乾县公安局取保候审。2019年4月4日被本院重新取保候审，同年8月1日本院决定逮捕，8月3日被依法逮捕，现羁押于彬州市看守所。乾县人民法院审理乾县人民检察院指控被告人罗信合、王帅、罗卫卫、赵飞飞、罗四雄、罗栓辉、周明会、全家乐、**、徐光锋涉嫌寻衅滋事、故意伤害、开设赌场罪一案，于2019年9月9日作出(2019)陕0424刑初36号刑事判决，宣判后，原审被告人王帅、赵飞飞、罗四雄不服，提起上诉，本院于2019年11月5日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问各上诉人，听取咸阳市人民检察院检察员及各上诉人指定辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：（一）、2015年至2016年期间,被告人罗信合先后数次纠集被告人王帅、罗卫卫、赵飞飞、罗四雄、罗栓辉、周明会、全家乐、**、徐光锋等人,在白天、晚间采取喷漆、挂横幅、大喇叭呐喊、跟踪、辱骂、阻挡等手段,在乾县天泰宾馆及其停车场(张应光经营的)、乾县大杨镇大杨东村(张应光老家)、咸阳市中宏小区(张应光居住的小区)向张应光索要赌博债务。罗信合等人恶势力犯罪团伙行为,严重影响了该宾馆的正常经营,严重影响了大杨东村住户及中宏小区业主、张应光妻子许某某的正常生活。喷漆喷字的行为严重损毁了他人的财物(其中陕AXXX**丰田汽车被喷漆后进行了维修)。经咸阳市秦都区价格认证中心评估:该车全车喷漆总值为3800元。上述事实证据有：1、书证：（1）户籍证明；（2）刑事判决书；（3）犯罪嫌疑人归案情况说明；（4）羁押证明；（5）机动车信息查询情况；（6）侦破报告；（7）咸阳中宏小区物业服务公司证明；（8）出警记录；（9）乾县公安局情况说明；（10）修理费票据；（11）行政处罚决定。2、证人证言：（1）许某某证言；（2）张应光证言；（3）刘艳证言；（4）程婉妮证言；（5）袁光锋证言；（6）严亚妮证言；（7）郭亚锋证言；（8）张博学证言；（9）周会英证言；（10）魏超峰证言；（11）张增齐证言；（12）罗文森证言；（13）王曼证言；（14）赵大伟证言；（15）杨小兰证言。3、被告人供述：（1）被告人罗信合供述；（2）被告人王帅供述；（3）被告人罗卫卫供述；（4）被告人赵飞飞供述；（5）被告人罗四雄供述；（6）被告人罗栓辉供述；（7）被告人周明会供述；（8）被告人全家乐供述；（9）被告人**供述；（10）被告人徐光锋供述。4、鉴定意见：咸阳市秦都区价格认证中心【2017】第94号价格认定结论。5、辨认、指认现场笔录。6、案件照片等上述证据佐证。上述证据，被告人罗信合、王帅、赵飞飞、罗四雄、罗栓辉、周明会、罗卫卫、全家乐、**、徐光锋均无异议，能证明被告人罗信合、王帅、赵飞飞、罗四雄、罗栓辉、周明会、罗卫卫、全家乐、**、徐光锋的基本犯罪事实，证据来源合法，内容客观真实，具有关联性，且能相互印证，本院予以认定。（二）、2017年2月28日中午13时许,被告人罗信合在乾县XX酒店XX楼宴会大厅,在康冲科与王某甲因琐事发生冲突时,用随身携带的砍刀将被害人王某甲左肘部、头部等处砍伤。经乾县公安司法鉴定中心鉴定:王某甲损伤程度为轻伤二级。上述证据有：1、书证：（1）谅解书；（2）、情况说明；（3）彬县医院诊断证明；（4）王峰出具的情况说明；2、证人证言:(1)王科阳证言；（2）张荣国证言；（3）李战有证言。3、被害人王某甲陈述；4、被告人罗信合供述；5、鉴定意见书；6、辨认笔录等上述证据佐证。上述证据，被告人罗信合无异议，能证明被告人罗信合的基本犯罪事实，证据来源合法，内容客观真实，具有关联性，且能相互印证，本院予以认定。（三）、2014年至2015年期间,被告人罗信合在咸阳市帝都大店、西湖假日酒店、悦滨国际酒店等处开设赌场,多次组织他人在该酒店以“斗三宫”的方式进行赌博。上述证据有：1、书证：（1）接受刑事案件登记表；（2）开房记录；（3）借条；（4）户籍证明。2、证人证言：（1）张应光证言；（2）高党卫证言；（3）王岁伟证言；（4）李毅证言；（5）马武辉证言；（6）史小勇证言；（7）殷传国证言。3、被告人罗信合供述；4、辨认、指认现场笔录等证据佐证。上述证据，被告人罗信合无异议，能证明被告人罗信合的基本犯罪事实，证据来源合法，内容客观真实，具有关联性，且能相互印证，本院予以认定。

浙江省新昌县人民法院刑事判决书（2020）浙0624刑初238号公诉机关浙江省新昌县人民检察院。被告人朱凤鸣，男，1967年1月27日出生于浙江省海宁市，汉族，初中文化，个体户，户籍地浙江省海宁市。2019年8月11日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同月30日被取保候审。新昌县人民检察院以新检一部刑诉〔2020〕2887号起诉书指控被告人朱凤鸣犯寻衅滋事罪，于2020年6月23日向本院提起公诉，并因认罪认罚建议对被告人朱凤鸣判处拘役五个月，缓刑八个月。本院于次日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。新昌县人民检察院指派检察员王国祥出庭支持公诉，被告人朱凤鸣到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人朱凤鸣因与吕允汀、吕某存在债务纠纷，自2015年起，朱凤鸣多次赶至杨某（系吕允汀前妻、吕某母亲）所居住的新昌县××街道××花园××号找吕允汀、吕某讨要债务。期间，公安机关多次告知要通过合理、合法途径解决债务问题，被告人朱凤鸣仍采用面包车堵门、多次在杨某所居住的新昌县××街道××花园××号大门门口石柱上喷漆的方式进行讨债，对杨某的生活进行滋扰。1.2018年10月份的一天，被告人朱凤鸣为讨要债务，将其车牌为浙Ａ2××××的白色江铃全顺面包车堵在杨某所居住的新昌县××街道××花园××号门口。2.2019年6月23日，被告人朱凤鸣为讨要债务，采用喷漆的方式，在杨某的居所新昌县××街道××花园××号的大门两根石柱上喷上“欠债还钱、不要脸人家”。3.2019年7月底的一天，被告人朱凤鸣为讨要债务，采用喷漆的方式，在杨某居所新昌县××街道××花园××号的大门两根石柱上喷上“还钱、还钱”。4.2019年8月初的一天，被告人朱凤鸣为讨要债务，采用喷漆的方式，在杨某居所新昌县××街道××花园××号的大门两根石柱上喷上“还钱、还钱”。2019年8月11日，被告人朱凤鸣被公安机关抓获归案，并扣押自动喷漆二瓶。上述事实，被告人朱凤鸣在开庭审理过程中无异议，并有被害人杨某陈述，证人潘某、王某、倪某、钱某、吕某证言，归案经过，接处警单，结婚、离婚登记审查处理表，新昌县不动产登记查询证明，变更登记情况，行政勘验笔录，刑事搜查笔录，辨认笔录及照片，扣押决定书，扣押、发还清单，视频光盘，认罪认罚具结书，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱凤鸣为索取债务，采用喷漆等方式多次滋扰，破坏社会秩序，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人朱凤鸣归案后能如实供述自己的罪行，是坦白；自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人朱凤鸣归案后认罪态度较好，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可酌情从轻处罚并适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱凤鸣犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月，缓刑八个月（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。二、新昌县公安局扣押的自动喷漆二瓶，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员王优明二〇二〇年六月二十九日书记员王洁附页《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第一、三款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

黄银利滥伐林木罪一审刑事判决书陕西省勉县人民法院刑事判决书（2018）陕0725刑初180号：勉县人民检察院以勉检公诉刑诉（2018）143号起诉书指控被告人黄银利犯滥伐林木罪于2018年11月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。勉县人民检察院指派检察员庄淑娴出庭支持公诉，被告人黄银利到庭参加诉讼。现已审理终结勉县人民检察院指控，2018年4月初，被告人黄银利与付某1口头协议，以每株树50元的价格，购买了付某1家勉县镇川镇元庄村ＸＸ组付某2家房后燕儿沟（又名干塘湾）的一片青冈林，由黄银利办理林木采伐许可证和选择性砍伐，以伐桩数量计算购买价款。2018年4月6日早上，黄银利在未办理林木采伐许可证的情况下雇佣四名不认识的工人和丁某1，并驾驶自己的三轮摩托车，携带一把油据和一把斧子，带着雇佣的五人到勉县镇川镇元庄村ＸＸ组付某2家院坝停下三轮摩托车，步行至付某1家山林砍伐树木。该黄使用油锯砍伐青冈树，伐倒后截成不规格短节，安排其他五人将所截木料装上三轮摩托车转运到通村路边堆放。当日下午该黄找来钟某某车号牌为陕ＦＸＸＸＸＸ蓝色时风牌农用车，将所伐木料运到勉县贾旗寨玉林木材加工厂以每吨330元的价格出售2吨，得款660元。次日，黄银利又同该五人砍伐林木一天，下午仍由钟某某驾驶其陕ＦＸＸＸＸＸ蓝色时风牌农用车将所伐木料，运到勉县贾旗寨玉林木材加工厂每吨330元的价格出售2吨，得款660元。同年5月25日早上，黄银利又雇佣一名不认识的零工和陈某某、刘某某、含本人四人；5月26日，雇佣陈某某、刘某某、丁某1，含本人四人；5月27日，雇佣陈某某、刘某某、丁某1、李某甲，含本人五人，连续三天在付某1家燕儿沟山林内砍伐树木。期间，均由刘某某使用油锯采伐青冈树，截成不规格短节，其余人负责将所截木料扛到付某1家山林上面梁上通村路边堆放，每天下午雇佣吴某某的陕ＦＸＸＸＸＸ农用车，将所伐木料运到勉县贾旗寨玉林木材加工厂出售。3天共计砍伐3车，过磅共计18吨，每吨价格330元，出售得款5940元。同年5月31日，黄银利雇佣陈某某、刘某某、丁某1、李某甲、冯某某一起到付某1燕儿沟山林内，由刘某某使用油锯采伐青冈树，被勉县公安森林分局阜川派出所民警当场查获。2018年6月1日，经勉县林业勘测设计队鉴定，共计采伐青冈树79株，蓄积14.737立方米，折合材积7.369立方米。公诉机关提交的证据有书证、物证、证人证言、现场勘验检查笔录、鉴定意见、被告人供述等。据此，公诉机关认为被告人黄银利的行为构成滥伐林木罪，建议对其在有期徒刑一年以下量刑并处罚金。被告人黄银利对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年4月初，被告人黄银利与付某1口头协议，以每株树50元的价格，购买了付某1家勉县镇川镇元庄村ＸＸ组付某2家房后燕儿沟（又名干塘湾）的一片青冈林，由黄银利办理林木采伐许可证和选择性砍伐，以伐桩数量计算购买价款。2018年4月6日早上，黄银利在未办理林木采伐许可证的情况下雇佣四名不认识的工人和丁某1，并驾驶自己的三轮摩托车，携带一把油据和一把斧子，带着雇佣的五人到勉县镇川镇元庄村ＸＸ组付某2家院坝停下三轮摩托车，步行至付某1家山林砍伐树木。该黄使用油锯砍伐青冈树，伐倒后截成不规格短节，安排其他五人将所截木料装上三轮摩托车转运到通村路边堆放。当日下午该黄找来钟某某车号牌为陕ＦＸＸＸＸＸ蓝色时风牌农用车，将所伐木料运到勉县贾旗寨玉林木材加工厂以每吨330元的价格出售2吨，得款660元。次日，黄银利又同该五人砍伐林木一天，下午仍由钟某某驾驶其陕ＦＸＸＸＸＸ蓝色时风牌农用车将所伐木料，运到勉县贾旗寨玉林木材加工厂每吨330元的价格出售2吨，得款660元。同年5月25日早上，黄银利又雇佣一名不认识的零工和陈某某、刘某某、含本人四人；5月26日，雇佣陈某某、刘某某、丁某1，含本人四人；5月27日，雇佣陈某某、刘某某、丁某1、李某甲，含本人五人，连续三天在付某1家燕儿沟山林内砍伐树木。期间，均由刘某某使用油锯采伐青冈树，截成不规格短节，其余人负责将所截木料扛到付某1家山林上面梁上通村路边堆放，每天下午雇佣吴某某的陕ＦＸＸＸＸＸ农用车，将所伐木料运到勉县贾旗寨玉林木材加工厂出售。3天共计砍伐3车，过磅共计18吨，每吨价格330元，出售得款5940元。同年5月31日，黄银利雇佣陈某某、刘某某、丁某1、李某甲、冯某某一起到付某1燕儿沟山林内，由刘某某使用油锯采伐青冈树，被勉县公安森林分局阜川派出所民警当场查获，并扣押黄色油锯一把，斧头一把，薪材1.95吨（已由勉县公安局森林分局变价300元没收）。2018年6月1日，经勉县林业勘测设计队鉴定，共计采伐青冈树79株，蓄积14.737立方米，折合材积7.369立方米。另查明，2018年8月17日，勉县森林资源定军中心管护站接受勉县公安局森林分局的委托，对黄银利补植树木进行了现场检查验收。补植现场位于勉县镇川镇元庄村ＸＸ组燕儿沟（干塘湾）付某2家房后，ＸＸ村ＸＸ组付某1家山林内，经查验补植的树种为青冈一年生幼苗木，树高18厘米至50厘米不等，栽植面积4亩，共450株，树木长势良好。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书、到案情况说明、户籍证明；2、现场勘验检查笔录、现场照片；3、先行登记保存证据通知单、扣押决定书、没收财物凭证；4、指认作案工具照片；5、勉县镇川镇元庄村村民委员会及勉县森林资源定军中心管护站证明；6、勉县林业勘测设计队现场调查报告书；7、补种树木检查验收委托书、关于黄银利滥伐林木补植树木现场验收报告、验收补植树木照片；8、勉县公安局森林分局阜川派出所办案说明；9、证人陈某某、李某甲、刘某某、丁某1、吴某某、冯某某、钟某某、丁某乙、李某乙、付某2、付某1的证言；10、被告人黄银利的供述。上述证据确实充分，足以认定本院认为，被告人黄银利违反森林法规定，未经林业行政主管部门批准并核发采伐许可证，任意采伐自己购买的林木，采伐林木蓄积14.737立方米，数量较大，其行为构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人黄银利犯罪事实和罪名成立。被告人黄银利归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，庭审中亦自愿认罪，依法可从轻处罚。案发后，被告人黄银利按照办案机关的要求，在案发地补植了青冈一年生幼苗木450株，具有一定的悔罪表现，亦可酌情从轻处罚。故对被告人请求从轻处罚的请求意见予以采纳。公诉机关的量刑建议符合相关规定，本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（一）项、第六条之规定，判决如下一、被告人黄银利犯滥伐林木罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币1000元（限判决生效后一月内缴纳）；二、随案移送的作案工具黄色油锯一把、斧头一把依法没收；三、被告人黄银利非法所得7260元依法追缴（限判决生效后一月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判员杨熠二〇一八年十一月二十八日书记员石小会